провадження №: 1-кс/752/595/24
У Х В А Л А

про арешт майна

18.01.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002197, відомості щодо якого внесені 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 303 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене 14.01.2024 під час проведення обшуку приміщення, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та вилучені в ході обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «JETTA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , s/n: НОМЕР_4 з двома сім-картами, який за поміщений до сейф-пакету PSP1266990; бланк перепустки рожевого кольору без номеру, не заповнений, з надрукованим підписом невідомої особи у кількості 1 штука, який за результатами обшуку поміщений до сейф-пакету NPU1505811; службове посвідчення НОМЕР_5 дійсне до 29 серпня 2026 року відносно сержанта служби у. з. Державної служби України з надзвичайних ситуацій, видане начальником ГУНДСНС України в м. Києві - ОСОБА_6 29 серпня 2023, яке за результатами обшуку поміщено до сейф- пакету NPU15 05 810; квитанцію №102 (ТОВ «ФК Магнат» Київське відділення №619 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 110) про обмін валюти 500 USD на 19150 грн. 28.12.2023 об 19:44:45; квитанцію №3dae7339 (TOB «МФК`АВЕРС» Київське відділення №258 м. Київ, вул. Жилянська, буд. 107) про обмін валюти 2350 EUR на 98280 грн. 01.01.2024; квитанцію № d9b0e44b (TOB «МФК`АВЕРС» Київське відділення №259 м. Київ, вул. Басейна, 10) про обмін валюти 300 EUR на 12300 грн. 11.01.2024, які за результатами обшуку поміщені до сейф- пакету INZ2020390.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002197, відомості щодо якого внесені 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 26 липня 2023 року до слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла інформація про те, що група осіб, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних прибутків на постійній основі, здійснює виготовлення, зберігання, транспортування та збут наркотичних засобів («Канабіс») та психотропних речовин («Кокаїн», «Амфетамін» та інших) на території Голосіївського району та інших районів м. Києва.

Крім того, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0002197 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, було встановлено, що група осіб, діючи у складі організованої групи, керуючись метою отримання прибутків на постійній основі, здійснює сутенерство на території Голосіївського району м. Києва.

З метою виявлення та встановлення фактів які б підтверджували або спростовували причетність осіб до вчинення кримінальних правопорушень, органом досудового розслідування було проведено ряд санкціонованих обшуків.

В ході проведення досудового розслідування 14.01.2024 в період часу з 11 год. 10 хв. по 12 год. 50 хв. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Redmi ІМЕН: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , s/n: НОМЕР_4 з двома сім-картами, який за результатами обшуку поміщений до сейф-пакету PSP1266990.

В ході проведення вказаного обшуку встановлено, що у ОСОБА_5 станом на 14.01.2024 в користуванні перебуває автомобіль марки VOLKSWAGEN моделі JETTA реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 автомобіль марки VOLKSWAGEN моделі JETTA реєстраційний номер НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 .

14.01.2024 в період часу з 13 год. 42 хв. до 14 год. 02 хв. на підставі заяви ОСОБА_5 про добровільний дозвіл на проникнення до автомобіля, а також відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «JETTA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився біля будинку за адресою: м. Київ, пр-т. Литовський, 10-А, в ході якого в слоні виявлено та вилучено: бланк перепустки рожевого кольору без номеру, не заповнений, з надрукованим підписом невідомої особи у кількості 1 штука, який за результатами обшуку поміщений до сейф-пакету NPU1505811; службове посвідчення НОМЕР_7 дійсне до 29 серпня 2026 року відносно сержанта служби у. з. Державної служби України з надзвичайних ситуацій, видане начальником ГУНДСНС України в м. Києві ОСОБА_8 29 серпня 2023, яке за результатами обшуку поміщено до сейф-пакету NPU1505810; квитанцію №102 (ТОВ «ФК Магнат» Київське відділення №619 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 110) про обмін валюти 500 USD на 19150 грн. 28.12.2023 об 19:44:45; квитанцію №3dae7339 (TOB «МФК`АВЕРС» Київське відділення №258 м. Київ, вул. Жилянська, буд. 107) про обмін валюти 2350 EUR на 98280 грн. 01.01.2024; квитанцію № d9b0e44b (TOB «МФК`АВЕРС» Київське відділення №259 м. Київ, вул. Басейна, 10) про обмін валюти 300 EUR на 12300 грн. 11.01.2024, які за результатами обшуку поміщені до сейф-пакету INZ2020390.

Разом з цим, постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 14.01.2024 виявлені та вилучені речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0002197.

Враховуючи вищевикладене, вищезазначені речі та документи мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, відчуження, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання слідчий групи слідчих подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просила розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09.01.2024 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як прокурором, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

При цьому, із матеріалів клопотання вбачається, а саме із протоколу обшуку, що 14.01.2024, в період часу з 13 год. 42 хв. до 14 год. 02 хв. на підставі заяви ОСОБА_5 про добровільний дозвіл на проникнення до автомобіля, а також відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «JETTA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, які зазначені у протоколі обшуку.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 18.01.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «JETTA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився біля будинку за адресою: м. Київ, пр-т. Литовський, 10-А, з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, майно, вилучене під час обшуку, вважається тимчасово вилученим.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий подав до суду вказане клопотання про арешт майна 15.01.2024, що підтверджується відміткою на поданому клопотанні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 14.01.2024 виявлені та вилучені речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0002197.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи у вищевказаному транспортному засобі та приміщенні, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно визнано речовим доказом, оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак вказаних кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 14.01.2024 під час проведення обшуку приміщення, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та вилучені в ході обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «JETTA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , s/n: НОМЕР_4 з двома сім-картами, який за поміщений до сейф-пакету PSP1266990; бланк перепустки рожевого кольору без номеру, не заповнений, з надрукованим підписом невідомої особи у кількості 1 штука, який за результатами обшуку поміщений до сейф-пакету NPU1505811; службове посвідчення НОМЕР_5 дійсне до 29 серпня 2026 року відносно сержанта служби у. з. Державної служби України з надзвичайних ситуацій, видане начальником ГУНДСНС України в м. Києві - ОСОБА_6 29 серпня 2023, яке за результатами обшуку поміщено до сейф- пакету NPU15 05 810; квитанцію №102 (ТОВ «ФК Магнат» Київське відділення №619 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 110) про обмін валюти 500 USD на 19150 грн. 28.12.2023 об 19:44:45; квитанцію №3dae7339 (TOB «МФК`АВЕРС» Київське відділення №258 м. Київ, вул. Жилянська, буд. 107) про обмін валюти 2350 EUR на 98280 грн. 01.01.2024; квитанцію № d9b0e44b (TOB «МФК`АВЕРС» Київське відділення №259 м. Київ, вул. Басейна, 10) про обмін валюти 300 EUR на 12300 грн. 11.01.2024, які за результатами обшуку поміщені до сейф- пакету INZ2020390.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1