Справа № 953/6137/24
н/п 1-кс/953/5019/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 08.07.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, наданих сторонами та створених під час здійснення нотаріальних правочинів наступних осіб: - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН№ НОМЕР_1 щодо посвідчення заяв, рішень учасників, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_2 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01.01.2021 року і по теперішній час; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН№ НОМЕР_3 щодо посвідчення заяв, рішень учасників, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_2 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01.01.2021 року і по теперішній час; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН№ НОМЕР_4 щодо посвідчення заяв, рішень учасників, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_2 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01.01.2021 року і по теперішній час; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН№ НОМЕР_5 щодо посвідчення заяв, рішень учасників, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_2 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01.01.2021 року і по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період 2021 року, перебуваючи на території Харківської області, з метою прикриття незаконної діяльності, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) завідомо неправдиві відомості.

Проведеним аналізом господарської діяльності зазначених підприємств за 2022-2023 роки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) можливо формують схемний ПДВ, шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер та стосується реалізації добрив, надання послуг з обробітку земель сільськогосподарського призначення на адресу підприємств реального сектору економіки, у тому числі комунальних підприємств, які в свою чергу вводять в легальний оббіг добрива та агрохімію невідомого походження, що ймовірно придбана по тіньовим схемам.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2024 років від номінальних керівників, учасників, засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_7 та ОСОБА_10 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчувалися заяви, рішення учасників, протоколи, статути та проводилися інші реєстраційні дії.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, відповідності вчинення реєстраційних дій чинному законодавству, відповідності підписів засновників та службових осіб в реєстраційних документах, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів щодо посвідчення заяв керівників, засновників та нотаріальних дій щодо установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять фактичні дані про власників і керівників юридичної особи, обставини зміни власників корпоративних прав, виданих довіреностей на представництво інтересів.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

Тому, у органу досудового розслідування існує обґрунтована необхідність, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час проведення почеркознавчих експертиз, вилучити документи нотаріальних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_13 ) в оригіналах.

Як зазначає слідчий, що враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що вказані вище документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, тому, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 12.07.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ,про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 12.04.2024, з за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінніприватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів. Так, слідчим не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніприватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, наданих сторонами та створених під час здійснення нотаріальних правочинів наступних осіб: - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН№ НОМЕР_1 щодо посвідчення заяв, рішень учасників, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_2 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01.01.2021 року і по теперішній час; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН№ НОМЕР_3 щодо посвідчення заяв, рішень учасників, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_2 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01.01.2021 року і по теперішній час; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН№ НОМЕР_4 щодо посвідчення заяв, рішень учасників, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_2 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01.01.2021 року і по теперішній час; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН№ НОМЕР_5 щодо посвідчення заяв, рішень учасників, довіреностей, установчих документів, проколів загальних зборів учасників та статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_2 ), завірені листи книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаних документів за період з 01.01.2021 року і по теперішній час, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.08.2024 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1