Справа № 756/4455/24
Номер провадження № 1-кс/756/919/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 19.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054, про надання тимчасового доступу до речей і документів

УСТАНОВИВ:

08.04.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 19.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 19.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що невстановленою досудовим розслідуванням особою були вчинені шахрайські дії, чим було завдано ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

У зв`язку з чим дізнавач просить дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 25.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій у АТ « Універсал Банк » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 25.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаної банківської картки;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « Універсал Банк » за вказаною банківською карткою у період з 00:00 год. 25.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023, які зберігаються в АТ « Універсал Банк ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 25.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « Універсал Банк » власників банківської картки АТ « Універсал Банк » у період з 00:00 год. 25.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023, та як верифікувалися дані дії.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Оскільки дізнавачем у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 19.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що до Оболонського УП надійшла ухвала з Оболонського районного суду м. Києва № 756/16928/23 від 02.01.2024 р. щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по скарзі ОСОБА_5 щодо вчинення відносно останньої шахрайських дій невстановленою особою, а саме на сайті знайомств заявниця познайомилась з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (моб.тел. скритий), який попросив гроші у борг, на що заявниця погодилася та самостійно переказала грошові кошти у загальному розмірі 8400 грн. на картку НОМЕР_2 , однак по сьогоднішній день гроші не були повернуті. (ЖЄО 2536 від 19.01.2024)

Слід зазначити, що компанія « Monobank » проводить свою банківську діяльність на підставі ліцензії НБУ № 92 от 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « Універсал Банк », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « Monobank » зберігається у представників АТ « Універсал Банк ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківських справах АТ « Універсал Банк » по банківській картці № НОМЕР_2 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення копій.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 19.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 25.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій у АТ « Універсал Банк » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 25.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаної банківської картки;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « Універсал Банк » за вказаною банківською карткою у період з 00:00 год. 25.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023, які зберігаються в АТ « Універсал Банк ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 25.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « Універсал Банк » власників банківської картки АТ « Універсал Банк » у період з 00:00 год. 25.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023, та як верифікувалися дані дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1