СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4826/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій направлених на заволодіння грошовими коштами отриманими від господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим вказаному товариству спричинено матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , яка володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 60 %, що складає 2 827 010, 53 грн., ОСОБА_5 , який володіє часткою у статному капіталі товариства 10 %, що складає 471 168, 42 грн., ОСОБА_6 , який володіє часткою у статутному капіталі товариства 30 %, що складає 1 413 505, 26 грн.

З метою позбавлення ОСОБА_4 контрольного права прийняття рішення в діяльності товариства, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2023 на підставі якого затвердили статут Товариства в новій редакції, відповідно до якого голосів учасника ОСОБА_4 , яка володіє часткою 60 % у статутному капіталі товариства, не достатньо для одностайного прийняття рішень учасниками зборів щодо діяльності товариства. Тобто збори повинні проводитись, за участю окрім ОСОБА_4 , ще одного із учасників товариства ОСОБА_5 або ОСОБА_6 . Вказаним рішенням останні позбавили ОСОБА_4 контрольного права прийняття рішення.

Водночас, ОСОБА_4 участі у загальних зборах учасників Товариства 20.02.2023 не приймала, третіх осіб для цього не уповноважувала, жодних документів, які б могли слугувати підставою для проведення оскаржуваної реєстраційної дії, не підписувала. Крім того, з моменту укладання шлюбу в 2005 році остання змінила прізвище з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 .

Таким чином, протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2023, має ознаки підробки.

У подальшому 22.03.2023 приватним нотаріусом нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 внесено зміни до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Підставою для проведення вказаної реєстраційної дії послугував вказаний протокол загальних зборів учасників Товариства від 20.03.2023, відповідно до якого на зборах були присутні учасники Товариства, зокрема, ОСОБА_10 , яка володіє часткою у розмірі 60% статутного капіталу Товариства, в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності від 08.11.2004.

Дізнавшись про шахрайські дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме зміну редакції статуту товариства, направленими на заволодіння прибутками отриманими від господарської діяльності товариства, ОСОБА_4 подала скаргу на реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 22.03.2023 №008000216, проведену приватним нотаріусом ОСОБА_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Центральна колегія ІНФОРМАЦІЯ_2 скаргу ОСОБА_4 задовольнила та скасувала в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 22.03.2023 №008000216 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Після цього, рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звільнено з посади генерального директора товариства з 26.06.2023 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП та виключено зі складу осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про що складено протокол №26/06/2023 від 26.06.2023.

27.06.2023 на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_11 .

Допитаний як свідок генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 показав, що на даний час встановлено, що в приміщенні нежитлового будинку по АДРЕСА_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності, здійснює господарську діяльність представництво міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні. На якій підставі вказане підприємство користується приміщенням товариства не відомо. З моменту його призначення на посаду директора документи фінансово-господарської діяльності йому ніхто не передав. Колишній директор товариства ОСОБА_5 на зв`язок з ним не виходить.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2016 між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та фізичною особою підприємцем ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_2 укладено договір оренди про передачу у строкове платне користування нежитлового приміщення загальною площею 29 кв. м., яке розташоване в нежилому будинку, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

01.06.2021 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_2 та між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено договір суборенди нежитлового приміщення № 01062021/1 про передачу у строкове платне користування нежитлового приміщення загальною площею 29 кв. м., яке розташоване в нежилому будинку, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 для ведення господарської діяльності закладу харчування, відповідно до зареєстрованого ВЕД 56.10 (Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування).

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили шахрайські дії направлені на заволодіння прибутками у вигляді орендної плати отриманої від користування приміщенням нежитлового будинку по АДРЕСА_1 , яке на підставі договору оренди надано у користування фізичній особі підприємцю ОСОБА_12 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а також про особу власника даного рахунку, відкритого у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а саме:

-копію юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по день здійснення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 12.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1