Справа № 496/3276/22
Провадження № 1-кс/496/758/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000197 від 15.07.2022 року за ознаками ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме договіру підряду №170/21 від 13.12.2021, предметом якого є «Капітальний ремонт стадіону Х. Балківської ЗОШ 1-111 ст. в с. Холодна Балка, Одеського району, Одеської області» та інші.

Свої вимоги мотивує тим, що досудовим слідством встановлено, що в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » вбачається зловживання службовим становищем, які з метою одержання неправомірної вигоди для себе та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 підписали завідомо підроблені офіційні документи у вигляді актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 », роботи виконані поверхнево, за завищеною ціною, що призвело фактично до безпідставного виділення з бюджету громади грошових коштів у сумі 4 946 680, 67 грн. та призвело до істотної завдання шкоди мешканцям с. Холодна Балка Біляївського району Одеської області, які могли безпідставно перераховані грошові кошти використати на потреби села, що призвело до тяжких наслідків.

З матеріалів справи вбачається, що відповідно рапорту прокурора Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_7 стало відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 13.10.2021р. оголошено тендерну процедуру із закупівлі послуг у вигляді ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з очікуваною вартістю закупівлі 10 092 292, 24 грн. та граничним строком поставки товару 31.12.2021 р.

У вказаному тендері приймало участь два учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціновою пропозицією 8 600 000, 00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціновою пропозицією 9 588 397, 80 грн.

Надалі, 30.11.2021 р. відповідно до протоколу № 106 Уповноваженої особи з організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , переможцем у відкритих торгах визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього, 13.12.2021р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 , переможцем у відкритих торгах визнано в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір про закупівлю робіт № 170/21 предметом якого є об`єкт будівництва: «Капітальний ремонт стадіону : ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, строк виконання робіт 31.12.2021 р., однак відповідно до т 2.4 договору строки виконання робіт можуть змінюватися із внесення відповідних змін у договорів у разі виникнення обставин, передбачених п. 19 Загальних умов.

Договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною Договору і складає 9 568 397/ 80 грн. у тому числі ПДВ 1 598 066, 30 грн.

Відповідно до п. 3.1.1 Договору замовник зобов`язаний забезпечити повну оплату робіт після їх виконання, на підставі договірної ціни, згідно п. 3.1 цього Договору.

Згідно п. 13.2 Договору передача виконаних робіт Генпідрядником приймання їх Замовником оформлюється актом про виконані роботи.

Також, відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі замовник після завершення робіт має право в 90 (дев`яносто) денних строк сплатити 100 (сто) відсотків суми замовлення.

Разом з тим, 30.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено додаткову угоду № 1 від 30.12.2021р до договору № 170/21 від 13.12.2021 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до якого внесено зміни до п. 2.1 Договору та викладено у нові редакції «2.1 строк виконання робіт: 31.10.2022».

Крім того, внесено зміни до п. 3.1 відповідно до якого обсяг фінансування, визначений згідно з передбаченими бюджетними коштами, за рахунок місцевого бюджету складає на 2021 рік - 4 982 680, 75 грн., на 2022 рік - 4605 717, 05 грн.

Так, згідно календарного графіку виконання робіт на об`єкті у жовтні місяці 2022 року планується лише установити додаткове захисне обгортання трубопроводів в один шар геотекстилем, засипання вручну траншеї щебнем, а також монтаж воріт для футболу.

На теперішній час установлено, що будівельні роботи на об`єкті виконані неякісно, із завищенням вартості виконаних робіт, що підтверджується проведеним оглядом місця події.

Разом з тим, не дивлячись, на те, що будівельні роботи на об`єкті виконані неякісно, по завищеним цінам, та такі, що не відповідають кошторисній документації згідно платіжного доручення № 1 від 29.12.2021р. з Казначейського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти у сумі 498 268 (чотириста дев`яносто вісім тисяч двісті шістдесят вісім) грн.

Крім того, платіжним дорученням № 1 від 29.12.2022р. з Казначейського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти у сумі 4 448 412, 67 (чотири мільйони чотириста сорок вісім тисяч чотириста дванадцять) грн.

Тобто станом на 29.12.2022р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти на суму 4 946 680, 67 (чотири мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч шістсот вісімдесят) грн. відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року.

Разом з тим, 02.12.2021р. ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено тендер на здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ціновою пропозицією 139 843, 58 (сто тридцять дев`яти тисяч вісімсот сорок три) грн. 58 копійок.

Надалі, 13.12.2021р. визначено переможця ФОП « ОСОБА_6 » з ціновою пропозицією 121 040 (сто двадцять одна тисяча сорок) грн. Після цього, 23.12.2021 укладено договір № 190/21 про здійснення технічного нагляду у будівництві.

Враховуючи, що на теперішній час фактично візуально спостерігається завищення вартості та об`ємів виконаних робіт, із матеріалів вищевказаного кримінального провадження в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » вбачається зловживання службовим становищем, які з метою одержання неправомірної вигоди для себе та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 підписали завідомо підроблені офіційні документи у вигляді актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому не дивлячись на те, що роботи виконані поверхнево, за завищеною ціною, що призвело фактично до безпідставного виділення з бюджету громади грошових коштів у сумі 4 946 680, 67 грн. та призвело до істотної завдання шкоди мешканцям с. Холодна Банка Біляївського району Одеської області, які могти безпідставно перераховані грошові кошти використати на потреби села, що призвело до тяжких наслідків.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено факт розтрати майна посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , керівництвом та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ФОП « ОСОБА_6 » у вигляді бюджетних коштів під час будівництва стадіону ІНФОРМАЦІЯ_11 , які всупереч укладеного договору від 13.12.2021 № 170/21 та іншої кошторисної документації в акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в внесли відомості про використання під час будівництва штучної трави для футбольних полів 50 мм в кількості 4 578 м2 та стрічки з`єднувальної в кількості 1 900 м, чим порушили вимоги ст. 629 Цивільного кодексу України, п. 12.4 Договору від 13.12.2021 № 170/21, п. 6.4 Кошторисних корм України « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які затверджені Міністерством розвитку громад та території України від 04.11.2021 № 281, що призвело до витрат бюджетних коштів сума яких на теперішній час установлюється.

У зв`язку з реорганізацією в системі освіти України, Холоднобалківську ЗОШ 1-111 ст. перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Під час проведення досудового розслідування, 18.01.2024 призначено будівельно-технічну експертизу.

Так, 19.02.2024 до слідчого відділення надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів на дослідження та забезпечення експерту доставлення, безперешкодний доступ та належні умови праці для натурного огляду об`єкта дослідження саме стадіону ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Суд вважає, обґрунтованим посилання слідчого на те, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, проте прохальна частина клопотання містить заяву щодо розгляду справи без їх участі.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки вказані документи необхідні для досягнення мети отримання тимчасового доступу проведення експертизи, а також враховуючи, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення завірених копій.

Щодо кола осіб, яким слідчий суддя надає доступ до інформації, то в клопотанні підтвердженні повноваження слідчих та дізнавачів, прокурорів, які визначенні в клопотанні, у витязі з ЄРДР як осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Також зазначаю, що в повноваження слідчого судді не входить визначення осіб, які будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000197 від 15.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000197 від 15.07.2022, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити оригінали наступних документів, а саме:

-договір підряду №170/21 від 13.12.2021р., предметом якого є «Капітальний ремонт стадіону Х. Балківської ЗОШ 1-111 ст. в с. Холодна Балка, Одеського району, Одеської області»;

-усі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в на виконання будівельних робіт в паперовому вигляді та на електронному носії (у форматі ІБД) у повному обсязі, виконаних за договором № 170/21;

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі;

-виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту;

-виконавча схема з геодезичною зйомкою фактично виконаних робіт (з зазначенням фактичних геометричних розмірів та обсягів робіт);

-проектна документація (робочий проект) та кошторисна документація (стадія «Р» робоча) зі всіма коригуваннями в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт з капітального ремонту стадіону Х. Балківської ЗОШ 1-111 ст. в с. Холодна Балка, Одеського району, Одеської області;

-календарні графіки виконання робіт по об`єкту;

-план фінансування по об`єкту;

-експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом;

-договірна ціна на будівництво;

-зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва;

-протокол узгодження цін на матеріальні ресурси;

-локальний кошторис на будівельні роботи;

-загальновиробничі витрати на будову;

-додаткові угоди до основного договору;

-платіжні доручення на перерахування коштів;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати;

-сертифікат відповідності та якості матеріалів, конструкцій та виробів;

-журнал виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, креслення та інші документи, створені внаслідок виконання умов вказаного договору.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1