печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

захисника - адвоката: не з`явився,

особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 22.04.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів, які містять інформацію стосовно розшифрування методики обрахунку площі кожного окремого складового елементу об`єкту «Земляні плотини та дамби» (інвентаризаційна справа 5202211); технічного паспорту, який був розроблений відповідно до Договору про надання послуг № 76 від 23.09.2014 року з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; технічного паспорту, який був виготовлений 02.12.2014 року (інвентаризаційна справа 5202211), належних чином завірених копій усіх документів/проектних та графічних матеріалів, які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виготовлення технічного паспорту на громадський (виробничий) будинок (приміщення) «Земляні плотини та дамби» (інвентаризаційна справа 5202211), виробленого 02.12.2014 року.

В обґрунтування вказаного клопотання адвокат зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 22.04.2014 року в межах якого, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (надалі «Кримінальне провадження»). Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальний нагляд та керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000009 від 22.04.2014 року.

Орган досудового розслідування підозрює ОСОБА_4 в незаконній приватизації гідротехнічних споруд об`єкту державної власності «Земельні плотини та дамби», який перебуває на балансі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Така незаконна приватизація об`єкту державної власності, на думку слідства, відбулась шляхом оформлення ОСОБА_4 у свою приватну власність та у приватну власність підконтрольних йому фізичних і юридичних осіб земельних ділянок, які нібито розташовані на території лівобережної захисної дамби ІНФОРМАЦІЯ_4 , її дренажного (обвідного) каналу, Хотянівської захисної дамби ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отже, одним з основних предметів доказування у даному кримінальному провадженні є питання чи розташовані земельні ділянки, які перелічені в підозрі, в межах лівобережної захисної дамби ІНФОРМАЦІЯ_4 , її дренажного (обвідного) каналу та Хотянівської захисної дамби ІНФОРМАЦІЯ_4 або чи розташовані вони поза межами цих гідротехнічних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 звертався з адвокатськими запитами з проханням надати копії документів, що стосуються будівництва, експлуатації та меж розташування гідротехнічних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 (перелічені в розділі 3 клопотання).

Саме з запитуваної адвокатом документації є можливим встановити межі розташування лівобережної захисної дамби ІНФОРМАЦІЯ_4 , її дренажного (обвідного) каналу та Хотянівської захисної дамби ІНФОРМАЦІЯ_4 , а відтак і визначити чи накладаються спірні земельні ділянки на межі цих гідротехнічних споруд.

Водночас, структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі також - « ОСОБА_5 »), на балансі якої знаходяться гідротехнічні споруди об`єкту державної власності «Земельні плотини та дамби», було надіслано відповіді на вказані адвокатські запити в яких Філією було відмовлено в наданні запитуваних документів.

Відмову в наданні адвокату копій запитуваних документів Філія обґрунтувала конфіденційністю цих документів.

З огляду на це, користуючись правом передбаченим ст. 160 КПК України та враховуючи неможливість отримати документацію щодо гідроспоруд ІНФОРМАЦІЯ_4 іншим чином (враховуючи відмову Філії в їх наданні) та беручи до уваги можливість використання цих документів як суттєвих доказів в кримінальному провадженні, захисник ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до документів щодо будівництва, експлуатації та меж розташування гідротехнічних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають або можуть перебувати у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вже зазначалося, відповіддю № 14/426 від 15.04.2024 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено у наданні на адвокатський запит № 12-13 6 від 12.03.2024 р. копій необхідних документів із вказівкою на відсутність таких повноважень та компетенції. Водночас, Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовила в їх наданні, посилаючись на їх конфіденційність.

