Справа № 456/1417/24
Провадження № 1-кс/456/295/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

13 березня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 08:00 год. по 20:00 год. 04.03.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000269 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 04.03.2024 в період часу з 15:34-15:36 год. шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 3 175 грн, коли заявник перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , для уточнення адреси отримання посилки, яке надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що він є користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на протязі останніх чотири років, у нього є банківська кредитна картка № НОМЕР_1 . Дана банківська картка закріплена за номером телефону НОМЕР_2 . Станом на 04.03.2024 на вказаному рахунку було - 11 801 гривень, ліміт визначений 15 000 гривень. Інтернет магазинами він користується тривалий час. 04.03.2024 він їхав за кермом та о 15:26 год отримав смс-повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що його пакунок надійшов на місцевий склад, але інформація про адресу неповна і не може бути доставлена, необхідно перейти за посиланням, щоб відкрити його у браузері, щоб змінити адресу, посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Оскільки він паралельно очікував на декілька посилок « ОСОБА_6 », він перейшов за даним посиланням, йому відкрилось вікно « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де зазначив прізвище, ім`я по батькові, поштовий індекс, електронну пошту свою, відомості про банківську картку, включаючи терміни її дії та всі реквізити. За декілька хвилин, ОСОБА_5 почав отримувати сповіщення про здійснення покупок за кошти з його картки № НОМЕР_1 , він заблокував її, однак шахрай встиг використати кошти у сумі 3 175 грн. В подальшому він зателефонував на гарячу лінію банку, де повідомили, що його кошти повернути не можуть та з даного приводу потрібно звернутись в поліцію, після чого ОСОБА_5 надіслав звернення до Кіберполіції. Сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 3175 грн. Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 08:00 по 20:00 год. 04.03.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В клопотанні старша слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000269) /а.с.4/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшій слідчій СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 08:00 по 20:00 год. 04.03.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1