Справа № 615/80/24
Провадження № 1-кс/615/68/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2024 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2024 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_5 у сумі 60 500 грн., які знаходилися на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.01.2024 о 10 год. 19 хв. їй зателефонували невідомі особи, які представилися працівниками банку, та повідомили, що її банківська карта заблокована, після чого сказали, щоб розблокувати карту потрібно повідомити цифровий код, котрий прийде на її мобільний номер телефону. Крім того, невідомі особи повідомили, що також необхідно «знести» кошти, після чого гроші будуть повернуті на її банківську карту № НОМЕР_1 . Після чого з даної карти були зняти кошти у розмірі 60 500 грн.
Відповідно до виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 , транзакції по карті № НОМЕР_3 , 13.01.2024 маються перекази коштів розмірами 29 500 грн., 29 500 грн. та 1 500 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
22.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 17.01.2024 (справа № 615/80/24) проведено тимчасовий доступ по речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 , у ході огляду якого встановлено, що 13.01.2024 маються перекази коштів 29 500 грн., 29 500 грн. та 1 500 грн. з детальним описом транзакцій, у якій вказана банківська карта № НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходяться у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківській карті № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.
Ураховуючи викладене, слід зазначити, що у відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 110, 159-160, 162 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-
ПОСТАНОВИВ
Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про банківські виписки (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по 01.04.2024 року по банківській карті № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1