Провадження № 1-кс/127/7522/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000673 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000673 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , організував злочинну групу, що займаються збутом бупренорфіну, включеного до списку №1 таблиці ІІ «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2000.

До складу злочинної групи також входять:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 (уродженець м. Луганськ), зареєстрований АДРЕСА_2 , який працює лікарем-наркологом у медичному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві відповідає за видачу лікарських рецептів на придбання бупренорфіну;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , кур`ер та збувач;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 кур`єр та збувач.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у лікаря-нарколога приватного медичного центру ОСОБА_6 отримують рецепти (медична документація ф-3) на бупренорфін (синтетичний лікарський засіб, що належить до групи опіоїдних анальгетиків та відноситься до категорії сильнодіючих лікарських засобів) на своє ім`я та анкетні дані інших осіб, після чого купують бупренорфін в аптеці та збувають його наркозалежним особам м. Вінниця по ціні 150 грн. за 1 (одну) таблетку. При цьому, безпосередньо за надання послуг з незаконного видання рецептів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , отримує грошові перекази від членів злочинної групи.

В подальшому, купівлю бупренорфіну вищезазначена злочинна група здійснює в аптеці № НОМЕР_5 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 з червня 2021 року. При цьому, у період часу з 01.06.2021 по 20.05.2024 за придбаний у аптеці бупренорфін дана злочинна група розраховувалася використовуючи власні банківські картки, а також банківські картки інших осіб, а саме: які належать дружині ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , співмешканці ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , чоловіку ОСОБА_8 гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , а також картки за номерами:

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000673 від 25.10.2022, Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/20835/23 від 12.09.2023, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.10.2023 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса якого: АДРЕСА_6 ), а саме до відомостей щодо банківських карток НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та усіх наявних банківських рахунків щодо клієнтів банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якому присвоєну РНОКПП НОМЕР_8 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса якого: АДРЕСА_6 ), з 01.06.2021 по дату винесення ухвали суду, з можливістю вилучення у м. Вінниця, а саме до документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо), інформації щодо руху коштів та операцій проведених по рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса якого: АДРЕСА_6 ), а саме до відомостей щодо банківських карток НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та усіх наявних банківських рахунків щодо клієнтів банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якому присвоєну РНОКПП НОМЕР_8 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса якого: АДРЕСА_6 ), з 01.06.2021 по дату винесення ухвали суду, з можливістю вилучення у м. Вінниця, а саме до документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо), інформації щодо руху коштів та операцій проведених по рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя