У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/736/23

Провадження № 1-кс/348/153/24

27 березня 2024 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

встановила:

25.03.2024 в суд надійшло клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. В провадженні СВ Надвірнянського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000127 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » від поліцейського ОСОБА_4 про те, що в с. Заріччя, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, виявлено автомобіль марки Mercedes-Benz, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , який перевозив 6 ящиків сигарет за відсутності на них марок акцизного податку. Так, ОСОБА_5 не зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності, систематично приїжджав до смт Делятин, смт Ланчин та с.Заріччя Надвірнянського району з метою збуту товару без відповідного маркування, за що отримував грошові кошти. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про банківські рахунки ОСОБА_5 та рух коштів по цих рахунках, відкритих, а також тих, які були закриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2022 по 25.03.2023 з метою встановлення інформації про рух коштів по даних рахунках, а також щодо походження вказаних коштів. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Слідча подала клопотання про проведення розгляду за її відсутності, зазначивши, що просить клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно з ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити зазначену інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінальне провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання.

Оскільки інформація, про доступ до якої клопоче слідча не є значною за обсягом, слідчий судя доходить висновку щодо доцільності надання тимчасового доступу тільки слідчій, яка звернулась з клопотанням.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках, відкритих, а також тих, які були закриті, і належать ОСОБА_5 з повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційного коду, найменування банку, МФО, номеру рахунку, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття/внесення грошових коштів з банкоматів/терміналів за вказаними всіма рахунками, документів на підставі яких були відкриті ці рахунки за період часу з 01.09.2022 по 25.03.2023, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості вилученняречей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

В задоволенні клопотання в частині інших вимог- відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 27.04.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1