Справа №613/768/24 Провадження № 1-кс/613/196/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 23 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання від прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про арешт майна, за яким прокурор просить накласти арешт (позбавити права на відчуження, розпорядження та користування) на: грошові кошти: купюрами номіналом 500 гривень ГМ 8159758, номіналом 500 гривень ГМ 9399870, номіналом 20 гривень ЕА 5516562, номіналом 20 гривень АЛ 3029490, номіналом 20 гривень ЮЕ 9571981, номіналом 20 гривень СЗ 1444873, номіналом 10 гривень ЮВ 8850469, номіналом 500 гривень ГМ 8159798, монети номіналом 10 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 2 гривні, номіналом 1 гривня, банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , sim картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 , конверт від sim картки ТОВ «ВФ Україна» на якому наліпка з номером телефону НОМЕР_3 , в якому знаходить пластиковий тримач sim картки, конверт від sim картки ТОВ «ВФ Україна» на якому наліпка з номером телефону НОМЕР_4 в якому знаходить пластиковий тримач sim картки, навушники в коробці марки boseus bowie EZ10, коробка від мобільного телефона Іnfinix HOT 40i, мобільний телефон моделі Іnfinix HOT 40i IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , фіскальний чек, банку алкогольного напою помаранчевого кольору SHAKE COCTAILS, чек № 24975, sim картку оператора ВФ Україна з номером телефону НОМЕР_4 , купюру номіналом 500 гривень ГМ 8159798, банківська картка ОщадБанку № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресо: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_8 ; банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону НОМЕР_10 . Місцем зберігання грошових коштів: купюрами номіналом 500 гривень ГМ 8159758, номіналом 500 гривень ГМ 9399870, номіналом 20 гривень ЕА 5516562, номіналом 20 гривень АЛ 3029490, номіналом 20 гривень ЮЕ 9571981, номіналом 20 гривень СЗ 1444873, номіналом 10 гривень ЮВ 8850469, номіналом 500 гривень ГМ 8159798, монети номіналом 10 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 2 гривні, номіналом 1 гривня, банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , sim картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 , конверту від sim картки ТОВ «ВФ Україна» на якому наліпка з номером телефону НОМЕР_3 , в якому знаходить пластиковий тримач sim картки, конверту від sim картки ТОВ «ВФ Україна» на якому наліпка з номером телефону НОМЕР_4 в якому знаходить пластиковий тримач sim картки, навушників в коробці марки boseus bowie EZ10, коробку від мобільного телефона Іnfinix HOT 40i, мобільного телефону моделі Іnfinix HOT 40i IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , фіскального чеку, банки алкогольного напою помаранчевого кольору SHAKE COCTAILS, чеку № НОМЕР_11 , sim картки оператора ВФ Україна з номером телефону НОМЕР_4 , купюри номіналом 500 гривень ГМ 8159798, банківської картки ОщадБанку № НОМЕР_7 , банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , визначити камеру схову речових доказів Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Ярослава Мудрого,9.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 від 23.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.04.2023 невстановлена особа скоїла крадіжку належних йому грошових коштів в сумі 19 000 грн. з його банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

23.04.2024, в період часу з 18 год. 15 хв. по 18 год. 25 хв. під час проведення огляду місця події на відкритій ділянці місцевості поблизу кафе «Голубий Дунай», який розташований за адресою: м.Богодухів, вул.Чернієнка, 1А, Харківська область, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно видав працівникам поліції в присутності двох понятих банківську картку ОщадБанку № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_3

23.04.2024, в період часу з 21 год. 25 хв. по 21 год. 47 хв. під час проведення огляду місця події на тротуарі поблизу будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав працівникам поліції в присутності двох понятих: грошові кошти в сумі 1118 грн., купюрами номіналом 500 гривень ГМ 8159758, номіналом 500 гривень ГМ 9399870, номіналом 20 гривень ЕА 5516562, номіналом 20 гривень АЛ 3029490, номіналом 20 гривень ЮЕ 9571981, номіналом 20 гривень СЗ 1444873, номіналом 10 гривень ЮВ 8850469, монети номіналом 10 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 2 гривні, номіналом 1 гривня, банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 , sim картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 , конверт від sim картки ТОВ «ВФ Україна» на якому наліпка з номером телефону НОМЕР_3 , в якому знаходить пластиковий тримач sim картки, конверт від sim картки ТОВ «ВФ Україна» на якому наліпка з номером телефону НОМЕР_4 в якому знаходить пластиковий тримач sim картки, навушники марки в коробці марки boseus bowie EZ10, коробка від мобільного телефона Іnfinix HOT 40i з мобільним телефон в середині моделі Іnfinix HOT 40i IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 та фіскальний чек, банка алкогольного напою помаранчевого кольору SHAKE COCTAILS, чек № 24975. Також в ході огляду телефону Іnfinix HOT 40i встановлено, що в ньому знаходиться sim картка оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером телефону НОМЕР_4 .

23.04.2024, в період часу з 22 год. 40 хв. по 23 год. 00 хв. під час проведення огляду місця події на відкритій ділянці поблизу залізничного вокзалу в с. Максимівка Богодухівський район Харківська область, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав працівникам поліції в присутності двох понятих: грошові кошти в сумі 500 гривень купюрою номіналом 500 гривень ГМ 8159798, та пояснив, що зазначені грошові кошти він зняв з банківської картки «Приватбанку» потерпілого ОСОБА_4 ..

Вищевказані речі, було вилучено та направлено для зберігання до кімнати зберігання речових доказів Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул.Ярослава Мудрого, буд. 9, тобто вони є тимчасово вилученим майном та відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи положення ст.98 КПК України, є підстави вважати, що предмети, які ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав 23.04.2024 в період часу з 21 год. 25 хв. по 21 год. 47 хв. під час проведення огляду місця події на тротуарі поблизу будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: грошові кошти в сумі 1118 грн. купюрами номіналом 500 гривень ГМ 8159758, номіналом 500 гривень ГМ 9399870, номіналом 20 гривень ЕА 5516562, номіналом 20 гривень АЛ 3029490, номіналом 20 гривень ЮЕ 9571981, номіналом 20 гривень СЗ 1444873, номіналом 10 гривень ЮВ 8850469, монети номіналом 10 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 2 гривні, номіналом 1 гривня, банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 ; sim картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 , конверт від sim картки ТОВ «ВФ Україна» на якому мається наліпка з номером телефону НОМЕР_3 , в якому знаходить пластиковий тримач sim картки, конверт від sim картки ТОВ «ВФ Україна» на якому наліпка з номером телефону НОМЕР_4 в якому знаходить пластиковий тримач sim картки, навушники в коробці марки boseus bowie EZ10, коробка від мобільного телефону марки Іnfinix HOT 40i з мобільним телефон в середині марки Іnfinix HOT 40i, що має IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 та фіскальний чек, банка алкогольного напою помаранчевого кольору SHAKE COCTAILS, чек № 24975, sim картка оператора ВФ Україна з номером телефону НОМЕР_4 , що перебуває в мобільному телефоні марки Іnfinix HOT 40i, та грошові кошти в сумі 500 гривень купюрою номіналом 500 гривень ГМ 8159798, які ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав 23.04.2024, в період часу з 22 год. 40 хв. по 23 год. 00 хв. під час проведення огляду місця події на відкритій ділянці поблизу залізничного вокзалу в с. Максимівка Богодухівського району Харківської області, набуті ОСОБА_3 кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, враховуючи положення ст. 98 КПК України, є підстави вважати, банківська картка ОщадБанку № НОМЕР_7 , яку під час проведення огляду добровільно видав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на відкритій ділянці місцевості поблизу кафе «Голубий Дунай», який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , є речовим доказом у кримінальному провадженні так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

24.04.2024 слідчим винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме предметів, які виявлені та вилучені під час огляду місця події 23.04.2024 в період часу з 18 год. 15 хв. по 18 год. 25 хв за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 23.04.2024 в період часу з 21 год. 25 хв. по 21 год. 47 хв. за участю ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 23.04.2024 в період часу з 22 год. 40 хв. по 23 год. 00 хв., за участю ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вилучені 23.04.2024 в період часу з 21 год. 25 хв. по 21 год. 47 хв. під час проведення огляду місця події грошові кошти в сумі 1118 грн., купюрами номіналом 500 гривень ГМ 8159758, номіналом 500 гривень ГМ 9399870, номіналом 20 гривень ЕА 5516562, номіналом 20 гривень АЛ 3029490, номіналом 20 гривень ЮЕ 9571981, номіналом 20 гривень СЗ 1444873, номіналом 10 гривень ЮВ 8850469, монети номіналом 10 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 5 гривень, номіналом 2 гривні, номіналом 1 гривня, банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , sim картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 , конверт від sim картки ТОВ «ВФ Україна» на якому наліпка з номером телефону НОМЕР_3 , в якому знаходить пластиковий тримач sim картки, конверт від sim картки ТОВ «ВФ Україна» на якому наліпка з номером телефону НОМЕР_4 в якому знаходить пластиковий тримач sim картки, навушники в коробці марки boseus bowie EZ10, коробка від мобільного телефона Іnfinix HOT 40i з мобільним телефон в середині моделі Іnfinix HOT 40i IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 та фіскальний чек, банка алкогольного напою помаранчевого кольору SHAKE COCTAILS, чек № 24975, sim картка оператора ВФ Україна з номером телефону НОМЕР_4 , та грошові кошти в сумі 500 гривень купюрою номіналом 500 гривень ГМ 8159798, які ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав 23.04.2024, в період часу з 22 год. 40 хв. по 23 год. 00 хв. під час проведення огляду місця події, та банківська картка ОщадБанку № НОМЕР_7 , яку під час проведення огляду добровільно видав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресо: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_8 .

Вилучена Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону НОМЕР_10 .

З метою виконання завдань кримінального провадження передбачених у ст. 2 КПК України, а саме захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, прокурор вважає, що є наступні підстави для позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном.

У разі не запобігання вказаним ризикам можуть бути втрачені докази вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення дієвості цього провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, на думку прокурора, виникла необхідність у накладенні арешту на предмети, які виявлені та вилучені під час огляду місця події від 23.04.2024 який проведено в період часу з 18 год. 15 хв. по 18 год. 25 хв. за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , огляду місця події 23.04.2024 проведеного в період часу з 21 год. 25 хв. по 21 год. 47 хв. за участю ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , огляду місця події 23.04.2024 проведеного в період часу з 22 год. 40 хв. по 23 год. 00 хв., за участю ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в зв"язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.

За правилами п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Також слід зазначити, що ст.171 КПК України передбачено вимоги щодо змісту клопотання про накладення арешту на майно. Відповідно до вимог ч.2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Під час вивчення матеріалів клопотання було встановлено, що в порушення п.1 ч.2 ст.171 КПК України в клопотанні прокурора відсутнє обґрунтування необхідності арешту майна , а саме банківської картки на ім`я ОСОБА_3 .

Також, в порушення п.3 ч.2 ст.171 КПК України в матеріалах справи відсутнє підтвердження належності особам вказаних в клопотанні банківських карток та мобільного телефону.

Доказів неможливості з`ясування вищевказаної інформації та отримання доказів підтвердження належності особам зазначеного майна до клопотання прокурором не додано, що з урахуванням стислого строку розгляду клопотання, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, фактично унеможливлює розгляд клопотання у встановлений КПК України строк.

Тим самим, вищевказаних вимог закону прокурором дотримано не було.

Відповідно ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна, не може бути розглянуто по суті та підлягає поверненню прокурору для усунення вказаних недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.7,171,172,309,372 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 23 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали, для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя