Справа № 953/4949/24
н/п 1-кс/953/4038/24
"07" червня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2024 по 01.06.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, аудіозаписів розмов власника вказаного рахунку із співробітниками банку, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) за рахунком № НОМЕР_3 ; копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків наступних громадян: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаними клієнтами (із зазначенням дати зміни), виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 01.01.2024 по 01.06.2024 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та найчастіше місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні рахунків зазначеного клієнту, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що група невстановлених осіб організувала канал постачання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місця позбавлення волі, а саме до виправної колонії Харківської області.
Постачання здійснюється шляхом пересилання заборонених речовин у посилках для засуджених через оператора поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Грошові кошти в якості оплати за наркотичні та психотропні речовини перераховуються з банківського карткового рахунку, що знаходиться під контролем засуджених на інші карткові рахунки осіб, що знаходяться на свободі.
Так, за наслідком проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлені особи, які можуть бути причетні до вищезазначеної злочинної діяльності: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , місце проживання: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , місце проживання: АДРЕСА_4 .
А також особи, які відбувають покарання у виправній колонії, до якої постачаються заборонені речовини: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 .
Крім того, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлений картковий рахунок банку-емітенту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , що оформлений на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . На зазначений рахунок надходять грошові кошти від засуджених та їх рідних, які, після акумулювання у достатні суми, переводяться до інших рахунків, в тому числі в якості оплати за наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, що поставляються зі свободи.
Також, встановлений банківський рахунок банку-емітенту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за номером № НОМЕР_8 , що оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який надходять грошові кошти з вищезазначеного рахунку для закупівлі наркотичних засобів та психотропних речовин.
Сторона обвинувачення зазначає, що проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлений картковий рахунок банку-емітенту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , що оформлений на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, отримання оригіналів документів необхідно для проведення судово-медичної експертизи, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2024 по 01.06.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, аудіозаписів розмов власника вказаного рахунку із співробітниками банку, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) за рахунком № НОМЕР_3 ; копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків наступних громадян: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаними клієнтами (із зазначенням дати зміни), виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 01.01.2024 по 01.06.2024 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та найчастіше місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні рахунків зазначеного клієнту, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07.08.2024 включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1