Провадження по справі № 1-кп/940/81/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року Тетіївський районний суд Київської області в складі :

головуючого судді : ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2

за участю прокурора : ОСОБА_3

обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6

захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Тетієві Київської області кримінальне провадження № 0000282 від 12.10.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч..1 ст. 368 КК України,-

встановив:

Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_9 від 28.02.2023 року (справа № 357/1891/23, провадження 1-кс/357/544/23) на майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме: флешнакопичувач з маркуванням «Canyon» чорного кольору 1 шт.; флеш накопичувач марки «Sony MJAC-M2» 1 шт.;телефон чорного кольору «h1C F2/8 Auto focus 5.0 mega pixels» 1 шт.; телефон марки «iPhone designed by Apple in California in China modelno A1241 FCC IDBCGA1241 M579 C-AA41» в гумовому чохлі чорного кольору; планшет чорного кольору марки «ipad serial/F9FZDVVOMF3M», які поміщено до спеціального пакету PSP2230901; грошові кошти номіналом 100 доларів : HF32835345B, HB43567618F, KF90341866A, HB56907545J, KB82738083E, HF58399636A, HB20318358M, KB93550434G, HF38236437D, HL54294707D, KE57076547A, KE57076546A, HL00734819G, KE57076550A, KE57076551A, KB77545762F, KE57076543A, KE57076544A, KB38886339D, HF89904336B, HG48815779B, HD19912059B, HC35852204B, HA80256377A, KD98903384A, KB91053295J, HL55642642F, KF54386543C, KB44072605M, LB14880301C, PL61675886P, LE20404603C, LK38142697E, LB75776591T, LL59917135C, LD77011452C, LF04387505D, LB47788979W, LG36900856B, PF51158105F, PE43355624A, LB88416359K, LF12073841K, MF29812777B, LG54285628D, MB83080171R, LD30326722D, PK25083494E, PF54033078I, PB78988600L, PF86272238E, PF21659985H, LB45806112L, MH20959919A, PL59761463B, LG18758514B, LL82570972D, PF40032721F, LG19138010A, MF60492301D, MJ14493842A, PB81585520C, PB81585522C, LB13274885M, LK47709803F, LB11773867Q, LK81965217F, LB39883190S, LD03061022C, MK16230058B, PL59761401B, PK41605333E, PB81585888C, PB81585886C, PB81585516C, PB81585503C, PF94832537F, PL71492904D, PL01003332I, LB71788342Q, PB93955966J, MK90277935A, PG77143520A, PF51158917F, LB67400104L, PL32586381A, MG32256499A, MF52791363A, LP07533750C, PL55268261B, PL60603781D, ME75078203A, LF50856503K, LF50856502K, PB39878076G, MB90920228A, ML74320141A, PG77143519A, які знаходяться в паперовій обгортці білого кольору та упаковані до спеціального пакету BУM1002926; грошові кошти номіналом 100 гривень: УА0835911, НН0899605, УА06476886, АХ9917324, УБ6297194, УШ7469768, АЕ9338257, УВ0579455, УА2099061, УЦ2089539, УХ5239315, УК9037026, АГ756119, УН5349696, УМ4529760, УБ0773898, УУ8032460, АБ6885505, АЄ6885505, УД8954645, УУ5115522, УУ7741531, УЗ7807255, УЕ3027473, УБ7557213, АА4036644, УГ3567697, АГ6711166, УГ0378668, УБ1958537, УМ1427292, АД4715721, АД2358489, АЕ8658803, УЛ4668141, АЄ8690358, УК5016249, УП6950964, УЛ7233028, УШ6055174, УП9770846, УГ2604345, УН8839280, АЄ4861990, УУ0075351, АЕ4496664, АБ9577293, УН6415116, УП2646220, УБ7552762, УУ0156270, УД0518567, УТ9460386, АЄ0609060, УС4659758, УС4367855, УК4889340, УЧ5308512, УТ1814392, УТ8489846, УЄ1099724, ЯБ5293397, АЄ4231870, АЄ3913832, УФ3241219, АА7792680, АВ0029926, АГ3541400, АВ1868286, УЦ2792591, УЛ6092202, УУ6048173, УЄ0110533, УБ4648414, УЛ3411206, АВ8436652, АД4069915, УР0526835, АЕ9757069, УР5091155, УН9795268, УС6778827, УР4101947, УУ0984116, УЄ2666470, УБ9670795, УФ8932790, УЗ5461929, УЦ6416344, АЄ9818508, УТ1291806, УЄ6829857, АЕ6044400, УА6212189, АВ9601510, УК3547660, УС9931097, АЄ7868256, УС6603114, УВ4233209, які були обмотані паперовою стрічкою з написом «Банкноти Національного банку України Головне управління «Ощадбанк» по м. Києву 26.12.2022 та Київської області», які поміщені до спеціального пакету PSP1212664; грошові кошти номіналом 1000 гривень: АН1672679, АБ4697083, ЕА0342305, ЕВ5562015, АН9425252, АЖ5959056, БР8959834, АЖ8774350, АА1484553, АА9874770, АГ0954274, АВ4851314, БА3987989, АГ6275525, БР8959833, ЕА1036146, АГ1670603, АА0911725, АА9772377, АЄ6252068, АЄ5870542, АЗ7698533, АН0800366, АД9086457, АГ4946682, АД5663951, АЖ5029842, АЗ5369995, АД5697615, БР8959836, АВ3206007, АГ3397888, АА2862004, АВ4594690, АН0800355, АВ5688310, АД5488581, БР7959835, БА1242734, ЯБ2669245, які поміщено до спеціального пакету PSP1212664; грошові кошти номіналом 500 гривень: АП5544528, ЄВ9482596, ВЗ5292999, БР1549838, УН2827098, БГ9922049, ЛМ9371686, СГ9596984, ХН1462054, ЗН9528754, ФД0585627, ГБ1573892, СД2081694, АА4148524, ВН7838204, ЕВ8464427, які поміщено до спеціального пакету PSP1212664; телефон марки «Xiomi Redmi model m2101K6G IMEI1 НОМЕР_1 IMEI1 НОМЕР_1 з sim картою чорного кольору з кришкою сірого кольору, банківську картку «Ощадбанк» з розрахунковим рахунком « НОМЕР_2 » жовтого кольору, які поміщено до спеціального пакету PSP1466144; грошові кошти номіналом 500 гривень: ФГ8834016, МБ5039179, ЛД9865661, ВФ6189380, ЗБ3385372, С36454267, грошові кошти номіналом 200 гривень: ЕН0592121, ВЖ4313122, ВЗ2768969, ГГ4213834, ВЗ0995063, грошові кошти номіналом 50 гривень: СХ3699004, грошові кошти номіналом 20 гривень: ЕГ0394096, Е38526580, які поміщено до спеціального пакету PSP1212669.

