Справа № 761/9178/24
Провадження № 1-кс/761/6353/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000090 від 04.04.2023 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні AT " Укрексімбанк " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000090 від 04.04.2023 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні AT " Укрексімбанк " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000090 від 04.04.2023 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « Кременчуцький Завод дорожніх машин » (код ЄДР НОМЕР_2 ) упродовж 2022-2023 років, після повномасштабного вторгнення російської федерації до України, починаючи з 30.05.2022 продовжує протиправно здійснювати виробництво та експорт вироблених товарно-матеріальних цінностей, у вигляді: «обладнання асфальтозмішувальних та грунтозмішувальних установок, вузлів і агрегатів до них» та інших товарів з України до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки у супереч забороні на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Встановлено, що посадові особи ПрАТ « Кредмаш » розпочали переговорні процеси із представниками російських компаній, серед яких: ООО « СДС » ( АДРЕСА_2 ), яка у свою чергу є офіційним дилером ПрАТ « Кредмаш » на території рф, щодо налагодження поставок виготовленої продукції ПрАТ « Кредмаш » в адресу ООО « СДС », з урахуванням наявності фінансово-господарської взаємовідносин до 24.02.2022 між вказаними вище підприємствами, використовуючи послуги компаній, що зареєстровані в інших країнах.

За вказаними обставинами злочинної діяльності 11.01.2024, у спосіб передбачений КПК України, повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є Головою правління ПрАТ « Кредмаш » у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, до якого 12.01.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/1506/24, провадження 1-кс/761/1702/2024) застосовано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою строком на 59 днів, тобто до 10.03.2024, без визначення розміру застави.

Встановлено, що ПрАТ « Кредмаш » у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки:

- AT « СЕНС БАНК », МФО НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 (код 643 , 840, 978, 980);

-AT " ОЩАДБАНК ", МФО НОМЕР_6 , наступні рахунки № НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (код 840 , 980), № НОМЕР_10 (код 980 );

- AT " Укрексімбанк ", МФО НОМЕР_1 , наступні рахунки № НОМЕР_12 (код 156 , 643, 756, 840, 978, 980 ), № НОМЕР_14 (код 980 ), № НОМЕР_15 (код 980 ), № НОМЕР_16 (код 980 ),

№ НОМЕР_17 (код 980 ), № НОМЕР_18 (код 840 ), № НОМЕР_19 (код 840);

- AT « ПриватБанк », МФО НОМЕР_20 , наступні рахунки: № НОМЕР_21 (код 840 ), № НОМЕР_22 (код 980), НОМЕР_23 (код 643 ), № НОМЕР_24 (код 978).

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо ПрАТ « Кременчуцький Завод дорожніх машин » (код ЄДР НОМЕР_2 ), а також вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по 24.02.2024 грошових коштів по ПрАТ « Кременчуцький Завод дорожніх машин » (код ЄДР НОМЕР_2 ).

Такі документи перебувають у розпорядженні AT " Укрексімбанк " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч . 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні AT " Укрексімбанк " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000090 від 04.04.2023 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні AT " Укрексімбанк " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні AT " Укрексімбанк " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта юридичної особи - ПрАТ « Кременчуцький Завод дорожніх машин » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2020 по 24.02.2024, а саме:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по 24.02.2024, грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_12 (код 156 , 643 , 756 , 840 , 978 , 980 ), № НОМЕР_14 (код 980 ), № НОМЕР_15 (код 980 ), № НОМЕР_16 (код 980 ), № НОМЕР_17 (код 980 ),

№ НОМЕР_18 (код 840 ), № НОМЕР_19 (код 840 ), які відкриті та обслуговуються в AT " Укрексімбанк " (МФО НОМЕР_1 ). із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів (на кінець та початок банківського дня), прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справи з юридичного оформлення рахунків ПрАТ « Кременчуцький Завод дорожніх машин » (код ЄДР НОМЕР_2 ) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу)..

Службовим особам AT " Укрексімбанк " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1