Провадження № 1-кс/127/4838/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001014 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду Вінницької області, про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 29.08.2023 стосовно того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 14 лютого 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 210000 гривень, як аванс за умовами договору підряду № 2022/02/14, чим завдав останньому матеріального збитку.

14 лютого 2022 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_4 , м.н.т. НОМЕР_3 ), який діяв на підставі довіреності, та потерпілим ОСОБА_4 укладено договір підряду №2022/02/14.

Того ж дня потерпілий ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 , згідно договору грошові кошти у розмірі 210 000 гривень, як 70% вартості виробу, який замовляв ОСОБА_4 .. Кошти було передано за місцем фактичного здійснення підрядником виробничої діяльності за адресою: АДРЕСА_3 .

12 серпня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило найменування на « ОСОБА_6 ».

Рішенням Шаргородського районного суду Вінницької області від 17 жовтня 2022 року по справі № 152/626/22 стягнуло з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_4 220 000 грн. 00 коп. та судові витрати на професійну правничу допомогу в сумі 10 000 грн. 00 коп.

У ході перевірки 21 грудня 2022 року майнового стану боржника за його місцезнаходженням встановлено, що боржник як і його посадові особи за вказаною у виконавчому листі та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресою відсутні; майна належного боржнику не виявлено; за вказаною у виконавчому листі адресою знаходяться житловий будинок; нове місцезнаходження боржника невідоме, про що складено відповідний акт.

04 жовтня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінило найменування на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

З отриманої приватним виконавцем інформації від ІНФОРМАЦІЯ_7 не вбачається, що отримані ОСОБА_5 від ОСОБА_4 кошти у сумі 210 000 грн. 00 коп. внесені у касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або відображені в бухгалтерській документації та фінансовій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які матимуть істотне значення для даного кримінального провадження, перевірки вищевикладених відомостей, прошу надати дозвіл із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме до документації в якій містяться наступні відомості:

- Фінансова звітність малого підприємства за формою №1-м, формою №2-м за 2022 2024 роки;

- Податкова декларація за 2022 2024 роки;

- Форма №20- ОПП за 2022 2024 роки;

- Інформації щодо відкритих у 2022 2024 роках банківських рахунків.

Відповідна інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередні назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , тому як іншим чином, окрім проведення тимчасового доступу отримати вказану інформацію неможливо.

Згідно п. 2, 3, ч.3, ст. 132 КПК України, тільки тимчасовий доступ до речей і документів, в даному випадку до інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередні назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), надасть можливість отримати повну інформацію, щодо обставин кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, встановлення точного часу та дати вчинення злочину, місця скоєння, а також винної особи з метою притягнення її до кримінальної відповідальності, що в подальшому можливо використати як речовий доказ по даному кримінальному провадженні, що виправдовує потреби досудового розслідування у втручанні в діяльність державних та недержавних підприємств, установ та організацій.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2 ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документації в якій містяться наступні відомості:

- Фінансова звітність малого підприємства за формою №1-м, формою №2-м за 2022 2024 роки;

- Податкова декларація за 2022 2024 роки;

- Форма №20- ОПП за 2022 2024 роки;

Інформації щодо відкритих у 2022 2024 роках банківських рахунків.

Так як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0001014 від 17 листопада 2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7