Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2618/24
Провадження № 1-кс/644/478/24
У Х В А Л А

17 квітня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 06.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 04.01.2024 по 04.03.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам в період з 04.01.2024 по 04.03.2024.

Клопотання вмотивоване тим, що 04.01.2024 року невстановлена особа, розмістивши оголошення на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під виглядом передоплати за товар заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 4500 грн.

За даним фактом 06.01.2024 року до ЄРДР за № 0000006 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

В ході проведення досудового розслідування дізнавачем встановлено, що 04.01.2024 невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_2 ), розмістивши оголошення на торговій інтернет площадці " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, під виглядом передоплати за товар - шести автомобільних коліс заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , у розмірі 4500 гривень, які останній перевів на платіжну карту НОМЕР_3 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 вбачається, що 04.01.2024 він побачив на торговій інтернет площадці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж автомобільних коліс, яким останній зацікавився. В цей час ОСОБА_9 вирішив подзвонити за номером телефону, який був написаний в оголошені ( НОМЕР_2 ) для того, щоб погодити суму коштів та домовитись за доставку. Подзвонивши на вищевказаний номер телефону НОМЕР_2 , на дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 та повідомив, що 6 колес коштують 11000 гривень. Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 у месенджер «Вайбер» надіслав потерпілому номер платіжної карти

№ НОМЕР_3 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Приблизно о 19:42 04.01.2024 ОСОБА_9 перерахував половину грошових коштів, а саме 4500 гривень, зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Після перерахування грошових коштів ОСОБА_9 знову подзвонив на вищевказаний номер телефону ОСОБА_10 , на який вже ніхто не відповів.

Загалом ОСОБА_9 перевів грошових коштів шахраю у розмірі 4500 гривень на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова №644/971/24 від 16.02.2024 дізнавачем встановлено, що грошові кошти потерпілого були переказані 04.01.2024 19:49:31 з платіжної картки № НОМЕР_3 (RRN списання НОМЕР_5 , списано 4450.0 UAN (комісія 27.25)) на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (RRN зарахування НОМЕР_6 , зараховано 4450.0 UAN), відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Деталі транзакції по платіжній картці, відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потребують уточнення або деталізації.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетних даних власника даної картки, руху коштів по даному рахунку.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 04.01.2024 по 04.03.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам в період з 04.01.2024 по 04.03.2024.

Встановити строк дії ухвали до 18 травня 2024 року.

Роз`яснитиПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1