УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади.

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001009 від 21.06.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, та за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби України ОСОБА_6 та заступник директора Департаменту - начальник відділу аналізу ефективності виконання посадових обов`язків, працівниками митних органів ОСОБА_7 , залучивши працівника сектору внутрішньої безпеки Вінницької митниці ОСОБА_9 , який надав згоду на конфіденційне співробітництво у цьому кримінальному провадженні та діяв під контролем працівників правоохоронних органів, налагодили протиправну схему одержання неправомірної вигоди від виконувача обов`язків начальника Вінницької митниці ОСОБА_8 за не створення штучних перешкод у їх діяльності, не припинення можливих неправомірних дій при митному оформленні товарів та транспортних засобів в зоні діяльності вказаної митниці та не притягнення їх до відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства.

Так, наказом Державної митної служби України № 787-О від 09.10.2023 з 11.10.2023 року ОСОБА_5 призначено на посаду заступника начальника Вінницької митниці.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 18 Кримінального кодексу України передбачено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до пункту 1 примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України (далі - КК України) службовими особами у статтях 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 7 Митного кодексу України затвердженого Законом України від 13.03.2012 № 4495-VІ встановлені порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної митної політики, становлять митну справу, а безпосереднє керівництво здійсненням митної справи покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

Відповідно до п. «б» ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та п. п. 1-3 п. 3 Положення про Державну митну службу України (далі - Держмитслужба) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227 Держмитслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, тобто відноситься до правоохоронного органу.

Згідно п. 34-1 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України затвердженого Законом України від 13.03.2012 № 4495-VІ, до митних органів відносяться центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости.

П.п. 18-4 п. 5 Положення про Держмитслужбу, на неї покладено здійснення відомчого контролю за додержанням вимог законодавства, виконання службових, посадових обов`язків в апараті Держмитслужби, її територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління.

Таким чином, в силу займаної посади ОСОБА_5 наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, здійснює функції представника влади, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Крім того, відповідно ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктам, на яких поширюється дія цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника Вінницької митниці є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

У своїй діяльності ОСОБА_5 , як працівник митної служби, керується та повинен знати Конституцію України, Податковий кодекс України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Митний кодекс України, інші Закони та підзаконні нормативно-правові акти.

Відповідно ст. 68 Конституції України ОСОБА_5 зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Однак, нехтуючи вище зазначеними нормами чинного законодавства, а також нівелюючи основні засади державної служби в Україні, виконувач обов`язків начальника Вінницької митниці (на цей час - начальник управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вінницької митниці) ОСОБА_8 , являючись працівником правоохоронного органу, будучи наділеною владними повноваженнями в межах своєї компетенції, вчинила корупційні злочини у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Не пізніше 20.07.2023, точну дату та час під час досудового розслідування не встановлено, у виконувача обов`язків директора Департаменту внутрішньої безпеки Держмитслужби України ОСОБА_6 виник умисел на щомісячне отримання неправомірної вигоди від працівників Вінницької митниці за не створення штучних перешкод у їх діяльності та не припинення неправомірних дій при митному оформленні товарів та транспортних засобів в зоні діяльності вказаної митниці, не притягнення їх до відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства.

Розуміючи, що самостійно налагодити процес отримання неправомірної вигоди від працівників Вінницької митниці він не зможе, ОСОБА_6 прийняв рішення про залучення до цього виконувача обов`язків заступника директора Департаменту - начальника відділу запобігання та протидії правопорушенням у сфері службової діяльності ОСОБА_7 (з 07.09.2023 - заступника директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби - начальника відділу аналізу ефективності виконання посадових обов`язків працівниками митних органів), який на це погодився.

У зв`язку з цим, точну дату під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 18.08.2023, вказаними особами у не встановленому досудовим розслідуванням місці розроблено злочинний план одержання неправомірної вигоди групою осіб, поєднаної з вимаганням неправомірної вигоди.

Зазначений злочинний план полягав у першочерговому залученні до злочинної схеми одержання неправомірної вигоди співробітника сектору внутрішньої безпеки Вінницької митниці ОСОБА_9 , який безпосередньо підпорядковувався їм під час виконання службових обов`язків, у тому числі шляхом надання йому неправомірної вигоди за сприяння у систематичному одержанні неправомірної вигоди від службових осіб. Так, ОСОБА_9 у свою чергу мав довести до керівництва Вінницької митниці вимогу про необхідність щомісячної передачі неправомірної вигоди для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , безпосередньо отримувати грошові кошти та у подальшому передавати їх ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . У випадку неотримання на це згоди від службових осіб Вінницької митниці, ОСОБА_9 мав організувати свою роботу таким чином, щоб активно виявляти порушення у діяльності службових осіб Вінницької митниці та притягувати їх до встановленої чинним законодавством відповідальності та вчиняти інші дії у межах своїх повноважень для того, щоб службові особи Вінницької митниці були змушені надавати неправомірну вигоду.

З цією метою, 18.08.2023 ОСОБА_7 , діючи на виконання раніше розробленого із ОСОБА_6 злочинного плану, перебуваючи неподалік приміщення Держмитслужби України, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив співробітнику сектору внутрішньої безпеки Вінницької митниці ОСОБА_10 , який на той час перебував під контролем працівників правоохоронних органів та діяв з метою фіксації та викриття неправомірної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про необхідність організації та виконання ним своїх службових обов`язків таким чином, щоб незаконно отримувати від співробітників цієї митниці неправомірну вигоду у сумі 1 тис. - 1 тис. 500 доларів США щомісячно.

Цього ж дня, ОСОБА_9 поряд з входом до адміністративної будівлі Держмитслужби зустрівся із в.о. директора Департаменту внутрішньої безпеки Державної митної служби України ОСОБА_6 , який повідомив, що за результатами проведених ОСОБА_9 перевірок виконання службових обов`язків співробітниками Вінницької митниці до нього звертались службові особи цієї митниці з проханням не вживати заходів для притягнення їх, а саме начальника митного посту «Дністер» Вінницької митниці ОСОБА_11 та інших осіб, до відповідальності за допущені порушення, однак, враховуючи що керівництво Вінницької митниці не запропонувало та не надало за це неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, дав вказівку активізувати роботу в цьому напрямку. Також ОСОБА_6 пообіцяв матеріально «допомогти» ОСОБА_10 за належну організацію роботи з проведення таких перевірок, маючи на увазі надання йому неправомірної вигоди.

Діючи на виконання вказівок керівництва Департаменту внутрішньої безпеки Державної митної служби, ОСОБА_9 у серпні 2023 року передав ОСОБА_8 вимогу щодо необхідності щомісячного надання неправомірної вигоди для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за не створення штучних перешкод у діяльності співробітників Вінницької митниці України, не припинення їх можливих неправомірних дій при митному оформленні товарів та транспортних засобів в зоні діяльності вказаної митниці, не притягнення їх до відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства.

При цьому ОСОБА_9 повідомив, що в іншому випадку він організує роботу таким чином, щоб активніше виявляти порушення у діяльності службових осіб Вінницької митниці та притягувати їх до встановленої чинним законодавством відповідальності та вчиняти інші дії у межах своїх повноважень для того, внаслідок чого службові особи Вінницької митниці будуть змушені надавати неправомірну вигоду.

У наступному, під час зустрічі, яка відбулась 20.08.2023 у ОСОБА_9 з ОСОБА_7 в м. Києві за ініціативи останнього, ОСОБА_7 дав ОСОБА_10 вказівку передати керівнику Вінницької митниці ОСОБА_8 вимогу щомісячно передавати кошти на потреби підрозділу - Департаменту внутрішньої безпеки та, у випадку неприйняття цієї пропозиції, активізувати роботу з проведення перевірок в діяльності співробітників Вінницької митниці.

Зазначені вимоги ОСОБА_10 також підтвердив ОСОБА_6 під час телефонної бесіди з ним, що мала місце 21.08.2023.

Діючи на виконання вказівок керівництва Департаменту внутрішньої безпеки Державної митної служби, ОСОБА_9 повторно передав ОСОБА_8 вимогу щодо необхідності щомісячного надання неправомірної вигоди для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У свою чергу, виконувач обов`язків начальника Вінницької митниці ОСОБА_8 , в кінці серпня 2023 року, відповідаючи на передану ОСОБА_9 вказівку щодо необхідності щомісячного надання неправомірної вигоди керівництву Департаменту внутрішньої безпеки Державної митної служби, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомила ОСОБА_10 , що вона і так щомісячно передає грошові кошти керівництву Державної митної служби України і в подальшому здійснюється їх розподіл, в т.ч. для працівників Департаменту внутрішньої безпеки, про що ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Реагуючи на фактичну відмову ОСОБА_8 надавати неправомірну вигоду, ОСОБА_6 повідомив, що це не відповідає дійсності та дав ОСОБА_10 вказівку передати ОСОБА_8 вимогу про необхідність надання йому та ОСОБА_7 щомісячно безпосередньо через ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 5 000 доларів США та у випадку неотримання на це згоди, вживати більш активних заходів до виявлення порушень в діяльності службових осіб Вінницької митниці.

При цьому ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_9 , що жодних проблем з цього приводу у нього не буде, ОСОБА_8 на його дії з приводу проведення перевірок в діяльності працівників Вінницької митниці керівництву Державної митної служби України не скаржитиметься.

Після доведення ОСОБА_9 вимог щодо необхідності щомісячної передачі неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 22.09.2023, близько 15 год. 00 хв., виконувач обов`язків начальника Вінницької митниці ОСОБА_8 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті запитала ОСОБА_9 , коли саме від матиме зустріч із керівництвом Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби. ОСОБА_9 відповів, що вказана зустріч відбудеться за декілька днів, повідомила, що ввечері з ним зв`яжеться заступник начальника Вінницької митниці ОСОБА_12 з приводу передачі неправомірної вигоди.

Цього ж дня, близько 17 год. 55 хв. ОСОБА_12 , не будучи обізнаним з незаконними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за дорученням останньої, поряд з будинком побуту «Ювілейний» за адресою АДРЕСА_2 надав ОСОБА_10 неправомірну вигоду у вигляді 1 000 (однієї тисячі) доларів США, 10 банкнотами номіналом по 100 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України на 22.09.2023 становило 36 568, 60 грн., які знаходились у білому конверті і з метою приховування факту передачі, були поміщені під обгортку плитки шоколаду «Craft Millennium» та на виконання раніше поставлених вимог підлягали подальшій передачі ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Надалі, діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 25.09.2023, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_9 , знаходячись поряд з адміністративною будівлею Державної митної служби України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що в.о. начальника Вінницької митниці ОСОБА_8 передала неправомірну в сумі лише 1000 доларів США та висловив готовність передати їм зазначену суму неправомірної вигоди.

Реагуючи на повідомлення ОСОБА_9 про те, що розмір неправомірної вигоди є значно меншим, ніж вони обговорювали раніше, ОСОБА_6 повідомив, що головним у цьому є те, що процес отримання неправомірної вигоди «зрушив з місця» та дав ОСОБА_10 вказівку і надалі активніше працювати в цьому напрямку шляхом проведення перевірочних заходів.

