Справа №191/5540/23
Провадження № 1-кс/191/308/24
У Х В А Л А

17 квітня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000098 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 04.08.2023 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.15 години 08.03.2024 з по 17.00 год. 09.03.2024, ОСОБА_5 , підозрюється, що під приводом здачі в оренду житла, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 3 000 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать потерпілому ОСОБА_6 , який переказав вказані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Окрім цього, 10.03.2024, приблизно о 12.56 годині, ОСОБА_5 , підозрюється, що під приводом здачі в оренду житла, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 1000 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належать потерпілому ОСОБА_7 , який переказав вказані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Окрім цього, 10.03.2024, приблизно о 19.50 годин, ОСОБА_5 , підозрюється, що під приводом здачі в оренду житла, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 3000 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належать потерпілому ОСОБА_8 , який переказав вказані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

29.03.2024, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які у встановленому порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

В зв`язку із викладеними обставинами, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у філії за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про відкриття карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки № НОМЕР_2 (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, договорів відкриття депозитних рахунків), що стали підставою для видачі банківської карти клієнта; документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку із зазначенням підстав для здійснення операцій (видачі готівки в банкоматах, касах тощо, з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації особи, яка здійснювала операцію); документів з інформацією про перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізити рахунків на які перераховувались грошові кошти в період часу з 08.03.2024 року по час фактичного отримання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів cистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено надання витягу з ЄРДР №0000098 (а.с. 3-7), згідно якого в період з 08.03.2024 року до 10.03.2024 року за заявами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які були допитані в якості потерпілих, про що надано відповідні протоколи допиту, повідомлено про перерахунок ними різних сум грошових коштів за оренду квартири на картку № НОМЕР_2 невстановленої особи, зв`язок з якою в подальшому відновити не вдалося.

29.03.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

До матеріалів клопотання долучено копію платіжного доручення від 10.03.2024 року на суму 1000 грн., перераховану платником ОСОБА_7 на рахунок отримувача № НОМЕР_2 (а.с.19).

Однак, у вказаній виписці не зазначено отримувача грошових коштів, власника рахунку, місця проведення цих банківських операцій та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 16.04.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації по рахунку отримувача № НОМЕР_2 від платників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дати і місця зняття грошей отримувачем. Вказана інформація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, і їх отримання в інший спосіб є неможливим.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000098 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій-оперативній групі у кримінальному провадженні №0000098, у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_13 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_15 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженого ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи, наданого в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України; оперуповноваженого ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи, наданого в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України, на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у філії за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про відкриття карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки № НОМЕР_2 (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, договорів відкриття депозитних рахунків), що стали підставою для видачі банківської карти клієнта; документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку із зазначенням підстав для здійснення операцій (видачі готівки в банкоматах, касах тощо, з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації особи, яка здійснювала операцію); документів з інформацією про перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізити рахунків на які перераховувались грошові кошти в період часу з 08.03.2024 по час фактичного отримання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1