Справа №760/4450/24
Провадження №1-кс/760/2494/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000014 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлені обставини, щодо подій які відбулися у вересні жовтні 2023 року, та з метою випуску для вільного обігу за межами митної території України без зобов`язань щодо зворотного ввезення, декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 заявлено до митого контролю та оформлення товар: «Олія ріпакова, для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування: Олія ріпакова нерафінована першого ґатунку, отримана шляхом екстрагування, сира, з низьким вмістом ерукованої кислоти, згідно сертифікату якості виробника. Відповідає ТУ У 10.4-4:2022 та ISO 2200. Наливом», загальною вагою 391,49 тон за 16-ма електронними митними деклараціями типу ЕК/10/АА (далі - ЕМД) відправником/експортером якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках проведення заходів митного контролю відповідно до статті 336 МК України щодо товару, заявленого за ЕМД типу ЕК/10/АА від 05.10.2023 №23UA53U4 направлено лист від 05.10.2023 №7.8-5/7.8-20-01//18079 на адресу виробника товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою перевірки документів та відомостей, які надаються митним органам під час переміщення товарів через митний кордон України, на який 06.10.2023 за №0610/1 отримано відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не співпрацювало та не проводило господарських операцій, договір про виготовлення продукції з давальницької сировини від 15.09.2023 №15-09/23 не укладено, акт переробки давальницької сировини від 22.09.2023 №12 не видавався, насіння ріпаку не приймалось та олію ріпакову не виготовлялось.

17.11.2023 листом Київської митниці №7.8-1/28.10/8.21/20413 від 14.11.2023 отримано копії документів які надавались декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для митного оформлення, серед яких наявні фінансово-господарські документи про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ріпаку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та переробку ріпаку в олію ріпакову на виробничих потужностях заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами аналізу отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 документів встановлено, що невстановленими слідством особами подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо підроблені документи про походження сільськогосподарської продукції та її переробку.

Так, органом досудового розслідування вручена представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухвала суду справа №760/26198/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання оригіналів документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_7 (Об`єднанні Арабські Емірати), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Латвійська Республіка, м. Вентспілс), після чого, невстановлені слідством особи з метою уникнення від відповідальності та з метою не надання документів, здійснили перейменування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » залишивши при цьому код ЄДРПОУ, але змінивши директора та власника і місце реєстрації підприємства.

В ході слідства установлено, що невстановлені слідством особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи умисно з метою ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів до Державного бюджету України подавали до органів державної влади, установ, організацій завідомо підроблені документи щодо походження та придбання ріпаку і олії ріпакової.

Таким чином, службовими особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які є клієнтами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), нібито укладено міжнародні контракти з компаніями нерезидентами України та здійснено поставку олії ріпакової за межі митної території України на суму понад 250 тис. доларів США за завідомо підробленими документами.

На підставі зазначених обставин, під час здійснення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), з правом вилучення оригіналів документів за весь період обслуговування клієнта, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим способом встановити обставини та факти вчиненого кримінального правопорушення, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної інформації неможливо.

Детектив просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться. Також подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000014 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Детективом доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ).

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість здійснити аналіз інформації у документах та зібрати доказову базу необхідну для розслідування вказаного провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим детективам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 27.10.2023, а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), із можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування клієнта, а саме:

документів, які запитувались працівниками банку під час здійснення належної перевірки клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та документів, які надавались працівникам банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення належної перевірки клієнта; банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; анкету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; заявки на купівлю та продаж валюти; платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів; повідомлення банків-нерезидентів; повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT); документів проведення заходів валютного нагляду відповідно до Постанови НБУ від 02.01.2019 №7 та Закону України «Про валюту та валютні операції»; зовнішньоекономічних договорів, які надавались підприємством; протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; засобів на які встановлено систему клієнт-Банк (місце встановлення); виписки по розрахунковим рахункам: НОМЕР_6 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9