279/2545/24
1-кс/279/494/24

У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
11 квітня 2024 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що являється інвалідом ІІ групи по ЧАЕС та отримує соціальне забезпечення, а саме пенсію, яка надходить на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 кожного місяця 10 числа в розмірі приблизно 14 000 гривень. 08 березня 2024 року він знаходився в с. Давидки та йому на мобільний телефон з абоненським номером НОМЕР_1 о 16:09 годині зателефонував раніше невідомий абонентський номер НОМЕР_2 . Особа чоловічої статті повідомила про те, що йому нарахована соціальна допомога та для її отримання необхідно продиктувати СМС-повідомлення, яке надійде на мобільний телефон. Через декілька хвилин після дзвінка надійшло СМС-повідомлення з чотирьох значним кодом, яке він продиктував вказаному чоловіку. Після цього поклав слухавку. В подальшому зайшов до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перевірив баланс та виявив що на банківській картці взагалі відсутні грошові кошти (до дзвінка невідомого чоловіка на картці було 12 500 гривень). Після того як він виявив відсутність коштів намагався зателефонувати на абонентський номер НОМЕР_2 , однак останній вже перебував поза зоною досяжності.
Вказана банківська картка: № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 години по 23:00 години 08.03.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 саме:
- інформації щодо перерахунку грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 години по 23:00 годину 08.03.2024 року;
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 саме:
- інформації щодо перерахунку грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 години по 23:00 годину 08.03.2024 року , з правом отримання належним чином завірених копій документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1