печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М ЕН Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва, ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

01.05.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва, ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучені, 28.02.2024 в ході проведення обшуків, речі та предмети, а саме на:

- Мобільний телефон XIAOMI MI6, з двома сім-картами, словацького мобільного оператора та Vodafone, IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон XIAOMI МІ 11Т, IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 з сім-картками Київстар та Водафон.

- стартовий пакет з сім-карткою НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 )

- банківські картки (ПумбБанк): НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

- банківські картки (А-банк): НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 .

- банківська картка (WEO-BANK): НОМЕР_23 .

- банківська картка (А): НОМЕР_24 .

- стартові пакети Vodafone без сім-карток: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 .

- стартовий пакет Київстар без сім-картки: НОМЕР_31 .

- стартовий пакет Лайфселл без сім-картки: НОМЕР_32 .

- флеш-накопичувачі в кількості 4 штук, які поміщено до сейф-пакету №PSP1507129;

- сім-картки мобільних операторів Djuice: НОМЕР_33 ; Life: НОМЕР_34 ; Sim Sim від VMC: НОМЕР_35 , які поміщено до сейф-пакету №PSP1507158;

- адаптер Micro SD «Samsung», який поміщено до сейф-пакету № PSP1507126.

- мобільний телефон HUAWEI, зеленого кольору, з чохлом прозорого кольору, IMEI1: НОМЕР_36 ; IMEI2: НОМЕР_37 , з сім-картками НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

02 травня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000278, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення Головного управління з протидії системним загрозам управління державою ДЗНД СБ України про те, що група осіб здійснює незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу «кокаїн» в Печерському районі міста Києва та інших регіонах України.

В ході проведення досудового розслідування на виконання доручення прокурора встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з них:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Федеративної Республіки Німеччина, який відповідає за організацію поставок кокаїну з країн ЄС до України та організацію подальшого збуту (на даний час проживає в Чеській Республіці).

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Донецької області, ідентифікаційний податковий номер: НОМЕР_40 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , має у власному розпорядженні автомобіль марки: Citroen, державний номерний знак НОМЕР_41 . В ході проведення заходів додатково встановлено офісне приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в якому ОСОБА_5 зберігає грошові кошти, отримані від продажу наркотичного засобу «кокаїн».

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Закарпатської області, ідентифікаційний податковий номер: НОМЕР_42 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідає за збут наркотичного засобу «кокаїн» на території України.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Закарпатської області, ідентифікаційний податковий номер: НОМЕР_43 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідає за отримання прибутків від діяльності в сфері збуту наркотичного засобу «кокаїн».

В ході досудового розслідування, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки (першої), під час якої ОСОБА_8 (особа, стосовно якої застосовано заходи безпеки) через додаток «Telegram» придбав наркотичний засіб - «кокаїн».

Відповідно до висновку експерта №28/10-32/10 від 09.01.2024 надана на дослідження частково збита у грудки порошкоподібна речовина білого кольору є кокаїном, масою 68,141 г, що відповідно до таблиці визначення розмірів є особливо великим розміром.

Окрім цього, під час досудового розслідування, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки (другої), під час якої ОСОБА_8 (особа, стосовно якої застосовано заходи безпеки) через додаток «Telegram» придбав наркотичний засіб - «кокаїн».

Крім того, під час досудового розслідування, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки (третьої), під час якої ОСОБА_8 (особа, стосовно якої застосовано заходи безпеки) через додаток «Telegram» придбав наркотичний засіб - «кокаїн», на території Печерського району м. Києва.

В подальшому, 28.02.2024 в період часу з 13 год. 10 хв. по 14 год. 36 хв. в автомобілі Citroen С4 реєстраційний номер НОМЕР_41 VIN: НОМЕР_44 , яким фактично користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 , справа № 757/8350/24-к проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон XIAOMI MI6, з двома сім-картами, словацького мобільного оператора та Vodafone, IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон XIAOMI МІ 11Т, IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 з сім-картками Київстар та Водафон.

Вищевказані мобільні телефони поміщено до сейф-пакету №WAR0035180.

Окрім цього, 28.02.2024 в період часу з 16 год. 40 хв. по 18 год. 02 хв. за адресою: АДРЕСА_4 , в якій фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 , справа № 757/8253/24-к проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено:

- стартовий пакет з сім-карткою НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 )

- банківські картки (ПумбБанк): НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

- банківські картки (А-банк): НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 .

- банківська картка (WEO-BANK): НОМЕР_23 .

- банківська картка (А): НОМЕР_24 .

Вищевказані банківські картки та стартовий пакет поміщено до сейф-пакету №INZ2014420.

Окрім цього, 28.02.2024 в період часу з 14 год. 35 хв. по 15 год. 35 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , в якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 , справа № 757/8260/24-к проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено:

- стартові пакети Vodafone без сім-карток: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 .

- стартовий пакет Київстар без сім-картки: НОМЕР_31 .

- стартовий пакет Лайфселл без сім-картки: НОМЕР_32 .

Вищевказані стартові пакети поміщено до сейф-пакету №EXP0185628.

Окрім цього, 28.02.2024 в період часу з 16 год. 35 хв. по 18 год. 29 хв. за адресою: АДРЕСА_6 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 , справа № 757/8348/24-к проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено:

- флеш-накопичувачі в кількості 4 штук, які поміщено до сейф-пакету №PSP1507129;

- сім-картки мобільних операторів Djuice: НОМЕР_33 ; Life: НОМЕР_34 ; Sim Sim від VMC: НОМЕР_35 , які поміщено до сейф-пакету №PSP1507158;

- адаптер Micro SD «Samsung», який поміщено до сейф-пакету № PSP1507126.

Окрім цього, 28.02.2024 в період часу з 13 год. 08 хв. по 15 год. 28 хв. за адресою: АДРЕСА_7 , затримано особу, яка підозрюється у вчиненні злочину, а саме ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 у якого, під час особистого обшуку, виявлено та вилучено: мобільний телефон HUAWEI, зеленого кольору, з чохлом прозорого кольору, IMEI1: НОМЕР_36 ; IMEI2: НОМЕР_37 , з сім-картками НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , який поміщено до сейф-пакету №PSP2466579.

29.02.2024 вище зазначені речі визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор вказує, що зазначені предмети мають значення речових доказів в значенні ст. 98 КПК України, а саме являються матеріальними об`єктами, які могли бути знаряддям вчинення злочину та/або могли зберігати на собі його сліди, на даному етапі мотив вчинення злочину достеменно не встановлений, та можуть бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З наведених підстав арешт майна у виді вилучення вказаних речових доказів є необхідним заходом, що забезпечить дієвість розслідування у кримінальному провадженні та збереження речового доказу.

Окрім цього, є необхідність в поновлені процесуального строку, оскільки 29.02.2024 року клопотання про арешт майна направлено по пошті до Печерського районного суду м. Києва, однак 11.03.2024 року матеріали кримінального провадження по постанові прокурора Печерського районного суду м. Києва передані за підслідністю до Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області.

20.03.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 назначено розгляд клопотання про накладення арешту на майно, однак, на цей час матеріали перебували в Ужгородському районному управлінні поліції ГУНП в Закарпатській області, про що було повідомлено слідчого суддю.

Так, 20.03.2024 слідчим суддею повернуто клопотання про арешт майна для усунення недоліків на 72 год., про що винесена відповідна ухвала.

18.04.2024 заступник Генерального прокурора ОСОБА_12 виніс постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, в якій доручив здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000278 Печерському управлінню поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

19.04.2024 матеріали кримінального провадження №0000278 надійшли до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 29.02.2024 вище зазначені речі визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

При цьому, прокурором наведено достатні підстави для поновлення пропущених строків для подачі клопотання про арешт майна.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва, ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Поновити пропущені з поважних причин строки, для подачі клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва, ОСОБА_3 про арешт майна про арешт майна.

Накласти арешт на вилучені, 28.02.2024 в ході проведення обшуків, речі та предмети, а саме на:

- Мобільний телефон XIAOMI MI6, з двома сім-картами, словацького мобільного оператора та Vodafone, IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон XIAOMI МІ 11Т, IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 з сім-картками Київстар та Водафон.

- стартовий пакет з сім-карткою НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 )

- банківські картки (ПумбБанк): НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

- банківські картки (А-банк): НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 .

- банківська картка (WEO-BANK): НОМЕР_23 .

- банківська картка (А): НОМЕР_24 .

- стартові пакети Vodafone без сім-карток: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 .

- стартовий пакет Київстар без сім-картки: НОМЕР_31 .

- стартовий пакет Лайфселл без сім-картки: НОМЕР_32 .

- флеш-накопичувачі в кількості 4 штук, які поміщено до сейф-пакету №PSP1507129;

- сім-картки мобільних операторів Djuice: НОМЕР_33 ; Life: НОМЕР_34 ; Sim Sim від VMC: НОМЕР_35 , які поміщено до сейф-пакету №PSP1507158;

- адаптер Micro SD «Samsung», який поміщено до сейф-пакету № PSP1507126.

- мобільний телефон HUAWEI, зеленого кольору, з чохлом прозорого кольору, IMEI1: НОМЕР_36 ; IMEI2: НОМЕР_37 , з сім-картками НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1