Справа № 466/3216/24
Провадження № 1-кс/466/1089/24
У Х В А Л А

25 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000377 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україн, -

у с т а н о в и в :

25.03.2024 року старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000377 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україн.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.03.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням фішингового посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 18500 грн. на карту НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 , списання коштів відбулось близько 19:00 год., 12.03.2024 за місцем проживання, у зв`язку із чим невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 18500 грн.

В ході допиту потерпілої гр-ки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 12.03.2024 у мобільний застосунок «Viber» номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення із фішинговим посиланням, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 . За яким ОСОБА_5 перейшла та вказала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відповідно й pin-код до неї. Після чого з вищевказаної карти був здійснений переказ на карту НОМЕР_2 на загальну суму 18500 гривень.

З виписки по рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та додатковому рахунку договору SAMDN7111 встановлено, що грошові кошти в сумі 22 209 гривень були переведені на рахунок НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7.

Також з виписки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 12.03.2024 о 18:28 год невідомою особою було здійснено переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одержувач коштів: ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в сумі 18500 грн. з карти НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковий рахунок договору SAMDNWFC7.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 12.03.202413.03.2024 року.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000377 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням фішингового посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 18500 грн. на карту НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 , списання коштів відбулось близько 19:00 год., 12.03.2024 за місцем проживання, у зв`язку із чим невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 18500 грн.

В ході допиту потерпілої гр-ки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 12.03.2024 у мобільний застосунок «Viber» номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення із фішинговим посиланням, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 . За яким ОСОБА_5 перейшла та вказала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відповідно й pin-код до неї. Після чого з вищевказаної карти був здійснений переказ на карту НОМЕР_2 на загальну суму 18500 гривень.

З виписки по рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та додатковому рахунку договору SAMDN7111 встановлено, що грошові кошти в сумі 22 209 гривень були переведені на рахунок НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7.

Також з виписки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 12.03.2024 о 18:28 год невідомою особою було здійснено переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одержувач коштів: ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в сумі 18500 грн. з карти НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковий рахунок договору SAMDNWFC7.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 12.03.202413.03.2024 року.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області: старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті на ім`я ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 за період 12.03.202413.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті на ім`я ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 з 12.03.2024 по 13.03.2024 року;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті на ім`я ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 за період 12.03.202413.03.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті на ім`я ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 за період 12.03.202413.03.2024;

- аудіозаписи звернень по банківській карті на ім`я ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 за період 12.03.202413.03.2024;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 12.03.2024 по 13.03.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1