Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/8124/23

Провадження № 1-кс/635/621/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000333 від 11 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000333 від 11 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.03.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що не встановлені особи вчинили відносно ОСОБА_5 , шахрайські дії з використанням інформаційно-комунікаційних систем.

За даним фактом СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 11.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було надано запит диреторові ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо надання інформації, а саме реквізити банківської платіжної картки, на яку були перераховані кошти та всю наявну інформацію про здійснення подальших транзакцій з картки шахрая, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого, у період з 09.02.2023 по 01.09.2023, які було через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 25.10.2023 надійшла відповідь на запит, в даному запиті вказано, що кошти були перераховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим у порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номеру карток № НОМЕР_1 та встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про рух грошових коштів по номеру карток № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які беруть участь в кримінальному процесі, забезпечення законності й обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини на досудових стадіях кримінального провадження.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 11 березня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с.5), протокол допиту потерпілого від 11 березня 2023 року (а.с. 7-9).

Відповідно до статті 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Вищевказані докази у своїй сукупності не доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що повний номер платіжної картки отримувача за платіжною операцією (транзакцією), яка була здійснена 09.02.2023 року о 23:14:59 з платіжної картки за номером НОМЕР_2 на суму 22 730.00 грн. відсутній.

Повний номер платіжної картки отримувача № НОМЕР_1 за платіжною операцією(транзакцією), має банк-емітент платіжної картки отримувача.

З метою забезпечення найвищого рівня безпеки здійснення переказів PCI DSS, технологія карткових рахунків побудована таким чином, що в платіжному сервісі Platon міститься лише перші шість та останні чотири цифри номеру картки, що не дає можливості у повному обсязі ідентифікувати транзакцію.

Ураховуючи відсутність повного номеру платіжної картки отримувача № НОМЕР_1 та банку-емітента платіжної картки отримувача, що унеможливлює у повному обсязі ідентифікувати транзакцію слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність, що речі та документи перебувають або можуть перебувати саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також можливість використання як доказів відомостей, які містяться за неповним номером платіжної картки отримувача.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську законом таємницю, задоволенню не підлягають.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000333 від 11 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6