УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000833 від 22.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 21.02.2024 до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20.02.2024 о 12:36 на її мобільний телефон НОМЕР_2 подзвонили невідомі особи з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представившись представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно здійснили оформлення кредиту від імені ОСОБА_4 та в подальшому списали кредитні та власні грошові кошти ОСОБА_4 на загальну суму 76000 гривень.

Крім того встановлено, що 20.02.2024 о 12:36 годин до ОСОБА_4 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_3 та в подальшому з абонентського номеру НОМЕР_4 , представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що була здійснена кібер-атака, через яку 8000 карток клієнтів банку заблоковані ОСОБА_5 в тому числі і банківську картку ОСОБА_4 . Також, зловмисники повідомили, щоб розблокувати картку, потрібно назвати пароль, який прийде через смс-повідомлення на особистий номер телефону ОСОБА_4 . Коли надійшло повідомлення, ОСОБА_4 назвала чоловіку 4 цифри і він сказав, що завтра банківська карточка буде розблокована. 21.02.2024 року, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 побачила, що банківська карточка заблокована і пішла до відділення банку. У відділенні банку повідомили, що 20.02.2024 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був змінений зареєстрований мобільний телефон з її особистого ( ОСОБА_4 ) на НОМЕР_5 . Після того, як у банку розблокували картку і видали нову, ОСОБА_4 виявила 4 транзакції, які не здійснювала. На її кредитній картці № НОМЕР_6 , невстановлені особи збільшили кредитний ліміт до 75 000 грн. та трьома транзакціями, а саме та 28 980 грн., 14490 грн. та 28980 грн., були здійснені перекази на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також з пенсійної картки ОСОБА_4 № НОМЕР_7 невстановлені особи списали 2010 грн., переказ був здійснений також на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В час здійснення переказів ОСОБА_4 перебувала в себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 та ніяких транзакцій не здійснювала. Загальна сума збитків заподіяна потерпілій ОСОБА_4 склала 76000 грн.

В ході досудового розслідування до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) було направлено запит про надання інформації за вказаними банківськими картками, на запит відповідь не отримано.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій підозрюваного, щодо шахрайських дій території м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунку, за картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000833 від 22.02.2024, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про банківські рахунки за картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дату створення банківських рахунків; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахунках, за період з 20.02.2024 по 22.02.2024, роздруківки руху коштів за вказаними банківськими рахунками, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 20.02.2024 по 22.02.2024 з фотозображеннями осіб, які знімали грошові кошти.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1