УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000204 від 02.02.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000204 від 02.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, вилучене 24.04.2024 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним слідчим Управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 02.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що наказом начальника 31-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 29 липня 2021 року № 218-ОС ОСОБА_4 призначено на посаду начальника 1 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б).

Будучи службовою особою, діючи всупереч вимогам законодавства щодо перетину іноземцями державного кордону на в`їзд в Україну, використовуючи надані службові повноваження, ОСОБА_4 у період з 18.03.2024 до 24.04.2024 отримав від громадянина Республіки Азербайджан ОСОБА_7 за безперешкодний в`їзд на територію України десятьох громадян-іноземців (громадян Туреччини) неправомірну вигоду в розмірі 4000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становить 156 440 гривень, та відповідно до п. 1 примітки до ст. 368 КК України є значним розміром.

Так, на початку 2024 року у директора ТОВ «А.С.А ГРУП» ОСОБА_7 виникла необхідність у залученні працівників-громадян Туреччини для здійснення будівництва житла на території України.

Зазначені громадяни-іноземці мали прибувати до України з території Республіки Молдова через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига-Крива» Дністровського району Чернівецької області.

Дізнавшись про вказані обставини, маючи можливість створити штучні перешкоди для в`їзду в Україну для громадянам-іноземців шляхом використання своїх владних повноважень, у ОСОБА_4 у точно не встановлений слідством час, проте не пізніше 20 січня 2024 року виник умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за безперешкодний в`їзд громадян-іноземців на територію України, які прибували на запрошення останнього для працевлаштування в ТОВ «А.С.А. ГРУП» ().

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, під час розмов, які відбувались в м. Чернівці протягом січня-березня 2024 року, ОСОБА_4 висловив вимогу ОСОБА_7 про те, що за безперешкодний в`їзд на територію України громадян-іноземців, йому необхідно надавати грошові кошти в доларах США.

При цьому розмір грошових коштів буде залежати від категорії країни походження громадянина-іноземця, наявних міграційних документів, наявності/відсутності попередніх відмов в перетині кордону.

Окрім того, згідно домовленості спочатку ОСОБА_7 за допомогою месенджера «Whatsapp» мав надсилати фото документів громадян-іноземців ОСОБА_4 для їх перевірки (наявності/відсутності підстав для в`їзду в Україну). У разі відсутності заборони вказані громадяни здійснювали в`їзд в Україну, після чого ОСОБА_7 мав надавати грошові кошти ОСОБА_4 .

З метою реалізації своїх злочинних намірів, побоюючись свого викриття та бажаючи надати своїм протизаконним діям завуальованої форми, ОСОБА_4 зазначив, що грошові кошти ОСОБА_7 має передавати йому через відділення ТОВ «Нова пошта», попередньо поклавши їх в зошит або книжку. При цьому номер відділення, в яке треба відправити грошові кошти, та дані отримувача буде вказувати ОСОБА_4 .

Усвідомлюючи, що ОСОБА_4 , як представник влади, державного органу - Державної прикордонної служби України, має можливість безпідставно забороняти в`їзд громадянам-іноземцям в Україну, які запрошені ОСОБА_7 для працевлаштування в ТОВ «А.С.А ГРУП», не бажаючи негативних наслідків для себе у вигляді заборони в`їзду в Україну громадян-іноземців, погодився з умовами

ОСОБА_4 .

У подальшому 16.03.2024 на запрошення ОСОБА_7 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига-Крива» в Україну прибуло троє громадян Туреччини:

- ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому за дозвіл на в`їзд в Україну вказаних трьох громадяніноземців через міжнародний автомобільний пункт пропуску «МамалигаКрива», діючи згідно попередньої домовленості, 17.03.2024 близько 15 год 18 хв, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, буд. № 248 О, ОСОБА_7 , використовуючи ім`я « ОСОБА_7 », здійснив поштове відправлення грошових коштів в розмірі 1200 доларів США на попередньо надане ОСОБА_4 ім`я « ОСОБА_14 » та номер телефону НОМЕР_2 , поклавши їх перед відправленням до журналу «SLEEPER» .

