Справа № 346/1563/24
Провадження № 1-кс/346/325/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000092 від 27.03.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.03.2024 старший дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 26 березня 2024 року в Коломийський РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 із заявою про те, що 12.03.2024 близько 20:55 год. у соціальній мережі «Вайбер» із номеру НОМЕР_1 до неї зателефонувала невідома жінка, яка розмовляла українською мовою, з приводу продажу заявницею на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дитячого ліжка. В ході спілкування із вказаною жінкою було домовлено ціну продажу, а саме 5000 грн., у зв`язку із чим заявниця надала свій номер картки невідомій жінці - НОМЕР_2 , яка в наступному здійснила переказ на вказану картку у сумі 4000 грн. Після цього до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_3 , який розмовляв українською мовою, та вказав, що для того, щоб покупець надіслав решту коштів їй необхідно збільшити кредитний ліміт на картці, що заявниця і зробила збільшила до суми 42000 грн. Після цього вказаний чоловік зателефонував із номеру НОМЕР_4 та в ході спілкування з ОСОБА_5 , остання вказала, що бажає зменшити кредитний ліміт до попередньої суми, на що невідомий чоловік надав номери банківських карток, на які заявниці потрібно було здійснити переказ коштів із кредитного ліміту. Так, ОСОБА_5 12.03.2024 із своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 3700 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 два платежі у сумах 13000 грн. та 16000 грн. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що здійснила переказ коштів шахраям на загальну суму 32000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, 12 березня 2024 року близько 21 год. на Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона виставила оголошення про продаж дитячого ліжка, вартість якого 5000 грн. та вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_7 . Через кілька хвилин до потерпілої із мобільного номеру НОМЕР_1 у соціальній мережі «Вайбер» написала жінка, яка не представилась, розмовляла українською мовою, та повідомила, що має намір придбати дитяче ліжко, яке виставлене на продаж, оскільки її влаштовує ціна. Окрім цього, вказана жінка надіслала ОСОБА_5 посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що їй зручно отримати товар через вказаний вид доставки. Так, невідома жінка попросила потерпілу надати номер банківської картки, щоб вона змогла здійснити переказ коштів за ліжко. ОСОБА_5 надіслала вказаній жінці номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , на картці на той час не було грошей. Після цього потерпілій із банківської картки, номер якої не зберігся, надійшли гроші в сумі 4000 грн. Коли ОСОБА_5 перепитала вказану жінку чому 4000 грн., а не 5000 грн., як домовлено, то остання повідомила, що виникла якась помилка при переказі грошей і порекомендувала зв`язатись із представниками інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відповідають за дані функції.

Через кілька хвилин до потерпілої із мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився представником інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказав, що для того, щоб решта грошей, а саме 1000 грн. надійшли їй на картку, необхідно збільшити кредитний ліміт на картці. Потерпіла погодилась, хоча картка у неї була для виплат, а не кредитна. Так, ОСОБА_5 виконуючи інструкції, які їй в телефонному режимі диктував вказаний чоловік, а саме переходячи за посиланнями, які він надавав та відповідаючи на телефонні дзвінки, підтверджуючи певні операції, побачила, що на її банківські картці з`явилась сума грошей у розмірі 42000 грн.

Після збільшення кредитного ліміту гроші за ліжко в сумі 1000 грн. так і не надходили. А через деякий час до потерпілої зателефонував із мобільного номеру НОМЕР_4 вище вказаний чоловік та уточнив чи остання збільшила кредитний ліміт, на що вона відповіла, що збільшила, однак хоче відмінити вказану операцію. Тоді невідомий чоловік відповів потерпілій, що необхідно здійснити переказ на банківські рахунки, які він надасть і тоді кредитний ліміт буде знято, потерпіла погодилась.

Так, 12.03.2023 о 20:55 год. ОСОБА_5 з своєї картки НОМЕР_2 здійснила переказ на банківську картку, яку їй надав невідомий чоловік, а саме № НОМЕР_5 грошей у сумі 3700 грн. плюс комісія 129,91 грн.

Після цього 12.03.2024 о 21:15 год. потерпіла здійснила переказ із своєї картки609367 на банківську картку, яку їй надав невідомий чоловік, а саме № НОМЕР_6 грошей у сумі 13000 грн. плюс комісія 456,95.

Після цього 12.03.2024 о 21:18 год. потерпіла здійснила переказ із своєї картки609367 на банківську картку № НОМЕР_6 грошей у сумі 16000 грн. плюс комісія 562,40 грн.

Після переказу ОСОБА_5 грошей вказаний чоловік на дзвінки перестав відповідати та більше потерпілій не телефонував, так, як і жінка, яка ніби-то купувала в неї ліжко, окрім цього всю переписку в соціальній мережі «Вайбер» невідомою жінкою було видалено та потерпілу заблоковано.

Після цього 26.03.2024 ОСОБА_5 звернулась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що її обшахраювали і на її ім`я відкрито кредит у сумі 33 369,48 грн. Далі ОСОБА_5 звернулась із заявою в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За допомогою мережі Інтернет, а саме за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , який визначає банківську установу, якому належить банківська картка № НОМЕР_6 , встановлено, що вищевказана банківська картка належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_5 період часу з 12.03.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_5 , заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про особу, на ім?я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , (надати копії документів, на підставі яких було відкриті ці банківські картки. Якщо банківські картки відкриті через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.03.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 12.03.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 12.03.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 12.03.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , за період часу з 12.03.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

В судове засідання дізнавач, прокурор не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 від 27.03.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 26.03.2024, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.03.2024, з виписки по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого в АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що потерпіла, виконуючи інструкції невідомого чоловіка, який представився як представник інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо збільшення кредитного ліміту на картці начебто для можливості отримання грошових коштів за проданий нею товар, збільшила на власній банківській картці № НОМЕР_2 кредитний ліміт до 42000 грн., продовжуючи виконувати інструкції невідомого чоловіка 12.03.2024 із своєї банківської картки здійснила переказ на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 3700 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 два платежі у сумах 13000 грн. та 16000 грн. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що здійснила переказ коштів шахраям на загальну суму 32000 грн. 26.03.2024 ОСОБА_5 звернулась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що на її ім`я відкрито кредит у сумі 33 369,48 грн.

Отже в сукупності вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , інформація щодо документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; інформації щодо електронного гаманця, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст..лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст..лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_6 період часу з 12.03.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_6 , заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про особу, на ім?я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_6 , (надати копії документів, на підставі яких було відкриті ці банківські картки. Якщо банківські картки відкриті через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.03.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_6 , за період часу з 12.03.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 , за період часу з 12.03.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 , за період часу з 12.03.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , за період часу з 12.03.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1