Справа № 595/1013/24
Провадження № 1-кс/595/276/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відціленям відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 травня 2024 року о 15:22 год., невстановлена особа, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 4900 гривень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Язловець Чортківського району, які знаходились на банківській карті AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , шляхом списання їх на банківську карту № НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що у середині квітня місяця 2024 року їй у месенджер «Вайбер» у групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення від однієї з мати дитини, яка відвідує даний садочок спільно із її донькою, про те, що можна отримати грошову допомогу у сумі 6500 грн., для чого потрібно було перейти за посиланням. Однак, яке саме посилання було вона вже уже не пригадує, а повідомлення уже зникло. Після чого, вона натиснула на дане посилання, після чого ввела дані своєї карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер карти НОМЕР_2 , термін її дії та CVV код банківської карти. Після цього, дана сторінка почала грузити інформацію, також, до неї телефонували із ІНФОРМАЦІЯ_3 , назвали чотирьох значний код, який вона також там ввела. Проте, будь-які грошові кошти їй так і не надійшли. Крім того, остання повідомила, що на той час, коли вона заходила по даному посиланню та вводила свої дані карти, у неї на рахунку не було жодних коштів.

17 травня 2024 року на її картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 о 14:53 год. надійшла виплата для ВПО у сумі 5000 гривень. Після цього вона пішла у магазин у с. Язловець Чортківського району, оскільки, хотіла здійснити переказ коштів, однак вона так і не змогла цього зробити. В подальшому, вона зателефонувала на гарячу лінію AT ІНФОРМАЦІЯ_3 де їй повідомили, що у неї відсутні будь-які грошові кошти.

В подальшому, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в м.Бучач, вона дізналася про те, що мої грошові кошти у сумі 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) гривень 17 травня 2024 року о 15:22 год. були перераховані на карту № НОМЕР_3 .

Згідно сервісу визначення банку, картковий номер № НОМЕР_3 належить банку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є віртуальним банком без відділень, який працює повністю онлайн на мобільних пристроях, таким чином він складається з програмного забезпечення та кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_3 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку з 16.05.2024 року по дату винесення ухвали.

Відтак, враховуючи вищенаведене та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до слідчого судді місцевого суду для отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: відомостей про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16.05.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів, відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 16.05.2024 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16.05.2024 по дату винесення ухвали; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16.05.2024 по дату винесення ухвали; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16.05.2024 по дату винесення ухвали; інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

21.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу огляду від 22.05.2024, вбачається, що згідно сервісу визначення банку, картковий номер № НОМЕР_3 належить ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Із довідки № 55 від 24.05.2024, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вбачається, що ОСОБА_4 має відкритий картковий рахунок, з номером НОМЕР_4 .

Згідно довідки № 232 від 14.06.2024, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається, що з карти № НОМЕР_2 ОСОБА_4 17 травня 2024 року були переведені кошти у сумі 4900 грн. на карту № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному

провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів заступнику начальника-начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме:

-відомостей про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16.05.2024 по 17.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів, відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 16.05.2024 по 17.06.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки.

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16.05.2024 по 17.06.2024;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16.05.2024 по 17.06.2024;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16.05.2024 по 17.06.2024;

- інформації із роз`ясненням змістуоперації, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 17.06.2024;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1