Справа № 396/51/24
Провадження № 1-кс/396/99/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання начальника СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000003 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в межах досудового розслідування кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що на вказаний картковий рахунок дійсно надійшли кошти від ОСОБА_5 , та в подальшому переказ коштів частинами було здійснено на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Відповідно до інформації отриманої в ході запиту до сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 31.12.2023 по 15.01.2024, в зв`язку з тим, що кошти на рахунок можуть зараховуватися через 3-5 банківських дні та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця знаття коштів потерпілої особи. Даний вид операцій проводиться зазвичай не одразу, а для приховування слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього необхідно отримати інформацію прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 31.12.2023 року по 15.01.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 31.12.2023 року по 15.01.2024.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні дізнавача документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 31.12.2023 по 15.01.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 31.12.2023 року по 15.01.2024.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачам у кримінальному провадженні №0000003 начальнику сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали до 12.04.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1