Справа № 576/2697/23
Провадження № 1-кс/576/354/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

28 червня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000510,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000510, внесеному 12 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 і відкритому рахунку, за період часу з 20.12.2023 по 20.02.2024. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явилась, повідомлена про час та місце розгляду справи. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 26.12.2023 по лінії 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.12.2023 невстановлена особа, яка назвалась представником банку (телефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 13700 грн., з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 1846 грн та № НОМЕР_7 в сумі 1948 грн.

В ході виконання тимчасового доступу по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка належать ОСОБА_5 , було встановлено, що 26.12.2023 грошові кошти в сумі 1823 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких буде міститися інформація про анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 , інформація про рух грошових коштів по цій карті, ip-адрес виходу у мережу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або «otpsmart», оскільки за допомогою даної інформації можливо буде встановити особу, яка може бути причетна до вчинення зазначеного злочину, та можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації: про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 і відкритому рахунку, за період часу з 20.12.2023 по 20.02.2024, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карти НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу; вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з НОМЕР_1 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці; копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, та з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1