УХВАЛА

Справа № 569/12678/22

15 травня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , розглянув в закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Рівне Рівненської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000056 від 03.08.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що не пізніше 23.03.2020, у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел направлений на незаконне власне збагачення шляхом вчинення корисливих злочинів, незаконного заволодіння паспортом, підроблення офіційних документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Для цього, не пізніше 23.03.2020, вищевказані особи, використовуючи завідомо підроблені документи, вирішили створити та зареєструвати юридичну особу, а саме ОСББ, від імені якої в подальшому планували укласти кредитний договір із банківською установою.

23 березня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , державним реєстратором ОСОБА_8 на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості (протоколу установчих зборів, заяви, статуту тощо) зареєстровано ОСББ «Шкільний Горбаків» (), керівник ОСОБА_9 , кількість квартир та співвласників 80 (відповідно до поданих державному реєстратору документів).

Відповідно до статті 6 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» об`єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Для створення об`єднання скликаються установчі збори, які можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.

У той же час, за наявними даними, за вказаною вище адресою не зареєстровано власників і мешканців, зазначених у відповідних документах та протоколах зборів ОСББ «Шкільний Горбаків» як співвласників житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Зокрема, у вказаних документах не зазначено як власників квартир АДРЕСА_3 ТОВ «Гоща-Буд», а натомість вказані інші особи. А також, не відповідають технічній документації відомості щодо загальної площі та кількості квартир, що містяться у документах, поданих ОСББ до банку для отримання кредиту. Встановлено, що водопостачання, електропостачання та газопостачання у вказаному будинку відсутнє, договори про надання відповідних послуг з мешканцями вказаного будинку не укладались.

Крім цього, встановлено, що ремонтні роботи будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі заміна вікон, здійснювались у 2018-2019 роках. Після цього, жодних зовнішніх ремонтних робіт та заміни вікон не здійснювались. У період з 2018 року по теперішній час там ніхто не проживав та не проживає.

У подальшому, 26.03.2020 невстановлена особа, діючи від імені ОСОБА_9 як керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, звернулася до відділення АБ «Укргазбанк», для відкриття банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де подав завідомо підроблені установчі документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відкрив поточний рахунок ОСББ «Шкільний Горбаків».

Не пізніше 29.04.2020 за невстановлених обставин, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою особою, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_10 , та карткою фізичної особи платника податків ОСОБА_10 , в оригіналі вказаного паспорту видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням невстановленої особи.

29.04.2020, невстановлена особа, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_10 , пред`явила приватному нотаріусу ОСОБА_11 , завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина на ім`я ОСОБА_10 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи, та завідомо підроблені установчі документи ОСББ «Шкільний Горбаків», на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків» (), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (керівник ОСББ ОСОБА_10 ).

У подальшому, невстановлена особа, яка діяла під іменем ОСОБА_10 , 16.07.2020 на підставі поданих підроблених документів, діючи від імені керівника ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_10 , відкрив у АТ «Ощадбанк» поточний рахунок ОСББ «Шкільний Горбаків».

Не пізніше 24.07.2020 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_12 , і карткою фізичної особи платника податків ОСОБА_12 , та умисно на 3 сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_7

24.07.2020 з метою прикриття злочинної діяльності, та створення видимості реальної господарської діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків», ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою, подав державному реєстратору документи, які містять завідомо неправдиві відомості, та державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Рівне Будсервіс» (), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (Керівник ТОВ «Рівне Будсервіс» ОСОБА_12 ).

28.07.2020 ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою, з метою прикриття злочинної діяльності, та створення видимості реальної господарської діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків та ТОВ «Рівне Будсервіс», достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_12 , звернувся до відділення АТ КБ «Приватбанк», де використовуючи завідомо підроблені документи, відкрив поточний рахунок ТОВ «Рівне Будсервіс».

Крім того, не пізніше 29.07.2020, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та невстановленою особою, за невстановлених обставин, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_13 , та карткою фізичної особи платника податків ОСОБА_14 , де умисно на першій та третій сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_6 .

29.07.2020 на підставі поданих ОСОБА_6 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, який діяв під іменем ФОП ОСОБА_13 , державним реєстратором проведено державну реєстрацію відомостей про фізичну особу-підприємця ОСОБА_13 про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, на підставі поданих підроблених документів, ОСОБА_6 , діючи під іменем ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрив поточний рахунок в АТ КБ «ПриватБанк»; 03.08.2020 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; 02.12.2020 в АТ «АКЦЕНТ БАНК»; 03.12.2020 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 03.12.2020 в АБ «УКРГАЗБАНК»; 03.12.2020 в АТ «ПУМБ»; 03.12.2020 в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Не пізніше 08.09.2020, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та невстановленою особою, підготували низку фінансово-господарських документів, які були подані невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діяла від імені ОСОБА_10 до філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16, частину з яких засвідчено підписом від імені ОСОБА_10 , та відтиском печатки ОСББ «Шкільний Горбаків», фото здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою «Теплі кредити» по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , які не відповідали дійсному вигляду об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

21.11.2020 ОСОБА_15 використовуючи підроблений документ - паспорт громадянина України ОСОБА_12 , під іменем голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», надав документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» державному реєстратору ОСОБА_16 , якою, на підставі підроблених документів, проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків» (), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (керівник ОСББ ОСОБА_12 ).

