Справа № 357/8900/24
У Х В А Л А

25 червня 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000088, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

24.06.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000088, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.01.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставив оголошення з приводу продажу полотен для малювання в кількості 20 штук, в подальшому почав вести листування з покупцем з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 в додатку «Вайбер», який повідомив, що оплатив товар за повною предоплатою у розмірі 28250,00 гривень за 20 полотен, на що ОСОБА_5 погодився. Йому було надіслано посилання для підтвердження угоди про оплату, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, перейшовши за посиланням на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахував із банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_4 грошові кошти в загальному розмірі 28250,00 гривень. В подальшому покупець припинив виходити на зв`язок. До теперішнього часу грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 28250,00 гривень.

18.01.2024 як потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 12.01.2024 близько о 14:00 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_1 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставив оголошення з приводу продажу полотен для малювання в кількості 20 штук. В подальшому, цього ж дня він почав вести переписку з покупцем на ім?я ОСОБА_6 з мобільним номером телефону НОМЕР_2 в додатку «Вайбер», якій сподобалась пропозиція потерпілого. Після обговорення всіх нюансів, покупець повідомив, що переказала ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 1 400,00 гривень, але повідомила, що для підтвердження угоди оплати через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потрібно пройти верифікацію і надіслала останньому посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5.

ОСОБА_5 перейшовши за посиланням на своєму мобільному телефоні, написав свій номер банківської картки і CVV-код та CVV-2. Після чого, відразу почав телефонувати мобільний номер телефону (номер вказати не може, не записав), де невідома особа, представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і повідомив, що для підтвердження платежу, необхідно натиснути 1 на клавішному наборі. Після підтвердження операції ОСОБА_5 помітив, що на його картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є 28250,00 гривень, які були на кредитному ліміті. Після чергового входу в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до потерпілого знову подзвонив той самий номер телефону (не пам?ятає цифри), і знову повідомив, що для підтвердження проведення операції, необхідно натиснути 1, що він і зробив.

В подальшому, 13.01.2024 близько 09:00 год ОСОБА_5 , зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на своєму мобільному телефоні, побачив, що його банківська кратка № НОМЕР_6 заблокована, а грошові кошти у розмірі 28250,00 гривень надіслані на його другу банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Після цього, потерпілому висвітилось якесь зображення, де покупець повідомив, що це його грошові кошти і вимагав повернути їх. Після вказаного сповіщення, ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » самостійн, зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 у розмірі 28250,00 гривень, але після переказу вказаних грошових коштів, він зрозумів, що його ошукали.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської карти № НОМЕР_4 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного банківського рахунку, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою: встановлення особи (осіб), якій належить зазначена вище банківська картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; отримання копій документів особи (осіб) власника вказаного карткового рахунку (паспорту), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначеній банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Просить надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо зазначеного карткового рахунку та зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

Керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000088, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме до:

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорту), особової справ банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначений банківський рахунок, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку,

з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-,відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1