Справа № 357/8591/24
У Х В А Л А

26.06.2024 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001963 від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

17.06.2024 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001963 від 28.05.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001963 від 28.05.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням службова особа комунального некомерційного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, за попередньою змовою, сприяючи директору ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 у заволодінні бюджетними коштами під час виконання умов договору № 0807-21 від 08.07.2021, достовірно знаючи про те, що 11.08.2021 КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до акту №0000010 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року за формою КБ-2в від 11.08.2021 роботи було вже оплачено в сумі 106 006, 81 грн., сформувала платіжну інструкцію №2153 та зайво перерахувала з розрахункового рахунку КНП Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ПП « ОСОБА_4 » бюджетні кошти в сумі 106 006, 81 грн. з призначенням платежу «За кап. ремонт згідно дог. №0807-21 від 08.07.2021 без ПДВ».

28.05.2024 року директору ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні №0000172 від 13.07.2022 року.

31.05.2024 обвинувальний акт відносно обвинуваченого ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000172 від 13.07.2022 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000172 від 13.07.2022 здійснювалось Білоцерківською окружною прокуратурою.

Також встановлено, що під час розслідування кримінального провадження №0000172, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, було проведено ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- проведено огляд місця проведення будівельних робіт;

- винесено постанову про призначення будівельно-технічну експертизу;

- в порядку ст.93 КПК України отримано від КНП Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінали документів, а саме: договори від 05.08.2021 № 05-08/2, від 07.09.2021 № 07/09-21 та від 08.07.2021 № 0807-21, акти за формою КБ-2 та КБ-3 до вказаних договорів, рахунок-фактури;

- отримано висновок будівельно-технічної експертизи від 02.01.2024 №СЕ-19-22/37958-БТ, в якому зазначено що вартість фактично виконаних робіт та інформацією зазначеною в акті КБ-2в №1 за грудень 2021 року становить 43 193 грн.;

- залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 для проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, що виникли між КНП Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_4 » за період з 08.07.2021 по 31.12.2021;

- 01.03.2024 отримано довідку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 в якій зазначено, що з урахуванням наданих документів дослідженням встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порушення частини 1 статті 193 ГКУ, частини 1 статті 526 ЦКУ та п. 2.1. договорів від 05.08.2021 № 05-08/2, від 07.09.2021 № 07/09-21 та від 08.07.2021 № 0807-21 за виконані роботи зайво перераховано коштів розрахунково в сумі відповідно 24150,00 грн, 11964,49 грн та 258010,57 грн, що становило в загальній сумі 294125,06 грн (258010,57+24150,00+11964,49 = 294125,06) та призвело до збитків на вищезазначену суму;

- винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи;

- 17.04.2024 отримано висновок експерта №СЕ-19/111-24/15376-ЕК, відповідно до якого встановлено, що довідка від 01.03.2024, складена головним державним фінансовим спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_6 в частині КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » порушення частини 1 статті 193 ГКУ, частини 1 статті 526 ЦКУ та п.2.1. договорів від 05.08.2021 № 05-0832, від 07.09.2021 № 07/09-21 та 0807-21 від 08.07.2021 з урахуванням невиконаних робіт та невикористаних матеріалів, зазначених у висновку судового експерта №СЕ-19-22/37958-БТ від 02.01.2024 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи, внаслідок чого зайво перераховано кошти, чим завдано збитків, розрахунково підтверджується в загальній сумі 294 125, 42 грн.;

- відібрано зразки підпису та почерку для експертного дослідження у ОСОБА_6 ;

- винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи на предмет встановлення підписів на договорах, актах за формою КБ-2в та КБ-3 виконаних ОСОБА_6 ;

- 20.03.2024 отримано висновок судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-24/16621-ПЧ, відповідно до якої підписи на оригіналах документів договорах, актах за формою КБ-2в та КБ-3 виконані ОСОБА_6 ;

- винесено постанову про проведення технічної експертизи документів на предмет встановлення нанесення відтисків печатки на оригіналах документів договорах, актах за формою КБ-2в та КБ-3 саме печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ЛІКАРНЯ *»;

- 20.03.2024 отримано висновок технічної експертизи документів №СЕ-19/111-24/16627-ДД, відповідно до якого на оригіналах документів договорах, актах за формою КБ-2в та КБ-3 виконано відтиск печатки « ІНФОРМАЦІЯ_9 * Комунальне некомерційне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- в порядку ст.93 КПК України отримано від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про рух коштів по рахунку відкритого на ПП « ОСОБА_4 » за період з 08.07.2021 по 31.12.2021 з підтвердженням розрахунків між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_4 » за виконані будівельні роботи;

- проведено огляд програми дистанційного обслуговування клієнтів малого та середнього бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено сторінку найменування « ІНФОРМАЦІЯ_11 », наявній список платіжних доручень за період з 09.07.2021 по 16.11.2021, підписантом яких зазначено ОСОБА_6 ;

- оглянуто оригінали документів отримані в порядку ст.93 КПК України від КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори від 05.08.2021 № 05-08/2, від 07.09.2021 № 07/09-21 та від 08.07.2021 № 0807-21, акти за формою КБ-2 та КБ-3 до вказаних договорів, рахунок-фактури та визнано їх речовими доказами.

В ході досудового слідства встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_12 знаходяться матеріали кримінального провадження №0000172 від 13.07.2022 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 191 КК України.

В слідства є достатньо підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження №0000172 від 13.07.2022 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 191 КК України находяться матеріали, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та в своїй сукупності із документами кримінального провадження №0001963 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, мають суттєве значення та будуть використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів матеріалів кримінального провадження №0000172 від 13.07.2022, існує необхідність ознайомитися з ними на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_3 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами,

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 108, 131, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001963 від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: кримінального провадження №0000172 від 13.07.2022 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, з можливістю знайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протокол огляду місця події; протоколи огляду документів та речей; постанови про визнання документів речовими доказами; постанови про призначення судових експертиз та висновки судових експертів; договори від 05.08.2021 № 05-08/2, від 07.09.2021 № 07/09-21 та від 08.07.2021 № 0807-21, акти за формою КБ-2 та КБ-3 до вказаних договорів, рахунок-фактури; довідки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.03.2024; інформації отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по рахунку відкритого на ПП « ОСОБА_4 » за період з 08.07.2021 по 31.12.2021 з підтвердженням розрахунків між КНП ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПП « ОСОБА_4 » за виконані будівельні роботи; інформації про рух коштів по рахунку КНП ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 08.07.2021 по 31.12.2021.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_7