Справа № 473/2270/24
Номер провадження 1-кс/473/918/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"09" липня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000105 від 27 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

04 липня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000105 від 27 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 26 квітня 2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася громадянка ОСОБА_4 , із заявою про те, що 25 квітня 2024 року приблизно о 16:30 годині, коли вона знаходилася в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області, невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9200 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування перерахувала:

-5000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-4200 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

В подальшому за версією органу дізнання встановлено номер карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 , на який перераховувалися грошові кошти, отримані незаконним шляхом, внаслідок чого 25 квітня 2024 року о 18:16:33 годині було перераховано грошові кошти в сумі 4200 гривень, на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_4 , котра перебуває у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана інформація знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 , на який було переказано грошові кошти 25 квітня 2024 року о 18:16:33 годин на суму 4200 гривень. У тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 24 квітня 2024 року по 05 травня 2024 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 в період з 24 квітня 2024 року по 05 травня 2024 року. з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власпиків рахунків, з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 24 квітня 2024 року по 05 травня 2024 року включно. У разі, якщо картка була пере випущена, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси коми ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID) телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи за допомогою якої, за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 .

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні ЄРДР за номером №0000105 від 27 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити її виїмку в копіях, в електронному та паперовому виглядах, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 , на який було переказано грошові кошти 25 квітня 2024 року о 18:16:33 годин на суму 4200 гривень. У тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 24 квітня 2024 року по 05 травня 2024 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 в період з 24 квітня 2024 року по 05 травня 2024 року. з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власпиків рахунків, з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 24 квітня 2024 року по 05 травня 2024 року включно. У разі, якщо картка була пере випущена, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси коми ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID) телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи за допомогою якої, за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 .

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити дізнавачам Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити їх виїмку в копіях, в електронному та паперовому виглядах, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 09 серпня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1