Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2874/24
У Х В А Л А

22 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000170 від 12.03.2021,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКО ТРЕЙДІНГ ГРУП» звернувся з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.12.2023 у справі №758/15200/23 на грошові кошти підприємства, які знаходяться на рахунках в банківських установах.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021 в межах якого ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.12.2023 у справі № 758/15200/23 накладено, серед іншого, арешт на грошові кошти ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКО ТРЕЙДІНГ ГРУП» ().

Вважає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки кошти на рахунках не можуть мати значення речових доказів, відсутні будь-які докази, що такі набуті кримінальним протиправним шляхом, звертає уваги на тривалість проведення досудового розслідування у якому посадовим особам підприємства підозра не оголошувалась.

Просить скасувати накладений арешт.

Автор клопотання в судовому засіданні подане клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив з мотивів його необґрунтованості.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК).

Відповідно до вимог частини 1 статті 174 КПК, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК).

З`ясовано, що прокурорами Подільської окружної прокуратури м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та іншими статтями КК України.

В межах вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.12.2023 у справі № 758/15200/23 накладено, серед іншого, арешт на грошові кошти ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКО ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), які знаходяться на рахунках в у низці банківських установ із забороною проведення видаткових операцій за деякими винятками.

Арешт накладено з мотивів забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК слідчим суддею надано оцінку потребам досудового розслідування в частині можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також приписи ч. 4 ст. 173 КПК щодо способу арешту майна.

Відзначено, що відповідно до змісту ухвали слідчого судді, якою накладено арешт, останній не стосується операцій із сплати податків, зборів, заробітної плати, комунальних послуг та деяких інших платежів. Таким чином, розмір грошових коштів на вказаних рахунках з часом може змінитися.

За таких умов обставини імовірного кримінального правопорушення, які прокурор має намір довести в суді з використанням як «речових доказів» коштів, які знаходяться на зазначених банківських рахунках, можуть бути підтверджені відповідними банківськими документами щодо їх руху та залишку на відповідних рахунках, тобто без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Питання щодо спеціальної конфіскації чи конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру до ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКО ТРЕЙДІНГ ГРУП» слідчий, прокурор також не порушують.

Отже, відсутні підстави для подальшого арешту майна.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000170 від 12.03.2021 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 15.12.2023 у справі №758/15200/23 на грошові кошти ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКО ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), які знаходяться на банківських рахунках:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

НОМЕР_4 , який відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

НОМЕР_5 , відкритий у Казначейство України (ел.адм.податк.) (МФО 899998);

НОМЕР_6 , відкритий у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1