У Х В А Л А

Справа №377/424/24

Провадження №1-кс/377/17/24

04 липня 2024 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000028 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000028 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання учасники не прибули, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Акціонерне товариство AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст. 163 КПК України не повідомлялись.

Неявка осіб які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участьу судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 21.04.2024 року до ЧЧ ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 21.04.2024 близько 17:29 годині заявник знаходячись у м. Чернігів, отримав на власний мобільний телефон у додатку «Телеграм» повідомлення від свого знайомого ОСОБА_6 , з проханням запозичити йому грошові кошти у розмірі 4000 гривень, після чого заявник з власної банківської картки «АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у розмірі 4000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була надіслана від імені ОСОБА_6 у додатку «Телеграм» та через деякий час заявник вирішив зателефонувати ОСОБА_6 , який у телефонній розмові повідомив, що доступ до його акаунту у «Телеграмі» було отримано невстановленою особою, яка від його імені здійснювала відправку повідомлень про запозичення грошових коштів. В ході досудового розслідування до Управління протидії кіберзлочинам ДКП НП в Київській області було направлено доручення в порядку ст.40-1 КПК України з метою отримання інформації від Єдиної міжбанківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який потерпілий ОСОБА_5 , здійснив переказ грошових коштів у розмірі 4000 гривень.

Під час виконання вказаного доручення встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 належить до рахунків фізичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В ході відпрацювання карткового рахунок № НОМЕР_3 в рамках отримання інформації від Єдиної міжбанківської системи «ЕМА», виявлено 21.04.2024 17:40 транзакцію переказу грошових коштів в сумі 6 000 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить до рахунків фізичних осіб в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з якого о 18:25 того ж дня було здійснено транзакцію переказу грошових коштів в сумі 3556.25 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить до рахунків фізичних осіб в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

22.04.2024 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за № 0000512 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З огляду на викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ., а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка користувалась ними та знімала готівку з цих рахунків, за період з 21.04.2024 по день надання інформації.

Речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст.91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами дізнавача, наведеними у клопотанні, про те, що інформація про власників рахунків, про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме документи, які містять відомості про рух грошових коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які були підставою для відкриття цих рахунків, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунки, та у подальшому користувалась та знімала готівку з цих рахунків, за період з 21.04.2024 по день надання інформації, а також про рух грошових коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які були гілставою для відкриття цих рахунків, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунки, та у подальшому користувалась та знімала готівку з цих рахунків, за період з 21.04.2024 по день надання інформації.

Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і д: кументів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому -.і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам AT НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 21.04.2024 по день надання лч формації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної герації (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для -гридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про -нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та №» НОМЕР_2 , інші операції за період з 00:00 години 21.04.2024 по день надання інформації;

- відомості щодо IP-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачами карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 21.04.2024 по день надання інформації;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 21.04.2024 по день надання інформації;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 21.04.2024 по день надання інформації;

Встановити строк дії цієї ухвали по 02.09.2024 року включно.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1