Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2457/24
Провадження № 1-кс/552/1481/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000012 від 28 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях будівель на території за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:010:0021.

В клопотанні вказував, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000012 від 28.11.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб на території Донецької та Луганської областей організували протиправну діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.

Під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення співробітниками Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлено, що до вищевказаної злочинної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом з іншими особами на території м. Харків, а також інших регіонів України здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.

30.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 24.04.2024 детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області в присутності ОСОБА_5 проведено обшук житлового будинку з надвірними будівлями, розташованого на території за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку та з марками в загальній кількості понад 36 тисяч пачок, електронні сигарети та пристрої для куріння без марок акцизного податку в загальній кількості понад 2 тисячі штук, а також інші речі, предмети.

Водночас із цим, у відповідності до інформації, що надійшла на адресу Підрозділу детективів від Управління детективів ТУ БЕБ у Полтавській області (на виконання раніше направленого доручення) встановлено, що розрахунки за незаконно придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби (з метою маскування та приховування таких операцій) ОСОБА_5 здійснює зі своїми постачальниками з використанням пункту прийому валюти та електронних платежів, незаконна діяльність якого організована мешканцем м. Харків ОСОБА_6 , розташованого у приміщеннях будівель на території за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:010:0021, та який в свою чергу проводить зазначену діяльність без будь-яких дозвільних документів та ліцензій.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях будівель на території за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:010:0021.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000012, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000012 від 28 листопада 2023 року,

протоколом обшуку від 30 квітня 2024 року,

протоколом огляду від17 травня 2024 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 21 травня 2024 року, та іншими долученими до клопотання доказами в їх сукупності.

Проте, долученими до клопотання доказами не підтверджується, що за адресою, за якою детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку зберігаються речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні №0000012 від 28.11.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, звертаючись до суду з даним клопотанням, детектив зазначив, що розрахунки ОСОБА_5 здійснює зі своїми постачальниками з використанням пункту прийому валюти та електронних платежів, незаконна діяльність якого організована мешканцем м. Харків ОСОБА_6 , розташованого у приміщеннях будівель на території за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:010:0021.

Проте, долученими до клопотання доказами вказана інформація не підтверджується.

Посилання детектива на ту обставину, що за адресою АДРЕСА_1 взагалі будь-якою особою проводиться діяльність пункту прийому валюти та електронних платежів, а також причетність даної особи до кримінального правопорушення долученими матеріалами не підтверджується.

Як зазначив детектив, обшук за вищевказаною адресою необхідно провести з метою виявлення та вилучення: документації, що свідчить про організацію діяльності з обміну валют, електронних грошей та криптовалюти з використанням електронних платіжних систем (в т.ч. заборонених на території України), з подальшим обготівкування грошей в обхід легального сектору економіки, відомостей щодо переказу коштів на банківські рахунки та на електронні або крипто-гаманці (в т.ч. заборонених платіжних систем); документації щодо здійснення валютно-обмінних операцій, журналу обліку валютно-обмінних операцій, документів про реєстрацію пункту обміну валюти, документів, що стали підставою для його відкриття, копії генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій або витягу з електронного реєстру генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, розрахункових документів, квитанцій, чеків, реєстратора розрахункових операцій, який застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій, носіїв інформації (електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки та оргтехніки, флеш-накопичувачів, мережевого та серверного обладнання, зовнішніх та внутрішніх жорстких дисків та носіїв інформації), заявок на обмін валюти, електронних грошей, зошитів, блокнотів, чернеток із записами, готівкових грошових коштів (у т.ч. в іноземній валюті), наявність яких в приміщенні не підтверджено приходно-касовими документами, та які в сукупності містять інформацію щодо незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів; первинної фінансово-господарської та іншої документації суб`єктів господарювання, задіяних у вказаній вище злочинній діяльності, банківських та пластикових карток, печаток, штампів, відтисків кліше та інших речей, предметів і документів, незаконно виготовлених підакцизних товарів, що свідчать про протиправну діяльність, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за періоди часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Проте незаконна діяльність з обміну валют, електронних грошей та криптовалюти з використанням електронних платіжних систем (в т.ч. заборонених на території України), не є обставиною, яка підлягає встановленню у кримінальному провадженні №0000012 від 28.11.2023 року.

Крім того, з клопотання не вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, яке полягає у незаконній діяльності з обміну валют, електронних грошей та криптовалюти з використанням електронних платіжних систем.

Також у клопотанні детективом не конкретизовано, у якому саме приміщенні за вказаною адресою він вважає за необхідне провести обшук.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Оскільки детективом не доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється протиправна діяльність ( було вчинено кримінальне правопорушення), відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, прихожу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000012 від 28 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1