Справа № 577/1944/24
Провадження № 1-кс/577/753/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" квітня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 21 березня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

- особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 (документів, які посвідчують особу, заяви на видачу (отримання) банківської картки чи відкриття банківського рахунку, угоди про відкриття банківського рахунку, анкети-заяви, повідомлення, фотозображення особи тощо);

- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19 березня 2024 року до дня постановлення слідчим суддею ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої був здійснений переказ грошових коштів з банківського рахунку (картки);

- номеру телефону, який пов`язаний із банківським рахунком НОМЕР_1 , інформацію щодо зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за період з 19 березня 2024 року до дня постановлення слідчим суддею ухвали;

- ІР-адрес, логінів та номерів телефонів, підключення до платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, параметрів електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, які виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв), до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунку за період часу з 19 березня 2024 року до дня постановлення слідчим суддею ухвали;

- довіреності на іншу особу, якій надано право розпоряджання грошовими коштами, які наявні на рахунку НОМЕР_1 , а також надати можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_12 грошовими коштами, які потерпілий 19 березня 2024 року перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 21 березня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19 березня 2024 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 21 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 19 березня 2024 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 2 000 грн 00 коп, які ОСОБА_12 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінальне провадження № 0000168 перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

З наданих дізнавачем доказів вбачається, що грошові кошти в сумі 2 000 грн 00 коп ОСОБА_12 19 березня 2024 року були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19 березня 2024 року до 16 квітня 2024 року, а також відомостей про особу, на ім`я якої відкритий вказаний банківський рахунок.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 21 березня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

- особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 (документів, які посвідчують особу, заяви на видачу (отримання) банківської картки чи відкриття банківського рахунку, угоди про відкриття банківського рахунку, анкети-заяви, повідомлення, фотозображення особи тощо);

- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19 березня 2024 року до 16 квітня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої був здійснений переказ грошових коштів з банківського рахунку (картки);

- номеру телефону, який пов`язаний із банківським рахунком НОМЕР_1 , інформацію щодо зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за період з 19 березня 2024 року до 16 квітня 2024 року;

- ІР-адрес, логінів та номерів телефонів, підключення до платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, параметрів електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, які виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв), до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунку за період часу з 19 березня 2024 року до 16 квітня 2024 року;

- довіреності на іншу особу, якій надано право розпоряджання грошовими коштами, які наявні на рахунку НОМЕР_1 , а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1