Справа № 573/1878/22
Номер провадження 1-кп/573/15/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року Білопільський районний суд Сумської області у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 ,

представників потерпілих - адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білопіллі Сумської області кримінальне провадження, що зареєстроване в ЄРДР 30.09.2022 за №00000291, по обвинуваченню

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Слов`янськ Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання невідоме, раніше не судимого

- за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_8 організував вчинення іншими співучасниками розтрати чужого майна, яке перебувало в їхньому віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі та вчинення іншими співучасниками за попередньою змовою групою осіб службового підроблення, що полягало у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за таких обставин.

11.08.2020 наказом тимчасово виконуючого обов`язки Голови Держрезерву №256-к з 12.08.2020 виконуючим обов`язки генерального директора Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України (далі - Підприємство) призначено ОСОБА_8 .

Відповідно до п. 5.26 Статуту Підприємства, який затверджений наказом Держрезерву №159 від 30.06.2017, керівник Підприємства є виконавчим органом Підприємства, що здійснює управління його поточною діяльністю. Відповідно до п. 5.29.4, п. 5.29.13, п. 5.29.10 Статуту до компетенції керівника належить: вирішення питань управління філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами; призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів; призначення на посаду та звільнення з посади працівників Підприємства, застосування до них заходів заохочення або дисциплінарного стягнення і прийняття рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності.

Отже, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду в.о. генерального директора ДП «Охтирський КХП», був наділений організаційно-розпорядчими функціями та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

У період з 11.08.2020 по 21.10.2020 у в.о. генерального директора ДП «Охтирський КХП» ОСОБА_8 , як у особи поінформованої про зберігання на зерновому складі у відокремленому підрозділі Підприємства - Філії «Хлібна база» Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України (далі по тексту - Філія) чужого майна, а саме зерна поклажедавців, яке перебуває у віданні службових осіб Філії, виник умисел на розтрату вказаного чужого майна на користь невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_8 , будучи обізнаним про порядок прийняття, зберігання та відвантаження зерна, усвідомлюючи наявність покладених на нього обов`язків з управління поточною діяльністю Підприємства та вирішення питань з управління Філією, розуміючи неможливість реалізації вказаного злочинного умислу без залучення службових осіб Філії, наділених відповідними повноваженнями, здійснював підшукування осіб на зайняття відповідних посад, а саме керівників елеватору, лабораторії та самої Філії.

У період з 21.10.2020 по 25.10.2020 ОСОБА_8 вступив у попередню змову на розтрату чужого майна, що перебувало на зберіганні у Філії, із раніше знайомими Особою 1 та Особою 2 (особи, відносно яких матеріали виділені в окреме провадження), які у період з 2018-2020 років працювали разом з ОСОБА_8 у Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Білоколодязький елеватор».

21.10.2020 ОСОБА_8 , як керівник Підприємства, наказом №67-к тимчасово поклав виконання обов`язків директора Філії на Особу 1, який працював на Підприємстві з 17.08.2020, а з 21.08.2020 займав посаду радника генерального директора Підприємства.

22.10.2020 за зверненням Особи 1 ОСОБА_8 введено до штатного розпису Філії посаду заступника начальника виробничо-технічної лабораторії Філії (далі - ВТЛ), на яку наказом №62-к від 23.10.2020 Особа 1, як керівник Філії, з 26.10.2020 прийняв Особу 2.

26.10.2020 Особа 1, як керівник Філії, наказом №63-к поклав на Особу 2 виконання обов`язків начальника ВТЛ. Обіймаючи посаду виконуючого обов`язків начальника ВТЛ, Особа 2, відповідно до п. п. 1, 6, 8 розділу ІІ Посадової інструкції начальника ВТЛ Філії, наділена адміністративно-господарськими функціями та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою.

27.10.2020 ОСОБА_8 , продовжуючи підбір інших співучасників для вчинення розтрати ввіреного йому поклажедавцями майна, як керівник Підприємства, наказом №69-к прийняв з 28.10.2020 на посаду першого заступника директора Філії, яку напередодні ввів до штатного розпису Філії, раніше знайомого Особа 3 (особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження), з яким також вступив у попередню змову на розтрату чужого майна, яке зберігалось у Філії.

Того ж дня ОСОБА_8 наказом №70-к з 28.10.2020 поклав на Особу 3 виконання обов`язків директора Філії.

У період з 28.10.2020 по 02.11.2020 Особа 3, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 , Особою 1 та Особою 2 злочинний умисел на розтрату чужого майна, надав вказівку бухгалтеру Філії ОСОБА_13 , яка не перебувала з ним та іншими співучасниками у змові та не була обізнана про їх злочинні наміри, підготувати проект договору складського зберігання між Філією та Державним підприємством «Комбінат «Салют» Державного агентства резерву України (далі - ДП «Комбінат «Салют»), яку остання виконала.

У період з 28.10.2020 по 02.11.2020, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, Особа 1, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, підписав від імені директора Філії ОСОБА_15 договір складського зберігання зерна з ДП «Комбінат «Салют» №28, датований 26.10.2020, та додатки до нього №№1-р, 2-к, 3-с, 4, 5, 6 та 7.

Відповідно до змісту вказаного договору, він укладений 26.10.2020 між Філією (зерновий склад) в особі директора ОСОБА_15 та ДП «Комбінат «Салют» в особі директора ОСОБА_22 (поклажодавець), про що зазначено у вступній частині договору та у розділі 10 «Юридичні адреси та реквізити сторін». Відповідно до умов розділу 1 «Предмет договору» поклажодавець зобов`язується передати зерно, найменування і кількість якого визначена в додатку до цього договору, на Зерновий склад, який зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, визначеній ним як одержувач, у стані, визначеним цим договором та законодавством.

Крім того, у пунктах 3.1.9-3.1.10 розділу 3 «Права та обов`язки сторін» зазначеного договору передбачено зобов`язання зернового складу повернути зерно за першою письмовою вимогою поклажодавця у разі, коли передбачений договором строк зберігання не закінчився, а також те, що видача зерна поклажодавцеві за його письмовою вимогою проводиться з урахуванням конкретних показників його якості після складання акту-розрахунку зерна відповідно до складських документів на зерно.

Пунктами 5.1-5.2 розділу 5 «Право на розпорядження зерном» передбачено, що зерно, передане на зберігання, є власністю поклажодавця і зерновий склад не має права розпоряджатися зерном поклажодавця без його дозволу.

Відповідно до пункту 9.7 зазначеного договору усі додатки до нього є його невід`ємною складовою. У додатку №3-с до договору складського зберігання зерна №28 від 26.10.2020 визначено найменування, показники якості та графа для зазначення кількості зерна олійних зернових (соняшнику), що могли передаватись на зберігання від ДП «Комбінат «Салют» до Філії, без зазначення визначеної кількості зерна, яке за договором передаватиметься на зберігання.

30.10.2020 ОСОБА_8 , продовжуючи здійснювати розподіл ролей між іншими співучасниками, як керівник Підприємства, наказом №75-к поклав на Особу 1 виконання обов`язків майстра зміни елеватора Філії. Обіймаючи посаду виконуючого обов`язки майстра зміни елеватора Філії, Особа 1 відповідно до п. п. 2.1, 2.4, 3.1 Посадової інструкції майстра зміни елеваторно-складської дільниці Філії та п. 1.2 Договору про повну, індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного з Особою 1 31.10.2020, наділений адміністративно-господарськими функціями та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

02.11.2020 ОСОБА_8 , продовжуючи підбір безпосередніх виконавців розтрати ввіреного Філії майна, як керівник Підприємства, наказом №78-к відмінив виконання обов`язків директора Філії Особи 3 та призначив на вказану посаду ОСОБА_19 .

04.11.2020 ОСОБА_8 , не отримавши згоди ОСОБА_19 на вступ у попередню змову на розтрату чужого майна, яке перебувало на зберіганні у Філії, як керівник Підприємства, наказом №80-к звільнив останнього.

05.11.2020 ОСОБА_8 з метою розподілу функцій між виконавцями розтрати чужого майна, яке зберігалось у Філії, наказом №81-к виконання обов`язків директора Філії з правом першого підпису знову поклав на Особу 3. Обіймаючи посаду виконуючого обов`язки директора Філії, Особа 3 згідно з довіреністю №14, виданою керівником Підприємства ОСОБА_8 05.11.2020, п. 1 розділу ІІ та п. п. 3-4 розділу ІV Посадової інструкції директора Філії, п. 5.1. Положення про Філію наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Отже, ОСОБА_8 , завершивши підбір учасників вчинення кримінального правопорушення та остаточно розподіливши між ними ролі шляхом призначення на посади, наділені правами та обов`язками необхідними для вчинення розтрати майна, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з в.о. директора Філії Особою 3, в.о. майстра зміни елеватора Філії Особою 1, в.о. начальника ВТЛ Філії Особою 2 на вчинення дій з розтрати чужого майна на користь невстановлених осіб шляхом відпуску без відома та дозволу поклажодавця (власника) насіння соняшнику у кількості 189 402 кг, яке перебувало у віданні Особи 3 та Особи 1, як уповноважених службових осіб зернового складу Філії.

Встановлено, що законним володільцем вказаного насіння соняшнику було ТОВ «Райз Північ» (код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) 34264631), яке зберігало таке майно у Філії на підставі відповідного договору складського зберігання №1 від 19.05.2020.

Так, ОСОБА_8 , Особа 3, Особа 1 та Особа 2, відповідно до займаних посад, визначили між собою порядок вчинення протиправних дій з використанням службового становища, направлених на реалізацію спільного злочинного умислу на розтрату чужого майна - насіння соняшнику, яке перебувало у віданні Особи АДРЕСА_2 , на користь невстановлених осіб, а саме:

- Особа 3, Особа 1 та Особа 2 зобов`язались створити видимість законних підстав для оформлення ввезення насіння соняшнику до Філії шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи про отримання на зберігання від ДП «Комбінат «Салют» насіння соняшнику, а саме (з урахуванням раніше підписаного договору складського зберігання №28 від 26.10.2020): товарно-транспортних накладних; картки аналізу зерна; складської квитанції; реєстру накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком; відомостей обліку зерна, яке ввозиться на територію Філії; журналу реєстрації зважування вантажів, які ввозяться на територію Філії; журналу контролю транспорту, який заїжджає на територію Філії; журналу реєстрації карток аналізу зерна, якими підтверджуватиметься прийняття Філією на зберігання насіння соняшника, яке фактично не завозитиметься;

- Особа 3, Особа 1 як виконавці, а Особа 2 як пособник зобов`язались забезпечити безперешкодне вивезення насіння соняшнику з Філії на користь невстановлених осіб шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи, а саме: наказ на відвантаження зерна, товарно-транспортні накладні, посвідчення про якість зерна;

- Особа 1, Особа 3, як виконавці, зобов`язались здійснити відвантаження з Філії на користь невстановлених осіб насіння соняшнику, яке вказаним особам не належало та фактично зберігалось у Філії на підставі відповідних договорів із законними власниками - поклажодавцями.

У свою чергу, ОСОБА_8 , як організатор, зобов`язався забезпечити надання іншим співучасникам Особі 3, Особі 1, Особі 2 завідомо неправдивих офіційних документів, які б створювали видимість законних підстав для оформлення ввезення та подальшого вивезення насіння соняшнику з Філії, забезпечити прибуття до Філії транспорту, необхідного для вивезення насіння соняшнику, а також здійснювати координацію та керування діями Особи АДРЕСА_3 при оформленні ввезення та під час вивезення насіння соняшнику з Філії.

Крім того, 11.11.2020 о 08 год 47 хв Особа 1, перебуваючи у приміщенні охорони Філії за адресою: АДРЕСА_4 , діючи з метою приховання факту ненадходження на зберігання до Філії товарно-матеріальних цінностей від ДП «Комбінат «Салют» та, відповідно, з метою приховання своїх злочинних дій та злочинних дій інших співучасників зі складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи про нібито ввезення цього дня вантажними автомобілями на територію Філії від ДП «Комбінат Салют» насіння соняшнику, вимкнув до 18 год 04 хв 11.11.2020 наявні у Філії камери відеоспостереження.

За вказаних обставин у період з 11.11.2020 по 12.11.2020 Особа 2, перебуваючи у приміщенні Філії за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи спільний з ОСОБА_8 , Особою 3 та Особою 1 злочинний умисел на розтрату чужого майна, що перебувало у їхньому віданні, та на виконання своєї частини злочинної змови щодо усунення перешкод для сприяння вчиненню іншими співучасниками вказаного кримінального правопорушення, достовірно знаючи про те, що фактично до Філії від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не ввозились та, відповідно, на зберігання не приймались, склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ - картку аналізу зерна №85 від 11.11.2020 про огляд, відбір зразків та результати аналізу партії соняшнику некласного, врожаю 2020 року, вагою 189 402 кг, нібито одержаного на зберігання від ДП «Комбінат «Салют».

Тоді ж Особа 2 внесла завідомо неправдиві відомості до Журналу Приход Філії (форма №49) про оформлення 11.11.2020 вищевказаної картки №85 щодо аналізу зерна, а саме насіння соняшнику ДП «Комбінат Салют» з партії масою 189 402 кг, які завірила своїм підписом.

У той же період з 11.11.2020 по 12.11.2020 Особа 3, Особа 2, Особа 1, перебуваючи у приміщенні Філії за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, достовірно знаючи про те, що фактично на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не ввозились та, відповідно, на зберігання не приймались, діючи кожен на виконання своєї частини злочинної змови, створили видимість ввезення насіння соняшнику від ДП «Комбінат «Салют» до Філії, тобто умови для подальшого вчинення розтрати чужого майна.

Так, Особа 3, Особа 2 та Особа 1 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- товарно-транспортну накладну №660690 від 11.11.2020, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем - Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_23 , пункт навантаження « АДРЕСА_5 », вантаж - соняшник масою 27140 кг;

- товарно-транспортну накладну №660693 від 11.11.2020, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем - Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_23 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження « АДРЕСА_4 », вантаж - соняшник масою 27060 кг;

- товарно-транспортну накладну №660695 від 11.11.2020, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем - Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_24 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження « АДРЕСА_4 », вантаж - соняшник масою 27000 кг;

- товарно-транспортну накладну №660692 від 11.11.2020, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем - Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_20 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження « АДРЕСА_4 », вантаж - соняшник масою 27000 кг;

- товарно-транспортну накладну №660691 від 11.11.2020, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_20 , пункт навантаження «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження « АДРЕСА_4 », вантаж - соняшник масою 27080 кг;

- товарно-транспортну накладну №660700 від 11.11.2020, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем - Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_24 , пункт навантаження « АДРЕСА_5 », вантаж - соняшник масою 27040 кг;

- товарно-транспортну накладну №660694 від 11.11.2020, в якій замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, автомобіль МАЗ НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 , водій ОСОБА_25 , пункт навантаження « АДРЕСА_5 », вантаж - соняшник масою 27080 кг.

До вказаних документів Особа 3, діючи умисно та спільно з іншими співучасниками, з метою створення видимості надходження насіння соняшника від ДП «Комбінат Салют» на зберігання до Філії власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо дати створення, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, транспортного засобу та водія, пункту навантаження та розвантаження вантажу.

У свою чергу Особа 2, діючи умисно та спільно з іншими співучасниками, з метою створення видимості надходження насіння соняшника від ДП «Комбінат Салют» на зберігання до Філії власноручно внесла до вказаних документів завідомо неправдиві відомості щодо найменування вантажу та поставила свої підписи.

Також Особа 1, діючи умисно та спільно з іншими співучасниками, з метою створення видимості надходження насіння соняшника від ДП «Комбінат Салют» на зберігання до Філії поставив у вказаних документах свій підпис щодо вантажно-розвантажувальних операцій.

У період з 11.11.2020 по 12.11.2020 Особа 2 та Особа 1, перебуваючи у приміщенні Філії за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, достовірно знаючи про те, що фактично до Філії від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не ввозились та, відповідно, на зберігання не приймались, підписали реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком №85 від 11.11.2020, в який внесено завідомо неправдиві відомості про ввезення до Філії від ДП «Комбінат «Салют» соняшнику некласного врожаю 2020 року вагою 189 402 кг та про проведення аналізу якості вказаного соняшнику, чим усунули перешкоди для подальшого складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів про надходження вказаного соняшнику на зберігання до Філії.

Крім того, у період з 11.11.2020 по 12.11.2020 Особа 1, перебуваючи у приміщенні Філії за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, вніс завідомо неправдиві відомості до Журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах по Філії 2019 р. (непарне) щодо отримання 11.11.2020 Філією від ДП «Комбінат «Салют» за вищевказаними товарно-транспортними накладними 189 400 кг насіння соняшнику, а також до Журналу контролю транспорту Ф01-01 щодо заїзду на територію Філії 11.11.2020, зокрема, один раз транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та двічі транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та поставив підписи навпроти вказаних записів у останньому журналі.

У подальшому 12.11.2020 Особа 3, перебуваючи у кабінеті директора Філії за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, з метою створення видимості ввезення насіння соняшнику склав та підписав відомості обліку зерна, яке ввозиться на територію Філії, станом на 12.11.2020 у двох примірниках (рукописний та друкований), у які вніс завідомо неправдиві відомості, зокрема про факт ввезення на територію Філії насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют» у кількості 189 400 кг.

Того ж дня, 12.11.2020 ОСОБА_8 , перебуваючи у кабінеті директора Філії за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, надав вказівку в.о. головного бухгалтера Філії ОСОБА_14 та бухгалтеру Філії ОСОБА_26 , які не перебували з ОСОБА_8 та з іншими співучасниками у змові та не були обізнані про їх злочинні наміри, скласти необхідні бухгалтерські документи на підставі наявних документів про нібито ввезення насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют» до Філії.

У той же день, 12.11.2020 Особа 3, перебуваючи у кабінеті бухгалтерії Філії за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, підписав виготовлену ОСОБА_26 та підписану ОСОБА_14 на виконання вказівки ОСОБА_8 складську квитанцію на зерно №608 від 12.11.2020 (серії НОМЕР_9 ) у двох примірниках (синього та зеленого кольору) із внесеними до неї завідомо неправдивими відомостями про нібито прийняття на зберігання Філією від ДП «Комбінат «Салют» насіння соняшника (некласного) врожаю 2020 року вагою 189 402 кг на підставі договору №28 від 26.10.2020.

При цьому встановлено, що до Філії від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не завозилось та, відповідно, на зберігання не приймались, у тому числі на підставі вказаних документів.

У подальшому, забезпечивши повний особистий контроль над фінансово-бухгалтерською та складською документацією з недостовірними відомостями щодо зберігання у Філії насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют», Особа 3, Особа 1, Особа 2 та ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний злочинний умисел на розтрату чужого майна та доведення злочину до кінця, здійснили дії, спрямовані на організацію та вивезення вказаного насіння соняшнику з території Філії на користь невстановлених осіб.

17.11.2020 о 14 год 03 хв ОСОБА_8 , перебуваючи на території ДП «Охтирський КХП» за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Армійська, буд. 11, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, діючи як організатор кримінальних правопорушень та з метою забезпечення можливості складання, видачі Особою 3 та іншими співучасниками завідомо неправдивих офіційних документів, необхідних для вивезення насіння соняшнику з Філії, тобто, вчинення його розтрати, з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон Особі 3 фотографії завідомо неправдивих офіційних документів ДП «Комбінат «Салют» про відвантаження вищевказаного насіння соняшнику, а саме листа №163 від 17.11.2020 на відвантаження 189 402 кг насіння соняшнику автомобільним транспортом, в якому були зазначені номерні знаки таких транспортних засобів та водії, а також фотографію довіреності №66 від 17.11.2020 на отримання вказаного насіння соняшнику.

17.11.2020 Особа 3, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, роздрукував фотографію вищевказаного листа №163 від 17.11.2020, на якому виконав резолюцію про необхідність його виконання, адресовану працівникам бухгалтерії Філії.

Того ж дня, 17.11.2020 о 16 год 28 хв Особа 1, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, у телефонній розмові надав вказівку в.о. головного бухгалтера Філії ОСОБА_14 , яка не перебувала з ним та іншими співучасниками у змові та не була обізнана про їх злочинні наміри, підготувати проект наказу на відвантаження з Філії насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют», яку остання виконала.

В свою чергу 17.11.2020 о 17 год 20 хв ОСОБА_8 , перебуваючи на території ДП «Охтирський КХП» за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Армійська, буд. 11, діючи як організатор кримінальних правопорушень, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон Особи 3 вказівку щодо заміни одного з транспортних засобів, якими, згідно з листом ДП «Комбінат «Салют» №163 від 17.11.2020, вивозитиметься соняшник, на інший.

