н/п 1-кс/490/2148/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1547/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000505 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Зазначають, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема уточнення місця перебування ОСОБА_4 під час вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, та має значення для встановлення причетності до скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_4 та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання за його відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000505 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Судом встановлено, що невстановлені на даний час особи, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, достовірно знаючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан» та у відповідності до Правил перетинання державного кордону, військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі території України заборонено, вирішили створити групу, протиправна діяльність якої полягала у організації незаконного переправлення, використовуючи положення п. 28 Правил перетинання державного кордону, осіб через державний кордон України, керувати такими діями, сприяти їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів. Протиправна діяльність невстановлених осіб полягає у наступних діях: 1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану; 2) подачі заявок із недостовірними відомостями на внесення вищевказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, як волонтерів громадських організацій або найманих працівників водіїв транспортних засобів; 3) надання порад клієнтам щодо місця і часу перетину держаного кордону України, їхньої поведінки та порядку дій під час проходження контрольних операцій у пунктах пропуску через державний кордон України Львівської області; 4) отриманні грошової винагороди за вказані протиправні послуги.

Так, достовірно знаючи що у громадян України - військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мають намір виїхати за межі території України немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах воєнного стану, усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 28 Правил перетинання державного кордону, наддасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, організовував виготовлення відповідного пакету документів так званим клієнтам, необхідного для успішного внесення їх даних у систему «Шлях» та подальшого перетину вказаними особами державного кордону України, група невстановлених осіб організували схему незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, яким на підставі Указів Президента від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та №65/2022 «Про загальну мобілізацію» на даний час заборонено виїзд з території України. З цією метою, невстановленими особами створено та зареєстровано суб`єкти господарської діяльності: ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер - НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ФОП « ОСОБА_6 », ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього, невстановленими особами використовуючи персональні данні вищенаведених суб`єктів господарської діяльності, використали їх дані та отримали ліцензію на здійснення міжнародних пасажирських перевезень, що дає змогу доступу та внесення до електронної інформаційної системи «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації щодо осіб, як водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення та будуть мати змогу перетинати державний кордон України, від імені вищенаведених суб`єктів господарської діяльності. Здійснивши реєстрацію ФОП, невстановлені досудовим розслідуванням особи, підшуковували серед своїх осіб, які виявляли бажання незаконно перетнути державний кордон України, роз`яснювали їм порядок та умови такого виїзду на підставі внесення їх персональних даних до системи «Шлях» у якості водіїв суб`єктів господарської діяльності, укладення з ними фіктивного договорів про працевлаштування як з перевізниками. Далі, невстановлені досудовим розслідуванням особи, отримавши персональні дані осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, використовуючи кваліфікований електронний підпис від імені вищенаведених суб`єктів господарської діяльності, що надавав можливість доступу до електронного кабінету перевізника, в електронному кабінеті перевізника на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_4 з безпеки на транспорті, вносили до неї завідомо недостовірні дані про осіб, як водіїв ФОП, чим усували перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. В подальшому, невстановлені особи організовували особам чоловічої статі призовного віку під виглядом працевлаштованих у ФОП водіїв, на зареєстрованих за ФОП транспортних засобах, або тих, що перебували у них в оренді, перетин державного кордону України. Після перетину державного кордону України, особи призовного віку, чоловічої статі, залишались за кордоном, а транспортні засоби ФОП повертали в Україну особи іноземного громадянства.

Відповідно до інформації встановленої та наданої органу досудового розслідування листом УСР в Миколаївській області від 13.03.2024 №696/55/113/01-2024, до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 який у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (ІМЕІ та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (ІМЕІ та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) з абонентського номеру НОМЕР_6 , період часу з 01.01.2022 по 27.05.2024, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити начальнику відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , та прокурорам групи прокурорів - начальнику відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_16 , прокурорам вказаного відділу прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1