Справа № 676/1534/24
Номер провадження 1-кс/676/421/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 13 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

Начальник ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають в користуванні ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначається, що 12 січня 2024 року до ВнП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дунаєвецької міської ради про те, що невстановлена особа, в період часу з 2020 по 2023 рік незаконно, умисно, привласнила грошові кошти, які належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим заподіяла майнової шкоди на суму близько 70 510, 09 в період дії воєнного стану.

За вказаним фактом 13 січня 2024 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070, відомості якого внесено до ЄРДР, за фактом таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що відповідно до акту перевірки правильності нарахування заробітної плати бухгалтеру бухгалтерсько-економічного відділу ОСОБА_5 за період 2020 -2023 рр. від 09 січня 2024 року, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР було зайво виплачено грошові кошти в сумі 70 510,09 грн.

Відповідно до повідомлення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №73 від 16 лютого 2024 року встановлено, що заробітня плата ОСОБА_5 в період з 2020 р. по 2023 р. нараховувалась через дві банківських установи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомили, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 13 січня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів:

- які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 ) та в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках, що перебувають у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки смт.Смотрич Дунаєвецького району Хмельницької області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2023 року, щодо залишку коштів та нарахованих відсотків по банківських рахунках за вказаний період;

- які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (поштова адреса: АДРЕСА_3 ) та в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках, що перебувають у користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженки смт. Смотрич Дунаєвецького району Хмельницької області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2023 року, щодо залишку коштів та нарахованих відсотків по банківських рахунках за вказаний період.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 05 березня до 04 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1