Справа № 307/1934/24
Провадження №1-кс/307/333/24
УХВАЛА

14 травня 2024 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тячів клопотання старшого слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні, внесеному 11 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному 11 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10 травня 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 8 500 доларів США ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , за сприяння у незаконному перетині державного кордону України, при цьому жодних дії у виконанні обіцянки не вчинив.

11 травня 2024 року в приміщенні поліцейської станції, що розташована в АДРЕСА_1 в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 в чохлі, які упаковано та опечатано в спеціалізований номерний пакет Національної поліції України WAR0005633.

-поліетиленовий пакет рожевого кольору з грошовими коштами в сумі 8 500 доларів США, купюрами по 100 доларів з наступними серійними номерами: AB36534648W, AB09469818H, AB93252284D, LD50243002C, LE29150153A, LB37794452C, MB15793642S, PB21019695B, PF327536981L, PA16430714C, LG45762439B, LK44344267C, LA88487690B, MB10151025, LF66637341G, ML40887848C, LC42824158B, MB75116505B, LB00369666W, MB25623601P, LB79546136M, MB94527493Q, PK24047588I, PF04089975K, PL98574912B, PE56186740C, PE56186741C, PB39220888F, PB39220889F, LA44446398B, LC49100816A, LB16744218M, LB29098654R, LE32081417P, LD29809540D, MB34005167M, PK93261903G, PE96087200C, PF06535107P, PF06535108P, PF12501995D, PK58137388H, LK92705093F, PF76003828F, LG38624218B, 77472489S, PG06274812D, LF46489230A, LB78265078Q, LB63961053G, GF55617909A, KB50419519S, HH06692172A, KJ39763819A, HE36571955C, LO72572403C, LG36929366D, PB09970841D, PF19692202L, KL92830077D, KB23919022P, KB11320144F, FB91079313A, HD47957995B, KB22795805F, KL51669020G, PE06535123P, PF06535124P, PF06535122P, PF06535121P, PF06535120P, PF06535119P, PF06535103P, PF06535102P, PF06535118P, PF06535117P, PF06535116P, KG12686053B, AB11425766V, AB54033824B, AB27729994V, AB26810455D, AB84257390G, AG86010317A, AL05233699C, які упаковано та опечатано в спеціалізований номерний пакет Національної поліції України WAR0005634.

11 травня 2024 року постановою старшого слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 вказані вилучені речі були визнані речовими доказами.

Враховуючи викладене, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, на тимчасово вилучене 11 травня 2024 року майно, яке було вилучене у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження.

В судовому засіданні старший слідчий подане клопотання з викладених підстав підтримав повністю та просив його задовольнити.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на грошові кошти та просив дані кошти повернути.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 в судовому засіданні також заперечував про накладення арешту на грошові кошти та просив грошові кошти повернути.

Володілець майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вислухавши пояснення слідчого, власників майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, зокрема, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 цієї статті КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності з ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Судом встановлено, що подане клопотання старшого слідчого слідчого відділення Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Із витягу з ЄРДР вбачається, що старшим слідчим слідчого відділення Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2024 року за № 0000394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту старшого інспектора чергового Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 від 11 травня 2024 року вбачається, що 11 травня 2024 року о 02 год. 26 хв. зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що 11 травня 2024 року о 02 год. 26 хв. за адресою: Тячівський район, с-ще Солотвино, вул. Спортивна, 16, 10 травня 2024 року о 13 год. 00 хв. заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заплатив 8 500 доларів США за незаконне переправлення чоловіку, але даний чоловік зник.

Із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 11 травня 2024 року вбачається, що ОСОБА_4 просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 доларів США за сприяння йому та його товаришу ОСОБА_5 , 1996 року народження, перетнути державний кордон в законний спосіб 10 травня 2024 року в селищі Солотвино. Проте після отриманих грошей на зв`язок не виходив.

З протоколу огляду місця події від 11 травня 2024 року відомо, що на місці огляду місця події було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 8500 доларів США та мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 в чохлі.

Із постанови про визнання речовим доказом від 11 травня 2024 року вбачається, що вилучені речі під час огляду, а саме мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 в чохлі та поліетиленовий пакет рожевого кольору з грошовими коштами в сумі 8 500 доларів США, купюрами по 100 доларів з наступними серійними номерами: AB36534648W, AB09469818H, AB93252284D, LD50243002C, LE29150153A, LB37794452C, MB15793642S, PB21019695B, PF327536981L, PA16430714C, LG45762439B, LK44344267C, LA88487690B, MB10151025, LF66637341G, ML40887848C, LC42824158B, MB75116505B, LB00369666W, MB25623601P, LB79546136M, MB94527493Q, PK24047588I, PF04089975K, PL98574912B, PE56186740C, PE56186741C, PB39220888F, PB39220889F, LA44446398B, LC49100816A, LB16744218M, LB29098654R, LE32081417P, LD29809540D, MB34005167M, PK93261903G, PE96087200C, PF06535107P, PF06535108P, PF12501995D, PK58137388H, LK92705093F, PF76003828F, LG38624218B, 77472489S, PG06274812D, LF46489230A, LB78265078Q, LB63961053G, GF55617909A, KB50419519S, HH06692172A, KJ39763819A, HE36571955C, LO72572403C, LG36929366D, PB09970841D, PF19692202L, KL92830077D, KB23919022P, KB11320144F, FB91079313A, HD47957995B, KB22795805F, KL51669020G, PE06535123P, PF06535124P, PF06535122P, PF06535121P, PF06535120P, PF06535119P, PF06535103P, PF06535102P, PF06535118P, PF06535117P, PF06535116P, KG12686053B, AB11425766V, AB54033824B, AB27729994V, AB26810455D, AB84257390G, AG86010317A, AL05233699C, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000394 від 11 травня 2024 року. Мобільний телефон з сім-картою в чохлі передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області, а грошові кошти передано на відповідальне зберігання в АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи наведене, а також те, що майно вилучене під час огляду місця події має істотне значення для повного, об`єктивного та всебічного з`ясування обставин під час досудового розслідування кримінального провадження, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення чи відчуження, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному 11 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК КК України, а саме на:

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 в чохлі;

- поліетиленовий пакет рожевого кольору з грошовими коштами в сумі 8 500 доларів США, купюрами по 100 доларів з наступними серійними номерами: AB36534648W, AB09469818H, AB93252284D, LD50243002C, LE29150153A, LB37794452C, MB15793642S, PB21019695B, PF327536981L, PA16430714C, LG45762439B, LK44344267C, LA88487690B, MB10151025, LF66637341G, ML40887848C, LC42824158B, MB75116505B, LB00369666W, MB25623601P, LB79546136M, MB94527493Q, PK24047588I, PF04089975K, PL98574912B, PE56186740C, PE56186741C, PB39220888F, PB39220889F, LA44446398B, LC49100816A, LB16744218M, LB29098654R, LE32081417P, LD29809540D, MB34005167M, PK93261903G, PE96087200C, PF06535107P, PF06535108P, PF12501995D, PK58137388H, LK92705093F, PF76003828F, LG38624218B, 77472489S, PG06274812D, LF46489230A, LB78265078Q, LB63961053G, GF55617909A, KB50419519S, HH06692172A, KJ39763819A, HE36571955C, LO72572403C, LG36929366D, PB09970841D, PF19692202L, KL92830077D, KB23919022P, KB11320144F, FB91079313A, HD47957995B, KB22795805F, KL51669020G, PE06535123P, PF06535124P, PF06535122P, PF06535121P, PF06535120P, PF06535119P, PF06535103P, PF06535102P, PF06535118P, PF06535117P, PF06535116P, KG12686053B, AB11425766V, AB54033824B, AB27729994V, AB26810455D, AB84257390G, AG86010317A, AL05233699C, які були вилучені у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 - шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також надіслати прокурору та ОСОБА_7 не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, відповідно до якого арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1