Провадження № 1-кс/591/1542/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2024 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000177 від 06.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 06.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України відомості про яке внесені прокурором Сумської обласної прокуратури на підставі матеріалів перевірки УСБУ в Сумській області та перевіряються обставини за яких службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату та привласнення коштів в особливо великих розмірах .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у зв`язку з неможливістю отримання відомостей та документів в інший спосіб, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) .

Тому слідчий просив задовольнити його клопотання в повному обсязі.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 визначено органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 06.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України (а.с.3).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні банківської установи та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000177 від 06.09.2023 а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення, а саме до: документів фінансово-господарської діяльності за 2022-2023 роки щодо надання послуг, оренди, купівлі-продажу, тощо:

-договори з додатками, додаткові угоди укладені з суб`єктами господарювання щодо надання послуг із обробітку земель іншими суб`єктами господарювання (придбання, оренди, займу, зберігання посівного матеріалу, ПММ, хімікатів, добрив, тощо);

-рахунки, специфікації, видаткові, прибуткові, податкові накладні, товарно-транспортні накладні та реєстри накладних, акти виконаних робіт, прийому-передачі товару, продукції, зберігання, сушіння, відвантаження, тощо до договорів із суб`єктами господарювання;

-платіжні документи, що підтверджують оплату, акти взаєморозрахунків, оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361, по рахунках 072 та 947, меморіальні ордери до договорів із суб`єктами господарювання;

-складські квитанції, довіреності на отримання продукції, документи складського обліку, книги обліку зерна, ПММ, хімікатів, добрив на складі, журнали вагаря, журнали або інші документи щодо отримання уповноваженою особою товару та постановку товару на облік, довіреності на видачу ТМЦ, звіти про рух товарно-матеріальних цінностей, акти списання, акти взяття на облік матеріальних цінностей, паспорти якості від виробника, сертифікати відповідності, картки аналізу зерна, акти розрахунків виконаних робіт, акти звірки взаєморозрахунків;

-подана звітність до органів місцевого самоврядування, ІНФОРМАЦІЯ_3 (засновника), статистична звітність із відображенням площ засіяних земельних ділянок та зібраного врожаю у 2022-2023 роках із зазначенням виду та сорту культури, документів із відомостями про кількість та якість сільськогосподарської продукції, зібраної у 2022 2022 роках на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-виписки про рух коштів по банківських рахунках за період із 01.01.2022 по 31.12.2023;

-документи з відомостями про працівників, сільськогосподарську техніку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були залучені у 2022-2023 роках до проведення сільськогосподарських робіт;

-відомості про банківські рахунки працівників у 2022-2023 роках на які здійснювалось зарахування заробітної плати;

-відомості про наявні та обліковані на підприємстві легкові автомобілі, накази про їх закріплення за відповідними працівниками, договори матеріальної відповідальності, шляхові листи на дані автомобілі, відомості видачі та використання пального (квитанції, товарні чеки, тощо), здійснення ремонтних робіт та стану придатності до використання, інвентарні карки на автомобілі, акти-прийому передачі, підтверджуючі документи щодо їх зберігання на території підприємства, накази про відрядження на автомобілях, тощо;

-документи щодо придбання легкового автомобіля Тойота Рав4 на підприємство, платіжні документи щодо розрахунку за нього, акт прийому-передачі, довіреності на використання.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1