Справа № 521/32/24
Номер провадження:1-кс/521/1525/24
У Х В А Л А

27 травня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 0000651 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність даної інформації обґрунтувано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000651 від 25.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_5 », діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, всупереч вимог ст. 68 Конституції України та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, в частині заборони виїзду за кордон України особам призовного віку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, організував незаконне, поза визначеними державними пунктами пропуску, переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова, за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.03.2024, у невстановленої особи, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_5 », виник протиправний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом організації незаконного переправлення ОСОБА_6 та інших осіб через державний кордон України, поза встановленими пунктами пропуску на виїзд.

З метою реалізації свого злочинного умислу, невстановлена особа, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_5 », у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше, 11.03.2023, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідуванням особа, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_5 », із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Telegram» в телефонному режимі повідомив ОСОБА_6 , що йому потрібно 12.03.2024 о 14 годині 45 хвилин, прибути до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустріне ОСОБА_7 та надасть подальші вказівки, щодо незаконного перетину державного кордону. Також він йому повідомив, що за його вказівкою довірені йому люди, які діють спільно з ним та в його інтересах, на автотранспорті заберуть та доставлять його, ОСОБА_6 , до пункту призначення, а саме до Республіки Молдова, в обхід встановленого законом пункту пропуску, повідомивши при цьому, що незаконний перетин державного кордону буде здійснюватися поблизу с. Градениці, Біляївського району, Одеської області, а його послуги будуть коштувати 5300 доларів США.

Того ж дня, приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 за вказівкою невстановленої особи, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_5 », прибув до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_7 , який приїхав на автомобілі «Toyota Corola» синього кольору із державним номерним знаком НОМЕР_1 .

Після того, як ОСОБА_6 підійшов до вказаного автомобіля в якому перебував ОСОБА_7 , останній надав йому вказівки сісти на переднє сідіння транспортного засобу «Toyota Corola» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , в якому на задньому сидінні вже перебували ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Далі, ОСОБА_7 наказав зателефонувати невстановленій в ході досудового розслідуванням особі, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_5 », після чого ОСОБА_6 зателефонував названій особі та увімкнув гучний зв`язок.

Невстановлена особа, яка записана у мессенджері «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_5 » надала перебуваючи на гучному зв`язку, надала вказівки присутнім в автомобілі «Toyota Corola» із державним номерним знаком НОМЕР_1 увімкнути свої телефони на авіа режим, вимкнути геолакацію та передати телефону водію. Після чого присутні в автомобілі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , виконавши вказівки невстановленої особи, передали телефони ОСОБА_7 .

У подальшому, приблизно о 16 годині 30 хвилин, на вказаному раніше автомобілі ОСОБА_7 перевіз зазначених чотирьох осіб до місця, яке перебуває поблизу кордону із Республикою Молдова, а саме до домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де їх зустрів ОСОБА_8 , відкривши гараж вказаного будинку, назвавшись власником будинку. В цей же час ОСОБА_7 , з метою конспірації злочинної діяльності, назвався ОСОБА_12 .

ОСОБА_8 наказав передати грошові кошті у розмірі 1000 гривень за проживання у вказаному домоволодінні. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 наказав останнім перебувати за вказаною адресою, нікуди не виходити та очікувати, коли їх незаконно переправлять через державний кордон України до Респуліки Молдова.

В цей же день, приблизно о 19 годині 30 хвилин, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 привіз до вищевказаної адреси ще ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, та наказав всім особам чекати на час коли буде зручно незаконно їх переправити через державний кордон України.

Наступного дня, 13.03.2024, перебуваючи у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , що незаконний перетин державного кордону України поза встановленими пунктами пропуску буде здійснено наступного дня приблизно о 03 годині 30 хвилин.

В подальшому, 14.03.2024 приблизно о 03 годині 30 хвилин, ОСОБА_7 , надав вказівку особам, які перебували у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , вдягатися та бути готовими до виїзду.

Після чого, приблизно о 04 годині 00 хвилин, ОСОБА_18 надав вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, за грошові кошти в сумі 5300 доларів США, проїхати разом із ним на автомобілі марки «Kia Carnival» синього кольору із державним номерним знаком НОМЕР_2 , до місця незаконого перетину державного кордону України.

В цей час, ОСОБА_8 перебуваючи за кермом автомобіля «Toyota Corola» красного кольору із державним номерним знаком НОМЕР_3 перебував на звязку із ОСОБА_7 та надавав інформацію щодо наявних перешкод за маршрутом пересування.

У подальшому, приблизно о 06 годині 00 хвилин на на автомобілі марки «Kia Carnival» із державним номерним знаком НОМЕР_2 ОСОБА_7 разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прибули до с. Градениці, Біляївського району, Одеської області приблизно за 500 метрів від державного кордону України та Республіки Молдови.

Далі, ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 вказівки щодо подальшого їх руху та дій, комплект загальновійськового захисного костюма для подолання плавнів та водних перешкод, а також повідомив, що на території Республіки Молдови їх зустріне невстановлена особа, після чого останні були затримані при спробі незаконного перетину державного кордону України, а злочинну діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 припинено.

В ході проведення досудового розслідування та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на момент вчинення кримінальних правопорушень підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для вчинення тяжких злочинів, використовували наступні мобільні термінали з IMEI: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення та дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, осіб, причетних до їх вчинення, їх місцезнаходження на момент події кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у власності компанії телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо використання мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , за період з 00 годин 00 хвилин 15.12.2023 до 00 годин 00 хвилин 01.05.2024, із зазначенням вхідних, вихідних, нульових телефонних з`єднань та СМС повідомлень, Інтернет з`єднань, дат, часу та тривалості з`єднань, із зазначенням анкетних даних та іншої інформації щодо власників (користувачів) абонентських телефонних номерів, визначених ІМЕІ мобільних терміналів, а також адрес базових станцій, в зоні дії яких перебували мобільні термінали під час з`єднань.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати вказану інформацію іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.

Таким чином, доведено, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 0000651 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , або будь-якому іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування за даним кримінальним провадженням - тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо використання мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , за період з 00 годин 00 хвилин 15.12.2023 до 00 годин 00 хвилин 01.05.2024, із зазначенням інформації про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо; типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом В надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1