ЄУН №337/896/22
Провадження № 1-кс/337/435/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням № 0000042 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

01.07.2024 року дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, вказавши, що 08.06.2020 знаходячись у відділені " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка розташована по АДРЕСА_1 , заявник ОСОБА_5 залишив своє робоче місце за комп`ютером під свої паролем, з якого було здійснено списання грошових коштів.

За вказаним фактом 11.02.2021 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також дізнавач вказала, що відповідно до звернення адвоката ОСОБА_6 встановлено, що в ході аналізу документів при здійсненні представництва з 15 березня 2020 року ОСОБА_5 був працевлаштований на посаді касира у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на момент події називалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за сумісництвом на посаді оператора у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08 червня 2020 року ОСОБА_5 перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , він виконував функцію касира у ПНФП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (робоча зміна тривала з 15:45 год. до 20:00 год.), в кінці якої здійснював службове доручення - інвентаризацію складу посилок. Після цього у програмному комплексі сформував реєстр операцій за зміну, підписав реєстр, долучив до нього первинні касові документи і здав разом з підзвітними грошима завідуючому касою (старшому касиру) під підпис у Книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей.

У цей же час у ПІНФП № 08023 була присутня працівник ОСОБА_7 , яка маючи паспортні дані ОСОБА_8 , фактично користуючись довірою з боку потерплого та його акаунтом у програмному забезпеченні «NOVA PAY», вчинила незаконні дії щодо заволодіння грошовими коштами у сумі 175002,00 грн., нібито видавши їх ОСОБА_8 у готівковій формі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з 21.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») як небанківська установа, яка є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надає послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків в пунктах надання фінансових послуг, зокрема, в пункті надання фінансових послуг № НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено за вказаним фактом службову перевірку від 02.07.2020.

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, встановлення осіб, які причетні до заволодіння грошовими коштами шляхом обману, які користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та задля здобуття речових доказів виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та речей, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_2 .

Дізнавач просить суд надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, завірених належним чином, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення інформації у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: матеріалів службової перевірки від 02.07.2020 відносно ОСОБА_5 , з відеозаписами з камер відеоспостереження у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 за період часу з 16:00 години 08.06.2020 по 16:00 годину 09.06.2024; оригінали документів: вкладного аркушу касової книги від 07.06.2020, реєстру підсумків від 08.06.2020, документу на видачу готівки в гривні № від 08.06.2020, інші первинні бухгалтерські документи, які сформовані під час оформлення операції видачі грошових коштів у сумі 175002,00 гривень 08.06.2020 (Z-звіт реєстратора розрахункових операцій, реєстр видачі коштів, видаткові касові ордери, тощо, з чітким позначенням часу та дати операції), документів первинного обліку готівки в касі прибуткові та видаткові касові ордери, вкладні аркуші касових книг, реєстри підсумків, касові книги, які містять вільні та умовно-вільні зразки почерку старшого касира ПНФП №0823 ОСОБА_7 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 2 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

В супереч вимогам закону дізнавачем не зазначена правова кваліфікація, а лише вказані стаття і її частина закону України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач просить надати доступ до матеріалів службової перевірки від 02.07.2020 року відносно ОСОБА_5 , з відеозаписами з камер відеоспостереження у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

До матеріалів клопотання не надано документальних підтверджень існування службової перевірки саме від 02.07.2020 року відносно ОСОБА_5 .

Надані документи свідчать лише про те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливо перебувають матеріали службового розслідування за претензією ОСОБА_8 , висновки якого містять конфіденційну інформацію.

Дізнавач не наводить доводів в обґрунтування того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється володільцем відповідних документів і речей, навпаки стверджуючи, що речі і документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, в той же час вказує на їх вилучення у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , хоча відеозапис, за твердженням дізнавача здійснювався у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином в супереч вимогам п. 4 ч.2 ст.160 КПК України дізнавачем не доведено що речі і документи до яких вона просить доступ перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також дізнавачем взагалі не обґрунтована вимога в отриманні відеозаписів з камер відеоспостереження у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 16-00 години 08.06.2020 року по 16-00 годину 09.06.2024 року, тобто тривалістю чотири роки після відповідних подій.

Крім того дізнавачем без будь якого обґрунтування вирішено про необхідність в отриманні вільних та умовно-вільні зразків почерку старшого касира ПНФП №0823 ОСОБА_7 із документів первинного обліку готівки в касі прибуткових та видаткових касових ордерів, вкладних аркушів касових книг, реєстрів підсумків, касових книг.

Крім того до клопотанні додана постанова про призначення групи дізнавачів від 25.06.2024 року у якій постановлено призначити групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000042 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, хоча клопотання подано дізнавачем, а не слідчим і за кримінальним провадженням № 0000042 від 11.02.2021 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Також надана постанова про призначення групи дізнавачів від 11.02.2021 року у кримінальному провадженні № 0000042 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, де відсутня дізнавач ОСОБА_3 .

До клопотання долучена постанова про призначення групи прокурорів від 11.02.2021 року для здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000042 від 11.02.2021 року. У даній постанові відсутній прокурор ОСОБА_9 яким погоджено клопотання.

Оцінивши викладені в клопотанні обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, поза розумним сумнівом, не доведено наявність підстав, передбачених ч. 5,6 ст.163 КПК України, саме клопотання не відповідає вимогам КПК України, обґрунтовано формально, що має наслідком відмову в його задоволенні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням № 0000042 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1