Справа № 172/421/24
Провадження № 1-кс/172/75/24
У Х В А Л А

21.03.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В

Начальник сектору дізнання за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 11.01.2024 року до ЧЧ ВП № 1 надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 06.01.2024 року він через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про продаж берців. 08.01.2024 року через мобільний додаток він самостійно перерахував грошові кошти в сумі 13165 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ФОП ОСОБА_4 . Однак, послуг з купівлею берців надано не було, гроші не повернуто, товар не отримано.

12.01.2024 вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 під час купівлі берців повинен був обрати спосіб оплати: на карту чи на рахунок ФОП, картка № НОМЕР_1 , або на реквізити НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Через декілька днів він вирішив придбати товар і зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 перерахував кошти в сумі 13165,50 грн. на реквізити НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_4 . Після чого надіслав квитанцію продавцю, який пообіцяв вислати товар, однак з 10.01.2024 року покупця було заблоковано.

Враховуючи, що у органу дізнання відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках по картках потерпілої, оскільки ця інформація відноситься до банківської таємниці, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити таку інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок руху грошових коштів за реквізитами НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом проведення платежів (включаючи години, хвилини та секунди) у період з 08.01.2024 по 15.01.2024 року, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 12.01.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000002.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000002 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити таку інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів за реквізитами НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом проведення платежів (включаючи години, хвилини та секунди) у період з 08.01.2024 по 15.01.2024 року, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати дізнавачу СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.01.2024 року ОСОБА_2 , а також за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, співробітникам СКП ВП № 1 Снельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1