У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.05.2024 Справа №607/11467/24 Провадження №1-кс/607/3135/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000762 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000762 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 11.08.2022 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5 від 28.07.2022 (справа № 607/9497/22) за скаргою фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було ініційовано проведення судової фінансово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, з метою з`ясування питання, чи підтверджується документально надходження коштів, відображених у квитанціях наданих ОСОБА_6 про погашення заборгованості за кредитом. Для проведення даної судової економічної експертизи експерт надіслав клопотання № СЕ-19/120-24/1614-ЕК від 16.02.2024 про надання банківської виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_1 на дати здійснення банківських операцій 09.10.2013, 10.05.2013, 10.06.2013, 10.12.2012, 23.01.2013, 22.04.2013, 20.01.2014, 12.03.2013, 11.11.2013, 11.09.2013, 11.02.2013, 31.01.2013, 27.12.2013, 08.04.2013, 08.07.2013, 08.08.2013.

Таким чином, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до банківської виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_1 , по рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснював оплату ОСОБА_6 для погашення заборгованості по кредитному договору №18/08/26N.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що дізнавачем доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, документів, які засвідчують рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10 грудня 2012 року по 23:59:59 год. 20 січня 2014 року, в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10 грудня 2012 року по 23:59:59 год. 20 січня 2014 року, у разі здійснення такої операції;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10 грудня 2012 року по 23:59:59 год. 20 січня 2014 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1