Справа № 639/2888/24
Провадження № 1-кс/639/678/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 14.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні у складі слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , в період часу з 01.05.2024 по 14.05.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000476 від 14.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2024 о 12:20 за адресою: АДРЕСА_2 двоє невстановлених осіб, в умовах воєнногостану, таємно заволоділи грошовими коштами у сумі 60 000 грн. з банківської картки ОСОБА_24 .

В подальшому, було допитано потерпілого ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , який посвідчив, що 09.05.2024 він вживав алкоголь з двома малознайомими йому чоловіками, а саме ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які проживають у тій же будівлі, у сусідній квартирі АДРЕСА_4 . Вранці наступного дня, 10.05.2024 ОСОБА_24 , також вживав алкоголь, і перебуваючи у стані алкогольного сп?яніння, маючи банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) вирішив скористуватися банківськими послугами через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму мобільному телефоні, але не міг зайти в застосунок.

Далі ОСОБА_24 вирішив попросити допомоги у ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , прийшов до них у квартиру 817 та передав телефон ОСОБА_29 для того, щоб той встановив застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього ОСОБА_24 через алкогольне сп?яніння забув свій мобільний телефон у квартирі 817 та пішов спати до себе.

Прокинувшись у вечері він вийшов у коридор де побачив сусідку, яка передала йому його мобільний телефон та повідомила що його просили передати

ОСОБА_30 та ОСОБА_31 далі пройшовши до продуктового магазину ОСОБА_24 зрозумів що на його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » немає грошей і 10.05.2024 в період часу з 12:22 до 12:26, без його відома та дозволу, за чотири транзакції з них було списано грошові кошти в загальній сумі 60 000 грн.

Далі в ході досудового розслідування було встановлено гр. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 який має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), та може бути причетним до вчинення описаного вище правопорушення.

В подальшому, під час досудового розслідування було вжито усі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківських картках ОСОБА_24 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме руху коштів за банківським НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2024 по 14.05.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

10.05.2024 о 12:20 за адресою: АДРЕСА_2 двоє невстановлених осіб, в умовах воєнногостану, таємно заволоділи грошовими коштами у сумі 60 000 грн. з банківської картки ОСОБА_24 .

В подальшому, було допитано потерпілого ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , який посвідчив, що 09.05.2024 він вживав алкоголь з двома малознайомими йому чоловіками, а саме ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які проживають у тій же будівлі, у сусідній квартирі АДРЕСА_4 . Вранці наступного дня, 10.05.2024 ОСОБА_24 , також вживав алкоголь, і перебуваючи у стані алкогольного сп?яніння, маючи банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) вирішив скористуватися банківськими послугами через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму мобільному телефоні, але не міг зайти в застосунок.

Далі ОСОБА_24 вирішив попросити допомоги у ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , прийшов до них у квартиру 817 та передав телефон ОСОБА_29 для того, щоб той встановив застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього ОСОБА_24 через алкогольне сп?яніння забув свій мобільний телефон у квартирі 817 та пішов спати до себе.

Прокинувшись у вечері він вийшов у коридор де побачив сусідку, яка передала йому його мобільний телефон та повідомила що його просили передати

ОСОБА_30 та ОСОБА_31 далі пройшовши до продуктового магазину ОСОБА_24 зрозумів що на його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » немає грошей і 10.05.2024 в період часу з 12:22 до 12:26, без його відома та дозволу, за чотири транзакції з них було списано грошові кошти в загальній сумі 60 000 грн.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, які містять інформацію щодо руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу групі слідчих, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні у складі слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , в період часу з 01.05.2024 по 14.05.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 23.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1