Справа № 462/4608/24
провадження 1-кс/462/1304/24
У Х В А Л А

09 липня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

05 червня 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.06.2024 в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка під приводом купівлі чохла до мобільного телефону, надіславши «фішингове» посилання, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які було перераховано на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_4 було встановлено, що під приводом оформлення купівлі чохла, за оголошенням, яке було розміщено на дошці оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомою особою в месенджері «Телеграм» було надіслано «фішінгове» посилання. ОСОБА_4 перейшовши в подальшому за посиланням здійснила заповнення у відповідних графах усіх відомостей, щодо своєї банківської картки та із вказанням адреси електронної пошти, на яку в подальшому надійшло підтвердження щодо входу в інтернет банкінг з іншого мобільного пристрою, який ОСОБА_4 підтвердила. В подальшому ОСОБА_4 виявила, що з її банківського рахунку двома платіжками перераховано грошові кошти в сумі 25 000 гривень та 5 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим завдано збитків на загальну суму 30 000 гривень.

02.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного сулу м. Львова проведено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відомості щодо якої перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході аналізу отриманого тимчасового доступу встановлено, що власником даного карткового рахунку являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який 05.06.2024 в період часу з 16.05 год по 16.06 год двома транзакціями перераховано кошти в сумі 25 000 гривень та 5 000 гривень. Однак 05.06.2024 о 16.19 год грошові кошти в загальній сумі 29 999 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення правопорушення в оперативний підрозділ СКП ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області скеровано доручення в поряду ст. 40 КПК України. На скерване доручення отримано рапорт о/у СКП ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , згідно якого встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення даного правопорушення, обізнана про методи та роботу правоохоронних органів та для конспірації своїх дій здійснює переказ грошових коштів отриманих злочинним шляхом на різні банківські картки. Так проведеними заходами встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з даного рахунку перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та даною платіжною карткою проводились розрахунки у м. Рівне, що мали місце 06.06.2024 під час здійснення покупок у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів (інформації), які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 05.06.2024 по дату розгляду клопотання; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 05.06.2024 по дату розгляду клопотання; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з моменту відкриття картки по дату розгляду клопотання; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою у період часу з моменту відкриття карти по дату розгляду клопотання; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття карти по дату розгляду клопотання; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з моменту відкриття картки по дату розгляду клопотання; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 ; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_3 , які були здійснені у період часу з моменту відкриття карти по дату розгляду клопотання.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який виник у рамках співпраці з командою ОСОБА_7 . У рамках monobank випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, а кращий мобільний додаток зробить управління фінансами максимально зручним.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 05.06.2024 та по термін дії ухвали суду;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_3 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 05.06.2024 та по термін дії ухвали суду;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 05.06.2024 по термін дії ухвали суду по вказаній картці;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, за період часу з моменту відкриття картки по термін дії ухвали суду;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття картки по термін дії ухвали суду;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з моменту відкриття картки по термін дії ухвали суду.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_3 , які були здійснені у період часу з дати відкриття картки по термін дії ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: