Справа №592/8731/24
Провадження №1-кс/592/3644/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 24.10.2023 р. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет на платформі онлайн- оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайдено оголошення про продаж автомобіля та перейшовши за вказаним посиланням та зв`язавшись з автором оголошення за вказаним в посиланні абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 він замовив вказаний автомобіль для потреб військових ЗСУ та 24.10.2023 р. в період часу з 19.36 год. по 22.09 год. перерахував кошти чотирьма транзакціями у загальній сумі 82510,00 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на надані йому картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в подальшому замовлення не отримав та кошти не повернуто.

Крім цього, в ході огляду інформації, вилученої в ході здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.03.2024 р. на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 14.02.2024 р. №592/2416/24 встановлено, що після перерахування коштів потерпілим ОСОБА_3 на банківську карту № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів о 20 год. 34 хв. 56 с. 24.10.2024 р. в сумі 16000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .

Використовуючи онлайн-сервіс визначення банку за номер карти встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а тому можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 00 год. 01 хв. 24.10.2023 р. по дату прийняття ухвали;

відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 00 год. 01 хв. 24.10.2023 р. по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 00 год. 01 хв. 24.10.2023 р. по дату прийняття ухвали;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки по дату прийняття ухвали.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1