Справа №592/5858/24
Провадження №1-кс/592/2392/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001326, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 08.11.2023 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.11.2023 р. заявниця зайшла на сайт з онлайн заробітком (назву вказати не може) та в ході виконання завдань даного сайту перерахувала грошові кошти у розмірі 1680.00грн. в 12:46 год. на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , потім 3500.00 грн. о 13:37 год. на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , 7000.00 грн. о 15:06 год. на рахунок № НОМЕР_3 , 15500.00 грн. о 16:14 год. на рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого згідно виконання завдань даного сайту заявниця мала зробити відміну замовлення та очікувати повернення грошових коштів. Наразі заявниці пропонують придбати товар на суму 55000.00 грн. та лише потім їй обіцяють повернути грошові кошти (дану суму не перераховувала).

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.11.2023 р. ОСОБА_3 зайшла на сайт з онлайн заробітком (назву вказати не може) та в ході виконання завдань даного сайту перерахувала грошові кошти у розмірі 1680.00грн. в 12:46 год. на карту № НОМЕР_1 на ім`я гр. ОСОБА_4 , потім 3500.00 грн. о 13:37 год. на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , 7000.00 грн. о 15:06 год. на рахунок № НОМЕР_3 , 15500.00 грн. о 16:14 год. на рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого згідно виконання завдань даного сайту заявниця мала зробити відміну замовлення та очікувати повернення грошових коштів. Наразі заявниці пропонують придбати товар на суму 55000.00 грн. та лише потім їй обіцяють повернути грошові кошти (дану суму не перераховувала).

На підставі викладеного, відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита картка № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 05.11.2023 р. по дату винесення рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1