УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000117 від 08.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 08.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свої дій, в період 2021 - 2023 років умисно запровадили та втілили протиправну схему з формування штучного податкового кредиту з ПДВ в процесі діяльності зазначених підприємств, таким чином умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України коштів в сумі 1 332 255 150, 63 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000117, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань; юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), на носіях CD-R чи DVD-R, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо; документів на зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі чеків, платіжних інструкцій, довіреностей на уповноваження осіб та інших документів, які слугували для зняття готівкових коштів - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000117, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000117 від 08.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

1.Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:

- роздруківок (виписок) руху коштів в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно додатків 10 та 11 до інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну по рахунках:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_12 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_13 -ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_14 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_14 978 -ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_16 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_16 978-ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_21 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_21 978-ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_21 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_24 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_24 978-ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_26 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_26 978-ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_27 978-ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_27 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_25 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_31 840-ДОЛАР США
НОМЕР_32 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_31 978-ЄВРО
НОМЕР_33 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_34 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_36 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_38 978-ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_38 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_40 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_41 -ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_32 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_47 840-ДОЛАР США
НОМЕР_33 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_48 -ЄВРО
НОМЕР_34 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_36 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_50 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_52 978 -ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_53 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_53 978 -ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_55 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_57 978 -ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_58 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_59 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_60 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_60 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_60 978 -ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_61 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_62 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_62 978-ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_62 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_64 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_65 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_66 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_66 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_66 978 -ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_67 998-ДОЛАР США (ЦЬОГО ДНЯ)
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_68 -ЄВРО
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_67 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_69 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_70 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_71 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_72 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_73 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_74 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_74 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_74 978-ЄВРО

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_75 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_75 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_75 978-ЄВРО

за період з моменту відкриття рахунків по 01.04.2024 на носіях CD-R чи DVD-R, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: