печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

підозрюваної ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної у кримінальному провадженні № 0001653 від 06 вересня 2023 року ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України підполковник поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001653 від 06.09.2023, з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_3 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001653 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи організаторськими здібностями та якостями лідера, керуючись корисливим мотивом і прагнучі до отримання стабільного незаконного прибутку, у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2023, вирішив створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, перевезенні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, в тому числі у великих та особливо великих розмірах на території України.

З цією метою, ОСОБА_8 розробив план вчинення вищевказаних злочинів, який передбачав наступне:

1) підібрати та залучити до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, під час вчинення злочинів;

2) розподілити між залученими учасниками конкретні функції та завдання направлені на досягнення спільного протиправного результату, зокрема щодо підшукування та придбання необхідних обладнання, речовин та прекурсорів для виготовлення психотропної речовини; організації процесу синтезу психотропної речовини; фасування та розподілу між учасниками групи виготовленої психотропної речовини; налагодження шляхів збуту незаконно виготовленої особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

3) організувати на території міста Києва та Київської області місця для незаконного виготовлення, зберігання та фасування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, з метою її подальшого збуту, в тому числі забезпечити необхідним обладнанням;

4) організувати незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP безконтактним способом шляхом так званих «закладок» та «майстер-кладів», тобто схованок, через які мав відбуватись незаконний збут вказаної психотропної речовини на території м. Києва та Київської області;

5) організувати незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP безконтактним способом шляхом пересилання за допомогою приватних поштових сервісів, в тому числі ТОВ «Нова Пошта» з використанням вигаданих анкетних даних та спеціально підібраних для таких відправлень абонентських номерів;

6) забезпечити недопущення викриття протиправної діяльності з боку співробітників правоохоронних органів, шляхом впровадження заходів конспірації;

7) розподіляти незаконно одержані в результаті такої діяльності грошові кошти між учасниками організованої групи в залежності від виконання покладених на них функцій та обов`язків.

Тобто, відповідно до розробленого злочинного плану, завданням і метою створення та існування організованої групи було налагодження незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, а також мережі її збуту.

З метою реалізації вищезазначеного злочинного плану, направленого на незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, ОСОБА_8 залучив своїх знайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 , переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись із злочинним наміром ОСОБА_8 , усвідомлюючи кримінальну караність та протиправність пропозиції, надали добровільну згоду на спільне незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, таким чином вступивши до складу організованої злочинної групи.

Для реалізації плану злочинної діяльності організованої групи між учасниками організатором були розподілені ролі кожного наступним чином.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_8 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану і організацію вчинення злочинів, розподіл обов`язків між учасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- впровадження правил поведінки та конспірації в організованій групі з метою недопущення викриття протиправної діяльності зі сторони правоохоронних органів, які виражались у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, в т.ч. використання месенджерів;

- підшукування приміщення для організації незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

- підшукування приміщення для незаконного зберігання та фасування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

- підшукування каналу надходження прекурсорів та інших хімічних речовин, допоміжного обладнання (лабораторний хімічний та кухонний посуд, полімерні ємності, електронні ваги), які необхідні для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

- організація незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP;

- безпосередня участь в технологічному процесі (синтезі) незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP;

- організація збуту незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP шляхом так званих «закладок», «майстер-кладів», а також шляхом пересилання за допомогою приватних поштових сервісів, в тому числі ТОВ «Нова Пошта» та безпосереднє прийняття участі у їх здійсненні;

- організація пересилання незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» іншим членам організованої групи для їх подальшого збуту;

- сприяння продовженню протиправної діяльності шляхом здійснення розтрат, пов`язаних із придбанням прекурсорів, хімічних речовин та обладнання необхідних для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP;

- встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу;

- виконання інших функцій в яких виникне необхідність під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_9 як особу підпорядковану керівнику та як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне:

- незаконне зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP;

- незаконний збут виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP шляхом так званих «закладок», «майстер-кладів»;

- незаконний збут виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP шляхом пересилання за допомогою приватних поштових сервісів, в тому числі ТОВ «Нова Пошта»;

- пересилання незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» іншим членам організованої групи для їх подальшого збуту;

- виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_10 як особу підпорядковану керівнику та як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне:

- незаконне зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP;

- незаконний збут виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP шляхом так званих «закладок», «майстер-кладів»;

- незаконний збут виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP шляхом пересилання за допомогою приватних поштових сервісів, в тому числі ТОВ «Нова Пошта»;

- пересилання незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» іншим членам організованої групи для їх подальшого збуту;

- виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_3 як особу підпорядковану керівнику та як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне:

- створення умов для функціонування місця з незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP, розміщення у ньому відповідного обладнання, а також його підтримання в належному стані;

- участь в технологічному процесі (синтезі) незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «PVP», та їх зберігання з метою збуту;

- виконання окремих вказівок і доручень направлених на сприяння в незаконному виготовленні особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, у тому числі їх зважування та фасування, з метою подальшого збуту;

- пересилання незаконно виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» іншим членам організованої групи для їх подальшого збуту;

- виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від особистих якостей членів організованої групи, таких як обізнаність в технологічному процесі виготовлення психотропної речовини, наявності каналів придбання необхідного обладнання та речовин для синтезу, підтримання зв`язків з особами, які збувають у великих кількостях психотропні речовини та з особами, які є споживачами психотропної речовини.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, учасниками організованої групи було підшукано та облаштовано ряд приміщень для здійснення протиправної діяльності, про які задля забезпечення конспірації було відомо лише учасникам групи, зокрема:

- місцем незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP було домоволодіння АДРЕСА_1 , яке учасниками організованої групи було орендоване з метою обладнання та використання у якості так званої «лабораторії» з метою виготовлення вказаної психотропної речовини;

- місцем незаконного зберігання та фасування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP було орендоване гаражне приміщення АДРЕСА_3.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, її організатором прийнято рішення використовувати під час спілкування мессенджери засобів зв`язку, а також застосовувати під час розмов попередньо обумовлені терміни та назви, які надані психотропним речовинам, засобам та предметам, які необхідні для їх виготовлення.

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Києва та Київської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю учасників, до якого увійшли 4 установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі організованої групи;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; постійного контролю з боку керівника злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів вчинення злочинів; чітким визначенням ролей учасників об`єднання, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які були обов`язковими для виконання та дотримувалися у суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та його складу, тощо;

- забезпечення фінансування злочинної діяльності, що полягало у спрямовуванні витрат на придбання прекурсорів для їх використання під час виготовлення психотропних речовин, систематичне оновлення обладнання призначеного для їх виготовлення, виплаті коштів членам організованої групи за виконання ними відповідних функцій.

Таким чином, ОСОБА_8 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли окрім нього ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 , які заздалегідь зорганізувались у стійке об`єднання, після чого у період з 17.10.2023 по 15.01.2024, вчинили особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу психотропних речовин за наступних обставин.

11.01.2024 в 08.47 годин ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи у якості виконавця, під керівництвом ОСОБА_8 , діючи умисно, реалізуючи спільний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, раніше придбавши при невстановлених досудовим розслідуванням місці, часу та обставинах особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, упаковану в 42 поліетиленові пакунки та незаконно зберігаючи їх при собі, прибула до відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» міста Васильків, Київського області за адресою: Київська область, Фастівський район, м. Васильків, вул. Грушевського, 10.

В цей же день в 08.49 годин, ОСОБА_3 , знаходячись у вказаному відділенні ТОВ «Нова пошта», діючи умисно, у складі організованої групи, реалізуючи спільний зі всіма учасниками групи умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, відправила, серед інших речей та предметів, 42 поліетиленові пакунки з кристалоподібною речовиною синтетичного походження під номером ТТН 1600 до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» у с. Катюжанка, Вишгородського району Київської області на ім`я отримувача « ОСОБА_11 », мобільний телефон отримувача « НОМЕР_2 », тим самим здійснивши незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

11.01.2024 під час проведення слідчої дії в приміщенні поштового терміналу ТОВ «Нова пошта», за адресою: Київська область, с. Святопетрівське, вул. Компресорна, 4, працівниками поліції в ході огляду поштового відправлення ТТН 1600, виявлено 42 поліетиленові пакунки з кристалоподібною речовиною синтетичного походження, з декількох з яких відібрано зразки речовини масами 0,1322 г., 0,0487 г., 0,0537 г., 0,1046 г., 0,0740 г., 0,1128 г., 0,1398 г., 0,1325 г., 0,1051 г., 0,1668 г., 0,2016 г., 0,1354 г., у яких згідно висновку судової експертизи виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масами 0,1072 г, 0,0399 г., 0,0428 г., 0,0842 г., 0,0615 г., 0,0927 г., 0,1159 г., 0,1088 г., 0,0838 г., 0,1366 г., 0,1607 г., 0,1108 г. відповідно.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи у якості виконавця, спільно з її організатором ОСОБА_8 та виконавцями ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.11.2023 та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам об`єднання, спрямований на досягнення загальної мети діяльності організованої групи, реалізуючи умисел, направлений на підшукання і використання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP з метою збуту, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, орендували домоволодіння АДРЕСА_1 , яке стали використовувати для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP з метою подальшого збуту.

Так, у період часу з 03.01.2024 по 15.01.2024, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи у якості виконавця, спільно з її організатором ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, відповідно до раніше розробленого плану, виконуючи свої ролі у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконний збут виготовленої особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, перебуваючи періодично в зазначений проміжок часу у спеціально пристосованому ними місці для незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме у домоволодінні АДРЕСА_1 , використовуючи, завчасно придбані при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та обставинах прекурсори, речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий їм алгоритм дій схеми синтезу незаконно виготовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі, яку стали незаконно зберігати у вказаному домоволодінні з метою збуту.

15.01.2024 в період часу з 03.05 годин до 03.39 годин під час проведення слідчої дії та огляду домоволодіння АДРЕСА_1 працівниками поліції було виявлено: мірний пластиковий глечик та дві пластикові ємкості, які заповнені рідиною темно-коричневого кольору, з яких відібрано зразки рідини масами 6,5681 г., 8,4928 г., 9,4891 г., у яких згідно висновку судової експертизи виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масами 0,0795 г., 2,3899 г., 3,2728 г. Загальна маса вилучених зразків особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP склала 5,7422 г., що є великим розміром.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вважає наявними підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_3 , яка підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з метою запобігання спробам останньої вчинити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ст.177 КПК України, а саме:

1. Переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_3 підозрюється у вчинені злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими, наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана з високим рівнем можливості може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за які передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, остання буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання.

2. Незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Існує ризик вчинення підозрюваною дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177

КПК України, а саме незаконно впливати на свідків. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_3 може шляхом погроз, вмовлянь, як особисто, так і спільно з іншими невстановленими особами, незаконно вплинути на свідків, з метою зміни їх показів.

3. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Існує ризик вчинення підозрюваною дій, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме продовжити вчиняти кримінальні правопорушення. Вказаний ризик підтверджується тим, що підозрювана постійного місця роботи та стабільного доходу не має, що може спонукати її до продовження протиправної діяльності. Окрім того, протоколами НСРД підтверджується, що ОСОБА_3 систематично займається незаконним обігом психотропних речовин.

4. Також, існує ризик вчинення підозрюваною дій, передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вказаний ризик підтверджуються тим, що на даному етапі не встановленні всі кримінальні правопорушення, вчинені підозрюваною, не встановленні всі можливі співучасники, а тому перебуваючи на волі остання може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню, а також перебуваючи під іншим більш м`яким запобіжним заходом, володіючи відомостями досудового розслідування, які стали їй відомі під час проведення слідчих дій за її участі та отримання копій документів кримінального провадження, може попередити невстановлених осіб, які є співучасниками, з метою уникнення ними кримінальної відповідальності. Лише застосування до підозрюваної запобіжного заходу - тримання під вартою може бути достатнім запобіжним чинником для запобігання зазначеним ризикам.

Обставини встановлені під час досудового розслідування на думку слідчого виправдовують тримання підозрюваної під вартою, оскільки інші запобіжні заходи не зможуть запобігти вказаним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом, а відтак інші, більш м`які запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Захисник підозрюваної в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що ризики не доведені, оскільки підозрювана сприяє слідчству та визнає свою вину. Просив відмовити в задоволенні клопотання та застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрювана підтримала свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, надходжу до наступних висновків.

07.03.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Гірське Луганської області, проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У даному випадку слід брати до уваги те, що відповідно до ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, та який застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя встановив, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме:

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 17.10.2023 та висновком судової експертизи № СЕ-19-23/62747-НЗПРАП від 03.11.2023, згідно яких в гаражному приміщенні АДРЕСА_3 з термопакету з кристалоподібною речовиною відібрано зразок, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі та яку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно придбали та зберігали з метою збуту;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 27.10.2023 та висновком судової експертизи № СЕ-19-23/64753-НЗПРАП від 24.11.2023, згідно яких в гаражному приміщенні АДРЕСА_3 з двох пакетів з кристалоподібною речовиною відібрано зразки, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP та яку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно придбали та зберігали з метою збуту;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 13.11.2023 та висновком судової експертизи № СЕ-19-23/68124-НЗПРАП від 30.11.2023, згідно яких в гаражному приміщенні АДРЕСА_3 з двох вакуумних пакетів з кристалоподібною речовиною відібрано зразок, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі та яку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно придбали та зберігали з метою збуту;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку від 23.11.2023 та висновком судової експертизи № СЕ-19-23/72042-НЗПРАП від 20.12.2023, згідно яких в приміщенні поштового терміналу ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 29-Г в ході огляду поштового відправлення з 9 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною відібрано зразки, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, збут яких шляхом поштового відправлення здійснили ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- протоколом огляду від 24.11.2023 та висновками судових експертиз № СЕ-19/120-23/12642-НЗПРАП від 11.12.2023, № СЕ-19/120-23/12644-НЗПРАП від 13.12.2023, № СЕ-19/120-23/12641-НЗПРАП від 05.12.2023, № СЕ-19/120-23/12634-НЗПРАП від 18.12.2023, № СЕ-19/120-23/12630-НЗПРАП від 14.12.2023, № СЕ-19/120-23/12636-НЗПРАП від 13.12.2023, № СЕ-19/120-23/12635-НЗПРАП від 20.12.2023, № СЕ-19/120-23/12637-НЗПРАП від 15.12.2023, № СЕ-19/120-23/12638-НЗПРАП від 11.12.2023, згідно яких в автомобілі «Mercedes Benz Sprinter 314 CDI», д.н.з. НОМЕР_3 вилучено 9 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі, збут якої шляхом поштового відправлення здійснили ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 22.12.2023 та висновком судової експертизи № СЕ-19-24/1679-НЗПРАП від 17.01.2024, згідно яких на ділянці місцевості з координатами 50.4374396, 30.4011722, розташованої неподалік будинку № 26 по вул. Віталія Скакуна в м. Києві з 2 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною відібрано зразки, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, закладку яких ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснили у якості «майстер-кладу»;

- протоколом огляду від 22.12.2023 та висновком судової експертизи № СЕ-19/111-24/3576-НЗПРАП від 22.01.2024, згідно яких на ділянці місцевості з координатами 50.4374396, 30.4011722, розташованої неподалік будинку № 26 по вул. Віталія Скакуна в м. Києві вилучено 2 поліетиленові пакети з кристалоподібною речовиною, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі, закладку яких ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснили у якості «майстер-кладу»;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 25.12.2023 та висновком судової експертизи № СЕ-19-24/1679-НЗПРАП від 17.01.2024, згідно яких на ділянці місцевості з координатами 50.501832, 30.373063, розташованої по вул. Синьоозерна в м. Києві з поліетиленового пакету з кристалоподібною речовиною відібрано зразки, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі, закладку яких ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснили у якості «майстер-кладу»;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку від 15.01.2024 та висновком судової експертизи № СЕ-19-24/11292-НЗПРАП від 20.02.2024, згідно яких в приміщенні поштового терміналу ТОВ «Нова пошта», за адресою: Київська область, с. Святопетрівське, вул. Компресорна, 4 в ході огляду поштового відправлення з 42 поліетиленових пакунків з кристалоподібною речовиною відібрано зразки, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, збут яких шляхом поштового відправлення здійснила ОСОБА_3 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 15.01.2024 та висновком судової експертизи № СЕ-19-24/11296-НЗПРАП від 20.02.2024, згідно яких в гаражному приміщенні АДРЕСА_3 з поліетиленового пакунку з кристалоподібною речовиною відібрано зразок, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP в особливо великому розмірі та яку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно придбали та зберігали з метою збуту;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи від 15.01.2024 та висновком судової експертизи № СЕ-19-24/11294-НЗПРАП від 21.02.2024, згідно яких у домоволодінні АДРЕСА_1 з мірного пластикового глечика та двох пластикових ємкостей відібрано зразки рідин, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP у великому розмірі та які ОСОБА_8 та ОСОБА_3 незаконно виготовили та зберігали з метою збуту;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем від 06.12.2023, згідно якого зафіксовано неодноразово занесення до гаражного приміщення АДРЕСА_3 та винесення пакунків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 08.01.2024, згідно яких в приміщенні гаражного приміщення АДРЕСА_3 за допомогою аудіо-, відеофіксації зафіксовані незаконні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо зберігання та переміщення пакунків з кристалоподібними речовинами з метою збуту та їх розмови з приводу виготовлення та зберігання психотропних речовин, а також розмови по мобільному телефону з ОСОБА_3 та стосовно неї щодо незаконного виготовлення психотропної речовини;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем від 09.01.2024, згідно якого зафіксовано неодноразово відвідування домоволодіння АДРЕСА_1 (місце незаконного виготовлення психотропної речовини) ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_8 від 27.12.2023, згідно якого зафіксовано неодноразово відвідування ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 гаражного приміщення АДРЕСА_3 та домоволодіння АДРЕСА_1 (місце незаконного виготовлення психотропної речовини);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.01.2024 - спостереження за автомобілем марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_4 , згідно якого зафіксовано переміщення ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відвідування гаражного приміщення АДРЕСА_3 та домоволодіння АДРЕСА_1 (місце незаконного виготовлення психотропної речовини), а також здійснення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 «майстер-кладів» з психотропними речовинами на території м. Києва;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_10 від 23.01.2024, згідно якого зафіксовано переміщення ОСОБА_10 та інших членів організованої групи, відвідування гаражного приміщення АДРЕСА_3 та домоволодіння АДРЕСА_1 (місце незаконного виготовлення психотропної речовини), а також здійснення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 «майстер-кладів» з психотропними речовинами на території м. Києва;

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 12.02.2024 - аудіо, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , згідно яких зафіксовано процес незаконного виготовлення останніми особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у домоволодінні АДРЕСА_1 ;

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.02.2024 та 06.02.2024 - аудіо, відеоконтроль особи, згідно яких в автомобілі марки «WOLKSWAGEN JETTA», д.н.з. НОМЕР_5 за допомогою аудіо-, відеофіксації зафіксовано розмови ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 щодо незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, відвідування гаражного приміщення АДРЕСА_3 та домоволодіння АДРЕСА_1 (місце незаконного виготовлення психотропної речовини);

- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.02.2024 - аудіо, відеоконтроль особи, згідно яких в автомобілі марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_4 за допомогою аудіо-, відеофіксації зафіксовано розмови ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 щодо незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, відвідування гаражного приміщення АДРЕСА_3 та домоволодіння АДРЕСА_1 (місце незаконного виготовлення психотропної речовини);

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, які містять достатні дані, що дають підстави вважати вказану особу причетним до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень та обґрунтовують повідомлення про підозру.

Слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення, інкримінованого їй стороною обвинувачення.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

У відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

В той же час, згідно з ч. 4 ст. 194 КПК України у разі, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваній запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі Клоот проти Бельгії (Cloot v. Belgium, § 40) серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться.

Разом з тим, клопотання не містить переконливого обґрунтування припущень слідчого у клопотанні та прокурора в судовому засіданні про наявність у підозрюваної наміру перешкоджати ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України. Разом з цим, доводи, які зазначені в клопотанні слідчого про застосування запобіжного заходу щодо можливості переховування підозрюваної від органів досудового слідства та суду, не знайшли свого підтвердження, а відтак є непропорційними легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів.

Долучені до клопотання докази, містять дані виключно щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого діяння, однак не містять обґрунтованих доказів стосовно наявності ризиків вказаних у клопотанні, передбачених ст. 177 КПК України, які б передбачали застосування до підозрюваної виняткового запобіжного заходу.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини, яке згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, які є джерелом законодавства, у справі «Бойченко проти Молдови» № 41088/05, рішення від 11 липня 2006 року - «одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу» (аналогічні справи - «Беччієв проти Молдови» та «Сарбан проти Молдови»).

Крім того, дане твердження кореспондується з рішенням Конституційного Суду України від 08 липня 2003 року № 14-рп / 2003, згідно з яким тяжкість злочину законом не визначається як обов`язкова підстава для застосування будь-якого виду запобіжного заходу, а не тільки взяття під варту.

У рішеннях ЕСПЛ «Летельє проти Франції» від 26 червня 1991 року, «Мамедова проти Росії» від 01 червня 2006 року, а також правових позицій, викладених у п. 80 рішення у справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року, та у рішенні у справі «Тодоров проти України» від 12 січня 2012 р., визначено принцип призначення альтернативного запобіжного заходу, згідно з яким «для тримання під вартою повинні бути винятково вагомі причини, при цьому тільки тяжкість вчиненого злочину, складність справи та серйозність обвинувачень не можуть вважатися достатніми причинами для тримання особи під вартою».

Відповідно до правової позиції, викладеній у листі ВССУ, від 4 квітня 2013 року №511-550/0/4-13, тяжкість обвинувачення не може слугувати єдиним обґрунтуванням застосування тримання під вартою, тому судам, окрім кваліфікації, слід визначати ризики (ст. 177 КПК України), інакше судові рішення щодо застосування, продовження тримання під вартою не відповідають вимогам практики ЄСПЛ і нормам КПК України.

За вказаних обставин, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваної, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з цим, зважаючи на необхідність дотримання цілей кримінального провадження, принципів публічності, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, у зв`язку з тим, що в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, приходить до висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та / або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання залишити без задоволення.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та / або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, до 07 травня 2024 року включно.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_3 виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

- здати на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_3 виконання органу Національної поліції за її місцем проживання.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1