Провадження № 1-кс/537/309/2024
Справа № 537/1487/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000189 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 12.03.2024.

Встановлено, що 11.03.2024 року до ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.03.2024 року близько 12 год. 00 хв. він знайшов рекламу в додатку «Вайбер» щодо оформлення карти для знижок магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Натиснувши на рекламу, потерпілому відкрився сайт, на якому було запропоновано вибрати банк, через який буде оформлена карта. ОСОБА_5 обрав картку « ОСОБА_6 », йому відкрилось віконце для введення свого номеру телефону та віконце для введення коду, він ввів телефон та пін-код від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім вводив коди, які приходили йому в смс -повідомленнях від банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого йому о 12 год. 20 хв. зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що для остаточного оформлення карти потрібно назвали йому код, який прийде в смс-повідомленні, та гр. ОСОБА_7 назвав код. Завершивши розмову ,потерпілий відразу зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив, що з його кредитної картки банку ПУМБ: НОМЕР_2 о 12:09 год. було переведено 19000 грн., о 12:29 год. 600 грн., на зарплатну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 . Потім о 12:26 год. суму 21 000 грн. та о 12:30 год. суму 2000 грн., було кудись переведено, реквізити в отримувача грошей в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відображаються.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме встановлення руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням часу і місця та суми знятих грошових коштів, особи, яка їх проводила, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції і способу проведення операцій щодо перерахунку коштів на інші рахунки, а також інформації щодо рахунків на які було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого в період часу з 11.03.2024 року до 12.03.2024 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За викладених обставин слідчий і звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 12.03.2024 року за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024 року близько 12:00год. він знайшов рекламу в додатку Вайбер, щодо оформлення карти для знижок магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснувши на рекламу його перекинуло на сайт, де було запропоновано вибрати банк через який буде оформлена карта, і коли він вибрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », йому висвітилось віконце для введення свого номеру телефону та віконце для введення коду, він ввів телефон та пін-код від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім вводив коди які приходили йому в смс повідомленнях від банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого йому о 12:20год. зателефонував невідомий чоловік з номеру: НОМЕР_3 , який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що для остаточного оформлення карти потрібно назвали йому код, який прийде в смс-повідомленні, та гр. ОСОБА_7 назвав код. Завершивши розмову потерпілий відразу зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив, що з його кредитної картки банку ПУМБ: НОМЕР_2 о 12:09 год. було переведено 19000грн, та о 12:29год. 600грн., на зарплатну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 . Потім о 12:26год. суму 21000грн. та о 12:30год. суму 2000грн., було кудись переведено, реквізити в отримувача грошей в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відображаються. ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.03.2024 року вбачається, що 11.03.2024 він перебував на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 . У мобільному додатку «Вайбер» потерпілий побачив рекламу про оформлення карти для знижок магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Натиснувши на рекламу, потерпілий потрапив на сайт, де необхідно було обрати банк, через який буде здійснено оформлення карти. ОСОБА_5 вибрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому висвітилось вікно, в якому необхідно було ввести номер мобільного телефону та пін код від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього з`явилось вікно, в якому потрібно було ввести код з смс-повідомлення, що потерпілий і зробив. Після повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які надходили на мобільний номер потерпілого декілька разів. Після надходження останнього коду, потерпілому надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 та під час спілкування з особою чоловічої статі, останній сказав, що для оформлення карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно сказати йому 3 цифри з останнього повідомлення, нащо потерпілий погодився. У подальшому перевіряючи баланс карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він виявив перерахунок грошових коштів з його кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на його зарплатну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у подальшому грошові кошти на загальну суму 23 000 грн., було переведено на невідомий рахунок, який не відображається.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000189, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення або іншу подію від 11.03.2024 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.03.2024 року, рапортом старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області від 12.03.2024 року .

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаних по банківській карті № НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській карті № НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 11.03.2024 року до 12.03.2024 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 02.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1