Справа № 569/2151/24
УХВАЛА

24 травня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні -слідчий СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні -слідчий СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування об`єднаних кримінальних проваджень за єдиним спільним номер внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , який зареєстрований як фізична-особа підприємець (далі - ФОП) « ОСОБА_6 » (код РНОКПП НОМЕР_1 , вид діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт) та отримав ліцензію на вантажні перевезення, здійснюючи міжнародні вантажні перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи добре обізнаними з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), організували та керували незаконними переправленнями через державний кордон України, осіб, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, під виглядом водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення, за визначену ними грошову винагороду.

Так, група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою між собою, незаконно переправляли осіб через державний кордон України та організовували і керували такими діями, використовуючи наявний у ОСОБА_6 , електронний цифровий підпис (ЕЦП) та паролі перевізника, входили до електронного кабінету перевізника на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою «https://dsbt.gov.ua» та вносили до системи «ШЛЯХ», отриманні особисто ними або іншими особами персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України для особистих потреб, в якості водіїв вказаних перевізників та, за необхідності, оформляли фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв ФОП « ОСОБА_6 », особисто підшуковували осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно переправитись через державний кордон України, проводили інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавали їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковували та оформляли на перевізника ФОП « ОСОБА_6 » транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

Так, у період з 12.08.2023 по 03.02.2024, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв перевізника, який здійснює міжнародні вантажні перевезення ФОП « ОСОБА_6 » та внесені до системи «Шлях», незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 43 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 13 300 Євро, що за курсом НБУ, станом на 30.04.2024 становить 495 981,63 грн.

06.02.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

06.02.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , громадянці України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

30.04.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про нову та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

06.02.2024 на підставі ухвал слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, проведено обшуки за місцем проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також транспортних засобах, які використовувались для незаконної діяльності, а саме автомобілях «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI», д.н.з НОМЕР_2 , «VOLKSWAGENCRAFTER», д.н.з НОМЕР_3 , «VOLKSWAGENCRAFTER», д.н.з НОМЕР_4 , «VOLKSWAGENCRAFTER, д.н.з НОМЕР_5 , в ході проведення яких було виявлено та вилучено оригінали трудових договорів про працевлаштування осіб як водіїв ФОП « ОСОБА_10 », а також інших документів та довіреностей в оригінальному вигляді.

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ОСОБА_11 про те, що за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зберігаються речі та документи, які використовувались для виготовлення вказаних трудових договорів, а саме цифрові носії інформації, флеш носії, оптичні та магнітні диски, комп`ютерна техніка, в тому числі принтери для видрукування вказаних договорів, договори про працевлаштування, доручення, особисті документи (паспорти, закордонні паспорти, посвідчення водія), та інші документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб до вчинення вищевказаного злочину.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна домогосподарство АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер, якої :01:001:1042 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 на даний час дійсно користується вказаним домогосподарством підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого 2-го відділу УСР в Рівненській області ОСОБА_11 ,протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ,матеріалами проведення слідчих (розшукових) дій, іншими матеріалами кримінального провадження зокрема.

Враховуючи вищевикладене є необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме домогосподарства АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер, якої :01:001:1042,з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Вказані речі, є предметом вчинення відповідних злочинів, для досудового розслідування їх відшукання та вилучення необхідні для документування протиправної діяльності по факту незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Інші речі, документи та відомості, необхідні для проведення їх аналізу, огляду та з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

Враховуючи вищевикладене, з метою неупередженого, повного та всебічного дослідження всіх обставин, у зв`язку з необхідністю відшукання документів і речей, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що перелічені документи, речі та об`єкти знаходяться у домогосподарстві АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером, якої :01:001:1042, за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна домогосподарство АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер, якої :01:001:1042 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в домогосподарстві АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером, якої :01:001:1042, за місцем проживання ОСОБА_6 значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домогосподарства АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером, якої :01:001:1042, за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення цифрових носіїв інформації, флеш носіїв, оптичних та магнітних дисків, комп`ютерної техніки, в тому числі принтерів, договори про працевлаштування, доручення, особисті документи (паспорти, закордонні паспорти, посвідчення водія), інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб до вчинення вищевказаного злочину.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського ОСОБА_1