Справа №750/2591/24
Провадження №1-кс/750/902/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000016 від 05.01.2024

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 04.01.2024 по 00.00 год. 04.02.2024; місць знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 період часу з 00.00 год. 04.01.2024 по 00.00 год. 04.02.2024; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 04.01.2024 по 00.00 год. 04.02.2024; фінансових номерів, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 05.01.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 2550 грн., що належать ОСОБА_8 , які він переказав на банківську картку НОМЕР_2 .

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, 04.01.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по факту вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи, котра під приводом продажу квітів у месенджері "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 2550 грн, котрі він переказав на банківську картку НОМЕР_3 .

Під час здійснення досудового розслідування, 20.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 19.01.2024 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у справі №750/637/24, здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої 04.01.2024 року о 12 год. 03 хв. з рахунку НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 7950 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_4 , що відповідно даних сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідає IBAN НОМЕР_1 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 , дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 , зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 04.01.2024 по 00.00 год. 04.02.2024; місць знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 період часу з 00.00 год. 04.01.2024 по 00.00 год. 04.02.2024; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 04.01.2024 по 00.00 год. 04.02.2024; фінансових номерів, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі, з можливістю вилучення копій таких.

Строк дії ухвали встановити до 29 березня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1