Справа № 462/9828/23
провадження 1-кс/462/780/24
У Х В А Л А

07 травня 2024 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000528 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000528 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а саме до повного руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 05.12.2023 року по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 05.12.2023 року по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального № 0000528 від 08.12.2023 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2023 року із заявою звернулася ОСОБА_5 , 1984 року народження, жителька АДРЕСА_3 , про те, що 05.12.2023 року близько 14.18 год. невідома особа, використавши абоненські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, під приводом скасування кредиту, заволоділа її грошовими коштами у сумі 94 300 грн., які вона самостійно чотирьома платежами перерахувала на карточку № НОМЕР_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що близько 14.05 год., 05.12.2023 року коли потерпіла перебувала за місцем проживання, що на АДРЕСА_4 , до ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , по голосу це був чоловік запитав її чи підтверджує вона операцію з придбання ноутбука у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 відповіла, що ні. Тоді даний чоловік повідомив потерпілу, що необхідно зателефонувати на 3700 і заблокувати її картку, що потерпіла відразу і зробила. Автовідповідач повідомив, що зараз зі ОСОБА_5 зв`яжуться. Майже відразу до потерпілої зателефонували з номеру НОМЕР_6 і повідомили, що необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона зробила. Далі ОСОБА_5 виконувала дії у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про які її просила невідома особа і здійснила оформлення послуги «Кредитготівкою» у розмірі 82 200 грн. Далі розмова припинилась і до ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_7 . Під час розмови їй повідомили, що необхідно тепер закрити отриманий на неї кредит, а для цього необхідно здійснити переказ на картку № НОМЕР_4 . Карта належить ОСОБА_6 . Спершу о 14.12 год потерпіла здійснила переказала коштів у розмірі 30 000 грн., потім о 14.17 год. 29 900 грн., потім о 14.15 год. 29 800 грн., потім о 14.18 год. 4600 грн. Загальна сум: переказаних потерпілою коштів становить 94 300 грн.

22.02.2024 відповідно до ухвали № 462/9828/23 слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 22.11.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів з банківського рахунку на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , на котру перерахувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 належить громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до аналізу виписки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 встановлено, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла ОСОБА_5 були перераховані чотирма платежами на банківську картку НОМЕР_1 . Платіж (операція) у сумі 29 547 грн. проведений 05.12.2023 року о 14.14 год., платіж (операція) у сумі 30 149 грн. проведений 05.12.2023 року о 14.17 год., платіж (операція) у сумі 29 145 грн. проведений 05.12.2023 року о 14.18 год., платіж (операція) у сумі 4 723,5 грн. проведений 05.12.2023 року о 14.19 год.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату дії ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а саме: до повного руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 05.12.2023 року по термін винесення ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 05.12.2023 року по термін винесення ухвали слідчого судді; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оригінал ухвали.