Справа № 555/120/24
Номер провадження 1-кс/555/307/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2024 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 (ЄРДР від 16.01.2024), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 (ЄРДР від 16.01.2024), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 18.01.2024 о 16.10 год, до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 . (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 13.01.2024 близько 10.40 год, маловідома особа (м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), шляхом обману та зловживання довірою представившись працівником служби безпеки банку заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 1366 грн., частину яких останній перерахував поповнивши мобільний телефон за абонентським номером НОМЕР_5 та частину перерахував на банківський» рахунок НОМЕР_8 .Проведеним допитом громадянина ОСОБА_4 встановлено, що 13.01.2024 близько 10.40 год. до ОСОБА_4 на його мобільний телефон 068-336- 42-75 із мобільного номеру НОМЕР_9 почала телефонувати невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником Національної безпеки та повідомила, що шахраї робили дві спроби злому банківського рахунку, належного ОСОБА_4 та в третю спробу вони зможуть зламати банківський рахунок. Для запобігання даних зломів ОСОБА_4 необхідно було зателефонувати на номер НОМЕР_10 та заблокувати карткові рахунки. Коли ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_10 , то почав говорити автовідповідач, з оператором потерпілий ніякої розмови не мав. Після цього дзвінка, до ОСОБА_4 з номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 почали телефонувати невідомі особи, чоловічої і жіночої статті та говорили йому, щоб потерпілий найближчим часом пішов до першого банкомату та вставив в банкомат свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 . ОСОБА_4 , дотримуючись інструкцій невідомих йому осіб, що телефонували йому за вищеперерахованими мобільними номерами, перебуваючи біля банкомату, підтверджував якісь операції (що саме він підтверджував вже не пам`ятає), а також надавав відповіді на всі запитання, які йому задавали невідомі. Після чого, потерпілий знову зателефонував на номер НОМЕР_10 та заблокував свій банківський рахунок. 15.01.2024 року потерпілий приїхав в м. Березне та пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де від працівників банку дізнався, що з його банківського рахунку № НОМЕР_16 були списані грошові кошти в сумі 1366 грн., які пішли на абонентський номер оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 у сумі 981 грн. та в сумі 385 грн. пішли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_17 було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_18 . В ході опрацювання вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації встановлено, що даний банківський рахунок було відкрито на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстровану АДРЕСА_2 . Відповідно руху коштів по даному банківському рахунку встановлено, що 13.01.2024 на даний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 380 грн. які надійшли від громадянина ОСОБА_4 . На даний банківський рахунок також надходили кошти від інших громадян. Інформація про зняття готівки або розрахунок банківською карточкою відсутня. По руху коштів по банківському рахунку встановлено, що кошти були переведені на іншу банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 .На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власників банківського рахунку та рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_20 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_3 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_3 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та дізнавач у судове з засідання не з`явилися , подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд , вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_19 , за період часу з 00.00 год. 10.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2024, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 10.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2024з карткового рахунку № НОМЕР_19 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 10.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2024поповнювалися вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок № НОМЕР_19 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_19 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 10.01.2024 по 00.00 год. 15.05.2024банківської картки за № НОМЕР_19 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Київ.

Термін ухвали до 17 червня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1