Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/887/2024 Справа № 641/7714/23
УХВАЛА
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
04.12.2023 Під час досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40-1 КПК України) з метою встановлення місця зняття грошових кошів, а також рух коштів з банківської картки вказаної в зверненні, на що отримано 08.01.2024 матеріали виконаного доручення відповідно до яких, встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти переказані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 - 17.11.2023 о 16:22:49 MONORO11 Київ наземних операцій не було, кошти були переведені на картку НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), подальшою перевіркою встановити місце зняття та рух коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 не видалось можливим.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 , справа № 641/7714/23 номер провадження № 1-кс/641/241/2024 від 01.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході аналізу якого встановлено, що на особовий рахунок НОМЕР_16 (основна картка НОМЕР_17 ) відкритий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 були зарахування грошових коштів 17.11.2023 о 16:22 у розмірі 57 000 грн. Після вказаного зарахування були далі перераховані грошові кошти декількома платежами на різні банківські картки, а саме:
- 17.11.2023 о 16:29:45 грошові кошти у розмірі 2669, 10 грн на банківську картку № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 17.11.2023 о 16:32:51 грошові кошти у розмірі 3600, 00 грн на банківську картку № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- 17.11.2023 о 16:37:16 грошові кошти у розмірі 5791, 16 грн на банківську картку № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 17.11.2023 о 16:41:13 грошові кошти у розмірі 17 364, 40 грн на банківську картку № НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- 17.11.2023 о 16:42:02 грошові кошти у розмірі 2000, 00 грн на банківську картку № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- 17.11.2023 о 16:43:11 грошові кошти у розмірі 4699, 67 грн на банківську картку № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- 17.11.2023 о 17:05:49 грошові кошти у розмірі 3790, 00 грн на банківську картку № НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- 17.11.2023 о 17:09:10 грошові кошти у розмірі 1715, 00 грн на банківську картку № НОМЕР_25 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- 17.11.2023 о 17:16:01 грошові кошти у розмірі 1651, 00 грн на банківську картку № НОМЕР_26 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- 17.11.2023 о 17:25:21 грошові кошти у розмірі 3983, 09 грн на банківську картку № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 17.11.2023 о 17:26:09 грошові кошти у розмірі 4530, 59 грн на банківську картку № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- 17.11.2023 о 17:28:28 грошові кошти у розмірі 2000, 00 грн на банківську картку № НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 17.11.2023 о 17:34:07 грошові кошти у розмірі 2000, 00 грн на банківську картку № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- 17.11.2023 о 17:46:10 грошові кошти у розмірі 3767, 61 грн на банківську картку № НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- 17.11.2023 о 16:35:44 грошові кошти у розмірі 5767 грн на рахунок отримувача: НОМЕР_33 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_34 ) банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача: ОСОБА_19 ;
- 17.11.2023 о 16:36:47 грошові кошти у розмірі 5000 грн на рахунок отримувача: НОМЕР_35 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_36 ) банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача: ОСОБА_20 ;
- 17.11.2023 о 16:37:38 грошові кошти у розмірі 7690 грн на рахунок отримувача: НОМЕР_37 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_38 ) банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача: ОСОБА_21 ;
- 17.11.2023 о 16:38:00 грошові кошти у розмірі 7690 грн на рахунок отримувача: НОМЕР_39 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_40 ) банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача: ОСОБА_22 ;
- 17.11.2023 о 16:43:19 грошові кошти у розмірі 23 646 грн на рахунок отримувача: НОМЕР_41 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_42 ) банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача: ОСОБА_23 .
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту Документ сформований в системі «Електронний суд» 08.04.2024 7 поліції ОСОБА_32 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_34 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписок по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) та до банківських рахунків вказаного банку, а саме: № НОМЕР_33 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_34 ); НОМЕР_35 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_36 ); НОМЕР_37 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_38 ); НОМЕР_39 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_40 ); НОМЕР_41 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_42 ); НОМЕР_44 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_45 ) за період з 00.00 17.11.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період з 00:00 17.11.2023 року по 23:59 09.04.2024, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді за вищевказаною адресою.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1