Справа № 629/4280/21
Провадження № 1-кс/629/270/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області надійшло вказане клопотання. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000095 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. На теперішній час з метою документування та доказування злочинних дій виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю. З урахуванням викладеного, а також, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з ЄРДР кримінального провадження №0000095, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: заяви, протоколу допиту потерпілого, відповідей на запити, протоколом додаткового допиту потерпілого, постановою про зміну кваліфікації складу кримінального правопорушення, порядку проведення досудового розслідування та визначення органу досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тож вважає за необхідне надати доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , з наданням копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку у тому числі, що посвідчують особу клієнта;

??-інформацію про рух коштів по рахунку N? НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.05.2021 по 13.03.2024 року, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи, з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку;

??-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою їх дати та часу, з можливістю виготовлення копій в друкованому вигляді або на електронному носії, СD-R чи DVD-R диску.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1