Справа № 577/3199/24
Провадження № 1-кс/577/1037/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" червня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 08 червня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 червня 2024 року старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 13 год 00 хв. 06 червня 2024 року до часу виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій, місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адреси або іmei-номер обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, інформації про їх зміну; адреси та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована банківська картка; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 06 червня 2024 року о 14 год 37 хв в умовах воєнного стану невстановлена особа таємно викрала грошові кошти у сумі 2 800 грн 00 коп, знявши вказані грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_21 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я.

За вказаним фактом 08 червня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти в сумі 2 800 грн 00 коп були зняті 06 червня 2024 року з рахунку ОСОБА_21 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 13 год 00 хв. 06 червня 2024 року до часу виконання ухвали слідчого судді.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 08 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення 06 червня 2024 року невстановленою особою в умовах воєнного стану, грошових коштів ОСОБА_21 на загальну суму 2 800 грн 00 коп, які були зняті з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_21 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 .

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

В той же час досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює лише слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

За таких обставин слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000647.

Крім того слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13 год 00 хв. 06 червня 2024 року до часу виконання ухвали слідчого судді, тобто на майбутнє, що суперечить вимогам діючого законодавства України, а тому слідчий суддя вважає, що старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, за період часу з 13 год 00 хв. 06 червня 2024 року до дня постановлення ухвали слідчого судді до 12 год. 45 хв. 13 червня 2024 року.

В іншій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000647 від 08 червня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 13 год 00 хв. 06 червня 2024 року до 12 год. 45 хв. 13 червня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій, місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адреси або іmei-номер обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, інформації про їх зміну; адреси та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована банківська картка; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1