Справа № 396/1381/23
Провадження № 1-кс/396/193/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.04.2024 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000362 від 22.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000362 від 22.07.2023 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що 21.07.2023 року о 17 год. 23 хв, невідома особа, діючи в період воєнного стану, шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки двома операціями здійснила крадіжку з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі 49 500 грн.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до руху грошових коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак при аналіз вказаної інформації встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 49 500 грн з банківської карти № НОМЕР_1 належної ОСОБА_6 були переказані на банківську карту № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію, щодо руху грошових коштів № НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та разом з тим підтверджено факт надходження грошових коштів належних потерпілій на банківську карту ОСОБА_7 , на що останній двома операціями о 21.07.2023 о 17:26 год. та о 17:27 год. в сумах 29 999 грн та 19 500 грн, загальна сума якої є 49 499 грн здійснив переказ на інші банківські карти, а саме: 29 999 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_3 , 19 500 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_4 .

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , щодо руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за у період з 21.07.2023 по 21.08.2023.

У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.

У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по карткових рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , щодо руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за період з 21.07.2023 року по 21.08.2023 року з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) по матеріалах кримінального провадження за №0000362 від 22.07.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Роз`яснити посадовим та службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала діє протягом 30 діб з 23.04.2024 року по 23.05.2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1