Справа № 454/1896/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 16.07.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

24.04.2024 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 жит. АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти до невідомої особи, яка 27.03.2024 із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволодівши кредитними банківськими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на загальну суму 94000 грн, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

15.05.2024 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №00000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 18.03.2024 знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про заробіток онлайн. Після цього зв`язавшись з особою, яка виставила дане повідомлення через месенджер «Телеграм», і особа яка представилася ОСОБА_5 , розповіла що через банківські картки ОСОБА_4 будуть переводитися кошти, і в результаті він буде отримувати кошти. В подальшому ОСОБА_6 вказав що має дві банківські картки, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , та вказав повністю дані вказаних карток (CVV коди та пін-коди до них). В подальшому ОСОБА_5 попросила ОСОБА_4 зробити ще одну банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку він зробив ( НОМЕР_3 ). Після цього, коли в ОСОБА_4 виникла підозра на те що з його банківської карти можуть бути зняті грошові кошти він заблокував банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , та зробив нову, також від ОСОБА_7 НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_6 дізнався що на нього було оформлено кредит на загальну суму 39000 гривень, а також з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 було списано грошові кошти на загальну суму 55000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 дозвіл у кримінальному провадженні №0000188 від 15 травня 2024 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 в період часу з 15.03.2024 по 15.04.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1