Дата документу 05.06.2024Справа № 554/2651/24
Провадження № 1-кс/554/6313/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.06.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000090 відомості про яке внесено до ЄРДР 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До ЧЧ СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.03.2024 невідома особа, шахрайським способом, ввівши потерпілу в оману, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 78498 гривень, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальних збитків.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 3221 від 07.03.2024.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 за №0000090 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 07.03.2024 близько 15 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, користуючись мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_1 , зателефонувала до потерпілої ОСОБА_3 та повідомила про необхідність перерахувати грошові кошти як допомогу доньці, яка потрапила до поліції. На вказану пропозицію потерпіла погодилася та через касу у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала на банківські картки, вказані невідомою особою, грошові кошти в сумі: а саме на картку НОМЕР_2 - 30449 гривень(07.03.2024 о 16.01), на картку НОМЕР_3 30449 гривень(07.03.2024 о 16.13), на картку НОМЕР_4 гривень(отримувач ОСОБА_4 ).

Так в подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме «Pay Space Magszine» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , при введенні ВІN-коду вищевказаної картки « НОМЕР_5 » встановлено, що даний картковий рахунок виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому було встановлено, що ОСОБА_3 здійснила платіж 07.03.2024 року на суму 17600 гривень у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок: № НОМЕР_6 .

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 07.03.2024 по 00 год. 00 хв. 07.04.2024, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_6 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 07.03.2024.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківській платіжній картці НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_6 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 07.03.2024 по 00 год. 00 хв. 07.04.2024, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 , на яку потерпіла ОСОБА_3 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала грошові кошти 07.03.2024 в сумі 17600 грн.;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 07.03.2024 по 00 год. 00 хв. 07.04.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_6 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_6 станом на 00 год. 00 хв. 07.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1