Справа №127/7611/24
Провадження №1-кс/127/3406/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 22.02.2023, розпочатому за зверненнями президента Американської Торгівельної Палати в Україні та генерального директора Української асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» про те, що на території Вінницької області невстановлені особи здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів у точках роздрібної торгівлі у публічних місцях, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених слідчо розшукових дій стало відомо, що на території Вінницької області діє мережа торгових точок роздрібної торгівлі у публічних місцях, де зберігаються та реалізовуються підакцизні тютюнові вироби без марок акцизного збору, у тому числі в приміщеннях домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

05.03.2024 в ході санкціонованого обшуку в приміщеннях домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено підакцизні товари та інші предмети які є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: 22 блоки сигарет Focus по 10 пачок у кожному; 1 блок сигарет Marlboro червоних без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет Camal без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Chesterfield без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Winston без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Marble без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному;1 блок сигарет D and B без марок акцизного податку; 1 блок сигарет Regina blue без марок акцизного податку; 1 блок сигарет OK Size 100 без марок акцизного податку; 1 блок сигарет King Size без марок акцизного податку; 5 блоків сигарет Ritm без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 34 блоки сигарет Icana без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 12 блоків сигарет Marlboro синіх без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 7 блоків сигарет Marlboro Gold без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 12 блоків сигарет Marchall Power без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 17 блоків сигарет Marlboro Less Smell без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет King compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 32 блоки сигарет Parliament без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 9 блоків сигарет Nistru без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 31 блок сигарет Kent crystal без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 20 блоків сигарет Lifa Classic без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 20 блоків сигарет Oscar Light без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 13 блоків сигарет Marvel Blue без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 1 блок сигарет LM Loft без марок акцизного податку; 1 блок сигарет LM Demi без марок акцизного податку; 1 блок сигарет Arizona Black 6 без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет A and Hima без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 5 блоків сигарет Milano Super slim без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 26 блоків сигарет Compliment Super Slim без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 8 блоків сигарет Marlboro micro без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Marlboro Touch без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет Nistru без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 12 блоків сигарет Winston X Style Demi без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 20 блоків сигарет King Compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 13 блоків сигарет King Nano без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 37 блоків сигарет King Compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет Morion mild blue без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 9 блоків сигарет Morion Crystal Gold без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет King Silver без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет King чорні без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 1 блок сигарет King Nano без марок акцизного податку; 22 блоки сигарет Arizona Black без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 15 блоків сигарет Kent Nano без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 4 блоки сигарет UPTA Mint Slims без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Soprano White без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 32 блоки сигарет Rothmans Demi без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Nano Brut без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 36 блоків сигарет Bacio Mango Mint без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 39 блоків сигарет Pineaple Mint без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 94 блоки сигарет A and Hima super slims без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 100 блоків сигарет King Compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; мобільний телефон «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; відео реєстратор «Oltech» Model: AHD-DVR-45.

Враховуючи, що вилучене в ході проведення обшуку майно має у кримінальному провадженні значення речових доказів, а також може бути використане при проведенні експертиз, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, сплати витрат за проведення експертиз, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення належного розслідування у кримінальному провадженні, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000074 від 22.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

02.03.2024 року Вінницьким міським судом Вінницької області надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

05.03.2024 в ході санкціонованого обшуку в приміщеннях домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено підакцизні товари та інші предмети які є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: 22 блоки сигарет Focus по 10 пачок у кожному; 1 блок сигарет Marlboro червоних без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет Camal без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Chesterfield без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Winston без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Marble без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному;1 блок сигарет D and B без марок акцизного податку; 1 блок сигарет Regina blue без марок акцизного податку; 1 блок сигарет OK Size 100 без марок акцизного податку; 1 блок сигарет King Size без марок акцизного податку; 5 блоків сигарет Ritm без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 34 блоки сигарет Icana без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 12 блоків сигарет Marlboro синіх без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 7 блоків сигарет Marlboro Gold без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 12 блоків сигарет Marchall Power без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 17 блоків сигарет Marlboro Less Smell без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет King compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 32 блоки сигарет Parliament без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 9 блоків сигарет Nistru без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 31 блок сигарет Kent crystal без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 20 блоків сигарет Lifa Classic без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 20 блоків сигарет Oscar Light без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 13 блоків сигарет Marvel Blue без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 1 блок сигарет LM Loft без марок акцизного податку; 1 блок сигарет LM Demi без марок акцизного податку; 1 блок сигарет Arizona Black 6 без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет A and Hima без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 5 блоків сигарет Milano Super slim без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 26 блоків сигарет Compliment Super Slim без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 8 блоків сигарет Marlboro micro без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Marlboro Touch без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет Nistru без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 12 блоків сигарет Winston X Style Demi без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 20 блоків сигарет King Compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 13 блоків сигарет King Nano без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 37 блоків сигарет King Compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет Morion mild blue без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 9 блоків сигарет Morion Crystal Gold без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет King Silver без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет King чорні без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 1 блок сигарет King Nano без марок акцизного податку; 22 блоки сигарет Arizona Black без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 15 блоків сигарет Kent Nano без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 4 блоки сигарет UPTA Mint Slims без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Soprano White без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 32 блоки сигарет Rothmans Demi без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Nano Brut без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 36 блоків сигарет Bacio Mango Mint без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 39 блоків сигарет Pineaple Mint без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 94 блоки сигарет A and Hima super slims без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 100 блоків сигарет King Compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; мобільний телефон «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; відео реєстратор «Oltech» Model: AHD-DVR-45.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, враховуючи, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження та може бути використане, як доказ у суді, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 05.03.2024 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке відшукано та вилучено під час проведеного 05.03.2024 санкціонованого обшуку в приміщеннях домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 22 блоки сигарет Focus по 10 пачок у кожному; 1 блок сигарет Marlboro червоних без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет Camal без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Chesterfield без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Winston без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Marble без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 1 блок сигарет D and B без марок акцизного податку; 1 блок сигарет Regina blue без марок акцизного податку; 1 блок сигарет OK Size 100 без марок акцизного податку; 1 блок сигарет King Size без марок акцизного податку; 5 блоків сигарет Ritm без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 34 блоки сигарет Icana без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 12 блоків сигарет Marlboro синіх без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 7 блоків сигарет Marlboro Gold без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 12 блоків сигарет Marchall Power без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 17 блоків сигарет Marlboro Less Smell без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет King compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 32 блоки сигарет Parliament без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 9 блоків сигарет Nistru без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 31 блок сигарет Kent crystal без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 20 блоків сигарет Lifa Classic без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 20 блоків сигарет Oscar Light без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 13 блоків сигарет Marvel Blue без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 1 блок сигарет LM Loft без марок акцизного податку; 1 блок сигарет LM Demi без марок акцизного податку; 1 блок сигарет Arizona Black 6 без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет A and Hima без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 5 блоків сигарет Milano Super slim без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 26 блоків сигарет Compliment Super Slim без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 8 блоків сигарет Marlboro micro без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Marlboro Touch без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет Nistru без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 12 блоків сигарет Winston X Style Demi без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 20 блоків сигарет King Compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 13 блоків сигарет King Nano без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 37 блоків сигарет King Compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет Morion mild blue без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 9 блоків сигарет Morion Crystal Gold без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет King Silver без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 3 блоки сигарет King чорні без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 1 блок сигарет King Nano без марок акцизного податку; 22 блоки сигарет Arizona Black без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 15 блоків сигарет Kent Nano без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 4 блоки сигарет UPTA Mint Slims без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Soprano White без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 32 блоки сигарет Rothmans Demi без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 2 блоки сигарет Nano Brut без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 36 блоків сигарет Bacio Mango Mint без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 39 блоків сигарет Pineaple Mint без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 94 блоки сигарет A and Hima super slims без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; 100 блоків сигарет King Compact без марок акцизного податку по 10 пачок у кожному; мобільний телефон «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; відео реєстратор «Oltech» Model: AHD-DVR-45.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя