Справа № 450/1801/24 Провадження № 1-кс/450/531/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"14" червня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000111 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.06.2024 року дізнавач СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дізнавачу сектору дізнання ВП N? 3 ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , а саме: - інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 15.04.2024 по час виконання ухвали; - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 інші операції; - відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 15.04.2024 по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 15.04.2024 до ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНІ у Львівській області надійшло повідомлення із служби НОМЕР_4 про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра шляхом зловживання довірою заявниці, під приводом прохання переказу коштів від її брата, заволоділа її грошовими коштами у сумі 16 400 гривень, котрі остання добровільно та самостійно перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з прив`язкою до місця зняття грошових коштів за 15.04.2024 року.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.04.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.04.2024 року та виписки по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період 15.04.2024-16.04.2024 року вбачається, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, котра шляхом зловживання довірою заявниці, під приводом прохання переказу коштів від її брата, заволоділа її грошовими коштами у сумі 16 400 гривень, котрі остання добровільно та самостійно перерахувала на картковий рахунок і яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, надати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , а саме: - інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 15.04.2024 по час виконання ухвали; - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 інші операції; - відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 15.04.2024 по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000111 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП N? 3 ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , а саме: - інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за N? НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 15.04.2024 по час виконання ухвали; - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 інші операції; - відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 15.04.2024 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1