Дата документу 01.04.2024
Справа № 334/2133/24
Провадження № 1-кс/334/853/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000595 від 27 жовтня 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 361, ч.1 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000595 від 27 жовтня 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 361, ч.1 ст. 364-1 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ Запорізького РУП надійшла заява представника потерпілого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , згідно якої ОСОБА_5 являється учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із часткою у статутному капіталі в розмірі 1 290 158 грн., що становить 33,74%. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіло часткою в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 41,98%, а ОСОБА_5 відповідно, опосередковано володів часткою в розмірі 14,16% (що у грошовому еквіваленті становить 29 015 441,00 грн.). Унаслідок незаконних та шахрайських дій, на думку заявника, вчинених організованою групою осіб, Заявника було позбавлено його права власності на корпоративні права в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зменшення розміру частки Заявника до 3,03% (що у грошовому еквіваленті становить 6 208 812,60 грн.).

Протиправні дії були вчинені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (який одночасно є учасником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у змові з учасником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 та новими учасниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за пособництва приватного нотаріуса ОСОБА_11 , який здійснив державну реєстрацію цих незаконних дій з відчуженню (шляхом дарування) компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних їй часток в розмірі 32,98% (що у грошовому еквіваленті становить 67 579 748,90 грн.) в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без попереднього погодження учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всупереч вимогам чинного на момент відчуження (06.07.2023) законодавства наступним особам: ОСОБА_7 12,5% частки в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тобто Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подарував частку самому собі вартістю 25 613 913,00 грн.); ОСОБА_8 7% частки в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тобто учаснику ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подарували додаткову частку в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартістю 14 343 791,50 грн.); ОСОБА_9 9% частки в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вартістю 18 442 017,50 грн.) та ОСОБА_10 4,48% частки в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вартістю 9 180 0267,51 грн.).

05.06.2023 року заявник направив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропозицію викупити його частку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі статті 25 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

До 05.07.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіло 41,98% частки в статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Заявник опосередковано володів 14,16% ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується витягом з ЄДР станом на 05.07.2023 за кодом 50.

06.07.2023 року відбулася незаконна зміна складу учасників в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційна дія НОМЕР_1 , що підтверджується витягом з ЄДР станом на 24.08.2023 року за кодом 72.

22.08.2023 року заявник дізнався про незаконну реєстраційну дію з листа НБУ № 27-0037/51299 від 17.07.2023 року та те, що він опосередковано володіє лише 3,03% частки в статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За період з червня 2023 року по дату підписання заяви Потерпілий не отримував жодної інформації про скликання загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відчуження частки в розмірі 32,98% в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не надавав згоди на таке відчуження частки в розмірі 32,98% в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Більше того, до заявника надходила інша кореспонденція (до прикладу від ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а отже заявник не міг не отримати запрошення на загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (якби вони скликалися) для надання згоди на відчуження частки в розмірі 32,98%, що свідчить лише про наступне: такий протокол не існує; такий протокол, якщо і існує, то він був підроблений, адже Заявник його не підписував, не був запрошений на загальну збори для проведення голосування.

Таким чином, заявник має всі підстави вважати, що незаконне відчуження частки в розмірі 32,98% відбулося після того, як була надіслана вимога про викуп належної Заявнику частки та користуючись слабким становищем Потерпілого, який має тяжке захворювання та перебуває на лікуванні, відповідно не може здійснювати контроль над бізнесом.

З метою встановлення усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення свідків, проведення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів учасників підприємства в документах, складених в результаті господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів у друкованому вигляді, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та всіх документів, з яких вона складається, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та всіх документів, з яких вона складається, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення свідків, проведення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів учасників підприємства в документах, складених в результаті господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів у друкованому вигляді, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та всіх документів, з яких вона складається, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів у друкованому вигляді, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та всіх документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1