Справа № 359/5846/24
Провадження № 1-кс/359/1133/2024
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

5 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання ст. слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001043 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Ст. слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що слідчим відділенням Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001043 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 08.04.2020 гр. Листовничий ОСОБА_6 , шляхом обману заволодів грошовими коштами заявника у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що на початку березня 2020 року, точного дня не встановлено, до ОСОБА_5 звернувся Листовничий ОСОБА_6 , який при особистій зустрічі попросив позичити йому кошти в сумі 138 000 доларів США. Зокрема ОСОБА_7 розповів, що йому необхідні кошти для реалізації бізнес проекту. При цьому останній запевнив, що заставою буде його нерухомість, а саме станція технічного обслуговування, загальною площею 331.4 кв.м. яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На той момент ОСОБА_5 було відомо, що ОСОБА_7 , на праві приватної власності належить СТО-Шиномонтаж з мийкою, загальною площею 331.4 кв.м. складова частина об`єкта нерухомого майна: кафе, загальною площею 36.7 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , номер відомостей про речове право: 36148065, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 51850296 від 01.04.2020 14:05:33, здійснене реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 на підставі наступних документів: технічного паспорту, інвентаризаційної справи №598/01/20, виданої 26.03.2020, видавник Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки №598 виданої 26.03.2020, видавник Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей з Державного земельного кадастру №19073886 від 27.03.2020.

Разом з тим, ОСОБА_5 погодився позичити ОСОБА_7 , кошти в сумі 138 000 доларів США при умовах, що останній буде щомісячно на протязі двох років виплатити позичену суму коштів та щомісячний відсоток.

У подальшому, 08.04.2020 за попередньою домовленістю із приватним нотаріусом ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 прибули до останньої за адресою: АДРЕСА_2 , з метою укладення договору іпотеки.

Надалі, ОСОБА_5 із ОСОБА_7 в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_9 уклали договір позики, в ході якого ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_7 прийняв у власність гроші у сумі 138 000 доларів США, зі строком повернення не пізніше 07.04.2023.

У подальшому, ОСОБА_9 посвідчила між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 договір іпотеки про те, що останній передає в іпотеку нерухоме майно, а саме: СТО-Шиномонтаж з мийкою та кафе, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На земельній ділянці, площею 0,0500, із кадастровим номером :13:039:0029, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні і користуванні ОСОБА_7 на підставі договору оренди землі від 11.02.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 розташовано: СТО-Шиномонтаж з мийкою, літера «А», загальною площею 331,4 кв.м.; кафе, літера «Б», загальною площею 36,7 кв.м.

Зазначене нерухоме майно передано ОСОБА_5 в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язання щодо повернення грошей, переданих за Договором позики від 08.04.2020 на суму 138 000 доларів США, зі строком повернення не пізніше 07.04.2023.

На протязі трьох останніх років, ОСОБА_7 повертав кошти ОСОБА_5 , але не в обумовлений строк та не в обумовлених сумах. Загальна сума коштів яку повернув ОСОБА_7 складає 38 000 доларів США. Згодом, ОСОБА_7 взагалі перестав виплачувати позичені ОСОБА_5 кошти.

Тобто, фактично ОСОБА_7 допустив прострочення виконання зобов`язань за договором позики від 08.04.2020 в розмірі 3 549 295 грн. 40 коп.

Згодом, з приводу не повернення боргу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 звернувся із позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

28.11.2023 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №359/7055/23, задоволено позовну заяву на користь ОСОБА_5 , яким зобов`язано стягнути борг із ОСОБА_7 за договором позики від 08.04.2020 в розмірі 3 549 295 грн. 40 коп. та три відсотки річних від простроченої суми за період часу з 08.04.2020 до 19.07.2023 в розмірі 30047 грн. 46 коп.

Крім того, ОСОБА_5 стало відомо, що звернути стягнення на предмет іпотеки він не можу, оскільки фактично інформація про майно була сформована в Державному реєстрі речових прав на підставі підроблених документів. Отже, на майно, яке було передано в іпотеку, фактично не можна звернути стягнення.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за Листовничим ОСОБА_10 , зареєстровано об`єкт нерухомого майна будівлю шино монтажу з мийкою, загальною площею 308.9 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності у ОСОБА_11 виникло на підставі договору дарування від 27.04.2016, посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 .

Отже, фактично один і той самий об`єкт нерухомості належить двом особам, з різницею в адресі АДРЕСА_3 .

Окремо, варто зазначити, що Листовничий ОСОБА_13 та Листовничий ОСОБА_6 є родичами, а саме батько і син.

Таким чином, ОСОБА_7 , цілеспрямовано у 2020 році зареєстрував за собою фіктивне право власності на СТО-Шиномонтаж з мийкою, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою створення перед ОСОБА_5 уявлення можливості виконання грошового зобов`язання.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_7 шляхом обману заволодів моїми грошовими коштами у великих розмірах.

Разом з тим, 20.05.2024 у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 щодо надання інформації про місце зберігання реєстраційної справи по об`єкту будівля шино монтажу з мийкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що розташоване на земельній ділянці із кадастровим номером :13:039:0029, речове право зареєстроване 27.04.2016 приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 .

Згідно відповіді приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 встановлено, що розділ на нерухоме майно, а саме: будівлю шино монтажу з мийкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що розташоване на земельній ділянці із кадастровим номером :13:039:0029, не відкривався. Оскільки розділ на вищезазначений об`єкт нерухомості був відкритий іншим державним реєстратором, реєстраційна справа по об`єкту повинна зберігатися у реєстратора, який відкривав відповідний розділ на об`єкт нерухомого майна.

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будівля шиномонтажу з мийкою, загальною площею 308,9 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розташовано на земельній ділянці із кадастровим номером :13:039:0029, встановлено, що 27.04.2016 приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію в ході якої було подано наступні документи: договір дарування, будівлі шиномонтажу з мийкою, серія та номер: 831, виданий 27.04.2016.

У зв`язку з викладеним та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4628), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування, будівлі шиномонтажу з мийкою, серія та номер: 831, виданий 27.04.2016 приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 .

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів стосовно вилучення оригіналів документів, а саме: нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування, будівлі шиномонтажу з мийкою, серія та номер: 831, виданий 27.04.2016 приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 , які являються речовими доказами, з метою проведення почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які їх підписали і які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_12 , з огляду на те, що у ній містяться документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази в суді.

Вилучення вказаних оригіналів документів, а саме: нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування, будівлі шиномонтажу з мийкою, серія та номер: 831, виданий 27.04.2016 приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 , обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення на підставі отриманих вільних зразків підпису та почерку криміналістичних досліджень документів для встановлення осіб, які їх підписали.

Відповідно до інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено, що приватний нотаріус ОСОБА_12 , здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати у приватного нотаріуса ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх в оригіналів, а саме: нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування, будівлі шиномонтажу з мийкою, серія та номер: 831, виданий 27.04.2016 приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 .

Тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні з метою їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_12 , отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_12 , не позбавляє фізичну особу-підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

З огляду наположення ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яка є обов`язковою.

Абзацом 2 частини 1 статті 9 Закону України №1952-IV визначено, що у випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб`єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.

Зокрема, абзацами 2-3 частини 5 статті 3 Закону України №1952-IV передбачено, що державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об`єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчиняється така дія, державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об`єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.

Абзацом 7 пункту 2 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 року №868 встановлено, що нотаріус, яким вчинено нотаріальну дію з нерухомим майном, проводить державну реєстрацію прав, набутих виключно у результаті вчинення такої дії, крім випадків, визначених Законом України №1952-IV.

В силу вимог абз.2 п.9 ч.2 ст. 9 Закону України №1952-IV нотаріус як спеціальний суб`єкт здійснює функції державного реєстратора, крім передбачених пунктами 4 і 6 частини другої статті 9 цього Закону.

Таким чином, чинне законодавство наділяє нотаріуса окремими повноваженнями державного реєстратора щодо прав на нерухоме майно, які виникають лише у результаті вчинення нотаріальних дій з таким майном, а також повинні реалізовуватися одночасно з їх вчиненням та за наслідками перевірки правильності оформлення документів в офіційному порядку, що дозволяє забезпечити належний рівень захисту гарантованих Конституцією України речових прав осіб на нерухоме майно.

Крім того, статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено підстави для проведення державної реєстрації прав, зокрема, на підставі укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката; свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката; свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката; виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікатів; свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дубліката; свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, чи його дубліката; рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном; державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року; рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно; ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди; заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно; рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об`єкта нерухомого майна релігійній організації; рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об`єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність; інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно.

Згідно до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор встановлює наявність обтяжень прав на нерухоме майно.

Крім того, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор має право відмовити у державній реєстрації прав та їх обтяжень при наявності зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про нотаріат» нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії у разі якщо не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії.

Іншого способу отримання таких відомостей немає, так як чинним законодавством передбачено виїмку документів лише на підставі рішення суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними відомостями володіє приватний нотаріус ОСОБА_12 .

В судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До клопотання долучив заяву, в якій просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Приватний нотаріус про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася за клопотанням слідчого, з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001043 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що оригінал документів, які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4628), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх оригінали, які знаходяться у приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4628) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування, будівлі шиномонтажу з мийкою, серія та номер: 831, виданий 27.04.2016 приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1