Справа № 583/3331/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання старшого дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000151 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

21.02.2024 до суду надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 11.07.2023 по 11.08.2023. Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 11.07.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 11.07.2023 знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля Мітсубісі Л-200. Зателефонувавши продавцеві на номер НОМЕР_2 та домовившись про умови покупки самостійно перерахував грошові кошти трьома платежами на загальну суму 80000 грн на банківську картку, що вказав йому продавець № НОМЕР_3 . Після цього продавець перестав виходити на зв`язок. У подальшому під час проведення досудового розслідування було встановлено, що користувачем банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що 11.07.2023 о 21.31 год. було здійснено транзакцію у розмірі 38700 грн із картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні: - відомостей щодо наявних розрахункових рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо; - договорів про відкриття карткового рахунку та документів на підставі яких було відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і додатковим рахункам; - інформації щодо власника рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; - інформації про рух коштів по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 11.07.2023 до 11.08.2023, із зазначенням повної інформації щодо номерів рахунків, банківських реквізитів у форматі IBAN отримувачів коштів та назв банківських установ отримувачів; - інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій у період з 11.07.2023 до 11.08.2023, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки.

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , шляхом їх перерахування потерпілим на банківську картку № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000151 від 12.07.2023: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників, що містять інформацію щодо:

- наявних розрахункових рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо;

- договорів про відкриття карткового рахунку та документів на підставі яких було відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і додатковим рахункам;

- власника рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- руху коштів по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 11.07.2023 до 11.08.2023, із зазначенням повної інформації щодо номерів рахунків, банківських реквізитів у форматі IBAN отримувачів коштів та назв банківських установ отримувачів;

- осіб, які знімали грошові кошти із рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій у період з 11.07.2023 до 11.08.2023, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 07.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1