УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/8244/24

Провадження № 1-кс/712/3445/24

10 липня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001761 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що упровадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001761 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нежитловими приміщеннями розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали товариству збитків у великих розмірах.

Так, 27.05.2024 було допитано заступника керівника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який під час допиту повідомив, що орієнтовно в 2013 році керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішило придбати нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв?язку з чим ними було перевірено та встановлено наступне:

- 08.02.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі фінансового директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 було укладено договір №314 пайової участі у будівництві нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 ;

- ПП « ОСОБА_8 » є генеральним підрядником будівництва вищевказаного об`єкта;

- відповідно до договору №314 від 08.02.2009 ПП « ОСОБА_8 » повинна була здійснити будівництво вбудовано-прибудованих приміщень за будівельною адресою: АДРЕСА_1 та передати їх у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- строк передачі вищевказаних приміщень 2 квартал 2009 року;

- 05.08.2009 відповідно до акту №1 приймання-передачі нежитлових приміщень по договору №314 пайової участі у будівництві нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 від 08.02.2009 ПП « ОСОБА_8 » передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні нежитлові приміщення: 1) мансарда 1-12 туалет - 1,1 кв.м.; 2) мансарда 1-13 туалет - 1,0 кв.м.; 3) мансарда 1-14 умивальник - 3,0 кв.м.; 4) мансарда 1-15 офіс - 106,1 кв.м.; 5) мансарда 1-16 офіс - 100,7 кв.м.; 6) мансарда 1-20 офіс - 119,7 кв.м.; 7) мансарда 1-21 офіс - 60,8 кв.м.; 8) мансарда 1-22 офіс - 48,3 кв.м.; 9) мансарда 1-23 офіс - 46,7 кв.м.; 10) цокольний поверх 2-8 машиномісце 22 18,2 кв.м.; 11) цокольний поверх 2-9 машиномісце 23 17,6 кв.м.; 12) цокольний поверх 2-10 машиномісце 24 19,6 кв.м.; 13) цокольний поверх 2-7 кімната зв. 9.1 кв.м.; 14) цокольний поверх 2-23 машиномісце 7 18,0 кв.м.; 15) цокольний поверх 2-25 машиномісце 9 18,8 кв.м.; 16) цокольний поверх 2-26 машиномісце 10 18,3 кв.м.; 17) цокольний поверх 2-27 машиномісце 11 18,4 кв.м.; 18) цокольний поверх 2-28 машиномісце 12 18,4 кв.м.; 19) цокольний поверх 2-38 машиномісце 33 14,3 кв.м.; 20) цокольний поверх 2-39 машиномісце 20 19,1 кв.м.; 21) цокольний поверх 2-40 машиномісце 21 18,5 кв.м.; 22) цокольний поверх 2-41 машиномісце 34 19,1 кв.м.;

- рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2009 №1406 «Про оформлення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішено дозволити оформити право власності на нежитлові приміщення громадсько-торгівельного центру мікрорайону 1 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (літ. Б-ІІ) по АДРЕСА_1 та доручено КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 13.11.2009 ІНФОРМАЦІЯ_6 були видані свідоцтва на право власності на вищезазначене майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- під час проведення технічної інвентаризації загальна площа приміщень мансардного поверху, що належали на той момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінилася з 487,4 кв.м. на 488,2 кв.м. та утворилось приміщення №26 за рахунок незначного перепланування, що не потребувало дозволу архітектури. Дана обставина підтверджується Витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.03.2012, та довідкою КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.10.2013 №559/13.

Після аналізу вищезазначеної інформації керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішило придбати вищезазначене нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, протягом жовтня місяця 2013 року були укладенні договорів купівлі - продажу нерухомого майна, а саме 12 машиномісць та нежитлових приміщень цокольного та мансардового поверху за адресою: АДРЕСА_1 . Дані договори купівлі - продажу були укладені між продавцем в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покупцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУ НОМЕР_2 ) та посвідчені приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 . Дане майно було придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як інвестиція, фактично за адресою знаходження даного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарську діяльність не здійснювало, в період з 2013 по даний час регулярно сплачувало податок на дане нерухоме майно.

В період з 23.11.2018 по 28.02.2020 вищеперераховане нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавалось в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Орієнтовно в кінці лютого - на початку березня 2024 року на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8 в мережі Інтернет працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявили, що їхнє майно продається невідомою особою. Для фіксації даного факту ними було замовлено експертизу та отримано висновок експерта від 14.03.2024 яким підтверджується зміст оголошення про продаж на сторінках сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою з`ясування даних обставин представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися за правовою допомогою до адвоката який в свою чергу звернувся з адвокатськими запитами до відповідних держателів інформації, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 . На дані запити були отримали копії документів на підставі яких здійснювалась реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії документів щодо присвоєння ОСОБА_11 через своїх представників окремих адреси на кожну одиницю майна що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було з`ясовано, що на підставі підроблених документів на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано паралельне право власності частина якого була реалізовано (продано), а інша частина виставлена на продаж.

Також відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_11 здійснила реєстрацію вищезазначеного майна у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 (індексні номери рішень: 38051556 від 10.11.2017 АДРЕСА_2 площею 47,6 кв.м.; 38051964 від 10.11.2017 АДРЕСА_3 площею 48,3 кв.м.; 38050510 від 08.11.2017 АДРЕСА_4 площею 119,7 кв.м.;38052475 від 10.11.2017 АДРЕСА_5 площею 100,6 кв.м.; 38051145 від 10.11.2017 АДРЕСА_6 площею 106,1 кв.м.; 38061649 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-41 площею 18,5 кв.м.; 38053544 від 10.11.2017 АДРЕСА_7 площею 18,5 кв.м.;38054039 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-39 площею 19,1 кв.м.; 38054957 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-38 площею 14,3 кв.м.;38060926 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-09 площею 17,6 кв.м.; 38060075 від 10.11.2017 АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-8 площею 18,2 кв.м.;38059174 від 10.11.2017 АДРЕСА_8 площею 19,6 кв.м.;38057504 від 10.11.2017 АДРЕСА_9 площею 18,3 кв.м.; 38055561 від 10.11.2017 АДРЕСА_10 площею 18,4 кв.м.; 38053088 від 10.11.2017 АДРЕСА_11 площею 18,0 кв.м.;38058472 від 10.11.2017 АДРЕСА_12 площею 18,8 кв.м.; 38056329 від 10.11.2017 АДРЕСА_13 площею 18,4 кв.м.)та у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (індексний номер рішення: 35655338 від 14.06.2017 АДРЕСА_14 площею 60,8 кв.м.).

Враховуючи те, що у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 можуть знаходитись підроблені документи, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та які в подальшому стали підставою реалізації нерухомого майна, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які стали підставою реєстрації права власності на вищезазначені об`єкти нерухомості, а також подані документи на підставі яких державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 зареєстрував право власності за ОСОБА_11 , є підробленими та можуть містити оригінали підписів, що виконано невстановленими в ході досудового розслідування особами від імені посадових осіб, зазначених в поданих документах, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, встановлення осіб, які виготовили та подали завідомо підроблені документи, встановленню завданих збитків, внаслідок реалізації нерухомого майна, які впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у державного реєстратора державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_15 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001761 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, також необхідність витребування оригіналів документів обгрунтована необхідністю проведення почеркознавчих експертиз, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , а саме до: реєстраційних справ, які були відкриті за рішеннями про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №38051556 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_2 площею 47,6 кв.м.),№ 38051964 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_3 площею 48,3 кв.м.),№38050510 від 08.11.2017 ( АДРЕСА_4 площею 119,7 кв.м.), №38052475 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 16,26 площею 100,6 кв.м.), №38051145 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_6 площею 106,1 кв.м.),№38061649 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_16 площею 18,5 кв.м.), №38053544 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_7 площею 18,5 кв.м.), №38054039 від 10.11.2017( АДРЕСА_17 площею 19,1 кв.м.),№38054957 від 10.11.2017( АДРЕСА_18 площею 14,3 кв.м.),№38060926 від 10.11.2017( АДРЕСА_19 площею 17,6 кв.м.), №38060075 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_20 площею 18,2 кв.м.),№38059174 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_8 площею 19,6 кв.м.), №38057504 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_9 площею 18,3 кв.м.), №38055561 від 10.11.2017( АДРЕСА_10 площею 18,4 кв.м.),№38053088 від 10.11.2017( АДРЕСА_1 (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-23 площею 18,0 кв.м.),№38058472 від 10.11.2017 ( АДРЕСА_12 площею 18,8 кв.м.), №38056329 від 10.11.2017( АДРЕСА_13 площею 18,4 кв.м.) та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та на підставі яких дані рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень були здійснені, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Виконання ухвали покласти на т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1