Справа № 562/580/24
У Х В А Л А

10.06.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №6 Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №6 Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за походженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000041внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 22.02.2024 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 21.02.2024 приблизно о 18:30 год. невідома особа написала для потерпілої у меседжері «Телеграм» представившись знайомою ОСОБА_6 (яка на даний час перебуває у Чеській Республіці) та попросила здійснити позику грошових коштів. В подальшому заявниця була введена в оману та 21.02.2024 о 18:50 год. перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 6000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . В телефонному режимі невідома особа із заявницею не спілкувалася.

22.03.2024 на підставі ухавали слідчого судді Здолбунівського районного суду проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 яка зберігалася у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З отриманої інформації встановлено, що 21.02.2024 на банківську карту № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у розмірі 6000 грн. від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Після чого 21.02.2024 о 19:01 год. із банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ у розмірі 5900 грн., на банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

31.05.2024 на підставі ухавали слідчого судді Здолбунівського районного суду проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_3 яка зберігалася у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З отриманої інформації встановлено, що 21.02.2024 на банківську карту № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у розмірі 5900 грн. від власник банківської карти № НОМЕР_2 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 6000 грн.. Після чого 21.02.2024 о 19:04 год. із банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено переказ у розмірі 5900 грн., на банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні "На Грушевського" Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: - рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 21.02.2024 по 00:00 год. 22.03.2024, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи); - анкетні дані, паспортні дані, власника банківської картки № НОМЕР_4 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів); - фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_4 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 21.02.2024 по 00:00 год. 22.03.2024; - інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_4 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 21.02.2024 по 00:00 год. 22.03.2024 (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати інформацію на електронному носій інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 05 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_15