У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м. Миколаїв

Миколаївський апеляційний суд у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах власника майна на ухвалу слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області від 14.03.2024 року, якою накладено арешт на виявлене та вилучене майно в ході проведеного 08.02.2024 року обшуку на території земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , будівель та споруд, а також іншого володіння особи,в межах кримінального провадження №0000284 від 08.06.2023 року,

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_6

представник власника майна - адвокат ОСОБА_5

встановив:

Короткий зміст вимог апеляційної скарги.

В апеляційній скарзі адвокат просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, в частині накладення арешту на майно, а саме: мембрана білого кольору на якій знаходиться напис: «First Line»; контролер «ROC-2015» з помпою високого тиску «Redlo», помпою дозатором хімічних реагентів «Aqva», насосом «Speroni vs4-19NT S.N. НОМЕР_1 », електронним клапаном, ковбою для фільтрів ВВ-20 2 шт., релем тиску; пристрій для розливу в банки (пляшки) XG-100/J(100bottles/hour)PLS-Controlled Bottle Washer and Filler; систему зворотного осмосу: контролер СР5002 з насосом Pedrollo 21P174, 4-ма мембранами «First Line», електронним клапаном, ковбою для фільтрів; систему зворотного осмосу «Ecosoft MO6500LPD code M6VCTFWE 30.09.2020» з насосом НОМЕР_2 , ковбою для фільтрів, двома мембранами «First Line» F40-300Е-1w.

Короткий зміст ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді накладено арешт на виявлене та вилучене майно в ході проведеного 08.02.2024 року обшуку на території земельних ділянок з кадастровими номерами :01:016:0011 (площею 1,1081 га), :01:016:0048 (площею 0,281 га) та :01:002:0041 (площею 462,89 кв.м), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , будівель та споруд, а також іншого володіння особи, а саме: зошит у клітинку з записом: « ОСОБА_7 » де є інформація стосовно обов`язків адмінів продавати воду, на 12 арк.; зошит у клітинку з написом: « ОСОБА_8 », де є інформація про дні, місяці, кількість на 18 арк.; візитка «ПриватБанк» з написом: « НОМЕР_3 оплата води, 200 с кассы забрать»; 7 аркушів паперу в клітинку з чорновими записами щодо розливу води; відео реєстратор «AJhua DHI-NVR4432-4KS2 s/n 5J09A05PAZ4CF65»; експериментальні зразки води у 4 пляшках ємкістю 5 літрів кожна, на яких наявні етикетки: «World Central Kitchen FREEDOM WATER»; пляшка ємкістю 1 літр з експериментальними зразками води зі свердловини; пляшка ємкістю 2 літри з експериментальними зразками води зі свердловини; пляшка ємкістю 2 літри з експериментальними зразками води відібраної з бочки «EVROPLAST 5000 л», до якої надходить вода з свердловини після проходження зворотного осмосу; мембрана білого кольору на якій знаходиться напис: «First Line»; контролер «ROC-2015» з помпою високого тиску «Redlo», помпою дозатором хімічних реагентів «Aqva», насосом «Speroni vs4-19NT S.N. НОМЕР_1 », електронним клапаном, ковбою для фільтрів ВВ-20 2 шт., релем тиску; електронасос «Водлолей» БЦПЕ-1,2-бзу 230В-50гц ІР68 Зав. №5deda1eb; водяний лічильник №2581475 з показаннями: «00048м3»; експериментальні зразки води у 2 бутилях ємкістю 18,9 літрів кожний, на яких наявні етикетки: «Н2О для всей семьи, артезианская вода питьевая»; пристрій для розливу в банки (пляшки) XG-100/J(100bottles/hour)PLS-Controlled Bottle Washer and Filler; систему зворотного осмосу: контролер СР5002 з насосом Pedrollo 21P174, 4-ма мембранами «First Line», електронним клапаном, ковбою для фільтрів; систему зворотного осмосу «Ecosoft MO6500LPD code M6VCTFWE 30.09.2020» з насосом НОМЕР_2 , ковбою для фільтрів, двома мембранами «First Line» F40-300Е-1w з метою уникнення знищення, перетворення, приховання та відчуження вказаного майна.

Узагальнені доводи апеляційної скарги.

Апелянт зазначає, що слідчий суддя дійшов помилкових висновків щодо можливості використання вилученого обладнання як доказу у кримінальному провадженні, наявності ризиків знищення, перетворення та приховання, не надав оцінку розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, чим порушив вимоги ст.173 КПК України.

Вказує, що судом залишено поза увагою той факт, що кримінальне провадження №0000284 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, яке не передбачає відповідальність за доочищення, фасування, реалізацію населенню питної води. За таких обставин, будь-які докази доочищення, фасування та реалізації населенню питної води (у т.ч. автомобілі) не можуть бути визнані речовими доказами, так як вказані дії не є та не можуть бути предметом досудового розслідування.

Наголошує, що слідчий суддя не звернув уваги на те, що стороною обвинувачення за більш ніж як дев`ять місяців розслідування, не зібрано та не представлено суду доказів того, що вилучене майно відповідає критеріям ст.98 КПК України. А тому, з урахуванням відсутності підстав та розумних підозр вважати, що вказане є доказом злочину, вилучення його та подальший арешт слідчим суддею суперечить вимогам ст.170 КПК України та п.2 ч.2 ст.173 КПК України.

Звертає увагу, що судом проігноровано встановлені ним же відомості та представлені представником власника документи, відповідно до яких ТОВ «Парм-Інвест» та ТОВ «Парм-Інвест Плюс» займаються очищенням та поставками питної води торгової марки «Н2O для всієї родини», забезпеченням автономної роботи «Системи видачі питної води з додатковою фільтрацією», профілактичною дезінфекцією ємностей та систем, пов`язаних з подачею води, доставкою вантажів тощо. Заарештоване майно є обладнанням без застосування якого унеможливлюється виробнича діяльність товариств-партнерів, у т.ч. по забезпеченню покупців питною водою незалежно від джерел отримання товариствами води. Знищення цього обладнання, перетворення його та приховання, за відсутності до того викладених вище підстав, безумовно призведе до припинення діяльності підприємства. За такого, висновок суду про наявність ризиків запобігання, знищення, перетворення та приховання його є безпідставним та бездоказовим.

Вказує, що відповідно до ч.4 ст.173 КПК України арешт майна не може перешкоджати здійсненню нормальної господарської діяльності зазначених юридичних осіб, а застосований судом спосіб арешту за недоведеності факту порушення Закону та відсутності підозрюваних у його порушенні осіб, є найбільш обтяжливим для виробників питної води. Результатом тимчасового вилучення обладнання та його арешту, як і вилучення та арешт іншого майна не пов`язаного з видобутком води, стало призупинення діяльності підприємств, попередження про звільнення численних їх працівників, скасування зобов`язань перед споживачами питної води тощо. У зв`язку з цим слідчий суддя проігнорував, визначений п.5 ч.2 ст.173 КПК України обов`язок врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Обставини, встановлені судом першої інстанції.

Під час розгляду клопотання прокурора про арешт майна, слідчим суддею встановлені наступні обставини.

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України.

За версією органу досудового розслідування, група осіб за попередньою змовою організувала протиправну діяльність, пов`язану з незаконним видобуванням підземних вод зі свердловин на земельних ділянках на території Миколаївської області з подальшим її доочищенням та фасуванням у 6-ти та 18,9-літрові бутлі під торговою маркою «Н2О» у цеху, розташованому на території м. Миколаєва, з подальшою реалізацією населенню.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити ряду підприємств та ФОП, організували діяльність із незаконного видобутку, розливу, фасування та продажу бутльованої води під торговою маркою «Н2О». Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до здійснення зазначеної діяльності задіяне ТОВ «Парм Інвест» ().

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території земельних ділянок з кадастровими номерами :01:016:0011 (площею 1,1081 га), :01:016:0048 (площею 0,281 га) та :01:002:0041 (площею 462,89 кв.м), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , розташований цілісний майновий комплекс, що складається із будівель та споруд, а також іншого володіння особи, на яких здійснюється повний цикл виробництва, а саме незаконний видобуток питної води, доочищення, розлив, фасування та продаж, а також на вказаних ділянках можуть зберігатись обладнання, задіяне для незаконного видобутку води (водяні насоси, мотопомпи), автомобільний транспорт, зокрема автоцистерни та причепи до них, обладнання для очистки питної води, документи, чорнові записи, в тому числі покази приладів обліку використаної електроенергії, комп`ютерну техніку, на яких наявна інформація стосовно незаконного видобутку, та продажу питної води, а також отриманого прибутку від здійснення протиправної діяльності, грошові кошти, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

10.01.2024 року слідчим суддею Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_9 надано дозвіл на проведення обшуку на території земельних ділянок з кадастровими номерами :01:016:0011 (площею 1,1081 га), :01:016:0048 (площею 0,281 га) та :01:002:0041 (площею 462,89 кв.м), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , будівель та споруд, а також іншого володіння особи.

Згідно з інформаційнми довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельні ділянки з кадастровими номерами :01:016:0011, :01:016:0048 та :01:002:0041 розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

08.02.2024 року в ході проведення обшуку на території земельних ділянок з кадастровими номерами :01:016:0011 (площею 1,1081 га), :01:016:0048 (площею 0,281 га) та :01:002:0041 (площею 462,89 кв.м), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , будівель та споруд, а також іншого володіння особи, виявлено та вилучено: зошит у клітинку з записом: «Тетрадь админов» де є інформація стосовно обов`язків адмінів продавати воду, на 12 арк.; зошит у клітинку з написом: «Дельта», де є інформація про дні, місяці, кількість на 18 арк.; візитка «ПриватБанк» з написом: « НОМЕР_3 оплата води, 200 с кассы забрать»; 7 аркушів паперу в клітинку з чорновими записами щодо розливу води; відео реєстратор «AJhua DHI-NVR4432-4KS2 s/n 5J09A05PAZ4CF65»; експериментальні зразки води у 4 пляшках ємкістю 5 літрів кожна, на яких наявні етикетки: «World Central Kitchen FREEDOM WATER»; пляшка ємкістю 1 літр з експериментальними зразками води зі свердловини; пляшка ємкістю 2 літри з експериментальними зразками води зі свердловини; пляшка ємкістю 2 літри з експериментальними зразками води відібраної з бочки «EVROPLAST 5000 л», до якої надходить вода з свердловини після проходження зворотного осмосу; мембрана білого кольору на якій знаходиться напис: «First Line»; контролер «ROC-2015» з помпою високого тиску «Redlo», помпою дозатором хімічних реагентів «Aqva», насосом «Speroni vs4-19NT S.N. НОМЕР_1 », електронним клапаном, ковбою для фільтрів ВВ-20 2 шт., релем тиску; електронасос «Водлолей» БЦПЕ-1,2-бзу 230В-50гц ІР68 Зав. №5deda1eb; водяний лічильник №2581475 з показаннями: «00048м3»; експериментальні зразки води у 2 бутилях ємкістю 18,9 літрів кожний, на яких наявні етикетки: «Н2О для всей семьи, артезианская вода питьевая»; пристрій для розливу в банки (пляшки) XG-100/J(100bottles/hour)PLS-Controlled Bottle Washer and Filler; систему зворотного осмосу: контролер СР5002 з насосом Pedrollo 21P174, 4-ма мембранами «First Line», електронним клапаном, ковбою для фільтрів; систему зворотного осмосу «Ecosoft MO6500LPD code M6VCTFWE 30.09.2020» з насосом НОМЕР_2 , ковбою для фільтрів, двома мембранами «First Line» F40-300Е-1w.

08.02.2024 року слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів - речовими доказами, оскільки зазначені документи та речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на дане майно, в обґрунтування клопотання вказав, що виявлене в ході обшуку майно має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, накладення арешту на нього необхідно з метою забезпечення його збереження як речового доказу.

Задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя послався на те, що вказане майно, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, тобто є речовим доказом, та з метою забезпечення його збереження, як речового доказу, вважав за необхідне накласти арешт на дане майно.

Обставини, встановлені судом апеляційної інстанції.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали судового провадження , апеляційний суд приходить до наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України.

За версією органу досудового розслідування, група осіб за попередньою змовою організувала протиправну діяльність, пов`язану з незаконним видобуванням підземних вод зі свердловин на земельних ділянках на території Миколаївської області з подальшим її доочищенням та фасуванням у 6-ти та 18,9-літрові бутлі під торговою маркою «Н2О» у цеху, розташованому на території м. Миколаєва, з подальшою реалізацією населенню.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити ряду підприємств та ФОП, організували діяльність із незаконного видобутку, розливу, фасування та продажу бутльованої води під торговою маркою «Н2О». Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до здійснення зазначеної діяльності задіяне ТОВ «Парм Інвест» ().

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території земельних ділянок з кадастровими номерами :01:016:0011 (площею 1,1081 га), :01:016:0048 (площею 0,281 га) та :01:002:0041 (площею 462,89 кв.м), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , розташований цілісний майновий комплекс, що складається із будівель та споруд, а також іншого володіння особи, на яких здійснюється повний цикл виробництва, а саме незаконний видобуток питної води, доочищення, розлив, фасування та продаж, а також на вказаних ділянках можуть зберігатись обладнання, задіяне для незаконного видобутку води (водяні насоси, мотопомпи), автомобільний транспорт, зокрема автоцистерни та причепи до них, обладнання для очистки питної води, документи, чорнові записи, в тому числі покази приладів обліку використаної електроенергії, комп`ютерну техніку, на яких наявна інформація стосовно незаконного видобутку, та продажу питної води, а також отриманого прибутку від здійснення протиправної діяльності, грошові кошти, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

10.01.2024 року слідчим суддею Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_9 надано дозвіл на проведення обшуку на території земельних ділянок з кадастровими номерами :01:016:0011 (площею 1,1081 га), :01:016:0048 (площею 0,281 га) та :01:002:0041 (площею 462,89 кв.м), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , будівель та споруд, а також іншого володіння особи.

Згідно з інформаційнми довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельні ділянки з кадастровими номерами :01:016:0011, :01:016:0048 та :01:002:0041 розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

08.02.2024 року в ході проведення обшуку на території земельних ділянок з кадастровими номерами :01:016:0011 (площею 1,1081 га), :01:016:0048 (площею 0,281 га) та :01:002:0041 (площею 462,89 кв.м), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , будівель та споруд, а також іншого володіння особи, виявлено та вилучено: зошит у клітинку з записом: «Тетрадь админов» де є інформація стосовно обов`язків адмінів продавати воду, на 12 арк.; зошит у клітинку з написом: «Дельта», де є інформація про дні, місяці, кількість на 18 арк.; візитка «ПриватБанк» з написом: « НОМЕР_3 оплата води, 200 с кассы забрать»; 7 аркушів паперу в клітинку з чорновими записами щодо розливу води; відео реєстратор «AJhua DHI-NVR4432-4KS2 s/n 5J09A05PAZ4CF65»; експериментальні зразки води у 4 пляшках ємкістю 5 літрів кожна, на яких наявні етикетки: «World Central Kitchen FREEDOM WATER»; пляшка ємкістю 1 літр з експериментальними зразками води зі свердловини; пляшка ємкістю 2 літри з експериментальними зразками води зі свердловини; пляшка ємкістю 2 літри з експериментальними зразками води відібраної з бочки «EVROPLAST 5000 л», до якої надходить вода з свердловини після проходження зворотного осмосу; мембрана білого кольору на якій знаходиться напис: «First Line»; контролер «ROC-2015» з помпою високого тиску «Redlo», помпою дозатором хімічних реагентів «Aqva», насосом «Speroni vs4-19NT S.N. НОМЕР_1 », електронним клапаном, ковбою для фільтрів ВВ-20 2 шт., релем тиску; електронасос «Водлолей» БЦПЕ-1,2-бзу 230В-50гц ІР68 Зав. №5deda1eb; водяний лічильник №2581475 з показаннями: «00048м3»; експериментальні зразки води у 2 бутилях ємкістю 18,9 літрів кожний, на яких наявні етикетки: «Н2О для всей семьи, артезианская вода питьевая»; пристрій для розливу в банки (пляшки) XG-100/J(100bottles/hour)PLS-Controlled Bottle Washer and Filler; систему зворотного осмосу: контролер СР5002 з насосом Pedrollo 21P174, 4-ма мембранами «First Line», електронним клапаном, ковбою для фільтрів; систему зворотного осмосу «Ecosoft MO6500LPD code M6VCTFWE 30.09.2020» з насосом НОМЕР_2 , ковбою для фільтрів, двома мембранами «First Line» F40-300Е-1w.

Постановою слідчого від 08.02.2024 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наведене є достатні підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки є матеріальним об`єктом, яке було знаряддям вчинення злочину, зберегло його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження. Тому слідчий суддя обґрунтовано відповідно до вимог ст.170, 173 КПК України наклав арешт на вказане майно з метою збереження речового доказу.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вказане майно.

Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту.

Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оскільки у цьому кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно, може бути знищено чи приховано, арешт на це майно слідчим суддею накладено обґрунтовано, за наявності для цього достатніх правових підстав.

При цьому слід зауважити, що до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України також не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

З урахуванням викладеного, відсутні підстави для скасування ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 100, 170, 171, 173, 376, 405, 407, 422, 424, 532 КПК України, апеляційний суд

п о с т а н о в и в:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах власника майна - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області від 14.03.2024 року, якою накладено арешт на виявлене та вилучене майно в ході проведеного 08.02.2024 року обшуку на території земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , будівель та споруд, а також іншого володіння особи, - залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді