Справа № 715/3942/23
Провадження № 1-кс/715/160/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.04.2024 селище Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду скаргу ОСОБА_4 , в інтересах якого діє ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо повернення майна,-

В С Т А Н О В И В:

05 квітня 2024 року до Глибоцького районного суду надійшла скарга представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0004845 від 21.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Вимоги скарги мотивовані тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області за процесуальним керівництвом Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004845 від 21.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України за фактом того, що 20.12.2023 року о 18:40 год. на околиці с. Багринівка Чернівецького району Чернівецької області невстановлені особи організували за грошову винагороду в сумі від 4000 до 6000 доларів США незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Румунія осіб призовного віку, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 28.02.2024 року в межах даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Глибоцького районного суду Чернівецької області від 22.02.2024 року про дозвіл на обшук слідчою СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 був проведений обшук у житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 проживає разом із своїм батьком ОСОБА_11 . В ході даного обшуку в кімнаті, яку займає ОСОБА_4 , слідчою було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5000 фунтів стерлінгів. Вважає, що вилучені під час обшуку 28.02.2024 року по місцю проживання ОСОБА_4 грошові кошти в іноземній валюті, а саме 5000 (п`ять тисяч) фунтів стерлінгів, утримуються органом досудового розслідування безпідставно, у зв`язку з чим підлягають поверненню ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заперечувала проти задоволення клопотання, вказувала, що грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять тисяч) фунтів стерлінгів можуть бути визнанні речовим доказом в даному кримінальному провадженні. Просить суд відмовити у задоволенні скарги.

Представник ОСОБА_4 ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, направив до суду клопотання, в якому просить суд клопотання задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що дана скарга підлягає задоволенню.

Відповідно до п.18 ч.1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 частини 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Глибоцького районного суду Чернівецької області від 22.02.2024 року надано дозвіл слідчій СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 на обшук у житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 проживає разом із своїм батьком ОСОБА_11 .

В ході даного обшуку в кімнаті, яку займає ОСОБА_4 , слідчою було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5000 фунтів стерлінгів.

Згідно ч.7 ст.236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. При цьому вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, матеріального забезпечення його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього.

Тобто, тимчасово вилучене майно підпадає під критерії речових доказів, зазначені у ст.98 КПК України, та збігається із ознаками майна, визначеного у ч.1 ст.234 КПК України, з метою відшукання якого проводиться обшук.

Згідно частин 1,2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна здійснюється в разі затримання особи в порядку, передбаченому ст.ст.207, 208, 298-2 КПК України, а також під час обшуку та огляду.

Відповідно до абз.2 ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Зазначений випадок як підстава припинення тимчасового вилучення майна і його повернення особі, в якої воно було вилучено, передбачений п.3 ч.1 ст.169 КПК України.

Поряд з тим, частиною 1 статті 100 КПК визначено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу, тобто тимчасового доступу до речей і документів, а також арешту майна.

Судом встановлено, що слідчий чи прокурор не звернулися до слідчого судді з клопотанням про арешт грошових коштів, вилучених під час обшуку 28.02.2024 року.

Ухвалою про дозвіл на проведення обшук від 22.02.2024 року дозволялося відшукання і вилучення не будь-яких грошових коштів, а виключно тих, що були отримані від громадян внаслідок протиправної діяльності.

В даному ж разі, грошові кошти в загальній сумі 5000 фунтів стерлінгів купюрами номіналом по 50, 20 та 10 грошових одиниць, які були вилучені слідчим 28.02.2024 року при обшуку по місцю проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , не використовувалися органом досудового розслідування на проведення контролю за вчиненням злочину. Також, виходячи з фабули кримінального провадження та обставин, наведених в ухвалі про дозвіл на обшук, відповідно до яких особи призовного віку надавали організаторам їх незаконного перетину через державний кордон України до Республіки Румунія грошові кошти в сумі від 4000 до 6000 доларів США, вилучені під час обшуку гроші у вигляді фунтів стерлінгів дрібними купюрами не відповідають грошовим коштам, зазначеним у переліку в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а отже, вочевидь, не можуть бути використані як доказ факту чи обставин в цьому кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, вказані гроші в сумі 5000 фунтів стерлінгів не можуть вважатися такими, щодо яких прямо було надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на обшук, а тому відповідно до приписів ч.7 ст.236 КПК України з моменту вилучення набули статусу тимчасово вилученого майна.

Таким чином, враховуючи те, що слідчий та прокурор у передбачений ч.5 ст. 171 КПК України строк не звернулись до слідчого судді з клопотанням про арешт грошових коштів, вилучених при обшуку по місцю проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , вище вказані грошові кошти підлягають поверненню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 169, 174, 303-307 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу ОСОБА_4 , в інтересах якого діє ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого щодо неповернення майна задовольнити.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших уповноважених осіб органу досудового розслідування, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004845 від 21.12.2023 року, повернути ОСОБА_4 майно, яке було вилучене 28.02.2024 року під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в сумі 5 000 (п`ять тисяч) фунтів стерлінгів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: