Провадження № 1-кс/537/475/2024
Справа № 537/1051/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000037,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 15.12.2021 по дату винесення ухвали із зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 16.01.2024 до ВП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15.12.2021, перебуваючи у м. Дніпро, він на підставі договору про надання інформаційно-консультаційних послуг з логістики та придбання автомобіля «Форд Мондео» 2018 року випуску, перерахував грошові кошти у сумі 260 000 грн. за автомобіль на рахунок НОМЕР_1 , але зазначений транспортний засіб не отримав. Під час досудового розслідування було встановлено, що у 2021 потерпілий вирішив придбати автомобіль «Форд Мондео» 2018 року випуску, тому 15.11.2021 він уклав договір №26 про надання інформаційно-консультаційних послуг з логістики та придбання автомобіля з ОСОБА_5 . Згідно умов договору остання взяла на себе зобов`язання щодо поставки легкового автомобіля з Швеції за ціною 268900 грн. 15.12.2021 ОСОБА_4 оформив кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 260000 грн. Цього ж дня отриманні кошти по кредиту потерпілий перерахував на особистий рахунок ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується квитанцією. Після отримання коштів з ОСОБА_4 у телефонному режимі зв`язався ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), який представився компаньйоном ОСОБА_5 та повідомив ОСОБА_4 , що буде займатись доставкою автомобіля з Швеції. Протягом 2 років ОСОБА_4 сплачує щомісячно кредит у сумі 7300 грн., проте автомобіль не отримав. На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківки/виписки з особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 15.12.2021 по теперішній час з метою встановлення інформації про рух грошових коштів, встановлення дати та місця заволодіння грошовими коштами, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого, у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, наступного змісту: «16.01.2024 до ЧЧ ВП№1 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 15.12.2021 перебуваючи у м. Дніпро (Дніпропетровської області) гр. ОСОБА_4 на підставі договору про надання інформаційно-консультаційних послуг з логістики та придбання автомобіля Форд Мондео 2018 року випуску, перерахував грошові кошти у сумі 260 000 грн. за автомобіль на рахунок НОМЕР_1 , про те до теперішнього часу зазначений транспортний засіб не отримав, чим заявнику завдано значної шкоди». На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно з положеннями ч.1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копію заяви ОСОБА_4 про вчинення шахрайства від 29.12.2023, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 29.02.2024, копію договору №26 від 15.11.2021 та додатку №1 до нього, з яких вбачається, що ОСОБА_5 , як замовник, взяла на себе обов`язки з придбання автомобіля на аукціоні, перевезення, розмитнення автомобіля та інші обов`язки; копію заяви про видачу готівки №23941583 від 15.12.2021, копію квитанції №253Т003Q16 від 15.12.2021 та копію протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 17.01.2024. З квитанції №253Т003Q16 від 15.12.2021, наданої в обґрунтування клопотання, вбачається, що ОСОБА_4 15.12.2021 перерахував грошові кошти в сумі 260000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що у клопотанні не обґрунтовано необхідності отримання доступу до інформації про всі операції (рух коштів), виконані по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, на думку слідчого судді, достатнім буде надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів, перерахованих на рахунок 15.12.2021 ОСОБА_4 у сумі 260000 грн. за період часу з 15.12.2021 по 31.12.2022. Отримання інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі встановити операції, які проводилися по рахунку із перерахованими потерпілим коштами, час, місце та спосіб зняття/перерахування грошових коштів, отриманих від ОСОБА_4 , отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані, як докази, у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що ініціатором подання доведено, що ці витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до нього);

- детальної інформації про рух коштів, що надійшли на рахунок НОМЕР_1 від ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_4 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 15.12.2021 згідно квитанції №253Т003Q16 у сумі 260000 грн., із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції) за період з 15.12.2021 по 31.12.2022;

- номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові, по банківському рахунку, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти, що надійшли на рахунок НОМЕР_1 від ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_4 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 15.12.2021 згідно квитанції №253Т003Q16 в сумі 260000 грн., та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.12.2021 по 31.12.2022;

- у випадку подальшого переведення грошових коштів, що надійшли на рахунок НОМЕР_1 від ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_4 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 15.12.2021 згідно квитанції №253Т003Q16 в сумі 260000 грн. , надати документи, які містять дані про їх отримувача за період з 15.12.2021 по 31.12.2022;

- у разі, якщо грошові кошти, що надійшли на рахунок НОМЕР_1 від ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_4 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 15.12.2021 згідно квитанції №253Т003Q16 в сумі 260000 грн. переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.12.2021 по 31.12.2022;

- у разі, якщо грошові кошти, що надійшли на рахунок НОМЕР_1 від ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_4 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 15.12.2021 згідно квитанції №253Т003Q16 в сумі 260000 грн., використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.12.2021 по 31.12.2022.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 06.08.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1