Ширяївський районний суд Одеської області
12.04.2024 Справа №: 518/434/24 Провадження № 1-кс/518/23/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надати стороні кримінального провадження начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Начальник СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

19.01.2024 до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри законного характеру до невідомої особи, яка 17.01.2023 біля 19:00 год., увійшовши в довіру шляхом обману, під видом надання послуг, у мобільному додатку «Viber», заволоділа грошовими коштами заявниці яка остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 20900 грн.

За даним фактом СД ВП № 2БерезівськогоРВП ГУНП в Одеській області внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 20.01.2024 за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведеного дізнанням було встановлено, що 17.01.2023 року, біля 13:00 год, гр. ОСОБА_5 , знаходилась за своїм місцем мешкання, де переглядала мобільний додаток «Viber», в ході чого в одній із сільських груп « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від невідомої жінки підписана як « ОСОБА_6 », побачила оголошення із змістом «Отримала одноразову грошові допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 є ще ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 розмірі 10600 грн». В подальшому гр. ОСОБА_5 , перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де їй було запропоновано вести пін-код від своєї картки, що остання зробила. В подальшому о 19:18 годинні останній на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою підтвердження входу до особистого кабінету потерпілої з іншого пристрою, на що потерпіла добровільно, зважаючи та усвідомлюючи свої дії та всі ризики, підтвердила вхід до свого особистого кабінету з іншого пристрою.

В подальшому потерпілій на її мобільний телефон з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », почали приходити смс про списання коштів з її кредитної картки № НОМЕР_3 на її білу кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , з якої в подальшому о 19:23 годині, було знято невідомою особою грошові кошти в сумі 20900 грн., (комісія 836 грн) на картку, № НОМЕР_2 . В подальшому потерпіла звернулася до представника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який заблокував її картки.

В ході проведення дізнання за допомогою сервісу BIN ( BankIdenticationNomber), який є у вільному доступі в мережі інтернет, було встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку було переказано грошові кошти невідомій особі, належать Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернуті до слідчого судді під час досудовою розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п. п. 17, 19 ст. 3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, у знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п. п. 1, 2, 3 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи: перебувають або можуть і перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає начальник СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Суд приходить до такого висновку, враховуючи те, що вище зазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, КПК України, - слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження № 0000005 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- роздруківок руху коштів по банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 16.01.2024 по 23 год. 00 хв. 18.01.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 16.01.2024по 23 год. 00 хв. 18.01.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку№ НОМЕР_2 ,у період часу з 01 год. 00 хв. 16.01.2024 по 23 год. 00 хв. 18.01.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 16.01.2024по 23 год. 01 хв. 18.01.2024;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 ,з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 16.01.2024 по 23 год. 00 хв. 18.01.2024;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій повязaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки№ НОМЕР_2 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00хв. 16.01.2024 по 23 год. 00 хв. 18.01.2024.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_7