У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2024 Справа №607/5402/24 Провадження №1-кс/607/1532/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 08.03.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000174 від 17.10.2024р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до

речей і документів, які знаходяться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами які належать: НОМЕР_2 ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ОСОБА_6 , НОМЕР_4 дружині ОСОБА_5 (Любові); НОМЕР_5 ОСОБА_7 , НОМЕР_6 невідомій особі на ім?я ОСОБА_8 , за період з 01.10.2023 року по 01.08.2024 року, а саме: адреса розташування базової станції, (абонента А); адреса розташування базової станції, (абонента Б); тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості. Одночасно, просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінального провадження внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 17.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів маркованих фальсифікованими марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Тернопільській області із Тернопільської обласної прокуратури надійшов рапорт о.у. УСР в Тернопільській області ДСР НП України зареєстрований за №ЄО-2548 від 08.11.2023 про те, що жителі Тернопільської області здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2023 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), у ОСОБА_5 виник злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, з жовтня 2023 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 06.02.2024, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями) (Далі Закон № 481/95-ВР), посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок обігу підакцизних товарів, керуючись корисливим мотивом, бажаючи отримувати незаконну матеріальну вигоду, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема водно-спиртових сумішей, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та спирту етилового який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Так, ОСОБА_5 в жовтні 2023 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав невстановлену досудовим розслідуванням кількість горілки марки «Хортиця» проте не менше 140 пляшок об`ємом 0.5 л з етикеткою «Хортиця» та не менше ніж 15 літрів спирту етилового, які в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб незаконно перевіз до місця свого проживання по АДРЕСА_2 та незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 21.12.2023 перебуваючи в с. Загайці, Тернопільського району Тернопільської області з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14 Закону № 481/95-ВР, збув ОСОБА_9 15 літрів спирту етилового, роздрібна торгівля яким заборонена, та який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за грошові кошти в сумі 2700 гривень.

Крім цього, продовжуючи вчиняти свої злочинні дії, направлені на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 15 Закону № 481/95-ВР, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 13.01.2023 перебуваючи в м. Підгайці, Тернопільського району Тернопільської області збув ОСОБА_9 120 пляшок горілки з етикеткою із написом «Хортиця», яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за грошові кошти в сумі 6900 гривень.

Зокрема, в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_5 , отримував та здійснював вхідні - вихідні дзвінки на номер абонентського стільникового зв?язку НОМЕР_2 від абонентських номерів стільникового зв?язку НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 .

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що користувачами абонентських стільникових номерів являються наступні особи, а саме: НОМЕР_2 ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 ОСОБА_6 ; НОМЕР_4 Дружина ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 ); НОМЕР_5 ОСОБА_7 ; НОМЕР_6 невідома особа на ім?я ОСОБА_8 ; В свою чергу підозрюваний ОСОБА_5 , під час телефонних розмов з вище вказаними особами обговорювали, способи, вартість, час та місце збуту підакцизної продукції.

З метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та з метою підтвердження збуту тютюнової продукції встановлення свідків, і осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів а саме до трафіків з`єднань абонентських номерів, електронних засобів зв`язку із картками оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , якими користуються вище вказані особи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 08.03.2024р. про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , Слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами які належать: НОМЕР_2 ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ОСОБА_6 , НОМЕР_4 дружині ОСОБА_5 (Любові); НОМЕР_5 ОСОБА_7 , НОМЕР_6 невідомій особі на ім?я ОСОБА_8 , за період з 01.10.2023 року по 01.08.2024 року, а саме:

- адреса розташування базової станції, (абонента А);

- адреса розташування базової станції, (абонента Б);

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1