справа № 208/3496/24
№ провадження 1-кс/208/924/24
УХВАЛА

Іменем України

21 травня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження № 0000495, внесеного 17.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУПН України в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд: надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 17.04.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 364 КК України.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи умови Договору № 01/2023 про постачання електричної енергії споживачу, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч громадським інтересам, безпідставно завищили вартість кВт/год. з початкової ціни 5,10 грн. до 6,62 грн., при цьому зменшивши кількість постачання електричної енергії споживачу на 57 072 кВт/год.

За результатом проведення тендеру про закупівлю послуги «Постачання електричної енергії, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія» між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_6 укладено 30.12.2022 Договір № 01/2023 про постачання електричної енергії споживачу.

Відповідно до п.2.2 Предмет закупівлі за цим Договором: Електрична енергія, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія. Обсяг закупівлі 388344 кВт/год.

Відповідно до п.6.1 Загальна ціна цього Договору становить 1 980 554,40 грн., у тому числі ПДВ 330 092,40 грн. Відповідно до п.6.2 Ціна за одиницю Товару становить 5,10 грн, у тому числі ПДВ -0,85 грн.

Додатковою угодою №2 від 07.02.2023 до даного Договору внесено зміни:

1. Збільшити ціну за одиницю товару за Договором, пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку та зменшити загальну кількість товару, у зв`язку з чим внести наступні до Договору:

1.1. Внести зміну у п. 2.2 Договору виклавши його у наступні редакції: «2.2 Предмет закупівлі за цим Договором: Електрична енергія, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія. Обсяг закупівлі 376123,9539 кВт/год»

1.2 Внести зміну у п.6.2 Договору виклавши його у наступній редакції: «6.2. Ціна за одиницю Товару становить 5,265696 грн у тому числі ПДВ 0,85 грн.

Додатковою угодою №3 від 03.04.2023 до даного Договору внесено зміни:

1.1. Внести зміну у п. 2.2 Договору виклавши його у наступні редакції: «2.2 Предмет закупівлі за цим Договором: Електрична енергія, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія. Обсяг закупівлі 372976,6564 кВт/год»

1.2 Внести зміну у п.6.2 Договору виклавши його у наступній редакції: «6.2. Ціна за одиницю Товару становить 5,32566 грн у тому числі ПДВ 0,88761 грн.

Додатковою угодою №4 від 23.06.2023 до даного Договору внесено зміни:

1.1. Внести зміну у п. 2.2 Договору виклавши його у наступні редакції: «2.2 Предмет закупівлі за цим Договором: Електрична енергія, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія. Обсяг закупівлі 370098,5345 кВт/год»

1.2 Внести зміну у п.6.2 Договору виклавши його у наступній редакції: «6.2. Ціна за одиницю Товару становить 5,39148 грн у тому числі ПДВ 0,89858 грн.

Додатковою угодою №6 від 08.08.2023 до даного Договору внесено зміни:

1.1. Внести зміну у п. 2.2 Договору виклавши його у наступні редакції: «2.2 Предмет закупівлі за цим Договором: Електрична енергія, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія. Обсяг закупівлі 358742,81376 кВт/год»

1.2 Внести зміну у п.6.2 Договору виклавши його у наступній редакції: «6.2. Ціна за одиницю Товару становить 5,67324 грн у тому числі ПДВ 0,94 грн.

Додатковою угодою №7 від 05.09.2023 до даного Договору внесено зміни:

1.1. Внести зміну у п. 2.2 Договору виклавши його у наступні редакції: «2.2 Предмет закупівлі за цим Договором: Електрична енергія, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія. Обсяг закупівлі 336816,6932 кВт/год»

1.2 Внести зміну у п.6.2 Договору виклавши його у наступній редакції: «6.2. Ціна за одиницю Товару становить 6,35544 грн у тому числі ПДВ 1,08624 грн.

Додатковою угодою №8 від 07.12.2023 до даного Договору внесено зміни:

1.1. Внести зміну у п. 2.2 Договору виклавши його у наступні редакції: «2.2 Предмет закупівлі за цим Договором: Електрична енергія, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія. Обсяг закупівлі 331271,8673 кВт/год»

1.2 Внести зміну у п.6.2 Договору виклавши його у наступній редакції: «6.2. Ціна за одиницю Товару становить 6,62676 грн у тому числі ПДВ 1,10446 грн.

Так, відповідно до інформації від «Оператор ринку» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та середньозважені ціни наступні:

- за 12.2022 грн/МВт.год на початок місяця 3116.83 та на кінець місяця 3446.71.

-за 01.2023 грн/МВт.год на початок місяця 2974.80 та на кінець місяця 3417.84.

-за 04.2023 грн/МВт.год на початок місяця 3264.53 та на кінець місяця 2550.05.

-за 06.2023 грн/МВт.год на початок місяця 3013.27 та на кінець місяця 2791.43.

-за 08.2023 грн/МВт.год на початок місяця 4136.27 та на кінець місяця 3662.24.

-за 09.2023 грн/МВт.год на початок місяця 3753.44 та на кінець місяця 4284.42.

-за 12.2023 грн/МВт.год на початок місяця 4144.27 та на кінець місяця 1790.56.

Отже є підстави вважати, що посадові особи безпідставно шляхом укладання додаткових угод завищили вартість кВт/год. з початкової ціни 5,10 грн. до 6,62 грн., при цьому зменшивши кількість постачання електричної енергії споживачу, та таким чином у період 2023 року штучно збільшено витрати на загальну суму близько 236 177 грн. та відповідно завдано шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування з метою встановлення завданих збитків виникла необхідність в проведенні судової економічної експертизи.

Оперативним шляхом встановлено розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті у наступних банківських установах:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 - НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення в частині зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 та його структурних підрозділів та складають банківську таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, та надати наступну інформацію:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- платіжних доручень в період часу з 01.01.2023 по 16.05.2024, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час користування рахунком НОМЕР_5 із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2023 по 16.05.2024 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 ;

- документів, що свідчать про видачу з рахунку НОМЕР_5 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2023 по 16.05.2024;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2023 по 16.05.2024 по банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з 01.01.2023 по 16.05.2024 по банківському рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунком: НОМЕР_5 довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунками.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Право на здійснення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 21 липня 2024 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1