гСправа № 196/743/20 Провадження №1-кп/0187/13/24
ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року смт. Петриківка

Петриківський районний суд Дніпропетровської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 0000077 від 14.08.2019 року відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровськ, українки, не працює, освіта середня, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення

передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В

ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного прибутку, в порушення ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-УІ, якій діяв на момент вчинення злочину, та всупереч вимогам ст.ст. 2, 3 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 №768-ІХ, яка чинна на даний час, в період часу з початку серпня 2019 року по 28.11.2019 року, працюючи оператором з надання доступу до азартних ігор позмінно подобово, відповідно до графіка виходу на роботу за платню у сумі 500 грн. за відпрацьовану добу, в приміщенні з вивіскою «ЛОТО» по АДРЕСА_2 , займалася незаконною діяльністю із проведення азартних ігор, а саме в функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які знаходяться в мережі інтернет, у тому числі: приймала від гравців гроші, надавала гравцю доступ до гри на комп`ютерах з спеціалізованим гральним програмним забезпеченням, а також здійснювала видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, забезпечуючи діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерах через мережу Інтренет.

28.11.2019, заступником начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду від 29.10.2019, в приміщенні ігрового закладу з вивіскою «ЛОТО», розташованого по АДРЕСА_2 , виявлено, оглянуто та вилучено гральне обладнання, а саме: 16 системних блоків гравців та 2 системні блоки адміністратора.

Встановлено, що на накопичувачах на жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів, вилучених в ході санкціонованого обшуку в приміщенні грального закладу за вищевказаною адресою, виявлені файли, що містять налаштування мережевих адрес з назвами «Superomatik» та «iConnect». На накопичувачах жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів: «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-AE8, серійний номер LMGRVYB, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 0845-СТО, серійний номер R88HHR4, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 760, серійний номер 1SHMH4J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 6RWJ35J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 47WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 17WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 1Р6525J, виявлені файли та директорії, що містять у назві ключові критерії «iConnect» та «Superomatik» та програмні продукти з назвою «iConnect» та «Superomatik». На накопичувачах жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів: «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718JC, «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC00353CLG, «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0353CLС», «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718HW, «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC026887C, виявлені файли та директорії, що містять у назві ключовий критерій «Superomatik» та програмний продукт з назвою «Superomatik». На флеш-накопичувачах системних блоків персональних комп`ютерів: «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC04792S7, «НР Compaq» модель корпусу «Dc 5800 Small Form Factor», серійний номер CZC9170R1T, «НР Compaq» модель корпусу «Dc 5800 Small Form Factor», серійний номер CZC91685NY, у squash-пакеті виявлені директорії, файли та програмні продукти з назвою «iConnect».

Встановлено, що на вилучених системних блоках виявлено супутні документи та програми, що забезпечують діяльність «онлайн-казино» - програмне забезпечення «Superomatic», «iConnect», «Champion», «Champion new».

Отже, ОСОБА_5 , здійснюючи діяльність, пов`язану функціонуванням закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які знаходяться в мережі інтернет, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне отримання прибутку, усвідомлюючи незаконність своїх дій, в період часу з початку серпня 2019 року по 28.11.2019 рік, виконуючи функції оператора, надавала послуги фізичним особам з незаконної діяльності із проведення азартних ігор в мережі інтернет в приміщенні з вивіскою «ЛОТО» по АДРЕСА_2 , з використанням комп`ютерних стимуляторів (комп`ютерної техніки) в кількості 12 штук, на яких було встановлено програмне забезпечення «Superomatic», «iConnect», «Champion», «Champion _new», що використовувалося для керування доступом до онлайн-казино, шляхом обслуговування гравців, отримання грошових коштів (ставок) від гравців, видачі грошових виграшів переможцям азартних ігор, активації віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, зберігання та передавання коштів, отриманих від незаконної діяльності із проведення азартних ігор, забезпечення збереження майна та приміщення з використанням та за допомогою яких надавались гральні послуги.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.1 ст.203-2 КК України, як функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Обвинувачена ОСОБА_5 вину в скоєному кримінальному правопорушенні не визнала, пояснивши, що із серпня по листопад 2019 року вона працювала оператором касиром в приміщенні із вивіскою «Лото» по АДРЕСА_2 , де були встановлені гральні автомати. Вона приймала від гравців гроші і надавала доступ до гральних автоматів. Показувала як треба було грати і надавала доступ до гри, власниця цього приміщення, прізвище якої вона не пам`ятає здійснювала видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор на їх карточку по її дзвінку на мобільний телефон. За кожний робочий день вона отримувала 500 грн за свою роботу.

28.11.2019 року в приміщення ігрового залу прийшли працівники поліції та виявили 16 системних блоків на комп`ютерах та флешки із програмним забезпеченням. Винуватість свою не визнає, так як не знала, що працює незаконно, власниця цього закладу, прізвище якої не пам`ятає, запевняла її при прийому на роботу, що все діє по закону, так як вона мала важке матеріальне становище, то погодилась працювати оператором та надавала послуги на комп`ютерах. В її обов`язки входило те, що вона показувала людям які заходили в приміщення «Лото» як грати в азартні ігри та налаштовувала гральні автомати і не заперечувала, що отримувала грошові кошти в розмірі от 50 або 100 грн від клієнта. Вважає її виправдати, так як вона не була обізнана про незаконність роботи гральних автоматів, в сім`ї важке матеріальне становище.

Свідок ОСОБА_9 в суді пояснив, що він погодився на пропозицію працівників поліції Царичанського РВ МВС прийняти участь в негласних слідчих діях по викриванню забороненого грального бізнесу в с. Царичанка. 28.11.2019 року він прийшов в приміщення із вивіскою «Лото», в ньому працювала касиром ОСОБА_10 , заплатив їй кілька разів по 50 та 70 грн щоб пограти на комп`ютері, вона показала як користуватись ним, грати на комп`ютері та забрала грошові кошти. Через деякий час зайшли працівники поліції, які все почали знімати на камеру, провели обшук приміщення та опечатали системні блоки та флешки.

Незважаючи на не визнання своєї вини обвинуваченою ОСОБА_5 , її винуватість у вчиненні кримінального правопорушенні, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, підтверджується дослідженими доказами по справі:

Відповідно витягу з ЄРДР № 0000077 від 14.08.2019 року вбачається, що невстановлені особи в смт Царичанка здійснюють незаконне зайняття гральним бізнесом шляхом надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних стимуляторах

(а.с. 1 том 1)

Як вбачається із рапорту прокурора ОСОБА_3 від 14.08.2019 року в смт Царичанка по вул. Першотравнева, між будинками 8 та 8-А виявлено приміщення «ЛОТО», в якому був виявлений факт незаконного зайняття гральним бізнесом, шляхом надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних стимуляторах. При цьому на даний час у закладі відсутні будь-які дозвільні документи, підтверджуючі діяльність вказаного закладу

(а.с. 3 том 1);

Відповідно до протоколу обшуку від 28.11.2019 року в приміщенні з вивіскою «ЛОТО» в смт Царичанка по вул. Першотравнева працівниками поліції біло виявлено та вилучено договір № 10539 на обслуговування абонента від 27.06.2019 на ОСОБА_11 , договір № 10539 на обслуговування абонента від 27.06.2019 на ОСОБА_12 , копія програми відповідального відношення до лотерейних ігор затверджена генеральним директором ТОВ «МСЛ» ОСОБА_13 від 26.12.2016 року, копія сертифікату відповідності № UA.276.177.01.18 від 26.06.2018 до 25.06.2019 року; копія ліцензії серії АВ №446755 Міністерства фінансів України щодо випуску та проведення лотерей видана ТОВ «МСЛ» строк дій до 23.02.2014 року; копія умови проведення державної грошової лотереї «Лото плюс» затвердженої наказом ТОВ «МСЛ» від 21.06.2019 №14.; копія ліцензійного договору №10856-1/2019 від 30.07.2019 року; копія акту приймання-передачі прав до ліцензійного договору №10856-1/2019 від 30.07.2019 року., копія акту №10856 договору № 10820/2019 передоручення «Про розповсюдження державних лотерей» від 30.07.2019 року; копія договору № 10856-1/2019 передоручення «Про розповсюдження державних лотерей» від 30.07.2019 року, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на громадських формувань .; копія посвідчення № МСЛ -CL-1011 розповсюджувача білетів державних лотерей ФОП « ОСОБА_11 »;

копія висновку експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження №1327 від 07.08.2015 року.

Предмети, які поміщені в спец пакет № 1625011, а саме: зошит в лінію з записами в обкладинці світло-коричневого кольору, обкладинка із зошиту зеленого кольору з записами .;товарні накладні за покупку товару в кількості 92 шт.; 52 чеки про покупку товарів, чеки «Приватбанку» про поповнення картки отримувача ОСОБА_14 в кількості 6 шт.;чеки «Приватбанку» про поповнення картки отримувача ОСОБА_14 в кількості 6 шт ,чек «Приватбанку» про видачу готівки в сумі 12498 грн від 27.11.2019 року,

квитанція на переказ коштів №156729135 від 21.10.2019 року,розписки про виграш Джекпотів на білих аркушах в кількості 6 шт.; записи на аркушах цифрою «1» та іменами - 4 шт.;візитки «Ви собрали п`ять» - 72 шт.;лотерейні білети під №280, 040, 005 з відірваними корінцями - 3 шт.;лотерейні білети цілі - 27 шт., лотерейні фішки 47 шт.;аркуш паперу з написом «Блак фрайді» - 1 арк.

Предмети, які поміщені в спец пакет № 1625014, а саме :реєстратор відеозапису «Алхула» № 3G02F31PAPA78BA чорного кольору; свіч D-link F0 темного кольору.Предмети, які поміщені в спец пакет № 1625012, а саме: ультрафіолетова лампа Спектр 5 М; модем Netis білого кольору с/н 2411 RUKR5 5100051 V1.1; свіч Tenda с/н Е012743 білого кольору.

Системні блоки, які поміщені в поліетиленові пакети бірюзового кольору та опечатані бирками з підписами понятих, а саме: системний блок адміністратора марки «НР» Hewlett-Packard с/н CZC0718JC» чорного кольору; системний блок Lenovo с/н 7613AE8LMGBFT;16 системних блоків гравців, а саме: Lenovo 11S45K6495ZVJ5WM0781T1C; Lenovo 7630AE8LMGRVYB; DELL 1SHMH4J; HP Hewlett-Packard с/н DC5800SFF; HP Hewlett-Packard с/н DC5800SFF; HP Hewlett-Packard CZC04792 S7; HP Hewlett-Packard с/н CZC026887C; Lenovo 1S7630AE8L3ACF42; HP Hewlett-Packard CZC00268879; HP Hewlett-Packard CZC0353CLG; HP Hewlett-Packard CZC0353CLC; HP Hewlett-Packard CZCO1718HW; DELL 47WN75C; DELL 6RWJ35J; DELL c/h 1P6525J; DELL 17WN75J; 2 флеш накопичувана no 16 Gb «Goodram», які поміщено в спец пакет № 1345615

(а.с. 14-21 том 1)

Постановою від 28.11.2019 року залучено речові докази : 2 дискові накопичувачі DVD-R, з відеозаписом проведення обшуку приміщення з вивіскою «ЛОТО» в смт Царичанка по вул. Першотравнева, проведеного 28.11.2019 року (а.с. 22-23 том 1)

Постановою від 29.11.2019 року залучено речові докази : договір № 10539 на обслуговування абонента від 27.06.2019 на ОСОБА_11 , договір № 10539 на обслуговування абонента від 27.06.2019 на ОСОБА_12 , копія програми відповідального відношення до лотерейних ігор затверджена генеральним директором ТОВ «МСЛ» ОСОБА_13 від 26.12.2016 року, копія сертифікату відповідності № UA.276.177.01.18 від 26.06.2018 до 25.06.2019 року; копія ліцензії серії АВ №446755 Міністерства фінансів України щодо випуску та проведення лотерей видана ТОВ «МСЛ» строк дій до 23.02.2014 року; копія умови проведення державної грошової лотереї «Лото плюс» затвердженої наказом ТОВ «МСЛ» від 21.06.2019 №14.; копія ліцензійного договору №10856-1/2019 від 30.07.2019 року; копія акту приймання-передачі прав до ліцензійного договору №10856-1/2019 від 30.07.2019 року., копія акту №10856 договору № 10820/2019 передоручення «Про розповсюдження державних лотерей» від 30.07.2019 року; копія договору № 10856-1/2019 передоручення «Про розповсюдження державних лотерей» від 30.07.2019 року, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на громадських формувань .; копія посвідчення № МСЛ -CL-1011 розповсюджувача білетів державних лотерей ФОП « ОСОБА_11 »;копія висновку експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження №1327 від 07.08.2015 року.

Предмети, які поміщені в спец пакет № 1625011, а саме: зошит в лінію з записами в обкладинці світло-коричневого кольору, обкладинка із зошиту зеленого кольору з записами .;товарні накладні за покупку товару в кількості 92 шт.; 52 чеки про покупку товарів, чеки «Приватбанку» про поповнення картки отримувача ОСОБА_14 в кількості 6 шт.;чеки «Приватбанку» про поповнення картки отримувача ОСОБА_14 в кількості 6 шт ,чек «Приватбанку» про видачу готівки в сумі 12498 грн від 27.11.2019 року,

квитанція на переказ коштів №156729135 від 21.10.2019 року,розписки про виграш Джекпотів на білих аркушах в кількості 6 шт.; записи на аркушах цифрою «1» та іменами - 4 шт.;візитки «Ви собрали п`ять» - 72 шт.;лотерейні білети під №280, 040, 005 з відірваними корінцями - 3 шт.;лотерейні білети цілі - 27 шт., лотерейні фішки 47 шт.;аркуш паперу з написом «Блак фрайді» - 1 арк.

Предмети, які поміщені в спец пакет № 1625014, а саме :реєстратор відеозапису «Алхула» № 3G02F31PAPA78BA чорного кольору; свіч D-link F0 темного кольору., Предмети, які поміщені в спец пакет № 1625012, а саме: ультрафіолетова лампа Спектр 5 М; модем Netis білого кольору с/н 2411 RUKR5 5100051 V1.1;свіч Tenda с/н Е012743 білого кольору.

Системні блоки, які поміщені в поліетиленові пакети бірюзового кольору та опечатані бирками з підписами понятих, а саме: системний блок адміністратора марки «НР» Hewlett-Packard с/н CZC0718JC» чорного кольору;системний блок Lenovo с/н 7613AE8LMGBFT;16 системних блоків гравців, а саме: Lenovo с/н 11S45K6495ZVJ5WM0781T1C; Lenovo с/н 7630AE8LMGRVYB; DELL с/н 1SHMH4J; HP Hewlett-Packard с/н DC5800SFF; HP Hewlett-Packard с/н DC5800SFF; HP Hewlett-Packard с/н CZC04792 S7; HP Hewlett-Packard с/н CZC026887C; Lenovo с/н 1S7630AE8L3ACF42; HP Hewlett-Packard с/н CZC00268879; HP Hewlett-Packard с/н CZC0353CLG; HP Hewlett-Packard с/н CZC0353CLC; HP Hewlett-Packard с/н CZCO1718HW; DELL с/н 47WN75C; DELL с/н 6RWJ35J; DELL c/h 1P6525J; DELL с/н 17WN75J; 2 флеш накопичувана no 16 Gb «Goodram», які поміщено в спец пакет № 1345615

(а.с. 24-27 том 1)

Ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 03.12.2019 року накладений арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 28.11.2019 року

(а.с. 29-36 том 1)

Як вбачається із рапорту старшого інспектора-чергового Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 19.12.2019 о 22-26 надійшло повідомлення зі служби 102, що за адресою: АДРЕСА_2 працюють незаконні ігрові автомати. Заявник установчі дані повідомляти відмовився, тел. (а.с. 37 том 1)

Відповідно протоколу обшуку від 19.12.2019 року приміщення з вивіскою «ЛОТО» в смт Царичанка по вул. Першотравнева було виявлено та вилучено системні блоки HP Compag dc 5800 SFF Base unit CZC9170QRG; Dell HY 388 00144-046-073-459; Dell HY 385 00144-027-744-076; Dell HY 385 00144-045-327-520; Dell HY 385 00144-029-409-333; HP Compag 6005 Pro Micrower CZC0288RP2, PCK02992 с/н НОМЕР_1 ; Datatech Gmbh 464186.26.01.12FB01/02; Asus chassis 79x НОМЕР_2 ; Dell HY 385 00144-024-299-804; HP Compag DC5800 CZC92343G1; Dell optiplex 740 чорного кольору, монітори комп`ютерні, які опечатані бирками з підписами понятих, а саме:HP CNK0161496; HP CNK14707N7; HP CNK8441HFN; HP CNK8441LPR; HP CNK0161350; HP CNK0160X9Q; HP CNK8441NBK; HP CNC835QPK2; HP CNK0160XJY; HP CNK83706ZJ; HP CNC048RW96; HP CNC802PW2T; HP CNK1300ZQS; HP CNK94417JX; HP CNC035QMLN; HP CNK037062Q;

- 8 комп`ютерних клавіатур до системних блоків, 16 дротів VGA Савее, 26 дротів живлення системних блоків та моніторів чорного кольору, чотири комп`ютерних мишки, свіч марки netis 9Т 31089 чорного кольору; свіч Tenda с.н. Е 001039 чорного кольору; свіч Tenda с.н. Е 000366 білого кольору, які поміщені в спец пакет № ЕХР 0107412, мобільний телефон марки «Деново», білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до спец пакету Національної поліції № 3580228, мобільний телефон марки «Номі», ІМЕЕ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який поміщений в спец пакет № 1185788, мобільний телефон марки «Самсунг», , ІМЕЕ НОМЕР_7 із сім карткою № НОМЕР_8 , який поміщений до спец пакету № 1185789., мобільний телефон марки « Xiaomi kedmi Note 7» ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із сім картками «Водафон» та ЛефСелф», який поміщений до спец пакету № 1185790, мобільний телефон «Айфон 6 S», білого кольору, ІМЕІ6 НОМЕР_11 , який поміщений до спец пакету № 1185791, мобільний телефон марки «Леново А 6010», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який поміщений до спец пакету № 3580233, мобільний телефон марки «Самсунг DKOS», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який поміщений до спец пакету № 3580234, монітор «НР CNK 016145 J», монітор HP CND 3410419, модем білого кольору, с.н. НОМЕР_14 , який поміщено до спец пакету № 7137755; роутер LTE с.н. Р НОМЕР_15 , який поміщено в поліетиленовий пакет; роутер в упаковці модель TL - WR 940 661, архіватор DiGiTAL Video, TZA4ME343WKSNLK, чорного кольору, системний блок НР CZC 91686QJ, клавіатуру до системного блоку, аркуш формату А4 з написом «ето делать если пункт распостранения білетов лотерей с визитом сотрудники правоохранительних органов» на 1 арк.;

пам`ятку для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор .;лист з Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2016.;лист з Міністерства фінансів України № 31-26030-16-16/48 від 04.01.2016.;лист з Міністерства Внутрішній справ № 5/6720 від 12.08.2015; лист з Міністерства фінансів України № 31-26030-16-16/25716 від 10.08.2015., які поміщенні до спец пакету № 7137754, флеш накопичувач SP (Silicon PoWer) 16 Gв, який поміщений до спец пакета № 3580236; свіч TP - LLINK 354, який поміщено до спец пакету № 1185793;173 шт. відривних корінців з різними чотиризначними цифрами, які поміщені до спец пакету № 1185792; три подовжувача на 6 розетках ;вивіску з надписом «Лото Забава» (а.с. 39-45 том 1)

Постановою від 20.12.2019 року залучені речові докази : 3 дискові накопичувачі DVD-R, з відеозаписом проведення обшуку приміщення з вивіскою «ЛОТО» в смт Царичанка по вул. Першотравнева, проведеного 19.12.2019 року (а.с. 46-47 том 1)

Постановою від 20.12.2019 року виявлених та вилучених під час обшуку від 19.12.2019 року визнано речовими доказами :системні блоки HP Compag dc 5800 SFF Base unit c/h CZC9170QRG; Dell HY 6-073-459; Dell HY 7-744-076; Dell HY 5-327-520; Dell HY 9-409-333; HP Compag 6005 Pro Micrower c/h CZC0288RP2, PCK02992 с/н НОМЕР_1 ; Datatech Gmbh 464186.26.01.12FB01/02; Asus chassis 79x НОМЕР_2 ; Dell HY 385 00144-024-299-804; HP Compag DC5800 CZC92343G1; Dell optiplex 740 чорного кольору,монітори комп`ютерні, які опечатані бирками з підписами понятих, а саме: HP CNK0161496; HP CNK14707N7; HP CNK8441HFN; HP CNK8441LPR; HP CNK0161350; HP CNK0160X9Q; HP CNK8441NBK; HP CNC835QPK2;HP CNK0160XJY; HP CNK83706ZJ; HP CNC048RW96; HP с/н CNC802PW2T;HP CNK1300ZQS; HP CNK94417JX; HP CNC035QMLN; HP CNK037062Q;

- 8 комп`ютерних клавіатур до системних блоків, 16 дротів VGA Савее, 26 дротів живлення системних блоків та моніторів чорного кольору, чотири комп`ютерних мишки, свіч марки netis 9Т 31089 чорного кольору; свіч Tenda с.н. Е 001039 чорного кольору; свіч Tenda с.н. Е 000366 білого кольору, які поміщені в спец пакет № ЕХР 0107412, мобільний телефон марки «Деново», білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до спец пакету Національної поліції № 3580228, мобільний телефон марки «Номі», ІМЕЕ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який поміщений в спец пакет № 1185788, мобільний телефон марки «Самсунг», , ІМЕЕ НОМЕР_7 із сім карткою № НОМЕР_8 , який поміщений до спец пакету № 1185789., мобільний телефон марки « Xiaomi kedmi Note 7» ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із сім картками «Водафон» та ЛефСелф», який поміщений до спец пакету № 1185790, мобільний телефон «Айфон 6 S», білого кольору, ІМЕІ6 НОМЕР_11 , який поміщений до спец пакету № 1185791, мобільний телефон марки «Леново А 6010», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який поміщений до спец пакету № 3580233, мобільний телефон марки «Самсунг DKOS», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який поміщений до спец пакету № 3580234, монітор «НР CNK 016145 J», монітор HP CND 3410419, модем білого кольору, с.н. НОМЕР_14 , який поміщено до спец пакету № 7137755; роутер LTE с.н. Р НОМЕР_15 , який поміщено в поліетиленовий пакет; роутер в упаковці модель TL - WR 940 661, архіватор DiGiTAL Video, TZA4ME343WKSNLK, чорного кольору, системний блок НР CZC 91686QJ, клавіатуру до системного блоку, аркуш формату А4 з написом «ето делать если пункт распостранения білетов лотерей с визитом сотрудники правоохранительних органов» на 1 арк.;

пам`ятку для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор .;лист з Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2016.;лист з Міністерства фінансів України № 31-26030-16-16/48 від 04.01.2016.;лист з Міністерства Внутрішній справ № 5/6720 від 12.08.2015; лист з Міністерства фінансів України № 31-26030-16-16/25716 від 10.08.2015., які поміщенні до спец пакету № 7137754, флеш накопичувач SP (Silicon PoWer) 16 Gв, який поміщений до спец пакета № 3580236; свіч TP - LLINK 354, який поміщено до спец пакету № 1185793;173 шт. відривних корінців з різними чотиризначними цифрами, які поміщені до спец пакету № 1185792; три подовжувача на 6 розетках ;вивіску з надписом «Лото Забава»

(а.с. 48-51 том 1)

Ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 24.12.2019 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 19.12.2019 року одноповерхового приміщення з вивіскою «ЛОТО» в АДРЕСА_2 , яке знаходиться на земельній ділянці, що належить ОСОБА_15

(а.с. 57-63 том 1)

З висновку комп`ютерно- технічного експерта № 45/10.9/189 від 20.02.2020 року вбачається, що надані на дослідження 18 системних блоків персональних комп`ютерів є комп`ютерним обладнанням. Питання чи в справному стані знаходились системні блоки до комп`ютера не вирішувалось. На накопичувачах на жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів: «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718JC, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGRVYB, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 760, серійний номер 1SHMH4J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 6RWJ35J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 47WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 17WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 1Р6525J, інстальована операційна система «Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (версія Multiprocessor Free 6.1.7601.win7spl_ldr.)».На флеш-накопичувачах системних блоків персональних комп`ютерів: - HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер FZC04792S7, «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC9170R1T, «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC91685NY, інстальована операційна система « Ubuntu 15.10 (GNU/Linux» 4.2.0-16-generic І686)», Linux з ядром 4.2».

На накопичувачах на жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 0845-СТО, серійний номер R88HHR4, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC00353CLG, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0353CLC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718HW, HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC026887C, інстальована операційна система «Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (версія Multiprocessor Free 6.1.7601.win7spl_rtm.l01119-1850)».

Програмні продукти, пакети, встановлені на накопичувачах на жорстких магнітних дисках та флеш накопичувачах чотирнадцяти системних блоків персональних комп`ютерів, додаються у сформованих файлах до висновку експерта у додатку 2, у директорії з назвою «Питання 3».

Питання відносно системних блоків персональних комп`ютерів: «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер L3ACF4R, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0268879, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGBVFT не вирішувалось, у зв`язку з тим, що в них відсутні будь-які носії інформації.

Ha накопичувачах на жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів: «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGRVYB, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 0845-СТО, серійний номер R88HHR4, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 760, серійний номер 1SHMH4J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 6RWJ35J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise,tag) 47WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер і servise tag) 17WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер і servise tag) 1P6525J, виявлені файли та директорії, що містять у назві ключові критерії «iConnect» та «Superomatic» та програмні продукти з назвою «iConnect» та «Superomatic».

На накопичувачах на жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів: «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718JC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC00353CLG, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0353CLC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718HW, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor»,

серійний номер CZC026887C виявлені файли та директорії, що містять у назві ключовий критерій «Superomatic» та програмний продукт з назвою «Superomatic».

На флеш-накопичувачах системних блоків персональних комп`ютерів: «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC04792S7, «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC9170R1T, «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC91685NY, у squash-пакеті виявлені директорії, файли та програмні продукти з назвою «iConnect».Списки виявлених файлів, програмних продуктів та директорій, у назвах яких присутні пошукові критерії «iConnect» та «Superomatic», додаються до висновку експерта у Додатку №2, у директорії з назвою «Питання 4»

.З використанням системних блоків персональних комп`ютерів: «Fenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер FMGRVYB, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 0845-СТО, серійний номер R88HHR4, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 760, серійний номер 1SHMH4J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 6RWJ35J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 47WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 17WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 1P6525J, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718JC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC00353CLG, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0353CLC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718HW, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC026887C, здійснювався доступ до мережі Інтернет. Сформовані списки записів історії доступу до мережі Інтернет, виявлені на носіях інформації зазначених системних блоків персональних комп`ютерів, в програмних додатках - Інтернет браузерах, додаються до висновку експерта у Додатку №2, у директорії з назвою «Питання 5».З використанням системних блоків персональних комп`ютерів: «НР Compaq» , модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC04792S7, «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC9170R1T, «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC91685NY можливо здійснювався доступ до мережі Інтернет, при умові їх фізичного підключення до комп`ютерної мережі та наявності доступу до мережі Інтернет.

Встановити дані провайдера та параметри даного підключення не виявляється можливим, у зв`язку з тим, що отримання адреси від оператора телекомунікацій налаштовано на маршрутизаторі Netis WF2411R, серійний номер НОМЕР_16 , МАС адреса 04-8D-38-C0-F2-5D в автоматичному режимі (Динамический IP (DHCP)) - пункт меню налаштування «Advanced/Ceть/WAN» (англійською - Wide Area Network, порт, за допомогою якого комутатор з`єднується з зовнішньою мережею).Питання в частині: «яка історія даних підключень» не вирішувалось, у зв`язку з тим, що такі дані містяться у оператора телекомунікацій. Питання відносно системних блоків персональних комп`ютерів: «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер L3ACF4R, «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0268879, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGBVFT не вирішувалось, у зв`язку з тим, що в них відсутні будь-які носії інформації, що можуть містити сліди використання цих пристроїв у мережі Інтернет.

На накопичувачах на жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів: «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGRVYB, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 0845-СТО, серійний номер R88HHR4, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 760, серійний номер 1SHMH4J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер servise tag) 6RWJ35J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер servise tag) 47WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер servise tag) 17WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер servise tag) 1P6525J, виявлені програмні продукти з назвою «iConnect» та «Superomatic».

На накопичувачах на жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів: «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718JC, «HP Compaq» модель корпусу «8000Elite Small Form Factor», серійний номер CZC00353CLG, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0353CLC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718HW, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC026887C виявлений програмний продукт з назвою «Superomatic».

На флеш-накопичувачах системних блоків персональних комп`ютерів: «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC04792S7, «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC9170R1T, «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC91685NY, у squash-пакеті виявлені програмні продукти з назвою «iConnect».На носіях інформації чотирнадцяти системних блоків персональних комп`ютерів, наданих на дослідження, програмних продуктів з назвою «Igrosoft», не виявлено. Питання відносно системних блоків персональних комп`ютерів: «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер L3ACF4R, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0268879, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGBVFT не вирішувалось, у зв`язку з тим, що в них відсутні будь-які носії інформації.

У директорії розміщення програмного продукту «iConnect», виявленого на носіях інформації системних блоків персональних комп`ютерів: «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGRVYB, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 0845-СТО, серійний номер R88HHR4, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 760, серійний номер 1SHMH4J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 6RWJ35J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 47WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 17WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 1P6525J, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC04792S7, «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Fonn Factor», серійний номер CZC9170R1T, «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC91685NY, даних про дії користувача (лог-файлів) щодо підключення до зазначеного програмного забезпечення не виявлено.

У директорії розміщення програмного продукту «Superomatic», виявленого на носіях інформації системних блоків персональних комп`ютерів: «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGRVYB, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 0845-СТО, серійний номер R88HHR4, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 760, серійний номер 1SHMH4J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 6RWJ35J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 47WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 17WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 1P6525J, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718JC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC00353CLG, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0353CLC, «FEP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718HW, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC026887C виявлені дані про дії користувача (лог-файли) щодо підключення до зазначеного програмного забезпечення. Виявлені директорії з вмістом лог-файлів додаються до висновку експерта у додатку 2, в директорії з назвою «Питання 8».

Питання в частині «чи містить носії досліджуваних комп`ютерів інформацію про дії користувача, щодо підключення до ПЗ «Igrosoft»?» не вирішувалось, у зв`язку з тим, що на носіях інформації наданих на дослідження системних блоків персональних комп`ютерів, програмних продуктів з назвою «Igrosoft» не виявлено.Питання відносно системних блоків персональних комп`ютерів: «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер L3ACF4R, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0268879, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGBVFT не вирішувалось, у зв`язку з тим, що в них відсутні будь-які носії інформації.

На накопичувачах на жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів: «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGRVYB, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 0845-СТО,серійний номер R88HHR4, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 760, серійний номер 1SHMH4J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 6RWJ35J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 47WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 17WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 1P6525J, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form imor», серійний номер CZC01718JC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC00353CLG, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0353CLC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718HW, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC026887C, виявлені програмні продукти з назвою «iConnect» Superomatic», які для роботи використовують з`єднання з іншими комп`ютерами мережі Інтернет (зовнішні комп`ютери або сервери): програмний продукт з назвою «Superomatic» (виконуваний файл«Sloader.exe») при завантажені звертається до наступних ІР-адрес: НОМЕР_17 (порт НОМЕР_18 ), 5.9.14.171 (порт 80), 159.69.21.124 (порт 80), НОМЕР_19 (порти НОМЕР_18 , 100, 80);програмний продукт з назвою «iConnect» (виконуваний файл « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») звертається до наступних ІР-адрес: НОМЕР_20 (порт 1833), НОМЕР_21 (порт 1833), НОМЕР_22 (порт 1833).

Питання відносно системних блоків персональних комп`ютерів: «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер L3ACF4R, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0268879, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGBVFT не вирішувалось, у зв`язку з тим, що в них відсутні будь-які носії інформації.

Питання «чи містять жорсткі диски представлених для дослідження схемних блоках комп`ютерів програмні інструменти для адміністративного чи іншого управління сайтом мережі Інтернет «iConnect» та «Igrosoft» не вирішувалось, у зв`язку з незадоволенням клопотання експерта.

