Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1813/24
Провадження № 1-кс/644/345/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000309 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що вона мала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які відкриті на її ім`я. 19.02.2024 о 17:36, коли вона знаходилась за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 , їй у месенджері «Telegram» її знайомий на ім`я ОСОБА_6 (ім`я акаунту ОСОБА_7 ) надіслав повідомлення, у якому просив зайняти йому грошові кошти у сумі 7 300 грн. Потерпіла погодилася і він скинув їй номер картки № НОМЕР_4 . Після цього о 17:46 19.02.2024 вона зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 виконала переказ грошових коштів в сумі 7 300 грн. (36,50 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після цього приблизно через півгодини їй написав той самий ОСОБА_6 і попросив скинути ще 5 000 грн. Вона погодилася і він скинув їй номер картки № НОМЕР_5 . Після цього о 18:27 19.02.2024 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 виконала переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. (25 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Після цього він писав ще з тим же питанням, але потерпіла не погодилася. 23.02.2024 він ще раз попросив зайняти йому кошти 7 300 грн. ОСОБА_5 погодилася і він скинув їй номер картки № НОМЕР_6 . Після цього потерпіла о 12:46 23.02.24 виконала переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 7 300 грн. (36,50 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Після цього він ще раз попросив зайняти гроші в сумі 7 300 грн. Після цього потерпіла о 13:09 23.02.2024 виконала переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 7300 грн. (36,50 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Після цього він ще раз попросив зайняти гроші в сумі 7300. Після цього потерпіла о 13:26 23.02.2024 виконала переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 7 300 грн. (36,50 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Після цього він ще просив зайняти гроші в сумі 40 000 грн. ОСОБА_5 повідомила, що скину з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На що він погодився. Після цього потерпіла зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 14:54 23.02.2024 виконала переказ коштів в сумі 40 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Після цього 23.02.2024 приблизно 17:00 їй зателефонувала колега та спитала, чому вона вийшла з робочої групи в месенджері «Viber». Потерпіла сказала, що вона з неї не виходила. Після цього вона намагалася зайти до месенджера «Viber», але не змогла. Після цього ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були виконані перекази коштів у сумі 68 578 грн від 16:39 23.02.2024, в сумі 24 000 грн від 16:40 23.02.2024 та в сумі 49 000 від 16:42 23.02.2024. Вказані перекази потерпіла не виконувала та вони були здійснені без її відома. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Загальна сума шкоди - 215 778 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала платіжні інструкції, що підтверджують факти переказів грошових коштів з її банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 коштів в сумі 7300 грн. (36,50 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 від 17:46 19.02.2024, в сумі 5000 грн. (25 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 від 18:27 19.02.2024, в сумі 7300 грн. (36,50 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 від 12:46 23.02.2024, в сумі 7300 грн. (36,50 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 від 13:09 23.02.2024, в сумі 7300 грн. (36,50 грн. комісія) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 від 13:26 23.02.2024; з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 40000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 від 14:54 23.02.2024 та виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 68578 грн від 16:39 23.02.2024, в сумі 24000 грн. від 16:40 23.02.2024 та в сумі 49000 від 16:42 23.02.2024.

Враховуючи вищевикладене, задля повноти проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів потерпілої та інші дані згідно клопотання, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, тому просить отримати тимчасовий доступ згідно клопотання.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000309 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копією протоколу про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 24.02.2024, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.03.2024, копіями платіжних інструкцій, копією виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000309 від 24.02.2024.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000309 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 18.02.2024 по 18.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 18.02.2024 по 18.03.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 15 травня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/1813/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1