УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 05.07.2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період з 2021-2023 роки заключено ряд договорів на загальну суму 228 813 122, 44 гривень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання обладнання системи пожежної, охоронної сигналізації та пожежогасіння, інформаційних бокових вагонних табло ИТБ-5, внутрішньовагонного з`єднального обладнання, світлодіодного обладнання для локомотивних бригад, призначеного для контролю за безпекою посадки і висадки, діоди, сантехнічних виробів.

Крім того, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.05.2023 за результатами спрощеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 190/05/23 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про поставку діодів.

Згідно умов договору, поставка передбачалася на загальну суму 9 134 182, 00 гривень (10 961 018,40 гривень з ПДВ) у кількості 3525 штук.

В подальшому, додатковою угодою від 24.07.2023 за рахунок зменшення цін зменшено загальну суму закупівлі до 8 781 682 гривень (10 538 018,40 гривень з ПДВ) за наступною специфікацією: Діоди ДЛ 161-200-16 УХЛ2 в кількості 3070 штук за ціною 7 790 432,00 гривень; Діоди ДЛ 153-1250-24 УХЛ2 в кількості 65 штук за ціною 492 050, 00 гривень; Діоди ДЛ 123-320-16 в кількості 390 штук за ціною 499 200, 00 гривень.

Проте, згідно проведеної в ході досудового розслідування товарознавчої комісійної експертизи № 418/1/23 від 13.03.2024 встановлено, що загальна ринкова вартість вказаних діодів, з урахуванням умов договору № 190/05/23, станом на 05.05.2023 (дата укладання договору) за ідентичною специфікацією становить 2 299 359, 55 гривень, а саме: Діоди ДЛ 161-200-16 УХЛ2 в кількості 3070 штук за ціною 1 926 762, 00 гривень; Діоди ДЛ 153-1250-24 УХЛ2 в кількості 65 штук за ціною 78 124, 15 гривень; Діоди ДЛ 123-320-16 в кількості 390 штук за ціною 294 473, 40 гривень.

Крім того, встановлено, що різниця між ціною укладеного договору та ринковою становить 6 482 322,45 гривень.

Таким чином можливе завищення вартості за одиницю товару може становити майже 400 відсотків.

Варто зазначити, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняли рішення про укладання вказаного вище договору поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримавши лише одну комерційну пропозицію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якими в подальшому і заключити договір щодо поставки. В той же час, в ході проведення вказаного вище експертного дослідження, за допомогою відкритих джерел інформації, виявлено декілька вигідніших цінових пропозицій інших підприємств, що вказує на неналежний моніторинг цін з боку службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, в ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено, що за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договір поставки № 270/09/22 від 09.09.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про поставку діодів.

Згідно умов договору, поставка передбачалася на загальну суму 4 432 509, 00 гривень (5 319 010, 80 гривень з ПДВ) у кількості 2700 штук за наступною специфікацією: Діоди ДЛ 161-200-16 УХЛ2 в кількості 2700 штук за ціною 5 319 010, 80 гривень.

Крім того, встановлені випадки реалізації через систему державних закупівель «Прозорро» діодів «ДЛ 161-200-16 УХЛ2», «ДЛ 153-1250-24 УХЛ2», «ДЛ 123-320-16 УХЛ 2» та «ДЛ 123-320-16» за нижчими цінами, ніж в договорі № 190/05/23 від 05.05.2023. Так, за результатами проведених тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 укладено договори № НЮ 2468 від 27.02.2024, № 22238 від 01.07.2024, № НЮ 23490 від 25.05.2023, № НЮ 24-109 від 25.03.2024, № 160 Ню від 30.05.2022, № 238 від 04.05.2023 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») на постачання вказаних вище діодів, що відповідають ДСТУ 3480-96.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » скеровано запит про надання відповідних відомостей, проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відмовилося надавати відповідні відомості.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відповідності діодів, які були предметом договорів № НЮ 2468 від 27.02.2024, № 22238 від 01.07.2024, № НЮ 23490 від 25.05.2023, № НЮ 24-109 від 25.03.2024, № 160 Ню від 30.05.2022, № 238 від 04.05.2023, вимогам, встановленим ТУ 32.1-2:2010 «Діоди ДЛ 161. Технічні умови»; Технічні умови: У 32.1-4:2004; Технічні умови: У 32.1-4:2004; документів щодо підприємства-виробника діодів, що були предметом договорів № НЮ 2468 від 27.02.2024, № 22238 від 01.07.2024, № НЮ 23490 від 25.05.2023, № НЮ 24-109 від 25.03.2024, № 160 НЮ від 30.05.2022, № 238 від 04.05.2023; тендерної документацію за ідентифікаторами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; документів, що стали підставою для здійснення публічних закупівель за ідентифікаторами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; всіх протоколів, рішень, доповідних записок, службових записок, довідки, щодо роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за ідентифікаторами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; договорів № НЮ 2468 від 27.02.2024, № 22238 від 01.07.2024, № НЮ 23490 від 25.05.2023, № НЮ 24-109 від 25.03.2024, № 160 НЮ від 30.05.2022, № 238 від 04.05.2023 (включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати відповідності та додатки до них, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку продукції, видаткові накладні на поставку товару, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту, в яких відображено господарські операції за вказаними договорами, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, проектна документація, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування із контрагентом та інше), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 08.07.2024р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- документів щодо відповідності діодів, які були предметом договорів № НЮ 2468 від 27.02.2024, № 22238 від 01.07.2024, № НЮ 23490 від 25.05.2023, № НЮ 24-109 від 25.03.2024, № 160 Ню від 30.05.2022, № 238 від 04.05.2023, вимогам, встановленим ТУ 32.1-2:2010 «Діоди ДЛ 161. Технічні умови»; Технічні умови: У 32.1-4:2004; Технічні умови: У 32.1-4:2004;

- документів щодо підприємства-виробника діодів, що були предметом договорів № НЮ 2468 від 27.02.2024, № 22238 від 01.07.2024, № НЮ 23490 від 25.05.2023, № НЮ 24-109 від 25.03.2024, № 160 НЮ від 30.05.2022, № 238 від 04.05.2023;

- тендерної документації за ідентифікаторами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- документів, що стали підставою для здійснення публічних закупівель за ідентифікаторами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- всіх протоколів, рішень, доповідних записок, службових записок, довідки, щодо роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за ідентифікаторами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- договорів № НЮ 2468 від 27.02.2024, № 22238 від 01.07.2024, № НЮ 23490 від 25.05.2023, № НЮ 24-109 від 25.03.2024, № 160 НЮ від 30.05.2022, № 238 від 04.05.2023 (включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати відповідності та додатки до них, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку продукції, видаткові накладні на поставку товару, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту, в яких відображено господарські операції за вказаними договорами, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, проектна документація, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування із контрагентом та інше).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1