Справа № 585/3738/23
Номер провадження 1-кс/585/690/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1. 26 квітня 2024 року старший слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ Роменського РВП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000743 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2023 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 з заявою, про те, що у період часу з 17:10 годин до 17:40 годин 14.09.2023, під час її перебування за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_3 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлена особа, використовуючи телефонні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа особистими та кредитними грошовими коштами заявниці з карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (карта для виплат) у сумі 9 045.23 грн. та № НОМЕР_4 (кредитна карта) у сумі 33 475.25 грн., які перераховано на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 випущену на ім`я ОСОБА_5 , у зв`язку з чим, заявниці завдано матеріального збитку на загальну суму 42 520,48 грн.

Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 , 1959 р.н. та протоколом огляду речей і документів, а саме роздруківки руху коштів, телефону та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунках до яких випущено карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення та підтвердження факту заволодіння коштами ОСОБА_4 в сумі 42520,48 грн. 14.09.2023 року та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення за період з 00: 00 годин 01.09.2023 року по 23:59 годин 18.09.2023. Період понад дату зняття коштів має значення з метою встановлення кола інших потерпілих.

Вказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_4 .

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

20.09.2023 року вже було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів, але виконати дану ухвалу не представилося за можливе. Далі 06.03.2024 року було отримано ще одну ухвалу Роменського міськрайонного суду про відмову в задоволенні клопотання про отримання такого тимчасового доступу.

3. Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволити дане клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 15.09.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000743 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України визначає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду речей і документів, платіжної інструкції, виписки з карткового рахунку, рапортів вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.04.2024 р.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України,- задоволити.

2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , у кримінальному провадженні №0000743 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі яких відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках до яких випущено платіжні карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнтів банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнтів банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису клієнтами банку, системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 годин 01.09.2023 до 23:59 годин 18.09.2023 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 передати готові документи для вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 в місті Суми для їх вилучення.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 29 червня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1