Справа №127/8064/24
Провадження №1-кс/127/3600/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001449 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2023 до ВП N?1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.08.2023 о 18:03 годині невстановлена особа телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 на месенджер «Viber», представившись менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк за допомогою якого з банківської картки № НОМЕР_2 однією транзакцією на суму 25 400 гривень та банківської картки № НОМЕР_3 двома транзакціями (1 в розмірі 77 777 грн. та 1 в розмірі 130 013 грн.) перерахувала грошові кошти в сумі 233 тисячі 190 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , спричинивши ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО №19507 від 06.08.2023; №23138 від 13.09.2023).

В ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу сторону, а саме Гарбер ОСОБА_5 , яка дала наступні показання, що 04.08.2023 близько 18:03 годин ОСОБА_4 надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , через месенджер «вайбер», від раніше невідомого чоловіка, який представився менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній зазначивши останні чотири цифри банківської карти НОМЕР_2 , та особисті дані ОСОБА_4 , що термін дії вищезазначеної карти закінчується у вересні 2023 року, та запитав які будуть подальші дії ОСОБА_4 , на що остання дала відповідь, що бажає продовжити строк дії даної карти, на що невідомий останній чоловік повідомив, що на її мобільний номер прийде смс-повідомлення від «ОТР» банку в застосунку «вайбер» про підтвердження продовження строку дії карти. Згодом надійшло повідомлення на мобільний номер останньої, та натиснувши на те, що там було вказано завершила дану дію. Зробивши вищезазначені дії ОСОБА_4 повідомила невідомому їй раніше чоловіку, що строк дії її банківської карти продовжено на пів року. На чому їхня розмова завершилась. Згодом о 18:42 год. 04.08.2023 на мобільний номер телефону ОСОБА_4 почали надходити багаточисельні повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку, про спроби зняття готівки з вищезазначених карт. Побачивши повідомлення ОСОБА_4 зателефонувала на особистий номер менеджера від вищезазначеного банку та повідомила про ситуацію, після чого попросила заблокувати банківську карту. Після чого особистий менеджер ОСОБА_4 повідомила їй, що можливо заблокувати одразу всі карти, що підв?язанні до її банківського рахунку, на що остання погодилась. Приблизно через 10 хвилин всі банківські карти було заблоковано. Після чого остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її банківської карти НОМЕР_2 перераховано однією транзакцією грошові кошти на суму 25 400 гривень та банківської картки № НОМЕР_3 двома транзакціями (1 в розмірі 77 777 грн. та 1 в розмірі 130 013 грн.) перерахувала грошові кошти в сумі 233 тисячі 190 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо банківської карти НОМЕР_4 , зокрема інформації в період часу з 00:00 03.08.2023 по 00:00 06.08.2023, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення по кримінальному провадженню, містить інформацію про обставини що підлягають доказуванню, тому виникла необхідність здійснити її вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , відомостей щодо банківської карти НОМЕР_4 , та усіх рахунків відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_6 , зокрема інформації в період часу з 00:00 03.08.2023 по 00:00 06.08.2023, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із можливістю їх вилучення й отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Вінниці.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя