САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1424/24
1-кс/206/395/24
УХВАЛА

Іменем України

22 березня 2024 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №4 РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт банківських рахунків, -

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2024 року дізнавач сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим, із прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , про зупинення видатковий операцій по рахункам (арешт банківських рахунків).

Клопотання обґрунтовано тим, що до сектору дізнання ВП 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали ЄО 10032 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.08.2023 приблизно о 13.15 год. знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , (Самарський район), на прохання невідомої особи, яка представилась працівником банку, зателефонувавши заявниці з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , добровільно перерахувала грошові кошти зі свого банківського рахунку «Укргазбанк» НОМЕР_10 у розмірі 25000 грн., на банківську карту яку надала невідома особа № НОМЕР_11 , після чого через термінал розташований за адресою АДРЕСА_2 , добровільно перерахувала грошові кошти у розмірі 25000 грн. Грошові кошти заявниці не повернуті.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала довідки руху по карті

№ НОМЕР_10 , згідно яких 20.08.2023 о 14.19 год. з її карти було перераховано кошти на карту № НОМЕР_11 у розмірі 10000 гривень та 20.08.2023 о 14.40 год. перераховано кошти на карту № НОМЕР_11 у розмірі 15000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка (миттєва картка ключ доступу до рахунку) № НОМЕР_11 належить банківському рахунку ІВАN: НОМЕР_12 , який відкритий фізичною особою ОСОБА_6 в банківській установі емітенті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК», , фактично та юридично розташований за адресою: м Дніпро, вул. Батумська, 11.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено номер банківського рахунку та емітенту (банківську установу), до якого було переведені грошові кошти потерпілою зі свого банківського рахунку на рахунок ІВАN: НОМЕР_12 , власником та обслуговувачем зазначеного рахунку (емітентом) є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК», користувачем якого є фізична особа ОСОБА_6 .

Відповідно до відомостей НБУ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» має банківську ліцензію №16 від 26.10.2011 дата запису в Державному реєстрі банків 05.08.2021. Перелік операцій ліцензії: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу); розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, номер банку (МФО) НОМЕР_13 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , Адреса: АДРЕСА_3 .

Разом із тим, 23.11.2023 стороною обвинувачення, процесуальним керівником у провадженні за погодженням із керівником окружної прокуратури, винесено постанову про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та зобов`язано працівників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК», , фактично та юридично розташованого за адресою: м Дніпро, вул. Батумська, 11, виготовити на паперовому та/або електронному носію наступну інформацію з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку, відкритого в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» № НОМЕР_11 за період часу з моменту відкриття рахунку певною фізичною або юридичною особою по момент проведення доступу (виїмки) із зазначенням у банківської установи відомостей.

Зазначену постанову скеровано до виконання до банківської установи, яку виконано, встановлено номер банківського рахунку.

Таким чином, встановлено, що банківська картка (миттєва картка ключ доступу до рахунку) № НОМЕР_11 , а фактично банківський рахунок ІВАN: НОМЕР_12 , власником та обслуговувачем зазначеного рахунку (емітентом) є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК», користувачем якого є фізична особа ОСОБА_6 , виступили предметом та способом шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої у провадженні ОСОБА_5 .

Таким чином, станом на сьогоднішній час виникла необхідність у накладенні арешту та зупиненні видаткових операцій по рахунку ІВАN: НОМЕР_12 , користувачем якого є фізична особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_15 ) власником та обслуговувачем зазначеного рахунку (емітентом) є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК», , номер банку (МФО) НОМЕР_13 , фактично та юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності тощо.

Дізавач зазначає, що незастосування таких заходів може привести до втрати майна, а саме: грошових коштів, які належать потерпілій особі у провадженні ОСОБА_5 , крім того невстановлені особи можуть перешкодити встановленню об`єктивної істини в кримінальному провадженні №0000251 від 22.08.2023, та можуть продовжити вчиняти нові аналогічні злочини із використанням зазначеного банківського рахунку.

Дізнавач просить суд, накласти арешт на грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) та зупинити видаткові операції, а також користуватись ними у будь який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України) по рахунку ІВАN: НОМЕР_12 , користувачем якого є фізична особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_15 ) власником та обслуговувачем зазначеного рахунку (емітентом) є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК», , номер банку (МФО) НОМЕР_13 , фактично та юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності. Зобов`язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в ухвалі суду у присутності особи, яка буде оголошувати ухвалу суду, в кожному примірнику ухвали суду зазначити дату та час її надання у банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.

Від прокурора через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити його.

Враховуючи позицію прокурора, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з огляду на наступні підстави.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи той факт, що існують достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна призведе до втрати, передачі або відчуження майна, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про зупинення видатковий операцій по рахункам (арешт банківських рахунків) задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати) та зупинити видаткові операції, а також користуватись ними у будь який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України) по рахунку ІВАN: НОМЕР_12 , користувачем якого є фізична особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_15 ) власником та обслуговувачем зазначеного рахунку (емітентом) є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК», , номер банку (МФО) НОМЕР_13 , фактично та юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1