Справа № 950/403/24
Провадження № 1-кс/950/301/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації, що стосується банківського рахунку за відповідною банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 12 год. 00 хв. 28.01.2024 до 00 год. 01 хв 14.06.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаній банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти у період часу з 12 год. 00 хв. 28.01.2024 до 00 год. 01 хв 14.06.2024; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки у період часу з 12 год. 00 хв. 28.01.2024 до 00 год. 01 хв 14.06.2024; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувачі «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікації цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти, в тому числі і фінансові номери телефонів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.01.2024 на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував невідомий з номера НОМЕР_2 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що їй необхідно змінити код на банківській картці. В подальшому ОСОБА_5 повідомила невідомому код, який надійшов їй в голосовому повідомленні, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 40000,00 грн.

В ході тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти 29.01.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переказані, в сумі 29000,00 грн. та 11000,00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

30.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000031 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідча просить надати доступ до документів, пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_1 , та перелік транзакцій, рух коштів тощо за період з 12 год. 00 хв. 28.01.2024 до 00 год. 01 хв 14.06.2024.

Однак, автор клопотання не обґрунтував чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки як свідчать документи, додані до клопотання, грошові кошти були перераховані з картки потерпілої 28.01.2024.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме інформації:

щодо банківського рахунку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі документів, які стосуються відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти з 28.01.2024 по 02.02.2024;

даних систем відеоспостереження, фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки з 28.01.2024 по 02.02.2024;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувачі «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікації цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти, в тому числі і фінансові номери телефонів з 28.01.2024 по 02.02.2024.

Строк дії ухвали до 05.08.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП