печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 28.01.2021 по 16.08.2022 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за попередньою змовою із кінцевими бенефіціарними власниками та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), вчинили заволодіння кредитними коштами наданими компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 в особливо великих розмірах.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має засновника - компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) АДРЕСА_5 , ділянка №JLT-PH1-13А, Голд Тауер, приміщення AU-32- A , та бенефіціарів: ОСОБА_4 (номінал, діє в інтересах ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 . Акціонером ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_2 , Кіпр), директорами якої є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

28.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладений перед експортний кредитний договір, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язався виплатити ІНФОРМАЦІЯ_4 в строк до 05.12.2021 кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах. Керівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 під час правовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 був пан ОСОБА_9 (громадянин Канади та Республіки Сербії), який проживає на території Об`єднаних Арабських Еміратів .

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між ІНФОРМАЦІЯ_3 як заставодавцем, та ІНФОРМАЦІЯ_4 як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 (далі - «Договір застави»), за яким ІНФОРМАЦІЯ_3 передав ІНФОРМАЦІЯ_4 у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (далі - «Заставлене майно»).

BLACK SEA, як заставодавець, отримав від складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передала ІНФОРМАЦІЯ_4, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту.

Станом на 01.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 повністю не виконало зобов`язання з виплати ІНФОРМАЦІЯ_4 Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022. Під час обстеження складів ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного 16.08.2022 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_4 спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що все Заставлене майно на складах ОЛІМПЕКС відсутнє.

Окрім цього, одним з епізодів вчинення кримінального правопорушення є підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців, паном ОСОБА_13 від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_14 володіє 100 відсотками корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». 10.11.2023 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за результатами розгляду заяви поданої ОСОБА_11 від 10.11.2023 здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », якою змінено наступні відомості про юридичну особу: зміна особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, або відомостей про таку особу, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної особи.

Вищевказану реєстраційну дію вчинено на виконання рішення учасника від 18.10.2023 №?18/10/23/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від імені якого діяла ОСОБА_12 на підставі довіреності від компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 від 04.01.2023. Довіреність, на підставі якої діяла ОСОБА_12 під час ухвалення рішення від ІНФОРМАЦІЯ_14 , видана 04.01.2023 ОСОБА_13 , який на цю дату директором ІНФОРМАЦІЯ_14 не був. Це підтверджується листом від ІНФОРМАЦІЯ_15 (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), що вказує на те, що ОСОБА_9 звільнений з посади директора ІНФОРМАЦІЯ_14 з 20.12.2022, а також рішенням єдиного учасника компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 - компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 про звільнення ОСОБА_14 з посади директора, менеджера, секретаря, посадової особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 , починаючи з 20.12.2022.

Ліквідатори ІНФОРМАЦІЯ_14 прийняли письмове рішення, яким, серед іншого, повторно підтвердили відсутність повноважень у ОСОБА_14 діяти від імені ІНФОРМАЦІЯ_14 починаючи з 20.12.2022, а також відсутність у ОСОБА_12 повноважень будь-яким чином діяти від імені ІНФОРМАЦІЯ_14, у тому числі, приймати рішення щодо призначення та звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Окрім цього, одним з епізодів вчинення кримінального правопорушення є підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців, паном ОСОБА_13 від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Власником 100 відсотків часток у статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є компанія, зареєстрована відповідно до законодавства Об`єднаних ІНФОРМАЦІЯ_10 . 27.09.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_16 здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою змінено наступні відомості про юридичну особу: зміна відомостей про органи управління юридичною особою, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної особи.

Вищевказану реєстраційну дію вчинено на підставі рішення учасника від 05.06.2023 № 05/06/23/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені якого діяла ОСОБА_17 на підставі довіреності від Компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 від 04.01.2023, апостильованої 09.01.2023 у Нікосії, Кіпр.

Довіреність, на підставі якої діяла ОСОБА_18 під час ухвалення рішення від ІНФОРМАЦІЯ_14 , видана 04.01.2023 ОСОБА_13 , який на цю дату, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження - директором ІНФОРМАЦІЯ_14 не був. Це підтверджується листом від ІНФОРМАЦІЯ_15 (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), що вказує на те, що ОСОБА_9 звільнений з посади директора ІНФОРМАЦІЯ_14 з 20.12.2022; а також рішенням єдиного учасника компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 - компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 про звільнення ОСОБА_14 з посади директора, менеджера, секретаря, посадової особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 , починаючи з 20.12.2022.

З огляду на викладене, на засадах принципів та положень проголошених у Договорі між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 26.11.2012 ратифікованого Законом України № 338-VII від 19.06.2013, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів стосовно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_14 юридичної особи, яка створена та діє за законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів і знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: копії реєстраційної справи, копії довіреностей, виписки з реєстрів, а також інших документів, що надають право діяти/представляти компанію ІНФОРМАЦІЯ_14 ; копії документів, що містять відомості про керівника, уповноважених осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 у період з 20.12.2022 по 30.11.2023, із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси проживання, країни громадянства; інформації про те, хто перебував на посаді директора компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 у період з 20.12.2022 по 30.11.2023, із наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Іншим способом, окрім тимчасового доступу, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати документи, які містять інформацію, необхідну для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , що за адресою: АДРЕСА_3 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл Компетентним органам Об`єднаних Арабських Еміратів у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 (Registration № DMCC 15453 License number DMCC/ НОМЕР_4 ), що розташовуються за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-копії реєстраційної справи, копії довіреностей, виписки з реєстрів, а також інших документів, що надають право діяти/представляти компанію ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-копії документів, що містять відомості про керівника, уповноважених осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 у період з 20.12.2022 по 30.11.2023, із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси проживання, країни громадянства;

-інформації про те, хто перебував на посаді директора компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 у період з 20.12.2022 по 30.11.2023, із наданням копій відповідних підтверджуючих документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1