Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3738/24
Номер провадження 1-кс/711/1023/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000133 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000133 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000133, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСР в Черкаській області ДСР НП України виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час проведення закупівлі 31 жовтня 2022 медичного візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме: «Томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019 -37618 шляхом завищення його фактичної середньоринкової вартості.

В ході оперативно розшукових даних отримано інформацію щодо виснаження фінансових ресурсів держави, внаслідок неправомірних дій службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Органом досудового розслідування встановлено, що на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) опублікувало оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 , предмет закупівлі: «ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)», очікувана вартість предмету закупівлі 33 000 000,00 грн.

Участь у проведенні спрощеної процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяв 1 учасник: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 ).

За результатами проведеної спрощеної закупівлі між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_5 (покупця) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 (продавця) укладено договір про закупівлю № 129 від 31 жовтня 2022 року.

Відповідно до пункту 1 договору № 129 від 31.10.2022 предметом договору є придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 » (Продавець передає у власність CPV за ДК 021:2015-33110000-4: візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) КОД НК 024:2019-37618, а покупець сплачує за товар визначений в асортименті за цінами, які зазначені у специфікації (Додаток № 1), що додається до договору про закупівлю і є його невід`ємною частиною. Обсяг закупівлі може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

Відповідно до пункту 2 договору № 129 від 31.10.2022 сума договору складає 33000000, 00 грн. без ПДВ. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. До договору про закупівлю входять всі необхідні платежі та витрати Продавця, в тому числі, але не виключно послуги: з транспортування, розвантаження, введення в експлуатацію Товару, проведення кваліфікованого навчання персоналу з користуванням Товару згідно інструкції з експлуатації тощо.

Відповідно до пункту 3 договору № 129 від 31.10.2022 визначено наступний порядок розрахунків: Покупець здійснює оплату при наявності коштів на розрахунковому рахунку за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Покупець має право перерахувати Продавцю аванс, в розмірі 30% від повної вартості товару у відповідності з вимогами Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.09.2022 № 1644 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти». Протягом 10 банківських днів з дня виставлення рахунку. Решту частину вартості товару у розмірі 70% протягом 10 банківських днів після підписання акту прийому-передачі товару.

Відповідно до пункту 4 договору № 129 від 31.10.2022 Порядок та строки поставки: місце поставки за адресою Покупця. Поставка товару (предмет закупівлі) буде проходити відповідно до поданого замовлення від Покупця та погодженого Продавцем в письмовому або телефонному режимі. В заявці буде зазначатись кількість товару та термін поставки. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Покупця в місці поставки, що підтверджується відповідними товаросупровідними документами. Строк поставки товару не пізніше моменту закінчення воєнного стану. Строк поставки товару може бути продовжений у випадку продовження воєнного стану, на період, на який продовжено воєнний стан та на строк достатній для поставки товару, але не пізніше моменту закінчення воєнного стану. Гарантійний строк не менше 12 місяців з дня підписання акту введення на експлуатацію.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 04 листопада 2022 року до Договору про закупівлю № 129 від 31 жовтня 2022 року Сторони погодили внести зміни в пункт 2.2 Договору, виклавши його в новій редакції : «Сума визначена у договорі складає : 25 500 000, 00 грн., без ПДВ».

Відповідно до додаткової угоди № 2 від 10 листопада 2022 року до Договору про закупівлю № 129 від 31 жовтня 2022 року сторони дійшли згоди змінити умови оплати та внести зміни до пункту 3.2 Договору, виклавши його в новій редакції: «Розрахунки Замовником проводяться шляхом після оплати за наданий товар згідно рахунків та накладних, на умовах відстрочки платежу до 30 календарних днів з дня отримання Замовником належним чином оформлених документів (накладних, рахунків, актів тощо). У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 30 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів, інших коштів на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок». Сторони погодили зміни строку дії Договору та внести зміни в пункти 4.7., 11.1 Договору, виклавши в новій редакції: «Строк поставки товару в умовах воєнного стану, до 21.11.2022, не пізніше моменту закінчення воєнного стану, введеного із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком відповідно до Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Строк поставки товару може бути продовжений у випадку продовження воєнного стану, на період, на який продовжено воєнний стан та на строк достатній для поставки товару, але не пізніше моменту закінчення воєнного стану».

Встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_3 грудня 2022 року перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить продавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 25 500 000, 00 грн., відповідно до договору № 129 від 31.10.2022, накладна № ЗР-0000022 від 19.12.2022.

Разом з цим, в ході аналізу вартості «Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)», органом досудового розслідування ставиться під сумнів вартість вказаного обладнання - 25 500 000, 00 грн.

