печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9247/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000002221 від 03.11.2021 за фактом заволодіння службовими особами приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») коштами державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах шляхом укладення та виконання умов договору з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по знешкодженню нафтових забруднень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обраного переможцем закупівлі 90730000-3 (Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках тощо) на очікувану вартість 29 166 666, 67 грн. без ПДВ, укладено договір від 01.10.2018 № 07-6/2556-18 на суму 28 450 000, 00 грн. без ПДВ, а разом з ПДВ на загальну суму 34 140 000,00 грн., відповідно до якого Товариство у строк до 31.10.2019 зобов`язувалося надати послугу по знешкодженню нафтозабруднень території 57 підстанцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до акту ДАСУ від 06.01.2023 № 05-21/1 за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2018 по 30.06.2022 щодо процедури закупівлі про предмету «90730000-3 Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках тощо)» встановлено, що постачальниками матеріалів та біоінгредієнтів для надання послуг по знешкодженню нафтозабруднень були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки від 25.10.2018 № 25102018-1 та від 05.03.2019 № 05/03-2019 відповідно на загальну суму 7 753 920,00 грн.

При дослідженні ланцюгу постачання фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбано інгредієнтів, що в подальшому були реалізовані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у контрагентів - постачальників з ознаками «фіктивної» діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно дослідження фахівців ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реальне (законне) джерело походження товару біоінгредієнтів не підтверджується.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до вартості якої виконавцем включено документально не підтверджені та фактично не понесені витрати на загальну суму 7 753 920,00 грн., що призвело до втрати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових ресурсів (збитків) на вказану суму.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_17 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_19 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 000002221 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представники особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 000002221 від 03.11.2021 - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківських установ та містять інформації щодо розрахункових рахунків наступних юридичних осіб:

1. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024);

2. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та перебуває у стадії ліквідації, а саме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024);

3. АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а сааме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024);

4. КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕАП) (МФО НОМЕР_20 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , а саме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 , за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024);

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_34 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , а саме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_36 , за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024);

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_37 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , а саме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 , за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024);

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_41 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , а саме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_43 , за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024);

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (раніше АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ») (МФО НОМЕР_44 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , у стадії ліквідації, а саме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 та № НОМЕР_48 , за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024);

9. ФІЛІЯ «КИЇВСЬКЕ ГРУ «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Київ (МФО НОМЕР_49 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 та № НОМЕР_52 , за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024);

10. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Київ (МФО НОМЕР_53 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_54 та № НОМЕР_55 , за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024);

11. ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Київ (МФО НОМЕР_56 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 та № НОМЕР_62 , за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024);

12. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Київ (МФО НОМЕР_63 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 та № НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 та № НОМЕР_62 , за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024);

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_65 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_66 , а саме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_67 та № НОМЕР_68 , за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024);

14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_69 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_70 , а саме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 та № НОМЕР_73 , за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024);

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_74 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_75 , а саме: документів по руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_76 за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2024 (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа та даних щодо залишку на рахунку станом на 06.03.2024).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9247/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1