Справа № 686/7330/24
Провадження № 1-кс/686/2420/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000255,

встановила:

14.03.2024 слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «23.01.2024 на торговій площадці OLX ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж товару. Після цього їй у месенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи з облікового запису, зареєстрованого на мобільний номер телефону НОМЕР_1 про намір придбати товар. Під час листування невідома особа спонукала ОСОБА_5 перейти за фітинговим посиланням «OLX-доставки» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввести пароль входу до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після вказаних дій, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із карткового рахунку ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) відбулося списання грошових коштів в сумі 1550 грн., якими невстановлена особа незаконно заволоділа.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 23.01.2024 на сайті продажу «ОЛХ» розмістила оголошення щодо продажу чоловічого взуття, в якому було вказано для контакту її мобільний телефон НОМЕР_3 .

В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення у менеджер «Вайбер» від невідомого користувача з абонентським номером НОМЕР_1 з приводу купівлі товару. Після чого, ОСОБА_5 було запропоновано провести замовлення через фішингове посилання «ОЛХ» доставки, на яке перейшла остання. У вказаному посиланні їй було запропоновано ввести номер своєї банківської картки, термін її дії та CVV-код, після чого з карткового рахунку останньої незаконно було списано грошові кошти в сумі 1550 гривень.

24.01.2024 ОСОБА_5 звернулась до органу поліції із письмовою заявою про заволодіння шахрайським шляхом її грошових коштів у сумі 1550 грн. із її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що номер НОМЕР_4 обслуговується оператором стільникового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 (МТС). Встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цією сім - карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Інформація, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, належить до охоронюваної законом таємниці, однак, іншим способом, окрім отримання вказаної інформації шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримати доступ до вказаної інформації, а саме місцезнаходження абонентського номера оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який використовувався особою, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язки абонента мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000255 від 24 січня 2024 року, а саме: слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , однак за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 по час постановлення ухвали 19.03.2024, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 19.03.2024, з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх часу та тривалості, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt);

- документів, що містять відомості про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 19.03.2024, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 16 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя