Провадження № 1-кс/591/1020/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000409 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області , проводиться досудове розслідування за матеріалами , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 0000409 від 22.12.2023, за фактом того, що за результатами службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10018/013 філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в 2015-2023 роках в інформаційній системі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено зміну фінансових номерів клієнтів Банку без їх присутності та встановлено особистий номер ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), як фінансовий номер, з подальшим привласненням з рахунку таких клієнтів та відкриття рахунків без відома клієнтів, проведення операцій по рахункам без доручення клієнтів, підроблення документів (розписок про отримання платіжних карток) чим списано коштів з рахунків клієнтів банку на загальну суму 565488,91 грн., (з урахуванням комісії банку) чим заподіяно значну шкоду.

З метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Тому слідчий просить у своєму клопотанні надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів за переліком у клопотанні.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представників володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представників володільця документів, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без їх участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000409 від 22.12.2023 (а.с.15).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні банківських установ та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні банківської установи.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000409 від 22.12.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів

належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через філію Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному вигляді за період часу з 01.01.2022 по 31.01.2024, у якій міститься інформація по руху грошових коштів по рахункам (призначення платежів, дата, час та місце, спосіб проведення транзакцій) з зазначенням початкового та кінцевого балансу та випискою по картковим рахункам по кожному клієнту відповідно до таблиці:

п/нРеєстраційний номер клієнта (РНК)ПІБ клієнтаРНОКПП клієнтаДата народженняНомер рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
1. 59935019ОСОБА_9 30.05.195726 209 000 223 936
2. 30540619ІНШИН ФЕДІР ІНФОРМАЦІЯ_3 27.04.195926 200 000 4 009 3 000 9 595 4 000 477 196
3. 68704319ІНШИНА ОСОБА_10 02.06.194926 204 000 645 025
4. 59892619ІНШИНА ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2
ІНФОРМАЦІЯ_6

5. НОМЕР_3 ОСОБА_11 05.01.195626 202 000 4 000 9 026 1 026 6 026 6 571 8 291 141 129

6. 643338919ОСОБА_12 20.01.196326 201 000 0 000 2 038 184 319
7. 98963819АЧКАСОВА ЛІДІЯ ІНФОРМАЦІЯ_7 26.02.194826 204 740 5 000 5 000 5 000 648 720
8. 52743519БІЛАЙ ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 15.03.198026 207 500 1 655 3 000 2 000 9 094 392 319
9. 59685119ОСОБА_13 01.06.195626 209 000 7 005 9 500 1 910 2 000 8 608 8 000 653 035
10. 65136419БЕРДІНА ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_10 09.02.197026 304 087 8 087 5 000 8 006 6 082 8 000 0 500 651 364
11. 483872219ОСОБА_14 19.10.194826 303 000 7 504 7 000 8 018 461 119
12. 29829419БОЖКО ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 18.01.195726 200 000 5 500 0 000 219 477

13. 29986319БОКАНЬ ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 14.05.193426 205 510 4 000 5 000 630 266
14. 30385819ОСОБА_15 27.10.197526 207 000 8 040 3 453 3 000 7 040 2 500 2 483 419 397
15. 68687919ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 27.06.196226 308 047 0 510 7 000 5 000 1 000 516 436
16. 27909319ІНФОРМАЦІЯ_16 ЛЮДМИЛА ІНФОРМАЦІЯ_17 31.03.198326 203 000 1 520 0 510 9 500 7 002 790 931
17. 29873619ІНФОРМАЦІЯ_18 19.07.193226 202 500 7 000 219 748

18. 55221219ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 10.12.195526 304 031 6 154 4 000 7 000 224 971
26 НОМЕР_4
19. 54869219ОСОБА_17
ІНФОРМАЦІЯ_21

20. 8382419ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 24.08.197126 201 510 8 000 7 000 4 000 601 371
21. 30250519ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 ІНФОРМАЦІЯ_15 15.02.198126 206 023 7 033 0 000 0 500 5 013 4 003 3 350 3 000 1 000 8 043 025 051
22. 65188419ОСОБА_19
ІНФОРМАЦІЯ_24

23. 29679619ІНФОРМАЦІЯ_25 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_26 20.07.193026 303 030 2 013 8 032 5 023 7 011 2 015 3 025 9 763 6 016 6 016 4 772 1 040 1 040 8 030 8 000 4 071 540 219
24. 4428519ІНФОРМАЦІЯ_25 03.01.193126 301 042 9 042 6 011 7 000 7 009 8 500 3 006 4 013 9 088 9 320 0 016 8 000 6 004 388 918
25. 29905719ДОНЧИК ГАЛИНА ІНФОРМАЦІЯ_5 22.06.195526 205 022 8 539 2 000 3 000 456 958

26. 30426519ОСОБА_20 30.10.195726 203 500 4 637 9 981 1 003 9 041 1 000 8 026 2 026 0 000 597 780
27. 29724219ДРАЧ ВІТАЛІЙ ІНФОРМАЦІЯ_15 09.09.197626 203 716 1 002 2 000 3 500 0 000 652 205

