Справа №760/21/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , захисника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_12 є засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції алкогольної продукції під власними торговими марками « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », «Мороша», «Шустов» тощо на основних ринках України, РФ та США.

Використовуючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , 19.02.2022 ОСОБА_12 покинув територію України авіасполученням Київ-Рига та в той же день прибув до Латвійської Республіки.

Далі, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_12 , у період з 24 лютого 2022 до початку квітня 2022, перебуваючи на території Європейського Союзу, точне місцезнаходження досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від логістичних маршрутів, меншої собівартості комплектуючих товарів, спирту та коньячного дистиляту заводів виробників РФ та отримання прибутку від реалізованої готової продукції на власних підприємствах та сторонніх торгових майданчиках партнерів, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності та імпорт алкогольної продукції, налагодити виробництво та подальший збут алкогольної продукції з використанням власних компаній ПрАТ «Одеський коньячний завод», Global Spirits USA, ІНФОРМАЦІЯ_1 , Global Spirits AMG Trading Ltd, GSH Trademarks Limited; компаній його батька - ОСОБА_20 Namiand Limited BVI, ООО Родник и К, ООО «Русский Север», ООО «Стандарт Качества», ІП ТОВ «Vintradition», «Grand Royal Bottlers Limited», ІП ТОВ «Esteren Distribution»; та орендованих - ТОВ Ушба Дистиллери, ІП ТОВ «Davr Sharob», ІП ТОВ «Hamkor», ВАТ «Абшерон-Шараб», тим самим провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

За викладених вище обставин у ОСОБА_12 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з організації роботи підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів неможливо, ОСОБА_12 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників належних йому підприємств та близьких осіб, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, у тому числі на території держави-агресора, республік Узбекистан, Сакартвело, Казахстан, Азербайджан та Польща, зокрема свого сина ОСОБА_7 , фінансового директора ОСОБА_8 , фінансового директора ОСОБА_10 , директора ПрАТ «Одеський коньячний завод» ОСОБА_11 , провідного юриста ОСОБА_9 , директора з маркетингу ОСОБА_14 , заступника менеджера з експорту ОСОБА_17 , начальника відділу економічного планування ОСОБА_13 , заступника начальника відділу економічного планування ОСОБА_4 , директора з міжнародних продажів ОСОБА_15 , регіонального менеджера компанії ОСОБА_16 , менеджера з експорту ОСОБА_21 , менеджера з міжнародних продажів ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які розділяючи погляди ОСОБА_12 , за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора.

Разом з тим, ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій РНБО України розробив план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе залучення осіб з числа працівників його компаній; визначення та розподіл функцій кожної особи, яка прийматиме участь у вказаній злочинній діяльності; вчинення дій щодо перереєстрації належних його батьку ОСОБА_20 російських компаній ООО Родник и К, ООО «Стандарт Качества» та ООО «Русский Север» на підконтрольну особу громадянина РФ ОСОБА_30 ; формування прозорої структури підприємств Узбекистану та Казахстану без російських активів; підшукання можливості безперебійного розливу алкогольної продукції під власними торговими марками на території країн, де наявна можливість здійснення фінансових та товарних операцій з російськими підприємствами; підшукання шляхів постачання спирту, коньячного дистиляту, комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу; реалізації готової продукції та сировини суб`єктам господарської діяльності РФ, а також використання підконтрольних підприємств та осіб на території РФ; використання ПрАТ «Одеський коньячний завод» для спрямування коньячного дистиляту через азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО Родник и К.

Відповідно до плану ОСОБА_12 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення кримінального правопорушення, а також розробив механізм їх взаємодії.

Зокрема, ОСОБА_12 як організатору вказаного протиправного механізму повинні підпорядковуватись всі інші особи (учасники), які зобов`язані безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_12 визначати напрям протиправної діяльності, розробляти плани вчинення кримінального правопорушення, координувати злочинну діяльність згідно з розподілом функцій та ролей, приймати рішення про залучення нових осіб, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому довірених осіб та отримувати основний дохід від вчинення злочину.

Разом з цим, як організатор протиправної діяльності, ОСОБА_12 , доручив своїм найбільш довіреним особам, а саме сину ОСОБА_7 та фінансовому директору холдингу ОСОБА_8 , контролювати безпосереднє ведення господарської діяльності підпорядкованих підприємств, доводити до відома інших учасників протиправної діяльності плани вчинення кримінального правопорушення, контролювати його виконання, здійснювати керівництво співучасниками злочину та особами, яких використовували для вчинення кримінального правопорушення, але які не обізнані щодо інших учасників протиправної злочинної діяльності.

Також, для виконання завдань з виготовлення та подальшого збуту алкогольної продукції, замовлення, оплати товарів, прорахунку собівартості та економічної вигоди виготовлення кінцевого продукту, розрахунку логістичного маршруту та отримання економічної вигоди, надання юридичних консультацій, підготовки, перевірки та супроводу документів з перереєстрації суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих за законами РФ та/або засновниками яких є юридичні особи РФ, ОСОБА_12 визначив осіб, які поділяли його погляди щодо можливості вчинення кримінального правопорушення та які, будучи пособниками, мали підпорядковуватись ОСОБА_12 та його найбільш довіреним особам.

Згідно розподілених ролей та функцій, ОСОБА_12 , як організатор протиправного механізму:

- здійснював загальне керівництво на всіх підконтрольних підприємствах, розташованих на території РФ, республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- надавав вказівки на створення груп у програмах для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Казахстан», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Розлив Казахстан» з обмеженим колом учасників, для здійснення контролю і надання вказівок щодо організації роботи на підприємствах розташованих на території РФ, республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- організовував комунікацію між співучасниками злочинної схеми;

- погоджував, надавав вказівки та контролював постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював передачу (здійснення розрахунку) активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ, республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- здійснював контроль за організацією поставок коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» через Азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО Родник и К;

- вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_7 - виконуючи вказівки ОСОБА_12 та діючи, як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- контролював постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював здійснення виплат активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював та надавав вказівки на розподіл прибутку, між учасниками протиправного механізму, отриманого за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- здійснював контроль за фінансовими операціями щодо виведення грошових коштів з підконтрольних підприємств РФ до країн Європи та США, які у подальшому використовуються у тому числі для оплати за товари РФ;

- вчиняв інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_8 виконуючи вказівки ОСОБА_12 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- контролював та надавав вказівки про підписання документів щодо постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Розлив Казахстан» здійснював фінансовий контроль і надавав вказівки щодо організації роботи на підприємствах розташованих на території РФ та республік Азербайджану, ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював здійснення виплат активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював та надавав вказівки на розподіл прибутку між учасниками протиправного механізму, отриманого за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- налаштував та забезпечив механізм здійснення фінансових операцій з виведення грошових коштів з підконтрольних підприємств РФ до країн Європи та США, які у подальшому використовувались, у тому числі для оплати за товари РФ.

- організував и коньячного дистиляту з ПрАТ «Одеський коньячний завод» через Азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО Родник и К;

- вчиняв інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_10 виконуючи вказівки ОСОБА_12 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- контролював здійснення виплат активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Грузія-США», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Казахстан», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Розлив Казахстан» здійснював фінансовий контроль, і виконання вказівок щодо організації роботи на підприємствах розташованих на території РФ та республік ОСОБА_33 , ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану;

- надавав вказівки на здійснення прорахунків вартості доставки комплектуючих товарів для алкогольної продукції, які постачались з території РФ на територію республік ОСОБА_33 , ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану;

- здійснював моніторинг заробітних плат та готував звіти, здійснював прорахунки між різницею відпускної ціни на продукцію та витратами на її виробництво, формував плани дій щодо організації роботи підприємств розташованих на території РФ, республік Азербайджану, ОСОБА_31 , Казахстану, Узбекистану;

- здійснював фінансовий контроль з отримання грошових коштів за и коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» через Азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО Родник и К;

- вчиняв інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки ОСОБА_12 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- здійснював прорахунки собівартості виготовленої продукції, її економічну вигоду з комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції поставлених з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Грузія-США», «Азербайджанська модель», «Казахстан», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Розлив Казахстан», виконував прорахунки економічної собівартості виготовлення товарів та надавав погодження щодо можливості початку закупівлі таких товарів;

- надавав вказівки на підготовку та подання щомісячної звітності за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану;

- вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_11 виконуючи вказівки ОСОБА_12 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- організовувала постачання коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» для підприємства ООО Родник и К через азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб»;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями Telegram, надавала звіти про виконану роботу щодо постачання коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» для підприємства ООО Родник и К через азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб»;

- вчиняла інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_14 виконуючи вказівки ОСОБА_12 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- контролювала та організовувала постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки ОСОБА_31 ;

- створювала групи у програмах для обміну миттєвими повідомленнями, з обмеженим колом учасників для організації роботи на підприємствах, розташованих на території РФ та Республіки ОСОБА_31 ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, відповідала за комунікацію учасників у групі «Грузія-США», і виконувала прямі вказівки ОСОБА_12 щодо організації роботи на підприємствах, розташованих на території РФ та Республіки ОСОБА_31 ;

- надавала вказівки на здійснення виплат матеріальних активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки Сакартвело.

ОСОБА_9 діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- вчиняв дії щодо перевірки, супроводу та підготовки реєстраційних документів від імені російської компанії ООО Родник и К;

- формував прозору структуру підприємств, розташованих на території Республік Узбекистан та Казахстан, з позбавленням їх російських активів для забезпечення можливості ведення господарської діяльності у взаємодії з РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями Telegram здійснював комунікацію з іншими учасниками протиправної діяльності та виконував поставлені завдання.

ОСОБА_34 виконуючи вказівки ОСОБА_12 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- організовувала постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік ОСОБА_31 , Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Польщі;

- надавала звіти про строки постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік ОСОБА_31 , Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Польщі;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, відповідала за комунікацію учасників у групі «Грузія-США», і виконувала прямі вказівки ОСОБА_12 щодо організації роботи на підприємствах, розташованих на території РФ та Республіки ОСОБА_31 ;

- надавала вказівки на здійснення виплат матеріальних активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки ОСОБА_31 ;

- вчиняла інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_16 - діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- готував макети комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції, які необхідні для закупівлі у російських компаніях та подальшого постачання на територію Республіки ОСОБА_31 ;

- виконував вказівки ОСОБА_12 щодо експорту готової алкогольної продукції з території Республіки Сакартвело на території іноземних країн;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Производство експорт», «Грузия Винт Колпак», контролював виробництво та постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки Сакартвело.

ОСОБА_15 - діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- надавав вказівки на здійснення закупівлі комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції у компаній розташованих на території РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, надавав вказівки на здійснення прорахунків собівартості комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції виготовлених на території РФ;

- готував звіти для ОСОБА_12 щодо собівартості комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції, виготовленої на території РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Производство експорт», « ОСОБА_35 », контролював виробництво та постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки ОСОБА_31 ;

вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_17 - діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- готувала та підписувала документи для виробництва комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції, які виготовлялись на території РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Производство експорт» та «Лвз Грузия & Экспорт», здійснювала контролювала виробництво та постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки ОСОБА_31 ;

- вчиняла інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_4 - діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- погоджував виробництво комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції на підприємствах розташованих на території РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групі «Производство експорт», здійснював прорахунки собівартості виготовленої продукції та її економічну вигоду з комплектуючих матеріалів поставлених з території РФ;

- вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

Крім того, до складу групи осіб увійшли інші особи, залучені ОСОБА_12 , до виконання окремих завдань та розпоряджень, але які не були обізнані про інших учасників, проте достеменно розуміли про наміри останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, починаючи з 24.02.2022, ОСОБА_12 , розуміючи, що його батько ОСОБА_20 є фактичним власником російських підприємств ООО «Русский Север», ООО Родник и К, ООО «Стандарт Качества», перебуваючи у невстановленому місці на території Європейського Союзу, з метою маскування ведення господарської діяльності на території РФ, усвідомлюючи, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги, вирішив організувати за допомогою офшорних Кіпрських компаній фіктивну перереєстрацію підконтрольних російських підприємств на підставних осіб на території РФ, з метою продовження ведення господарської діяльності та отримання прибутку на території держави-агресора.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 надав вказівки невстановленим особам про підготовку документів щодо перереєстрації ООО «Русский Север», ООО Родник и К, ООО «Стандарт Качества» та виведення їх із структури власності його батька на довірену особу громадянина РФ ОСОБА_36 , подання їх в державні органи РФ та продовження ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

У подальшому, невстановлені особи, у період з 24.02.2022 до 29.03.2022, перебуваючи на території РФ, на виконання вказівок ОСОБА_12 здійснили перереєстрацію російських підприємств ООО «Русский Север», ООО Родник и К, ООО «Стандарт Качества» на довірену особу громадянина РФ ОСОБА_37 .

Таким чином, слідчий вказує, що внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_12 стало можливим продовження ведення господарської діяльності російських підприємств ООО «Русский Север», ООО Родник и К, ООО «Стандарт Качества» по виготовленню та реалізації горілчаної продукції та сплати до бюджету РФ податків на загальну суму понад 23 964 896 299 російських рублів, тобто передання активів державі агресору, які використовуються у збройній агресії проти України.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, у період часу з травня 2022 до грудня 2022, для забезпечення безперебійного виготовлення алкогольної продукції грузинським заводом виробником ТОВ «Ушба Дістілері», шляхом використання на території РФ суб`єкта господарської діяльності компанію ООО «Родник и К» організував замовлення та подальше постачання російськими компаніями комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, закупорювальних кришок, декоративних виробів призначених для прикраси пляшок алкогольної продукції, етикеток паперових самоклеючих призначених для нанесення на пляшки алкогольної продукції ТМ «Хортиця», пляшок з безкольорового скла, призначених для розливу горілки, коньяку і лікеро-горілчаних виробів та спирту.

З цією метою ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2022, перебуваючи на території міста Києва, користуючись технічним пристроєм, який перебував у його користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», створив акаунт з іменем користувача: «Vitalii Podbereznyi», який прив`язав до належного йому номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_13 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особам. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період часу з червня 2022 до кінця 2022, перебуваючи на території міста Києва, використовуючи технічний пристрій, який перебував у його користуванні, під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», перебуваючи у групі «Производство експорт», погоджував виробництво комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції на підприємствах розташованих на території РФ, здійснював прорахунки собівартості виготовленої продукції та її економічну вигоду з комплектуючих матеріалів поставлених з території РФ.

На виконання вказівок ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та інші не встановлені досудовим розслідування замовили поставки комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, закупорювальних кришок, декоративних виробів, призначених для прикраси пляшок алкогольної продукції, етикеток паперових самоклеючих, призначених для нанесення на пляшки алкогольної продукції ТМ «Хортиця», пляшок з безкольорового скла, призначених для розливу горілки, коньяку і лікеро-горілчаних виробів та спирту, з компанії ООО «Родник и К» до орендованого заводу виробника алкогольної продукції - компанію ТОВ «Ушба Дістілері», про що звітували ОСОБА_12 шляхом надсилання повідомлень у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, з компанії ООО «Родник и К» до орендованого заводу виробника алкогольної продукції - компанію ТОВ «Ушба Дістілері» виконано наступні поставки товарів:

1. 19.05.2022 номер декларації № 10418010/190522/3110350, здійснено поставку товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», відправник - ООО «СК «РАЗВИТИЕ» (ИНН - , країна відправника - РФ), товарний знак «GLASS DECOR», виробником яких є ООО «СК РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю 35280 шт., вартістю 375 026 руб.;

2. 20.05.2022 номер декларації № 10131010/200522/3248525, здійснено поставку товарів - «Бутылка стеклянная для хранения транспортировки жидкости, из бесцветного стекла, номинальной емкостью 0,375 л.», відправник ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС С» (РФ), загальною кількістю 34496 шт., вартістю 239 402 руб.;

3. 20.05.2022 номер декларації № 10228010/200522/3200049, здійснено поставку - «Этикетки самоклеящиеся (пленка пп), в рулонах шириной не более 20 см; предназначены для наклеивания на стеклянную тару», відправник ООО «ОКИЛ-САТО» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС"» (РФ), загальною вагою НЕТТО 894,5 кг., вартістю 2 111 525 руб.;

4. 20.05.2022 номер декларації № 10228010/200522/3200049, здійснено поставку - «Этикетки самоклеящиеся на бумажной основе, напечатаные, в рулонах; предназначены для наклеивания на стеклянную тару», відправник ООО «ОКИЛ-САТО» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС"» (РФ), загальною вагою НЕТТО 288 кг., вартістю 979 170 руб.;

5. 23.05.2022 номер декларації № 10131010/230522/3251512, здійснено поставку товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР"» (ИНН - , країна відправника - РФ), товарний знак «GLASS DECOR», виробником яких є ФИЛИАЛ ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю 24336 шт., вартістю 394 000руб.;

6. 23.05.2022 номер декларації № 10131010/230522/3251579, здійснено поставку товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР"» (ИНН - , країна відправника - РФ), товарний знак «GLASS DECOR», виробником яких є ФИЛИАЛ ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю 4680 шт., вартістю 75 769 руб.;

