Справа № 712/2870/24
Провадження №1- кс/712/1348/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004226 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004226 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи разом та за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 15.10.2021 внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця завідомо неправдиві відомості та подала їх для державної реєстрації.

Так, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що відкрила на своє ім`я ФОП з метою отримання трудового (пенсійного) стажу, фактично фінансово - господарською діяльністю не займалася, будь - яких товарно - матеріальних цінностей, в тому числі риби, не закуповувала та не продавала. У зв`язку з вказаним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 було внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за № 0004226.

Під «неправдивими відомостями» слід розуміти в тому числі факт подання ОСОБА_5 заяви про реєстрацію фізичної особи - підприємця без наміру в майбутньому здійснювати підприємницьку діяльність. Тобто, ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність, свідомо та умисно вчинила дії з державної реєстрації від свого імені фізичної особи - підприємця та передала електронні ключі від свого кабінету платника податків та банківського рахунку невстановленим на даний час особам.

Зокрема, під час реєстрації статусу фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 в заяві щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця №02021 від 15.10.2021 в графі «вид економічної діяльності особи - підприємця» було вказано (обрано) наступне значення «основний: 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками», «інші: 47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 82.92 Пакування». В графі «Відомості про обрання системи оподаткування» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «обираю спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з 01 листопада 2021». В графі «Група платника єдиного податку» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «друга група». В графі «Обрані види економічної діяльності» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «Усі, зазначені в заяві».

Таким чином, ОСОБА_5 під час оформлення (складання) документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, не маючи наміру в подальшому здійснювати діяльність за вказаними КВЕДами, одержувати прибуток, задовольняти суспільні потреби у вказаних товарах (продукції), роботах, послугах внесла до таких документів завідомо неправдиві відомості про такий намір, обравши (вказавши) відповідні значення в графах заяви щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця №02021 та 15.10.2021 підписавши її своїм електронним підписом подала для проведення державної реєстрації.

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок в банку, відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 , міг використовуватися для прикриття незаконної діяльності сторонніми особами, які могли мати до нього доступ, без відома власника.

Оскільки факт внесення ОСОБА_5 в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця завідомо неправдивих відомостей та їх подачу для державної реєстрації був встановлений під час розслідування кримінального провадження №0000481, то кримінальне провадження №0004226 було зареєстровано на підставі рапорту про виявлення кримінального правопорушення.

Відповідно, матеріали із кримінального провадження №0000481 не виділялись у відповідності до ст. 217 КПК України. Однак, документи, наявні у вищевказаному кримінальному провадженні, мають важливе значення у кримінальному провадженні 0004226, а тому повинні бути належним чином долучені до матеріалів шляхом забезпечення тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів наступних документів: протоколу допиту ОСОБА_5 від 16.10.2023; ухвали суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протоколу тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.12.2023, та документів які були ним вилучені, а саме: документи податкової справи та податкової звітності ФОП ОСОБА_5 ; документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 поданих для реєстрації фізичною - особою підприємцем; документів щодо проведення ФОП ОСОБА_5 купівлі та придбання товарно - матеріальних цінностей, в тому числі риби, а саме: видаткових накладних, актів приймання передачі, товарно - транспортних накладних, рахунків фактур, довіреностей, податкових накладних, квитанцій, тощо).

Отримання оригіналів документів з матеріалів досудового розслідування №0000481 вкрай важливе для розслідування кримінального провадження №0004226, оскільки на даний час отримати їх в інший спосіб неможливо.

На даний час матеріали кримінального провадження №0000481 від 15.02.2023 перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Від слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000481, було отримано письмову згоду на розголошення відомостей, в тому числі проведення виїмки оригіналів документів з матеріалів даного кримінального провадження для цілей розслідування кримінального провадження № 0004226.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004226 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що факт внесення ОСОБА_5 в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця завідомо неправдивих відомостей та їх подачу для державної реєстрації був встановлений під час розслідування кримінального провадження №0000481, то кримінальне провадження №0004226 було зареєстровано на підставі рапорту про виявлення кримінального правопорушення.

Відповідно, матеріали із кримінального провадження №0000481 не виділялись у відповідності до ст. 217 КПК України. Однак, документи, наявні у вищевказаному кримінальному провадженні, мають важливе значення у кримінальному провадженні 0004226, а тому повинні бути належним чином долучені до матеріалів шляхом забезпечення тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів наступних документів: протоколу допиту ОСОБА_5 від 16.10.2023; ухвали суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протоколу тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.12.2023, та документів які були ним вилучені, а саме: документи податкової справи та податкової звітності ФОП ОСОБА_5 ; документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 поданих для реєстрації фізичною - особою підприємцем; документів щодо проведення ФОП ОСОБА_5 купівлі та придбання товарно - матеріальних цінностей, в тому числі риби, а саме: видаткових накладних, актів приймання передачі, товарно - транспортних накладних, рахунків фактур, довіреностей, податкових накладних, квитанцій, тощо).

На даний час матеріали кримінального провадження №0000481 від 15.02.2023 перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Від слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000481, було отримано письмову згоду на розголошення відомостей, в тому числі проведення виїмки оригіналів документів з матеріалів даного кримінального провадження для цілей розслідування кримінального провадження № 0004226.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати доступ до матеріалів кримінального провадження №0000481, з можливістю вилучення оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000481, а саме: протоколу допиту ОСОБА_5 від 16.10.2023; ухвали суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протоколу тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.12.2023, та документів які були ним вилучені, а саме: документи податкової справи та податкової звітності ФОП ОСОБА_5 ; документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 поданих для реєстрації фізичною - особою підприємцем; документів щодо проведення ФОП ОСОБА_5 купівлі та придбання товарно - матеріальних цінностей, в тому числі риби, а саме: видаткових накладних, актів приймання - передачі, товарно - транспортних накладних, рахунків фактур, довіреностей, податкових накладних, квитанцій, тощо).

Виконання ухвали доручити слідчим, що входять до слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1