1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2715/24 1-кс/335/1485/2024
19 квітня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка діючи з метою незаконного збагачення шляхом здійснення господарської діяльності і отримання доходу від зайняття гральним бізнесом, в порушення ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», який зобов`язує власника здійснити обов`язкове ліцензування провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, організували відкриття у нежитлових приміщеннях на території міста гральних залів, в яких встановили ігрові автомати та персональні комп`ютери, за допомогою яких надають громадянам можливість грати в азартні ігри.
Відповідно до наявної інформації гра в азартні ігри організована учасниками злочину в тому числі через створені в мережі Інтернет веб-сайти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до яких здійснюється через комп`ютерне обладнання ігрових залів, що розташовані у нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні повних даних осіб, з яким інтернет провайдерами міста Запоріжжя були укладені договори надання послуг доступу до мережі інтернет за вищевказаними адресами, а також проведення у кримінальному провадженні судових експертиз документів, які стали підставою для укладення та виконання умов договору, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до договорів про надання послуг доступу до мережі інтернет, які були укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його структурними підрозділами чи уповноваженими особами з наступними громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактні телефони НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , контактні телефони НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , контактні телефони НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактні телефони НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , контактні телефони НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , контактні телефони НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , контактний телефон НОМЕР_25 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , контактний телефон НОМЕР_26 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , контактний телефон НОМЕР_27 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактний телефон НОМЕР_28 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , контактні телефони НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , контактний телефон НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , контактні телефони НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , анкет всіх вказаних споживачів, як в паперовому вигляді так і в електронній формі, що заповнюються на Інтернет-сайті оператора, а також будь-яких інших документів, які містять інформацію щодо особистих реєстраційних та контактних даних зазначених споживачів послуг та підтверджують факт господарських взаємовідносин між сторонами, документів щодо приймання-передачі наданих послуг; інформацію у формі довідки щодо фактичних адрес, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаним громадянам надаються/надавалися в період з 01.01.2020 по 26.03.2024 послуги доступу до мережі інтернет, тривалості надання послуги (дати початку, закінчення, перерв у наданні тощо), а також повних анкетних та контактних даних осіб, з якими товариством у вказаний період часу було укладено договори (надано послуги доступу до мережі інтернет в інший спосіб) по наступним адресам: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; всіх наявних платіжних документів (квитанцій, чеків, платіжних доручень), а також виписок руху грошових коштів по рахунками товариства, якими підтверджується факт оплати грошових коштів за надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуги з доступу до мережі Інтернет по адресам: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , а також іншим адресам, за якими товариством надаються/надавалися послуги доступу до мережі інтернет вищевказаним громадянам, у період з 01.01.2020 по 26.03.2024; інформацію у формі довідки щодо осіб, які протягом часу з 01.01.2020 по 26.03.2024 здійснювали оплату наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг з доступ до мережі Інтернет за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , а також іншими адресами, за якими товариством надаються/надавалися послуги доступу до мережі інтернет вищевказаним громадянам у вказаний період часу, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Уповноважений представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю проведення відповідних судових експертиз.
З огляду на викладене, слідчий доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а саме до:
- договорів про надання послуг доступу до мережі інтернет, які були укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його структурними підрозділами чи уповноваженими особами з наступними громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактні телефони НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , контактні телефони НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , контактні телефони НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактні телефони НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , контактні телефони НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , контактні телефони НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , контактний телефон НОМЕР_25 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , контактний телефон НОМЕР_26 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , контактний телефон НОМЕР_27 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактний телефон НОМЕР_28 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , контактні телефони НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , контактний телефон НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , контактні телефони НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , анкет всіх вказаних споживачів, як в паперовому вигляді так і в електронній формі, що заповнюються на Інтернет-сайті оператора, а також будь-яких інших документів, які містять інформацію щодо особистих реєстраційних та контактних даних зазначених споживачів послуг та підтверджують факт господарських взаємовідносин між сторонами, документів щодо приймання-передачі наданих послуг;
- інформації у формі довідки щодо фактичних адрес, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаним громадянам надаються/надавалися в період з 01.01.2020 по 26.03.2024 послуги доступу до мережі інтернет, тривалості надання послуги (дати початку, закінчення, перерв у наданні тощо), а також повних анкетних та контактних даних осіб, з якими товариством у вказаний період часу було укладено договори (надано послуги доступу до мережі інтернет в інший спосіб) по наступним адресам: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ;
- всіх наявних платіжних документів (квитанцій, чеків, платіжних доручень), а також виписок руху грошових коштів по рахунками товариства, якими підтверджується факт оплати грошових коштів за надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуги з доступу до мережі Інтернет по адресам: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , а також іншим адресам, за якими товариством надаються/надавалися послуги доступу до мережі інтернет вищевказаним громадянам, у період з 01.01.2020 по 26.03.2024.
- інформації у формі довідки щодо осіб, які протягом часу з 01.01.2020 по 26.03.2024 здійснювали оплату наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг з доступ до мережі Інтернет за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , а також іншими адресами, за якими товариством надаються/надавалися послуги доступу до мережі інтернет вищевказаним громадянам у вказаний період часу., з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 18.06.2024 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1