У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про обшук по матеріалах досудового розслідування №0000395 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 липня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 та в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також з метою відшукання речей та предметів, які мають відношення до вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме: чорнові записи, стосовно отриманих прибутків від шахрайських дій, чорнова бухгалтерія, номери осіб, яким продано «муляжі» мобільних телефонів, під приводом оригінальних, флеш-накопичувачі, тощо; грошові кошти, отримані від здійснення шахрайських дій; квитанції з терміналів, банківських установ, ломбардів, ТОВ «Нова пошта», стосовно переказів грошових коштів між картковими (банківськими) рахунками, за продаж мобільних телефонів; банківські картки на які були перераховані грошові кошти потерпілим за придбання мобільних телефонів, у тому числі банківських карток з наступними номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; мобільні термінали, ноутбуки, планшети, комп`ютери, інші портативні пристрої, за допомогою яких здійснювалась злочинна діяльність, у тому числі мобільні термінали з наступними абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; коробки з-під мобільних телефонів марки «Apple Iphone», муляжі мобільних телефонів, бирки та наклейки, якими скріплюються коробки з-під мобільних телефонів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2024 року близько 09 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_4, невстановлена особа шахрайським шляхом здійснила підміну телефону «Iphone 15 Pro Мах» чим завдала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальної шкоди.

19.04.2024 допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що він займається продажем та купівлею мобільних телефонів та з ним 04.12.2023 зв`язався раніше невідомий чоловік котрий представився ОСОБА_8 та повідомив йому, що він має два мобільні телефони марки «iPhone» та він хоче їх продати. На пропозицію ОСОБА_8 потерпілий погодився та попросив його надіслати ІМЕІ для перевірки по базі. Перевіривши ІМЕІ, потерпілий пересвідчився, що все добре, телефони є оригінальними та погодився придбати два мобільних телефона «iPhone» за 70000 гривень, котрі він перевів на банківську картку за № НОМЕР_2 . Отримавши вказані телефони він пересвідчився в їх справності та в подальшому перепродав їх.

10.04.2024 ОСОБА_8 знову вийшов на зв`язок та повідомив, що має в наявності три мобільних телефони «iPhone» та хоче їх реалізувати за суму 3600 доларів США. На пропозицію ОСОБА_8 потерпілий погодився та він зустрівся з ОСОБА_8 по АДРЕСА_2 , де він передав останньому грошові кошти та отримав від нього 3 мобільних телефони, 2 з яких в подальшому перепродав, а один залишився у нього. При покупці він не відкривав коробки та не оглядав телефони. 11.04.2024 ОСОБА_8 написав йому знову та запитав чи все нормально. В зв`язку з тим, що потерпілий не оглядав телефони при покупці він відповів, що так. В тій же розмові ОСОБА_8 повідомив, що має на продаж чотири телефони «iPhone 15 Pro Мах» на 512 ГБ загальною вартістю 5140 доларів США. Потерпілий погодився та вони вирішили зустрітись цього ж дня по АДРЕСА_3 . Грошові кошти в потерпілого перебували вдома та після цього вони попрямували до нього додому з метою передачі грошових коштів та отримання мобільних телефонів. Біля будинку потерпілого, останній передав ОСОБА_8 5000 доларів США та 140 доларів США переказів йому на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого отримав 4 телефони, які він не оглядав.

Цього ж дня близько 23 години ОСОБА_8 написав потерпілому, що він може дістати ще телефони від постачальника за тією ж ціно, потерпілого це влаштували та вони домовились, що телефони привезе кур`єр, якому треба бути віддати грошові кошти.

12.04.2024 до потерпілого, за місцем його проживання приїхав кур`єр та передав йому 5 телефонів «iPhone 15 Pro Мах», а потерпілий в свою чергу передав кур`єру грошові кошти у сумі 6600 доларів США, а 150 доларів США перевів на банківську картку № НОМЕР_3 .

В подальшому, потерпілий знову домовився з ОСОБА_8 , про покупку телефонів та до нього приїхав кур`єр та передав йому 7 телефонів «iPhone 15 Pro Мах», якому потерпілий в свою чергу передав 7850 доларів США.

15.04.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , потерпілий перевірив один з придбаних ним телефонів та відкривши коробку, виявив, що телефон не є оригінальним та він не вмикається. Також з ним почали зв`язуватись особи які придбали в нього такі мобільні телефони та почали повідомляти, що телефони не працюють.

По теперішній час ОСОБА_8 виходить на зв`язок та просить не звертатись до поліції, повідомляє, що матеріальний збиток компенсує, а непрацюючі телефони замінить. Однак кошти не повернув та телефони не замінив.

Крім того, потерпілий повідомив, що в подальшому його знайомий на ім`я ОСОБА_9 , повідомив йому, що 09.04.2024 та 10.04.2024 він також придбав сім телефонів, які виявились муляжем. Купував вказані телефони він в особи чоловічої статі, яка по опису схожа на особу, яка привозила потерпілому телефони в якості кур`єра.

Відповідно до рапортів оперуповноваженого ВКП Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

23.04.2024 в ході огляду місця події, а саме приміщення Деснянського УП ГУНП у м. Києві за адресою: АДРЕСА_7 було вилучено мобільні телефони:

-iPhone 15 Pro Max, Black Titanium, 1TB, Serial No. НОМЕР_44, IMEI/ НОМЕР_8 , IMEI2 НОМЕР_9 ;

-iPhone 15 Pro Max, Natural Titanium, 1TB, Serial No. НОМЕР_45, IMEI/MEID НОМЕР_29, IMEI2 НОМЕР_10 ;

-iPhone 15 Pro Max, Black Titanium, 512GB, IDНОМЕР_43, Serial No. НОМЕР_46, IMEI/ НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_4;

-iPhone 15 Pro Max, Black Titanium, 512GB, Serial No. НОМЕР_47, IMEI/ НОМЕР_12 , IMEI2 НОМЕР_30;

-iPhone 15 Pro Max, Black Titanium, 512GB, Serial No. НОМЕР_48, IMEI/MEID НОМЕР_37, IMEI2 НОМЕР_31;

-iPhone 15 Pro Max, Black Titanium, 512GB, Serial No. НОМЕР_49, IMEI/MEID НОМЕР_38, IMEI2 НОМЕР_32;

-iPhone 15 Pro Max, Black Titanium, 512GB, Serial No. НОМЕР_50, IMEI/MEID НОМЕР_39, IMEI2 НОМЕР_33;

-iPhone 15 Pro Max, Black Titanium, 512GB, Serial No. НОМЕР_51, IMEI/MEID НОМЕР_40, IMEI2 НОМЕР_13 ;

-iPhone 15 Pro Max, Blue Titanium, 512GB, Serial No. НОМЕР_52, IMEI/MEID НОМЕР_41, IMEI2 НОМЕР_34;

-iPhone 15 Pro Max, Blue Titanium, 256GB, Serial No. НОМЕР_53, IMEI/MEID НОМЕР_42, IMEI2 НОМЕР_35;

-iPhone 15 Pro Max, Blue Titanium, 256GB, Serial No. НОМЕР_54, IMEI/ НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_36;

-iPhone 15 Pro Max, Natural Titanium, 512GB, Serial No. НОМЕР_55, IMEI/ НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 ;

-iPhone 15 Pro Max, Black Titanium, 256GB, Serial No. НОМЕР_56, IMEI/ НОМЕР_17 , IMEI2 НОМЕР_18 ;

-iPhone 15 Pro Max , Black Titanium, 256GB, Serial No. НОМЕР_57, IMEI/ НОМЕР_20 , IMEI2 НОМЕР_21 ;

-iPhone 15 Pro Max , Blue Titanium, 512GB , Serial No. НОМЕР_58, IMEI/ НОМЕР_23 , IMEI2 НОМЕР_24 ;

-iPhone 15 Pro Max , White Titanium, 512GB , Serial No. НОМЕР_59, IMEI/ НОМЕР_25 , IMEI2 НОМЕР_26 ;

-iPhone 15 Pro Max, Blue Titanium, 256GB, Serial No. НОМЕР_60, IMEI/ НОМЕР_27 , IMEI2 НОМЕР_28 .

Вищезазначені мобільні телефони та коробки з-під них визнано у якості речових доказів по зазначеному кримінальному провадженню.

