У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.04.2024 Справа №607/9512/24 Провадження №1-кс/607/2649/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Лісники Києво-Святошинського району Київської області, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, не депутата, не адвоката, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В :

1. Зміст та суть поданого стороною обвинувачення клопотання, яке розглядається слідчим суддею.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000285 від 25.11.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України, звернувся до слідчого судді з письмовим клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.05.2024 року, саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000285 від 25.11.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України.

Згідно зі ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Верховною Радою України 24.02.2022 прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX, яким затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який продовжено до 05 год. 30 хв. 14.02.2024.

Згідно ч.3 Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 (надалі Закон України).

Відповідно до п. 6 ч.1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану: встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Згідно ч.8 «Порядку встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.20221 №1455, перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Пункт 2-9 постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (надалі Постанова КМУ № 57) передбачає, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.

Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати:

- один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата;

- два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів (абзац восьмий пункту 2-9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1285 від 15.11.2022) з дня перетину державного кордону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2023 року точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про Правила перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом незаконного переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України із використанням автоматизованої системи, за грошову винагороду.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, він не зможе, оскільки не є суб`єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, та не може самостійно вносити неправдиві відомості до автоматизованої системи - Єдиного комплексу інформаційних систем (далі ЄКІС) тобто до інформаційної системи адміністратором якої є Укртрансбезпека, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.

Надалі, ОСОБА_4 довів до відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , деталі злочинного наміру, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в лютому 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, а ОСОБА_8 в квітні 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, бажаючи отримати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 , та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалась на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України, шляхом внесення недостовірної інформації до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним переправлення осіб через державний кордон України та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи.

З метою реалізації злочинного наміру, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, ОСОБА_4 , діючи з відома учасників організованої групи 24.03.2023,придбав за 3500 доларів США через ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_4 , ТОВ «Євро-Рейс», яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями з електронним ключем доступу до особистого кабінету автоматизованої системи ЄКІС. Дане товариство 30.03.2023 ОСОБА_4 зареєстрував на ОСОБА_10 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_4 .

Окрім того, ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного наміру, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України24.03.2023 підшукав, належний ОСОБА_11 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_4 , автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 . В подальшому, 12.04.2023 ОСОБА_4 отримав право користування вказаним автомобілем на ТОВ «Євро-Рейс», а 04.06.2023 придбав та зареєстрував його за ТОВ «Євро-Рейс».

Також, 25.06.2023 ОСОБА_4 , придбав у ОСОБА_12 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_4 , транспортний засіб, а саме автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 , який в подальшому зареєстрував на ТОВ «Євро-Рейс».

У створеній організованій злочинній групі, ОСОБА_4 , як організатором, були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між організатором та іншими співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату у вигляді отримання прибутку від незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_4 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України за грошову винагороду;

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , які надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України за грошову винагороду;

- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, а також координував їх дії під час підготовки та вчинення злочинів за допомогою мобільного зв`язку;

- підшукував військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України та схиляв їх до незаконного перетинання державного кордону України за грошову винагороду;

- отримував від військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України інформацію про їхні персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія;

- надавав ОСОБА_6 вказівки, щодо консультацій військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, з приводу незаконного перетинання державного кордону України за грошову винагороду;

- надавав ОСОБА_8 вказівки, щодо переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, та подальшого перевезення автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 у зворотному напрямку через державний кордон України;

- надавав ОСОБА_7 , інформацію про персональні дані військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, а саме їхні прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон з метою внесення нею недостовірної інформації до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що вказані особи є нібито водіями транспортного засобу ліцензіата;

- надавав консультації та настанови військовозобов`язаним громадянам України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, та надавав їм автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_3 перетину державного кордону України, як водіям ТОВ «Євро-Рейс»;

- за допомогою автомобілів марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_4 осіб через державний кордон України, яких ОСОБА_7 від імені ліцензіата ТОВ «Євро-Рейс» внесла до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водіїв ТОВ «Євро-Рейс»;

- отримував від ОСОБА_6 частину грошових коштів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

- отримував від осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, яких незаконно переправив через державний кордон України грошові кошти;

- грошові кошти отриманні від незаконного переправлення осіб через державний кордон України розподіляв між учасниками організованої групи;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме підшукував військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України серед кола його знайомих та здійснював перереєстрацію транспортних засобів MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 , з метою заміни номерних знаків автомобілів, а також при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_7 , як співвиконавець організованої групи:

- прийняла пропозицію ОСОБА_4 , та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України за грошову винагороду;

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- отримувала від ОСОБА_4 , інформацію про персональні дані військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, а саме їхні прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон з метою внесення недостовірної інформації до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що вказані особи є водіями транспортного засобу ліцензіата;

- вносила недостовірні відомості до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека від імені директора ТОВ «Євро-Рейс» про те, що військовозобов`язані громадяни України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, є водіями ТОВ «Євро-Рейс» пасажирських транспортних засобів, а саме автомобілів марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 ;

- отримувала від ОСОБА_4 , грошові кошти за незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_8 , як співвиконавець організованої групи:

- прийняла пропозицію ОСОБА_4 , та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України;

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- за допомогою автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 , переправляла через державний кордон України осіб, яких ОСОБА_7 від імені ліцензіата ТОВ «Євро-Рейс» внесла до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водіїв які працевлаштовані на ТОВ «Євро-Рейс» та, в подальшому перевозила вказаний автомобіль у зворотному напрямку через державний кордон України;

- надавала консультації та настанови військовозобов`язаним громадянам України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, з приводу безперешкодного перетину кордону України, та передавала їм автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 , для перетину державного кордону України, як водіям ТОВ «Євро-Рейс»;

- отримувала від ОСОБА_4 грошові кошти за незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_6 , як співвиконавець організованої групи:

- прийняв пропозицію ОСОБА_4 , та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України;

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- підшукував військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України та схиляв їх до незаконного перетинання державного кордону України за грошову винагороду;

- отримував від військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України інформацію про їхні персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

- надавав ОСОБА_4 , інформацію про персональні дані військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, а саме їхні прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон з метою внесення недостовірної інформації до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що вказані особи є нібито водіями транспортного засобу ліцензіата;

- отримував від осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України грошові кошти;

- передавав ОСОБА_4 частину грошових коштів отриманих від осіб, які мали намір незаконно виїхати межі державного кордону України;

- отримував від ОСОБА_4 грошові кошти за незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_4 , було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.

Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, у тому числі із використанням месенджерів «Viber», «Whatsapp».

Таким чином, утворена ОСОБА_4 , організована група у складі також співвиконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяла з січня 2023 року набувши стійкості, вчинивши тяжкі злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію єдиного злочинного плану по незаконному переправленню осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека і припинила свою діяльність 21листопада 2023 року, внаслідок викриття її учасників працівниками правоохоронних органів.

Так, 12.02.2023 о 09.49 год. ОСОБА_6 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_13 , дізнався про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися, про що того ж дня о 09.57 год. повідомив ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше березня 2023 року,під час розмови з ОСОБА_13 , повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_13 4000 доларів США., які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

В подальшому, ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 , а останній, в свою чергу передав ОСОБА_7 , персональні дані ОСОБА_13 , а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон, з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_13 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 22.04.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_13 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс» будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_13 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

В подальшому, 22.04.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_13 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_5 , на якому цього ж дня ОСОБА_13 намагався перетнути державний кордон України в одному із пунктів пропуску, однак з причин, що не залежали від волі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не зміг цього зробити, оскільки отримав відмову в перетині кордону від Державної прикордонної служби України.

Окрім того, у квітні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 , дізнався від ОСОБА_15 , про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися, про що повідомив ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 14.04.2023, під час розмови з ОСОБА_15 , повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_15 , грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_4 отримав персональні дані ОСОБА_15 , а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_15 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 14.04.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_15 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс» будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_15 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

В подальшому, 14.04.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_15 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB9036621R686263н.з. НОМЕР_5 , на якому цього ж ОСОБА_16 , о 13.48 год., на пункті пропуску «Шигені», на кордоні із Республікою Польща, перетнув державний кордон України та не повернувся на територію України.

Надалі ОСОБА_6 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, після того як ОСОБА_15 , перетнув державний кордон України на автомобілі автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_5 , попросив ОСОБА_17 який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_6 щоб той перегнав вказаний автомобіль на територію України.

В подальшому ОСОБА_17 , який не є військовозобов`язаним та має право безперешкодно перетинати державний кордон України, перейшов державний кордон України в пункті пропуску «Шигені», на кордоні із Республікою Польща, та перегнав автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_5 на територію України.

Поряд з цим, у квітні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , дізнався від ОСОБА_18 , про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися.

Надалі, ОСОБА_4 будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 17.04.2023, під час розмови з ОСОБА_18 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_19 , грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_4 отримав персональні дані ОСОБА_18 , а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_18 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 17.04.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_18 , не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс» будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_18 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

В подальшому, 18.04.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_18 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 , на якому цього ж дня ОСОБА_18 , о 13.43 год., на пункті пропуску «Краківець», на кордоні із Республікою Польща, перетнув державний кордон України та не повернувся на територію України.

Надалі, ОСОБА_6 виконуючи свою роль відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, після того як ОСОБА_18 , перетнув державний кордон України на автомобілі автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_5 , попросив ОСОБА_17 , який не був обізнаний із злочинним умислом членів організованої групи, щоб той перегнав вказаний автомобіль на територію України.

В подальшому, ОСОБА_17 , який не є військовозобов`язаним та має право безперешкодно перетинати державний кордон України, перейшов державний кордон України та перегнав автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_5 на територію України.

Також, у квітні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 дізнався від ОСОБА_20 , про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися.

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 21.04.2023, під час розмови з ОСОБА_20 , повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_20 , грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_4 отримав персональні дані ОСОБА_20 , а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_20 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 21.04.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_20 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс»,будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_20 , є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

В подальшому, 22.04.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_20 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки ««MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 , на якому 23.04.2023 о 14.19 год. ОСОБА_21 на пункті пропуску «Шегині», на кордоні із Республікою Польща, перетнув державний кордон України та не повернувся на територію України.

В подальшому ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, повернув автомобіль марки ««MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 на територію України.

Поряд з цим, 13 березня 2023 року о 20.01 год., ОСОБА_6 , під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_22 , про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися, про що повідомив ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, 20.03.2023, приблизно о 12.40 год., за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_22 , в АДРЕСА_2 та повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_22 , грошові кошти в сумі 8000 доларів США, які, в подальшому, було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Також, під час зустрічі ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_22 його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон, які передав ОСОБА_4 , який у свою чергу передав ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_22 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 05.05.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_22 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_22 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

В подальшому, 05.05.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_22 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 , на якому цього ж дня ОСОБА_22 на пункті пропуску «Краківець», на кордоні із Республікою Польща, намагався перетнути державний кордон України, однак з причин, що не залежали від волі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не зміг цього зробити, оскільки отримав відмову в перетині кордону від Державної прикордонної служби України.

Поряд з цим, 30 квітня 2023 року о 10.27 год., ОСОБА_6 , під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_23 , про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися, про що повідомив ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 18.05.2023, під час розмови з ОСОБА_23 , повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_23 , грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Також, 01.05.2023 ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_23 його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон, які передав ОСОБА_4 , який у свою чергу передав ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_23 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 18.05.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_23 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_23 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

В подальшому, 19.05.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_23 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 , на якому цього ж дня ОСОБА_23 , на пункті пропуску «Шегині», на кордоні із Республікою Польща, намагався перетнути державний кордон України, однак з причин, що не залежали від волі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не зміг цього зробити, оскільки отримав відмову в перетині кордону від Державної прикордонної служби України.

Поряд з цим, у травні 2023 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 дізнався від ОСОБА_24 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися.

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 07.05.2023, під час розмови з ОСОБА_24 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього, за що отримав від ОСОБА_24 , грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_24 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як його водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_24 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 07.05.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_24 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_24 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

В подальшому, 07.05.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_24 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

Також, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_8 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_6 із ОСОБА_24 та, після перетину кордону останнім повернути вказаний транспортний засіб на територію України.

ОСОБА_8 виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 , та разом із ОСОБА_24 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Грушів» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_8 надавала ОСОБА_24 , рекомендації та вказівки як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України щоб його пропустили через державний кордон України, однак останньому відмовили в перетині державного кордону України.

В подальшому, 10.05.2023 ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, повторно внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_24 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

Так, 11.05.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_24 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

Також, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_8 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 разом із ОСОБА_24 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу.

11.05.2023 ОСОБА_8 виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 та разом із ОСОБА_24 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Грушів» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_8 надавала ОСОБА_24 рекомендації та вказівки як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України щоб його пропустили через державний кордон України.

Цього ж дня, ОСОБА_24 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 , дотримуючись вказівок ОСОБА_8 о 01.44 год. перетнув державний кордон України, в пункті пропуску «Грушів» та не повернувся на територію України.

Надалі ОСОБА_8 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_24 сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 та переїхала ним на територію України.

Поряд з цим, 09.05.2023 ОСОБА_4 дізнався від ОСОБА_25 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану» має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися.

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 09.05.2023, під час розмови з ОСОБА_25 , повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_25 , грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_25 , його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_7 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_25 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 09.05.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_25 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_25 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

В подальшому, 12.05.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_25 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313»VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

Також, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_8 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313»VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 разом із ОСОБА_26 через пункт пропуску через державний кордон України, з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу.

12.05.2023 ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313»VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_7 разом із ОСОБА_25 , поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Маяки-Удобне» на кордоні із Республікою Молдова. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_8 надавала ОСОБА_25 , рекомендації та вказівки як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України.

Цього ж дня 12.05.2023 ОСОБА_25 , на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313»VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 , дотримуючись вказівок ОСОБА_8 о 01.44 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Маяки-Удобне» та не повернувся на територію України.

Надалі ОСОБА_8 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_25 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313»VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_7 переїхала ним на територію України.

Окрім того, 27.04.2023 о 18.44 год. ОСОБА_4 під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_27 про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися.

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 21.05.2023, під час розмови з ОСОБА_27 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_27 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, 30.04.2023 о 13.31 год. ОСОБА_4 під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_27 щоб він надіслав йому його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України та посвідчення водія, які в подальшому ОСОБА_4 передав ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_27 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 21.05.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_27 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_27 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

В подальшому, 21.05.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_27 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

Також, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_8 , їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 разом із ОСОБА_27 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу.

21.05.2023 ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 та разом із ОСОБА_27 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Маяки-Удобне» на кордоні із Республікою Молдова. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_8 надавала ОСОБА_27 рекомендації та вказівки як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України.

Цього ж дня 21.05.2023 ОСОБА_27 , на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 дотримуючись вказівок ОСОБА_8 о 23.18 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Маяки-Удобне» та не повернувся на територію України.

Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_27 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 та переїхала ним на територію України.

Також, 16.05.2023 о 11.46 год. ОСОБА_4 , під час телефонної розмови із ОСОБА_28 , дізнався від нього про те, що ОСОБА_29 , в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися.

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 22.05.2023, під час розмови з ОСОБА_29 , повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_29 , грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_29 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як його водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_29 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 22.05.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_29 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_29 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

В подальшому, 23.05.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_29 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 .

Також, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_8 , їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 разом із ОСОБА_29 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу.

23.05.2023 ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 та разом із ОСОБА_29 , поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Угринів», на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_8 надавала ОСОБА_29 , рекомендації та вказівки як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України.

Цього ж дня 23.05.2023 ОСОБА_29 , на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 , дотримуючись вказівок ОСОБА_8 , о 14.51 год., перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Угринів» та не повернувся на територію України.

Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_29 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_5 та переїхала ним на територію України.

Поряд з цим, 10.06.2023 ОСОБА_4 під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_30 , про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися.

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 16.06.2023, під час розмови з ОСОБА_31 , повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_30 грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_30 , його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_7 з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_30 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 16.06.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей ,розуміючи, що ОСОБА_32 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_32 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_8 .

В подальшому, 17.06.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_33 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_8 .

Також, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_8 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_8 разом із ОСОБА_31 , через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу.

17.06.2023 ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB9036621R686263н.з. НОМЕР_8 та разом із ОСОБА_31 , поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Краківець» на кордоні із Республікою Польща.

Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_8 надавала ОСОБА_34 , рекомендації та вказівки як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України.

Цього ж дня 17.06.2023 ОСОБА_32 , на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_8 , дотримуючись вказівок ОСОБА_8 о 16.45 год., перетнув державний кордон України, в пункті пропуску «Краківець», та не повернувся на територію України.

Надалі ОСОБА_8 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_31 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_8 та переїхала ним на територію України.

Окрім того, 18.06.2023 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , під час телефонної розмови дізнався від ОСОБА_35 , про те, що останній в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися.

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 21.06.2023, під час розмови з ОСОБА_35 , повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_35 , грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_35 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_35 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 21.06.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_35 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_35 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_8 .

В подальшому, 22.06.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_35 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_8 .

Також, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_8 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_1 н.з. НОМЕР_8 разом із ОСОБА_36 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу.

22.06.2023 ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB9036621R686263н.з. НОМЕР_8 та разом із ОСОБА_36 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Краківець» на кордоні із Республікою Польща.

Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_8 надавала ОСОБА_35 рекомендації та вказівки як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України.

Цього ж дня 22.06.2023 ОСОБА_35 , на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB9036621R686263н.з. НОМЕР_8 , дотримуючись вказівок ОСОБА_8 о 16.25 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Краківець».

Надалі ОСОБА_8 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_35 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN WDB9036621R686263н.з. НОМЕР_8 та переїхала ним на територію України.

Також, у липні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , дізнався про те, що ОСОБА_37 , в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися.

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним планом діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 10.07.2023, під час розмови з ОСОБА_38 , повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_39 , грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_39 його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_39 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 10.07.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_37 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_37 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_9 .

В подальшому, 11.07.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_39 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_9 .

Також, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_8 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_9 разом із ОСОБА_38 , через пункт пропуску через державний кордон України, з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу.

11.07.2023 ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_9 та разом із ОСОБА_38 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Ужгород» на кордоні із Республікою Словенія.

Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_8 надавала ОСОБА_40 , рекомендації та вказівки як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України.

Цього ж дня 11.07.2023 ОСОБА_37 , на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_9 , дотримуючись вказівок ОСОБА_8 о 05.16 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Ужгород», та не повернувся на територію України.

Надалі ОСОБА_8 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_38 , сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_9 та переїхала ним на територію України.

Окрім того, у липні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 дізнався про те, що ОСОБА_41 , в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України і не планує повертатися.

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, але не пізніше 14.07.2023, під час розмови з ОСОБА_42 повідомив йому про те, що організує та посприяє в перетині державного кордону України, а також забезпечить його транспортним засобом для цього за що отримав від ОСОБА_43 , грошові кошти, суми органом досудового розслідування не встановлено, які в подальшому було розділено між всіма учасниками організованої злочинної групи.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_43 , його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові та серію і номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон та надав вказану інформацію ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_43 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 14.07.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_41 не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_41 є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_9 .

В подальшому, 14.07.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, забезпечив ОСОБА_43 транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_9 .

Також, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_8 їхати транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_9 разом із ОСОБА_42 через пункт пропуску через державний кордон України з метою надання йому вказівок та консультацій з приводу того як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в країни Європейського Союзу.

14.07.2023 ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, в якості пасажира сіла в автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_9 та разом із ОСОБА_42 поїхала на пункт пропуску через державний кордон України «Краківець» на кордоні із Республікою Польща. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску ОСОБА_8 надавала ОСОБА_44 , рекомендації та вказівки як себе поводити під час розмови із співробітниками Державної прикордонної служби України, щоб його пропустили через державний кордон України.

Цього ж дня, 14.07.2023 ОСОБА_41 на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_9 , дотримуючись вказівок ОСОБА_8 о 23.56 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» та не повернувся на територію України.

Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль відведену ОСОБА_4 у складі організованої групи, після того як перетнула державний кордон України разом із ОСОБА_42 сіла за кермо автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_9 та переїхала ним на територію України.

Поряд з цим, у жовтні 2023 року ОСОБА_6 , під час телефонної розмови із ОСОБА_45 , повідомив останньому про те, що в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», може організувати та посприяти йому у незаконному перетині державного кордону України, про що повідомив ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи на меті одержати матеріальні блага, 11.10.2023, о 16.57 год., за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_45 , на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 та запропонував йому на вибір два варіанта перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску за 6000 доларів США та як водій компанії, яка має право на міжнародні пасажирські перевезення за 8000 доларів США. ОСОБА_46 на пропозицію ОСОБА_6 , обрав другий варіант.

Надалі, 08.11.2023 о 14.16 год. ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, за попередньою домовленістю, зустрівся із ОСОБА_45 на АЗС «ОККО», що у АДРЕСА_3 , де отримав від ОСОБА_47 його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові, копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія. Також ОСОБА_6 повідомив, ОСОБА_47 , про те, що він буде перетинати державний кордон України як водій компанії, яка має право на міжнародні пасажирські перевезення, на яку він буде працевлаштований.

В подальшому ОСОБА_48 передав ОСОБА_6 , 4000 доларів США, як частину із обумовленої суми грошових коштів за організацію та сприяння у незаконному перетину державного кодону України.

Надалі ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 , частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_47 та його персональні дані а саме прізвище, ім`я, по батькові, копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія ОСОБА_47 , які ОСОБА_4 , у свою чергу передав ОСОБА_7 , з метою внесення нею вказаної особи до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водія ТОВ «Євро-Рейс», тобто усунення обмежень, визначених Постановою КМУ № 57 для військового зобов`язаного ОСОБА_47 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Надалі, 21.11.2023 ОСОБА_7 , маючи доступ за допомогою цифрового ключа до особистого кабінету суб`єкта господарювання ТОВ «Євро-Рейс», який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, розуміючи, що ОСОБА_48 , не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Євро-Рейс», будучи обізнаною про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_48 , є водієм ТОВ «Євро-Рейс» пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_10 .

В подальшому, 21.11.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, цього ж дня о 19.40 год., на території АЗС «WOG» за адресою с. Річки Львівського району Львівської області, неподалік пункту пропуску через державний кордон України Рава-Руська зустрівся із ОСОБА_45 та отримав від нього другу частину грошових коштів у сумі 4000 доларів США, за організацію, сприяння надання засобів та усунення перешкод, у незаконному перетині останнім державного кордону України. Також ОСОБА_4 надав ОСОБА_49 вказівки та консультації з приводу того як себе поводити під час спілкування із представниками Державної прикордонної служби України та підтримання легенди, що він офіційно працевлаштований на ТОВ «Євро-Рейс» як водій та їде за пасажирами в одну із країн Європейського Союзу.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, забезпечив ОСОБА_47 , транспортним засобом, а саме автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_10 , таким чином виконав усі дії для доведення злочинного умислу до кінця, однак ОСОБА_48 не перетнув державний кордон України, з причин, що не залежали від волі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оскільки вказаний автомобіль був зупинений працівниками правоохоронних органів.

21 листопада 2023 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 332 КК України

22 листопада 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, тобто у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою.

Наявність підстав обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення є зібрані у ході досудового розслідування докази, а саме:

- інформація про осіб, які були внесені в інформаційну систему «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, наданою Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека);

- інформація про осіб, які перетнули державний кордон України, наданою Державною прикордонною службою;

- протоколи про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 ;

- протоколи про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій спостереження за особою відносно ОСОБА_4 ;

- протоколи про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій спостереження за річчю, автомобілем марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 ;

- протоколи проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_6 ;

- протокол допиту свідка ОСОБА_47 ;

- протокол огляду місця події від 21.11.2023;

- протокол обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 .

- інші матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 24.11.2023 застосовано щодо ОСОБА_4 запобіжний захід тримання під вартою із визначенням розміру застави в сумі 1 610 400 гривень, у випадку внесення застави визначені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним їх викликом, вимогою за визначеною ними періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

В подальшому заставодавцем внесено заставу та ОСОБА_4 звільнено з під варти та покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, терміном до 23.59 год. 17.01.2024

12.01.2024 слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №0000285 від 25.11.2022 до шести місяців.

06.03.2024 слідчим суддею продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 до 23.59 год. 03.05.2024.

Відповідно до ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч.1 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Однак, із урахуванням здобутих на даний час в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні покладених на ОСОБА_4 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки їх не продовження не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних обов`язків, виходячи з наступного.

Так, метою продовження покладених на ОСОБА_4 , обов`язків є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбаченим ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наявність обґрунтованих ризиків, вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування підтверджується наступним: ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено виключно покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.

Ризиком того, що ОСОБА_4 , може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 , а відтак останній як особисто, так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан досудового розслідування, судового розгляду та його результати.

Також, ОСОБА_4 , особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.

Поряд з цим, відповідно до положення ч. 2 ст. 23 КПК України, не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також, згідно ч. 4 ст. 95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків і дослідження їх судом.

Ризиком того, що ОСОБА_4 , продовжить вчиняти кримінальні правопорушення є те, що він ніде не працює, законного заробітку не має, як слідує з матеріалів кримінального провадження джерелом доходу ОСОБА_4 була його незаконна діяльність по організації та сприянні в переправлені через державний кордон України військовозобов`язаних осіб, а тому з метою одержання прибутку, може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення. Крім того, він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, пов`язаного з організацією та сприянням в незаконному перетині військовозобов`язаними особами державного кордону України, з корисливих мотивів, який вчинено ним у воєнний час.

Вищевказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_4 , з метою уникнення відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вказані обставини, в цілому, свідчать про те, що визначені в ухвалі Тернопільського міськрайонного суду від 24.11.2023, ризики не зменшилась та продовжують існувати, а тому виправдовують продовження, ОСОБА_4 , обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Згідно з положенням ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, прокурор просить клопотання задовольнити.

2. Висловлені учасниками судового засідання процесуальні позиції щодо поданого стороною обвинувачення клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні вказане клопотання підтримав із викладених у ньому підстав і мотивів, та просив таке задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні висловив свої заперечення з приводу поданого стороною обвинувачення клопотання, посилаючись на безпідставність такого, з огляду на те, що на даний момент усі необхідні слідчі дії у межах вказаного кримінального провадження вже проведені, а тому просив відмовити у задоволенні даного клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав висловлену його захисником адвокатом ОСОБА_5 процесуальну позицію з приводу поданого прокурором клопотання.

3. Норми кримінального процесуального закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали, а також мотиви та оцінка слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000285 від 25.11.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України.

22.11.2023 року у межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України Стаття 332 в редакції Закону № 3186-VI від 05.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016, тобто у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою.

24.11.2023 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/23117/23 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23 год. 59 хв. 17.01.2024 року із визначенням застави у розмірі 600 (шістсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 610 400 (один мільйон шістсот десять тисяч чотириста) гривень, та у випадку внесення застави визначено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до УДМС в Тернопільській області свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (при наявності); носити електронний засіб контролю ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

12.01.2024 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/688/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України продовжено до шести місяців ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

12.01.2024 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/781/24 щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24.11.2023 на нього обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним їх викликом, вимогою за визначеною ними періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, на строк до 23:59 год. 08.03.2024, але в межах строку досудового розслідування ( ІНФОРМАЦІЯ_4

06.03.2024 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/5025/24 щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено дію покладених на нього обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, перебування та/або місця роботи; не відлучатися із населеного пункту, де проживає ОСОБА_50 без дозволу слідчого прокурора, суду; здати на зберігання в органи ДМС України паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи які надають таке право, на строк до 23 год. 59 хв. 03 травня 2024 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він є уродженцем с. Лісники Києво-Святошинського району Київської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючий, раніше не судимий.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема: протоколом огляду від 04.03.2024 року з доданою до нього інформацією; листом начальника Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України ОСОБА_51 від 25.03.2024 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.06.2023 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою від 04.09.2023 року; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій спостереження за річчю від 04.09.2023 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 09.11.2023 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_47 від 22.11.2023 року; протоколом огляду місця події від 21.11.2023 року; протоколом обшуку від 21.11.2023 року.

Надаючи оцінку висловленим у судовому засіданні захисником підозрюваного ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_5 доводам щодо безпідставності поданого стороною обвинувачення клопотання про продовження відносно його підзахисного строку дії покладених на нього слідчим суддею обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, з посиланням на те, що на даний момент усі необхідні слідчі дії у межах вказаного кримінального провадження проведено, слідчий суддя вважає за доцільне зазначити, що повідомлені захисником обставини не свідчать про відсутність чи зменшення на даний час заявлених прокурором ризиків у цьому кримінальному провадженні, а відтак не слугують підставою для скасування покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України.

Згідно зі ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є, зокрема тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

4. Висновки слідчого судді.

Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням особи підозрюваного, сімейного стану, соціальних зв`язків підозрюваного, тяжкості покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України); знищити, сховати будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.177 КПК України); незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні (п.3 ч.1 ст.177 КПК України).

Наведене свідчить про те, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, є триваючими та існуючими на даний час, а тому застосування менш суворих запобіжних заходів чи скасування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з чим клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_52 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 184, 193, 194, 196, 197, 199, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Продовжити до 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року строк дії обов`язків підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити підозрюваному ОСОБА_4 негайно після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1