26.03.2024 Справа № 756/3714/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києвє ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002635 від 01.11.2022, за попередньою кваліфікацією ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023); ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, група осіб в яку увійшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватний нотаріус ОСОБА_6 та інші, відповідно до розподілених ролей, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, за попередньою змовою, заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (добросовісний власник), який являється громадянином Канади, на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 13.04.2007 року, за № 1859, та зареєстровано в КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.04.2007 року, за реєстровим №3480.

У зв`язку з тим що ОСОБА_7 проживав за кордоном, у групи осіб виник умисел на заволодіння квартирою що перебуває в його власності, що за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши останньому тільки матеріальних збитків на суму 4 306 505,00 грн., що підтверджується висновком судової оціночно-будівельної експертизи №СЕ-19/111-24/8171-ОБ від 05.03.2024 року.

Так, реалізуючи вказаний злочинний умисел, було підроблено договір купівлі-продажу квартири від 16 листопада 2007 року, згідно якого ніби ОСОБА_7 продав вказану квартиру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаний договір, було підроблено від приватного нотаріуса ОСОБА_9 .

Після чого, 04.12.2023, приватний нотаріус ОСОБА_6 , в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», будучи обізнана про незаконність вказаних дій, зареєструвала вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу квартири. В результаті чого група осіб незаконно заволоділа квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, до створення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме до 01 січня 2013 року, право власності реєструвалося в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, було отримано відповідь з КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої законним власником вказаної квартири являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а вищевказаний договір посвідчений ніби ОСОБА_9 не реєструвався. Крім того, з метою отримання інформації по вказаній квартирі, 18.09.2023 зверталася приватний нотаріус ОСОБА_10 , яка в подальшому не здійснювала ніяких реєстраційних дій відносно вказаної квартири та 17.10.2023 звертався адвокат ОСОБА_11 , якому було відмовлено в наданні інформації по квартирі.

З метою встановлення чи проживає хтось на даний час в квартирі якою незаконно заволоділи, що за адресою: АДРЕСА_1 , було надано доручення сектору кримінальної поліції, в ході виконання якого двері вищевказаної квартири відчинив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відмовився надавати свої документи та повідомляти підстави проживання в квартирі, після чого відмовився надавати будь-які свідчення на підставі ст. 63 Конституції України, що зафіксовано в протоколі допиту свідка. В подальшому за вказаною адресою було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено речові докази які мають значення для кримінального провадження.

За адресою: АДРЕСА_2 , де проживають підставні особи ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було проведено обшук в ході якого було вилучено речові докази що мають значення для кримінального провадження.

Постановою старшого слідчого слідчого відділу від 04.01.2024, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , що належить підставній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та земельна ділянка з кадастровим номером: :03:006:0006, що за адресою: АДРЕСА_3 , що належить підставній особі ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

14 березня 2024 року, було призначено судово-почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставлено запитання: чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в документах які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі в заяві про державну реєстрацію прав №58329814?

Враховуючи викладене слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів на підставі яких було зареєстровано договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , № 5748 від 16.11.2007, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , а саме:

-заява про держану реєстрацію прав №58329814;

-інформаційна довідка з КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КВ-2023 №38076 від 01.12.2023, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

-інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, відносно бланку на якому було виконано договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , № 5748 від 16.11.2007, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

-квитанція про сплату ОСОБА_5 , адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав;

-витяг з Державного реєстру речових прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

-завірена копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , № 5748 від 16.11.2007, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

-завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-завірена копія технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

-завірена копія витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

-копії книг та журналів де зафіксовано звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та реєстрація договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , № 5748 від 16.11.2007, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

Підставою вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи є те, що згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вищевказаний документ було зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинених злочину, оскільки у вказаних документах, знаходяться окремі документи, які використовувались як знаряддя та засоби вчинення злочину, а також нададуть змогу в подальшому провести експертні дослідження щодо встановлення ідентичності підписів осіб, які брали участь у їх складанні. Інформація яка міститься у вказаних документах надасть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які причетні до вчинення злочину, а також встановити відомості, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми незаконного заволодіння нерухомим майном.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані вище обставини, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід дозволити тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002635 від 01.11.2022, за попередньою кваліфікацією ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023); ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.5 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документи на підставі яких було зареєстровано договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , № 5748 від 16.11.2007, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 :

-заява про держану реєстрацію прав №58329814;

-інформаційна довідка з КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КВ-2023 №38076 від 01.12.2023, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

-інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, відносно бланку на якому було виконано договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , № 5748 від 16.11.2007, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

-квитанція про сплату ОСОБА_5 , адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав;

-витяг з Державного реєстру речових прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

-завірена копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , № 5748 від 16.11.2007, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

-завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-завірена копія технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

-завірена копія витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

-копії книг та журналів де зафіксовано звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та реєстрація договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , № 5748 від 16.11.2007, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 26.03.2024 по 26.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1