Справа № 357/6659/24
У Х В А Л А

22 травня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочині загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0002453 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочині загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що до чергової частини Білоцерківського РУП надійшла заява від керівника Фермерського господарства " ОСОБА_5 ", про те, що ОСОБА_6 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 та є керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", запропонував купити товар, а саме міндобриво, після чого потерпілий перерахував грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 , однак товар доставлений не був. Таким чином ОСОБА_7 , шляхом обману заволодів грошовими коштами ФГ Землянське, чим останнім було завдано значної майнової шкоди.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що з 2001 року очолюю СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ). Підприємство займається вирощуванням зернових культур (КВЕД 01.11). Після деокупації Харківської області від рф, стала нагальна необхідність продовжувати роботу та забезпечувати продовольчу безпеку країни.

Приблизно на початку квітня 2023 року, з підприємством за номером НОМЕР_1 зв`язався ОСОБА_6 (дзвонив він на номер НОМЕР_3 або на номер НОМЕР_4 , цими номерами користується наше підприємство в роботі), керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) та запропонував на вигідних умовах купити у нього аміачну селітру, на що він, як керівник підприємства, погодився, після чого вони уклали всі необхідні договори на поставку. Умовою поставки була 50% передплата за товар. 07 квітня 2023 року, підприємство перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платіжками на рахунок отримувача НОМЕР_6 В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - триста сорок сім тисяч двісті гривень 00 копійок та вісімдесят чотири тисячі гривень 00 копійок, разом 431.200 грн. За умовами договорів, поставка аміачної селітри повинна бути здійснена протягом 3 днів з моменту 50 % оплати, яку ми сплатили.. На телефонні дзвінки ОСОБА_6 не відповідає, все свідчить про те, що підприємство з статутним капіталом в 100 гривень використано для шахрайських дій. Вказані протиправні дії не можна розцінювати у площині господарсько-правових відносин, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виходить на контакт, на телефонні дзвінки та листи не відповідає, що свідчить саме про намір останніх протиправно заволодіти нашими грошовими коштами, без реального наміру та можливості виконати зобов`язання за договорами.

02.11.2023 року за погодженням прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по мобільному номеру телефону НОМЕР_7 .

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07.11.2023 клопотання слідчого задоволено та надано тимчасовий доступу до речей та документів, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по мобільному номеру телефону НОМЕР_7 .

Вказану ухвалу слідчого судді за № 357/13532/24 1-кс/357/2761/23 від 07.11.2023 скеровано слідчою ОСОБА_9 на виконання до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, з метою отримання доступу до речей і документів на виконання ухвали слідчого судді від 07.11.2023, слідча ОСОБА_9 у телефонного режимі зв`язалась із представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким було погоджено дату виконання ухвали, коли слідча мала з`явитись до офісного приміщення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , однак у термін який треба було їхати до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання з 04.12.2023 по 16.12.2023 перебувала у відряджені в м. Ірпінь Київської області, а тому за цих обставин ухвалу слідчого судді від 07.11.2023 виконано не було.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо фізичного місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_8 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення та затримання усіх його співучасників виявлення та вилучення речових доказів, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки телефонних з`єднань абонента, що користується сім-картою оператора мобільного зв`язку, які перебували місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків в період з 00:00 години 01.04.2023 по дату виконання ухвали (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 17.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002453.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 07.04.2023 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з 00.00 годин 01.04.2023 року по дату виконання ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочині загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0002453 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочині загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонента, що користується сім-картою оператора мобільного зв`язку, місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_7 у період часу з 00:00 години 01.04.2023 року по 15.04.2023 року, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з у період часу з 00:00 години 01.04.2023 року по 15.04.2023 року з наступними відомостями:

Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення),MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б».

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), з можливістю вилучення електронних копій згаданих документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1