Провадження № 1-кс/734/313/24 Справа № 734/940/24
У х в а л а

іменем України

18 квітня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000017 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000017 від 16.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 13.12.2023 о 12:53 невстановлена особа за допомогою акаунту у соціальній мережі "Інстаграм" - marketop.wear та банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , під приводом продажу одягу, шляхом обману, заволоділа грошовими кошатми потерпілої ОСОБА_6 в сумі 1050 грн (1306).

Також встановлено, що 05.02.2024 до ЧЧ ВП №1 (смт. Козелець) Чернігівського РУП надійшли матеріали від ВПК в Чернігівській області про те, що на адресу ВПК надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій вона просить вжити заходи до невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 1 450 грн. (ЄО 661 від 05.02.2024)

З показів ОСОБА_7 , стало відомо, що 14.12.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними мені грошовими коштами під приводом оплати за товар у соціальній мережі «Instagram» з використанням сторінки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1425 грн., 14 грудня 2023 року останній в рекламних оголошеннях висвітилась реклама магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». В ході перегляду перейшла на сторінку. Після чого ОСОБА_7 обрала худі та відправила повідомлення в якому висловила своє бажання придбати товар з власним принтом у кількості 3 шт. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив останній номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . 14.12.2023 зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в розмірі 1450 грн., на помер банківської картки № НОМЕР_1 . Наступного дня 15.01.2024 ОСОБА_7 виявила, що магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її`заблокував. Через місяць, 17.01.2024 остання отримала сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому зазначалося, що до ОСОБА_7 прямує посилка № НОМЕР_3 відправник ОСОБА_9 , номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_7 одразу зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сказала, щоб що посилку повернули відправнику. Пізніше ОСОБА_7 зайшла у «Instagram» та побачила сповіщення про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагається відправити останній повідомлення. В повідомлені було зазначено, що магазин відправив їй замовлення, яке ОСОБА_7 замовляла 14.12.2023. ОСОБА_7 сказала, що їй вже не потрібний цей товар, бо замовляла його на подарунок своїм побратимам і вказала на необхідність повернення їй грошових коштів, так як товар остання не забирала з пошти. На що « ОСОБА_10 » написав ОСОБА_7 , що гроші повертати це буде.

16.04.2024, до слідчого відділення від працівника СКП ВП №1 (смт. Козелець) Чернігівського РУП ОСОБА_11 надійшов рапорт, про те, що проведеними заходами було встановлено, що картка № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_5 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оформлена на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканку АДРЕСА_1 , РНКОПП НОМЕР_6 , яка займається продажем речей в мережі Інстаграмм на сторінці marketop.wear, під час чого користується мобільним телефоном марки Apple iPhone 12 PRO MAX IMEI № НОМЕР_7 з абонентським номером № НОМЕР_8 .

Подальшими заходами було встановленого останній в її діяльності можуть допомагати:

- чоловік ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканець АДРЕСА_1 , РНКОПП НОМЕР_9 , який в користуванні має мобільний термінал Apple iPhone 14 PRO MAX IMEI № НОМЕР_10 з абонентським номером № НОМЕР_11 та користується автомобілем Mitsubishi outlender д.н.з. НОМЕР_12 та BMW М5 д.н.з. НОМЕР_13 , що підтверджується складанням адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху під час керування зазначеними автомобілями. Оформлював на власне ім`я картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

- мати чоловіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканка АДРЕСА_1 , РНКОПП НОМЕР_18 ,може користуватися мобільним телефоном марки Apple iPhone 15 IMEI № НОМЕР_19 з абонентським номером № НОМЕР_20 та мобільним телефоном марки Apple iPhone 12 PRO MAX IMEI № НОМЕР_21 з абонентським номером № НОМЕР_22 , оформлювала на власне ім`я картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 .

- брат чоловіка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканець АДРЕСА_2 ,РНКОПП НОМЕР_28 , може користуватися мобільним телефоном марки Apple iPhone 15 IMEI № НОМЕР_29 з абонентським номером № НОМЕР_30 та мобільним телефоном марки ZTE №5538 з абонентським номером № НОМЕР_31 . У власності має автомобіль BMW М5 д.н.з. НОМЕР_13 , е адміністратором сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 та сторінки brend4you.store через яку також здійснюється продаж одягу. Оформлював на власне ім`я картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 .

- співмешканка чоловіка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за анявною інформацією мешкає АДРЕСА_2 ,РНКОПП НОМЕР_41 ,є адміністратором сайту brend4you_woman.

-брат ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,зареєстрований АДРЕСА_3 , мешканець АДРЕСА_2 , РНКОПП НОМЕР_42 , може користуватися мобільним телефоном марки Apple iPhone XS IMEI № НОМЕР_43 з абонентським номером № НОМЕР_44 .Оформлював на власне ім`я картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 .

Встановлено, що особи, які вірогідно причетні до вчинення вище зазначеного злочину під час вчинення злочину, використовували мобільні термінали з абонентськими номерами мобільних операторів:

1. НОМЕР_8 ;

2. НОМЕР_11 ;

3. НОМЕР_20 ;

4. НОМЕР_22 ;

5. НОМЕР_30 ;

6. НОМЕР_31 ;

7. НОМЕР_44 ;

Та мобільних терміналів з ІМЕІ:

НОМЕР_50 ) НОМЕР_7 ;

2) НОМЕР_10 ;

3) НОМЕР_19 ;

4) НОМЕР_21 ;

5) НОМЕР_29 ;

6) НОМЕР_51 .

З метою перевірки власників вказаних абонентських номерів на причетність до скоєння шахрайства виникла необхідність у встановленні місця перебування власників вказаних абонентських номерів та осіб, з якими останні підтримують зв`язок, у період скоєння кримінального правопорушення, встановлення факту їхніх розмов, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до даного діяння, встановлення маршруту руху в період та після вчинення злочину, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість,, змісту, маршрутів передавання тощо, сама пособі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину.

Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки, вказана інформація реєструється у серверах операторів мобільного зв`язку і зберігається певний час, то є загроза її знищення (втрати).

Дана інформація у відповідності до вимог п. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000017 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000017 ~ слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_21 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АДРЕСА_6 про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо мобільних терміналів з абонентськими номерами мобільних операторів:

1. НОМЕР_8 ;

2. НОМЕР_11 ;

3. НОМЕР_20 ;

4. НОМЕР_22 ;

5. НОМЕР_30 ;

6. НОМЕР_31 ;

7. НОМЕР_44 ;

Та мобільних терміналів з ІМЕІ:

1) НОМЕР_7 ;

2) НОМЕР_10 ;

3) НОМЕР_19 ;

4) НОМЕР_21 ;

5) НОМЕР_29 ;

6) НОМЕР_51 , за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням:

- Адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- Типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- Дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ);

- Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- За наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: