Олевський районний суд Житомирської області
Справа № 287/542/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000037 від 23.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000037 від 23.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому він просить надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по картковому рахунку, який ймовірно був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується невідома особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошових коштів, дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 26.02.2024 року включно по період надання інформації, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, строком на 60 діб.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.02.2024 року, о 11 год. 18 хв., ОСОБА_11 знайшла сторінку у соціальній мережі «Інстаграм» (інформація про назву сторінки відсутня у зв`язку з її видаленням) на якій були розміщені оголошення про продаж одягу. Після чого, обравши куртку ОСОБА_11 , написала адміністратору сторінки, з метою замовлення жіночої куртки та домовилась про її продаж. У відповідь на замовлення адміністратор сторінки надіслав смс-повідомлення про те, що замовлення здійснюється тільки за повною передплатою та надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_12 , після чого ОСОБА_11 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила операцію з переказу грошових коштів у сумі 1607 грн. 00 хв. із власної банківської картки № НОМЕР_2 на номер картки зазначений вище. Після здійснення переказу продавець зобов`язувався надіслати жіночу куртку, проте в подальшому вказану сторінку було видалено та в період з 26.02.2024 року по даний час ОСОБА_11 , замовлення не отримала. Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи, ОСОБА_11 заподіяно матеріального збитку на суму 1607 грн. 00 коп.

23.03.2024 року відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою встановлення невідомої особи виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно, власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується невідома особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошових коштів, дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 26.02.2024 року включно по період надання інформації, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, яка зберігається в Головному офісі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Також, дізнавач зазначив, що провести зазначене дослідження в інший спосіб ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп`ютерів неможливо.

Від прокурора ОСОБА_4 до суду надійшла письмова заява з проханням розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задоволити в повному обсязі.

Начальник СД ОСОБА_5 до суду надала письмову заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, подане клопотання підтримує та просить задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що стверджується матеріалами справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи, дійшов наступних висновків.

Законом України від 22.11.2018 р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до положень п. 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних дізнавачем документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною слідчою дією.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи та інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя дійшов до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Зокрема, що стосується вказаного в клопотанні періоду, за який необхідно надати доступ до документів, слідчий суддя, беручи до уваги матеріали клопотання, вважає необґрунтованим доступ до такої інформації за період починаючи з 26.02.2024 року по час надання інформації, оскільки положеннями чинного КПК України не передбачено право слідчого судді місцевого загального суду на надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на майбутнє. Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню щодо надання документів за період 26.02.2024 року по дату винесення ухвали, тобто по 22.04.2024 року.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000037 від 23.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по картковому рахунку, який ймовірно був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується невідома особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошових коштів, дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 26.02.2024 року включно по період надання інформації, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1