Справа №519/274/24
У Х В А Л А

27.03.2024 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

установив:

Слідчий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудове розслідування розпочато 27.12.2022 Доброславською окружною прокуратурою за матеріалами УСБУ в Одеській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої на території юрисдикції окружної прокуратури, зловживаючи службовим становищем уклали договір підряду №Т-Б-ДС№1-2022 від 06.10.2022 з ФОП ОСОБА_5 , щодо виконання останнім капітального ремонту елементів благоустрою на території Южненської ОТГ, з метою отримання в подальшому неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування оглянуто сайт державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявлено оголошення від 06.10.2022 про проведення закупівлі «Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_4 » комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну вартість 1 999 944,09 грн.

Відповідно до процедури тендерної закупівлі переможцем визнано фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 .

06.10.2022 між УКБ ЮМР (замовник) в особі начальника ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір підряду №Т-Б-ДС№1-2022 щодо виконання останнім капітального ремонту елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов вищевказаного договору підряду розрахунки за виконані роботи здійснюються із урахуванням положень загальних умов на підставі актів форми кб-2в та довідок форми кб-3.

Відповідно до плану фінансування на 2022 рік, який є додатком до вказаного договору, у період з 06.10.2022 по 29.11.2022, ІНФОРМАЦІЯ_7 реконструкція нежитлових приміщень повинна бути профінансована у розмірі 1999944,09 грн, тобто на 100% договірної ціни.

Згідно порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_8 11.11.2022 було проведено трансакція №245091430 на 221 378 гривень 96 копійок, 20.12.2022 було проведено трансакція №248049399 на 475 665 гривні 76 копійок та 27.12.2022 було проведено трансакція №248477631 на 1 299 983 гривні 75 копійок від ІНФОРМАЦІЯ_9 до ФОП ОСОБА_5 , тобто на загальну суму 1 909 079 гривень 39 копійок.

04.01.2023 було здійснено виїзд за адресою АДРЕСА_1 , в ході візуального обстеження встановлено, що будівельні роботи на вказаній адресі тривають.

Таким чином отримано відомості про те, що бюджетні грошові кошти у розмірі 1 909 079 гривень 39 копійок, що є 100% договірної ціни, всупереч умов договору, замовником підряднику виплачені за не у повному обсязі виконані роботи.

12 жовтня 2023 року призначено судово будівельну-технічну експертизу капітального ремонту елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

17 жовтня 2923 року проведено огляд прилеглої території закладу ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , за участю судового-експерта з будівництва ОСОБА_7 , інженера геодезиста ОСОБА_8 .

Враховуючи, що на даний момент у слідства недостатньо доказів для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за скоєння вищевказаного злочину, необхідність отримання додаткових доказів, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами, мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину, а також враховуючи що відомості про вчинений злочин неможливо отримати в іншій спосіб, крім як отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 у ПАТ МТБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » належить розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який використовується останнім з метою ведення своєї підприємницької діяльності, про що свідчать платіжні доручення системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства».

Інформація про рух коштів на вищевказаному рахунку фізичної особи - підприємця необхідна органу досудового розслідування з метою встановлення розміру коштів, витрачених на закупівлю матеріалів для виконання капітального ремонту елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні даних про рух грошових коштів, надходження грошових коштів, на рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_1 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане кримінально каране діяння - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , для приєднання до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно із ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_11 №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000028 від 27.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до пп.3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунком, на який було перераховано грошові коштифізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 за виконання останнім капітального ремонту за договором підряду №Т-Б-ДС№1-2022 від 06.10.2022.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у ПАТ МТБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Також слідчим заявлено в клопотанні про тимчасовий доступдо фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати перераховувала грошові кошти на/ отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.10.2022 по 28.12.2022; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 , за період з 06.10.2022 по 28.12.2022, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Але слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні в цій частині.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині не підлягає задоволенню оскільки є необґрунтованим та не доведено що документи до яких, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Крім того, матеріали клопотання не містять належних та допустимих доказів, що слідчий СВ ВП№4 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 входить до групи по розслідуванню у цьому кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.159-164, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000028 від 27.12.2022, тимчасовий доступ до документів щодо

- руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ МТБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 за період з 06.10.2022 по 28.12.2022 із зазначенням дати (часу) списання (переказу) надходження (зарахування), грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місць та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по картковому рахунку ПАТ МТБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 за період з 06.10.2022 по 28.12.2022;

- документів, які надані для відкриття рахунку ПАТ МТБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 та на підставі якого видана банківська платіжна картка (якщо видавалась);

що є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та отримання копій зазначених документів у електронному вигляді (на оптичному носії).

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст.166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1