Провадження № 1-кс/752/683/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000325 від 28.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (у паперовому та цифровому виглядах), що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вичленення копій документів, у тому числі в електронному та цифровому виглядах.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 28.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи незаконно заволоділи земельними ділянками, розташованими у селі Юрівка (Віто-Поштова сільська рада, Фастівський район) Київської області, використовуючи при цьому підроблені документи договори-купівлі продажу, датовані 2009 роком, які нібито були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

За результатами виконання доручення слідчого працівниками ДСР НП України установлено, що до можливого незаконного заволодіння земельними ділянками може бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також підконтрольні їм особи, а саме, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та посадові особи, які надають публічні послуги (державні реєстратори, нотаріуси).

Зокрема встановлено, що на підставі рішення 16 сесії 5 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.10.2008 (далі рішення сесії) ОСОБА_12 , надано право власності на земельну ділянку площею 1,1499 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 кадастровий номер земельної ділянки :02:110:0086).

Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок КВІЗ ОСОБА_13 , 21.09.2015 здійснено реєстрацію за ОСОБА_12 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , з кадастровим номером :02:110:0086. Цільове призначення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

У подальшому, 28.12.2021 на підставі підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки від 03.06.2009 № 811, нібито посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрував право власності на вказану земельну ділянку (кадастровий номер :02:110:0086) за ОСОБА_10 .

При цьому установлено, що у листопаді 2021 року, на мобільний номер ОСОБА_12 зателефонувала донька ОСОБА_8 , а саме ОСОБА_9 .

Під час розмови ОСОБА_9 просила ОСОБА_12 зробити генеральну довіреність на ОСОБА_11 , з правом розпорядження земельною ділянкою, про існування якої ОСОБА_12 , на час телефонної розмови, не була обізнана.

Так як ОСОБА_12 на той час, не було відомо про наявність у неї права власності на вказану земельну ділянку, остання відмовилась надавати довіреність.

Як було з`ясовано згодом ОСОБА_12 , ОСОБА_9 просила її оформити генеральну довіреність на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , яка на підставі рішення 16 сесії 5 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.10.2008 та Державного акту на право власності серія ЯЗ № 442991 належала ОСОБА_12 .

На початку 2022 року, до доньки ОСОБА_12 , а саме ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зателефонував ОСОБА_7 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та запросив її на зустріч.

На зустрічі, що відбулась 22.08.2022, ОСОБА_7 повідомив останній про те, що він домовився з ОСОБА_8 про будівництво житлового комплексу на земельній ділянці, яка належить ОСОБА_12 та просив узгодити непорозуміння щодо переоформлення земельної ділянки шляхом перемовин з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також його юристом.

Також, під час розмови ОСОБА_8 повідомив, що працюючи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », він пропонував своїм підлеглим працівникам отримати безкоштовно земельні ділянки.

Для цього ОСОБА_8 повідбирав у підлеглих працівників заяви, у тому числі у бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_12 , для отримання (оформлення) ними у власність земельних ділянок у Київській області.

На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодилась, написала заяву про надання їй безоплатно земельної ділянки та передала її ОСОБА_8 .

Згаданим рішенням сесії, заяву ОСОБА_12 було задоволено та на підстав цього рішення на ім`я ОСОБА_12 видано акт на право власності на вказану земельну ділянку, який отримано невстановленою особою. Водночас, про таке рішення сесії та існування акту на право власності на земельну ділянку, ОСОБА_12 нічого не було відомо до того часу, коли їй зателефонувала ОСОБА_9 з вимогою про надання довіреності іншій особі розпоряджатись земельною ділянкою. Також установлено, що ОСОБА_12 не продавала нікому земельну ділянку, договори купівлі-продажу щодо неї ні з ким не укладала.

У межах кримінального провадження № 0000325 19.07.2022 допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що з 2012 року він припинив діяльність приватного нотаріуса та жодних нотаріальних дій пов`язаних з посвідченням договорів купівлі-продажу земельних ділянок в селі Віта-Поштова Київської області, не здійснював.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який раніше працював механіком у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » повідомив про те, що у 2013 році ОСОБА_8 також пропонував йому отримати безкоштовно земельну ділянку у Київській області.

Для цього ОСОБА_16 написав заяву, яку передав ОСОБА_8 .

У лютому 2022 року, ОСОБА_16 за проханням ОСОБА_9 надав генеральну довіреність на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з правом розпорядження невідомою йому земельною ділянкою з кадастровим номером :02:110:0052, яку ОСОБА_17 в подальшому продав громадянці ОСОБА_10 .

28.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_16 , на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виконаного 25.05.2021 ФОП ОСОБА_18 , здійснено реєстрацію за ОСОБА_16 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровим номером :02:110:0052. Цільове призначення земельної ділянки, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Надалі, 01.02.2022 приватний нотаріус Вишгородського районного нотаріального округу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєструвала заяву ОСОБА_10 на розроблення технічної документації із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерам :02:110:0052 та :02:110:0086.

07.02.2022, ІНФОРМАЦІЯ_18 , на підставі технічної документація із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, яку виконав ФОП ОСОБА_20 ( ОСОБА_20 ), здійснив державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером :02:110:5088, яка утворилась внаслідок об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерам :02:110:0052 та :02:110:0086.

09.02.2022 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_21 , на підставі заяви власника про об`єднання земельних ділянок, зареєструвала нову земельну ділянку з кадастровим номером :02:110:5088, за ОСОБА_10 . Власником зазначеної ділянки на теперішній час є ОСОБА_10 .

Крім того, в ході досудового розслідування установлено можливі незаконні факти заволодіння земельними ділянками наступних осіб: ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Зокрема, частина зазначених вище земельних ділянок були перереєстровані на підставі договорів купівлі-продажу нібито посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Інші земельні ділянки перереєстровані шляхом надання довіреності номінальних власників земельних ділянок на підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 осіб, а саме на ОСОБА_17 та ОСОБА_11 , з подальшою перереєстрацією права власності на них за ОСОБА_10 та інших осіб.

На вказаних земельних ділянках ОСОБА_6 та ОСОБА_7 планують проводити будівництво будинків.

Згадані вище земельні ділянки постановою слідчого у кримінальному провадженні визнані речовими доказами.

Таким чином в ході досудового слідства перевіряються можливі факти шахрайського заволодіння земельними ділянками, які полягали у тому, що для їх незаконного заволодіння зловмисниками використовувались підроблені нотаріальні договори купівлі-продажу, які нібито були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та які надавались для проведення державної реєстрації державним реєстраторам.

З метою приховування здійснення незаконних реєстраційних дій земельні ділянки за заявами незаконних набувачів ділились та об`єднувались державними реєстраторами, нотаріусами та відповідно щодо них вносились до Реєстру речових прав на нерухоме майно інші кадастрові номери.

Зокрема, такі реєстраційні дії здійснювались: державним реєстратором Пірнівської сільської ради Київської області ОСОБА_14 ; приватним нотаріусом Вишгородвського районного нотаріального округу ОСОБА_19 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_33 ; державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_34 ; державним реєстратором Петрівської сільської ради Київської області ОСОБА_21 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_35 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_36 .

З огляду на викладене під час досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні скеровано запит до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу отримання інформації про проведення вказаним державними реєстраторами та нотаріусами дій у відповідному реєстрі речових прав на нерухоме майно за результатами розгляду якого надано інформацію частково, а саме, лише щодо надання їм доступу до відповідної системи.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або іншим слідчим слідчої групи слідчого управління ГУНП у м. Києві: ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , тимчасовий доступ до речей і документів (у паперовому та цифровому виглядах), що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вичленення копій документів, у тому числі в електронному та цифровому виглядах, а саме:

-інформацію в електронному вигляді про технічні дані (назва, технічні характеристики) із зазначенням IP-адресів, МАС-адрес, електронно-обчислювальних машини, які використовувалась державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 ; приватним нотаріусом Вишгородвського районного нотаріального округу ОСОБА_19 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_33 ; державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_34 ; державним реєстратором Петрівської сільської ради Київської області ОСОБА_21 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_35 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_36 , для доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-посвідчені належним чином копії договорів про надання послуг які укладені між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державним реєстратором Пірнівської сільської ради Київської області ОСОБА_14 ; приватним нотаріусом Вишгородвського районного нотаріального округу ОСОБА_19 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_33 ; державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_34 ; державним реєстратором Петрівської сільської ради Київської області ОСОБА_21 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_35 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_36 ., а також додатків до них у повному обсязі;

-інформацію у електронному вигляді про здійсненні реєстраційні дії, прийняті рішення, внесені відомості, заяви та скасовані рішення, заяви, дії вчинені державним реєстратором Пірнівської сільської ради Київської області ОСОБА_14 ; приватним нотаріусом Вишгородвського районного нотаріального округу ОСОБА_19 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_33 ; державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_34 ; державним реєстратором Петрівської сільської ради Київської області ОСОБА_21 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_35 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_36 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням інформації про IP-адреси, дати та час входів до вказаного Реєстру.

-електронних копій документів, поданих у паперовій формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення реєстраційних дій, а також копій документів щодо реєстрації заяв та запитів, реєстрації прав власності, реєстрації інших речових прав, реєстрації обтяжень та іпотек, робота з розділами, ОНМ, формування друкованих документів (будь-яких дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно), які здійснювались державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 ; приватним нотаріусом Вишгородвського районного нотаріального округу ОСОБА_19 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_33 ; державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_34 ; державним реєстратором Петрівської сільської ради Київської області ОСОБА_21 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_35 ; приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_36 за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, щодо об`єктів земельних ділянок, нерухомого майна із наданням інформації в електронному вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вчинялися дії від імені державних реєстраторів та нотаріусів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1