справа № 563/703/24
У Х В А Л А

22 квітня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000083 від 18 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18 квітня 2024 до ВП №7 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що приблизно 20.03.2024 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував бот « ПриватБанк » НОМЕР_2 , який повідомив, що для підтвердження реєстрації в додатку « Приват-24 » необхідно натиснути «1», що вона автоматично, не подумавши, і зробила. ОСОБА_4 має користуванні банківську картку для виплат у АТ КБ « ПриватБанк » та кредитну картку № НОМЕР_3 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_4 , на якому був кредитний ліміт у розмірі 15000 гривень, який вона вичерпала раніше. Також вона ніколи не була зареєстрована в онлайн-банкінгу « Приват-24 », оскільки має в користуванні кнопковий телефон марки «Nokia». 20.03.2024року приблизно о 15:00 до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй номер (не пам?ятає та на даний час реєстр дзвінків автоматично видалив той номер) та даний чоловік представився директором « ПриватБанк », а після чого повідомив, що хтось намагався зняти її грошові кошти. Щоб запобігти цьому, шахрай сказав сказати цифри, що надійдуть в смс-повідомленні. Через короткий проміжок часу надійшло смс-повідомлення з текстом про підтвердження операції та цифри « НОМЕР_5 », які ОСОБА_4 продиктувала даній особі, після чого шахрай поклав слухавку. 17.04.2024 року вона відвідала відділення « ПриватБанку в м.Корець, де дізналася, що невідома особа шахрайським способом зареєструвала її в онлайн-банкінгу « Приват-24 », здійснивши несанкціонований доступ, підвищила її кредитний ліміт до 75 000 гривень та зателефонувавши до неї, шахрайським способом дізналася пароль, який надійшов в смс-повідомленні, після чого з кредитної картки № НОМЕР_3 , що прив?язана до банківського рахунку НОМЕР_4 оплатила її коштами товари на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на суму 1345,99 Євро, що у валюті картки становить 57 767, 81 гривень, чим нанесла їй матеріальні збитки. Також, як стало відомо ОСОБА_4 від працівників банку, то невідома особа змінила фінансовий номер до її банківської картки на НОМЕР_7 , під яким авторизувалася. Будь-які інші підозрілі номери телефону до неї не телефонували. Даних банківських карток, паролі, SVV-коди вона нікому не називала та доступ до банківських карток був лише у неї.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 18 квітня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ПриватБанк » НОМЕР_4 . А тому, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить їх задоволити.

Представник AT КБ « ПриватБанк » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 18 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:

- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 19 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 18 квітня 2024 року з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- IP-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операції по перерахунку та отримань грошових коштів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « Приват-24 »;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 19 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 18 квітня 2024 року з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс AT КБ " ПриватБанк ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або через його філію, що за адресою: АДРЕСА_3 , та доручити його проведення групі слідчих з числа СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 або за їх письмовим дорученням працівникам сектору кримінальної поліції ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_11 , начальнику СКП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 22 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1