Справа № 459/739/24
Провадження № 1-кс/459/734/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000297 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000297 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01 год. 00 хв. 12.03.2024 по 01 год. 00 хв. 13.03.2024, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення шляхом копіювання у приміщенні відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківських карток (рахунків) № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_6 ); юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_6 ), а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; руху грошових коштів по банківських картках (рахунках) № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_6 ), прив`язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_6 ) до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператору НОМЕР_7 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цим номером мобільного оператора.

В його обґрунтування послалась на те, що 13.03.2024 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернувся з заявою ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.03.2024 в період часу з 17.05 год. по 17.13 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 16659,60 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_8 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 12.03.2024 в період часу з 17.09 год. по 17.18 год. аналогічним чином заволоділа грошовими коштами у розмірі 6181,85 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_9 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_21 , чим завдала останньому матеріальних збитків на загальну суму 22841, 45 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000297 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що у його власності знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_6 ), номера якої він не пам`ятає, на яку йому зараховували заробітну плату. Станом на 12.03.2024 на рахунку вказаної банківської картки знаходилися грошові кошти у розмірі 6414,25 грн. Крім цього, у його власності знаходилася кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_4 ), на якій станом на 12.03.2024 знаходилися кредитні грошові кошти у розмірі 150 000 грн. Вказані вище картки під`єднані до його мобільного телефону за номером НОМЕР_7 . 12.03.2024 в період часу з 17.05 год. по 17.13 год., з його рахунку НОМЕР_4 було здійснено перерахування коштів 14 трансакціями на загальну суму 16659,60 грн., а з рахунку НОМЕР_6 - того ж дня 6 трансакцій щодо перерахування коштів на загальну суму 6181,85 грн. в період часу з 17.09 год. по 17.18 год. Проте, жодних смс-повідомлень і дзвінків до нього не надходило.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000297 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 13.03.2024 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернувся з заявою ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.03.2024 в період часу з 17.05 год. по 17.13 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 16659,60 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_8 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 12.03.2024 в період часу з 17.09 год. по 17.18 год. аналогічним чином заволоділа грошовими коштами у розмірі 6181,85 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_9 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_21 , чим завдала останньому матеріальних збитків на загальну суму 22841, 45 грн.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01 год. 00 хв. 12.03.2024 по 01 год. 00 хв. 13.03.2024, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення шляхом копіювання у приміщенні відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківських карток (рахунків) № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_6 ); юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_6 ), а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; руху грошових коштів по банківських картках (рахунках) № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_6 ), прив`язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_6 ) до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператору НОМЕР_7 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цим номером мобільного оператора.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1