справа № 179/740/24
провадження № 1-кс/179/139/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000077, внесеному 25 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до клопотання, в АДРЕСА_1 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 зникли гроші в сумі 5000 грн. Картка прив`язана до телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_4 ні банківську картку, ні особисті данні по картці нікому не передавала.

25 березня 2024 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що відповідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку ОСОБА_4 має відкритий рахунок у вищевказаній банківській установі, а саме: НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ).

Слідчий зазначає, що з метою встановлення місцезнаходження злочинця та можливих співучасників по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, у органа досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що в провадженні ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000077 від 25 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Так, 24 березня 2024 року в АДРЕСА_1 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 зникли гроші в сумі 5000 грн. Картка прив`язана до телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_4 ні банківську картку, ні особисті данні по картці нікому не передавала.

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка

№ НОМЕР_1 відкрита в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000077 внесеного до ЄРДР 25 березня 2024 року задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , інспектору слідчого відділення Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, оперативному працівнику за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, шляхом зняття копій, без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вищевказану інформацію за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків- платників та отримувачів за період з 00:00 23.03.2024 по 00:00 25.03.2024 року;

- до інформації про IP-адрес на вхід до Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта володільця банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформації з яких саме пристроїв (мобільні чи стаціонарні) та з підтвердженням з паролем входу чи іншими засобами за період з 00:00 23.03.2024 по 00:00 25.03.2024 року.

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1