Справа №: 398/2477/22
провадження №: 1-кс/398/1087/24
УХВАЛА

Іменем України

"11" червня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

В С ТА Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що за результатами державної закупівлі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2019 році, через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 8 339 595 гривень 00 копійок, переможцем визнано учасника - ПП « ОСОБА_5 », з пропозицією виконання робіт на суму 8 285 477 гривень 40 копійок.

24.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №57/19 по будівництву сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 . Сума робіт склала 8 285 477 гривень 40 копійок (п.5.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п.1.1. договору). Роботи повинні бути виконанні відповідно діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам і Державним стандартам України (п.4.1 договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3 (п.6.1. договору). Строк виконання умов договору визначений період 2019-2020 років відповідно календарного графіку робіт (п.7.1 договору).

30.09.2019, 18.12.2019, 26.03.2020, 14.04.2010 між тими ж, сторонами укладено додаткові угоди до договору підряду №57/19 від 24.09.2019, якими обумовлено здійснення авансової оплати робіт в розмірі 30 % від суми договору (додаткова угода №57/19/64 від 30.09.2019); змінено джерела фінансування робіт (додаткова угода №57/19/104 від 18.12.2019); змінено особу, що є представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , як сторони договору підряду №57/19 від 24.09.2019, яким з 26.03.2020 став тимчасово виконуючий обов`язки начальника ОСОБА_8 (додаткова угода №57/19/02 від 26.03.2020); змінено джерела фінансування робіт (додаткова угода №57/19/14 від 14.04.2020).

Так, відповідно умов договору ПП « ОСОБА_9 », як підрядник, зобов`язалося виконати роботи по будівництву сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до проектно-кошторисної документації, а ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийняти належним чином виконану роботу та оплатити її (п.1.1. розділ 1 договору). Ціна договору склала 8 285 477 гривень 40 копійок(п.5.1. розділ 5 договору). Визначено договором і порядок оплати робіт, а саме: розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на банківський рахунок підрядника - ПП « ОСОБА_9 ». Підставою для здійснення розрахунків з ПП « ОСОБА_9 » є підписані сторонами акти прийняття виконаних підрядних робіт (типової форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма КБ-3), які складались ПП « ОСОБА_9 », як підрядником (п.6.5. розділ 6 договору).

В ході досудового розслідування було встановлено, що роботи по будівництву сільської лікарської амбулаторії в смт. Пантаївка за договором підряду №57/19 від 24.09.2019 здійснювались на підставі проектно-кошторисної документації виготовленої ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Службові особи ПП « ОСОБА_10 » організовували здійснення авторського нагляду за виконанням ПП « ОСОБА_9 » робіт по виконання договору підряду №57/19 від 24.09.2019.

Проте, ні з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (як замовника), ні з боку службових осіб ПП « ОСОБА_9 » (як підрядника), ні з боку службових осіб ПП « ОСОБА_10 » (як авторського надзору), ні з боку старшого інспектора технічно-виробничого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 (як технічного надзору) не надходило зауважень щодо виконання робіт по будівництву сільської лікарської амбулаторії в смт Пантаївка не передбачених проектно-кошторисною документацією.

30.04.2024 надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо надання письмових відомостей по ПП « ОСОБА_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про сплачені податки у вигляді звітності за формою 1ДФ, інформацію про IP адреси, з яких подавалась звітність, інформацію про банківські рахунки підприємства, кількість проведених перевірок діяльності підприємства, їх результати та копії матеріалів перевірки, внесених актів реагування, дані про керівників та працівників вказаного суб`єкту господарської діяльності.

21.05.2024 на вказаний запит надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що можливість витребування документів має бути реалізована шляхом застосування тимчасового доступу до речей і документів, який здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З урахуванням викладеного, з метою перевірки в рамках кримінального провадження фактів можливого привласнення чи розтрати бюджетних коштів, виділених по вищевказаному об`єкту, шляхом включення до актів робіт, які фактично не виконувалися, чи виконані не в повному обсязі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2019-2020 роки, а саме: даних про керівників та працівників ПП « ОСОБА_10 », прибутки /видатки даного підприємства, форму 1ДФ ПП « ОСОБА_10 » поданого упродовж 2019-2020 роки, інформацію про IP-адреси з яких подавалась звітність ПП « ОСОБА_10 », інформацію про усі банківські рахунки ПП « ОСОБА_10 », кількість проведених перевірок діяльності ПП « ОСОБА_10 ».

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, надав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000538 від 04.05.2022 року.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_16 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_17 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_18 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_19 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- даних про керівників та працівників вказаного суб`єкту господарської діяльності ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та його прибутки/видатки за період 2019-2020 років;

- форми 1ДФ, поданих підприємством ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), упродовж 2019-2020 років;

- інформацію про IP-адреси, з яких подавалась звітність ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2018-2019 років;

- інформацію про усі банківські рахунки ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що діяли упродовж 2018-2019 років;

- кількість проведених упродовж 2018-2019 років перевірок діяльності ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), їх результати, копії матеріалів перевірок і внесених актів реагування.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1