Справа № 164/2136/23
п/с 1-кс/164/175/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2024 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 27 лютого 2023 року слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002052 від 28 грудня 2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 29 лютого 2024 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.12.2022, близько 17 год. 35 хв., невстановлені особи під час розмови по телефону з ОСОБА_5 , який працює водієм таксі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Кропивницький, шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього на загальну суму 2164 грн.; 27.12.2022, близько 19 год. 54 хв., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 1500 грн.; 16.01.2023, близько 20 год., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 7700 грн.; 11.02.2023, близько 17 год., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 13000 грн.; 02.04.2023, близько 17 год. 30 хв., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 3100 грн.; 25.04.2023, у період з 16 год. по 17 год. 45 хв., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 5000 грн.; 04.05.2023, близько 16 год., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 4940 грн.; 29.05.2023, близько 16 год., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 4735грн.; 01.07.2023, близько 17 год. 30 хв., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 6700 грн.; 04.07.2023, близько 14 год. 48 хв., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 9947грн.; 29.07.2023, близько 17 год. 50 хв., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 на загальну суму 3630 грн.; 14.08.2023, близько 15 год. 39 хв., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 1170 грн.; 13.08.2023, близько 13 год. 27 хв., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 3329 грн. 85 коп.; 29.08.2023, близько 15 год. 30 хв., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 3900 грн.; 25.09.2023 близько 16 год. 30 хв., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 на суму 4570 грн.; 16.10.2023, о 14 год. 20 хв., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 на суму 6000 грн.; 22.11.2023, близько 17:25 год., у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 у сумі 5000 грн., які остання самостійно перерахувала через термінал самообслуговування у м. Житомир; 24.12.2023 у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 у сумі 4000 грн., які останній самостійно перерахував через термінал самообслуговування у м. Житомир; 27.12.2023 у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 у сумі 3800 грн., які останній самостійно перерахував через термінал самообслуговування у м. Суми; 03.01.2024 у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 у сумі 2000 грн., які останній самостійно перерахував через термінал самообслуговування у м. Суми; 20.10.2023 у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 у сумі 5700 грн., які останній самостійно перерахував через термінал самообслуговування у м. Суми; 24.12.2023 у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 у сумі 400 грн., які останній самостійно перерахував через термінал самообслуговування у м. Полтава; 20.10.2023 у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 у сумі 2850 грн., які останній перерахував через термінал самообслуговування у м. Черкаси; 28.10.2023 у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 у сумі 5700 грн., які останній перерахував через термінал самообслуговування у м. Запоріжжя; 25.11.2023 у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 у сумі 8000 грн., які останній перерахував через термінал самообслуговування у м. Вінниця; 30.12.2023 у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_30 у сумі 4770 грн., які останній перерахував через термінал самообслуговування у м. Тернопіль; 30.10.2023 у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 у сумі 8000 грн., які останній перерахував через термінал самообслуговування у м. Івано - Франківськ; 04.01.2024 у аналогічний спосіб заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 у сумі 6000 грн., які останній перерахував через термінал самообслуговування у м. Івано-Франківськ.

Під час досудового розслідування встановлено, що отримані у шахрайський спосіб грошові кошти виводилися із балансу мобільних рахунків із застосуванням платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»).

Тому, з метою встановлення фактичних обставин справи виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про виведення грошових коштів з балансу мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 .

28 грудня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002052 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2,4 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» що знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи, та речі з клопотанням про тимчасовий доступ, які містять у собі охоронювану законом таємницюдо яких звернувся слідчий знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» що знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 у поданому до суду клопотанні, а також слідчим ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП № 1( сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_33 , слідчому ВП № 1(сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_34 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять у собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості за період з 01.12.2022 по 15.01.2024 щодо проведення транзакцій із виведення грошових коштів з балансу мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , зокрема:

- дати, часу, ІD- номера транзакцій;

- ІР-адреси, абонентського номера, характеристики кінцевого обладнання, що використовувалось для проведення транзакцій;

- повний номер банківських або інших рахунків (повний номер банківської карти), на які виводились грошові кошти, їх суми, а також відомостей на кого зареєстровані вказані рахунки;

- інші наявні відомості про особу, яка отримала платежі.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1