7. 24.05.2022 номер декларації № 10131010/240522/3253701, здійснено поставку товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», відправник - АО «ГЛАНИТ» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 96 600 шт., вартістю 443 394 руб.;

8. 24.05.2022 номер декларації № 10131010/240522/3253738, здійснено поставку товарів - «Стеклянная бутылка, из натрий-кальций-силикатного, бесцветного стекла, ном.емк. 0.1 л, для хранения различных пищевых жидкостей, упакованных на паллеты, обернутых в термоус.пленку», відправник - АО «ГЛАНИТ» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 96 600 шт., вартістю 443 394 руб.;

9. 24.05.2022 номер декларації № 10131010/240522/3253527, здійснено поставку товарів - «Стеклянная бутылка, из натрий-кальций-силикатного, бесцветного стекла, ном.емк. 0.1 л, для хранения различных пищевых жидкостей, упакованных на паллеты, обернутых в термоус.пленку», відправник - АО «ГЛАНИТ» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 96 600 шт., вартістю 443 394 руб.;

10. 26.05.2022 номер декларації № 10131010/260522/3256579, здійснено поставку товарів - «Стеклянная бутылка, из натрий-кальций-силикатного, бесцветного стекла, ном.емк. 0.1 л, для хранения различных пищевых жидкостей, упакованных на паллеты, обернутых в термоус.пленку», відправник - АО «ГЛАНИТ» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 100 800 шт., вартістю 462 672 руб.;

11. 04.07.2022 номер декларації № 10013160/040722/3332350, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

12. 04.07.2022 номер декларації № 10013160/040722/3332493, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

13. 06.07.2022 номер декларації № 10013160/060722/3337527, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла гост-32131-2013, предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, п. 1.70 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю 38 220 шт., вартістю 552 279 руб.;

14. 06.07.2022 номер декларації № 10013160/060722/3337441, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 779 688 руб.;

15. 06.07.2022 номер декларації № 10013160/060722/3337630, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

16. 07.07.2022 номер декларації № 10013160/070722/3338640, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла гост-32131-2013, предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, п. 1.70 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю 38 220 шт., вартістю 552 279 руб.;

17. 07.07.2022 номер декларації № 10013160/070722/3338574, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 779 688 руб.;

18. 07.07.2022 номер декларації № 10013160/070722/3339540, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «СВЕТ» (РФ), загальною кількістю 14 820 шт., вартістю 664 381 руб.;

19. 07.07.2022 номер декларації № 10013160/070722/3338700, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

20. 08.07.2022 номер декларації № 10013160/080722/3341126, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 779 688 руб.;

21. 12.07.2022 номер декларації № 10013160/120722/3347313, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 779 688 руб.;

22. 12.07.2022 номер декларації № 10013160/120722/3347640, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 100 800 шт., вартістю 719 712 руб.;

23. 12.07.2022 номер декларації № 10013160/120722/3347640, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.7(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю 2 940 шт., вартістю 42 483руб.;

24. 12.07.2022 номер декларації № 10013160/120722/3347138, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380шт., вартістю 689 107 руб.;

25. 12.07.2022 номер декларації № 10013160/120722/3347258, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380шт., вартістю 689 107 руб.;

26. 13.07.2022 номер декларації № 10013160/130722/3349393, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380шт., вартістю 689 107 руб.;

27. 29.07.2022 номер декларації № 10013160/290722/3375152, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 16 380шт., вартістю 689 107 руб.;

28. 29.07.2022 номер декларації № 10013160/290722/3375567, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю 53 900 шт., вартістю 411 796 руб.;

29. 01.08.2022 номер декларації № 10013160/010822/3380175, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю 53 900 шт., вартістю 443 058 руб.;

30. 01.08.2022 номер декларації № 10013160/010822/3380148, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю 53 900 шт., вартістю 443 058 руб.;

31. 03.08.2022 номер декларації № 10013160/030822/3383895, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.7(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий: хортиця с эмбоссингом new», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю 24 920 шт., вартістю 704 718 руб.;

32. 03.08.2022 номер декларації № 10013160/030822/3383895, здійснено поставку товарів - «Закупорочные крышки из алюминия, колпак винтовой, материал алюминий, для укупоривания стеклянных бутылок с пищевыми жидкостями, п. 1.82 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є МУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО 2130,48 кг., вартістю 2 459 736 руб.;

33. 16.08.2022 номер декларації № 10805010/160822/3017588, здійснено поставку - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 24379,5 л., вартістю 1 633 427 руб.;

34. 22.08.2022 номер декларації № 10013160/220822/3412455, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 84000 шт., вартістю 418 320 руб.;

35. 22.08.2022 номер декларації № 10013160/220822/3412455, здійснено поставку товарів - «Закупорочные крышки из алюминия, колпак винтовой, материал алюминий, для укупоривания стеклянных бутылок с пищевыми жидкостями, п. 1.82 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 564,84 кг., вартістю 677 813 руб.;

36. 22.08.2022 номер декларації № 10013160/220822/3412455, здійснено поставку товарів - «Колпаки для бутылок, одноразовые, для стеклянных бутылок с холодными спиртосодержащими пищевыми продуктами, материал пластик (полипропилен), п. 1.39 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 759,68 кг., вартістю 419 305 руб.;

37. 23.08.2022 номер декларації № 10805010/230822/3018212, здійснено поставку - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 24401,7 л., вартістю 1 634 914 руб.;

38. 26.08.2022 номер декларації № 10013160/260822/3418901, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 543816 руб.;

39. 26.08.2022 номер декларації № 10013160/260822/3418839, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 543816 руб.;

40. 15.09.2022 номер декларації № 10013160/150922/3448396, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «РОДНИК И К» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

41. 16.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «РОДНИК И К» (РФ), загальною кількістю 10 080 шт., вартістю 424 066 руб.;

42. 16.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено поставку товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО 140 кг., вартістю 1 907 000 руб.;

43. 16.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено поставку товарів - «Средства укупорочные полимерные, предназначены для укупорки бутылок с пищевыми жидкостями», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО 5755,7 кг., вартістю 898 206 руб.;

44. 16.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено поставку товарів - «Этикетки бумажные самоклеящиеся,расположены на защитной подложке (металлзированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО 401,43 кг., вартістю 1 149 280 руб.;

45. 16.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено поставку товарів - «Этикетки самоклеющиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, (п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020)», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО 477,74 кг., вартістю 953 560 руб.;

46. 17.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «РОДНИК И К» (РФ), загальною кількістю 10 080 кг., вартістю 424 066 руб.;

47. 17.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено поставку товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО 140 кг., вартістю 1 907 000 руб.;

48. 17.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено поставку товарів - «Средства укупорочные полимерные, предназначены для укупорки бутылок с пищевыми жидкостями», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО 5755,7 кг., вартістю 898 206 руб.;

49. 17.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено поставку товарів - «Этикетки бумажные самоклеящиеся,расположены на защитной подложке (металлзированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО 401,43 кг., вартістю 1 149 280 руб.;

50. 17.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено поставку товарів - «Этикетки самоклеющиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, (п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020)», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО 477,74 кг., вартістю 953 560 руб.;

51. 23.09.2022 номер декларації № 10805010/230922/3021020, здійснено поставку - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 23603,6 л., вартістю 1 581 441 руб.;

52. 23.09.2022 номер декларації № 10805010/230922/3021024, здійснено поставку - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 23603,6 л., вартістю 1 581 441 руб.;

53. 29.09.2022 номер декларації № 10013160/290922/3470225, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю 53 900 шт., вартістю 377 300 руб.;

54. 30.09.2022 номер декларації № 10013160/300922/3472605, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 6 300 шт., вартістю 265 041 руб.;

55. 30.09.2022 номер декларації № 10013160/300922/3472944, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 543 816 руб.;

56. 30.09.2022 номер декларації № 10013160/300922/3473150, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 543 816 руб.;

57. 30.09.2022 номер декларації № 10013160/300922/3472605, здійснено поставку товарів - «Бутылки, из бесцветного стекла марки бт, номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС С» (РФ), загальною кількістю 34496 шт., вартістю 241 472 руб.;

58. 30.09.2022 номер декларації № 10013160/300922/3473150, здійснено поставку товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, изготовлено из стали с гальваническим латунным покрытием, с клеящим слоем на обратной стороне, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак «Хортиця», відправник ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО 70 кг., вартістю 95 500 руб.;

59. 30.09.2022 номер декларації № 10013160/300922/3473150, здійснено поставку товарів - «Этикетки самоклеящиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак «Хортиця», відправник ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО 21,78 кг., вартістю 77 400 руб.;

60. 04.10.2022 номер декларації № 10013160/041022/3479186, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.7(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий: хортиця с эмбоссингом», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «РОДНИК И К» (РФ), загальною кількістю 38 220 шт., вартістю 664 381 руб.;

61. 04.10.2022 номер декларації № 10013160/041022/3478953, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «РОДНИК И К» (РФ), загальною кількістю 24336 шт., вартістю 441 698 руб.;

62. 04.10.2022 номер декларації № 10013160/041022/3478917, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «РОДНИК И К» (РФ), загальною кількістю 24336 шт., вартістю 441 698 руб.;

63. 06.10.2022 номер декларації № 10013160/061022/3482657, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

64. 06.10.2022 номер декларації № 10013160/061022/3483006, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0,7(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СК «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю 33 810 шт., вартістю 405 044 руб.;

65. 06.10.2022 номер декларації № 10013160/061022/3483006, здійснено поставку - «Этикетки бумажные самоклеящиеся, расположены на защитной подложке (металлизированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак «Хортиця», відправник ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС"» (РФ), загальною вагою НЕТТО 116,42 кг., вартістю 326 400 руб.;

66. 06.10.2022 номер декларації № 10013160/061022/3483006, здійснено поставку - «Этикетки самоклеящиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак «Хортиця», відправник ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС"» (РФ), загальною вагою НЕТТО 1199,43 кг., вартістю 1 767 740 руб.;

67. 19.10.2022 номер декларації № 10013160/191022/3503093, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

68. 19.10.2022 номер декларації № 10013160/191022/3504128, здійснено поставку товарів - «Ящики и вспомогательные упаковочные средства из гофрированного картона для продукции промышленного и бытового назначения (п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020)», товарний знак «KНОRТIТSА», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «Л-ПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО 5309,51 кг., вартістю 531 025 руб.;

69. 25.10.2022 номер декларації № 10013160/251022/3514076, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 12 600 шт., вартістю 530 082 руб.;

70. 25.10.2022 номер декларації № 10013160/251022/3514076, здійснено поставку товарів - «Средства укупорочные полимерные, предназначены для укупорки бутылок с пищевыми жидкостями», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО 3627 кг., вартістю 1 023 674 руб.;

71. 25.10.2022 номер декларації № 10013160/251022/3514076, здійснено поставку - «Этикетки бумажные самоклеящиеся, расположены на защитной подложке (металлизированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак «Хортиця», відправник ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО 78,88 кг., вартістю 157 815 руб.;

72. 25.10.2022 номер декларації № 10013160/251022/3514076, здійснено поставку - «Этикетки самоклеящиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак «Хортиця», відправник ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС"» (РФ), загальною вагою НЕТТО 157,33 кг., вартістю 392 532руб.;

73. 10.11.2022 номер декларації № 10228010/101122/3375129, здійснено поставку - «Этикетки самоклеящиеся (пленка пп), в рулонах шириной не более 20 см; предназначены для наклеивания на стеклянную тару», відправник ООО «ОКИЛ-САТО» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС"» (РФ), загальною вагою НЕТТО 378 кг., вартістю 1 024 499 руб.;

74. 10.11.2022 номер декларації № 10228010/101122/3375129, здійснено поставку - «Этикетки самоклеящиеся (пленка пп), в рулонах шириной не более 20 см; предназначены для наклеивания на стеклянную тару», відправник ООО «ОКИЛ-САТО» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС"» (РФ), загальною вагою НЕТТО 367 кг., вартістю 1 726 988 руб.;

75. 17.11.2022 номер декларації № 10013160/171122/3557046, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

76. 18.11.2022 номер декларації № 10013160/181122/3558456, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

77. 18.11.2022 номер декларації № 10013160/181122/3558474, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

78. 21.11.2022 номер декларації № 10013160/211122/3562358, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю 53 900 шт., вартістю 443 058 руб.;

79. 23.11.2022 номер декларації № 10013160/231122/3566783, здійснено поставку товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», товарний знак «GLASS DECOR», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «КСП» (РФ), загальною кількістю 10 290 шт., вартістю 314 668 руб.;

80. 23.11.2022 номер декларації № 10013160/231122/3566783, здійснено поставку товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», товарний знак «GLASS DECOR», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «КСП» (РФ), загальною кількістю 17 784 шт., вартістю 813 974 руб.;

81. 24.11.2022 номер декларації № 10013160/241122/3570206, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю 41 496 шт., вартістю 511 231 руб.;

82. 25.11.2022 номер декларації № 10013160/251122/3571732, здійснено поставку товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», товарний знак «GLASS DECOR», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ФИЛИАЛ ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю 24 336 шт., вартістю 420 283 руб.;

83. 28.11.2022 номер декларації № 10013160/281122/3577440, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 630 шт., вартістю 26 504 руб.;

84. 28.11.2022 номер декларації № 10013160/281122/3577440, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «СВЕТ» (РФ), загальною кількістю 14 250 шт., вартістю 59 6505 руб.;

85. 28.11.2022 номер декларації № 10013160/281122/3577440, здійснено поставку товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО 140 кг., вартістю 191 000 руб.;

86. 29.11.2022 номер декларації № 10013160/291122/3579415, здійснено поставку товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», товарний знак «GLASS DECOR», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ФИЛИАЛ ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю 43 679 шт., вартістю 1 203 356руб.;

87. 02.12.2022 номер декларації № 10013160/021222/3585433, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 16380 шт., вартістю 689 107 руб.;

88. 02.12.2022 номер декларації № 10013160/021222/3585647, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 16380 шт., вартістю 689 107 руб.;

89. 16.12.2022 номер декларації № 10013160/161222/3612600, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 3 150 шт., вартістю 132 521 руб.;

90. 16.12.2022 номер декларації № 10013160/161222/3612745, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю 23 400 шт., вартістю 421 668 руб.;

91. 16.12.2022 номер декларації № 10013160/161222/3612600, здійснено поставку товарів - «Бутылки, из бесцветного стекла, предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПОГЛАСС» (РФ), загальною кількістю 35 434 шт., вартістю 584 669 руб.;

92. 16.12.2022 номер декларації № 10013160/161222/3612745, здійснено поставку товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО 59,5 кг., вартістю 78923 руб.;

93. 16.12.2022 номер декларації № 10013160/161222/3612745, здійснено поставку - «Этикетки бумажные самоклеящиеся, расположены на защитной подложке (металлизированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак «Хортиця», відправник ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО "ЛИКОФЛЕКС"» (РФ), загальною вагою НЕТТО 75,33 кг., вартістю 419 900 руб.;

94. 16.12.2022 номер декларації № 10013160/161222/3612745, здійснено поставку - «Этикетки бумажные самоклеящиеся, расположены на защитной подложке (металлизированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак «Хортиця», відправник ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО 134,04 кг., вартістю 511 356 руб.;

95. 20.12.2022 номер декларації № 10013160/201222/3618315, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16380 шт., вартістю 689 107 руб.;

96. 29.12.2022 номер декларації № 10013160/291222/3637153, здійснено поставку товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 100 800 шт., вартістю 501 984 руб.;

97. 29.12.2022 номер декларації № 10013160/291222/3637153, здійснено поставку товарів - «Колпаки для бутылок, одноразовые, для стеклянных бутылок с холодными спиртосодержащими пищевыми продуктами, материал пластик (полипропилен)», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО 457,3 кг., вартістю 247 416 руб.;

98. 29.12.2022 номер декларації № 10013160/291222/3637153, здійснено поставку товарів - «Средства укупорочные-колпачки винтовые алюминиевые диаметром более 21мм, перфорированные, одноразового применения, предназначенные для укупорки стеклянных бутылок с пищевыми жидкостями», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО «РОДНИК И К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО 562,28 кг., вартістю 129 954 руб.

Слідчий зазначає, що у період з травня 2022 до грудня 2022, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, ОСОБА_12 діючи умисно, забезпечив стабільне функціонування компанії ООО Родник и К, якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів, з них: податок на прибуток 69 742 200 рублів; податок на майно організацій 65 440 рублів; страхові внески на обов`язкове медичне страхування працюючого населення, що зараховуються до бюджету Федерального фонду обов`язкового медичного страхування 14 784 800 рублів; страхові та інші внески на обов`язкове пенсійне страхування, що зараховуються до Пенсійного фонду Російської Федерації 88 944 900 рублів; податок на додану вартість 2 539 500 000 рублів; страхові внески на обов`язкове соціальне страхування у разі тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством 9 835 050 рублів; транспортний податок 7 000 рублів; водний податок 100 769 рублів; акцизи 11 382 800 000 рублів; всього на суму 14 105 780 159 російських рублів, що станом на 31.12.2022 за курсом валют Національного банку України становило 5 815 305 706, 94 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора на визначену суму.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, отриманих як доходи від продажу державними компаніями РФ товарів, у період часу з травня 2022 до грудня 2022, для забезпечення безперебійного виготовлення алкогольної продукції грузинським заводом виробником ТОВ Ушба Дистиллери, шляхом використання на території РФ суб`єкта господарської діяльності компанію ООО Родник и К організував замовлення та подальше постачання російськими державними компаніями комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок та спирту для виготовлення алкогольної продукції.

