Справа № 743/583/24
Провадження №1-кс/743/66/24
УХВАЛА

30 квітня 2024 року смт Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі міського типу Ріпки клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, володілець інформації: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

29.04.2024 р. до Ріпкинського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалою Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 29.04.2024 р. призначено розгляд справи на 30.04.2024 р.

Клопотання мотивоване тим, що 13.04.2024 р. до чергової частини ВП № 2 (смт Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом крадіжки грошових коштів у розмірі 16200, 00 грн з її банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Дану крадіжку заявник виявила 13.04.2024 р. під час спроби розрахуватися карткою у магазині.

За вказаним фактом 13.04.2024 р. розпочато кримінальне провадження № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана потерпіла повідомила, що на картці востаннє залишалося орієнтовно 16 200, 00 грн. Заробітна плата їй прийшла 09.04.2024 р. у розмірі 20277, 00 грн. Після виявлення нестачі коштів потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що на картці відсутні грошові кошти, а також наявні 2 транзакції на загальну суму 16 200, 00 грн, яких вона не робила. В подальшому потерпіла звернулася на гарячу лінію банку і заблокувала дану картку та мобільний додаток.

У зв`язку з викладеним вище та з метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме інформації про переведення коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , у слідчих виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю подальшого її вилучення.

Слідчий зазначив, що існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_1 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: інформації про власника банківської картки та копії справи, що стосується відкриття рахунку з банківською карткою; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки або який був використаний під час реєстрації особистого кабінету клієнта в мобільному додатку банку; ip-адреси під час здійснення входу до персонального кабінету клієнта банку з банківською карткою; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки; рух коштів по рахунку з банківською карткою (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки.

Слідчий в клопотанні зазначив, що існує необхідність отримати вказану інформацію за період часу з 12.04.2024 р. по момент виконання ухвали представниками банку, оскільки пізніше грошові кошти могли повернутися на банківську картку, а потерпіла сторона могла не повідомити про це орган досудового розслідування.

У зв`язку з цим, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вказав на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

У судове засідання старший слідчий, прокурор не з`явились, завчасно повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. Старший слідчий у клопотанні просив розглядати справу без його участі. Володілець інформації не викликався.

За змістом ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Надаючи оцінку заявленому клопотанню, слідчий суддя звертає увагу на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За положенням ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 2 статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Частина 2 статті 6 того ж Закону визначає, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Суд, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ст. 163 КПК України, зазначає про таке.

У розумінні вищепроцитованих положень ч. 6 ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до документів надається слідчим суддею у випадку неможливості іншими способами довести певні обставини.

В той же час, згідно п. 1, п. 10 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; особам, зазначеним власником рахунку (вкладу)/електронного гаманця у відповідному розпорядженні банку, у разі смерті такого власника рахунку (вкладу)/електронного гаманця - на їхній запит щодо наявності рахунків (вкладів)/електронних гаманців померлого власника та залишку коштів/електронних грошей на рахунках (вкладах)/електронних гаманцях.

Однак, ініціатором клопотання не надано доказів відмови потерпілої ОСОБА_4 , як зацікавленої у ході досудового розслідування особи, надати письмовий дозвіл на розкриття інформації банком на запит слідчого відділення або самостійного звернення до банку як власника рахунку.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні заявленого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1