1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5177/24 1-кс/335/2016/2024
20 травня 2024 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір підряду в капітальному будівництві від 11.08.2023 №4-23 щодо будівництва питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області. Протяжність водопроводу 10 315 м. Договірна ціна складає 70 748 919, 60 грн. та договір підряду в капітальному будівництві від 17.08.2023 №7-23 щодо реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ - смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне. Протяжність водопроводу 11 505 м. Договірна ціна складає 113 110 710 грн.
Так, в ході досудового розслідування з вересня до грудня 2023 року було проведено візуально-інструментальний огляд об`єктів будівництва (яке наразі закінчено на 50%) за місцем їх фактичного розташування щодо будівництва питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області та щодо реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ - смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне, з метою всебічного дослідження та збору остаточних, максимально достовірних відомостей про об`єкти, за участю спеціалістів будівельника та геодезиста.
При проведені оглядів встановлено, що підсипка піском не відповідає проектним рішенням, днища колодязів змонтовано на щебінь, деякі днища колодязів знаходиться просто на землі, без улаштування знизу цементно-піщаної суміші. Крім того, футляри під дорогою повинні встановлюватися горизонтальним бурінням, натомість деякі з них розривалися механічним способом, у деяких місцях глибина траншеї не відповідає проектним рішенням та інші порушення в їх сукупності.
Встановлені факти порушення будівельних норм, які допущені під час будівництва водопроводу, дають підстави вважати, що службові особи замовника та підрядника користуючись своїм службовим становищем, здійснюють розтрату грошових коштів, які виділені на будівництво водопроводів, інженер з технічного нагляду, який здійснює контроль за будівництвом своїми діями сприяє вказаним особам у привласненні грошових коштів, які виділені на будівництво. Вказані особи, за попередньою змовою між собою, шляхом підроблення офіційних документів у вигляді актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, привласнюють державні грошові кошти, шляхом виконання менших об`ємів будівельних робіт та порушення норм ДБН при будівництві.
З метою проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, визначення повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по привласненню та розтраті бюджетних коштів, які виділення на будівництво, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні по яким буде призначено судові експертизи для визначення завданого матеріального збитку кримінальним правопорушенням, так як в цих документах щодо проведення будівельних робіт у замовника та підрядника та інших підприємств, установ, організацій, які мають відношення до будівництва, містяться відомості щодо проектування, укладення договорів на здійснення будівництва, технічного та авторського нагляду, фактичного виконання робіт, закупівлі матеріалів та їх оплати та під час проведення відповідних експертиз судовими експертами будуть досліджуватися оригіналів документів щодо об`єктів будівництва, так як іншим чином проведення судових експертиз не можливо.
Тому, враховуючи вищевикладене є необхідним вилучення наявних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо співпраці ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до укладених договорів, а саме: підряду в капітальному будівництві від 11.08.2023 №4-23 щодо будівництва питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області; підряду в капітальному будівництві від 17.08.2023 №7-23 щодо реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ - смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у зазначеному провадженні, а саме: проектно-кошторисна та виконавча документацію по виконанню даних робіт, у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали; завдання на розробку проектної документації; паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні даних робіт; експертний звіт; загальний журнал робіт; відомість контрольних вимірів; виконавчі креслення; проект організації будівництва (ПОБ); проект виконання робіт (ПВР); договірна ціна по договорам, листи щодо надання попередньої оплати, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, локальні кошториси, відомості ресурсів, дефектні акти, акти на приховані роботи, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; договори на здійснення технічного нагляду, договори на здійснення авторського нагляду, дозвіл про початок виконання будівельних робіт; розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, декларації на початок та на завершення виконання робіт, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості за період з 2023 по теперішній час; листування між підрядником і замовником, у тому числі листування, яке здійснювалось за допомогою електронної пошти; чорнові записи керівника, бухгалтера та інших осіб причетних до супроводження укладених договорів (документи, в яких містяться вільні зразки почерку); накази про призначення на посади та посадові обов`язки начальника, його заступників, головного бухгалтера, осіб причетних до супроводження укладених договорів, статуту (положення) про ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказ про облікову політику; зразки печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 , у кількості необхідні для проведення судової технічної експертизи документів (не менше 10 аркушів); інші документи, які можуть мати значення для проведення подальшого досудового розслідування.
Необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Департаменту обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування і судового розгляду повинна здійснюватися безпосередність дослідження показань, речей і документів; слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень; слідчий зобов`язаний в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Так, зазначені документи, через встановлення шляхом їх дослідження та проведення відповідних експертиз мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що у замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться документи щодо взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до укладених договорів, у зв`язку з тим, що ці документи мають суттєве значення для доказування протиправної діяльності як службових осіб замовника так і підрядника, і ці документи відповідно до чинного законодавства, знаходяться тільки у замовника, підрядника та технічного нагляду, тому є необхідність розгляду даного клопотання без участі володільця документів так як є сукупність ризиків того, що оригінали документів будуть знищені, що унеможливить доказування протиправної діяльності (проведення судової будівельно-технічної, товарознавчої, економічної, почеркознавчої експертизи), на підставі наступного.
Кримінальне правопорушення, що розслідується в даному провадженні відноситься до сфери господарської діяльності, доказами у якому є, як правило, документи фінансово - господарської діяльності підприємств, а так як службові особи вищевказаних підприємств заінтересовані, щоб вони не були викриті правоохоронними органами, і для цього можуть знищити необхідні слідству оригінали документів, так за наявності оригіналів документів орган досудового розслідуванням проведе судові експертизи, які в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні будуть використані для доведення вини фігурантів кримінального провадження.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилученням, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо співпраці ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до укладених договорів, а саме: підряду в капітальному будівництві від 11.08.2023 №4-23 щодо будівництва питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області; підряду в капітальному будівництві від 17.08.2023 №7-23 щодо реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ - смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у зазначеному провадженні, а саме: проектно-кошторисна та виконавча документацію по виконанню даних робіт, у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали; завдання на розробку проектної документації; паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні даних робіт; експертний звіт; загальний журнал робіт; відомість контрольних вимірів; виконавчі креслення; проект організації будівництва (ПОБ); проект виконання робіт (ПВР); договірна ціна по договорам, листи щодо надання попередньої оплати, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, локальні кошториси, відомості ресурсів, дефектні акти, акти на приховані роботи, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; договори на здійснення технічного нагляду, договори на здійснення авторського нагляду, дозвіл про початок виконання будівельних робіт; розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, декларації на початок та на завершення виконання робіт, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості за період з 2023 по теперішній час;
- листування між підрядником і замовником, у тому числі листування, яке здійснювалось за допомогою електронної пошти; чорнові записи керівника, бухгалтера та інших осіб причетних до супроводження укладених договорів (документи, в яких містяться вільні зразки почерку); накази про призначення на посади та посадові обов`язки начальника, його заступників, головного бухгалтера, осіб причетних до супроводження укладених договорів, статуту (положення) про ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказ про облікову політику; зразки печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 , у кількості необхідні для проведення судової технічної експертизи документів (не менше 10 аркушів); інші документи, які можуть мати значення для проведення подальшого досудового розслідування.
З метою унеможливлення зміни або знищення перелічених документів, слідчий просить розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилученням, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо співпраці ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до укладених договорів, а саме:
- підряду в капітальному будівництві від 11.08.2023 №4-23 щодо будівництва питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області;
- підряду в капітальному будівництві від 17.08.2023 №7-23 щодо реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ - смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у зазначеному провадженні, а саме:
- проектно-кошторисна та виконавча документацію по виконанню даних робіт, у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали;
- завдання на розробку проектної документації; паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні даних робіт;
- експертний звіт; загальний журнал робіт; відомість контрольних вимірів; виконавчі креслення; проект організації будівництва (ПОБ); проект виконання робіт (ПВР);
- договірна ціна по договорам, листи щодо надання попередньої оплати, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, локальні кошториси, відомості ресурсів, дефектні акти, акти на приховані роботи, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей;
- договори на здійснення технічного нагляду, договори на здійснення авторського нагляду, дозвіл про початок виконання будівельних робіт;
- розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, декларації на початок та на завершення виконання робіт, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості за період з 2023 по теперішній час;
- листування між підрядником і замовником, у тому числі листування, яке здійснювалось за допомогою електронної пошти;
- чорнові записи керівника, бухгалтера та інших осіб причетних до супроводження укладених договорів (документи, в яких містяться вільні зразки почерку);
- накази про призначення на посади та посадові обов`язки начальника, його заступників, головного бухгалтера, осіб причетних до супроводження укладених договорів, статуту (положення) про ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказ про облікову політику,
- зразки печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 , у кількості необхідні для проведення судової технічної експертизи документів (не менше 10 аркушів);
- інші документи, які можуть мати значення для проведення подальшого досудового розслідування.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 20 червня 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1