Справа № 369/7684/24
Провадження №1-кс/369/1607/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 23.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06.05.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 23.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.03.2024 до ЧЧ ВП №1 Бучанського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , за фактом вчинення стосовно останнього дій шахрайського характеру, здійснюваних наглядно знайомим на ім`я ОСОБА_6 , котрий зловживаючи довірою заявника використовуючи його особисті дані оформив картковий рахунок та згодом оформив грошовий кредит в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також фінансових компаніях Манівео, ОСОБА_7 , « ОСОБА_8 » та інших установах на ім`я ОСОБА_5 (ЖЄО5509 від 23.03.2024).

Під час допиту в якості потерпілого встановлено, що ОСОБА_5 мав знайомого ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який до грудня 2023 року проживав разом із його сусідкою з 67 квартири ОСОБА_10 , та з яким він товаришував та їздив на підробітки. Таким чином він довіряв ОСОБА_6 свої документи, тому що ОСОБА_6 знаходив замовлення по роботі надсилав наші документи роботодавцям, через те, що в нього був кнопковий телефон без фото камери, який в подальшому він продав ОСОБА_6 , при цьому не видаливши з нього інформацію, а саме контакти. 02.01.2024 року йому зателефонував ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_1 чи 096-982-1221 та запропонував підробіток для чого необхідно було надіслати йому фото свого паспорта, що потерпілий і зробив з телефону свого іншого сусіда, після чого ОСОБА_6 зник зі зв`язку. Далі, приблизно у 15-16 числах лютого потерпілому зателефонувала його мати та повідомила, що їй щойно телефонували невстановлені особи, які представилися працівниками ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) та повідомили що винен вказаній компанії грошові кошти у сумі 19200 грн, через те що він нібито взяв у вказаної компанії 02.01.2024 року грошові кошти в борг у сумі 15000 грн, а зараз він має повернути з відсотками, на що він здивувався і повідомив матері що не брав ніякі кошти. Далі 19.03.2024 зателефонували з ОСОБА_12 та повідомили, що він має сплатити кредит у сумі 7800 грн., на що потерпілий повідомив що не має картки в їх банку, на що порадили звернутися до поліції, оскільки він не відкривав у них рахунок та не брав кошти у кредит. 21.03.2024 року потерпілий отримав листа з кредитної компанії Манівео, в якому зазначено, що станом на 28.02.2024 року він має сплатити борг у сумі 6246 грн., хоча він знову здивувався тому що не брав там кошти у кредит.

Під час подальшого досудового розслідування було встановлено, що ім`я потерпілого ОСОБА_5 , відкриті і інші кредити в кредитних установах, таких як « ОСОБА_13 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вище наведеного т.в.о. начальника СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ОСОБА_15 , дізнавачу ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП В Київській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ;оперуповноваженому СКП ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів та інформації якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Яким чином здійснювалися оформлення кредитних договорів, (у відділенні установи, чи онлайн);

Які документи надавалися позичальником (надати завірені копії документів);

Чи оформлялися кредити на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якщо так то надати відповідні документи;

Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку).

Надати контактний номер телефону, який використовувався або був зазначений при оформленні кредитних договорів.

Прокурор у поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 23.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ОСОБА_15 , дізнавачу ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП В Київській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ;оперуповноваженому СКП ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів та інформації якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Яким чином здійснювалися оформлення кредитних договорів, (у відділенні установи, чи онлайн);

Які документи надавалися позичальником (надати завірені копії документів);

Чи оформлялися кредити на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якщо так то надати відповідні документи;

Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку).

Надати контактний номер телефону, який використовувався або був зазначений при оформленні кредитних договорів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1