Справа № 595/882/24
Провадження № 1-кс/595/233/2024
У Х В А Л А

29 травня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024 за № 0000140, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картці АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована вказана банківська картка із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по вказаній банківській карті за період часу з 28.04.2024 по 15.05.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із вказаного карткового рахунку з 28.04.2024 по 15.05.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем вказаного карткового рахунку з 28.04.2024 по 15.05.2024 у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача вказаного карткового рахунку з 28.04.2024 по 15.05.2024; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем вказаного карткового рахунку з 28.04.2024 по 15.05.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії з 28.04.2024 по 15.05.2024; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 28.04.2024 близько 19:00 год., невстановлена особа, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_3 ), які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , шляхом списання їх на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 50625 гривень.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР 13.05.2024 за №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що у своєму користуванні має банківську картку відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , якою, окрім неї, більше ніхто не користувався. Дану банківську картку потерпіла заблокувала 10.05.2024 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Бучач, та натомість відкрила інший картковий номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат за № НОМЕР_5 . Також потерпіла повідомила, що 28.04.2024 перебуваючи на робочому місці, отримала у мобільному додатку «Вайбер» смс-повідомлення, а саме в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке було поширене старостою села ОСОБА_6 , по якому, перейшовши, можна б було отримати допомогу для переселенців та яке було 10.05.2024 видалене із даної групи. 28.04.2024, перейшовши за даним посиланням, на екранні висвітлилась графа із номером телефону гарячої лінії банку, в якому потерпіла обслуговується, а саме номер телефону НОМЕР_6 , на який ОСОБА_5 зателефонувала. В подальшому, під час спілкування із особою жіночої статі, остання продиктувала чотирьохзначний код та просила його нікому не повідомляти, після чого, маючи останню чотирьохзначну комбінацію цифр, ввела в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього потерпіла ще декілька раз здійснювала спроби вводу чотирьохзначних комбінацій в графі мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте операція по введенні не була успішною, та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » став не активним та ОСОБА_5 припинила усі спроби подальшого оформлення допомоги для переселенців. 07.05.2024 ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що із банківської картки здійснювались спроби оплати комунальних послуг, однак цього ж дня потерпіла не здійснювала жодних оплат комунальних послуг. Окрім цього, надійшло смс-повіломлення про те, що на банківській картці залишився баланс коштів в сумі 3000 тисячі гривень із рештою.

10.05.2024 ОСОБА_5 прибула в банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Бучач, щоб зняти грошові кошти, де вирішила перевірити баланс коштів. В ході перевірки балансу коштів потерпіла виявила замалу суму коштів в розмірі 3000 гривень із рештою та направилась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб з`ясувати, де поділись грошові кошти із банківської картки. В подальшому працівник банку перевірив інформацію по банківській картці та повідомив, що 28.04.2024 року із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було здійснено 25 (двадцять п`ять) транзакції переказу грошових коштів на загальну суму 50 625 грн., на що ОСОБА_5 повідомила працівнику банку, що дані операції з переказу грошових коштів не здійснювала. Після цього працівник банку повідомив, що дані перекази грошових коштів без її відома могли здійснювати шахраї та рекомендував звернутися до працівників поліції. Також у банку потерпіла отримала виписку по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та квитанцію, з якої вбачається, що 28.04.2024 року із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 двадцятьма п`ятьма транзакціями відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 50625 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На підтвердження того, що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 були зняті кошти, слідчим до клопотання долучено виписку по картковому рахунку за період з 01.04.2024 по 10.05.2024, ксерокопію банківської картки, інформацію про переказ коштів, протокол огляду веб-сайту та довідку ТВБВ № НОМЕР_7 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сформованої на ім`я ОСОБА_7 за період за період з 01.04.2024 по 10.05.2024, з рахунку № НОМЕР_8 28.04.2024 з 19:19 по 19:24 двадцятьма п`ятьма транзакціями здійснено переказ коштів в загальній сумі 50625 грн.

З довідки № 180, виданої 20.05.2024 ТВБВ № НОМЕР_9 /051 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_8 в грн. з номером картки НОМЕР_10 , після шахрайських дій картка була заблокована і перевипущена з новим номер НОМЕР_11 .

Із інформації, наданої слідчим, слідує, що 28.04.2024 здійснено переказ з картки НОМЕР_12 на картку НОМЕР_2 в сумі 2000 грн.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 15.05.2024 слідчим СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_13 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картці АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована вказана банківська картка із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по вказаній банківській карті за період часу з 28.04.2024 по 15.05.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із вказаного карткового рахунку з 28.04.2024 по 15.05.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем вказаного карткового рахунку з 28.04.2024 по 15.05.2024 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача вказаного карткового рахунку з 28.04.2024 по 15.05.2024;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем вказаного карткового рахунку з 28.04.2024 по 15.05.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії з 28.04.2024 по 15.05.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1