Єдиний унікальний номер справи 333/5484/24
Номер провадження 1-кс/333/1786/24
УХВАЛА

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000330, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000330, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2024, до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява про те, що 26.01.2024, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, з використанням ектронно обчислювальної техніки, під приводом продажу парафіну для окопних свічок на онлайн платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у сумі 500 гривень, які остання перерахувала на картку № НОМЕР_1 за оплату товару. (ЄО № 4259 від 02.03.2024)

В ході допиту потерпілої встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 26.01.2024 перебуваючи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила оголошення про продаж парафіну для виготовлення окопних свічок. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 , на який потерпіла зателефонувала та домовилась про купівлю товару. Цього ж дня потерпіла за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього, продавець перестав виходити на зв`язок, потерпіла товар не отримала та зрозумівши, що її обманули, звернулась до органів поліції.

05.03.2024 слідчим СВ надано доручення співробітникам УКР ГУНП в Запорізькій області щодо встановлення осіб причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

16.04.2024 надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів з оперативного супроводження встановлено, що протягом 2023 року та по теперішній час, мешканець міста Запоріжжя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Одеса, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 , не працює, раніше не судимий, у злочинної діяльності використовує номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 оператора стільникова зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 оператора стільникова зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », телефонні термінали (імеї): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , використовуючи електронну обчислювальну техніку, діючи за схемою розміщення на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошень з нагаданою інформацією про продаж товару (наприклад: парафіну для виготовлення окопний свічок), шляхом обману під час телефонних розмов про складання угод з приводу наявності та продажу товару, заволодіває грошовими коштами громадян, які перераховують власні грошові кошти на банківські картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 правопорушника, з подальшим обготівкуванням для власного збагачення.

19.04.2024 допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які пояснили, що в кінці лютого 2024 року до УКР ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація, щодо особи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Одеса, українець, громадянин України, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який шляхом обману за схемою продажу неіснуючого товару на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодіває грошовими коштами громадян України. Під час відпрацювання вказаної інформації, а саме 27.02.2024 близько 12:00 год. поблизу будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метої перевірки документів була зупинена особа чоловічої статі, який назвався ОСОБА_6 .. В ході спілкування з останнім, було перевірено його мобільний телефон. В мобільному телефоні останнього знаходились наступні номера НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , телефонний термінал (імеї): НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Після чого, ОСОБА_6 повідомив, що займається тимчасовими підробітками за вищевказаною адресою у знайомого на ім`я ОСОБА_9 .

Також, в ході оперативного супроводження було встановлено, що ОСОБА_6 мешкає за місцем реєстрації, а саме АДРЕСА_1 , а правопорушення скоює з приміщення будинку, розташованого на земельній ділянці (кадастровий номер :03:033:1282), яке на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є товаришем ОСОБА_6 .

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав земельна ділянка, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , (кадастровий номер :03:033:1282) що складається з житлового будинку, господарсько-побутових будівель і споруд та земельної ділянки на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

03.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя 333/3903/24, №1-кс/333/1301/24 від 25.04.2024 було проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є товаришем ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено:

Мобільний телефон марки та моделі «Samsung Galaxy A51» imei: НОМЕР_15 з сім-карткою НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який упаковано до паперового конверту;

Мобільний телефон марки та моделі «Nomi» imei: НОМЕР_16 з сім-карткою НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , який упаковано до паперового конверту;

Мобільний телефон марки та моделі «Nokia» imei: НОМЕР_19 , який упаковано до паперового конверту;

Банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_22 , картка «банк львів» № НОМЕР_23 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_24 , упаковані до спецпакету з маркуванням WAR1197413;

Два флеш накопичувачі мікро-сд об`ємами пам`яті на 2 гб та 16 гб, упаковані до спецпакету з маркуванням WAR1197413;

Сім-картка та тримач від неї з абонентським номером НОМЕР_25 , сім-картка з маркуванням НОМЕР_26 , сім-картка з маркуванням НОМЕР_27 , упаковані до спецпакету з маркуванням НОМЕР_28 .

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_29 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000330, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно зі ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, державна таємниця тощо.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000330, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000330, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000330 від 03.03.2024 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до копій банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_29 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів з 01.01.2024 по 03.05.2024 в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 03.05.2024;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення до 21 серпня 2024 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1