Справа № 464/4047/24
пр.№ 1-кс/464/836/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з 02.05.2024 по теперішній час; період транзакції за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з 02.05.2024 по теперішній час; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з 02.05.2024 по теперішній час; завірених копій договорів про відкриття відповідного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, з 02.05.2024 по теперішній час; фото та відео зображень проведених операцій за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , пов`язаний з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, з 02.05.2024 по теперішній час; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування відповідного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з 02.05.2024 по теперішній час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 02.05.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 02.05.2024 приблизно о 17:20 год. невідома особа, шляхом взлому облікового запису сестри ОСОБА_5 у мережі «телеграм», з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 6500 грн, які він переказав із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 02.05.2024 приблизно о 17:19 год. у месенджер «Телеграм» отримав повідомлення з облікового запису сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням позичити грошові кошти в сумі 6 500 грн. Потерпілий попросив вказати карти на яку необхідно здійснити переказ коштів, після чого надіслав на банківську картку № НОМЕР_4 вищевказану суму коштів із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Надалі із вищевказаного облікового запису надійшло повідомлення із проханням позичити ще 3 500, однак вказану суму він не надіслав, оскільки перед цим повідомленням до нього зателефонувала сестра та повідомила, що її обліковий запис зламали та надсилають від її імені повідомлення із проханням позичити грошові кошти. В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження знімки екрану з листуванням та квитанцію №174969781 від 02.05.2024.

З квитанції №174969781 від 02.05.2024 встановлено, що 02.05.2024 о 17:21 год. ОСОБА_5 перерахував зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 кошти у сумі 6500 грн.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що документи та інформація щодо банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за 02 травня 2024 року; період транзакції за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за 02 травня 2024 року; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за 02 травня 2024 року; завірених копій договорів про відкриття відповідного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 02 травня 2024 року; фото та відео зображень проведених операцій за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , пов`язаний з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 02 травня 2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування відповідного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за 02 травня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 02 травня 2024 року.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1