Справа № 172/2135/23
Провадження № 1-кс/172/135/24
У Х В А Л А

15.07.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000300 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором. В обґрунтування клопотання вказує, що до ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 14.10.2023 року близько 13:00 год. невідома особа представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом, а саме: попрохавши ОСОБА_3 провести додаткову верифікацію даних, перевела його грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 56944,5 грн. і заволоділа ними в подальшому.

17.10.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000300, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.10.2023 невідомі особи в телефонному режимі через номер НОМЕР_2 , здійснювали дзвінки на мобільний номер потерпілого ОСОБА_3 , під час чого шляхом обману заволоділи грошовими коштами з вказаних рахунків в загальній кількості понад 56944,5 гривень.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, а також враховуючи те, що вказане кримінальне правопорушення вчинене колом осіб, які на даний час не відомі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді, що містять інформацію про абонента (інформацію щодо анкетних та контактних даних особи), якому надано у користування номер телефону НОМЕР_2 в період часу з 14.10.2023 до 15.10.2023 та інших номерів, що надавалися йому у користування, з якого та по який час даному абоненту надавались послуги телефонії, інформацію стосовно інших послуг що надавалися зазначеному вище абоненту, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, кінцеві номери з`єднань, дата, час та тривалість з`єднання за номером НОМЕР_2 в період часу з 14.10.2023 до 15.10.2023; ІР-адреси та порту із зазначенням точного часу та дати, що використовував абонент під час реєстрації облікового запису кожної сесії авторизації та адміністрування (особистого кабінету); реквізити банківських даних (номерів карткового чи розрахункового рахунку) що використовувались з моменту реєстрації абонента, якому надано у користування номер телефону НОМЕР_2 в період часу з 14.10.2023 до 15.10.2023, а також відомостей щодо фізичної та юридичної особи, яка здійснювала оплату за вищезазначені послуги та спосіб оплати.

Інформація, що міститься у вищевказаних документах перебуває у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , протягом тривалого часу, і отримати її іншим способами, аніж здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 представляється не можливим. Носії інформації, вилучені в результаті здійснення тимчасового доступу, будуть визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

17.10.2023 року відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000300.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000300 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, належно завірених копій, а саме документів, що містять інформацію:

- щодо абонента (інформацію щодо анкетних та контактних даних особи), якому надано у користування номер НОМЕР_2 в період часу з 14.10.2023 до 15.10.2023 та інших номерів, що надавалися йому у користування, з якого та по який час даному абоненту надавались послуги телефонії, інформацію стосовно інших послуг що надавалися зазначеному вище абоненту, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, кінцеві номери з`єднань, дата, час та тривалість з`єднання за номером НОМЕР_2 в період часу з 14.10.2023 до 15.10.2023;

- щодо ІР-адреси та порту із зазначенням точного часу та дати, що використовував абонент під час реєстрації облікового запису кожної сесії авторизації та адміністрування (особистого кабінету);

- щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового чи розрахункового рахунку) що використовувались з моменту реєстрації абонента, якому надано у користування номер телефону НОМЕР_2 , в період часу з 14.10.2023 до 15.10.2023, а також відомостей щодо фізичної та юридичної особи, яка здійснювала оплату за вищезазначені послуги та спосіб оплати.

3. Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000300 від 17.10.2023, а саме: слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого СВ ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області - начальнику СКП капітану поліції ОСОБА_7 , старшому о/у СКП капітану поліції ОСОБА_8 , старшому о/у СКП капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 15 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1