Дата документу 03.05.2024Справа № 554/4237/24
Провадження № 1-кс/554/5192/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.05.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 06.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за №0000111 від 06.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 3 ст. 368 КК України.

До складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні включено слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів оперативного підрозділу ТУ ДБР у м. Полтаві №15-09/Д-425 від 06.03.2024 про те, що працівник правоохоронного органу набув активи, що перевищують його законні доходи у сумі більше 9 млн. грн., та будучи особою, яка займає відповідальне становище, отримав на території Полтавської області неправомірну вигоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника управління начальника 1-го відділу (протидії злочинам у сфері комп`ютерних систем) Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 2003 року проходить службу в підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, а з 2015 року в підрозділах Національної поліції України, весь час трудової діяльності перебував на посадах в правоохоронних органах.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків, ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з третього кварталу 2003 року по третій квартал 2023 року отримав офіційний дохід в розмірі 2 874 269.59 гривень з якого було утримано податків на суму 506 754.87 гривень, тобто загальний прибуток 2 367 514.72 гривень.

ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України будучи уповноваженим на виконання функцій держави, у період часу з 01.01.2020 по 26.07.2023 з метою приховування оформив на свою матір ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , наступні матеріальні активи:

-земельну ділянку з кадастровим номером: :11:016:0044, площею 0.1085 га, дата державної реєстрації 28.12.2021, ціна нерухомого майна, встановлена у договорі: 37 162,31 гривень, ринкова вартість 10 тисяч доларів США, що у перерахунок на гривню (відповідно до офіційного сайту Міністерства фінансів index.minfin.com.ua станом на 28.12.2021 курс 27,2235 за 1 долар США) складає 272 235 гривень;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :11:016:0043, площею 0.1415 га, дата державної реєстрації 28.12.2021, ціна нерухомого майна, встановлена у договорі: 39 327,00 гривень, ринкова вартість 12 тисяч доларів США що у перерахунок на гривню (відповідно до офіційного сайту Міністерства фінансів index.minfin.com.ua станом на 28.12.2021 курс 27,2235 за 1 долар США) складає 326 682 гривень;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :11:016:0010, площею 0.2 га, дата державної реєстрації 14.01.2022, ціна нерухомого майна, встановлена у договорі: 282 620,00 гривень, ринкова вартість - 25 тисяч доларів США, що у перерахунок на гривню (відповідно до офіційного сайту Міністерства фінансів index.minfin.com.ua станом на 14.01.2022 курс 27,7372 за 1 долар США) 693 430 гривень;

Вказані земельні ділянки знаходяться поряд між собою та об`єднані в домоволодіння під однією адресою: АДРЕСА_2 .

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , площею зазначеною у договорі 110,6 кв. м. (дата державної реєстрації 28.12.2021).

З метою приховання реальної вартості, ціна нерухомого майна, була зазначена у договорі у розмірі 686 633,00 гривень, але ринкова вартість складає близько 130 тисяч доларів, що у перерахунок на гривню (відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 28.12.2021 курс 27,2235 за 1 долар США) складає 3 539 055 гривень;

- житловий будинок, загальною площею 101,2 кв. м, розташований

за адресою: АДРЕСА_2 (дата державної реєстрації 29.07.2020).

З метою приховування реальної вартості майна, в декларації про готовність об`єкта до експлуатації (№ ДП09 від 22.07.2020) була вказана вартість 450 000 гривень, але ринкова вартість домоволодіння з усіма житловими та господарськими спорудами на ділянці складає 200 000 доларів США, що у перерахунок на гривню (відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 29.07.2020 курс 27,6867 за 1 долар США) складає 5 533 400 гривень.

Згідно наявних даних ОСОБА_3 суттєво занизив загальну площу вказаного будинку в технічній документації, яка фактично становить близько 250 метрів квадратних.

Домоволодіння ОСОБА_3 розташоване на земельній ділянці

з кадастровим номером: :11:015:0050, земельна ділянка набута 28.03.2018.

- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:134:0219, площею 0.12 га, яка розташована біля домоволодіння ОСОБА_3 в районі вулиці Дорожної в с. Старі Кодаки (дата державної реєстрації 24.05.2021).

Вказана земельна ділянка була отримана ОСОБА_3 на підставі рішення Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області 1259-8/VIII від 24.06.2021.

Зазначену ділянку ОСОБА_3 використовує для облаштування угідь для відпочинку з альтанками та ландшафтним дизайном.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з першого кварталу 1999 року по перший квартал 2022 року отримала дохід у розмірі 658 895.33 гривень, з якого було утримано податків на суму 7 610.59 гривень, тобто її прибуток склав 651 284.74 гривень.

Проведеним аналізом прибутку ОСОБА_4 встановлено, що в 2019 році вона отримала 304 515,62 гривень як дохід від продажу рухомого майна, а саме автомобілю Mercedes-Benz E 200, 2003 року випуску, д/н НОМЕР_3 , який фактично належав та використовувався ОСОБА_3 .

Також, у 2022 році, ОСОБА_4 отримала подарунок від невстановленої особи у розмірі 300 000 гривень, який, як правочин, був посвідчений близькою подругою ОСОБА_3 . приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з третього кварталу 2000 року по другий квартал 2018 року отримав дохід у розмірі 363 110.05 гривень, з якого було утримано податків на суму

16 446.33 гривень.

З`ясовано, що більшу частину прибутку, а саме 208 450 гривень ОСОБА_6 отримав в 2018 році від продажу рухомого майна власного автомобілю Nissan Maxima, д/н НОМЕР_5 .

Крім того, ОСОБА_3 за власні кошти, до теперішнього часу, організовує проведення ремонтних та будівельних робіт, як у службових кабінетах, що знаходяться у адміністративній будівлі управління за адресою АДРЕСА_3 так і у власних домоволодіннях.

Встановлено, що ОСОБА_3 офіційно одружений з громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , та має від неї двох дітей, доньку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , та сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 за період з другого кварталу 2001 року по третій квартал 2023 року отримала дохід на суму 738 897.90 гривень з якого було утримано податків на суму 86 827.60 гривень, тобто загальний прибуток складає

652 070.30 гривень.

Діти ОСОБА_3 офіційних доходів не отримували.

Встановлено, що 09.12.2020 ОСОБА_7 набула у власність транспортний засіб, автомобіль Mazda CX-5, 2016 року випуску, д/н НОМЕР_9 , вартістю відповідно договору 408 030 гривень.

У щорічній декларації за 2022 рік ОСОБА_3 вказав наявність готівкових коштів, а саме 18 тисяч доларів США, які належать особисто йому, 16 тисяч доларів США, які належать ОСОБА_8 та 7 тисяч доларів США, які належать ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_3 зазначив в декларації неправдиві відомості про те, що мешкає разом із родиною в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що не відповідає дійсності.

Вказаний будинок на праві власності належить його батьку ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСОБА_3 на теперішній час проживає разом

із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , з якою пов`язаний спільним побутом.

Також факт спільного проживання підтверджується тим, що вищезазначений будинок був введений в експлуатацію на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації (№ ДП09 від 22.07.2020), виготовленого на підставі заяви ОСОБА_4 , однак контактним абонентським номером у декларації був зазначений номер НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_10 .

Додатково встановлений факт набуття ОСОБА_3 активів, які він з метою приховування від декларування зареєстрував на свою співмешканку - ОСОБА_10 , а саме:

автомобіль Suzuki Jimny, 2019 року випуску, д/н НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 (дата набуття 13.09.2022), який відповідно договору коштував 5 000 гривень, але фактична ринкова вартість його на момент придбання становила 23 000 доларів США, що у перерахунку на гривню (відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 13.09.2022 курс 36,5686 за 1 долар США) становить 841 077,8 гривень.

Крім того, 27.08.2021 вказаний автомобіль був заявлений до продажу на автомобільному майданчику AutoRia вартістю 23 900 доларів США.

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:051:0157, площею 0,12 га. (дата набуття 27.09.2022), вартість якої відповідно до договору складає 10 000 гривень та яка розташована поблизу с. Новоолександрівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області. Ринкова вартість вказаної земельної ділянки становить 1 000 000 гривень;

-причіп ПАЛИЧ Z02615, 2022 року випуску, ДНЗ AE5159XG, VIN НОМЕР_14 (дата набуття 01.02.2023), вартість відповідно до договору 57 770 гривень;

-причіп ПГМФ 8904-02, 2017 року випуску, ДНЗ АА7846XG, VIN НОМЕР_15 (дата набуття 01.12.2023), вартість відповідно до договору 50 000 гривень.

Оформленням права власності на причіп ПГМФ 8904-02, 2017 року випуску, ДНЗ АА7846XG за ОСОБА_10 займався особисто ОСОБА_3 , який залучив до цього приватного нотаріуса ОСОБА_5 , з метою отримання довіреності від її імені для третіх осіб для постановки причепу на облік.

Також встановлено, що вказані причепи ОСОБА_3 використовує для перевезення двох квадроциклів, які належать йому на праві власності, та з метою приховування, не були зареєстровані у реєстрі рухомого майна.

Встановлено модель одного з квадроциклів, належних ОСОБА_3 , а саме CFORCE 1000, вартість якого, згідно відомостей офіційного представництва складає 496 800 гривень. Модель та вартість іншого квадроцикла на теперішній час встановлюється.

Вищевказані квадроцикли та причепи ОСОБА_3 зберігає у домоволодіннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період з третього кварталу 2003 року по четвертий квартал 2022 року (загальний період 19 років 6 місяців) отримала дохід у розмірі 1 500 755.49 гривень, з якого було утримано податків на суму 195 207.42 гривень, тобто прибуток склав 1 305 548.07 гривень, з яких 301 600 гривень були отриману

у 2021 році, як дохід від продажу нерухомого майна автомобіля Volkswagen Passat, 2015 року випуску, д/н НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 .

Вказаний ТЗ 30.12.2020 відповідно до договору купівлі-продажу був придбаний ОСОБА_10 за 101600 гривень, однак встановлено, що зазначений автомобіль 24.09.2020 продавався на Інтернет майданчику ІНФОРМАЦІЯ_9 за ринковою ціною 22500 доларів США.

Також встановлено, що 01.02.2023 ОСОБА_10 за явно заниженою ціною 198 225 гривень був придбаний автомобіль BMW 535, 2014 року випуску, д/н НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 .

Занижена вартість підтверджується тим, що зазначений автомобіль продавався на Інтернет майданчику ІНФОРМАЦІЯ_9 з державним номером НОМЕР_20 за ціною 18 000 доларів США та заявленим пробігом 240 000 кілометрів.

07.03.2023 BMW 535, 2014 року випуску, д/н НОМЕР_18 продавався на Інтернет майданчику ІНФОРМАЦІЯ_9 за ціною 18 150 доларів США, заявлений пробіг 245 000 кілометрів.

09.08.2023 вказаний автомобіль був проданий ОСОБА_10 гр. ОСОБА_11 по ціні вказаній в договорі, а саме 500 000 гривень.

Крім того встановлено факт використання ОСОБА_3 протягом тривалого часу рухомого майна, зареєстрованого з метою приховування на третіх осіб, а саме:

автомобіля Tesla Model S, 2019 року випуску, д/н НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 , ввезеного за кордону, вартістю зазначеною при постановці на облік у розмірі 783 691, 96 гривень.

Власником вказаного автомобіля є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_23 , фізична особа-підприємець, який є власником СТО та займається ремонтом автомобілів. Встановлено, що вказану особу з якою підтримує дружні стосунки ОСОБА_3 використовує в якості підставної для реєстрації автомобілів, якими користується особисто.

- автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon, 2007 року випуску, д/н НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 (дата набуття 19.04.2023).

Власником вказаного автомобіля є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_26 .

Ринкова вартість вказаного автомобіля складає 12 700 доларів США, у перерахунку на гривню (відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 19.04.2023 курс 36,5686 за 1 долар США) тобто 464 421,22 гривень.

Так, підтверджений факт систематичного використання ОСОБА_3 зазначеного автомобіля, скоєння на ньому ОСОБА_3 дорожньо-транспортної пригоди, проведення ремонту авто власним коштом.

- самохідного моторного прогулянкового судна, «Тренер», бортовий номер НОМЕР_27 , 1988 року випуску, з двигуном FORSE 50 № 1237 потужністю 50 кінських сил, що на підставі суднового білету НОМЕР_28 , виданого 15.06.2020 року Нижньодніпровським міжрегіональним управлінням, зареєстрованим у Судновій книзі серії НОМЕР_29 за номером 485 належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_30 .

05.08.2020 ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_3 видана довіреність на право розпорядження та експлуатації вказаним судном (довіреність 2426, бланк: НОН 712673, нотаріус: ОСОБА_15 , строк дії: 05.08.2030).

Також встановлено, що, незважаючи на набуття активів, кількість готівкових коштів, зазначених ОСОБА_3 в щорічних деклараціях з 01.01.2020 тільки збільшувалась та станом на 31.12.2022 становила 41 000 доларів США, що у перерахунок на гривню (відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 31.12.2022 курс 36,5686 за 1 долар США) складає 1 499 312,6 гривень.

