Справа № 626/2009/24
Провадження № 1-кс/626/855/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.05.2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.05.2024 року до суду надійшло вищевказане клопотання із якого слідує таке.

В ході вивчення матеріалів ЖЄО № 2450 від 12.04.2024 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області встановлено, що органами державного фінансового контролю, згідно з п. 1.2.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 на IV квартал 2023 року проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.09.2023.

Акт ревізії від 13.03.2024 № 202020-22/01 підписано посадовими особами об`єкту контролю без заперечень. За результатами ревізії встановлено порушень фінансового та бюджетного законодавства в загальній сумі 5931,91 тис. грн.

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 367 КК України.

24.04.2024 органом досудового розслідування було призначено судово- економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 20.05.2024 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів для подальшого проведення судово-економічної експертизи.

Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів, а також з метою подальшого виконання призначеної судової експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме:

звіти про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2м) Красноградського комбінату комунальних підприємств за 2021 рік, 2022 рік, 9 місяців 2023 року;

звіти про надходження і використання коштів інших надходжень спеціального фонду (форма №4-Зм) Красноградського комбінату комунальних підприємств за 2021 рік, 2022 рік, 9 місяців 2023 року;

плани використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 зі змінами за 2021 рік, 2022 рік, 9 місяців 2023 року;

штатні розписи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 року по 30.03.2023 року;

колективний договір з додатками (в тому числі Положення про оплату праці) ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв в період з 01.01.2021 по 30.09.2023; '

табелі обліку робочого часу охоронців ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 по 30.09.2023;

розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати охоронцям ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 по 30.09.2023;

розрахункові листки по охоронцям ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року;

платіжні відомості по охоронцям ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року;

регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 «Інші рахунки в банку в національній валюті» за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року;

регістри бухгалтерського обліку Красноградського комбінату комунальних підприємств по субрахунку 3771 «Розрахунки з іншими дебіторами» за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року

регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 «Розрахунки за заробітною платою» за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року

регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 «Розрахунки за обов`язковими платежами» за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року

регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 «За розрахунками з іншими кредиторами» за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року

регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 «Розрахунки з іншими кредиторами» за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року

колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками на 2019-2021 року та 2022-2025 року;

звіти про надходження і використання коштів загального фонду ( форма №2м) ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2021 рік, 2022 рік, 9місяців 2023 року;

табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року;

розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.09.2023;

розрахункові листки по працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.09.2023;

платіжні відомості по працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.09.2023;

меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та грошового забезпечення» ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.0.2021 по 30.09.2023;

особові картки по нарахуванню заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року

накази, розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо преміювання, виплати доплат, інших заохочувальних виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року;

акти приймання-передачі земельних ділянок по договорах оренди земельних ділянок: від 26.06.2019 №18, від 04.11.2016 №27, від 03.02.2014 №04, 21.12.2015 №32, від 09.07.2015 №18 та договору оренди землі від 29.05.2018 №б/д;

первинні документи, відповідно до яких здійснювались розрахунки між сторонами по договорах оренди земельних ділянок: від 26.06.2019 №18, від 04.11.2016 №27; від 03.02.2014 №04; 21.12.2015 №32; від 09.07.2015 №18 та договору оренди землі від 29.05.2018 №б/д за період з 01.01.2021 по 30.09.2023;

регістри бухгалтерського обліку щодо відображення взаєморозрахунків сторін по договорах оренди земельних ділянок: від 26.06.2019 №18, від 04.11.2016 №27; від 03.02.2014 №04; 21.12.2015 №32; від 09.07.2015 №18 та договору оренди землі від 29.05.2018 №б/д за період з 01.01.2021 по 30.09.2023.

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи щодо яких виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які зазначені у даному клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, вважаю, що необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертиз

Приймаючи до уваги, що сторона обвинувачення довела про існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за можливе провести судове засідання без виклику володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

звіти про надходження і використання коштів інших надходжень спеціального фонду (форма №4-Зм) Красноградського комбінату комунальних підприємств за 2021 рік, 2022 рік, 9 місяців 2023 року;

плани використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 зі змінами за 2021 рік, 2022 рік, 9 місяців 2023 року;

штатні розписи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 року по 30.03.2023 року;

колективний договір з додатками (в тому числі Положення про оплату праці) ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діяв в період з 01.01.2021 по 30.09.2023; '

табелі обліку робочого часу охоронців ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 по 30.09.2023;

розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати охоронцям ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 по 30.09.2023;

розрахункові листки по охоронцям Красноградського комбінату комунальних підприємств за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року;

платіжні відомості по охоронцям ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року;

регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 «Інші рахунки в банку в національній валюті» за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року;

регістри бухгалтерського обліку Красноградського комбінату комунальних підприємств по субрахунку 3771 «Розрахунки з іншими дебіторами» за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року

регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 «Розрахунки за заробітною платою» за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року

регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 «Розрахунки за обов`язковими платежами» за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року

регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 «За розрахунками з іншими кредиторами» за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року

регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 «Розрахунки з іншими кредиторами» за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року

колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками на 2019-2021 року та 2022-2025 року;

звіти про надходження і використання коштів загального фонду ( форма №2м) ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2021 рік, 2022 рік, 9місяців 2023 року;

табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року;

розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.09.2023;

розрахункові листки по працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.09.2023;

платіжні відомості по працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.09.2023;

меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та грошового забезпечення» ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.0.2021 по 30.09.2023;

особові картки по нарахуванню заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року

накази, розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо преміювання, виплати доплат, інших заохочувальних виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 року по 30.09.2023 року;

акти приймання-передачі земельних ділянок по договорах оренди земельних ділянок: від 26.06.2019 №18, від 04.11.2016 №27, від 03.02.2014 №04, 21.12.2015 №32, від 09.07.2015 №18 та договору оренди землі від 29.05.2018 №б/д;

первинні документи, відповідно до яких здійснювались розрахунки між сторонами по договорах оренди земельних ділянок: від 26.06.2019 №18, від 04.11.2016 №27; від 03.02.2014 №04; 21.12.2015 №32; від 09.07.2015 №18 та договору оренди землі від 29.05.2018 №б/д за період з 01.01.2021 по 30.09.2023;

регістри бухгалтерського обліку щодо відображення взаєморозрахунків сторін по договорах оренди земельних ділянок: від 26.06.2019 №18, від 04.11.2016 №27; від 03.02.2014 №04; 21.12.2015 №32; від 09.07.2015 №18 та договору оренди землі від 29.05.2018 №б/д за період з 01.01.2021 по 30.09.2023.

Виконання ухвали доручити ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , для старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя