Справа № 127/4988/24
Провадження № 1-кс/127/2196/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 263 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи умисно, в порушення вимог зазначеного Закону, Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, не маючи ліцензії на право виготовлення алкогольних напоїв, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, упродовж 2023 року, але не пізніше лютого 2023 року, створив та очолив групу осіб, за попередньою їх змовою, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв на території м. Могилів-Подільський Вінницької області, залучивши до її складу: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім створення групи осіб, ОСОБА_5 як організатор координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочину, планував, керував його вчиненням і безпосередньо вчиняв злочин, організовував незаконне придбання сировини спирту етилового, незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розподіляв між членами групи кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також використовував частину цих коштів для забезпечення подальшої злочинної діяльності.

Стійкість групи ОСОБА_5 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. При вчиненні злочину учасники групи дотримувались правил безпеки, які унеможливлювали їх викриття працівниками правоохоронних органів.

Учасники групи усвідомлювали об`єднання в одну групу, переслідували корисливий мотив і мету незаконне придбання незаконно виготовлено спирту етилового, незаконне виробництво алкогольних напоїв, її зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_5 та іншими учасниками групи з метою виготовлення алкогольних напоїв придбано обладнання (ємності по 200, 1000 літрів, шланги, електроні насоси), сировину (спирт етиловий, барвники та ароматизатори), матеріали для пакування з нанесеними на них фірмових найменувань різних іноземних торгових марок і знаків алкогольних напоїв та безпосередньо налагоджено незаконне виготовлення алкогольних напоїв за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України 9 особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000195 від 28.02.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом №1414/24 від 10.02.2024, повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри від 29.11.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ) в період часу з дня відкриття рахунку по 05.02.2024 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_32 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_33 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_34 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницікій області ОСОБА_35 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_36 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_37 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_38 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_39 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_40 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_41 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_42 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_43 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_44 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_45 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ) в період часу з дня відкриття рахунку по 05.02.2024 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя