печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0003834 від 07.11.2023.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003834 від 07.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році під час повномасштабного вторгнення рф на територію України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, під приводом поставки на користь військовослужбовців, волонтерів та юридичних осіб квадрокоптерів, які спрямовувалися для забезпечення відсічі агресії рф, заволодів грошовими коштами останніх в особливо великих розмірах.

На даний час слідством встановлено та залучено до участі в кримінальному провадженні в якості потерпілих наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Загальна сума завданих потерпілим матеріальних збитків складає більше 12 млн грн.

Даний перелік потерпілих не вичерпний, слідством вживаються заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, постраждалих від дій ОСОБА_5 .

Для реалізації свого злочинного задуму, ОСОБА_5 , з метою заволодіння віртуальними активами потерпілих, направлених йому в якості оплати за замовлені квадрокоптери, залучив ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом виведення на його криптовалютні гаманці криптобіржі «Binance» активів потерпілих задля їх подальшого обготівкування.

Так, до вказаної криптобіржі направлено запит на отримання відомостей про рух активів на гаманці ОСОБА_14 та ІР-адрес, з яких здійснювалися дії в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідь на запит надано перелік ІР-адрес, з яких з акаунта ОСОБА_14 здійснювалися дії в системі, а саме: 5.58.32.80 (2024-01-21 10:53:57, 2024-01-07 22:22:08), 5.58.27.97 (2023-11-01 13:37:07), 5.58.48.99 (2023-10-31 09:03:11), 5.58.48.99 (2023-10-31 09:03:04), 5.58.32.80 (2023-10-30 19:24:55), 5.58.32.80 (2023-10-28 20:06:22), 5.58.27.97 (2023-10-27 13:14:06), 5.58.48.99 (2023-10-27 07:38:47, 2023-10-20 15:31:10, 2023-10-20 15:40:01), 5.58.32.80 (2023-10-25 20:04:47), 5.58.32.80 (2023-10-24 19:36:33).

Крім цього, до вказаної криптобіржі направлено запит на отримання відомостей про рух активів на гаманці ОСОБА_5 та ІР-адрес, з яких здійснювалися дії в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідь на запит надано перелік ІР-адрес, з яких з акаунта ОСОБА_5 здійснювалися дії в системі, а саме: 5.58.59.166 (2023-10-31 17:42:14), 5.58.13.123 (2023-10-30 08:09:18), 5.58.59.166 (2023-10-29 18:22:51), 5.58.59.166 (2023-10-26 18:53:35), 5.58.236.126 (2023-10-22 09:03:42), 5.58.48.99 (2023-10-20 15:41:58), 5.58.59.166 (2023-10-16 17:16:10).

За допомогою відкритих джерел інформації у Всесвітній мережі Інтернет встановлено, що провайдером цих ІР-адрес є ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_16 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0003834 - ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до низки речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме до тих, які містять відомості про абонентів-користувачів ІР-адресами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також наступних абонентів-користувачів: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_9 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , моб. тел. НОМЕР_12 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_17 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел. НОМЕР_19 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_21 , їхні анкетні та реєстраційні дані, прив`язані номери телефонів, фактичні адреси розташування абонентів, МАС-адреси та ІМЕІ комп`ютерного обладнання, з якого здійснювалися/здійснюється доступ абонентами до мережі Інтернет, з обов`язковим підтвердженням, завірених належним чином копій укладених договорів, копій паспортів абонентів, копіями платіжних документів та інших документів щодо надання послуг по доступу до мережі Інтернет, щодо клієнтів, які користувалися/користуються послугами з доступу до мережі Інтернет.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1