Справа №463/3828/24
Провадження №1-кс/463/3843/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

17 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,про накладення арешту на майно перелічене у клопотанні, яке 02.05.2024 було вилучене на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.04.2024 (справа №463/3828/24, провадження №1-кс/463/3423/24), в ході проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 174 КПК України.

Від детектива у судове засідання надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця майна у судове засідання не прибув, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання. У свою чергу, останній на адресу суду направив клопотання, у якому заперечив проти задоволення клопотання слідчого з тих підстав, що в матеріалах клопотання відсутні будь-які докази наявності події кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, а тому вважає, що накладення арешту на вилучене у ОСОБА_5 майно є безпідставним, незаконним та таким, що грубо порушує права володільця майна.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України.

02.05.2024, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.04.2024 (справа №463/3828/24, судове провадження №1-кс/463/3423/24), проведено обшук в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 ., під час якого виявлено та вилучено майно перелічене у клопотанні детектива, яке 03.05.2024 постановою детектива визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони є джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, оскільки воно необхідне для доказування кримінального правопорушення, призначення та проведення експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій, з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про власника приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , останнє перебуває у власності ПП «Інтерєр-м», та Тернопільської міської ради.

Враховуючи наведене вище та те, що перелічене у клопотанні вилучене під час обшуку, майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його збереження та з метою унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на таке майно слід накласти арешт.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 02.05.2024 було вилучене на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.04.2024 (справа №463/3828/24, провадження №1-кс/463/3423/24), в ході проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ПП «Інтерєр-м» та Тернопільській міській раді, а саме: мобільний телефон марки «Google Pixel» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із захисним кодом «П» із сім картою НОМЕР_3 ; Ноутбук «Aser» з s/n НОМЕР_4 ; марки акцизного податку для імпортованих алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією №AFGI004992, ADYK72996, ADYR072996, ADYK072997, ADYR072992, AEAD072753, AFGS004861, ADYR072994, AEAD0727759, AEAD072758, AEAD072755, AEAD072506, AEAD07250, AEAD072754, ACHT 793848, ADYR072993, ADYP072650, ABZV835442, AFGF 004503, AFGF 004598, AEAD072757, AEAD072762, ADYR072995, AFGG004881, ADPO72652, AFGG004881, ADYP072652, ADYR 072999, AEAD072929, AFGF004783, ADYR072997, AEAD072973, ADYP072933, AFGS004864, AFGS004857, ADYP073647, ADYP072651, ADYP072917, AFGF004780, ADYP072654, AEAD072972, AFGS004859, ADYP072937, ADYP072564, ADYP072916, ADYP072655, ADYP072589, ADYP072653, AFGB004919, AFGS004860, AFGS004856; марки акцизного податку для імпортованих алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) № AAYP944531, AAYN944558, ADTP139083, ADZG532430, AAYO944562, AAYP944649, AAYO944561; - клей рідкий; - паперова липка стрічка 2 шт; - чорнові записи на аркушах А4;

Алкогольна продукція наступного асортименту: вино «castelli romani bianko» об`ємом 1,5 л., міцність 11% загальною кількістю 16 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «Donna Francesca Chardonnay Veneto» об`ємом 1,5 л., міцність 12% загальною кількістю 32 пляшки, без марок акцизного податку; Вино «Montepulciano D.O.C. DAbruzzo» об`ємом 1,5 л., міцність 12.5% загальною кількістю 24 пляшки, без марок акцизного податку; Вино «Sicilia nero davola» об`ємом 1,5 л., міцність 13% загальною кількістю 158 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «Poletti» об`ємом 1,5 л., міцність 13% загальною кількістю 160 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «La Colombara» об`ємом 1,5 л., міцність 13% загальною кількістю 36 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «medinet rose» об`ємом 1 л., міцність 11.5% загальною кількістю 6 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «medinet rose» об`ємом 1 л., міцність 11.5% загальною кількістю 6 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «donelli» об`ємом 0.7 л., міцність 7.5% загальною кількістю 28 пляшок; Вино «Pata Negra» об`ємом 0.7 л., міцність 13% загальною кількістю 45 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «Borgo della rose» об`ємом 0.7 л., міцність 13% загальною кількістю 6 пляшок, без марок акцизного податку; віскі «Jim Beam» об`ємом 0.5л., міцність 40% загальною кількістю 24 пляшки, без марок акцизного податку; Вино «Lambrusco dellemilia» об`ємом 1,5 л міцність 13% загальною кількістю 18 пляшок, без марок акцизного податку; вино «bianco corte viola» об`ємом 0,7 л., міцність 11% загальною кількістю 5 пляшок, без марок акцизного податку; вино «Vino Rosso» об`ємом 0,7 л міцність 11% загальною кількістю 3 пляшок, без марок акцизного податку; віскі «Сlaymore» об`ємом 1 л., міцність 40%., загальною кількістю 24 пляшки без марок акцизного податку; лікер «Black Velvet caramel» об`ємом 1л., міцність 35% загальною кількістю 14 пляшок без марок акцизного податку; лікер «Black Velvet 8 years» об`ємом 1л міцність 40% загальною кількістю 36 пляшок, без марок акцизного податку; віскі «Mac Arthurs» об`ємом 1л., міцність 40% загальною кількістю 12 пляшок, без марок акцизного податку; горілка «Danzka» об`ємом 1л., міцність 40% загальною кількістю 19 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «Chateau Le Bos White wine» об`ємом 1,5 л., міцність 12% загальною кількістю 140 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «Chateau Le Bos Red wine» об`ємом 1,5 л., міцність 12% загальною кількістю 15 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «Bianco Vino» об`ємом 0.7 л., міцність 10.5% загальною кількістю 26 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «Tombacco Rosso Piceno» об`ємом 0.7 л., міцність 14% загальною кількістю 12 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «Primitivo» об`ємом 0.7 л., міцність 18% загальною кількістю 6 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «Toscana Trebbiano» об`ємом 0.7 л., міцність 12% загальною кількістю 5 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «Aurora Cascina Radice» об`ємом 0.7 л., міцність 13% загальною кількістю 1 пляшкa, без марок акцизного податку; Вино «Vino Bianco Semi Sweet» біле об`ємом 0.7 л., міцність 10% загальною кількістю 9 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «Vino Bianco Dry» біле об`ємом 0.7 л., міцність 11% загальною кількістю 11 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «Vino Bianco Semi Sweet» об`ємом 0.7 л., міцність 10% загальною кількістю 5 пляшок, без марок акцизного податку; Вино «Tamburino Vino Bianco» об`ємом 1,5 л., міцність 10,5% загальною кількістю 32 пляшки, без марок акцизного податку; Вино «Ca De Mari Prosecco» об`ємом 0,75 л., міцність 11% загальною кількістю 50 пляшок, без марок акцизного податку; горілка «Koskenkorva» об`ємом 1 л., міцність 40% загальною кількістю 12 пляшок, без марок акцизного податку; вино «Cava Jaume serra brut» об`ємом 0.75 л., міцність 11.5% загальною кількістю 18 пляшок, без марок акцизного податку; вино «Prosecco» об`ємом 0.75 л., міцність 11% загальною кількістю 32 пляшки, без марок акцизного податку; вино «Cava Jaume serra semi seco» об`ємом 0.75 л., міцність 11.5% загальною кількістю 18 пляшок, без марок акцизного податку; вино «Rocca del Forti dolci» об`ємом 0.75 л., міцність 9.5% загальною кількістю 48 пляшок, без марок акцизного податку; горілка «Fjodor wodka» об`ємом 1 л., міцність 40% загальною кількістю 12 пляшок, без марок акцизного податку; вино «Fragolino» об`ємом 0,7 л., міцність 7% загальною кількістю 120 пляшок; вино «Fragolino» об`ємом 0,7 л., міцність 7% загальною кількістю 120 пляшок; вино «Fragolino Galliani» об`ємом 0,7 л., міцність 7,5% загальною кількістю 48 пляшок; шампанське «Toso Pesca» об`ємом 0,7 л., міцність 7% загальною кількістю 114 пляшок; аперитив «sprits roll» об`ємом 0,7 л., міцність 8% загальною кількістю 30 пляшок; аперитив «sprits» об`ємом 0,7 л., міцність 8,5% загальною кількістю 6 пляшок; текіла «Montezuma» об`ємом 1 л., міцність 40% загальною кількістю 13 пляшок, без марок акцизного податку; джин «Marlborough gin» об`ємом 1 л., міцність 37.5% загальною кількістю пляшок, без марок акцизного податку; лікер «Bellini Limone Crema» об`ємом 0.5 л., міцність 17% загальною кількістю 11 пляшок. без марок акцизного податку; лікер «Bellini Melone Crema» об`ємом 0.5 л., міцність 17% загальною кількістю 14 пляшок; лікер «Bellini Pistacchio Crema» об`ємом 0.5 л., міцність 17% загальною кількістю 10 пляшок без марок акцизного податку; вино «Сantharus» об`ємом 0,7 л., міцність 12% загальною кількістю 96 пляшок, без марок акцизного податку; вино «Villa Valentina» об`ємом 0,7., л міцність 12% загальною кількістю 96 пляшок, без марок акцизного податку; вино «Aurora» об`ємом 0,7 л., міцність 12% загальною кількістю 2 пляшок без марок акцизного податку; вино «Casa capriolo Governo» об`ємом 0,7 л., міцність 13.5% загальною кількістю 30 пляшок, без марок акцизного податку; вино «Сhiarelli Mango» об`ємом 0,7 л., міцність 7.5% загальною кількістю 30 пляшок; вино «Сhiarelli Fragolino» об`ємом 0,7 л., міцність 7.5% загальною кількістю 6 пляшок, без марок акцизного податку; вино «Сhiarelli Fragolino» об`ємом 0,7 л., міцність 7.5% загальною кількістю 18 пляшок; вино «Сhiarelli Fragolino» об`ємом 0,7 л., міцність 7.5% загальною кількістю 18 пляшок; вино «Deangeli» об`ємом 0,7 л., міцність 12% загальною кількістю 18 пляшок, без марок акцизного податку; вино «Infinitum» об`ємом 0,7 л., міцність 11% загальною кількістю 40 пляшок, без марок акцизного податку; вино «Lemerlaie» об`ємом 0,7 л., міцність 12.5% загальною кількістю 2 пляшки, з марками акцизного податку, з яких відібрано 1 пляшку в якості зразка ABGH679075, номер , дата 12/20, сума збору 0.008 імпортер «Бресь Енд Ко» (Зразок №1); горілка «Ille-gal» об`ємом 0.7 л., міцність 20% загальною кількістю 18 пляшок з марками акцизного податку, з яких відібрано 1 пляшку в якості зразка AAYO944592, номер , дата 11/20, сума збору 17,774 імпортер «Регно Італія Уа» (Зразок №2); бренді «Dukat» об`ємом 1л., міцність 40% загальною кількістю 63 пляшки, з марками акцизного податку, з яких відібрано 1 пляшку в якості зразка ADYH072986, номер , дата 07/22, сума збору 35.460 імпортер «Регно Італія Уа» (Зразок №3); коняк «Кахетіні» об`ємом 0,5л., міцність 40% загальною кількістю 12 пляшки, з марками акцизного податку, з яких відібрано 1 пляшку в якості зразка ADZG532418, номер , дата 08/22, сума збору 26.662 імпортер «Регно Італія Уа» (Зразок №4); вино «Prosecco Rose Mustinobilis» об`ємом 0.7л., міцність 11% загальною кількістю 1 пляшка, з маркою акцизного податку, AEHH647644, номер , дата 11/22, сума збору 9,173 (Зразок №5); вино «Pignoletto» об`ємом 0.7л., міцність 11% загальною кількістю 1 пляшка, з маркою акцизного податку, AFGI004989, номер , дата 06/23, сума збору 9,173. (Зразок №6); вино «Fiorelli Grant Dessert» об`ємом 0,5л., міцність 40% загальною кількістю 18 пляшки, з марками акцизного податку, з яких відібрано 1 пляшку в якості зразка AABE278595, номер , дата 05/20, сума збору 8,738 імпортер «Регно Італія Уа» (Зразок №7); вино «Сantharus» об`ємом 0,5л., міцність 12% загальною кількістю 1 пляшка, з маркою акцизного податку ABZV835443, номер , дата 06/21, сума збору 0.008 (Зразок №8).

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1