Справа № 615/1381/23
Провадження № 1-кс/615/264/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000023 від 04.02.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

21.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, до ВП №1 надійшли матеріали з управління кіберполіції в Харківській області, що 10.01.2023 ОСОБА_5 надала в мессенджері «Телеграм» реквізити своєї банківської карти невстановленій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 60319,99 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000023 від 04.02.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 09.01.2023 приблизно о 18:00 год. в застосунку Телеграм ОСОБА_5 прийшло повідомлення від невідомої особи про надання матеріальної допомоги, для чого необхідно надати реквізити банківської карти, які надала - № НОМЕР_1 . Наступного дня, 10.01.2023 з карти знято грошові кошти в сумі 60390 грн.

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 10.01.2023 відбулося списання коштів у розмірі 60 319,99 грн. з додаткового рахунку договору (угода №SAMDNWFC0 від 05.02.2018).

На підставі ухвали слідчого судді 05.09.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у ході огляду якого встановлено, що 10.01.2023 о 00:19:22 та 00:19:50 здійснено дві транзакції по 29 000 грн. кожна, код авторизації «6538», термінал «MONO011», країна «UKR», опис транзакції «Р32», «Переказ зі своєї карти».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про:

- реквізити контрагента, за якими з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 10.01.2023 здійснено транзакції о 00:19:22 та 00:19:50 розмірами по 29 000 грн. кожна, код авторизації «6538», термінал «MONO011», країна «UKR», опис транзакції «Р32», «Переказ зі своєї карти»;

- реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вказаної транзакції;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 10.01.2023 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 здійснено транзакції о 00:19:22 та 00:19:50 розмірами по 29000 грн. кожна, код авторизації «6538», термінал «MONO011», країна «UKR», опис транзакції «Р32», «Переказ зі своєї карти»;

- відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 10.01.2023 у зв`язку із здійсненими транзакціями о 00:19:22 та 00:19:50 розмірами по 29000 грн. кожна, код авторизації «6538», термінал «MONO011», країна «UKR», опис транзакції «Р32», «Переказ зі своєї карти»;

- банківські виписки (рух коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, контрагента, на яку 10.01.2023 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 здійснено транзакції о 00:19:22 та 00:19:50 розмірами по 29 000 грн. кожна, код авторизації «6538», термінал «MONO011», країна «UKR», опис транзакції «Р32», «Переказ зі своєї карти».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1