Справа № 750/6391/24
Провадження № 1-кс/750/2178/24
У Х В А Л А

07 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР № 0001403 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06.05.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « OTP bank » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « OTP bank », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 - слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_2 по банківській картці

НОМЕР_3 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 по банківській картці НОМЕР_3 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 по банківській картці НОМЕР_3 ;

?рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 по банківській картці НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_2 по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_2 по банківській картці НОМЕР_3 ;

?інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 22.03.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

? IP - адреси входів до рахунків через систему інтернет - банкінгу.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001403 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернулась із заявою ОСОБА_14 , з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_14 показала, що 22.03.2024 року на її мобільний номер надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 від працівника ОТР-банку, який повідомив, що банк видаляє старі мобільні додатки, а тому останній потрібно налаштувати новий для чого їй потрібно зайти на сайт ОТР-банку і звідти його скачати. ОСОБА_14 назвала чоловіку новий пароль. Після чого, ОСОБА_14 надійшов лист з ОТР-банку на електронну пошту та смс-повідомлення, про вхід в її мобільний додаток з іншого пристрою - Realme RMX3710. Також ОСОБА_14 надходили дзвінки із двох інших номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Після розмови із чоловіком, видалила з мобільного телефону додаток ОТП-банку, а новий лише встановила 01.05.2024 року. 12.04.2024 року ОСОБА_14 звернула увагу, що з ОТП-банку надійшло повідомлення про обов`язковий платіж на суму 2721,19грн., а до цього було 613грн. До банку звернулася 01.05.2024 року де їй надали довідку про рух коштів де та побачила, що 22.03.2024 року відбувся переказ з її карткового рахунку на картку ОСОБА_15 рахунок отримувача НОМЕР_7 на банківську картку імітовану АТ « ТАКСОМБАНК » на суму 40500 грн., разом з комісією 41720грн. , що підтверджується випискою по картковому рахунку № НОМЕР_8 розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , відкритому у АТ « ТАКСОМБАНК .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « OTP bank », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « OTP bank », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « OTP bank » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « OTP bank », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 - слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_2 по банківській картці НОМЕР_3 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 по банківській картці НОМЕР_3 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 по банківській картці НОМЕР_3 ;

?рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 по банківській картці НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_2 по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2024 по 23.03.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_2 по банківській картці НОМЕР_3 ;

?інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 22.03.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

? IP - адреси входів до рахунків через систему інтернет - банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 07 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1