Справа № 645/2767/23
Провадження № 1-кс/645/760/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , дату оголошення ухвали, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що невідома особа 17.06.2023 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму у розмірі 3.000 (три тисячі) гривень, які остання перевела зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 як позичання боргу нібито її подрузі яка зв`язалася з останньою у соціальній мережі Телеграм, однак потім подруга повідомила що її сторінку взломали невідомі особи.

Даний факт 19.06.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 17.06.2023 року приблизно о 20 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської картки/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму у розмірі 3.000 (три тисячі гривень).

В ході досудового розслідування 28.08.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в ході реалізації якого було отримано інформацію, що в подальшому викрадена сума коштів 17.06.2023 року була переведена з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 на банківську картку/рахунок невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 .

Також, в ході здійснення дізнання 08.04.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в ході реалізації якого було отримано інформацію, що в подальшому викрадена сума коштів 19.06.2023 року була переведена з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 яка належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 на банківський рахунок невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 .

Разом з цим, в ході отримання інформації під час реалізації тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю було встановлено, що банківська картка з якої було перераховано грошові кошти 19.06.2023 року має фінансовий номер телефону НОМЕР_7 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківського рахунку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківському рахунку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 на який 19.06.2023 року з банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 з 19.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 19.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 19.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 .

З метою повного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, з метою встановлення всіх абонентів, які користувалися вищевказаними номерами телефонів необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, анкетні дані власників, із прив`язкою до базових станцій та місця пересування, тобто адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, НОМЕР_7 за період часу з 19.06.2023 року по дату оголошення ухвали, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлена про дату, час та місце слухання справи належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000332 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонентів GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшогодізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 сформований в системі «Електронний суд» 15.05.2024 6 ОСОБА_10 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 ; заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітана поліції ОСОБА_13 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) дані щодо банківського рахунку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківському рахунку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 на який 19.06.2023 року з банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 з 19.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 19.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 19.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахункомневідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 .

Дозволити тимчасовий доступ до інформації, зобов`язавши оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшогодізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 сформований в системі «Електронний суд» 15.05.2024 6 ОСОБА_10 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 ; заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітана поліції ОСОБА_13 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, про телефонні з`єднанням апарату стільникового зв`язку з номеру: НОМЕР_7 про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, в період часу з «00» години «00» хвилини 19.06.2023 року по дату оголошення ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії електронного документу формату .xisx або .txt, а саме:

1. Адреси розташування (азимути) та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS, MMS, GPS з`єднання, сеанси переадресації, IMIE та IMSI).

3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку.

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

7. За наявності такої інформації - відомості про надання абонентам послуги «відключення номеру», «заміна номеру», із зазначенням часу надання послуги, строк її використання, номер телефону абонента, на який було змінено старий номер.

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , надати на електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

В задоволенні решти клопотання-відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.07.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 15.05.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1