У Х В А Л А

іменем України

03.06.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000098 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 19.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 19.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2024 до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.04.2024 в період часу з 09:48 годин до 09:57 годин невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період дії військового стану, у невстановлений спосіб з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинила крадіжку - переказ грошових коштів сумами 1593,63 грн., 2517,93 грн., 5199,20 грн. на невстановлений рахунок, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 9310,76 грн.

За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 19.04.2024 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав покази про те, що 17.04.2024 року близько 21:30 год. він перебував за місцем мешкання та на власному мобільному телефоні марки Xiaomi моделі 2201117TYгортав стрічку новин в додатку «Вайбер», де в групі «Германія» натрапив на оголошення «Допомога від держави» та там було зазначене посилання для отримання вказаної грошової допомоги. Після чого, він відразу перейшов за посиланням, так як знаходився у вказаній групі довгий час, тому не думав, що це можуть бути шахраї. Потім посилання привело його в мобільний додаток «Дія» та після чого треба було авторизуватися в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тож його перекинуло на наступне посилання для авторизації. Після чого він ввів свій пароль в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та йому надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та невідомий голос наче робот сказав йому для підтвердження натиснути «1», а для відмови іншу цифру та він зрозумів, що це шахраї, тож відмовився та поклав слухавку. В наступному він побачив, що його додаток «Вайбер» обновився, так як не було в наявності попередньої інформації, а саме листувань, груп тощо, але він не звернув на це увагу та пішов відпочивати. 18.04.2024 року зранку він прокинувся та побачив пропущений виклик з номеру НОМЕР_2 та зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він побачив зняття грошових коштів з його банківського рахунку НОМЕР_3 , картка універсальна НОМЕР_1 о 09:48 год. 1593,63 грн., о 09:51 год. 2517,93 грн., о 09:57 год. 5 199,20 грн., грошові кошти були перераховані в Інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого він відразу зателефонував до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 , заблокував належну йому банківську картку, яка є вказаною вище та пішов до відділення банку в смт.Томаківка, де отримав виписку по рахункам. Доповнив, що він застрахований в ІНФОРМАЦІЯ_3 від різних видів шахрайства, тож після написання заяви до органів поліції йому повинні повернути вказані грошові кошти. До протоколу допиту додав свої документи та виписку з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону марки Xiaomi моделі 2201117TY, належний потерпілому ОСОБА_4 , в ході огляду якого встановлено, що в даному телефоні завантажено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оглядом вказаного додатку зафіксовано транзакції грошових коштів, належних потерпілому на невстановлений рахунок шахраїв.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 18.04.2024 по 01.05.2024.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення номерів рахунків, на які були переведені грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_4 та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 18.04.2024 по 01.05.2024;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 18.04.2024 по 01.05.2024;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 18.04.2024 по 01.05.2024;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 18.04.2024 по 01.05.2024;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1