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, не пізніше підготували низку фінансово-господарських документів, які містили інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичної особи, цільового призначення кредитних коштів, дійсного розпорядника коштами тощо, які ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_12 , пред`явив посадовим особам АТ «Ощадбанк». За результатами розгляду поданих підроблених документів, 26.11.2020 ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_12 , діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», підписав кредитний договір № 199 від 26.11.2020 з АТ «Державний ощадний банк України».

У свою чергу, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та невстановленою слідством особою, 26.11.2020 погодили видачу зазначеного кредиту у сумі 730095,60 грн, та перевели вказані кошти на рахунок ОСББ «Шкільний Горбаків», які відразу перераховано на рахунок відкритий у АТ КБ «Приватбанк», який належить ФОП ОСОБА_13 з призначенням: «згідно з рахунком фактури № Кс-0000354 від 09.11.2020 за товар» через АТ «Ощадбанк» кошти на суму 730095,60 грн (в т.ч. ПДВ 121682,60 грн).

Таким чином, ОСББ «Шкільний Горбаків» здійснено перерахування кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн ФОП ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, після зарахування на рахунок, відкритий на ФОП ОСОБА_13 , грошових коштів у сумі 730 095,60 грн, заволоділи вказаними грошовими коштами, отримавши змогу розпорядитись чужим майном на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та невстановленою особою, достовірно знаючи, що він не є головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_12 , з метою надання своїм злочинним діям законності та уникнення викриття працівниками АТ «Ощадбанк», підготували низку фінансово-господарських документів, які 30.11.2020 ОСОБА_7 подав до філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», для отримання відшкодування частини суми кредиту Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, та відшкодування відсотків за кредитами Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА, серед яких: клопотання від 30.11.2020 за № 54, про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» звернулось з проханням до АТ «Ощадбанк» прийняти документи на отримання компенсації, заява ОСББ «Шкільний Горбаків» щодо участі в Обласній програмі відшкодування відсотків за кредитами, видаткова накладна №354 від 27.11.2020, щодо придбання ОСББ «Шкільний Горбаків» у ФОП ОСОБА_13 товару на суму 730095,60 грн., договір підряду №385 від 27.11.2020, акт наданих послуг №385, фото «після» здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою «Теплі кредити» по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , які не відповідали дійсному вигляду об`єкту нерухомості за вказаною адресою.

Таким чином, для ОСББ «Шкільний Горбаків» на підставі Договору від 15.04.2020 № 23 та Зведеного реєстру № 6 позичальників, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України у грудні 2020 року здійснено відшкодування частини суми кредиту в розмірі 40% у сумі 292 038,24 грн. за рахунок коштів державного бюджету.

Крім того, ОСББ «Шкільний Горбаків» на підставі Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, додаткових угод до Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019 та зведених реєстрів позичальників, протоколів нарад з питань відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі юридичними особами (ОСББ,ЖКГ) за період з листопада 2020 року по січень 2022 року Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА здійснено відшкодування частини відсоткової ставки на загальну суму 49002,23 гривень.

Так, ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та невстановленою слідством особою, своїми вищевказаними злочинними діями, завдали майнового збитку Державі на загальну суму 729398, 77 грн, зокрема в особі АТ «Ощадбанк» у розмірі 388 358,30 грн., в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у розмірі 292 038,24 грн, в особі Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА у розмірі 49002,23 грн.

14.05.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Рівне Рівненської області, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючому, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Також, 14.05.2024 відповідно до вимог ст. 184 КПК України підозрюваному ОСОБА_6 вручено копію клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, а саме тримання під вартою.

Крім цього, 14.05.2024 відповідно до вимог Глави 11 КПК України підозрюваному ОСОБА_6 вручено повістку про виклик до слідчого на 15.00 годину 14.05.2024, проте у визначений слідчим час підозрюваний ОСОБА_6 не прибув на виклик до слідчого в приміщення ГУНП в Рівненській області за адресою м. Рівне, вул. Хвильового, 2 та не повідомив слідчого про причини неприбуття. На зв`язок із слідчим та адвокатом підозрюваний не виходить.

В ході виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, до органу досудового розслідування надійшла інформація від оперативного підрозділу про те, що підозрюваний ОСОБА_6 відсутній за місцем проживання та місцеперебування його на даний час не встановлено.

У ході вручення підозри ОСОБА_6 , останній повідомив, що для зв`язку з ним телефонувати на номер його дружини ОСОБА_17 .

Однак, у ході телефонної розмови з ОСОБА_17 (а.н. ), остання повідомила, що їй не відоме місцезнаходження ОСОБА_6 , за місцем проживання останній відсутній.

Зважаючи на вищевикладене встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування.

Станом на момент внесення даного клопотання місцеперебування підозрюваного ОСОБА_6 не встановлено.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах; ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 357 КК України, тобто у незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом та іншим важливим особистим документом; ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, повторно, за попередньою змовою групою осіб; ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використанні завідомо підроблених документів.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріли, що підтверджують ці обставини:

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вище описаних кримінальних правопорушень. Такі обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження:проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Рівненської районної державної адміністрації, а саме оригіналів реєстраційної справи ОСББ «Шкільний Горбаків». У вказаній реєстраційній справі наявні документи, які містять завідомо неправдиві відомості;проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні КП «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації», а саме до інвентаризаційної справи № Г-69, у який наявний технічний опис конструктивних елементів будівлі, що за адресою: АДРЕСА_2 , яким підтверджено, що гуртожиток за адресою: АДРЕСА_2 , є об`єктом незавершеного будівництва; крім того, підтверджено, що станом на 21.08.2018 всі вікна у даному об`єкті незавершеного будівництва були металопластикові. Відсоток готовності даного об`єкту був 88 %, оскільки були відсутні двері до приміщень квартир, відсутнє газопостачання, стіни були лише частково поштукатурені тощо;проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Рівненської районної державної адміністрації, а саме до реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 ;допитом інженера виробничого відділу ОСОБА_18 , яка складала технічний опис будівлі, що за адресою: АДРЕСА_2 ;допитом свідка ОСОБА_19 , працівника ТОВ СГП « АДРЕСА_4 ), який повідомив, що ремонтні роботи будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно у 2018-2019 роках, тоді була заміна вікон на металопластикові. Після цього інші зовнішні ремонтні роботи не проводились. З 2018 року там ніхто не проживав та на даний момент не проживає; допитом свідка ОСОБА_20 , володільця об`єкта незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 (з 2016 по 2018 роки), який повідомив, що з 2016 по 2018 роки проводив ремонтні роботи, зокрема, здійснював заміну вікон на металопластикові; допитом свідка ОСОБА_10 , який зазначив, що відношення до ОСББ «Шкільний Горбаків» немає та вперше чує про існування вказаної юридичної особи, ніяких договорів не укладав, документи до АТ «Ощадбанк» з метою отримання кредиту для ОСББ «Шкільний Горбаків» не подавав; допитом свідка ОСОБА_13 , який зазначив, що ФОП ОСОБА_13 , не реєстрував, вікна не поставляв та не установлював, про вищевказані обставини чує вперше; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до банківської справи ТОВ «Рівне Будсервіс» (); проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Управління державної міграційної служби України в Рівненській області, а саме до Заяви про видачу паспорта (Форма № 1) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (наявне реальне фото ОСОБА_12 ); листом Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Рівненській області (вх.2073 від 04.05.2023) надано відомості з Єдиного державного демографічного реєстру відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких 27.04.2017 Посольством України в Португальській Республіці ОСОБА_12 надано паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 ; листом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.09.2023 (вих.91-45952/18/23-вих), відомостей щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями громадянином України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 08.11.2017 по 22.09.2023 в базі даних не виявлено;

проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_13 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Управління державної міграційної служби України в Рівненській області, а саме до Заяви про видачу паспорта (Форма №1) ОСОБА_13 , де міститься реальне фото ОСОБА_13 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до оригіналів та належним чином завірених копії документів, наявних у кредитній справі; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до платіжних доручень по рахунку ОСББ «Шкільний Горбаків»; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до банківської справи ФОП ОСОБА_13 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», а саме до банківської справи ФОП ОСОБА_13 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», а саме до банківської справи ТОВ «Рівне Будсервіс»; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до документів, які були подані АТ «Ощадбанк» Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України та Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА, на підставі яких ОСББ «Шкільний Горбаків» відшкодовано частину відсоткової ставки на загальну суму 49 002,23 гривень та частину кредиту у розмірі 292 038,24 грн.; листом АТ «Ощадбанк» від 28.02.2024 №55/5.9-06/22355/2024, якою надано розрахунки заборгованості; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Головного Управління державної міграційної служби України, а саме до Заяви про видачу паспорта (Форма №1) ОСОБА_6 , де міститься фото ОСОБА_6 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Головного Управління державної міграційної служби України, а саме до Заяви про видачу паспорта (Форма №1) ОСОБА_7 , де міститься фото ОСОБА_7 ; іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Санкція найтяжчого покарання відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 КПК України:

