Справа № 344/9961/24
Провадження № 1-кп/344/975/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі

головуючої-судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши на підготовчому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 0000003 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, на підставі п. 3-1 ч.1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000003 від 01.07.2020року, розслідуване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 185КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29 червня 2020 року близько 16.00 год невідома особа під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, обманом, дізналася дані банківської картки потерпілого, після чого завдала потерпілому майнової шкоди.

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій:

01 липня 2020 року у порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення оперативному підрозділу щодо проведення допиту потерпілого ОСОБА_4

01 липня 2020 року у порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення оперативному підрозділу щодо встановлення осіб, яким належать номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; проведення поквартирного обходу в районі вчинення кримінального правопорушення та здійснення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

06 липня 2020 року надійшли матеріали виконаного доручення. У ході виконання доручення працівниками ВКП в Івано-Франківській області проводились оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, яким можуть належати номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Здійснювався поквартирний обхід в районі вчинення кримінального правопорушення. Здійснювалися оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення. Проведеними заходами встановити інформацію, яка б становила оперативний інтерес, не представилось можливим.

11 липня 2020 року надійшли матеріали виконаного доручення. Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 27.06.2020 близько 14:59 год на його мобільний телефон надійшло повідомлення від невідомого номера НОМЕР_1 , що його банківська картка банку АТ «Ощадбанк» заблокована. Зателефонувавши на номер, вказаний у повідомленні, НОМЕР_2 потерпілому повідомлено, що для розблокування його рахунку необхідно назвати останні вісім цифр банківської картки. Не дочекавшись відповіді, співрозмовник завершив розмову. У подальшому потерпілому зателефонували із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , якому потерпілий назвав останніх вісім цифр банківської картки та три цифри на звороті банківської картки, після чого йому було повідомлено, що банківську картку розблоковано. 29.06.2020 о 16:35 год із банківської картки потерпілого списано грошові кошти в сумі 13000 гривень.

10 жовтня 2020 року інспектором сектору дізнання прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку із встановленням відсутності складу кримінального правопорушення.

19 листопада 2020 року прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури зазначену вище постанову інспектора сектору дізнання скасовано.

07 серпня 2023 року дізнавачем за погодженням з прокурором подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_4 , із якого списано грошові кошти.

16 серпня 2023 року вказане клопотання задоволено та слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено відповідну ухвалу, яку скеровано для виконання до АТ «Ощадбанк».

14 жовтня 2023 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», у ході якого вилучено цифровий носій інформації.

Вивченням руху коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_4 встановлено, що 29.06.2020 о 16:35 год із банківського карткового рахунку потерпілого мав місце переказ грошових коштів в сумі 13000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Відповідно до відкритих сервісів визначення банку за BIN-кодом банківського карткового рахунку, банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 відкрито у банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

31 січня 2024 року дізнавачем за погодженням з прокурором подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , на який здійснено переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_4

02 лютого 2024 року вказане клопотання задоволено та слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено відповідну ухвалу, яку скеровано для виконання до АТ КБ «Приват Банк».

20 лютого 2024 року отримано відповідь АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про те, що банківський картковий рахунок/ АЙБАН № НОМЕР_5 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не обслуговується.

27 лютого 2024 року до відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області скеровано доручення у порядку ст. 40-1 КПК України щодо встановлення, яким банком обслуговується банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

05 березня 2024 року отримано відповідь про те, що з метою виконання доручення, здійснено пошук на відкритому ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що запитувана дізнавачем банківська картка емітована (випущена) АТ КБ «Приватбанк».

18 квітня 2024 року у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до Національного банку України щодо BIN 5352 49 та банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 .

16 травня 2024 року отримано відповідь про те, що емітенти надають інформацію Національному банку про надані операторами платіжних систем їм ідентифікаційні номери емітентів (далі- BIN) у файлі статистичної звітності 1СХ «Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі», запровадженому Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від13.11.2018 № 120. Проте, на час дії воєнного стану подання файлу статистичної звітності 1СХ призупинено відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою правління Національного банку України від18.12.2018 №140.

Отже, Національний банк не володіє актуальною інформацією щодо BIN-iв, які належать емітентам.

На запит Національного банку Mastercard повідомив, що BIN 5352 49належав АТ КБ «ПРИВАТБАНК». За запитом банку використання BIN 5352 49було припинено. Враховуючи вищевикладене, наразі BIN 5352 49 відсутній в реєстрі Mastercard, який містить актуальну інформацію щодо належності BIN емітентам Mastercard. Зазначено, що в різний період часу різним учасникам платіжної системи (емітентам) може належати однаковий BIN.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задовольнити.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами матеріали, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження суд вважає наступне.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Судом встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000003 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії кримінальних проступків й максимальна санкція якого передбачає можливість покарання у виді обмеженням волі на строк до п`яти років.

Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З дня вчинення кримінального правопорушення, вказаного у клопотанні, тобто з червня 2020 року, минуло більше трьох років, однак особу, яка його вчинила, не встановлено.

Згідно з вимогами п. 1-1 ч. 2, ч.4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 частини першої цієї статті, за клопотанням прокурора.

Частиною третьою статті 314 КПК України передбачено, що у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення, зокрема, про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку, що є підстави, передбачені п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України для закриття кримінального № 0000003 у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали закриттю кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, судом не встановлено.

Питання речових доказів у справі вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284-288, 314, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження, - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України - закрити на підставі п. 3-1 ч.1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Речові докази:

- оптичний носій інформації (постанова від 14.10.2023 року) - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено та підписано 12 червня 2024 року.

Суддя ОСОБА_5