Справа № 947/3257/24
Провадження № 1-кс/947/4853/24
УХВАЛА

08.04.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000010 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 04.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

3 матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з лютого 2022 року по березень 2023 року керівник БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснив використання благодійних пожертв, які були призначений для військової частини НОМЕР_1 Збройних сил України, а саме: автомобіля марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2007 року, VIN: НОМЕР_2 , автобуса марки VOLVO JONCKHEERE, 1999 року, VIN: НОМЕР_3 , автомобіля марки SSANGYONG, 1998 року, VIN: НОМЕР_4 , автомобіля марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2009 року, VIN: НОМЕР_5 , автомобіля марки OPEL FRONTERA. VIN НОМЕР_6 , автомобіля марки MITSUBISHI PAJERO, 2006 року, VIN НОМЕР_7 , автомобіля марки SSANGYONG REXTON, 2007 року, VIN НОМЕР_8 , автомобіля марки FORD TRANSIT, 1998 року, VIN: НОМЕР_9 , автомобіля марки KIA SORENTO, 2005 року, VIN: НОМЕР_10 , автомобіля марки VOLKSWAGEN SHARAN, VIN: НОМЕР_11 , автомобіля марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_12 , автомобіля марки SUZUKI GRAND VITARA, 1999 року. VIN: НОМЕР_13 , з метою отримання прибутку, вчинений у воєнний час.

Встановлено, що БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 зареєстрований 09.06.2016 року за видом діяльності: 88.99 - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. - основний, знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Проаналізувавши рух грошових коштів, зокрема по рахунку № НОМЕР_15 БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 було виявлено конверсійні операції в процесі яких приховуються походження, призначення грошових платежів, а саме багатократне перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки юридичним та фізичним особам, зокрема безпосередньо ОСОБА_5 на особисті рахунки без належного обґрунтування платежу та в супереч статуту БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без фактичного підтвердження призначення.

Таким чином орган досудового розслідування вважає, що грошові кошти, що перераховуються під видом благодійної допомоги, отримані в незаконний спосіб, проходять складний ланцюг осіб, що призводить до кінцевого акумулювання грошових потоків в розпорядженні одних і тих самих осіб, пов`язаних між собою спільним злочинним умислом, зокрема виявлено, що БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 відкрито додатково у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_17 .

Зокрема, проаналізувавши виявлені речі та документи щодо діяльності благодійного фонду виявлено сумнівну діяльність в тому числі можливі конверсійні операції в процесі яких приховуються походження, призначення грошових платежів, а саме багатократне перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки юридичним та фізичним особам, без належного обґрунтування платежу, та без фактичного підтвердження призначення.

Так 20.03.2024 органом досудового розслідування залучено спеціаліста управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення аналітичного дослідження господарської діяльності БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Для належного виконання постанови слідчого останньому необхідно проаналізувати відомості всіх рахунків благодійного фонду, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_17 .

Таким чином орган досудового розслідування має всі підстави вважати, що дані грошові кошти, отримані в незаконний спосіб, проходять складний ланцюг

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000010 від 04.05.2023 та слідчим, що діють на підставі постанови про здійснення слідчих дій на іншій території або за дорученням, то містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , а саме щодо всіх банківських рахунків БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , в тому числі по рахунку НОМЕР_17 , а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу. виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 24.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді;

-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги. договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), фото з банкоматів в момент проведення операцій за період з 24.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище юридичними особами;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 24.02.2022 по дату отримання ухвали слідчого судді;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1