Справа № № 585/1487/24
Номер провадження 1-кс/585/514/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

17 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 25.03.2024 близько 16 год. 15 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мобільному додатку Viber перейшла по невстановленому посиланню, яке зі слів заявниці було пов`язане з виплатами грошової допомоги громадянам України, після чого у спливаючому вікні у вигляді мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ввела особистий пароль, що підтверджує вхід до її мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . В результаті вказаних маніпуляцій заявниці 25.03.2024 у період часу з 16 год. 29 хв. по 16 год. 31 хв. з кредитної банківської картки заявниці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів в сумі 16995,80 грн. в якості оплати послуг інтернет-магазина в соціальній мережі Facebook (подальший рух коштів невідомий). Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в своєму користуванні має банківський рахунок: НОМЕР_2 , відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Рух коштів по вказаному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух грошових коштів у сумі 16995,80 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000299 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000299 від 26.03.2024: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

- інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку: НОМЕР_2 , копій документів, що надавалися при оформленні рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), на заяву на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття такого банківського рахунку, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даному банківському рахунку, виготовлених під час його відкриття;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 08 год. 00 хв. 25.03.2024 по 20 год. 00 хв. 25.03.2024 із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір- адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по вказаному банківському рахунку; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії;

- відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період з 08 год. 00 хв. 25.03.2024 по 20 год. 00 хв. 25.03.2024, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані, банківські рахунки (в тому числі належні іншим особам), на які було здійснено перекази коштів з рахунку НОМЕР_2 за період з 08 год. 00 хв. 25.03.2024 по 20 год. 00 хв. 25.03.2024;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 08 год. 00 хв. 25.03.2024 по 20 год. 00 хв. 25.03.2024, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1