Справа № 643/6418/24
Провадження № 1-кс/643/742/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000027, внесеного до ЄРДР 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням до ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлення про кримінальне правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо посадових осіб Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі - Інститут), які здійснюють закупівлю електроенергії у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за цінами вище ніж на ринку електричної енергії.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2022 році між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір №1 про постачання електричної енергії.

Умовами вказаного договору було передбачено наступне:

2.1. За цим Договором Постачальник продає: Електрична енергія ДК 021:2015 код 09310000-5 Електрична енергія (надалі електрична енергія /товар/електроенергія) Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (спожитої/купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

2.2. Очікувані обсяги закупівлі електричної енергії за цим Договором визначені в Додатку № 1 до Договору.

2.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та потреби в електроенергії та на підставі змін встановлених згідно із законодавством, зокрема регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

2.4. Споживання електричної енергії здійснюється з урахуванням графіка роботи Споживача 24/7-365 днів на рік.

3.1. Термін поставки (передачі) товару: по 31.12.2022 року включно.

3.2. Місце поставки (передачі) товару:

АДРЕСА_1 .Постачальник за цим Договором не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої плати за постачання електричної енергії, крім передбаченої умовами цього Договору.

4.1. Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії Споживачу Постачальник зобов`язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії на найнижчих цінових сегментах ринку електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачем.

Згідно з договором про постачання електричної енергії споживачу № 1 від 14.01.2022 (та додатковими угодами) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продавала електричну енергію за наступними тарифами з ПДВ: з 01.01.22 по 09.12.22 5.868 грн. за 1 кВт/год; з 09.12.22 6.4 грн. за 1 кВт/год.

Послуг з транспортування електричної енергії у договорі №1 про постачання електричної енергії між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не передбачено.

Для транспортування вказаної електричної енергії Інститутом 17.02.2022 укладено з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " договір з розподілу електричної енергії.

Вартість послуги з розподілу електричної енергії за 1 кВт*год становила 1,103976 грн. з ПДВ та протягом 2022 року не змінювалася.

Таким чином, фактичні витрати за 1 кВт/год електроенергії склали: з 01.01.22 по 09.12.22 6.999766 грн. з ПДВ; з 09.12.22 7.5 грн. з ПДВ.

Проведеним аналізом цін на ринку електричної енергії встановлено, що зазначені тарифи є завищеними, оскільки на ринку електричної енергії в 2022 році здійснювалося постачання електричної енергії за значно меншими цінами.

Так, наприклад, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке раніше надавало універсальну послугу Інституту, пропонувало універсальну послугу з постачання 1 кВт/год електричної енергії за наступними тарифами: січень 2022 року 5,858604 грн. з ПДВ; лютий 2022 року 6,109668 грн. з ПДВ; березень 2022 року 4,903704 грн. з ПДВ; квітень 2022 року 4,242720 грн. з ПДВ; травень 2022 року 3,707376 грн. з ПДВ; червень 2022 року 4,070268 грн. з ПДВ; липень 2022 року 4,509564 грн. з ПДВ; серпень 2022 року 4,425732 грн. з ПДВ; вересень 2022 року 4,747176 грн. з ПДВ; жовтень 2022 року 5,495868 грн. з ПДВ; листопад 2022 року 6,103908 грн. з ПДВ; грудень 2022 року 6,269952 грн. з ПДВ.

Данна інформація розміщена у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» - закупівлі здійснюються за такими принципами: максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, що закріплює принцип ефективності та результативності, - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Згідно ч. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу України - контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до цього Кодексу та іншого законодавства, а також забезпечує досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Водночас, ч. 3 ст. 26 Бюджетного кодексу України передбачає, що розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та організовують їх здійснення у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах.

Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовується керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ.

Основні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту визначаються Кабінетом Міністрів України, організаційно-методологічні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту визначаються ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, у тому числі здійснює оцінку функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено факти неефективної управлінської діяльності посадових осіб " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що виразились у закупівлі товарів/послуг за завищеними цінами та як наслідок спричинення збитків.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які в сукупності мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копії договору про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії №03-0341С/1 від 17.02.2022 з усіма додатками; копій актів наданих послуг, актів звіряння розрахунків за договором про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії №03-0341С/1 від 17.02.2022 з усіма додатками; копії договору про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії №03-0341С/1 від 28.02.2023 з усіма додатками; копій актів наданих послуг, актів звіряння розрахунків за договором про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії №03-0341С/1 від 28.02.2023 з усіма додатками; копій листування між Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2022 по 01.06.2024; протоколів режимного дня, дані актів АСКУЕ за режимні дні (додаток 3.1. до договорів про поставку №03-0341С/1 від 17.02.2022, №03-0341С/1 від 28.02.2023; журналу та актів пломбування вузлів приладів обліку з номерами пломб за договорами №03-0341С/1 від 17.02.2022, №03-0341С/1 від 28.02.2023; журналу обліку та установки індикаторів магнітного поля, якщо такі встановлювались за договорами №03-0341С/1 від 17.02.2022, №03-0341С/1 від 28.02.2023; актів технічної перевірки приладів обліку та журналу контрольного зняття показників приладів обліку за договорами №03-0341С/1 від 17.02.2022, №03-0341С/1 від 28.02.2023.

Вказана документація в подальшому буде також використана в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі особистого листування та документів які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також обставини досліджуваного злочину.

Отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-копії договору про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії №03-0341С/1 від 17.02.2022 з усіма додатками;

-копій актів наданих послуг, актів звіряння розрахунків за договором про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії №03-0341С/1 від 17.02.2022 з усіма додатками;

-копії договору про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії №03-0341С/1 від 28.02.2023 з усіма додатками;

-копій актів наданих послуг, актів звіряння розрахунків за договором про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії №03-0341С/1 від 28.02.2023 з усіма додатками;

-копій листування між Державною установою " ІНФОРМАЦІЯ_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2022 по 01.06.2024;

-протоколів режимного дня, дані актів АСКУЕ за режимні дні (додаток 3.1 до договорів про поставку №03-0341С/1 від 17.02.2022, №03-0341С/1 від 28.02.2023);

-журналу та актів пломбування вузлів приладів обліку з номерами пломб за договорами №03-0341С/1 від 17.02.2022, №03-0341С/1 від 28.02.2023;

-журналу обліку та установки індикаторів магнітного поля, якщо такі встановлювались за договорами №03-0341С/1 від 17.02.2022, №03-0341С/1 від 28.02.2023;

-актів технічної перевірки приладів обліку та журналу контрольного зняття показників приладів обліку за договорами №03-0341С/1 від 17.02.2022, №03-0341С/1 від 28.02.2023.

Строк дії ухвали до 21.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1