Справа № 171/53/23
У Х В А Л А

19 липня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000529 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

З Дніпровського апеляційного суду до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшли матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000313 від 31.12.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів для розгляду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.12.2022 року приблизно о 20:59 годині невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 24 899 гривень, чим ОСОБА_5 , завдано майнової шкоди на вище вказану суму. ЖЄО № 4472 від 31.12.2022.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів щодо рахунку потерпілого ОСОБА_5 , на підставі ухвали суду № 171/53/23 від 23.01.2023 року.

Під час дослідження вилучених матеріалів встановлено, що кошти в період з 30.12.2022 по 31.12.2022 року зараховані на рахунок одержувача НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . При вивчені вилучених матеріалів в короткому описі задначені дані: «ПОКУПКА ІНФОРМАЦІЯ_1 , DNIPRO, UA ПОКУПКА P 10 OPLATA V INTERNET-MAGAZINE DAID= DA7=2022 -1230 DA23= НОМЕР_3 OID= НОМЕР_4 PBK=I8 DCOM=373.49 DID=PB_BI_.

Емітентом банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_5 НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд провести розгляд справи без його участі.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000313 від 31.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; поліції слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- платіжного засобу - банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2

- залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_2 банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_2 банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-платників за операціями з поповнення кредитної картки банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код органу: НОМЕР_2 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ., надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1