Справа № 138/626/24
Провадження №:1-кс/138/213/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000109 від 24.02.2024,-

ВСТАНОВИВ:

28.02.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 23.02.2024 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 , про те, що невідома особа 23.02.2024 близько 12:20-12:40 після того як остання перейшла за онлайн фішинговим посиланням у додатку «Viber, а саме отриманням безкоштовної допомоги українцям шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами її карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в сумі 25,255 гривень та 6000 гривень з картки її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами у розмірі 6,974 гривні.

На підставі вказаного вище повідомлення слідчим відділенням Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на її мобільному телефоні є додаток «Вайбер», яким вона користується дуже давно та за допомогою цього додатку спілкується зі своїми друзями та знайомими. У «Вайбері» є батьківська група дитячого садочку до якого ходить її донька, у даній групі перебувають інші батьки. Близько 23.02.2024 о 12:00 в дану групу жінка на ім`я ОСОБА_6 (номер мобільного НОМЕР_4 ) скинула посилання щодо надання безкоштовної грошової допомоги українцям. Коли потерпіла прочитала смс повідомлення, вона одразу перейшла за посиланням, після чого щоб отримати грошову допомогу, їй потрібно було ввести номер своєї банківської картки, який вона ввела у повному обсязі. Коли ОСОБА_4 ввела номер картки до неї зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_5 , піднявши слухавку з нею розмовляв робот, який продиктував їй код з чотирьох цифр 1477 та повідомив, що їх потрібно увести на посиланні за яким я перейшла, щоб перейти далі та отримати грошові кошти.

В подальшому почалось завантаження, яке тривало дуже довго, тоді потерпіла ОСОБА_4 просто вийшла з посилання у зв`язку з тим, що нічого не завантажилось. Близько через 20 хвилин на її номер телефону у додаток «Вайбер» прийшло смс повідомлення від Ощад банку в якому було повідомлення про те, що з її картки був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 25 000 грн. Також з дитячої картки на яку вона отримувала допомогу на дитину було знято грошові кошти у розмірі 6500 грн та банківської картки чоловіка 6600 грн. Картка якою вона користується НОМЕР_2 , чоловік НОМЕР_6 та доньки НОМЕР_3 . Усі картки були підв`язані під мій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 та вона здійснювала вхід на кожну картку з свого мобільного телефону. На усіх картках був однаковий пароль.

Після того як було зняття грошових коштів з усіх карток вона одразу зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала усі картки. В подальшому одразу вирішила звернутись до поліції. У зв`язку з чим їй та її чоловікові ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 31500 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_3 , та становлять банківську таємницю. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку), отримати не представляється можливим,

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 та НОМЕР_3 , що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці є (Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 в період часу з 23.02.2024 по 24.02.2024, а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, у період часу з 23.02.2024 по 24.02.2024.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_16 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвілслідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 та НОМЕР_3 , що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці є (Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 в період часу з 23.02.2024 по 24.02.2024, а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, у період часу з 23.02.2024 по 24.02.2024.

Дана ухвала діє до 02.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_17