28. 6534419ДУМЧИКОВА ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_27 27.05.198226 203 000 0 000 3 500 7 000 9 000 524 527

29. 63213919ОСОБА_21 13.01.195726 200 000 6 510 632 139

30. 72906319ЗАБИЙВОРОТА ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_28
31. 30407619ЗВЯГІНЦЕВ ІНФОРМАЦІЯ_29 ІНФОРМАЦІЯ_3 06.01.195326 208 000 7 000 605 675

32. 100311519КАРДАШЕВСЬКА ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_27 12.06.195926 206 302 4 000 601 423

33. 96204319КАЦЕЛЬ ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_31 23.06.198626 207 114 3 500 991 076

34. 63994419ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_15
ІНФОРМАЦІЯ_32

35. 67650719ОСОБА_24 13.10.196126 200 000 9 000 2 000 1 000 456 507
26 НОМЕР_5
36. 6350019ОСОБА_25 12.02.198826 205 000 9 500 2 000 343 697

37. 65140519ІНФОРМАЦІЯ_33 ЛІДІЯ ІНФОРМАЦІЯ_34 23.07.195826 206 006 0 500 6 000 476 496

38. 30310519КРАМСЬКА ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_5

ІНФОРМАЦІЯ_35 ОСОБА_26 12.11.198826 205 723 3 080 0 080 3 080 1 080 4 080 7 000 5 409 0 000 7 500 304 658
40. 61258219ОСОБА_27 28.05.196526 204 510 4 000 0 000 573 964
26 НОМЕР_6
41. 101517119ОСОБА_28 09.02.198926 209 722 7 000 8 458 603 701

42. 30427119КУЗНЄЦОВА ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_17 03.05.196226 208 500 6 424 4 044 5 044 0 031 5 041 4 003 6 000 4 019 7 104 0 000 8 091 8 000 8 089 642 019
43. 30056619ОСОБА_29 13.12.194726 202 000 0 000 5 003 005 661

44. 30273119КУЧКОВА ІНФОРМАЦІЯ_36 ІНФОРМАЦІЯ_37 14.03.195626 205 000 0 000 7 000 651 265
26 НОМЕР_7
45. 5621319ОСОБА_30 14.11.196026 202 500 1 000 3 008 3 510 6 008 1 013 7 000 603 592
46. 77511119ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_38
47. 61257319ОСОБА_32 29.07.195526 203 000 6 000 6 000 599 298
26 НОМЕР_8

48. 100234619ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_39
49. 98361919ЛЕГА ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_40 17.01.195326 204 000 5 000 2 516 862 985

50. 96423519ЛЕГА ЛЮДМИЛА ІНФОРМАЦІЯ_5 31.05.195926 208 654 8 500 7 361 698 536

51. 648075419ОСОБА_34 27.01.196826 206 000 6 006 480 754

52. 102215919ОСОБА_35 28.12.198526 200 568 3 501 5 000 569 144

53. 30545119ІНФОРМАЦІЯ_41 ІНФОРМАЦІЯ_42 ІНФОРМАЦІЯ_17 14.05.195726 202 000 4 035 0 030 3 030 7 000 9 469 6 035 7 000 2 035 4 035 683 918
54. 7126719МАЛЯР ЛЮБОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 01.10.196126 206 000 6 000 3 000 1 510 071 267
55. 30411119ІНФОРМАЦІЯ_14 08.08.195526 205 000 6 000 2 000 1 000 2 048 728 419
56. 3939819МАЦАЛА ЛІДІЯ ІНФОРМАЦІЯ_5 27.07.195726 207 500 0 000 374 680

57. 76288119ІНФОРМАЦІЯ_43 ІНФОРМАЦІЯ_44 ІНФОРМАЦІЯ_45 11.11.195226 202 000 7 500 0 000 573 867

58. 58521219ІНФОРМАЦІЯ_46 10.08.194826 309 024 9 000 7 000 0 000 610 032

59. 62455019МОВЧАН ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 13.06.197326 201 000 3 000 3 520 2 510 1 500 624 550
60. 8129919МОВЧАН СВІТЛАНА ІНФОРМАЦІЯ_47 13.02.196126 203 510 2 000 3 000 3 000 2 500 8 000 1 000 3 008 129 919
61. 70994419МОРОЗОВА ТЕТЯНА ІНФОРМАЦІЯ_14 01.09.196326 200 000 5 000 3 193 5 510 709 944

62. 639186019МОСКАЛЕНКО ІНФОРМАЦІЯ_48 ІНФОРМАЦІЯ_49
ІНФОРМАЦІЯ_50

63. 30198719ОСОБА_36 08.01.195526 206 000 2 000 0 000 2 000 549 651
64. 96558319НЕДОЦЮК ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 25.09.196326 205 500 3 910 3 025 3 023 7 029 9 056 0 023 0 024 4 030 2 023 316 619
65. 75076219ОСОБА_37 13.12.197426 209 510 6 000 7 000 224 153

66. 4956319ОСОБА_38 06.05.197426 203 554 6 000 9 000 534 302

67. 65180419ОСОБА_39
ІНФОРМАЦІЯ_51
68. 57088019ОСОБА_40 15.11.195526 206 000 2 000 8 510 0 000 477 156
69. 60336519ОСОБА_41
ІНФОРМАЦІЯ_52

70. 94939319ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_53
71. 751903319ОСОБА_43 13.08.198326 209 000 7 000 6 007 1 507 519 033
72. 656148719ПАДОЛИЦЯ АНТОНІНА ІНФОРМАЦІЯ_54
ІНФОРМАЦІЯ_55

73. 59766919ОСОБА_44
ІНФОРМАЦІЯ_56

74. 59766819ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_27

ІНФОРМАЦІЯ_57 ОСОБА_46
ІНФОРМАЦІЯ_58

76. 98878319ОСОБА_47 24.10.195626 202 000 5 208 8 267 4 000 586 690

77. 29723919ПОЧЕРНІНА ЛЮДМИЛА ІНФОРМАЦІЯ_27 02.05.197226 205 500 5 000 2 000 3 528 4 000 218 678
78. 5611419РАКІТІНА ІНФОРМАЦІЯ_59 ІНФОРМАЦІЯ_5 15.03.197426 205 000 4 500 1 000 3 005 611 419

79. 594625719ОСОБА_48
ІНФОРМАЦІЯ_60

80. 65812319ОСОБА_49

ІНФОРМАЦІЯ_61 ОСОБА_50
ІНФОРМАЦІЯ_62 ОСОБА_51 03.11.195726 301 000 6 500 3 017 4 510 8 040 3 000 7 000 6 002 9 704 6 922 2 010 2 010 9 030 7 000 6 000 1 005 7 005 2 054 9 057 8 000 519 607
83. 99296819СКОРИК ГАННА ІНФОРМАЦІЯ_63 23.10.199226 206 152 0 031 3 031 3 019 2 032 0 031 4 029 8 000 2 009 0 031 2 500 9 031 892 719
84. 30557119СКОРКІН ФЕДІР ІНФОРМАЦІЯ_40 07.02.194726 254 510 9 000 6 750 510 765

85. 96933719СКОРОМНА ІНФОРМАЦІЯ_64 ІНФОРМАЦІЯ_65 05.03.199326 208 500 5 758 9 026 3 041 2 063 373 819
86. 78016619СТАТІВКА ОЛЬГА ІНФОРМАЦІЯ_34 23.03.197826 201 007 8 000 5 500 6 000 576 512

87. 69967619ТАРАН ІНФОРМАЦІЯ_66 ІНФОРМАЦІЯ_9 01.07.195426 206 000 6 000 595 281

88. 72370619ІНФОРМАЦІЯ_67 ОСОБА_52 05.06.195326 206 000 6 000 1 000 596 713

89. 30427719ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_12 30.01.196326 200 000 0 003 1 000 549 782

90. 62958419ОСОБА_54 07.07.196126 202 000 7 000 0 000 574 145

91. 61433619ХАРИТОНОВА ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_9
ІНФОРМАЦІЯ_68
92. 30534919ЧАЙКА ІНФОРМАЦІЯ_69 ІНФОРМАЦІЯ_15 27.10.194026 203 566 5 000 5 027 2 040 8 030 9 034 9 016 0 043 080 518
93. 74867919ЧАНЦЕВ ОСОБА_55 20.03.193626 205 000 6 007 6 000 223 843

94. 754512019ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_70
95. 61254119ЧЕКОТИЛО ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_71 29.10.195126 204 000 4 538 9 028 2 000 0 000 220 994

96. 96629019ОСОБА_57
ІНФОРМАЦІЯ_72

97. 30270119ОСОБА_58

ІНФОРМАЦІЯ_73 . 63290419ШЕВЕЛЄВА ПЕЛАГІЯ ІНФОРМАЦІЯ_49

ІНФОРМАЦІЯ_74 ОСОБА_59

ІНФОРМАЦІЯ_75 ОСОБА_60

ІНФОРМАЦІЯ_76 ОСОБА_61

ІНФОРМАЦІЯ_77 ОСОБА_62 08.07.196126 207 000 8 005 610 471

ІНФОРМАЦІЯ_78 ОСОБА_63
ІНФОРМАЦІЯ_79 ОСОБА_64

ІНФОРМАЦІЯ_80 ОСОБА_65

ІНФОРМАЦІЯ_81 ОСОБА_66

ІНФОРМАЦІЯ_82 . НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_10

ІНФОРМАЦІЯ_83 ОСОБА_67 21.04.197226 208 720 0 000 4 065 0 000 0 040 8 000 4 034 586 618
26
НОМЕР_10 . 39591519ШЕВЯКОВА ІННА ІНФОРМАЦІЯ_54 09.08.198926 209 000 4 013 8 000 2 886 3 003 5 500 5 103 8 000 6 425 3 530 395 915

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1