Справа № 344/7461/24
Провадження № 1-кс/344/3297/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні - прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0000063 від 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК У країни,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказує, що у провадженні П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000063 від 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Івано-Франківської області працівниками правоохоронного органу, спільно із посадовими особами 4 відділу (м. Рогатин) ІНФОРМАЦІЯ_1 організували схему, яка полягає у продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Так, 14.10.2022 через пункт пропуску Львівської митниці «Шегині», з Республіки Польща на територію України на спеціалізованому тягачі «Mersedes-Вenz» Actros, д.н.з НОМЕР_1 та причепі «Rolfo», д.н.з. НОМЕР_2 , перевезено транспортні засоби, пікапи FORD F-150 VIN: НОМЕР_3 , НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 в кількості 4 автомобілів, які мали бути передані до благодійного фонду «Дитинство в долонях» та/або для потреб Збройних Сил України. Підставою ввезення у пільговому митному режимі вказаних автомобілів був лист Харківського обласного благодійного фонду «Дитинство в долонях» №0919-029 від 13.10.2022, скерований на адресу митної та прикордонної служби, щодо сприяння у ввезенні гуманітарної допомоги для подальшої передачі транспортних засобів для потреб Збройних Сил України. Вищевказані автомобілі за місцем реєстрації та місцезнаходженням благодійного фонду не прибули та на даний час перебувають на території станції технічного обслуговування у АДРЕСА_1 , на зберіганні у якого та відповідальним за які є ОСОБА_5 .

У клопотанні зазначено, що до протиправної схеми збагачення може бути причетний представник Харківського обласного благодійного фонду «Дитинство в долонях» ОСОБА_5 , керівник благодійного фонду «Дитинство в долонях» ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , які мають намір здійснити продаж гуманітарної допомоги, а саме автомобілів марки FORD -150 у кількості 3 шт., які були ввезені без сплати митних платежів, на територію України, як гуманітарна допомога.

Так, за попередньо встановленими даними представник Харківського обласного благодійного фонду «Дитинство в долонях» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та має намір щодо реалізації транспортних засобів, а саме автомобілів FORD-150 у кількості 3 шт, які були ввезені без сплати митних платежів, як гуманітарна допомога.

Також як зазначено у клопотанні, до протиправної діяльності причетний керівник благодійного фонду «Дитинство в долонях» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є організатором злочинної схеми та за відома і під керівництвом якого безпосередньо здійснюється реалізація транспортних засобів, ввезених в якості благодійної допомоги для потреб ЗСУ, а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім цього, отримано дані, що співучасником кримінального правопорушення є фізична особа - підприємець ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який безпосередньо займається організацією продажів гуманітарної допомоги та отриманням грошових коштів від її реалізації.

Зазначається, що допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що на інтернет-ресурсі «ОЛХ» він бачив оголошення про продаж автомобілів НОМЕР_4 , які прибули з-за кордону та продаються за ціною 6000 доларів США. Вказані автомобілі мають ознаки того, що вони були ввезенні для потреб ЗСУ з нульовим розмитненням. Також вказав, що дані автомобілі на даний час знаходяться на СТО в АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 410 КК України, відноситься до особливо тяжких, оскільки за його вчинення передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років.

Як вказується у клопотанні, вказані відомості отримані та перевірені досудовим слідством, а також з використанням можливостей Третього оперативного відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує, що у зв`язку з наведеним вбачається, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а тому там можуть знаходитись документи на автомобілі марки FORD-150, які свідчать про право власності на вказані автомобілі, що підтверджують розмитнення та поставлення на облік вказаних автомобілів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, документи, які підтверджують ввезення вказаних автомобілів на територію України, а також чорнові записи, мобільні телефони вказаних осіб та грошові кошти, отримані злочинним шляхом. Окрім того, вилучення вищевказаних документів та речей дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни або знищення. Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які причетні до вчинення злочину, діють конспіративно, що породжує загрозу невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому безрезультативне проведення обшуків. Крім того, метою проведення обшуків у кримінальному провадженні є виявлення та вилучення речей та документів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, проте їх вилучення під час тимчасового доступу неможливе, оскільки вони теж мають характер конспіративності.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Отже, клопотання слідчого є таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено про необхідність у проведенні обшуку, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000063 від 28.03.2024 та прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, а саме: документи на автомобілі марки FORD-150, які свідчать про право власності на вказані автомобілі, документи що підтверджують розмитнення та поставлення на облік вказаних автомобілів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, документи, які підтверджують ввезення вказаних автомобілів на територію України, листи про визначення автомобілів гуманітарною допомогою, акти прийому-передачі автомобілів, а також чорнові записи, мобільні телефони вказаних осіб та грошові кошти, отримані злочинним шляхом з метою їх вилучення

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення - до 17 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1