Провадження № 1-кс/761/7103/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000011 від 10.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію щодо:

- заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів із зразками підписів, які надавались клієнтом банку при відкритті рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 , а також документів, які надавались на підтвердження зміни анкетних даних клієнта, інформацію про інші банківські картки, які надають доступ до даного рахунку;

- наявної інформації про рух коштів на рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської карти№ НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми кожного платежу, призначення платежу, залишку на рахунку після здійснення зазначених платежів, наявних анкетних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, за період часу з 01.01.2024 по 15.01.2024;

- копій заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку, доступ до якого забезпечуються за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 по 15.01.2024;

- копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБ України про здійснення банками фінансового моніторингу).

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000011 від 10.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2024 близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 , представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14 905 гривень, які належать ОСОБА_5 з його банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 .

19.01.2024, у громадянина ОСОБА_6 за його добровільною згодою виявлено та вилучено мобільний телефон марки «HUAWEI» (IMEI1: НОМЕР_6 та IMEI2: НОМЕР_7 ) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету, з написом Національна поліція України, WAR1234951, опечатано та скріплено підписами понятих.

Надалі встановлено що грошові кошти, якими заволоділи у потерпілого перераховані з особистої картки потерпілого на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської карти картку № НОМЕР_2 .

Вищезазначені обставини вказують на протиправність дій невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, які полягали в заволодінні коштами потерпілого шляхом обману і, як наслідок, заподіяння шкоди потерпілому.

Інформацію та документи що мають значення у даному кримінальному провадженні в частині доведення факту здійснення або відсутності оплати за товари, в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до даних документів та отримання їх копій неможливо.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів із зразками підписів, які надавались клієнтом банку при відкритті рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 , а також документів, які надавались на підтвердження зміни анкетних даних клієнта, інформацію про інші банківські картки, які надають доступ до даного рахунку;

- наявної інформації про рух коштів на рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми кожного платежу, призначення платежу, залишку на рахунку після здійснення зазначених платежів, наявних анкетних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, за період часу з 01.01.2024 по 15.01.2024;

- копій заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку, доступ до якого забезпечуються за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 по 15.01.2024;

- копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБ України про здійснення банками фінансового моніторингу).

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, і в подальшому може бути використана як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунок, знімали кошти по вказаному рахунку, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000011 від 10.01.2024р., слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000011 від 10.01.2024р., слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення копій документів, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку, а також копій документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку за період з 01.01.2024р. по 15.01.2024р., оскільки інформація по банківському рахунку за цей період часу не є суттєвою для досудового розслідування, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій документів про відкриття рахунку, доступ до якого забезпечується банківською карткою № НОМЕР_5 , а також інформації про рух коштів по рахунку, доступ до якого забезпечується банківською карткою № НОМЕР_5 за період часу з 17 години 00 хвилин по 24 годину 00 хвилин 09 січня 2024р. буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000011 від 10.01.2024р., як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - задовольнити частково

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю здійснити копіювання вказаних документів на електронний носій інформації, а саме: заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів із зразками підписів, які надавались клієнтом банку при відкритті рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської карти № НОМЕР_5 , а також документів, які надавались на підтвердження зміни анкетних даних клієнта, інформацію про інші банківські картки, які надають доступ до даного рахунку;

-наявної інформації про рух коштів на рахунку, доступ до якого забезпечується за допомогою банківської карти № НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми кожного платежу, призначення платежу, залишку на рахунку після здійснення зазначених платежів, наявних анкетних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, за період часу 09 січня 2024р. з 17 години 00 хвилин по 24 годину 00 хвилин.

В інший частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1