Наступного дня, 18.11.2020 о 08 год 44 хв ОСОБА_8 , перебуваючи на території ДП «Охтирський КХП» за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Армійська, буд. 11, діючи як організатор кримінальних правопорушень, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, з метою забезпечення можливості підготовки

Особою 3 та іншими співучасниками документів, необхідних для вивезення насіння соняшнику з Філії, тобто, вчинення його розтрати, з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон Особи 3 фотографію листа №163 від 17.11.2020 зі зміненим переліком транспортних засобів.

У надісланому Особі 3 від ОСОБА_8 листі №163 від 17.11.2020 зазначено про необхідність здійснення відвантаження 189 402 кг насіння соняшнику, нібито одержаного від ДП «Комбінат «Салют», в автомобілі Даф НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , Рено НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , Даф НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , Сканія НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , Рено НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , Рено НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , Даф НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

У подальшому 18.11.2020 о першій половині дня Особа 3, як в.о. директора Філії, Особа 1, як вагар, та Особа 2, як начальник ВТЛ, перебуваючи у приміщені Філії за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши від ОСОБА_8 вказівки щодо вчинення дій, безпосередньо спрямованих на вивезення насіння соняшнику на підставі вищевказаних документів, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, підписали наказ на відвантаження хлібопродуктів автомобільним транспортом №128 від 18.11.2020 про відпуск (відвантаження) соняшнику некласного 2020 року масою 189 328 кг поклажедавцю ДП «Комбінат «Салют».

Далі Особа 3 та Особа 1, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, будучи матеріально відповідальними особами, усвідомлюючи, що відвантаження насіння соняшнику, яке зберігається у Філії та перебуває у їхньому віданні, можливе лише за наявності згоди законного власника цього майна, достовірно знаючи про відсутність у Філії насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют», в порушення посадових інструкцій, договору про повну, індивідуальну матеріальну відповідальність та положення про Філію наказали підлеглим працівникам Філії відвантажувати насіння соняшнику у вантажні автомобілі, які були вказані у листі ДП «Комбінат «Салют» №163 від 17.11.2020 та які 18.11.2020 прибули до Філії.

У подальшому 18.11.2020 у період з 10 год 00 хв по 23 год 50 хв Особа 3 та Особа 1, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, здійснювали керівництво процесом завантаження вказаних автомобілів підлеглими працівниками Філії.

18.11.2020 ОСОБА_8 , продовжуючи реалізувати спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, під час завантаження вказаних автомобілів шляхом телефонних дзвінків Особі 3, Особі 1, Особі 2 здійснював керівництво діями вказаних співучасників, а саме: дізнавався про стан завантаження автомобілів, надавав вказівки щодо завантаження автомобілів, не випуску автомобілів за територію Філії поки не завантажаться всі сім автомобілів, які зазначені у вищевказаному листі ДП «Комбінат «Салют» №163 від 17.11.2020.

Протягом цього ж дня, а саме 18.11.2020 о 14 год 31 хв, 17 год 46 хв, 21 год 02 хв та 21 год 16 хв ОСОБА_8 , враховуючи відсутність усіх автомобілів для завантаження запланованої кількості насіння соняшнику, неодноразово телефонував водію автомобіля «Сканія» з номерним знаком НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_17 ОСОБА_27 , який через технічні несправності автомобіля прибув до Філії близько 22 год 00 хв 18.11.2020.

Цього ж дня, 18.11.2020 Особа 2, перебуваючи у приміщені Філії, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, діючи з метою забезпечення безперешкодного вивезення насіння соняшнику з Філії транспортними засобами, тобто здійснення усунення перешкод для вчинення кримінального правопорушення, достовірно знаючи про те, що фактично до Філії від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не завозились та, відповідно, на зберігання не приймались, склала, видала та підписала такі документи із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, в тому числі щодо належності насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют»:

- посвідчення про якість зерна №870 від 18.11.2020 на соняшник масою 33260 кг, у якому відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- посвідчення про якість зерна №873 від 18.11.2020 на соняшник масою 24 240 кг, у якому відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- посвідчення про якість зерна №871 від 18.11.2020 на соняшник масою

25 000 кг, у якому відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- посвідчення про якість зерна №872 від 18.11.2020 на соняшник масою

26 160 кг, у якому відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- посвідчення про якість зерна №868 від 18.11.2020 на соняшник масою

28 880 кг, у якому відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- посвідчення про якість зерна №869 від 18.11.2020 на соняшник масою

25 080 кг, у якому відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- посвідчення про якість зерна №874 від 18.11.2020 на соняшник масою

26 708 кг, у якому відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв.

У подальшому 18.11.2020 о другій половині дня Особа 3, як особа, яка дозволила відпуск, та Особа 1, як відповідальна особа вантажовідправника, яка здала вантаж, перебуваючи у приміщенні Філії, реалізуючи спільний злочинний умисел на розтрату чужого майна з метою забезпечення безперешкодного вивезення насіння соняшнику з Філії транспортними засобами, підписали такі офіційні документи із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями:

- товарно-транспортну накладну №519 від 18.11.2020, згідно з якою вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14 для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 33260 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_22 , причіп НОМЕР_23 ;

- товарно-транспортну накладну №518 від 18.11.2020, згідно з якою вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14 для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 25080 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_20 , причіп НОМЕР_21 ;

- товарно-транспортну накладну №517 від 18.11.2020, згідно з якою вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14 для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 28880 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_18 , причіп НОМЕР_19 ;

- товарно-транспортну накладну №520 від 18.11.2020, згідно з якою вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14 для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 25000 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_12 , причіп НОМЕР_13 ;

- товарно-транспортну накладну №523 від 18.11.2020, згідно з якою вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14 для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 26708 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_17 ;

- товарно-транспортну накладну №522 від 18.11.2020, згідно з якою вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14 для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 24240 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_10 , причіп НОМЕР_11 ;

- товарно-транспортну накладну №521 від 18.11.2020, згідно з якою вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14 для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 26160 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_14 , причіп НОМЕР_15 .

Того ж дня, 18.11.2020 у період часу з 23 год 20 хв по 23 год 50 хв з території Філії за адресою: АДРЕСА_4 на підставі вказаних товарно-транспортних накладних №№517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 від 18.11.2020 вантажними автомобілями: марки «DAF», номерний знак НОМЕР_22 із напівпричепом, номерний знак НОМЕР_23 ; марки «Renault», номерний знак НОМЕР_24 із напівпричепом, номерний знак НОМЕР_21 ; марки «Renault», номерний знак НОМЕР_25 із напівпричепом, номерний знак НОМЕР_26 ; марки «Renault», номерний знак НОМЕР_12 із напівпричепом, номерний знак НОМЕР_13 ; марки «Scania», номерний знак НОМЕР_16 із напівпричепом, номерний знак НОМЕР_17 ; марки «DAF», номерний знак НОМЕР_10 із напівпричепом, номерний знак НОМЕР_11 ; марки «DAF», номерний знак НОМЕР_14 із напівпричепом, номерний знак НОМЕР_27 під керуванням водіїв ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_27 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 відповідно, які не перебували з ОСОБА_8 , Особою 3, Особою 1 та Особою 2 у змові та не були обізнані про їх злочинні наміри, здійснено вивезення насіння соняшника некласного, врожаю 2020 року, загальною масою 189 400 кг, законним володільцем якого було ТОВ «Райз Північ» (код ЄДР 34264631), загальною вартістю 3 266 195 грн 42 коп, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Судовий розгляд кримінального провадження щодо ОСОБА_8 здійснювався за його відсутності з таких підстав.

Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.10.2022 у межах цього кримінального провадження проводилось спеціальне досудове розслідування (том 1 а. п. 183-187; том 24 а. п. 38-43).

Встановлено, що повідомлення про підозру, повістки про виклик до детектива, а також повідомлення про завершення досудового розслідування ОСОБА_8 направлялися неодноразово, у встановлений законом спосіб, шляхом публікації на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та в засобах масової інформації загальнодержавної сфери, а саме в газеті «Урядовий кур`єр» (том 1 а. п. 189, 190, 195, 196, 200, 204; том 24 а. п. 45, 50, 72, 76).

Постановою детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_34 від 01.12.2021 ОСОБА_8 оголошено у міжнародний розшук (том 1 а. п. 161-162; том 24 а. п. 125-127).

Обвинувачений ОСОБА_8 у підготовче судове засідання не прибув, будучи належним чином у спосіб, передбачений вимогами КПК України, сповіщений про його проведення шляхом направлення йому судових повісток за місцем проживання, розміщення оголошення про виклики у судові засідання на офіційному сайті Білопільського районного суду Сумської області, офіційному сайті Офісу Генерального прокурору та здійснення публікацій у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме в газеті «Урядовий кур`єр» №17 від 25.01.2023, №26 від 07.02.2023 (том 1 а. п. 77, 87-88, 91, 92, 225, 227, 236, 237; том 2 а. п. 1-2).

Будь-яких клопотань, заяв чи скарг від ОСОБА_8 до суду не надходило.

У зв`язку із зазначеним на підставі ухвали Білопільського районного суду Сумської області від 16.02.2023 судовий розгляд цього кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого ОСОБА_8 в порядку спеціального судового провадження (in absentia) одноособово суддею з обов`язковою участю захисника ОСОБА_9 (том 1 а. п. 248-249).

Оголошення про виклики ОСОБА_8 у судові засідання протягом усього судового розгляду розміщувалися на офіційному сайті Білопільського районного суду Сумської області та друкувалися в газеті «Урядовий кур`єр» (том 1 а. п. 251; том 2 а. п. 1-2, 7, 26, 40, 50, 52, 62, 71, 81, 104, 116, 125, 136, 142, 163, 179, 186, 191, 217, 234, 247; том 25 а. п. 14, 39, 56, 73, 94, 119, 125, 126, 141, 146, 154, 157, 169, 183, 187, 188, 190, 199, 206, 216, 229, 234, 235, 250, том 26 а. п. 7, 15, 35, 42, 45, 56).

Суд вважає, що стороною обвинувачення, а також судом здійснені всі можливі, передбачені законом, заходи щодо дотримання прав ОСОБА_8 як підозрюваного та обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя, а ОСОБА_8 мав підстави усвідомлювати, що проти нього розпочато кримінальне провадження, оскільки йому оголошено підозру та направлялися відповідні виклики до детектива, прокурора та суду.

Про обізнаність ОСОБА_8 про кримінальне переслідування в Україні свідчить і той факт, що 10.08.2023 він був затриманий в республіці білорусь у зв`язку з оголошенням його у міжнародний розшук як підозрюваного у цьому кримінальному провадженні (том 2 а. п. 200, 203, 206, 207). Про причини затримання він був проінформаний.

Суд звертався до Міністерства юстиції України з метою вирішення питання щодо екстрадиції ОСОБА_8 . Але здійснити його повернення в Україну не представилося можливим, бо між Україною та республікою білорусь припинені відносни про співробітнитцтво (том 2 а. п. 211, 214, 220).

За повідомленням захисника ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 обвинувачений був звільнений з під варти в республіці білорусь.

Обвинувачений ОСОБА_8 , маючи можливість прибути в Україну і прийняти участь у розгляді кримінального провадження щодо нього, цього не зробив.

Отже, суд вважає, що наявні у справі документи свідчать про обізнаність ОСОБА_8 про розпочате кримінальне провадження та про його відмову від здійснення свого права предстати перед українським судом за діяння, вчинені на території суверенної України, та захищати себе безпосередньо в суді, а так само свідчать про його наміри ухилитися від зустрічі з правосуддям держави Україна.

Ухилення обвинуваченого від правосуддя суд оцінює як реалізацію ним його невід`ємного права на свободу від самозвинувачення чи самовикриття (п/п. «g» п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 63 Конституції України) та як одну з ключових гарантій презумпції невинуватості. Вказані висновки ґрунтуються і на правових позиціях Європейського суду з прав людини (справа «Колоцца проти Італії» від 12.02.1985, «Шомоді проти Італії» від 18.05.2004 та ін.), за якими суд при розгляді справи в порядку спеціального судового провадження зобов`язаний обґрунтувати чи були здійсненні всі можливі, передбачені законом, заходи щодо дотримання прав обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя.

Зважаючи на специфіку спеціального судового провадження (ч. 3 ст. 323 КПК України), суд, зберігаючи неупередженість та безсторонність, надає особливого значення охороні прав та законних інтересів обвинуваченого як учасника кримінального провадження, яке відбувається за його відсутності, забезпеченню повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб до обвинуваченого була застосована належна правова процедура в контексті приписів ст. 2 КПК України з дотриманням всіх загальних засад кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених виключно законом. Ці особливості вимагають від суду прискіпливої оцінки кожного поданого доказу обвинувачення, відтак поріг вимогливості до доказування у даному випадку має бути підвищений.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні здійснювалося спеціальне досудове розслідування та спеціальне судове провадження (in absentia), судом досліджено, чи були здійснені стороною обвинувачення всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав ОСОБА_8 як підозрюваного та обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених законом особливостей такого провадження.

Під час досудового розслідування захист ОСОБА_8 здійснювали адвокати ОСОБА_35 та ОСОБА_9 .

Судовий розгляд проводився з участю захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_9 , який був обраний особисто обвинуваченим і здійснював захист на підставі договору про надання правової допомоги, що укладений 19.11.2020 між ним та ОСОБА_8 (том 1 а. п. 209-211).

Адвокат обвинуваченого користувався процесуальними правами обвинуваченого.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини, вчинення кримінального правопорушення; 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Статтею 92 КПК України передбачено, що обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на прокурора.

Суд же відповідно до ст. 26 КПК України у кримінальному провадженні вирішує питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень, а ч. 1 ст. 337 КПК України передбачає, що судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, крім випадків, передбачених цією статтею.

Тобто обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, покладається на сторону обвинувачення безпосередньо у судовому засіданні.

Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_9 у судовому засіданні зазначив, що винуватість ОСОБА_8 недоведена належними та допустимими доказами, а тому просив суд закрити кримінальне провадження щодо нього на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Судом допит обвинуваченого ОСОБА_8 не здійснювався у зв`язку з проведенням судового розгляду в порядку спеціального судового провадження на підставі ч. 3 ст. 323 КПК України.

Незважаючи на всі прийняті можливі засоби інформування обвинуваченого ОСОБА_8 про розгляд кримінального провадження щодо нього Білопільським районним судом, останній у судові засіданні так і не з`явився.

Суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, проаналізувавши та оцінивши кожен доказ у даному провадженні, дійшов такого висновку.

Так, показаннями представників потерпілих та свідків встановлено наступне.

Представник потерпілого ОСОБА_10 суду пояснив, що у 2020 році надавав та на теперішній час надає ТОВ «Райз Північ» правничу допомогу по договору як адвокат. Це товариство займається вирощуванням різних рослинних культур, у тому числі і соняшнику. У травні 2020 року між ТОВ «Райз Північ» та Філією був укладений договір складського зберігання і їхне товариство завезло на зберігання до Філії насіння соняшнику. Яка саме кількість була завезена він не пам`ятає. В березні 2021 року товариство свій соняшник стало вивозити з Філії. На початку липня 2021 року вони дізналися, що на частину соняшнику накладений арешт. Зв`язалися з представниками НАБУ і з`ясували причини арешту. Тоді їм і стало відомо, що належне їм насіння соняшнику у кількості приблизно 189 000 кг група злочинців незаконно намагалися вивезти з Філії. У подальшому арешт за рішенням слідчого судді був скасований і повернутий ТОВ «Дельта Вілмар», якому їхне товариство продало цей соняшник.

Представник потерпілого ОСОБА_11 суду пояснив, що представляє інтереси ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів». На час подій, що є предметом дослідження у цьому кримінальному провадженні, він на підприємстві не працював і очевидцем вчинення злочину ОСОБА_8 не був. Але з документів йому відомо, що мала місце розтрата насіння соняшнику, що зберігалося у Філії, у листопаді 2020 року.

Свідок ОСОБА_12 суду пояснив, що у 2020 році виконував обов`язки заступника директора ДП «Комбінат Салют». Директором цього підприємства був ОСОБА_22 . У жовтні-листопаді 2020 року останній доручив йому скласти договір складського зберігання з Філією. Він сказав директору, що на обробітку у них на підприємстві немає зерна, у тому числі і насіння соняшнику. Останній запевнив його, що все у них буде, скоро зерно завезуть, у тому числі і насіння соняшнику, і немає за що хвилюватися. Також він сказав, щоб ОСОБА_12 підписав цей договір, що він і зробив. А хто його склав свідок сказати не може. У самому договорі не було вказано яке зерно та яка його кількість. До нього було 5 додатків - на насіння соняшнику, пшеницю 3 та 4 класу, кукурудзу та інше. Після цього ОСОБА_22 сказав заповнити товарно-транспортні накладні (далі по тексту - ТТН). Він пішов у бухгалтерію і запитав про бланки ТТН. Таких бланків у них не було, тому ОСОБА_12 придбав їх у спеціалізованому магазині і віддав ОСОБА_22 . Останній відірвав декілька штук бланків ТТН і став просити ОСОБА_12 підписати незаповнені бланки. Він відмовлявся і не хотів їх підписувати. Але під тиском ОСОБА_22 підписав декілька пустих бланків ТТН і віддав йому.

Через деякий час ОСОБА_22 видав наказ про самоізоляцію у зв`язку з ковідом і на роботі перестав з`являтися, посилаючись на хворобу. З цього часу ОСОБА_12 спілкувався з ним по телефону.

Потім ОСОБА_22 зателефонував йому і сказав скласти лист, адресований Філії, на відвантаження насіння соняшнику у кількості приблизно 186 000 кг, який також сказав підписати за нього. На Месенджер його мобільного телефону ОСОБА_22 скинув зразок цього листа. ОСОБА_12 пішов до юриста їхнього підприємства ОСОБА_36 щоб скласти лист, але останній не захотів цього робити, посилаючись на зайнятість. Тому ОСОБА_12 сам склав цей лист і від імені ОСОБА_22 його підписав. Потім ОСОБА_22 зателефонував і сказав скласти довіреність. Він пішов до бухгалтера ОСОБА_37 щоб підготувати довіреність. Вона її підготувала, а ОСОБА_12 її підписав від імені ОСОБА_22 . Також був складений перелік автомобілів для відвантаження соняшника. За вказівкою ОСОБА_22 договір складського зберігання, лист на відвантаження, довіреність він сканував і направив до Філії. А потім оригінали документів направив їм поштою. Сам договір, здається, направив Укрпоштою, а інші документи - Новою поштою. Номер мобільного телефону адресата, якому потрібно було відправити документи по Новій пошті, надав ОСОБА_22 .

Свідок ОСОБА_12 зазначив, що на час вказаних подій ОСОБА_8 він не знав і ніколи не бачив. Про його існування дізнався вже під час досудового розслідування цього кримінального провадження. Про незаконні дії ОСОБА_22 він обізнаний не був, усе робив під його тиском. ОСОБА_22 ОСОБА_12 не бачив з того часу, як той пішов на самоізоляцію. А у подальшому він взагалі вимкнув телефон. Також свідок ні з ким з Філії не бачився і не спілкувався.

Отже, свідок ОСОБА_12 суду підтвердив той факт, що у ДП «Комбінат «Салют» до складання договору складського зберігання з Філією насіння соняшнику ніколи не було, а тому фактично 11.11.2020 до Філії воно не завозилося.

Свідок ОСОБА_15 суду пояснив, що з грудня 2015 року і до теперішнього часу працює директором Філії. У серпні 2020 року був звільнений Генеральний директор ДП «Охтирський КХП» ОСОБА_38 і в.о. директора був призначений ОСОБА_8 , який приїхав до Філії знайомитися з ним та колективом. Десь через 2-3 тижня після знайомства з КХП до Філії відрядили ОСОБА_39 , яка стала працювати заступником керівника лабораторії. Після звільнення ОСОБА_40 на підприємстві, у тому числі і у Філії, була проведена інвентаризація. У них було все добре, акти перевірки підписали, недостач матеріальних цінностей не було. Потім в один із днів ОСОБА_8 запропонував йому оформити фіктивне завезення до Філії зерна з «Салюту». На цей час вже були наявні ТТН та інші бланки для цього оформлення. ОСОБА_15 йому сказав, що не може внести такі відомості, оскільки фактичного завезення зерна не було, навіть договору із « ОСОБА_41 » на той час не було. Тому він сказав ОСОБА_8 , що такі дії незаконні і робити цього не буде. Потім ОСОБА_15 пішов на лікарняний, бо захворів на ковід. У кінці жовтня 2020 року він вийшов на роботу і ОСОБА_8 запропонував йому написати заяву на звільнення за власним бажанням. Він категорично відмовився і в кінці цього ж дня від кадровика дізнався, що його звільнили з роботи за вчинення одноразового грубого порушення трудових обов`язків. ОСОБА_15 звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі і в січні 2021 року повернувся працювати на свою посаду після поновлення його на роботі за рішенням суду.

Коли ОСОБА_8 пропонував йому оформити фіктивне завезення соняшнику, то ОСОБА_15 зрозумів, що це необхідно для подальшого незаконного вивезення зерна. Після його звільнення в.о. директора Філії був призначений протеже ОСОБА_42 , прізвище якого він не знає. Але той на пропозицію ОСОБА_8 також не пристав і сам звільнився з роботи.

ОСОБА_43 ОСОБА_15 не знав взагалі, а ОСОБА_44 та ОСОБА_45 знав, бо вони вже працювали до його звільнення. Останній якийсь період часу виконував обов`язки директора Філії. ОСОБА_46 на декількох посадах працював, на яких саме він сказати не може.

Свідок ОСОБА_19 суду пояснив, що у листопаді місяці, якого року точно сказати не може, бо не пам`ятає, йому зателефонував знайомий і запропонував роботу директора Філії. Він приїхав у Філію в м. Ворожба, познайомився з колективом і ОСОБА_47 , який був директором КХП у м. Охтирці. У цей же день ОСОБА_8 запропонував йому звільнити з роботи головного бухгалтера. ОСОБА_19 відмовився і сказав, що він не може звільнити людину, яку не знає. Наступного дня йому зателефонував ОСОБА_8 і запропонував прийняти соняшник без машин чи прийняти машини без соняшника. Точно зараз він вже не пам`ятає як звучала пропозиція ОСОБА_8 , бо пройшло багато часу. Але він одразу зрозумів, що мова йде про незаконні дії, а тому відмовився і написав заяву на звільнення. Директором Філії він пробув лише 2 дні.

Отже, показаннями свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_19 підтверджується те, що ОСОБА_8 підшукував співучасників для здійснення незаконної оборудки з насінням соняшнику.

Свідок ОСОБА_16 суду пояснила, що в жовтні-листопаді 2020 року працювала техніком-лаборантом у Філії, керівником якої був ОСОБА_15 , потім її очолив ОСОБА_48 , інших вона не пам`ятає. Також у цей час вже працювала ОСОБА_49 на посаді начальника лабораторії. ОСОБА_8 та ОСОБА_44 вона не знає взагалі. Про надходження соняшника із « ОСОБА_50 » їй нічого не відомо. В її обов`язки входило проведення аналізу зерна на вологість, засміченість тощо. Ці дані вона надавала в лабораторію, а там вже складали відповідні документи щодо аналізу якості зерна. Особисто вона ніяких документів з цього приводу не складала і не підписувала. 18.11.2020 ОСОБА_16 була на роботі і в цей день вони завантажували автомобілі соняшником, які в подальшому були затримані. Як і на підставі чого соняшник вивозили з Філії вона не знає.

Свідок ОСОБА_16 суду підтвердила, що 18.11.2020 мав місце факт незаконного вивезення з Філії насіння соняшнику.

Свідок ОСОБА_14 суду пояснила, що з 2007 року і по теперішній час працює у Філії бухгатером по заробітній платі. У жовтні 2020 року з роботи звільнилася головний бухгатер і на неї поклали виконання її обов`язків. Генеральним директором КХП тоді вже був ОСОБА_8 , а директорами Філії були по черзі ОСОБА_46 , ОСОБА_19 , ОСОБА_51 . В один із днів на нараді у Філії ОСОБА_8 сказав, що їм будуть завозити зерно, чому вони зраділи, бо це їх заробіток. Начальник лабораторії пішла у відпустку і виконання її обов`язків поклали на ОСОБА_52 . Як став директором ОСОБА_48 , то ОСОБА_44 призначили начальником дільниці елеватора.

12.11.2020 ОСОБА_14 прийшла на роботу і ОСОБА_53 сказала, що їм завезли соняшник. Вона здивувалася, бо не було документів і вона не бачила щоб до Філії заїжджали автомобілі, тому пішла до ОСОБА_45 і запитала про завезення соняшника. Той спочатку здивувався питанню, навіть дещо злякався йому, і сказав, що нічого не знає про завезення соняшника. ОСОБА_53 їй сказала, що вони завезли після 17 год 11.11.2020, коли вже її не було на роботі. Але по журналу ваговому вона побачила, що завезення зерна відбулося 11.11.2020 о 09 год ранку. Вона про це також сказала ОСОБА_54 , яка їй нічого не відповіла, але почала комусь писати в телефоні.

Тоді в цей же день їх зібрав ОСОБА_8 , який знаходився у Філії, і запитав у ОСОБА_14 про те, чому вона піддає сумніву подію завезення соняшника. Вона сказала, що документів та автомобілі не бачила і запропонувала передивитися камери відеоспостереження, які були встановлені у них на підприємстві. ОСОБА_8 відповів, що передивлятися їх не потрібно. Також він сказав, щоб робили документи для оформлення ввезеного соняшника. Вона пішла в бухгалтерію і сказала готувати документи. ОСОБА_48 контролював їх. Він сам приніс їй складську квитанцію та стояв над нею пока вона її підпише, потім і він її підписав. На той час у них був лише один договір, але вона точно не пам`ятає з ким він був укладений: чи з « ОСОБА_41 », чи з « ОСОБА_55 ». Оригіналів документів від власника соняшнику не було, вона хвилювалася і ОСОБА_8 її постійно запевняв, що оригінали будуть. Також ОСОБА_14 запитала у ОСОБА_45 про бланк на завезення зерна, який заповнюють охоронці. Вона бачила, що цей бланк сам заповнив ОСОБА_48 , хоча це роблять охоронці. Вони спочатку у свій журнал записують номери та дані ТТН, а тоді готують документ про завезення зерна і передають його в бухгалтерію.

Через декілька днів ОСОБА_48 у неї запитав, які потрібні документи для вивезення зерна. Вона йому пояснила, що потрібен лист власника на відвантаження, доручення і щоб їм заплатили кошти за зберігання. ОСОБА_14 розказала як написати лист на відвантаження.

18.11.2020 ОСОБА_46 приніс ОСОБА_14 пусті ТТН і попросив їх підписати, на що вона відмовилася. Тоді ОСОБА_48 сказав, щоб вона не хвилювалася, її ніхто не підставляє. Вивезення соняшнику затянеться до ночі, бо одна з машин запізнювалася, а вони вночі її не хочуть турбувати, на що вона сказала, що підпише їх у любий час, але після їх заповнення. Пізно увечері 18.11.2020 вона прийшла на роботу і підписала ТТН після завантаження автомобілів соняшником.

ОСОБА_53 підготувала картку аналізу зерна, реєстр накладних. Усі необхідні документи для вивезення соняшника у них були. Але склалась така ситуація, за яку вона дуже хвилювалася, що був лист на відвантаження «Єлісею», тому спочатку документи виготовили на це підприємтво. Але потім хтось із керівників, вона вже точно не пам`ятає, хто саме, сказали, що помилилися і треба переробити документи на « ОСОБА_56 ». Але оскільки від « ОСОБА_57 » не було необхідного документа, тобто оригіналу листа, тому вона постійно про це запитувала у ОСОБА_45 та ОСОБА_8 , які її запевняли, що такий лист буде. Також вона ОСОБА_58 говорила, що « ОСОБА_56 » повинен провести з ними розрахунок за зберігання соняшника. Але його вивезли без проведення розрахунку.

Коли ОСОБА_14 вийшла з роботи та йшла додому, то побачила, що до Філії поїхало багато машин з сиренами, а поодаль стояли автомобілі, що у них були завантажені соняшником. Їй зателефонував ОСОБА_48 і попросив повернутися на роботу, бо будуть вилучати документи. Потім у нього телефон взяв чоловік, який представився робітником НАБУ, і сказав, що їй необхідно прийти, бо будуть примусово відкривати сейфи. Вона повернулася і до ранку у Філії проводився обшук, під час якого вилучили документи по відвантаженню соняшника, кукурудзи.

Отже, свідок ОСОБА_14 підтвердила суду, що ОСОБА_8 був причетний до організації розтрати насіння соняшнику, що належало ТОВ «Райз Північ».

Свідок ОСОБА_13 суду пояснила, що у жовтні-листопаді 2020 року працювала бухгалетором у Філії. В цей час Генеральним директором КХП був ОСОБА_8 , а ОСОБА_46 виконував обов`язки директора Філії. Потім в.о. директора став ОСОБА_51 . Вона готувала проект договору складського зберігання із « ОСОБА_41 », а що було з ним далі вона не знає. Договір датований 26.10.2020, а коли він справді був укладений вона не знає. Від імені директора ОСОБА_15 договір з додатками підписав ОСОБА_46 , бо ОСОБА_15 був на лікарняному. Як представники « ОСОБА_50 » його підписали вона не знає. Потім з 9 по 18 листопада включно 2020 року вона перебувала на лікарняному, тому як ввозили та вивозили соняшник їй невідомо. ОСОБА_53 на той час у них працювала начальником лабораторії.

Свідок ОСОБА_13 підтвердила, що саме вона склала договір складського зберігання №28 від 26.10.2020 між Філією та ДП «Комбінат «Салют», а підписав його від імені директора Філії ОСОБА_15 саме ОСОБА_46 , що також узгоджується з висновком судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-21/99-ПЧ від 12.05.2021, який буде докладно проаналізований судом під час дослідження письмових доказів (том 20 а. п. 109-135).

Свідок ОСОБА_17 суду пояснив, що на теперішній час працює охоронцем-пожежником у Філії. У жовтні-листопаді 2020 року теж працював на цій посаді. У той період часу на підприємстві вже були встановлені камери відеоспостереження. Тоді мав місце випадок коли вони були відключені. Але хто це зробив він не пам`ятає. Ввозився чи ні соняшник того дня, коли виключалися камери, теж не пам`ятає. Прізвища ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 йому знайомі, але хто з них на якій посаді працював у жовтні-листопаді 2020 року він не пам`ятає. Усе зерно, яке ввозиться на територію Філії, записується у Книгу записів ввоза зерна та інших матеріальних цінностей. Коли вантажився і вивозився соняшник з Філії він на роботі не був, а прийшов на свою зміну вже коли автомобілі з соняшником були затримані, а директор та начальник лабораторії, прізвища яких назвати не може, сиділи біля прохідної.

Свідок ОСОБА_17 підтвердив суду, що у жовтні-листопаді 2020 року у Філії мав місце факт відключення камер відеоспостереження.

Оскільки факт відключення камер відеоспостереження саме ОСОБА_62 11.11.2020 з метою приховати факт неввезення насіння соняшнику до Філії підтверджується іншими доказами, які докладно будуть проаналізовані нижче, тому показання ОСОБА_17 . суд вважає належним доказом винуватості ОСОБА_8 .

Свідок ОСОБА_18 суду пояснив, що у жовтні-листопаді 2020 року від знайомого йому надійшла пропозиція придбати насіння соняшнику у кількості близько 190 тон. Він порахував по вартості та кількості і ця пропозиція його влаштувала, тому він її прийняв. Хто був продавцем він не знав і ним не цікавився. Пам`ятає, що був якийсь « ОСОБА_56 ». Купівлею він займався через ОСОБА_63 . Спілкувався він з ним по телефону 2-3 рази. ОСОБА_64 повідомив коли поставлять насіння. ОСОБА_18 скинули складську квитанцію, а він марки та номери автомобілів, прізвища водіїв скинув на Месенджер мобільного телефону, який йому надав ОСОБА_65 . Особисто він в Сумську область не приїжджав. Насіння соняшнику хотів перевезти на склад у Миколаївську область, а в подальшому його реалізувати. Розрахунок домовилися провести в м. Києві після того як виїдуть з Філії завантажені автомобілі. Коли машини завантажилися соняшником і виїхали за територію підприємства, його брат ОСОБА_66 у м. Києві передав гроші у розмірі 90 тис. доларів (близько 2 млн грн) чоловіку на ім`я ОСОБА_67 , якого на зустріч направив ОСОБА_65 . Останній сам повинен був приїхати за грошима, але потім він послався на хворобу і сказав, що не приїде, а направе іншу людину. Вже після передачі грошей йому зателефонували і сказали, що автомобілі із соняшником затримані. Майже рік ОСОБА_64 та ще якийсь ОСОБА_67 обіцяли вирішити питання щодо повернення соняшнику або грошей, але потім взагалі перестали виходити на зв`язок. Повернули йому лише 15-20 відсотків втрачених коштів. Підприємство « ОСОБА_68 » йому не відоме. А ТОВ «ЕВТ-Трейд» - це термінал у м. Миколаєві.

Отже, показаннями свідка ОСОБА_18 у сукупності з іншими доказами підтверджується незаконні продаж і вивезення насіння соняшнику з Філії та підтверджують причетність до вчинення цього злочину ОСОБА_8 , бо саме він організував цю обородку.

Свідок ОСОБА_20 суду пояснив, що восени 2020 року працював у ОСОБА_69 у ТОВ «Лев Транс» і займався перевезенням товарів вантажним автомобілем МАЗ, р.н. НОМЕР_5 з причепом, реєстраційний номер якого НОМЕР_6 . Автомобіль МАЗ належав ОСОБА_70 , а причіп - йому. Вказаними транспортними засобами він на замовлення перевозив метал діловий, будівельні матеріали. Будь-яке зерно, в у тому числі і насіння соняшнику, 11.11.2020 не перевозив і в цей день був у м. Дніпрі на завантаженні. Не тільки 11.11.2020, а й ніколи раніше він не був у АДРЕСА_6 . Окрім того, його автомобіль та причіп не були облаштовані тентами і перевозити насіння соняшнику та інше зерно ними було неможливо. Під час досудового розслідування йому показували ТТН за 11.11.2020 і він побачив, що в ній були записані його дані, але підпис виконаний не ним. Водіїв ОСОБА_71 , Магеру знає, бо вони теж працювали у ОСОБА_69 і займалися перевезенням матеріалів. Їхні автомобілі з причепами також не були облаштовані тентами. ОСОБА_8 не знає і ніколи з ним не спілкувася.

Показаннями свідка ОСОБА_20 підтверджується той факт, що фактичного ввезення насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют» 11.11.2020 до Філії не було.

Свідок ОСОБА_21 суду пояснила, що близько трьох років назад, точно час вже не пам`ятає, знайомий ОСОБА_12 запропонував підробіток у ДП «Салют». Її взяли на роботу в.о.головного бухгалтера на півставки. Директором цього підприємства на той час був ОСОБА_72 , ОСОБА_12 був його заступником. Пропрацювала вона на цьому підприємстві близько місяця чи півтора. ДП «Салют» займалося наданням приміщень для зберігання морепродуктів та іншої фасованої продукції. Будь-яке зерно, в тому числі і насіння соняшнику, в період її роботи в ДП «Салют» не зберігалося і в наявності його не було. В бухгалтерії в цей період часу з нею працювала ще якась дівчина, яку вона не знала і не бачила, бо їй дозволили працювати дистанційно, так як у неї була маленька дитина. Про договір складського зберігання №28 від 26.10.2020 вона дізналася від працівників НАБУ. Обставини його укладення їй невідомі. Які ще документи з цим договором укладалися їй теж невідомо. ОСОБА_12 говорив, що планується будування елеватора у м. Дніпрі, там вони будуть зберігати зерно. На мобільний телефон він їй направляв складську квитанцію і говорив, що так виглядають документи на зберігання. Довіреність за листопад 2020 року про отримання соняшника їй показували представники НАБУ, яка її здивувала, бо вона не пам`ятала, щоб таку довіреність підписувала. З ОСОБА_8 вона знайома не була.

Показаннями свідка ОСОБА_21 підтверджується те, що ДП «Комбінат «Салют» у своєму розпорядженні у жовтні-листопаді 2020 року насіння соняшнику не мало, а тому завезти його до Філії для зберігання воно не могло.

Окрім зазначених вище показань представників потерпілих та свідків винуватість ОСОБА_8 також підтверджується такими документами.

Як вбачається з копій протоколу обшуку та опису речей та документів від 19.11.2020, у цей день, у період часу з 00:38 до 09:21 год, детектив Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_73 з участю інших детективів, представників Філії, понятих провів невідкладний обшук приміщень Філії за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого були виявлені та вилучені копія наказу №128 від 18.11.2020 на відвантаження 189 328 кг соняшнику ДП «Комбінат «Салют», ТТН від 18.11.2020, на підставі яких 18.11.2020 був здійснений незаконний вивіз зерна соняшнику в кількості 189 400 кг, відомість обліку зерна, яке вивозиться з Філії станом на 19.11.2020, відеореєстратор із записами з камер відеоспостереження, мобільні телефони ОСОБА_45 , ОСОБА_44 , копія наказу №80-к від 04.11.2020 про звільнення ОСОБА_19 з посади в.о. директора Філії, копія наказу №81-к від 05.11.2020 про покладення обов`язків директора Філії на ОСОБА_44 , копії листа ДП «Комбінат «Салют» від 17.11.2020 з проханням відвантажити 189 402 кг соняшнику, копія довіреності ДП «Комбінат «Планета» від 17.11.2020 на отримання 189 402 кг соняшника, договір складського зберігання №28 від 26.10.2020, що укладений між Філією та ДП «Комбінат «Салют», реєстри руху зерна по Філії за 10.11.2020, 11.11.2020, 12.11.2020, 13.11.2020, 16.11.2020, 17.11.2020, картки аналізу зерна за 11.11.2020, ТТН від 11.11.2020 на соняшник, копія пакету «Нової пошти» та інші речі та документи (том 4 а. п. 1-20).

У подальшому дозвіл на проведення невідкладного обшуку надав слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_74 згідно з ухвалою від 20.11.2020, що постановлена за результатами розгляду клопотання детектива від 19.11.2020 (том 4 а. п. 21-59).

Відповідно до постанови детектива від 20.11.2020 вилучені під час обшуку документи та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні (том 4 а. п.176-195).

Згідно з копіями протоколу обшуку та опису речей та документів, що були виявлені та вилучені в ході обшуку, від 19.11.2020, у цей день старший детектив Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_75 з участю інших детективів, представників ДП «Комбінат «Салют», понятих провів невідкладний обшук у адміністративній будівлі ДП «Комбінат «Салют» за адресою: м. Дніпро, вул. Запасна, 7, під час якого були виявлені та вилучені папірець з рукописними написами «Філія Хлібна база «Охтирський КХП» довереность семечка 189т 402 кг», роздруківка довіреності №66 від 17.11.2020, рахунок на оплату №153 від 18.11.2020, тижневий план, копія договору складського зберігання №28 від 26.10.2020 з додатками №№1-7, аркуш паперу із написом «Ахтырский КХП …», системні блоки та інші речі та документи (том 5 а. п. 1-9).

У подальшому дозвіл на проведення невідкладного обшуку надав слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_74 згідно з ухвалою від 24.11.2020, що постановлена за результатами розгляду клопотання детектива від 20.11.2020 (том 5 а. п. 10-36).

Відповідно до постанови детектива від 20.11.2020 вилучені під час обшуку документи та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні (том 5 а. п. 75-82).

Винуватість ОСОБА_8 також підтверджується копією договору №28 складського зберігання зерна від 26.10.2020, укладеним між Філією (Зерновий склад) та ДП «Комбінат «Салют» (поклажедавцем), з якого вбачається, що предметом договору є зерно, найменування і кількість якого визначена в додатках до нього. Відповідно до умов договору Зерновий склад зобов`язується прийняти зерно для зберігання і в установлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач. Поклажодавець, у свою чергу, повинен своєчасно розрахуватися за послуги, надані Зерновим складом (том 3 а. п. 99-104, том 4 а. п. 62-67, 265-267, том 5 а. п. 46-51).

Додатками до вказаного договору є: додаток №1-р - найменування зерна ранніх зернових (жито, пшениця, ячмінь), що передається на зберігання, та розмір плати за зберігання; додаток №2-к - найменування пізніх зернових (кукурудза), що передається на зберігання, та розмір плати за зберігання; додаток №3-е - найменування зерна олійних зернових (соняшник), що передається на зберігання, та розмір плати за зберігання; додаток №4 - незаповнений акт-розрахунок без номеру та дати; додаток №5 - незаповнена картка аналізу зерна без номеру та дати; додаток №6 - незаповнений акт комісійного зважування залізничних вагонів; додаток №7 - незаповнений акт приймання-передавання зерна (том 3 а. п. 105-113, том 4 а. п. 68-76, 268-271, 325, том 5 а. п. 52-60).

Як встановлено судом, від імені директора Філії ОСОБА_15 договір та додатки до нього підписав ОСОБА_46 , від імені директора ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_22 - ОСОБА_12 .

Як вбачається з копії картки Аналізу зерна №85 від 11.11.2020, ДП «Комбінат «Салют» у цей день автомобільним транспортом доставило на елеватор Філії 189 402 кг соняшнику (том 3 а. п. 114, том 4 а. п. 84, 140).

Згідно з копією реєстру накладних на прийняте зерно №85 від 11.11.2020 автомобіль із номерним знаком НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 по ТТН №660693 11.11.2020 доставив у Філію від ДП «Комбінат «Салют» 27 060 кг зерна соняшника; автомобіль з номерним знаком НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 по ТТН №660694 11.11.2020 доставив у Філію від ДП «Комбінат «Салют» НОМЕР_28 ; автомобіль з номерним знаком НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 по ТТН №660700 11.11.2020 доставив у Філію від ДП «Комбінат «Салют» НОМЕР_29 ; автомобіль з номерним знаком НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 по ТТН №660691 11.11.2020 доставив у Філію від ДП «Комбінат «Салют» НОМЕР_30 ; автомобіль з номерним знаком НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 по ТТН №660690 11.11.2020 доставив у Філію від ДП «Комбінат «Салют» НОМЕР_31 ; автомобіль з номерним знаком НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 по ТТН №660692 11.11.2020 доставив у Філію від ДП «Комбінат «Салют» 27 000 кг зерна соняшника; автомобіль з номерним знаком НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 по ТТН №660695 11.11.2020 доставив у Філію від ДП «Комбінат «Салют» 27 000 кг зерно соняшника (том 3 а. п. 115, том 4 а. п. 85).

Вказаний реєстр складений ОСОБА_26 , підписаний завідуючим складом без зазначення прізвища та начальником ВТЛ ОСОБА_76 .

Судом встановлено, що підпис у вказаному реєстрі №85 від імені завідуючого складом виконаний ОСОБА_62 , від імені начальника ВТЛ - ОСОБА_76 .

Відповідно до копій ТТН: №660690 від 11.11.2020 водій ОСОБА_23 автомобілем МАЗ НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 доставив у Філію соняшник масою 27 140 кг; №660693 від 11.11.2020 водій ОСОБА_23 автомобілем МАЗ НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 доставив у Філію соняшник масою 27 060 кг; № НОМЕР_32 водій ОСОБА_24 автомобілем МАЗ НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 доставив у Філію соняшник масою 27 000 кг; № НОМЕР_33 від 11.11.2020 водій ОСОБА_20 автомобілем МАЗ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 доставив у Філію соняшник масою 27 000 кг; № НОМЕР_34 від 11.11.2020 водій ОСОБА_20 автомобілем МАЗ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 доставив у Філію соняшник масою 27 080 кг; № НОМЕР_35 від 11.11.2020 водій ОСОБА_24 автомобілем МАЗ НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 доставив у Філію соняшник масою 27 040 кг; № НОМЕР_36 від 11.11.2020 водій ОСОБА_25 автомобілем МАЗ НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 доставив у Філію соняшник масою 27 080 кг (том 3 а. п. 116-122, том 4 а. п. 77-83, 321-324).

В усіх вказаних вище ТТН замовником та вантажовідправником значиться ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, пункт навантаження - «Харківська область, с. Руські Тишки», пункт розвантаження - « АДРЕСА_4 », вантаж - соняшник.

Судом встановлено, що в зазначених ТТН підписи та рукописні записи у стовпчиках 1-3 у розділі «ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ» виконані ОСОБА_77 , підписи у розділі «ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ» - ОСОБА_62 , у розділах документів «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» - ОСОБА_12 , у графах « " " 20 р.», «Автомобіль», «Причіп/напівпричіп», «Вид перевезень», «Автомобільний перевізник», «Водій», «Замовник», «Вантажовідправник», «кількість місць», «отримав водій/експедитор»№ «Ціна без ПДВ за одиницю, грн», «Загальна сума з ПДВ, грн», а також запис «соняшник» у графі «Найменування вантажу (номер контейнера), у разі перевезення небезпечних вантажів: клас небезпечних речовин, до якого віднесено вантаж» - ОСОБА_78 .

Свідок ОСОБА_12 у судовому засіданні підтвердив, що дійсно підписав ці ТТН незаповнені за вказівкою директора комбіната ОСОБА_22 .

Як вбачається з копії наказу №128 від 18.11.2020, в цей день Філією прийнято рішення про відвантаження поклажодавцю ДП «Комбінат «Салют» 189 328 кг соняшнику згідно з їх листом №163 від 17.11.2020, у якому зазначено, що відправник соняшнику - ДП «Комбінат «Салют», замовник - ТОВ Алан-Трейд м. Київ, вантажоодержувач - ТОВ ЕВТ ГРЕЙН. Спочатку у листі №163 від 17.11.2020 було зазначено, що відвантаження слід здійснити на автомобілі: ДАФ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , водій ОСОБА_79 ; РЕНО AM6380ВС, НОМЕР_21 , водій ОСОБА_29 ; РЕНО ВE0487ВН, ВE4232ХM, водій ОСОБА_30 ; РЕНО НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , водій ОСОБА_80 ; Сканія НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , водій ОСОБА_27 ; ДАФ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , водій ОСОБА_81 ; МАН НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , водій ОСОБА_82 . Потім цей же лист був змінений ДП «Комбінат «Салют» і замість автомобіля МАН НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , водій ОСОБА_83 у ньому було зазначено автомобіль ДАФ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , водій ОСОБА_84 (том 3 а. п. 123, 124, том 4 а. п. 88, 90, 132-136, 255, 320, 332).

Судом встановлено, що підпис у вказаному наказі на відвантаження хлібопродуктів автомобільним транспортом №128 від 18.11.2020 у графі «Директор» виконаний ОСОБА_85 , у графі «Начальник ВТЛ» - ОСОБА_77 , у графі «Вагар» - ОСОБА_86 .

У листі на відвантаження №163 від 17.11.2020 ДП «Комбінат «Салют» підпис в графі «В.о. Директора ОСОБА_22 » виконаний ОСОБА_12 .

Як зазначив суду свідок ОСОБА_12 , вказаний лист він підписав за вказівкою ОСОБА_22 .

Як убачається з копії відомостей обліку зерна, станом на 12.11.2020, 11.11.2020 ДП «Комбінат «Салют» ввезло до Філії 189 400 кг соняшника (том 3 а. п. 125, 126, том 4 а. п. 86, 87, 319).

Судом встановлено, що в рукописній відомості обліку зерна, яке ввозиться до Філії станом на 12.11.2020, у графі ОСОБА_87 директора філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» підпис виконаний ОСОБА_85 , усі рукописні записи в ній теж виконані ОСОБА_78 .

Відповідно до копії довіреності №66 від 17.11.2020 вона видана в.о. директора «Комбінат «Салют» ОСОБА_22 на отриманні від Філії 189 402 кг насіння соняшнику. Ця довіреність була зареєстрована у журналі довіреностей у базі 1С ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_37 (том 4 а. п. 89, том 5 а. п. 38, 227).

Судом встановлено, що підпис в графі «Керівник підприємства ОСОБА_22 » у вказаній довіреності виконаний ОСОБА_12 .

Вказаний факт суду також підтвердив і свідок ОСОБА_12 .

Отже, зазначені документи підтверджують те, що фактичного ввезення насіння соняшнику 11.11.2020 ДП «Комбінат «Салют» до Філії не було, а документи на його ввезення були підроблені за вказівкою ОСОБА_8 з метою подальшого незаконного заволодіння соняшником масою 189 400 кг, що належав ТОВ «Райз Північ».

Відповідно до копії наказу №299-к Державного агенства резерву України від 17.09.2020 ОСОБА_22 з 18.09.2020 був призначений в.о. директора ДП «Комбінат «Салют» (том 3 а. п. 129, том 5 а. п. 41, том 14 а. п. 72, 145).

Як зазначив суду свідок ОСОБА_12 , фіктивні документи на ввезення насіння соняшнику до Філії він підписав від імені директора ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_22 за вказівкою останнього.

Згідно з копією наказу №337-к Державного агенства резерву України від 20.11.2020 ОСОБА_22 відсторонено від виконання обов`язків директора ДП «Комбінат «Салют» з 20.11.2020 (том 3 а. п. 130, том 14 а. п. 73, 146).

Наказом №224 від 10.09.2011 Державного агенства резерву України, Статутом ДП «Комбінат «Салют», наказом №62-ос від 08.10.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_12 як в.о. заступника директора, особовою карткою ОСОБА_12 , Посадовою Інструкцією директора, Посадовою інструкцією заступника директора ДП «Комбінат «Салют», наказами №237 від 19.10.2020 та №239/1 від 23.10.2020 про покладення обов`язків в.о. директора на ОСОБА_12 у період часу з 21 по 26 жовтня 2020 року, наказом №299-к від 17.09.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_22 , наказом №18-к від 02.02.2021 про звільнення з роботи в.о. директора ОСОБА_22 підтверджується те, що у листопаді 2020 року ДП «Комбінат «Салют» існувало як юридична особа з державною формою власності, в.о.заступником директора цього підприємства був ОСОБА_12 , він у своїй діяльності підпорядковувся безпосередньо директору, тобто ОСОБА_22 , який у цей період часу виконував обов`язки директора і надав ОСОБА_12 незаконні вказівки на виготовлення фіктивних документів, що зазначені вище, які у подальшому сприяли незаконному заволодінню ОСОБА_8 спільно з іншими особами 189 400 кг насіння соняшнику (том 3 а. п. 131-150, том 5 а. п. 41, 167, 169, 194-198, 225, 247-277, том 14 а. п. 123-144).

Згідно з копією рахунка №153 від 18.11.2029 ДП «Комбінат «Салют» за зберігання соняшника з 11.11.2020 по 17.11.2020 повинно було сплатити Філії 41 016,65 грн, хоча фактично соняшник до Філії не ввозився і, відповідно, будь-які послуги Філією по його прийманню, зважуванню та зберіганню ДП «Комбінат «Салют» не надавалися (том 4 а. п. 91, 335, том 5 а. п. 39).

Відповідно до актів звірки взаєморозрахунків, що підписаний бухгалтером Філії ОСОБА_26 , станом на 18.11.2020 заборгованість ДП «Комбінат «Салют» , ТОВ «АГРАРНО НВФ «КРИНИЦЯ» та СФГ «ЄЛІСЕЙ» перед Філією відсутня (том 4 а. п. 105, 336).

Хоча судом встановлено, що ДП «Комбінат «Салют» не здійснило розрахунку з Філією по договору №28 від 26.10.2020 складського зберігання насіння соняшнику.

Незаконне вивезення насіння соняшнику з Філії підтверджується ТТН:

- №518 від 18.11.2020 - вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14 для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 25080 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_20 , причіп НОМЕР_21 , водій ОСОБА_29 ;

- №522 від 18.11.2020 - вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14 для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 24240 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_10 , причіп НОМЕР_11 , водій ОСОБА_81 ;

- №521 від 18.11.2020 - вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14 для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 26160 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_14 , причіп НОМЕР_15 , водій ОСОБА_88 ;

- №520 від 18.11.2020 - вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14 для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 25000 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_12 , причіп НОМЕР_13 , водій ОСОБА_89 ;

- №519 від 18.11.2020 - вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14 для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 33260 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_22 , причіп НОМЕР_23 , водій ОСОБА_90 ;

- №523 від 18.11.2020 - вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14 для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 26708 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_17 , водій не зазначений;

- №517 від 18.11.2020 - вантажовідправник Філія відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14 для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн» вантаж - соняшник некласний, урожай 2020 р., вагою 28880 кг, замовник ТОВ «Алан-Трейд», власник вантажу ДП «Комбінат «Салют», автомобіль НОМЕР_18 , причіп НОМЕР_19 , водій ОСОБА_91 (том 4 а. п. 91-104, 284-318).

Судом встановлено, що у вказаних ТТН підписи у графі «Відпуск дозволив В.о. директора ОСОБА_48 » виконані ОСОБА_85 , у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника» ОСОБА_46 » - ОСОБА_62

На підставі вказаних ТТН 18.11.2020 з Філії незаконно було вивезено 189 400 кг насіння соняшнику некласного врожаю 2020 року, законним володільцем якого було ТОВ «Райз Північ», що було організовано ОСОБА_8 .

Відповідно до складської квитанції на зерно №608 від 12.11.2020, яка підписана головним бухгатером ОСОБА_14 , керівником ОСОБА_85 , зерновий склад Філії прийняв на зберігання від ДП «Комбінат «Салют» 189 402 кг насіння соняшнику некласного врожаю 2020 року (том 4 а. п. 108, 109, 283).

Судом встановлено, що підписи у всіх примірниках вказаної складської квитанції на зерно у графі «Керівник» виконані ОСОБА_78 .

Згідно з листом ДП «Держреєстри України» №243 від 08.04.2021 та додатком до цього листа дії щодо створення складської квитанції №608 від 12.11.2020, бланк серії НОМЕР_9 були вчинені користувачем ОСОБА_13 (том 15 а. п. 28-29, 31).

Також незаконне вивезення насіння соняшнику з Філії підтверджується посвідченнями про якість зерна:

- №872 від 18.11.2020 на соняшник масою 26 160 кг відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- №871 від 18.11.2020 на соняшник масою 25 000 кг відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- №873 від 18.11.2020 на соняшник масою 24 240 кг відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- №874 від 18.11.2020 на соняшник масою 26 708 кг відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- №868 від 18.11.2020 на соняшник масою 28 880 кг відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- №870 від 18.11.2020 на соняшник масою 33260 кг відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв;

- №869 від 18.11.2020 на соняшник масою 25 080 кг відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв (том 4 а. п. 110-123, 272-282).

Судом встановлено, що у вказані посвідчення якості зерна внесені неправдиві відомості щодо належності насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют», оскільки воно до Філії цим підприємством 11.11.2020 не завозилося. У графі «Нач. ВТЛ ОСОБА_53 » підписи виконані ОСОБА_76 .

Відповідно до інформації про залишки зерна урожаю 2020 року станом на 13.11.2020, 16.11.2020 та 17.11.2020 на Філії знаходиться 189 402 кг соняшнику некласного, який належить ДП «Комбінат «Салют», що не відповідало дійсності (том 4 а. п. 124-126, 139).

Згідно з довіреністю №14 від 05.11.2020 ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» в особі в.о. директора ОСОБА_8 уповноважив в.о. директора Філії ОСОБА_45 здійснювати загальне оперативне керівництво Філією (том 4 а. п. 130-131).

Вказана довіреність видана 05.11.2020 на ОСОБА_45 після того як ОСОБА_8 звільнив з роботи в.о. директора Філії ОСОБА_19 , який не прийняв пропозицію ОСОБА_8 про незаконну розтрату майна.

У судовому засіданні свідок ОСОБА_19 підтвердив зазначений факт.

Згідно з родруківками листів з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить Філії, з 10 по 18.11.2020 включно між посадовими особами Філії та ДП «Комбінат «Салют» велась переписка та обмін документами щодо насіння соняшнику, яке стало предметом злочину у цьому кримінальному провадженні (том 4 а . п. 141-148).

Як вбачається з копії реєстру руху зерна по власниках у Філії, станом на 10.11.2020, 12.11.2020, 13.11.2020, 16.11.2020, 17.11.2020 на зберіганні у Філії перебувало 5 904 029 кг насіння соняшнику некласного врожаю 2020 року, що належало ТОВ «Райз Північ» (том 4 а. п. 149-150, 157-162, 168-169).

Відповідно до копії пакету «Нової пошти», який був вилучений під час невідкладного обшуку у Філії 19.11.2020, ОСОБА_12 17.11.2020 оригінали документів на незаконний вивіз насіння соняшнику з Філії відправив від імені ДП «Комбінат «Салют» на ім`я ОСОБА_45 (том 4 а. п. 175), про що суду підтвердив під час допиту свідок ОСОБА_12 .

Із копій сторінок Журналу зважування зерна, зерновідходів на автовагах по Філії 2020р. та Журналу реєстрації зважування вантажів на автобільних вагах по Філії 2019р. (парне) вбачається, що 11.11.2020 до Філії насіння соняшнику з ДП «Комбінат «Салют» не завозилося (том 4 а. п. 226-232).

Відповідно до копій сторінок із Журналу реєстрації складських квитанцій, то в ньому маються записи про ввезення до Філії зерна, не вказано якого саме, ДП «Комбінат «Салют» по двом ТТН, одна яких з номером 455859 (том 4 а. п. 233-238).

Вказана складська квитанція вже проаналізована судом вище. В ній зазначено, що до Філії 11.11.2020 завезено 189 402 кг соняшника, що не відповідає дійсності.

Згідно з копіями сторінок з Книги форми 49 «Приход 2019 р., 2020 р.» 11.11.2020 ДП «Комбінат «Салют» до Філії завезло 189 402 кг соняшника (том 4 а. п. 239-242).

Відровідно до копій сторінок з Книги форми 49 «Расход. 2020 р.» 18.11.2020 Філією відвантажено власнику ДП «Комбінат «Салют» соняшник у загальній кількості 189 328 кг (том 4 а. п. 243-246).

Як вбачається з журналу контролю транспорту Ф01-01 та Журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах по Філії 2019 р. (непарне), то в них маються неправдиві відомості про отримання Філією від ДП «Комбінат «Салют» по ТТН №№660693, НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_34 , НОМЕР_39 , 660692, 660695 189 400 кг соняшнику та заїзду на територію Філії 11.11.2020, зокрема, один раз транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та двічі транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з насінням соняшнику, що належало ДП «Комбінат «Салют» (том 4 а. п. 247-254).

Також у Журналі обліку товарно-матеріальних цінностей, які ввозяться на територію Філії та у відмостях обліку зерна, яке ввозиться на територію Філії, маються неправдиві записи щодо ввезення ДП «Комбінат «Салют» до Філії 189 400 кг соняшника (том 4 а. п. 256-261).

Як встановлено судом, рукописні записи, датовані 11.11.2020 на лицьовому та зворотньому боках 75-го аркуша та лицьовому боці 76-го аркуша Журналу контролю траспорту Ф01-01, у стовпці «№ Автомобіля т; причепу», які розпочинаються із запису « НОМЕР_1 » та закінчуються записом « НОМЕР_40 », виконані ОСОБА_62 , підписи у стовпці «Підпис представника підприємства» навпроти записів, датованих 11.11.2020, на лицьовій та зворотній сторонах 75-го аркуша та на зворотній стороні 76-го аркуша Журналу контролю транспорту Ф01-01 виконані ОСОБА_62 ; рукописні записи на зворотній стороні 76-го аркуша Журналу контролю траспорту Ф01-01 у стовпці «№ Автомобіля т; причепу», датовані 18.11.2020, які розпочинаються із запису « НОМЕР_41 » та закінчуються записом « НОМЕР_17 », виконані ОСОБА_62 , підписи у стовпці «Підпис представника підприємства» навпроти записів, датованих 18.11.2020, на зворотній стороні 76-го аркуша Журналу контролю транспорту Ф01-01 виконані ОСОБА_62 ; рукописні записи на зворотній стороні 23-го аркуша Журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах по Філії «Хлібна база» ДП`Охтирський КХП» 2019 р. (непарне), датовані 11.11.2020, які розпочинаються із запису «1 660693 ДП «Комбінат «Салют» НОМЕР_42 » та закінчуються записом «11 660695 ДП«Комбінат «Салют» НОМЕР_43 », виконані ОСОБА_62 ; рукописні записи, датовані 11.11.2020, на зворотній стороні 16-го аркуша та на лицьовій стороні 17-го аркуша Журналу Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» Приход (Ф 49), які розпочинаються із записів «85 ДП «Комбінат «Салют» соняшник 189402…», «86 ТОВ Аграрно НВФ Криниця кукурудза 68782…» та «87 ТОВ Аграрно НВФ Криниця кукурудза 68002…», виконані ОСОБА_77 , підписи у стовпці «Подпись лаборанта» навпроти записів, датованих 11.11.2020, на лицьовій стороні 17-го аркуша Журналу Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» Приход (Ф 49) виконані ОСОБА_76 .

Як вбачається з папірця з рукописними написами «Філія Хлібна база «Охтирський КХП» довереность семечка 189т 402 кг», що був вилучений 19.11.2020 під час обшуку в ДП «Комбінат Салют», цей папірець головний бухгалтер ОСОБА_21 надала бухгалтеру ОСОБА_37 і дала їй вказівку підготувати довіреність із відповідними даними. Остання підготувала довіреність №66 від 17.11.2020 на отримання у Філії 189 402 кг насіння соняшнику (том 5 а. п. 37).

Під час обшуку в кабінеті директора ДП «Комбінат Салют» 19.11.2020 був виявлений тижневий план, у якому маються рукописні написи «Провести семечку», "Сонячник, накладная, Договор с хранителем, Договор с поставщ.» (том 5 а. п. 40).

Як зазначили свідки ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , ДП «Комбінат Салют» на той час у наявності насіння соняшнику не мало.

Згідно з листом ДП «Комбінат Салют» №38 від 16.02.2021 кукурудза, ні будь-яке інше зерно, у тому числі соняшник, у період 2020 року до ДП «Комбінат «Салют» не постачалось, на балансі підприємства не рахувалось. У період 2020 року в ДП «Комбінат «Салют» відсутні взаємовідносини з Філією, заборгованість у них перед Філією у період з 01.09.2020 по 30.11.2020 також відсутня (том 5 а. п. 212-213).

Як вбачається з картки рахунку №631 за 2020 та оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 за 2020 р., то за період часу з 13.10.2020 по 13.11.2020 ДП «Комбінат «Салют» ніяких коштів Філії не перераховувало (том 5 а. п. 214-217).

Аналізуючи зазначені вище докази, суд встановив, що кошти в сумі 41 016,65 грн ДП «Комбінат «Салют» Філії не перераховані, що також свідчить про фіктивність договору складського зберігання №28 від 26.10.2020 та підробку документів про завезення 11.11.2020 ДП «Комбінат «Салют» до Філії 189 402 кг насіння соняшнику на зберігання.

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 19.11.2020, опису документів і речей від 19.11.2020, старшим детективом Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_92 з участю інших детективів, понятих, водіїв ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_27 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 у період часу з 01:15 год до 11:26 год 19.11.2020 проведено огляд ділянки місцевості, а саме проїжджої частини дороги по АДРЕСА_4 між будинками за номерами 16-19, де у напрямку вулиці Миру цього ж населенного пункту виявлені та вилучені вантажні автомобілі: марки «DAF» з номерним знаком НОМЕР_22 із напівпричепом з номернимй знаком НОМЕР_23 ; марки «Renault» з номерним знаком НОМЕР_24 із напівпричепом з номерним знаком НОМЕР_21 ; марки «Renault» з номерним знаком НОМЕР_25 із напівпричепом з номерним знаком НОМЕР_26 ; марки «Renault» з номерним знаком НОМЕР_12 із напівпричепом з номерним знаком НОМЕР_13 ; марки «Scania» з номерним знаком НОМЕР_16 із напівпричепом з номерним знаком НОМЕР_17 ; марки «DAF» з номерним знаком НОМЕР_10 із напівпричепом з номерним знаком НОМЕР_11 ; марки «DAF» з номерним знаком НОМЕР_14 із напівпричепом з номерним знаком НОМЕР_27 , що були заповнені насінням соняшника.

Також під час огляду були виявлені та вилучені посвідчення про якість зерна за №№870, 873, 871, 872, 868, 869, 874 від 18.11.2020, ТТН за №№517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 від 18.11.2020, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, на які було завантажено насіння соняшнику (том 6 а. п. 1-60).

На вилучені під час огляду місця події посвідчення про якість зерна, ТТН, соняшник за результатами розгляду клопотання детектива від 20.11.2022 ухвалою слідчого суддлі від 23.11.2020 накладений арешт (том 6 а. п. 167-185).

30.12.2020 детективом ОСОБА_93 оглянуті вказані посвідчення про якість зерна та ТТН (том 6 а. п. 61-73).

Оглядом встановлено, що усі посвідчення про якість зерна виконані на 1-му аркуші, датовані 18.11.2020 і мають номери 870, 873, 871, 872, 868, 869, 874. Також вони мають однакові записи, окрім маси соняшнику та номерів транспортних засобів з причепами, а саме: посвідчення на соняшник масою - НОМЕР_44 кг, НОМЕР_45 кг, НОМЕР_46 кг, НОМЕР_47 кг, 28880 кг, 25080 кг, 26708 кг, видане - Філією, відправник - ДП «Комбінат «Салют», отримувач - ТОВ «ЕВТ Грейн», пункт навантаження - м. Ворожба, пункт розвантаження - м. Миколаїв, транспорт доставки - НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_27 , ВE0487ВН, НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; нач. ВТЛ - ОСОБА_53 , рукописний підпис ОСОБА_94 та відтиск печатки Філії.

Кожна ТТН виготовлена в 3-х примірниках, датовані вони 18.11.2020 і мають номери 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523. Також у них зроблені однакові записи, окрім марки та номерів транспортних засобів з причепами, кількість місць, а саме: автомобіль та напівпричеп - вказані марка та номер; замовник - ТОВ «Алан - Трейд, м. Київ; вантажовідправник - Філія, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19; власник вантажу - ДП «Комбінат «Салют»; вантажоодержувач - ТОВ «ЕВТ Грейн», м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 14; пункт навантаження - м. Ворожба, вул. Петемоги, 19; пункт розвантаження - АДРЕСА_7 ; відпуск дозволив - в.о. директора ОСОБА_48 ; найменування вантажу - соняшник некласний урожай 2020 р.; кількість місць - вказана їх кількість; здав - ОСОБА_46 ; рукописні підписи ОСОБА_45 , ОСОБА_44 та водія.

Як встановлено судом, підписи у вказаних посвідченнях та ТТН у графі «Нач. ВТЛ ОСОБА_53 » виконані ОСОБА_77 , у графі «Відпуск дозволив В.о. директора ОСОБА_48 » виконані ОСОБА_85 , у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника» ОСОБА_46 » виконані ОСОБА_62 , яких ОСОБА_8 залучив до вчинення незаконної розтрати насіння соняшника, що належало ТОВ «Райз Павніч».

21.11.2020 детективом ОСОБА_95 з участю понятих та спеціалістів ОСОБА_96 та ОСОБА_97 були оглянуті автомобілі з напівпричепами, що були вилучені під час огляду місця події 19.11.2020.

Оглядом вантажного автомобіля марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_14 із напівпричепом марки «Krone», д.н.з. НОМЕР_27 встановлено, що вони завантажені насінням соняшнику загальною вагою 26160 кг (том 6 а. п. 99-101).

Оглядом вантажного автомобіля марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_10 із напівпричепом марки «Trailor», д.н.з. НОМЕР_11 встановлено, що вони завантажені насінням соняшнику загальною вагою 24240 кг (том 6 а. п. 109-111).

Оглядом вантажного автомобіля марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_12 із напівпричепом марки «Groenewegen», д.н.з. НОМЕР_13 встановлено, що вони завантажені насінням соняшнику загальною вагою 25080 кг (том 6 а. п. 119-121).

Оглядом вантажного автомобіля марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_22 із напівпричепом марки «KEMPF», д.н.з. НОМЕР_23 встановлено, що вони завантажені насінням соняшнику загальною вагою 33260 кг (том 6 а. п. 139-141).

Оглядом вантажного автомобіля марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_25 із напівпричепом марки «Kogel», д.н.з. НОМЕР_26 встановлено, що вони завантажені насінням соняшнику загальною вагою 28880 кг (том 6 а. п. 119-121).

Оглядом вантажного автомобіля марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_24 із напівпричепом марки «Kogel», д.н.з. НОМЕР_21 встановлено, що вони завантажені насінням соняшнику загальною вагою 25100 кг (том 6 а. п. 149-151).

Оглядом вантажного автомобіля марки «Scania», д.н.з. НОМЕР_16 із напівпричепом марки «Kogel», д.н.з. НОМЕР_17 встановлено, що вони завантажені насінням соняшнику загальною вагою 26680 кг (том 6 а. п. 159-161).

Ухвалою слідчого судді від 07.10.2021 скасовано арешт, що був накладений на насіння соняшнику обсягом 189 400 кг врожаю 2020 року (том 6 а. п. 194-199).

Як вбачається із вказаної ухвали, договору поставки №500006765 від 17.03.2021, видаткової накладної №186 від 18.03.2021, довіреностві №33 від 01.08.2020, акту приймання-передавання зерна від 18.03.2021, складської квитанції №652 від 18.03.2021, договору складського зберігання №1 від 19.05.2020 з додатками 1-5, додаткових угод №№1, 2 від 12.08.2020, розпоряджень на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав №6 від 20.09.2020, від 15.09.2020, актів на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав від 01.10.2020 та 18.09.2020, довідки Філії №115 від 01.03.2021, станом на 18.11.2020 власником вказаного насіння соняшнику було ТОВ «Райз Північ». 17.03.2021 воно передало у власність ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» соняшник врожаю 2020 р. у кількості 5 882,495 тон (том 19 а. п. 3-29).

Отже, зазначені вище документи підтверджують той факт, що насіння соняшнику в кількості 189 400 кг 18.11.2020 незаконно вибуло із власності ТОВ «Райз Північ» на підставі злочинних дій ОСОБА_8 у групі з іншими особами.

Під час обшуку в Філії 19.11.2020 були вилучені мобільні телефони ОСОБА_45 та ОСОБА_44

24-25.11.2020 детективом ОСОБА_98 . оглянуті вказані телефони та за результатами огляду складені протокол з додатками 1-7 (том 7 а. п. 1- 66).

Оглядом встановлено, що у мобільному телефоні Iphone MD299B/A, IMEI: НОМЕР_48 , яким користувався ОСОБА_48 , виявлено телефонну книгу («Contacts») з абонентськими номерами - Евгений - НОМЕР_49 , ОСОБА_99 - НОМЕР_50 (що належать ОСОБА_8 ), ОСОБА_100 - НОМЕР_51 (що належав ОСОБА_101 ), ОСОБА_102 - НОМЕР_52 , ОСОБА_103 - НОМЕР_53 (що належав ОСОБА_104 ).

Також виявлено мобільний застосунок «WhatsApp», у якому ОСОБА_48 використовував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_54 і був підписаний як « ОСОБА_105 ». Тут же виявлено листування із абонентом, який підписаний як « ОСОБА_99 » із абонентським номером телефону НОМЕР_55 (що належав ОСОБА_8 ). Листування із вказаним абонентом почалося 27.10.2020 та останнє повідомлення було надіслано 18.11.2020.

Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_45 виявлено мобільний застосунок «Viber», у якому ОСОБА_48 використовував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_54 , що підписаний як « ОСОБА_106 ». Тут виявлено листування із абонентом, який підписаний як « ОСОБА_99 » із абонентським номером телефону НОМЕР_50 (що належав ОСОБА_8 ). Листування з цим абонентом почалося 09.03.2020 та останнє повідомлення надіслано 16.11.2020.

Оглядом мобільного телефону Honor HRY-LX1, IMEI: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , яким користувався ОСОБА_46 , виявлено телефонну книгу («Contacts») з абонентськими номерами, які підписані: 2 ОСОБА_8 - НОМЕР_49 , ОСОБА_8 - НОМЕР_50 (що належали ОСОБА_8 ), ОСОБА_107 - НОМЕР_54 (що належав ОСОБА_58 ), ОСОБА_102 - НОМЕР_52 , ОСОБА_108 - НОМЕР_58 .

Також виявлено мобільний застосунок «WhatsApp», у якому ОСОБА_46 використовував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_51 , що підписаний як « ОСОБА_109 ». Тут же виявлено листування із абонентом, який підписаний як « ОСОБА_8 », із абонентським номером телефону НОМЕР_55 (що належав обвинуваченому ОСОБА_8 ). Листування із вказаним абонентом почалося 10.10.2020 та останнє повідомлення було надіслано 12.11.2020.

Окрім того, у мобільному застосунку «WhatsApp» на телефоні ОСОБА_44 виявлено листування із абонентом, який підписаний як « ОСОБА_110 » із абонентським номером телефону НОМЕР_54 (що належав ОСОБА_58 ). Листування із вказаним абонентом почалося 27.10.2020 та останнє повідомлення було надіслано 18.11.2020.

Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_44 виявлено мобільний застосунок «Viber», у якому він використовував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_51 , підписаний як « ОСОБА_109 ». Тут виявлено листування із абонентом, який підписаний як « ОСОБА_108 » із абонентським номером телефону НОМЕР_58 (що належав ОСОБА_54 ). Листування з цим абонентом почалося 14.08.2020 та останнє повідомлення надіслано 15.11.2020.

З додатку №2, у якому знаходяться вміст листування у мобільному застосунку «WhatsApp» телефону ОСОБА_45 з абонентом « ОСОБА_99 » з номером телефону НОМЕР_50 (що належний ОСОБА_8 ) та детальна інформація про листування між ними, вбачається, що в ньому є зображення: довіреності №66 від 17.11.2020 на отримання ДП «Комбінат «Салют» насіння соняшнику у Філії, листа №163 від 17.11.2020 на відвантаження соняшнику, квитанції з номером накладної про відправку документів ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_45 ТОВ «Нова Пошта», рахунку №153 від 18.11.2020 на оплату ДП «Комбінат «Салют» Філії коштів за зберігання насіння соняшнику (том 7 а. п. 21-27).

Відповідно до додатку №6, то у ньому міститься листування у мобільному застосунку «Viber» телефону ОСОБА_44 з абонентом «ОСОБА_108 » з номером телефону НОМЕР_58 , де є переписка за 12.11.2020 такого змісту: «Бухгалтер проверяет. Звонит инженеру. Когда були машини звоне на елеватор. Зайди в бух. Успокойте аллу і что мне делать я сейчас пойду все сотру. Дайте 2 минути. Она уже всю украину обзвонила» (том 7 а. п. 52).

Як пояснила свідок ОСОБА_14 , яка на час цих подій виконувала обов`язки головного бухгалтера Філії, 12.11.2020 саме від ОСОБА_94 вона дізналася про завезення соняшника, що її дуже здивувало, бо на той час не було документів про завезення і вона не бачила щоб 11.11.2020 до Філії заїжджали автомобілі. Потім це питання вона пішла з`ясувати до ОСОБА_45 , який спочатку здивувався її питанню, навіть дещо злякався його, і сказав, що нічого не знає про завезення соняшника. Тоді ОСОБА_53 їй сказала, що його завезли після 17 год 11.11.2020, коли вже ОСОБА_14 не було на роботі. У той же час по журналу ваговому свідок побачила, що завезення зерна відбулося 11.11.2020 о 09 год ранку, про що вона сказала ОСОБА_54 , яка їй нічого не відповіла, але почала комусь писати в телефоні.

Отже, ОСОБА_53 у мобільному застосунку «Viber» вела вказану переписку з ОСОБА_62 з приводу того, що ОСОБА_14 , як в.о. головного бухгалтера, з`ясовує у працівників Філії обставини щодо завезення насіння соняшника, яке по факту 11.11.2020 завезено не було.

Як вбачається з протоколу додаткового огляду від 04.11.2021 з додатками 1, 2, детективом проведено додатковий огляд носія інформації: карти пам`яті microSD Kingston 64 Gb, на яку під час проведення 24-25.11.2021 огляду, за допомогою спеціального програмного забезпечення, було експортовано доступні дані з мобільного телефону Iphone MD299B/A, шо був вилучений у ОСОБА_45 (том 7 а. п. 71-90).

У результаті огляду файлу-звіту встановлено, що він містить інформацію про листування ОСОБА_45 у месенджері «WhatsApp» з абонентом, який підписаний як « ОСОБА_111 », ідентифікатор мобільного телефону - НОМЕР_59 , що належав ОСОБА_8 .

Під час обшуку Філії 19.11.2020 був вилучений відеореєстратор Tecsar NVR Tecsar 24CH2H-FHD.

21.01.2021 вказаний реєстратор детективом оглянутий з виготовленням фото.

Як вбачається з протоколу огляду від 21.01.2021 з додатками, то 11.11.2020 відеофіксація на відеокамеру спостереження, що знаходиться та здійснює відеофіксацію над воротами, через які здійснюється в`їзд/виїзд на територію Філії, у період часу з 08:47 по 19:00 год не здійснювалася (том 7 а. п. 91-114).

Судом встановлено, що камери відеоспостереження 11.11.2020 у Філії були виключені ОСОБА_86 .

Із вказаного протоколу та фото також вбачається, що 18.11.2020 на територію Філії заїхали та виїхали автомобіль «Scania» та інші автомобілі з такими номерними знаками НОМЕР_22 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , AM6380ВС.

Саме на вказаних автомобілях 18.11.2020 з Філії незаконно було вивезено 189 400 кг насіння соняшнику.

Протоколом огляду системного блоку комп`ютера, що вилучений у кабінеті ОСОБА_12 під час обшуку 19.11.2020 в ДП «Комбінат «Салют», встановлено, що у ньому виявлені файл з листом від в.о. директора ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_22 до директора Філії з проханням відвантажити автомобільним транспортом соняшник в кількості 189 т 402 кг; файл « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з таким текстом: «Ахтырский КХП Сумская обл. м. Ахтырка ул.Армейская 11 договор с нашей стороны подписан, отправлен укр. почтой в их адрес 22.10.2020 договор с их стороны подписан, отправляют завтра ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Филиал Ахтырского КХП Хлебная база Сумская обл. Белобельский р- АДРЕСА_4 договор с нашей стороны подписан, отправлен укр. почтой в их адрес 22.10.2020 договор с их стороны подписан в наличии скан. копия заболел бухгалтер, кода отправят в наш адрес Круль выясняет» (том 7 а. п. 118-144).

Протоколом огляду системного блоку комп`ютера, що вилучений під час обшуку в ДП «Комбінат «Салют» 19.11.2020, який використовував юрист цього підприємства Круль, встановлено, що у ньому виявлені файли з договором складського збергіання №28 від 19.10.2020 з додатками до нього за №№1-7, що укладений між Філією (Зерновий склад) та ДП «Комбінат «Салют» (поклажодавцем) (том 7 а. п. 145-170).

Суд звертає увагу на те, що вказаний договір та додатки до нього датовані ще 19.10.2020, хоча потім вони були датовані 26.10.2020.

Зазначене підтверджує той факт, що у період часу з 11.08.2020 по 21.10.2020 у ОСОБА_8 дійсно виник умисел на розтрату майна Філії і він підшукував осіб для втілення у життя своїх злочинних планів.

Як пояснювали свідки ОСОБА_15 та ОСОБА_19 , у вказаний період часу ОСОБА_8 пропонував їм, як керівникам Філії, приймати участь у незаконній розтраті майна, на що останні відмовилися.

Тому вказаний договір і був підписаний лише 26.10.2020 саме ОСОБА_62 , коли в цей час він виконував обов`язки директора Філії, бо директор ОСОБА_15 був відсутній на роботі у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю.

Відповідно до протоколу обшуку від 08.12.2020, що проводився на підставі ухвали слідчого судді від 30.11.2020, та опису документів до нього в ДП «Охтирський КХП» Державного агенства резерву України виявлені та вилучені проект заяви ОСОБА_15 від 20.10.2020 про його звільнення з посади за згодою сторін, проект наказу №66-к від 20.10.2020 про звільнення з посади ОСОБА_15 за згодою сторін, копія наказу від 11.08.2020 про призначення на посаду ОСОБА_8 , копія наказу від 21.10.2020 про призначення в.о. директора Філії ОСОБА_44 , копія наказу від 27.10.2020 про призначення в.о. директора Філії ОСОБА_45 , копія витягу з наказу від 27.10.2020 про тимчасове виконання обов`язків начальника ВТЛ ОСОБА_77 , копія наказу від 30.10.2020 про покладення обов`язків майстра зміни елеватора Філії на ОСОБА_44 та інші документи (том 7 а. п. 178-238).

Проект заяви директора Філії ОСОБА_15 на звільнення за згодою сторін від 20.10.2020 та проект наказу №66-к від 21.10.2020 про його звільнення за згодою сторін підтверджують показання свідка ОСОБА_15 і свідчать про те, що ОСОБА_8 , не отримавши згоди останнього на вчинення незаконної розтрати майна Філії, продовжив свої злочинні дії, а тому мав намір звільнити з роботи ОСОБА_15 з метою призначення на цю посаду людину, яка погодиться на його незакону пропозицію, бо без згоди керівника Філії вивезти насіння соняшнику було б неможливо (том 7 а. п. 209, 210).

Накази №256-к від 11.08.2020 про призначення ОСОБА_8 в.о.генерального директора ДП «Охтирський КХП» Державного агенства резерву України та №338-к від 20.11.2020 про відсторонення ОСОБА_8 від посади свідчать про те, що у період часу з 11.08.2020 по 20.11.2020 він був службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, і був суб`єктом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (том 7 а. п. 211, том 14 а. п. 77, 90).

Наказ №45-к від 17.08.2020, що підписаний ОСОБА_8 , про прийняття на роботу в.о. заступника генерального директора ОСОБА_44 , наказ №47-к від 21.08.2020, підписаний ОСОБА_8 , про переведення ОСОБА_44 з посади в.о. заступника генерального директора на посаду радника, наказ №67-к від 21.10.2020, підписаний ОСОБА_8 , про покладення обов`язків директора Філії на ОСОБА_112 у зв`язку із хворобою директора Філії ОСОБА_15 , наказ №70-к від 27.10.2020, підписаний ОСОБА_8 , про відміну виконання обов`язків директора Філії ОСОБА_62 та покладення обов`язків директора Філії на першого заступника Філії ОСОБА_45 , наказ №75-к від 30.10.2020, підписаний ОСОБА_8 , про покладення обов`язків майстра зміни елеватора Філії на ОСОБА_44 , витяг з наказу №62-к від 23.10.2020, підписаний в.о. директора Філії ОСОБА_62 , про прийняття на роботу ОСОБА_94 на посаду заступника начальника ВТЛ з 26.10.2023, витяг №63-к від 26.10.2020, підписаний в.о. директора Філії ОСОБА_62 , про покладення обов`язків начальника ВТЛ Філії на ОСОБА_43 , витяг з наказу №77-к від 09.11.2020, підписаний ОСОБА_85 , про прийняття на посаду начальника ВВО ОСОБА_113 , наказ №69-к від 27.10.2020, підписаний ОСОБА_8 , про прийняття ОСОБА_45 на посаду першого заступника директора Філії, наказ №78-к від 02.11.2020, підписаний ОСОБА_8 , про відміну виконання обов`язків директора Філії першому заступнику Філії ОСОБА_58 у зв`язку із призначенням в.о. директора Філії ОСОБА_19 , наказ №81-к від 05.11.2020, підписаний ОСОБА_8 , про покладення обов`язків директора Філії на першого заступника Філії ОСОБА_45 у зв`язку зі звільненням в.о. директора ОСОБА_19 , наказ №64-к від 27.10.2020, підписаний в.о. директора Філії ОСОБА_62 , про прийняття ОСОБА_45 на посаду першого заступника директора Філії свідчать про те, що ОСОБА_8 проводив певну роботу по підшукуванню співучасників, а тому на такі посади як директор Філії та його заступник, начальник ВТЛ, майстер зміни елеватора, без участі яких неможливо було б здійснити вивіз насіння соняшнику з Філії, призначав тих осіб, які на такі незаконні дії погодилися і за допомогою яких у подальшому йому вдалося втілити свої злочинні наміри (том 7 а. п. 213-226).

Під час обшуку ДП «Охтирський КХП» Державного агенства резерву України також були вилучені протокол засідання інвентарізаційної комісії від 25.11.2020 по Філії, Інвентарізаційний опис (порівняльна відомість) станом на 25.11.2020, акт Інвентаризації зерна від 25.11.2020, розрахунок зерна по Філії станом на 25.11.2020, розрахунок зерна шляхом заміру станом на 25.11.2020, у яких зазначено, що станом на 25.11.2020 у Філії всі товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, перевірені в натурі та маються в наявності, тобто недостач не виявлено (том 7 а. п. 227-232).

Але вказане не спростовує винуватості ОСОБА_8 , оскільки факт незаконного вивозу насіння соняшнику 18.11.2020 підтверджується протоколом огляду місця події від 19.11.2020, коли безпосереднього були затримані 7 автомобілів, завантажених 189 400 кг насінням соняшнику, та іншими матеріалами справи в їх сукупності.

Окрім того, суд зазначає, що ці документи підтерджують і той факт, що ОСОБА_8 за їх допомогою намагався приховати недостачу насіння соняшнику, оскільки з розмов між ним та іншими особами, що отримані за результатами НСрД, як раз і йде мова про проведення інвентарізації у Філії з метою приховування недостачі та про недопущення до її проведення представників НАБУ, про що більш детальніше буде зазначено при аналізі цих протоколів.

Винуватість ОСОБА_8 також підтверджується протоколом огляду мобільного телефону Samsung SM-N975F, IMEI: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 з додатками, що належить свідку ОСОБА_18 і був вилучений у нього під час обшуку 18.02.2021, який проводився на підставі ухвали слідчого судді від 12.02.2021. У ньому міститься інформація про контакти з чоловіком на ім`я ОСОБА_67 , якому ОСОБА_114 переслав інформацію з марками, номерами автомобілів, прізвищами водіїв та їх мобільними телефонами. У відповідь абонент ОСОБА_115 написав: «Это все Жене, директору нужно, он на месте всем занимается» (додаток 5). Також там мається інформація від абонента ОСОБА_116 з такою інформацією: «ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТІВО «КОМБІНАТ» ІНФОРМАЦІЯ_5 »; «Вот их компания» з фото складської квитанції на соняшник; « ОСОБА_117 не дозвонился. Если не отзвонится. Утром свяжусь. Скажу пусть сливает где этих тварей искать», «Гапону пообещал отзвониться» (додаток 27) (том 8 а. п. 116-295).

Зазначені протокол з додатками підтверджують показання свідка ОСОБА_18 , які він надав суду, про обставини купівлі ним насіння соняшнику.

Прокурором суду надані протокол огляду банківських рахунків від 14.04.2021 та 01.11.2021, лист керуючого філією АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі №050/26-000324 від 28.05.2021, лист Державної казначейської служби України №12-10-10/11769 від 09.06.2021, інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_64 ДП «Комбінат «Салют», з яких вбачається, що відомості стосовно перерахування грошових коштів у період з 01.08.2020 по 26.04.2021 за договором №28 від 26.10.2020 між ДП «Комбінат «Салют» та Філією (в тому числі і ДП «Охтирський КХП») відсутні (том 9 а.п. 14-28, 171, том 11 а. п. 22-30).

Вказане свідчить про фіктивність договору №28 від 26.10.2020 і підтверджує той факт, що фактично насіння соняшнику до Філії ДП «Комбінат «Салют» 11.11.2020 не завозилося.

Також винуватість ОСОБА_8 підтверджується наказами від 23.10.2020 №№42, 62-к та наказом №71-к від 02.11.2020, з яких вбачається, що до штатного розпису Філії 23.10.2020 введено посаду заступника начальника ВТЛ, у цей же день на цю посаду прийнята ОСОБА_53 та 02.11.2020 на неї покладені обов`язки начальника ВТЛ ОСОБА_96 з 03.11.2020 по 29.11.2020 на час перебування останньої у відпустці (том 11 а. п. 177, 189, 192).

Саме у період виконання ОСОБА_77 обов`язків начальника ВТЛ була проведена фіктивна операція по ввезенню насіння соняшнику 11.11.2020 ДП «Комбінат «Салют» до Філії та 18.11.2020 незаконно було вивезено з Філії 189 400 кг насіння соняшнику.

Відповідно до протоколу огляду від 26.07.2021, під час якого були оглянуті оптичні диски з інформацією про з`єднання абонентських номерів мобільного зв`язку, що отримані в ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» на підставі ухвал слідчого судді від 26.04.2021, встановлено, що 11.11.2020, 12.11.2020 ОСОБА_8 перебував у зоні дії базової станції, розташованої за адресою: Сумська область, м. Ворожба, Елеватор ДП «Хлібна база №82», 17.11.2020, 18.11.2020 він перебував у зоні дії базової станції, розташованої за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Армійська, 1 (по АДРЕСА_8 знаходиться ДП «Охтирський КХП»). ОСОБА_48 за період з 27.10.2020 по 05.11.2020, з 11.11.2020 по 13.11.2020, з 17.11.2020 по 19.11.2020, ОСОБА_46 25.10.2020, 26.10.2020, з 28.10.2020 по 31.10.2020, з 02.11.2020 по 05.11.2020, з 11.11.2020 по 13.11.2020, з 17.11.2020 по 19.11.2020 перебували у зоні дії базової станції, розташованої за адресою: Сумська область, м. Ворожба, Елеватор ДП «Хлібна база №82». Крилова 22.10.2020, 23.10.2020, 26.10.2020, 12.11.2020, 18.11.2020, 19.11.2020 перебувала у зоні дії базової станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 (том 12 а. п. 1-63).

01.11.2020, 03.11.2020 ОСОБА_8 мав з`єднання з абонентським номером НОМЕР_65 , що належить ОСОБА_19 .

А 04.11.2020 ОСОБА_19 , який виконував обов`язки директора Філії, був звільнений з роботи після того, як не погодився на пропозицію ОСОБА_8 щодо розтрати майна.

18.11.2020 ОСОБА_8 також мав з`єднання з абонентським номером НОМЕР_66 , що належав ОСОБА_27 , водію автомобіля, який пізніше за інших приїхав до Філії, вантажився самим останнім і якому ОСОБА_8 у цей день постійно телефонував і з`ясовував, де він і коли приїде.

Як вбачається з протоколу огляду від 16.03.2021, детективами оглянутий зовнішній накопичувач на жорстких магнітних дисках, що був вилучений під час обшуку 08.12.2020 в ДП «Охтирський КХП». Під час огляду були виявлені накази №75-од та №57-од від 30.10.2020 за підписом ОСОБА_8 про введення з 30.10.2020 до штатного розкладу Філії посади майстра зміни елеватора та наказ №75-к від 30.10.2020, підписаний ОСОБА_8 , про покладення виконання обов`язків майстра зміни елеватора Філії з 30.10.2020 на радника генерального директора ДП «Охтирський КХП» ОСОБА_44 (том 12 а. п. 65-70, 74, 75, 134).

Саме у період виконання ОСОБА_62 обов`язків майстра зміни була проведена фіктивна операція по ввезенню насіння соняшнику 11.11.2020 ДП «Комбінат «Салют» до Філії та 18.11.2020 з Філії незаконно було вивезено 189 400 кг насіння соняшнику. Також 11.11.2020 саме ОСОБА_62 були вимкнуті камери відеоспотереження у Філії, який мав до них доступ як майстер зміни.

Окрім того, під час огляду накопичувача на жорстких магнітних дисках виявлені наказ №62-к від 23.10.2020 по Філії, підписаний ОСОБА_62 , про прийняття ОСОБА_94 на посаду заступника начальника ВТЛ з 26.10.2020, Інформація про залишки зерна урожаю 2020 у Філії, де вказано, що станом на 12.11.2020, 13.11.2020, 16.11.2020 - 18.11.2020, 20.11.2020, 23.11.2020 - 27.11.2020, 30.11.2020 - 04.12.2020, 07.12.2020, 08.12.2020 у Філії зберігається 189 402 кг насіння соняшнику, що належить ДП «Комбінат» Салют», хоча останнє насіння соняшнику до Філії 11.11.2020 не завозило (том 12 а. п. 105, 110-127).

Також там ще виявлені:

-лист в.о. директора Філії ОСОБА_44 , адресований в.о. генерального директора ДП «Охтирський КХП» ОСОБА_8 , з проханням ввести до штатного розпису одну штатну одиницю заступника начальника ВТЛ з 22.10.2020. Як зазначено вже вище, у подальшому така штатна одиниця у Філії була введена і її обійняла ОСОБА_53 (том 12 а. п. 128);

-наказ №76-к від 30.10.2020, підписаний ОСОБА_8 , про звільнення з роботи директора Філії ОСОБА_15 на підставі п. 1 ст. 41 КЗпП України за одноразове грубе порушення трудових обов`язків. Як вже зазначалося вище, ОСОБА_15 було звільнено після того, як він не погодився на пропозицію ОСОБА_8 щодо здійснення розтрати майна Філії (том 12 а. п. 136).

-накази, які вже зазначалися вище, про призначення на роботу у Філію ОСОБА_45 на посади першого заступника директора, в.о. директора Філії (том 12 а. п. 129, 131, 132, 137-140).

На підтвердження винуватості ОСОБА_8 прокурор надав лист в.о. директора Філії Гучкова №328 від 22.10.2020 про введення до штатного розкладу посади заступника начальника ВТЛ з 22.10.2020, наказ №57-од від 30.10.2020, підписаний ОСОБА_8 , про введення з 30.10.2020 до штатного розкладу Філії посади майстра зміни елеватора, наказ №54-од від 21.10.2020, підписаний ОСОБА_8 , про введення з 21.10.2020 до штатного розкладу Філії посади першого заступника директора, наказ №55-до від 22.10.2020, підписаний ОСОБА_8 , про введення з 23.10.2020 до штатного розкладу Філії посади заступника начальника ВТЛ (том 22 а. п. 148-151).

Вказані документи підтверджують той факт, що після виникнення в ОСОБА_8 умислу на розтрату чужого майна він для втілення своєї мети підшукував виконавців злочину, у зв`язку з чим увів до штатного розкладу посади заступника начальника ВТЛ, на яку була призначена ОСОБА_53 , майстра зміни елеватора, на яку було призначено ОСОБА_44 , та першого заступника директора Філії, на яку був призначений ОСОБА_51 .

Як вбачається з протоколу огляду документів від 22.04.2021 та довідки спеціалістів від 21.04.2021, то детективом були залучені спеціалісти Департаменту взаємодії з правоохоронним органами Державної аудиторської служби України, які вивчали документи, надані детективом, їх аналізували і зробили висновок про фіктивність правочину між ДП «Комбінат «Салют» та Філією щодо завезення насіння соняшнику 11.11.2020 і встановили, що фактично насіння соняшнику не завозилося (том 12 а. п. 160-246).

Відповідно до Журналу телефонограм по відключенню фідера «заготзерно» у Філії, що отриманий детективом у порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що планове відключення електроенергії у Філії мало місце лише 17.11.2020 (том 13 а п. 34-38).

Отже, 11.11.2020 вимкнення камер відеоспостереження у Філії не носило технічний характер і не було викликано об`єктивними причинами. Їх вимкнення було здійснено ОСОБА_62 з метою приховати той факт, що фактично насіння соняшнику у Філію 11.11.2020 не завозилося.

З листів Філії №58 від 27.01.2021, №88 від 09.02.2021, оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за вересень 2020 р. - листопада 2020 р., книги руху зерна та зернопродуктів, довіреності №10 від 11.01.2021, заяви директора ДП «Комбінат «Салют» на переоформлення 189213 кг соняшнику на ТОВ «ГАНЖО РУНІН ВІЛ МАНУФАКТУРЕ КО.» (яке у подальшому змінило назву на ТОВ «Орбінокс»), наказу №90 від 13.01.2021 по Філії на переоформлення 189213 кг соняшнику з ДП «Комбінат «Салют» на ТОВ «Орбінокс УК», договору складського зберігання від 13.01.2021, укладеного між Філією та ТОВ «Орбінокс УК», з додатками, акту приймання-передавання 189213 кг соняшнику від 13.01.2021, акту-розрахунку №52 від 13.01.2021, складської квитанції №648 від 13.01.2021 про прийняття Філією на зберігання від ТОВ «Орбінокс УК» 189213 кг насіння соняшнику вбачається, що ОСОБА_8 за допопогою інших посадових осіб Філії, ДП «Комбінат «Салют» та ТОВ «Орбінокс УК» намагався насіння соняшнику у кількості 189213 кг без достатніх законних підстав передати ТОВ «Орбінокс УК» (том 13 а п. 42, 43, 48, 51, 53, 55-69).

Згідно з листом Філії №192 від 25.05.2021, станом на 25.05.2021 при здійсненні відвантаження насіння соняшнику ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» та при розрахуванні залишка зерна арифметичним способом встановлено нестачу зерна в кількості 189 тон. У силосах №№11, 219 елеватора №2 знаходиться насіння соняшника, опломбоване представниками НАБУ 21-22.11.2020 як речовий доказ у кримінальному провадженні, яке документально рахується за ТОВ «Орбінокс УК» в кількості 189,213 тон (том 13 а. п. 240).

Як зазначалося вище, власником насіння соняшника, що незаконно вивезено з Філії 18.11.2020, було ТОВ «Райз Північ», яке 17.03.2021, згідно з договором поставки №500006765, передало у власність ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» соняшник врожаю 2020 р. у загальній кількості 5 882,495 тон.

Відповідно до Посадової інструкції заступника начальника виробничо-технічної лабораторії, з якою була ознайомлена ОСОБА_53 після її призначення на цю посаду, то в її обов`язки входило забезпечення контролю якості зерна та забезпечення контролю за прийманням, реалізацією зерна, правильним оформленням документів по якості прийнятого, відпущеного та відвантаженого зерна (том 14 а. п. 52-54).

Згідно з Посадовою інструкцією майстра зміни елеваторно-складської дільниці майстер зміни забезпечує своєчасне виконання вантажно-розвантажувальних робіт у Філії.

Отже, для створення видимості законних підстав ввезення насіння соняшнику до Філії з метою подальшої його незаконної розтрати 22.10.2020 ОСОБА_8 введено до штатного розпису Філії посаду заступника начальника ВТЛ, на яку наказом №62-к від 23.10.2020 з 26.10.2020 прийнята ОСОБА_53 та у подальшому на яку були покладені обов`язки начальника ВТЛ. Виконання обов`язків майстра зміни елеватора були покладені на ОСОБА_118 .

11.11.2020 ОСОБА_53 склала завідомо неправдиву картку аналізу зерна №85 від 11.11.2020, внесла завідомо неправдиві відомості до Журналу Приход Філії (форма №49) про оформлення цієї картки. А у подальшому вона спільно з ОСОБА_85 та ОСОБА_62 склали та видали неправдиві ТТН про ввезення на Філію 189402 кг насіння соняшнику.

Факт підробки вказаних документів підтверджується судовими почеркознавчими експертизами, які докладно будуть проаналізовані нижче.

ОСОБА_46 , в свою чергу, як в.о. майстра зміни 11.11.2020 вимкнув камери відеоспостереження з метою приховування того, що фактичного ввезення насіння соняшнику в цей день не відбулося.

Відповідно до реєстраційних карток ТЗ, які у своїй діяльності використовувало ТОВ «ЛЕВ-ТРАНС», автомобілі МАЗ НОМЕР_1 , МАЗ НОМЕР_3 , МАЗ НОМЕР_5 та причепи з номерними знаками НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 належать ОСОБА_23 ; автомобіль МАЗ НОМЕР_7 належить ОСОБА_119 , причіп з номерним знаком НОМЕР_6 належить ОСОБА_120 (том 14 а. п. 186-193).

Як вбачається із завідомо неправдивих ТТН №№660690, НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 від 11.11.2020, насіння соняшнику вказаними автомобілями з причепами було перевезено з с. Руські Тишки Харківської області до Філії в м. Ворожба Сумської області.

Але відповідно до листа директора ТОВ «ЛЕВ-ТРАНС» №21 від 07.12.2020 вантажний автомобіль МАЗ НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_69 11.11.2020 під керуванням водія ОСОБА_23 здійснював перевезення вантажу з м. Лиман Донецької області у м. Дніпро для ТОВ «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» за замовленням ТОВ «Фомальгаут-Полімін». Вантажний автомобіль МАЗ НОМЕР_3 11.11.2020 не здійснював перевезення вантажу і знаходився на стоянці. Вантажний автомобіль МАЗ НОМЕР_5 з напівпричепом НОМЕР_6 , напівпричепи НОМЕР_2 , НОМЕР_70 11.11.2020 не використовувалися для перевезення вантажу і не були задіяні. Напівпричіп НОМЕР_8 разом із вантажним автомобілем МАЗ НОМЕР_7 10.11.2020 під керуванням водія ОСОБА_121 здійснювали перевезення вантажу з м. Слов`янськ у м. Маріуполь Донецької області для ТОВ «МЕТІНВЕСТ-Маріупольський ремонтно-механічний завод» за замовленням ПАТ «Інститут керамічного машинобудування «КЕРАММАШ», розвантаження автомобіля було здійснено 11.11.2020 (том 14 а. п. 216).

Також факт перебування вказаних транспортних засобів 11.11.2020 в с. Руські Тишки Харківської області та в м. Ворожба Сумської області спростовується ТТН №Р56 від 10.11.2020, актом надання послуг №569 від 11.11.2020, рахунком №569 від 10.11.2020, ТТН 11/11/01 від 11.11.2020, актом надання послуг №575 від 12.11.2020, рахунком на оплату послуг №575 від 11.11.2020 (том 14 а. п. 220-225).

Актом-розрахунком №2 від 18.03.2021 та реєстрами накладних №32 від 15.09.2020, №33 від 20.09.2020, №34 від 21.09.2020, №37 від 22.09.2020, №41 від 23.09.2020, №40 від 23.09.2020, №43 від 24.09.2020, №44 від 24.09.2020, №46 від 25.09.2020, №50 від 26.09.2020, №49 від 26.09.2020, 47 від 25.09.2020, №54 від 27.09.2020, №52 від 27.09.2020, №55 від 28.09.2020, №58 від 29.09.2020, №59 від 29.09.2020, №62 від 30.09.2020, №61 від 30.09.2020 підтверджується факт передачі ТОВ «Райз Північ» у 2020 році на зберігання до Філії насіння соняшнику (некласного) у кількості 5 882 495 кг, з яких 189 400 кг незаконно було вивезено з Філії 18.11.2020, що організував ОСОБА_8 (том 15 а. п. 49-69).

Як вбачається з протоколу огляду від 22-23.02.2021, детективом ОСОБА_122 з участю спеціаліста оглянутий мобільний телефон Xiaomi RedMi Note 8 Pro (IMEI: НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ), що належав свідку ОСОБА_21 і в законний спосіб вилучений у неї під час обшуку за місцем її проживання, 12.11.2020 о 16:45 год ОСОБА_21 від користувача « ОСОБА_123 » переслано повідомлення із зображенням складської квианції №608 від 12.11.2020, бланк серії НОМЕР_9 . У ній зазначено, що зерновий склад ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агенства резерву України прийняв на зберігання від ДП «Комбінат Салют» на підставі договору складського зберігання від 26.10.2020 №28 зерно соняшника (некласного) вагою 189402 кг. Також у програмі для обміну повідомленнями Whatsapp виявлено повідомлення, переслане ОСОБА_21 абонентом « ОСОБА_124 », із зображенням документу - рахунку на оплату №154 від 18.11.2020 на суму 41016,55 грн, в якому постачальником зазначено Філію, покупцем - ДП «Комбінат Салют», договір №28 від 26.10.20120, період з 11.11.2020 по 17.11.2020.

Окрім того, в телефоні ОСОБА_21 виявлено повідомлення від 23.11.2020 від « ОСОБА_125 » із вкладенням у вигляді таблиці із назвою «Дебітори станом на 23.11.2020», яка являє собою оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 і з якої вбачається, що у ДП «Комбінат Салют» відсутні такі контрагенти як ДП «Охтирський КХП» та Філія (том 15 а. п. 108-185).

Відповідно до протоколу обшуку від 29.07.2021, що проводився на підставі ухвали слідчого судді від 13.07.2021, опису речей, предметів та документів, які були вилучені в ході проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_126 вилучені три мобільні телефони: «Iphone XS Max», IMEI НОМЕР_73 з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_74 ; «Iphone 11 Pro Max», IMEI86500 з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_53 ; «Redmi A4», IMEI НОМЕР_75 , IMEI НОМЕР_76 з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_77 .

У подальшому вказані телефони визнані речовими доказами та на них накладений арешт ухвалою слідчого судді від 05.08.2021 (том 15 а. п. 198-247).

Винуватість ОСОБА_8 також підтверджується протоколом огляду від 16.08.2021 з додатками, під час якого детектив ОСОБА_73 оглянув мобільні телефони «Iphone XS Max», IMEI НОМЕР_73 з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_74 та «Iphone 11 Pro Max», IMEI86500 з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_53 , що були вилучені під час обшуку в ОСОБА_126 (том 16 а. п. 1-246, том 17 а. п. 1-331).

У вказаних телефонах виявлена інформація щодо спілкування ОСОБА_126 з ОСОБА_8 та іншими особами з приводу перешкоджання працівникам НАБУ прийняти участь у проведенні інвентаризації у Філії, звідки було незаконно вивезено 189 400 кг насіння соняшнику, а також перешкоджання детективам НАБУ проведенню досудового розслідування кримінального провадження №0000711 від 09.11.2020 за фактом незаконного вивезення з Філії 189 400 кг насіння соняшнику.

Серед іншого, у телефонах виявлені копії документів: повідомлення про підозру ОСОБА_58 за фактом незаконного вивезення з Філії насіння соняшнику, повісток про виклик свідків до детектива з приводу цього факту, скарги ДП «Комбінат Салют» директору НАБУ з приводу незаконності проведення обшуку в ДП «Комбінат Салют» 19.11.2020 в рамках кримінального провадження №0000711 від 09.11.2020, видаткової накладної №1 від 11.11.2020, у якій ДП «Комбінат Салют» зазначено покупцеп соняшнику (некласного), а постачальником - ТОВ «Глобал Санрайз Інвестментс», протоколу допиту свідка ОСОБА_127 щодо вивезення насіння соняшнику 18.11.2020 з Філії, договору №02-11/20 від 02.11.2020 про купівлю ДП «Комбінат Салют» 200 000 кг соняшнику (некласного) у ТОВ «Глобал Санрайз Інвестментс», який доставив його за адресою: вул. Перемоги, 19, м. Ворожба, Білопільський район, Сумська область (це адреса Філії); ухвал слідчих суддів про надання дозволів на обшук в різних установах у рамках кримінального провадження №0000711 від 09.11.2020; паспорту громадянина України ОСОБА_8 для виїзду за кордон; листа ДП «Комбінат «Салют» №163 від 17.11.2020 на відвантаження 189 402 кг насіння соняшнику автомобільним транспортом із зазначенням транспортних засобів та водіїв тощо.

Як зазначив суду свідок ОСОБА_18 , саме з ОСОБА_128 у нього було спілкування з приводу купівлі насіння соняшнику, гроші за який його брат передав чоловіку на ім`я ОСОБА_67 в м. Києві. А цього чоловіка на зустріч за грошима направив саме ОСОБА_65 .

Винуватість ОСОБА_8 підтверджується протоколом огляду від 09-10.12.2020 з додатками, під час якого детективом ОСОБА_129 з участю спеціаліста був оглянутий мобільний телефон «TR-link», модель «TР706А/Neffos С9А», модель, IMEI НОМЕР_78 , що належав ОСОБА_54 і в законний спосіб вилучений під час обшуку за місцем її проживання. У ньому виявлено спілкування ОСОБА_94 з ОСОБА_8 , датоване 25.10.2020, такого змісту - «где мои были мозги когда я согласилась на эту авантюру 3 Зачем это вам 4и что делать 5чем все закончиться». Також там виявлено зображення протоколу обшуку від 19.11.2020, проведеного у Філії, постанови детектива про визнання матеріальних об`єктів речовими доказами. Окрім того, в телефоні ОСОБА_94 виявлено її листування з ОСОБА_62 у період часу з 08.11.2020 по 19.11.2020 (том 18 а. п. 1-107).

У подальшому на вказаний мобільний телефон ухвалою слідчого судді від 16.12.2020 накладено арешт (том 18 а. п. 108-123).

Відповідно до висновку судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19-20/38051-КТ від 24.06.2021, що проводилася на підставі постанов детектива від 14.12.2020, 26.03.2021, мобільний телефон TR-link модель TР706А Neffos С9А, IMEI НОМЕР_78 , що належав ОСОБА_54 , на момент дослідження знаходився в справному стані. У його електронній пам`яті виявлено документи, текстові повідомлення, текстові та графічні файли (форматів (doc, docx, rtf, xls, xslx, pdf, jpeg, bmp, png та тінших), в тому числі і видалені. Також в електронній пам`яті цього телефону виявлено явну та видалену історію листування програмного забезпечення «Viber» з абонентами: НОМЕР_50 , НОМЕР_49 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 (том 18 а. п. 124-148).

Як встановлено судом, абонентські номери НОМЕР_50 , НОМЕР_49 , НОМЕР_79 належали ОСОБА_8 , НОМЕР_51 - ОСОБА_101 , НОМЕР_52 - ОСОБА_130 .

Винуватість ОСОБА_8 підтверджується протоколом обшуку від 08.12.2020, що проводився на підставі ухвали слідчого судді від 01.12.2020 за місцем проживання ОСОБА_44 , та описом речей і документів до нього (том 18 а. п. 149-185).

Під час обшуку виявлені та вилучені: договір про повну, індивідуальну матеріальну відповідальність від 31.10.2020, що був укладений між в.о. майстра зміни елеваторно-складської дільниці Філії ОСОБА_62 та Філією в особі в.о. директора ОСОБА_45 , наказ №141 від 25.11.2019 по Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Білоколодязький елеватор» про закріплення автотракторної техніки та інші документи.

09.12.2020 детектив ОСОБА_131 оглянув вилучені під час обшуку у ОСОБА_44 вказані вище документи та у подальшому слідчим суддею на них був накладений арешт (том 18 а. п. 186-203).

Суд зазначає, що договір про повну, індивідуальну матеріальну відповідальність від 31.10.2020 в.о. майстра зміни елеваторно-складської дільниці Філії підтверджує той факт, що ОСОБА_46 на цю посаду був призначений за ініціативою ОСОБА_8 з метою доступу до безперешкодного вивезення насіння соняшнику з Філії, оскільки 11.11.2020 саме ОСОБА_46 вимкнув камери відеоспотереження з метою приховати той факт, що фактично в цей день насіння соняшнику не завозилося.

Як вбачається з наказу №141 від 25.11.2019 по Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Білоколодязький елеватор» про закріплення автотракторної техніки, то цей документ підтверджує той факт, що ОСОБА_8 з ОСОБА_62 були знайомі ще до влаштування обох на роботу в КХП «Охтирський хлібокомбінат» та у подальшому ОСОБА_44 до Філії, оскільки у 2019 році вони спільно працювали у Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Білоколодязький елеватор», ОСОБА_8 - на посаді в.о. директора, а ОСОБА_132 - на посаді головного механіка.

Винуватість ОСОБА_8 також підтверджується висновком судової товарознавчої експертизи №18447/24490-24502 від 27.09.2021, що проводилася на підставі постанови детектива від 14.07.2021, згідно з яким ринкова вартість 189 400 кг насіння соняшнику некласного (фуражного) врожаю 2020 року станом на 18.11.2020 становила 3 266 195,42 (том 20 а. п. 28-31, 41-74).

Отже, злочинними діями ОСОБА_8 , який організував незаконне вивезення насіння соняшника з Філії, ТОВ «Райз Північ» була заподіяна майнова шкода на суму 3 266 195,42 рн, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Факт службового підроблення, а саме: складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей у цьому кримінальному провадженні, підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-21/99-ПЧ від 12.05.2021, що проводилася на підставі постанови детектива від 30.12.2020 (том 20 а. п. 82-92, 109-135).

Як вбачається із вказаного висновку експертизи, у договорі №28 складського зберігання від 26.10.2020, а також у додатках до нього №№1-р, 2-к, 3-с, 4-7 у графі «Директор ____ О.І. Кравченко» підписи виконані ОСОБА_62 ; підписи у графах «Підпис особи, що оглядала партії та відбирала зразок» та «Підпис особи, що здійснювала аналіз» у картці аналізу зерна №85 від 11.11.2020 виконані ОСОБА_77 ; підпис у реєстрі №85 від 11.11.2020 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком у графі «Прийняв завідуючий складом» виконаний ОСОБА_62 , у графі «Начальник ВТЛ (Завідувач лабораторією)» виконаний ОСОБА_77 ; у ТТН №№660693, 660694, 660700, 660691, 660690, 660692, 660695 від 11.11.2020 підписи та рукописні записи у стовпчиках 1-3 у розділі «ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ» виконані ОСОБА_77 , підписи у розділі «ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ» виконані ОСОБА_62 ; підписи у складській квитанції на зерно №608 від 12.11.2020 серії БА №455859, примірник синього кольору та у складській квитанції на зерно №608 від 12.11.2020 серії БА №455859, примірник зеленого кольору у графі «Керівник» виконані ОСОБА_85 ; підпис у наказі на відвантаження хлібопродуктів автомобільним транспортом №128 від 18.11.2020 у графі «Директор» виконаний ОСОБА_85 , підпис у графі «Начальник ВТЛ» виконаний ОСОБА_77 , підпис у графі «Вагар» виконаний ОСОБА_62 ; рукописний запис «Бух! До наказу 17.11.20» у листі ДП «Комбінат «Салют» №163 від 17.11.2020 та підпис поряд із зазначеним записом виконані ОСОБА_85 ; підпис у відомості обліку зерна, яке ввозиться на територію станом на 12.11.2020 філія «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», у графі ОСОБА_87 директора філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» виконаний ОСОБА_85 ; усі рукописні записи у відомості обліку зерна, яке ввозиться на територію станом на 12.11.2020 філія «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», виконані ОСОБА_85 ; підписи у п`яти примірниках ТТН №517 від 18.11.2020, п`яти примірниках ТТН №518 від 18.11.2020, п`яти примірниках ТТН №519 від 18.11.2020, п`яти примірниках ТТН №520 від 18.11.2020, п`яти примірниках ТТН №521 від 18.11.2020, п`яти примірниках ТТН №522 від 18.11.2020, п`яти примірниках ТТН №523 від 18.11.2020 у графі «Відпуск дозволив В.о. директора ОСОБА_48 » виконані ОСОБА_85 , у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника» ______ ОСОБА_46 » виконані ОСОБА_62 ; підписи у трьох примірниках посвідчення №868 про якість зерна від 18.11.2020 на соняшник масою 28880 кг, у трьох примірниках посвідчення №869 про якість зерна від 18.11.2020 на соняшник масою 25080 кг, у трьох примірниках посвідчення №870 про якість зерна від 18.11.2020 на соняшник масою 33260 кг, у трьох примірниках посвідчення №871 про якість зерна від 18.11.2020 на соняшник масою 25000 кг, у трьох примірниках посвідчення №872 про якість зерна від 18.11.2020 на соняшник масою 26160 кг, у трьох примірниках посвідчення №873 про якість зерна від 18.11.2020 на соняшник масою 24240 кг, у трьох примірниках посвідчення №874 про якість зерна від 18.11.2020 на соняшник масою 26708 кг у графі «Нач. ВТЛ ОСОБА_53 » виконані ОСОБА_77

Винуватість ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підверджується висновком судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-21/9562-ПЧ від 13.05.2021, що проводилася на підставі постанови детектива від 25.02.2021 (том 20 а. п. 136-155, 158-193).

Відповідно до вказаної експертизи підписи у чотирьох примірниках ТТН №660693 від 11.11.2020, у чотирьох примірниках ТТН №660694 від 11.11.2020, у чотирьох примірниках ТТН №660700 від 11.11.2020, у чотирьох примірниках ТТН №660691 від 11.11.2020, у чотирьох примірниках ТТН №660690 від 11.11.2020, у чотирьох примірниках ТТН №660692 від 11.11.2020, у чотирьох примірниках ТТН №660695 від 11.11.2020 у розділах «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» виконані ОСОБА_12 .

Як пояснив суду свідок ОСОБА_12 , під тиском директора ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_22 він підписав декілька пустих бланків ТТН, які у подальшому переслав представникам Філії.

Під час судового розгляду встановлено, що пусті бланки ТТН з підписами ОСОБА_12 у подальшому були заповнені ОСОБА_77 та ОСОБА_62 , у яких ними вказана завідомо неправдива інформація про завезення ДП «Комбінат «Салют» у Філію 189 402 кг насіння соняшнику (некласного).

Згідно із судовою почеркознавчою експертизою №СЕ-19/111-21/18974-ПЧ від 09.07.2021, яка проводилася на підставі постанови детектива від 22.04.2021, рукописні записи, датовані 11.11.2020, на лицьовій та зворотній сторонах 75-го аркуша та лицьовій стороні 76-го аркуша Журналу контролю траспорту Ф01-01, у стовпці «№ Автомобіля т; причепу», які розпочинаються із запису « НОМЕР_1 » та закінчуються записом « НОМЕР_40 », виконані ОСОБА_62 , підписи у стовпці «Підпис представника підприємства» навпроти записів, датованих 11.11.2020, на лицьовій та зворотній сторонах 75-го аркуша та на зворотній стороні 76-го аркуша Журналу контролю транспорту Ф01-01 виконані ОСОБА_62 ; рукописні записи на зворотньому боці 76-го аркуша Журналу контролю траспорту Ф01-01 у стовпці «№ Автомобіля т; причепу», датовані 18.11.2020, які розпочинаються із запису « НОМЕР_41 » та закінчуються записом « НОМЕР_17 », виконані ОСОБА_62 , підписи у стовпці «Підпис представника підприємства» навпроти записів, датованих 18.11.2020, на зворотній стороні 76-го аркуша Журналу контролю транспорту Ф01-01 виконані ОСОБА_62 ; рукописні записи на зворотній стороні 23-го аркуша Журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах по Філії «Хлібна база» ДП`Охтирський КХП» 2019 р. (непарне), датовані 11.11.2020, які розпочинаються із запису «1 660693 ДП «Комбінат «Салют» НОМЕР_42 » та закінчуються записом «11 660695 ДП«Комбінат «Салют» НОМЕР_43 », виконані ОСОБА_62 ; рукописні записи, датовані 11.11.2020, на зворотній стороні 16-го аркуша та на лицьовій стороні 17-го аркуша Журналу Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» Приход (Ф 49), які розпочинаються із записів «85 ДП «Комбінат «Салют» соняшник 189402…», «86 ТОВ Аграрно НВФ Криниця кукурудза 68782…» та «87 ТОВ Аграрно НВФ Криниця кукурудза 68002…», виконані ОСОБА_77 , підписи у стовпці «Подпись лаборанта» навпроти записів, датованих 11.11.2020, на лицьовій стороні 17-го аркуша Журналу Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» Приход (Ф 49) виконані ОСОБА_77 (том 20 а.п. 195-200, 207-225).

Як вбачається із судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-21/27364-ПЧ від 16.07.2021, яка проводилася на підставі постанови детектива від 07.06.2021, підписи в графах «В.о. директора ____ Д. ОСОБА_133 » в договорі №28 складського зберігання зерна від 26.10.2020 та в додатках до нього №№1-р, 2-к, 3-с, 4-7 виконані ОСОБА_12 ; підпис в графі «Керівник підприємства ОСОБА_22 » в довіреності №66 від 17.11.2020 виконаний ОСОБА_12 ; підпис у графі «В.о. Директора ОСОБА_22 » у листі ДП «Комбінат «Салют» №163 від 17.11.2020 виконаний ОСОБА_12 (том 20 а. п. 226-233, 239-251).

У судовому засіданні свідок ОСОБА_12 також підтвердив факт підписання ним вказаних документів, на підставі яких у подальшому з Філії було незаконно вивезено 189 400 кг насіння соняшнику.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-21/43019-ПЧ від 06.10.2021, яка проводилася на підставі постанови детектива від 07.09.2021, рукописні записи в ТТН №№660690, 660691, 660692, 660693, 660694, 660695, 660700 від 11.11.2020 у графах « " " 20 р.», «Автомобіль», «Причіп/напівпричіп», «Вид перевезень», «Автомобільний перевізник», «Водій», «Замовник», «Вантажовідправник», «кількість місць», «отримав водій/експедитор»№ «Ціна без ПДВ за одиницю, грн», «Загальна сума з ПДВ, грн», а також запис «соняшник» у графі «Найменування вантажу (номер контейнера), у разі перевезення небезпечних вантажів: клас небезпечних речовин, до якого віднесено вантаж», виконані ОСОБА_85 (том 20 а. п.268-272, 275-282).

Отже, завідомо неправдиву інформацію у зазначені вище документи за вказівкою ОСОБА_8 внесені ОСОБА_85 , ОСОБА_62 , ОСОБА_76 .

На підтвердження винуватості ОСОБА_8 прокурор надав протокол від 02.12.2020 з додатком у вигляді карти пам`яті про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем, які належать ОСОБА_8 , а саме з електронної інформаційної системи: офіційної безкоштовної програми для швидкого й захищеного обміну повідомленнями Телеграм (Telegram), за ідентифікаційною ознакою - номером мобільного телефону НОМЕР_50 , яким користується ОСОБА_8 (том 21 а. п. 1-6).

Як вбачається з протоколу, то в ньому, серед іншого, мається інформація про контакти ОСОБА_8 з абонентом « ОСОБА_134 » за 28.10.2020 такого зміста: «Название перевозчика, Ттн, реальные Авто с водителями, водительськие удостоверения, очень важно чтобы в день (х) Машины не фиксировались в другом месте», «Я ему дал телефоны юристов которые ему дадут список документов которые нужно представить».

Саме у період часу з 28.10.2020 по 02.11.2020, вже після того як ОСОБА_8 підібрав спільників для подальшої організації незаконного вивезення насіння соняшнику з Філії, ОСОБА_48 надав вказівку ОСОБА_13 підготувати проект договору складського зберігання між Філієї та ДП «Комбінат «Салют», а ОСОБА_46 підписав від імені директора Філії ОСОБА_15 договір №28 від 26.10.2020 складського зберігання між Філією та ДП «Комбінат «Салют».

Прокурор надав протокол від 02.12.2020 з додатком у виді карти пам`яті, яка досліджувалася судом, про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем, які належать ОСОБА_58 , а саме з електронної інформаційної системи: офіційної безкоштовної програми для швидкого й захищеного обміну повідомленнями Телеграм (Telegram), за ідентифікаційною ознакою - номером мобільного телефону НОМЕР_54 , яким користується ОСОБА_48 (том 21 а. п. 7-14, том 22 а. п. 246, 252).

Як вбачається з протоколу, то в ньому, серед іншого, мається інформація про контакти ОСОБА_45 з абонентом « ОСОБА_103 » з номером мобільного телефону НОМЕР_81 , який ідентифікований як ОСОБА_135 . За 05.11.2020 від абонента « ОСОБА_103 » ОСОБА_58 надходили аудіоповідомлення такого змісту: «Твоя задача сейчас просто подставить вместо него любую закарлючку и печать. Печать есть же ж у главбуха или у кого-то там, чтоб поставили печать и отправили. Его закарлючку и на комбинате могут поставить», «И ты тут поставь закарлючку, скинь туда этим, факсом, скажи Евгений Викторович просил поставить печать и отправить на Киев на приемную головы».

Як встановлено судом, саме 05.11.2020 ОСОБА_8 , виконуючи обов`язки директора ДП «Охтирський КХП», поклав на ОСОБА_45 виконання обов`язків директора Філії і в цей день видав на його ім`я довіреність, чим завершив підбір співучасників для вчинення кримінального правопорушення.

Винуватість ОСОБА_8 також підтверджується протоколом від 14.12.2020 з додатком у виді карти пам`яті, яка досліджувалася судом, про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_44 у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_82 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (том 21 а. п. 17-23, том 22 а. п. 246, 252).

Як вбачається з протоколу, то в ньому мається інформація про контакти ОСОБА_44 за 18.11.2020 з ОСОБА_8 , ОСОБА_76 .

У цей день між ними йдуть розмови про незаконне завантаження транспортних засобів насінням соняшнику. Так як один із автомобілів зламався в дорозі і пізніше за інших приїхав у Філію, тому ОСОБА_8 постійно нервував з приводу затримки завантаження транспортних засобів і надавав ОСОБА_136 вказівки про завантаження і виїзд за межі Філії одночасно усіх автомобілів.

Як встановлено судом, саме 18.11.2020 з Філії незаконно було вивезено 189 400 кг насіння соняшнику за злочинною вказівкою ОСОБА_8 .

На підтвердження винуватості ОСОБА_8 прокурор надав два протоколи з додатками у виді оптичних дисків та карти пам`яті від 11.12.2020 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_83 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» та абонентським номером НОМЕР_50 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (том 21 а. п. 25-45, том 22 а. п. 247, 252).

Як вбачається із вказаних протоколів, 18.11.2020 ОСОБА_8 постійно знаходився на зв`язку з водієм ОСОБА_27 , який із запізненням прибув у Філію на завантаження соняшником. Також ОСОБА_8 спілкувався з абонентом за номером телефону НОМЕР_54 , який належав ОСОБА_137 . Останній постійно звітував ОСОБА_8 про хід завантаження автомобілів насінням соняшнику. ОСОБА_8 надавав вказівки ОСОБА_58 керувати процесом завантаження. Також ними обговорювалося питання про отримання ксерокопій та оригіналів документів на відвантаження соняшнику. Окрім того, ОСОБА_8 зазначав про підшукання надійних людей та звільнення з Філії тих, якими вони невдоволені.

19.11.2020 ОСОБА_8 спілкується з різними абонентами з приводу затримання автомобілів з насінням соняшнику представниками НАБУ, проведення обшуку у Філії. Він дає вказівки як поводити себе з представниками НАБУ та що їм відповідати. Також працівникам Філії він забороняє запускати затримані автомобілі на територію Філії та підписувати будь-які документи.

Окрім того, ОСОБА_8 намагається перешкодити законній діяльності представників НАБУ, у зв`язку з чим викликав наряд поліції у Філію, пояснивши це тим, що невідомі особи, які представилися працівниками НАБУ, незаконно затримали автомобілі, на яких замовник вивозив свою продукцію, та вилучили документи. Також він намагається перешкодити відстороненню від посади ОСОБА_45 з метою приховати сліди злочину.

Винуватість ОСОБА_8 підтверджується протоколом від 11.12.2020 з додатком у виді карти пам`яті, яка досліджувалася судом, про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_45 у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_54 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (том 21 а. п. 46-54, том 22 а. п. 246, 252).

Як вбачається з протоколу, то в ньому мається інформація про контакти ОСОБА_45 за 18.11.2020 з ОСОБА_62 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , яка виконувала на той час у Філії обов`язки головного бухгалтера.

У цей день між ОСОБА_85 та ОСОБА_8 , ОСОБА_62 ведуться розмови про завантаження транспортних засобів насінням соняшнику. ОСОБА_8 постійно нервував з приводу затримки їх завантаження, бо один із автомобілів зламався в дорозі і пізніше за інших приїхав у Філію. Він також надав вказівки ОСОБА_58 контролювати процес завантаження автомобілів. ОСОБА_48 з ОСОБА_62 теж обговорюють питання щодо затримки одно із автомобілів. ОСОБА_48 повідомив ОСОБА_14 , що автомобілі завантажені, очікують команду на зважування і їй потрібно прийти підписати ТТН.

Суд зазначає, що саме 18.11.2020 з Філії незаконно було вивезено 189 400 кг насіння соняшнику за злочинною вказівкою ОСОБА_8 .

На підтвердження винуватості ОСОБА_8 прокурор надав протоколи оглядів оптичних дисків від 09.02.2021 та від 11.05.2021, що є додатками до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, на якому зафіксовано зміст телефонних розмов, що відбувалися у період з 18.11.2020 по 02.12.2020 з використанням абонентського номеру НОМЕР_49 , яким користувався ОСОБА_8 , та до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 11.12.2020 (том 21 а. п. 57-59, 61-69).

У вказаних протоколах наявна інформація про те, як ОСОБА_8 після затримання автомобілів із насінням соняшнику 19.11.2020 представниками НАБУ намагається перешкодити відстороненню від посади ОСОБА_45 та перешкодити законній діяльності представників НАБУ шляхом надання вказівок підлеглим про заборону в`їзду до Філії затриманих автомобілів з насінням соняшнику для їх розвантаження, про недопущення до проведення інвентаризації представника НАБУ з метою приховати розтрату насіння соняшнику.

Винуватість ОСОБА_8 підтверджується копією протоколу від 13.01.2021 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії з додатком у виді карти пам`яті, які також досліджувалися судом, стосовно ОСОБА_45 у вигляді аудіоконтролю особи (том 21 а. п. 72-112, том 22 а. п. 246).

З протоколу та карти пам`яті вбачається, що на них зафіксовані розмови ОСОБА_45 з ОСОБА_62 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 з приводу отримання оригіналів документів про відвантаження ДП «Комбінат «Салют» 18.11.2020 насіння соняшнику. ОСОБА_48 у розмові з ОСОБА_14 , яка на той час виконувала обов`язки головного бухгалтера Філії, зазначив: «…сегодня заберет у нас «Салют», у нас как раз тут 189 тонн…».

Законність проведення вказаних негласних слідчих дій і складання протоколів підтверджується постановами прокурора про розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій від 02.12.2020, 28.12.2020, 11.01.2021, 10.03.2021, постановою прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 13.11.2020, клопотаннями детектива про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.11.2020, дорученням від 17.11.2020, наданим детективом уповноваженим підрозділу ДОТЗ СБ України на зняття інформації, ухвалами слідчого судді від 13.11.2020 про надання дозволу на проведення вказаних вище негласних слідчих (розшукових) дій (том 21 а. п. 15-16, 23-24, 55-56, 70-71, 113-116, 160-177, 186-197).

Зазначеними протоколами підтверджується причетність ОСОБА_8 до організації вчинення іншими особами підробки документів та до розтрати в особливо великому розмірі чужого майна, саме насіння соняшнику, що належало ТОВ «Райз Північ». Тому будь-яких сумнівів щодо їх належності у суда теж не має.

Отже, аналізом зазначених вище показань представників потерпілих, свідків та документів установлено, що вони у своїй сукупності є належними та допустимими доказами винуватості ОСОБА_8 .

Стороною захисту не заявлялося клопотань про визнання вказаних доказів недопустимими чи неналежними.

Підстав не довіряти зазначеним доказам у суду не має, оскільки вони не викликають сумнівів щодо їх достовірності та у своїй сукупності відповідають фактичним обставинам справи. Порушень вимог Кримінального процесуального кодексу України при їх отриманні під час досудового розслідування судом також не встановлено.

Заслухавши представників потерпілих, свідків, всебічно дослідивши письмові докази, проаналізувавши усі надані докази з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку за внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що винуватість обвинуваченого ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеньпри обставинах, викладених в обвинувальному акті та вироку, стороною обвинуваченню доведена повністю.

Тому суд вважає, що зазначеними умисними діями ОСОБА_8 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: організація вчинення іншими співучасниками розтрати чужого майна, яке перебувало в їхньому віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі та вчинення іншими співучасниками за попередньою змовою групою осіб службового підроблення, що полягало у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_8 , суд враховує таке.

Визначені у ст. 65 КК України загальні засади призначення покарання є гарантією обрання винній особі необхідного й доцільного заходу примусу, яке б ґрунтувалося на засадах законності, гуманізму, індивідуалізації та сприяло досягненню справедливого балансу між правами і свободами особи та захистом інтересів держави й суспільства.

У пункті 1 постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання» звернуто увагу судів на те, що при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні кримінального правопорушення, суди мають суворо додержуватися вимог ст. 65 КК стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Загальні засади призначення покарання (стаття 65 КК України) наділяють суд правом вибору однієї із форм реалізації кримінальної відповідальності - призначити покарання або звільнити від покарання чи від його відбування, завданням якої є виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи винного, обставин, що впливають на покарання.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

У Рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Скоппола проти Італії» від 17.09.2009 (заява № 10249/03) зазначено, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.

Дискреційні повноваження суду при призначенні покарань визнаються і Європейським судом з прав людини (зокрема, у справі «Довженко проти України»), який у своїх рішеннях зазначає лише про необхідність визначення законності, обсягу, способів та меж застосування свободи оцінювання представниками судових органів з огляду на відповідність таких повноважень суду принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема, відповідним обґрунтуванням обраного рішення у процесуальному документі суду.

Згідно з ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених.

Відповідно до вказаних засад особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень. Виходячи з принципу співмірності, цей захід примусу за своїм видом та розміром має бути адекватним (відповідним) характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. При виборі покарання мають значення і повинні братися до уваги обставини, які його пом`якшують і обтяжують.

За місцем проживання ОСОБА_8 характеризується задовільно, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_8 згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності та на утриманні має двох неповнолітніх доньок: ОСОБА_138 , 2007 року народження, та ОСОБА_139 , 2020 року народження.

Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_8 згідно зі ст. 67 КК України, судом не встановлені.

У обвинувальному акті обставиною, що обтяжує покарання, зазначено вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою, яку суд не може врахувати як обтяжуючу з таких підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 67 КК України, якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака кримінального правопорушення, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує.

Наявність такої обставини як вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою в діях ОСОБА_8 впливає на кваліфікацію його діянь, а тому враховувати її ще й як обтяжуючу обставину законних підстав немає.

При обранні виду та міри покарання для ОСОБА_8 суд, реалізовуючи принципи справедливості та індивідуалізації покарання, враховуючи, що призначене покарання повинно бути не тільки карою, але і переслідувати цілі загальної та спеціальної превенції, вважає, що покарання повинно бути відповідним скоєному і сприяти виправленню обвинуваченого та запобіганню вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Також суд враховує, що ОСОБА_8 з прямим умислом та корисливою метою організував вчинення іншими особами особливо тяжкого злочину, що передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а також кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, яке на час його вчинення відносилось до нетяжких кримінальних правопорушень.

Окрім того, суд враховує і суспільну небезпеку вчиненого ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, бо він організував вчинення іншими особами особливо тяжкого злочину, пов`язаного з розтратою державного майна, що становило загрозу економічному розвитку державного підприємства, яким була Філія «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», підривало її авторитет щодо стабільної, чесної роботи та підривало довіру поклажодавців.

На підставі викладеного, враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, розмір завданих збитків, особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують покарання, відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_8 остаточне основне покарання у виді позбавлення волі, застосувавши принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, оскільки його перевиховання та виправлення неможливо без ізоляції від суспільства і лише таке покарання сприятиме попередженню вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Також ОСОБА_8 слід призначити і додаткове покарання у виді конфіскації належного йому майна, що передбачено санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, окрім житла, враховуючи таке.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Згідно зі ст. 47 Конституції України кожен має право на житло. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції з прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) передбачено, що кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини застосування конфіскації майна в конкретному випадку буде відповідати вимогам ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції не просто за умови, якщо така конфіскація формально ґрунтується на вимогах закону, але й за умови, що така законна конфіскація у даній конкретній ситуації не порушує «справедливу рівновагу між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб».

Як випливає із законодавчих приписів, значення заходу примусу для досягнення його мети (ст. 50 КК) визначається не лише його суворістю, а й домірністю, яка є проявом справедливості.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, то ОСОБА_8 іншого житла, окрім будинку АДРЕСА_1 , не має (том 23 а. п. 3-15).

У вказаному будинку, який набутий ОСОБА_8 в період шлюбу з дружиною ОСОБА_140 , зареєстровані та проживають дружина обвинуваченого та їхні неповнолітні діти, які теж іншого житла на території України не мають, що підтверджується матеріалами кримінального провадження (том 23 а. п. 84-86).

Окрім того, відповідно до ч. 1 ст. 60 Сімейного кодексу України майно набуте подружжям за час шлюбу належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про відсутність підстав для застосування конфіскації до вказаного житлового будинку.

Суд вважає, що таке рішення буде забезпечувати справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав ОСОБА_8 та членів його сім`ї, серед яких є неповнолітні діти.

Щодо додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, то суд враховує пункт 17 постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003, згідно з яким позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов`язане з посадою підсудного або із зайняттям ним певною діяльністю.

Судом встановлено, що ОСОБА_8 на час вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень виконував обов`язки генерального директора ДП «Охтирський КХП» і був службовою особою. Кримінальні правопорушення вчинені ним саме з використанням свого службового становища, тому суд вважає за необхідне призначити йому додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Також суд зазначає, що згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

ОСОБА_8 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у період часу з 11.08.2020 по 18.11.2020.

На час вчинення цього кримінального правопорушення воно відносились до нетяжких злочинів, за який передбачене основне покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду.

Суд зазначає, що постановою детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_73 від 01.12.2021 ОСОБА_8 оголошено у міжнародний розшук у зв`язку його переховуванням від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності у випадку доведення його винуватості (том 23 а. п. 125-127).

Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.10.2022 року надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_8 у зв`язку з його переховуванням від органів досудового розслідування та суду (том 24 а. п. 38-43).

У зв`язку з ухиленням обвинуваченого від досудового розслідування та суду строки давності притягнення до його кримінальної відповідальності зупинили свій перебіг до їх закінчення та не підлягають застосуванню до ОСОБА_8 .

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 374 КПК України суд при ухваленні вироку також приймає рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.12.2021 підозрюваному ОСОБА_8 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (том 23 а. п. 200-205).

Під час виступу в судових дебатах прокурор просив залишити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Враховуючи, що ОСОБА_8 знаходиться у розшуку та ухилився від органу досудового розслідування та суду, з метою забезпечення виконання цього вироку, суд вважає за необхідне залишити йому без змін запобіжний захід у виді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Згідно з ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Тому з обвинуваченого підлягають стягненню в доход держави процесуальні витрати в загальній сумі 60 065 грн 75 коп за залучення експертів для проведення:

- судової комп`ютерно-технічної експертизи України №СЕ-19-20/38051-КТ від 24.06.2021 вартістю 6864,80 грн;

- судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/111-21/88-ТВ від 30.06.2021 вартістю 1372,96 грн;

- судової товарознавчої №18447/24490-24502 від 27.09.2021 вартістю 21451,25 грн;

- судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-21/99-ПЧ від 12.05.2021 вартістю 7894,52 грн;

- судової почеркознавчої №СЕ-19/111-21/9562-ПЧ від 13.05.2021 вартістю 10468,82 грн;

- судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-21/18974-ПЧ від 09.07.2021 вартістю 5148,60 грн;

- судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-21/27364-ПЧ від 16.07.2021 вартістю 4118,88 грн;

- судової почеркознавчої №СЕ-19/111-21/43019-ПЧ від 06.10.2021 варістю 2745,92 грн (том 18 а. п. 139, том 20 а. п. 16, 40, 108, 157, 206, 238, 274).

Ухвалами слідчого судді від 26.11.2021, 21.12.2021 та ухвалою Білопільського районного суду від 22.05.2023 накладено арешти на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_8 , а саме: легковий атомобіль BMW 520D, державний номерний зак НОМЕР_84 , легковий автомбіль OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER, державний номерний знак НОМЕР_85 , корпоративні права ПП «Торгово-промислова компанія «Тормет», житловий будинок АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 2955,00 доларів США, що знаходяться в банку АТ "Банк Альянс" (SWIFT ALJSUAUK) (том 2 а. п. 92, том 23 а. п. 153-156, 181).

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Враховуючи, що суд призначив покарання із застосуванням конфіскації майна, а тому вказане майно, окрім житлового будинку, підлягає конфіскації в доход держави, а для забезпечення виконання конфіскації суд вважає за необхідне залишити в силі арешт, що накладений на вказане майно, належне ОСОБА_8 , окрім житлового будинку.

Оскільки матеріали кримінального провадження щодо ОСОБА_8 виділені в копіях з іншого кримінального провадження №0000711 від 09.11.2020, в якому знаходяться оригінали документів та речові докази, тому питання про скасування арештів, що накладені на документи та речові докази, та подальша доля оригіналів документів і речових доказів у цьому провадженні судом не вирішуються.

Копії документів, що надані суду стороною обвинувачення, необхідно залишити в матеріалах кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 370, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та призначити йому покарання:

-за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у виді штрафу в доход держави в розмірі 4000 (чотирьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 гривень з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк 2 (два) роки;

-за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 (три) роки та з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житлового будинку АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_8 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 (три) роки та з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житлового будинку АДРЕСА_1 .

Строк відбування основного покарання у виді позбавлення волі обчислювати з моменту фактичного затримання ОСОБА_8 .

Строк додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, обчислювати з моменту відбуття ОСОБА_8 основного покарання у виді позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили залишити без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_8 .

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів у сумі 60 065 (шістдесят тисяч шістдесят п`ять) гривень 75 копійок.

Для забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна залишити в силі арешт на майно, яке належить ОСОБА_8 , що накладений:

- ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.11.2021 на легковий атомобіль BMW 520D, державний номерний зак НОМЕР_84 , номер кузову НОМЕР_86 ; легковий автомбіль OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER, державний номерний знак НОМЕР_85 , номер кузову НОМЕР_87 ; корпоративні права Приватного підприємства «Торгово-промислова компанія «Тормет» (, Україна, 84111, Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Підгірна, будинок 260) у розмірі 100,00 грн (100%);

- ухвалою Білопільського районного суду від 22.05.2023 на грошові кошти в сумі 2955,00 доларів США, що знаходяться в банку АТ "Банк Альянс" (SWIFT ALJSUAUK), які були перераховані банківською трансакцією UETR 7630ff9c-574e-4059-9685-bec018ddc9d9 на користь ОСОБА_141 , та на видаткові операції АТ "Банк Альянс" з вказаними коштами, в тому числі по рахунку НОМЕР_88 .

Грошові кошти в сумі 2955,00 доларів США, що знаходяться в банку АТ "Банк Альянс" (SWIFT ALJSUAUK), конфіскувати в доход держави.

Скасувати арешт на житловий будинок АДРЕСА_1 , що накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 21.12.2021.

Копії документів, надані прокурором, залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду через Білопільський районний суд Сумської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя