Справа № 182/1163/24
Провадження № 1-кс/0182/456/2024
У Х В А Л А

Іменем України

16.04.2024 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за №0000053 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до копії документів та інформації, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Чи проводились відрахування підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за будь яких працівників (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 22.02.2022 і по теперішній час?

- Якщо так, то прошу вказати які саме працівники, їхні персональні дані (ПІБ, ІНН, адреса), та періоди часу за який проводились відрахування грошових коштів.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Нікопольської окружної прокуратури надійшли матеріали з ДВБ в Дніпропетровській області НПУ про те, що громадянин " ОСОБА_5 " налагодив злочинну схему із переправленням громадян України призовного віку через державний кордон України з метою особистого збагачення.

Відомості за даним фактом внесено 15.08.2023 року о 15:29 прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 до ЄРДР за номером №000053 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.332 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 організували злочинну схему з переправлення осіб призовного віку за межі території України з метою подальшого уникнення ними мобілізації до лав ЗС України. Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 надають в користування ОСОБА_8 та ОСОБА_10 власний транспортний засіб, а саме пасажирський мікроавтобус марки Mercedes benz sprinter 311 CDI д/н НОМЕР_2 , пасажирський мікроавтобус марки Volkswagen crafter д/н НОМЕР_3 , пасажирський мікроавтобус марки Mercedes benz sprinter 311 CDI д/н НОМЕР_4 ІР за допомогою яких останні вчиняють злочинні дії, а саме перевезення осіб за межі кордону України. Також, з метою відшукання осіб, які мають намір залишити межі держави, ОСОБА_7 на власній сторінці в соціальній мережі Facebook розміщує повідомлення рекламного характеру щодо пасажирських перевезень громадян України до Республіки Польша.

Під час досудового розслідування встановлено що, протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у отриманні інформації та вилучення копій завірених належним чином документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо:

- Чи проводились відрахування підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за будь яких працівників (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 22.02.2022 і по теперішній час ?

- Якщо так, то прошу вказати які саме працівники, їхні персональні дані (ПІБ, ІНН, адреса), та періоди часу за який проводились відрахування грошових коштів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що має значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення та те, що отримати вищезазначену інформацію в інший спосіб неможливо, сторона обвинувачення клопоче про отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості вилучення вищевказаних документів та інформації.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого відсутні відомості необхідності вилучення документів.

Під час ознайомлення з матеріалам клопотання, слідчим суддею було встановлено, відсутність відомостей, щодо необхідності вилучення документів та будь-яких доказів звернення (в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України) прокурора щодо витребування у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, необхідних для кримінального провадження документів. Оскільки однією із підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ є відмова відповідного органу чи підприємства щодо надання речей чи документів, які мають важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність звернення із даним клопотанням, що в свою чергу є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за №0000053 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1