Справа № 738/793/24
№ провадження 1-кс/738/169/2024
УХВАЛА

15 травня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

29 квітня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 22 березня 2024 року о 19 годині 28 хвилин ОСОБА_4 отримала від знайомої в телеграмі повідомлення, в якому остання просить повідомити цифри, які прийдуть заявниці у повідомлення для того, щоб підключитися до роумінгу. Після повідомлення знайомій цифр з повідомлення, заявниця побачила, що з її кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на суму 25 000,00 грн, у подальшому о 20 годині 44 хвилини 22 березня 2024 року на ім`я ОСОБА_4 оформлено договір на видачу кредиту в сумі 6 000,00 грн, кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий встановив, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у операторів телекомунікацій необхідне з метою використання їх як доказів. Слідчий, посилаючись на статті 40, 159-160, 162-163 КПК України просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , у вигляді: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 , а саме на чиє ім`я видана ця картка, на яку 22 березня 2024 року були перераховані грошові кошти двома транзакціями 5000 грн та 12000 грн; копії руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який 22 березня 2024 року були перераховані грошові кошти двома транзакціями 5 000,00 грн та 12 000,00 грн, які надішли з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки; номери рахунків та копії справ по даних рахунках, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , 22 березня 2024 року, яким шляхом відбулось зняття готівки з вище вказаного рахунку; місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка перерахована двома транзакціями 5 000,00 грн та 12 000,00 грн (в сумі 17 000,00 грн), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 22 березня 2024 року; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки перерахованих двома транзакціями грошових коштів 5 000,00 грн та 12 000,00 грн (в сумі 17 000,00 грн), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_4 ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів. Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів з відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покласти на слідчих ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; оперуповноважених СКП ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилася, про дату, час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, про причину своєї неявки суд не повідомила.

Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що 22 березня 2024 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до Т. в. о. начальника Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шляхом електронно-обчислювальної техніки з її карткового рахунку НОМЕР_5 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000,00 грн.

За заявою ОСОБА_4 , 22 березня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, про те, що 22 березня 2024 року о 19 годині 28 хвилин ОСОБА_4 отримала від знайомої в телеграмі повідомлення, в якому остання просить повідомити цифри, які прийдуть заявниці у повідомлення для того, щоб підключитися до роумінгу. Після повідомлення знайомій цифр з повідомлення, заявниця побачила, що з її кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на суму 25 000,00 грн. На час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 24 березня 2024 року.

Із протоколів допиту потерпілого від 25 березня 2024 року та 03 квітня 2024 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що має кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з картковим рахунком НОМЕР_6 . 22 березня 2024 року без її відома невідомими особами було відкрито додатковий рахунок НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведено операцію між рахунками в сумі 25 000 грн. В подальшому з основного рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без її відома були перераховані грошові кошти частинами 12 000,00 грн та 5 000,00 грн. Потерпілій, яка користується мобільним номером НОМЕР_8 в застосунок «Telegram» від знайомої надійшло повідомлення про те, щоб вона їй повідомила цифри, які їй надійдуть від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомивши надіслані оператором цифри, відразу зник зв`язок та зникли гроші на вище вказаному картковому рахунку. Після відновлення сім-картки потерпіла отримала повідомлення про пропущений виклик з номеру НОМЕР_9 . Зв`язавшись з знайомою по телефону остання повідомила, що її номер також зламали. Щодо взятого без відома потерпілої кредиту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6 000,00 грн остання повідомила, що вказаний фінансовий номер у договорі НОМЕР_10 їй не належить.

Згідно із Інформацією про рух коштів від 25 березня 2024 року та 04 квітня 2024 року, рахунки НОМЕР_7 та НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .

Згідно із рапортом інспектора ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 від 11 квітня 2024 року, встановлено що 22 березня 2024 року з картки потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено два перекази грошових коштів на суму 5 000,00 грн та 12 000,00 грн на картку № НОМЕР_3 . Встановлено дані вказаних транзакцій: 22 березня 2024 року о 20:05:05 р2р online 5 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_3 ; 22 березня 2024 року о 20:13:22 р2р online 12 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_3 . Під час проведення перевірки по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; на який було перераховано кошти з рахунку потерпілої, встановити будь-яку інформацію, яка може становити оперативний інтерес для досудового розслідування не представилося можливим. Для отримання інформації по вказаному рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, який видав картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Повноваження слідчих: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ; оперуповноважених: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про доручення розслідування групі слідчих від 23 березня 2024 року та Наказом про створення слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування кримінального правопорушення № 47 від 01 квітня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частини п`ятої статті 163 КПК України, не довів наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 у сумі 17 000,00 грн були перераховані на рахунок, який був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки до клопотання не додані докази на підтвердження цієї обставини, а Рапорт інспектора ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , не є доказом у розумінні положень статтей 84, 99 КПК України.

Слідчий суддя дійшов висновку відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1