печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001354 від 19.07.2023 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідча зазначила, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001354 від 19.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території України діє організована злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, перевезенням, пересиланням, зберіганням та незаконним збутом в особливо великих розмірах прекурсору «фенілнітропропен» з метою подальшого виготовлення психотропних речовин. З метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів в створених телеграм каналах: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , «ІНФОРМАЦІЯ_5», WhatsApp месенджері НОМЕР_3 розмістили оголошення про незаконний збут прекурсору «фенілнітропропен» та психотропних речовин.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідча направила заяву про розгляд клопотання без її участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозволу старшому слідчого в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів та інформації (з подальшою виїмкою в належно завірених копіях та в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху грошових коштів на рахунках які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копій документів на підставі яких відкрито рахунки які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карт НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по картам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я: ОСОБА_21 (яка відкрила рахунок з банківською карткою НОМЕР_6 );

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я: ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я: ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я: ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я: ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_15 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10336/24-к

Примірник 2 - наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1