Провадження №1-кс/127/7678/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000543 від 01.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 01.11.2023 надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що громадянин Республіки Молдова незаконно за кошти переправляє громадян України, поза офіційними пунктами пропуску на територію Республіки Молдова.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин Республіки Молдова ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який громадянам України, особам призовного віку, пропонує сприяти у незаконному переправленні останнього через державний кордон поза існуючими пунктами пропуску в межах Вінницької області, через річку Дністер, з території України в Республіку Молдову за грошову винагороду у розмірі 6000 (шість тисяч) доларів США.

Також було встановлено, що із відповідною заявою про скоєння вищевказаного кримінального правопорушення звернувся до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення заходів було встановлено, що для вчинення дій спільними зусиллями кількох осіб щодо незаконного переправлення через державний кордон України вищевказаних осіб, громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи знайомим громадянами України, жителями м. Могилів-Подільський, залучив останніх як виконавців для незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон України, обумовивши та визначивши між собою функції у вчиненні таких дій.

Зазначені громадяни України та інші на даний час не установлені особи, як виконавці, діючи узгоджено на виконання своїх функцій, проводять зустрічі в обумовленому місці на території м. Вінниці або Могилів-Подільського району з особами, які бажають перетнути незаконно державний кордон України, надають послуги з транспортування в об`їзд або через блок-пост, який розміщений на в`їзді в м. Могилів-Подільський з метою уникнення перевірок правоохоронними органами, використовуючи власні автомобілі.

В подальшому, так званих ухилянтів поселяють до квартир або готелів, розташованих в м. Могилів-Подільський, де обговорюють умови переправки та оплати за надання зазначених послуг. Після узгодження умов, отримання завдатків, ухилянти перебувають за вказаними адресами до моменту формування групи, та отримання вказівок.

У визначений день та час доби вказані особи на відповідних автомобілях здійснюють супровід зазначених ухилянтів до однієї з визначених ділянок кордону на березі річки Дністер, де їх зустрічають невстановлені співучасники, які здійснюють супровід цієї групи осіб під час перетинання кордону з Республікою Молдовою шляхом надання настанов, плавзасобу та керування ним.

З огляду на вищенаведені обставини, вказані особи з іншими співучасниками злочинів на постійній основі обговорюють способи вчинення злочину, розмовляють про засоби за допомогою яких вчиняються злочини, про факти підшукування та переміщення потенційних ухилянтів про ділянки кордону де незаконно переправляють ухилянтів місця їх подальшого утримання, розподіл прибутку від злочинної діяльності, обговорювати протиправні наміри, місця збору злочинної групи, шляхи уникнення кримінальної відповідальності та інше. При зазначених діях використовують мобільні телефони, комп`ютерну техніку інші технічні засоби для спілкування та передачі даних та записники з відповідними нотатками. За вказані дії отримують грошові кошти як готівкою так і по переказам на особисті карткові рахунки. Також використовують плавзасоби для перетину кордону через Дністер, та засоби і техніку нічного бачення, що дозволяє в темну пору доби виявляти ймовірний патруль правоохоронних органів.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області встановлено, що до вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , має у власному користуванні автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER SPORT д.н.з. НОМЕР_1 , та встановлено, що здійснював спостереження за ухилянтами, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яких перевіз в об`їзд блокпосту, через с. Озаренці на власному автомобілі ОСОБА_13 та поселив в готелі «Олімп» в період 01.03.2024-03.03.2024. В подальшому по вказівках, зазначені «ухилянти» поїхали до м. Вінниці та проживали в готелі «Добродій», щоб не привертати увагу правоохоронних органів, які час від часу здійснювали перевірки готелів м. Могилів-Подільський), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який організовував переправку 01.04.24 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме забезпечення житлом, усуненням перешкод, щодо проїзду через блок-пост, забезпеченням гідрокостюму та гідроборда, проведення інструктажів. Внаслідок чого, ОСОБА_14 було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204 КУпАП, ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , спільно з чоловіком ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 проживають за адресою: АДРЕСА_3 , мають у власному користуванні автомобіль марки БМВ, д.н.з. НОМЕР_2 , які відповідно до вказівок ОСОБА_5 здійснювали супровід 01.04.24 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до р. Дністер та зустріч в Республіці Молдова ОСОБА_16. ОСОБА_14 було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204 КУпАП.

Крім того, встановлено гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який отримав грошові кошти в сумі 14000 доларів США від ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , які діяли під контролем працівників правоохоронних органів по вказівці ОСОБА_19 та ОСОБА_20 за організацію незаконного їх переправлення до Республіки Молдова, при цьому зазначив, що він буде здійснювати візуальне спостереження за їх діями, аби вони не були викриті працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, вбачається, що вищевказані особи за місцем свого проживання та в автомобілях, можуть зберігати грошові кошти, отримані за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, мобільні телефони, за допомогою яких відбувалось спілкування з іншими учасниками незаконного переправлення осіб через кордон, флеш-накопичувачі, комп`ютерну техніку, чорнові записи та інші речі, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки №374027844 від 12.04.2024 з витягу «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» власником будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

Зважаючи на викладене з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання грошових коштів, отриманих за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, мобільних телефонів, за допомогою яких відбувалось спілкування з іншими учасниками незаконного переправлення осіб через кордон, флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки, чорнових записів та інших речей, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою:АДРЕСА_1 , можуть знаходитись: грошові кошти, отримані за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, мобільні телефони, за допомогою яких відбувалось спілкування з іншими учасниками незаконного переправлення осіб через кордон, флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка, чорнові записи та інші речі, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформаційної довідки №374027844 від 12.04.2024 з витягу «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» власником будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання грошових коштів, отриманих за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, мобільних телефонів, за допомогою яких відбувалось спілкування з іншими учасниками незаконного переправлення осіб через кордон, флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки, чорнових записів та інших речей, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя