Справа № 703/919/24

УХВАЛА

11 березня 2024 року м. Сміла
встановив:
- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, дати та часу (години, хвилини та секунди) за 15.02.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Г оловного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що за адресою: АДРЕСА_4 .
Своє клопотання мотивує тим, що 15.02.2024 близько 19 години 00 хвилин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_5 , в період воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно заволодів банківською карткою свого вітчима ОСОБА_8 та шляхом зняття з неї грошових коштів, завдав останньому матеріальної шкоди на загальну суму 3300 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 співмешкає з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , в якої є син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в основному проживає за адресою: АДРЕСА_6 .
15.02.2024 близько 18 години 00 хвилин ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 знаходився вдома, як в цей час до них в гості прийшов ОСОБА_10 , який повідомив, що нікуди не збирається йти та буде відпочивати. ОСОБА_8 з ОСОБА_11 проводили час на кухні, а ОСОБА_10 дивився телевізор у гостьовій кімнаті де на столі знаходився мобільні телефон ОСОБА_8 . Близько 19 години ОСОБА_8 почув, як на його мобільний телефон прийшло повідомлення, після чого він відраз зрозумів, що на його банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 прийшла пенсія, оскільки ОСОБА_8 чекав на неї весь день, так як йому її нараховують 15 числа місяця. Відразу після цього, ОСОБА_10 почав одягатися та повідомив, що йде у термінових справах та вийшов квартири.
Після цього о 19 годині 32 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_8 надійшло наступне повідомлення, переглянувши останній побачив сповіщення про те, що з його банківської картки було знято грошові кошти в сумі 3000 гривень. Перевіривши гаманець, які знаходився в серванті в гостьовій кімнаті, ОСОБА_8 виявив в ньому відсутність своєї банківської картки, після чого близько 10 разів телефонував до ОСОБА_10 НОМЕР_4 , але ОСОБА_10 не брав слухавки. О 22 годин 41 хвилині ОСОБА_8 знову отримав повідомлення про зняття з його банківської картки грошових коштів в сумі 300 гривень, після чого наступного дня звернувся до поліції за допомогою.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу без його участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просив розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що він співмешкає з ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , в якої є син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в основному проживає за адресою: АДРЕСА_6 . 15.02.2024 близько 18 години 00 хвилин ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 знаходився вдома, як в цей час до них в гості прийшов ОСОБА_10 , який повідомив, що нікуди не збирається йти та буде відпочивати. ОСОБА_8 з ОСОБА_11 проводили час на кухні, а ОСОБА_10 дивився телевізор у гостьовій кімнаті де на столі знаходився мобільні телефон ОСОБА_8 . Близько 19 години ОСОБА_8 почув, як на його мобільний телефон прийшло повідомлення, після чого він відраз зрозумів, що на його банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 прийшла пенсія, оскільки ОСОБА_8 чекав на неї весь день, так як йому її нараховують 15 числа місяця. Відразу після цього, ОСОБА_10 почав одягатися та повідомив, що йде у термінових справах та вийшов квартири. Після цього о 19 годині 32 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_8 надійшло наступне повідомлення, переглянувши останній побачив сповіщення про те, що з його банківської картки було знято грошові кошти в сумі 3000 гривень. Перевіривши гаманець, які знаходився в серванті в гостьовій кімнаті, ОСОБА_8 виявив в ньому відсутність своєї банківської картки, після чого близько 10 разів телефонував до ОСОБА_10 НОМЕР_4 , але ОСОБА_10 не брав слухавки. О 22 годин 41 хвилині ОСОБА_8 знову отримав повідомлення про зняття з його банківської картки грошових коштів в сумі 300 гривень, після чого наступного дня звернувся до поліції за допомогою.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до якихслідчийпросить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, дати та часу (години, хвилини та секунди) за 15.02.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що за адресою: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1