Справа № 464/7720/23
пр.№ 1-кс/464/464/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2023 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 07.11.2023 по 08.11.2023 невідома особа шляхом зловживання довірою та обману, під приводом надання тимчасового заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 25205 гривень, які остання самостійно перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . В результаті чого ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що в період часу з 07.11.2023 по 08.11.2023 року під час спілкування із невідомою особою, остання самостійно здійснила 3 перерахунки грошових коштів із своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в результаті чого їй було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 25205 гривень. Грошові кошти потерпіла перераховувала буцімто за бронювання готельних номерів, щоб просувати їх в рейтингу готелів, а натомість невідома особа повинна була виплачувати їй вартість номерів та додатково відсоток від вартості номеру. Однак після перерахунку грошових коштів потерпілою, невідома особа грошей не повернула.

На підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 15.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами проведеного аналізу тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснювала перерахунки грошових коштів із своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

В подальшому 20.02.2024 сектором дізнання проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході аналізу якого встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 5420 гривень перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , які в подальшому перераховані разом із іншими коштами на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Також грошові кошти потерпілої в сумі 18575 гривень перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_8 , з якого в подальшому разом із іншими грошовими коштами перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 . А кошти в сумі 1210 гривень перераховані потерпілою на банківський рахунок № НОМЕР_9 , які в подальшому перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням наведеного внесене старшим дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати дізнавачу відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.11.2023 по 21.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.11.2023 по 21.03.2024.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.11.2023 по 21.03.2024.

- аудіозаписи звернень по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 07.11.2023 по 21.03.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Львівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1