1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1217/24 1-кс/335/1784/2024
01 травня 2024 року м. Запоріжжя
25.04.2024 слідчий поштою подав слідчому судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи-підприємці м. Запоріжжя, діючи за попередньою змовою з службовими особами АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, шляхом внесення до офіційних документів (договорів, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних та ін. документів) завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та якості поставлених деревини паливної твердолистяних порід для непромислового використання 1-ої групи здійснили розтрату бюджетних коштів, порушуючи умови укладених договорів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи КЕВ м. Запоріжжя, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, з метою особистого збагачення та збагачення інших членів злочинної групи уклали низку договорів про закупівлю товару за державні кошти, предметом яких є постачання Паливної деревини (Дрова паливні твердолистяних порід для непромислового використання 1-ої групи) за завищеними цінами.
Так встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2023 2024 рр. без проведення процедур публічних закупівель було укладено 39 договорів на закупівлю деревини на загальну суму 223,3 млн.грн. Вказані договори було укладено із вартістю 3 250 грн. за 1 куб. метр деревини. В ході досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість Паливної деревини (Дрова паливні твердолистяних порід для непромислового використання 1-ої групи) становить близько 2 450 грн. за 1 куб. метр з доставкою до місця вигрузки). Згідно отриманої інформації з Лісгоспів - фактична вартість деревини вказаної групи складає від 400 до 1750 грн. за 1 куб. метр.
Відповідно до п. 9 «Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», затверджених постановою кабінету міністрів України №1275 від 11.11.2022 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», (який діяв на момент укладання договорів) - Придбання державними замовниками товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. гривень, робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, у разі коли їх вартість дорівнює або перевищує 1,5 млн. гривень без застосування конкурентних процедур закупівель допускається за однієї з таких умов:
розрахунок ціни договору передбачає прибуток до 25 відсотків собівартості товарів, робіт та послуг, у разі коли виконавець державного контракту (договору) є виробником запропонованого товару, надавачем послуг або виконавцем робіт;
якщо виконавець державного контракту (договору) не є виробником товару, він має гарантувати, що сукупний прибуток усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником товару і виконавцем державного контракту (договору), становить до 25 відсотків первинної собівартості товару.
Собівартість товарів, робіт і послуг визначається виробником товару, надавачем послуг або виконавцем робіт на підставі стандартів бухгалтерського обліку.»
Згідно договорів, укладених КЕВ у м. Запоріжжя з суб`єктами господарської діяльності, вони були укладені відповідно до вищезазначеної постанови із приміткою, що виконавці вказаних договорів є виробниками запропонованого товару та розрахунок ціни договору передбачає прибуток 24,62% собівартості товару.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що фактична вартість закупівлі деревини становить від 1 000 грн. до 2 200 грн. за 1 кубічний метр з доставкою до місця призначення. Отже середня вартість за 1 кубічний метр з доставкою до місця призначення становить 1 600 грн. Відповідно до умов договору та постанови кабінету міністрів України №1275 від 11.11.2022 максимальний прибуток може складати до 25 відсотків первинної собівартості товару. Виходячи з вищевикладеного, максимальна ціна 1 кубічного метру деревини з доставкою до місця призначення може становити не більше 2 000 грн. Згідно Додатку 1 до договорів укладених КЕВ м. Запоріжжя із суб`єктами підприємницької діяльності «повна калькуляція ціни за одиницю товару» вартість 1 кубічного метру деревини разом із транспортними витратами до пункту доставки складає 3 078,57 грн., що становить 154% первинної вартості товару.
Згідно інформації, отриманої з банківських установ на рахунки СПД було перераховано кошти, згідно укладених договорів, які в подальшому було перераховані на особисті банківські картки учасників злочинної схеми.
Отже, виходячи із вищевикладеного є підстави вважати, що посадові особи КЕВ м. Запоріжжя, вступивши у злочинну змову із представниками комерційних структур привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю паливної деревини, шляхом її придбання за завищеними цінами.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до п 4.4 Договорів про закупівлю товарів за державні кошти: «до кожної партії товару, що постачається, постачальник обов`язково надає Замовнику: видаткові накладні, рахунки фактури, акти прийому передачі товару, сертифікати якості. Без вищезазначених документів оплата поставленого товару не проводиться».
