Справа № 676/2549/24
Провадження № 1-кс/676/1122/24
УХВАЛА

17 червня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06 квітня 2024 року близько 10 год. 26 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , під приводом отримання грошових коштів у позику, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 3700 гривень, які останній за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_3 на вищевказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 06.04.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000118, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000118, відповідно до якого 06.04.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копії допиту потерпілого ОСОБА_3 з якого вбачається, що 06 квітня 2024 року близько 10 год. 20 хв. він перебував за місцем свого проживання, а саме в АДРЕСА_1 . о 10 год. 23 хв. на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_5 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Потерпілий підійняв слухавку та з ним почав розмовляти чоловік, який представився ОСОБА_4 . Розмовляючи із даним чоловіком потерпілий зрозумів, що розмовляє зі своїм знайомим ОСОБА_5 , який проживає в місті Краматорськ. Під час розмови даний чоловік у потерпілого попросив у позику гроші у сумі 3700 грн. Потерпілий без усяких сумнівів, вважаючи що розмовляє із своїм знайомим попросив у даного чоловіка номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати гроші. Отримавши номер банківської картки потерпілий завершив розмову із даним чоловіком. Після того, увійшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 10 год. 26 хв. потерпілий зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 3700 грн. В подальшому потерпілий самостійно зателефонував до даного чоловіка на вище вказаний номер мобільного телефону та повідомив про переказ, на що останній запевнив потерпілого, що взяті в борг гроші поверне того ж дня ввечері

Тому пізніше, а саме о 17 год. 48 хв. потерпілий вирішив зателефонувати до даного чоловіка та запитати про повернення грошей. Потерпілий телефонував декілька разів, проте мобільний телефон даного чоловіка знаходився не в мережі. Після даного потерпілий через соціальні мережі знайшов номер мобільного телефону дружини ОСОБА_6 , під час розмови із якою дізнався, що ОСОБА_7 до нього не телефонував і гроші в борг не просив. Потерпілий зрозумів, що його ошукали шахраї, тому вирішив звернутися до поліції.

В подальшому дізнавачем сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 за погодження прокурора Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_9 до Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області було подане клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації про здійсненні операції по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 12.04.2024 справа № 676/2549/24, провадження 1-кс/676/678/24 в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 дізнавачем сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було вилучено інформацію про банківські операції по картці № НОМЕР_4 , що міститься на оптичному диску. Вилучений оптичний диск, було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та за допомогою службового комп`ютерного обладнання проведено його огляд. Внаслідок огляду вище вказаного оптичного диску було встановлено, що 06.04.2024 о 10:26:32 годині на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 надійшов грошовий переказ у сумі 3700 гривень від потерпілого ОСОБА_3 . В подальшому встановлено, що після отримання грошових коштів від потерпілого, користувач вище вказаної банківської картки 06.04.2024 о 10:29:43 годині здійснив переказ між власними картками, а саме перерахував грошові кошти у сумі 3650 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Враховуючи викладене, у дізнавача виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ).

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації у електронному та паперовому вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10 год. 25 хв. 06 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 06 травня 2024 року, а саме відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки); інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя