Справа 359/4864/24
Провадження 1-кс/359/955/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000130 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000130 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у період часу з травня по листопад 2018 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та окремими компаніями групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договори про поставку авіаційного палива для заправки повітряних суден. Зокрема: 21.05.2018 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № АР 17/; 08.06.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № AV/08/06; 01.11.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 01-11/18-1.

Відповідно до умов зазначених договорів, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » або ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зобов`язувались в період часу з моменту укладення договору і по 31.12.2018 включно (строк дії договорів продовжувався), поставляти на користь Потерпілого паливо для реактивних двигунів марки TC-1, PT або Jet A-1 для заправки повітряних суден. У свою чергу Товариство, зобов`язувалось приймати паливо і сплачувати на користь постачальника його вартість. При цьому, поставка палива здійснювалась в конкретно визначений аеропорт, де базувались повітряні судна Товариства, безпосередньо в паливний бак літака. Право власності на поставлене авіаційне паливо переходить від постачальника до покупця в момент перетинання паливом бортового заправного штуцера повітряного судна.

У свою чергу оплата за паливо мала здійснюватись шляхом безготівкового розрахунку на підставі виставленого рахунка постачальника палива. Товариство зобов`язувалось сплатити вартість палива, що підлягало поставці, шляхом попередньої оплати на поточний рахунок постачальника, достатньої суми коштів, але не менше суми у розмірі однієї поставки палива, не пізніше трьох банківських днів (робочих) днів до дня поставки.

Певний період часу співпраця між Потерпілим та зазначеною групою компаній відбувалась виключно в наведеному, договірному, порядку. При цьому, слід деталізувати, що починаючи від травня 2018 року поставка пального здійснювалась тільки ПП « ОСОБА_4 », з червня цього ж року також і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проте пізніше, восени 2018 року, з моменту укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , порядок надання послуг та їх оплати було дещо переформатовано, хоча й лише формально, а не юридично. Будь-яких змін до решти укладених договорів внесено не було, оскільки Товариство вже певний час співпрацювало з ІНФОРМАЦІЯ_2 і, як здавалось на той час, впевнилось в його добросовісності.

Зокрема, протягом листопада - грудня 2018 року рахунки виставлялися одночасно двома компаніями з числа групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими було укладено відповідні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому фактична заправка повітряних суден могла відбуватись будь-якою компанією з числа групи, незалежно від того факту, яка з них виставила рахунок і відповідно отримала авансовий платіж від Товариства.

Внаслідок таких змін порядку надання послуг, постачання авіаційного палива Avia Petrol Group Limited упродовж листопада 2018 року по лютий 2019 року, досить часто оформлювалось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у т.ч. і у випадках, коли заправка фактично могла відбуватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Відповідно, складалась ситуація, коли оплата послуг із заправки повітряних суден Товариства відбувалась на користь однієї компанії, а фактично послуги могли надаватись іншою, при чому оформлення послуг відбувалось на цю іншу компанію (інколи навіть траплялись випадки, коли оформлення факту заправки повітряного судна відбувалось взагалі на третю компанію).

Як результат, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Потерпілого утворилася досить значна сума переплати 33 447 326,02 грн., яку ІНФОРМАЦІЯ_2 пропонували врегулювати шляхом взаємозаліків із іншими компаніями групи компаній (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 »). Потерпілий у свою чергу, не заперечував щодо проведення таких взаємозаліків, однак зі сторони Avia Petrol Group Limited так і не було вчинено будь-яких активних дій, спрямованих на їх юридичне оформлення. Щобільше, повернення суми переплати також вчинено не було.

Окрім цього, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж цього ж періоду (листопад лютий 2019 року), ймовірно, заднім числом вносили власні корективи у первинні документи (зокрема, видаткові ордери), на основі яких надалі готувались бухгалтерські документи (у т.ч. відображаючи господарські операції у податковому обліку заднім числом), і як наслідок формували штучну заборгованість Потерпілого по оплаті за поставлене пальне (при тому, що як вже зазначено вище, у Потерпілого вже існувала досить значна переплата на користь групи компаній). Загальна сума так званої заборгованості становить 9 934 308,40 грн. Через певний період часу (майже через 3 роки опісля зазначених подій), одна з групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звернулась до суду з позовом про стягнення з Потерпілого заборгованості по сплаті за авіаційне пальне за договором № 01-11/18-1 від 01.11.2018. На обґрунтування своєї позиції представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано на розгляд суду копії, на думку Товариства підроблених, видаткових ордерів.

З урахуванням наданих документів, судом, навіть попри наявність значної суми переплати Потерпілим за поставлене Avia Petrol Group Limited пальне, було прийнято рішення про стягнення заборгованості, сума якої разом із судовими витратами та винагородою приватного виконавця становить 14 034 920,48 грн.

Відтак, посадові особи групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок вчинення вищенаведених дій, ймовірно заволоділи грошовими коштами Потерпілого на загальну суму 33 447 326,02 грн., а у разі фактичного виконання зазначеного рішення суду - щонайменше на суму 47 482 246,5 грн.

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей із можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- НОМЕР_5 (євро), відкритий 22.03.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 22.03.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), НОМЕР_5 (долар США), відкритий 22.03.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), якими користувалось чи користується ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.05.2018 по 17.02.2023, руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_5 », встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках, щодо надходження грошових коштів та їх зняття;

- НОМЕР_7 (долар США), відкритий 22.02.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 (євро), відкритий 22.02.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 22.02.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), якими користувалось чи користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.05.2018 по 17.02.2023, руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву у якому просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд вказаного клопотання проходить без виклику осіб, у володінні яких на даний час перебувають речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам, а саме:

- НОМЕР_5 (євро), відкритий 22.03.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 22.03.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), НОМЕР_5 (долар США), відкритий 22.03.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), якими користувалось чи користується ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.05.2018 по 17.02.2023, руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_5 », встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках, щодо надходження грошових коштів та їх зняття;

- НОМЕР_7 (долар США), відкритий 22.02.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 (євро), відкритий 22.02.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 22.02.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), якими користувалось чи користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.05.2018 по 17.02.2023, руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1