Справа № 522/5033/24
Провадження № 1-кп/522/2107/24
ВИРОК

Іменем України

5 квітня 2024 року м. Одеса

Приморський районний суд міста Одеси у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Одесі обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000009 від 28.03.2024 року за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеси, громадянина України, маючого неповну середню освіту, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

-у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого статтею 205-1 ч.2 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

обвинуваченого - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 (далі ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невставленими в ході досудового розслідування особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні останнім грошової винагороди у розмірі 200 гривень за кожен суб`єкт господарської діяльності зареєстрований від його імені, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, на протязі серпня 2019 травня 2020 року, точну дату та час в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження не вдалося за можливе, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця та державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також підписав документи з завідомо не правдивими відомостями та подав їх для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (далі ФОП ОСОБА_3 ) та державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інстан ЛТД» () (далі ТОВ «Інстан ЛТД»).

Статтею 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України (далі ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 55 ГКУ суб`єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Відповідно до ст. 56 ГКУ суб`єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства;

Згідно із ст. ст. 57, 58 ГКУ установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Статтею 65 ГКУ визначено, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;

Відповідно до ч. 1 ст. 89 ГКУ управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

Згідно ст. 4 Закону України «Про Господарські товариства» відомості про місцезнаходження товариства мають міститись в установчих документах.

Пунктами 4 і 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон), який був чинний на момент правопорушення, визначено, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Згідно ч. 1 ст. 15 Закону документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються, у тому числі, такі документи:

1)заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України);

Згідно із ч. 4 ст. 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству; особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Згідно з підпунктом 10 пункту 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі серед інших містяться відомості про місцезнаходження юридичної особи.

Статтею 93 Цивільного кодексу України визначено, що місцезнаходження юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління у обліку.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 4 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», державна реєстрація базується на принципі об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі.

Однак, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, на початку серпня 2019 року ОСОБА_3 , перебуваючи у гостинному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований на 9 станції Великого фонтану в м. Одесі, точну адресу в ході здійснення досудового розслідування не встановлено, в денний час доби, вступив у змову із невстановленими особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності зареєструватися як фізична особа підприємець з метою подальшого оформлення банківських рахунків на ім`я ФОП ОСОБА_3 та надання доступу до банківських рахунків невстановленим в ході досудового розслідування особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ФОП ОСОБА_3 , у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленими в ході досудового розслідування особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, надавши їм статусу документів, з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія КК номер НОМЕР_2 , виданий 20.08.1999 року Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 .

У подальшому, а саме 06.08.2019, ОСОБА_3 , отримавши раніше від невстановлених осіб документи, необхідні для державної реєстрації фізичної особи-підприємця, перебуваючи в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 у державного реєстратора ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 , у невстановлений слідством точний час, діючи умисно, на виконання злочинної змови із невстановленими особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що державна реєстрація фізичною особою підприємцем здійснюється ним без мети здійснення господарської діяльності, подав до державного реєстратора засвідчені власним підписом документи, які згідно законодавства подаються для державної реєстрації фізичної особи підприємця, а саме:

-заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем від 06.08.2019, форми №10, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №3268/5 від 18.11.2016;

-заява про застосування спрощеної системи оподаткування від 06.08.2019, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України №1675 від 20.12.2011,

що забезпечило створення на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність.

З метою проведення реєстраційної дії у вигляді державної реєстрації фізичної особи підприємцем, ОСОБА_3 , достовірно усвідомлюючи факт відсутності у нього фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності у цілому, розуміючи, що фактично виконувати обов`язки фізичної особи-підприємця наміру він не має та у подальшому їх виконувати не буде, оскільки не бажав займатись підприємницькою діяльністю, діючи виключно на виконання злочинної змови із невстановленими особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, вніс до заяви про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем від 06.08.2019 (форма № 10) та заяви про застосування спрощеної системи оподаткування від 06.08.2019 завідомо неправдиві відомості в частині видів економічної діяльності фізичної особи-підприємця, а саме: дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування (Код ВЕД _55.10), надання iнших iнформацiйних послуг, н.в.i.у. (Код ВЕД _63.99), пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення (Код ВЕД _49.31), надання послуг таксi (Код ВЕД _49.32), iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у. (Код ВЕД _49.39), iнша дiяльнiсть iз прибирання будинкiв i промислових об`єктiв (Код ВЕД _81.22), загальне прибирання будинкiв (Код ВЕД _81.21), iншi види дiяльностi з прибирання (Код ВЕД _81.29), надання ландшафтних послуг (Код ВЕД _81.30), дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування (Код ВЕД _56.10), постачання готових страв для подiй (Код ВЕД _56.21), постачання iнших готових страв (Код ВЕД _56.29), надання iнших iндивiдуальних послуг, н.в.i.у. (Код ВЕД _96.09), каналiзацiя, вiдведення й очищення стiчних вод (Код ВЕД _37.00), монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування (Код ВЕД _43.22), iншi будiвельно-монтажнi роботи (Код ВЕД _43.29), дiяльнiсть туристичних агентств (Код ВЕД _79.11), надання iнших послуг iз бронювання та пов`язана з цим дiяльнiсть (Код ВЕД _79.90), дiяльнiсть iнформацiйних агентств (Код ВЕД _63.91), дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання (Код ВЕД _55.20), надання мiсць кемпiнгами та стоянками для житлових автофургонiв i причепiв (Код ВЕД _55.30) та у подальшому подав їх до державного реєстратора для здійснення державної реєстрації фізичної особи підприємця, про що зроблено відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № 0154912.

Здійснивши зазначені реєстраційні дії ОСОБА_3 реалізовувати права та виконувати обов`язки в якості фізичної особи-підприємця не планував, будь-якою фінансово-господарською та поточною діяльністю як суб`єкт господарської діяльності не займався і не мав наміру займатися, не мав наміру провадити таку фінансово-господарську діяльність або реалізовувати надані йому повноваження, нікому цього не доручав.

Після виконання взятих на себе зобов`язань, ОСОБА_3 , діючи за попередньо досягнутою домовленістю із невстановленими особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи 07.08.2019, 12.08.2019, 13.02.2020, 09.06.2020, 11.06.2020, 30.10.2020, 25.08.2021 у приміщеннях відділень ПАТ «Банк Восток», АТ «Сенс Банк», АТ «Кредобанк», АТ «Оксі Банк» встановити точні адреси відділень банківських установ в ході досудового розслідування не надалось можливим, відкрив на своє ім`я як фізичної особи-підприємця банківські рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (польський злотий), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня) доступ до яких у вигляді логіну та паролю від системи «Клієнт-Банк» передав невстановленим особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Так, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому, зареєструвавшись як фізична особа підприємець та отримавши грошову винагороду у розмірі 200 грн реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, що надало змогу в подальшому невстановленим особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, використовувати банківські рахунки суб`єкта господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 у своїй злочинній діяльності.

Крім цього, у травні 2020 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби повторно вступив у змову із невстановленими особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Інстан ЛТД» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленими особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Інстан ЛТД», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом факт приймання-передачі частини частки у статному капіталі ТОВ «Інстан ЛТД» з метою становлення ним єдиними засновником підприємства та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Інстан ЛТД», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія КК номер НОМЕР_2 , виданий 20.08.1999 року Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Інстан ЛТД», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, невставленими в ході досудового розслідування особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, у кінці квітня 2020 року, більш точно встановити дату та час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-акт приймання-передачі частини частки у статному капіталі ТОВ «Інстан ЛТД» від 30.04.2020 року;

-Рішення №2 загальних зборів учасників ТОВ «Інстан ЛТД» від 05.05.2020 року;

-статут ТОВ «Інстан ЛТД» затверджений загальними зборами учасників ТОВ «РОВІКОН ЛТД», у відповідності до рішення № 2 від 05.05.2020 05.05.2020 року.

У подальшому, 30.04.2020 року та 05.05.2020 року в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим,

ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невставленими в ході досудового розслідування особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Інстан ЛТД» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що не він здійснює придбання частки у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «Інстан ЛТД» вартістю 5 000 грн, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_4 , що він з 06.05.2020 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Інстан ЛТД».

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 документів із завідомо неправдивими відомостями, вони були подані 05.05.2020 року невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка на момент подачі вказаних документів займала посаду директора підприємства до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , державним реєстратором, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 05.05.2020 року, проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Інстан ЛТД».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи співзасновником та директором

ТОВ «Інстан ЛТД», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_8 і обвинуваченим ОСОБА_3 була укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою, ОСОБА_3 беззастережно визнав себе винним в обсязі обвинувачення за статтею 205-1 ч.2 КК України.

При визначенні міри покарання сторонами враховано положення ст. 65 КК України про те що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення має бути призначене покарання необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_3 , відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України, є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_3 , передбачені ст. 67 КК України не встановлені.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_3 повинен понести за вчинене ним кримінальне правопорушення, передбачене статтею 205-1 ч.2 КК України у виді у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3(три) роки, із застосуванням статей 75,76 КК України.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до статті 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 205-1 ч.2 КК України, в обсязі обвинувачення, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просила затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим як таку, що відповідає вимогам закону.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_3 визнав себе винуватим, згідно зі статтею 12 КК України є нетяжким злочином.

Злочином, вчиненим ОСОБА_3 , шкода завдана лише державним та суспільним інтересам.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільною, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому, судом з`ясовано, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені статтею 474 ч.4 КПК України, а також наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені статтею 473 ч.2 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене та те, що умови угоди про визнання винуватості від 28 березня 2024 року між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_8 і обвинуваченим ОСОБА_3 відповідають вимогам КПК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження даної угоди.

За таких обставин, суд вважає доведеним в судовому засіданні те, що ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Керуючись статтями 373, 374, 475 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 28 березня 2024 року між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_8 і обвинуваченим ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000009 від 28.03.2024 року.

Визнати ОСОБА_3 винним у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 205-1 ч.2 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 28 березня 2024 року покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки.

Відповідно до вимог статей 75,76 КК України ОСОБА_3 від відбування покарання звільнити з випробуванням на 2(два) роки, за умови, якщо протягом вказаного часу він не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений до Одеського Апеляційного суду через Приморський районний суд міста Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору.

Суддя Приморського районного

суду міста Одеси ОСОБА_1