Справа № 456/2318/24
Провадження № 1-кс/456/497/2024
УХВАЛА

"03" травня 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за поточним рахунком НОМЕР_1 за період з 24.04.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000469 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 28.04.2024 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.04.2024 в 16:04 год., шляхом обману (необхідність переходу за посиланням для оновлення мобільного додатку банку) та здійснення незаконних банківських операцій, з використанням інформаційних технологій та електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 47000,00 гривень, шляхом списання з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

30.04.2024 допитана як потерпіла ОСОБА_20 повідомила, що 24.04.2024 в 15:49 год. у мобільному додатку «Вайбер» до неї поступив телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , на який вона не відповіла. В 15:50 год. у мобільному додатку «Вайбер» повторно поступив телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , чоловік представився представником ОТП Банк та повідомив, що оновлюється додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 і потрібно перейти за посиланням, яке надійде в смс повідомленням, щоб оновити свій додаток ОТП Банку. ОСОБА_20 повірила даним словам. Окрім цього ще зателефонувала до керуючого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_21 та запитала його чи оновлюють мобільний додаток банку, на що він дав ствердну відповідь. В 15:57 год. знову у мобільному додатку «Вайбер» поступив телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , однак вона не відповідала. Надалі, в 15:58 год. повторно поступив дзвінок у мобільному додатку «Вайбер» з вищевказаного номеру, той самий чоловічий голос повторював та наполягав, щоб ОСОБА_20 перейшла за посиланням, оскільки заблокується мобільний додаток. В 15:58 год. надійшло телефонне повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер не висвічується), що потрібно перейти за посиланням вказаним в телефонному повідомленні. Однак вона не вчиняла жодних дій. Тоді до неї поступив в 16:01 год. повторний дзвінок у мобільний додаток «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 та той самий голос, ще раз повідомив, що потрібно перейти за посиланням, бо не буде доступу до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Надалі, ОСОБА_20 зайшла в телефонне повідомлення отримане від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер не висвічується), перейшла за посиланням вказаним в телефонному повідомленні, підтвердила запит, зміст якого не пам`ятає. Після цього стан рахунку не перевіряла, в мобільний додаток ОТП Банк не заходила. До ОСОБА_20 більше не поступало жодних телефонних дзвінків від представників банку.

28.04.2024 в післяобідній час ОСОБА_20 зайшла в свій мобільний додаток ОТП Банк і побачила, що 24.04.2024 в 16:04 год. з її банківської основної картки 1 НОМЕР_3 здійснено поповнення поточного рахунку НОМЕР_1 , відкритому в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_4 , одним платежем на суму 47 000,00 гривень. Однак вона жодних таких переказів грошових коштів не здійснювала, такої людини не знає. Також, в мобільному додатку ОТП Банк вона побачила, що за декілька хвилин до вказаного переказу, з депозитного рахунку на основну картку 1 НОМЕР_3 здійснено часткове повернення коштів в сумі 23 800,00 гривень.

29.04.2024 ОСОБА_20 звернулась в Стрийське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на її звернення, вона отримала звіт-рахунок за період з 22.04.2024 по 29.04.2024, платіжну інструкцію №70741918 від 24.04.2024, в яких вказано, що 24.04.2024 з її розрахункового рахунку ОТП Банк НОМЕР_5 , здійснено поповнення поточного рахунку НОМЕР_1 , відкритому в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_4 , одним платежем на суму 47 000,00 гривень. Окрім цього, в звіті-розрахунку вказано, що 25.04.2024 з додаткової картки 2 - НОМЕР_6 , здійснено покупку GOOGLE*Rakuten Viber(), 650-253-0000, GBR, в сумі 89,99 гривень, яку вона не здійснювала, ця сума є малозначна і вона не спричинила їй матеріальної шкоди.

Кримінальним правопорушенням ОСОБА_20 спричинено матеріальну шкоду на суму 47 000,00 гривень.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 29.04.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за поточним рахунком НОМЕР_1 за період з 24.04.2024 по 03.05.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1