Номер провадження 1-кс/754/1347/24
Справа № 754/6763/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 травня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002127 від 12.07.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 13.05.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002127 від 12.07.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за період з дати відкриття рахунку по 24.04.2024, з можливістю зробити їх копії та вилучити .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0002127 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_8 , про те, що в період з 07.11.2018 по 30.09.2022, колишній директор товариства - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме грошові кошти на загальну суму 392 768, 19 грн.

07.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_8 в особі директора ОСОБА_5 (орендар) та ОСОБА_6 (орендодавець НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (орендодавець НОМЕР_10 ) укладено договір оренди нежитлового приміщення площею 112,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 3 (три) роки починаючи з 07.11.2018 . Відповідно до п. 2.4 вказаного договору орендар зобов`язується щоквартально не пізніше 10 числа наступного за періодом платежу місяця, вносити плату за користування приміщенням з розрахунку річної оплати 260,00 грн (двісті шістдесят грн. 00 коп.) за кв. метр.

28.12.2021 року ОСОБА_5 перерахувала на власний картковий рахунок НОМЕР_11 грошові кошти у розмірі 40 000,00 гривень з призначенням платежу: НОМЕР_11 Орендна плата, згідно договору від 07.11.2018. Акт від 23.12.2021 без ПДВ.

06.06.2022 ОСОБА_7 перерахувала на власний картковий рахунок НОМЕР_11 грошові кошти у розмірі 100 000,00?гривень з призначенням платежу: НОМЕР_11 Орендна плата, згідно договору від 07.11.2018. Акт від 08.06.2022 без ПДВ.

30.06.2022 ОСОБА_5 перерахувала на власний картковий рахунок НОМЕР_11 грошові кошти у розмірі 200 000,00 гривень з призначенням платежу: НОМЕР_11 Орендна плата за 01-06 місяць 2021 року, згідно договору від 07.11.2018. Акт від 30.06.2022 без ПДВ. ПДФО сплачено згідно платіжного доручення № 1411; військовий збір платіжне доручення № 1411 від 30.06.2022.

30.09.2022 ОСОБА_5 перерахувала на власний картковий рахунок НОМЕР_11 грошові кошти у розмірі 120 000,00 гривень з призначенням платежу: Орендна плата за 07-09 місяць 2022 року, згідно договору від 07.11.2018. Акт від 30.09.2022. ПДФО сплачено згідно платіжного доручення № 1525; військовий збір платіжне доручення №1524 від 30.09.2022, без ПДВ.

Відповідно до Аудиторського звіту незалежного аудитора про фактичні результати стосовно перевірки бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 30.06.2023 виконаного TОB АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно банківських виписок Підприємством було сплачено більше на 466 752,05 гривень ніж передбачено договором без урахування податків та ВЗ.

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відповіді АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код. ЄДРПОУ: НОМЕР_8 в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Так, відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, ІР- адреси, з яких проводилися транзакції можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, зокрема дасть можливість встановити фактичну адресу особа, яка здійснювала авторизацію до інтернет банкінгу та вчинила розтрату грошових коштів товариства.

З огляду на викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, зокрема захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, ураховуючи положення ст. 28 КПК України, у сторони обвинувачення виникла необхідність із зверненням до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Однак слідчим не доведено необхідність надання тимчасового доступу за період за період з дати відкриття рахунку по 24.04.2024.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 07.11.2018 до 23 год. 59 хв. 24.04.2024 з можливістю зробити їх копії та вилучити їх, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаних розрахункових рахунках (в електронному виді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- відомостей щодо ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк.

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1