18.03.2024 близько 15 год. 00 хв., перебуваючи у відділенні № 8 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 186 В, ОСОБА_4 , діючи умисно, отримав зазначене поштове відправлення, отримавши у такий спосіб неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 1200 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становить 46 560 грн.

20.03.2024 на запрошення ОСОБА_7 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига-Крива» в Україну прибули троє громадян Туреччини:

ОСОБА_15 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_17 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому за дозвіл на в`їзд в Україну вказаних трьох громадян іноземців через міжнародний автомобільний пункт пропуску «МамалигаКрива», діючи згідно попередньої домовленості, 21.03.2024 близько 16 год 30 хв, перебуваючи у відділенні № 1

ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, буд. №248 О, ОСОБА_7 , використовуючи ім`я « ОСОБА_7 », здійснив поштове відправлення грошових коштів в розмірі 1200 доларів США на попередньо надане ОСОБА_4 ім`я « ОСОБА_14 » та номер телефону НОМЕР_2 , поклавши їх перед відправленням до брошури « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

22.03.2024 близько 15 год 34 хв, перебуваючи у відділенні № 13 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Чернівці, вул. Буковинська, 25, ОСОБА_4 , діючи умисно, отримав зазначене поштове відправлення, отримавши у такий спосіб неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 1200 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становить 46 704 грн.

12.04.2024 на запрошення ОСОБА_7 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига-Крива» в Україну прибули двоє громадян Туреччини:

- ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_23 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 .

За дозвіл на в`їзд в Україну вказаних двох громадян-іноземців через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига-Крива», діючи згідно попередньої домовленості, 12.04.2024, близько 13 год 36 хв, перебуваючи у відділенні № 10 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Чернівці, вул. Котляревського, 7, ОСОБА_7 , використовуючи ім`я « ОСОБА_7 », здійснив поштове відправлення грошових коштів в розмірі 800 доларів США на попередньо надане ОСОБА_4 ім`я « ОСОБА_14 » номер телефону та номер телефону НОМЕР_2 , поклавши їх перед відправленням до книжки «Voronin».

15.04.2024 близько 16 год 06 хв, перебуваючи у відділенні № 10 «Нова пошта», за адресою: м. Чернівці, вул. Котляревського, 7, ОСОБА_4 , діючи умисно, отримав зазначене поштове відправлення, отримавши у такий спосіб неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 800 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становить 31 512 грн.

17.04.2024 на запрошення ОСОБА_7 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига-Крива» в Україну прибули двоє громадян Туреччини:

- ОСОБА_24 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_26 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 .

За дозвіл на в`їзд в Україну вказаних двох громадян-іноземців через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига-Крива», діючи згідно попередньої домовленості, 19.04.2024, близько 19 год 04 хв, перебуваючи у відділенні № 13 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Чернівці, вул. Буковинська, 25, ОСОБА_7 , використовуючи ім`я « ОСОБА_7 », здійснив поштове відправлення грошових коштів в розмірі 800 доларів США на попередньо надане ОСОБА_4 ім`я « ОСОБА_14 » та номер телефону НОМЕР_2 , поклавши їх перед відправленням до книжки «Межбанковские расчеты».

24.04.2024 близько 17 год 20 хв, перебуваючи у відділенні № 10 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Чернівці, вул. Котляревського, 7, ОСОБА_4 , діючи умисно, отримав зазначене поштове відправлення, отримавши у такий спосіб неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 800 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становить 31 664 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, під час розслідування перевіряються факти надання неправомірної вигоди іншим співробітникам Державної прикордонної служби.

24.04.2024 під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 800 доларів ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України в м. Чернівці, поблизу будинку №12, вул. Лесі Українки.

25.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

26.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 166 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 502 648 гривень.

24.04.2024 у зв`язку з можливістю знищення майна (речових доказів) у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку вилучено такі предмети, речі, документи:

- копія нотаріально засвідченої довіреності від 12.12.2023 (зареєстрована в реєстрі за № 10012, приватний нотаріус ОСОБА_28 ), на 1 арк.;

- ноутбук «Acer», S/N: NXEFAEU020648028C46600 (із зарядним пристроєм);

- блокнот чорного кольору «BUROMAX», що містить чорнові записи;

- жорсткий диск Kingston 480GB S BFKK1B3;

- жорсткий диск Kingston 960 GB S BFKZ1.3;

- купюри, схожі на долар США номіналом 100 (сто), з наступними серійними номерами: KB39910163E, HB58513816Q, HF05907424C, HB67236660L, KB92711852H, CD16281020A, HB02545229J, KB37400065B, KF54812233A, FF36389842A, KC48218206A, DB54318091C, HB58131861P, KH16458267A, CB32181010B, KF80731601B, HL16792763G, KI26408012A, KB40992478J, KB66985357D, CB97080869B, HB29116054J, BB54415494A, HB29995089M, KA53909664A, KE57186602A, KB97333091G, KG00185800A, KK51156341G, FF96920598B, KB66044359R, HB00163318A, HB17074842G, KH40839814A, KB31199618E, KB45728182A, KB451193316C, LL44684834G, PF40631491G, PC12370779D, HB60857269M, KB42767917P, ML82978283C, ME15735724B, LF02677528F, LB05904293S,

- купюри, схожі на долар США номіналом 20 (двадцять), з наступними серійними номерами: JJ721246433;

- купюри, схожі на долар США номіналом 5 (п`ять), з наступними серійними номерами: PH70367752A;

- купюри, схожі на євро номіналом 100 (сто) - 1 шт., 50 (п`ятдесят) - 9 шт., 20 (двадцять) - 6 шт., 10 (десять) - 23 шт., 5 (п`ять) - 16 шт., на загальну суму 980 (дев`ятсот вісімдесят);

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 2 шт., 1000

(одна тисяча) - 1 шт., на загальну суму 2000 (дві тисячі);

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 1000 (одна тисяча) - 1 шт., 500

(п`ятсот) - 5 шт., 200 (двісті) - 24 шт., 100 (сто) - 2 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 1 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 1 шт., 200 (двісті) - 27 шт., 100 (сто) - 18 шт., 50 (п`ятдесять) - 18 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 200 (двісті) - 11 шт., 100 (сто) - 23 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 1000 (одна тисяча) - 2 шт., 500

(п`ятсот) - 4 шт., 200 (двісті) - 13 шт., 100 (сто) - 3 шт., 50 (п`ятдесят) - 1 шт.;

- купюри, схожі на долар США номіналом 20 (двадцять) - 2 шт., 10 (десять) - 3 шт., 5

(п`ять) - 1 шт.;

- купюри, схожі на євро номіналом 50 (п`ятдесят) - 3 шт., 20 (двадцять) - 2 шт., 10 (десять) - 1 шт., 5 (п`ять) - 7 шт.

25.04.2024 слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у порядку ч.3 ст. 233 КПК України. 26.04.2024 винесено постанову про визнання речовими доказами вказаних речей у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного районного суду м. Києва від 01.05.2024 (ухвалу слідчого судді слідчим отримано 17.05.2024) надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення таких речей, предметів та документів:

- блокнот чорного кольору «BUROMAX», що містить чорнові записи;

- інформації на ноутбуці «Acer», S/N: NXEFAEU020648028C46600 (із зарядним пристроєм);

- інформації на жорсткому диску Kingston 480GB S BFKK1B3;

- інформації на жорсткому диску Kingston 960 GB S BFKZ1.3;

- купюри номіналом по 100 доларів США з такими серіями та номерами: HF05907424C, HB58513816Q, KB39910163E, LL44684834G, PF40631491G, PG12370779D.

Разом з тим, судом не надано дозвіл на вилучення решти предметів та документів, а саме:

- ноутбук «Acer», S/N: NXEFAEU020648028C46600 (із зарядним пристроєм);

- жорсткий диск Kingston 480GB S BFKK1B3;

- жорсткий диск Kingston 960 GB S BFKZ1.3;

- купюри, схожі на долар США номіналом 100 (сто), з наступними серійними номерами: HB67236660L, KB92711852H, CD16281020A, HB02545229J, KB37400065B, KF54812233A, FF36389842A, KC48218206A, DB54318091C, HB58131861P, KH16458267A, CB32181010B, KF80731601B, HL16792763G, KI26408012A, KB40992478J, KB66985357D, CB97080869B, HB29116054J, BB54415494A, HB29995089M, KA53909664A, KE57186602A, KB97333091G, KG00185800A, KK51156341G, FF96920598B, KB66044359R, HB00163318A, HB17074842G, KH40839814A, KB31199618E, KB45728182A, KB451193316C, HB60857269M, KB42767917P, ML82978283C, ME15735724B, LF02677528F, LB05904293S,

- купюри, схожі на долар США номіналом 20 (двадцять), з наступними серійними номерами: JJ721246433;

- купюри, схожі на долар США номіналом 5 (п`ять), з наступними серійними номерами: PH70367752A;

- купюри, схожі на євро номіналом 100 (сто) - 1 шт., 50 (п`ятдесят) - 9 шт., 20 (двадцять) - 6 шт., 10 (десять) - 23 шт., 5 (п`ять) - 16 шт., на загальну суму 980 (дев`ятсот вісімдесят);

-купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 2 шт., 1000 (одна тисяча) - 1 шт., на загальну суму 2000 (дві тисячі);

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 1000 (одна тисяча) - 1 шт., 500 (п`ятсот) - 5 шт., 200 (двісті) - 24 шт., 100 (сто) - 2 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 1 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 1 шт., 200 (двісті) - 27 шт., 100 (сто) - 18 шт., 50 (п`ятдесят) - 18 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 200 (двісті) - 11 шт., 100 (сто) - 23 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 1000 (одна тисяча) - 2 шт., 500 (п`ятсот) - 4 шт., 200 (двісті) - 13 шт., 100 (сто) - 3 шт., 50 (п`ятдесят) - 1 шт.;

- купюри, схожі на долар США номіналом 20 (двадцять) - 2 шт., 10 (десять) - 3 шт., 5 (п`ять) - 1 шт.;

- купюри, схожі на євро номіналом 50 (п`ятдесят) - 3 шт., 20 (двадцять) - 2 шт., 10 (десять) - 1 шт., 5 (п`ять) - 7 шт.

У зв`язку з цим зазначене майно вважається тимчасово вилученим. Зазначені предмети мають значення речових доказів.

Вилучені предмети та документи, а саме: ноутбук «Acer», S/N: NXEFAEU020648028C46600 (із зарядним пристроєм); жорсткий диск Kingston 480GB S BFKK1B3; жорсткий диск Kingston 960 GB S BFKZ1.3 має значення речового доказу, оскільки на них може бути збережена інформація, яка має значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 26.04.2024 вказані предмети та документи, вилучені в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Повернення мобільного телефону зазначених носіїв інформації позбавить суд, який здійснюватиме судовий розгляд кримінального провадження по суті, можливості безпосереднього дослідження цього речового доказу, надасть можливість спотворити, знищити інформацію, яка є на ньому, та яка ще невідома стороні обвинувачення, оскільки наразі у кримінальному провадженні проводиться огляд вказаного носія інформації з участю спеціаліста.

Крім того, грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку, знаходились разом з грошовими коштами, які попередньо були оглянуті, помічені та передані заявнику для подальшої передачі ОСОБА_4 .

