У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/566/24

1-кс/385/90/24

17.04.2024 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000035 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий слідчого відділення ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000035 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000035 від 18.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2023 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет на платформі «Фейсбук» здійснив замовлення міні трактора, після чого в телефонному режимі зі свого телефону НОМЕР_1 зв`язався з продавцем по телефону НОМЕР_2 , який назвався ОСОБА_6 , домовившись про умови оплати та доставки товару, що полягало в попередній передоплаті коштів, цього ж дня о 18.40 год. через платіжний сервіс, через термінал в м. Гайворон перерахував грошові кошти в сумі 103800 гривень на рахунок НОМЕР_3 , але по теперішній час товару не отримав та кошти ніхто не повернув. Внаслідок чого, ОСОБА_5 завдано майнової шкоди в сумі 103800 гривень.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він проживає за адресою АДРЕСА_1 . 14.03.2023 в мережі Інтернет, в соціальній мережі «Фейсбук» потерпілий знайшов оголошення про продаж міні трактора «Шифе 244» вартістю 96000 грн. ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону який був в оголошенні НОМЕР_2 , та останньому відповіла жінка яка представилась як ОСОБА_7 , з якою потерпілий домовився про купівлю та замовив посилку на загальну суму 105000 грн. Потерпілому сказали, що потрібно зробити передплату в сумі 4200 грн. Після чого ОСОБА_5 поїхав в м. Гайворон, та в відділенні Ощадбанку на банківський рахунок який йому відправили з номеру телефону НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 , на вказаний рахунок потерпілий перерахував 5200 грн. 15.03.2023 до потерпілого знову зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, останньому, що йому потрібно перерахувати 20% від вартості трактору. Після чого ОСОБА_5 знову поїхав в м. Гайворон та перерахував на той же рахунок 14000 грн. 16.03.2023 до потерпілого знову зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що трактор йому відправили та він повинен оплатити залишок суми, після чого ОСОБА_5 знову поїхав в м. Гайворон, та перерахував 84800 грн на той же рахунок. Цього ж дня потерпілий зателефонував по одному з вищевказаних номерів та повідомив, що все оплатив на, що йому відповіли, що 0 17.00 год. до нього приїде трактор. О 17.00 год трактор не приїхав, а номера телефону за якими ОСОБА_5 зв`язувався з шахраями був заблокований, тоді останній зрозумів, що його ошукали. Цього ж дня потерпілий з даного приводу звернувся до працівників поліції.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 , виписки по даному рахунку, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з банківського рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ОЩАДБАНК » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим СВ ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ « ОЩАДБАНК » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ОЩАДБАНК », з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку IBAN НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню за №0000035 від 18.03.2023.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК » надати копії наступних документів:

- Документи про відкриття рахунку IBAN НОМЕР_5 ;

- Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

- Документи про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_5 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 14.03.2023 по час винесення ухвали судом.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахунку IBAN НОМЕР_5 у період з 14.03.2023 по час винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 17.06.2024 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 17.04.2024