Справа № 686/7632/24
Провадження № 1-кс/686/5637/24
У Х В А Л А
01 липня 2024 року м. Хмельницький
01.07.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою : АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.03.2024 в період часу 21:18 год. по 21:57 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, написавши повідомлення у «Viber» з № НОМЕР_3 до ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , під приводом купівлі лежанки для котів, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 попередньо розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скинувши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким перейшла остання та вела реквізити банківських карток, що прив`язані до банківських рахунківАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 57 057,89 грн, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдала майнової шкоди останній на вказану суму.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 № 686/7632/24 від 18.03.2024, 22.04.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було вилучено CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією стосовно руху грошових коштів на карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 за 06.03.2024 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
На підставі доручення № 800/02 від 14.05.2024, працівниками ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області вище зазначений CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією було оглянуто та складено протокол огляду предмету від 28.05.2024.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,слідчим слідчої групи, а також за дорученням слідчого працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції Українина тимчасовийдоступ доречей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою : АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
?завірених копій договорів про відкриття банківських рахунківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
?інформації про рух коштів по банківських рахункахрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 06.03.2024 по дату виконання ухвали;
?фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 період часу з 06.03.2024 по дату виконання ухвали;
?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_11 , з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських рахунківв період часу з 06.03.2024 по дату виконання ухвали;
?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_11 , з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських рахунків в період часу з 06.03.2024 по дату виконання ухвали.
Ухвала діє по 30 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1