Справа № 686/5395/24
Провадження № 1-кс/686/1904/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000519,

встановив:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11 год. 29 хв. по 11 год. 55 хв. 10.02.2024 р. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіслала в месенджері "Viber" посилання на фішинговий сайт, на який перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ввела реквізити банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, в розмірі 74680 гривень 57 копійок, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 13.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що близько 10:30 години 10.02.2024р., перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_4 , з невідомого номеру телефону НОМЕР_4 , в мобільний месенджер «Вайбер» від невідомої особи, яка в вказаному месенджері зазначена як « ОСОБА_6 », потерпілій прийшло повідомлення, в якому дана особа мала намір придбати дитячий одяг, який остання виставила на продаж на інтернет-сайті «OLX». В ході листування з невідомим « ОСОБА_6 », останній запропонував придбати товар, за допомогою функції «OLX Доставка», на що ОСОБА_5 погодилася. Для оформлення «OLX Доставки», невідома особа надіслала заявниці в «Вайбер» посилання на інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яке остання перейшла. Після переходу за вказаним посиланням, з`явилася форма, яку необхідно було заповнити, внісши при цьому дані банківської карки, та підтвердити смс-повідомлення, яке після заповнення форми відразу надійшло на мобільний пристрій, що ОСОБА_5 і зробила. Через короткий проміжок часу, з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла отримала повідомлення, в якому йшлося про те, що з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , та картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , які перебували у неї в користуванні, було знято належні ОСОБА_5 грошові кошти, у сумі 74680 гривень 57 копійок.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілої, встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , та НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год. 10.02.2024 р. по час звернення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим у поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування, у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце 10.02.2024 р., вилучення документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), якими користується потерпіла, саме за період часу з 00:00 год. 10.02.2024 р. по час звернення ухвали до виконання, у зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період часу з 00:00 год. 10.02.2024 р. по 00:00 год. 12.02.2024 р., буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )), - до завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських (карткових) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), час, дату, суму коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 10.02.2024 р. по 00:00 год. 12.02.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), у період часу з 00:00 год. 10.02.2024 р. по 00:00 год. 12.02.2024 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), у період часу з 00:00 год. 10.02.2024 р. по 00:00 год. 12.02.2024 р.; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, у період часу з 00:00 год. 10.02.2024 р. по 00:00 год. 12.02.2024 р.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 27 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя