Справа № 950/819/24
Номер провадження 1-кс/950/152/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 березня 2024 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000076 від 01.03.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 інформації: фото та відеозаписи з камер спостереження в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 11.01.2024, 12.01.2024, 09.02.2024 та 12.02.2024 при знятті грошових коштів з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; проведення платежів через POS-термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №S12701ЕН в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_3 , о 13 год. 37 хв. 11.01.2024 на суму 50 грн., о 13 год. 38 хв. 12.01.2024 на суму 302,50 грн., 09.02.2024 на суму 156 грн. та POS-термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №S1SU0ZUT приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого по вул. Михайлівська, (колишня Першогвардійська), м. Лебедин, 11.01.2024 на суму 31,17 грн., та 16,30 грн.

Клопотання мотивує тим, що на початку січня 2024 року, невстановлена особа при невідомих обставинах з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 10 000 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2024 року за №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснювалось в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 11.01.2024, 12.01.2024, 09.02.2024 та 12.02.2024, та проводився розрахунок через POS-термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №S12701ЕН в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_3 , о 13 год. 37 хв. 11.01.2024 на суму 50 грн., о 13 год. 38 хв. 12.01.2024 на суму 302,50 грн., 09.02.2024 на суму 156 грн. та POS-термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №S1SU0ZUT приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого по АДРЕСА_3 , 11.01.2024 на суму 31,17 грн., та 16,30 грн.

Без отримання інформації щодо проведення платежів, фото та відео матеріалів, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути справу за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 01.03.2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість проведення виїмки в приміщенні в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 інформації, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 11.01.2024, 12.01.2024, 09.02.2024 та 12.02.2024 при знятті грошових коштів з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Проведення платежів через POS-термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №S12701ЕН в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_3 , о 13 год. 37 хв. 11.01.2024 на суму 50 грн., о 13 год. 38 хв. 12.01.2024 на суму 302,50 грн., 09.02.2024 на суму 156 грн. та POS-термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №S1SU0ZUT приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого по АДРЕСА_3 , 11.01.2024 на суму 31,17 грн., та 16,30 грн., протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 01.03.2024 року задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, а саме:

-фото та відеозаписи з камер спостереження в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 11.01.2024, 12.01.2024, 09.02.2024 та 12.02.2024 при знятті грошових коштів з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Про проведення платежів через POS-термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №S12701ЕН в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_3 , о 13 год. 37 хв. 11.01.2024 на суму 50 грн., о 13 год. 38 хв. 12.01.2024 на суму 302,50 грн., 09.02.2024 на суму 156 грн. та POS-термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №S1SU0ZUT приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого по АДРЕСА_3 , 11.01.2024 на суму 31,17 грн., та 16,30 грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/152/24

Примірник 2 слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3