19.01.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру, згідно з якої ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень: створенні злочинної організації та керівництві злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020); приватизації державного майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, що призвело до незаконної приватизації майна державної власності в великих розмірах та вчинене групою осіб за попередньою змовою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233 КК України; набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчиненому в великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Тимчасовий доступ планується отримати до документів, які перебувають у володінні або можуть перебувати у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів, які містять інформацію стосовно розшифрування методики обрахунку площі кожного окремого складового елементу об`єкту «Земляні плотини та дамби» (інвентаризаційна справа 5202211); технічного паспорту, який був розроблений відповідно до Договору про надання послуг № 76 від 23.09.2014 року з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; технічного паспорту, який був виготовлений 02.12.2014 року (інвентаризаційна справа 5202211), належних чином завірених копій усіх документів/проектних та графічних матеріалів, які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виготовлення технічного паспорту на громадський (виробничий) будинок (приміщення) «Земляні плотини та дамби» (інвентаризаційна справа 5202211), виробленого 02.12.2014 року.

27.05.2024 року на адресу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли заперечення на клопотання, оскільки частину запитуваних документів було вилучено від час проведення обшуку, а також запитувані документи належать до документів, які містять конфіденційну інформацію.

27.05.2024 року на адресу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, в якій останній вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання адвокат та представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої перебуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 22.04.2014 року в межах якого, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (надалі «Кримінальне провадження»). Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальний нагляд та керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000009 від 22.04.2014 року.

19.01.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру, згідно з якої ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень: створенні злочинної організації та керівництві злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020); приватизації державного майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, що призвело до незаконної приватизації майна державної власності в великих розмірах та вчинене групою осіб за попередньою змовою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233 КК України; набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчиненому в великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що у самій підозрі вказано, що в Державному земельному кадастрі відсутні відомості про право власності або користування державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельні ділянки, на яких розміщені гідротехнічні споруди ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім того, у Єдиному реєстрі об`єктів державної власності, де під реєстровим номером 20588716.1 АААЖБЛ698 обліковано об`єкт державної власності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (відповідно до Класифікатора державного майна - 2152.1 Дамби гідроенергетичні, інвентарний номер 00200061), у незаконній приватизації якого звинувачують ОСОБА_4 , не відображені межі розташування такого об`єкта.

Так, єдиними можливими документами, які відображають межі розташування гідротехнічних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 є документація щодо будівництва, експлуатації та меж розташування гідротехнічних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку і запитує захисник ОСОБА_4 в межах цього клопотання.

Тому, на даний момент виключно із запитуваних документів є за можливо спростувати доводи слідства про те, що спірні земельні ділянки накладаються на межі лівобережної захисної ІНФОРМАЦІЯ_7 , її дренажного (обвідного) каналу та Хотянівської захисної дамби ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те, що речі та документи, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів, які містять інформацію стосовно розшифрування методики обрахунку площі кожного окремого складового елементу об`єкту «Земляні плотини та дамби» (інвентаризаційна справа 5202211); технічного паспорту, який був розроблений відповідно до Договору про надання послуг № 76 від 23.09.2014 року з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; технічного паспорту, який був виготовлений 02.12.2014 року (інвентаризаційна справа 5202211), належних чином завірених копій усіх документів/проектних та графічних матеріалів, які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виготовлення технічного паспорту на громадський (виробничий) будинок (приміщення) «Земляні плотини та дамби» (інвентаризаційна справа 5202211), виробленого 02.12.2014 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, речі та документи перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл тимчасовий доступ до актів (довідок) за результатами проведених у період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 рік перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства з можливістю зробити та вилучити їх належним засвідчені копій.

За таких обставин, клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 22.04.2014 року підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 22.04.2014 року - задовольнити.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів, які містять інформацію стосовно розшифрування методики обрахунку площі кожного окремого складового елементу об`єкту «Земляні плотини та дамби» (інвентаризаційна справа 5202211); технічного паспорту, який був розроблений відповідно до Договору про надання послуг № 76 від 23.09.2014 року з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; технічного паспорту, який був виготовлений 02.12.2014 року (інвентаризаційна справа 5202211), належним чином завірених копій усіх документів/проектних та графічних матеріалів, які надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виготовлення технічного паспорту на громадський (виробничий) будинок (приміщення) «Земляні плотини та дамби» (інвентаризаційна справа 5202211), виробленого 02.12.2014 року, з можливістю зробити та вилучити їх належним засвідчені копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/17895/24-к

Прим. 2 - адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 ,

АДРЕСА_2 - Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

27.05.2024 року