УХВАЛА

13 червня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області,капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000164 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області,капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000164 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненської обласної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2019 по 31.03.2021 року (акт від01.06.2021, вих. №13-17-05-06/13).

Вивченням вищевказаних матеріалів (стор. акту 340-349) встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом жовтня-грудня 2020 року, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, завищили обсяги робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул.Лісна в с. Суськ, Костопільський район», внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами.

Крім того вході досудового розслідування встановлено, що відомості стосовно руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )які мають значення для досудового розслідування знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:ч.3 ст.191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:до речей та документів (інформації) які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучитиїх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме доруху коштів (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.12.2021 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають:у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (інформації) які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучитиїх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме до руху коштів (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.12.2020 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН