Справа №465/9229/23
Провадження1-кс/465/88/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.03.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000960 від 01.11.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000960 від 01.11.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 31.10.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.10.2023 близько 11:20 год. невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_1 написала на її месенджер «Вайбер» на номер НОМЕР_2 для уточнення інформації щодо купівлі товару, оголошення про продаж якого заявниця розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, невідома особа запропонувала оплату за посиланням на яке перейшла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, та заповнила електронну форму, зазначивши усі дані та реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого із вказаної картки заявниці, невідомою особою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, було знято кошти в сумі 173 755 грн., чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 21.10.2023 близько 11:00 год. потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж дитячих речей, а саме: дитяча куртка, дитячі костюми та сукні. В даному оголошені потерпіла зазначила свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 , щоб із нею могли сконтактувати покупці. Приблизно о 11:20 год, 21.10.2023, коли потерпіла перебувала за адресою АДРЕСА_2 , їй на додаток «Вайбер» написала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка назвалась ОСОБА_6 . Дана невідома особа повідомила про те, що бажає придбати дитячу куртку, яка була виставлена на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 400 грн. Після чого скинула інтернет-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставки, по якому, як повідомила потерпілій вище вказана невідома особа, ОСОБА_5 повинна перейти і ввести дані своєї банківської карти, щоб отримати грошові кошти за продаж дитячої куртки. В подальшому, перейшовши за вище згаданим посиланням, потерпіла ввела особисті дані своєї банківської карти, що емітована у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_3 , термін дії та залишок грошових коштів.

Близько 12:13 год., 21.10.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою свого мобільного телефону «Iphone 11 pro», модель MWCM2LL/A, потерпіла зайшла до мобільного застосунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківського рахунку було списано грошові кошти в сумі 25255 грн. До 12:52 год відбулось ще три зняття коштів по 25255 грн та три зняття по 24245 грн. Загальна сума матеріальних збитків становить 173755 грн. В подальшому, близько 12:55 год., ОСОБА_5 зателефонувала до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону « НОМЕР_4 », та заблокувала свій рахунок в даному банку.

30.10.2023 близько 10:30 год., ОСОБА_5 звернулася до відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівники банку надали потерпілій виписку по її банківському рахунку.

Встановлено, що 21.10.2023 ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів із банківської карти, емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) на загальну суму 173 755 грн.

Вище вказана інформація підтверджується випискою по витратам по рахунку НОМЕР_5 , до якого відбулося несанкціоноване втручання, та з якого шахрайським способом було знято кошти.

З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що відкриття банківських рахунків та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_3 ), відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у Регіональному відділенні в м.Львів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000960 від 01.11.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити осіб, які протиправно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_5 та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що в такому порушено питання про надання тимчасового доступу до документів також слідчим ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Однак, жодних підтверджуючих матеріалів про те, що зазначені слідчі уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000960 від 01.11.2023 року до матеріалів клопотання не додано. Водночас з таких, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та доручення на здійснення досудового розслідування, вбачається, що дізнання у кримінальному провадженні №0000960 від 01.11.2023 провадиться слідчими ОСОБА_3 та ОСОБА_16 . Таким чином, підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вищевказаному кримінальному провадженні іншим слідчим ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, окрім слідчих ОСОБА_3 та ОСОБА_16 , немає.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000960 від 01.11.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових і паперових носіях у Регіональному відділенні в м. Львів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 , та руху коштів по ньому, в період часу з 10.10.2023 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку НОМЕР_5 та руху коштів по ньому, в період часу з 10.10.2023 по час виконання ухвали;

- документів з інформацією про IP-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 10.10.2023 по час виконання ухвали по рахунку НОМЕР_5 ;

- відомомостей про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по рахунку НОМЕР_5 та руху коштів по ньому, в період часу з 10.10.2023 по час виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень по рахунку НОМЕР_5 та руху коштів по ньому, в період часу з 10.10.2023 по час виконання ухвали, на гарячу лінію банку;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн-банкінг) по рахунку НОМЕР_5 у період часу з 10.10.2023 по час виконання ухвали, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- інформації про оплати комунальних послуг по рахунку НОМЕР_5 в період з 10.10.2023 по час виконання ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1