Провадження № 1-кс/686/5526/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000611 від 20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.09.2022, близько 12:00 год., невстановлена особа перебуваючи уневстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом надання благодійної допомоги на потреби ЗСУ, заволоділа грошовими коштами, які було перераховано через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 перебуваючи по АДРЕСА_2 , внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завдано матеріального збитку на суму яка встановлюється.

За даним фактом 20.09.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в період часу з 21.10.2022 по 31.10.2022 невстановлена слідством особа, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_4 під приводом надання благодійної допомоги на потреби ЗСУ, діючи умисно, шляхом обману, з метою збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 169 000 гривень, належних ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом переказу з банківського рахунку НОМЕР_5 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

21 грудня 2022 року кримінальне провадження № 002746 на підставі ст. 217 КПК України об`єднано до матеріалів кримінального провадження № 0000611 від 20.09.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано представника

Потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 20.09.2022, близько 10:00 год., останній перебував на робочому

місці по АДРЕСА_2 , та йому зателефонувала одна із засновників товариства ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , та повідомила що до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась Головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 .

Під час розмови із ОСОБА_6 невстановлена особа повідомила що має бажання поспілкуватись з директором ТОВ, тобто з представником потерпілої сторони. Тому ОСОБА_6 передала мені номер мобільного телефону з якого до неї телефонувала невідома особа.

Після чого ОСОБА_5 зателефонував на номер з якого телефонувала

невідома особа, а саме НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік який так само представився Головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , та повідомив що адміністрація проводить збір коштів на допомогу ЗСУ, іщо необхідно додатково залучити 3 500 євро, для закупівлі тепловізорів та бронежилетів. Невідома особа попросила допомоги у зборі коштів і тому вони звертаються до підприємств. Під час розмови представник потерпілого запросив у невідомої особи офіційний лист на підставі якого могли б бути перераховані кошти. Невідома особа повідомила, про те, що лист буде підготовлено і надіслано у месенджер «Вайбер». Згодом представник потерпілого дійсно отримав лист від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 з підписом ОСОБА_8 та печатками установи. В листі були зазначені реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на який потерпілий перерахував кошти. Після перерахунку коштів у представника потерпілого виникли сумніви, щодо достовірності надісланого йому листа, а тому він звернувся з телефонним дзвінком у ІНФОРМАЦІЯ_8 де останньому повідомили, що наразі ІНФОРМАЦІЯ_9 збір коштів не проводить і до підприємств з листами не зв`язувались, а також ,що особа яка представилась ОСОБА_7 .

В подальшому до представника потерпілого знову звернулись з вищевказаного мобільного номеру з проханням надіслати ще 50 000 грн, у зв`язку із проблемами зняття коштів волонтерами, та надіслали новий офіційний лист з новими банківськими рахунками.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2022 року до моменту звернення з ухвалою.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,

інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2022 року до моменту звернення зухвалою.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗССВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 та іншим членам групи:

- дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що в період часу з 20.09.2022 до моменту звернення з ухвалою, за номером мобільного телефону із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні(вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами.

Ухвала діє по 24 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1