Справа № 750/2118/24
Провадження № 1-кс/750/2595/24
У Х В А Л А

10 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000185 від 06.09.2023

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ інформації щодо операцій по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що до Чернігівської окружної прокуратури надійшло звернення ОСОБА_5 щодо умисного невиконання службовими особами Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2020 про стягнення на його користь середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні в сумі 112635,72 грн, а також судового збору в сумі 112,35 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що в період часу з 1972 року по 19.03.2019 року він працював в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В 2019 році, у зв?язку із скороченням штату, пішов на пенсію, так як досяг пенсійного віку. Так як потерпілому тривалий час не виплачувалась заробітна плата, сума заборгованості складала 73 865 грн 88 коп., ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з позовом про стягнення заборгованості по заробітній платі на вказану суму з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Суд задовольнив вимоги потерпілого та зобов`язав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатити на користь потерпілого заборгованість в сумі 73 865 грн 88 коп. Однак підприємство вказану суму так і не виплатило. 17.08.2020 року заборгованість в сумі 73 865 грн. 88 коп. була виплачена. Однак, 05.10.2020 потерпілий звернувся до суду з позовною заявою, в якій просив стягнути з відповідача середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні в сумі 112635 грн 72 коп. Деснянський суд м. Чернігова своїм рішенням від 20.10.2020 задовольнив позовні вимоги та зобов`язав відповідача сплатити вказану суму. Однак, на теперішній час заборгованість в сумі 112635 грн 72 коп. не виплачена.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває зведене виконавче провадження по стягненню коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу якого входять у тому числі: постанова державного виконавця від 27.12.2017 року про накладення арешту на кошти боржника, а саме на банківські рахунки належні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

З метою отримання інформації про фінансові операції, проведені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має доказове значення, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації щодо операцій з банківськими рахункамиUA6626600 та НОМЕР_4 , а саме:

-копії справ, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

-виписки з руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 01.10.2020 по 28.05.2024;

-вказати абонентський номер/и до якого були прив`язані карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 01.10.2020;

-IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.10.2020 по 28.05.2024 по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

-залишок грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1