Справа № 703/918/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2024 року за №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

установив:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 04 лютого 2024 року за №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фабулою: «03 лютого 2024 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою завернулася ОСОБА_4 про те, що 28 січня 2024 року в мережі «Інстаграм» невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , остання здійснила оплату через Промоплату на сайті в сумі 16000 гривень, з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовуючи власний мобільний телефон в соціальній мережі «Інстаграм» знайшовши оголошення, де продають вживану та нову техніку Apple, вибравши собі мобільний телефон, перейшла за посиланням, вибрала оплату через Промоплату та підтвердила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого відбулося списання грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 16000 гривень.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , зокрема роздруківок руху коштів з 28 січня 2024 року по 29 січня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку прокурор звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Смілянської окружної прокуратури у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000048 внесені 04 лютого 2024 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 03 лютого 2024 року, ОСОБА_4 повідомила працівників поліції про те, що 28 січня 2024 року о 09 годині 51 хвилині вона зайшовши на сторінку магазину продажу техніки Apple в соціальній мережі «Інстаграм», здійснила оплату на сайті магазину у сумі 16000 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та до цього дня телефон не отримала.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07 лютого 2024 року, остання зазначила, що вона 22 січня 2024 року знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку магазину, де продають вживану та нову техніку Apple. Вона написала у «Інстаграм» повідомлення про те, що хоче придбати в них смартфон Apple. Продавець магазину відповів, що їй необхідно перейти на їхній сайт та зробити там замовлення, а також вибрати спосіб оплати. Вона зайшла на сайт, вибрала потрібний їй телефон та 28 січня 2024 року о 09 годині 51 хвилині здійснила оплату через Промоплату на сайті у сумі 16000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вона надала продавцю інформацію про адресу доставки телефону, а також підтвердження про здійснення нею оплати. Продавець повідомив, що цього ж дня відправити телефон, однак до цього часу телефон їй не відправили, на повідомлення ніхто не відповідає.

Як вбачається з скріншоту з телефону, 28 січня 2024 року о 09 годині 51 хвилині з картки № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів у сумі 16079 гривень 36 копійок на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000048 від 04 лютого 2024 року, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперовому носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу 28 січня 2024 року по 29 січня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактної інформації користувача у період часу 28 січня 2024 року по 29 січня 2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1