Справа №463/4504/24
Провадження №1-кс/463/4135/24
У Х В А Л А

про накладення арешту

28 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcтаршого слідчого в ОВС першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погодженогопрокурором першого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

cтарший слідчий в ОВС першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за№ 0000034 від 06.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання мотивує тим, щов провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого

у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 06.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника - начальником відділу кримінальної поліції Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП у Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та на даний час невстановленими службовими особами правоохоронних органів Львівської області організували схему вимагання та одержання неправомірної вигоди від фізичних осіб та представників юридичних осіб за сприяння у закриття виконавчих проваджень без фактичної сплати виконавчих платежів в підрозділах державної виконавчої служби Івано-Франківського та Львівського регіонів.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, вище вказані особи вимагали від гр. ОСОБА_8 неправомірну вигоду за закриття виконавчого провадження, розпочатого стосовно останнього, без фактичної сплати до державного бюджету штрафів за адміністративні правопорушення та виконавчих зборів.

В подальшому, 20.03.2024 ОСОБА_7 , діючи в інтересах та за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вимагав та отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 33 тис. грн. за закриття виконавчого провадження № 73283475, розпочатого стосовно останнього, без сплати до державного бюджету штрафу за адміністративне правопорушення у розмірі 46 тис. грн.

На наступний день, а саме 21.03.2024 виконавче провадження № 73283475 було закрито. Встановлено, що постанова про закінчення виконавчого провадження № 73283475 винесена державним виконавцем Калуського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_9 , нібито у зв`язку із сплатою боргу у повному обсязі, хоча такий сплаченим не був.

Окрім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, вище вказані особи вимагали від гр. ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 180 тис. грн. за закриття ряду виконавчих проваджень, розпочатих стосовно останнього, без фактичної сплати до державного бюджету штрафів за адміністративні правопорушення та виконавчих зборів на загальну суму 289 430 грн.

Встановлено, що ОСОБА_10 є боржником у ряді виконавчих проваджень, які ведуться державним виконавцем Долинського відділу державної виконавчої служби у Калуському районі Івано-Франківської області ЗМУ МЮ, ОСОБА_11 , а саме:

- ВП № 71224249 від 08.03.2023 стягнення на користь держави штрафу в сумі 40800 грн., а також виконавчий збір 4080 грн.;

- ВП № 71142578 від 27.02.2023 стягнення на користь держави штрафу в сумі 40800 грн., а також виконавчий збір 4080 грн.;

- ВП № 71087974 від 21.02.2023 стягнення на користь держави судового збору в сумі 496 грн. 20 коп., а також виконавчий збір 49 грн. 62 коп.;

- ВП № 71098871 від 21.02.2023 стягнення на користь держави штрафу в сумі 34000 грн., а також виконавчий збір 3400 грн.;

- ВП № 70170563 від 26.10.2022 стягнення на користь держави штрафу в сумі 40800 грн., а також виконавчий збір 4080 грн.;

- ВП № 69109358 від 20.06.2023 стягнення на користь держави штрафу в сумі 17000 грн., а також виконавчий збір 1700 грн.;

- ВП № 69110429 від 20.06.2023 стягнення на користь держави судового збору в сумі 496 грн. 20 коп., а також виконавчий збір 49 грн. 62 коп.;

- ВП № 69077366 від 24.05.2022 стягнення на користь держави штрафу в сумі 40800 грн., а також виконавчий збір 4080 грн.

Також, у виконавчому провадженні № 71223937 від 08.03.2023 щодо стягнення на користь держави штрафу в сумі 40800 грн., а також виконавчого збору на суму 4080 грн. старшим державним виконавцем Долинського відділу державної виконавчої служби у Калуському районі Івано-Франківської області ЗМУ МЮ ОСОБА_12 , винесено постанову про арешт рухомого майна боржника в межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів на суму 289 430 грн.

В подальшому 20.05.2024 ОСОБА_7 , діючи в інтересах та за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 180 тис. грн. від гр. ОСОБА_10 , за закриття виконавчих проваджень без сплати до державного бюджету штрафів за адміністративні правопорушення та зняття арештів з рухомого та нерухомого майна.

Також встановлено, що організатор вищевказаної протиправної схеми начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , залучив до протиправної діяльності начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях ЗМУ МЮ робоча адреса: АДРЕСА_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; місце тимчасового перебування: АДРЕСА_6 право власності зареєстровано на батька ОСОБА_14 ; користується автомобілем «Skoda Karoq» д.н.з. НОМЕР_4 , зокрема, до вирішення питання щодо закриття ряду виконавчих проваджень відкритих стосовно гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та зняття з арешту з рухомого та нерухомого майна останнього.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.05.2024 проведено обшук квартири за місцем проживання начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

1)грошові кошти в сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень, купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) грн. в кількості 2 (дві) шт., із наступними серіями та номерами: ХЖ1692279, ЗА3407963, та купюрами номіналом по 1000 (тисяча) грн. в кількості 13 (тринадцять) шт. із наступними серіями та номерами: АН8932806, БЛ8879469, ЕВ6140957, АД0323517, БР9873864, ЕА3110813, АБ7996318, АД5399031, АМ2243049, АВ7316310, АЄ4671322, ЕВ5108975, ЕА4947063, які знаходились в шафі під одягом спальної кімнати ОСОБА_5 , які поміщено в спец пакет ДБР S2045997.

Номера та серії вказаних грошових коштів збігаються із протоколом огляду та вручення грошових коштів від 08.05.2024, які передавались в якості неправомірної вигоди;

2)грошові кошти в сумі 3700 доларів США, купюрами по 100 (сто) доларів кожна, в кількості 37шт., які поміщено в спец пакет ДБР S2045996;

3)грошові кошти в сумі 1200 євро, купюрами по 100 євро, в кількості 3 шт, по 50 євро в кількості 18 купюр, а також та 20 фунтів однією купюрою, які поміщено в спец пакет ДБР S2045995;

4)мобільний телефон ОСОБА_5 марки iPhone, чорного кольору, із чохлом сірого кольору, який поміщено в спец пакет ДБР S1000560;

5)аркуш паперу формату А4, із рукописним текстом, на якому зазначені номери виконавчих проваджень, поміщено в спец пакет ДБР S1000599.

Окрім цього, в ході розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.05.2024 проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

1) у спальній кімнаті з правої сторони від входу в квартиру АДРЕСА_8 , ОСОБА_7 добровільно із власного гаманця видано кошти, зазначені в ухвалі. Зокрема, вилучено наступні купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень, а саме: АП3947017, АЄ3277563, АД2044622, АЗ5816940, БН0392990, АС7910549, АН1383648, АТ0167349, АТ7517944, АК8528815, АК8527278.

Вказані кошти звірені з ухвалою слідчого судді, їх серії та номера співпали, а тому їх вилучено та поміщено у спец пакет ДБР S2017660, який належним чином заклеєно та підписано понятими і учасниками;

2) ОСОБА_7 у приміщенні спальної кімнати добровільно видано мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A24» IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 , код доступу до якого графічний у вигляді «Г».

Вказаний телефон переведено у режим «політ», поміщено у сейф пакет ДБР №S2017663, який належним чином заклеєний та підписаний понятими і учасниками слідчої дії;

3) у приміщенні спальної кімнати квартири виявлено та вилучено грошові кошти, які перебували у гаманці ОСОБА_7 , а саме :

- 2600 (дві тисячі шістсот) доларів США, купюрами по 100 доларів США;

- 1000 (одна тисяча) євро, купюрами по 100 євро.

Вказані кошти поміщено у сейф-пакет ДБР №S2017659, який належним чином заклеєно та підписано понятими і учасниками слідчих дій;

4) у приміщенні вільної кімнати, що є другою кімнату з правої сторони від входу у квартиру, у шафі було виявлено та вилучено:

-прозорий файл, в якому знаходились: копії документів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 7 арк.; два фотозображення; грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США. Вказаний файл із вмістом, вилучено, та поміщено до сейф-пакету ДБР № B2019438;

-прозорий файл в якому знаходились: копії документів ОСОБА_17 ; фотозображення; грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США. Вказаний файл із вмістом, вилучено та поміщено у сейф-пакет ДБР №B2019436.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.05.2024 проведено обшук за місцем праці начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_5 , а саме в приймальні та службовому кабінеті ОСОБА_5 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

1. в ноутбуці сірого кольору, розміщеного на робочому столі кабінету виявлено електронний ключ «Алмаз 1-к» № НОМЕР_8 , також на столі виявлено та вилучено пакування до вказаного ключа із технічною документацією та аркушем паперу з рукописними записами;

2. на робочому столі виявлено та вилучено блокнот сіро-коричневого кольору із рукописними записами на аркушах 9.01, 10.01, 11-12.01, 13.01, 14.01, 16.01, 17.01, 18.01, а також ФХ, ЦЧШ;

3. на робочому столі виявлено та вилучено 9 (дев`ять) аркушів паперу із рукописними записами;

4. на робочому столі виявлено та вилучено копію наказу Західного міжрегіонального управління юстиції №338/4 від 29.12.2022 на 15 арк.;

5. на робочому столі виявлено та вилучено копію наказу Західного міжрегіонального управління юстиції від 26.09.2023 №840/4 на 8 арк.;

6. Заступником начальника Західного міжрегіонального управління юстиції ОСОБА_18 добровільно видано завірені копії наступних документів:

- наказу №985/03 від 29.12.2022 на 1 арк.;

- посадової інструкції начальника Долинського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області МУМЮ на 3 арк.;

- наказу №985/03 від 29.12.2022 щодо ОСОБА_11 на 1 арк.;

- посадової інструкції заступника начальника Долинського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області ЗМУМЮ на 3 арк.;

- наказу №2163/03 від 23.06.2023 щодо ОСОБА_19 на 1 арк.;

- посадової інструкції заступника начальника Долинського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області ЗМУМЮ на 3 арк.;

- наказу №1103/03 від 01.05.2024 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;

- посадової інструкції старшого державного виконавця Калуського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області ЗМУМЮ на 3 арк.;

- наказу №985/03 від 29.12.2022 щодо ОСОБА_20 на 1 арк.;

- посадової інструкції заступника начальника Калуського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області ЗМУМЮ на 3 арк.;

- наказу №4178/03 від 06.12.2023 щодо ОСОБА_21 на 1 арк.;

- посадової інструкції заступника начальника Калуського відділу ДВС у Калуському р-ні Івано-Франківської області ЗМУМЮ на 3 аркушах.;

- наказу №2768/03 від 27.07.2023 шодо ОСОБА_22 на 1 арк.;

- посадової інструкції начальника Калуського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області ЗМУМЮ на 3 арк.;

- наказу №5394/5 від 02.12.2022 щодо ОСОБА_23 на 1 арк.;

- наказу №507/03 від 02.12.2022 щодо ОСОБА_23 на 1 арк.;

- посадової інструкції заступника начальника управління начальника відділу організації та контролю за виконанням рішення Управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській області та Тернопільській областях ЗМУМЮ на 3 арк.;

- наказу №5395/5 від 02.12.2022 щодо ОСОБА_24 на 1 арк.;

- наказу №506/03 від 02.12.2022 щодо ОСОБА_24 на 1 арк.;

- посадової інструкції заступника начальника управління начальника відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях ЗМУМЮ на 3 арк.;

- наказу №5397/5 від 02.12.2022 щодо ОСОБА_13 на 1 арк.;

- наказу №508/03 від 02.12.2022 щодо ОСОБА_13 на 1 арк.;

- посадової інструкції начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях ЗМУМЮ на 3 арк.;

- наказу №48615/5 від 28.10.2022 щодо ОСОБА_25 на 1 арк.;

- наказу №304/03 від 31.10.2022 щодо ОСОБА_25 на 1 арк.;

- посадової інструкції заступника начальника ЗМУМЮ на 3 арк.;

- наказу №4815/5 щодо ОСОБА_26 на 1 арк.;

- наказу №303/03 щодо ОСОБА_26 на 1 арк.;

- посадової інструкції заступника начальника ЗМУМЮ на 4 арк.;

- наказу №3574/5 від 13.12.2022 щодо ОСОБА_27 на 1 арк.;

- наказу №600/03 від 13.12.2022 щодо ОСОБА_27 на 1 арк.;

- посадової інструкції заступника начальника МУ - начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень в Львівській області ЗМУМЮ на 3 арк.;

- наказу №4500/5 від 13.10.2022 щодо ОСОБА_18 на 1 арк.;

- наказу №03/03 від 13.10.2022 щодо ОСОБА_18 на 1 арк.;

- посадової інструкції першого заступника ЗМУМЮ на 3 арк.

- наказу №1566/10 від 22.09.2023 щодо ОСОБА_5 на 1 арк.;

- наказу №3475/03 від 25.09.2023 щодо ОСОБА_5 на 2 арк.;

- посадової інструкції начальника ЗМУМЮ на 3 арк.

Крім того, в ході проведення обшуку спеціалістом ОСОБА_28 оглянуто комп`ютер, розміщений ліворуч під стінкою біля робочого стола ОСОБА_5 на якому наявний доступ до перегляду відеозаписів із чотирьох камер відеоспостереження розміщених у приміщеннні Західного міжрегіонального управління МЮ. В подальшому відеозаписі з 21.05.2024 з 00:00 год. по 23:59 год. збережено на вказаний комп`ютер за шляхом диск «С» -> 22.05.24 та каталоги «01», «02», «03», «04» за номерами відеокамер. В подальшому відеозаписи було скопійовано на власний флешносій марки «Kingston» «Data Traveller», об`ємом 64 Gb, а саме: 1543 файли об`ємом 19,7 Gb.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.05.2024 проведено обшук службових та підсобних приміщеннях Калуського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

1. Мобільний телефон марки «Apple iPhone 13» (серійний номер НОМЕР_9 )чорного кольору в прозорому чохлі без СІМ-карти;

2. Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J5» (серійний номер НОМЕР_10 ) D чохлі без СІМ-карти;

3. Мобільний телефон марки «Acer» чорного кольору без СІМ-карти;

4. Мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору без СІМ-карти;

Вказані мобільні телефони належать начальнику Калуського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_29 .

Вказані мобільний телефони поміщено до сейф-пакету ДБР №S2045156.

5. Мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max» (серійний номер НОМЕР_11 ) в чохлі чорного кольору з СІМ картами «Vodafon» НОМЕР_12 , «Київстар» НОМЕР_13 .

Вказаний мобільний телефон належить старшому державному виконавцю Калуського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_9 .

Вказаний мобільний телефон поміщено до сейф-пакету ДБР №S2045972.

6. Оригінал виконавчого провадження номер за АСВП: 73287331 відносно боржника ОСОБА_8 на 6 арк.;

7. Оригінал виконавчого провадження номер за АСВП: 73283475 відносно боржника ОСОБА_8 на 6 арк.;

8. Завірена копія виконавчого провадження №73283475 сформована в автоматизованій системі виконавчих проваджень на 23 арк.

9. Копія наказу №1080/03 від 30.04.2024 про звільнення ОСОБА_9 на 1 арк.;

10. Копія наказу №1103/03 від 30.04.2024 про призначення

ОСОБА_9 на 1 арк.;

11. Скріншоти екрану робочого комп`ютера ОСОБА_9 на 3 арк.;

12. Електронний ключ «Алмаз 1К», з номером НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_9 .

Вказані речі та документи поміщено до сейф-пакету ДБР №S1015481.

13. Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10» (серійний номер НОМЕР_15 ) чорного кольору в чохлі чорного кольору без СІМ-карти;

Вказаний мобільний телефон належить заступнику начальнику Калуського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_21 .

Вказаний мобільний телефони поміщено до сейф-пакету ДБР №S2045971.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.05.2024 проведено обшук службових та підсобних приміщеннях Долинського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Долинський р-н, м. Долина, пр. Незалежності, 3, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

1. Об`єднане виконавче провадження №71234088 відносно боржника ОСОБА_10 у якому містяться наступні ВП:

-ВП №69077366 на 5 арк;

-ВП №70170563 на 7 арк;

-ВП №69109358 на 9 арк;

-ВП№71142578 на 9 арк;

-ВП№71098871 на 11 арк;

-ВП№71087974 на 8 арк;

-ВП№69110429 на 9 арк;

-ВП№71223937 на 14арк;

-ВП№71224249 на 11арк;

-ВП№71348760 на 6 арк;

-ВП№71351307 на 5арк;

-ВП№71344042 на 6 арк.

2. Постанова про обєднання виконавчих проваджень від 08.03.2023 у ВП №71223937 на 1арк;

3. Облікова картка на зведене виконавче провадження №71234088 на 1 арк;

4. Копії постанов про закриття ВП №69077366, №70170563, №69109358, №71142578, №71098871, №69110429, №71223937, №71224249, №71348760, №71351307, №71344042 на 11 арк;

5. Мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9 із сім-картою з № НОМЕР_16 .

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.05.2024 проведено обшук службового автомобіля начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_5 , а саме автомобіля марки «Hyundai», моделі «Tucson», д.н.з. НОМЕР_17 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- роздруківки скріншотів екрану мобільного телефону з відомостями щодо виконавчих проваджень з наступними номерами в АСВП: 69233742, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , 32666541, 50984589, 69234027, 20578009 на 7 арк, які поміщено в спец пакет ДБР В1015892.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.05.2024 проведено обшук в приймальні та службовому кабінеті ОСОБА_13 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №70170563 від 26.10.2022 стосовно боржника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 2 арк.

- інформація з Єдиного реєстру боржників стосовно ОСОБА_10 за 09.05.2024 на 8 арк.

- постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №71223937 стосовно ОСОБА_10 від 08.03.2024 на 2 арк.

- копія паспорта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серії СЕ №308057 на 1 арк.

- копія карти фізичної особи-платника податків ОСОБА_13 з номером на 1 арк

- заява від 14.09.2022 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №3810 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №4470 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №3117 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №2765 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №1044 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №414 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №1 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №4265 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №1839 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №1781 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №1682 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №1949 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №1547 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №137 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №1028 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №1426 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №1041 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №1080 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №958 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №955 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №437 на 1 арк.

- накладна (вимога) за №701 на 1 арк.

- завірені копії журналу обліку постанов про проведення перевірки виконавчого провадження та витребування його матеріалів, а саме сторінок, що містять відомості за 2023-2024 роки, на 4 арк.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.05.2024 проведено обшук квартири за місцем проживання начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях ЗМУ Міністерства юстиції ОСОБА_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- грошові кошти у сумі 26 500 (двадцять шість тисяч п`ятсот) гривень номіналом по 500 гривень та грошові кошти у сумі 51000 (п`ятдесят одна тисяча) номіналом по 1000 гривень. Вказані грошові кошти поміщено у спеціальний пакет ДБР серії S 2002899, серії та номери купюр співпали із тими котрі відображені в абзаці 5 резулятивної частини ухвали суду та які відповідають протоколу огляду та вручення грошових коштів від 20.05.2024;

- грошові кошти у сумі 2500 доларів США номіналом по 100 доларів США та добровільно видав їх слідчому, які поміщено у спеціальний пакет ДБР серії S 2002885 та грошові кошти у сумі 10000 (десять) тисяч гривень, 7000 номіналом по 1000 гривень та 3000 тисячі номіналом по 500 гривень поміщено у спеціальний пакет ДБР серії S 2002897.

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.05.2024 проведено обшук автомобіля начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях ЗМУ МЮ ОСОБА_13 , а саме автомобіля марки «Skoda Karoq» д.н.з. НОМЕР_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- повідомлення про повернення виконавчого провадження № 60671, судовий указ від 18.01.2021, реквізити рахунку, всього, на 3 арк., які поміщено в спец пакет ДБР № НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон марки «Айфон 11», із сім картою мобільного оператора НОМЕР_21 , який поміщено в спец пакет ДБР № S 2016192.

Вказані речі, у відповідності до ст.ст. 98, 100 КПК України, 23.05.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони відіграють важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, являються об`єктом протиправних дій та зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані речі мають значення для кримінального провадження, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо скерував заяву, згідно якої просив справу слухати у його відсутності, подане клопотання підтримує.

Власник майна ОСОБА_13 в судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання справи у його відсутності.

Інші учасники у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлялися належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від06.02.2024, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника - начальником відділу кримінальної поліції Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП у Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та на даний час невстановленими службовими особами правоохоронних органів Львівської області організували схему вимагання та одержання неправомірної вигоди від фізичних осіб та представників юридичних осіб за сприяння у закриття виконавчих проваджень без фактичної сплати виконавчих платежів в підрозділах державної виконавчої служби Івано-Франківського та Львівського регіонів.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, вище вказані особи вимагали від гр. ОСОБА_8 неправомірну вигоду за закриття виконавчого провадження, розпочатого стосовно останнього, без фактичної сплати до державного бюджету штрафів за адміністративні правопорушення та виконавчих зборів.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.05.2024 проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено вказані у клопотанні предмети, речі та документи.

Зважаючи на те, що предмети, речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуків мають критерії речових доказів, 23.05.2024 винесено постанову про визнання предметів, речей та документів речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать, що необхідне накладення арешту на майно, яке визнано речовим доказом.

Як визначено ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Суд враховує, що згідно із практикою Європейського суду з прав людини обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді підстави вважати з достатньою ймовірністю про існування факту події кримінального правопорушення, який має бути предметом ретельного дослідження з боку органу досудового розслідування. Водночас, оскільки на цьому етапі досудового розслідування жодній особі не вручене повідомлення про підозру, слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинене.

Такий висновок ґрунтується на підставі сукупності досліджених у судовому засіданні документів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом першим частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді, слідчим доведено відповідність вилучених речей, на які слідчий просить накласти арешт, критеріям речового доказу та можливість їх використання як доказу у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження слідчий суддя, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

У випадку ненакладення арешту на майно слідчий суддя вважає обґрунтованою можливість приховування майна шляхом його відчуження.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, вилучені речі, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, зважаючи на правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що незастосування запобіжного заходу у виді арешту майна створить ризики приховування, перетворення або відчуження майна, яке має значення для досудового розслідування, і з огляду на завдання кримінального провадження вважає, що у даному випадку втручання у володіння майном, виходячи з визначених КПК України засад кримінального провадження, є виправданим та пропорційним.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Водночас, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч.ч. 1 ,2 ст. 174 КПК України інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі, документи та грошові кошти, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000034 від 06.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, а саме:

- грошові кошти в сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень, купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) грн. в кількості 2 (дві) шт., із наступними серіями та номерами: ХЖ1692279, ЗА3407963, та купюрами номіналом по 1000 (тисяча) грн. в кількості 13 (тринадцять) шт. із наступними серіями та номерами: АН8932806, БЛ8879469, ЕВ6140957, АД0323517, БР9873864, ЕА3110813, АБ7996318, АД5399031, АМ2243049, АВ7316310, АЄ4671322, ЕВ5108975, ЕА4947063, які знаходились в шафі під одягом спальної кімнати ОСОБА_5 , які поміщено в спец пакет ДБР S2045997.

- грошові кошти в сумі 3700 доларів США, купюрами по 100 (сто) доларів кожна, в кількості 37шт., які поміщено в спец пакет ДБР S2045996;

- грошові кошти в сумі 1200 євро, купюрами по 100 євро, в кількості 3 шт, по 50 євро в кількості 18 купюр, а також та 20 фунтів однією купюрою, які поміщено в спец пакет ДБР S2045995;

- мобільний телефон ОСОБА_5 марки iPhone, чорного кольору, із чохлом сірого кольору, який поміщено в спец пакет ДБР S1000560;

- аркуш паперу формату А4, із рукописним текстом, на якому зазначені номери виконавчих проваджень, поміщено в спец пакет ДБР S1000599.

- купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень, а саме: АП3947017, АЄ3277563, АД2044622, АЗ5816940, БН0392990, АС7910549, АН1383648, АТ0167349, АТ7517944, АК8528815, АК8527278, які поміщено у спец пакет ДБР S2017660;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A24» IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 , код доступу до якого графічний у вигляді «Г», який поміщено у сейф пакет ДБР №S2017663;

- грошові кошти, які перебували у гаманці ОСОБА_7 , а саме: 2600 (дві тисячі шістсот) доларів США, купюрами по 100 доларів США та 1000 (одна тисяча) євро, купюрами по 100 євро, які поміщено у сейф-пакет ДБР №S2017659, який належним чином заклеєно та підписано понятими і учасниками слідчих дій;

- прозорий файл, в якому знаходились: копії документів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 7 арк.; два фотозображення; грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США. Вказаний файл із вмістом, вилучено, та поміщено до сейф-пакету ДБР № B2019438;

- прозорий файл в якому знаходились: копії документів ОСОБА_17 ; фотозображення; грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США. Вказаний файл із вмістом, вилучено та поміщено у сейф-пакет ДБР №B2019436;

- електронний ключ «Алмаз 1-к» № НОМЕР_8 , пакування до вказаного ключа із технічною документацією та аркушем паперу з рукописними записами;

- блокнот сіро-коричневого кольору із рукописними записами на аркушах 9.01, 10.01, 11-12.01, 13.01, 14.01, 16.01, 17.01, 18.01, а також ФХ, ЦЧШ;

- 9 (дев`ять) аркушів паперу із рукописними записами;

- копію наказу Західного міжрегіонального управління юстиції №338/4 від 29.12.2022 на 15 арк.;

- копію наказу Західного міжрегіонального управління юстиції від 26.09.2023 №840/4 на 8 арк.;

- копія наказу №985/03 від 29.12.2022 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції начальника Долинського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області МУМЮ на 3 арк.;

- копія наказу №985/03 від 29.12.2022 щодо ОСОБА_11 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції заступника начальника Долинського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області ЗМУМЮ на 3 арк.;

- копія наказу №2163/03 від 23.06.2023 щодо ОСОБА_19 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції заступника начальника Долинського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області ЗМУМЮ на 3 арк.;

- копія наказу №1103/03 від 01.05.2024 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції старшого державного виконавця Калуського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області ЗМУМЮ на 3 арк.;

- копія наказу №985/03 від 29.12.2022 щодо ОСОБА_20 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції заступника начальника Калуського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області ЗМУМЮ на 3 арк.;

- копія наказу №4178/03 від 06.12.2023 щодо ОСОБА_21 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції заступника начальника Калуського відділу ДВС у Калуському р-ні Івано-Франківської області ЗМУМЮ на 3 аркушах.;

- копія наказу №2768/03 від 27.07.2023 шодо ОСОБА_22 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції начальника Калуського відділу ДВС у Калуському районі Івано-Франківської області ЗМУМЮ на 3 арк.;

- копія наказу №5394/5 від 02.12.2022 щодо ОСОБА_23 на 1 арк.;

- копія наказу №507/03 від 02.12.2022 щодо ОСОБА_23 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції заступника начальника управління начальника відділу організації та контролю за виконанням рішення Управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській області та Тернопільській областях ЗМУМЮ на 3 арк.;

- копія наказу №5395/5 від 02.12.2022 щодо ОСОБА_24 на 1 арк.;

- копія наказу №506/03 від 02.12.2022 щодо ОСОБА_24 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції заступника начальника управління начальника відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях ЗМУМЮ на 3 арк.;

- копія наказу №5397/5 від 02.12.2022 щодо ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копія наказу №508/03 від 02.12.2022 щодо ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях ЗМУМЮ на 3 арк.;

- копія наказу №48615/5 від 28.10.2022 щодо ОСОБА_25 на 1 арк.;

- копія наказу №304/03 від 31.10.2022 щодо ОСОБА_25 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції заступника начальника ЗМУМЮ на 3 арк.;

- копія наказу №4815/5 щодо ОСОБА_26 на 1 арк.;

- копія наказу №303/03 щодо ОСОБА_26 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції заступника начальника ЗМУМЮ на 4 арк.;

- копія наказу №3574/5 від 13.12.2022 щодо ОСОБА_27 на 1 арк.;

- копія наказу №600/03 від 13.12.2022 щодо ОСОБА_27 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції заступника начальника МУ - начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень в Львівській області ЗМУМЮ на 3 арк.;

- копія наказу №4500/5 від 13.10.2022 щодо ОСОБА_18 на 1 арк.;

- копія наказу №03/03 від 13.10.2022 щодо ОСОБА_18 на 1 арк.;

- копія посадової інструкції першого заступника ЗМУМЮ на 3 арк.

- копія наказу №1566/10 від 22.09.2023 щодо ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія наказу №3475/03 від 25.09.2023 щодо ОСОБА_5 на 2 арк.;

- копія посадової інструкції начальника ЗМУМЮ на 3 арк.

- флешносій марки «Kingston» «Data Traveller», об`ємом 64 Gb, а саме: 1543 файли об`ємом 19,7 Gb, на якому записані відеозаписів із чотирьох камер відеоспостереження розміщених у приміщеннні Західного міжрегіонального управління МЮ;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone 13» (серійний номер НОМЕР_9 )чорного кольору в прозорому чохлі без СІМ-карти;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J5» (серійний номер НОМЕР_10 ) D чохлі без СІМ-карти;

- мобільний телефон марки «Acer» чорного кольору без СІМ-карти;

- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору без СІМ-карти;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max» (серійний номер НОМЕР_11 ) в чохлі чорного кольору з СІМ картами «Vodafon» НОМЕР_12 , «Київстар» НОМЕР_13 ;

- оригінал виконавчого провадження номер за АСВП: НОМЕР_22 відносно боржника ОСОБА_8 на 6 арк.;

- оригінал виконавчого провадження номер за АСВП: НОМЕР_23 відносно боржника ОСОБА_8 на 6 арк.;

- завірена копія виконавчого провадження №73283475 сформована в автоматизованій системі виконавчих проваджень на 23 арк.;

- копія наказу №1080/03 від 30.04.2024 про звільнення ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія наказу №1103/03 від 30.04.2024 про призначення ОСОБА_9 на 1 арк.;

- скріншоти екрану робочого комп`ютера ОСОБА_9 на 3 арк.;

- електронний ключ «Алмаз 1К», з номером НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_9 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10» (серійний номер НОМЕР_15 ) чорного кольору в чохлі чорного кольору без СІМ-карти;

- об`єднане виконавче провадження №71234088 відносно боржника ОСОБА_10 у якому містяться наступні ВП: ВП №69077366 на 5 арк; ВП №70170563 на 7 арк; ВП №69109358 на 9 арк; ВП№71142578 на 9 арк; ВП№71098871 на 11 арк; ВП№71087974 на 8 арк; ВП№69110429 на 9 арк; ВП№71223937 на 14арк; ВП№71224249 на 11арк; ВП№71348760 на 6 арк; ВП№71351307 на 5арк; ВП№71344042 на 6 арк.;

- постанова про об`єднання виконавчих проваджень від 08.03.2023 у ВП №71223937 на 1арк;

- облікова картка на зведене виконавче провадження №71234088 на 1 арк;

- копії постанов про закриття ВП №69077366, №70170563, №69109358, №71142578, №71098871, №69110429, №71223937, №71224249, №71348760, №71351307, №71344042 на 11 арк;

- мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9 із сім-картою з № НОМЕР_16 ;

- роздруківки скріншотів екрану мобільного телефону з відомостями щодо виконавчих проваджень з наступними номерами в АСВП: 69233742, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_24 , 50984589, 69234027, 20578009 на 7 арк, які поміщено в спец пакет ДБР В1015892;

- постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №70170563 від 26.10.2022 стосовно боржника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 2 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників стосовно ОСОБА_10 за 09.05.2024 на 8 арк.;

- постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №71223937 стосовно ОСОБА_10 від 08.03.2024 на 2 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серії СЕ №308057 на 1 арк.

- копія карти фізичної особи-платника податків ОСОБА_13 з номером на 1 арк.;

- заява від 14.09.2022 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №3810 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №4470 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №3117 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №2765 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №1044 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №414 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №1 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №4265 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №1839 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №1781 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №1682 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №1949 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №1547 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №137 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №1028 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №1426 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №1041 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №1080 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №958 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №955 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №437 на 1 арк.;

- накладна (вимога) за №701 на 1 арк.;

- завірені копії журналу обліку постанов про проведення перевірки виконавчого провадження та витребування його матеріалів, а саме сторінок, що містять відомості за 2023-2024 роки, на 4 арк.;

- грошові кошти у сумі 26 500 (двадцять шість тисяч п`ятсот) гривень номіналом по 500 гривень та грошові кошти у сумі 51000 (п`ятдесят одна тисяча) номіналом по 1000 гривень. Вказані грошові кошти поміщено у спеціальний пакет ДБР серії S 2002899, серії та номери купюр співпали із тими котрі відображені в абзаці 5 резулятивної частини ухвали суду та які відповідають протоколу огляду та вручення грошових коштів від 20.05.2024;

- грошові кошти у сумі 2500 доларів США номіналом по 100 доларів США та добровільно видав їх слідчому, які поміщено у спеціальний пакет ДБР серії S 2002885 та грошові кошти у сумі 10000 (десять) тисяч гривень, 7000 номіналом по 1000 гривень та 3000 тисячі номіналом по 500 гривень поміщено у спеціальний пакет ДБР серії S 2002897;

- повідомлення про повернення виконавчого провадження № 60671, судовий указ від 18.01.2021, реквізити рахунку, всього, на 3 арк., які поміщено в спец пакет ДБР № В 1015497;

- мобільний телефон марки «Айфон 11», із сім картою мобільного оператора НОМЕР_21 , який поміщено в спец пакет ДБР № S 2016192.

Виконання ухвали покласти наcтаршого слідчого в ОВС першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1