Справа № 127/4843/24
Провадження № 1-кс/127/2125/24
У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що Вінницькою окружною прокуратуро здійснюється процесуальне керівництво за досудовим слідством у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 ».

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПП « ОСОБА_4 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі прокурора. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, Вінницькою окружною прокуратуро здійснюється процесуальне керівництво за досудовим слідством у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022-2023 роках посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено низку цивільно-правових договорів із ПП « ОСОБА_4 » на виконання підрядних робіт з капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва споруд цивільного захисту освітньої та соціальної сфер м. Вінниця.

За наявними даними, з метою розкрадання та привласнення бюджетних коштів до проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту і реконструкції споруд цивільного захисту вносились заздалегідь завищені показники кошторисної вартості товарно-матеріальних цінностей.

Зокрема, відпускна ціна обладнання для вентиляції та обігріву споруд цивільного захисту завищувалась шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій з використанням транзитних суб`єктів господарювання.

Так, на виконання запроектованих робіт щодо встановлення системи вентиляції у спорудах цивільного захисту ПП « ОСОБА_4 » постачались радіальні вентилятори ЕРВ 72-2 (у кількості 46 шт) вартістю 69,84 тис грн. за одиницю, придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому означені прилади реалізовувались фактичним виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ) ціною 26,3 тис грн.

Крім цього, на виконання запроектованих робіт щодо встановлення системи обігріву у спорудах цивільного захисту ПП « ОСОБА_4 » постачались електрокалорифери Smart-SEH (у кількості 60 шт.) вартістю 30 тис. грн. за одиницю, придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому означені прилади реалізовувались фактичним виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ціною 10,2 тис грн.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувались роботи щодо капітального ремонту споруд цивільного захисту на наступних об`єктах:

1.КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_1 »;

2.КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_1 . Коригування»;

3.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 »;

4.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3 »;

5.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_4 »;

6.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_5 »;

7.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6 »;

8.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_7 »;

9.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_8 »;

10.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_9 »;

11.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_10 »;

12.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_11 »;

13.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_12 »;

14.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_13 »;

15.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_4 »;

16.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_14 »;

17.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_1 »;

18.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_15 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000499 від 05.09.2023, договором підряду №30/10-22 від 28.10.2022, актом приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року, договором поставки №05/10/22 від 05.10.2022, договором купівлі-продажу №17/10/22 від 17.10.2022, клопотанням експерта ІНФОРМАЦІЯ_13 №01-004/1 від 15.12.2023.

Як зазначено прокурором у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , щодо укладення та виконання в 2022 2024 роках договорів між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно капітального ремонту споруд цивільного захисту укриттів в рамках виконання договірних зобов`язань по договорах підряду за об`єктами:

1.«Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - сховище КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 »;

2.«Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - сховище КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 . Коригування»;

3.«Капітальний ремонт споруди цивільного захисту укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 »;

4.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3 »;

5.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_4 »;

6.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_5 »;

7.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6 »;

8.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_7 »;

9.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_8 »;

10.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_9 »;

11.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_10 »;

12.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_11 »;

13.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_12 »;

14.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_13 »;

15.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_4 »;

16.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_14 »;

17.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_1 »;

18.«Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_15 »:

з можливістю вилучення оригіналів:

-договорів (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірної ціни і локальних кошторисів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-договорів (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань за вищевказаними об`єктами капітального ремонту;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів;

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт (картки обліку основних засобів, балансової довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші);

-субпідрядних договорів, локальних кошториси до них;

-актів приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомості ресурсів до таких актів;

-платіжних доручень про розрахунки з субпідрядниками,

-договорів (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання постачальниками і субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань щодо купівлі-продажу/поставки товарно-матеріальних цінностей;

-актів наданих послуг/виконаних робіт, рахунків на оплату,

-видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, тощо;

-специфікації, технічних умов, технічних характеристик товарів, їх найменувань, назв, маркувань, які в т.ч. тих які поставляються як комплект чи додаткове обладнання до електрокалориферів;

-сертифікатів якості / сертифікатів відповідності на поставлені ТМЦ;

-товарно-транспортних накладних на перевезення/доставку ТМЦ, розрахунок вартості (калькуляція) товарно-матеріальних цінностей (обладнання, матеріали, ін.), роботи машин/механізмів тощо, в т.ч. із детальним зазначенням назви ТМЦ (яка відповідає назві та маркуванню виробника) із розшифровкою усіх супутніх товарів, що входять в одиницю поставки та їх технічних характеристик, з відповідним розрахунком та калькуляцією витрат (оборотно-сальдовими відомостями).

¦з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

-статуту ПП « ОСОБА_4 » (в редакції що діяв в період 2022-2023 рр.)

-накази (розпорядження) про призначення працівників товариства відповідальними за проведенням робіт по вищевказаних договорах;

-наказів (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

-наказів про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл прокурору на вилучення саме оригіналів документів, оскільки наразі прокурором у кримінальному провадженні 13.12.2023 призначено проведення судово-товарознавчої експертизи з метою встановлення ринкової вартості радіальних вентиляторів та електрокалориферів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та/або слідчим Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , щодо укладення та виконання в 2022 2024 роках договорів між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно капітального ремонту споруд цивільного захисту укриттів в рамках виконання договірних зобов`язань по договорах підряду за об`єктами:

1. «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - сховище КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 »;

2. «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - сховище КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 . Коригування»;

3. «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 »;

4. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3 »;

4. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_4 »;

6. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_5 »;

7. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6 »;

8. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_7 »;

9. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_8 »;

10. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_9 »;

11. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_10 »;

12. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_11 »;

13. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_12 »;

14. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_13 »;

15. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_4 »;

16. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_14 »;

17. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_1 »;

18. «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_15 »:

- з можливістю вилучення оригіналів:

-договорів (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірної ціни і локальних кошторисів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-договорів (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань за вищевказаними об`єктами капітального ремонту;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів;

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт (картки обліку основних засобів, балансової довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші);

-субпідрядних договорів, локальних кошториси до них;

-актів приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомості ресурсів до таких актів;

-платіжних доручень про розрахунки з субпідрядниками,

-договорів (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання постачальниками і субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань щодо купівлі-продажу/поставки товарно-матеріальних цінностей;

-актів наданих послуг/виконаних робіт, рахунків на оплату,

-видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, тощо;

-специфікації, технічних умов, технічних характеристик товарів, їх найменувань, назв, маркувань, які в т.ч. тих які поставляються як комплект чи додаткове обладнання до електрокалориферів;

-сертифікатів якості / сертифікатів відповідності на поставлені ТМЦ;

-товарно-транспортних накладних на перевезення/доставку ТМЦ, розрахунок вартості (калькуляція) товарно-матеріальних цінностей (обладнання, матеріали, ін.), роботи машин/механізмів тощо, в т.ч. із детальним зазначенням назви ТМЦ (яка відповідає назві та маркуванню виробника) із розшифровкою усіх супутніх товарів, що входять в одиницю поставки та їх технічних характеристик, з відповідним розрахунком та калькуляцією витрат (оборотно-сальдовими відомостями).

- з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

-статуту ПП « ОСОБА_4 » (в редакції що діяв в період 2022-2023 рр.)

-наказів (розпорядження) про призначення працівників товариства відповідальними за проведенням робіт по вищевказаних договорах;

-наказів (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

-наказів про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя