У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.03.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

слідчим відділом ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000076 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

27.02.2024 ст. слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , з інформацією про: копію юридичної справи про відкриття та використання банківських рахунків, а саме: 1) № НОМЕР_1 , 2) № НОМЕР_2 , 3) № НОМЕР_3 , 4) № НОМЕР_4 , 5) № НОМЕР_5 , 6) № НОМЕР_6 , 7) № НОМЕР_7 , 8) № НОМЕР_8 , 9)№ НОМЕР_9 , 10) № НОМЕР_10 , 11) № НОМЕР_11 , 12) № НОМЕР_12 , 13) № НОМЕР_13 , 14) № НОМЕР_14 , 15) № НОМЕР_15 , 16) № НОМЕР_16 , 17)№ НОМЕР_17 , 18) № НОМЕР_18 , 19) № НОМЕР_19 , 20) № НОМЕР_20 , 21) № НОМЕР_21 , інше, мотивуючи тим, що 19.02.2024 року у ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить прийняти міри до невідомих осіб, які в період часу з 15.05.2023 по 31.10.2023, під виглядом брокерів фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами в загальній сумі близько 210 180 грн, які ОСОБА_5 перечислював із належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 на відповідні банківські рахунки. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області Л. Стахів в суд для розгляду клопотання не з`явився.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по вищеозначених карткових рахунках, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що в цій частині клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням слідчого проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України).

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и л а :

клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВнП №1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУГІ № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , з інформацією про:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківських рахунків, а саме: 1) № НОМЕР_1 , 2) № НОМЕР_2 , 3) № НОМЕР_3 , 4) № НОМЕР_4 , 5) № НОМЕР_5 , 6) № НОМЕР_6 , 7) № НОМЕР_7 , 8) № НОМЕР_8 , 9)№ НОМЕР_9 , 10) № НОМЕР_10 , 11) № НОМЕР_11 , 12) № НОМЕР_12 , 13) № НОМЕР_13 , 14) № НОМЕР_14 , 15) № НОМЕР_15 , 16) № НОМЕР_16 , 17)№ НОМЕР_17 , 18) № НОМЕР_18 , 19) № НОМЕР_19 , 20) № НОМЕР_20 , 21) № НОМЕР_21 , із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по банківських рахунках 1) № НОМЕР_1 , 2) № НОМЕР_2 , 3) № НОМЕР_3 , 4) № НОМЕР_4 , 5) № НОМЕР_5 , 6) № НОМЕР_6 , 7) № НОМЕР_7 , 8) № НОМЕР_8 , 9)№ НОМЕР_9 , 10) № НОМЕР_10 , 11) № НОМЕР_11 , 12) № НОМЕР_12 , 13) № НОМЕР_13 , 14) № НОМЕР_14 , 15) № НОМЕР_15 , 16) № НОМЕР_16 , 17)№ НОМЕР_17 , 18) № НОМЕР_18 , 19) № НОМЕР_19 , 20) № НОМЕР_20 , 21) № НОМЕР_21 , з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківських карт 1) № НОМЕР_1 , 2) № НОМЕР_2 , 3) № НОМЕР_3 , 4) № НОМЕР_4 , 5) № НОМЕР_5 , 6) № НОМЕР_6 , 7) № НОМЕР_7 , 8) № НОМЕР_8 , 9)№ НОМЕР_9 , 10) № НОМЕР_10 , 11) № НОМЕР_11 , 12) № НОМЕР_12 , 13) № НОМЕР_13 , 14) № НОМЕР_14 , 15) № НОМЕР_15 , 16) № НОМЕР_16 , 17)№ НОМЕР_17 , 18) № НОМЕР_18 , 19) № НОМЕР_19 , 20) № НОМЕР_20 , 21) № НОМЕР_21 , за період часу з 11 травня 2023 року по 31.12.2023 року із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст.слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1