465/2066/24
1-кс/465/550/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.04.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000281 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківському картці № НОМЕР_2 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу із 00 год 01 хв 13.03.2024 по 23 год 59 хв 13.03.2024;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 13.03.2024 по 23 год 59 хв 13.03.2024 з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 13.03.2024 по 23 год 59 хв 13.03.2024;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 13.03.2024 по 23 год 59 хв 13.03.2024, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 00 год 01 хв 13.03.2024 по 23 год 59 хв 13.03.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), з вказанням часу дати та джерела зміни паролю в період часу з 00 год 01 хв 13.03.2024 по 23 год 59 хв 13.03.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за банківською картою № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 00 год 01 хв 13.03.2024 по 23 год 59 хв 13.03.2024.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000281 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра повідомила, що 13.03.2024 вона перебувала вдома за адресою: та близько 09:37 год її мама ОСОБА_6 надіслала повідомлення про те, що на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення, про те, що її посилка надійшла на склад, але затримується через незрозумілу адресу та не може бути доставлена та для того, щоб посилка надійшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потрібно уточнити адресу, а для того, щоб ввести достовірні дані, потрібно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке було вказане у вищевказаному СМС-повідомленні. Проте її мама не змогла перейти за вищевказаним посиланням, тому попросила її це зробити. 13.03.2024 близько 09:40 год вона перейшла за вищезазначеним посиланням, після чого відбувся перехід у браузер не невідому їй сторінку. На даній сторінці появився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було зазначено: номер відстеження посилки НОМЕР_4 , сповіщення про збій доставки, пакет не було доставлено через незрозумілу адресу доставки, пакет повернуто до центру виконання, будь ласка оновіть свою адресу, і ми знову відправимо 14/03/2024. Під даним текстом знаходилась кнопка зеленого кольору із надписом продовжити, на яку вона натиснула та відбувся перехід на наступну веб-сторінку, на котрій потрібно було ввести її ім`я, адресу проживання, детальну адресу проживання, поштовий НОМЕР_5 , номер телефону та після цього, як вона ввела всі дані, відбувся перехід на наступну веб-сторінку Укрпошти, де потрібно було ввести ім`я власника картки, номер картки, дату закінчення терміну (термін дії) та код безпеки (CVV). Після того, як ввела вищевказані дані, на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення із кодом підтвердження із чотирьох цифр, яке потрібно було ввести в інтернет браузері, що вона зробила. О 09:47 год з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулось два зняття грошових коштів у сумі 1155,55 грн та 3928,54 грн, після цього о 09:48 год відбулось ще одне зняття коштів у сумі 5777,34 грн. Також о 09:48 год відбулось ще три транзакції, але вони виявились неуспішними. Після чого вона заблокувала банківську карту та звернулась у тех-підтримку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також хоче повідомити адресу електронної пошти з котрої надійшло повідомлення про те, що посилка не буде доставлена, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000281 від 13.03.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 13.03.2024 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.03.2024 року будучи введеною в оману, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 внаслідок чого відбулось списання грошових коштів із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим сприсинено матеріальної шкоди на загальну суму 10861,43 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.03.2024 року, 13.03.2024 року близько 09:37 її мати попросила допомогти відкрити посилання, яке їй надійшло із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 Разом із посиланням в СМС-повідомленні зазначалося, що посилка яку мали б доставити у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_4 "- затримується. оскільки адресу вказано невірно. Перейшовши за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", потерпіла ввела всі необхідні дані для відправки та номер карти із CVV кодом, після чого їй на мобільний телефон прийшов код, який вона ввела на сайті. О 09:47 із її карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 відбулоася два зняття коштів на суму 1155,55 грн та 3928,54 грн, о 09:48 ще одне списання коштів на суму 5777,34 грн. та ще три списання, але вони були неуспішними, після чого потерпіла заблокувала карту та звернулася у підтримку банку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000281 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківському картці № НОМЕР_2 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу із 00 год 01 хв 13.03.2024 по 23 год 59 хв 13.03.2024;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 13.03.2024 по 23 год 59 хв 13.03.2024 з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 13.03.2024 по 23 год 59 хв 13.03.2024;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 01 хв 13.03.2024 по 23 год 59 хв 13.03.2024, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 00 год 01 хв 13.03.2024 по 23 год 59 хв 13.03.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), з вказанням часу дати та джерела зміни паролю в період часу з 00 год 01 хв 13.03.2024 по 23 год 59 хв 13.03.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за банківською картою № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 00 год 01 хв 13.03.2024 по 23 год 59 хв 13.03.2024.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1