Провадження № 1-кс/127/7315/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

23 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 06.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в результаті перевірки ревізійною групою Управління, закупівель (Виконання робіт 1-ї та 2-ї черги по об`єкту «Реконструкція будівлі ДПРЧ-28 по АДРЕСА_2 ») здійснених ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено порушення чинного законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник), що призвело до оплати робіт із завищеною вартістю та обсягами на загальну суму 169,71 тис. грн.

Також установлено, що при укладанні договору посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кошторисній документації та довідках про вартість виконаних будівельних робіт і витрат на будівництво зазначено витрати на транспортування будівельних матеріалів до будівельного майданчику, але згідно отриманої інформації, частина матеріалів була придбана та доставлена з будівельних магазинах, які розташовані в безпосередній близькості до будівництва. Отже посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно були зазначені витрати на транспортування у документах, які слугували для оплати виконаних робіт замовником, чим завдано шкоди Державному бюджету України.

Таким чином, встановлено обставини заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб`єктом господарювання.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчих експертиз у даному провадженні є необхідність у вилученні документів щодо виконання робіт 1-ї та 2-ї черги по об`єкту «Реконструкції будівлі ДПРЧ-28 по АДРЕСА_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Проведення зазначеної процесуальної дії матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які містяться у вказаній системі (електронних документах), самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприятимуть достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Крім того, зазначені документи можуть бути об`єктами дослідження при проведенні судових експертиз.

Оскільки інформація та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ безпосередньо перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вказані відомості знаходяться у безперешкодному доступі службових осіб вищезазначеного органу. Розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, забезпечить схоронність та об`єктивність того об`єму документів, які на теперішній час містяться у володінні.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку оригіналів документів), а саме:

- договору будівельного підряду № 1495 від 03.11.2022 на виконання робіт 1-ї черги по об`єкту «Реконструкції будівлі ДПРЧ-28 по АДРЕСА_2 », з усіма додатками, відповідними додатковими угодами до нього, тощо;

- договору будівельного підряду № 542 від 23.05.2023 на виконання робіт 2-ї черги по об`єкту «Реконструкції будівлі ДПРЧ-28 по АДРЕСА_2 », з усіма додатками, відповідними додатковими угодами до нього, тощо;

- тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення даних робіт;

- проектно-кошторисної документації на виконання робіт 1-ї та 2-ї черги по об`єкту «Реконструкції будівлі ДПРЧ-28 по АДРЕСА_2 » (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття робіт (наданих послуг), документи щодо оплати, тощо);

- копії виписок по банківських рахунках за період з 01.06.2022 по 31.12.2023 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- копії виписок по банківському рахунку за період з 01.06.2022 по 31.12.2023 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме НОМЕР_4 ;

- договори цивільно-правового характеру укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами для виконання робіт за вищезазначеними договорами будівельного підряду;

- документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на вищезазначеному об`єкті капітального ремонту (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи, що підтверджують розрахунки, тощо);

- актів приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в, складених за результатами виконання договорів будівельного підряду № 1495 від 03.11.2022 та № 542 від 23.05.2023, підсумкових відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, актів на демонтажні роботи, актів вартості устаткування, тощо;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні інструкції, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), відповідно до зазначених договорів;

- розширених розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт;

- документів щодо закупівлі матеріалів використаних у ході реконструкції;

- затверджених схем руху автотранспорту із Замовником по доставці вантажів та матеріалів;

- обортно-сальдових відомостей по 631 рахунку з контрагентами по закупівлі матеріалів та розрахунку з ними;

- товарно-транспортних накладних на перевезення матеріалів по договорах будівельного підряду;

- товарно-транспортних накладних на перевезення будівельного сміття по договорах будівельного підряду.

- документи підтверджуючі прийом та утилізацію будівельного сміття по договорах будівельного підряду.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_4