Також встановлено рідного брата ОСОБА_3 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_31 , використовує абонентський номер НОМЕР_32 .

Має у власності авто Buick Regal, 2013, НОМЕР_33 , дата реєстрації 17.06.2020.

На даний час є підстави вважати, що ОСОБА_3 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій, прямо та опосередковано вчиняє щодо набутих активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Таким чином загальна сума набутих ОСОБА_3 активів, активів оформлених на його близьких, а також третіх осіб з 01.01.2020 по 26.07.2023 становить 14 466 593 гривень.

У період з першого кварталу 1998 року по третій квартал 2023 року ОСОБА_3 та його близькі особи отримали зафіксований офіційний дохід у сумі 5 323 081,55 гривень, без врахування видатків на підтримання середнього рівня життя.

Таким чином, в період з 01.01.2020 по 26.07.2023 ОСОБА_3 отримав активи, що перевищують його офіційні доходи на суму 9 143 511,43 гривень, що перевищує вказані доходи більше ніж у шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Разом з вищевикладеним, встановлено, що ОСОБА_3 у період час

з 27.01.2024 по 04.03.2024 на території Полтавської області отримав від організатора шахрайського колл-центру через близьку особу ОСОБА_16 неправомірну вигоду у розмірі близько 3 тисяч доларів США за невиконання своїх службових обов`язків, пов`язаних з викриття незаконної діяльності шахрайських колл-центрів.

Встановлено, що ОСОБА_3 просив свого брата ОСОБА_16 здійснити виїзд на території Полтавської області та забрати для нього неправомірну вигоду. Під час приватного спілкування зі своїм братом, дотримуючись вимог конспірації називав неправомірну вигоду словом «сіно».

У рамках розслідування вказаного провадження, 02.05.2024 у період часу

з 06 год. 25 хв. до 12 год. 53 хв., на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.04.2024, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 , а саме домоволодіння (всіх житлових та нежитлових приміщеннях, господарських будівлях та спорудах), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером: :11:015:0050, які на праві власності належать ОСОБА_4 .

Під час проведення даної слідчої дії були виявлені та вилучені:

-записник з квітами на обкладинці з чорновими записами на 76 арк.;

-товарно-транспортну накладу №2011 на ім`я ОСОБА_10 ;

-чек на переказ готівки № НОМЕР_34 (платник ОСОБА_10 );

-товарний чек до замовлення №M31N7PD на ім`я ОСОБА_10 ;

-товарно-транспортну накладу на замовлення №37006 на ім`я ОСОБА_10 ;

-товарно-транспортну накладу на замовлення №33680 на ім`я ОСОБА_10 ;

-товарно-транспортну накладу на замовлення №33668 на ім`я ОСОБА_10 ;

-товарно-транспортну накладу на замовлення №36995 на ім`я ОСОБА_10 ;

-блокнот світло-коричневого кольору з чорновими записами на 178 арк.;

-блокнот темно-синього кольору з логотипом «Департамент кіберполіції Національна поліція України» з чорновими записами на 15 арк.;

-талон БКЕ №498443 до посвідчення водія НОМЕР_35 ;

-свідоцтво НОМЕР_36 ;

-екзаменаційна картка водія на ім`я ОСОБА_10 ;

-флеш-накопичувач «Kingston», об`ємом 4 Gb;

-товарно-транспортну накладу №7349 на ім`я ОСОБА_10 ;

-розрахунково-товарний чек №00100763 на ім`я ОСОБА_10 ;

-товарно-транспортну накладу на замовлення № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_10 ;

-товарно-транспортну накладу №6785 на ім`я ОСОБА_10 ;

-тримач до сім-карти «Київстар» НОМЕР_38 ;

-сім-карту «Київстар»;

-квитанцію до платіжної інструкції №;

-записник темно-зеленого кольору з логотипом «Новоолександрівська об`єднана територіальна громада» з чорновими записами на 161 арк.;

- товарно-транспортну накладу №5651 на ім`я ОСОБА_10 ;

-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 11.11.2022 №53060738;

-відеореєстратор «DHI-NVR5232-UKS2» з серійним номером 8J06274PAZ9654F.

Вилучені матеріальні об`єкти (речі та документи) запаковано у сейф-пакет ДБР №M1001570.

