Справа № 201/4066/24
Провадження № 1-кс/201/1371/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000216 від 13.11.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кадіївка Луганської області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

У судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_4

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що у вересні 2015 року ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і переслідуючи мету незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_5 , організував схему незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, шляхом перевезення груп осіб рейсовими автобусами з тимчасово окупованої території Луганської області на контрольовану території України через територію російської федерації та у зворотному напрямку.

Згідно злочинного плану ОСОБА_5 , незаконне переправлення осіб через державний кордон України повинно було здійснюватися пасажирськими автобусами за маршрутами м. Кадіївка (м. Стаханов) м. Луганськ - міжнародний п/п для автомобільного сполучення «Ізварине» (далі п/п «Ізварине») - населенні пункти Ростовської та Белгородської областей РФ міжнародний п/п для автомобільного сполучення «Гоптівка» - м. Харків та у зворотному напрямку. Незаконне переправлення осіб через неконтрольовану ділянку державного кордону України з РФ планувалась в п/п «Ізварине», дія якого, згідно протокольному рішенню засідання КМ України від 23.06.2014 № 42, тимчасово припинена.

Усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації вказаного злочинного наміру, ОСОБА_5 вирішив створити стійку злочинну групу, до складу якої, шляхом переконання у матеріальній вигоді, залучив ОСОБА_7 як співорганізатора, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, як виконавців. Зазначені особи знали, що керувати незаконним переправленням осіб через державний кордон України будуть ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Далі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконуючи функції організаторів злочинної групи, здійснюючи керівництво організованою групою, погодили єдиний план злочинної діяльності та розподілили функції між усіма учасниками організованої групи.

Згідно розробленого плану ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи повинен був:

- здійснювати загальне керівництво організованою групою;

- визначити дату і місце протиправних дій, та повідомити вказану інформацію іншим учасникам злочинної групи;

- вчинити дії, направлені на отримання дозвільних документів на здійснення пасажирських перевезень від уповноважених на те осіб т.зв. «лнр» та посадових осіб органів державної влади рф;

- визначити маршрут руху рейсових автобусів сполученням «Кадіївка-Харків», з незаконним перетином державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- надати водіям, залученим до протиправної діяльності відповідні документи, з метою безперешкодного перетину державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- проводити інструктажі з учасниками злочинної групи та надавати відповідні настанови щодо їх поведінки на державному кордоні України в п/п «Ізварине» та п/п «Гоптівка»;

- розподілити функції між усіма учасниками злочинної групи;

- розподілити кошти, здобуті злочинним шляхом, між учасниками злочинної групи.

Згідно розробленого плану ОСОБА_7 , як організатор злочинної групи повинен був:

- організувати діяльність учасників організованої групи на території підконтрольній держаній владі України;

- здійснювати пошук на території України, в тому числі і на окупованій, фізичних осіб, які виявили бажання вирушити автобусом сполученням «Кадіївка-Харків» з незаконним перетином державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- контролювати явку пасажирів, які попередньо замовили поїздку автобусами сполученням «Кадіївка-Харків» з перетином державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- інформувати ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , а також інших осіб, залучених до протиправної діяльності в якості водіїв автобусу, щодо наявності бажаючих вирушити автобусом сполученням «Кадіївка - Харків» з перетином державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- збирати з невстановлених досудовим розслідуванням осіб на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб, матеріали відносно, яких виділені в окреме кримінальне провадження, інформацію щодо осіб, які виявили бажання здійснити поїздку автобусами сполученням «м. Кадіївка - м. Харків»;

- спільно з ОСОБА_6 укладати фіктивні договори про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів, нібито з території рф до м. Харкова;

- організовувати проведення рекламної роботи, в тому числі в мережі Інтернет, з метою донесення інформації про здійснення пасажирських перевезень сполученням «Кадіївка-Харків» з здійснювати на тимчасово окупованій території Луганської області, пошук фізичних осіб, які виявили бажання вирушити автобусом сполученням «Кадіївка-Харків» з незаконним перетином Державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- надавати довідкову інформацію про маршрут руху рейсових автобусів сполученням «Кадіївка-Харків», з незаконним перетином державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, а також інформувати про вартість такої поїздки;

- інформувати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо наявності бажаючих вирушити автобусом сполученням «Кадіївка-Харків» з перетином державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- розповсюджувати візитки та оголошення щодо здійснення пасажирських перевезень;

- збирати кошти з пасажирів автобусів, якими здійснювались вказані перевезення і передавати їх ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно розробленого плану ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, виконували функції водіїв, які зобов`язані були:

- безпосередньо здійснювати незаконне переправлення (перевезення) осіб через Державний кордон України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, у наданих ОСОБА_6 автобусах;

- збирати кошти з пасажирів в якості оплати за перевезення, рухатись згідно встановленому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маршрутом пасажирів та розкладом руху, здійснювати посадку/висадку пасажирів;

- слідкувати за належним технічним станом автобусів;

- передавати грошові кошти, зібрані з пасажирів автобусу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- здійснювати інструктаж пасажирів, з метою безперешкодного незаконного перетинання державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- надавати настанови пасажирам, з метою безперешкодного перетинання державного кордону України в п/п «Гоптівка»;

- перетинати Державний кордон України в п/п НОМЕР_1 , з фіктивними документами, наданими ОСОБА_6 .

На виконання зазначеного плану 18.06.2015 ОСОБА_5 незаконно зареєстрував в т.зв. «державних органах лнр», у м. Кадіївці (Стаханов) Луганської області фізичну особу підприємця « ОСОБА_5 » (далі діяльності ФОП « ОСОБА_5 ), основним видом якого передбачив здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

18.06.2015 ФОП « ОСОБА_5 » взято на облік в т.зв. «Стахановському відділі державної податкової інспекції державного комітету податків та зборів лнр».

04.09.2015 та 05.09.2016 ОСОБА_5 отримані в т.зв. «Міністерстві інфраструктури та транспорту лнр», спеціальні дозволи № НОМЕР_2 та № 2899 про надання послуг по міжнародним перевезенням пасажирів та їх багажів в автобусах.

У свою чергу, дотримуючись злочинного плану, з метою приховання своєї злочинної діяльності від контролюючих та правоохоронних органів, ОСОБА_6 , будучи засновником та керівником ПП « ОСОБА_13 » (, АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності, якого: «Діяльність туристичних агентств») та зареєстрованим, як ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП № НОМЕР_3 , маючи ліцензію на здійснення міжнародних пасажирських перевезень, передав ОСОБА_5 належні йому транспортні засоби - автобуси марки «MERSEDES-BENZ 0404-RHD», р.н. НОМЕР_4 ; «NEOPLAN N 316-SHD», р.н. НОМЕР_5 ; «NEOPLAN N 316», р.н. НОМЕР_6 ; «MERSEDES-BENZ 0404», р.н. НОМЕР_7 ; «VOLVO B12», р.н. НОМЕР_8 та «MERSEDES-BENZ 0404», р.н. НОМЕР_9 та разом з ОСОБА_7 почали укладати фіктивні договори про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів з території України до нібито території рф.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 створено у м. Кадіївці (Стаханов) та м. Луганську низку представництв туристичного агентства (диспетчерів) з продажу квитків, через які збирають організовані групи людей, яким необхідно потрапити з тимчасово окупованої території Луганської області (т.зв. «Луганської народної республіки») до м. Харкова чи навпаки. Відповідальними особами за організацію діяльності зазначених представництв є особи на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, та які виконували функції диспетчерів.

В свою чергу, згідно встановленого плану, відповідальною особою за збір організованих груп людей виступав ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 та невстановлені особи на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, матеріали відносно, яких виділені в окреме кримінальне провадження, за встановлену плату у розмірі 1500 російських рублів або 750 гривень з особи, незалежно від початкової та кінцевої точки маршруту, збирали організовані груп людей, яким необхідно було потрапити з м. Харкова до міст, розташованих на тимчасово окупованій частині Луганської області. Зазначені групи осіб, з допомогою належних ОСОБА_6 пасажирських автобусів, під керуванням водіїв ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших водії матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно переправлялись через державний кордон України шляхом перевезення їх з тимчасово окупованої території Луганської області до м. Харкова, з виїздом до рф через п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена та в`їздом в Україну через п/п «Гоптівка», і так само в зворотному напрямку.

У період часу з початку 2016 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливим, по 13.08.2019 під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вказані особи систематично здійснювали переправлення груп осіб через державний кордон України зазначеним маршрутом, за що отримували відповідні грошові кошти від пасажирів в розмірі 1500 російських рублів або 750 гривень з особи, незалежно від початкової та кінцевої точки маршруту, за поїздку в одну сторону.

Наприкінці липня 2019 року, діючи згідно вищевказаного плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 домовилися з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про перевезення 12-13.08.2019, з використанням автобусу марки MERSEDES-BENZ 0404», р.н. НОМЕР_10 , групи осіб з м. Кадіївка до м. Харкова з перетином державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена.

З метою реалізації спільного умислу, з 01.08.2019 по 12.08.2019, ОСОБА_7 , використовуючи належний йому мобільний телефон з номером НОМЕР_11 та невстановлені в ході слідства особи на ім`я ОСОБА_10 , використовуючи мобільні телефони з номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та ОСОБА_11 , використовуючи мобільні телефони з номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , приймали дзвінки, складали списки осіб та бронювали місця особам, яким необхідно було 12-13.08.2019 потрапити з тимчасово окупованих міст Кадіївка, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 до м. Харкова, шляхом проїзду через п/п «Ізварине», попередньо зазначаючи пасажирам суму відповідної плати за проїзд, яка незалежно від кінцевої та початкової точки маршруту складала 1500 російських рублів або 750 гривень з особи, а також бронювали останнім місця.

В подальшому, діючи у відповідності до встановленого злочинного плану, ОСОБА_7 та невстановленими особами на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повторно здійснені дзвінки особам, які виявили бажання 12-13.08.2019 потрапити з міст, розташованих на тимчасово окупованій частині Луганської області до м. Харкова шляхом проїзду через п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, попередньо зазначаючи особам суму відповідної плати за проїзд, яка становить 1500 російських рублів або 750 гривень з особи та бронюючи кожному пасажиру особисте місце в автобусі, з метою підтвердження здійснення такої поїздки. Надалі, невстановлені особи на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 узгодили між собою остаточний перелік осіб, які виявили бажання 12-13.08.2019 здійснити поїздку на автобусі марки «MERSEDES-BENZ 0404», р.н. НОМЕР_10 , з незаконним перетином Державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, та передали його ОСОБА_7 .

З метою приховання вчинення даного злочину, між ФОП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 було укладено договір про здійснення нерегулярного перевезення 12-13.08.2019 осіб, нібито з м. Таганрог (рф) до м. Харкова.

12.08.2019 о 09 год. 00 хв., ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , керуючи автобусом марки «MERSEDES-BENZ 0404», р.н. НОМЕР_9 , прибули до автостанції м. Кадіївка Луганської області.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 12.08.2019 приблизно о 09 год. 10 хв. прибула до автостанції у м. Кадіївка та почала безпосередню організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом здійснення посадки в автобус «MERSEDES-BENZ 0404», р.н. НОМЕР_9 , який знаходився на платформі вказаної автостанції та збору коштів з пасажирів у сумі 1500 російських рублів або 750 гривень.

Після чого, в період часу з 09 год. 30 хв. до 11 год. 30 хв., ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , почергово керуючи пасажирським автобусом марки «MERSEDES-BENZ 0404», р.н. НОМЕР_9 , прямуючи за заданим маршрутом до кінцевого пункту призначення у м. Харків, під час якого в м. Алчевську, м. Луганську та м. Сорокине (Краснодон) здійснили зупинки, на яких, відповідно до встановленого ОСОБА_7 та невстановленими особами на ім`я ОСОБА_10 та Влентина, списку пасажирів, здійснили їх посадку в автобус на заброньованих раніше місцях та зібрали з них грошові кошти у розмірі 1500 російських рублів або 750 гривень.

В подальшому, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 провели інструктаж пасажирам автобусу та надали їм настанови щодо їх поведінки з метою безперешкодного перетинання державного кордону України в міжнародному п/п для автомобільного сполучення «Ізварине» (Краснодонський район Луганської області), робота якого тимчасово припинена, суть якого полягала у пішому переході в місці т.зв. паспортного контролю.

12.08.2019, приблизно о 13 год., по прибуттю в АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання настанов ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , дали вказівку зазначеним пасажирам вийти з автобусу з метою проходження т.зв. «паспортного контролю» в т.зв. «митних та прикордонних органах влади лнр».

Приблизно о 13 год. 35 хв., ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з використанням пасажирського автобусу марки «MERSEDES-BENZ 0404», р.н. НОМЕР_9 , у с. Ізварине Луганської області, організували незаконне переправлення ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_37 через державний кордон України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена.

Далі, після проходження п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розмістили пасажирів в автобусі «MERSEDES-BENZ 0404», р.н. НОМЕР_9 та продовжили рух за встановленим маршрутом.

В подальшому, з метою приховання вчинення злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на виконання вказівок ОСОБА_7 , 13.08.2019 перед перетинанням п/п «Гоптівка» повідомили пасажирам автобусу «MERSEDES-BENZ 0404», р.н. НОМЕР_9 , що у разі зацікавлення працівниками контролюючих та правоохоронних органів України, необхідно зазначити, що автобус прямує маршрутом «м. Таганрог (рф) - м. Харків», та що є всі підтверджуючі на це документи. Однак, 13.08.2019 о 02 год. 33 хв., автобус марки «MERSEDES-BENZ 0404», р.н. НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_9 та ОСОБА_8 разом з пасажирами, які незаконно переправлені через державний кордон України, виявлені на території Дергачівського району Харківської області працівниками правоохоронного органу, через що злочинні дії ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_55 та невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також інших невстановлених слідством осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, були припинені.

04.09.2019, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000150 від 22.03.2017, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кадіївка, Луганської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

05.09.2019 прокурором відділу прокуратури Луганської області з кримінального провадження № 0000150 виділені матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в окреме кримінальне провадження за

№ 0000180.

27.09.2019 у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 невідоме, останній у порядку ст. 281 КПК України, оголошений у розшук.

07.11.2019 слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області винесено ухвалу щодо погодження клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 05.09.2019, якою продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 13.02.2020.

30.09.2019, ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів у складі організованої групи, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

13.11.2019 прокурором відділу прокуратури Луганської області з кримінального провадження № 0000180 виділені матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в окреме кримінальне провадження за № 0000216 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

13.11.2019 прокурором відділу прокуратури Луганської області з кримінального провадження № 0000180 виділені матеріали за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України в окреме кримінальне провадження за № 0000217.

В цей же день, а саме 13.11.2019 прокурором відділу прокуратури Луганської області матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000216 та матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000217 об`єднанні в одне провадження під загальним номером № 0000216.

29.11.2019 прокурором відділу прокуратури Луганської області досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000216 від 13.11.2019, зупинене відповідно до ст. 280 КПК України.

05.03.2021 винесено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 та клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу вказаного підозрюваного до Сєвєродонецького міського суду Луганської області для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

09.03.2021, після розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 , слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області винесено ухвалу щодо надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Сєвєродонецького міського суду Луганської області для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке діяло до 09.09.2021.

Вина ОСОБА_6 у вчиненні злочинів обґрунтовується зібраними у провадженні доказами:

- протоколом обшуку транспортного засобу - автобуса «MERSEDES-BENZ 0 404», р.н. НОМЕР_9 від 13.08.2019, яким керували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , згідно якого в результаті обшуку вилучено дозвільну документацію щодо здійснення пасажирських перевезень ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 », схему руху транспортного засобу «MERSEDES-BENZ 0 404», р.н. НОМЕР_9 сполученням «Харків-Таганрог (рф)», фіктивний договір про здійснення нерегулярного перевезення пасажирів, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 12.08.2019 із зазначенням П.І.Б. всіх пасажирів автобусу, митна декларація замовника (перевізника) ОСОБА_5 , інші предмети, речі та документи, які свідчать про причетність ОСОБА_6 та інших осіб до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України 13.08.2019;

- протоколом обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 від 13.08.2019, в якій мешкає ОСОБА_7 , згідно якого в результаті обшуку вилучені дозвільна документація щодо здійснення пасажирських перевезень ФОП « ОСОБА_6 », візитки з інформацією щодо здійснення пасажирських перевезень, грошові кошти, обгорнуті стрічками з позначками номерів автобусів, задіяних до протиправної діяльності, блокнот з чорновими записами щодо здійснення пасажирських перевезень в тому числі рейсом 12.08-13.08.2019 сполученням «Кадіївка-Харків» на автобусі марки «MERSEDES-BENZ 0404», р.н. НОМЕР_9 , а також грошові кошти, отримані внаслідок вчинення протиправної діяльності;

- протоколом огляду речей та предметів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 15.08.2019, згідно якого в блокноті з чорновими записами виявлено записи щодо організації ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконного переправлення 12.08-13.08.2019 45-ти осіб через державний кордон України в міжнародному автомобільному п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- протоколом огляду речей та предметів, вилучених під час обшуку транспортного засобу - автобусу «MERSEDES-BENZ 0 404», р.н. НОМЕР_9 від 19.08.2019, в ході якого виявлений фіктивний договір про здійснення нерегулярного перевезення пасажирів від 12.08.2019 із зазначенням П.І.Б. всіх пасажирів автобусу марки «MERSEDES-BENZ 0404», р.н.р НОМЕР_9 , нібито сполучення «м. Таганрог - м. Харків», укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,

- протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 15.08.2019, згідно з яким ОСОБА_6 разом з іншими особами вчиняє дії, направлені на організації незаконно незаконного переправлення осіб через державний кордон України в п/п «Ізварине»;

- протоколами пред`явлення особи ОСОБА_5 для впізнання підозрюваним ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , згідно з якими останні впізнали ОСОБА_6 як особу, причетну до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

- ухвалою Лисичанського міського суду Луганської області від 10.10.2019 (№ 428/11352/19 № 1-кп/415/1112/19), згідно якої були затверджені угоди про визнання винуватості, укладені 01.10.2019 між прокурором та підозрюваними ОСОБА_9 (у кримінальному проваджені відносно ОСОБА_9 за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України) та ОСОБА_8 (у кримінальному проваджені відносно ОСОБА_8 за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України)

- відповіддю ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, згідно якої підозрюваний ОСОБА_6 з листопада 2019 року по даний час перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме у м. Кадіївка (Стаханов) Луганської області;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 3, п. 4 та п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України:

- переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки на даний час ОСОБА_6 перебуває у м. Кадіївка Луганської області, яке є тимчасово окупованою територією Луганської області де не діють, а ні норми національного законодавства, а ні норми міжнародного права. Крім того, в ході досудового розслідування не встановлені та не притягнуті до кримінальної відповідальності всі особи, причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, та які можуть сприяти ОСОБА_6 переховуватись від органів досудового розслідування (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).

- незаконно впливати на свідків, схиляти їх як особисто, так і через інших осіб, до дачі неправдивих показань, тим самим перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженню так як організована група осіб, у складі якої дії ОСОБА_6 , здійснює систематичні заходи з перевезення осіб через державний кордон України, протягом тривалого часу, що дає змогу підозрюваним отримати інформацію щодо осіб (адреси проживання, контактні номери телефонів), які постійно користувались їх послугами, наявність міцних соціальних зв`язків на тимчасово окупованій території (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме розголошувати іншим особам, причетним до діяльності зазначеної організованої групи осіб, відомостей досудового розслідування, які ОСОБА_6 стали та/або стануть відомі під час його участі в даному кримінальному провадженні (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_6 , оскільки до теперішнього часу всіх осіб причетних до незаконного переправлення представниками організованої групи не встановлено та не притягнуто до кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Всі ці обставини в своїй сукупності свідчать про те, що перебуваючи без запобіжного заходу, підозрюваний ОСОБА_6 зможе продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Викладене дає беззаперечні підстави вважати, що інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування, тому стосовно підозрюваного ОСОБА_6 необхідним є обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Даних, які б вказували на неможливість застосування ОСОБА_6 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 вся територія Луганського району Луганської області з 07.04.2014 є тимчасово окупованою територією.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000216 від 13.11.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України однією з підстав для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

04.09.2019, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000150 від 22.03.2017, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

05.09.2019 прокурором відділу прокуратури Луганської області з кримінального провадження № 0000150 виділені матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в окреме кримінальне провадження за № 0000180.

27.09.2019 у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 невідоме, останній у порядку ст. 281 КПК України, оголошений у розшук.

07.11.2019 слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області винесено ухвалу щодо погодження клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 05.09.2019, якою продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 13.02.2020.

30.10.2019, ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів у складі організованої групи, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

13.11.2019 прокурором відділу прокуратури Луганської області з кримінального провадження № 0000180 виділені матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в окреме кримінальне провадження за № 0000216 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

13.11.2019 прокурором відділу прокуратури Луганської області з кримінального провадження № 0000180 виділені матеріали за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України в окреме кримінальне провадження за № 0000217.

В цей же день, а саме 13.11.2019 прокурором відділу прокуратури Луганської області матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000216 та матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000217 об`єднанні в одне провадження під загальним номером № 0000216.

29.11.2019 прокурором відділу прокуратури Луганської області досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000216 від 13.11.2019 зупинено відповідно до ст. 280 КПК України.

09.03.2021, після розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 , слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області винесено ухвалу щодо надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Сєвєродонецького міського суду Луганської області для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке діяло до 09.09.2021.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованої підозри, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі "Murray v.United Kingdom", 14310/88, 28.10.94, п. 55).

Уявлення про "обґрунтовану підозру" має ґрунтуватися поміж інших факторів, на двох ключових критеріях: суб`єктивному та об`єктивному.

Перший критерій означає, що підозра має бути добросовісною, тобто особа, яка оголосила про підозру, має щиро підозрювати особу у вчиненні такого кримінального правопорушення, другий - що об`єктивно існують дані про скоєне кримінальне правопорушення і причетність особи до вчинення правопорушення. Такими даними можуть бути дії самого підозрюваного, наявні документи, речові докази, показання очевидців тощо.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків, протоколами оглядів публікацій на сторінках Інтернет (Берклійський Протокол), іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на цей час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

При цьому суд звертає увагу, що для повідомлення про підозру не потрібна така ж ступінь доведення як для визнання особи винною, достатньо щоб у стороннього спостерігача склалось враження, що злочин було вчинено і підозрювана особа причетна до його вчинення. Такого ступеню доведення у цій справі було досягнуто.

Згідно ч 2 ст. 177 КПК України другою підставою для застосування запобіжного заходу є наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя вважає доведеними вказані ризики, передбачені пунктами 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме ризик переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду свідчить те, що на даний час ОСОБА_6 перебуває у м. Кадіївка Луганської області, яке є тимчасово окупованою територією Луганської області, де наразі не діють, ані норми національного законодавства, ані норми міжнародного права.

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_6 свідчить те, що оскільки до теперішнього часу всіх осіб причетних до незаконного переправлення представниками організованої групи не встановлено та не притягнуто до кримінальної відповідальності.

Інші ризики в судовому засіданні прокурором не доведені.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Той факт, що підозрюваний ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України підтверджується вищезазначеними доказами, зібраними під час досудового розслідування.

З огляду на те, що у судовому засіданні знайшли своє підтвердження ті обставини, що ОСОБА_6 набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, підозра є обґрунтованою, доведення органом досудового розслідування наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а також факт того, що сукупність доказів у своєму зв`язку вказують слідчому судді на достатність підстав вважати, що підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території України, слідчим суддею встановлено достатні підстави для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу за відсутності підозрюваного, відповідно до приписів ч. 6 ст. 193 КПК України.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя у відповідності до ст. 177, 178 КПК України враховує тяжкість покарання за інкримінован діяння, у зв`язку з чим був оголошений у розшук та вважає наявними підстави для обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для запобігання його подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчим суддею не вирішується питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою разом із визначенням розміру застави відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, оскільки відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України лише після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч. 4 ст. 197 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі ч. 6 статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 369-372, 376, 395, 615 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000216 від 13.11.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, - задовольнити частково.

Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Роз`яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст.193 КПК України, після затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця кримінального провадження слідчий суддя, за участю підозрюваного, розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч.4 ст.197 КПК України строк дії такої ухвали не зазначається.

Ухвала щодо обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали доручити прокурору ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, що тримається під вартою - протягом того ж строку з моменту отримання нею її копії.

Повний текст ухвали суду складений і оголошений о 17:30 годині 24.04.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1