печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000829 від 10.05.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000829 від 10.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2023 році посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ввезено на митну територію України товарів широкого вжитку, оформивши при цьому попередню митну декларацію.

В подальшому, вантажно митною декларацією було задекларовано ввезення на митну територію України товарів з Китайської Народної Республіки - «виробів кухонних з чорних металів, з нержавіючої сталі, не емальованих», тобто наборів кухонного посуду у кількості 4686 наборів, виробником яких є «NINGBO HAISHU XYZ INTERNATIONAL TRADE CO., LTD».

Органом досудового розслідування встановлено значні розбіжності між китайською вантажно-митною декларацією відправника товарів та українською вантажно-митною декларацією отримувача імпортованих товарів.

Таким чином, як вказує слідчий в обґрунтування клопотання, учасниками злочинної групи, що має ознаки організованості, розроблено та впроваджено схему легалізації грошових коштів, шляхом підробки товарно-супровідних та вантажно-митних документів задля завищення фактичної вартості на суму понад 722 393,00 грн., з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Слідчий вказує, що згідно відомостей про об`єкти оподаткування, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має у власності та не орендує складські приміщення для зберігання імпортованих товарів можемо зробити висновок, що вищезазначені товари народного споживання реалізовувались та на теперішній час реалізуються підприємством без належного податкового обліку за готівку, з метою ухилення від сплати податків і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені та, за для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі (із вилученням оригіналів документів) до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Постановою слідчого від 01.03.2024 призначено судово-почеркознавчу експертизу, що обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим, уключених до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказів про призначення/переведення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів, якими визначені обов`язки ОСОБА_16 (статути, контракти, посадові інструкції, тощо) у період з 01.01.2023 по теперішній час;

- фінансово-господарських, реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі договорів/контрактів щодо купівлі-продажу товару, договору про надання митно-брокерських послуг, експедирування, інших, укладених з зазначеними підприємствами, додатків, додаткових угод, специфікацій, обліково-звітних документів, платіжних доручень, банківських виписок, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів, актів приймання-передачі, накладних (у тому числі товарно-транспортних накладних, міжнародно товарно-транспортних накладних), балансових довідок, актів про проведення інвентаризації, митних декларацій, актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, ліцензії митного перевізника, сертифікатів якості товару, документ для визначення митної вартості товарів, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, у період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 (по 15 документів по кожній особі).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1