Справа № 750/4092/24
Провадження № 1-кс/750/2077/24
У Х В А Л А

30 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

30.04.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.03.2024 по 00 год. 00 хв. 19.04.2024 року;

-знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.03.2024 по 00 год. 00 хв. 19.04.2024 року;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.03.2024 по 00 год. 00 хв. 19.04.2024 року;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 по факту заволодіння шахрайським шляхом, з боку невідомої особи грошовими коштами в сумі 12 411 гривень, які остання перерахувала 19.03.2024 на банківську картку № НОМЕР_4 , за оплату товару.

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_9 повідомив, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, під приводом отримання грошових коштів за придбання мобільного телефону Айфон, заволоділа належними грошовими коштами в загальному розмірі 12411 гривень, які він перерахував у вигляді платежу на банківський рахунок № НОМЕР_4 . Вказана подія мала місце 19.03.2024 року.

На підставі ухвали суду від 27 березня 2024 року, проведено тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Картковий рахунок належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженець с. Явора, Турківський район, Львівська область. Грошові кошти, які перерахував потерпілий ОСОБА_9 він використовує шляхом перерахунку на банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою перевірки на причетність особи, яка користується банківськими картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до наявної інформації рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.03.2024 по 00 год. 00 хв. 19.04.2024 року;

-знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.03.2024 по 00 год. 00 хв. 19.04.2024 року;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.03.2024 по 00 год. 00 хв. 19.04.2024 року;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 30 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11