Справа 127/4785/24
Провадження 1-кс/127/2094/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001905 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення Управління будівництва Вінницької ОВА про те, що колишній в.о. начальника Управління, неналежно виконуючи свої службові обов`язки під час укладання договору підряду, завдав матеріального збитку Управлінню.

У ході проведення допиту представника потерпілого, ОСОБА_4 , встановлено, що 20.10.2023 на адресу Управління надійшов позов із Господарського суду про стягнення грошових коштів у розмірі 5 085 330,4 грн., із яких 3 290 719, 69 грн. основного боргу та 1 506 156, 64 грн. інфляційні збитки, 288 454, 07 грн. судовий збір.

Відповідно до зазначеного позову Управління не здійснило оплату за виконані роботи по об`єкту, що передбачено укладеним договором підряду. Зокрема, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та Управлінням в особі в.о. начальника Управління ОСОБА_6 укладено Підрядний договір № б/н від 23.10.2020 по об`єкту «Поточний ремонт переданих приміщень з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІІІ поверху корпусу В для створення інфекційного відділення на 50 ліжок з палатною реанімації та інтенсивної терапії (6 ліжок) та частини першого поверху корпусу В для створення приймального відділення за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, селище Березина» (далі Об`єкт).

16.11.2020 в.о. начальника Управління ОСОБА_6 здійснено підписання та скріплення печаткою акту виконаних робіт за Об`єктом, що був поданий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Водночас, підписання таких документів в.о. начальника Управління ОСОБА_6 свідчить про перевищення його повноважень, так як ІНФОРМАЦІЯ_5 його не уповноважувала на проведення таких робіт, відсутній наказ про визначення замовником Управління.

Водночас на підставі отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 не визнавалось замовником робіт за Об`єктом, у період з 14.07.2020 по 28.03.2021 розпорядження або інші акти ІНФОРМАЦІЯ_8 не видавались (копія листів додається).

На підставі наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що у період з 01.01.2020 по 23.10.2020 Управлінню бюджетні призначення на виконання робіт по об`єкту із загального фонду обласного бюджету не виділялись. Крім того, в період з 23.10.2020 по 23.10.2023 кошти обласного бюджету для реалізації вищевказаного проекту не виділялись.

На підставі наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 бюджетні та бюджетні фінансові зобов`язання за вищевказаним Договором не реєструвались.

У тому числі 05 листопада 2020 року, тобто вже після підписання договору підряду та за чотири дні до підписання акту приймання виконаних будівельних робіт від Управління опубліковано тендер по зазначеному об`єкту, однак вже 23.11.2020 у зв`язку з відсутністю потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг було відмінено відкриті торги згідно предмету закупівлі «Роботи по об`єкту «Поточний ремонт переданих приміщень з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІІІ поверху корпусу В для створення інфекційного відділення на 50 ліжок з палатою реанімації та інтенсивної терапії (6 ліжок) та частини першого поверху корпусу В для створення приймального відділення за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, селище Березина».

Окрім зазначеного, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та директора комунального закладу ОСОБА_7 КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 29.03.2021 укладених № 57 по аналогічному об`єкту «Поточний ремонт переданих приміщень з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІІІ поверху корпусу В для створення інфекційного відділення на 50 ліжок з палатою реанімації та інтенсивної терапії (6 ліжок) та частини першого поверху корпусу В для створення приймального відділення за адресою Вінницька обл., Вінницький р-н, селище Березина» на аналогічний обсяг робіт.

У тому числі встановлено, що між Управлінням в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 105/20-Р від 15.10.2020 на розробку проектно-кошторисної документації по зазначеному вище об`єкту, де вп. 2.3. передбачено, що експертиза проектно-кошторисної документації проводиться за рахунок Замовника. Водночас в 2020 році Управління не проводило оплату за розробку проектно-кошторисної документації за Об`єктом та не здійснювало оплату експертизи. Водночас 12 листопада 2020 року така оплата проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копія квитанції додається) Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації готувався ВОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Фактично, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за власний рахунок розробило проектно-кошторисну документацію за об`єктом, самостійно оплатило експертизу цієї документації і уклало угоди на виконання робіт з двома суб`єктами. Особиста оплата може свідчити про особисту зацікавленість директора ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виникнення господарського зобов`язання Управління перед ним.

Жоден із документів по зазначеному Об`єкту не реєструвався в Управлінні, оригіналів таких документів у нас немає, кошти на проведення таких робіт із обласного бюджету не виділялися, ОСОБА_6 підписав як і договір, так і акт приймання виконаних будівельних робіт безпідставно, що призвело до заборгованості Управління в сумі 5 085 330,4 гривень.