Органом досудового розслідування відповідно до показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , встановлено, що в грудні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), на за загальну суму 25 245 000, 00 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 155HW/2021 від 23.06.2021 на поставку медичних виробів та обладнання. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_4 придбав 08.12.2022 комп`ютерний томограф ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є предметом закупівлі договору № 129 від 31.10.2022 на за загальну суму 19 742 400, 00 грн.. В подальшому даний комп`ютерний томограф ANATOM Precision, який є предметом закупівлі договору № 129 від 31.10.2022, був реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 25 245 000, 00 грн.

Слідчий вказує, що з метою проведення судових експертиз та з метою встановлення всіх причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, і встановлення фактичної середньоринкової вартості (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)» ANATOM Precision необхідно провести вилучення документів про здійснення розмитнення товарів рентгенівський комп`ютерний томограф ANATOM Precision, а також медичне обладнання за назвою ANKE за період з 01.01.2022 по теперішній час, а також ввезення на територію України вищевказаних медичних обладнань фірмою «ELBUD», в тому числі надати: відомості про ввезені товари, предмети, майно, в тому числі медичне обладнання, дата, час, місця пунктів, постів де було здійснено перетин кордону, відомості про транспортні засоби, відомості про осіб які здійснювали перевезення, митні декларації, товаро транспортні накладні, накладні на товар, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, зазначити хто саме був одержувачем вищевказаного обладнання, вказати повну назву, модель медичного обладнання, яке ввозилось на територію України з вищевказаний період, а також інших наявних відомостей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_4 ).

Органом досудового розслідування 02.04.2024 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання необхідної інформації, що має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

18.04.2024 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_4 ), та на вказаний вище запит органу досудового розслідування не було надано інформації в порядку ст. 93 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, тяжкість даного злочину, з метою проведення судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також зважаючи на те, що в інший спосіб неможливо отримати тимчасовий доступ до документів, які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 надала клопотання, в якому просила прийняти рішення на підставі доданих до клопотання документів та з урахування вимог чинного законодавства.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000133 від 04.04.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000133 від 04.04.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Черкаській області за обставинами встановленими оперативним підрозділом УСР в Черкаській області ДСР НП України, яким виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проведення закупівлі 31 жовтня 2022 медичного візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме: «Томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019 -37618 шляхом завищення його фактичної середньоринкової вартості.

Участь у проведенні спрощеної процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяв 1 учасник: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 ).

За результатами проведеної спрощеної закупівлі між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , (покупця) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , (продавця) укладено договір про закупівлю № 129 від 31 жовтня 2022 року.

На даний час у органу досудового розслідування виникли сумніви щодо вартості «Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)» в сумі - 25 500 000, 00 грн.

Крім того, допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , вказав, що в грудні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), на за загальну суму 25 245 000, 00 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 155HW/2021 від 23.06.2021 на поставку медичних виробів та обладнання. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_4 придбав 08.12.2022 комп`ютерний томограф ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є предметом закупівлі договору № 129 від 31.10.2022 на за загальну суму 19 742 400, 00 грн. В подальшому, комп`ютерний томограф ANATOM Precision, який є предметом закупівлі договору № 129 від 31.10.2022, був реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 25 245 000, 00 грн.

У відповіді на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 листом віл 18.04.2024, зокрема зазначила, що відповідно до вимог КПК України, підставою для отримання правоохоронними органами тимчасового доступу до документів є відповідна ухвала слідчого судді/суду.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_5 ).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаних документів та інформації за період з 01.01.2022 по 09.05.2024, тобто по дату клопотання, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.

Крім того, вимога слідчого про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з використанням формулювання «інших наявних відомостей і документів» по відношенню до переліку речей та документів, до яких необхідно органу досудового розслідування отримати тимчасовий доступ є загальною та свідчить про невизначеність сторони кримінального провадження, щодо того, які саме предмети та речі мають значення для цього кримінального провадження, у зв`язку із чим не можливо встановити індивідуальні або родові ознаки вказаних речей і документів, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_5 ), а саме до документів про здійснення розмитнення товарів рентгенівський комп`ютерний томограф ANATOM Precision, медичне обладнання за назвою ANKE за період з 01.01.2022 по 09.05.2024, а також до документів на ввезення на територію України вищевказаних медичних обладнань фірмою «ELBUD», в тому числі: відомостей про ввезені товари, предмети, майно, в тому числі медичне обладнання; дата; час; місця пунктів, постів, де було здійснено перетин кордону; відомості про транспортні засоби; відомості про осіб, які здійснювали перевезення; митних декларацій, товаро транспортних накладних, накладних на товар; договорів, на підставі яких здійснювалося перевезення, із зазначенням хто саме був одержувачем вищевказаного обладнання, повної назви, моделі медичного обладнання, яке ввозилось на територію України за вказаний період, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_11 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1