Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

29 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000183 від 08.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000183 від 08.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За версією органу досудового розслідування, невідомі на даний час особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи мобільними номерами ряду фізичних осіб (зробили дублікат СІМ-картки) та в подальшому, використовуючи здобуті дані, отримали доступ до їх карткових та кредитних рахунків, звідки, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах через перерахування вказаних коштів на підконтрольні банківські рахунки.

Поряд з цим, з метою отримання доступу до мобільного банкінгу, шахраї телефонують потерпілим під виглядом співробітника банку (менеджера або представника служби охорони банку) та повідомляють щодо спроби здійснення атаки на картковий рахунок, викрадення з нього коштів, зміни пароля, тощо.

При цьому, шахраї також повідомляють про останню операцію потерпілого (сума, час, місце). З метою унеможливлення вчинення будь-яких неправомірних дій просять натиснути комбінацію цифр на телефоні. Після цього, потерпілий втрачає доступ до онлайн-банкінгу, не підозрюючи цього.

Досудовим розслідуванням встановлено реквізити осіб, які використовуються для отримання коштів потерпілих та подальшого їх спрямування на рахунки інших осіб.

Зокрема, ними є наступні громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, з метою приховування отриманих коштів та надання їм вигляду законності, здійснюється проведення різноманітних фінансових операцій (зняття готівки, перерахування власних коштів, оплата за товари/послуги тощо) із залученням інших громадян, серед яких - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 - орендоване приміщення, на праві власності належить: ОСОБА_9 (частка 73/100) та ОСОБА_9 (частка 27/100).

Так, 27.12.2023 в період часу з 08:100 год. по 08:35 год., під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за вищевказаною адресою, було виявлено та вилучено: блокнот синього кольору з чорновими записами, двадцять шість банківських карток, три слоти для sim-карт мобільного оператора ТОВ «лайфсел», один слот для sim-карт мобільного оператора ПрАТ «Vodafone» які було поміщено до спец-пакету №РSР2099825. Крім цього, в ході обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone 14 Pro в корпусі чорного кольору в чохлі синього кольору, ноутбук «Мі» с/н НОМЕР_5 , ноутбук «MacBook Air» в корпусі сірого кольору с/н С02Н913FQ6LR, які належить ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_6 ). Вилучений мобільний телефон та ноутбуки поміщено до спец-пакету №NPU1413597.

В органу досудового розслідування, є підстави вважати що, вилучені речі, а саме: блокнот, банківські картки, слоти для sim-карт, мобільний телефон та ноутбуки є матеріальними об`єктами, які являються предметами кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у залученні вказаних предметів до кримінального провадження у якості речових доказів.

Вилучені речі, а саме: блокнот, банківські картки, слоти для sim-карт, мобільний телефон та ноутбуки, 27.12.2023 були визнані у вказаному кримінальному провадженні речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України.

Підставою арешту майна є запобігання можливості їх зникнення, втрати, пошкодження, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Також, на вилучених мобільних терміналах та ноутбуках, що належать ОСОБА_8 міститься інформація, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки у слідства наявні підстави вважати, що з використанням вилученої комп`ютерної техніки та мобільного терміналу, які належать ОСОБА_8 , вчинялись дії спрямовані на отримання доступу до карткових та кредитних рахунків, звідки, шляхом обману, та здійснено подальше заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах через перерахування вказаних коштів на підконтрольні банківські рахунки.

Автор клопотання в судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення судового розгляду без його участі, якою просив клопотання задовольнити.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, на адресу суду від представника володільця майна надійшли письмові заперечення на клопотання про арешт майна.

Враховуючи строк розгляду клопотання про арешт майна, дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч.1 ст.170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, тобто матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Майно, вилучене під час обшуку вважається тимчасово вилученим майном (ч. 2 ст. 168 КПК).

З`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 08.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.12.2023 надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку.

Згідно протоколу обшуку від 27.12.2023 в ході його проведення виявлено та вилучено: блокнот синього кольору з чорновими записами, двадцять шість банківських карток, три слоти для sim-карт мобільного оператора ТОВ «лайфсел», один слот для sim-карт мобільного оператора ПрАТ «Vodafone» які було поміщено до спец-пакету №РSР2099825, мобільний телефон iPhone 14 Pro в корпусі чорного кольору в чохлі синього кольору, ноутбук «Мі» с/н НОМЕР_5 , ноутбук «MacBook Air» в корпусі сірого кольору с/н С02Н913FQ6LR, які поміщено до спец-пакету №NPU1413597.

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві від 27.12.2023 майно, яке вилучене за результатами проведення обшуку від 27.12.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , визнано речовим доказом, оскільки відповідає критеріям передбаченим у ст. 98 КПК України.

Водночас з`ясовано, що клопотання про арешт майна подано в строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК, тобто своєчасно.

Матеріалами клопотання доведено, що речі на які слідчий просить накласти арешт можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, а також відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, використовуватись в доказуванні в якості речових доказів, а тому з метою їх збереження, тобто запобігання спробам їх приховування, знищення тощо (шляхом правомірного утримання органом досудового розслідування), наявні підстави для накладення на них арешту.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Отже, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000183 від 08.08.2023 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , майно, а саме: блокнот синього кольору з чорновими записами, двадцять шість банківських карток, три слоти для sim-карт мобільного оператора ТОВ «лайфсел», один слот для sim-карт мобільного оператора ПрАТ «Vodafone» які було поміщено до спец-пакету №РSР2099825; мобільний телефон iPhone 14 Pro в корпусі чорного кольору в чохлі синього кольору, ноутбук «Мі» с/н НОМЕР_5 , ноутбук «MacBook Air» в корпусі сірого кольору с/н С02Н913FQ6LR, які поміщено до спец-пакету №NPU1413597.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1