Справа № 754/7961/24
У Х В А Л А

Іменем України

02 липня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 04.06.2024 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 24.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 20.02.2024 року приблизно о 13.10 год. невідома особа, знаходячись у невстановленому місці, подзвонила з номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_4 , після чого під приводом перевірки належної ОСОБА_4 банківської картки здійснила несанкціонований переказ належних ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 5300 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були зараховані на банківську картку № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, встановлення та перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів, які містять дані стосовно банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 20.02.2024 року.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме за період часу з 12.00 год. по 14.00 год. 20.02.2024 року.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000423 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які містять дані стосовно банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 12.00 год. по 14.00 год. 20.02.2024 року, а саме до:

- копій документів, які підтверджують підстави відкриття банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 ;

- копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за вказаний період часу, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, з розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їхньої персональної інформації (ПІБ, місце реєстрації, місце проживання, ідентифікаційний номер, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- документів, які містять відомості про рух грошових коштів по вказаній банківській картці за вказаний період часу, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також з розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їхньої персональної інформації (ПІБ, місце реєстрації, місце проживання, ідентифікаційний номер, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- в разі якщо у вказаний період часу грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані на інший банківський рахунок, зазначити номер такого рахунку, дату, час та суму переказу, анкетні дані одержувача (ПІБ, місце реєстрації, місце проживання, ідентифікаційний номер, паспортні дані);

- в разі якщо у вказаний період часу грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий номер та відомості про оператора;

- в разі якщо у вказаний період часу грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 були готівковані, зазначити інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювалась вказана операція, та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції зі зняття готівки;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за вказаний період часу;

- копій документів, які містять інформацію про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати інформацію про ІР адресу та інші ідентифікатори такої техніки за вказаний період часу;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції з банківською карткою № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -