У Х В А Л А

10.05.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000131 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 05.03.2024 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом крадіжки шахрайських дій відносно ОСОБА_5

04.03.2024 із письмовою заявою до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 02.03.2024 приблизно о 18:50 год., перебуваючи у с. Сербинівці, Жмеринського району, Вінницької області, у групі ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов оголошення про надання допомоги, перейшовши за фішинговим посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 вказав номер власного телефону. У подальшому, із номеру НОМЕР_1 останньому надійшов виклик, представились працівником банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили про те, що із його картки шахраї намагаються зняти грошові кошти, з метою перешкоди цьому, невідома особа попросила вчинити певні дії, а саме здійснити підтвердження для входу до інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що ОСОБА_5 і зробив. Таким чином, із банківських карток, виданих на ім`я заявника № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) було викрадено грошові кошти у сумі 7135,50 гри. та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) було викрадено грошові кошти у загальній сумі 51 962,50 грн.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до відомостей, щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 .

Проаналізувавши рух коштів за період часу з 00:00 год. 02.03.2024 по 00:00 год. 05.03.2024 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 встановлено наступні транзакції: 02.03.2024 о 18:57 год. покупка на суму 158, 57 евро, що еквівалентно 6634,73 гривень в DNH*GO DADDY EUROPE EU^ 252-254 BLYTH RD, 5TH FL; 02.03.2024 о 19:15 год. переказ грошових коштів у сумі 52000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 (відкрита на ім`я ОСОБА_5 ); 02.03.2024 о 19:16 год. переказ грошових коштів у сумі 4924,50 гривень (банківська картка не зазначається); 02.03.2024 о 19:20 год. переказ грошових коштів у сумі 2211 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 ;

Також, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 здійснено наступні транзакції: 02.03.2024 о 19:16 год. переказ грошових коштів у сумі 6532,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 ; 02.03.2024 о 19:17 год. переказ грошових коштів у сумі 8944,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 ; 02.03.2024 о 19:17 год. переказ грошових коштів у сумі 11055 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 ; 02.03.2024 о 19:17 год. переказ грошових коштів у сумі 13065 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 ; 02.03.2024 о 19:18 год. переказ грошових коштів у сумі 12160,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 ; 02.03.2024 о 19:21 год. переказ грошових коштів у сумі 205 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 ;

Подальшим проведенням огляду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 , відкрита на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_8 , що відрита ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загальна загроза знищення даної інформації через обмеження об`єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий просить суд надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився подавши до суду клопотання про розгляд вказаного питання за її відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому, судове засідання проводилось без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідні для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, встановлення чи спростування в подальшому вини певного кола осіб та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000131 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту полиці ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_8 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 02.03.2024 по 00:00 год. 05.03.2024, а також документи, що підтверджують особу власника даної картки. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським рахункам із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних усіх контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год, 02.03.2024 по 00:00 год. 05.03.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на паперовому носії.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1