Справа № 524/3073/24
Провадження № 1-кс/524/972/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000031 від 11.01.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000031, зареєстрованого 11.01.2023 року, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 11.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.01.2023 року до чергової частини Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу не виплати йому заробітної плати в період часу з 24.02.2022 по 14.12.2022 підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Органом досудового розслідування отримано акт від 16.11.2023 року № ПНС/ПЛ/20212/184, cкладений за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 позапланового заходу державного нагляду (перевірки) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині додержання вимог законодавства про працю відповідно до статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Під час проведення позапланової перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної з 15.11.2023 по 16.11.2023 року, встановлено, що на підприємстві заробітна плата виплачується частинами з порушенням строків та періодичності визначених в колективному договорі, також встановлено, що станом на 16.11.2023 року заборгованість по виплаті заробітної плати становить 1 819, 9 тисяч гривень.

Відповідно до довідки наданої в ході перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2022 по 31.10.2023 року включно на підприємство надійшло 67 994, 1 тисяча гривень. З них кошти використано: на сплату податків та інших обов`язкових платежів, оплату за електроенергію, на паливно-мастильні матеріали, погашення кредиту, відсотки за користування кредитом, оплата постачальникам за товар, відрядні господарчі витрати та оренда авто 59 177, 2 тисячі гривень, при цьому на виплату заробітної плати (в тому числі на оплату листків непрацездатності) та податку на заробітну плату 8 889, 5 тисяч гривень, що становить 13,1 % від загального надходження коштів.

04.03.2024 року на електронну адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 надісланий запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання завірених копій документів, а саме:

статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

?штатного розпису ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за 2022 та 2023 рік;

?положення про Наглядову раду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

?реєстру депонованої заробітної за 2022 та 2023 рік ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

?обороти по рахункам: 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Облік листків непрацездатності за рахунок ФСС» за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?оборотно-сальдова відомість з карткою по рахунку 301 «Готівка в національній валюті» за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?оборотно-сальдова відомість з карткою по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?табелів обліку робочого часу з працівниками перед якими виникла заборгованість відповідно до акту перевірки № ПНС/ПЛ/20212/184 від 16.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 , складеному за результатами перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?особових рахунків осіб перед якими виникла заборгованість відповідно до акту перевірки № ПНС/ПЛ/20212/184 від 16.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 складеному за результатами перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати працівникам перед якими виникла заборгованість відповідно до акту перевірки № ПНС/ПЛ/20212/184 від 16.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 складеному за результатами перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?банківських виписок руху грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо перерахування заробітної плати працівникам перед якими виникла заборгованість відповідно до акту перевірки № ПНС/ПЛ/20212/184 від 16.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 складеному за результатами перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?відомостей / реєстрів зарахування заробітної плати на рахунки працівників перед якими виникла заборгованість відповідно до акту перевірки № ПНС/ПЛ/20212/184 від 16.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 складеному за результатами перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?обороти по рахункам: 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Облік листків непрацездатності за рахунок ФСС» за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?оборотно-сальдова відомість з карткою по рахунку 301 «Готівка в національній валюті» за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?оборотно-сальдова відомість з карткою по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року, проте, у зазначений в запиті термі відповідь не надана.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ вищевказаних документів, обґрунтовуючи тим, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути як змінені, так і знищені, та іншим способом неможливо отримати вказані документи.

Вищевказані документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с. 7) досудове рослідування здійснюється дізнавачем ОСОБА_3 .

Дізнавач та представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, приєднання отриманих документів в якості речового доказу, а також забезпечення проведення експертиз, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення завірених належним чином копій документів, доступ до яких просить дізнавач, що є достатнім для забезпечення ефективності досудового розслідування і досягнення мети кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000031 від 11.01.2023 року, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

?штатного розпису ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за 2022 та 2023 рік;

?положення про Наглядову раду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

?реєстру депонованої заробітної за 2022 та 2023 рік ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

?обороти по рахункам: 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Облік листків непрацездатності за рахунок ФСС» за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?оборотно-сальдова відомість з карткою по рахунку 301 «Готівка в національній валюті» за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?оборотно-сальдова відомість з карткою по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?табелів обліку робочого часу з працівниками перед якими виникла заборгованість відповідно до акту перевірки № ПНС/ПЛ/20212/184 від 16.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 , складеному за результатами перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?особових рахунків осіб перед якими виникла заборгованість відповідно до акту перевірки № ПНС/ПЛ/20212/184 від 16.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 складеному за результатами перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати працівникам перед якими виникла заборгованість відповідно до акту перевірки № ПНС/ПЛ/20212/184 від 16.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 складеному за результатами перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?банківських виписок руху грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо перерахування заробітної плати працівникам перед якими виникла заборгованість відповідно до акту перевірки № ПНС/ПЛ/20212/184 від 16.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 складеному за результатами перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?відомостей / реєстрів зарахування заробітної плати на рахунки працівників перед якими виникла заборгованість відповідно до акту перевірки № ПНС/ПЛ/20212/184 від 16.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 складеному за результатами перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?обороти по рахункам: 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Облік листків непрацездатності за рахунок ФСС» за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?оборотно-сальдова відомість з карткою по рахунку 301 «Готівка в національній валюті» за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року;

?оборотно-сальдова відомість з карткою по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 29 травня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1