Справа № 159/599/23
Провадження № 1-кс/159/447/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000006 від 18 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В

Слідчий СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що 24.12.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом виплати державної допомоги, розмістивши відповідне оголошення із фішинговим посиланням в соціальній мережі "Фейсбук", незаконно заволоділа коштами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинила майнової шкоди на загальну суму 1129 грн.. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України внесено до ЄРДР 18.01.2023 року за №0000006. З показів потерпілої встановлено, що 26.12.2022 року, переглядаючи в соціальній мережі «Фейсбук» стрічку подій, побачила розміщене оголошення із посиланням. В оголошенні було вказано про надання грошової допомоги кожному українцю, вона перейшла за вказаним посиланням, обравши відповідний банк, а саме картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , їй відкрило сторінку, де необхідно було ввести дані, вона ввела свій номер телефону НОМЕР_2 , до якого прив`язана її банківська картка. Їй відкрило сторінку додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і так, як в неї в телефоні встановлена функція « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для входу, дані картки підтягнуло автоматично. Із вказаної банківської картки було знято кошти в сумі 1129 грн. При цьому ніяких операцій вона не підтверджувала та жодних повідомлень їй не надходило. При отриманні тимчасового доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій, встановлено, що 24.12.2022 року о 17:35:19 був здійснений переказ коштів в сумі 1134,69 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 та інформації щодо здійснення переказів в період з 22.12.2022 року по 12.01.2023 року, оскільки тривалий період часу дозволить встановити чи були здійснені в подальшому перекази коштів потерпілої на інші рахунки. В ході огляду інформації, вилученої під час тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_3 , встановлено, що вона належить ОСОБА_4 , який після декількох зарахувань на вказану карту коштів від різних людей, враховуючи і зарахування від потерпілої ОСОБА_3 , здійснив переказ наявних коштів, враховуючи кошти потерпілої, на банківський рахунок № НОМЕР_4 . З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення (злочину), необхідно отримати нформацію про вищевказану банківську картку, зокрема рух коштів по ній. Дана інформація є необхідною для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, надасть можливість встановити та перевірити особу на причетність до вчинення даного злочину, а тому постає необхідність в отриманні вказаних даних та інформації, яка матиме важливе значення у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази. Вказана інформація перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити дані особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ вчинення певною особою злочину та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, вважає доцільним проведення розгляду клопотання без виклику судом особи у володінні якої знаходяться необхідні досудовому розслідуванню відомості, оскільки на даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківську картку, а саме рух коштів по ній, можливо встановити особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (злочин). Іншими способами довести обставини вчинення злочину та встановити її особу, не представилося можливим. Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 копію інформації про банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_4 , зокрема рух коштів по ньому в період часу з 24.12.2024 року по 01.01.2023 року, а саме: рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайєра); копію документів, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН, документи, які підтверджують створення даного рахунку (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів); відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до встановленого рахунку; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; історія авторизації по банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття встановленого рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання здійснити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прокурора та слідчого. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол огляду речей, копія виписки по картковому рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.161 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження бути виконане завдання слідчого, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000006 від 18 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , копію інформації про банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_4 , зокрема рух коштів по ньому в період часу з 24 грудня 2024 року по 01 січня 2023 року, а саме: рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайєра); копію документів, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН, документи, які підтверджують створення даного рахунку (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів); відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до встановленого рахунку; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; історія авторизації по банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття встановленого рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1