Справа № 344/9116/24
Провадження № 1-кс/344/3827/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000014 від 18.01.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчими слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 18.01.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України.

30.01.2024 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, зміни меж території та державного кордону України, вчинених з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді Голови Правленні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у невстановлений час, умисно, із корисливою метою вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами на матеріальне забезпечення створених рф на окупованій органів, військових частин, окупаційних користування електричної енергії.

Як зазначає орган досудового ОСОБА_4 начебто підписав Положення про « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в г. Севастополь», затверджене протоколом Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ 03 від 10.04.2015 року, а 24.04.2015 року ОСОБА_4 підписав довіреність № 954 на ім`я ОСОБА_5 з метою логістичного утримання незаконних органів влади, збройних і воєнізованих формувань на території АРК і м. Севастополя.

На виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на логістичне утримання незаконних збройних формувань рф на території м. Севастополя, які вчиняють дії щодо насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_5 , перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_4 , доручив комерційним директорам Філії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , технічному директору ОСОБА_8 укласти договори постачання електроенергії, технологічного підключення до електричних мереж тощо, якими в період з 2015 по 2017 роки від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), укладено та видано 43 договори з представниками окупаційних органів влади, правоохоронних органів та збройних формувань держави-агресора на загальну суму 206 357 586,30 рос. руб., що по середньому курсу НБУ за 2015-2017 роки становить 75 666 985,9 грн., що у 94 583 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Сторона обвинувачення обґрунтовує підозру ОСОБА_4 тим, що підозрюваний своїми протиправними діями здійснив фінансування дій із метою, передбаченою відповідними частинами ст.110-2 КК України, у спосіб матеріального забезпечення електричною енергією через укладення ряду господарських договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в г.Севастополь» на енергозабезпечення незаконно створених суб`єктів рф на території АР Крим, в тому числі, але не виключно в м.Севастополі.

В ході досудового розслідування сторона захисту в порядку, визначеному главою 15 КПК України отримала від ІНФОРМАЦІЯ_4 відомості щодо банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із отриманих відомостей вбачається, що в період часу з дати окупації АР Крим рф - 20.02.2014 року і до 31.12.2017 і року (період згідно гіідозри), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкритими ^рахунки у банківській установі: Філія - Кримське республіканське управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_3 ), що була розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- рахунок № НОМЕР_4 , валюта - російський рубль, дата відкриття -

17.04.2012 року, дата закриття - 24.04.2015 року;

- рахунок № НОМЕР_4 , валюта - долар СІНА, дала відкриття -17.04.2012 року;

- рахунок № НОМЕР_4 , валюта - евро, дата відкриття - 17.04.2012 року, дата закриття - 24.04.2015 року;

- рахунок № НОМЕР_5 , валюта - 17.04.2012 року;

українська гривня, дата відкриття ;

- рахунок № НОМЕР_6 , валюта - українська гривня, дата відкриття -17.04.2012 року;

рахунок № НОМЕР_7 , валюта 07.08.2012 року; українська гривня, дата відкриття;

- рахунок № НОМЕР_8 , валюта - українська гривня, дата відкриття -

17.04.2012 року;

- рахунок № НОМЕР_9 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 17.04.2012 року;

- рахунок № НОМЕР_10 ; валюта - українська гривня, дата відкриття - 31.01.2014 року, дата закриття - 04.02.2014 року;

- рахунок № НОМЕР_11 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 30.12.2013 року, дата закриття - 09.01.2014 року;

- рахунок № НОМЕР_12 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 28.02.2014 року, дата закриття - 04.03.2014 року;

- рахунок № НОМЕР_13 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 28.02.2014 року, дата закриття - 11.03.2014 року;

- рахунок № НОМЕР_14 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 31.12.2013 року, дата закриття - 09.01.2014 року.

Для перевірки фактичних обставин підозри про можливе отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в г.Севастополь» грошових надходжень в російських рублях та інших валютах за інкриміноване ОСОБА_4 «фінансування» електричною енергією незаконно створених рф на окупованій території АРК, в тому числі, але не виключно в м. Севастополі, силових та правоохоронних органів, військових частин, окупаційних органів влади тощо, по вказаним господарським договорам, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам в частині розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в г. Севастополь» із незаконно утвореними контрагентами на території АР Крим, в тому числі, але не виключно в м. Севастополі.

З метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, перевірки обставин, викладених в підозрі, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській установі: Філія - Кримське республіканське управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_3 ) на предмет перерахування оплати на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за господарськими договорами на енергозабезпечення від незаконно утворених контрагентів на території АР Крим, в тому числі, але не виключно в м. Севастополі.

Як вбачається із загальнодоступної інформації у мережі інтернет, Філія - Кримське республіканське управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 06.05.2014 року припинила свою роботу у зв`язку із неможливістю здійснення банківської діяльності в рамках чинного законодавства України на території АР Крим.

У зв`язку із наведеними обставинами, витребування документів та інформації, яка цікавить сторону захисту, безпосередньо із Філія - Кримське республіканське управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що була розташована за адресою: АДРЕСА_1 , не виявляється за можливе.

З огляду на наведені положення законодавства, не зважаючи на юридичну і територіальну відокремленість філії,: остання в будь-якому випадку залишається підрозділом юридичної особи, рішення про створення і ліквідацію філії приймає юридична особа, яка призначає керівника філії та відповідає за відповідність діяльності філії вимогам законів України та нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи прийняття Головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рішення про припинення діяльності Філії - Кримське республіканське управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що була розташована за адресою: АДРЕСА_1 , сторона захисту вважає, що саме Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є володільцем документів та інформації, яка є предметом даного клопотання.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої просить сторона захисту, відноситься до обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України та для перевірки обставин справи, викладених в підозрі, для встановлення об`єктивної істини по ^справі, зокрема, вказаною і інформацією можна підтвердити та/або перевірити, чи дійсно за обставин підозри ОСОБА_4 здійснювалось «фінансування» дій із: метою, передбаченою відповідними частинами ст. 110-2 КК України, у спосіб матеріального забезпечення електричною енергією через укладення ряду господарських договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в г.Севастополь» на енергозабезпечення незаконно створених суб`єктів рф на території АР Крим, в тому числі, але не виключнб в м. Севастополі та отримання/не отримання по ним оплати за «фінансування» у національній валюті рф - російському рублі та/або інших валютах на рахунки у Філії - Кримське республіканське управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Витребувані відомості можуть; бути використані як докази у відповідності до ст. 84 КПК України у кримінальному провадженні та вони самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи.

Інформація про рух коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в г.Севастополь» в банківській установі: Філії Кримське республіканське управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на предмет перерахування/не перерахування оплати на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в г.Севастополь» за господарськими договорами на енергозабезпечення від незаконно утворених контрагентів на території АР

Крим, в тому числі, але не виключно в м.Севастополі, в період з дня окупації АР Крим рф - 20.02.2014; року і до 31.12.2017 року (період згідно підозри), надасть можливість встановити, чи дійсно оплата за вказаними договорами надходила/не надходила, що в свою чергу надасть можливість встановити наявність/відсутність «фінансування», яке лежить в основі кваліфікації дій ОСОБА_4 .

Володільцем інформації із обмеженим доступом, яка є предметом цього клопотання, в даному випадку є Головнийюфіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Захисник підозрюваного подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнии.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №1 від 20.05.2013 року) дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відкритим в банківській установі: Філія - Кримське республіканське управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_3 ), що була розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

--рахунок № НОМЕР_4 , валюта - російський рубль, дата відкриття - 17.04.2012 року, дата закриття - 24.04.2015 року;

-рахунок № НОМЕР_4 , валюта - долар США, дала відкриття - 17.04.2012 року;

- рахунок № НОМЕР_4 , валюта - євро, дата відкриття - 17.04.2012 року, дата закриття - 24.04,2015 року;

- рахунок № НОМЕР_5 , валюта - українська гривня, дата відкриття -17.04.2012 року;

- рахунок № НОМЕР_6 , валюта - українська гривня, дата відкриття -17.04.2012 року;

-рахунок № НОМЕР_7 , валюта, українська гривня, дата відкриття 08.07.2012 року;

-рахунок № НОМЕР_4 , валюта - українська гривня, дата відкриття ;17.04.2012 року;

-рахунок № НОМЕР_9 , валюта - українська гривня, дата відкриття -17.04.2012 року;

-рахунок № НОМЕР_10 , валюта - українська гривня, дата відкриття -31.01.2014 року, дата закриття - 04.02.2014 року;

-рахунок № НОМЕР_11 , валюта - українська гривня, дата відкриття 30.12.2013 року, дата закриття - 09.01.2014 року;

-рахунок № НОМЕР_12 , валюта - українська гривня, дата відкриття 28.02.2014 року, дата закриття - 04.03.2014 року;

-рахунок № НОМЕР_13 , валюта - українська гривня, дата відкриття 28.02.2014 року, дата закриття - 11.03.2014 року;

-рахунок № НОМЕР_14 , валюта -українська гривня, дата відкриття- 31.12.2013 року, дата закриття - 09.01.2014 року.

за період часу з 20.02.2014 року і по 31.12.2017 року, з можливістю отримання вказаних документів та інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 липня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Галина ДОМБРОВСЬКА