Справа № 712/3675/24
Провадження №1-кс/712/1686/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 березня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000246 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000246 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГНУП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 30.01.2024 невстановлена особа, використовуючи акаунт в месенджері «Телеграм» на ім`я ОСОБА_6 , ввела в оману гр. ОСОБА_7 , шахрайським шляхом спонукала останнього перерахувати грошові кошти з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в результаті чого заволоділа грошима в сумі 11000 грн. (ЄО-8061 від 13.02.2024, 5904 від 31.01.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дав наступні показання, що 30.01.2024 о 20 годині 15 хвилин йому надійшло повідомлення в месенджері «Телеграм» від знайомого ОСОБА_6 (моб. тел. НОМЕР_4 ) з проханням отримати короткострокову позику в розмірі 7300 гривень, яку ОСОБА_6 пообіцяв повернути на наступний день та скинув номер банківської картки № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки у потерпілого жодних підозр не виникло, він перерахував на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 7300 гривень. Близько 21 години 22 хвилин ОСОБА_7 отримав ще одне повідомлення від ОСОБА_6 з проханням докинути ще 3700 гривень, ніби як для погашення кредиту, але вже на іншу банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що і зробив ОСОБА_7 .

Через короткий проміжок часу потерпілий помітив, що чат, в якому вони спілкувалися з ОСОБА_6 , зник з «Телеграм» і ОСОБА_7 вирішив перевірити інформацію, зателефонувавши ОСОБА_6 , та останній повідомив, що його «Телеграм» зламали і що ніякі грошові кошти не просив. Після цього дзвінка ОСОБА_7 зрозумів, що його ошукали.

Таким чином встановлено, що грошові кошти, які є предметом кримінального правопорушення, перераховані потерпілим на карту № НОМЕР_2 , що випущена Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яке є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000246 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій документів, в яких міститься інформація, а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською карткою за № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрито банківський рахунок;

- інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаним банківським рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 29.01.2024 по 28.02.2024;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 29.01.2024 по 28.02.2024.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки за № НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії даної ухвали до 26.05.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1