Справа № 286/2228/24
У Х В А Л А

03 червня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000278 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 27.06.2023 року о 18:27:51 переказані грошові кошти в сумі 4300,00 грн. з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (відповідно до виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: торговець: «ACCEPTORC2CMB», термінал: « НОМЕР_3 », адреса термінала: «BILLER-C2CMB>KYIV», номер чека: « НОМЕР_4 », Acguirer id: « НОМЕР_5 » еквайєр: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БПК: « НОМЕР_1 »);

2.Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 27.06.2023 року о 18:27:51 переказані грошові кошти в сумі 4300,00 грн. з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (відповідно до виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: торговець: «ACCEPTORC2CMB», термінал: « НОМЕР_3 », адреса термінала: «BILLER- C2CMB>KYIV», номер чека: « НОМЕР_4 », Acguirer id: « НОМЕР_5 » еквайєр: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БПК: « НОМЕР_1 »), та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3.Розширену виписку по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 27.06.2023 року о 18:27:51 переказані грошові кошти в сумі 4300,00 грн. з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (відповідно до виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: торговець: «ACCEPTORC2CMB», термінал: « НОМЕР_3 », адреса термінала: KYIV», номер чека: « НОМЕР_4 », Acguirer id: « НОМЕР_5 » еквайєр: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БПК: « НОМЕР_1 »), за період з 26.06.2023 по 01.08.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 27.06.2023 о 16 годині ОСОБА_12 , здійснювала продаж товару через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час листування через меседжер «Вайбер» (м.т. НОМЕР_6 ) з невідомою особою, остання виявила бажання придбати товар. В подальшому, ОСОБА_12 в ході оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставки, перейшла за посиланням та ввела всі реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_7 , внаслідок чого відбулось списання грошових коштів двома транзакціями, а саме: о 17:50:18 в сумі 1489,70 грн. та о 18:22:47 в сумі 1509,90 грн., чим ОСОБА_12 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2999,60 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2023 грошові кошти із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , належної потерпілій ОСОБА_12 , були перераховані невстановленій особі на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

08.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучено інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 .

Згідно до інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_8 , до якого надана банківська картка № НОМЕР_2 , відкритий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дистанційно на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Відповідно до виписки руху коштів встановлено, що 27.06.2023 на рахунок НОМЕР_8 , до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , зараховані грошові кошти в сумі 1470,00 грн. та 1490,00 грн. Також, у виписці зазначено списання з рахунку НОМЕР_8 коштів різними сумами та зазначено: «Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою № НОМЕР_10 ».

23.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучено розширену інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_8 ).

Відповідно до виписки руху коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_8 ):

- 27.06.2023 року о 18:27:51 грошові кошти в сумі 4300,00 грн. перераховано на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , торговець: « ОСОБА_14 », термінал: « НОМЕР_3 », адреса термінала: «BILLER-C2CMB>KYIV», номер чека: « НОМЕР_4 », Acguirer id: « НОМЕР_5 » еквайєр: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БПК: « НОМЕР_1 ».

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 26.06.2023 по 01.08.2023. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000278 від 06.07.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 27.06.2023 о 16 годині ОСОБА_12 , здійснювала продаж товару через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час листування через меседжер «Вайбер» (м.т. НОМЕР_6 ) з невідомою особою, остання виявила бажання придбати товар. В подальшому, ОСОБА_12 в ході оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставки, перейшла за посиланням та ввела всі реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_7 , внаслідок чого відбулось списання грошових коштів двома транзакціями, а саме: о 17:50:18 в сумі 1489,70 грн. та о 18:22:47 в сумі 1509,90 грн., внаслідок чого ОСОБА_12 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2999,60 грн., було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000128 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці за № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю, засвідчені належним чином, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 27.06.2023 року о 18:27:51 переказані грошові кошти в сумі 4300,00 грн. з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (відповідно до виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: торговець: «ACCEPTORC2CMB», термінал: « НОМЕР_3 », адреса термінала: «BILLER-C2CMB>KYIV», номер чека: « НОМЕР_4 », Acguirer id: « НОМЕР_5 » еквайєр: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БПК: « НОМЕР_1 »);

2.Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 27.06.2023 року о 18:27:51 переказані грошові кошти в сумі 4300,00 грн. з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (відповідно до виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: торговець: «ACCEPTORC2CMB», термінал: « НОМЕР_3 », адреса термінала: «BILLER- C2CMB>KYIV», номер чека: « НОМЕР_4 », Acguirer id: « НОМЕР_5 » еквайєр: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БПК: « НОМЕР_1 »), та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3.Розширену виписку по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 27.06.2023 року о 18:27:51 переказані грошові кошти в сумі 4300,00 грн. з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (відповідно до виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: торговець: «ACCEPTORC2CMB», термінал: « НОМЕР_3 », адреса термінала: KYIV», номер чека: « НОМЕР_4 », Acguirer id: « НОМЕР_5 » еквайєр: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БПК: « НОМЕР_1 »), за період з 26.06.2023 по 01.08.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 3 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1