Справа №760/7388/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що подавалися для здійснення державної реєстрації/перереєстрації об`єктів нерухомості та земельних ділянок за адресами:

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ходосівська сільська рада), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5269, будинок площею 280,5 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5561, будинок площею 145,8 м2, реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5267, будинок площею 226,1 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 );

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5301, будинок площею 174,8 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 );

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5366, будинок площею 192,1 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 );

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_6 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5367, будинок площею 192,3 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000123 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2017 по теперішній час, на території Київської області, Обухівського району, в селі Ходосіївка, Обухівське шосе, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , представниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та іншими особами, здійснюється організація будівництва, реалізація/продаж та обслуговування житлової нерухомості (котеджів) котеджного містечка (далі - КМ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості про фактично отримані прибутки в офіційних документах не відображаються, в результаті чого здійснено ухилення від сплати податків до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Як вказує у клопотанні детектив, за результатами огляду публічно доступних Інтернет ресурсів на предмет реалізації нерухомого майна КМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що з метою опублікування інформації про ціни та асортимент майна, представниками КМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на публічно доступних платформах реалізації нерухомого майна (Інтернет ресурси) розмістили відомості щодо реалізації котеджів площею від 166,97 м2 (ціна 17,95 млн.грн.) до 315,33 м2 (ціна 33,9 млн. грн.).

Станом на 26.03.2024 в доступі містяться відомості про 13 збудованих (не реалізованих) об`єктів - на загальну суму 352,21 млн. грн. (загальна площа 3275,65 м2 = 107 523 грн. за м2 (по 38,5 грн. за $ = 2792 $ м2); 4 - в процесі будівництва на суму 114,21 млн. грн.; 18 - продані, сума не вказана.

Разом з цим встановлено, що з метою приховування від контролюючих та реєстраційних органів фактичної вартості та факту реалізації нерухомого майна, представники КМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розробили злочинний механізм документального відображення вказаних операцій та тінізації отриманих прибутків, який полягає в наступному:

1.покупець, здійснює фактичне придбання нерухомого майна (вже збудованого, або на етапі проекту будинку) та документально відображає придбання земельної ділянки (без об`єкта нерухомості по заниженій вартості) (офіційно не декларується сума вартості землі інша частина залишається в тіні).

2.продавець зобов`язується збудувати будинок за кошти покупця та передати покупцю (договір - доручення) та виготовити всю необхідну документацію.

3.покупець отримує від продавця всі необхідні документи та здійснює звернення до органів державної реєстрації з метою реєстрації права власності на новостворений об`єкт нерухомості (не оподатковується).

4.кошти використані покупцем (в т.ч. затратна частина на матеріали та будівельні роботи) офіційно не обліковуються, доходи не декларуються та не оподатковуються.

Так, відповідно відомостей на інформаційному ресурсі КМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що на території містечка реалізовано 18 будинків та згідно вартості кожного, орієнтовна сума отриманого прибутку становить 485 788 914 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , представники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та службові особи (представники та бенефіціари) КМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ухилилися від сплати податків (зборів) в особливо великих розмірах на загальну суму 94 728 838 грн.

Разом з цим, встановлено, що державну реєстрацію об`єктів нерухомості та земельних ділянок здійснено приватним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5269, будинок площею 280,5 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5561, будинок площею 145,8 м2, реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5267, будинок площею 226,1 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 );

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5301, будинок площею 174,8 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 );

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5366, будинок площею 192,1 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 );

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_6 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5367, будинок площею 192,3 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання детектив не з`явилася. До суду надійшла заява від детектива Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо здійснення організації будівництва, реалізації/продажу та обслуговування житлової нерухомості (котеджів) котеджного містечка «Вітаград», зокрема фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , представниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та службовими особами (представниками та бенефіціарами) КМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інформації щодо державної реєстрації об`єктів нерухомості та земельних ділянок, здійснених приватним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме до документів, що подавалися для здійснення державної реєстрації/перереєстрації об`єктів нерухомості та земельних ділянок за адресами:

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ходосівська сільська рада), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5269, будинок площею 280,5 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5561, будинок площею 145,8 м2, реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5267, будинок площею 226,1 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 );

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5301, будинок площею 174,8 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 );

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5366, будинок площею 192,1 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 );

Київська область (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), садове товариство (Обслуговуючий кооператив) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_6 (земельна ділянка кадастровий № :03:001:5367, будинок площею 192,3 м2), реєстратор - ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 15.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1