Справа № 296/2500/24
УХВАЛА

Іменем України

22 березня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого 12.03.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000126 від 05.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2022 засновано Благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд «Україна з Серцем» співзасновником та керівником якого є ОСОБА_4 .

Згідно Статуту Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Україна з серцем» є юридичною особою приватного права, яку створено її засновником та яка керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Законом України «Про волонтерську діяльність», Цивільним кодексом України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами.

Так, не пізніше 14.02.2024, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на сприяння особам незаконному перетину державного кордону України шляхом надання засобів, з корисливих мотивів.

При цьому, ОСОБА_4 у період з 14.02.2024 по 12.03.2024 діючи умисно, з метою особистого кримінально-протиправного збагачення, направлений на одержання для себе неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами Волинської обласної військової адміністрації та працівниками державної прикордонної служби України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи у м. Ковель, у ході особистих зустрічей, телефонних розмов та листування у месенджері «Telegram» з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надавав останньому вказівки щодо необхідності направлення йому фотографій паспорту, ідентифікаційного коду, фотографій, з метою організації отримання документів необхідних для перетину державного кордону України.

Під час неодноразових спілкувань ОСОБА_4 повідомив, що може організувати для ОСОБА_5 перетин державного кордону України та вказані послуги будуть коштувати 1200 доларів США і наголошував про зв`язки з посадовими особами Волинської обласної військової адміністрації та працівниками державної прикордонної служби України.

Таким чином у ОСОБА_4 виник умисел на одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави з числа службових осіб Волинської обласної військової адміністрації та працівників державної прикордонної служби України, поєднаного з вимаганням такої вигоди, а також за організацію та сприяння незаконного перетину ним державного кордону України у період дії воєнного стану.

Так, 21.02.2024 під час листування у месенджері «Telegram», з метою досягнення злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за організацію перетину ним державного кордону України у період дії воєнного стану, ОСОБА_4 зазначив ОСОБА_5 про необхідність направлення останньому фотографій паспорту, ідентифікаційного коду, фотографій в електронному вигляді та надання неправомірної вигоди у сумі 1200 (тисяча двісті) доларів США. В свою чергу ОСОБА_5 розуміючи протиправність дій ОСОБА_4 з метою викриття злочинної діяльності останнього погодився на запропоновані ним умови.

У подальшому, 04.03.2024 за допомогою дзвінка у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 реалізуючи злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_5 про зміну вимоги надання неправомірної вигоди у розмірі 1200 доларів США на неправомірну вигоду у розмірі 2000 доларів США, на яку ОСОБА_5 погодився.

У послідуючому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди 08.03.2024 о 12 год. 43 хв. зустрівшись в приміщенні кафе «ОТТО», що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що громадянин України ОСОБА_5 є військовозобов`язаним та на час дії правового режиму воєнного стану не має права на перетин державного кордону України, надавав вказівки ОСОБА_5 щодо дій останнього при перетині державного кордону України, надав два посвідчення волонтера БО «МБФ «Україна з серцем» виконане українською мовою та іноземною мовою на ім`я « ОСОБА_5 » та показав витяг з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань БО «МБФ «Україна з серцем» в якому зазначено, що 07.03.2024 здійснено запис щодо здійснення представництва від імені юридичної особи ОСОБА_5 та вказав щодо послідуючого включення його до системи «Шлях», що надасть право на перетин державного кордону України у період дії правового режиму воєнного стану і отримав першу частину грошових коштів у сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

Крім того, 11.03.2024 близько 20 год. 33 хв. за допомогою дзвінка у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 вимагав від ОСОБА_5 перекинути грошові кошти у сумі 200 доларів США на його банківську картку з метою подальшого їх надання невстановленому слідством працівнику державної прикордонної служби України.

Продовжуючи свій злочинний намір, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та з метою особистого кримінально-протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 12.03.2024 о 13 год. 44 хв. ОСОБА_4 за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_5 в приміщенні кафе «ОТТО», що за адресою: АДРЕСА_2 , де під час надав ОСОБА_5 документи, а саме: витяг з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань БО «МБФ «Україна з серцем» в якому зазначено, що 07.03.2024 здійснено запис щодо здійснення представництва від імені юридичної особи ОСОБА_5 та наказ № 01-к від 08.03.2024 відповідно до якого останнього призначено на посаду водія БО «МБФ «Україна з серцем», що супроводжувалось наданням йому порад як діяти в разі виникнення тих чи інших ситуацій, пов`язаних з перетином кордону, проходженням певних процедур, задля не викриття компетентними органами факту незаконності перетину державного кордону України та справжньої мети виїзду за кордон, взамін отримав другу частину грошових коштів в сумі 8 000 (вісім тисяч) гривень.

12.03.2024 о 14 год 10 хв за адресою: АДРЕСА_2 у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

13.03.2024 слідчим у кримінальному провадженні, відповідно до вимог статей 36, 42, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

З метою недопущення знищення або спотворення майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, ефективного документування злочинної діяльності фігурантів провадження, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 12.03.2024 проведено обшук, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі та предмети, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а саме: статут БО «Міжнародний благодійний фонд «Україна з СЕРЦЕМ» в редакції від 04.04.2022 на 10 арк.; рішення засновників БО «Міжнародний благодійний фонд «Україна з СЕРЦЕМ» від 04.04.2022 про призначення на посаду директора ОСОБА_4 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань «Державна реєстрація створення юрособи, а саме БО «Міжнародний БФ «Україна з СЕРЦЕМ» на 1 арк.; реєстраційна картка для юридичних осіб БО «Міжнародний БФ «Україна з СЕРЦЕМ», , підписаний керівником ОСОБА_4 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань БО «Міжнародний БФ «Україна з СЕРЦЕМ» від 07.04.2022 на 1 арк.; печатко БО «Міжнародний БФ «Україна з СЕРЦЕМ» (оригінал).

Володільцем вилученого майна являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

13.03.2024 слідчим у кримінальному провадженні вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Слідча в судове засідання не з`явилась, від неї 22.03.2024р. надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Від представника власника майна адвоката ОСОБА_6 22.03.2024р. надійшла заява про розгляд клопотання слідчого без його участі та участі ОСОБА_4 , щодо накладення арешту на майно поклався на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що речі, вилучені 12.03.2024р. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, володільцем якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: статут БО «Міжнародний благодійний фонд «Україна з СЕРЦЕМ» в редакції від 04.04.2022 на 10 арк.; рішення засновників БО «Міжнародний благодійний фонд «Україна з СЕРЦЕМ» від 04.04.2022 про призначення на посаду директора ОСОБА_4 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань «Державна реєстрація створення юрособи, а саме БО «Міжнародний БФ «Україна з СЕРЦЕМ» на 1 арк.; реєстраційну картку для юридичних осіб БО «Міжнародний БФ «Україна з СЕРЦЕМ», , підписаний керівником ОСОБА_4 на 1 арк.; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань БО «Міжнародний БФ «Україна з СЕРЦЕМ» від 07.04.2022 на 1 арк.; печатку БО «Міжнародний БФ «Україна з СЕРЦЕМ» (оригінал); жорсткий диск комп`ютера с/н 5SLZT62ET80A HDKGB20M5A01, об`ємом 1 Тб, який запакований до спецпакету № PSP4185727.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1