У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.07.2024 Справа №607/14974/24 Провадження №1-кс/607/4040/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 00001011 від 21.04.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00001011 від 21.04.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, в період часу із 14.04.2024 по 16.04.2024 невідома особа, під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 207 250 грн, які він перерахував декількома транзакціями із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що із банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі власник банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 перарахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , оскільки саме на цю банківську картку були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, за період часу з 00:00:01 год 12.04.2024 по 09.07.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотання).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату постановлення ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, від-так, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

Окрім цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про її включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 12.04.2024 по 09.07.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківському рахунку № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00:01 год 12.04.2024 по 09.07.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку банківському рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00:01 год 12.04.2024 по 09.07.2024;

? стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00:01 год 12.04.2024 по 09.07.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00:01 год 12.04.2024 по 09.07.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків по банківському рахунку банківському рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00:01 год 12.04.2024 по 09.07.2024.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1