Справа № 217/114/24
Провадження № 1-кс/217/60/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2024 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000165 від 04 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 04 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2024 року до чергової частини відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що на обліку управління перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживав за адресою: АДРЕСА_1 , який помер 17.04.2022, останньому була нарахована переплата пенсії на суму 26186,24 гривень. Вищевказані грошові кошти були зняті з рахунку невідомою особою вже після смерті ОСОБА_5 .

Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , перебував як отримувач пенсії за віком. Нарахування та виплата пенсії ОСОБА_5 здійснювалась у встановленому законом порядку. Разом з тим, відповідно до протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 16.09.2022 встановлено, що 17.04.2022 ОСОБА_5 помер. Водночас під час закриття пенсійної справи з`ясовано, що за період з 01.05.2022 по 31.08.2022 на поточний рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 , була зарахована сума у загальному розмірі 26195,34 грн.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.05.2022 по 31.08.2022.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання приходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів (відомостей) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 травня 2022 року по 31 серпня 2022 року, в тому числі до інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти (з номером потрібних карток), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із наданням окремо деталей операцій по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , здійснених за період з 01 травня 2022 року по 31 серпня 2022 року, що полягає у можливості ознайомитися з вказаними документами та зробити їх копії, в тому числі у паперовому та/або електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 19 червня 2024 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області