Справа № 136/118/23
провадження №1-кс/136/160/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 25.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 24.12.2022 до СПД №2 ВП №4 надійшла заява від Дубинської ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 24.12.2022 невідома особа із використанням електронно-обчислювального обладнання, шляхом розміщення в соціальні мережі Фейсбук оголошення про компенсацію громадянам збоку держави коштів за оплату електроенергії та фітингове посилання на яке необхідно перейти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11 300 грн., яка надала всі реквізити своєї банківської картки та необхідні дані.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 25.12.2022.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження 14.04.2023 на підставі ухвали Липовецького районного суду протоколом тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які направлено на опрацювання працівникам оперативного підрозділу відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Національної поліції України.

23.11.2023 отримано рапорт від працівників оперативного підрозділу відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Національної поліції України в якому зазначається, що в ході опрацювання інформації вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 було встановлено 2 банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки потерпілої, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Ураховуючи вищевикладене, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки іншими способами отримати інформацію та встановити вказані обставини не представляється за можливе, а такі обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням за погодженням із прокурором до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, утім сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_3 (старший групи слідчих), старшим слідчим цього ж підрозділу - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу -, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 4 ОСОБА_12 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носії, а саме, щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , власників карткових рахунків і з зазначенням їх особистих даних; інформацію про рух коштів по даних карткових рахунках, - зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 00.00 год. 23.12.2022 по 00 год. 23.01.2023, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період тобто з 00.00 год. 23.12.2022 по 00 год. 23.01.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН