Справа № 331/8346/23
Провадження № 1-кс/331/800/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000664, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2024 року слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000664, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що у період 2020-2022 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою розтрати коштів указаного державного підприємства та подальшого обернення їх на свою користь, з корисливих мотивів вступили у злочинну змову з іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Впродовж указаного періоду зазначених суб`єктів господарювання визначено переможцями процедур закупівель товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт з подальшим укладенням за їх результатами відповідних договорів. У подальшому, під час виконання умов цих договорів службовими особами указаних юридичних осіб внесені недостовірні відомості до офіційних документів про фактичну вартість товарно-матеріальних цінностей та виконаних робіт, що має своїм негативним наслідком спричинення майнової шкоди державному підприємству у великих розмірах.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у період 2022-2023 роках Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), предметами яких було здійснення поставки товарно-матеріальних цінностей, виконання будівельних робіт та інше.

У подальшому, під час виконання умов цих договорів службовими особами указаних юридичних осіб внесені недостовірні відомості до офіційних документів про фактичну вартість товарно-матеріальних цінностей та виконаних робіт, що має своїм негативним наслідком спричинення майнової шкоди державному підприємству у великих розмірах.

15 березня 2024 року за вих. № 52-103-2722 ВИХ-24 направлено лист, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, на адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за 2022-2023 роки, а саме:

-договорів з додатками до них, додаткових угод;

-податкових та видаткових накладних;

-актів виконаних робіт (наданих послуг), локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат;

-актів приймання-передачі товарів;

-проектної документації;

-документів, що підтверджують якість використаних матеріалів та виробів, поставлених товарів (сертифікатів якості, паспортів тощо);

-платіжних доручень, банківських виписок, що підтверджують факт розрахунку за виконані роботи (надані послуги), поставлені товари;

-звітів за результатами обстеження об`єктів, капітальні та/або поточні ремонти яких здійснювались у 2022-2023 роках указаними вище суб`єктами господарювання, у тому числі за результатами обстеження пошкодженої внаслідок збройної агресії будівлі виробничо-механічного корпусу № 132, розроблених відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об`єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 257 від 12.04.2017 року;

-наказів та/або інших документів, якими затверджено склади комісій, що здійснювали комісійне обстеження об`єктів, капітальні та/або поточні ремонти яких проводились у 2022-2023 роках указаними вище суб`єктами господарювання, у тому числі обстеження пошкодженої внаслідок збройної агресії будівлі виробничо-механічного корпусу № 132;

-листів, аналітичних довідок, інших документів, на підставі яких сформовано очікувану вартість товарів, робіт (послуг), які були предметами договорів, укладених з вищевказаними суб`єктам господарювання;

-внутрішнього документу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким встановлено порядок здійснення контрольно-пропускного режиму на об`єкти державного підприємства, що діяв у 2022-2023 роках, наказу про його затвердження;

-заявок зазначених вище суб`єктів господарювання та/або їх повноважних представників на оформлення у 2022-2023 роках перепусток на працівників, в`їзд та виїзд транспорту, у тому числі спеціального призначення;

- перелік виданих упродовж 2022-2023 років указаним суб`єктам господарювання перепусток на працівників, в`їзд та виїзд транспорту, зазначивши дату видачі перепустки, найменування суб`єкта господарювання, особу, якій її видано (прізвище, ім`я, по батькові, посада), транспортний засіб на який її видано (марка, модель, державний номерний знак, найменування юридичної особи або прізвище, ім`я по батькові фізичної особи власника транспортного засобу, водія), строк дії перепустки; дату та час входу/виходу, в`їзду/виїзду транспортного засобу, товарно-матеріальних цінностей, що переміщалися.

05 квітня 2024 року від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь про те, що в наданні належним чином завірених копій документів відмовлено. Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вказані документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, орган досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, вважає необхідним отримати документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2022-2023 роки за фактично поставлені товарно-матеріальні цінності і надані послуги, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, з метою виконання завдань кримінального провадження, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених вище документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином. В той же час, слідчий ОСОБА_3 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового засідання технічними засобами, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує (а.с.30).

Враховуючи, що ініціатор клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання без виклику юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні матеріали.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000664, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року (а.с.26-27);лист прокурора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 № 52-103-2722 ВИХ-24 від 15.03.2024 року (а.с.20-22); лист заступника директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 з економіки та фінансів ОСОБА_6 вих. № 01.12/1817 від 27.03.2024 року (а.с.31), приходить до наступних висновків.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За правилами частин 5, 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про проведення слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, враховуючи вищезазначене, а також приймаючи до уваги, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинені кримінальні правопорушення, відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть мати значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та будуть використані під час розслідування даного кримінального провадження як докази, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, неможливо встановити іншими способами, ніж шляхом здійснення тимчасового доступу до даних документів, з можливістю отримання їх копій, засвідчених належним чином.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , які входять до складу групи слідчих та здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000664, станом на 24 квітня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомлення та отримання копій документів, завірених належним чином.

Разом з тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , оскільки, відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000664 від 22 липня 2022 року, станом на 24 квітня 2024 року, вказаний слідчий не входить до групи слідчих та не здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися слідчим, які не входять до групи слідчих та не здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого у цій частині не підлягає задоволенню.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до вказаних у клопотанні оригіналів документів, з можливістю отримання засвідчених копій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 395, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000664, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за 2022-2023 роки, а саме:

-договорів з додатками до них, додаткових угод;

-податкових та видаткових накладних;

-актів виконаних робіт (наданих послуг), локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат;

-актів приймання-передачі товарів;

-проектної документації;

-документів, що підтверджують якість використаних матеріалів та виробів, поставлених товарів (сертифікатів якості, паспортів тощо);

-платіжних доручень, банківських виписок, що підтверджують факт розрахунку за виконані роботи (надані послуги), поставлені товари;

-звітів за результатами обстеження об`єктів, капітальні та/або поточні ремонти яких здійснювались у 2022-2023 роках указаними вище суб`єктами господарювання, у тому числі за результатами обстеження пошкодженої внаслідок збройної агресії будівлі виробничо-механічного корпусу № 132, розроблених відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об`єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 257 від 12.04.2017 року;

-наказів та/або інших документів, якими затверджено склади комісій, що здійснювали комісійне обстеження об`єктів, капітальні та/або поточні ремонти яких проводились у 2022-2023 роках указаними вище суб`єктами господарювання, у тому числі обстеження пошкодженої внаслідок збройної агресії будівлі виробничо-механічного корпусу № 132;

-листів, аналітичних довідок, інших документів, на підставі яких сформовано очікувану вартість товарів, робіт (послуг), які були предметами договорів, укладених з вищевказаними суб`єктам господарювання;

-внутрішнього документу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким встановлено порядок здійснення контрольно-пропускного режиму на об`єкти державного підприємства, що діяв у 2022-2023 роках, наказу про його затвердження;

-заявок зазначених вище суб`єктів господарювання та/або їх повноважних представників на оформлення у 2022-2023 роках перепусток на працівників, в`їзд та виїзд транспорту, у тому числі спеціального призначення;

- перелік виданих упродовж 2022-2023 років указаним суб`єктам господарювання перепусток на працівників, в`їзд та виїзд транспорту, зазначивши дату видачі перепустки, найменування суб`єкта господарювання, особу, якій її видано (прізвище, ім`я, по батькові, посада), транспортний засіб на який її видано (марка, модель, державний номерний знак, найменування юридичної особи або прізвище, ім`я по батькові фізичної особи власника транспортного засобу, водія), строк дії перепустки; дату та час входу/виходу, в`їзду/виїзду транспортного засобу, товарно-матеріальних цінностей, що переміщалися, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення - до 29 травня 2024 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1