У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.04.2024 Справа №607/7743/24 Провадження №1-кс/607/2152/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.04.2024р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000135 від 23 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо: фізична особа підприємець ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ; МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; Збаразька міська рада, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ; Збаразьке МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_5 ; Збаразьке КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_6 ; Збаразьке МКППБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_5 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 ; фізична особа підприємець ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса с. Базаринці Тернопільський район Тернопільська область; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_7 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_1 ; Приватне Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса АДРЕСА_9 , зокрема, за період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час, інформації: про працевлаштованих осіб та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за період з 01 січня 2022 року по даний час; про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, повні дані про бухгалтера, номер свідоцтва, в тому числі відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав (реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок), інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01 січня 2022 року по даний час, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету, з матеріалами (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період, із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що в період часу з 2022 по 2024 роки, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та посадові особи комунальних некомерційних підприємств Збаразької міської ради, під час нарахування премій, виділення земельних ділянок та передачі комунального майна в оренду, умисно, всупереч державним інтересам, з метою одержання неправомірної вигоди, вчинили зловживання владою та службовим становищем, що завдало істотної шкоди.

Так, в ході розслідування здобуто наступну інформацію, а саме, що на сторінці системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 », виявлено тендер під назвою «поточний ремонт приміщення під облаштування найпростішого укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 » за номером « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Так оглядом вказаного посилання встановлено наступну інформацію: замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , закупівля без використання електронної системи - завершена, електронний підпис накладено, дата оприлюднення: 28 листопада 2023 року.

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі: роботи, поточний ремонт приміщення під облаштування найпростішого укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 .

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2023 року. ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. Переможець ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пропозиція 106335,87 гривень. В ході досудового розслідування здобуто інформацію, що вказані роботи виконані не в повному обсязі. Окрім наведеного ФОП « ОСОБА_5 » є переможцем та виконавцем ремонтних (будівельних) робіт замовником яких виступає Збаразька міська рада, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо ремонту (ДК 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи), а саме: послуги з проведення поточного ремонту приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_11 (поточний ремонт сходів, у т. ч. улаштування бетонної площадки, пандусу, мурування стін, ремонт водопостачання та інше), де розміщені амбулаторія, бібліотека та інші суб`єкти господарювання, що надають послуги населенню. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31 грудня 2023 року.

Крім цього, згідно закупівель, замовником яких є Збаразьке міське комунальне підприємство по благоустрою "Добробут", код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , зокрема тендеру під назвою «Послуги зі збирання та перевезення твердих побутових відходів», «очікувана вартість 5 772 000,00 UAH», що за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та номером « НОМЕР_14 », встановлено, що переможцем торгів являється ПП " ОСОБА_7 ", код: НОМЕР_12 , із пропозицією у 5772000 гривень. Про те в ході розслідування здобуто інформацію, що вказані роботи можуть виконуватись не належно, що не впливає на суму розрахунків та що може свідчити про зловживання владою та службовим становищем зі сторони замовника робіт.

Так, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 », виявлено тендер замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , під назвою «Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи ("Капітальний ремонт адміністративного будинку Збаразької міської ради за адресою: АДРЕСА_12 ")».

Переможцем торгів є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 " код НОМЕР_11 , із пропозицією у 1 433 286,00 грн. Строк дії укладеного договору з 19 грудня 2023 року по 29 грудня 2023 року. Сума оплати за договором (зі змінами): 1 305 653 гривень (в тому числі ПДВ 217 608,83 гривень). Однак, не зважаючи на обов`язковість виконання договірних зобов`язань, в даному мова може йти про часткове виконання ремонтних робіт.

Аналогічні можливі порушення договірних відносин виявлено при проведенні тендерних закупівель замовниками яких, окрім наведених ще виступають такі юридичні особи, як Збаразьке МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_5 , МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 (на території якого здійснюється продаж приміщень комунальної форми власності та передача в оренду земельних ділянок в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

Щодо підрядних організацій, то окрім вже зазначених, до порушень договірних відносин також можуть бути причетні наступні товариства: фізична особа підприємець ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 , який також є керівником Збаразького КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_6 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_7 (виконання ремонтних (будівельних) робіт на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса АДРЕСА_9 (під час виконання договірних відносин щодо надання послуг по захороненню твердих побутових відходів).

Окрім вище описаного, під час досудового розслідування встановлено, що в ході торгів на електронній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » учасниками та переможцями замовлень комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_12 є особи які в той же час є працівниками того ж підприємства, яке виступає замовником торгів. Дана обставина прямо суперечить умові яка визначена Закон України «Про публічні закупівлі» та Узагальнення практики Постійно діючої адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_18 з розгляду скарг у сфері публічних/державних закупівель, зокрема, що замовник приймає рішення про відмову учаснику якщо тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника.

В рамках даного кримінального провадження виникла необхідність у з`ясуванні обставини яка має суттєве значення для проведення досудового розслідування, зокрема отримання списку усіх працівників юридичних осіб, для проведення аналізу стосовно учасників тендерних закупівель та надання правової оцінки їхнім діям, а також з`ясуванні наступної інформації: - про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, повні дані про бухгалтера, номер свідоцтва, в тому числі відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав (реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); інформацію стосовно працевлаштованих осіб та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за період з 01 січня 2022 року по даний час; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок), інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01 січня 2022 року по даний час, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету, з матеріалами (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період, із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів.

На підставі вищенаведеного, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення невідомою особою інкримінованого їй кримінального правопорушення та викриття повної її злочинної діяльності.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.04.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо:

- фізична особа підприємець ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ;

- МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 ;

- Збаразька міська рада, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ;

- Збаразьке МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_5 ;

- Збаразьке КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_6 ;

- Збаразьке МКППБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_5 ;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 ;

- фізична особа підприємець ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 ;

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_7 ;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_1 ;

- Приватне Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_8 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса АДРЕСА_9 , зокрема, за період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час, інформації:

- про працевлаштованих осіб та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за період з 01 січня 2022 року по даний час;

- про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, повні дані про бухгалтера, номер свідоцтва, в тому числі відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав (реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника);

- дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок), інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

- висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01 січня 2022 року по даний час, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету, з матеріалами (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень);

- податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період, із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу надати:

- начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ;

- заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ;

- старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ;

- старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ;

- старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ;

- старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ;

- старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ;

- старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 ;

- старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 ;

- слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 ;

- слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 ;

- т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 ;

- слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1