У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/1749/24

Номер провадження 1-кс/495/695/2024

29 березня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання т.в.о. слідчого СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

25.03.2024 року т.в.о. слідчого СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000282 від 28 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

27.02.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява головного фахівця з питань корпоративної та внутрішньої безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 27.02.2023 приблизно о 19:00 годині водій спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «MAN» моделі «TGX 18.480» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 намагався здійснити незаконне привласнення паливно-мастильних рідин дизельного палива обємом приблизно 238 літрів, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі спеціалізованого напівпричепа-цистерни марки «LAG», моделі «32.500L» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який під`єднаний до спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «MAN» моделі «TGX 18.480» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , та водій є матеріально-відповідальною особою.

В ході досудового розслідування, а саме допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 було встановлено, що в період часу з початку червня місяця 2023 року по 27.02.2024 року свідок ОСОБА_5 періодично здійснював придбання дизельного палива у водія спеціалізованого вантажного сідлового тягача до якого під`єднаний спеціалізований напівпричеп-цистерна ОСОБА_6 , який здійснював перевезення палива. Кожного разу після придбання палива, свідок ОСОБА_5 здійснював переказ грошових коштів зі своєї банківської карти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківської карти за номером НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 на яку в період часу з 01.06.2023 року по 27.02.2024 року ОСОБА_5 здійснював переказ грошових коштів за придбання дизельного палива у ОСОБА_6 .

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківської карти за номером НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 на яку в період часу з 01.06.2023 року по 27.02.2024 року ОСОБА_5 здійснював переказ грошових коштів за придбання дизельного палива у ОСОБА_6 , є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000282, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим зонального сектору №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ЗС №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 та начальнику ЗС №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які на теперішній час знаходяться у Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 та забезпечити можливість вилучення наявних у вищевказаному відділі належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківської карти за номером НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 за період з 01.06.2023 року по 27.02.2024 року.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1