Дата документу 20.03.2024Справа № 554/2755/24
Провадження № 1-кс/554/3494/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 07.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції

в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 07.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові

особи комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за попередньою змовою з посадовими особами комунального госпрозрахункового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі КГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння коштами місцевого значення під час виконання договорів підряду по виконанню робіт з поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб, що розташовуються у м. Кременчук Полтавської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) щодо цін на використані будівельні матеріали та обсягів виконаних робіт.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом квітня 2022 року червня 2023 року між КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі замовник) та

КГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі виконавець) укладено ряд договорів на виконання робіт з поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб, що розташовуються у м. Кременчук Полтавської області, зокрема:

- 12.04.2022 укладено договір №9 на виконання робіт з поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб по адресі АДРЕСА_1 на суму 5 021 000 грн., які перераховані замовником в повному обсязі;

- 04.08.2022 укладено договір №34 на виконання робіт, зокрема додаткові роботи з поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб по адресі АДРЕСА_1 на суму 2 509 012,84 грн., які перераховані замовником в повному обсязі.

- 12.04.2022 укладено договір №10 на виконання робіт з поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб по адресі АДРЕСА_2 на суму 5 045 000 грн., які перераховані замовником

в повному обсязі;

- 15.02.2023 укладено договір №03/02Б на виконання робіт, зокрема додаткові роботи з поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб по адресі АДРЕСА_2 на суму 827 660,45 грн., які перераховані замовником в повному обсязі;

- 22.04.2022 укладено договір №11 на виконання робіт з поточного ремонту та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих/тимчасово переміщених) осіб по адресі АДРЕСА_3 на суму 4 077 725,90 грн., яку змінено в подальшому у зв`язку із зменшенням обсягу витрат до суми 3 717 865,98 грн., які перераховані замовником в повному обсязі;

- 12.04.2023 укладено договір №09-04/б на виконання робіт з поточного ремонту споруд цивільного захисту комунальної власності, що знаходяться на балансі КГЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 на суму 814 089,34 грн., які перераховані замовником частково у сумі 587505,51 грн.;

- 05.06.2023 укладено договір №15-06/б на виконання робіт з капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіше укриття №1 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 3 053 862,00 грн, які перераховані замовником в повному обсязі;

- 05.06.2023 укладено договір №16-06/б на виконання робіт з капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіше укриття №2 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 2 135 085,31 грн, які перераховані замовником частково у сумі 1 895 516.98 грн.

Разом з тим, вищевказані договори на виконання робіт, з відома та попереднього узгодження між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , фактично виконувались, без укладення договорів субпідряду, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовували матеріали за завищеними цінами, виконуючи роботи в меншому обсязі щодо яких вносились недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В).

У подальшому, за результатами виконання доручення, оперативними співробітниками УСР в Полтавській області ДСР НП України встановлено, що роботи за вищевказаними договорами виконані частково.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні КГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- договорів №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023 з додатками, в тому числі з додатковими угодами, документів складених на виконання вказаних договорів, а саме: акти форми КБ-2В, акти форми КБ3, відомості ресурсів, проекти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, акти виконаних робіт, акти приймання передачі, довідки про вартість виконаних робіт, дефектні акти, договірні ціни, ТТН, розрахунки загально-виробничих витрат, квитанції, рахунки, платіжні відомості, які підтверджують факт перерахування коштів за виконані роботи по вказаним договорам, накази про призначення відповідальних осіб за здійснення авторського та технічного нагляду, договори про надання послуг з технічного/авторського нагляду по вказаним договорам підряду, акти приймання-передачі послуг по здійсненню технічного/авторського нагляду, також інші документи складені під час фінансово-господарської діяльності по даним договорам, у тому числі листування між підрядником та замовником;

-проектно-кошторисна документація (робочий проект з пояснювальною запискою, дефектний акт, договірна ціна, локальні, об`єктні та зведені кошториси, кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів), експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до договорів підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

-зміни та коригування до робочого проекту та кошторисної частини проектної документації, а також документацію, яка стала підставою для внесення змін та коригування, кошториси на додаткові та замінені роботи, якщо такі мали місце по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

-підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, акти та журнали на закриття прихованих робіт по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

-загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, які велися підрядною організацією під час виконання робіт, журнали технічного нагляду робіт по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

-накази на призначення відповідальних осіб виконробів на об`єктах ремонтів (реконструкції) по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

-документація на придбання будівельних матеріалів та обладнання і устаткування, які використовувалися під час виконання робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності та якості на придбані будівельні матеріали та обладнання і устаткування, у разі оренди обладнання і устаткування-договори оренди), які використовувалися під час виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами підряду та які відображені у фінансово-звітних документах по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

-документація, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали по договорам підряду №9 від 12.04.2022, №34 від 04.08.2022, №10 від 12.04.2022, №03/02Б від 15.02.2023, №11 від 22.04.2022, №09-04/Б від 12.04.2023, №15-06/Б від 05.06.2023, №16-06/Б від 05.06.2023;

- посадових інструкцій, наказів про призначення, інших документів в яких зафіксовані посадові обов`язки та призначення (обрання) на посаду керівника КГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі вказана документація необхідна судовим експертам при подальшому проведенні будівельно-технічних та економічних експертиз.

Таким чином, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення в паперовому вигляді.

Вищевказані документи перебувають у володінні КГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та необхідні для проведення відповідних експертиз, зокрема судових будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, подальшого планування проведення слідчих (розшукових) дій, встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 07.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

На обґрунтування підстав клопотання прокурором надано витяг з кримінального провадження за № 0000073 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, згідно фабули якого зазначені дані про те, що до посадові особи комунальних підприємств в Полтавській області за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності здійснили заволодіння коштами місцевого значення під час виконання договорів підряду, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт.

Відомості про причетність комунального госпрозрахункового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у рамках розслідування даного кримінального провадження, клопотання прокурора не містить, не встановлено, яке відношення має комунальне госпрозрахункове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 до вказаного кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора не відповідає вимогам статті 160 КПК України, доводи клопотання обґрунтовані лише формально, достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не надано, так само не було обґрунтовано необхідності вилучення вказаних документів.

Отже, проаналізувавши зміст клопотання, а також доводи прокурора та надані ним докази у їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, оскільки прокурором відповідно до вимог статті 163 КПК України не доведено можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1