Справа № 204/2799/24
Провадження № 1-кс/204/773/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю підозрюваного ОСОБА_4

за участю захисника підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчої СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000262 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000262 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що групою слідчих у складі слідчих СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською обласною прокуратурою. Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Дніпропетровській області про те, що 12.03.2024 року із заявою звернувся ОСОБА_8 , про те, що 11.03.2024 року близько 12.30 годин раніше знайомі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_11 , з яким заявник до квітня 2023 року перебував у трудових відносинах, на автомобілі «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_9 привезли на автомийку "47 атмосфер", розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , де у VIP кімнаті № НОМЕР_2 ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та малознайомими чоловіками на ім?я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, почали вимагали із застосуванням фізичного насильства та заподіянням тілесних ушкоджень з використанням кастету та пістолету у ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 14 000 доларів США, за нібито виниклий борг перед ОСОБА_15 . Далі, вказані особи, керуючись своїм злочинним умислом направленим на заволодіння правом на майно потерпілого, а саме на автомобіль "SKODA OKTAVIA" д.н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , вказав ОСОБА_10 про необхідність забрати у ОСОБА_8 ключі та документи на автомобіль і відвезти його до нотаріуса для оформлення на ОСОБА_4 довіреність, з метою його продажу та погашення частини боргу. ОСОБА_10 , користуючись подавленим станом ОСОБА_8 , дістав із його сумки, тим самим заволодів ключем від автомобіля потерпілого та партмоне, в якому знаходилися документи, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, паспорт громадянина України та посвідчення водія на імя ОСОБА_8 та передав ОСОБА_4 . Після чого цього ж дня, о 14.30 годин ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та чоловіки ОСОБА_13 , ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_12 на автомобілі «Volkswagen Transporter» AE7790XC, яким користується ОСОБА_9 здійснили поїздки з потерпілим ОСОБА_17 до трьох нотаріусів по місту Дніпро, однак останні, побачивши зовнішній вигляд ОСОБА_8 з тілесними ушкодженнями на обличчі, відмовляли проводити ноторіальні дії, мотивуючи не працюючою програмою. В подальшому цьогож дня, о 17.30 вказані особи ОСОБА_8 доставили до «Льодової арени», розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та попередили потерпілого про необхідність зібрати гроші для повернення боргу та про подальшу зустріч для їх передачі в найближчий час. Так, в ході досудового розслідування причетність ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , осіб ОСОБА_18 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України підтверджується: допитом потерпілого ОСОБА_8 від 12.03.2024; протоколами впізнання осіб за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_8 від 12.03.2024; висновком спеціаліста судово-медичного експерта №696 від 12.03.2024, про наявність у потерпілого ОСОБА_8 тілесних ушкоджень та іншими матеріалами кримінального провадження. 12.03.2024 надійшло інформування співробітників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що проведеними заходами встановлено групу осіб, яка причетна до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; користується автомобілями марки MERSEDES-BENZ GLE 300 D, д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 , що підтверджується складенням адміністративного протоколу за порушення правил під час керування зазначеним автомобілем, зареєстрований за ТОВ "ОТП ЛІЗИНГГ", TOYOTA LAND CRUISER, д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузову НОМЕР_7 , що підтверджується складенням адміністративного протоколу за порушення правил під час керування зазначеним автомобілем, зареєстрований за ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_6 , охоронець ОСОБА_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_7 , охоронець ОСОБА_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресами: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_9 ; користується автомобілем марки «Volkswagen Transporter» AE7790XC, номер кузову - НОМЕР_8 , чорного кольору, є помічником ОСОБА_11 , вирішує по вказівкі останього будь-які виниклі питання; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресами: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , користується автомобілем марки «Volkswagen Jetta» д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузову НОМЕР_10 , сірого кольору, силова підримка ОСОБА_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , силова підримка ОСОБА_11 . У ході проведених слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , причетний до вчинення злочину, вчиняв його особисто, на теперішній час користується автомобілем марки «Volkswagen Jetta», д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_10 . Відповідно до інформації на рухоме майно власником автомобілю марки «Volkswagen Jetta», д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_10 є ОСОБА_22 . Так, 22.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_16 , був проведений обшук автомобіля марки «Volkswagen Jetta», д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_22 , в ході якого виявлено та вилучено: Транспортний засіб марки «Volkswagen Jetta», д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_10 ; Банківська картка НОМЕР_12 № НОМЕР_13 ; Банківська картка НОМЕР_12 № НОМЕР_14 ; Банківська картка НОМЕР_12 № НОМЕР_15 ; Банківська картка Пумб № НОМЕР_16 ; Банківська картка Пумб № НОМЕР_17 ; Банківська картка Монобанк № НОМЕР_18 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_19 ; Картка від стартового пакету Лайфселл НОМЕР_20 ; Копія паспорта на ім`я ОСОБА_23 ; Блокнот синього кольору з чорновими записами; Посвідчення № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_4 ; Дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_22 ; Мобільний телефон «IPhone 14 Pro max»,IMEI-1: НОМЕР_23 , IMEI-2: НОМЕР_24 , із сім карткою НОМЕР_25 ; Грошові кошти 15 доларів США, 3900 грн.; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Jetta», д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_10 . 22.03.2024 року вказані речі, які вилучені під час обшуку визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження. 23.03.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.189 КК України. У зв`язку з вищевикладеним, орган досудового розслідування вважає за необхідне в накладенні арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку та автомобіля, а саме: Транспортний засіб марки «Volkswagen Jetta», д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_10 , на якому ОСОБА_4 міг використовувати для вчинення кримінального правопорушення; Банківська картка Пумб № НОМЕР_13 ; Банківська картка НОМЕР_12 № НОМЕР_14 ; Банківська картка НОМЕР_12 № НОМЕР_15 ; Банківська картка Пумб № НОМЕР_16 ; Банківська картка Пумб № НОМЕР_17 ; Банківська картка Монобанк № НОМЕР_18 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_19 ; Картка від стартового пакету Лайфселл НОМЕР_20 ; Копія паспорта на ім`я ОСОБА_23 ; Блокнот синього кольору з чорновими записами; Посвідчення № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_4 ; Дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_22 ; Мобільний телефон «IPhone 14 Pro max»,IMEI-1: НОМЕР_23 , IMEI-2: НОМЕР_24 , із сім карткою НОМЕР_25 , який використовував для зв`язку з іншими фігурантами; Грошові кошти 15 доларів США, 3900 грн.; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Jetta», д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_10 . Підставою та метою вилучення вказаного майна є те, що у мобільному телефоні може бути наявна інформацію щодо спілкування між собою співучасниками злочину, переписка з потерпілим ОСОБА_8 , відеозапис моменту фіксування побиття, що матиме суттєве значення для досудового розслідування, а вказаний автомобіль є знаряддям вчинення кримінального провадження, адже саме ним блокували автомобіль потерпілого на парковці, що підтверджується відеозаписами з камер спостереження «Безпечне місто» та іншими відео. Таким чином, вилучені в ході проведення обшуку речі та документи є речовими доказами, оскільки містять у собі вагомі відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також встановлення інших фактів аналогічних кримінальних правопорушень. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, просив задовольнити у повному обсязі.

Підозрюваний у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки воно є необґрунтованим та немає належного доказового забезпечення. Вилучені банківські карти не мають жодного доказового значення у даному провадженні, автомобіль фольксваген взагалі не належить підозрюваному, а тому на нього не може бути накладено арешт.

Вислухавши думку учасників провадження, вивчивши подане клопотання та додані матеріали, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000262 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357 КК України.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 15 березня 2024 року, у даному кримінальному провадженні, було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Volkswagen Jetta, номерний знак НОМЕР_9 , номер кузову НОМЕР_10 , з метою відшукання та вилучення: самозарядної та автоматичної вогнепальної зброї (пістолетів, гвинтівок, холодної зброї, кастетів, телескопічних палок); паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу виданих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , партмоне (гаманець) та інших речей потерпілого; чорнових записів, блокнотів, щоденників, особистих записників, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації; ключів від автомобіля, який належить потерпілому ОСОБА_8 ; грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом; одягу та взуття, в якому були одягнені особи в момент вчинення кримінального правопорушення та на яких містяться сліди РБК.

22 березня 2024 року на підставі вказаної вище ухвали суду, було проведено обшук автомобіля Volkswagen Jetta, номерний знак НОМЕР_9 , номер кузову НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_4 та власником якого є ОСОБА_22 , в ході якого виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «Volkswagen Jetta», д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_10 , на якому ОСОБА_4 міг використовувати для вчинення кримінального правопорушення; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Jetta», д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_10 ; Банківська картка НОМЕР_12 № НОМЕР_13 ; Банківська картка НОМЕР_12 № НОМЕР_14 ; Банківська картка НОМЕР_12 № НОМЕР_15 ; Банківська картка Пумб № НОМЕР_16 ; Банківська картка Пумб № НОМЕР_17 ; Банківська картка Монобанк № НОМЕР_18 ; Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_19 ; Картка від стартового пакету Лайфселл НОМЕР_20 ; Копія паспорта на ім`я ОСОБА_23 ; Блокнот синього кольору з чорновими записами; Посвідчення № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_4 ; Дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_22 ; Мобільний телефон «IPhone 14 Pro max»,IMEI-1: НОМЕР_23 , IMEI-2: НОМЕР_24 , із сім карткою НОМЕР_25 , який використовував для зв`язку з іншими фігурантами; Грошові кошти 15 доларів США, 3900 грн.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 22 березня 2024 року, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000262.

Слідчий звертається до суду з клопотанням та просить з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання накласти арешт на вилучене майно, а саме: транспортний засіб марки «Volkswagen Jetta», д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_10 ; банківську картку НОМЕР_12 № НОМЕР_13 ; банківську картку Пумб № НОМЕР_14 ; банківську картку Пумб № НОМЕР_15 ; банківську картку Пумб № НОМЕР_16 ; банківську картку Пумб № НОМЕР_17 ; банківську картку Монобанк № НОМЕР_18 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_19 ; картку від стартового пакету Лайфселл НОМЕР_20 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_23 ; блокнот синього кольору з чорновими записами; посвідчення № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_4 ; Дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_22 ; мобільний телефон «IPhone 14 Pro max», IMEI-1: НОМЕР_23 , IMEI-2: НОМЕР_24 , із сім карткою НОМЕР_25 ; грошові кошти 15 доларів США, 3900 грн.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Jetta», номерний знак НОМЕР_11 , номер кузову 3VWD17AJ2HM305939.

Так, вилучені під час обшуку банківська картка Пумб № НОМЕР_13 ; банківська картка Пумб № НОМЕР_14 ; банківська картка Пумб № НОМЕР_15 ; банківська картка Пумб № НОМЕР_16 ; банківська картка Пумб № НОМЕР_17 ; банківська картка Монобанк № НОМЕР_18 ; банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_19 ; картка від стартового пакету Лайфселл НОМЕР_20 ; блокнот синього кольору з чорновими записами; Мобільний телефон «IPhone 14 Pro max»,IMEI-1: НОМЕР_23 , IMEI-2: НОМЕР_24 , із сім карткою НОМЕР_25 ; грошові кошти у сумі 15 доларів США та 3900 грн., не є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх відшукання було надано ухвалою суду, а тому на них не може бути накладено арешт.

Що стосується вимог про накладення арешту на копію паспорта на ім`я ОСОБА_23 , посвідчення № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_4 , дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_22 , то в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. Таким чином, зазначене майно не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки доказів того, що воно має хоч якесь відношення до даного провадження, чи зберегло на собі сліди вчинення злочину або ж інші відомості, що мають значення для встановлюваних обставин, слідчим до клопотання не додано.

Крім того, клопотання слідчого в частині накладення арешту на транспортний засіб марки «Volkswagen Jetta», номерний знак НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_10 та свідоцтво про реєстрацію до нього, який на думку слідчого та прокурора необхідно застосувати з метою подальшої можливої конфіскації майна підозрюваного, як виду покарання, суд вважає за необхідне залишити без задоволення, оскільки автомобіль «Volkswagen Jetta», номерний знак НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_10 та свідоцтво про реєстрацію до нього, належать на праві власності ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а не самому підозрюваному, а тому підстав для накладення арешту з метою подальшої конфіскації такого майна, як виду покарання, не встановлено.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У зв`язку з чим, суд приходить до висновку про відсутність підстав, відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, для арешту вилученого майна, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000262 залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1