Справа № 646/1529/24
№ провадження 1-кс/646/895/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000241 від 24.01.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.01.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.01.2024 о 18:32 під час перебування останньої за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши додаткову кредитну картку в особовому кабінеті додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 останньої, заволоділи грошовими коштами в сумі 19 011,40 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2024 на екрані телефону ОСОБА_5 з`явилося повідомлення з текстом: «Вам нарахована допомога 14000 грн.». Біля вказаного тексу було зображення логотипу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити чи дійсно їй прийшли грошові кошти. На вказане повідомлення ОСОБА_5 не нажимала, по стороннім посиланням не переходила, нікуди свої данні не вводила. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 виявила, що в додатку, окрім її картки для виплат, з?явилась зайва банківська картка з номером НОМЕР_1 , якої в ОСОБА_5 не було. Вказана картка була кредитною, на балансі вказаної картки № НОМЕР_1 були кошти в розмірі - 19 011.40 грн. (тобто мінус дев?ятнадцять тисяч одинадцять гривень і сорок копійок). Натиснувши на вказану картку, ОСОБА_5 побачила, що на картці № НОМЕР_1 наявний кредитний ліміт в розмірі 20 000 грн. 3 цього кредитного ліміту було використано 19 011.40 грн. На відповідній сторінці в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була наявна інформація по грошовим операціям з цією банківською карткою. Так там були зазначені дві транзакції: о 18 год. 32 хв. транзакція з текстом «Сервісні операції UAMOBILEPROXY ВОТ, НОМЕР_2 » з сумою списання - 13 307.98 грн.; о 18 год. 33 хв. транзакція з текстом «Сервісні операції UAMOBILEPROXY BOT, НОМЕР_2 » з сумою списання - 5 703.42. Після чого ОСОБА_5 розуміючи, що остання стала жертвою шахрайських дій, зателефонувала в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала вказану банківську картку. Після цього ОСОБА_5 звернулася із заявою до поліції.

Встановлено, що списання грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 відбулося з кредитної картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в період часу з 18 год. 32 хв. по 18 год. 33 хв. 19.01.2024 в загальній сумі 19 011,40 грн. на невідомі реквізити.

21.03.2024 виконано ухвалу Червонозаводського районного суду м. Харкова від 14 лютого 2024 року за справою №646/1529/24 про тимчасовий доступ до речей і документів, до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_5 . 21.03.2024 здійснено аналіз тимчасового доступу до речей і документів, до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , про що складено протокол. Встановлено, що 19.01.2024 року о 18 годині 32 хвилині, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 13307,98 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , о 18 годині 33 хвилині, здійснений переказ грошових коштів у розмірі 5703,42 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 . Також, даний банківський рахунок отримувача № НОМЕР_5 , має ІПН № НОМЕР_6 . Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_5 , згідно ІПН № НОМЕР_6 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо-оперативна версія, стосовно того, що особи, які користуються вищезазначеним банківським рахунком № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), в особі Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 ).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим та прокурорм подано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000241 від 24.01.2024 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) в особі Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період проведення транзакцій, а саме з 00 год. 01 хв. 19.01.2024 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів за вказаний проміжок часу, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності);

- документів реєстраційних (юридичних) справ, документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; - платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками за період з 00 год. 01 хв. 19.01.2024 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1