Провадження № 1-кс/686/4272/24
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВП1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000255 від 07.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2024 року старший дізнавач ВП 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 07.05.2024 близько 12:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 24300 грн., які ОСОБА_5 , шістьма переказами, з карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , перерахував на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

07.05.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.05.2024, близько 11:30 год. потерпілому ОСОБА_5 надійшло повідомлення у месенджер «Телеграм» від знайомої ОСОБА_6 з проханням про позику грошей. На вказану дію потерпілий погодився про що написав у месенджері знайомій. Після того ОСОБА_7 у месенджері «Телеграм» надіслала потеплілому номер банківської карти НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 3000 грн. Після чого знайома попросила у потерпілого ще перерахувати їй 5000 грн. Тоді ж потерпілому було надіслано номер банківської карти НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який останній зі своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 5000 грн. В подальшому знайома потерпілого знову написала йому у месенджері «Телеграм» про те, що їй необхідні ще кошти. Тоді ж потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти у сумі 8600 грн. на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, знайома знову попросила позичити кошти, у сумі 9000 грн. На вказану дію потерпілий погодився та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти НОМЕР_3 перерахував кошти на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4800 грн. Також потерпілий зі своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1500 грн., та зі своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти на банківську карту у сумі 1400 грн. НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Того ж дня, потерпілий у соціальній мережі «Інстаграм» побачив допис знайомої ОСОБА_8 про те що, її сторінку «Телеграм» зламали, та останній зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківськихкарток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 06.05.2024 по 26.05.2024 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію про:

1. рух коштів по банківському/картковому рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.05.2024 по 26.05.2024;

2. завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.05.2024 по 26.05.2024;

4. про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 06.05.2024 по 26.05.2024.

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 13.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя