Дата документу 13.05.2024
Справа № 334/3894/24
Провадження № 1-кс/334/1157/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000055 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, в якому просить надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 ,дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 по кримінальному провадженню № 0000055 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на проведення обшуку нежитлових і житлових будівель і споруд, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:0050, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на території якої фактично мешкає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку, флеш носіїв, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, банківських карток, власником яких є ОСОБА_12 , а саме банківські карти АТ «ТаскомБанк» НОМЕР_1 та АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_2 та інших банківських карток, грошових коштів, які отримані протиправним шляхом, та інших предметів і документів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000055 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.02.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, у месенджері «Телеграм», з облікового запису - « ОСОБА_14 », під приводом продажу самокату, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , які остання 06.02.2024 о 16:05 перерахувала зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_3 на номер банківської карти емітованої АТ «Таскомбанк» НОМЕР_1 у розмірі 2412 гривні.

В ході досудового розслідування, у режимі відеоконфренції, допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що з березня 2022 року перебуває за кордоном у м. Бествіг, Німеччина. Далі ОСОБА_13 пояснила, що 06.02.2024 знайшла групі у месенджері «Телеграм», яка має назву «Барахолка-купи-продай-отдай», оголошення про продаж самокату. Ціни за товар у самому оголошенні вказано не було. У зв`язку з чим потерпіла ОСОБА_15 зв`язалася у месенджері «Телеграм» безпосередньо з продавцем вищезазначеного товару, який має обліковий запис під назвою «ОСОБА_14». Під час листування з продавцем було обговорено ціну електросамокату, а саме 40 євро, що в перерахунку складало 2424 гривні. Грошові кошти було запропоновано продавцем перерахувати на банківську карту АТ «СпортБанкт» (ТаскомБанк) НОМЕР_1 .

В подальшому 06.02.2024 о 15:05 за допомогою мобільного додатку «Приват24», потерпіла перерахувала зі своєї банківської карти емітованої банком АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 на вищезазначену банківську карту грошові кошти у сумі 2412 гривень. Після чого потерпіла відправила продавцю квитанцію про перерахунок грошових коштів, на що продавець повідомив, що квитанція підроблена та більше на зв`язок з потерпілою не виходив.

Таким чином встановлено, що ймовірний шахрай (шахраї), користується банківською картою АТ «ТаскомБанк» НОМЕР_1 .

18.04.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ТаскомБанк», в ході якого встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що 06.02.2024 о 15:05:36 потерпілою перераховано грошові кошти у розмірі 2412 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , та в подальшому 06.02.2024 о 16:34:15 з банківської карти НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2412 гривень були перераховані на банківську карту емітовану банком АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_2 .

18.04.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «УніверсалБанк», в ході якого встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 також відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в ході аналізу руху грошових коштів виявлено, що 06.02.2024 о 16:34:15 грошові кошти у сумі 2412 гривень були перераховані на банківську карту емітовану банком АТ «УніверсалБанк» р/р НОМЕР_4 . Також встановлено, що 06.02.2024 о 17:09:29 здійснено розрахунок за допомогою вищезазначеної банківської карти у ТОВ «АТБ-Маркет», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 1Г.

Згідно наданої інформації від ТОВ «АТБ-Маркет», з внутрішніх камер відеоспостереження 06.02.2024 з 17:09:48 по 17:10:09 виявлено громадянина, який візуально схожий на ОСОБА_12 . Вказаний чоловік одягнений у чорну куртку, чорні штани та чорну шапку, та за придбаний товар розраховується за допомогою мобільного телефону із застосуванням функції NFS.

З метою встановлення місцезнаходження особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення та яка має у користуванні банківські карти АТ «ТаскомБанк» НОМЕР_1 та АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_2 , а також інших осіб, в порядку ст. 40-1 КПК України, до ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

В ході виконання доручення встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Фактичне місце мешкання ОСОБА_12 підтверджується допитом в якості свідка мешканця ОСК «Озон-1»Кушугумської ТГ, Запорізького району, Запорізької області.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_4 тривалий час. ОСОБА_17 пояснила, що протягом шести років є членом садового товариства «Озон-1» та знає, що володільцем ділянки НОМЕР_5 в садовому товаристві «Озон-1», Кушугумської ТГ являється ОСОБА_20 . Мешкає він разом зі своєю дружиною та двома дітьми (повні анкетні дані не встановлено), але на теперішній час його родина мешкає в Одеській області. Інших даних не знає. Де працює ОСОБА_12 їй не відомо, скарг на нього не має. Характеризує як спокійного, ввічливого чоловіка.

Згідно витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 377062386, встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0050, площею 0,0619 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу від 30.08.2019 на праві приватної власності належить - ОСОБА_12 .

Згідно інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що земельна ділянка, яка використовується для ведення садівництва,з кадастровим номером :01:003:0050, площею 0,0619 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

Згідно інформації з довідки №21 від Садового товариства «Озон-1» Запорізької області, Запорізького району Кушугумської ТГ встановлено, що ОСОБА_12 є членом садівничого товариства «Озон-1» у смт Кушугум і користується земельною ділянкою АДРЕСА_5 , площею 0,061 га і має споруди - будинок, де постійно мешкає разом з дружиною та двома дітьми.

Орган досудового розслідування вважає необхідним проведення обшуку за вищевказаною адресою з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку,флеш носіїв, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, банківських карток, власником яких є ОСОБА_12 , а саме банківські карти АТ «ТаскомБанк» НОМЕР_1 та АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_2 та інших банківських карток, грошових коштів, які отримані протиправним шляхом, та інших предметів і документів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Вказана слідча дія виконується з метою збирання доказової бази та інформації, які можуть зберігатися на електронних носіях інформації, комп`ютерній техніці, мобільних телефонах, планшетах, чорнових записів та фото-відео апаратах.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 наполягала на задоволенні клопотання з підстав, визначених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників справи, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000055, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за фактом того, що 06.02.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізький області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, у месенджері «Телеграм», з облікового запису -«Марта», під приводом продажу самокату, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , які остання 06.02.2024 о 16:05 перерахувала зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_3 на номер банківської карти емітованої АТ «Таскомбанк» НОМЕР_1 у розмірі 2412 гривні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ймовірний шахрай (шахраї), користується банківською картою АТ «ТаскомБанк» НОМЕР_1 .

18.04.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ТаскомБанк», в ході якого встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що 06.02.2024 о 15:05:36 потерпілою перераховано грошові кошти у розмірі 2412 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , та в подальшому 06.02.2024 о 16:34:15 з банківської карти НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2412 гривень були перераховані на банківську карту емітовану банком АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_2 .

18.04.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «УніверсалБанк», в ході якого встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 також відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в ході аналізу руху грошових коштів виявлено, що 06.02.2024 о 16:34:15 грошові кошти у сумі 2412 гривень були перераховані на банківську карту емітовану банком АТ «УніверсалБанк» р/р НОМЕР_4 . Також встановлено, що 06.02.2024 о 17:09:29 здійснено розрахунок за допомогою вищезазначеної банківської карти у ТОВ «АТБ-Маркет», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 1Г.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Фактичне місце мешкання ОСОБА_12 підтверджується допитом в якості свідка мешканця ОСК «Озон-1»Кушугумської ТГ, Запорізького району, Запорізької області.

Згідно витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 377062386, встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0050, площею 0,0619 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу від 30.08.2019 належить - ОСОБА_12 .

Згідно інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що земельна ділянка, яка використовується для ведення садівництва,з кадастровим номером :01:003:0050, площею 0,0619 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належитьВерхових ОСОБА_19 .

Згідно інформації з довідки №21 від Садового товариства «Озон-1» Запорізької області, Запорізького району Кушугумської ТГ встановлено, що ОСОБА_12 є членом садівничого товариства «Озон-1» у смт Кушугум і користується земельною ділянкою АДРЕСА_5 , площею 0,061 га і має споруди - будинок, де постійно мешкає разом з дружиною та двома дітьми.

Дослідивши додані до клопотання документи,слідчий суддя вважає, що на даний час дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так слідчий суддя вважає, що на даний час доданими дізнавачем до клопотання документами підтверджується, що за адресою, вказаною у клопотанні, можуть знаходитись речі, які мають значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню в частині надання дозволу на проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні з метою відшукання конкретних речей та згідно переліку, а саме наркотичних комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку, флеш носіїв, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, банківських карток, власником яких є ОСОБА_12 , а саме банківські карти АТ «ТаскомБанк» НОМЕР_1 та АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_2 та інших банківських карток.

Керуючись ст. ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000055 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 ,дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 по кримінальному провадженню № 0000055 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на проведення обшуку нежитлових і житлових будівель і споруд, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:0050, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на території якої фактично мешкає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку, флеш носіїв, карток пам`яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, банківських карток, власником яких є ОСОБА_12 , а саме банківські карти АТ «ТаскомБанк» НОМЕР_1 та АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_2 та інших банківських карток.

В іншій частині в задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення, а саме до 13.06.2024 року, та надає право на проникнення до житла особи лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки прокурор, слідчий не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1