Справа № 712/5452/24
Провадження №1- кс/712/2376/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2024 року за № 0000018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000018 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2024 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України в Черкаській області по факту можливої підробки офіційних документів та сертифікатів для реєстрації самостійно складеної сільськогосподарської техніки на території м. Черкаси та Черкаської області з метою. Їх подальшого використання протягом 2023 року, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснює свою діяльність на території м. Черкаси та Черкаської області, будучи експертом по видачі сертифікатів на відповідність, за попередньою змовою з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України, використовуючи заздалегідь підроблені документи в яких міститься інформація про основні складові частини само складеної сільськогосподарської техніки та їх вартість, виготовляють сертифікати, щодо відповідності вимогам правил, нормативів і стандартів України щодо технічного стану, конструкцій, безпеки дорожнього руху, безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища, з можливістю вчинення регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності, технічних випробувань та сільськогосподарської техніки. У подальшому ОСОБА_5 надає зацікавленим особам рахунок підконтрольного суб`єкта господарювання, на який необхідно здійснити перерахунок коштів за вчинення сертифікації. Після вчинення перерахунку коштів директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України складається та видається відповідний сертифікат, на підставі якого вчиняються реєстраційні дії в ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи якого, достовірно знаючи, що надані останнім документи підроблені, здійснюють державну реєстрації сільськогосподарської техніки.

Встановлено, що в якості посередника між органом, який уповноважений на здійснення сертифікації самостійно складеної техніки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України пропонує здійснити перерахунок на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , на якому осідає значна сума коштів, та з якого в подальшому здійснюється перерахунок третини коштів від тих, що надійшли, на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України. Тож необхідним є отримати виписку за рахунком ФОП ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО. 351005 ЄДРПОУ НОМЕР_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 ,

- інформації про відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки на ім`я ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 , виписки за такими рахунками за період з 01.01.2023 по 30.04.2024.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , за доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперативного працівника УСБУ в Черкаській області - ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1