Справа № 405/565/24
провадження № 1-кс/405/1485/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000023 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) юридична АДРЕСА_1 , є державним професійно-технічним закладом.

Відповідно до Статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийнятого на загальних зборах училища (протокол № 10 від 14.10.1999) та затверджено заступником міністра освіти України 22.12.1999 передбачено наступні положення:

- п. 1.1. Статуту, ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є державним професійно-технічним закладом, який входить до системи освіти, забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодіння робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, здоров`я;

- п. 1.6. Статуту, Училище є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунки в установах банків, штамп, печатку із зображенням ІНФОРМАЦІЯ_4 і своїм найменуванням;

- п. 6.1. Статуту, Училище фінансується за рахунок бюджетних коштів, а також додаткових джерел фінансування відповідно до Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та інших законодавчих актів. Училище є неприбутковою організацією.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований як суб`єкт підприємництва (фізична особа-підприємець), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , дата державної реєстрації 24.03.2003, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця № НОМЕР_3 від 24.03.2003, місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_2 , маючи види економічної діяльності: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний), 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві, 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, вчинив кримінальне правопорушення (злочин) при наступних обставинах.

Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 на праві постійного користування перебуває земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:9000, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата державної реєстрації - 04.01.2017, цільове призначенням 01.09 «Для дослідницьких і навчальних цілей», загальною площею 244,2 га, з яких рілля 215,3 га, пасовища 20,4 га, ліси та інші лісовкриті землі 5,4 га, землі під сільськогосподарськими будівлями і дворами 3,1 га.

Так, 01.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 (Виробник) з однієї сторони і ФОП ОСОБА_4 (Контрактант) з іншої сторони, укладено Договір контрактації сільськогосподарської продукції № 1 (далі Договір контрактації № 1), яким зокрема визначено наступне:

- п. 1.1. Виробник зобов`язується виростити та відпустити Контрактанту сільськогосподарську продукцію, що зазначено в п. 1.2 даного Договору, а Контрактант зобов`язується сприяти виконанню Виробником умов даного Договору та прийняти зазначену сільгосппродукцію і оплатити її вартість;

- п. 1.2. Предметом Договору є насіння соняшнику урожаю 2023 року, вирощеного на землях ІНФОРМАЦІЯ_2 загальною площею 215,3 га, що належить Виробнику на праві постійного;

- п. 1.4. Контрактант зобов`язується сприяти виконанню виробником умов даного договору, а саме за необхідності надавати Виробнику:

- всі види сільськогосподарських послуг, які необхідні для вирощування сільськогосподарської продукції; посівний матеріал; добрива; засоби захисту рослин; паливно-мастильні матеріали.

Такі послуги та/або товари оформляються відповідними первинними бухгалтерськими документами, з подальшим зобов`язанням Виробника відшкодувати Контрактанту їх вартість;

- п. 2.1. Якість сільськогосподарської продукції встановлюється в момент відвантаження в місці призначення;

- п. 3.1. Ціна сільськогосподарської продукції встановлюється в національній валюті України шляхом обов`язкового укладення сторонами додаткової угоди до даного Договору, в редакції Контрактанта по факту відвантаження в залежності від фактичної якості та кількості сільськогосподарської продукції;

- п 3.4. Прийняття сільськогосподарської продукції Контрактантом оформляється актом приймання-передачі, який підписується представниками обох сторін;

- п. 4.1. Виробник зобов`язується виростити, зібрати сільськогосподарську продукцію та підготувати її до передачі Контрактанту з відповідним чином оформленими документами у терміни, встановлені п.1.3 даного Договору;

- п. 4.5 Контрактант зобов`язаний прийняти сільськогосподарську продукцію за кількістю та якістю;

- п. 8.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.8.1 цього Договору та закінчується 31 грудня 2023 року.

В рамках проведення досудового розслідування відповідно до отриманих відомостей є підстави вважати, що укладення вказаного договору є способом, завдяки якому досягається прихована мета передачі в користування земельної ділянки в оренду. Зміст договору суперечить вимогам ст. ст. 1130, 1131, 203, 2015, 235 Цивільного кодексу України, ст. ст. 92, 95, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, ст. ст. 4-6 Закону України «Про оренду землі» та не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. З урахуванням норм земельного законодавства України службові особи начального закладу ІНФОРМАЦІЯ_2 не мають повноважень приймати рішення щодо розпорядження земельною ділянкою, яка знаходиться у комунальній або державній власності.

Укладення Договору контрактації сільськогосподарської продукції, може слугувати прихованням факту, щодо можливого привласнення або розтрати грошових коштів внаслідок завищення вартості виконаних робіт та продажу сільськогосподарської продукції за цінами значно нижчими від ринкових.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді грошових коштів, внаслідок завищення вартості виконаних робіт та продажу сільськогосподарської продукції за цінами значно нижчими від ринкових.

Також в рамках проведення досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 укладено договір купівлі-продажу № 2 від 13.02.2023 предметом якого є товар згідно специфікації, а саме: насіння соняшника, гібрид ЛГ 5542 КЛ Круїзер, Гербіцид " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ІНФОРМАЦІЯ_9 л), АДРЕСА_3 ), Фунгіцид "Соле БТ, ВГ". Ціна всього Товару за цією Специфікацією в гривнях на дату її складання становить 1 555 384,00 грн.

Враховуючи вищевикладене на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця № НОМЕР_3 від 24.03.2003 що подавались, за період з 01.11.2022 по 31.12.2023 які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , вказанні документи наддадуть змогу встановити контрагентів вказаних суб`єктів господарювання та обставини, щодо фінансованого стану підприємств що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, написав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_12 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- документи, що стосуються податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 за період з 01.11.2022 по 31.12.2023, зокрема: Податкові декларації платника єдиного податку - фізичної особи підприємця, ЄСВ Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, Податкові декларації (Звіти) з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки);

- документи, що стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зокрема: усі наявні податкові декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди з 01.01.2023 по 31.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

- перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_12 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Строк дії ухвали встановити до 06.08.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9