ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/337/24
У Х В А Л А

"14" березня 2024 р.

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в селищі Петриківка клопотання слідчого СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,-

ВСТАНОВИВ:

14.03.2024 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернулася слідчий СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.02.2024 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим слідством встановлено, що в секторі кримінальної поліції ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на виконанні перебували матеріали ЖЄО № 603 від 14.02.2024, за анонімним зверненням працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо можливих зловживань з боку службових осіб лісового господарства.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, під час перевірки зазначеної інформації, проведено бесіди з колишніми працівниками Шульгівського лісництва державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами якої стало відомо, що тривалий період на підприємство періодично влаштовуються особи, які фактично своє робоче місце не відвідують та функціональні обов`язки не виконують, хоча бухгалтер щомісячно нараховує останнім заробітну плату, яку вони отримують на власні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Від письмових пояснень останні категорично відмовились, побоюючись подальшого їх звільнення з роботи.

Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано місцевого мешканця, який повідомив, що йому відома інформація щодо декількох осіб, які офіційно працевлаштовані на Державному підприємстві, однак насправді не виконують та ніколи не виконували свої службові обов`язки. Зокрема, йдеться про: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Інформація щодо офіційного працевлаштування зазначених осіб підтверджується документами, наданими ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами проведеного тимчасового доступу до документів.

Під час досудового слідства з метою з метою всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та отримання інформації, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин досудового розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій, для вирішення питання про наявності факту вчинення шахрайських дій, в результаті яких здійснено заволодіння бюджетними коштами, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вирішення інших суміжних питань, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію статуту (регламент, положення, тощо) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- копію положення про преміювання, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

- копії штатного розкладу за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- інформацію про працівників з зазначенням П.І.Б., дати народження, посад, та ІНН за період з 01.01.2021 по теперішній час (з зазначенням дати прийому та звільнення);

- оригінали документів з особових справ працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (особові картки з додатками; автобіографії; накази про призначення, переміщення, звільнення; заяви на прийняття, переміщення, звільнення, надання відпустки, надання матеріальної допомоги, посадові інструкції) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- копії наказів (розпорядження, тощо), що стали підставою виплат премій, матеріальної допомоги та надбавок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- копії клопотань (подання, рапорти, службові записки) до наказів або розпоряджень на преміювання, матеріальну допомогу, надбавки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- оригінали відомостей, щодо ознайомлення з антикорупційним законодавством ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- оригінали табелів обліку робочого часу з усіма додатками (графіки роботи, інше) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- оригінали відомостей нарахування заробітної плати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- інформацію чи надходили повідомлення від працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про реальний конфлікт інтересів, якщо так - то надати копії таких повідомлень, а також повідомлення від керівника;

- оригіналів заяв, в яких міститься інформація щодо розрахункових рахунків, відкритих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на які нараховувалась заробітна плата з 01.01.2021 по теперішній час. У разі відсутності зазначених заяв, надати інші документи, в яких містяться вказані дані.

Таким чином для досягнення завдань кримінального провадження, є необхідність саме в отриманні доступу до вказаних документів.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 20.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: копією витягу з ЄРДР, матеріалами доданими до клопотання.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій.

Дозвіл на тимчасовий доступ слід надати слідчим, які зазначені у витязі ЄРДР.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому/слідчим СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію статуту (регламент, положення, тощо) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- копію положення про преміювання, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

- копії штатного розкладу за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- інформацію про працівників з зазначенням П.І.Б., дати народження, посад, та ІНН за період з 01.01.2021 по теперішній час (з зазначенням дати прийому та звільнення);

- оригінали документів з особових справ працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (особові картки з додатками; автобіографії; накази про призначення, переміщення, звільнення; заяви на прийняття, переміщення, звільнення, надання відпустки, надання матеріальної допомоги, посадові інструкції) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- копії наказів (розпорядження, тощо), що стали підставою виплат премій, матеріальної допомоги та надбавок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- копії клопотань (подання, рапорти, службові записки) до наказів або розпоряджень на преміювання, матеріальну допомогу, надбавки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- оригінали відомостей, щодо ознайомлення з антикорупційним законодавством ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- оригінали табелів обліку робочого часу з усіма додатками (графіки роботи, інше) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- оригінали відомостей нарахування заробітної плати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- інформацію чи надходили повідомлення від працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про реальний конфлікт інтересів, якщо так - то надати копії таких повідомлень, а також повідомлення від керівника;

- оригіналів заяв, в яких міститься інформація щодо розрахункових рахунків, відкритих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на які нараховувалась заробітна плата з 01.01.2021 по теперішній час. У разі відсутності зазначених заяв, надати інші документи, в яких містяться вказані дані.

Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним особам.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення тобто до 14.04.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та підписано 14.03.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1