Справа № 756/2868/24
Номер провадження № 1-кс/756/615/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

06.03.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від УПК ДКП НП України про те, що невстановлена група осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створили та використовують в своїй діяльності аккаунт в месенджері «Телеграм», під приводом інвестування в умовах воєнного стану, ошукують громадян, чим спричиняють останнім майнової шкоди.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ТАСКОМБАНК », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях); дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.01.2023 року по 06.03.2024 року (на паперовому та електронному носіях); виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.01.2023 року по 06.03.2024 року (на паперовому та електронному носіях інформації); за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вищевказаних банківських рахунків за період часу з 01.01.2023 року 06.03.2024 року (на паперовому та електронному носіях інформації); електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01.01.2023 року по 06.03.2024 року, тимчасовий доступ до вищезазначених документів; надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ТАСКОМБАНК » за номерами вищевказаних банківських карток за період часу з 01.01.2023 року по 06.03.2024 року.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Оскільки слідчим у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від УПК ДКП НП України про те, що невстановлена група осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створили та використовують в своїй діяльності аккаунт в месенджері «Телеграм», під приводом інвестування в умовах воєнного стану, ошукують громадян, чим спричиняють останнім майнової шкоди.

30.01.2024 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам УПК в м. Києві ДКП НП України для встановлення місцезнаходження невстановлених осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та електронно-обчислюваної техніки, яка використовується у злочинній діяльності та виявлення та допит потерпілих осіб.

В рамках виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УПК в м. Києві ДКП НП України у ході оперативного відпрацювання було встановлено телеграм канал, який використовується для вчинення шахрайських дій, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_4» посилання на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контакт який вказаний для діалогу в описі профілю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Dmitry|One».

Так встановлено, що особи, які адмініструють вказані канали обіцяють завідомо неправдиві данні, про можливість надвисокого прибутку, ніби то в від інвестування, в разі внесення коштів на рахунки зловмисників. Після перерахування коштів потерпілим зв`язок з ним припиняється, ніякий прибуток він не отримує, грошові кошти не повертаються.

Також додатково встановлено, що останні з метою просування та реклами шахрайських каналів, шахраї використовують соціальні мережі «Фейбук», «Інстаграм», купують рекламу у невстановлених осіб, які займаються арбітражем трафіка.

З даного приводу проведено комплекс заходів, а саме оперативне опитування без розкриття мети її здійснення та оперативна комбінація спрямована на перевірку отриманої інформації яка надійшла в результаті проведення комплексу заходів.

У подальшому було встановлено, що до діяльності телеграм аккаунту «ІНФОРМАЦІЯ_4» причетні такі особи з нікнеймами в соціальній мережі «Instagram»: «hayponix», «omo.7777», «newawex», з даних аккаунтів можно перейти безпосередньо на телеграм аккаунт «ІНФОРМАЦІЯ_4».

На вказаних телеграм каналах публікуються оголошення про внесення коштів з можливістю, протягом 10-15 хвилин, отримати прибуток в розмірі від 500% до 1000%, ніби-то від прокрутки надісланих коштів.

Грошові кошти отримуються на попередньо придбані картки дропів, частина коштів отримується готівкою та розподіляється між учасниками, частнина витрачається на подальше функціонування злочинної схеми: придбання «дропівських» карток, придбання аккаунтів, Інтернет реклама.

Таким чином встановлено, що вказаними особами створено телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому пропонується інвестувати та отримати прибуток в розмірі від 500% до 1000%, нібито від прокрутки надісланих коштів.

06.02.2024 року в рамках виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівником УПК в м. Києві ДКП НП України, здійснено огляд телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_4», під час якого встановлено, що даний телеграм канал функціонує по теперішній час, в якому невстановлені особи під приводом інвестування та отримання надвисокого прибутку ошукують громадян України шляхом перерахування грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки, обіцяючи завідомо неправдиву інформацію.

На даний час встановлено одну потерпілу особу від злочинних дій невстановлених осіб, які адмініструють вищевказані веб-ресурси, яка звернулись з заявою про визнання потерпілою в рамках вказаного кримінального провадження та в інформаційній системі Департаменту кіберполіції України наявні електроні звернення громадян, щодо вчинення відносно них кримінального правопорушення, вчиненні шахрайським шляхом.

ОСОБА_6 , під час допиту у якості потерпілого, надала вичерпну інформацію, щодо обставин вчиненого відносно неї кримінального правопорушення, та зазначила в якому телеграмм-каналі в месенджері «Telegram» зв`язувалися з підозрюваним та на які банківські рахунки остання перераховувала грошові кошти під приводом інвестування.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 12.01.2024 року, невстановлені особи використовуючи телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом інвестування заволоділи її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ОщадБанк » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , після чого адміністратор перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернув.

06.02.2024 старший інспектор 3-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_7 встановив оперативним шляхом перелік карткових рахунків, які використовуються в злочинній діяльності та звернувся з ініціативним рапортом на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

АТ « ТАСКОМБАНК »: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування стало відомо, що рахунки на які було перераховано грошові кошти потерпілими були відкриті в

АТ « ТАСКОМБАНК », а саме карткові рахунки: № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 ..

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ПУМБ » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації, з можливістю ознайомлення та копіювання, про власника та операції щодо карткових рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ « ТАСКОМБАНК », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам, виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес, банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вищевказаних банківських рахунків за період часу з 01.01.2023 року по 06.03.2024 року (на паперовому та електронному носіях).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1