Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5470/24
Провадження № 1-кс/644/878/24
УХВАЛА

Іменем України

12 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000361 від 05.03.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, код авторизації 550018, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, код авторизації 848022, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, код авторизації 581026, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, код авторизації 682030, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, код авторизації 404034, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, код авторизації 400038, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, код авторизації 123042, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, код авторизації 311049, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, код авторизації 241053, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24, код авторизації 939057, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK, що включає в себе інформацію з розшифруванням відомств про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, карта/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000361 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), яка відкрита на її ім`я. 04.03.24 приблизно о 15:00 вона знаходилась за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 . В цей час вона вирішила перевірити залишок коштів на її картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зайшовши до додатку, потерпіла помітила, що залишок коштів на вказаній картці менший ніж має бути. Тому ОСОБА_5 відразу пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) були виконані перекази коштів в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24 та в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24. Вказані перекази потерпіла не виконувала та вони були здійснені без її відома. Ніяких дзвінків вона не отримувала, по стороннім посиланням не переходила.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24 та в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в період з 03.03.2024 по 05.03.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 були виконані перекази коштів: в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, код авторизації 550018, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, код авторизації 848022, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, код авторизації 581026, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, код авторизації 682030, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, код авторизації 404034, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, код авторизації 400038, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, код авторизації 123042, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, код авторизації 311049, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, код авторизації 241053, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24, код авторизації 939057, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий подав суду заяву в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, розглянути справу за його відсутності. Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000361 від 05.03.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 04.03.2024 року в період часу з 15:00 по 15:09 год. невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 30350 грн. Слідчі ОСОБА_3 ,. прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання надала показання, щодо обставин заволодіння її грошовими коштами.

15.03.2024 року ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надано тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно до протоколу огляду було встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 були виконані перекази коштів: в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, код авторизації 550018, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, код авторизації 848022, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, код авторизації 581026, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, код авторизації 682030, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, код авторизації 404034, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, код авторизації 400038, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, код авторизації 123042, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, код авторизації 311049, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, код авторизації 241053, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24, код авторизації 939057, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000361 від 05.03.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, код авторизації 550018, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, код авторизації 848022, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, код авторизації 581026, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, код авторизації 682030, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, код авторизації 404034, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, код авторизації 400038, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, код авторизації 123042, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, код авторизації 311049, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, код авторизації 241053, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24, код авторизації 939057, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK, що включає в себе інформацію з розшифруванням відомств про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, карта/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали до 12.09.2024 року.

Роз`яснити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1