Провадження № 1-кс/760/232/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 08 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, в якому просить накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 6 блок А, на 6 та 7 поверхах, що перебуває у власності ТОВ «ЮСІБ», а саме:

1)на шостому поверсі (кімната №1):

-мобільний телефон в первинному пакуванні марки «ZTE» imei: 475803 до спец.пакету PSP 2265684;

-вай-фай роутер марки ZTE imei: НОМЕР_1 , s: НОМЕР_2 до спец пакету PSP 3222990;

-монітор марки «Асус» с/н 0497545;

-комп`ютерна мишка, спец пакет PSP 1256741.

2)на шостому поверсі (кімната №4):

-системні блоки марки «Logik Power» без серійних номерів у кількості 22 шт. з наступним маркуванням : РС -020, РС-15, РС-018, РС-007, РС-019, РС-014, РС-023, РС-009, РС-013, РС-029, РС-011, РС031, РС-030, РС-012, РС-008, РС-10, РС-022, РС-026, РС -28, РС -25, РС -027, РС-003;

-ситемні блоки марки «1 СТ Player» у кількості 5 шт. без серійних номерів з наступним маркуванням: E-0480, L -0080, В -004,W13, WS 3168 ;

-системний блок марки «Game MAX» L 0079 ;

-монітори марки «LG» у кількості 12 шт. ;

-монітори марки «Асус» у кількості 14 шт.;

-монітори марки «Самсунг» у кількості 2 шт. ;

-навушники у кількості 6 шт. ;

-комп`ютерні мишки у кількості 27 шт. поміщені до спец пакету PSP 4173758;

-клавіатури у кількості 26 шт., які поміщено до пакету зі стрічкою NPU-0497572;

3)на шостому поверсі (кімната №5):

- системний блок марки «Logik Power» без серійного номеру;

-системний блок марки«Game MAX» без серійного номеру з надписом РС 021;

-системний блок марки марки «1 СТ Player» без серійного номеру з марукуванням W 5;

-2 системних блоки Леново» з наступними серійними номерами 1s10A7s02800ps01ng60 та 1s10dr000tivpc01w0kx;

-монітори марки «Асус» у кількості 5 штук. ;

-монітори марки «Philips» у кількості 2 шт. ;

-монітор марки «Lg» ;

-комутатори у кількості 2 шт. ;

-клавіатури у кількості 6 шт.;

-комп`ютерні мишки у кількості 5 шт.

4)на сьомому поверсі :

-системні блоки марки «Logik Power» без серійного номеру у кількості 4 шт.;

-навушники у кількості 1 шт. ;

-монітори марки «Асус» у кількості 5 шт. ;

-монітор марки «Самсунг» 1 шт. ;

-клавіатури у кількості 8 шт. ;

-комп`ютерні мишки у кількості 5 шт. які скріплені спеціальною липкою стрічкою «Національна поліції України Опечатано».

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 08.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві на спецлінію "102" надійшло звернення експерта тимчасової слідчої комісії по шахрайським «колл центрам при Верховній раді України» ОСОБА_4 про те, що на соціальну мережу депутата надійшло повідомлення, про те що на 6 та 7 поверхах, корпус А, по вул. В Гетьмана ТРЦ «КОСМОПОЛІТ 2016» працює колл-центр, який займається шахрайськими діями.

Крім того, встановлено, що на 6 та 7 поверхах ТРЦ «КОСМОПОЛІТ 2016», що за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 6 блок А, невстановлені особи організували "Колл-центр", які здійснюють незаконні дії шахрайського характеру із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 16 листопада 2023 року, було підтверджено, що 6 та 7 поверхах, корпус А, по вул. В Гетьмана ТРЦ «КОСМОПОЛІТ 2016», дійсно знаходиться «кол-центр» в якому здійснюються злочинні дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян.

У ході допиту ОСОБА_4 , в якості свідка було встановлено, що протягом місяця в комітеті з питань правоохоронної діяльність при ВРУ створено тимчасову слідчу комісію для боротьби з шахрайськими «call-центрами», до якої надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні ТРЦ «КОСМОПОЛІТ 2016», а саме офісних нежитлових приміщеннях, що розташовані на 6, 7, поверхах знаходяться шахрайські «call-центри» та російска бото-ферма, що спеціалізується на отриманні грошових коштів незаконним шляхом, за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Для досягнення своєї мети, зазначені особи орендують офісні приміщення, на території м. Києва, так звані «call-центри», обладнавши їх необхідною технікою, та в подальшому здійснюють підбір осіб так званих «операторів» з відсутністю моральних принципів щодо вчинення шахрайських дій відносно громадян, проводять їх навчання щодо здійснення психологічних прийомів та вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, працівники «call-центрів» використовуючи підготовлені скрипти (сценарії ведення розмови розроблений на основі методів психологічного впливу) під виглядом співробітників різноманітних банків або під виглядом продажу неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг або інвестування в неіснуючі криптовалютні біржи, розсилають на номери телефонів SMS-повідомлення або роблять дзвінки громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо, або шахрайських шляхом, змушують потерпілих самостійно перераховувати кошті на підконтрольні їм рахунки. Інформація стосовно платіжних банківських карток громадян дозволяє зловмисникам здійснювати вивід грошових коштів з скомпрометованої банківської картки на підконтрольні рахунки. В подальшому незаконно отримані кошти виводяться у готівку та привласнюються учасниками організованої злочинної групи.

В подальшому, 16.11.2023 в період часу з 19:26 до 21:40 год., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва №1-кс/760/11220/23, справа №760/27207/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на 6 та 7 поверхах, які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру Іпотек , Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 343286145 від 17.08.2023 на праві спільної часткової власності (97/100) належать ТОВ «КОСМОПОЛІТ 2016», та перебувають у фактичному користуванні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «ЮСІБ» на підставі договору суборенди №01092023/КА/СО/А6-24/А7-38 від 01.09.2023 із додатком №1 до вказаного договору, в яких знаходяться вищевказані шахрайські «кол-центри, в ході якого виявлено та вилучено наступні предмети, які потребують проведення відповідних експертиз та можуть стосуватися до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме:

1)на шостому поверсі (кімната №1):

-мобільний телефон в первинному пакуванні марки «ZTE» imei: 475803 до спец.пакету PSP 2265684;

-вай-фай роутер марки ZTE imei: НОМЕР_1 , s: НОМЕР_2 до спец пакету PSP 3222990;

-монітор марки «Асус» с/н 0497545;

-комп`ютерна мишка, спец пакет PSP 1256741.

2) на шостому поверсі (кімната №4):

-системні блоки марки «Logik Power» без серійних номерів у кількості 22 шт. з наступним маркуванням : РС -020, РС-15, РС-018, РС-007, РС-019, РС-014, РС-023, РС-009, РС-013, РС-029, РС-011, РС031, РС-030, РС-012, РС-008, РС-10, РС-022, РС-026, РС -28, РС -25, РС -027, РС-003;

-системні блоки марки «1 СТ Player» у кількості 5 шт. без серійних номерів з наступним маркуванням: E-0480, L -0080, В -004,W13, WS 3168 ;

-системний блок марки «Game MAX» L 0079 ;

-монітори марки «LG» у кількості 12 шт. ;

-монітори марки «Асус» у кількості 14 шт.;

-монітори марки «Самсунг» у кількості 2 шт. ;

-навушники у кількості 6 шт. ;

-комп`ютерні мишки у кількості 27 шт. поміщені до спец пакету PSP 4173758;

-клавіатури у кількості 26 шт., які поміщено до пакету зі стрічкою NPU-0497572;

3) на шостому поверсі (кімната №5):

- системний блок марки «Logik Power» без серійного номеру;

-системний блок марки«Game MAX» без серійного номеру з надписом РС 021;

-системний блок марки марки «1 СТ Player» без серійного номеру з марукуванням W 5;

-2 системних блоки Леново» з наступними серійними номерами 1s10A7s02800ps01ng60 та 1s10dr000tivpc01w0kx;

-монітори марки «Асус» у кількості 5 штук. ;

-монітори марки «Philips» у кількості 2 шт. ;

-монітор марки «Lg» ;

-комутатори у кількості 2 шт. ;

-клавіатури у кількості 6 шт.;

-комп`ютерні мишки у кількості 5 шт.

4) на сьомому поверсі :

-системні блоки марки «Logik Power» без серійного номеру у кількості 4 шт.;

-навушники у кількості 1 шт. ;

-монітори марки «Асус» у кількості 5 шт. ;

-монітор марки «Самсунг» 1 шт. ;

-клавіатури у кількості 8 шт. ;

-комп`ютерні мишки у кількості 5 шт., які скріплені спеціальною липкою стрічкою «Національна поліції України Опечатано».

Приймаючи до уваги, що вищевказані предмети є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню та для проведення подальшого експертного дослідження, для якого необхідні спеціальні знання, також є зняряддям вчиненого кримінальних праовпорушенях, оскільки використання електронно обчислювальних машин задіяні шахрайські схеми всі предмети (компютерні миші монітори, системні блоки та інші компоненти) є складовою частиною ЕОМ визнано речовими доказами у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 08.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190 КК України.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вищевказаного майна та запобігання можливості його відчуження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

16 січня 2024 року від представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 надійшли заперечення на клопотання слідчого щодо накладення арешту на майно, у яких просить відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №0002299.

В обґрунтування заперечень, адвокат вказує на те, що під час проведення обшуку на 6 та 7 поверхах ТРЦ «Космополіт» було вилучено всю комп`ютерну техніку, яка знаходилася на той час в орендованому нежитловому приміщені, з якою метою працівники поліції не пояснили, лише вказавши що згідно ухвали суду вони мають на це право. Через декілька днів ОСОБА_5 був допитаний в якості свідка, де у своїх показах вказав, що ніякої причетності до шахрайських дій він не має, а комп`ютерну техніку, яку він придбав, намагався використовувати з метою роботи в сфері бізнесу надання послуг по перевезенню та логістиці, підтвердженням цьому є заключені договори про надання послуг, а також слідчим не було надано жодного доказу який підтверджує причетність ОСОБА_5 до скоєння ним злочину з використанням комп`ютерної техніки, з 08.08.2023 року відносно ОСОБА_5 не проводилося жодних слідчих дій не встановлено ні одного потерпілого який би вказав, що саме ОСОБА_5 , та його компанія чи хоча б один з його працівників причетний до скоєння злочину.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якому просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити його.

Власник майна та його представник в судове засідання також не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання адвокат повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з огляду на таке.

Згідно з вимогами ч.1 ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як визначено ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 16 листопада 2023 року, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки є знаряддям вчиненого злочину.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таке втручання в право особи на мирне володіння своїм майном є законним, переслідує суспільний інтерес, а також є пропорційним визначеним цілям. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити .

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002299 від 08 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України, вилучене під час проведення обшуку 16 листопада 2023 року за адресою м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 6 блок А, на 6 та 7 поверхах, а саме:

1)на шостому поверсі (кімната №1):

-мобільний телефон в первинному пакуванні марки «ZTE» imei: 475803 до спец.пакету PSP 2265684;

-вай-фай роутер марки ZTE imei: НОМЕР_1 , s: НОМЕР_2 до спец пакету PSP 3222990;

-монітор марки «Асус» с/н 0497545;

-комп`ютерна мишка, спец пакет PSP 1256741.

2)на шостому поверсі (кімната №4):

-системні блоки марки «Logik Power» без серійних номерів у кількості 22 шт. з наступним маркуванням : РС -020, РС-15, РС-018, РС-007, РС-019, РС-014, РС-023, РС-009, РС-013, РС-029, РС-011, РС031, РС-030, РС-012, РС-008, РС-10, РС-022, РС-026, РС -28, РС -25, РС -027, РС-003;

-ситемні блоки марки «1 СТ Player» у кількості 5 шт. без серійних номерів з наступним маркуванням: E-0480, L -0080, В -004,W13, WS 3168 ;

-системний блок марки «Game MAX» L 0079 ;

-монітори марки «LG» у кількості 12 шт. ;

-монітори марки «Асус» у кількості 14 шт.;

-монітори марки «Самсунг» у кількості 2 шт. ;

-навушники у кількості 6 шт. ;

-комп`ютерні мишки у кількості 27 шт. поміщені до спец пакету PSP 4173758;

-клавіатури у кількості 26 шт., які поміщено до пакету зі стрічкою NPU-0497572;

3) на шостому поверсі (кімната №5):

- системний блок марки «Logik Power» без серійного номеру;

-системний блок марки«Game MAX» без серійного номеру з надписом РС 021;

-системний блок марки марки «1 СТ Player» без серійного номеру з марукуванням W 5;

-2 системних блоки Леново» з наступними серійними номерами 1s10A7s02800ps01ng60 та 1s10dr000tivpc01w0kx;

-монітори марки «Асус» у кількості 5 штук. ;

-монітори марки «Philips» у кількості 2 шт. ;

-монітор марки «Lg» ;

-комутатори у кількості 2 шт. ;

-клавіатури у кількості 6 шт.;

-комп`ютерні мишки у кількості 5 шт.

4) на сьомому поверсі :

-системні блоки марки «Logik Power» без серійного номеру у кількості 4 шт.;

-навушники у кількості 1 шт. ;

-монітори марки «Асус» у кількості 5 шт. ;

-монітор марки «Самсунг» 1 шт. ;

-клавіатури у кількості 8 шт. ;

-комп`ютерні мишки у кількості 5 шт. які скріплені спеціальною липкою стрічкою «Національна поліції України Опечатано».

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення

Суддя Солом`янського районного

суду міста Києва ОСОБА_1