Єдиний унікальний номер 725/1719/24
Номер провадження 1-кс/725/451/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

За участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000634 від 21.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Чернівецькій області спільно з слідчими Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000634 від 21.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 таз іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_6 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_5 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи.

Зазначив, що в ході проведення досудового розслідування, В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зловмисниками, з метою приховування своїх протиправних дій, використовувалися рахунки різних банків, які вони відкривали у всіх кредитно-фінансових установах наявних в Україні і потім використовували їх для переказу грошових коштів від рахунків потерпілих на власні рахунки. При цьому, щоб приховати та заплутати рух незаконно отриманих грошових коштів та легалізувати їх, зловмисники здійснювали переказ змінюючи рахунки та банки, здійснювали одразу декілька переказів між собою, скеровували грошові кошти на розрахунок за придбаний онлайн товар, переказували на рахунки своїх знайомих та родичів. Так, підозрюваний ОСОБА_5 вчиняючи шахрайські дії, здійснював переказ грошових коштів з банківських рахунків потерпілих на банківські рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваної ОСОБА_6 , а останній в свою чергу здійснювали їх переказ на інші свої рахунки та повертали перерахунком ОСОБА_5 , за що отримували відсоток свого заробітку. Також, щоб легалізувати незаконно здобуті грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 знімали грошові кошти з банківського рахунку та використовували їх на придбання виробів із жовтого металу, який скеровували поштою ОСОБА_5 ..

Також, це підтверджується тим, що під час проведення обшуку по місця проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 виявлено та вилучено діючих біля 40 банківських платіжних карток різних кредитно-фінансових установ.

Отже, з метою встановлення всіх осіб, причетних до схеми шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами з банківських рахунків потерпілих, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів в певний період часу по банківських рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- До документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , в ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023;

- До документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023;

- До документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023;

- До документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023;

- До документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_6 , в ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді на носії інформації диску DVD (CD)-R.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1