Обшук проведено за участі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та адвоката ОСОБА_17 .

Крім того, 02.05.2024 у період часу з 13 год. 09 хв. до 14 год. 12 хв., на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.04.2024 проведено обшук транспортного засобу Mitsubishi Pajero Wagon, 2007 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 , власником якого являється ОСОБА_13 , а користувачем ОСОБА_3 .

Під час проведення даної слідчої дії були виявлені та вилучені:

-поліс №217467643 на 1 арк.;

-флеш-накопичувач «Samsung», об`ємом 32 Gb;

-звіт комітенту №137 від 31.12.2023 на 1 арк.;

-звіт комітенту №6 від 18.01.2024 на 1 арк.

Вилучені матеріальні об`єкти (речі та документи) запаковано у сейф-пакет ДБР №S2037921.

Обшук проведено за участі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та адвоката ОСОБА_17 .

Всі вищевказані матеріальні об`єкти, вилучені під час обшуку, постановою слідчого від 02.05.2024 визнано речовими доказами.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність накладення арешту на вилучене майно необхідністю запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та їх збереження у первісному вигляді.

Так, вказані матеріальні об`єкти (речі та документи) мають ознаки речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема підтверджують факт спільного проживання ОСОБА_3 із ОСОБА_10 , а також те, що вказані особи пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки.

Разом з цим, частина вилучених речей та документів потребує додаткового дослідження, шляхом проведення судових комп`ютерно-технічних експертизи, з метою виявлення інформації, що містяться на комп`ютерних носіях.

Враховуючи викладене, вищевказані речі та документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність в накладенні на них арешту.

Враховуючи викладене, вищевказані речі та документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність в накладенні на них арешту.

Відповідно до абзацу 2 частини п`ятої статті 171 КК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (позбавити права на відчуження, розпорядження та користування) на майно, вилучене 02.05.2024 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , а саме на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-записник з квітами на обкладинці з чорновими записами на 76 арк.;

-товарно-транспортну накладу №2011 на ім`я ОСОБА_10 ;

-чек на переказ готівки № НОМЕР_34 (платник ОСОБА_10 );

-товарний чек до замовлення №M31N7PD на ім`я ОСОБА_10 ;

-товарно-транспортну накладу на замовлення №37006 на ім`я ОСОБА_10 ;

-товарно-транспортну накладу на замовлення №33680 на ім`я ОСОБА_10 ;

-товарно-транспортну накладу на замовлення №33668 на ім`я ОСОБА_10 ;

-товарно-транспортну накладу на замовлення №36995 на ім`я ОСОБА_10 ;

-блокнот світло-коричневого кольору з чорновими записами на 178 арк.;

-блокнот темно-синього кольору з логотипом «Департамент кіберполіції Національна поліція України» з чорновими записами на 15 арк.;

-талон БКЕ №498443 до посвідчення водія НОМЕР_35 ;

-свідоцтво НОМЕР_36 ;

-екзаменаційна картка водія на ім`я ОСОБА_10 ;

-флеш-накопичувач «Kingston», об`ємом 4 Gb;

-товарно-транспортну накладу №7349 на ім`я ОСОБА_10 ;

-розрахунково-товарний чек №00100763 на ім`я ОСОБА_10 ;

-товарно-транспортну накладу на замовлення № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_10 ;

-товарно-транспортну накладу №6785 на ім`я ОСОБА_10 ;

-тримач до сім-карти «Київстар» НОМЕР_38 ;

-сім-карту «Київстар»;

-квитанцію до платіжної інструкції №;

-записник темно-зеленого кольору з логотипом «Новоолександрівська об`єднана територіальна громада» з чорновими записами на 161 арк.;

- товарно-транспортну накладу №5651 на ім`я ОСОБА_10 ;

-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 11.11.2022 №53060738;

-відеореєстратор «DHI-NVR5232-UKS2» з серійним номером 8J06274PAZ9654F.

Накласти арешт (позбавити права на відчуження, розпорядження та користування) на майно, вилучене 02.05.2024 під час обшуку транспортного засобу Mitsubishi Pajero Wagon, 2007 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 , власником якого являється ОСОБА_13 , а користувачем ОСОБА_3 , а саме:

-поліс №217467643 на 1 арк.;

-флеш-накопичувач «Samsung», об`ємом 32 Gb;

-звіт комітенту №137 від 31.12.2023 на 1 арк.;

-звіт комітенту №6 від 18.01.2024 на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1