печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3936/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001867 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001867 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001867 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперативними співробітниками Національної поліції України здійснено моніторинг державних закупівель на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлені завершені тендера за 2019-2023 роки, організатором якого є Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) предмет закупівлі: «Імплементація змін та доробок до Контрольно-аналітичної диспетчерської служби» та «Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням («Інтегрована в Контрольно-аналітичну диспетчерську службу система управління виробничим процесом комунальних підприємств з мобільною інтеграцією», переможцем яких було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 14 457 000 грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровані у АДРЕСА_2 . Засновник, керівник - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), який в свою чергу являється засновником та керівником іншого підприємства, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ., яке в свою чергу не одноразово за 2019 2022 рр. приймало участь у тендерних закупівлях та ставало переможцем, організатором яких було Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) предметами тендерних закупівель являється «Імплементація нових функціональних вимог до Контрольно-аналітичної диспетчерської служби» та «Послуги у сфері інформатизації» на загальну суму 3 564 160 грн.

В тендерних документах, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2021 2023 роки встановлено, залучення субпідрядних організацій:

-Орієнтовна вартість послуг спів виконання 50%: ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації - АДРЕСА_2 ;

-Орієнтовна вартість послуг спів виконання 50%: ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце реєстрації - АДРЕСА_3 .

У 2019 році субпідрядні організації згідно тендерної документації були:

-ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) АДРЕСА_2 .

-ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ) АДРЕСА_4 .

-ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_9 ) АДРЕСА_2 .

-ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ) АДРЕСА_5 .

В тендерних документах, які подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 2019 2020 роки встановлено, залучення субпідрядних організацій:

-ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації - АДРЕСА_2 ;

-ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце реєстрації -

АДРЕСА_6 році субпідрядником згідно тендерної документації являвся ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце реєстрації АДРЕСА_7 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перераховувались на рахунки ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) та в подальшому обготівковувались через банкомати та банківські установи.

Встановлено, що підконтрольний ОСОБА_5 фізична особа підприємець ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) являється його сином та був переможцем в тендерній закупівлі у 2021 році на загальну суму 4 млн. 086 тис. грн. з поставки «Універсальні зчитувачі показань приладів обліку модифікації Master А (з GSM модулем та антеною 1.5 dbi), універсальні зчитувачі показань приладів обліку модифікації Master В (з GSM модулем та антеною 2 dbi), універсальні зчитувачі показань приладів обліку модифікації Slave (без GSM модуля)» на підприємство КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому проведенні аналізу системи «Prozorro» встановлено, що Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2020 році оголошувало тендерну закупівлю: «Універсальні зчитувачі показань приладів обліку» переможцем якої стала ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ) на загальну суму 2 964 500 грн. та у 2019 році оголошувало тендерну закупівлю: «Програмно-апаратний комплекс з автоматизації процесів зняття та обробки показань приладів обліку витрат електроенергії» переможцем якої також стала ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ) на загальну суму 1 936 000 грн.

При реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 були зазначені наступні дані, адреса: АДРЕСА_8 та зазначено мобільний телефон НОМЕР_14 , який фактично належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) сину ОСОБА_5 а, у зв`язку з чим, можливо вважати, що ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ) також являється підконтрольним ФОП у ОСОБА_5 .

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів податкової звітності та ідентифікаційних даних ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для встановлення розміру збитків, завданих державі, в межах судових товарознавчих, економічних експертиз, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001867 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме:

-повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані; реєстраційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміни стану); довідкові дані (адреса, телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників (фізичних та юридичних осіб) за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, дата закриття); реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в Реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (тип об`єкта оподаткування, найменування об`єкта оподаткування, ідентифікатор об`єкта оподаткування, місцезнаходження об`єкта оподаткування, стан об`єкта оподаткування, вид права на об`єкт, дата взяття на облік, ДПІ обліку);

-відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також назву, код ЄДРПОУ інших підприємств, які подавали податкову звітність з вказаних ІР-адрес у вказаний період;

-відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених наступними податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально), а також інших джерел отримання доходів (заробітної плати) вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації): ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-відомості щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ПЗ, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця) ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних (використовуючи інформаційно-аналітичну систему ДПС України в розділі «Єдиний реєстр податкових накладних» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про код покупця/продавця, найменування покупця/продавця, стан покупця/продавця, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість, об`єм, обсяг, ціна постачання одиниці товару, обсяги постачання) ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-завірені копії податкових повідомлень-рішень винесених на підставі актів та копії актів податкових перевірок, зустрічних звірок, а також податкових інформацій щодо ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актівповідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/3936/24-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія Державна податкова служба України

02.02.2024