Зважаючи на це, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що вказані грошові кошти можуть бути предметом неправомірної вигоди, тобто є речовим доказом.

Також у кримінальному провадженні призначена та триває судово-технічна експертиза документів щодо вилучених грошових коштів.

Як зазначає прокурор накладення арешту на вищевказане майно необхідне для збереження їх як речових доказів в рамках кримінального провадження, спеціальної конфіскації.

Крім того, прокурор у клопотанні просить поновити строк для подання вказаного клопотання відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, зазначивши, що строк пропущено з поважних причин, оскільки ухвалу слідчого судді про надання дозволу на обшук слідчим була отримана лише 17 травня 2024 року.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив поновити строк для подання клопотання, задовольнити в повному обсязі.

Захисник в судовому засіданні заперечив проти клопотання, просив частково задовольнити клопотання, повернути ОСОБА_4 майно, а саме: 4 625 (чотири тисячі шістсот двадцять п`ять) доларів США; 980 (дев`ятсот вісімдесят) Євро; ноутбук із зарядним пристроєм; два жорсткі диски.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 24.04.2024 у зв`язку з можливістю знищення майна (речових доказів) у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку було вилучено наведене вище майно.

25.04.2024 слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у порядку ч.3 ст. 233 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.05.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказану ухвалу слідчого судді отримано слідчим 17.05.2024.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказане клопотання про арешт подано прокурором до Шевченківського районного суду м. Києва 20 травня 2024 року, оскільки 19 травня 2024 року є неробочим днем - неділею.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне поновити строк прокурору для подання клопотання.

Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 02.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України.

24.04.2024 у зв`язку з можливістю знищення майна (речових доказів) у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено наведене вище майно.

25.04.2024 слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у порядку ч.3 ст. 233 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.05.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення майна, а саме:

- блокнот чорного кольору «BUROMAX», що містить чорнові записи;

- інформації на ноутбуці «Acer», S/N: NXEFAEU020648028C46600 (із зарядним пристроєм);

- інформації на жорсткому диску Kingston 480GB S BFKK1B3;

- інформації на жорсткому диску Kingston 960 GB S BFKZ1.3;

- купюри номіналом по 100 доларів США з такими серіями та номерами: HF05907424C, HB58513816Q, KB39910163E, LL44684834G, PF40631491G, PG12370779D.

Судом не надано дозвіл на вилучення решти предметів та документів, а саме:

- ноутбук «Acer», S/N: NXEFAEU020648028C46600 (із зарядним пристроєм);

- жорсткий диск Kingston 480GB S BFKK1B3;

- жорсткий диск Kingston 960 GB S BFKZ1.3;

- купюри, схожі на долар США номіналом 100 (сто), з наступними серійними номерами: HB67236660L, KB92711852H, CD16281020A, HB02545229J, KB37400065B, KF54812233A, FF36389842A, KC48218206A, DB54318091C, HB58131861P, KH16458267A, CB32181010B, KF80731601B, HL16792763G, KI26408012A, KB40992478J, KB66985357D, CB97080869B, HB29116054J, BB54415494A, HB29995089M, KA53909664A, KE57186602A, KB97333091G, KG00185800A, KK51156341G, FF96920598B, KB66044359R, HB00163318A, HB17074842G, KH40839814A, KB31199618E, KB45728182A, KB451193316C, HB60857269M, KB42767917P, ML82978283C, ME15735724B, LF02677528F, LB05904293S,

- купюри, схожі на долар США номіналом 20 (двадцять), з наступними серійними номерами: JJ721246433;

- купюри, схожі на долар США номіналом 5 (п`ять), з наступними серійними номерами: PH70367752A;

- купюри, схожі на євро номіналом 100 (сто) - 1 шт., 50 (п`ятдесят) - 9 шт., 20 (двадцять) - 6 шт., 10 (десять) - 23 шт., 5 (п`ять) - 16 шт., на загальну суму 980 (дев`ятсот вісімдесят);

-купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 2 шт., 1000 (одна тисяча) - 1 шт., на загальну суму 2000 (дві тисячі);

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 1000 (одна тисяча) - 1 шт., 500 (п`ятсот) - 5 шт., 200 (двісті) - 24 шт., 100 (сто) - 2 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 1 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 1 шт., 200 (двісті) - 27 шт., 100 (сто) - 18 шт., 50 (п`ятдесят) - 18 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 200 (двісті) - 11 шт., 100 (сто) - 23 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 1000 (одна тисяча) - 2 шт., 500 (п`ятсот) - 4 шт., 200 (двісті) - 13 шт., 100 (сто) - 3 шт., 50 (п`ятдесят) - 1 шт.;

- купюри, схожі на долар США номіналом 20 (двадцять) - 2 шт., 10 (десять) - 3 шт., 5 (п`ять) - 1 шт.;

- купюри, схожі на євро номіналом 50 (п`ятдесят) - 3 шт., 20 (двадцять) - 2 шт., 10 (десять) - 1 шт., 5 (п`ять) - 7 шт.

У зв`язку з цим зазначене майно є тимчасово вилученим.

Згідно із ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Як вбачається з матеріалів клопотання, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено в тому числі: ноутбук «Acer», S/N: NXEFAEU020648028C46600 (із зарядним пристроєм); жорсткий диск Kingston 480GB S BFKK1B3 ; жорсткий диск Kingston 960 GB S BFKZ1.3, вищезазначені грошові кошти.

Проте, повернення зазначених носіїв інформації надасть можливість знищити інформацію, яка має значення для розслідування кримінального провадження.

Грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку, знаходились разом з грошовими коштами, які попередньо були оглянуті, помічені, передані заявнику для подальшої передачі ОСОБА_4 та можуть бути предметом неправомірної вигоди.

Постановою старшого слідчого від 09.05.2024 року залучено спеціаліста в галузі комп`ютерної техніки для огляду цифрових носіїв інформації.

Крім того, 30.04.2024 року постановою старшого слідчого по справі призначено судово-технічну експертизу грошових коштів, вилучених під час проведення вищезазначеного обшуку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вищевказаного майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення проведення експертиз, огляду цифрових носіїв інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна, вилученого 24.04.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук «Acer», S/N: NXEFAEU020648028C46600 (із зарядним пристроєм);

- жорсткий диск Kingston 480GB S BFKK1B3;

- жорсткий диск Kingston 960 GB S BFKZ1.3;

- купюри, схожі на долар США номіналом 100 (сто), з наступними серійними номерами: HB67236660L, KB92711852H, CD16281020A, HB02545229J, KB37400065B, KF54812233A, FF36389842A, KC48218206A, DB54318091C, HB58131861P, KH16458267A, CB32181010B, KF80731601B, HL16792763G, KI26408012A, KB40992478J, KB66985357D, CB97080869B, HB29116054J, BB54415494A, HB29995089M, KA53909664A, KE57186602A, KB97333091G, KG00185800A, KK51156341G, FF96920598B, KB66044359R, HB00163318A, HB17074842G, KH40839814A, KB31199618E, KB45728182A, KB451193316C, HB60857269M, KB42767917P, ML82978283C, ME15735724B, LF02677528F, LB05904293S,

- купюри, схожі на долар США номіналом 20 (двадцять), з наступними серійними номерами: JJ721246433;

- купюри, схожі на долар США номіналом 5 (п`ять), з наступними серійними номерами: PH70367752A;

- купюри, схожі на євро номіналом 100 (сто) - 1 шт., 50 (п`ятдесят) - 9 шт., 20 (двадцять) - 6 шт., 10 (десять) - 23 шт., 5 (п`ять) - 16 шт., на загальну суму 980 (дев`ятсот вісімдесят);

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 2 шт., 1000 (одна тисяча) - 1 шт., на загальну суму 2000 (дві тисячі);

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 1000 (одна тисяча) - 1 шт., 500 (п`ятсот) - 5 шт., 200 (двісті) - 24 шт., 100 (сто) - 2 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 1 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 1 шт., 200 (двісті) - 27 шт., 100 (сто) - 18 шт., 50 (п`ятдесят) - 18 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 200 (двісті) - 11 шт., 100 (сто) - 23 шт.;

- купюри, схожі на українську гривню номіналом 1000 (одна тисяча) - 2 шт., 500 (п`ятсот) - 4 шт., 200 (двісті) - 13 шт., 100 (сто) - 3 шт., 50 (п`ятдесят) - 1 шт.;

- купюри, схожі на долар США номіналом 20 (двадцять) - 2 шт., 10 (десять) - 3 шт., 5 (п`ять) - 1 шт.;

- купюри, схожі на євро номіналом 50 (п`ятдесят) - 3 шт., 20 (двадцять) - 2 шт., 10 (десять) - 1 шт., 5 (п`ять) - 7 шт.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.04.2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

ноутбук «Аcer» S/N: NXEFAEU020648028C46600 (із зарядним пристроєм), жорсткий диск Kingston 480GB S BFKK1B3,

-жорсткий диск Kingston 960 GB S BFKZ1.3,

-купюри, схожі на долар США номіналом 100 (сто), з наступними серійними номерами: НВ67236660L, КВ92711852Н, CD 16281020 А, НВ02545229J, КВ37400065В, КF54812233А, FF36389842А, КС48218206А, DВ54318091С, НВ58131861Р, КН16458267А, СВ32181010В, КF80731601В, НL16792763G, КІ26408012А, КВ40992478J, КВ66985357D, СВ97080869В, НВ29116054J, ВВ54415494А, НВ29995089М, КА53909664А, КЕ57186602А, КВ97333091G, КG00185800А, КК51156341G, FF96920598В, КВ66044359R, НВ00163318А, НВ17074842G, КН40839814А, КВ31199618Е, КВ45728182А, КВ451193316С, НВ60857269М, КВ42767917Р, МL82978283С, МЕ15735724В, LF02677528F, LB05904293S,

-купюри, схожі на долар США номіналом 20 (двадцять), з наступними серійними номерами: JJ721246433;

-купюри, схожі на долар США номіналом 5 (п`ять), з наступними серійними номерами: РН70367752А;

-купюри, схожі на євро номіналом 100 (сто) - 1 шт., 50 (п`ятдесят) - 9 шт., 20 (двадцять) - 6 шт., 10 (десять) - 23 шт., 5 (п`ять) - 16 шт., на загальну суму 980 (дев`ятсот вісімдесят);

-купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 2 шт., 1000 (одна тисяча) - 1 шт., на загальну суму 2000 (дві тисячі);

купюри, схожі на українську гривню номіналом 1000 (одна тисяча) - 1 шт., 500 (п`ятсот) - 5 шт., 200 (двісті) - 24 шт., 100 (сто) - 2 шт.;

-купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 1 шт.:

-купюри, схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) - 1 шт., 200 (двісті) - 27 шт., 100 (сто) - 18 шт., 50 (п`ятдесят) - 18 шт.;

-купюри, схожі на українську гривню номіналом 200 (двісті) - 11 шт., 100 (сто) - 23 шт.;

-купюри, схожі на українську гривню номіналом 1000 (одна тисяча) - 2 шт., 500 (п`ятсот) - 4 шт., 200 (двісті) - 13 шт., 100 (сто) - 3 шт., 50 (п`ятдесят) 1 шт.;

-купюри, схожі на долар США номіналом 20 (двадцять) - 2 шт., 10 (десять) - 3 шт., 5 (п`ять) - 1 шт.;

купюри, схожі на євро номіналом 50 (п`ятдесят) - 3 шт., 20 (двадцять) - 2 шт., 10 (десять) - 1 шт., 5 (п`ять) - 7 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1