З цією метою, ОСОБА_12 , у період часу з початку травня 2022 до кінця 2022, перебуваючи за межами України, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, застосовуючи невстановлений технічний пристрій, який під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», із іменем користувача: «GS» з прив`язаним номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , перебуваючи у створеній групі «Грузія-США» та здійснюючи в ній загальне керівництво, надавав вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншим невстановленими органом досудового розслідування особам щодо організації виготовлення спиртовмісної продукції з використанням комплектуючих матеріалів та спирту заводів-виробників РФ.

На виконання вказівок ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 з використанням компанії ООО Родник и К замовили постачання комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок та спирту з державних підприємств АО «Свет» та ООО «Премиум», про що відзвітували ОСОБА_12 шляхом надсилання повідомлень у групі «Грузія-США» програми для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, компанією ООО Родник и К замовлено та сплачено грошові кошти за постачання наступних товарів та сировини:

07.07.2022 номер декларації № 10013160/070722/3339540, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «СВЕТ» (РФ), загальною кількістю 14 820 шт., вартістю 664 381 руб.;

28.11.2022 номер декларації № 10013160/281122/3577440, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «СВЕТ» (РФ), загальною кількістю 14 250 шт., вартістю 59 6505 руб.;

16.08.2022 номер декларації № 10805010/160822/3017588, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 24379,5 л., вартістю 1 633 427 руб.;

23.08.2022 номер декларації № 10805010/230822/3018212, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 24401,7 л., вартістю 1 634 914 руб.;

23.09.2022 номер декларації № 10805010/230922/3021020, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 23603,6 л., вартістю 1 581 441 руб.;

23.09.2022 номер декларації № 10805010/230922/3021024, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 23603,6 л., вартістю 1 581 441 руб.

Слідчий вказує, що у період з травня 2022 до грудня 2022 на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів за постачання комплектуючих матеріалів та спирту представникам держави-агресора, ОСОБА_12 діючи умисно, організував замовлення та подальшу оплату товарів у державних підприємств АО «Свет» та ООО «Премиум», внаслідок чого до бюджету держави-агресора перераховано грошові кошти у сумі 7 692 109 рублів, що відповідно до офіційно встановленого курсу Національного банку України станом на 31.12.2022 становило 3 274 352 гривні, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, отриманих як прибуток представниками держави-агресора на визначену суму.

Таким чином, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету РФ, а також грошових коштів, отриманих як прибуток державними компаніями РФ, на загальну суму 14 113 472 268 російських рублів, що відповідно до офіційно встановленого курсу валют Національного банку України становить 5 848 049 280 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , як виконавець, підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб пособництва державі-агресору, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 КК України.

29.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Повідомлення про підозру було вручено особисто ОСОБА_4 .

Слідчий посилається на те, що санкцією ч. 1 ст. 111-2 КПК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до дванадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 володіє квартирою (розмір частки 1/5) за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до інформаційної довідки МВС України транспортний засіб марки «NISSAN X-TRAIL», державний номерний знак « НОМЕР_4 » на праві власності належить громадянину України ОСОБА_4 .

Також, відповідно до актового запису про шлюб № 338 від 05.03.1994 Відділу реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 05.03.1994 уклав шлюб із громадянкою України ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , після укладання шлюбу остання змінила прізвище на «Підберезна».

За час перебування у шлюбі, громадянка України ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_5 ) набула у власність:

- об`єкт нерухомого майна: тип майна квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- об`єкт нерухомого майна: тип майна квартира, реєстраційний номер майна 67565, за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності 3/5.

Як зазначає слідчий, накладення арешту є необхідне з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна як додаткового покарання, передбаченого санкцією статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за злочин, за ознаками вчинення якого повідомлено про підозру ОСОБА_4 . Необхідним та достатнім для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження є визначення виду обмеження у вигляді заборони користування та розпорядження майном.

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ), у кримінальному провадженні № 0000475 від 30.11.2022, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме:

- об`єкт нерухомого майна, який належить підозрюваному ОСОБА_4 : тип майна квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 67565, за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності 1/5;

- об`єкт рухомого майна, який належить підозрюваному ОСОБА_4 : тип майна транспортний засіб, марки «NISSAN X-TRAIL», державний номерний знак « НОМЕР_4 ».

- об`єкт нерухомого майна дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - тип майна квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, за адресою: АДРЕСА_2 (вказана квартира є спільно нажитим майном ОСОБА_4 та ОСОБА_41 ), з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна;

- об`єкт нерухомого майна дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - тип майна квартира, реєстраційний номер майна 67565, за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності 3/5 (вказана квартира є спільно нажитим майном ОСОБА_4 та ОСОБА_41 ), з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив накласти арешт на вищевказане майно з підстав, зазначених у клопотанні, долучив до матеріалів клопотання постанови прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 20.11.2023 та від 20.12.2023, протокол огляду мобільного телефону від 16.12.2023, протокол огляду документів від 19.12.2023, копію ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 28.12.2023 (справа №760/29372/23), протокол огляду мобільного телефону від 13.10.2023.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечувала, оскільки на її переконання воно є необґрунтованим, додані до нього матеріали не підтверджують доводів, викладених у ньому, а накладення арешту на майно ОСОБА_4 суперечить завданням та не відповідає меті застосування заходів забезпечення кримінального провадження, та є невиправданим втручанням у право власності на майно. Посилається на те, що підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, є необґрунтованою та не підтверджується жодними доказами. Водночас, наголошувала на відсутності в діях ОСОБА_4 умислу, мотиву та мети на вчинення злочину, а також об`єктивної сторони кримінального правопорушення. Акцентувала увагу на відсутності будь-яких господарських/виробничих зв`язків Global Spirits та її посадових осіб з громадянами чи юридичними особами рф, а також відсутності співпраці таких компаній з державою-агресором.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя дійшов наступного висновку, виходячи з такого.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Частина 2 ст.131 КПК України передбачає, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з чч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 60 Сімейного Кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Згідно ст. 61 Сімейного Кодексу України, об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.

Норми СК України у статтях 57, 60 встановлюють загальні принципи нормативно-правового регулювання відносин подружжя з приводу належного їм майна, згідно з якими: 1) майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить їм на праві спільної сумісної власності; 2) майно, набуте кожним із подружжя за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування, є особистою приватною власністю кожного з них; 3) житло, набуте кожним із подружжя за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", є особистою приватною власністю кожного з них.

З метою збереження балансу інтересів подружжя, дотримуючись принципів добросовісності, розумності і справедливості СК України містить винятки із загального правила.

Зокрема, відповідно до пункту 3 частини першої статті 57 СК України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є майно, набуте нею/ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй/йому особисто.

Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя (тобто перелік юридичних фактів, які є підставами виникнення права спільної власності на майно подружжя) визначені у статті 60 СК України.

За змістом цієї норми належність майна до спільної сумісної власності подружжя визначається не тільки фактом придбання його за час шлюбу, але і спільністю участі подружжя коштами або працею в набутті майна.

Для правильного застосування статті 60 СК України та визнання майна спільною сумісною власністю суд повинен установити не тільки факт набуття цього майна за час шлюбу, а й той факт, що джерелом його набуття є спільні сумісні кошти або спільна праця подружжя.

Як вбачається з наданих суду матеріалів Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475 від 30.11.2022, в межах якого 29.12.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні ним, як виконавцем, за попередньою змовою групою осіб пособництва державі-агресору, а саме умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Надані слідчому судді докази свідчать про обґрунтованість такої підозри.

У рамках даного кримінального провадження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 та на майно, що є спільною сумісною власністю подружжя підозрюваного ОСОБА_4 та ОСОБА_41 , а саме:

-об`єкт нерухомого майна, який належить підозрюваному ОСОБА_4 : тип майна квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 67565, за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності 1/5;

- об`єкт рухомого майна, який належить підозрюваному ОСОБА_4 : тип майна транспортний засіб, марки «NISSAN X-TRAIL», державний номерний знак « НОМЕР_4 ».

-об`єкт нерухомого майна, що є спільною сумісною власністю подружжя та зареєстрований за дружиною ОСОБА_4 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - тип майна квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-об`єкт нерухомого майна, що є спільною сумісною власністю подружжя та зареєстрований за дружиною ОСОБА_4 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - тип майна квартира, реєстраційний номер майна 67565, за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності 3/5.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, санкція за вчинення якого, у випадку доведеності його вини, передбачає, додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №360498992 від 29.12.2023, ОСОБА_4 належить на праві власності 1/5 частина квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 67565.

Також ОСОБА_4 належить на праві власності транспортний засіб, марки «NISSAN X-TRAIL», державний номерний знак « НОМЕР_4 », що підтверджується доданою до матеріалі вклопотання реєстраційною карткою ТЗ.

Крім того, згідно актового запису про шлюб №338 від 05 березня 1994 року, складеного Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області, 05.03.1994 було зареєстровано шлюб між ОСОБА_4 та ОСОБА_43 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №360499226 від 29.12.2023, за ОСОБА_44 зареєстрована на праві власності квартира за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00. Вбачається, що державна реєстрація права власності здійснена 28.08.2013 на підставі свідоцтва про право власності №8626209, виданого 29.08.2013 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м.Києві.

Таким чином, вбачається, що квартира за адресою: АДРЕСА_2 набута ОСОБА_44 за час перебування у шлюбі з ОСОБА_4 .

Відтак, враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та у випадку доведеності його вини, суд може призначити йому покарання у виді конфіскації майна, оскільки санкція ч.1 ст.111-2 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, клопотання слідчого в частині накладення арешту на 1/5 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , транспортний засіб, марки «NISSAN X-TRAIL», державний номерний знак « НОМЕР_4 », які належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , а також в частині накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , що зареєстрована на праві власності за ОСОБА_44 , є обюгрунтованим та підлягає задоволенню.

В даному випадку, оцінивши наявні ризики та мету застосування арешту майна, слідчий суддя доходить висновку, що арешт на вказане майно слід накласти шляхом заборони відчуження такого майна, та вважає, що саме такий захід втручання у права особи, підозрюваного у вчиненні злочину, буде відповідати вимогам розумності та співмірності обмеження права власності та буде достатнім для досягнення мети та відповідати завданням кримінального провадження.

Що стосується клопотання в частині накладення арешту на 3/5 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №360498992 від 29.12.2023, 3/5 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_45 . Вбачається, що державна реєстрація права власності на 3/5 частини вказаної квартири здійснена 21.02.2003 на підставі договору дарування №5-685 від 15.02.2003, посвідченого державним нотаріусом Білоцерківської державної нотаріальної контори, а також свідоцтва про право власності №29021 від 03.04.2000, виданого Комунальною службою приватизації м.Біла Церква.

Відтак, виходичи з положень ст.57 СК України, таке майно, попри набуття його ОСОБА_44 за час перубування у шлюбі з ОСОБА_4 , є її особистою приватною власністю.

Враховуючи це, підстави для накладення арешту на таке майно відсутні.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст. 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022, з тимчасовим позбавленням, до завершення досудового розслідування та судового розгляду, права на відчуження, на:

-1/5 частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 67565, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-транспортний засіб, марки «NISSAN X-TRAIL», державний номерний знак « НОМЕР_4 », що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що зареєстрована на праві власності за ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1