Справа № 161/4021/24
Провадження № 1-кс/161/1287/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 11 березня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно із встановлення заборони на відчуження, використання та розпорядження, яке було вилучене 26.02.2024 під час проведення обшуку на території та в приміщенні ТОВ «Луцький ремонтний завод «Мотор»», розташованому по вул. Ківерцівська, 3 в місті Луцьку, зокрема на журнал видачі ПММ; копію стандарту підприємства СГП984.05.1333-24; копію наказу № 622 від 08.12.2016; бирку кондиційного матеріалу; карту направлення; паспорт якості № 170 475_5585429; сертифікат відповідності; протоколи випробувань № 51, № 124; бирку кондиційного матеріалу; карту направлення №13; паспорт якості № 170 475_55854211; сертифікат відповідності; протокол випробувань № 51, № 124; облікові карти № 181, № 04, № 05; копія вказівки головного інженера ДП ЛРЗ «Мотор»; журнал видачі паспортів на пальне; книгу приймання нафтопродуктів; копію видаткової накладної № РН-062 від 23.02.2024; копію ТТН № 020 від 26.02.2024; копію видаткової накладної № РН-064 від 23.02.2024; копію ТТН № 019 від 23.02.2024; облікові картки № 62, № 24, № 6, № 27; шість (6) пломб:00038535, 00038534, 00038531, 00038532, 00038191, 00038533; видаткову накладну № РН-039 та ТТН 015; видаткову накладну № РН-028 та ТТН 011; видаткову накладну № РН-027 та ТТН 010; видаткову накладну № РН-016 та ТТН 006; видаткову накладну № РН-022 та ТТН 009; видаткову накладну № РН-002 та ТТН 002; платіжну інструкцію № 25300; платіжну інструкцію № 25622, № 25644, № 25750, № 25832; податкову накладну № 26 від 29.01.2024; податкову накладну № 27 від 29.01.2024; податкову накладну № 12 від 17.01.2024; податкову накладну № 22 від 25.01.2024; податкову накладну № 40 від 08.02.2024; податкову накладну № 600 від 08.01.2024; договір поставки № 7 від 04.01.2024 з додатками; акт звірки взаєморозрахунків від 26.02.2024; матеріали щодо проведення закупівлі авіа палива на 13 арк.; стандарт підприємства СГП 984.00105-23; стандарт підприємства СГП 984.00107-23; витяг з наказу № 94 від 29.04.11; витяг з наказу № 212 від 11.10.17; витяг з наказу № 156 від 01.08.17; оборотну відомість з 01.01.2024 по 26.02.24; вимоги № 61, 1011/4132, 1011/4395, 1011/4923,1011/4104, 1011/4110, 1011/4121, 8118, 1012/3665, 1012/3691, 1056/3631, 1011/4035, 1011/4888, 1011/4611, 1011/4609, 1011, 4607, 1011/4872, 84, 1011/4097, 121,157, 8195, 11407, 11323, 1011/1386, 1011/1213, 1011/2278, 1011/2503, 11183, 9959, 11246, 10043, 1011/1970, 1011/1216, 1136, 454; інвентаризаційний опис № 602 від 01.10.23 (копія); акт проведення інвентаризації на складі ПММ (копія); наряди замовлення № 1673 від 17.04.23 з додатками, № 967 від 03.03.2023 з додатками; зведені норми матеріальних витрат для кап.ремонту АЛ-21Р(копія); зведені норми матеріальних витрат для кап.ремонту РД33-2с(копія); зведені норми матеріальних витрат для кап.ремонту АЛ-31Ф(копія); зведені норми матеріальних витрат для кап.ремонту ГТДЕ 17 (1); норми матеріальних витрат для капітального ремонту РД-33 зміна № 5/2022; норми матеріальних витрат для капітального ремонту АЛ-31Ф зміна № 27/2023; наряди замовлення № 232 від 12.01.2024 з додатками; наряди замовлення № 6186 від 28.12.2023; наряди замовлення № 268 від 17.01.24 з додатками; наряд замовлення № 5965 від 08.12.23 з додатками; наряд замовлення № 6129 від 21.12.23 з додатками; два зразки рідини в скляних ємностях об`ємом одна - 0,5 літра, друга 0,9 літра, що поміщені в спецпакет «Національна поліція України» № WAR1746572; два зразки рідини в скляних ємностях об`ємом по 0,5 літра кожна, що поміщені в спецпакет «Національна поліція України» № WAR1746610; два зразки рідини в скляних ємностях об`ємом по 0,5 літра кожна, що поміщені в спецпакет «Національна поліція України» № WAR1746608; два зразки рідини в скляних ємностях об`ємом по 0,5 літра кожна, що поміщені в спецпакет «Національна поліція України» № WAR1746609; два зразки рідини в скляних ємностях об`ємом по 0,5 літра кожна, що поміщені в спецпакет «Національна поліція України» № WAR1822042; два зразки рідини в скляних ємностях об`ємом по 0,5 літра кожна, що поміщені в спецпакет «Національна поліція України» № WAR1746611.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000017 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник керівника по тиловому забезпеченню ТОВ «Луцький ремонтний завод «Мотор» ОСОБА_5 спільно із завідуючим складом паливно-мастильних матеріалів цього ж заводу ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснюють привласнення паливно-мастильних матеріалів Луцького ремонтного заводу «Мотор», які у подальшому реалізовують третім особам.

