Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/7060/23

Провадження № 1-кс/635/437/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000993 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Під час досудового розслідування встановлено, що 25.07.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та повідомили, що її акаунт заблоковано та для його розблокування необхідно натиснути цифру 1, заявниця натиснула, після цього висвітилося поле де треба було ввести дані своєї банківської картки, заявниця ввела дані картки, після чого з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 932 гривні на картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000993 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку НОМЕР_2 (на який були перераховані кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 ), який АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язує з банківським рахунком НОМЕР_3 в результаті якого була отримана інформація, про те, що 06.07.2023 о 5:49:54 год. з рахунку НОМЕР_3 який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_6 перераховані кошти в сумі 22473,26 грн на рахунок НОМЕР_4 відкритий у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО Національного банку України НОМЕР_6 , свідоцтво: НОМЕР_7 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 .

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів надасть можливість встановити власника банківської картки яку використовував ОСОБА_6 для переведення та використання коштів потерпілих від шахрайських дій в тому числі для заволодіння коштами ОСОБА_5 , сприятиме подальшому встановленню осіб, які заволоділи коштами, які належать ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування карткового/банківського рахунку № НОМЕР_4 , який обслуговується АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО Національного банку України НОМЕР_6 , свідоцтво: НОМЕР_7 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку та банківської картки за період з 01 липня 2023 року по час винесення Ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з відкриття та обслуговування банківської картки за період з 10.09.2023 по 16.01.2024 в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Вилучення вказаної інформації необхідне для її подальшого дослідження, аналізу, а також перевірки використання грошових коштів за призначенням.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000993 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 1), копія протоколу допиту потерпілого (а.с.9-11), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с.8).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, а саме до документів з відкриття та обслуговування карткового/банківського рахунку № НОМЕР_4 та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення в цій частині клопотання слідчого у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000993 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Разом з цим, слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в частині вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації клопотання не підлягає задоволенню.

Суд роз`яснює, що відповідно до частини 2 статті 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000993 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО Національного банку України НОМЕР_6 , свідоцтво: НОМЕР_7 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_9 , отриманій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО Національного банку України НОМЕР_6 , свідоцтво: НОМЕР_7 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківської картки № НОМЕР_9 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за банківською карткою № НОМЕР_9 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 10.09.2023 по 16.01.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.09.2023 по 16.01.2024 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам за банківською карткою № НОМЕР_9 за період часу з 10.09.2023 по 16.01.2024;

- графічні зображення виконаних камерами банкоматів, під час зняття готівки або здійснення інших операцій використання банківської картки № НОМЕР_10 за період часу з 10.09.2023 по 16.01.2024;

- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 за період часу з 10.09.2023 по 16.01.2024.

- інформацію про номер рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_9 .

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 06 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27