Справа № 717/380/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000026 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Старший слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000026 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими

особами, маючи єдиний злочинний умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, під час введеного в Україні воєнного стану, використавши завідомо підроблені документи, а саме: державні акти на право приватної власності на землю, серії ІІ-ЧВ № 021210 на земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0345 та серії ІІ-ЧВ №021217 на земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0346, площею по 0,06 га кожна, що розташовані на території Кельменецької територіальної громади, с. Дністрівка Дністровського району Чернівецької області, урочище «Атаки», в результаті чого було оформлено право власності на вказані вище земельні ділянки та здійснено їх продаж, чим заподіяно ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди на загальну суму 489 800 гривень, тобто у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 за купівлю земельної ділянки перерахував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок отримувача ОСОБА_7 НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000 грн. Встановлено, що даний банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів та дані про своїх клієнтів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про руху коштів та про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий СВ у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів та про власника, вказаного вище рахунку, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінальних правопорушень, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 та слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 до документів які містять:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 на який 30.01.2024 було надіслано грошові кошти в сумі 10 000 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 30.01.2024 по 19.04.2024 року;

- щодо особи, яка є власником банківського рахунку НОМЕР_1 , на який 30.01.2024 перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн. (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка була перерахована на рахунок НОМЕР_1 з 30.01.2024 по 19.04.2024 року.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1