Справа № 202/5242/24
Провадження № 1-кс/202/2904/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000080 від 29.06.2023 року клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНІ в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадження за №0000080 від 29.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке надійшли за підслідністю з сектору дізнання ВП № 4 (м. Заліщики) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області.

Так, 26.06.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Синьків, Заліщицької ТГ Чортківського району Тернопільської області на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення щодо продажу дитячого батута. Надалі, домовившись із продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 , потерпіла 26.06.2023 року о 15 годині 55 хвилин здійснила переказ грошових коштів у сумі 5200 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , яку потерпілій надіслав продавець із номера телефону НОМЕР_3 , після чого товар не відправлено по теперішній час.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.06.2023 вона перерахувала на карту № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5 200 грн. і надіслала квитанцію продавцю в додаток «Вайбер». Також невідома особа у додатку «Вайбер» повідомила, що надішле замовлення протягом 3-х днів але замовлення так і не надійшло.

Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб) у даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні власника банківської картки № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одержати зазначені документи іншим способом, в тому числі шляхом звернення з запитом до банківської установи, неможливо, оскільки згідно із ч. 1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП N? 2 ДРУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження капітану поліції ОСОБА_3 , а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса розташування: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії ( здійснити вихмку копій), а саме до:

-копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 26.06.2023 по 22 квітня 2024;

- анкетних даних особи, на чиє ім?я оформлений банківська картка № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень);

- інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:01 год. 26.06.2023 по 22.04.2024.

Встановити строк дії ухвали до 14 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1