До протиправної діяльності ОСОБА_5 і ОСОБА_6 залучили осіб, які займаються транспортуванням викрадених ПММ з ТОВ «Луцький ремонтний завод «Мотор» до складських приміщень, що розташовані за адресою: в АДРЕСА_1 , де відбувається реалізація паливно-мастильних матеріалів третім особам за грошову винагороду.

На підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 26.02.2023 був проведений обшук на території та в приміщенні ТОВ «Луцький ремонтний завод «Мотор»», розташованому по вул. Ківерцівська, 3 в місті Луцьку.

В ході обшуку на території та в приміщенні ТОВ «Луцький ремонтний завод «Мотор»», розташованому по вул. Ківерцівська, 3, в м. Луцьку виявлено та вилучено вище вказані речі, предмети та документи.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 27.02.2024 вищевказані речі, предмети та документи визнані речовими доказами, оскільки вони зберегли на собі сліди злочину та мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

Зазначене тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

Зазначені вище документи, вилучені в ході проведення обшуку, мають значення речових доказів, оскільки містять інформацію, що має доказове значення для досудового розслідування, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явилася слідчий ОСОБА_3 , однак попередньо подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала з підстав викладених в ньому, також не з`явився представник ТОВ «Луцький ремонтний завод «Мотор»» - ОСОБА_7 , який аналогічно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності в якій заперечив щодо задоволення клопотання, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 п.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000017 від 03.01.2024 на майно із встановлення заборони на відчуження, використання та розпорядження, яке було вилучене 26.02.2024 під час проведення обшуку на території та в приміщенні ТОВ «Луцький ремонтний завод «Мотор»», розташованому по вул. Ківерцівська, 3 в місті Луцьку, зокрема на журнал видачі ПММ; копію стандарту підприємства СГП984.05.1333-24; копію наказу № 622 від 08.12.2016; бирку кондиційного матеріалу; карту направлення; паспорт якості № 170 475_5585429; сертифікат відповідності; протоколи випробувань № 51, № 124; бирку кондиційного матеріалу; карту направлення №13; паспорт якості № 170 475_55854211; сертифікат відповідності; протокол випробувань № 51, № 124; облікові карти № 181, № 04, № 05; копія вказівки головного інженера ДП ЛРЗ «Мотор»; журнал видачі паспортів на пальне; книгу приймання нафтопродуктів; копію видаткової накладної № РН-062 від 23.02.2024; копію ТТН № 020 від 26.02.2024; копію видаткової накладної № РН-064 від 23.02.2024; копію ТТН № 019 від 23.02.2024; облікові картки № 62, № 24, № 6, № 27; шість (6) пломб:00038535, 00038534, 00038531, 00038532, 00038191, 00038533; видаткову накладну № РН-039 та ТТН 015; видаткову накладну № РН-028 та ТТН 011; видаткову накладну № РН-027 та ТТН 010; видаткову накладну № РН-016 та ТТН 006; видаткову накладну № РН-022 та ТТН 009; видаткову накладну № РН-002 та ТТН 002; платіжну інструкцію № 25300; платіжну інструкцію № 25622, № 25644, № 25750, № 25832; податкову накладну № 26 від 29.01.2024; податкову накладну № 27 від 29.01.2024; податкову накладну № 12 від 17.01.2024; податкову накладну № 22 від 25.01.2024; податкову накладну № 40 від 08.02.2024; податкову накладну № 600 від 08.01.2024; договір поставки № 7 від 04.01.2024 з додатками; акт звірки взаєморозрахунків від 26.02.2024; матеріали щодо проведення закупівлі авіа палива на 13 арк.; стандарт підприємства СГП 984.00105-23; стандарт підприємства СГП 984.00107-23; витяг з наказу № 94 від 29.04.11; витяг з наказу № 212 від 11.10.17; витяг з наказу № 156 від 01.08.17; оборотну відомість з 01.01.2024 по 26.02.24; вимоги № 61, 1011/4132, 1011/4395, 1011/4923,1011/4104, 1011/4110, 1011/4121, 8118, 1012/3665, 1012/3691, 1056/3631, 1011/4035, 1011/4888, 1011/4611, 1011/4609, 1011, 4607, 1011/4872, 84, 1011/4097, 121,157, 8195, 11407, 11323, 1011/1386, 1011/1213, 1011/2278, 1011/2503, 11183, 9959, 11246, 10043, 1011/1970, 1011/1216, 1136, 454; інвентаризаційний опис № 602 від 01.10.23 (копія); акт проведення інвентаризації на складі ПММ (копія); наряди замовлення № 1673 від 17.04.23 з додатками, № 967 від 03.03.2023 з додатками; зведені норми матеріальних витрат для кап.ремонту АЛ-21Р(копія); зведені норми матеріальних витрат для кап.ремонту РД33-2с(копія); зведені норми матеріальних витрат для кап.ремонту АЛ-31Ф(копія); зведені норми матеріальних витрат для кап.ремонту ГТДЕ 17 (1); норми матеріальних витрат для капітального ремонту РД-33 зміна № 5/2022; норми матеріальних витрат для капітального ремонту АЛ-31Ф зміна № 27/2023; наряди замовлення № 232 від 12.01.2024 з додатками; наряди замовлення № 6186 від 28.12.2023; наряди замовлення № 268 від 17.01.24 з додатками; наряд замовлення № 5965 від 08.12.23 з додатками; наряд замовлення № 6129 від 21.12.23 з додатками; два зразки рідини в скляних ємностях об`ємом одна - 0,5 літра, друга 0,9 літра, що поміщені в спецпакет «Національна поліція України» № WAR1746572; два зразки рідини в скляних ємностях об`ємом по 0,5 літра кожна, що поміщені в спецпакет «Національна поліція України» № WAR1746610; два зразки рідини в скляних ємностях об`ємом по 0,5 літра кожна, що поміщені в спецпакет «Національна поліція України» № WAR1746608; два зразки рідини в скляних ємностях об`ємом по 0,5 літра кожна, що поміщені в спецпакет «Національна поліція України» № WAR1746609; два зразки рідини в скляних ємностях об`ємом по 0,5 літра кожна, що поміщені в спецпакет «Національна поліція України» № WAR1822042; два зразки рідини в скляних ємностях об`ємом по 0,5 літра кожна, що поміщені в спецпакет «Національна поліція України» № WAR1746611.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1