Справа № 201/5059/24
Провадження № 1-кс/201/1712/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС 3 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000717 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що приблизно в травні 2022 року (більш точний час в ході досудового розслідування з об`єктивних причин встановити не виявилось можливим) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, знаходячись на тимчасово окупованій території м. Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області, переслідуючи особисті інтереси, маючи умисел на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора та реалізуючи його, вступила в злочинну змову з представниками так званої «лнр», які підконтрольні державі-агресору рф, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно зайняла посаду т.зв. «заступника голови адміністрації міста Рубіжне лнр» («заместителя главы администроации города Рубежное лнр» мовою оригіналу), що діє на тимчасово окупованій території м. Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області.

20.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

27.03.2024, у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 невідоме, в порядку ст. 281 КПК України її оголошено в розшук.

Крім того, встановлено, що на початку липня 2022 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме зі своєю донькою - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою заздалегідь підготовленого електронного пристрою на який було встановлено мобільний додаток Порталу Дія (Дія) та який був підключений до Інтернету, із увімкненою функцією геолокації заповнили форму на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та виплати допомоги на проживання стосовно ОСОБА_5 , вказавши при цьому завідомо недостовірні відомості, зокрема щодо адреси фактичного перебування останнього, а саме:

АДРЕСА_1 подальшому, останні здійснили заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме державними коштами, які нараховуються у вигляді державної допомоги внутрішньо переміщеним особам, чим заподіяли матеріальну шкоду Державному бюджету України в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що реалізує політику соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківському рахунку НОМЕР_4 та банківській картці НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 01.07.2022 по теперішній час;

- відомостей про пристрої, які застосовувалися для входу до особисто кабінету ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01.07.2022 по теперішній час;

- чітких фотознімків з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_5 за період з 01.07.2022 по теперішній час;

- відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_5 за період з 01.07.2022 по теперішній час;

- аудіозаписів телефонних розмов ОСОБА_5 з оператором банку за період з 01.07.2022 по теперішній час;

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_6 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів (банківська справа) з часу відкриття будь-яких рахунків;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських рахунках, які належать ОСОБА_6 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 01.07.2022 по теперішній час;

- відомостей про пристрої, які застосовувалися для входу до особисто кабінету ОСОБА_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01.07.2022 по теперішній час;

- відомостей про рух банківських операцій ОСОБА_6 із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01.07.2022 по теперішній час;

- чітких фотознімків з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_6 за період з 01.07.2022 по теперішній час;

- відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_6 за період з 01.07.2022 по теперішній час;

- аудіозаписів телефонних розмов ОСОБА_6 з оператором банку за період з 01.07.2022 по теперішній час;

- відомостей щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу огляду від 12.09.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , встановлення місця вчинення кримінального правопорушення (місце зняття/перерахування грошових коштів), встановити співучасть ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримання фотознімків та інше.

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку.

Слідчий надав заяву про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , начальнику 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_31 , начальнику 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_32 , начальнику 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_33 та заступнику начальника слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_34 , тимчасовий доступ з можливістю копіювання і вилучення, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містить інформацію стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 з наданням можливості їх вилучення за адресою зазначеною на офіційному сайті, як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

1) реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківському рахунку НОМЕР_4 та банківській картці НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 01.07.2022 по теперішній час;

2) відомостей про пристрої, які застосовувалися для входу до особисто кабінету ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01.07.2022 по теперішній час;

3) чітких фотознімків з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_5 за період з 01.07.2022 по теперішній час;

4) відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_5 за період з 01.07.2022 по теперішній час;

5) аудіозаписів телефонних розмов ОСОБА_5 з оператором банку за період з 01.07.2022 по теперішній час;

6) документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_6 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів (банківська справа) з часу відкриття будь-яких рахунків;

7) реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських рахунках, які належать ОСОБА_6 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 01.07.2022 по теперішній час;

8) відомостей про пристрої, які застосовувалися для входу до особисто кабінету ОСОБА_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01.07.2022 по теперішній час;

9) відомостей про рух банківських операцій ОСОБА_6 із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01.07.2022 по теперішній час;

10) чітких фотознімків з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_6 за період з 01.07.2022 по теперішній час;

11) відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_6 за період з 01.07.2022 по теперішній час;

12) аудіозаписів телефонних розмов ОСОБА_6 з оператором банку за період з 01.07.2022 по теперішній час;

13) відомостей щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1