Справа № 445/385/24
Провадження № 1-кс/445/146/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 лютого 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме: - руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 05 лютого 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2024 року в період часу з 13:15 год. по 14:44 год. невідома особа використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 7 950 гривень з банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) відкритої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11.02.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він має інвалідність третьої групи. Являється внутрішньо переміщеною особою. Має в користуванні банківську картку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку надходить пенсія по інвалідності. Вказаною банківською карткою користується з грудня 2023 року.

09.02.2024 року ОСОБА_5 на сайті ОЛХ виставив на продаж свою болгарку марки «REBINER». Ціну продажу вказав 950 гривень. 09.02.2024 року до нього на телефон в мобільному додатку Viber почала писати невідома особа на ім`я ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_4 . В ході розмови ОСОБА_6 повідомила, що хоче придбати болгарку на, що ОСОБА_5 погодився. 10.02.2024 року близько 11:00 год. вони продовжили спілкування. В подальшому вона ОСОБА_5 надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вони ще деякий час поспілкувались та ОСОБА_5 перейшов за посиланням де вказав всі реквізити своєї банківської картки та пін-код від неї. Через деякий час, приблизно о 13:15 год. ОСОБА_5 побачив, що з його банківської картки списані кошти в сумі 4 050 гривень. Тоді ОСОБА_5 почав писати до тієї жінки, що в нього списані кошти. Вона почала писати, щоб ОСОБА_5 написав в тех підтримку сайту. ОСОБА_5 почав хвилюватись і повідомив, що звернеться в поліцію. В подальшому ОСОБА_5 ще раз перейшов за вказаним посиланням та почав переписку з невідомою особою яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 повідомив, що в нього при продажі товару було знято кошти. В подальшому ця особа почала писати, що необхідно ще раз поповнити банківську картку ОСОБА_5 на 4000 гривень для повернення коштів. Що в системі був збій і вони вже налаштували систему. В подальшому ОСОБА_5 через термінал поповнив свою банківську картку та продовжив розмову в чаті з вказаним чоловіком. Через деякий час ОСОБА_5 почали приходити смс з кодами від ІНФОРМАЦІЯ_3 які він повідомляв вказаній особі. Після цього ОСОБА_5 помітив, що з його банківської картки списано кошти в сумі 3 900 гривень. ОСОБА_5 про це почав говорити цій особі. Ця особа почала писати, що знову відбувся збій в мережі і для повернення коштів необхідно вже поповнити банківський рахунок ОСОБА_5 на 8 000 гривень. ОСОБА_5 повідомив про це цивільній дружині ОСОБА_8 . Вона одразу ж сказала мені, що це шахраї і щоб ОСОБА_5 написав, що звернеться до банку. ОСОБА_5 написав про це в чаті. Після цього вже ніхто не відписував. В подальшому ОСОБА_5 здійснив дзвінок на лінію « НОМЕР_6 » та повідомив про шахрайські дії відносно нього. 21.02.2024 року ОСОБА_5 звернувся в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Буськ де отримав виписку по його картковому рахунку де помітив, що кошти з його банківського рахунку двома платежами в сумі 7950 гривень були переведені на невідомий банківський рахунок. Також було знято комісію в сумі 89,5 гривень.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7 950 грн. були переведені на невідомий картковий рахунок та комісія становила 89,5 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 05 лютого 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1