У зв`язку із викладеним, слід зауважити, що на сьогодні мають місце обставини, які вказують на наявність декількох ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Виклад обставин, на підставі яких встановлено про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини:

переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду даний ризик (передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України) обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_6 , усвідомлюючи можливу міру і строк покарання за скоєне, у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою, задля уникнення від кримінальної відповідальності, матиме реальну можливість переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Так, встановлено, що за місцем проживання підозрюваний ОСОБА_6 відсутній та на виклики слідчого до слідчого управління ГУНП в Рівненській області підозрюваний не з`являється, про причини неявки інформацію не надавав, на зв`язок із слідчим та адвокатом не виходить.

Також, ОСОБА_6 ніде не працює, не має постійного джерела заробітку, тому є всі підстави вважати, що з метою уникнення покарання він безперешкодно може покинути місце свого проживання та переїхати в іншу місцевість, у зв`язку із чим не буде з`являтись за викликами слідчого, прокурора та суду.

Крім цього, ОСОБА_6 хоча і має постійне місце проживання, однак має змогу вільно пересуватись територією України, та задля уникнення відповідальності за вчинене ним діяння, може виїхати за межі території м. Рівного та Рівненської області, у зв`язку із чим має змогу покидати своє місце проживання на довгий період часу та перебувати у будь-якому іншому місці, що дає підстави побоюватися можливості переховування від правоохоронних органів та суду підозрюваного з метою перешкоджання кримінальному провадженню, та уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, що у відповідності з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення - даний ризик (передбачений п.2 ч.1 ст.177 КПК України) обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 , задля уникнення від кримінальної відповідальності, може знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема оригінали підроблених фінансово-господарських документів ОСББ «Шкільний Горбаків», які подавались до АТ «Ощадбанк» з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, оригінали підроблених паспортів громадян України ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , крім того, не встановлено інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить інші речі та документи, які істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою перешкоджання кримінальному провадженню, та уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, що у відповідності з вимогами п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні даний ризик (передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України) обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_6 , отримавши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, ознайомиться із допитами свідків, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, в яких наявні їхні дані та місця проживання, також із виконавцями експертиз (експертами, спеціалістами), які проводили експертизи у даному кримінальному провадженні, тому в даному випадку є підстави вважати, що у разі не застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою він зможе незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, шляхом вмовлянь, чиненням тиску, та/або будь яким іншим чином вплинути на цих осіб, з метою надання свідками та іншими підозрюваними свідчень щодо непричетності ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зміни показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 23 КПК України, докази у кримінальному провадженні суд досліджує безпосередньо, а станом на даний час вищевказані учасники кримінального провадження у суді допитані не були, та змови між собою з метою перешкоджання кримінальному провадженню.

Крім того, на даному етапі досудового розслідування не встановлені всі особи, які входять до групи осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а тому ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків та очевидців через інших осіб, що у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином даний ризик (передбачений п.4 ч.1 ст.177 КПК України) обґрунтовується тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 в разі не застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, будучи обізнаним про обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, буде мати можливість вживати заходи спрямовані на перешкоджання встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема впливати на невстановлених досудовим розслідуванням свідків кримінального правопорушення, інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, консультуватись з ними, надавати вказівки та поради, а також увійти в злочинну змову, з метою уникнення кримінальної відповідальності, чим, відповідно, буде перешкоджати кримінальному провадженню, що у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, тому що реалізувати вказані ризики можливо лише перебуваючи на свободі.

Враховуючи викладені обставини, застосування до ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, та не забезпечить належну поведінку підозрюваного ОСОБА_6 , виконання ним процесуальних рішень та унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів:

Враховуючи положення ст. 178 КПК України, досудовим слідством встановлені обставини, які у своїй сукупності достатні для вирішення питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, зокрема: наявні докази про вчинення підозрюваним злочину є вагомими та достатніми; серед злочинів, у яких підозрюється ОСОБА_6 є особливо тяжкий злочин (ч. 4 ст. 190 КК України), за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, враховуючи наявність вищевказаних ризиків щодо можливості ОСОБА_6 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, жоден із більш м`яких запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука, домашній арешт), не пов`язаних із триманням під вартою, не здатен забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти виникненню ризиків, передбачених у ст. 177 КПК України, а тому є всі підстави застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні заявили клопотання про привід підозрюваного в судове засідання для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Відповідно до ч.4 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного та те, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та перебуваючи на волі вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст.189, 190 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Рівне Рівненської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_6 до суду або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали.

Копію даної ухвали направити в ГУ НП в Рівненській області для виконання.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_22