10.04.2024 Справа № 756/3736/24

УХВАЛА

10 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 06.02.2024 за ознаками кримінального проступку (правопорушення) передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадженн не з`явились у судове засідання, слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання вказується на те, що 19.12.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 звернувся із запитом до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для придбання металевого контейнера для підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила переказ грошових коштів на рахунок у сумі 120000 грн ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але товар так і не отримали. (ЖЄО 4672 від 05.02.2024 року).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати тимчасовий доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як доказ по провадженню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001023 від 02.09.2023 за ознаками кримінального проступку (правопорушення) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 31.07.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 31.07.2023 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаної банківської картки;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 31.07.2023, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 31.07.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківської картки № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 31.07.2023, та як верифікувалися дані дії.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 10.04.2024 по 10.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1