Під час цієї зустрічі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи реальну можливість вільно розпорядитись отриманою від в.о. начальника Вінницької митниці ОСОБА_8 неправомірною вигодою в сумі 1000 (однієї тисячі) доларів США на свій розсуд, дали вказівку ОСОБА_10 залишити їх собі.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи на виконання протиправних вимог ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , спрямованих на одержання від неї, як виконувача обов`язків начальника Вінницької митниці, щомісячної неправомірної вигоди, будучи службою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи своє службове становище, діючи у власних інтересах, які полягали у не проведенні перевірок діяльності Вінницької митниці співробітниками Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби, лояльне ставлення до підлеглих їй співробітників цієї митниці у випадку проведення таких перевірочних заходів, а також не притягнення співробітників цієї митниці за допущені порушення вимог чинного законодавства у випадку їх виявлення, умисно, надала через ОСОБА_9 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які займають відповідальне становище, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1 000 (однієї тисячі) доларів США, що згідно з курсом Національного банку України на 22.09.2023 становило 36 568,60 грн. за не створення штучних перешкод у діяльності співробітників Вінницької митниці, не припинення їх можливих неправомірних дій при митному оформленні товарів та транспортних засобів в зоні діяльності вказаної митниці, не притягнення їх до відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства.

Не зупиняючись на скоєному, діючи в подальшому з єдиним умислом, спрямованим на надання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 продовжила злочинну діяльність.

Так, 02.11.2023, близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_8 , в приміщенні приймальні, яка знаходиться поряд з її службовим кабінетом, який знаходиться в приміщенні Вінницької митниці за адресою: АДРЕСА_3 , зустріла співробітника сектору внутрішньої безпеки Вінницької митниці ОСОБА_9 , який попередньо висловив їй вимогу про необхідність щомісячної передачі неправомірної вигоди для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та прибув туди з метою підписання документів з приводу відбуття у чергову щорічну відпустку. З метою надання раніше обумовленої щомісячної неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 попросила ОСОБА_9 зачекати декілька хвилин, після чого запросила його до свого кабінету.

Під час розмови з ОСОБА_8 ОСОБА_9 передав їй на погодження заяву з приводу своєї відпустки. При цьому ОСОБА_8 завізувала заяву ОСОБА_9 , після чого помістила її до папки, яка знаходилась у неї на столі та в якій уже перебував паперовий конверт білого кольору, до якого вона попередньо помістила грошові кошти, що в подальшому мали передаватись як неправомірна вигода ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_8 передала зазначену папку з її вмістом ОСОБА_10 .

Отримавши зазначену папку ОСОБА_9 повернувся до свого службового кабінету та оглянув вміст конверту, який знаходився в папці та шляхом перерахування купюр виявив, що у ньому знаходиться неправомірна вигода в сумі 1 000 (однієї тисячі) доларів США, 10 банкнотами номіналом по 100 доларів США.

Усвідомлюючи, що вказані кошти підлягають передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 03.11.2023, о 16 год 20 хв. під час телефонної бесіди з ОСОБА_6 він повідомив останньому, що ОСОБА_8 передала таку ж суму неправомірної вигоди, як і минулого місяця - в розмірі 1 000 (однієї тисячі) доларів США.

Під час бесіди ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 , що ці питання обговорить з ним під час його наступного прибуття до м. Києва в робочих питаннях.

Надалі 10.11.2023, о 16 год. 19 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи у службовому кабінеті директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив останньому про те, що виконувач обов`язків начальника Вінницької митниці ОСОБА_8 передала неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США та запитав як діяти з вказаними грошовими коштами.

У свою чергу, маючи реальну можливість вільно розпорядитись неправомірною вигодою в сумі 1000 (однієї тисячі) доларів США на свій розсуд, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 , щоб він залишив грошові кошти у вказаній сумі собі.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи на виконання вимог ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , спрямованих на одержання від неї, як в.о. начальника Вінницької митниці, неправомірної вигоди, будучи службою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи своє службове становище, діючи у власних службових та кар`єрних інтересах, умисно, надала через ОСОБА_9 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - службовим особам, які займають відповідальне становище, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1 000 (однієї тисячі) доларів США (що згідно з курсом Національного банку України на 02.11.2023 становило 36 265, 50 грн. за не створення штучних перешкод у діяльності співробітників Вінницької митниці, не припинення їх можливих неправомірних дій при митному оформленні товарів та транспортних засобів в зоні діяльності вказаної митниці, не притягнення їх до відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства.

Не зупиняючись на скоєному, діючи на виконання вимог ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про передачу неправомірної вигоди, 01.12.2023, о 17 год. 05 хв. ОСОБА_8 через застосунок «WhatsApp» зателефонувала ОСОБА_10 і запропонувала зустрітись поза межами Вінницької митниці, а саме неподалік від «Будинку Офіцерів» у м. Вінниця для передачі неправомірної вигоди.

Цього ж дня, близько 17 год. 20 хв., поблизу адміністративної будівлі «Будинку Офіцерів», що знаходиться по АДРЕСА_4 ОСОБА_9 зустрівся із ОСОБА_8 , яка прибула туди автомобілем Mercedes-Benz GLC 220D, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору.

ОСОБА_8 вийшла з автомобіля, дістала з внутрішньої кишені свого верхнього одягу конверт білого кольору, до якого попередньо помістила неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1000 (однієї тисячі) доларів США, що підлягали подальшій передачі керівникам Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби України ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , передала його ОСОБА_10 , який також діяв на виконання їх вказівок, та запитала, чи буде він зустрічатись з ОСОБА_6 наступного тижня, на що отримала ствердну відповідь.

Надалі ОСОБА_9 повернувся до свого автомобіля і відкривши конверт, отриманий від ОСОБА_8 , після перерахування встановив, що у ньому знаходяться грошові кошти в сумі 1000 (однієї тисячі) доларів США.

Після цього, 05.12.2023, о 16 год. 19 хв., ОСОБА_9 , прибув до службового кабінету директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де також знаходився ОСОБА_7 . Після обговорення робочих питань ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 про те, що виконувач обов`язків начальника Вінницької митниці ОСОБА_8 передала для нього та ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 1000 (однієї тисячі) доларів США та запитав як діяти з вказаними грошовими коштами.

Маючи реальну можливість вільно розпорядитись неправомірною вигодою в сумі 1000 (однієї тисячі) доларів США, отриманої від ОСОБА_8 , на свій розсуд, ОСОБА_6 вказав ОСОБА_10 , щоб він залишив грошові кошти у вказаній сумі собі.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи на виконання вимог ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , спрямованих на одержання від неї, як в.о. начальника Вінницької митниці, неправомірної вигоди, будучи службою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи своє службове становище, діючи у власних службових та кар`єрних інтересах, умисно, надала через ОСОБА_9 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - службовим особам, які займають відповідальне становище, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1 000 (однієї тисячі) доларів США, що згідно з курсом Національного банку України на 01.12.2023 становило 36 353, 50 грн. за не створення штучних перешкод у діяльності співробітників Вінницької митниці, не припинення їх можливих неправомірних дій при митному оформленні товарів та транспортних засобів в зоні діяльності вказаної митниці, не притягнення їх до відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи на виконання незаконних вимог

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про передачу неправомірної вигоди, 26.01.2024, о 16 год. 26 хв. ОСОБА_8 ініціювала зустріч з ОСОБА_9 на запасному виході з адміністративного приміщення Вінницької митниці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Перебуваючи у вказаному місці, ОСОБА_8 передала ОСОБА_10 паперовий пакунок з написом «Sisters Aroma», у якому знаходились грошові кошти в сумі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, що підлягали подальшій передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як неправомірна вигода.

При цьому ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_10 , що надалі питаннями передачі неправомірної вигоди керівництву Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби вона не займатиметься, оскільки надалі виконуватиме свої службові обов`язки на посаді начальника управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вінницької митниці і з цього приводу йому надалі необхідно буде контактувати із новопризначеним керівництвом Вінницької митниці.

Після цього ОСОБА_9 повернувся до свого автомобіля і відкривши паперовий пакунок, отриманий від ОСОБА_8 , встановив, що у ньому знаходиться паперовий конверт білого кольору із грошовими коштами в сумі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, а саме 15 купюр номіналом по 100 доларів США.

Надалі, 09.02.2024, о 16 год. 59 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи у службовому кабінеті директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де також знаходився ОСОБА_7 . Після обговорення робочих питань ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 про те, що виконувач обов`язків начальника Вінницької митниці ОСОБА_8 передала для нього та ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 1 500 доларів США та запитав як діяти з вказаними грошовими коштами.

Маючи реальну можливість вільно розпорядитись неправомірною вигодою в сумі 1 500 (однієї тисячі п`ятисот) доларів США на свій розсуд, ОСОБА_6 жестами показав ОСОБА_10 , щоб він залишив грошові кошти у вказаній сумі собі.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи на виконання вимог ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , спрямованих на одержання від неї, як в.о. начальника Вінницької митниці, неправомірної вигоди, будучи службою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи своє службове становище, діючи у власних службових та кар`єрних інтересах, умисно, надала через ОСОБА_9 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - службовим особам, які займають відповідальне становище, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1 500 (однієї тисячі п`ятисот) доларів США, що згідно з курсом Національного банку України на 26.01.2024 становило 56 373, 75 грн. за не створення штучних перешкод у діяльності співробітників Вінницької митниці, не припинення їх можливих неправомірних дій при митному оформленні товарів та транспортних засобів в зоні діяльності вказаної митниці, не притягнення їх до відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства.

Надалі, на виконання злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який полягав у одержанні неправомірної вигоди від службових осіб Вінницької митниці, 21.02.2024 о 15 год. 45 хв. до службового кабінету ОСОБА_9 , який знаходиться у адміністративній будівлі Вінницької митниці за адресою: АДРЕСА_3 , зайшов заступник начальника цієї митниці ОСОБА_5 , який за невстановлених слідством обставин, діяв за вказівкою невстановлених службових осіб Вінницької митниці, їх дорученням чи з власної ініціативи став особою, відповідальною за передачу неправомірної вигоди керівництву Департаменту відомчої безпеки Державної митної служби, та запропонував йому вийти в кінець коридору приміщенні, аргументуючи свої дії тим, що поряд з кабінетом були встановлені камери відеоспостереження.

На сходовій клітці, в приміщенні Вінницької митниці, діючи з метою приховування факту передачі неправомірної вигоди від інших осіб, ОСОБА_5 передав ОСОБА_10 паперовий конверт білого кольору, в якому знаходились грошові кошти, що підлягали подальшій передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_9 повернувся до свого службового кабінету, відкрив отриманий від ОСОБА_5 конверт та шляхом перерахунку встановив, що у ньому знаходяться грошові кошти в сумі 3 050 (три тисячі п`ятдесят) доларів США, а саме 30 купюр номіналом по 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США.

23.02.2024, о 15 год. 56 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи у службовому кабінеті директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , куди через декілька хвилин прибув заступник директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби України ОСОБА_7 . Після обговорення робочих питань ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 про те, що заступник начальника Вінницької митниці ОСОБА_5 передав для них неправомірну вигоду в сумі 3 050 (трьох тисяч п`ятдесяти) доларів США та запитав як діяти з вказаними грошовими коштами.

Маючи реальну можливість вільно розпорядитись неправомірною вигодою в сумі 3 050 (трьох тисяч п`ятдесяти) доларів США на свій розсуд, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 , що питання про подальше використання зазначених грошових коштів він вирішить пізніше, про що йому повідомить.

В подальшому, 29.03.2024, близько 14 год. 10 хв., під час перебування ОСОБА_9 в приміщенні Державної митної служби України, ОСОБА_7 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 повідомив, щоб ОСОБА_9 залишив ці кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи на виконання вимог ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , спрямованих на одержання від нього, як заступника начальника Вінницької митниці, неправомірної вигоди, будучи службою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи своє службове становище, діючи у власних службових та кар`єрних інтересах, умисно, надав через ОСОБА_9 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - службовим особам, які займають відповідальне становище, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3 050 (трьох тисяч п`ятдесяти) доларів США, що згідно з курсом Національного банку України станом на 21.02.2024 становило 117 350, 58 грн., за не створення штучних перешкод у діяльності співробітників Вінницької митниці, не припинення їх можливих неправомірних дій при митному оформленні товарів та транспортних засобів в зоні діяльності вказаної митниці, не притягнення їх до відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства.

Надалі, 27.03.2024 о 14 год. 52 хв. заступник начальника Вінницької митниці ОСОБА_5 зайшов до службового кабінету ОСОБА_9 , який знаходиться у адміністративній будівлі Вінницької митниці за адресою: АДРЕСА_3 , та жестами запропонував йому вийти до коридору приміщення митниці та в подальшому направитись до пожежного виходу з будівлі.

Перебуваючи на сходовій площадці пожежного виходу, ОСОБА_5 передав ОСОБА_10 паперовий конверт білого кольору, в якому знаходились грошові кошти, що підлягали подальшій передачі ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , вийнявши його з кишені верхнього одягу та помістивши його до сумки ОСОБА_9 .

Під час вказаної зустрічі, з метою приховування факту передачі неправомірної вигоди від сторонніх осіб, ОСОБА_5 з ОСОБА_9 нічого не обговорював, передачу коштів здійснював у місці, в якому сторонні особи, у тому числі працівники Вінницької митниці, не перебувають.

Після цього ОСОБА_5 разом з ОСОБА_9 повернулись в коридор, зупинились поряд із службовим кабінетом ОСОБА_9 та нетривалий час обговорювали робочі питання.

ОСОБА_9 зайшов до свого службового кабінету, відкрив отриманий від ОСОБА_5 конверт та за результатами перерахування купюр встановив, що у ньому знаходяться грошові кошти в сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, а саме 50 купюр номіналом по 100 доларів США.

З метою подальшої передачі неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 29.03.2024, о 12 год. 15 хв., ОСОБА_9 зателефонував директору Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби України ОСОБА_6 та повідомив що прибув до м. Києва і повідомив, що може зустрітись з ним, на що отримав позитивну відповідь.

Цього ж дня, близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_9 прибув до службового кабінету директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 та став обговорювати з ним робочі питання.

Надалі о 13 год. 36 хв. до кабінету ОСОБА_6 прибув заступник директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби України ОСОБА_7 і долучився до розмови.

При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запитували у ОСОБА_9 про службову діяльність ОСОБА_8 та ОСОБА_5

ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що 27.03.2024 заступник начальника Вінницької митниці ОСОБА_5 передав їм неправомірну вигоду в сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, збільшивши розмір суми неправомірної вигоди, що передавалась працівниками Вінницької митниці раніше та запитав як діяти з вказаними грошовими коштами.

ОСОБА_6 жестами схвально відреагував на це та повідомив, що це питання в подальшому необхідно обговорити з ОСОБА_7 .

Після завершення доповіді про виконання службових повноважень

ОСОБА_9 вийшов з кабінету ОСОБА_6 та став очікувати ОСОБА_7 .

Близько 14 год. 10 хв. ОСОБА_7 підійшов до ОСОБА_9 та запитав про суму коштів, яку ОСОБА_5 передав за поточний місяць. Після того, як ОСОБА_9 повідомив, що він одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, ОСОБА_7 сказав, що уточнить в ОСОБА_6 з приводу цих коштів, дав ОСОБА_10 вказівку очікувати на його повернення у службовому кабінеті співробітників Департаменту відомчої безпеки Державної митної служби України.

Надалі ОСОБА_7 повернувся близько 15 год. 04 хв. та пошепки повідомив ОСОБА_10 , що ці кошти необхідно розділити на дві рівні частини.

З цією метою, близько 15 год 26 хв., ОСОБА_7 завів ОСОБА_9 до свого службового кабінету на третьому поверсі будівлі Державної митної служби та закрив двері на замок, залишивши ОСОБА_9 всередині.

Через декілька хвилин ОСОБА_7 повернувся до свого службового кабінету, запитав чи все готово, на що ОСОБА_9 надав йому частину неправомірної вигоди - грошові кошти у сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, решту наданої 27.03.2024 ОСОБА_5 неправомірної вигоди у сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) ОСОБА_7 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , залишив ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи на виконання вимог ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , спрямованих на одержання від нього, як заступника начальника Вінницької митниці, неправомірної вигоди, будучи службою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи своє службове становище, діючи у власних службових та кар`єрних інтересах, умисно, надав через ОСОБА_9 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - службовим особам, які займають відповідальне становище, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 5 000 (п`яти тисяч) доларів США (що згідно з курсом Національного банку України на 27.03.2024 становило 196 715 грн.) за не створення штучних перешкод у діяльності співробітників Вінницької митниці, не припинення їх можливих неправомірних дій при митному оформленні товарів та транспортних засобів в зоні діяльності вказаної митниці, не притягнення їх до відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства.

26.04.2024, близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_9 після робочої наради в керівництва Вінницької митниці в коридорі на 5 поверсі адміністративного приміщення митниці зустрівся із заступником начальника Вінницької митниці ОСОБА_5 , який передав ОСОБА_10 паперовий конверт білого кольору, на якому містилась рукописна позначка - літера «С».

