Справа № 442/2541/24
Провадження № 1-кс/442/952/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000356 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 20.03.2024 по час винесення ухвали суду, по банківському рахунку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківська установа АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та без її застосування.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області 21.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій просить притяuнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 20.03.2024 о 13:56 год. під приводом купівлі-продажу шин на сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами з карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 в сумі 3 500 грн. Вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 повідомила, що вона являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_5 близько п?яти років та має в своєму користуванні картковий рахунок № НОМЕР_2 карта для виплат. Повідомила, що її чоловік ОСОБА_18 17.03.2024 розмістив на сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошення про продаж шин з ціною 3 000 грн за 4 шт. Так, в месенджері „Вайбер о 12:56 год. 20.03.2024 на номер телефону її чоловіка НОМЕР_3 надійшло повідомлення від особи, яка була підписана як „ ОСОБА_19 . Дана особа цікавилася у чоловіка з приводу купівлі шин. Так. „ ОСОБА_19 цікавився місцем знаходження її чоловіка та вартістю товару. В ході переписки між її чоловіком та особою „ ОСОБА_19 було домовлено про купівлю останнім шин. „ ОСОБА_19 повідомив, що оформлює замовлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та зараз чоловіку на телефон прийде посилання в якому він має вказати номер банківської карти на яку бажає отримати кошти. Так, як у її чоловіка банківська картка була протермінована, то у посиланні він ввів картку потерпілої № НОМЕР_2 та вказав CCV код і термін дії картки. Всі операції вони проводили швидко, адже „ ОСОБА_19 написав, що вже оформив замовлення і потрібно негайно вказати картку аби прийшли гроші. Як тільки потерпіла ввела свої відомості про картку, у посиланні на її мобільний телефон прийшло сповіщення про те, що з її карткового рахунку були зняті кошти в сумі 3 500 грн. Тоді вони з чоловіком зрозуміли, що стали жертвами шахрайства. Зателефонувавши після цього до особи „ ОСОБА_19 за номером НОМЕР_4 , абонент був не в мережі. Того ж дня потерпілою були заблоковані банківські картки та 21.03.2024 вона, звернувшись до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Бориславі, отримала виписку по картковому рахунку, де в деталях операції було зазначено: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зазначає, що діями невідомої особи їй було завдано шкоди на суму 3 500 грн. 23.05.2024 в приміщенні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці до рахунку № НОМЕР_2 . Вказує, що в ході проведення аналізу вилученої інформації оперативними працівниками Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_17 в сумі 3 500 грн переведено на банківський рахунок банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківська установа АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Наголошує, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 20.03.2024 по час винесення ухвали суду, по банківському рахунку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківська установа АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 20.03.2024 по 14.06.2024, по банківському рахунку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківська установа АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та без її застосування.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1