Провадження № 1-кс/638/2400/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0002680 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з зазнаечним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.11.2023 до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, зареєстроване в журналі ЄО №1448 від 13.10.2023, про те, що 12.10.2023 на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонував невідомий з номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході розмови повідомив, що банківський рахунок потерпілого заблоковано, а для розблокування потерпілому необхідно повідомити свої особисті банківські данні та вказати код з смс-повідомлення. Будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_5 повідомив невідомому свої особисті банківські данні та отриманий код. Після цього потерпілий помітив, що з його банківської картки № НОМЕР_3 списалися кошти у сумі 40 000 грн. Звернувшись самостійно до службу безпеки банку ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та прокурор звернулись з заявами про розгляд клопотання за їх відсутності.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0002680 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002680 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: документи та інформацію про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 12.10.2023 по 13.10.2023, а саме:

інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно ІР адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса), у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (контрагентів) надати інформацію про рух коштів за період з 12.10.2023 по 13.10.2023.

Строк дії ухвали 2 (два) місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1