Провадження №: 1-кс/755/920/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" березня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000986 та додані до нього матеріали, -

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

05.03.2024 року до слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000986.

Відповідно до ст.35 КПК України автоматизованою системою документообігу суду було визначено головуючого - слідчого суддю ОСОБА_1 та передано їй матеріали 05.03.2024 року.

Відповідно до частини четвертої статті 234 КПК України клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Враховуючи вказані вимоги закону, судом було призначено судовий розгляд клопотання в день його надходження, про що повідомлено у встановленому законом порядку учасників судового провадження.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, Дніпровською окружною прокуратурою м.Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000986 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб створила інтернет-ресурс з посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , де пропонують послуги з працевлаштування за кордоном. Крім цього вони вимагають сплатити передплату за свої послуги, після отримання передплати зазначені послуги не надають та кошти не повертають.

В ході досудового розслідування встановлено та допитано 15 потерпілих від шахрайських дій зазначених осіб. В результаті допиту останніх, проведених негласних слідчих розшукових дій та оперативних заходів встановлено схему злочинної діяльності, яка полягає в наступному: гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 у месенджері «Телеграм» та соціальних мережах розміщують оголошення щодо надання послуг з працевлаштування за кордоном, після чого в ході спілкування з громадянами повідомляють їм перелік вакансій за кордоном, процедуру отримання першочергових документів для мігрантів за кордоном, умови проживання та харчування. У разі якщо громадянина влаштовують умови працевлаштування йому повідомляють умови оплати послуг, а саме: 3000 гривень сплачується на території України та 300 євро по приїзду за кордон, нібито представникам закордонного агентства з працевлаштування. Після того як особа погоджується та сплачує 3000 гривень на рахунок, зазначений гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 або гр. ОСОБА_7 , їй надають контактний номер телефону, нібито представника закордонного агентства з працевлаштування, особи, яка представляється ОСОБА_8 або ОСОБА_9 (фактично гр. ОСОБА_10 ) та координує процес виїзду особи з України до Швеції. Після того як особа прибуває до Швеції, її зустрічає гр. ОСОБА_11 , яка отримує від громадян 300 євро, нібито за вакансію, та показує їм шлях у хостел для мігрантів. Після прибуття у хостел, громадяни починають процес оформлення документів для мігрантів, з метою подальшого працевлаштування. Однак після оформлення необхідних документів, обіцянні раніше послуги з працевлаштування громадянам не надають та кошти не повертають.

На підставі наданого слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві доручення від 01.03.2024 року, на виконання якого Управлінням протидії кіберзлочинам в м.Києві ДКП НПУ було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення ймовірно причетні наступні особи:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 . Користується мобільними телефонами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_5 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується мобільним телефоном: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Користується мобільним телефоном: НОМЕР_10 .

Додатково вказані адреси проживання осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення підтверджуються негласними слідчими (розшуковими) діями, а саме мобільні термінали, якими користується ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в нічний час доби працюють за наступною адресою: АДРЕСА_2 ; а мобільний термінал, яким користується ОСОБА_7 в нічний час доби працює за наступною адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно: квартира АДРЕСА_5 , на праві власності ні за ким не зареєстрована.

На даний час, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні такої слідчої дій, як обшук за адресою місця реєстрації особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а саме: АДРЕСА_3 , де можуть перебувати документи, в яких відображена інформація про вчинення злочину.

Метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, відшукання і вилучення предметів здобутих злочинним шляхом та речей, вилучених з цивільного обігу, а саме: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що можуть бути задіяні для здіи?снення протиправної? діяльності, облік клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутації телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерську, фінансово-господарську та іншу документацію щодо провадження незаконної? діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтерії, записних книжок, нотаток, чорнових записів, які містять таку інформацію, грошових коштів (у національній та іноземній валюті) отриманих від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитних карток, які використовуються у злочинній сфері; записів, паролей, логінів, ключових слів, або інших видів доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти або криптовалюти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Крім того, у вказаному житлі можуть переховувати речі, які є предметом кримінального правопорушення, а також можуть слугувати доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Таким чином, на думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому можуть бути використані як докази, а тому органу досудового розслідування необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч.1 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.223 КПК України підставою для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч.1 ст.234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна (предмет злочину), яке було здобуте в результаті його вчинення.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити та дозволити проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, мотивуючи тим, що у вказаному житлі можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети, які мають значення для доказування.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити зазначене клопотання та дозволити проведення обшуку з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 15.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000986).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_5 , не зареєстровано.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Крім того, слідчий судя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у справі "Бакланов проти росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принцип "законності" і воно не було свавільним.

Крім того, у справі "Ізмайлов проти росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Порушень вимог ст.234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено, як і не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто, апріорі, таке втручання не може вважатися свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього докази, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає, що під час розгляду клопотання слідчим та матеріалами клопотання доведено факт можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підтверджено наявність достатніх передбачених законом підстав для проникнення до житла особи, оскільки перелічені у клопотанні речі можуть мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, наявні достатні підстави вважати, що речі та документи, які планується відшукати, знаходяться у вказаному житлі, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню для досягнення мети, регламентованої ч.1 ст.234 КПК України.

Згідно ч.1, 2 ст.236 КПК України слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Керуючись ст.ст.1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000986 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000986 на проведення обшуку у житлі, а саме у квартирі АДРЕСА_5 , з метою отримання додаткової інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, відшукання і вилучення предметів здобутих злочинним шляхом та речей, вилучених з цивільного обігу, а саме: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що можуть бути задіяні для здіи?снення протиправної? діяльності, облік клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутації телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерську, фінансово-господарську та іншу документацію щодо провадження незаконної? діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтерії, записних книжок, нотаток, чорнових записів, які містять таку інформацію, грошових коштів (у національній та іноземній валюті) отриманих від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитних карток, які використовуються у злочинній сфері; записів, паролей, логінів, ключових слів, або інших видів доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти або криптовалюти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 05.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1