Провадження № 1-кс/686/5219/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000197 від 09.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 07.04.2024 року, близько 11:20 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом позики грошових коштів у борг, написавши у повідомлення під нікнеймом " ОСОБА_5 " в мобільному додатку "Telegram", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , як остання перерахувала з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 5000 грн., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

09.04.2024 відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2024 близько 11:20 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в месенджері «Telegram» до гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення із проханням позики грошових коштів, на що гр. ОСОБА_6 погодилась оскільки остання знайома із « ОСОБА_7 », також зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 грн., після чого одразу зателефонувала « ОСОБА_8 » із запитанням чи надійшли дані грошові кошти, на що остання повідомила, що її акаунт у месенджері «Telegram» наразі зламаний та ніяких грошових коштів не отримувала. Після чого, гр. ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії, чим заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації від уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про операцію переказу грошових коштів, яку здійснювала потерпіла ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_3 , у період часу 07.04.2024 р. о 11:22 год.

07.04.2024 року, близько 11:20 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом позики грошових коштів у борг, написавши у повідомлення під нікнеймом " ОСОБА_5 " в мобільному додатку "Telegram", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , як остання перерахувала з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 5000 грн., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

09.04.2024 відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2024 близько 11:20 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в месенджері «Telegram» до гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення із проханням позики грошових коштів, на що гр. ОСОБА_6 погодилась оскільки остання знайома із « ОСОБА_7 », також зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 грн., після чого одразу зателефонувала « ОСОБА_8 » із запитанням чи надійшли дані грошові кошти, на що остання повідомила, що її акаунт у месенджері «Telegram» наразі зламаний та ніяких грошових коштів не отримувала. Після чого, гр. ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії, чим заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації від уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про операцію переказу грошових коштів, яку здійснювала потерпіла ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_3 , у період часу 07.04.2024 р. о 11:22 год.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача старшого СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: про номер карткового (банківського) рахунку отримувача, на який здійснювався переказ коштів - банківську картку НОМЕР_3 ; про власника вказаного карткового (банківського) рахунку, із зазначенням всіх відомих персональних даних; операції, здійсненні або пов`язані із власником вказаного карткового (банківського) рахунку за період з 07.04.2024 по 12.06.2024.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 10 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя