Справа № 484/2694/23
Провадження № 1-кс/484/528/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.05.2024 року Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000304 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000304 від 03.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Старший слідчий звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що досудове розслідування розпочате за зверненням ОСОБА_3 військовослужбовця ЗСУ, який проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_1 на посаді такелажника такелажного взводу 2 артилерійського дивізіону та ОСОБА_4 військовослужбовця ЗСУ, який також проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_1 на посаді водія польової лазні взводу забезпечення 2 артилерійського дивізіону, з приводу протиправних дій колишнього начальника штабу-першого заступника командира 2 артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_1 майора ОСОБА_5 та колишнього заступника командира 5 артилерійської батареї з морально-психологічного забезпечення 2 артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_1 старшого лейтенанта ОСОБА_6 , які виражались у систематичних приниженнях, знущаннях над військовослужбовцями, а також вимаганні грошових коштів за вчинення та не вчення відносно них певних дій.

В ході проведення досудового розслідування, згідно інформації викладеної у повідомлення про злочин ОСОБА_4 , встановлено ймовірний факт надання неправомірної вигоди у сумі 15 000 грн. ОСОБА_5 , які були перераховані 31.05.2022 року на картковий рахунок НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 , платіж Р24АС4900. Також, у змісті вказаного повідомлення йдеться про те, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 систематично на постійній основі вимагали та одержували від підпорядкованих військовослужбовців неправомірну грошову вигоду за своє добре ставлення та не погіршення умов проходження військової служби.

Згідно інформаційної довідки картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до витягу з наказів № 319 від 01.12.2022 року та № 345 від 27.12.2022 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було переведено у інші військові частини.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення факту перерахування вказаних грошових коштів у сумі 15 000 грн., а також перевірки факту описаного у повідомленні щодо систематичного отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , від підлеглих йому військовослужбовців, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження: за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація необхідна для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме рух по рахунку НОМЕР_2 із розкриттям повної інформації про проведені операції, інформації про власника рахунку та хто до нього має доступ, тому для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації.

Однак, вилучення документів та інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, яке за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Згідно зі статтею 99 Кримінального процесуального кодексу України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з цього, виникла необхідність здійснити вилучення документів на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вимогами частини 2 статті 159 КПК України передбачено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Положення п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги викладене та зважаючи на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного факту, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як іншими способами отримати вказані документи неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (у томі числі копіювання на носії інформації в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 24.02.2022 по 31.12.2022 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: