Справа № 610/871/24
провадження № 1-кс/610/658/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 уклав з БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про визнання його волонтером та учасником благодійної організації. Після чого, отримавши відповідні документи та посвідчення, ОСОБА_5 скористався системою «Шлях» та виїхав за межі державного кордону України, отримавши при цьому грошові кошти у загальній сумі близько 853 195 грн., на придбання транспортних засобів для подальшої їх передачі БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на потреби ЗС України, проте до теперішнього часу надане доручення не виконав.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000180 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення частково.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 16.03.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що з 21.07.2023 він перебуває у складі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Функціонування фонду здійснюється наступним чином: до благодійного фонду звертаються представники підрозділів Збройних Сил України, або інших підрозділів сил оборони України, які зазначають необхідні потреби для відбиття збройної агресії рф, після чого благодійний фонд розподіляє зазначені потреби між учасниками фонду. Так, на початку грудня 2023 року виникла потреба у придбанні двох автомобілей «Kia Sorento» та «Nissan X-trail». Від знайомого ОСОБА_7 стало відомо, що доставкою автомобілів із закордону займається ОСОБА_5 . Він з ОСОБА_5 особисто не знайомий, відомий лише номер телефону: НОМЕР_1 , також відомо що він є мешканцем м. Балаклія, Харківської області. 21 грудня 2023 року о 19:17 год. зателефонував ОСОБА_8 на зазначений вище номер телефону та повідомив, що є необхідність у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail» для потреб ЗСУ. ОСОБА_5 повідомив, що він перебуває за кордоном, та як раз формується автовоз до м. Харків, на якому ще залишаються 2 місця, але для придбання автомобілів потрібен час, щоб знайти підходящі, перевірити їх на технічний стан. Після чого, він зателефонує та повідомить скільки зазначені послуги будуть коштувати. Під послугами мається на увазі: придбання автомобіля, перереєстрація, послуги автовоза із завантаженням автомобілів та доставкою до м. Харків. В подальшому свідок спілкувався з ОСОБА_9 ще декілька разів по телефону. 10 січня 2024 року близько 14:00 год. зателефонував ОСОБА_10 , в ході розмови повідомив, що начебто знайшов автомобілі, які підходять по критеріям та потребував завдаток. Повідомив номер рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий на ім`я його дружини ОСОБА_11 . 10.01.2024 о 14:32 год. перерахував зі свого рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 15 000 грн. отримувач ОСОБА_12 (Код отримувача НОМЕР_3 , Рахунок отримувача НОМЕР_4 Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Також, 10.01.2024 о 16:53 год. перерахував зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , картка НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, отримувач VISA НОМЕР_7 . 10.01.2024 ОСОБА_5 зателефонував та повідомив, що завдатку недостатньо, та треба заплатити всю суму, а саме 230 500 грн., на що він погодився. 11.01.2024 о 10:48 год. перерахував зі свого рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 25 000 грн. отримувач ОСОБА_12 (Код отримувача НОМЕР_3 , Рахунок отримувача НОМЕР_4 Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зазначивши «переказ власних коштів на авто для потреб ЗСУ». Також, 11.01.2024 о 13:13 год. перерахував у відділенні банку готівкові кошти у сумі 180 500 грн. на розрахунковий рахунок благодійного фонду, який йому зазначив ОСОБА_5 , а саме: назва юридичної особи-БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку НОМЕР_10 , зазначивши «переказ власних коштів на авто для потреб ЗСУ». Крім того, 11.01.2024 о 16:53 год. перерахував зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , картка НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 25 000 грн. отримувач VISA НОМЕР_7 . Після сплати останнього платежу він зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що сплатив всю суму, на що він підтвердив, що кошти отримав. Але до теперішнього часу автомобілі доставлені не були, на телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідає.

Крім цього, 03.05.2024 в період часу з 12.47 год. по 14.25 год. на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області № 610/871/24 (провадження № 1-кс/610/538/2024) від 26.04.2024 проведено обшук за останнім відомим фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: документи стосовно діяльності ОСОБА_5 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », серед яких мається Довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де зазначені номери рахунків відкритих на БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_9 (у валюті UAN), НОМЕР_11 (у валютах UAN, EUR, USD).

03.05.2024 слідчим СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити відомості з банківської установи за період з 24.02.2022 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду, однак необхідність вилучення зазначених у клопотанні відомостей за такий період слідчою не доведено. Тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання і необхідність надання права тимчасового доступу та можливості вилучити відомості з банківської установи за період з 10.01.2024 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, як в електронному так і в паперовому вигляді, які знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання та зарахування по рахунку) за рахунком IBAN НОМЕР_9 , що відкритий на БО "БФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за період часу з 10.01.2024 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду;

- матеріали фото, відео зйомки з зображенням особи (в електронному вигляді), яка здійснювала операції зняття грошових коштів з картки за рахунком IBAN НОМЕР_9 , що відкритий на БО "БФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 10.01.2024 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду, із зазначенням місця проведення операції;

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання та зарахування по рахунку) за рахунком IBAN НОМЕР_11 (у валютах UAN, EUR, USD), що відкритий на БО "БФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за період часу з 10.01.2024 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду;

- матеріали фото, відео зйомки з зображенням особи (в електронному вигляді), яка здійснювала операції зняття грошових коштів з картки за рахунком IBAN НОМЕР_11 (у валютах UAN, EUR, USD), що відкритий на БО "БФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 10.01.2024 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду, із зазначенням місця проведення операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1