Дата документу 09.05.2024
Справа № 334/3748/24
Провадження № 1-кс/334/1110/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000269 від 01.09.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява потерпілого ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2023 до Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.07.2023, знаходячись в с. Кутузівка Харківської області, йому надійшло повідомлення про надання допомоги, перейшовши за посиланням вказаним у даному повідомленні, та пройшовши авторизацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через пару хвилин, ОСОБА_4 надійшла інформація про те, що із його депозитного рахунку, відкритого у даному банку декількома транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 111 000 грн., які було перераховано на NambaOne, НОМЕР_1 . З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно допиту потерпілого в режимі відеоконференції, потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 20.07.2023 року ОСОБА_4 надійшло повідомлення про надання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням у вказаному повідомленні, та пройшовши авторизацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 отримав повідомлення про те, що з його депозитного рахунку, відкритого у вказаному банку декількома транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 111 000 грн. 20.07.2023 знаходячись в с. Кутузівка Харківської області, у загальній батьківській групі, яка знаходячись у месенджері «Viber» надійшло повідомлення про надання допомоги з наступним текстом: «Це є грошова допомога від благодійної організації України Євідновлення. Отримати може цю допомогу кожен громадянин України» та розміщеним під ним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 20.07.2023 приблизно о 19 годині 45 хвилин ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням, та після цього пройшовши авторизацію через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому почали надходити повідомлення про проведенні транзакції наступного змісту. Перша транзакція була о 19 годині 46 хвилин, де із депозитного рахунку « ОСОБА_5 » вивели на інший рахунок ОСОБА_4 грошові кошти на суму 111 000 грн. Далі, о 19 годині 48 годин відбулась перша транзакція щодо зняття грошових коштів на суму 0.37 KGS. Друга транзакція відбулась о 19 голині 48 хвилин на суму 10 895,51 KGS. Третя транзакція відбулась о 19 годині 49 хвилин на суму 10 895.51 KGS. Четверта транзакція відбулась о 19 годині 49 хвилин на суму 21 791.01 KGS. П`ята транзакція відбулась о 19 годині 49 хвилин на суму 21 791.01 KGS. Шоста транзакція відбулась о 19 годині 50 хвилин на суму 10 895.51 KGS. Сьома транзакція відбулась о 19 годині 50 хвилин на суму 8 716.48 KGS. Восьма транзакція відбулась о 19 годині 51 хвилин на суму 13 074.53 KGS. Побачивши дану інформацію, ОСОБА_4 зателефонував до Банку, де звернувся до оператора, та заблокував всі свої карти, які були випущенні у даному Банку. Останню транзакцію на суму 12 961 грн. Банк встиг заблокувати, і таким чином дана сума грошових коштів залишилась на рахунку. Наступного дня, працівники Банку повідомили ОСОБА_4 , що з його депозитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була виведена сума у розмірі 111 000 грн., і перераховано на іншу його картку № НОМЕР_2 , і вже з цієї картки їх було переведено на системи електронних платежів: NambeOne, НОМЕР_1 , декількома (вищевказаними) транзакція. Прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 , винесено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації про рух грошових коштів за банківською картою потерпілого ОСОБА_4 , яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.10.2023 Слідчим СВ відділення поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , складено протокол тимчасового доступу до речей і документів на підставі постанови прокурора. 01.11.2023 прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 ,складено протокол огляду речей та оглянуто інформацію надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по банківській карті потерпілого ОСОБА_4 . На теперішній час слідчим встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , з належної йому банківської карти № НОМЕР_2 , 20.07.2023 року перераховані за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням мобільного терміналу НОМЕР_1 . Також, досудовим розслідуванням встановлено, що Namba One є частиною групи компаній: Namba Group, куди входять такі компанії як АДРЕСА_1 це Super-app, тобто мобільний або веб-додаток, який може надавати безліч послуг, включаючи обробку платежів та фінансових транзакцій, фактично перетворюючись на всеосяжну автономну онлайн-платформу для комерції та спілкування, що охоплює багато аспектів особистого та комерційного життя. Відповідно до відомостей Міністерства юстиції Киргизької Республіки, які розташовані у вільному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » керується товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , код ЗКПО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Щодо телефонного номеру НОМЕР_1 який зазначений як номер мобільного терміналу, встановлене наступне: НОМЕР_5 міжнародний код країни Республіки Киргизстан, 772 мобільний оператор Республіки Киргизстан « ІНФОРМАЦІЯ_9 » бердове ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Відповідно до відомостей Міністерства юстиції Киргизької Республіки, які розташовані у вільному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , код ЗКПО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , код ЗКПО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: довідку-інформацію щодо отримувача грошових коштів за транзакціями з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 . Характеристики транзакції: 1) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:48:15 , Сума вал.карти: 0,37, Сума вал.авт.: 1,00, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 162018, ID транзакції: 7, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_8 , Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ; 2) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:48:53 , Сума вал.карти: 10895,51, Сума вал.авт.: 25562,38, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 171020, ID транзакції: 8, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ;3) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:49:09, Сума вал.карти: 10895,51, Сума вал.авт.: 25562,38, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 301021, ID транзакції: 4, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ; 4) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:49:32, Сума вал.карти: 21791,01, Сума вал.авт.: 51124,75, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 077022, ID транзакції: 7, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ; 5) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:49:49, Сума вал.карти: 21791,01, Сума вал.авт.: 51124,75, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 576023, ID транзакції: 0, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ; 6) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:50:07, Сума вал.карти: 10895,51, Сума вал.авт.: 25562,38, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 797024, ID транзакції: 8, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_9 7) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:50:25, Сума вал.карти: 8716,48, Сума вал.авт.: 20449,90, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 979025, ID транзакції: 1, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ; 8) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:51:46, Сума вал.карти: 13074,53, Сума вал.авт.: 30674,85, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 005026, ID транзакції: 0, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ; довідку про рух грошових потів по банківській карті отримувача; данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки отримувача. Надання правової допомоги між Україною та Республікою Киргизстан передбачено угодою про співробітництво між ІНФОРМАЦІЯ_13 і ІНФОРМАЦІЯ_14 від 03.08.1992 року. Крім того, у випадку звернення до компетентного органу іноземної держави для виконання такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, необхідний дозвіл суду, оскільки такий передбачений КПК України для тимчасового доступу та вилучення документів на території України. З урахуванням викладеного, посилаючись на те, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, просить суд надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000269 від 01.09.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом того, що 01.09.2023 до Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.07.2023, знаходячись в с. Кутузівка Харківської області, йому надійшло повідомлення про надання допомоги, перейшовши за посиланням вказаним у даному повідомленні, та пройшовши авторизацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через пару хвилин, ОСОБА_4 надійшла інформація про те, що із його депозитного рахунку, відкритого у даному банку декількома транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 111 000 грн., які було перераховано на NambaOne, НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування слідчим встановлено, що Namba One є частиною групи компаній: ІНФОРМАЦІЯ_15 , куди входять такі компанії як АДРЕСА_1 це Super-app, тобто мобільний або веб-додаток, який може надавати безліч послуг, включаючи обробку платежів та фінансових транзакцій, фактично перетворюючись на всеосяжну автономну онлайн-платформу для комерції та спілкування, що охоплює багато аспектів особистого та комерційного життя. Відповідно до відомостей Міністерства юстиції Киргизької Республіки, які розташовані у вільному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » керується товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , код ЗКПО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , код ЗКПО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.4 ст.93; ст.ст.542, 543 КПК України докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК України і чинними міжнародними договорами України.

Надання правової допомоги між Україною та Республікою Киргизстан передбачено угодою про співробітництво між ІНФОРМАЦІЯ_16 від 03.08.1992 року.

Ст.ст.551 та 552 КПК України передбачено, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам КПК України або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею доказів доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує ту обставину, що без належного дослідження запитуваних документів, буде неможливе встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст.562 КПК України встановлено, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи вищевикладені обставини справи, приймаючи до уваги те, що таку процесуальну дію як тимчасовий доступ необхідно виконати на території Республіки Киргизстан, а тому слідчий суддя не обмежує її виконання строками встановленими законодавством України, зокрема положеннями ч.1 п.7 ст.164 КПК України.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,159, 162, 163,164,165,166,372, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також на підставі міжнародного доручення уповноваженим органам Республіки Киргизстан на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: «Регіональні платіжні системи», реєстраційний номер НОМЕР_3 , код ЗКПО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

довідку-інформацію щодо отримувача грошових коштів за транзакціями з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 . Характеристики транзакції:

1) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:48:15 , Сума вал.карти: 0,37, Сума вал.авт.: 1,00, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 162018, ID транзакції: 7, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_8 , Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ;

2) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:48:53 , Сума вал.карти: 10895,51, Сума вал.авт.: 25562,38, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 171020, ID транзакції: 8, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ;

3) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:49:09, Сума вал.карти: 10895,51, Сума вал.авт.: 25562,38, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 301021, ID транзакції: 4, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ;

4) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:49:32, Сума вал.карти: 21791,01, Сума вал.авт.: 51124,75, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 077022, ID транзакції: 7, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ;

5) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:49:49, Сума вал.карти: 21791,01, Сума вал.авт.: 51124,75, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 576023, ID транзакції: 0, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ;

6) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:50:07, Сума вал.карти: 10895,51, Сума вал.авт.: 25562,38, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 797024, ID транзакції: 8, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_9

7) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:50:25, Сума вал.карти: 8716,48, Сума вал.авт.: 20449,90, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 979025, ID транзакції: 1, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ;

8) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:51:46, Сума вал.карти: 13074,53, Сума вал.авт.: 30674,85, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 005026, ID транзакції: 0, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_8 , Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 .

довідку про рух грошових потів по банківській карті отримувача;

данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки отримувача.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1