Надані на дослідження системні блоки персональних комп`ютерів: «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGRVYB, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 0845-СТО, серійний номер R88FIHR4, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 760, серійний номер 1SHMH4J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 6RWJ35J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (serv ise tag) 47WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 17WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 1P6525J, «HP Cоmpaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718JC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC00353CLG, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0353CLC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718HW, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC026887C, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC04792S7, «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC9170R1T, «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC91685NY, мають фізичну можливість підключення до локальної мережі, відповідні налаштування мережевих адаптерів та можуть взаємодіяти як між собою, так і з іншими мережевими пристроями локальної та глобальної мережі. На момент проведення експертизи системні блоки персональних комп`ютерів фізично не були об`єднані в одну локальну мережу.Питання відносно системних блоків персональних комп`ютерів: «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер L3ACF4R, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0268879, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGBVFT не вирішувалось, у зв`язку з тим, що в них відсутні будь-які носії інформації.

Надані на дослідження системні блоки персональних комп`ютерів містять у своєму складі центральний процесор, який містить генератор випадкових чисел. Операційна система, інстальована (встановлена) на накопичувачах на жорстких магнітних дисках та флеш-накопичувачах системних блоків персональних комп`ютерів «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGRVYB, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 0845-СТО, серійний номер R88HHR4, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 760, серійний номер 1SHMH4J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 6RWJ35J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 47WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 17WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 1P6525J, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718JC, «РЗР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC00353CLG, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0353CLC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718HW, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC026887C, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC04792S7, «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC9170R1T. «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC91685NY, містить у собі генератор псевдовипадкових чисел.

У зв`язку з тим, що програмні продукти з назвами «iCoimect» та «Superomatic», виявлені на накопичувачах на жорстких магнітних дисках та флеш-накопичувачах системних блоків персональних комп`ютерів «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGRVYB, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 0845-СТО, серійний номер R88HHR4, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 760. серійний номер 1SHMH4J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (sen ise tap 6RWJ35J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (sen ise tag, 47WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag 17WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу (OptiPlex 580, серійний номер (senise ,ag) 1P6525J. «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718JC, «Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC00353CLG, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0353CLC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718HW, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC026887C, «HP Compaq», модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC04792S7, «HP Compaq», модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC9170R1T, «HP Compaq» модель корпусу «dc5800 Small Form Factor», серійний номер CZC91685NY, при експериментальному завантажені на предмет проведення гри потребують наявності на поточному балансі коштів введення активаційного коду для з`єднання з сервером та подальшого завантаження даних з віддаленого мережевого ресурсу (при введенні довільної комбінації цифр на екран монітору виводиться повідомлення про помилку валідності коду), відповісти на запитання в частині: «чи можливо використовувати надані на дослідження системні блоки та програмне забезпечення наявне на жорстких дисках даних системних блоків для проведення гри, обов`язковою умовою участі в якій є внесення платежу в готівковій або електронній формі з метою отримання виграшу так і не отримання його?» не виявляється можливим.

Питання відносно системних блоків персональних комп`ютерів: «Lenоvо», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер L3ACF4R, «НР Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0268879, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер LMGBVFT не вирішувалось, у зв`язку з тим, що в них відсутні будь-які носії інформації.

Робота програмних продуктів з назвою «iConnect» та «Superomatic» в автоматичному режимі (без обов`язкового підключення до мережі Інтернет або відповідного віддаленого серверу) неможлива.

Питання «чи містяться в пам`яті наданих на дослідження системних блоках програми, які імітують гру типу відео-слотів на зразок слот-машин» не вирішувалось, у зв`язку з тим, що воно виходить за межі компетенції експерта з комп`ютерно-технічних досліджень.

Питання «чи містяться на носіях інформації наданих на дослідження системних блоках будь-яке програмне забезпечення, яке дозволяє вносити оплату за участь у грі?» не вирішувалось, у зв`язку з тим, що воно виходить за межі компетенції експерта з комп`ютерно-технічних досліджень.

.Питання «чи є дані системні блоки гральними автоматами, та чи можливо здійснювати на них азартні ігри?» не вирішувалось, у зв`язку з тим, що воно виходить за межі компетенції експерта з комп`ютерно-технічних досліджень.

. Питання «чи можливо здійснювати на вказаних системних блоках гру на гральному автоматі, комп`ютерному стимуляторі, у букмекерській конторі, в інтерактивному закладі чи електронному казино?» не вирішувалось, у зв`язку з тим, що воно виходить за межі компетенції експерта з комп`ютерно-технічних досліджень, з фото таблицями та диском

(а.с. 70-96 том 1)

З висновку експертного дослідження № 009 від 26.05.2020 року проведеного ТОВ « Універсал-Центр» вбачається, що фахівцем виявлено програми, що забезпечують діяльність «он-лайн казино» - програмне забезпечення «Superomatic.biz», «iConnect»; дата створення каталогу «iConnect» - 04.10.2019 року; дата створення каталогу «Superomatic.biz» - 04.10.2019 року; дата останнього використання зафіксована, як 27.11.2019 року.

При завантаженні зовнішнього накопичувача через робочу станцію становиться можливим дослідження встановленого програмного забезпечення на системні блоки персональних комп`ютерів. Системні блоки персональних комп`ютерів були під`єднаний до мережі струму 220В та виконано завантаження операційної системи Microsoft Windows 7 Home. Зафіксовано що таймер часу на оглянутому СБ ПК має встановлені показники поточної дати як 18.05.2020 р

(а.с. 100-212 том 1)

Відповідно до висновку судового експерта № 19/104-18/146 від 15.06.2020 року вбачається :

На накопичувані на жорстких магнітних дисках «SAMSUNG», модель: «HD082GJ», серійний номер: «S0VPJ90Q103611» персонального комп`ютеру фірми-виробника «DELL», модель «OPTIPLEX 740», серійний номер «329NF3J» виявлена 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «Superomatic» та 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «iconnect».

На накопичувані на жорстких магнітних дисках «HITACHI», модель: «HDS722580VLSA80», серійний номер: «CBF3Z99C» персонального комп`ютеру фірми-виробника «DELL», модель «OPTIPLEX 740», серійний номер «HPB893J» виявлена 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «Superomatic» та 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «iconnect».

На накопичувані на жорстких магнітних дисках «HITACHI», модель: «HDS721025CLA382», серійний номер: «JPA370H90L548L» персонального комп`ютеру фірми-виробника «DELL», модель «OPTIPLEX 740», серійний номер «FG01S3J» виявлена 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «Superomatic» та 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «iconnect».

На накопичувані «SANDISK», модель: «CRUZER FIT», серійний номер: «4С27121154» персонального комп`ютеру фірми-виробника «НР», модель «dc5800», серійний номер «CZC9170QRG» програмне забезпечення з назвою «Superomatic» та «iconnect» не виявлено.

На накопичувані на жорстких магнітних дисках «WESTERN DIGITAL», модель: «WD25 00AAJS-07M0A0», серійний номер: «WCAV27217407» персонального комп`ютеру фірми-виробника «НР», модель «dc5800», серійний номер «CZC9168DQJ» виявлена 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «Superomatic» та 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «iconnect».

На накопичувані на жорстких магнітних дисках «WESTERN DIGITAL», модель: «WD16 00AAJS-60M0A0», серійний номер: «WMAV32196963» персонального комп`ютеру фірми-виробника «НР», модель «dc5800», серійний номер «CZC92343G1» виявлена 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «Superomatic» та 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «iconnect».

На накопичувані на жорстких магнітних дисках «HITACHI», модель: «HDS721025CLA382», серійний номер: «JPA370H900Y6ML» персонального комп`ютеру фірми-виробника «DELL», модель «OPTIPLEX 740», серійний номер «619NF3J» виявлена 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «Superomatic» та 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «iconnect».

На накопичувані на жорстких магнітних дисках «HITACHI», модель: «HDS721025CLA382», серійний номер: «JPA370H90DY3ZL» персонального комп`ютеру фірми-виробника «DELL», модель «OPTIPLEX 740», серійний номер «GN0NC3J» виявлена 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «Superomatic» та 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «iconnect».

На накопичувані на жорстких магнітних дисках «WESTERN DIGITAL», модель: «WD7500AARX-00N0YB0», серійний номер: «WCC0S0406257» персонального комп`ютеру фірми-виробника «ASUS», модель «VENTO А8», серійний номер « НОМЕР_23 » виявлена 1 (одна) копія програмного

забезпечення з назвою «Superomatic» та 1 (одна) копія програмного забезпечення з назвою «iconnect».Запитання відносно системного блоку персонального комп`ютеру фірми- виробника «DELL», модель «OPTIPLEX 740», серійний номер «4WLDT3J», не вирішувалось, у зв`язку з тим, що в комплектації зазначеного системного блоку персонального комп`ютеру відсутні накопичувані даних.

На накопичувані на жорстких магнітних дисках «SAMSUNG», модель: «HD082GJ», серійний номер: «S0VPJ90Q103611» персонального комп`ютеру фірми-виробника «DELL», модель «OPTIPLEX 740», серійний номер «329NL3J» 34 (тридцять чотири) записи історії доступу до мережі Інтернет.

На накопичувані на жорстких магнітних дисках «HITACHI», модель: «HDS722580VLSA80», серійний номер: «CBF3Z99C» персонального комп`ютеру фірми-виробника «DELL», модель «OPTIPLEX 740», серійний номер «HPB893J» виявлено 141521 (сто сорок одна тисяча п`ятсот двадцять один) запис історії доступу до мережі Інтернет.

На накопичувані на жорстких магнітних дисках «HITACHI», модель: «HDS721025CLA382», серійний номер: «JPA370H90L548L» персонального комп`ютеру фірми-виробника «DELL», модель «OPTIPLEX 740», серійний номер «FG01S3J» виявлено 44 (сорок чотири) записи історії доступу до мережі Інтернет.

На накопичувані на жорстких магнітних дисках «WESTERN DIGITAL», модель : «WD25 00AAJS-07M0A0» серійний номер «WCAV27217407» персонального комп`ютеру фірми-виробника «HP», модель «dc5800», серійний номер «CZC9168DQJ» виявлено 1104 (одна тисяча сто чотири) записи історії доступу до мережі Інтернет.

На накопичувачі на жорстких магнітних дисках «WESTERN DIGITAL», модель: «WD16 00AAJS-60M0A0», серійний номер: «WMAV32196963»

персонального комп`ютеру фірми-виробника «НР», модель «dc5800», серійний номер «CZC92343G1» виявлено 5501 (п`ять тисяч п`ятсот один) запис історії доступу до мережі Інтернет.

На накопичувачі на жорстких магнітних дисках «HITACHI», модель: «HDS721025CLA382», серійний номер: «JPA370H900Y6ML» персонального комп`ютеру фірми-виробника «DELL», модель «OPTIPLEX 740», серійний номер «619NF3J» виявлено 44 (сорок чотири) записи історії доступу до мережі Інтернет.

На накопичувачі на жорстких магнітних дисках «HITACHI», модель: «HDS721025CLA382», серійний номер: «JPA370H90DY3ZL» персонального комп`ютеру фірми-виробника «DELL», модель «OPTIPLEX 740», серійний номер «GN0NC3J» виявлено 39 (тридцять дев`ять) записів історії доступу до мережі Інтернет.

На накопичувачі на жорстких магнітних дисках «WESTERN DIGITAL», модель: «WD7500AARX-00N0YB0», серійний номер: «WCC0S0406257» персонального комп`ютеру фірми-виробника «ASUS», модель «VENTO А8», серійний номер « НОМЕР_23 » виявлено 4707 (чотири тисячі сімсот сім) записів історії доступу до мережі Інтернет.

Виявлені записи додаються до висновку експерта у Додатку 2.

На накопичувачі «SANDISK», модель: «CRUZER FIT», серійний номер: «4С27121154» персонального комп`ютеру фірми-виробника «НР», модель «dc5800», серійний номер «CZC9170QRG» історії доступу до мережі Інтернет не виявлено.

Запитання відносно системного блоку персонального комп`ютеру фірми- виробника «DELL», модель «OPTIPLEX 740», серійний номер «4WFDT3J», не вирішувалось, у зв`язку з тим, що в комплектації зазначеного системного блоку персонального комп`ютеру відсутні накопичувачі даних.

Запитання відносно системного блоку персонального комп`ютеру

серійний номер «464186.26.01.12FB», не вирішувалось, у зв`язку з тим, що в комплектації зазначеного системного блоку персонального комп`ютеру відсутні накопичувачі даних.

Запитання відносно системного блоку персонального комп`ютеру

серійний номер « НОМЕР_24 », не вирішувалось, у зв`язку з тим, що в комплектації зазначеного системного блоку персонального комп`ютеру відсутні накопичувачі даних.

Запитання відносно системного блоку персонального комп`ютеру фірми- виробника «НР», модель «6005PRO», серійний номер «CZC0288RP2», не вирішувалось, у зв`язку з тим, що в комплектації зазначеного системного блоку персонального комп`ютеру відсутні накопичувачі даних.

з фото таблицями, СD-R диском

(а.с. 3-14 том 2)

З протоколу про результати візуального спостереження за місцем у публічно доступних місцях від 16.12.2019 року вбачається, що 19.11.2019 року було проведено спостереження за гральним закладом «Лото» по вул. Першотравнева в смт Царичанка між будинками 6 та 8 та виявлено осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, з СD-R диском

(а.с. 32-35 том 2)

Відповідно до протоколу про результати аудіо-, відео контроль місця від 16.12.2019 року в результаті прихованої фіксації було встановлено факт передачі грошових коштів та подальше надання послуг у сфері грального бізнесу в одноповерховому приміщенні з вивіскою «Лото» по АДРЕСА_2 , з СD-R диском

(а.с. 36-37 том 2)

Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.06.2020 року свідок ОСОБА_16 показав на фото № 2, зазначивши, що знає її як ОСОБА_17 , яка працювала в будівлі по АДРЕСА_2 , та передавала грошові кошти за оренду вказаного приміщення

(а.с. 38-39)

Згідно з довідкою Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на фото № 2 зображена ОСОБА_5

(а.с. 40)

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.06.2020 року свідок ОСОБА_18 показав на фото № 4, зазначивши, що впізнає ОСОБА_5 , якій передавав кошти в розмірі 70 грн за доступ до азартної гри в будівлі по АДРЕСА_2 , яка потім розповідала як саме проходить гра (а.с. 41-43)

Згідно з довідкою Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на фото № 4 зображена ОСОБА_5

(а.с. 44)

Пояснення ОСОБА_5 про те, що вона не є винуватою в скоєнні кримінального правопорушення, в йому обвинувачується, суд до уваги не приймає, так як сама обвинувачена не заперечувала що вона надавала доступ до азартних ігор, які проводились в мережі Інтернет, отримувала гроші, які передавала власниці ОСОБА_19 закладу а також із цих грошей отримувала свою частину заробітної плати.

Пояснення сторони захисту про те. що в діях ОСОБА_5 відсутня суб`єктивна сторона кримінального правопорушення ст. 203-2 ч.1 КК України, так як обвинувачена не мала корисного мотиву, судом до уваги не приймається, так як доведено в суді ті обставини, що ОСОБА_5 отримувала грошові кошти в розмірі за кожного клієнта від 50 грн до 100 грн та заробітну плату щомісячно в розмірі 500 грн від власниці приміщення «Лото».

Кримінальна відповідальність ст. 203-2 по ч.1 КК України наступає в разі організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, що караються штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Суб`єктом вказаного кримінального правопорушення є осудна особа, яка досягла 16 років. Суб`єктивна сторона сторона є прямий умисел, корисливі мотиви, з метою отримання незаконного прибутку. Кримінальне правопорушення вважається закінченим незалежно від того, чи вдалося винній особі отримати дохід.

Однак, в суді доведено, що ОСОБА_5 мала прямий умисел та корисний мотив з метою отримання незаконного прибутку, коли працевлаштовувалась на посаду оператором в гральне приміщення «Лото» в смт. Царичанка де проводились азартні ігри із серпня 2019 року, їй були роз`яснені обов`язки показувати відвідувачам спосіб та механізм працювання системних блоків і за це вона отримувала незаконий прибуток.

Заслухавши показання обвинуваченої, свідка, дослідивши та проаналізувавши всі докази в їх сукупності, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення приходить до висновку, що в судовому засіданні встановлені достатні докази, які «поза розумним сумнівом» вказують на доведеність вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_5 ч. 1 ст. 203-2 КК України, як функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет

Верховний Суд України у свої постанові від 13.10.2016 у справі № 5-205кс16 зазначив, що під поняттям діяльності, пов`язаної з наданням можливості доступу до азартних ігор слід розуміти будь-які дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь у азартних іграх, обміну грошових одиниць на гральні жетони, забезпечення виплати виграшів учасникам таких ігор тощо.(п.5)

У цій же постанові Верховний Суд України вказує, що стосовно розглядуваної справи вагомим для встановлення однаковості застосування норми, передбаченої частиною першою статті 203-2 КК, є також розгляд суб`єктивної сторони цього злочину.

Щодо даного злочину це, насамперед, стосується усвідомлення особою її участі у зайнятті забороненим видом господарської діяльності та наявності корисливого мотиву. А отже, у тих випадках, коли особа, не будучи організатором забороненого грального бізнесу, усвідомлено, маючи на меті отримання прибутку, бере участь у забезпеченні його (хоча б і частковому) діяльності, здійснюючи функції адміністратора, оператора, менеджера, крупє, касира тощо, то діяння такої особи містять склад злочину, передбаченого частиною першою статті 203-2 КК. (п.7)

Ураховуючи наведене, Верховним Судом України зроблено правовий, висновок про те, що діяльність операторів грального закладу щодо забезпечення обмеженого доступу громадян до його приміщення, розміну гравцям грошей, надання допомоги у прийнятті ставок, а також видачі грошових виграшів переможцям азартних ігор слід розцінювати як пов`язану із наданням можливості доступу до азартних ігор, а їх виконавців визнавати суб`єктами злочину, передбаченого частиною першою ст. 203-2 КК, як і осіб, які здійснювали функцію керування такими діями операторів.

Так, ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечувала, що вона проходила працювала касиром і оператором в гральному закладі приміщення із вивіскою « Лото» по АДРЕСА_2 , , а також те, що до її функцій входило надавати доступ клієнтам до мережі Інтертету на комп`ютерах, які знаходилися в приміщенні цього закладу та у разі виграшу, отримувала грошові кошти за вказані послуг громадян, отримувала щоденний прибуток за свої дії в розмірі 500 грн, сповіщала по мобільному телефону заінтересованих осіб щодо виграшу гравців і була обізнана про видачу гравцям виграшних коштів.

Дані пояснення обвинуваченої узгоджуються з показаннями свідка

ОСОБА_9 який звернувся в правоохоронні органи з приводу здійснення незаконного грального бізнесу, за адресою: АДРЕСА_2 та в подальшому був залучений для перевірки факту надання послуг у сфері забороненого грального бізнесу, за вище зазначеною адресою, а також для встановлення кола осіб причетних до вказаної протиправної діяльності, суду повідомив, що саме обвинуваченій ОСОБА_5 він надавав грошові кошти, взамін на які вона видавала йому чек з , роз`яснювала правила користування та вмикала гру, а потім він отримував гроші на мобільний телефон за допомогою ОСОБА_5 .

Дані обставини підтверджуються протоколом обшуку грального приміщення від 28.11.2019 року, протоколом обшуку грального приміщення від 19.12.2019 року, а також протоколом пред`явлення особи для впізнання від 05.06.2020, відповідно до якого ОСОБА_20 впізнав ОСОБА_5 як особу, якій він передавав кошти в гральному закладі по АДРЕСА_2 , протоколом пред`явлення особи для впізнання від 06.06.2020, відповідно до якого ОСОБА_9 впізнав ОСОБА_5 як особу, якій він передавав кошти в гральному закладі по АДРЕСА_2 .

Крім того, вина ОСОБА_5 підтверджується висновком експерта №009 від 26.05.2020 року та висновком експерта № 45/10.9/189 від 20.02.2020 року в тій частині , що використанням системних блоків персональних комп`ютерів: «Fenovo», модель корпусу ThinkCentre 7630-АЕ8, серійний номер FMGRVYB, «Lenovo», модель корпусу ThinkCentre 0845-СТО, серійний номер R88HHR4, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 760, серійний номер 1SHMH4J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 6RWJ35J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 47WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 17WN75J, «Dell Inc.», модель корпусу OptiPlex 580, серійний номер (servise tag) 1P6525J, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718JC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC00353CLG, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC0353CLC, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC01718HW, «HP Compaq» модель корпусу «8000 Elite Small Form Factor», серійний номер CZC026887C, здійснювався доступ до мережі Інтернет. Сформовані списки записів історії доступу до мережі Інтернет, виявлені на носіях інформації зазначених системних блоків персональних комп`ютерів, в програмних додатках - Інтернет браузерах .При цьому, доступ до даних програм можливо отримати лише ввівши логін та пароль, який як вбачається надавала саме ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, суд вважає, що ОСОБА_5 здійснювала діяльність, пов`язану з наданням можливості доступу до азартних ігор в приміщенні грального закладу, що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, в тому числі, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотиви і мета вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст.1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні`гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Азартною грою є будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Організація і проведення азартних ігор -діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор.

Згідно ст.2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» вУкраїні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Враховуючи покази свідка ОСОБА_9 і самої обвинуваченої ОСОБА_5 та вилучені 16 системних блоків персональних комп`ютерів про те, що для здійснення гри використовувались гроші, а також те, в обшуканому приміщенні із вивіскою «Лото`за адресою: АДРЕСА_2 проводилася заборонена законом діяльність зі здійснення ігрового бізнесу, а саме проведення азартнних ігор , які знаходятиься в мережі Інтернет.

Невизнання обвинуваченими своєї вини суд розціює як їх захисну версію з метою уникнення кримінальної відповідальності за особливо-тяжкий злочин.

Суд вважає за необхідне зазначити, що всі докази по справі зібрані відповідно до вимог кримінально - процесуального закону, вони є допустимими, та такими, що в їх сукупності безпосередньо вказують на вчинення обвинуваченим діянь, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Таким чином, аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні та досліджені під час судового розгляду докази, оцінюючи їх з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку, розглядаючи кримінальне провадження відповідно до вимог ст. 337 КПК України в межах висунутого обвинувачення, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_5 у вчиненні злочину доведена повністю, а її дії слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 203-2 КК України як функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

При вирішенні питання щодо обрання ОСОБА_5 покарання, суд керується вимогами ст. ст. 65-67 КК України, роз`ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання», приймає до уваги ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, наявність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання та слідує принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Суд зазначає, що згідно положень ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченій у відповідності до ст. 65 КК України, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення, а також особу обвинуваченої.

Так, судом враховано особу ОСОБА_5 яка є раніше не судимою , на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває , не працює, задовільно характеризується за місцем проживання без реєстрації , має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_7 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обставин, що відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 судом не встановлено.

Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 судом не встановлено.

При призначенні покарання, суд враховує, що ОСОБА_5 не визнала свою винуватість у скоєному та не розкаялась, з урахуванням особи обвинуваченої та її ставлення до скоєного, яка не розкаялась у скоєному, суд приходить до висновку, що обвинуваченій ОСОБА_5 слід призначити покарання за ч. 1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Суд переконаний, що саме покарання у виді штрафу призначене

ОСОБА_5 буде необхідним та достатнім і досягне мети не лише покарання за вчинене, а й буде слугувати для обвинуваченої, як виправлення та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, як нею, так і іншими особами.

Також, відповідно до ст. 124 КПК України з обвинуваченої ОСОБА_5 слід стягнути вартість проведення криміналістичних досліджень, оскільки їх проведення було зумовлено розслідуванням вчиненого нею кримінального правопорушення.

Долю речових доказів в кримінальному провадженні слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 368-371, 373, 374, 484 КПК України, суд

УХВАЛИВ

ОСОБА_21 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та призначити їй покарання у вигляді десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов`язаною з організацією , проведенням та надання можливості доступу до грального бізнесу строком на один рік.

Відповідно до ст. 124 КПК України судові витрати за проведення комп`ютерно-технічної експертизи № 45/10.9/189 від 20.02.2020 року в розмірі 15386,98 грн, комп`ютерно-технічної експертиз № 195/104-18/146 від 15.06.2020 року в розмірі 7848,60 грн, комп`ютерно-технічної експертизи № 195/104-18/179 від 24.06.2020 року в розмірі 1961,40 грн, а всього: 25 196,98 грн ( двадцять п`ять тисяч сто дев`яносто шість, грн 98) стягнути із ОСОБА_5 на користь держави.

Зняти арешт накладений ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 03.12.2019 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 28.11.2019 року.

Зняти арешт накладений ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 24.12.2019 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 19.12.2019 року одноповерхового приміщення з вивіскою «ЛОТО» в АДРЕСА_2 , яке знаходиться на земельній ділянці, що належить ОСОБА_15 ,

Речові докази в кримінальному провадженні, а саме: 2 дискові накопичувачі DVD-R, з відеозаписом проведення обшуку приміщення з вивіскою «ЛОТО» в смт Царичанка по вул. Першотравнева, проведеного 28.11.2019 року залишити при матеріалах кримінального провадження;

-договір № 10539 на обслуговування абонента від 27.06.2019 на ОСОБА_11 , договір № 10539 на обслуговування абонента від 27.06.2019 на ОСОБА_12 , копія програми відповідального відношення до лотерейних ігор затверджена генеральним директором ТОВ «МСЛ» ОСОБА_13 від 26.12.2016 року, копія сертифікату відповідності № UA.276.177.01.18 від 26.06.2018 до 25.06.2019 року; копія ліцензії серії АВ №446755 Міністерства фінансів України щодо випуску та проведення лотерей видана ТОВ «МСЛ» строк дій до 23.02.2014 року; копія умови проведення державної грошової лотереї «Лото плюс» затвердженої наказом ТОВ «МСЛ» від 21.06.2019 №14.; копія ліцензійного договору №10856-1/2019 від 30.07.2019 року; копія акту приймання-передачі прав до ліцензійного договору №10856-1/2019 від 30.07.2019 року., копія акту №10856 договору № 10820/2019 передоручення «Про розповсюдження державних лотерей» від 30.07.2019 року; копія договору № 10856-1/2019 передоручення «Про розповсюдження державних лотерей» від 30.07.2019 року, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на громадських формувань .; копія посвідчення № МСЛ -CL-1011 розповсюджувача білетів державних лотерей ФОП « ОСОБА_11 »; копія висновку експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження №1327 від 07.08.2015 року залишити при матеріалах кримінального провадження;

- Речові докази, які поміщені в спец пакет № 1625011, а саме: зошит в лінію з записами в обкладинці світло-коричневого кольору, обкладинка із зошиту зеленого кольору з записами .;товарні накладні за покупку товару в кількості 92 шт.; 52 чеки про покупку товарів, чеки «Приватбанку» про поповнення картки отримувача ОСОБА_14 в кількості 6 шт.;чеки «Приватбанку» про поповнення картки отримувача ОСОБА_14 в кількості 6 шт ,чек «Приватбанку» про видачу готівки в сумі 12498 грн від 27.11.2019 року, квитанція на переказ коштів №156729135 від 21.10.2019 року, розписки про виграш Джекпотів на білих аркушах в кількості 6 шт.; записи на аркушах цифрою «1» та іменами - 4 шт.;візитки «Ви собрали п`ять» - 72 шт.;лотерейні білети під №280, 040, 005 з відірваними корінцями - 3 шт.;лотерейні білети цілі - 27 шт., лотерейні фішки 47 шт.;аркуш паперу з написом «Блак фрайді» 1 аркуш - знищити.

Предмети, які поміщені в спец пакет № 1625014, а саме :реєстратор відеозапису «Алхула» № 3G02F31PAPA78BA чорного кольору; свіч D-link F0 темного кольору., предмети, які поміщені в спец пакет № 1625012, а саме: ультрафіолетова лампа Спектр 5 М; модем Netis білого кольору с/н 2411 RUKR5 5100051 V1.1 свіч Tenda Е012743 білого кольору конфіскувати.

Речові докази :системні блоки HP Compag dc 5800 SFF Base unit c/h CZC9170QRG; Dell HY 6-073-459; Dell HY 7-744-076; Dell HY 5-327-520; Dell HY 9-409-333; HP Compag 6005 Pro Micrower c/h CZC0288RP2, PCK02992 с/н P0; Datatech Gmbh 464186.26.01.12FB01/02; Asus chassis 79x НОМЕР_2 ; Dell HY 385 00144-024-299-804; HP Compag DC5800 CZC92343G1; Dell optiplex 740 чорного кольору,монітори комп`ютерні, які опечатані бирками з підписами понятих, а саме: HP CNK0161496; HP CNK14707N7; HP CNK8441HFN; HP CNK8441LPR; HP CNK0161350; HP CNK0160X9Q; HP CNK8441NBK; HP CNC835QPK2;HP CNK0160XJY; HP CNK83706ZJ; HP CNC048RW96; HP с/н CNC802PW2T;HP CNK1300ZQS; HP CNK94417JX; HP CNC035QMLN; HP CNK037062Q конфіскувати.

- 8 комп`ютерних клавіатур до системних блоків, 16 дротів VGA Савее, 26 дротів живлення системних блоків та моніторів чорного кольору, чотири комп`ютерних мишки, свіч марки netis 9Т 31089 чорного кольору; свіч Tenda с.н. Е 001039 чорного кольору; свіч Tenda с.н. Е 000366 білого кольору, які поміщені в спец пакет № ЕХР 0107412, мобільний телефон марки «Деново», білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до спец пакету Національної поліції № 3580228, мобільний телефон марки «Номі», ІМЕЕ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який поміщений в спец пакет № 1185788, мобільний телефон марки «Самсунг», , ІМЕЕ НОМЕР_7 із сім карткою № НОМЕР_8 , який поміщений до спец пакету № 1185789., мобільний телефон марки « Xiaomi kedmi Note 7» ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із сім картками «Водафон» та ЛефСелф», який поміщений до спец пакету № 1185790, мобільний телефон «Айфон 6 S», білого кольору, ІМЕІ6 НОМЕР_11 , який поміщений до спец пакету № 1185791, мобільний телефон марки «Леново А 6010», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який поміщений до спец пакету № 3580233, мобільний телефон марки «Самсунг DKOS», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який поміщений до спец пакету № 3580234, монітор «НР CNK 016145 J», монітор HP CND 3410419, модем білого кольору, с.н. НОМЕР_14 , який поміщено до спец пакету № 7137755; роутер LTE с.н. Р НОМЕР_15 , який поміщено в поліетиленовий пакет; роутер в упаковці модель TL - WR 001661, архіватор DiGiTAL Video, TZA4ME343WKSNLK, чорного кольору, системний блок НР CZC 91686QJ, клавіатуру до системного блоку конфіскувати.

Речові докази :аркуш формату А4 з написом «ето делать если пункт распостранения білетов лотерей с визитом сотрудники правоохранительних органов», пам`ятку для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор .;лист з Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2016.;лист з Міністерства фінансів України № 31-26030-16-16/48 від 04.01.2016.;лист з Міністерства Внутрішній справ № 5/6720 від 12.08.2015; лист з Міністерства фінансів України № 31-26030-16-16/25716 від 10.08.2015., які поміщенні до спец пакету № 7137754, флеш накопичувач SP (Silicon PoWer) 16 Gв, який поміщений до спец пакета № 3580236; свіч TP - LLINK 354, який поміщено до спец пакету № 1185793;173 шт. відривних корінців з різними чотиризначними цифрами, які поміщені до спец пакету № 1185792; три подовжувача на 6 розетках ;вивіску з надписом «Лото Забава» знищити.

Системні блоки, які поміщені в поліетиленові пакети бірюзового кольору та опечатані бирками з підписами понятих, а саме: системний блок адміністратора марки «НР» Hewlett-Packard с/н CZC0718JC» чорного кольору; системний блок Lenovo с/н 7613AE8LMGBFT;16 системних блоків гравців, а саме: Lenovo с/н 11S45K6495ZVJ5WM0781T1C; Lenovo с/н 7630AE8LMGRVYB; DELL с/н 1SHMH4J; HP Hewlett-Packard с/н DC5800SFF; HP Hewlett-Packard с/н DC5800SFF; HP Hewlett-Packard с/н CZC04792 S7; HP Hewlett-Packard с/н CZC026887C; Lenovo с/н 1S7630AE8L3ACF42; HP Hewlett-Packard с/н CZC00268879; HP Hewlett-Packard с/н CZC0353CLG; HP Hewlett-Packard с/н CZC0353CLC; HP Hewlett-Packard с/н CZCO1718HW; DELL с/н 47WN75C; DELL с/н 6RWJ35J; DELL c/h 1P6525J; DELL с/н 17WN75J; 2 флеш накопичувана no 16 Gb «Goodram», які поміщено в спец пакет № 1345615 конфіскувати.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1