Одразу після зустрічі, о 11 год. 23 хв. ОСОБА_9 повернувся до свого робочого кабінету, оглянув конверт, отриманий від ОСОБА_5 і шляхом перерахування купюр встановив, що в ньому знаходиться неправомірна вигода у вигляді грошових коштів в сумі 4600 (чотири тисячі шістсот) доларів США, які підлягали передачі в якості неправомірної вигоди директору Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби ОСОБА_6 та його заступнику ОСОБА_7 .

З метою подальшої передачі неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 30.04.2024, близько 12 год. 19 хв., ОСОБА_9 під`їхав у двір поблизу адміністративної будівлі Держмитслужби за адресою АДРЕСА_1 . Вийшовши з автомобіля ОСОБА_9 підійшов до ОСОБА_7 , який разом із керівником підрозділу ВБ Волинської митниці ОСОБА_13 очікували на ОСОБА_6 .

Останні запропонували ОСОБА_10 поїхати з ними на обід, на що

ОСОБА_9 погодився.

Близько 13 год. 26 хв. до автомобіля ОСОБА_9 підійшов ОСОБА_6 привітався з ним та сів до нього в автомобіль. При цьому ОСОБА_9 повідомив, що заступник начальника Вінницької митниці ОСОБА_5 передав йому грошові кошти в сумі 4600 (чотири тисячі шістсот) доларів США. та запитав у ОСОБА_6 про подальші його дії з цими грошовими коштами ОСОБА_6 відповів, що повідомить йому пізніше як саме розпорядитись отриманими від ОСОБА_5 грошовими коштами.

О 14 год. 30 хв., вийшовши з ресторану, ОСОБА_9 разом із ОСОБА_7 продовжили рух в напрямку до місця паркування їх автомобілів. Слідуючи до авто ОСОБА_9 запитав у ОСОБА_7 чи говорив йому ОСОБА_6 як розпорядитись грошовими коштами, які йому передав ОСОБА_5 . З приводу вказаного ОСОБА_7 сказав, що ніяких вказівок від ОСОБА_6 поки що не отримував та запитав у ОСОБА_9 яку суму грошових коштів він отримав від ОСОБА_5 .

ОСОБА_9 зазначив, що отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 4600 (чотири тисячі шістсот) доларів США. В подальшому, ОСОБА_7 наголосив, що переговорить з ОСОБА_6 та доведе ОСОБА_10 подальші дії з указаними грошовими коштами.

07.05.2024 о 11 год. 27 хв. до ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 та запитав коли він планує їхати до м. Київ, на що останній повідомив, що наступного дня, тобто 08.05.2024.

08.05.2024, о 11 год. 36 хв., ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та запитав чи може він з ним зустрітись протягом наступних 30-40 хв. на що отримав його згоду.

О 12 год. 27 хв. ОСОБА_9 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 під`їхав у двір поблизу адміністративної будівлі Держмитслужби. О 12 год. 46 хв. до ОСОБА_9 підійшов ОСОБА_6 , після чого вони розпочали бесіду, прогулюючись до спортивного майданчика. Після невеликої прогулянки, останні підійшли до автомобіля ОСОБА_9 , де останній запитав за грошові кошти, отримані від ОСОБА_5 , на що ОСОБА_6 пошепки промовив, що йому 1600 (одну тисячу шістсот) доларів США, а 3000 (три тисячі) доларів США щоб ОСОБА_9 залишив собі.

В подальшому, з метою передачі неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_9 сіли в автомобіль останнього, де ОСОБА_9 відрахував вказану ОСОБА_6 частину грошових коштів, отриманих від ОСОБА_5 , а саме 1 600 (одну тисячу шістсот) доларів США та передав їх ОСОБА_6 , а решту суми неправомірної вигоду ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_6 залишив собі.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи на виконання вимог ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , спрямованих на одержання від нього, як заступника начальника Вінницької митниці, неправомірної вигоди, будучи службою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи своє службове становище, діючи у власних службових та кар`єрних інтересах, умисно, надав через ОСОБА_9 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - службовим особам, які займають відповідальне становище, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 4 600 (чотири тисячі шістсот) доларів США, що згідно з курсом Національного банку України на 26.04.2024 становило 182 482,92 грн., за не створення штучних перешкод у діяльності співробітників Вінницької митниці, не припинення їх можливих неправомірних дій при митному оформленні товарів та транспортних засобів в зоні діяльності вказаної митниці, не притягнення їх до відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства.

Не зупиняючись на вчиненому та вживаючи заходів з метою подальшого одержання неправомірної вигоди для керівництва Департаменту відомчої безпеки, 29.05.2024 під час телефонної розмови за допомогою застосунку «WhatsApp» заступник директора зазначеного Департаменту ОСОБА_7 у завуальованій формі запитав ОСОБА_9 коли саме він прибуде з метою подальшої передачі неправомірної вигоди від службових осіб Вінницької митниці. Отримавши від ОСОБА_9 відповідь про те, що «відпустки йому не підписали», що трактувалось ними обома як те, що неправомірної вигоди для передачі керівництву Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби від службових осіб Вінницької митниці він не отримав, 31.05.2024 під час такої ж бесіди ОСОБА_7 знову запитав «на скільки днів у нього відпустка» та отримавши відповідь про те, що неправомірної вигоди йому так і не передали, ОСОБА_7 вказав ОСОБА_10 що краще їм зустрітись тоді, коли він «підпише відпустку».

19.06.2024 о 12 год. 59 хв. у ОСОБА_9 відбулась телефонна розмова за допомогою месенджера «WhatsApp» із заступником начальника Вінницької митниці ОСОБА_5 в ході якої вони домовились про зустріч.

Відразу після цього ОСОБА_9 вийшов на сходову клітку приміщення адміністративної будівлі Вінницької митниці, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та зустрівся із заступником начальника цієї митниці ОСОБА_5 .

Перебуваючи на сходовій площадці, ОСОБА_5 передав ОСОБА_10 паперовий конверт білого кольору, в якому знаходились грошові кошти, що підлягали подальшій передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , помістивши його до сумки ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 пішов до свого автомобіля, відкрив отриманий від ОСОБА_5 конверт та встановив, що у ньому знаходяться грошові кошти в сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, а саме 50 купюр номіналом по 100 доларів США.

20.06.2024, о 15 год. 25 хв., ОСОБА_9 зателефонував директору Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби України ОСОБА_6 та повідомив що наступного дня він прибуде до м. Києва і домовився зустрітись з ним.

21.06.2024, близько 13 год. 21 хв. ОСОБА_9 прибув будівлі Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , обговорив з ними робочі питання, у тому числі можливість переведення ОСОБА_9 до Івано-Франківської митниці. Але при цьому ОСОБА_6 дав ОСОБА_10 вказівку і надалі отримувати неправомірну вигоду від службових осіб Вінницької митниці та у подальшому передавати її йому та ОСОБА_7 .

Після обговорення цих питань, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прослідували до автомобіля TOYOTA CAMRY, д.н.з НОМЕР_2 , 2020 року випуску, яким користується останній та який на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить його матері ОСОБА_14 .

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у завуальованій формі дали ОСОБА_10 вказівку сісти у вказаний автомобіль для подальшої передачі їм неправомірної вигоди, отриманої від службових осіб Вінницької митниці.

Виконуючи вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 сів на заднє сидіння вказаного автомобіля, відрахував половину із наданих ОСОБА_5 грошових коштів - 2 500 доларів США, як раніше наголосив йому ОСОБА_7 , та помістив їх у підлокітник заднього сидіння автомобіля. Решту частину неправомірної вигоди в розмірі 2 500 доларів США ОСОБА_9 , на виконання раніше наданої йому ОСОБА_7 вказівки залишив собі.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи на виконання вимог ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , спрямованих на одержання від нього, як заступника начальника Вінницької митниці, неправомірної вигоди, будучи службою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи своє службове становище, діючи у власних службових та кар`єрних інтересах, умисно, надав через ОСОБА_9 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - службовим особам, які займають відповідальне становище, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 5 000 (п`яти тисяч) доларів США (що згідно з курсом Національного банку України на 19.06.2024 становило 202 746,50 грн.) за не створення штучних перешкод у діяльності співробітників Вінницької митниці Державної митної служби України, не припинення їх можливих неправомірних дій при митному оформленні товарів та транспортних засобів в зоні діяльності вказаної митниці, не притягнення їх до відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства.

З метою виконання вимог злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо одержання та надання неправомірної вигоди, 05.07.2024, о 14 год., ОСОБА_5 через застосунок «WhatsApp» з свого мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_10 та після нетривалого обговорення робочих питань, запитав ОСОБА_9 коли він перебуватиме в м. Києві. ОСОБА_9 з поведінки ОСОБА_5 зрозумів, що останній має передати неправомірну вигоду для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і повідомив, що 06 та 07 липня точно буде знаходитись в Києві, однак де саме перебуватиме в конкретний час не повідомив, домовившись здзвонитись пізніше.

06.07.2024 о 15год, 56 хв., ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_5 і вони домовились про зустріч 07.07.2024, після 15 год.

Надалі, 07.07.2024, близько 16 год. 05 хв. ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_9 на узбіччі дороги яка веде у напрямку виїзду з АДРЕСА_5 . Під час цієї зустрічі у ОСОБА_9 . ОСОБА_5 сів на переднє пасажирське сидіння автомобіля, яким користується ОСОБА_9 , дістав із правої кишені шортів паперовий пакунок і поклав його до бардачка автомобіля, повідомивши, що там знаходиться два конверти.

Надалі ОСОБА_9 відкрив бардачок автомобіля, дістав пакунок та побачив що там знаходиться два паперових конверти білого кольору, після відкривання зазначених конвертів ОСОБА_9 та шляхом перерахування встановив, що у них знаходяться грошові кошти в сумі 4 900 (чотири тисячі дев`ятсот) доларів США - 1900 (одна тисяча дев`ятсот) доларів США у першому та 3 000 (три тисячі) доларів США у другому конверті, купюрами номіналом по 100 доларів США.

Після цього, 09.07.2024, близько 16 год. 00 хв., ОСОБА_9 прибув до будівлі Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби за адресою: АДРЕСА_1, передзвонив до ОСОБА_6 , який деякий час не відповідав на дзвінок, а потім перетелефонував йому самостійно та повідомив, що зараз йому виготовлять попуск.

Після цього він піднявся до службового кабінету ОСОБА_6 , де зустрівся з останнім. При цьому ОСОБА_6 дав йому вказівку зустрітись із ОСОБА_7 , оскільки сам поспішав до Голови Державної митної служби України по робочих питаннях.

Після цього він зустрівся з ОСОБА_7 , який запитав яку суму неправомірної вигоди цього разу передав ОСОБА_5 . Отримавши відповідь ОСОБА_9 про те, що ОСОБА_5 надав 4900 доларів США, ОСОБА_7 повідомив, що «сотки не додали» та запитав чи знаходяться грошові кошти в ОСОБА_9 з собою та чи розподілені вони на дві рівні частини.

ОСОБА_9 розповів, що грошові кошти, які надав ОСОБА_5 у сумі 4 900 доларів США знаходяться при ньому, однак вони не розділені та повідомив про можливість надання цієї неправомірної вигоди безпосередньо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим надав їм можливість розпоряджатись зазначеними коштами.

ОСОБА_7 дав ОСОБА_10 вказівку піти до туалету, що знаходиться в кінці коридору, розділити кошти на дві частини, з яких йому 2 500 доларів США надати йому.

Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_9 пішов до туалету, де відрахував грошові кошти у 2 500 доларів США, як раніше наголосив йому ОСОБА_7 , та помістив їх до своєї сумки з метою передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 Решту частину неправомірної вигоди в розмірі 2 400 доларів США, наданої ОСОБА_5 для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . ОСОБА_9 , на виконання раніше наданої йому ОСОБА_7 вказівки залишив при собі.

Після цього ОСОБА_9 вийшов у коридор, де його очікував ОСОБА_7 та вони разом попрямували в напрямку службового кабінету ОСОБА_6 . Перебуваючи на сходовій площадці, ОСОБА_9 запропонував Попову одержати грошові кошти, що йому передав ОСОБА_5 , на що ОСОБА_7 відповів, що там знаходяться камери відеоспостереження і кошти він забере у кабінеті ОСОБА_6 .

В приймальній кабінету директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби ОСОБА_9 відкрив сумку, у верхній частині якої знаходились грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, після чого ОСОБА_7 забрав їх, помістив до кишені свого одягу та вийшов у коридор, розмовляючи при цьому по телефону.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний план, спрямований на подальше одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, діючи умисно, надав службовій особі, яка займає відповідальне становище - керівнику сектору внутрішньої безпеки Вінницької митниці ОСОБА_10 неправомірну вигоду у вигляді 2 400 (дві тисячі чотириста) доларів США, що згідно з курсом Національного банку України на 09.07.2024 становить 97 838,88 грн., за організацію ним своєї роботи з проведення перевірочних заходів у діяльності службових осіб Вінницької митниці у межах чинного законодавства таким чином, щоб службові особи цієї митниці були змушені надати неправомірну вигоду керівництву Департаменту внутрішньої безпеки Державної митної служби України, особисту участь в процесі одержання та подальшої передачі неправомірної вигоди.

Отже, усього ОСОБА_5 , діючи незаконно надав директору Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби ОСОБА_6 , а також його заступнику - начальнику відділу аналізу ефективності виконання посадових обов`язків працівниками митних органів ОСОБА_7 неправомірну вигоду в загальній сумі 22 550 (двадцять дві тисячі п`ятсот п`ятдесят) доларів США, що згідно з курсом Національного банку України на момент надання неправомірної вигоди становило 897 969,42 грн. за не створення штучних перешкод у діяльності співробітників Вінницької митниці, не припинення їх можливих неправомірних дій при митному оформленні товарів та транспортних засобів в зоні діяльності вказаної митниці, не притягнення їх до відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, що полягали у наданні неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням свого службового становища, службовій особі, яка займає відповідальне становище, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369 КК України.

09.07.2024 року, о 17 годині 20 хвилин, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001009 від 21.06.2023 в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Вищевказані обставини у своїй сукупності дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, і підтверджуються наступними матеріалами:

-протоколами допиту як свідка ОСОБА_9 , який показав, що ОСОБА_5 надавав неправомірну вигоду за не створення штучних перешкод у його діяльності, не припинення можливих неправомірних дій при митному оформленні товарів та транспортних засобів в зоні діяльності вказаної митниці та не притягнення їх до відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 01.04.2024;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій - аудіо-відео контролю особи стосовно ОСОБА_9 від 25.01.2024, 28.02.2024, 26.03.2024;

-відповідями ГУ «Д» ДЗНД СБ України на доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо систематичного надання ОСОБА_5 неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод у її діяльності, не припинення можливих неправомірних дій при митному оформленні товарів та транспортних засобів в зоні діяльності вказаної митниці та не притягнення їх до відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства;

-та іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

За результатами проведеного розслідування 10.07.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.07.2023 застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 гривень, строком по 09.09.2024 включно.

У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, як безпосередньо, так і через інших осіб;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

-носити електронний засіб контролю.

Перебування ОСОБА_5 на посаді заступника начальника Вінницької митниці сприяло йому у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, оскільки останній будучи заступником начальника Вінницької митниці, користуючись своїми повноваженнями, вчиняв дії, спрямовані на надання неправомірної вигоди, за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням свого службового становища, службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Зазначив, що є достатні підстави вважати, що відсторонення від посади є необхідним для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який перебуваючи на займаній посаді може незаконними способами впливати на свідків, у тому числі співробітників Вінницької митниці, а також на інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного в судовому зсіданні заперечував щодо задоволення клопотання та просив відмовити, оскільки підозрюваного вже відсоронено від займаної посади згідно наказу.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Вислухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001009 від 21.06.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, та за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

10.07.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Частиною другою ст. 154 КПК України передбачено, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Так, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває на посаді заступника начальника Вінницької митниці.

Слід зазначити, що відсторонення від посади це тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у певних службових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання своїх функціональних обов`язків з підстав і в порядку, передбачених КПК України.

Згідно ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності, а також гарантує громадянам захист від незаконного звільнення.

Крім того, відсторонення особи від посади, що має тимчасовий характер, не є тотожним із поняттям звільнення з роботи.

Зазначені у клопотанні обставини підозри особи підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, наведених у матеріалах клопотання. При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

Вирішуючи питання про відсторонення від посади, слідчий суддя враховує й те, що обставини, які стали підставою для такого відсторонення та зазначаються прокурором у даному клопотанні.

Відтак, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд сторонами кримінального провадження, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного слідчий суддя дійшов до висновку, що на даний час доведена наявність достатніх підстав вважати, що відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 необхідне для припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді може впливати на свідків, у тому числі співробітників Вінницької митниці, а також на інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

За встановлених в судовому засіданні обставин слідчий суддя вважає за необхідне відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 від посади заступника начальника Вінницької митниці в межах строку досудового розслідування, тобто по 09.09.2024 включно.

При цьому, слідчим суддею також враховано наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 154-157, 309, 372, 392, 393, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади заступника начальника Вінницької митниці в межах строку досудового розслідування, тобто по 09.09.2024 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 19.07.2024.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1