У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

22.05.2024 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000435 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000435 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 17.12.2023 року в період часу з 13:15 год. по 18:06 год., ОСОБА_5 добровільно перерахувала зі трьох банківських карток, невідомій особі 4 транзакціями грошові кошти в загальній сумі 101765,73 грн. на картку № НОМЕР_1 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_2 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та № НОМЕР_3 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_4 під приводом купівлі авто, чим гр. ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

В ході проведення дізнання встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 17.12.2023 року близько 10:00 год. перебувала за своїм місцем проживання, переглядаючи інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапила на оголошення, щодо продажу транспортного засобу марки «Jeep Grand Cherokee» 2008 року випуску, 3,0 об`ємом двигуна, чорного кольору, на дизельному пальному, вартістю 3500 доларів (США). Оскільки остання мала на меті купити даний транспортний засіб для потреб ЗСУ за власні грошові кошти, вирішила, зв`язатися із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , тому близько 11:00 год. ОСОБА_5 зателефонувала до останньої невідомої особи із моб. телефону НОМЕР_6 . В процесі спілкування вони узгодили деталі, де 3500 доларів (США) це вартість вищевказаного авто, а 2675 доларів (США) це за розмитнення транспортного засобу, яке буде перевозитися із Республіки Польща в Україну.

Остання невідома особа повідомила, що 2175 доларів (США) це вартість за розмитнення, яке потрібно оплатити зразу та 500 доларів (США) за перевезення транспортного засобу в Україну.

17.12.2023 року близько 13:15 год. ОСОБА_5 попросила свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувати грошові кошти в розмірі 18622 гривні (з комісією 19276,56 гривень) із його банківського рахунку № НОМЕР_7 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на банківську катку, яку в процесі спілкування через месенджер «Вайбер» надала невідома особа, а саме банківська карта № НОМЕР_1 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Зазначає, що на момент переказу даних грошових коштів чоловік в цей момент знаходився, біля пункту пропуску під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Львівська область в Україні.

17.12.2023 року близько 17:17 год. остання попросила свого рідного брата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перерахувати грошові кошти в розмірі 20000 гривні із його банківської картки № НОМЕР_3 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на банківську картку, яку в процесі спілкування через месенджер «Вайбер» надала невідома особа, а саме банківська карта № НОМЕР_2 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Зазначає, що на момент переказу даних грошових коштів мій брат знаходився в с. Малечковичі, Львівська область, вул. Зоряна.

17.12.2023 року близько 17:33 год. ОСОБА_5 попросила свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувати грошові кошти в розмірі 20000 гривні (з комісією 20100 гривень) із його банківського рахунку № НОМЕР_8 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на банківську катку, яку в процесі спілкування через месенджер «Вайбер» надала невідома особа, а саме банківська карта №№ НОМЕР_3 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Зазначає, що на момент переказу даних грошових коштів чоловік в цей момент знаходився, за адресою: АДРЕСА_1 .

17.12.2023 року близько 18:06 год. остання перерахувала грошові кошти із власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 в розмірі 41000 гривень (з комісією 42389,17) на банківський рахунок, який в процесі спілкування через месенджер «Вайбер» надала невідома особа, а саме № НОМЕР_4 . Потерпіла зазначає, що на момент переказу вищевказаних грошових коштів я знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 .

Також вказує, що вона спілкувалася на її думку із двома невідомими особами імовірно чоловічої статті, які представилися як ОСОБА_8 його моб. тел НОМЕР_5 та ОСОБА_9 його моб. тел НОМЕР_10 .

Зазначає також, що всі вищевказані грошові кошти належать їй, однак через брак коштів на власному особовому рахунку остання позичила їх в близьких членів сім`ї, які віддала готівкою особисто.

18.12.2023 року зранку після того, як їй не відповідали на СМС-повідомлення та мобільний телефон вищевказані невідомі особи, вона зрозуміла, що щодо неї вчинили шахрайські дії.

В ході проведення тимчасового доступу до банківських карток встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає АДРЕСА_2 , НОМЕР_11 , на який надійшли грошові кошти від ОСОБА_7 в сумі 20000 грн., 2023-12-17 17:17:30; були в подальшому перераховані в розмірі 18000 грн на банківську картку НОМЕР_12 о 2023-12-17 17:29:32. Після чого, гр. ОСОБА_10 ,отримала на вищевказану банківську карту грошові кошти в розмірі 20000 грн. віл ОСОБА_11 о 2023-12-17 17:38:03, а згодом о 2023-12-17 18:06:31 отрмала від ОСОБА_5 41000 грн. Опісля, гр. ОСОБА_10 5-ма трансакціями:

- перерахувала грошові кошти в розмірі 15000 грн. о 2023-12-17 18:31:29 на банківський рахунок № НОМЕР_13 ОСОБА_12 .

- кошти в сумі 8000 грн. о 2023-12-17 20:28:26 за розрахунок 17.12.2023 купівля товару в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_14 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,DNIPRO, НОМЕР_15 .

-кошти в сумі 20000 грн. о 2023-12-17 20:37:31 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_16 ОСОБА_13 .

-кошти в сумі 10000 грн. о 2023-12-18 02:28:06 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_16 ОСОБА_13 .

- кошти в сумі 15000 грн. о 2023-12-18 02:33:15 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_16 ОСОБА_13 .

20.03.2024 року було скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України, де 16.04.2024 року надійшов супровідний лист разом із допитом гр. ОСОБА_10 , де остання повідомила, що продала невідомій особі вищевказаний банківських рахунок, де остання попросила ОСОБА_10 , змінити моб. тел. в електронному банкінгу на НОМЕР_17 , що вона і зробила.

В ході проведення аналізу виїмок із банківських установ, встановлено імовірний моб. номер особи, яка заволоділа вищевказаними грошовими коштами, а саме: НОМЕР_18 .

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_18 за період часу з 01.12.2023 по дату виконання ухвали ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000435 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_18 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000435 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації: про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентським номером мобільного НОМЕР_18 , за період часу з 01.12.2023 по дату виконання ували, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_18 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за НОМЕР_18 за період часу з 01.12.2023 по дату виконання ухвали:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу, а саме на: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1