Справа № 639/6675/20
Провадження № 1-КП/639/63/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

22 березня 2024 року м. Харків

Жовтневий районний суд м. Харкова у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.06.2020 року за № 0000493, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ічня Чернігівської області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Харкова, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в :

На розгляді в Жовтневому районному суді м. Харкова перебуває вищезазначене кримінальне провадження.

22.03.2024 захисником ОСОБА_6 було заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до документів стороні захисту.

В обґрунтування клопотання захисник посилався на те, що за клопотанням сторони захисту судом було призначено судову економічну експертизу по кримінальному провадженню, для проведення якої необхідні додаткові дані, а саме: оборотно-сальдові відомості бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» та №632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» за період з 31.12.2014 по 31.12.2018. З огляду на викладене, захисник просив надати тимчасовий доступ стороні захисту до вказаних документів.

Вислухавши захисника, який просив надати тимчасовий доступ до відповідних документів, посилаючись на зазначене вище, обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які підтримали клопотання свого захисника, прокурора, який проти клопотання не заперечував, перевіривши доводи клопотання, суд приходить до таких висновків.

По даному кримінальному провадженню ухвалою суду від 23.01.2024 за клопотанням сторони захисту призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експерту(ам) ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08.03.2024 до суду надійшло клопотання головного судового експерта ОСОБА_7 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи №742, в якому експерт просить надати для проведення експертизи такі документи: оборотно-сальдові відомості бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» та №632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» за період з 31.12.2014 по 31.12.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. (ч. ч. 1, 2 ст. 333 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона захисту довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотанні оборотно-сальдові відомості бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» та №632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» за період з 31.12.2014 по 31.12.2018, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наявних у суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати захисник, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166, 333, 369-372, 376 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання захисника ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ") надати стороні захисту (захиснику - адвокату ОСОБА_6 , обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 )тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: до оборотно-сальдових відомостей бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» та №632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» за період з 31.12.2014 по 31.12.2018.

Усі документи мають бути пронумеровані, прошнуровані та прошиті у хронологічному порядку.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати стороні захисту, зобов`язавши вручити один примірник представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали - 10 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає безумовному виконанню.

Суддя ОСОБА_1