Клопотання мотивує тим, що згідно резолютивної частини ухвали слідчого судді від 21.02.2023 року слідчим суддею надано дозвіл на обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального провадження, а саме: готівкових коштів, які ОСОБА_5 отримав 04.11.2022 року номіналом 500 гривень: ЦА49332839, АЕ7808989, ЗГ0049270, ВЕ6696285, ХГ0051427, ГБ0051427; номіналом 200 гривень: УЛ0984462, КЕ5930260, ЄЯ2695178, КК2950137, ХЕ8989140, УЙ3125631, КЕ2197904, ХВ2848516, СЖ4562983, СН096711; номіналом 100 доларів США: КВ08684501В,нВ73277434В,KF26866227B; грошових коштів, які ОСОБА_5 отримав 26.11.2022 року номіналом 500 гривень: ЄЖ4218075, БВ8776054, ЄБ9092442, БГ5830450,ВЕ4463043, ЄЖ5911791, ЕА0150538, ЗГ0737515, ЗА2875673, АЛ2427113; номіналом 100 гривень: МВ8428848, ЗА2497768; грошових коштів, які ОСОБА_5 отримав 15.12.2022 року номіналом 500 гривень:БА3036990; номіналом 200 гривень: ХЖ8650854, КН8092239, ХА1862548, ЗД2138170,ЗЗ4420387, УГ0110120, ЗЄ9862345, ЗД4193616, ПЕ5208086, ЄХ8561804,ЄЯ9071999, ПА7143582, КН2738432, ПЕ2273966, ВБ427680, ХИ13038488,ЗВ4095456, ХИ5883134, ХВ6655654, УВ7530348, ХИ9387416, КБ7789993, УФ6424096, СГ2272965, СД9926731, ТЖ1011817, УХ1438561, УБ5692961, УБ5692961, ТЕ2703510, ЄЄ4927196, ХО627698, СВ6713346, ЗЖ3149294, УЗ9688626, ТЄ9339857; інших грошових коштів, в тому числі готівкових коштів, правомірність походження яких викликатимуть сумнів, а також медичної документації про проходження лікування ОСОБА_10 , даних комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, друкованих та рукописних чорнових записів, в яких маються відомості про проходження лікування з метою отримання групи інвалідності ОСОБА_10 , тобто слідчим суддею прямо надано дозвіл на відшукання готівкових коштів з конкретними серіями та номерами, які є предметом злочину, проте під час обшуку квартири слідчим вилучено готівкові кошти, які ніякого відношення до предмету доказування у кримінальному провадженні не мають, не є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Окрім того, під час обшуку адвокатом надавався договір купівлі-продажу квартири від 14.10.2022 року, який підтверджує походження вилучених грошових коштів. Зазначає, що вилучені грошові кошти, власником яких є ОСОБА_4 так і не ідентифіковані стороною обвинувачення за час досудового розслідування, в пред`явленому обвинуваченні відсутні будь-які відомості про майно, власником якого є ОСОБА_4 , оскільки воно не має ніякого відношення до обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Вказує на те, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції та одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, повноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 3 ст. 369-2 КК України, проте в подальшому, в ході проведення досудового розслідування 10.07.2023 року йому було вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, де було змінено кваліфікацію злочину із ч.3 ст. 369-2 на ч.2 ст. 369-2 КК України, що свідчить про відсутність підстав вважати, що майно ОСОБА_4 , питання про арешт якого вирішувалось, підлягатиме спеціальній конфіскації, оскільки санкція за ч.2 ст. 369-2 КК України не передбачає покарання, поєднаного з конфіскацією майна, відтак, на даний час відпала потреба у подальшому застосуванні арешту вищевказаного майна, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000282 від 12.10.2022 року закінчено та обвинувальний акт стосовно ОСОБА_4 спрямовано до суду для розгляду по суті.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_7 клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини (Т.2 а.с.-50-59)

Обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_11 проти клопотання не заперечували.

Прокурор Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що воно подане передчасно та потреба в такому у такому заході забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даний час не відпала.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Так, слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000282 від 12.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 369-2 , ч.1 ст. 368, ч.2 ст. 369-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_9 від 28.02.2023 року задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на вищевказане майно, з позбавленням права розпорядження та використання. (Т. 2 а.с.-60-68)

В ухвалі слідчого судді від 28.02.2023 року зазначено, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції та одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, повноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 3 ст. 369-2 КК України.

Проте в ході проведення досудового розслідування 10.07.2023 року ОСОБА_4 було вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, де було змінено кваліфікацію злочину із ч.3 ст. 369-2 на ч.2 ст. 369-2 КК України, що свідчить про відсутність підстав вважати, що майно ОСОБА_4 , питання про арешт якого вирішувалось, підлягатиме спеціальній конфіскації, оскільки санкція за ч.2 ст. 369-2 КК України не передбачає покарання, поєднаного з конфіскацією майна.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого,їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, до клопотання захисником не долучено документи, на які він посилається у клопотанні - ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_9 від 21.02.2023 року про проведення обшуку у квартирі ОСОБА_4 у зв`язку з чим суд позбавлений можливості перевірити що слідчим суддею прямо надано дозвіл на відшукання готівкових коштів з конкретними серіями та номерами, які є предметом злочину, договір купівлі-продажу квартири від 14.10.2022 року, який підтверджує походження вилучених грошових коштів.

Враховуючи те, що на час розгляду клопотання триває судове провадження у вказаному кримінальному провадженні, рішення по справі ще не прийнято, дане майно визнане речовими доказами по справі, доля яких вирішується при ухваленні судового рішення, а також те, що жодним чином не було доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а відтак мета арешту, а також підстави для накладення такого арешту продовжують існувати, отже у клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170,173-174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_7 про скасування арешту майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1 .