31.05.2024 до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві з Київського НДЕКЦ МВС України надійшов висновок експерта №СЕ-19/111-24/25742-ТВ від 31.05.2024 відповідно до якого встановити вартість наданих га дослідження виробів, ззовні схожих на мобільні телефони «Iphone 15 Pro Max» не видається за можливе. (В дослідницькій частині зазначено, що надані для дослідження мобільні телефони не відповідають оригінальному показнику маси виробу, заявленого виробником, маються імітації слота для сім-картки та інші дані).

За результатами проведення судової товарознавчої експертизи, вищезазначені мобільні телефони визнано у якості речових доказів та поміщено до камери зберігання речових доказів Деснянського УП ГУНП у м. Києві.

24.04.2024 потерпілого ОСОБА_7 допитано повторно та останній вказав на ознаки осіб, які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами під приводом продажу мобільних телефонів.

21.05.2024 потерпілому ОСОБА_7 пред`явлено особу для впізнання за фотознімками та останній опізнав особу на ім`я ОСОБА_8 , котрий отримував грошові кошти, для передачі ОСОБА_8 , за мобільні телефони на фотознімку №2. Відповідно до довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання, на фотознімку №2 зображений ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

06.06.2024 допитано у якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 , проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який орендує зазначену квартиру у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

06.06.2024 допитаний у якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 , проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який орендує зазначену квартиру у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

12.07.2024 до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшов письмовий рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_14 відповідно до якого встановлено, що при проведенні оперативно-розшукових заходів встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , по теперішній час проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та за місцем його мешкання зберігаються коробки з-під мобільних телефонів «Iphone», муляжі мобільних телефонів за допомогою яких здійснюється злочинна діяльність, ноутбуки та інша комп`ютерна техніка, квитанції з ломбардів та «Нової пошти», банківські картки, грошові кошти, отримані шахрайським шляхом.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №378693739 квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

В судове засідання слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно вимоги клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , можуть знаходитись речей та предметів, які мають відношення до вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме: чорнові записи, стосовно отриманих прибутків від шахрайських дій, чорнова бухгалтерія, номери осіб, яким продано «муляжі» мобільних телефонів, під приводом оригінальних, флеш-накопичувачі, тощо; грошові кошти, отримані від здійснення шахрайських дій; квитанції з терміналів, банківських установ, ломбардів, ТОВ «Нова пошта», стосовно переказів грошових коштів між картковими (банківськими) рахунками, за продаж мобільних телефонів; банківські картки на які були перераховані грошові кошти потерпілим за придбання мобільних телефонів, у тому числі банківських карток з наступними номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , мобільні термінали, ноутбуки, планшети, комп`ютери, інші портативні пристрої, за допомогою яких здійснювалась злочинна діяльність, у тому числі мобільні термінали з наступними абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; коробки з-під мобільних телефонів марки «Apple Iphone», муляжі мобільних телефонів, бирки та наклейки, якими скріплюються коробки з-під мобільних телефонів, які мають значення для подальшого досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Дозволити обшук в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 та в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення речей та предметів, які мають відношення до кримінального правопорушення, а саме: чорнових записів, стосовно отриманих прибутків від шахрайських дій, чорнової бухгалтерії, номери осіб, яким продано «муляжі» мобільних телефонів, під приводом оригінальних, флеш-накопичувачі, тощо; грошових коштів, отриманих від здійснення шахрайських дій; квитанцій з терміналів, банківських установ, ломбардів, ТОВ «Нова пошта», стосовно переказів грошових коштів між картковими (банківськими) рахунками, за продаж мобільних телефонів; банківських карток на які були перераховані грошові кошти потерпілим за придбання мобільних телефонів, у тому числі банківських карток з наступними номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , мобільні термінали, ноутбуки, планшети, комп`ютери, інші портативні пристрої, за допомогою яких здійснювалась злочинна діяльність, у тому числі мобільні термінали з наступними абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; коробки з-під мобільних телефонів марки «Apple Iphone», муляжів мобільних телефонів, бирок та наклейок, якими скріплюються коробки з-під мобільних телефонів.

Дві копії ухвали видати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1