Справа № 462/4126/24
провадження 1-кс/462/961/24
У Х В А Л А

17 травня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

15.05.2024 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15 травня 2024 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 14 травня 2024 року в час 00 год 39 хв, під вигаданим приводом надання в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 гривень, котрі потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем проживанням, а саме : АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 14.05.2024 вона перебувала за адресою свого місця проживання. Та в ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення щодо здачі в оренду квартиру у АДРЕСА_2 . Ціна на місячну оренду становила 6000 гривень. Після спілкування на сайті, невідома особа повідомила, що краще буде спілкуватись у месенджері «Viber» та написала номер телефону НОМЕР_2 , щоб з нею зв?язатись в вищевказаному месенджері. В ході спілкування невідома особа повідомила, що потрібно внести предоплату, та перерахувати грошові кошти у сумі 3000 гривень. Після чого вона самостійно перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 нa банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 суму у розмірі 3000 гривень та було домовлено зустрітись 15.05.2024 о 20 годині. Однак пізніше надійшло повідомлення, щоб надіслати решту суми, а саме 3000 гривень, після цього вона зрозуміла, що це шахраї та повідомила про це банк, який у свою чергу, порекомендував звернутись в кіберполіцію.

До матеріалів кримінального провадження долучено квитанцію № ССМК-5Е09-90НР-НКА8 від 14.05.2024 про операцію по картковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , що підтверджує переказ грошових коштів у розмірі 3000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду вс тановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 00 год. 30 хв. 14.05.2024 по 23 год. 59 хв. 25.05.2024; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківській картці № НОМЕР_1 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 00 год 30 хв 14.05.2024 по 23 год 59 хв 25.05.2024.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій вище вказаних документів за адресою представництва: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копії на паперовому та електронному носіях.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копії на паперовому та електронному носіях, зокрема щодо:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 00 год 30 хв 14.05.2024 по 23 год 59 хв 25.05.2024;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківській картці № НОМЕР_1 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 00 год 30 хв 14.05.2024 по 23 год 59 хв 25.05.2024 по термін дії ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: