Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/262/24
номер провадження 1-кс/695/284/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 30.12.2023 року до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона, переглядаючи стрічку новин в соціальній мережі «фейсбук», виявила оголошення про надання матеріальної допомоги українцям, після чого перейшла за посиланням та ввела дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в результаті чого було списано грошові кошти в сумі 7300.00 грн.

За даним фактом до ЄРДР 07.01.2024 року внесено відомості № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується банківською картою № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . Картка прив`язана до її мобільного телефону НОМЕР_3 . Коли вона перебувала вдома 09.12.2023 року близько 14:00 год. з власного мобільного телефону зайшла у «фейсбук», де було оголошення про надання соціальної допомоги громадянам України у сумі 6500.00 грн. Вона допомогу в соціальних службах не оформляла, із заявами про нарахування коштів не зверталась. У подальшому перейшла по ссилці, де ввела дані своєї банківської карти та код підтвердження, де ділася ссилка їй не відомо. Будь-яких скрін-шотів потерпіла не робила. А близько 16:00 год вона виявила, що з її банківської карти зникли грошові кошти в загальній сумі 7300.00 грн. Переказ було здійснено одним платежем. Будь-кому реквізити банківської карти не давала, підозрілих дзвінків їй не надходило.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 було здійснено транзакцію 09.12.2023 року 0 14:52 год. «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 7300.00 грн.

У ході тимчасового доступу до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що перерахунок коштів з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 було здійснено на карту № НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням було також встановлено, що карта № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 09.12.2023 року по 10.12.2023 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були перераховані кошти на карту № НОМЕР_4 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю, то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальнику СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , начальнику відділу СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період із 09.12.2023 року по 10.12.2023 року;

-інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під рахунок № НОМЕР_4 ;

-інформацію про іР-адреси, GPS-координати (довготу, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період часу із 09.12.2023 року по 10.12.2023 року;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період часі із 09.12.2023 року по 10.12.2023 року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 20.04.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1