Справа №705/2054/24
1-кс/705/463/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001974 від 11.12.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувсь до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 09.12.2023 року близько 23:15 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, таємно, в період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 10149 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала матеріального збитку на вище вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що більше 5 років являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має банківську картку номер якої НОМЕР_1 якою користувався, та яка приєднана до рахунку НОМЕР_2 .

Так 09.12.2023 року близько 11:30 години, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_3 , помітив на власному мобільному телефоні з сім-картою НОМЕР_4 , смс-повідомлення про те що на банківську картку надійшла зарплатня.

В подальшому будучи після добового чергування вирішив піти в місто для того щоб придбати новий мобільний телефон оскільки через декілька днів збирався у відпустку. Перебуваючи в місці зайшов до магазину для того щоб вибрати та придбати собі мобільний телефон, що в подальшому і зробив, а саме за придбаний мобільний телефон заплатив грошові кошти в сумі 7080 гривень, після чого направився в сторону військової частини, це було близько 16:00 години.

По дорозі до ВЧ зайшов до магазину АТБ що за адресою АДРЕСА_1 , для того щоб придбати продукти харчування, після того як придбав продукти направився в розташування ВЧ.

По прибуттю на територію ВЧ, виявив відсутність мобільного телефону марки «НОКІЯ», після чого взявши в товаришів мобільний телефон почав телефонувати на нього, деякий час гудки ішли, але трубки ніхто не брав, а через деякий час мобільний знаходився поза зоною досяжності. Після чого зрозумів що загубив власний мобільний телефон, та вже в подальшому не намагався його шукати, також повідомив що на мобільному телефоні був встановлений мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому 10.12.2023 року заступив на добове чергування на якому знаходився по 11.12.2023 по 10:00 годину, після зміни повернувся в розташування казарми, та через деякий час, відпочивши вирішив змінити номер телефону який приєднується до банківської картки, але перебуваючи біля банкомата, виявив відсутність грошових коштів на банківській карткі, після чого відразу звернувся до відділення банку, де повідомили що з банківської картки близько 23:15 години 09.12.2023 року було переведено грошові кошти в сумі 10149 гривень на невідому банківську карту двома платежами. Почувши вказану інформацію я відразу замінив банківські картки, отримав від працівників банку виписку про рух коштів та звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування також встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується банківською карткою НОМЕР_5 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, при вчиненні вказаного злочину ОСОБА_6 використовував банківську картку НОМЕР_5 , на яку було здійснено переказ грошових коштів.

Органом досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З огляду на вказане виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух коштів по вказаній банківській картці та про особу, на ім`я якої вони відкрита, оскільки вказані відомості мають важливе значення для повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема підтвердження факту переказу грошових коштів на вказану картку а також встановлення подальшого руху коштів по рахунку, місця зняття коштів та особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження інформації про рух коштів даної картки, має суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або ж спростування факту заволодіння грошовими коштами потерпілих, та вказана інформація може бути використаною як доказ в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 08.12.2023 по 10.12.2023 включно, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_5 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період часу з 08.12.2023 по 10.20.2023 включно;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_7 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період часу з 08.12.2023 по 10.12.2023 включно.

Надати можливість слідчому Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронну), яка містить зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0001974 від 11.12.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_5 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 08.12.2023 по 10.12.2023 включно, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_5 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період часу з 08.12.2023 по 10.20.2023 включно;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_7 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період часу з 08.12.2023 по 10.12.2023 включно.

Надати можливість слідчому Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронну), яка містить зазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1