Справа № 939/629/24
УХВАЛА

Іменем України

14 березня 2024 рокусмт. Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 18 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09 лютого 2024 року по 07 березня 2024 року та по рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15 лютого 2024 року по 07 березня 2024 року;

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 з 09 лютого по 07 березня 2024 року та № НОМЕР_4 з 15 лютого по 07 березня 2024 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали або каси банку, з яких здійснювалось зняття, коштів, отриманих шахрайським шляхом із банківських карток № НОМЕР_3 з 09 лютого по 07 березня 2024 року та № НОМЕР_4 з 15 лютого по 07 березня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських теміналів;

- інформацію по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформленян карткового рахунка, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв до яких під`єднані вищевказані банківські карти, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000556 від 18 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 лютого 2024 року потерпілий ОСОБА_4 через соціальну мережу «Інстаграм» здійнив замовлення товару, а саме фена-стайлера Дайсон, за який перерахував грошові кошти в сумі 27100 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, 15 лютого 2024 року отримав смс-повідомлення про сплату додаткового мита за замовлений товар та зі своєї картки перерахував грошові кошти в сумі 1886 грн. на карту № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак товар не отримав.

Оскільки станом на 07 березня 2024 року інформація про подальший рух коштів по вказаним транзакціям, дата, час та місце зняття, переведення та списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09 лютого по 07 березня 2024 року та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15 лютого по 07 березня 2024 року.

Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09 лютого 2024 року по 07 березня 2024 року та по рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15 лютого 2024 року по 07 березня 2024 року, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09 лютого 2024 року по 07 березня 2024 року та по рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15 лютого 2024 року по 07 березня 2024 року;

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 з 09 лютого по 07 березня 2024 року та № НОМЕР_4 з 15 лютого по 07 березня 2024 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали або каси банку, з яких здійснювалось зняття, коштів, отриманих шахрайським шляхом із банківських карток № НОМЕР_3 з 09 лютого по 07 березня 2024 року та № НОМЕР_4 з 15 лютого по 07 березня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських теміналів;

- інформацію по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформленян карткового рахунка, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв до яких під`єднані вищевказані банківські карти.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий-суддяОСОБА_7