Справа №760/3675/24
Провадження №1-кс/760/2261/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003481 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.02.2024 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003481 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що до Солом`янського УП ГУНП м. Києві надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Солом`янського УП ГУНП у м. Києві з приводу заволодіння невстановленими особами чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, а саме майном померлих громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в тому числі квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у невстановлений час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння правом власності на 5/6 частин квартири АДРЕСА_2 , яке належало померлим ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Так, не пізніше жовтня 2021 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не вдалося за можливе, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 маючи умисел заволодінні чужим майном 5/6 частин квартири АДРЕСА_2 , отримав у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, завідомо підроблений договір дарування за реєстраційним номером №1035 від 07.07.2009, нібито посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , відповідно до якого ОСОБА_6 нібито прийняв від померлих ОСОБА_5 (помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , актовий запис про смерть №3008 від 05.02.2021) та ОСОБА_4 (помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , актовий запис про смерть №3295 від 22.02.2018) у власність 5/6 частин квартири АДРЕСА_2 .

Після чого, ОСОБА_6 реалізовуючи свій злочинний умисел та достовірно знаючи, що права на майно підлягають обов`язковій державній реєстрації у відповідності до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 20.10.2021 о 13 годині 17 хвилин, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, ОСОБА_6 , вводячи в оману нотаріуса щодо наявності в нього права власності на на 5/6 частин квартири АДРЕСА_2 , надав завідомо підроблений договір дарування за реєстраційним номером №1035 від 07.07.2009, нібито посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , на підставі якого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на 5/6 частин квартири за ОСОБА_6 про що були внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Померлі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які були власниками зазначеної квартири на час проведення державної реєстрації права власності на 5/6 частин квартири, спадкоємців за законом чи заповітом не мали, спадкові справи з часу відкриття спадщини не заведено.

Тобто, за відсутності спадкоємців за законом та заповітом, 5/6 частин квартири за адресою: АДРЕСА_1 , мала перейти у комунальну власність територіальної громади м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку передбаченому положеннями ст. 1277 Цивільного кодексу України, як відумерла спадщина.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 , як представницький орган територіальної громади м. Києва, зобов`язана була прийняти у власність відумерле майно, однак внаслідок дій ОСОБА_6 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, була позбавлена такої можливості.

В подальшому, приватним виконавцем ОСОБА_9 відкрито виконавче провадження №67545191 на підставі виконавчого напису ПН КМНО ОСОБА_8 постановою від 16.11.2021 накладено арешт на майно ОСОБА_6 .

Зазначене майно виставлено на електронні торги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та 11.05.2022 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів №418 від 11.05.2022, здійснила державну реєстрацію 5/6 частин квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_11 .

Грошові кошти ОСОБА_11 переведено на рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отже, в результаті умисних дій ОСОБА_6 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, ІНФОРМАЦІЯ_7 завдано матеріальної шкоди на суму 647 тис. 220 грн., що на момент скоєного злочину в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинила інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , як представницького органу територіальної громади м. Києва матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

З огляду на викладене, внесені вiдомостi до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (попередня кваліфікація).

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та копій документів, які перебувають у володінні банківської установи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання даних щодо всіх відкритих номерів рахунків, руху коштів за наявними рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів вищевказаними особами.

На даний час необхідно дослідити завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по наявних рахунках вказаних осіб, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2021 по теперішній час.

Прокурор зауважував, що доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківських рахунків необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб, які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківських рахунків, а також встановлення осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання слідчому судді Солом`янського районного суду міста Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та надання тимчасового доступу до даних щодо всіх відкритих номерів рахунків, руху коштів за наявними рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів вищевказаними особами по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 01.03.2024 р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003481 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003481 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо номерів рахунків та дати їх відкриття/закриття;

- документів на підставі яких були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- інформацію про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2021 по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з 01.01.2021 по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2021 по теперішній час;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2021 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1