Справа № 712/4416/24
Провадження №1-кс/712/1926/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001018 від 28.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001018 від 28.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 17.03.2024 по 19.03.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, незаконно отримавши доступ до банківського карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів та шляхом оплати придбання товару в магазинах м. Черкаси, таємно викрала грошові кошти в сумі близько 30000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що з 04.03.2024 до 18.03.2024 він перебував у відпустці та знаходився у переважній більшості часу за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 . За вказаний проміжок часу сторонні особи до його домоволодіння не приходили, за виключенням двох товаришів, імена яких на даний час зазначати не бажає. Алкогольних напоїв з даними особами не розпивав.

17.03.2024 за допомогою функціоналу мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні «Xiaomi Redmi Note 9» з сім картою № НОМЕР_2 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) о 09:35 год. потерпілий здійснив переказ коштів на суму 300 грн (+5 грн комісії).

У подальшому орієнтовно о 09:46 год. він повторно спробував зайти у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки успішності вищевказаного переказу. Для входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввів номер свій телефону № НОМЕР_2 та пароль.

Під час авторизації та входу потерпілий побачив, що з його рахунку НОМЕР_3 о 09:46 год. було проведено фінансову операцію з перерахунку коштів в розмірі 3 577 грн. 80 коп., яку він не здійснював та дозволу на яку не надавав.

Зателефонувавши оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий повідомив, що дану операцію не здійснював та попросив вжити заходів щодо повернення коштів. Картку банку не блокував.

У подальшому потерпілим було здійснено ще два платежі з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10:57 год. на суму 255 грн. та о 15:53 год. на суму 405 грн.

18.03.2024 близько 08:00 год. перебуваючи в своїй квартирі АДРЕСА_1 , та збираючи речі для повернення на службу у зв?язку із закінченням відпустки, потерпілий виявив відсутність своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ). Останній раз дану картку він бачив 17.03.2024 орієнтовно об 11:00 годині. В проміжок часу із 11:00 год. 17.03.2024 по 08:00 год. 18.03.2024, зі слів потерпілого, він лише один раз виходив на прогулянку поряд із своїм будинком близько 12:00 год. 17.03.2024. Чи брав із собою тоді вищевказану зниклу картку він не пам?ятає.

У подальшому 20.03.2024 звернувшись до працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Житомир (точну адресу не пам?ятає), де він проходить службу, дізнався, що з його карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) та ще однієї картки (номер не пам`ятає) рахунок НОМЕР_4 було здійснено ряд фінансових операцій без його відома та дозволу на загальну суму орієнтовно 30 000 грн. Вищевказані картки у банку заблокували на прохання потерпілого.

21.03.2024 потерпілий повторно звернувся до даного відділення та отримав виписку руху коштів по своїх рахунках.

Потерпілий зазначив, що нікому дані для входу в свій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дані банківських карток не надавав, ні на яких ресурсах дані карток не зазначав, за сторонніми посиланнями не переходив.

Також потерпілий вказав, що на момент вчинення злочину мав ще один номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_5 .

Окрім цього, із виписки по рахунку потерпілого із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 19.03.2024 о 00:44 год. із вказаного рахунку (банківська картка № НОМЕР_1 ) було проведено операцію поповнення мобільного НОМЕР_6 на суму 134,00 грн. (з них 4 грн. комісія), вказану операцію потерпілий не проводив та вказаний номер йому не відомий.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, а саме надання інформації стосовно потерпілого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Що стосується надання доступу до інформації відносно ОСОБА_6 , слідчий суддя зазначає, що слідчим не доведено необхідність отримання інформації щодо ОСОБА_6 , оскільки слідчим не зазначено, який процесуальний статус має ОСОБА_6 у вказаному кримінальному проваджені, не надано доказів його причетності до кримінального провадження № 0001018, також клопотання не містить інформації, що ОСОБА_6 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому у цій частині клопотання не підлягає задоволенню у зв`язку з необґрунтованістю.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001018 від 28.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.03.2024 по 15.04.2024 відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), т.м. № НОМЕР_10 , НОМЕР_5 ) з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2024 по 15.04.2024;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2024 по 15.04.2024, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2024 по 15.04.2024;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2024 по 15.04.2024, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2024 по 15.04.2024 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.01.2024 по 15.04.2024, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 15.06.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1