Справа № 953/5314/24
н/п 1-кс/953/4403/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001255 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001255 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001255 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом збуту групою осіб наркотичних засобів на території м. Харкова та Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області із УБН ГУНП в Харківській області надійшли матеріали перевірки заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлені особи займаються незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Харкова та Харківської області за допомогою мережі інтернет, використовуючи так званий «інтернет-магазин».

Допитаний в якості свідка заявник повідомив інформацію про те, що йому відомо з написів фарбою, які він бачив ще до лютого 2022 року на стінах різних будівель в м. Харкові, про діяльність інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого невстановлені особи займаються збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, галюциногенних грибів, різноманітного обладнання для ефективного вирощування нарковмісних рослин, а також пристроїв для їх вживання.

За результатом проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем на підставі ч. 2 ст. 264 КПК України зафіксовано наявність актуального рекламного інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 із рекламою, описаною заявником. Також встановлено наявність допоміжного консультативного сайту для покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, іншої вказаної вище продукції за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, УБН в Харківській області ДБН НП України в ході проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення осіб, що вчиняють даний злочин, а також осіб, що можуть мати до нього відношення або володіти інформацією, що має значення для органу досудового розслідування, оперативним шляхом встановлено, що група осіб на території м. Харкова для протиправного збагачення на систематичній основі займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин під виглядом лікарських засобів, а також нарковмісних лікарських засобів. Для цього група фігурантів організувала діяльність юридичних осіб під виглядом надання медичних послуг наркозалежним особам, начебто для лікування наркотичної залежності. Однак, замість надання послуг з лікування таких осіб, група фігурантів підшукує собі клієнтів наркозалежних осіб. Далі, в приміщеннях, які використовуються для діяльності, кожну наркозалежну особу, яка звертається за допомогою, а саме для лікування своєї залежності, вводять в оману начебто наданням таких послуг. Натомість наркозалежним особам без проведення належного тестування та аналізів, протиправно видають під виглядом листа призначення документ із внесеними туди завідомо неправдивими відомостями, протиправно призначають таким чином дозу нарковмісних препаратів, яка значно перевищує передбачену чинним законодавством норму. При цьому за окремою домовленістю протиправно призначають наркозалежним особам суміш нарковмісних препаратів із сильнодіючими лікарськими засобами. Далі наркозалежні особи, не покидаючи приміщень, в яких організували свою діяльність причетні до даного злочину фігуранти, згідно протиправно виданого листа призначень купують у тих самих фігурантів суміш нарковмісних препаратів із сильнодіючими лікарськими засобами, а також наркотичні засоби, психотропні речовини. За такою схемою фігуранти організували незаконне джерело систематичного протиправного збагачення.

В ході досудового розслідування слідчим на підставі положень ст. 40 КПК України надано доручення до УБН ГУНП в Харківській області на проведення дій та заходів спрямованих на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, збирання матеріалів, що характеризують їх особи, встановлення абонентських номерів мобільних телефонів, якими користуються фігуранти у своїй протиправній діяльності; встановлення місць виготовлення, зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, збутом яких займаються фігуранти, а також засоби та способи їх транспортування від місця виготовлення до кінцевого споживача, із встановленням всіх посередників, а також методів та способів збуту наркотичних засобів, тощо.

Згідно відомостей УБН ГУНП в Харківській області на виконання доручення направлялись запити в порядку ст. 93 КПК України та отримано відповіді:

з ІНФОРМАЦІЯ_7 №6108/5/20-40-12-01-08 від 21.03.2024 та №7369/5/20-40-12-01-08 від 08.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. НОМЕР_3 ), яке проваджує господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 має зареєстрований реєстратор розрахункових операцій - фіскальний номер НОМЕР_4 , заводський (серійний) номер ЗМ.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (п.н. НОМЕР_5 ), яке проваджує господарську діяльність за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 має зареєстровані реєстратори розрахункових операцій - фіскальний номер НОМЕР_6 , заводський (серійний) номер ПР та фіскальний номер НОМЕР_7 , заводський (серійний) номер ПР.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (п.н. НОМЕР_8 ), яке проваджує господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (п.н. НОМЕР_9 ), яке проваджує господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 не перебувають на обліку в органах державної податкової служби в Харківській області.

Стосовно інформації щодо суми отриманої виручки в період з 01.01.2023 по 18.03.2024 окремо за кожним реєстратором розрахункових операцій було повідомлено, що відповідно до п.7 ст. 3 Закону України від 06.07.1995 р. №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг» суб`єкти господарювання які використовують реєстратори розрахункових операцій, повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв`язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам`яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам`яті модемів, які до них приєднані. Розпорядником зазначеної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_12 , у зв`язку з чим запропоновано звернутися до

ІНФОРМАЦІЯ_13 №5017/5/99-00-08-01-04-05 від 10.04.2024 в отриманні інформації стосовно суми отриманої виручки в період з 01.01.2023 по 18.03.2024 окремо за кожним реєстратором розрахункових операцій вищевказаних суб`єктів господарювання було відмовлено та рекомендовано звернутися з ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів так як це є належна підстава для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних.

Таким чином, у органу досудового розслідування існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, та вилучення копій документів у паперовому або електронному вигляді, а саме: документів, яких містяться відомості щодо суми отриманої виручки в період з 01.01.2023 по 18.03.2024 окремо за кожним реєстратором розрахункових операцій за місцями здійснення господарської діяльності стосовно наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (п.н. НОМЕР_8 , адреса реєстрації АДРЕСА_6 ), яке проваджує господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (п.н. НОМЕР_9 , адреса реєстрації АДРЕСА_7 ), яке проваджує господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. НОМЕР_3 ), яке проваджує господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Володільцем зазначених документів є ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001255 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом збуту групою осіб наркотичних засобів на території м. Харкова та Харківської області.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме до документів, що містять відомості стосовно суми отриманої виручки в період з 01.01.2023 по 18.03.2024 окремо за кожним реєстратором розрахункових операцій за місцями здійснення господарської діяльності стосовно наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (п.н. НОМЕР_8 , адреса реєстрації АДРЕСА_6 ), яке проваджує господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (п.н. НОМЕР_9 , адреса реєстрації АДРЕСА_7 ), яке проваджує господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. НОМЕР_3 ), яке проваджує господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1