Справа № 496/531/24
Провадження № 1-кс/496/1161/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням виявлено факт можливих зловживань та привласнення коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), які в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, з січня 2023 року по березень 2023 р. під час закупівлі паливних гранул (пелети) з деревини, шляхом завищення суми прямих витрат (вартості товару) з подальшим внесенням їх в специфікацію та накладні на постачання товарів, здійснили розкрадання бюджетних коштів. Так, 18.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , без використання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір про закупівлю товарів за державні кошти № 11/01 на поставку товарів, згідно з ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо, на підставі якого остання зобов`язується поставити тверде паливо (паливні гранули (пелети) з деревини) в кількості 156 тони за ціною 12 000,00 грн. за тону на загальну суму 1 872 000,00 грн. Згідно інформації оприлюдненої на сайті Edata (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 в лютому березні 2023р. бюджетні кошти за поставку твердого палива (паливнi гранули (пелети) з деревини) згідно укладеного договору № 11/01 вiд 18.01.2023 та видаткових накладних: № 23/01 від 01.02.2023р., № 06/02 від 09.02.2023р., № 10/02 від 13.02.2023р., № 27/02 від 28.02.2023р., № 10/03 Ш від 14.03.2023р., № 10/03 Д від 14.03.2023р., на загальну суму 1 872 000,00 грн. Згідно відкритих джерел інформації середня ринкова вартість такого типу паливних гранул (пелети) з деревини дорівнює близько 7000 грн. Згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» для визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України "Про публічні закупівлі" визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі може здійснюватися наступними методами: розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін; розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг на підставі закупівельних цін попередніх закупівель; розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів. Також згідно ст.5 Закону України "Про публічні закупівлі" замовник зобов`язаний здійснювати закупівлю, в т.ч. за Постановою КМУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення закупівель окремих товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» використовуючи принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності. Враховуючи, що в даних випадках ціна на паливні пелети не є обґрунтована, та значно перевищує ринкову можна вважати, що замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч ст.5 Закону України "Про публічні закупівлі", наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» визначив очікувану вартість закупівлі, яка є економічно необґрунтована та в подальшому підписав договір № 11/01 вiд 18.01.2023 та видаткові накладні: № 23/01 від 01.02.2023р., № 06/02 від 09.02.2023р., № 10/02 від 13.02.2023р., № 27/02 від 28.02.2023р., № 10/03 Ш від 14.03.2023р., № 10/03 Д від 14.03.2023р., на загальну суму 1 872 000,00 грн. на поставку ФОП ОСОБА_4 твердого палива (паливні гранули (пелети) з деревини) на суму очікуваної вартості закупівлі. Вищевказане може свідчити, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, в частині внесення до офіційних документів, завідомо недостовірних відомостей. Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 укладала договори поставки паливних гранул з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). 19.03.2024 на підставі ухвали Біляївського районного суду Одеської області в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, у ФОП ОСОБА_4 вилучено документи, зокрема серед іншого, вилучено заключну виписку поточного рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який відкритий ФОП ОСОБА_4 . Так, під час аналізу виписки поточного рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який відкритий ФОП ОСОБА_4 встановлено, що ФОП ОСОБА_4 було здійснено оплату за товар на рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ОСОБА_6 . Так, для повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про час та місце судового засідання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000028 від 08.01.2024 року, та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_7 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , інших рахунків зазначених підприємств у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з 01.01.2022 по 01.03.2024

- руху грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 01.03.2024 року по усім рахунках, які були закриті та на даний час відкриті на наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) а саме доступ до інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та/або документів як в паперовому так і в електроному вигляді (з записом на носій інформації у вигляді DVD-диску, тощо);

- руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , який відкритий ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_7 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також залишок коштів на рахунку станом на момент виконання ухвали слідчого судді, за в період часу з 01.01.2022 по 08.04.2024 з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електроному вигляді;

- надати інформацію з яких IP-адрес (у разі технічної можливості надати ip-адресу, точну дату та час використання ip-адреси) ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) або уповноважені вказаними суб`єктами господарювання особи здійснюють операції з банківськими рахунками у період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 з метою ознайомитись та вилучити копію електронної (цифрової) інформації у паперовому та електронному вигляді з записом на носій інформації;

- документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювався переказ, зняття та внесення коштів по вказаним рахункам за 2023 рік.

- надати інформацію, які особи уповноважені ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мати доступ до банківських рахунків даного підприємства, проводити ті чи інші перерахування коштів, зняття коштів та інші банківські операції з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів в паперовому або електронному вигляді;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , та всіх інших рахунків, за період з 03.02.2023 по 31.12.2023.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1