Справа № 703/867/24

УХВАЛА

11 червня 2024 року м. Сміла
встановила:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:
- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 19.02.2024 по строк дії ухвали (включно), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілого, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);
- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок та вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; починаючи із 19.02.2024 року по строк дії ухвали з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Своє клопотання мотивує тим, що до чергової частини ВП № ЧРУП ГУНП в Черкаській області 19.02.2024 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 19.02.2024 невідома особа, використовуючи сторінку в соціальній мережі "Фейсбук", під приводом позики грошових коштів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 4 000 грн., що належать заявниці, які остання перерахувала на вказаний невідомою особою номер банківської картки НОМЕР_4 .
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що вона 19.02.2024 близько 10 год. 43 хв. в соціальній мережі «Месенджер» ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення від ОСОБА_7 , яка просила позичити грошові кошти в сумі 2000 грн., нащо потерпіла відповіла, що зможе. Після чого останній було надіслано банківську картку № НОМЕР_4 , зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 зі своєї картки № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. В подальшому останній знову надійшло смс повідомлення в якому ОСОБА_7 попросила перерахувати їй ще 2000 грн., у потерпілої не виникло будь яких сумнівів, тому вона перерахувала ще 2000 грн. на вищевказаний рахунок. Після чого дізналася, що сторінку у соціальній мережі ОСОБА_7 , було взаламано та невідомі особи розсилали від її імені повідомлення про отримання у борг коштів, чим завдано потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 4 000 грн.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме до банківської картки № НОМЕР_4 в межах даного кримінального провадження. При отриманні інформації та її огляді встановлено, що переказ грошових коштів був здійснений на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі, через яку було здійснено зняття грошових коштів.
Підставою вважати, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 володіє вказаними відомостями є наявність карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 .
Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п.7 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю, просила задовольнити клопотання.
Прокурор в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути справу без її участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просила розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілої від 23.02.2024, остання повідомила, що 19.02.2024 близько 10 год. 43 хв. в соціальній мережі «Месенджер» їй прийшло смс-повідомлення від ОСОБА_7 , яка просила позичити грошові кошти в сумі 2000 грн., нащо потерпіла відповіла, що зможе. Після чого останній було надіслано банківську картку № НОМЕР_4 , зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 вона зі своєї картки № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. В подальшому останній знову надійшло смс повідомлення в якому ОСОБА_7 попросила перерахувати їй ще 2000 грн., у потерпілої не виникло будь яких сумнівів, тому вона перерахувала ще 2000 грн. на вищевказаний рахунок. Після чого дізналася, що сторінку у соціальній мережі ОСОБА_7 , було взаламано та невідомі особи розсилали від її імені повідомлення про отримання у борг коштів, чим завдано потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 4 000 грн.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме до банківської картки № НОМЕР_4 в межах даного кримінального провадження. При отриманні інформації та її огляді встановлено, що переказ грошових коштів був здійснений на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі, через яку було здійснено зняття грошових коштів.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до якихслідчийпросить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Водночас, клопотання не містить відповідного обґрунтування підстав необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів для отримання інформації за період з 19.02.2024 по термін дії ухвали, оскільки рішення судом не можу бути постановлено на майбутнє. Данні обставини вказують на необхідність часткового задоволення клопотання, а саме видання тимчасового доступу за період з 19.02.2024 по 05.06.2024 (дата звернення до суду з клопотанням).
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити частково.
- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 19.02.2024 по 05.06.2024, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілого, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);
- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок та вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; починаючи із 19.02.2024 року по 05.06.2024 з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1