Cправа № 127/1037/24
Провадження № 1-кс/127/431/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

31 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у дізнавача в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 08.05.2020 до Літинського ВП, через канцелярію вх. з-38 надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який просить внести відомості до ЄРДР відносно гр. ОСОБА_5 , жительки с. Петрик Літинського району Вінницької області, яка протягом 2019 року шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 9150 гривень за саджанці фундука та препаратів їх хімічного захисту. По теперішній час гр. ОСОБА_4 саджанців так і не отримав, гр. ОСОБА_5 уникає будь яких контактів.

У ході досудового розслідування було встановлено, B xoдi досудового розслідування встановлено, щo 28.01.2019 року ОСОБА_4 на дошці інтернет-оголошень, а саме на інтернет ресурсі ОЛХ знайшов оголошення з приводу продажу саджанців фундука різних сортів та препарату їх хімічного захисту. В оголошенні було вказано продавця на імя ОСОБА_6 , а також зазначений контактний номер телефону НОМЕР_1 . В подальшому, зацікавившись даним оголошенням, ОСОБА_4 звязався із вказаним в продавцем за допомогою вище вказаного номеру телефону. В телефонній розмові із особою зазначеною особою остання повідомила, що відправка мовлення буде в жовтні-листопаді 2019 року, та відправка можлива лише при проведенні перерахунку авансового платежу на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в обумовленому розмірі.

В подальшому, протягом квітня-травня 2019 року на вище вказану банківську картку через платіжний термінал ОСОБА_4 здійснив три платежі та перерахував грошові кошти на загальну суму 4900 гривень в якості авансу.

19.11.2019 року ОСОБА_4 зв`язався з ОСОБА_5 , яка в телефонній розмові повідомила про необхідність проведення повної оплати замовлення для вiдправки. Після чого заявник перерахував залишок оплати за товар на вище вказану банківську картку в сумі 4250 гривень. Але після повної оплати за товар ОСОБА_5 не відправила замовлення, грошові кошти, які ОСОБА_4 протягом квітня-травня 2019 року та листопада 2019 року перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 на загальну суму 9150 гривень, остання не повернула, та уникає будь-яких контактів із заявником.

Таким чином в результаті шахрайських лій ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на загальну суму - 9150 гривень.

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із можливістю ознайомитися з даними документами та виконати їх копії, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 та можливість її вилучення й отримання у « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ВІННИЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 ..

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. 40,110, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 29.03.2019 року по 30.12.2020 для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 9150,00 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 29.03.2019 року по 30.12.2020.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7