Справа № 521/9589/24
Номер провадження:1-кс/521/1810/24
У Х В А Л А

24 червня 2024 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000441 від 13.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 12.06.2024 до чергової частини відділення поліції № 3 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від о/у СКП ВнП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, про те, що 22.05.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 14.04.2024, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та зловживанням довірою (шахрайство), заволоділа грошовими коштами у сумі 91694 гривень, що знаходились на належній гр. ОСОБА_5 , банківській картці «ПриватБанк».

У зв`язку із цим, 14.06.2024 до УМП ГУНП в Одеській області було скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

В подальшому на вказане доручення було отримано відповідь, про те, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, які причетні до шахрайських дій, а саме до протиправної діяльності так званого телефонного шахрайства call-центрів.

Таким чином, вказані особи, за допомогою програмно-апаратного комплексу телефонії здійснюють обдзвони осіб по всій території України, у тому числі, мешканців м. Одеса, при цьому використовують базу з персональними даними абонентів. В ході розмови з абонентами, злочинці представляються співробітниками служби технічної підтримки операторів мобільного зв`язку чи банківський співробітників, повідомляють що ними зафіксовано спробу перевипуску сім-картки абонента, та пропонують пройти верифікацію, де серед іншого їм потрібно повідомити надісланий на номер телефона абонента перевірочний код.

Використовуючи вказаний код, злочинці перевипускають сім-картку абонента, переприв?язують застосунки мобільних банкінгів, месенджерів, тощо. В подальшому, злочинці переводять на власні банківські рахунки кошти абонентів, отримують кредити на їх ім`я в мікро кредитних організаціях.

За наявними даними, організаторами та особами причетним до вказаної протиправної діяльності використовується спеціально обладнані приміщення, де виконавці вказаного злочину, за допомогою програмно-апаратного комплексу телефонії здійснюють обдзвони осіб по всій території України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що особи які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою вчинення шахрайських дій пов`язаних з виманюванням грошових коштів, використовують спеціально обладнане приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності, жиле приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 25 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись мобільні телефони за допомогою яких здійснювався зв`язок в момент вчинення злочинів, а також на стадії їх готування, сім - картки операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальну техніку та програмне забезпечення за допомогою, яких вчиняються шахрайські дії, навушники з мікрофонами та інше обладнання необхідних для роботи кол-центру, блокноти, зошити, папери, флеш носії, інші носії інформації з чорновими записами, або записами планів, схем та інших відомостей які стосуються вчинення кримінальних правопорушень, карт банківських рахунків, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, електроні-обчислювальні машини (комп`ютери), за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, оригіналів (копії) документів, чорнових записів та інших речей і предметів, що є речовими доказами, та мають значення для кримінального провадження, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення та фіксування усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою дотримання вимог фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предмету злочину, а також інших речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала в повному обсязі та просила слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно можливо мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та є необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку, оскільки іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відшукати речі і документи, які є джерелами доказів та можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення: мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався зв`язок в момент вчинення злочинів, а також на стадії їх готування, сім - картки операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальну техніку та програмне забезпечення за допомогою, яких вчиняються шахрайські дії, навушники з мікрофонами та інше обладнання необхідних для роботи кол-центру, блокноти, зошити, папери, флеш носії, інші носії інформації з чорновими записами, або записами планів, схем та інших відомостей які стосуються вчинення кримінальних правопорушень, карт банківських рахунків, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, електроні-обчислювальні машини (комп`ютери) за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, оригіналів (копії) документів, чорнових записів та інших речей і предметів, що є речовими доказами, та мають значення для кримінального провадження, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності.

Дозвіл на проведення обшуку надати: слідчим СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим зі складу слідчої групи, згідно постанови про призначення групи слідчих в кримінальному провадженні, групі прокурорів, згідно постанови про призначення групи прокурорів, за дорученням: співробітникам УМП ГУНП в Одеській області.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1