Справа № 671/560/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « NovaPay », з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 18.03.2024 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17.03.2024 року о 19 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у соціальній мережі «Instagram» із сторінки її дочки ОСОБА_6 текстове повідомлення з проханям позичити кошти, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами в сумі 8500 грн., які потерпіла ОСОБА_5 17.03.2024 року о 19 год. 41 хв. особисто, за допомогою мобільного додатку « Приват24 » перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 19.03.2024 року сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Дізнавач зазначає, що допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання з приводу відомих їй обставин заволодіння грошовими коштами з її кредитної банківської картки НОМЕР_1 на загальну суму 8500 грн. 00 коп.

Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування сектором дізнання було направлено доручення у відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області про проведення заходів з приводу встановленння інформації щодо зняття/переказу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , а також, за можливості, володільця вказаного карткового рахунку.

Згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України ОСОБА_7 від 13.04.2024 року за результатами виконання доручення сектору дізнання встановлено, що із банківської картки НОМЕР_2 , яка відноситься до платіжної картки ТОВ « NovaPay », о 20 год. 07 хв. 17.03.2024 року були переведенні кошти у розмірі 8500 грн. на рахунок ТОВ « NovaPay » НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначає, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим. Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє ТОВ « NovaPay » (адреса АДРЕСА_1 ).

Вказує, що отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності. Зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « NovaPay » необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, а саме: інформація про рух коштів у сумі 8500 грн. 17.03.2024 року на платіжній картці НОМЕР_2 та на рахунку НОМЕР_3 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаних рахунків, копію заяви-договору про відкриття рахунків, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунків, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначених рахунків, в період з 07 год. 00 хв. 17.03.2024 року по 23 год. 00 хв. 13.05.2024 року. Вказує, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє ТОВ « NovaPay », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє ТОВ « NovaPay » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки ТОВ « NovaPay » НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , заяв про приєднання до платіжних послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку ТОВ « NovaPay » НОМЕР_2 та на рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 07 год. 00 хв. 17.03.2024 року по 23 год. 00 хв. 13.05.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в мобільному інтернет додатку « NovaPay », час та дату входу до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « NovaPay », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 в період з 07 год. 00 хв. 17.03.2024 року по 23 год. 00 хв. 13.05.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « NovaPay », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 в період з 07 год. 00 хв. 17.03.2024 року по 23 год. 00 хв. 13.05.2024 року.

Посадовим особам ТОВ « NovaPay » (адреса: АДРЕСА_2 ) надати працівникам відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень ТОВ « NovaPay », розташованих у Хмельницькій області.

Строк дії даної ухвали до 15 липня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: