Справа № 755/4057/24
№ 1-кс/755/1127/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_2 , а сааме до: інформації про власника (користувача) банківської № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки, а також, кінцевих банківських карток та рахунків, на які були здійснені грошові перекази; копій документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 01.08.2023 року до 05.03.2024 року включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, при використанні яких здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до, та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційних даних (номерів), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000795 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак, не пізніше 05.03.2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне придбання та зберігання, з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, у великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, у великих розмірах, ОСОБА_5 у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 05.03.2024 року, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, у великих розмірах, тим самим, незаконно придбав, з метою подальшого збуту.

Так, 05.03.2024 року, ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно придбавши та зберігаючи при собі, з метою збуту, особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, у великих розмірах.

Того ж дня, тобто 05.03.2024 року, приблизно о 18 годині 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками УКР ГУ НП у м. Києві було затримано ОСОБА_5 , який повідомив, що зберігає при собі 14 паперових коробок, всередині яких знаходяться прозорі зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, у великих розмірах.

У подальшому, в період часу з 20 години 40 хвилин до 21 години 15 хвилин, під час особистого обшуку ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено з рюкзака, що останній мав при собі, 14 паперових коробок, всередині яких знаходилися прозорі зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, у великих розмірах, яку останній незаконно придбав та зберігав при собі, з метою подальшого збуту.

Так, в одній паперовій коробці наявний один прозорий поліетиленовий зіп-пакет, всередині якого - кристалічна речовина білого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, у великих розмірах, вагою 3,001 г, яку останній незаконно придбав та зберігав при собі, з метою подальшого збуту.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-24/14835-НЗПРАП від 06.03.2024 року: 1. У наданій на дослідження речовині виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено. 2. У наданій на дослідження речовині виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP у речовині становить 3,001 г.

У подальшому, слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, у період часу з 20 години 40 хвилин до 21 години 15 хвилин, проведено особистий обшук затриманої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого, виявлено та вилучено: 12 паперових коробок, обмотаних у стрічку; грошові кошти на суму 56 грн. та грошові кошти на суму 200 рублів РФ; один зіп-пакет з речовиною світлого кольору; один пакет з речовиною світлого кольору; зв`язку ключів; пластикові карти; sim-карти; мобільний телефон марки Redmi Note 8 Pro; особисті речі.

У подальшому, 12.03.2024 року старшим слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проведено огляд вилучених речей, а саме, пластикових карток, запакованих до експертного пакету WAR1326909. У ході огляду встановлено, що в даному експертному сейф пакеті WAR1326909 наявне наступне майно: банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_6 та дві дисконтні картки «Game Park» і «Galaxy Park». Після огляду дані речі перепаковано до спеціального сейф пакету NPU 1509329.

Так, зважаючи на те, що ОСОБА_5 є лише складовою частиною добре налагодженої злочинної мережі збуту наркотичних засобів на території України та є усвідомленим про наявні шляхи постачання та подальші шляхи збуту наркотичних засобів, орган досудового розслідування вбачає за необхідне встановлювати інших можливих співучасників, зокрема, організаторів злочинної діяльності, пов`язаної з поширенням незаконної пропозиції наркотичних засобів на території міста Києва, у зв`язку з чим, виникла необхідність отримати документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також, встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз.

Так, здійснюючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 використовує банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Зокрема, інтерес представляє інформація по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), якому належить банківська картка № НОМЕР_2 .

На даний час, виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів за вищевказаною банківською карткою, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також, перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового розслідування можливість підтвердити факт зарахування/перерахування грошових коштів на інші рахунки за здійснення збуту психотропних речовин та інших послуг, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, це: документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів за рахунком із дня відкриття рахунку та до дати його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату його закриття.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Документи, які свідчать про відкриття банківського рахунку, необхідні для встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб, які розпоряджались ним, встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали, забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи, використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також, використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_2 , а саме до: інформації про власника (користувача) банківської № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки, а також, кінцевих банківських карток та рахунків, на які були здійснені грошові перекази; копій документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 01.08.2023 року до 05.03.2024 року включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, при використанні яких здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до, та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційних даних (номерів), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя