Справа 127/4898/24
Провадження 1-кс/127/2156/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000499 від 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у 2022-2023 роках посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено низку цивільно-правових договорів із ПП « ОСОБА_4 » на виконання підрядних робіт з капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва споруд цивільного захисту освітньої та соціальної сфер м. Вінниця.

За наявними даними, з метою розкрадання та привласнення бюджетних коштів до проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту і реконструкції споруд цивільного захисту вносились заздалегідь завищені показники кошторисної вартості товарно-матеріальних цінностей.

Зокрема, відпускна ціна обладнання для вентиляції та обігріву споруд цивільного захисту завищувалась шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій з використанням транзитних суб`єктів господарювання.

Так, на виконання запроектованих робіт щодо встановлення системи вентиляції у спорудах цивільного захисту ПП « ОСОБА_4 » постачались радіальні вентилятори ЕРВ 72-2 (у кількості 46 шт.) вартістю 69,84 тис грн. за одиницю, придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому означені прилади реалізовувались фактичним виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ) ціною 26,3 тис грн.

Крім цього, на виконання запроектованих робіт щодо встановлення системи обігріву у спорудах цивільного захисту ПП « ОСОБА_4 » постачались електрокалорифери Smart-SEH (у кількості 60 шт) вартістю 30 тис. грн. за одиницю, придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому означені прилади реалізовувались фактичним виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ціною 10,2 тис грн.

Отримано інформацію про те, що ФОП ОСОБА_5 виконував роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту на наступних об`єктах:

- КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_1 .

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_4 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_5

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_7

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_8

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_9

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_10

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_11

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_12

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_13

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_4

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_14

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по

АДРЕСА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 " по АДРЕСА_16

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо розробки проектно-кошторисної документації проведення капітального ремонту споруд цивільного захисту вищевказаних комунальних закладів та підприємств.

Зокрема, з метою проведення необхідних судових експертиз, в тому числі судово-товарознавчої експертизи, а також з метою попередження знищення (приховування) необхідно вилучити оригінали наступних документів:

- договори на виконання проектних робіт щодо розробки і виготовлення проектно-кошторисної документації з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт та акти прийому-передачі проектно-кошторисної документації, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції;

- проектно-кошторисна документація робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

- документи, що стали підставою для визначення вартості матеріальних ресурсів і машино-годин (в тому числі листування з суб`єктами господарювання, замовником, підрядниками, тощо);

- документація, що стосується проведення авторського нагляду на об`єкті, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки, тощо);

- платіжні доручення, платіжні інструкції

які є в розпорядженні/володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ч. 2 ст. 162 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 162 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питань щодо розгляду даного клопотання без виклику ОСОБА_5 та надання можливості вилучення оригіналів документів прошу враховувати наступне.

Прокурором у кримінальному провадженні 13.12.2023 призначено проведення судово-товарознавчої експертизи з метою встановлення ринкової вартості радіальних вентиляторів та електрокалориферів, виконання якої доручено ЕС ІСТЕ СБУ у Вінницькій області. На адресу Вінницької окружної прокуратури надійшло клопотання експерта про надання документів, необхідних для проведення експертизи, в тому числі і тих, про вилучення яких зазначено в клопотанні.

Окрім того, для встановлення усіх обставин кримінального провадження необхідно також провести судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином без вилучення оригіналів документів неможливо провести необхідні експертні дослідження, що у подальшому позбавить сторону обвинувачення можливості встановити всі істотні обставини кримінального правопорушення.

Окрім того, враховуючи розмір ймовірних збитків (за попередніми підрахунками 3, 8 млн. грн.) та коло осіб, причетних до організації протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами наявні достатні підстави вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, що мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000499 від 05.09.2023, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які містять відомості щодо розробки ФОП ОСОБА_5 проектно-кошторисної документації капітального ремонту споруд цивільного захисту укриттів наступних комунальних підприємств та закладів:

- КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_1 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_4 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_5 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_7 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_8 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_9 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_10 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_11 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_12 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_13 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_4

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_14 ;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_1 ;

- КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " по АДРЕСА_16 ,

з можливістю вилучення оригіналів наступних документів :

- договори на виконання проектних робіт щодо розробки і виготовлення проектно-кошторисної документації з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт та акти прийому-передачі проектно-кошторисної документації, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції;

- проектно-кошторисна документація робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

- документи, що стали підставою для визначення вартості матеріальних ресурсів і машино-годин (в тому числі листування з суб`єктами господарювання, замовником, підрядниками);

- документація, що стосується проведення авторського нагляду на об`єкті, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки);

- платіжні доручення, платіжні інструкції.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя