печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , представника власників майна - адвоката: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000091 від 20.01.2022, -

В С Т А Н О В И В :

13.05.2024 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про накладення арешту, а саме на:

1. Автомобіль MERCEDES-BENZ C 63 2019 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак: НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2. Автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номерний знак: НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

У судовому засіданні представник власників майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити в його задоволенні, зазначивши, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не повідомлено про підозру, будь-якого статусу у рамках зазначеного кримінального провадження останні не мають, докази щодо їх причетності до зазначеного кримінального правопорушення відсутні, разом з цим, 22.04.2024 ухвалою слідчого судді № 757/16015/24-к було скасовано арешт на вищевказані транспортні засоби, на які просять накласти арешт.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, заперечення адвоката, дослідивши матеріали провадження за вказаним клопотанням, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 20.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч 2 ст. 209 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких невстановлена група осіб, під виглядом швидкісних інвестиційних заробітків, шляхом зловживання довірою громадян України заволодівають їх коштами.

Так, встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи у змові з невстановленими особами, розповсюджують інформацію на своїх власних веб-сторінках та групах в соціальних мережах («telegram», «instagram», «tiktok», « youtube ») про можливий надвисокий заробіток на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка за інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України є «фіктивною організацією», не має юридичної адреси та здійснює діяльність без відповідних дозвільних документів.

У подальшому, громадяни України потрапивши на вказані вище веб-сторінки чи публічні групи в соціальних мережах, переходять за реферальним посиланням, які розповсюджують фігуранти. Після цього, користувачі поповнюють рахунки на сайті «binomo.com» фіксованими сумами та починають уявну торгівлю валютними та криптовалютними парами (USD/EUR, USD/CHF, crypto IDX/USD та ін.) за алгоритмами, що пропонують фігуранти. За наявною інформацією програмні алгоритми платформи «binomo.com» налаштовані на таким чином, що отримати прибуток неможливо, а вся діяльність спрямована на імітацію торгівлі та в подальшому списання вказаних депозитів на свою користь.

Далі, всі кошти вкладені громадянами України безповоротно списуються, а вказані вище особи отримують близько 70% винагороди з кожної суми поповнення (депозиту) на свій приватний рахунок у виді криптовалюти USDT. З метою легалізації одержаних коштів ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, що перебувають з останнім у змові реєструються на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та обготівковують зазначені кошти через онлайн обмінники криптовалют.

Вказані відомості підтверджуються і за результатами проведення огляду соціальних мереж, які використовуються у шахрайських цілях. При цьому, за участі потерпілого проведеного огляду сайту binomo.com, під час якого зафіксовано неможливість виведення коштів потерпілим.

До цього, додаткові дані щодо іншого протиправного способу заробітку організованою групою осіб, зокрема встановлено що ОСОБА_8 публічно розповсюджував свій телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (станом на теперешній час не активний) та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » який змінив назву на « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Нині ОСОБА_8 змінив свою тактику роботи та спосіб заробітку за для особистої безпеки, таким чином він виходить з публічної площини шляхом створення нових телеграм-каналів з ніби то іншим власником ймовірно використовує маловідомих блогерів України або рф, які погоджуються працювати на ОСОБА_8 за грошову винагороду та публічно розповідають про свої заробітки в телеграм каналах, які насправді належать ОСОБА_8 .

Нині встановлено ряд телеграм каналів, які нещодавно створені та належать ОСОБА_8 та групі його спільників а саме: телеграм-канали під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «ІНФОРМАЦІЯ_17» який має пул каналів, а саме:

- « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Таким чином ОСОБА_8 , спільно зі своєю групою осіб адмініструє та продовжує купувати нові телеграм-канали, основна мета яких полягає в заохочені грошових коштів громадян України під виглядом фіктивного заробітку, тобто громадяни потрапляють на телеграм-канал в мережі інтернет та починають спілкуватись з адміністратором. Телеграм-канали позиціють себе як «спеціалісти» з торгівлі на світових біржових ринках та можуть забезпечити отримання прибутку клієнтом в 10-20 разів від суми вкладу.

Після чого потерпілі громадяни України відправляють грошові кошти на рахунки банківських кредитних карток, які вказують адміністратори телеграм-каналів.

Далі, отримавши кошти, адміністратори телеграм каналу через короткий проміжок часу повідомляють потерпілому про те, що в наслідок торгівлі на світових ринках фьючерсів/валюти/криптовалюти/ставках або інших видуманих активі, вони збільшили суму їх вкладу в десятки разів. Вводячи далі в оману потерпілих, шахраї повідомляють, що для отримання «надприбутку» потерпілим необхідно внести 15% від суми отриманого «надприбутку» не маючи на меті повернення будь-яких коштів.

Так, у рамках кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в т.ч. обшуків за місцями проживання причетних осіб, під час яких отримані докази щодо причетності до вчинених злочинів.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_8 діє у злочинній змові з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Так, за результатом огляду мобільної та комп`ютерної техніки вилученої у вищевказаних осіб встановлено наступну інформацію, що в ОСОБА_8 на мобільному телефоні виявлені фотознімки та інформація, яка використовуються з метою введення в оману осіб, для заволодіння їх коштами, зокрема із зображення графіків торгівлі криптовалютої на фоне готівкових коштів (доларів).

На мобільному телефоні ОСОБА_11 в додатку «Телеграм» виявлено ряд листування (діалогів) з особами, яких останній вводить в оману щодо здійснення діяльності, описаної попередньо, тим самим заволодіваючи їх коштами.

На ноутбуку вилученому в ОСОБА_11 виявлено листування в додатку «Телеграм» з так званим дроповодом та ОСОБА_12 , від якого останній отримував номери банківських карток для отримання коштів в наслідок протиправної діяльності та якому він звітував про суми коштів, які надходили від потерпілих. При цьому, в листуванні неодноразово згадується ОСОБА_8 в контексті розмови про відсотки, які він сплачує ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Також, в даному чаті виявлено відомості щодо пошуку та обговорень обставин придбання телеграм каналів, які у подальшому використовувались у злочинній діяльності.

У свою чергу, у ОСОБА_12 на мобільному телефоні виявлені відомості щодо адміністрування телеграмм каналів, які використовувались у злочинній діяльності та щодо яких наявні відомості у листуванні в телефоні ОСОБА_11 .

Також, на системному блоці ОСОБА_8 виявлено зображення (знімок екрану) на якому зазначається листування із службою підтримки певної організації з наступним змістом: Вітаю! Дякуємо за ваше звернення. Чекайте відповіді , мені потрібно декілька хвилин, проходить перевірка вашого облікового запису.

Дякую за очікування! На вашому акаунті встановлено блокування виводу коштів, тому що приходило багато операцій з різними картками. Для зняття обмеження вам потрібно внести 13% суми, яку ви намагаєтесь вивести.

Поповнення обов`язкове з тієї картки, на яку буду робитися вивід коштів. Сплачена комісія автоматично повернеться разом із виплатою».

Саме це зображення використовується ОСОБА_11 у злочинній діяльності при введенні осіб в оману, що підтверджується відповідним протоколом огляду його мобільного телефону.

Таким чином, на даний час, в ході досудового розслідування, зібрано достатньо доказів, що підтверджують причетність до вчинення ряду кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

У свою чергу, отримано відомості, що у період 2022-2023 рік за отримані кошти в наслідок злочинної діяльності ОСОБА_8 придбано 2 автомобіля Toyota Land Cruiser 300 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 та Mercedes-Benz C63 2019 р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , які оформлені на його матір ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В подальшому, з метою приховування майна придбаного за кошти отримані внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_8 , здійснено перереєстрацію автомобілів на підконтрольних йому осіб, а саме Toyota Land Cruiser 300 2021 р.в. з д.н.з. НОМЕР_7 на ОСОБА_7 , та Mercedes-Benz C63 2019 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 на ОСОБА_6 .

Факт придбання автомобілей саме ОСОБА_8 підтверджується допитом ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (батька ОСОБА_8 ), а також отриманими відомостями з Державної податкової служби України. Так, згідно вказаним доказам, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 офіційних джерел доходів з 2012 по 2018 рік не мала, у 2019 року дохід ОСОБА_14 склав меньше 40 тис грн, дохід за 2020-2021 рік склав меньше ніж 90 тис грн, з 2022 по 2023 роки офіційних доходів не мала. У свою чергу, ОСОБА_15 з 2020 по 2023 рік офіційних доходів також не мав.

Слід зазначити, що лише тільки у ОСОБА_16 , та матері ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 за 2022-2023 рік були в наявності: Mitsubishi Outlander 2019 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 орієнтована вартість 28 тис. долл. США; Mercedes-Benz E 220 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 орієнтована вартість 55 тис. долл. США; Mercedes-Benz G 550 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 орієнтована вартість 70 тис. долл. США; BMW X5 2020 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 орієнтована вартість 75 тис. долл. США; Mercedes-Benz G 550 2020 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 орієнтована вартість 160 тис. долл. США; Land Rover RANGE ROVER VOQUE 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 орієнтована вартість 50 тис. долл. США; BMW 340I 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 орієнтована вартість 65 тис. долл. США.

Таким чином, фактична вартість майна, придбаного ОСОБА_14 складає орієнтовно 368 000 доларів США.

Постановою слідчого вищевказані автомобілі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні, оскільки придбані за кошти, отримані в наслідок шахрайської діяльності.

Прокурор вказує, що є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, виникла необхідність в арешті майна.

Отже, дослідивши всі обставини кримінального провадження з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, з метою запобігання відчуження майна, яке належить на право власності, що може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а не накладення арешту на вказане майно створює реальну з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб;5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, прокурором не доведено, що в арешті є потреба, оскільки відсутні докази того, що вилучене майно, на яке просять накласти арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення та відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено та прокурором не доведено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та необхідності у застосуванні заходу забезпечення як арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000091 від 20.01.2022 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1