В ході досудового розслідування встановлено, постачальниками паливної деревини під час постачання товарів не було надано жодного сертифікату якості, та не підтверджено походження деревини, однак всупереч умовам договору посадовими особами КЕВ м. Запоріжжя було підписано акти приймання передачі, на підставі, яких перераховано кошти на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності в повному обсязі.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного злочину можуть бути причетні фізичні особи-підприємці, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
23.04.2024 проведено допит свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що займає посаду начальника складу КЕВ м. Запоріжжя та в період часу 2023-23.04.2024 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фактично здійснювали поставки деревини до КЕВ м. Запоріжжя, шляхом надання документів, а саме договорів про закупівлю деревини, укладених КЕВ м. Запоріжжя з різними фізичними особами-підприємцями, зокрема ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Укртехпостачання» (директором якого є ОСОБА_7 ) тощо. Крім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 безпосередньо здійснювали заміри доставленої деревини разом з ОСОБА_6 .
Крім цього, в своїх показаннях свідок пояснив, що розвантаження деревини здійснювали військовослужбовці різних військових частин, які прибували для розвантаження деревини за графіком, затвердженим заступником начальника КЕВ ОСОБА_11 , а також вказав на те, що інколи до КЕВ м. Запоріжжя прибували мікроавтобуси з деревиною.
Вказана інформація також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_12 , який займає посаду бухгалтера складу КЕВ м. Запоріжжя.
23.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.04.2024 слідчим проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено: печатку ФОП ОСОБА_10 код ЕДРПОУ НОМЕР_1 1 шт.; печатку ФОП ОСОБА_5 код ЕДРПОУ НОМЕР_2 1 шт.; печатку ФОП ОСОБА_13 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 1 шт.; печатку ФОП ОСОБА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 1 шт.; мобільний телефон iPhone Xc Max MT552TH/A, НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 , imei НОМЕР_7 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_8 (пароль доступу до телефону: НОМЕР_9 ); мобільний телефон містить фотокопії бухгалтерських документів, месенджери з переписками з різним громадянами; макбук НОМЕР_10 , serial C02LMOXFFLCG, зі слідами експлуатації, з паролем доступу «1111», в чорній сумці та зарядному пристрою до нього; макбук містить фотокопії бухгалтерських документів, месенджери з переписками з різним громадянами, активну поштову скриньку ОСОБА_5 ; ноутбук Lenovo ThinkPad c зарядним пристроєм до нього. Ноутбук містить електронні документи, їх фотокопії, скановані копії печаток фізичних осіб підприємців, а також скани їх підписів; специфікації приймання деревини від заготівлі та товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_5 за 2023 рік в кількості 50 шт.; накладні з поставки від ФОП ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 з поставки дров паливних в адресу ФОП та державних установ, за 2023-2024 р.р. на 150 арк.; договори поставок, договори купівлі-продажу за 2023-2024 р.р. де постачальники, замовники та продавці ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші фізичні особи, а також КП «Комунальник» МСР, КЕВ м. Запоріжжя, ДСГП «Ліси Укаїни» - на 260 арк.; акти приймання передач дров паливних твердолистяних порід для непромислового використання, затверджені начальником КЕВ м. Запоріжжя ОСОБА_19 за 2023-2024 роки, де вантажовідправник ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_20 на 19 арк.; рахунки фактури за 2023-2024 роки, де постачальник паливної деревини ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 на 39 арк.; товарно-транспортні накладні за 2023-2024 роки з поставки деревини між МОУ Квартирно-експлуатаційний відділ м. Запоріжжя та різноманітними ФОП, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ін. на 364 арк.; видаткові накладні за 2023-2024 роки, де постачальник ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 на 19 арк.
Посилаючись на те, що вилучені під час обушку речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, оскільки містять у собі інформацію про обставини вчинення злочину, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, перетворення, відчуження, слідчий просить накласти на них арешт.
Слідчий в судове засідання не з`явився. 01.05.2024 слідчий ОСОБА_21 подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати його за відсутності слідчого.
Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився. 01.05.2024 представник власника майна ОСОБА_22 подала до суду заяву, в якій заперечувала проти клопотання слідчого та просила розглядати його за її відсутності.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З метою забезпечення збереження речових доказів арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України).
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, саме до компетенції органу досудового розслідування належить встановлення чи є вказане майно знаряддям чи предметом злочину, для чого, з метою його збереження, запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втраті, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування приведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу), а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, вирішуючи питання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчий суддя повинен: перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи; з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається ініціатор клопотання, без застосування цих заходів; враховувати, що обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (частина третя статті 132 КПК України) покладається на слідчого та/або прокурора; взяти до уваги розумність та співрозмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Аналіз відомостей, внесених в ЄРДР 07.12.2023 та 22.04.2024, викладу фактичних обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, рапорті старшого оперуповноваженого 4 відділу УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України, відомостей, що містяться в договорах про закупівлю товару за державні кошти, виписках по рахункам ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , відомостей, наданих філіями ДП «Ліси України» щодо вартості деревини дров`яної, показань свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , дозволяє дійти висновку, що вилучені слідчим під час обшуку речі та документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З огляду на приписи Кримінального процесуального кодексу України, майно, яке має ознаки речового доказу, може бути вилучено та арештовано незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
На переконання слідчого судді, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного вище майна з метою забезпечення збереження речових доказів є необхідним на даній стадії кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи його власника. Арешт майна сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження.
З урахуванням вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене слідчим 23.04.2024 під час обшуку квартири АДРЕСА_3 , а саме на: печатку ФОП ОСОБА_10 код ЕДРПОУ НОМЕР_1 1 шт.; печатку ФОП ОСОБА_5 код ЕДРПОУ НОМЕР_2 1 шт.; печатку ФОП ОСОБА_13 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 1 шт.; печатку ФОП ОСОБА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 1 шт.; мобільний телефон iPhone Xc Max MT552TH/A, НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 , imei НОМЕР_7 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_8 (пароль доступу до телефону: НОМЕР_9 ); мобільний телефон містить фотокопії бухгалтерських документів, месенджери з переписками з різним громадянами; макбук НОМЕР_10 , serial C02LMOXFFLCG, зі слідами експлуатації, з паролем доступу «1111», в чорній сумці та зарядному пристрою до нього; макбук містить фотокопії бухгалтерських документів, месенджери з переписками з різним громадянами, активну поштову скриньку ОСОБА_5 ; ноутбук Lenovo ThinkPad c зарядним пристроєм до нього. Ноутбук містить електронні документи, їх фотокопії, скановані копії печаток фізичних осіб підприємців, а також скани їх підписів; специфікації приймання деревини від заготівлі та товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_5 за 2023 рік в кількості 50 шт.; накладні з поставки від ФОП ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 з поставки дров паливних в адресу ФОП та державних установ, за 2023-2024 р.р. на 150 арк.; договори поставок, договори купівлі-продажу за 2023-2024 р.р. де постачальники, замовники та продавці ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші фізичні особи, а також КП «Комунальник» МСР, КЕВ м. Запоріжжя, ДСГП «Ліси Укаїни» - на 260 арк.; акти приймання передач дров паливних твердолистяних порід для непромислового використання, затверджені начальником КЕВ м. Запоріжжя ОСОБА_19 за 2023-2024 роки, де вантажовідправник ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_20 на 19 арк.; рахунки фактури за 2023-2024 роки, де постачальник паливної деревини ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 на 39 арк.; товарно-транспортні накладні за 2023-2024 роки з поставки деревини між МОУ Квартирно-експлуатаційний відділ м. Запоріжжя та різноманітними ФОП, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ін. на 364 арк.; видаткові накладні за 2023-2024 роки, де постачальник ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 на 19 арк., із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном до скасування арешту у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокуророві, власникам майна.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складений 6 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1