Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2326/24
Номер провадження 1-кс/711/666/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Установлено, що до відділу поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 19.04.2023 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянина України ОСОБА_5 за фактом вчинення злочину, передбаченого параграфом 1 статтею 286 (шахрайство) Кримінального кодексу Республіки Польща, згідно якого вбачається, що 12.08.2021, в м. Кротошин Республіки Польща, Анжеліка Піскож, при здійсненні продажу товару на порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила під час переписки з потенційним покупцем з України дані своєї банківської картки та код, після чого з її рахунку, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, було знято 1 750 злотих.

19.04.2023 за вказаним фактом СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

24.10.2023 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 19.04.2023 доручено СУ ГУНП в Черкаській області.

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу того, що 09.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 12 600 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

16.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу того, що 08.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 5 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

16.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу того, що 09.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 5 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

23.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Також, до СУ ГУНІ в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з приводу того, що 06.01.2021 невстановлена особа, шляхом розміщення, з використанням електронно-обчислювальної техніки, неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 2 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

23.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

04.12.2023 матеріали кримінальних проваджень №0000152, №0000426, №0000427, №0000439, №0000440 обєднано під єдиним №0000152.

У ході розслідування службовою особою ПД в Здунах - шт. серж. Юніком ОСОБА_10 було встановлено одержувача грошових коштів по справі про інтернет-шахрайство на шкоду ОСОБА_11 з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та було отримано інформацію про одержувача двох переказів, які були здійснені з рахунку, що належить вищезазначеній жінці. Одержувачем виявився українець ОСОБА_12 . Встановлено номер платіжної картки чоловіка - НОМЕР_4 , яка зареєстрована в банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса в Україні).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що проживає за адресою АДРЕСА_1 .

За кордон нікуди і ніколи не виїжджав. З 2019 по 2022 рік він навчався в ІНФОРМАЦІЯ_8 за спеціальністю автослюсар-механік. Разом з ним в кімнаті проживав одногрупник ОСОБА_14 , 2001 року народження, житель міста Чигирин, Черкаської області. На скільки йому відомо ОСОБА_14 неодноразово брав у знайомих копії паспортів для випуску банківських карток та використовував у своїй роботі. У подальшому він передавав ці дані своєму братові ОСОБА_15 , жителю м. Чигирин, Черкаської області, Україна. ОСОБА_15 разом зі своїм знайомим ОСОБА_16 , приїжджали до них неодноразово у гуртожиток в гості. Дані особи при наявності копій паспорта, телефону та фото особи, через мережу Інтернет замовляли банківські картки, які у подальшому через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_9 », передавалися банком особі. Чим займалися ОСОБА_15 разом із своїм знайомим ОСОБА_16 йому не відомо. Картки за № НОМЕР_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_10 , він ніколи не мав, нею не користувався. Свій паспорт громадянина України не завжди носив з собою та залишав його у кімнаті гуртожитку, і ОСОБА_14 міг вільно ним скористатися.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , що проживає за адресою АДРЕСА_1 , який є одержувачем коштів на власну банківську карту, яка обслуговуєтьсяАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входять мобільні банки izibank та sportbank, які є частиною фінансової групи ТАС, емітентом платіжних карт яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника банківського рахунку (банківської картки) та рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000152 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 по 18.03.2024, а саме:

-розширену виписку про рух коштів;

-анкету-заяву на відкриття рахунку,фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

-інформацію про здійснення зняття коштів по банківському рахункучерез банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахункупри знятті коштів.

Строк дії ухвали - до 22 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1