Справа №721/318/24
Провадження №1-кс/721/18/2024
У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що 22 березня о 10 год. 04 хв. надійшло звернення з ДКП №356229 від гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 21.03.2024 року від її сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі «Instagram» надійшло смс повідомлення про грошову допомогу. В подальшому було встановлено, що сторінка в соціальній мережі ОСОБА_6 «Instagram» було зламана внаслідок чого, невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 8 500 грн., які ОСОБА_5 перерахувала із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим завдала шкоди останній на вказану суму.

23 березня 2024 року СД ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000033 та розпочато досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

26 березня 2024 року, будучи допитаною із вказаного приводу потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 розповіла, що 21.03.2024 року на протязі дня вона, перебувала вдома за місце проживання в АДРЕСА_1 . Біля 14:44 год. ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» прийшло повідомлення від її сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час проживає в за кордоном в республіці « ОСОБА_8 », яка підписана в «Instagram» як ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому, остання просить допомогти їй грошовими коштами на картковий рахунок який також прийшов в смс повідомленні. Після того, як ОСОБА_5 перечитала смс повідомлення із проханням сестри вона, відразу погодилась на прохання. В подальшому, о 16:31 год., ОСОБА_5 зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із свого карткового рахунку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила переказ коштів в сумі 8 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після здійснення вказаного переказу грошових коштів, ОСОБА_5 відповіла в «Instagram» ОСОБА_6 , що кошти перерахувала та відправила скрін-шот квитанції після чого, остання знову попросила ОСОБА_5 про переказ її грошових коштів однак, потерпіла відповіла що коштів вже не має та почала телефонувати в соціальній мережі «Instagram» та ще деякий час продовжувала переписку. Згодом після здійснення вказаних переказу грошових коштів, ОСОБА_5 вирішила зателефонувати до сестри ОСОБА_6 на її закордонний телефон та поговорити із останньою про її прохання за грошові кошти оскільки, як вказала ОСОБА_5 її сестра ОСОБА_6 ніколи не просила її про допомогу в грошових коштах та спілкуючись по мобільному телефону остання мені розповіла ОСОБА_5 , що її сторінку в соціальній мережі «Instagram» зламали внаслідок чого, багатьом із її контаків в смс повідомленні, шахраї пишуть про прохання переказу грошових коштів від її імені. Також, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що вже здійснила перерахунок грошових коштів на картковий рахунок, який прийшов мені в смс повідомленні із її сторінки в соціальній мережі «Instagram».

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, допитати в якості свідка ОСОБА_6 не представилось можливим оскільки, відповідно до довідки КІП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 01.08.2021 року о 16:26 год. здійснила виїзд через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та на даний момент перебуває за межами території України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 являється: банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » далі: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

25.03.2024 року, з метою отримання відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , начальнику відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, був наданий запит та в ході його виконання було встановлено, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 далі відбувся на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (скорочена назва банку), повна назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 .

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження відомості, які вказанні в даному клопотанні, що містяться в речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мають важливе суттєве значення, оскільки рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп'ютерів, банківські термінали, відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської, адреси банківських терміналів та відділень банків, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів, здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, дасть можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що має істотне значення для цього кримінального провадження та будуть використанні, як докази доведення вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

В інший спосіб, ніж вилучення речей і документів, які містять відомості зазначенні в клопотанні та в самій сукупності охоронювану законом таємницю, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.

В зв`язку з чим, клопоче надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.03.2024 року по 03.04.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.03.2024 року по 03.04.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.03.2024 року по 03.04.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.03.2024 року по 03.04.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1