У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1491/24

провадження № 1-кс/0285/388/24

18 березня 2024 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного 01.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001329,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

14.03.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з дня відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.11.2023 близько 15:30 год невстановлена особа невстановленим способом викрала з банківського рахунку ОСОБА_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) належні йому грошові кошти в загальній сумі 11732 грн, здійснивши несанкціоновані грошові перекази на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та оплату рекламних послуг Фейсбук.

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт крадіжки. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

Банківська картка, до якої ініціатор клопотання просить надати доступ, належать особі, якій були перераховані гроші потерпілим, а тому інформація про рух коштів по ній має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.

Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Разом з тим, стороною кримінального провадження не обґрунтовано необхідність доступу до запитуваної інформації в період часу, зазначений в клопотанні, що, на думку слідчої судді, буде надмірним втручанням у права невизначеного кола осіб і не є виправданим з огляду на предмет доказування в даній справі. Враховуючи час та обставини вчинення злочину, достатнім буде період, який охоплює місяць, в якому він був скоєний.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24

тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),

по картці № НОМЕР_1 , а саме:

документів, що подавалися для відкриття даного рахунку, даних про рух коштів по даній банківській картці та рахунку із зазначенням номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (з інформацією про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файлів, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти, ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, способу авторизації у мобільному додатку чи терміналі, як на паперовому так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL),

в період часу з 22.11.2023 по 22.12.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 18.05.2024 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1