Справа № 202/30/24
Провадження № 1-кс/202/4514/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000188 від 10.03.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255, ч.ч. 3,4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000188 від 10.03.2023 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000188 від 10.03.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255, ч.ч. 3,4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 2014 року по 2023 рік групою осіб здійснювалися дії направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ «АгроінвестКомпані».

ТОВ «АгроінвестКомпані» зареєстровано 23.01.2014 року, засновано ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

26.02.2014 року ТОВ «АгроінвестКомпані» по договору купівлі-продажу з ТОВ «АФ Дзержинець» придбало будівлі та споруди розташовані за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів 1,2,3,4 загальною площею 38993 кв. м.

23.05.2014 року ОСОБА_5 організовано реєстрацію підконтрольного підприємства ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» засновником котрого став ОСОБА_6 .

З метою заволодіння майном, ОСОБА_5 було підібрано підставних осіб та організовано нотаріальні та реєстраційні дії з корпоративними правами ТОВ «АгроінвестКомпані» і нерухомим майном. Разом із цим ОСОБА_5 організувала інших осіб, роль яких полягала у доставці «фунтів» з м. Запоріжжя до адрес нотаріусів у м. Дніпрі для підписання підроблених документів ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Доставлені у м. Дніпрі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під контролем ОСОБА_5 , доставлялись у приміщення нотаріальних контор, де їх особисто зустрічала ОСОБА_5 , яка у приміщенні нотаріусів надавала на підпис пакети документів, котрі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не читаючи підписували, за що після підписання отримували грошову винагороду.

В період часу з 27.05.2014 року по 11.07.2014 року ОСОБА_5 із залученням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи підроблений офіційний документ, а саме довіреність від імені ОСОБА_4 , нібито посвідченої нотаріусом штата ОСОБА_9 від 06.05.2014 року на представлення інтересів, котру він ніколи не видавав, організовано проведення ряду фіктивних зборів засновників ТОВ «АгроінвестКомпані».

27.05.2014 року ОСОБА_8 призначив директором товариства ТОВ «АгроінвестКомпані» ОСОБА_7 .

28.05.2014 року ОСОБА_7 надала довіреність ОСОБА_8 на представництво ТОВ «АгроінвестКомпані» у реєстраційних службах стосовно реєстраційних питань.

29.05.2014 року ОСОБА_8 на підставі довіреності від 06.05.2014 року проводить збори засновників ТОВ «АгроінвестКомпані», на котрих приймає рішення про вихід зі складу засновників ОСОБА_4 та вхід одноособового засновника ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_4 як легітимний власник втратив свої корпоративні права.

30.05.2014 року приватний нотаріус ОСОБА_10 засвідчує заяву ОСОБА_8 , який використовуючи підроблений офіційний документ, а саме довіреність від імені ОСОБА_4 з США, передає на користь ОСОБА_7 статутний капітал ТОВ «АгроінвестКомпані» в розмірі 100%.

Починаючи з 01.06.2014 року, на території ферми за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомили працівникам, що змінились власники. Також вказані особи ведуть господарську діяльність на фермі та залучили ОСОБА_13 , яка повинна стати головним бухгалтером підприємства та буде здійснювати господарську діяльність на даній фермі.

В подальшому ОСОБА_5 залучила до виконання злочинних дій ОСОБА_14 .

01.07.2014 року ОСОБА_14 став власником підконтрольного підприємства ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

08.07.2014 року керівником ТОВ «СГП «Дзержинець» ОСОБА_14 було прийнято до складу учасників підприємства ТОВ «АгроінвестКомпані».

11.07.2014 року актом приймання-передачі ОСОБА_7 , як директор і власник ТОВ «АгроінвестКомпані», передала нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, будинки 1,2,3,4 у власність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», підписантом виступив ОСОБА_14 та ОСОБА_7

11.07.2014 року протоколом загальних зборів ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», ТОВ «АгроінвестКомпані» виходить зі складу учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», відповідно до даного протоколу нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, будинки 1,2,3,4 залишилось у власності ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

Також встановлено, що з 2014 року по теперішній час головним бухгалтером ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» (було змінено назву на ТОВ «Кам`янське Агро») є ОСОБА_13 .

Таким чином, під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи протиправно заволоділи нерухомим майном ТОВ «АгроінвестКомпані», реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 14, 14, 14, 14.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 року у справі №904/634/16 визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ "Агроінвест Компані", оформлені протоколами загальних зборів учасників товариства № 02/2014 від 27.05.2014, № 03/2014 від 29.05.2014. Зобов`язано Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради в особі Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ "АгроінвестКомпані" про керівників від 29.05.2014 № 2067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 № 3067363.

В свою чергу, ОСОБА_14 за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, неодноразово на протязі 2021-2023 років подавав скарги до суду, в котрих підтверджує свої дії з приводу заволодіння майна ТОВ "АгроінвестКомпані" у 2014 році та просить суд визнати його дії законними, але вказані скарги ОСОБА_14 при розгляді у судовому порядку різними інстанціями залишалися судом без задоволення.

Досудовим розслідуванням встановлено відомості, котрі можуть свідчити про вчинення групою осіб злочинних дій спрямованих на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «АгроінвестКомпані», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

В ході проведених заходів, було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_15 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :02:001:0029.

29.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення котрого були виявлені та вилучені: грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. у кількості 371 шт., загальною сумою 185 500 грн., купюрами номіналом 1000 грн. у кількості 100 шт. на загальну суму 100 000 грн., купюри номіналом 200 грн. у кількості 13 шт., на загальну суму 2600 грн., купюри номіналом 100 грн. у кількості 19 шт. на загальну суму 1900 грн., купюри номіналом 50 грн. у кількості 4 шт., на загальну суму 200 грн., купюри номіналом 20 грн., у кількості 22 шт. на загальну суму 440 грн.; грошові кошти номіналом 100 Євро, у кількості 23 шт., на загальну суму 2300 Євро, купюри номіналом 50 Євро у кількості 12 шт., на загальну суму 600 Євро, купюри номіналом 20 Євро у кількості 7 шт., на загальну суму 140 Євро, купюри номіналом 10 Євро у кількості 3 шт., на загальну суму 30 Євро, купюри номіналом 500 Євро, у кількості 35 шт., на загальну суму 17500 Євро; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 52 шт., на загальну суму 5200 доларів США, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 82 шт., на загальну суму 4100 доларів США, купюри номіналом 20 доларів США у кількості 5 шт., на загальну суму 100 доларів США, купюри номіналом 10 доларів США у кількості 6 шт., на загальну суму 60 доларів США, купюри номіналом 5 доларів США у кількості 4 шт., на загальну суму 20 доларів США, купюри номіналом 2 долари США у кількості 1 шт., купюри номіналом 1 долар США у кількості 22 шт., на загальну суму 22 долари США; планшет «Ipad», модель MPJJ2RK/A,IMEI: НОМЕР_1 у чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «IPhone 11»,IMEI-1: НОМЕР_2 ,IMEI-2: НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 ; сім-холдер мобільного оператора «Київстар», с/ НОМЕР_5 НОМЕР_6 ; дві розписки від 08.07.21, розписка від 09.07.21 на 1 арк., виписка з ОЗК від 19.09.23 по земельній ділянці з кадастровим номером :04:027:0041 на 4 арк., технічна документація із землеустрою по земельній ділянці з кадастровим номером :04:027:0041 на 43 арк., виписки з ОЗК від 19.09.2023 на вищевказану ділянку на 4 арк., виписка про вартість № ДДХЕФФ252573 на 10 арк., рецензія на звіт про оцінку майна № на 3 арк., технічна документація із землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номером :04:027:0041 на 34 арк., акт здачі-приймання робіт № 000000015 у двох примірниках на 2 арк., список орендарів на 2 арк., карта земельної ділянки на 1 арк., папка синього кольору, копії документів, виписок з ДЗК з реєстру нерухомого майна речових прав на нерухоме майно.

Вилучені під час обшуку речі в подальшому будуть використані, як докази фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 29.06.2024 року вилучені в ході обшуку речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000188 від 10.03.2023 року.

З метою збереження речових доказів, запобігання можливості його пошкодження, знищення, перетворення та відчуження, прокурор просив накласти арешт на майно, котре було вилучено 29.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, на адресу суду надіслав заяву в котрій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений засобами телефонного зв`язку.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000188 від 10.03.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255, ч.ч. 3,4 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.06.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_15

29.06.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення котрого були виявлені та вилучені: грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. у кількості 371 шт., загальною сумою 185 500 грн., купюрами номіналом 1000 грн. у кількості 100 шт. на загальну суму 100 000 грн., купюри номіналом 200 грн. у кількості 13 шт., на загальну суму 2600 грн., купюри номіналом 100 грн. у кількості 19 шт. на загальну суму 1900 грн., купюри номіналом 50 грн. у кількості 4 шт., на загальну суму 200 грн., купюри номіналом 20 грн., у кількості 22 шт. на загальну суму 440 грн.; грошові кошти номіналом 100 Євро, у кількості 23 шт., на загальну суму 2300 Євро, купюри номіналом 50 Євро у кількості 12 шт., на загальну суму 600 Євро, купюри номіналом 20 Євро у кількості 7 шт., на загальну суму 140 Євро, купюри номіналом 10 Євро у кількості 3 шт., на загальну суму 30 Євро, купюри номіналом 500 Євро, у кількості 35 шт., на загальну суму 17500 Євро; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 52 шт., на загальну суму 5200 доларів США, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 82 шт., на загальну суму 4100 доларів США, купюри номіналом 20 доларів США у кількості 5 шт., на загальну суму 100 доларів США, купюри номіналом 10 доларів США у кількості 6 шт., на загальну суму 60 доларів США, купюри номіналом 5 доларів США у кількості 4 шт., на загальну суму 20 доларів США, купюри номіналом 2 долари США у кількості 1 шт., купюри номіналом 1 долар США у кількості 22 шт., на загальну суму 22 долари США; планшет «Ipad», модель MPJJ2RK/A,IMEI: НОМЕР_1 у чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «IPhone 11»,IMEI-1: НОМЕР_2 ,IMEI-2: НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 ; сім-холдер мобільного оператора «Київстар», с/ НОМЕР_5 НОМЕР_6 ; дві розписки від 08.07.21, розписка від 09.07.21 на 1 арк., виписка з ОЗК від 19.09.23 по земельній ділянці з кадастровим номером :04:027:0041 на 4 арк., технічна документація із землеустрою по земельній ділянці з кадастровим номером :04:027:0041 на 43 арк., виписки з ОЗК від 19.09.2023 на вищевказану ділянку на 4 арк., виписка про вартість № ДДХЕФФ252573 на 10 арк., рецензія на звіт про оцінку майна № на 3 арк., технічна документація із землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номером :04:027:0041 на 34 арк., акт здачі-приймання робіт № 000000015 у двох примірниках на 2 арк., список орендарів на 2 арк., карта земельної ділянки на 1 арк., папка синього кольору, копії документів, виписок з ДЗК з реєстру нерухомого майна речових прав на нерухоме майно.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 29.06.2024 року вилучені в ході обшуку речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000188 від 10.03.2023 року.

Статтею 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що вилучене під час обшуку майно, постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 29.06.2024 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000188 від 10.03.2023 року, приходжу до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказане майно може містити відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження, на його відшукання і вилучення також надано дозвіл в ухвалі слідчого судді. Тому з метою дослідження інформації, що міститься у вказаних речах та предметах, на них слід накласти арешт.

Визнання вказаного майна речовими доказами відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000188 від 10.03.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.255, ч.ч. 3,4 ст.358 КК України, задовольнити.

Накласти арешт намайно, котре було вилучено 29.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. у кількості 371 шт., загальною сумою 185 500 грн., купюрами номіналом 1000 грн. у кількості 100 шт. на загальну суму 100 000 грн., купюри номіналом 200 грн. у кількості 13 шт., на загальну суму 2600 грн., купюри номіналом 100 грн. у кількості 19 шт. на загальну суму 1900 грн., купюри номіналом 50 грн. у кількості 4 шт., на загальну суму 200 грн., купюри номіналом 20 грн., у кількості 22 шт. на загальну суму 440 грн.; грошові кошти номіналом 100 Євро, у кількості 23 шт., на загальну суму 2300 Євро, купюри номіналом 50 Євро у кількості 12 шт., на загальну суму 600 Євро, купюри номіналом 20 Євро у кількості 7 шт., на загальну суму 140 Євро, купюри номіналом 10 Євро у кількості 3 шт., на загальну суму 30 Євро, купюри номіналом 500 Євро, у кількості 35 шт., на загальну суму 17500 Євро; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 52 шт., на загальну суму 5200 доларів США, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 82 шт., на загальну суму 4100 доларів США, купюри номіналом 20 доларів США у кількості 5 шт., на загальну суму 100 доларів США, купюри номіналом 10 доларів США у кількості 6 шт., на загальну суму 60 доларів США, купюри номіналом 5 доларів США у кількості 4 шт., на загальну суму 20 доларів США, купюри номіналом 2 долари США у кількості 1 шт., купюри номіналом 1 долар США у кількості 22 шт., на загальну суму 22 долари США; планшет «Ipad», модель MPJJ2RK/A,IMEI: НОМЕР_1 у чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «IPhone 11»,IMEI-1: НОМЕР_2 ,IMEI-2: НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 ; сім-холдер мобільного оператора «Київстар», с/ НОМЕР_5 НОМЕР_6 ; дві розписки від 08.07.21, розписка від 09.07.21 на 1 арк., виписка з ОЗК від 19.09.23 по земельній ділянці з кадастровим номером :04:027:0041 на 4 арк., технічна документація із землеустрою по земельній ділянці з кадастровим номером :04:027:0041 на 43 арк., виписки з ОЗК від 19.09.2023 на вищевказану ділянку на 4 арк., виписка про вартість № ДДХЕФФ252573 на 10 арк., рецензія на звіт про оцінку майна № на 3 арк., технічна документація із землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номером :04:027:0041 на 34 арк., акт здачі-приймання робіт № 000000015 у двох примірниках на 2 арк., список орендарів на 2 арк., карта земельної ділянки на 1 арк., папка синього кольору, копії документів, виписок з ДЗК з реєстру нерухомого майна речових прав на нерухоме майно.

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1