Справа № 186/1060/24
Провадження № 1-кс/0186/157/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 01 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

04 липня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 01 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 08.06.2024 р. близько 11:35 год ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом вводу своїх персональних банківських даних, авторизувався за фішинговим посиланням, яке отримав від користувача н.т. НОМЕР_1 - як підтвердження оплати товару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» № НОМЕР_2 , було списано належні останньому грошові кошти у загальній сумі 19 705 грн, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000264 від 01.07.2024 року.

У ході досудового розслідування, було допитано потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , який пояснив, що 07.06.2024 близько 20:00 год, на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставив оголошення з приводу продажу масажної подушки, де вказав свій номер телефону НОМЕР_3 .

07.06.2024 приблизно о 21:07 год у месенджері Вайбер на абонентський номер ОСОБА_5 написала користувач « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 , - з приводу того, що оформила замовлення олх-доставкою по повній сплаті, і вже сплатила кошти за масажну подушку, вказала свої дані для відправки товару, крім того, остання надіслала посилання, за яким потерпілий мав підтвердити оплату товару. « ОСОБА_6 » стверджувала, що сплатила кошти, і наполягала, щоб ОСОБА_5 перейшов за посиланням.

Потерпілий, будучи введений в оману, перейшов за посиланням 08.06.2024 приблизно об 11:35 год, де ввів повні дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» № НОМЕР_2 , а саме номер, СVV код та термін дії картки. Через декілька хвилин, 08.06.2024 об 11:54 год та об 11:55 год із вказаної банківської картки ОСОБА_5 відбулось дві транзакції, які останній не виконував, перша на суму 14145 грн та друга на суму 5560 грн на оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 Р2Р.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за 08.06.2024.

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Враховуючи вищевикладене, слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , без участі власника, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Першотравенськ, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформацію про власника банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття карткового рахунку, копія паспорту, всі анкетні дані про володільця банківської картки, фотозображення особи, у тому числі з виданою карткою в руці, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій);

-Інформацію щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за 08.06.2024 року, із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операцій, ID-транзакцій, коду авторизацій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк);

-Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків контрагентів, яким здійснювалось перерахування коштів 08.06.2024 з картки № НОМЕР_2 ;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагентів, на які перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 08.06.2024 по час проведення тимчасового доступу включно;

-Інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період з 08.06.2024 по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти 08.06.2024 з банківської картки № НОМЕР_2 ;

-Всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 08.06.2024 по час проведення тимчасового доступу включно;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за 08.06.2024 року;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_2 за 08.06.2024 року;

-Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за 08.06.2024 року;

-Інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за 08.06.2024 року;

-ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за 08.06.2024 року; з метою вилучення зазначеної інформації.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 08.06.2024 близько 11:35 год ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом вводу своїх персональних банківських даних, авторизувався за фішинговим посиланням, яке отримав від користувача н.т. НОМЕР_1 - як підтвердження оплати товару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» № НОМЕР_2 , було списано належні останньому грошові кошти у загальній сумі 19 705 грн, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 01.07.2024 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію щодо роботи з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи та фото- відеоматеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів та фото- відеоматеріалів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та фото- відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи, що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді, отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото- відеоматеріалів, до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 01 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , без участі власника, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Першотравенськ, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про власника банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття карткового рахунку, копія паспорту, всі анкетні дані про володільця банківської картки, фотозображення особи, у тому числі з виданою карткою в руці, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій);

-інформацію щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за 08.06.2024 року, із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операцій, ID-транзакцій, коду авторизацій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків контрагентів, яким здійснювалось перерахування коштів 08.06.2024 року з картки № НОМЕР_2 ;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагентів, на які перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 08.06.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період з 08.06.2024 по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти 08.06.2024 року з банківської картки № НОМЕР_2 ;

-всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 08.06.2024 по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за 08.06.2024 року;

-інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_2 за 08.06.2024 року;

-інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за 08.06.2024 року;

-інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за 08.06.2024 року;

-ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 за 08.06.2024 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 05 липня 2024 року по 04 серпня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .