єдиний унікальний номер справи 531/1502/24
номер провадження 1-кс/531/440/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000313 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « Приватбанк » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « Приватбанк » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно особи, яка відкрила розрахунковий рахунку у АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) розрахункового рахунку у АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) розрахункового рахунку АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 ;

- відомості, щодо користування послугами керування розрахунковим рахунком АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;

- відомості про послугу системи « Приват24 » (віддалений доступ керування рахунком) розрахункового рахунку АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 01.02.202 по 00.00 год. 31.07.2023, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- розшифровані відомості переказів, що відбулися з 00.00 год. 01.02.202 по 00.00 год. 31.07.2023 з розрахункового рахунку АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

- розшифровані відомості про зняття грошових коштів в банкоматах, що відбулися з 00.00 год. 01.02.202 по 00.00 год. 31.07.2023 з розрахункового рахунку АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування вказаного банкомату та фотоматеріалу особи, яка здійснювала зняття грошових коштів

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000313 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ КБ « Приватбанк » до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.05.2024 до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали 9 відділу Управління СЗН Полтавської РВА, про те що у період часу з лютого по серпень 2023 року невідома особа викрала грошові кошти з рахунку покійного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрованого смт. Прудянка Харківської обл., проживав за адресою АДРЕСА_3 (дата смерті 01.01.2023), які були надмірно нараховані у рахунок соціальної допомоги, як внутрішньо-переміщеній особі. Чим завдано збитків державі на загальну суму 11991 грн.

08.05.2024 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000313 за ознаками кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 із заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Управлінням прийнято рішення від 26 травня 2022р. про призначення допомоги ОСОБА_4 на проживання на період з 01 травня 2022р. по 31 липня 2023р. включно у розмірі 2000 грн. щомісячно на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я заявника у АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 . та який був зазначений ним у вищевказаній заяві. У серпні 2023 Управлінням отримано інформацію, про те, що ОСОБА_4 помер, ІНФОРМАЦІЯ_6 , свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 .

Відповідно у разі надходження до органу соціального захисту населення відомостей про смерть одержувача або про визнання його безвісно відсутнім, або про оголошення померлим такий орган соціального захисту населення припиняє виплату та надсилає до банку запит щодо повернення сум коштів, надміру зарахованих на поточний рахунок одержувача для виплати допомоги з місяця, що настає за місяцем смерті одержувача або місяцем набрання законної сили рішенням суду про визнання одержувача безвісно відсутнім або оголошення померлим.

Таким на рахунок ОСОБА_4 було надміру виплачені кошти державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, за період з 01 лютого по 31 липня 2023р. включно в загальному розмірі 12000 грн., чим завдано шкоду державі.

Після смерті ОСОБА_4 невідома особа скористалась карткою померлого та зняла надмірно нараховані кошти державної допомоги, які належать державі.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту зняття грошових коштів з розрахункового рахунку, відкритого на ОСОБА_4 у АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).

На даний час встановлено, що вказана інформація може бути отримана на підставі тимчасового доступу до банківської таємниці та матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо руху грошових коштів, фото - відеоматеріалів під час проведення банківських операції з карток АТ КБ « ПриватБанк », отримати зазначену інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ КБ « Приватбанк ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000313 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл:

Надати заступнику начальника СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 або слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « Приватбанк » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « Приватбанк » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно особи, яка відкрила розрахунковий рахунку у АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) розрахункового рахунку у АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) розрахункового рахунку АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 ;

- відомості, щодо користування послугами керування розрахунковим рахунком АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;

- відомості про послугу системи « Приват24 » (віддалений доступ керування рахунком) розрахункового рахунку АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 01.02.202 по 00.00 год. 31.07.2023, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- розшифровані відомості переказів, що відбулися з 00.00 год. 01.02.202 по 00.00 год. 31.07.2023 з розрахункового рахунку АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

- розшифровані відомості про зняття грошових коштів в банкоматах, що відбулися з 00.00 год. 01.02.202 по 00.00 год. 31.07.2023 з розрахункового рахунку АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування вказаного банкомату та фотоматеріалу особи, яка здійснювала зняття грошових коштів

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 27 липня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1