Справа № 212/4499/24
У Х В А Л А

06 травня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000588 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

02 травня 2024 року слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000588 від 20.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України. Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2024 до чергової частини відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.04.2024 невстановлена особа, під час воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно викрала з його банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти, належні заявнику, на загальну суму 8000 грн..

Опитаний ОСОБА_6 пояснив, що має рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 до якого була прив`язана картка № НОМЕР_1 . 19.04.2024, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він виявив, що цього ж дня йому було зараховано заробітну плату на куртку № НОМЕР_1 в сумі 8000 грн, та дані грошові кошти цього ж дня було перераховано на інший рахунок. ОСОБА_6 власні грошові кошти не перераховував, номеру картки стороннім особам не повідомляв. Яким саме способом було знято грошові кошти, йому не відомо.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка заволоділа коштами, з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого була прив`язана картка № НОМЕР_1 , обставин розпорядження ними, місця, де вони були зняті з рахунку, тобто місця вчинення злочину, способу за допомогою якого було знято грошові кошти та для встановлення інших важливих обставин виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по особовому (картковому, тощо) рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого була прив`язана картка № НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2024 до 01.05.2024 з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вказаний період, до інформації, щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, інформації про всі пристрої (із зазначенням імеі пристрою чи внутрішньо банківського ідентифікатора пристрою) та логінів входу, за допомогою яких здійснювався вхід в акаунти «ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, за період часу з 01.03.2024 до 01.05.2024, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

На території Дніпропетровської області розташована Філія-дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якої мають перебувати вищеозначені документи та матеріали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотання доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Філії-дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по особовому (картковому, тощо) рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого була прив`язана картка № НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2024 до 01.05.2024 з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вказаний період, до інформації, щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, інформації про всі пристрої (із зазначенням імеі пристрою чи внутрішньо банківського ідентифікатора пристрою) та логінів входу, за допомогою яких здійснювався вхід в акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, за період часу з 01.03.2024 до 01.05.2024, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1