Справа № 296/5025/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 15.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.255-1 КК України

ВСТАНОВИВ :

29.05.2024 слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 15.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.255-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000341 від 15.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.255-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Очамчира, Абхазія, неодноразово судимий, востаннє засуджений 23.09.2022 Деснянським районним судом м. Чернігова за ч.2 ст.190 , ч.1 ст. 71 КК України до 3 років позбавлення волі та відбував покарання у наступних місцях позбавлення волі: з 22.06.2022 по 15.02.2023 в Державній установі «Чернігівський слідчий ізолятор»; з 15.02.2023 по 17.10.2023 в Державній установі «Райківська виправна колонія (№73)»; з 17.10.2023 по даний час в Державній установі «Шепетівська виправна колонія (№ 98)», маючи не зняту та не погашену у встановленому законом порядку судимість, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та вчинив нові умисні злочини за наступних обставин.

Перебуваючи тривалий проміжок часу у місцях позбавлення волі ОСОБА_6 будучи засудженим за вчинення умисних тяжких злочинів, підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи вставати на шлях виправлення, чим відповідно до ст. 6 КВК України є процес позитивних змін, які відбуваються в особистості засудженого та створюють у нього готовність до самокерованої законослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості і можливості здобув повагу та авторитет серед засуджених, як особа в статусі суб`єкта злочинного впливу.

Так, згідно з вимогами статті 9 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджені зобов`язані, в тому числі: виконувати встановлені законодавством обов`язки громадян України; неухильно додержуватися правил поведінки, які передбачені

для засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб; виконувати встановлені законодавством вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань, ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують установи виконання покарань, а також до інших засуджених.

Нехтуючи вказаними обов`язками засуджених та з метою здобуття і укріплення авторитету серед осіб негативної спрямованості, які утримувалися у виправних установах, ОСОБА_6 неодноразово порушував режим утримання, за що піддавався заходам стягнення адміністрацією установи.

Внаслідок даних порушень, у тому числі за зберігання заборонених предметів, мобільних телефонів, пристроїв для встановлення міжкімнатного зв`язку, саморобних колод гральних карт, нетактовну поведінку до представників адміністрації установи, невиконання законних вимог адміністрації установи виконання покарань ОСОБА_6 здобув повагу і авторитет серед засуджених.

Отримавши серед засуджених (обвинувачених) осіб, у тому числі і в період перебування у слідчому ізоляторі кримінальний авторитет як особи яка веде «правильний» з точки зору «злодійських традицій» спосіб життя, засудженому ОСОБА_6 не пізніше березня 2023 року, за невстановлених точно обставин злочинним середовищем з числа засуджених (обвинувачених) надано статус особи, яка уповноважена наглядати за дотриманням загальноприйнятих в злодійських колах неписаних законів поведінки так званого «смотрящого» за відділенням соціально-психологічної служби №10 ДУ «Райківська виправна колонія (№73)» (надалі Установа).

Після отримання статусу «смотрящого» за відділенням соціально-психологічної служби №10 ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», з метою умисного встановлення та поширення свого злочинного впливу на засуджених (обвинувачених), які відбували покарання (тримались) в даній установі та камері, ОСОБА_6 спонукав вказаних осіб дотримуватись «правильних» зі злодійської точки зору правил поведінки на території установи, а також безпосередньо у камері де він тримався та за яку відповідав, у тому числі примушував інших засуджених до вчинення кримінально-караних діянь з метою власного збагачення, а також вимагав безумовного їх дотримання. У разі не дотримання встановлених правил поведінки негайно вживав відповідних заходів, у тому числі шляхом застосування психологічного та фізичного насильства.

Встановивши та поширивши свій злочинний вплив серед засуджених, які трималися на території його відповідальності у відділенні соціально-психологічної служби №10 ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», ОСОБА_6 виконував наступні функції: прийняв на себе всю повноту неформальної влади у відділенні соціально-психологічної служби № НОМЕР_1 ДУ «РВК (№73)»; призначив довірених осіб, які користувались авторитетом серед інших засуджених та мали влив на них; назначав та здійснював розподіл обов`язків між засудженими, які тримались у відділенні соціально-психологічної служби № НОМЕР_1 ДУ «РВК (№73)», для виконання ними побутових робіт, зокрема призначав осіб, які будуть здійснювати прибирання камери, готувати їжу, тощо; забезпечував неухильний контроль за виконанням визначених ним правил та обов`язків засудженими у відділенні соціально-психологічної служби №10 ДУ «Райківська виправна колонія (№73)»; забезпечував постачання до відділення соціально-психологічної служби №10 ДУ «Райківська виправна колонія (№73)» тютюнових виробів, продуктів харчування, мобільних телефонів, які розподіляв серед засуджених, які вели правильний в його розумінні за злодійськими традиціями спосіб життя; впроваджував у відділенні соціально-психологічної служби №10 ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», де він утримувався, схеми скоєння шахрайських дій, з метою здійснення матеріальної допомоги іншим засудженим та власного незаконного збагачення; забезпечував постачання до відділення соціально-психологічної служби №10 ДУ «Райківська виправна колонія (№73)» мобільних телефонів, сім-карт, а також здобував банківські рахунки та доступ до інтернет-банкінгу до них, які (вказані речі) розподіляв серед засуджених, для їх використання у спільній злочинній діяльності (скоєння шахрайських дій); забезпечував збір та вимагав із засуджених кошти, здійснював їх розподіл, в тому числі і здобутих злочинним шляхом, забезпечував наповнення так званого «чорного общаку», тобто фонду взаємодопомоги в злодійському середовищі; вів так звану «бухгалтерію», в якій відображав всі надходження до так званого «общаку», прихід/розхід коштів, продуктів харчування, тютюнових виробів, засобів зв`язку (мобільних телефонів); вирішував спори, які виникали між засудженими з точки зору неписаних кримінальних «законів», «по поняттях», виступаючи в таких випадках в ролі «мирового судді» та визначав обґрунтованість претензій, а також приймав рішення про необхідність покарання винного, його вид.

У результаті вказаних дій ОСОБА_6 у період з березня 2023 року по 17 жовтня 2023 року завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив в ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.09.2023 ОСОБА_6 відбуваючи покарання в ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», що розташована за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, село Райки, вулиця Центральна, 1, перебуваючи у статусі так званого «смотрящого» за відділенням соціально-психологічної служби №10 даної Установи, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, маючи намір на систематичне здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з вчиненням умисних злочинів, запровадив схему скоєння шахрайських дій.

Відповідно до даної схеми підшукана та підпорядкована ОСОБА_6 особа телефонуватиме до випадкових осіб на їх мобільні номери, представляючись співробітником АТ КБ «Приватбанку» вводитиме в оману потерпілих про можливість отримання грошової допомоги від ООН та інших міжнародних організацій, при цьому отримавши шляхом обману дані про банківські реквізити рахунків потерпілих у подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіватиме грошовими коштами шляхом вчинення несанкціонованих переказів коштів з банківських рахунків потерпілих напідконтрольні співучасникам банківські рахунки.

В той же час усвідомлюючи, що самостійно забезпечити ефективне функціонування зазначеної схеми шахрайських дій він не зможе, бажаючи налагодити довготривалу та безперервну злочинну діяльність ОСОБА_6 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.09.2023 виступаючи підбурювачем до вчинення злочинів проти власності підшукав та шляхом висловлення погроз заподіяння фізичної шкоди схилив до протиправної діяльності засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який спільно з ним утримувався у відділенні соціально-психологічної служби №10 ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», при цьому довівши до його відома розроблену ним схему скоєння шахрайських дій.

При цьому, ОСОБА_6 являючись «смотрящим» за відділенням соціально-психологічної служби №10 ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», маючи відповідний авторитет серед засуджених поклав на ОСОБА_5 функцію пошуку потерпілих безпосереднього заволодіння їх майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, на що ОСОБА_5 перебуваючи під психологічним та моральним тиском, побоюючись за своє життя та здоров`я, сприймаючи попередньо висловлені погрози ОСОБА_6 як реальні, погодився.

Поряд з цим у разі вдалого заволодіння чужим майном (коштами) потерпілих у процесі вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 зобовязувався передавати частину отриманого незаконним чином прибутку ОСОБА_7 як особі, що перебуває в статусі так званого «смотрящего», у тому числі і для наповнення так званого «общаку».

Таким чином ОСОБА_5 на виконання вказівки підбурювача ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій06.09.2023 о 17 год. 10 хв. перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально-психологічної служби №10, розташованій по вулиці Центральна, 1, с. Райки, Бердичівського району, Житомирської області, використовуючи невстановлений мобільний термінал з SІМ-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , а також додаток для зміни голосу здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 , належний ОСОБА_8 , та представився оператором корпоративного відділу «Візи та Мастеркард» АТ КБ «Приват Банк».

Не припиняючи своїх злочинних дій в ході подальшої розмови ОСОБА_5 повідомив неправдиву інформацію, що ОСОБА_8 у вересні 2022 року подав заяву на отримання грошової допомоги від ООН та інших міжнародних організацій у розмірі 6600 гривень та про те, що його заяву нібито погоджено і підготовлено кошти для зарахування, однак для цього йому необхідно надати підтверджуючі коди, які будуть надходити на його мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «Приват Банк» або смс-повідомленням на мобільний номер телефону для отримання такої допомоги.

Таким чином ОСОБА_8 будучи введеним в оману та переконаним у доброчесності співрозмовника повідомив ОСОБА_5 підтверджуючі коди, необхідні для входу у його електронний кабінет зареєстрований в мобільному додатку «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», у свою чергу ОСОБА_5 . продовжуючи злочині дії,керуючись корисливим мотивом, отримавши підтверджуючі коди від ОСОБА_8 за допомогою іншого невстановленого мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет» здійснив несанкціонований вхід до особистого електронного кабінету потерпілого.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний намір, на виконання вказівки ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет», без згоди та відома ОСОБА_8 здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківського рахунку потерпілого в АТ КБ «Приват банк», зокрема з № НОМЕР_4 напідконтрольні співучасникам банківські рахунки: 06.09.2023 о 17 год. 23 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 824 грн.; 06.09.2023 о 17 год. 24 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 824 грн.;06.09.2023 о 17 год. 24 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 824 грн.;06.09.2023 о 17 год. 25 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 824 грн.; 06.09.2023 о 17 год. 25 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 824 грн.; 06.09.2023 о 17 год. 25 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 875,50 грн.; 06.09.2023 о 17 год. 26 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 927 грн.;06.09.2023 о 17 год. 26 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 927 грн., внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 6849, 50 грн. після чого розпорядились ними на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, довівши спільний злочинний умисел до кінця заволоділи шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 у розмірі 6849,50 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, за попередньою змовою ОСОБА_5 на виконання вказівки підбурювача ОСОБА_6 щодо необхідності продовження їх спільної злочинної діяльності 07.09.2023 о 17 год. 41 хв., перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально-психологічної служби №10, розташованій по вулиці Центральна, 1, с. Райки, Бердичівського району, Житомирської області, використовуючи отриманий за невстановлених обставин мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_5 та SІМ-картку оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , а також додаток для зміни голосу здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_7 , належний ОСОБА_9 , та представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «Приват Банк».

Не припиняючи своїх злочинних дій в ході подальшої розмови ОСОБА_5 повідомив неправдиву інформацію, що ОСОБА_9 у вересні 2022 року подала заяву на отримання грошової допомоги від ООН та інших міжнародних організацій у розмірі 6600 гривень та про те, що її заяву нібито погоджено і підготовлено кошти для зарахування, однак для цього їй необхідно надати підтверджуючі коди, які будуть надходити на її мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «Приват Банк» або смс-повідомленням на мобільний номер телефону для отримання такої допомоги.

Надалі ОСОБА_9 будучи введеною в оману та переконаною у доброчесності співрозмовника повідомила ОСОБА_5 підтверджуючі коди, необхідні для входу у її електронний кабінет зареєстрований в мобільному додатку «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», у свою чергу ОСОБА_5 . продовжуючи злочині дії,керуючись корисливим мотивом, отримавши підтверджуючі коди від ОСОБА_9 за допомогою іншого невстановленого мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет» здійснив несанкціонований вхід до особистого електронного кабінету потерпілої.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний намір на виконання вказівки ОСОБА_6 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет» без згоди та відома ОСОБА_9 здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в АТ КБ «Приват банк», зокрема з № НОМЕР_8 напідконтрольні співучасникам банківські рахунки: 07.09.2023 о 17 год. 54 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки» в розмірі 405 грн.; 07.09.2023 о 17 год. 55 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки» в розмірі 405 грн.; 07.09.2023 о 17 год. 55 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки» в розмірі 405 грн.;07.09.2023 о 17 год. 55 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки» в розмірі 405 грн.; 07.09.2023 о 18 год. 19 хв. за назвою операції «переказ коштів при розірванні договору» в розмірі 5545, 67грн.;07.09.2023 о 17 год. 52 хв. за назвою операції «переказ зі своєї карти» в розмірі 3316, 50 грн.; 07.09.2023 о 20 год. 40 хв. за назвою операції «продукти: Silpo QR, Kyiv» в розмірі 3626, 71 грн.; та з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_9 на оплату товарів та послуг:07.09.2023 о 19 год. 25 хв. за назвою операції «оплата товарів / послуг через інтернет: COMEWEL. COM, COMEWEL. COM» в розмірі 1121, 35 грн.;07.09.2023 о 20 год. 19 хв. за назвою операції «продукти: Silpo QR, Kyiv» в розмірі 9485, 58 грн., внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 24750, 19 грн., після чого розпорядились ними на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки довівши спільний злочинний умисел до кінця заволоділи шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 у розмірі 24750,19 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинені повторно, за попередньою змовою ОСОБА_5 на виконання вказівки підбурювача ОСОБА_6 щодо необхідності продовження їх спільної злочинної діяльності та виконання дій, направлених на досягнення їх кінцевої мети, 07.10.2023 року близько 11 год. 20 хв. перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально-психологічної служби №10, розташованій по вулиці Центральна, 1, с. Райки, Бердичівського району, Житомирської області, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням мобільний термінал з SIM картками оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , а також додаток для зміни голосу здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_12 , належний ОСОБА_10 , та представився оператором корпоративного відділу АТ КБ «ПриватБанк».

Не припиняючи своїх злочинних дій в ході подальшої розмови ОСОБА_5 повідомив неправдиву інформацію, що ОСОБА_10 у вересні 2022 року подала заяву на отримання грошової допомоги від ООН та інших міжнародних організацій у розмірі 6600 гривень та про те, що її заяву нібито погоджено і підготовлено кошти для зарахування, однак для цього їй необхідно надати підтверджуючі коди, які будуть надходити на її мобільний додаток «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк» або смс-повідомленням на мобільний номер телефону для отримання такої допомоги.

Надалі ОСОБА_10 будучи введеною в оману та переконаною у доброчесності співрозмовника повідомила ОСОБА_5 підтверджуючі коди, необхідні для входу у її електронний кабінет зареєстрований в мобільному додатку «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», у свою чергу ОСОБА_5 . продовжуючи злочині дії,керуючись корисливим мотивом, отримавши підтверджуючі коди від ОСОБА_10 за допомогою іншого невстановленого мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет» здійснив несанкціонований вхід до особистого електронного кабінету потерпілої.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний намір на виконання вказівки ОСОБА_6 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням мобільного пристрою з підключенням до мобільної мережі «Інтернет» без згоди та відома ОСОБА_10 здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківського рахунку потерпілої в АТ КБ «Приват банк», зокрема з № НОМЕР_13 напідконтрольні співучасникам банківські рахунки: 07.10.2023 о 11 год. 58 хв. за назвою операції «переказ власних коштів» на банківську картку НОМЕР_14 в розмірі 2587,54 грн.;07.10.2023 о 11 год. 58 хв. за назвою операції «переказ власних коштів» на банківську картку НОМЕР_14 в розмірі 258, 80 грн., внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 2846, 34 грн., після чого розпорядились ними на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки довівши спільний злочинний умисел до кінця заволоділи шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 у розмірі 2846,34 грн.

Одночасно з цим 25.09.2023 року ОСОБА_5 перебуваючи під психологічним та моральним тиском, побоюючись за своє життя та здоров`я, сприймаючи попередньо висловлені погрози «смотрящого» ОСОБА_6 щодо заподіяння фізичної шкоди як реальні на виконання його вказівки здійснив переказ частини грошових коштів отриманих від вчинення шахрайських дій 06.09.2023 та 07.09.2023 року у розмірі 9000 гривень на банківську картку АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_15 свого знайомого ОСОБА_11 , який будучи необізнаним про походження коштів на прохання ОСОБА_5 у той же день вказані кошти 2-ма транзакціями по 4500 гривень переказав на рахунок АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_16 відкритого на ім`я ОСОБА_12 - дружини ОСОБА_6 , які у подальшому були використані родичами ОСОБА_6 на особисті потреби.

Таким чином умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу, за відсутності ознак зазначених у частині 5 статті 255 КК України, вчинене в установах виконання покарань, кваліфіковано за ч.2 ст.255-1 КК України.

Окрім того,умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у підбуренні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфіковано за ч.4 ст.27, ч.4 ст.190 КК України.

Одночасно з цим ОСОБА_5 будучи засудженим 20.07.2021 Корольовським районним судом м. Житомира за ч.3 ст.ст.185, ч.4 ст.70 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі вчинив повторні кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, відбуваючи покарання у місці позбавлення волі в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально- психологічної служби №10, розташованій по вулиці Центральна, 1, с. Райки, Бердичівського району, Житомирської області, у ОСОБА_5 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.09.2023 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів ОСОБА_5 перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально- психологічної служби №10, розташованій по вулиці Центральна, 1, с. Райки, Бердичівського району, Житомирської області, 06.09.2023 близько 11 год. 10 хв. використовуючи наявний у його користуванні мобільний телефон з оператором мобільного зв`язку НОМЕР_2 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 , належний ОСОБА_8 , та представився працівником АТ КБ «ПриватБанк».

При цьому вводячи ОСОБА_8 в оману ОСОБА_5 повідомив йому неправдиву інформацію з приводу оформлення на його ім`я грошової допомоги від держави. Однак для того щоб отриману вказану допомогу потрібно буде відповісти на декілька телефонних дзвінків від системи АТ КБ «ПриватБанк» та в ході розмови натиснути на цифру один.

У свою чергу ОСОБА_5 у ході триваючої телефонної розмови не даючи потерпілому можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію вказав ОСОБА_8 про необхідність підтвердження дії в ході телефонного дзвінка від системи АТ КБ «Приват Банк», що потерпілий будучи введеним в оману та у зв`язку з цим впевненим в правомірності і доброчесності дій співрозмовника зробив.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету без згоди та відома ОСОБА_8 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів.

Таким чином ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел до кінця, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 : 06.09.2023 о 17 год. 23 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 824 грн.; 06.09.2023 о 17 год. 24 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 824 грн.; 06.09.2023 о 17 год. 24 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 824 грн.; 06.09.2023 о 17 год. 25 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 824 грн.; 06.09.2023 о 17 год. 25 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 824 грн.; 06.09.2023 о 17 год. 25 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 875 грн. 50 коп.; 06.09.2023 о 17 год. 26 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» в розмірі 927 грн.; 06.09.2023 о 17 год. 26 хв. за назвою операції «Переказ зі своєї картки» у сумі 927 грн, внаслідок чого заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 6849, 50 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 07.09.2023 о 17 год. 41 хв. перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально-психологічної служби АДРЕСА_2 , використовуючи наявний у його користуванні мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_5 , із використанням SІМ-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_7 , належний ОСОБА_9 , та представився працівником АТ КБ «ПриватБанк».

При цьому вводячи ОСОБА_9 в оману ОСОБА_5 повідомив їй неправдиву інформацію з приводу оформлення на її ім`я грошової допомоги від держави та про необхідність надання нею відомостей її банківської картки для отримання такої допомоги.

У свою чергу ОСОБА_9 будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 у ході триваючої телефонної розмови повідомила йому відомості, а саме код-доступу, який надійшов їй смс-повідомленням, за допомогою якого останній отримав реквізити банківської картки та доступ до особистого електронного кабінету АТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету без згоди та відома ОСОБА_9 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів, після чого під надуманим приводом, діючи швидко та використовуючи ефект несподіваності, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію, вказав ОСОБА_9 про необхідність надання нею інформації про код, що надійшов на її мобільний номер телефону в СМС-повідомленні, що потерпіла будучи введеною в оману та у зв`язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника зробила.

Таким чином ОСОБА_5 використавши наданий ОСОБА_9 у ході телефонної розмови код підтвердження довів свій злочинний умисел до кінця, а саме здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_8 : 07.09.2023 о 17 год. 54 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки» в розмірі 405 грн.; 07.09.2023 о 17 год. 55 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки» в розмірі 405 грн.; 07.09.2023 о 17 год. 55 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки» в розмірі 405 грн.; 07.09.2023 о 17 год. 55 хв. за назвою операції «переказ зі своєї картки» в розмірі 405 грн.;07.09.2023 о 18 год. 19 хв. за назвою операції «переказ коштів при розірванні договору на картку НОМЕР_17 » в розмірі 5545, 67грн.; з банківської картки потерпілої № НОМЕР_18 : 07.09.2023 о 17 год. 52 хв. за назвою операції «переказ зі своєї карти» в розмірі 3316, 50 грн.; 07.09.2023 о 20 год. 40 хв. за назвою операції «продукти: Silpo QR, Kyiv» в розмірі 3626, 71 грн.; з банківської картки потерпілої № НОМЕР_9 : 07.09.2023 о 19 год. 25 хв. за назвою операції «оплата товарів / послуг через інтернет: COMEWEL. COM, COMEWEL. COM» в розмірі 1121, 35 грн.; 07.09.2023 о 20 год. 19 хв. за назвою операції «продукти: Silpo QR, Kyiv» в розмірі 9485, 58 грн., внаслідок чого він заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 24750, 19 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 перебуваючи в Державній установі (ДУ) «Райківська виправна колонія (№73)», відділення соціально- психологічної служби №10, розташованій по вулиці Центральна, 1, с. Райки, Бердичівського району, Житомирської області, 07.10.2023 близько 11 год. 20 хв. використовуючи наявний у його користуванні мобільний телефон з оператором мобільного зв`язку НОМЕР_10 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_12 , належний ОСОБА_10 , та представився працівником АТ КБ «ПриватБанк».

При цьому вводячи ОСОБА_10 в оману ОСОБА_5 повідомив їй неправдиву інформацію з приводу оформлення на її ім`я грошової допомоги від держави та про необхідність надання нею відомостей, а саме паролів, які будуть надходити на її мобільний додаток «Приват24» або смс-повідомленням на мобільний номер телефону, для отримання такої допомоги.

У свою чергу ОСОБА_5 у ході триваючої телефонної розмови, не даючи потерпілій можливості в повному обсязі осмислити отриману інформацію вказав ОСОБА_10 про необхідність надання нею інформації про код, що надійшов на її мобільний номер телефону в СМС-повідомленні, що потерпіла будучи введеною в оману та у зв`язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності дій співрозмовника зробила.

Продовжуючи свої злочинні дії, маючи у розпорядженні відомості банківської платіжної картки, необхідні для проведення операцій зі списання грошових коштів з неї, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням заздалегідь підготовленого мобільного пристрою з можливістю підключення до мобільного інтернету без згоди та відома ОСОБА_10 виконав відповідні алгоритми дій, спрямовані на переказ грошових коштів.

Таким чином ОСОБА_5 використавши наданий ОСОБА_10 у ході телефонної розмови код підтвердження та таким чином довів свій злочинний умисел до кінця, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки внаслідок яких відбулись наступні несанкціоновані перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_19 : 07.10.2023 об 11 год. 58 хв. за назвою операції «Переказ власних коштів» в розмірі 2587 грн. 94 коп.;07.10.2023 об 11 год. 59 хв. за назвою операції «Переказ власних коштів» в розмірі 258,80 грн., внаслідок чого заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 2846,74 грн.

Таким чином умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.

05.01.2024 ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000372 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000372 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 29.03.2024 продовжено до 5 місяців, тобто до 05.06.2024.

Одночасно з цим 15.04.2024 із матеріалів досудового розслідування №0000372 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за №0000344 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

26.04.2024 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000341 та №0000344 об`єднано в одне провадження та об`єднаному провадженню присвоєно номер №0000341.

Окрім цього, 23.05.2024 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000341 та №0000417 (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст 255-1 КК України) об`єднано в одне провадження присвоєно номер №0000341.

24.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 255-1 КК України.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не застосовувався у зв`язку з відбуванням останніми покарання.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 05.06.2024, однак, необхідність проведення додаткових слідчих та процесуальних дій унеможливлює завершення досудового розслідування до вказаного строку.

Враховуючи обсяги запланованих до проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні виконати їх у строк до 05.06.2024 не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, тому без всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вказаного злочину та встановлення істини у провадженні не можливо прийняти кінцеве законне рішення, виконати вимоги КПК України та завершити досудове розслідування.

Обставинами, які перешкоджали здійснити вказані дії раніше є значний об`єм необхідних слідчих, процесуальних дій та судових експертиз, виконання яких здійснювалось та ще необхідно здійснити.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо у строк до 05.06.2024 внаслідок особливої складності, тому слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

У судове засідання підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_13 не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Згідно заяв, які міститься в матеріалах справи, просять розглянути клопотання за їх відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечують.

У судове засідання підозрюваний ОСОБА_5 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно заяви, яка міститься в матеріалах справи, просить розглянути клопотання за його відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступникам.

Встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000341 від 15.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.255-1 КК України.

05.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено пропідозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

09.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

24.05.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено пропідозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.255-1 КК України.

28.03.2024 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 05.06.2024.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрювані причетні до цієї події; у ході досудового розслідування кримінального провадження існує необхідність в отриманні додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та для отримання яких необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без проведення яких неможливо закінчити досудове розслідування, тому, враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 05.06.2024, а провести зазначені у клопотанні слідчі та процесуальні дії до спливу строку неможливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і наявні достатні правові підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000341 від 15.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.255-1 КК України, до шести місяців, тобто до 05 липня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1