Справа № 359/6015/24
Провадження № 1-кс/359/1184/2024
У Х В А Л А

Іменем України

06 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00001136, внесеного 05 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :

06 червня 2024 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001136, внесеного 05 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проте, що починаючи з 03 по 21 травня 2024 року невстановлена особа заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10500,00 гривень, які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку він загубив на початку травня 2024 року у м. Бориспіль, внаслідок чого йому спричинено майнову шкоду на суму 10500,00 гривень. В ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти були зняті з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритої па ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти знімались на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Бориспіль. З метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації (роздруківки) по зняттю грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 па терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням суми, дати, місця зняття грошових коштів, (адреси терміналів, де здійснювалось зняття грошових коштів), призначення платежів, або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та час), власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизанію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра з 01 по 30 травня 2024 року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки НОМЕР_1 з 01 по 30 травня 2024 року.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Причини неявки суд не повідомила.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проте, що починаючи з 03 по 21 травня 2024 року невстановлена особа заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10500,00 гривень, які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку він загубив на початку травня 2024 року у м. Бориспіль, внаслідок чого йому спричинено майнову шкоду на суму 10500,00 гривень. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001136 від 05 червня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахункам потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасом-вого доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації (роздруківки) по зняттю грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 па терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням суми, дати, місця зняття грошових коштів, (адреси терміналів, де здійснювалось зняття грошових коштів), призначення платежів, або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та час), власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизанію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра з 01 по 30 травня 2024 року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки НОМЕР_1 з 01 по 30 травня 2024 року.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне право-порушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00001136, внесеного 05 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- інформації (роздруківки) по зняттю грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 па терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням суми, дати, місця зняття грошових коштів, (адреси терміналів, де здійснювалось зняття грошових коштів), призначення платежів, або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та час), власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизанію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра з 01 по 30 травня 2024 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки НОМЕР_1 з 01 по 30 травня 2024 року.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встанов-леному порядку.

Строк дії ухвали визначити до 04 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1