Справа № 190/667/24
Провадження №1-кс/190/176/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 22.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 22.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 21.03.2024, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій заявниця вказує, що на початку березня місяця 2024 року, через соціальну мережу «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж різних видів зернових культур, соломи, дров, де були вказані мобільні номери телефонів особи, яка здійснює продаж дров, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка, 21.03.2024, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами у розмірі 9388 грн., які заявниця самостійно та добровільно перерахувала двома транзакціями 21.03.2024 о 07:52 год. та 08:11 год. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ,через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_4 в якості оплати за замовлені дрова, однак дрова по теперішній час не отримала та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 9388 гривень. (ЄО 1968 від 21.03.2024).

В ході досудового розслідуванні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що приблизно на початку березня місяця, вона на платформі «Faсebook», в групі П`ятихатки-Безкоштовні оголошення», знайшла оголошення від автора на ім`я ОСОБА_5 , від 07.03.2024 року, в якому було зазначено, що компанія Агро-промисловості, пропонує для продажу, різні види зернових культур, солому, дрова, та інше. Так, вона вирішила придбати собі 5 кубів дров, та 20.03.2024 року, зателефонувала за номером вказаним в об`яві, НОМЕР_1 , та на номер НОМЕР_2 , з мобільного номеру чоловіка НОМЕР_5 , але слухавку ніхто не взяв. 21.03.2024 року, приблизно о 07:15 годині, на номер її чоловіка, перетелефонував чоловік, з номеру НОМЕР_2 , та представився працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка з його слів розташована в м. Дніпро, та домовились про купівлі дров породи акація та дуб, загальною кількістю 5 кубів. Далі, після усної домовленості, вище вказаний чоловік, у меседжері «Вайбер», надіслав смс повідомлення, зі змістом: -«ФОП « ОСОБА_6 »; Продаж твердопаливної сировини, та зернові-культури для населення та підприємств; Замовлення дійсне з 21.03.2024; Номер замовлення: ( НОМЕР_6 ); Замовник: ОСОБА_7 , НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ; Реквізити для оплати: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8; Розрахунковий рахунок: НОМЕР_8 ; До оплати: 5500грн; Найменування: Метрові; Порода: дуб, акація; Кількість: 5 Куб.; Водій: ОСОБА_8 ; Дата доставки та вигрузки:15:00 (21.03.2024). Далі, з належної їй кредитної картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , вона перевела грошові кошти у сумі на вище вказану картку, 5693,33 грн. Після оплати дров, вона передзвонила на номер НОМЕР_2 , та даний чоловік сказав що кошти прийшли, дрова доставлять 21.03.2024 року, до 15:00 годині. Далі, приблизно через п`ятнадцять хвилин, цей самий чоловік, в меседжері вайбер, написав смс повідомлення, де вказав, що для того щоб дрова поїхали з фірми, необхідно зробити проплату за тими самими реквізитами, на пенсійний фонд - 1450 грн., ЗСУ(армія) 1500 грн, страховка товару 620 грн, загальна сума становить 3570 грн. Після того як її чоловік зателефонував на вище вказаний номер, чоловік який був з ними на зв`язку, сказав, що ці кошти повернуться їм у конверті, після того як водій привезе дрова. Дана ситуація здалася потерпілій дивною, але вона все одно скинула вище вказану суму, на вище вказаний рахунок. Після цього, знову через 15 хвилин, їй в особисті повідомлення, знову прийшло повідомлення, що також потрібно сплатити 2800 грн., для чипів, по 500 грн., 2 пломби по 400 грн.. Так, після цього повідомлення, її чоловік, зателефонував на номер НОМЕР_2 , та просив вже повернути кошти, мовляв більше в них коштів на чипи не має, а працівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сказав позичайте. Вони просили повернути кошти, та на зв`язок ніхто не виходить.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_9 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 07:30 год. 21.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_4 за період з 07:30 год. 21.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 07:30 год. 21.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 07 травня 2023 року по 07 червня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1