Справа № 522/613/24
Провадження по справі № 1-кс/522/3726/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що в діях невстановлених посадових осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються можливі факти внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо реальної вартості послуг пов`язаних з монтажем та пусконалагодженням спеціальних пристроїв гучного мовлення, що призвело до можливого заволодіння бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 вчиненого в умовах воєнного стану.

Так, згідно із відомостей веб порталу Уповноваженого органу з питань публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надалі- замовник) 29.08.2023 в електронну платформу системи закупiвель завантажено оголошення про проведення вiдкритих торгiв та тендерну документацiю на закупiвлю товару: «Прuдбання засобiв оповiщення та iнформування населення: прuдбання та встановлення прuстроїв гучного мовлення та допомiжного обладнання» з очікуваною вартістю 25,5 млн грн за КЕКВ: 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. КЕКВ: 2240 Оплата послуг (крім комунальних).

Через авторизований електронний майданчик замовником 04.09.2023 оприлюднені змiни до тендерної документації у вигляді її нової редакції та 09.09.2023 визначено кінцевим строком подання тендерних пропозицій.

Під час прийняття тендерних пропозицій замовником 04.09.2023 відхилена вимога ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .c 1 від 01.09.2023, в якій зазначалось, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (надалі ДАСУ) на виконання доручень Прем`єр-міністра України ОСОБА_4 від 30.03.2023 № 9200/1/1-23, від 31.01.23 № 2830/1/1-23 та від 27.02.23 № 2830/11/1-23, проведено 38 перевірок щодо нецільового використання бюджетних коштів при закупівлі обладнання для місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (далі МАСЦО), з посиланням на листи ДАСУ від 12.06.2023 № 003000-11/6633-2023 та від 07.04.2023 № 003000-11/3997-2023, які оприлюднені, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявлено численні порушення, а матеріали передано до правоохоронних органів.

З оприлюдненої інформації також вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_7 порушені кримінальні провадження за ст. 191 ККУ відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На вебпорталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель також зазначено, що оголошений тендер КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)» за бюджетні кошти на закупівлю обладнання систем оповіщення не відповідає Положенню про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв`язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733, Кодексу цивільного захисту України та наказу МВС від 08.02.2019 № 93, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_9 22.04.2019 за №418/33389.

Отже, як зазначило ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 проведення тендеру є не що інше, як нецільове використання бюджетних коштів і корупційна складова, а заявлене обладнання не може складати компоненти систем оповіщення, а тому вказаний тендер має бути відмінений

У подальшому, замовником 04.09.2023 задоволена вимога суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 01.09.2023 в частині умов тендерної документації за № ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до інформаційного ресурсу порталу Уповноваженого органу з питань публічних закупівель тендерні пропозиції з метою участі у відкритих торгах 08.09.2023 подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з первинною ціновою пропозицією 25281000 грн, яка у подальшому залишилась незмінною.

Згідно даних протоколу розкриття тендерних пропозицій від 09.09.2023 за № ІНФОРМАЦІЯ_11 інформація та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації, через що відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

Отже, за результатами оцінки тендерних пропозицій замовником акцептовано тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, за результатами відкритих торгів з особливостями за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.09.2023 укладено договір № 20 про закупівлю товару на суму 24637726 гривень.

Відповідно до положень п. 13 ч. 1 ст. 2 Кодексу цивільного захисту України засобами цивільного захисту є протипожежна, аварійно-рятувальна та інша спеціальна техніка, обладнання, механізми, прилади, інструменти, вироби медичного призначення, лікарські засоби, засоби колективного та індивідуального захисту, які призначені та використовуються під час виконання завдань цивільного захисту.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 затверджено Положення про єдину державну систему цивільного захисту, яке регулює питання здійснення заходів цивільного захисту в державі, визначає склад органів управління та сил цивільного захисту, планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, порядок виконання нею завдань та організації взаємодії (п. 1).

Основною метою функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, відповідно до п. 3 Положення, є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий період.

Згідно з п. 5 цього Положення керівництво єдиною державною системою цивільного захисту здійснює Кабінет Міністрів України, а безпосереднє керівництво діяльністю єдиної державної системи цивільного захисту здійснює ДСНС.

Постійно діючими органами управління цивільного захисту, згідно з урахуванням п. 10 названого Положення, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту на місцевому рівні є районні, районні у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад, підрозділи з питань цивільного захисту, які утворюються в їх складі, підрозділи територіальних органів ДСНС.

Відповідно до п. 8 ч. 3 Кодексу цивільного захисту, основними завданнями єдиної державної системи цивільного захисту є, крім іншого, оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Кодексу цивільного захисту оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій забезпечується шляхом, зокрема:

- функціонування загальнодержавної, територіальних, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, спеціальних, локальних та об`єктових систем оповіщення;

- функціонування в населених пунктах, а також місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для передачі інформації з питань цивільного захисту.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 19 цього Кодексу до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту належить, крім іншого, створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування, а п. 7 передбачено забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.

Згідно з ч. 5 ст. 30 Кодексу порядок організації оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв`язку у сфері цивільного захисту визначається положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 1 Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв`язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733, це Положення визначає порядок організації оповіщення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, органів управління і сил цивільного захисту та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, їх подальшого інформування з метою вжиття заходів безпеки, забезпечення зв`язком органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, а також забезпечення функціонування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів електронних комунікацій.

Методичне керівництво щодо створення та функціонування систем оповіщення всіх рівнів здійснюється ДСНС (п. 7 Положення).

Технічними засобами оповіщення та інформування, згідно з абз. 13 п. 3 Положення є пристрої для звуко- і відеовідтворення інформації, зокрема абонентські радіоточки, вуличні гучномовні пристрої (сигнально-гучномовні пристрої), електронні інформаційні табло, пристрої для запуску електросирен і електросирени, системи автоматизованого виклику та інші технічні засоби, які можна використати для оповіщення або інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.

Абзацем 6 цього пункту Положення передбачено, що місцевою автоматизованою системою централізованого оповіщення (надалі-МАСЦО) є автоматизована система оповіщення, призначена для оповіщення населення, осіб керівного складу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також чергових (диспетчерських) служб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, територіальної громади, населеного пункту та на території, що віднесені до груп цивільного захисту).

Згідно з п. 10 Положення МАСЦО створюються і функціонують у районах, на територіях територіальних громад, у населених пунктах та на територіях, що віднесені до груп цивільного захисту.

Створення та модернізація місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюються згідно із законодавством на підставі рішень місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань цивільного захисту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій та територіальним органом ДСНС.

Утримання та забезпечення постійної готовності до дій за призначенням місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюються місцевими органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування).

Відповідно до п. 22 Положення № 733 готовність автоматизованих систем оповіщення до використання за призначенням забезпечується шляхом, зокрема:

- наявності актуалізованих нормативно-правових актів щодо створення, модернізації, утримання в стані постійної готовності для застосування за призначенням автоматизованих систем оповіщення;

- наявності проектної (проектно-кошторисної), технічної (експлуатаційно-технічної) документації, паспортів на автоматизовану систему оповіщення, технічні засоби оповіщення та інформування;

- проведення контрольних та технічних перевірок готовності автоматизованих систем оповіщення;

- здійснення заходів із створення, модернізації та вдосконалення автоматизованих систем оповіщення і технічних засобів оповіщення та інформування.

Проте, з інформації філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у Одеській області вбачається, що КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)» не зверталась до філії з питань розгляду будь-якої проектно-кошторисної документації.

Крім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_14 від 06.10.2023 № 6001.3-7254/6010 управління не погоджувало проектно-кошторисну документацію на встановлення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) «Центр-«077»».

Разом з цим, з отриманої інформації вбачається, що до Управління надійшов лист голови ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ознайомлення з робочим проєктом МАСЦО та надання рекомендацій та зауважень до нього, але ця інформація не є проектно-кошторисною документацією на встановлення МАСЦО у розумінні п. 22 Положення № 733 та п. 3 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668.

Більш того, з оприлюдненої на вебпоталі з питань публічних закупівель документації не вбачається про наявність не лише проектної (проектно-кошторисної), а і технічної (експлуатаційно-технічної) документації, паспортів на автоматизовану систему оповіщення, технічні засоби оповіщення та інформування, що придбавається.

Таким чином, у порушення вимог п. 6 ч. 1 ст. 19 Кодексу цивільного захисту України та п. 10 та п. 22 Положення № 733, проектно-кошторисна, технічної (експлуатаційно-технічної) документації, паспортів на автоматизовану систему оповіщення, технічні засоби оповіщення та інформування за цією закупівлею з ДСНС не погоджувалась.

Крім того, ні Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)», як замовником послуг, ані підрядником робіт в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не дотримані вимоги щодо проектування, дослідження, введення в експлуатацію, експлуатації та технічного обслуговування (супроводження) автоматизованих систем централізованого оповіщення, які передбачені Інструкцією щодо практик чи процедур проектування, дослідження, введення в експлуатацію, експлуатації та технічного обслуговування (супроводження) автоматизованих систем централізованого оповіщення, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 08.02.2019 № 93 та зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_9 22.04.2019 № 418/33389.

Більш того, за відсутності проектної документації не можливо буде здійснити монтаж, пусконалагодження і комплексну перевірку функціонування системи в цілому для проведення приймальних випробувань, що також є порушеннями п. 1 розділу ІІІ Інструкції щодо практик чи процедур проектування, дослідження, введення в експлуатацію, експлуатації та технічного обслуговування (супроводження) автоматизованих систем централізованого оповіщення.

Наразі, комунальною установою не вказано про наявність рішення органу місцевого самоврядування, погодженого з органом ДСНС, на підставі якого дозволяється створювати та модернізовувати МАСЦО, як того вимагають норми п. 10 Положення № 733.

Крім того, ні на вебсайті КУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ані на вебпорталі ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутнє рішення органу місцевого самоврядування про створення та модернізація МАСЦО.

Таким чином, створення та модернізацію МАСЦО за відкритими торгами за ID ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється у порушення законодавства, яке регулює питання оповiщення населення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Разом з цим, відповідно до пп 5.1.2 стpoк поставки товару визначено до 30.11.2023, а з урахуванням пп 5.1.3, моментом поставки товару вважається дата підписання покупцем (його уповноваженим представником) видаткової накладної на товар, що поставляється.

Приймання товару згідно з пп 5.1.4 договору здійснюється з урахуванням його відповідності вимогам даного договору та технічній специфікації до нього (додаток № 3).

Також, згідно з пп 5.1.6 договору постачальник буде вважатися таким, що виконав зобов`язання з поставки товару, якщо він поставив товар у строк, визначений пп 5.1.2. договору, та за адресою, вказаною у пп 5.1.1 договopy, з усією супроводжувальною документацією, яка вимагається законодавством України та цим договором, якщо внаслідок прийому було встановлено, що товар повністю відповідає вимогам, передбаченим умовами договору, законодавству України та технічній специфікації до договору (додаток № 3).

Нормами пп 5.2.1 договору передбачено, що надання послуг з монтажу та пусконалагодження обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації здійснюється силами та засобами постачальника.

Згідно з пп 5.2.2 договору надання послуг з монтажу та пусконалагодження обладнання здійснюється на місцях його безпосередньої експлуатації відповідно до переліку локацій, що зазначені в табл. 1 технічної специфікації до дoгoвopy (додаток № 3).

Строк надання послуг з монтажу та пусконалагодження на місцях безпосередньої експлуатації, з урахуванням пп 5.2.8, передбачено не пізніше 25.12.2023.

Відповідно до пп 10.1 договір набирає чинності з дня його підписання сторонами i діє до 31.12.2023, а в частині зобов`язань - до повного ix виконання сторонами.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_17 від 28.11.2023 бюджетні зобов`язання за договором про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 25.09.2023 № 20, зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_18 26.09.2023 на суму 24637726 грн та станом на 23.11.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » перераховані коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 14799826 гривень.

27.12.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »» перераховані кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 9837900 гривень.

Установлено, що банківський рахунок п/р НОМЕР_2 на який були перераховані грошові кошти з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за проведення підрядних робіт відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З вказаного банківського рахунку під час виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перераховувались грошові кошти на банківський рахунок керівника субпідрядної організації ФОП ОСОБА_5 в сумі 246400 гривень за договором підряду № б/н від 14.11.2023 про надання послуг з підключення до електромереж гучномовців.

Також під час досудового розслідування установлено, що ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 отримав грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на розрахунковий рахунок р/р НОМЕР_7 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Наразі, на веб порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель замовником не оприлюднено звіт про виконання договору, незважаючи на те, що строк надання послуг з монтажу та пуск налагодження на місцях безпосередньої експлуатації передбачено не пізніше 25.12.2023, а строк дії договору визначено до 31.12.2023

Частиною 1 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону № 922-VІІІ закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Але, у порушення вимог ст. 31 та 41 Закону України «Про публічні закупівлі» замовником не відхилено тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як таку, що суперечить нормам законодавства.

Таким чином, перемога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тендері (закупівля за державні кошти) та укладення у подальшому з ним договору є нечесною і недобросовісною діловою практикою, що нівелює, знецінює норми Закону України «Про державні закупівлі» та робить непрозорою процедуру відкритих торгів.

З метою досягнення завдань кримінального провадження, а саме підтвердження перерахування грошових коштів за виконання підрядних робіт з придбання та встановлення пристроїв гучного мовлення та допоміжного обладнання системи оповіщення населення в закладах освіти ОМР, закладах охорони здоров`я ОМР, та місцях скупчення населення (парки, сквери, біля зупинок громадського транспорту та інше) наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до руху коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_7 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 розташований за адресою: АДРЕСА_2 щодо відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_7 який відкрито ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 за період з 01.09.2023 по 13.06.2024 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування об`єктивної істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 розташований за адресою: АДРЕСА_2 та те, що дані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, зазначена інформація необхідна в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються досудовим розслідуванням та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Згідно з п. 3.5 Постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 із змінами та доповненнями «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Пунктами 4.1, 4.2 вказаної Постанови передбачено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів під час оголошення процедури відкритих торгів, а також за фактом можливого заволодіння бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 вчиненого в умовах воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл та можливість вилучення прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 та іншим прокурорам які входять до групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000134 від 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.191 КК України, слідчому СВ ВП № 1 ОРУП №1 ОСОБА_6 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку р/р НОМЕР_7 який відкрито ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 за період з 01.09.2023 по 13.06.2024 (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків).

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківських рахунках р/р НОМЕР_7 який відкрито ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 із зазначенням сум перерахувань, призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкоматів та банків, по рахункам вказаних клієнтів за період з 01.09.2023 по 13.06.2024 включно.

- картки із зразками підпису, платіжні доручення, чеки та інші документи, документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про «ІР» - адреси з яких проводилися з`єднання з банківською установою при доступі до системи «клієнт-банк» при використанні банківських рахунків р/р НОМЕР_7 який відкрито ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 за період з 01.09.2023 по 13.06.2024 включно.

- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які використовувались під час операцій із використанням банківських рахунків р/р НОМЕР_7 який відкрито ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 за період з 01.09.2023 по 13.06.2024 включно.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » негайно після отримання ухвали надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7

22.07.2024