печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7309/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0000095 від 15.01.2024.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що У провадженні Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000095 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Печерського управлінням поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000844 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначеному кримінальному провадженні визнано потерпілим, якому кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди у великих розмірах, внаслідок заволодіння майном, а саме паливно-мастильними матеріалами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах з боку службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справі № 757/45074/23-к накладено арешт на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Зазначена ухвала направлена на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.10.2023, однак службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою правління Національного банку України № 163 від 29.07.2022 не виконують ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справі № 757/45074/23-к та проводять видаткові операції по рахунках, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Таким чином, в діях працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, а саме умисне невиконання ухвали суду, що набрали законної сили.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по наявним банківським рахункам, які відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000095 від 15.01.2024 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), які містять банківську таємницю, а саме інформації по банківським рахункам, які відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- виписки руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались та з яких зараховувались грошові кошти, призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, у період з у період з 11.10.2023 року по дату постановлення ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- інформації щодо надходження на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвали Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справі № 757/45074/23-к, якою накладено арешт на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: дату надходження, вхідний номер та результати виконання;

- інформацію щодо посадової особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій доручено виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справі № 757/45074/23-к, якою накладено арешт на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ПІП, актуальна адреса проживання, номер мобільного телефону та завірені належним чином копії паспорту громадянина України, наказу на призначення, посадової інструкції та особової справи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1