Справа№487/5446/23
Провадження №1-кс/487/862/24
УХВАЛА

Іменем України

20.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000342 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000342 від 01.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке відповідно до ч. 1 ст. 218 КПК України надійшло з Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2022 невстановлена особа в невстановленому місці шахрайським шляхом, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами належних громадянам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Заява громадянина ОСОБА_4 щодо вчинення кримінального правопорушення відносно останнього зареєстрована до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 1763 від 31.05.2022 ВПД № 1 Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області та відомості викладені в ній внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 01.06.2022.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне.

За інформацією наданою громадянкою ОСОБА_5 щодо можливості придбання військового обмундирування (розгрузок) в особи, яка відрекомендовувалась як приватний підприємець (ФОП) ОСОБА_6 та за її словами займається виробництвом військового одягу, громадянин ОСОБА_4 отримавши цю інформацію зателефонував 15.04.2022 на мобільний номер останньої НОМЕР_1 . Під час спілкування (телефонні дзвінки, відеозв`язок, обмін повідомленнями в месенджерах) ОСОБА_4 з ОСОБА_6 між останніми знайдена домовленість щодо придбання військових тактичних розгрузок за ціною 900 грн. за одиницю у кількості 20 штук, обговорені характеристики та умови розрахунку.

Так, за умовами висуненими підприємцем ( ОСОБА_6 ) необхідно сплатити наперед всю суму за замовлений товар, що складала 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень, переказавши гроші на банківський рахунок наданий ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_2 .

20.05.2022 здійснено трансакцію з переказу грошових коштів у сумі 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень з банківського рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в якій перебуває ОСОБА_4 , на банківський рахунок НОМЕР_2 . В платіжній квитанції вказано банк відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Після здійснення переказу грошей ОСОБА_6 товар не надіслала, постійно вигадуючи різні причини неможливості відправлення, та гроші не повернула.

В подальшому, ОСОБА_6 почала ігнорувати телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_4 , та потім взагалі заблокувала для спілкування мобільний номер останнього.

Крім того, в матеріалах справи наявна заява та протокол допиту громадянки ОСОБА_5 , яка під час допиту повідоми наступне.

Задля допомоги військовослужбовцям у забезпеченні військовим обмундируванням ОСОБА_5 , яка до речі є підприємцем та займається волонтерством, остання переглядаючи оголошення в месенджері Viber група « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила оголошення про виробництво військового одягу громадянки, яка назвалась при спілкуванні ОСОБА_6 , м.н. НОМЕР_1 .

15.04.2022 під час спілкування (обмін повідомленнями) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знайдена домовленість у придбанні/продажу різного військового обмундирування (розгрузки, спальники, рукавиці, підсумки) на загальну суму 19500 (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот) гривень, та обговорені умови оплати, відповідно до яких гроші потрібно переказати на номер банківської карти вказаний ОСОБА_6 № НОМЕР_4 .

16.04.2022 ОСОБА_5 за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила трансакцію з переказу грошових коштів у сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 на номер банківської карти № НОМЕР_4 .

Після переказу ОСОБА_5 грошей, ОСОБА_6 обіцяла відправити сплачений товар 26.04.2022, але цього не зробила та гроші не повернула. ОСОБА_5 намагалась зв`язатись з ОСОБА_6 , але марно, остання не відповідала на телефонні дзвінки та повідомлення, і потім взагалі заблокування номер мобільний ОСОБА_5 для спілкування.

З приводу вчинення шахрайства з боку ОСОБА_6 громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_4 звернулись з заявами до поліції.

В ході проведення досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду було надано дізнавачу доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2024 було ознайомлено та вилучено надані банківською установою документи, під час вивчення яких встановлено наступне.

Так, клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Миколаєва, зареєстрована: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової карти платника податків клієнта ? НОМЕР_6 , фінансовий номер НОМЕР_1 .

За ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , закріплений банківський рахунок НОМЕР_2 . Рахунок відкрити на ім`я ОСОБА_6 як на ФОП.

Під час вивчення інформації у виписках по банківському рахунку НОМЕР_2 належному ОСОБА_6 за період 20/05/2022 31/12/2022 встановлено здійснення двох транзакцій, а саме 20.05.2022:

- о 12:04:19 год. здійснено поповнення (дебет) грошовими коштами у сумі 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень вищевказаний рахунок. Банк відправника грошей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кореспондент ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Рахунок відправника НОМЕР_7 . ЕРДПОУ НОМЕР_8 . Призначення «Оплата за плитоноски-розгрузки тактичні зг рах № 024522-009 від 20.05.2022;

- о 13:30:36 год. здійснено переказ з рахунку ОСОБА_6 на банківський рахунок НОМЕР_9 грошових коштів у сумі 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень.

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище банківського рахунку фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ввівши IBAN номер НОМЕР_9 встановлено банківську установу ? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_6 використовувався невідомою особою, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшим переведенням на вищевказаний рахунок з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).

Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за номером банківського рахунку НОМЕР_9 .

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000342 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації по банківському рахунку НОМЕР_9 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , за період з 20 травня по 31 грудня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 20 травня по 31 грудня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_9 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, в період з 20 травня по 31 грудня 2022 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку НОМЕР_9 , в період з 20 травня по 31 грудня 2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_9 в період з 20 травня по 31 грудня 2022 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_9 , в період з 20 травня по 31 грудня 2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 20.05.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1