Дата документу 17.06.2024Справа № 554/5800/24
Провадження № 1-кс/554/6178/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи, посилаючись на те, що Сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000270 від 19.04.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 квітня 2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.03.2024, близько 14 год. 21 хв., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, а саме під приводом оплати доставки туї «Смарагд», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 2 100 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.03.2024 року у мережі «Фейсбук» на сторінці «Декоративні рослини» знайшла оголошення про продаж рослини виду «туя». Запропонований на сторінці товар її зацікавив,а саме туя «Смарагд», тому ОСОБА_5 написала на вказану сторінку для уточнення деталей купівлі вказаних рослин. Особа, котра спілкувалась з потерпілою від імені сайту відповідала на всі запитання, тому жодних підозр, що заявницю ошукають у останньої не було. Пізніше узгодили купівлю 10 одиниць рослин туя «Смарагд», котрі мали відправити ІНФОРМАЦІЯ_2 . 29.03.2024 року, близько 14 год. 21 хв., ОСОБА_5 за допомогою I-боксу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила зарахування коштів у сумі 2 100 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через деякий час після отримання коштів, а саме 02.04.2024, вона виявила, що вказана особа її заблокувала, всі контакти та листування видалила. Звернувшись до банку, їй повідомили, що вказана карта відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 . Таким чином, вказаними діями невстановлена особа завдала матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 2 100 грн., шляхом зловживання довірою та обману.

В ході досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що 15.04.2024 з банківської карти № НОМЕР_1 здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 2 080 грн., на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Одним із заходів забезпечення провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування істотних обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний кримінальний проступок неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є відомості, які можуть становити банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000270 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1.1- Інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 (ПІБ, дати народження. РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

1.2Документи, що подані для відкриття банківської карти № НОМЕР_2 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

1.3Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

1.4Інформацію щодо усіх номерів банківської карти № НОМЕР_2 даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

1.5Відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо).

1.6Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваної банківської карти № НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

1.7IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської карти № НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);

1.8Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківською картою № НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу).

1.9Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської карти № НОМЕР_2 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

1.10У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 15.04.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

1.11- У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 15.04.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1