Справа № 583/323/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

встановила:

Дізнавач звернулася до суду із зазначеним клопотанням, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що місять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з 26.11.2023 по 26.12.2023. Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 22.01.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з через соціальну мережу «Instagram» та мобільний додаток «Телеграм» остання домовилася з користувачем ОСОБА_6 про покупку PlayStation 5. ОСОБА_5 26.11.2023 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у сумі 14500 грн на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 28.11.2023 грошові кошти у сумі 6214 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надав продавець, проте на даний час замовлений товар потерпіла не отримала. В ході досудового розслідування встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти 26.11.2023 о 22.22 год. у сумі 14500 грн. від банку платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника ОСОБА_5 . В подальшому 26.11.2023 о 22.23 год. грошові кошти у сумі 7880 грн. було перераховано з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по зазначеній у клопотанні картці, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , шляхом їх перерахування з належного потерпілій банківської картки НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та банківську картку НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надав продавець.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 , під час якого встановлено, що 26.11.2023 о 22.22 год. на дану банківську картку було перераховано грошові кошти у сумі 14500 грн. від банку платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника ОСОБА_5 26.11.2023 о 22.23 год. грошові кошти у сумі 7880 грн. перераховано з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 22.01.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 26.11.2023 по 26.12.2023;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 26.11.2023 по 26.12.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи;

- інформації про закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де та яким чином вони були підключені;

інформації про адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 26.11.2023 по 00:00 26.12.2023;

інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 26.11.2023 по 00:00 26.12.2023.

Строк дії ухвали слідчої судді два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1