Справа № 683/1206/24
УХВАЛА
16 квітня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 16 березня 2024 року близько 21 години 50 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи по
АДРЕСА_2 , під приводом продажу сумки, розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перейшла в мессенжері "Viber" за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 яке їй надіслала невстановлена особа, із номером телефону НОМЕР_2 , яка під приводом купівлі товару, запропонувала скористатись послугою ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ОСОБА_5 вказала реквізити своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , після чого на картку ОСОБА_5 було зараховано кредитні кошти, оформлені на її ім`я в сумі 18 090 грн., після чого невстановленим шляхом ці кошти перераховано на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 .
Із показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона виставила оголошення про продаж жіночої сумки. 16 березня 2024 року близько 20 год. 10 хв. за допомогою месенджера «Viber» із нею з номера мобільного телефону НОМЕР_2 зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_6 , яка під приводом купівлі жіночої сумки, запропонувала скористатись послугами OLX-доставки та надіслала фішингове посилання, перейшовши за яким ОСОБА_5 виявила дані покупця « ОСОБА_7 , моб.тел. НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 » та надалі зазначила реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку надійшли грошові кошти в сумі 450 грн. В подальшому, на картку ОСОБА_5 надійшли грошові кошти двома переказами по 9000 грн., після чого пройшло списання коштів у сумі 17 550 грн. Наступного дня, 17 березня 2024 року близько 17 год. 45 хв. через додаток месенджера «Viber» із потерпілою зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_8 із номером мобільного телефону НОМЕР_6 , яка під приводом купівлі іншої сумки також запропонувала скористатись послугами OLX-доставки та надіслала фішингове посилання, перейшовши за яким ОСОБА_5 повторно вказала реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та повторно відбулось списання грошових коштів у сумі 800 грн.
18 березня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Старокостянтинів Хмельницької області, де їй повідомили про відкриття кредитного рахунку на її ім`я та надали інформацію щодо перерахунку грошових коштів у сумі 17 550 грн. та 800 грн., які було переведено на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 .
За допомогою інтернет-ресурсу web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме про: рух коштів у період часу з 01.03.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє по 16 червня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: