Справа № 459/3326/23
Провадження № 1-кс/459/394/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000941 від 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

12.03.2024 слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 21.09.2023 у громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у дві транзакції на суму 26 000 гривень, через мобільний банкінг на картку НОМЕР_2 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000941 від 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої вилучено диск із інформацією по руху коштів потерпілої ОСОБА_5 .. За результатами виконання доручення надійшов рапорт з якого встановлено, що 21.09.2023 о 09:17:05 грошові кошти в розмірі 18 000 гривень, а також 21.09.2023 о 09:21:30 грошові кошти в розмірі 8 000 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). В подальшому здійснено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено диск із інформацією по рух коштів. Встановлено, що 21.09.2023 о 09 год. 50 хв. з картки № НОМЕР_3 були переведені кошти в сумі 26 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувач даного рахунку ОСОБА_6 .Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та належного досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000941 від 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 21.09.2023 у громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у дві транзакції на суму 26 000 гривень, через мобільний банкінг на картку НОМЕР_2 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 28.09.2023.

З рапорту старшого інспектора з ОД УПК у Львівській області ДКП НП України від 04.12.2023 встановлено, що грошові кошти у сумі 18000 грн та 8000 грн були переведені з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З анкети-заяви про перевипуск ПК (договір про комплексне банківське обслуговування (Договору КБО) встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ОСОБА_6 .

З виписки по рахунку з 21.09.2023 по 15.02.2024 убачається, що 21.09.2023 о 09 год. 50 хв. з картки № НОМЕР_3 були переведені кошти в сумі 26000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувач даного рахунку ОСОБА_6 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 21.09.2023 по термін дії закінчення строку ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, необхідність такого слідчим належним чином необґрунтована, а тому період надання тимчасового доступу до інформації слід обмежити з 21.09.2023 по дату постановлення ухвали.

Відтак, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи із 21.09.2023 по дату постановлення ухвали.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її ознайомлення та копіювання, а в подальшому з можливістю вилучення її у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 21.09.2023 по дату постановлення ухвали, а саме до:

- відомостей про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 ;

- юридичної адреси (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;

- руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_4 , прив`язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 до номера оператора мобільного зв`язку користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери, а також номери рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В решті - відмовити.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1