Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4531/24
Провадження № 1-кс/644/742/24
УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000054 від 09.01.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 07 .01.2024 року та по дату винесення ухвали із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 надала показання, що 07 січня 2024 року близько 19:12 перебувала вдома, як на її мобільний телефон надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її рахунку списано грошові кошти в сумі 900 грн. Після чого прийшло ще два аналогічних повідомлення. Після чого потерпілій надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та автовідповідач сказав натиснути «1». Натиснувши «1» ОСОБА_5 з`єднало з оператором, який їй повідомив, що шахраї отримали доступ до її особистого кабінету в мобільному додатку та їй необхідно перевести кошти на іншу картку. Оператор запропонував допомогти з переведенням коштів. На мобільний телефон потерпілої надійшов новий код-пароль для входу в додаток. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому автоматично вже сформовані тканзакції щодо переведення коштів в сумі 20000 грн., був вказаний номер банківської картки та «підтвердити». Після чого було здійснено списання грошових коштів в сумі 10050 грн. та 17085 грн.. В загальному здійснено три транзакцій на загальну суму 51349 грн.

12.01.2024 року направлене до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_3 з 07.01.2024 по 08.01.2024 року, яке 08.02.2024 року задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа №644/229/24, копія ухвали направлена до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 22.02.2024 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 переведені у невідомому напрямі за допомогою еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_5 07.01.2024 року, МСС 6538, термінал НОМЕР_4 , код авторизації 269539, яке 08.05.2024 року задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа №644/2323/24, копія ухвали направлена до Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). 06.06.2024 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 20000 грн. переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задоовльнити та провести розгляд справи за його відстуності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000054 від 09.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 . з коротким викладом обставин: До ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.01.2024 року о 19:12 год., надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , та виконуючи вказівки автовідповідача, було здійснено списання з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , в сумі 51349 грн. Слідчій ОСОБА_3 ,. прокурори ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 надала показання, щодо оьбставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами на загальну суму 51349 грн.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.05.2024 року у справі№644/2323/24 надано тимчасовий доступ до речей та документів

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки в ході аналізу отриманої інформації рамках тимчасового доступу до документів у ворлодінні Публічногоу акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) встановлено, що грошові кошти у сумі 20000 грн. переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000054 від 09.01.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 07.01.2024 року та по 12.06.2024 року із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу, з можливістю отримати їх копії.

Встановити строк дії ухвали до 12.07.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1