Справа № 697/813/24
Провадження № 1-кс/697/145/2024
У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000121 від 16.04.2024 клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000121 від 16.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 16.04.2024 до ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , про те, що 15.04.2024, його донька ОСОБА_6 , яка наразі мешкає у Німеччині, перераховувала за його згодою, з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 64000 грн. за онлайн курси у галузі інформаційних технологій. Платіж не пройшов, а йому відразу зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_1 та продиктувала 4 цифри (які він не запам`ятав) та які він впослідуючому назвав чоловіку, який перетелефонував з номера НОМЕР_2 . За декілька хвилин після цього з його картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) зникли кошти в сумі 57000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що так, дійсно має пенсійну банківську картку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (реквізитів не пам`ятає оскільки картка наразі знаходиться у його дружини яка проживає у Великобританії). До вказаної картки ОСОБА_5 , має кредитну картку, картковий рахунок якої НОМЕР_3 , номер банківського рахунку - НОМЕР_4 . Донька потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з початком війни виїхала до Німеччини і наразі проживає там. Донька раніше висловлювала потерпілому свій намір навчатися на онлайн курсах у галузі інформаційних технологій (навчання у м. Києві онлайн) дані курси коштують 64000 грн. ОСОБА_5 , погодився доплатити ці курси, проте на його кредитній картці не було зазначеної суми, тому з своєї пенсійної картки 12.04.2024 року він перерахував на свою кредитку 24700 грн., та його донька ще перерахувала на його кредитну картку 550 Євро і на вказаній кредитній картці ще були кошти. Тобто станом на 15.04.2024 на кредитній картці було 66000 грн.

15.04.2024 ОСОБА_5 , повідомив доньці реквізити своєї картки і вона мала зайти на сайт та зробити перерахунок коштів за оплату вище вказаних курсів. З її слів ОСОБА_5 , знає, що вона почала проводити оплату грошима з картки, а потім перетелефонувала йому та повідомила, що перерахувала кошти, але платіж не пройшов. ОСОБА_5 , сказав що зателефоную до ІНФОРМАЦІЯ_1 з даного приводу. Щойно вони перестали розмовляти з донькою йому зателефонував чоловік з номера НОМЕР_2 , представився працівником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомив, що рахунок по його банківській картці заблоковано у зв`язку з тим, що нібито шахраї намагалися заволодіти його коштами. Також сказав, що зараз йому зателефонує представник ІНФОРМАЦІЯ_1 і продиктує 4 цифри після чого він ці цифри мав сказати йому. Дійсно за декілька секунд до нього перетелефонувала жінка з номера НОМЕР_1 та повідомила йому 4 цифри (потерпілий їх не запам`ятав). Відразу зателефонував знову вище вказаний чоловік з номера НОМЕР_2 та потерпілий повідомив йому 4 цифри. Чоловік сказав, що зараз перетелефонують з банку ще раз і скажуть ще 4 цифри. Дійсно надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 та жінка повідомила йому 4 цифри ( потерпілий їх не запам`ятав). Знову ж таки ОСОБА_5 , повідомив ці цифри нібито працівнику Служби безпеки. Останній сказав, що йому ще раз перетелефонують і ОСОБА_5 , зателефонував чоловік з номера НОМЕР_5 та спитав чи потрібно змінювати код до картки. ОСОБА_5 відповів, що нічого не потрібно змінювати. Потім потерпілий мав намір зайти у свій кабінет у додатку Ощад-24, але йому не вдавалось це зробити - власне, саме тоді ОСОБА_5 , і зрозумів, що його коштами заволоділи шахраї. Після цього він зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_1 та йому заблокували картку оскільки на ній ще залишались кошти в сумі 9000 грн. Наступного дня ОСОБА_5 , звернувся до банку, щоб отримати довідку про рух коштів по його банківському рахунку. Йому також повідомили в банку, що номер НОМЕР_1 з якого йому телефонувала жінка- це є офіційний номер ІНФОРМАЦІЯ_1 , який власне і написаний на його картці і що це їх працівник ОСОБА_7 . ОСОБА_5 , знає як це розуміти. Тобто з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 57 000 грн.

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_4 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 23 год. 30 хв. 11.04.2024 по 18 год. 00 хв., 15.04.2024, а також інформації, що стосується особи власника вказаного рахунку у вигляді копій документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття даного банківського рахунку.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію, що містить банківську таємницю.

Слідчий відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та без відеофіксакції.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським карткам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000121 від 16.04.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 23 год. 30 хв. 11.04.2024 по 18 год. 00 хв., 15.04.2024;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткового рахунку НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в «Ощад-24» по картковому рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 23 год. 30 хв. 11.04.2024 по 18 год. 00 хв., 15.04.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття картковому рахунку НОМЕР_4 .

Зобов`язати працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати зазначену в клопотанні інформацію та документи.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1