Справа № 645/3493/24
Провадження № 1-кс/645/921/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000670 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000670 від 08.05.2024 року, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів у паперовому та цифровому вигляді у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшло повідомлення про те, що 07.05.2024 року о 17 год. 56 хв. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 1521,92 грн., чим спричинила матеріальну шкоду останній (ІТС ІПНП №5947 від 08.05.2024). Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 9 травня 2024 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 07.05.2024 року перебуваючи за місцем своєї роботи о 17 год. 42 хв. побачила списання зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 760 грн. 96 коп., після чого о 17 год. 56 хв. побачила ще одне списання з тієї ж банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 760 грн. 96 коп. ОСОБА_5 одразу заблокувала вищезазначену карту через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подзвонила на гарячу лінію, де їй пояснили, що це списання за підписку на невідомий потерпілій сайт, на який вона не підписувалась. Загальна сума матеріального збитку потерпілій ОСОБА_5 1521 грн. 92 коп. ОСОБА_5 повідомила, що данні та пароль від своєї банківської картки нікому не повідомляла, ніхто останній не телефонував та ні на які підозрілі сайти остання не переходила та надала виписку з ІНФОРМАЦІЯ_4 по рахунку ( НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів за період з 07.05.2024 по 08.05.2024.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , з якого було здійснено списання грошових коштів 07.05.2024 року, до документів про рух грошових коштів з вказаних рахунків з 06.05.2024 по 09.05.2024, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор, з яким було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000670 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 України.

Відповідно до копії заяви та копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09 травня 2024 року остання пояснила за яких обставин їй стало відомо про банківські операції зі списання грошових коштів з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно по копії виписка по картцi/рахунку на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) i додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 10.08.2018 за період 07.05.2024 - 08.05.2024 року, були проведені банківські операції, зокрема: 07.05.2024 о 17.42 год. списання грошових коштів у сумі -96,74 (сума у валюті операції BRL), сума у валюті картки 760,96 грн та о 17.56 списання грошових коштів у сумі -96,74 (сума у валюті операції BRL), сума у валюті картки 760,96 грн.

Проте, оскільки вказана квитанція не містить повного номеру банківської картки суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання в частині надання тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_6 .

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв`язку знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000670 від 08.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_6 , з якого було здійснено списання грошових коштів 07.05.2024 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 06.05.2024 по 09.05.2024, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 25.08.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 25.06.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1