Провадження 1-кс/193/73/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 18 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2024 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказала, що 18.03.2024 до відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 17.03.2024 року приблизно

о 17:45 пішов зі свого місця мешкання за реєстрацією за адресою: АДРЕСА_1 , та до теперішнього часу не повернувся.

Дане повідомлення зареєстровано до ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 3788 від 18.03.2024 та відомості, щодо вказаної події внесено до ЄРДР за № 0000259 від 18.03.2024, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Крім того, 18.03.2024 о 22:15 год до чергової частини ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з лінії « НОМЕР_1 » про те, що у водоймі в с. Мар`є-Дмитрівка Криворізького району Дніпропетровської області виявлено труп ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дане повідомлення зареєстровано до ІТС «Інформаційний портал НПУ» ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за № 840 від 18.03.2024 та 19.03.2024 відомості, щодо вказаної події приєднано до ЄРДР за № 0000259 від 18.03.2024, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

19.03.2024 СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні змінено з ч.1 ст. 115 КК України, з додатковою відміткою «зникнення безвісті» на ст. 115 КК України, з додатковою відміткою «умисне вбивство».

18.03.2024 в період часу з 23:20 год по 01:30 год було проведено огляд земельної ділянки, яка розташована на березі водойми (ставка) на відстані близько 100 метрів від вул. Набережна, в с. Мар`є-Дмитрівка, Криворізького району Дніпропетровської області по направленню до с. Зелений Гай, Криворізького району Дніпропетровської області. На момент огляду на даній ділянці розташований автомобіль SUBARU FORESTER, бежевого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_2 . Далі від автомобіля праворуч на відстані близько 35 метрів по направленню до автодороги сполученням «с. Мар`є-Дмитрівка- с.Зелений Гай» у водоймі на відстані приблизно 1,5 метрів від берега виявлено труп ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході подальшого огляду трупа будь-яких тілесних ушкоджень, що могли б призвести до смерті не виявлено. При вийманні трупу з водойми та подальшого огляду речей трупа були виявлені окрім інших речей, банківські картки, емітовані різними банками.

Для встановлення всіх обставин по справі, та встановлення осіб, які ймовірно причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, та банківських рахунків у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " . Так, необхідно отримати інформацію про перелік банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по даних банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з моменту відкриття карткових рахунків по 22.03.2024, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , є те що під час огляду місця події виявлено та вилучено банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто відкрито що найменше один банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які ймовірно причетні до даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати інформацію по банківських рахунках ОСОБА_6 не має можливості, а також довести чи спростувати версію по кримінальному провадженні, а саме як вбивство через борги - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, тому просила відповідне клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259, протокол огляду, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати інформацію по банківських рахунках ОСОБА_6 не має можливості, а також довести чи спростувати версію по кримінальному провадженні, а саме як вбивство через борги - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, а тому маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що мають охоронювану законом таємницю з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню № 0000259 від 18.03.2024, по факту кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 КК України (з додатковою відміткою «умисне вбивство») з можливістю отримання інформації про перелік банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по даних банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з моменту відкриття карткових рахунків по 22.03.2024, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками, які перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 17.03.2024 року адреса мешкання та реєстрації: АДРЕСА_1 .

Доступ надати: слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 27 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1