Акти приймання виконаних будівельних робіт та договірна ціна, які надавалися ОСОБА_4 як додатки до заяви від 27.11.2023, останній отримав у ході ознайомлення із судовою справою Господарського суду у Вінницькій області № 902/1309/23, решту документів від установи, яка виконувала експертний звіт та лікарні.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного заволодіння вищевказаним об`єктом нерухомого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються об`єкту «Поточний ремонт переданих приміщень з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 для створення інфекційного відділення на 50 ліжок з палатою реанімації інтенсивної терапії (6 ліжок) та частини першого поверху корпусу В для створення приймального відділення за адресою Вінницька обл., Вінницький р-н, селище Березина», а саме: документи про виконання договору № 57 від 29.03.2021, укладеного із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підрядного договору № б/н від 23.10.2020, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема: договори, додаткові угоди, договірні ціни, локальні кошториси, підсумкові відомості до локальних кошторисів, довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, видаткові та податкові накладні про закупівлю будівельних матеріалів, акти прийому-передачі матеріальних ресурсів, договори оренди техніки, сертифікати якості на матеріальні ресурси, договори субпідряду з додатками, субпідрядні додаткові угоди, договори поставки та договори на виконання робіт по зазначеному об`єкту, субпідрядні акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, субпідрядні довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, субпідрядні договірні ціни, субпідрядні підсумкові відомості ресурсів, субпідрядні локальні кошториси, а також проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту, листування щодо погодження цін на будівельні матеріали; платіжні інструкції (доручення) про оплату робіт підрядника відповідно до договору, тощо.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно

ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0001905 від 29.12.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування АДРЕСА_1 ), які стосуються об`єкту «Поточний ремонт переданих приміщень з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 для створення інфекційного відділення на 50 ліжок з палатою реанімації інтенсивної терапії (6 ліжок) та частини першого поверху корпусу В для створення приймального відділення за адресою Вінницька обл., Вінницький р-н, селище Березина», а саме:

1) документи про виконання договору № 57 від 29.03.2021, укладеного із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зокрема:

- договір та додаткові угоди до нього з додатками;

- договірна ціна, у тому числі субпідрядна;

- локальні кошториси, у тому числі субпідрядні;

- підсумкові відомості до локальних кошторисів, у тому числі субпідрядні;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, у тому числі субпідрядні;

- акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, у тому числі субпідрядні;

- кориговані акти виконаних робіт, у тому числі субпідрядні;

- документи листування щодо погодження та виконання додаткових робіт, збільшення вартості робіт та матеріалів, у тому числі субпідрядні;

- видаткові та податкові накладні про закупівлю будівельних матеріалів, у тому числі субпідрядні;

- акти прийому-передачі матеріальних ресурсів, у тому числі субпідрядні;

- договори оренди техніки, у тому числі субпідрядні;

- сертифікати якості на матеріальні ресурси, у тому числі субпідрядні;

- договори субпідряду з додатками, субпідрядні додаткові угоди;

- договори поставки та договори на виконання робіт по зазначеному об`єкту, у тому числі субпідрядні;

- платіжні інструкції (доручення) про оплату робіт Підрядника Замовником відповідно до договору;

- інвестиційні кошториси в електронному вигляді;

- документи про придбання Замовником та передачу Підряднику власних товарно-матеріальних цінностей, а також документи щодо окремої закупівлі товарно матеріальних цінностей для виконання робіт;

- матеріали перевірок, контрольних обмірів;

- журнали виконаних робіт, авторського нагляду;

- акти приймання передачі товарно матеріальних цінностей.

2) документи про виконання підрядного договору № б/н від 23.10.2020, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема:

- договір та додаткові угоди до нього з додатками;

- договірна ціна, у тому числі субпідрядна;

- локальні кошториси, у тому числі субпідрядні;

- підсумкові відомості до локальних кошторисів, у тому числі субпідрядні;

- довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, у тому числі субпідрядні;

- акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, у тому числі субпідрядні;

- кориговані акти виконаних робіт, у тому числі субпідрядні;

- документи листування щодо погодження та виконання додаткових робіт, збільшення вартості робіт та матеріалів, у тому числі субпідрядні;

- видаткові та податкові накладні про закупівлю будівельних матеріалів, у тому числі субпідрядні;

- акти прийому-передачі матеріальних ресурсів, у тому числі субпідрядні;

- договори оренди техніки, у тому числі субпідрядні;

- сертифікати якості на матеріальні ресурси, у тому числі субпідрядні;

- договори субпідряду з додатками, субпідрядні додаткові угоди;

- договори поставки та договори на виконання робіт по зазначеному об`єкту, у тому числі субпідрядні;

- платіжні інструкції (доручення) про оплату робіт Підрядника Замовником відповідно до договору;

- інвестиційні кошториси в електронному вигляді;

- документи про придбання Замовником та передачу Підряднику власних товарно-матеріальних цінностей, а також документи щодо окремої закупівлі товарно матеріальних цінностей для виконання робіт;

- матеріали перевірок, контрольних обмірів;

- журнали виконаних робіт, авторського нагляду;

- акти приймання передачі товаро матеріальних цінностей.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя