Провадження № 1-кс/686/4799/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002249,

встановила:

29.05.2024 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

07.10.2023 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 03.10.2023 по 04.10.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, створивши в соціальній мережі «Fecebook» завідомо неправдиве оголошення з продажу автомобіля, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 81000 гривень, які ним в якості повної оплати було перераховано: 20000 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкриту на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та 61000 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , відкриту на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування 03.10.2023 грошових коштів у сумі 20000 гривень на банківську платіжну картку ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , такі кошти у сумі 12000 гривень було одразу перераховано на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , відкриту на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Хмельницький, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер НОМЕР_6 . Також встановлено, що після зарахування 03.10.2023 о 19:51 12000 гривень на банківську платіжну картку ОСОБА_8 НОМЕР_5 , наступного дня такими розраховувалися в ресторанах та універмагах м. Хмельницького, в тому числі 05.10.2023 знято готівкові кошти у сумі 10000 гривень в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що 03.10.2023 в мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж автомобілів із Польщі, а саме його зацікавив автомобіль KIA SPORTAGE 2008 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер: НОМЕР_7 , вартістю 90 000 грн, також в оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_1 . За допомогою свого мобільного телефону НОМЕР_8 він зателефонував на вказаний в оголошенні номер, слухавку підняла особа з чоловічим голосом, який представився ОСОБА_9 , в ході бесіди потерпілий цікавився про технічні характеристики даного автомобіля, останній відповідав на всі його питання. Також в ході бесіди чоловік, який представився ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_5 , що він є громадським діячем, займається пригоном авто із закордону для допомоги ЗСУ. Після розмови даний чоловік прислав на месенджер «VIBER» фото паспорту на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та своє фото з цим паспортом у руках, щоб підтвердити свою особу, ще він надіслав відео, на якому йому дякують громадяни за допомогу. За проханням останнього, потерпілий йому теж надіслав фото свого паспорту та ідентифікаційний код для оформлення відповідних документів на авто.

Після цього ОСОБА_9 надіслав потерпілому реквізити картки № НОМЕР_3 , щоб він перерахував грошові кошти в сумі 20 000 грн. у вигляді завдатку за автомобіль. 03.10.2023 о 19:56 годині ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 перерахував на вказану картку 20 000 грн. двома зарахуваннями (5 000 грн. та 15 000 грн.). Після чого 04.10.2023 о 16:45 год потерпілому зателефонували з а/н НОМЕР_2 та повідомили, що це стосовно авто, яке він хочу придбати, голос був чоловічий та сказав, що потрібно робити розмитнення авто, але для цього необхідно заплати 61 000 грн, надіславши реквізити картки для перерахування грошових коштів № НОМЕР_4 , на що потерпілий погодився та близько о 17:30 год через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_5 перерахував грошові кошти на вказану вище картку, а саме здійснив 3 зарахування: 29 000 грн, 29 000 грн та 3 000 грн. Цього ж дня, через деякий час після перерахування вищевказаних грошових коштів, в ході телефонної бесіди з продавцем за а/н НОМЕР_1 , він сказав, що необхідно ще перерахувати певну суму грошей, але ОСОБА_5 сказав, що на даний час такої змоги не має та при необхідності готовий заплатити залишок грошових коштів вже при передачі авто. 05.10.2023 йому зателефонував продавець з а/н НОМЕР_1 та знову почав говорити, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 70 000 грн, на що потерпілий відмовився та розмова закінчилась. Після цього ОСОБА_5 намагався вийти на зв`язок з продавцем, а саме телефонував на а/н НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , але слухавку ніхто не брав. Пізніше він зрозумів, що став жертвою шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_3 та встановлено, що вказана банківська платіжна картка відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що після зарахування 03.10.2023 о 19:48 5000 гривень та о 19:55 14700 гривень на банківську платіжну картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , цього ж дня о 19:51, кошти у сумі 12000 гривень було перераховано на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , о 20:19 кошти у сумі 7000 гривень було перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та о 20:48 кошти у сумі 20000 гривень було перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 .

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за період часу з 03.10.2023 по час виконання ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_9 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0002249 від 07.10.2023, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , однак за період часу з 03.10.2023 по час постановлення ухвали 03.06.2024, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку №, НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.10.2023 по 03.06.2024;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.10.2023 по 03.06.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 03.10.2023 по 03.06.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_9 , за період часу з 03.10.2023 по 03.06.2024.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 01 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя