Справа № 526/970/24
Провадження № 1-кс/526/138/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2024 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

15 березня 2024 року слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, вказуючи, що 05.03.2024 року до ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області (м.Лохвиця) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.03.2024 року близько 12 години у додатку «Вайбер» їй надійшло повідомлення про надання грошової виплати, після переходу за посиланням остання виявила, що з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 невідома особа, шахрайським способом, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами в сумі 2 500 гривень, чим спричинила матеріальних збитків. ЄО № НОМЕР_2 .

Встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення 05.03.2024 року щодо ОСОБА_4 неможливо без отримання відомостей та документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо того, на який саме банківський рахунок, якої саме юридичної чи фізичної особи вказаного дня у точно невстановлений час банком було перераховано кошти потерпілого.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей (документів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), що згідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України містять банківську таємницю (охоронювану законом таємницю).

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідча не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, до суду не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0000175 від 06.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 06.03.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , голова правління ОСОБА_9 ), а саме доступ до:

- розрахункових документів, за яким 05.03.2024 близько 12 год. 50 хв. було здійснено переказ коштів в розмірі 2 500 гривень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_3 ) з її банківського рахунку, що обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копії відповідних розрахункових документів в письмовій формі та із засвідченням таких копій печаткою банка й підписом повноваженої особи банку, а також зобов`язати повноважну особу банку надати документи із відомостями про найменування, код одержувача коштів за даним грошовим переказом (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податку або повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку одержувача за переказом (в якій банківській установі відкритий, її МФО), призначення таспосіб здійснення переказу грошей тощо.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 виготовити на паперовому та електронному носіях документи про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період починаючи із 01.08.2023 року по 10.10.2023 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_4 , місце перебування особи, яка здійснила вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень і інших місць, в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_4 за період починаючи із 01.08.2023 року по 10.10.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1