Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/1224/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Зазначав, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ), ТОВ "ТАБАКО ДІМ" (код ), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (код ), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код ), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Детектив вказував, що у період з 11:32 год. 14.05.2024 до 07:19 год. 23.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.05.2024 було проведено обшук приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлено та вилучено речі та предмети,які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

В судовому засіданні детектив повністю підтримав вимоги клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Представник володільця майна в задоволенні клопотання просив відмовити, вважає, що виявлене та вилучене майно не відповідає критеріям речових доказів, не має відношення до кримінального провадження.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думки учасників розгляду, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000002 від 18.01.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ), ТОВ "ТАБАКО ДІМ" (код ), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (код ), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код ), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Встановлено, що у період з 11:32 год. 14.05.2024 до 07:19 год. 23.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.05.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлено та вилучено:

В побутовому приміщенні № 1:

1.Журнал обліку транспортних засобів опечатано у паперовий конверт;

2.Журнал змін сторожів опечатано у паперовий конверт;

3.Мобільний телефон «Sigma mobile» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 ; S/N: НОМЕР_3 чорного кольору з SIM-карткою МТС м.т. НОМЕР_4 опечатано у спецпакет PSP 2126754;

В приміщенні № 4/8:

4.На палеті № 1 опечатано бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області:

-Прозора рідина з характерним запахом спирту в прозорих пластикових пляшках об`ємом по 1,0 літра у кількості 810 пляшок;

5.На палеті № 2 опечатано бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області:

-Прозора рідина з характерним запахом спирту в прозорих пластикових пляшках об`ємом по 6,0 літрів у кількості 113 пляшок;

-Прозора рідина з характерним запахом спирту в прозорих пластикових пляшках об`ємом по 1,0 літра у кількості 260 пляшок;

6.На палеті № 3 опечатано бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області:

-Горілка Medoff об`ємом 0,2 л. 53 пляшки;

-Горілка Хлібний дар об`ємом 0,2 л. 6 пляшок;

-Горілка Nemiroff об`ємом 0,2 л. 5 пляшок;

-Горілка Green Day об`ємом 0,2 л. 5 пляшок;

-Горілка Медовуха об`ємом 0,2 л. 1 пляшка;

-Горілка Хортиця об`ємом 0,2 л. 3 пляшки;

-Горілка Мороша об`ємом 0,2 л. 3 пляшки;

-Горілка Цельсій об`ємом 0,2 л. 1 пляшка;

-Горілка Франківська об`ємом 0,25 л. 157 пляшок;

-Горілка Хлібний дар об`ємом 0,5 л. 12 пляшок;

-Горілка Перепілка об`ємом 0,2 л. 1 пляшка;

-Горілка Зубровка об`ємом 0,2 л. 2 пляшки;

-Горілка Чекушка об`ємом 0,25 л. 1 пляшка;

-Горілка Мякуш об`ємом 0,2 л. 1 пляшка;

-Прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшці без маркування об`ємом 0,25 л. 1 пляшка;

-Прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшках без маркування об`ємом 0,1 л. 3 пляшки;

-Горілка Беларуская об`ємом 0,1 л. 1 пляшка;

-Горілка Хлібний дар об`ємом 0,1 л. 2 пляшки;

-Прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшці Shustoff об`ємом 0,1 л. 1 пляшка;

-Горілка Вільна об`ємом 0,1 л. 12 пляшок;

-Горілка За волю об`ємом 0,1 л. 1 пляшка;

-Горілка Yellow Dog об`ємом 0,1 л. 1 пляшка;

-Горілка Наша марка об`ємом 0,1 л. 1 пляшка;

-Горілка Незалежна об`ємом 0,1 л. 4 пляшки;

-Горілка Люботин об`ємом 0,1 л. 9 пляшок;

-Горілка Пшенична об`ємом 0,1 л. 7 пляшок;

-Горілка Нове Полісся об`ємом 0,1 л. 10 пляшок;

-Прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшці П`яна вишня об`ємом 0,1 л. 1 пляшка;

-Прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшці «Black Jack» об`ємом 0,1 л. 1 пляшка;

-Горілка Первачок об`ємом 0,1 л. 1 пляшка;

7.На палеті № 4 опечатано бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області:

-Горілка Криївка об`ємом 0,5 л. 1 пляшка;

-Горілка Пшенична об`ємом 0,5 л. 3 пляшки;

-Прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшках без маркування об`ємом 0,5 л. 3 пляшки;

-Горілка Персик об`ємом 0,5 л. 1 пляшка;

-Прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшці Шабо об`ємом 0,5 л. 1 пляшка;

-Горілка Первак об`ємом 0,5 л. 1 пляшка;

-Прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшках Borjomi, Fuzetea, Наш Сік, Mojito, Energo, Акуталь, Ліптон об`ємом по 0,5 л. 10 пляшок;

-Горілка Плосківська об`ємом 0,5 л. 1 пляшка;

-Прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшці Живчик об`ємом 2,5 л. 1 пляшка;

-Горілка Gladiator об`ємом 0,5 л. 1 пляшка;

-Прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшках об`ємом 0,1 л. в асортименті 149 пляшок;

-Прозора рідина (ймовірно горілка) в тетрапаках об`ємом 10 л. 35 тетрапаків;

8.На палеті № 5 опечатано бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області:

-Горілка Nemiroff об`ємом 0,5 л. 51 пляшка;

-Коньяк Закарпатський об`ємом 0,5 л. 131 пляшка;

-Рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту в пляшці об`ємом 6,0 л. з неповним наливом 1 пляшка;

-Коньяк Невицький замок об`ємом 0,5 л. 20 пляшок;

-Коньяк Бескиди об`ємом 0,5 л. 20 пляшок;

-Пластикові каністри об`ємом 30 л. з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту 2 повні каністри та 1 каністра, наповнена приблизно на 1/3;

-Пластикові пляшки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 6,0 л. з неповним наливом 3 пляшки;

В ангарі № 1:

9.Речовина рослинного походження з характерним ароматом тютюну в різних фракціях (так звані «жилка» та «пил», а також їх суміш), яку поміщено в картонні коробки розміром приблизно 113 см х 70 см х 73 см в кількості 142 коробки, які пронумеровано та опечатано бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області з зазначенням відповідного порядкового номеру коробки;

10.Зразки речовини рослинного походження з характерним ароматом тютюну, відібрані з кожної непарної коробки (1, 3, 5… 139, 141), які поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області з зазначенням відповідного номеру коробки, з якої було відібрано зразки речовини;

11.Залишки речовини рослинного походження з характерним ароматом тютюну в двох картонних коробках, які опечатано бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області;

12.Бирка з написом «NIK LC/тютюнова суміш», яку було виявлено на коробці під № 134, опечатано до паперового конверту;

13.Пластиковий ящик сірого кольору з окремими елементами металеві частини, трубки, каністри, електронні блоки, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

14.Пластиковий ящик сірого кольору з окремими елементами металеві частини обладнання, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

15.Агрегат № 1 в корпусі зеленого кольору прямокутної форми з написом «МР31» та ієрогліфами розміром 191 см х 71 см х 23 см, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

16.Бочки синього кольору, ймовірно для компресора, у кількості 2 штуки, опечатані бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області;

17.Пластиковий ящик сірого кольору з окремими елементами металеві частини обладнання зеленого кольору, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

18.Агрегат № 2 в корпусі темно-сірого кольору з написами «G.D.» та «32» з металевою табличкою з написом «G.D. Societa Per Azions Serial number: 061321906 Manufact. year: 2006», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

19.Картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання зеленого кольору, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

20.Картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання сріблястого кольору та з дерев`яною коробкою з написом «Обережно», всередині якої знаходяться кейси з дрібними запчастинами, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

21.Сірий пластиковий ящик з окремими елементами металеві частини обладнання зеленого кольору та частини з прозорого пластику та металу сріблястого кольору, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

22.Агрегат № 3 в корпусі зеленого кольору з металевою табличкою з написом «HAUNI MAX 1-8 307665/030 2003» , опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

23.Дерев`яна палета, на якій знаходиться агрегат № 4 в корпусі сірого кольору з написом «Attenzione Attention» та картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання сріблястого кольору, опечатані бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області;

24.Агрегат № 5 в корпусі сріблястого кольору з написами «G.D.» та «34» та металевою табличкою з написом «G.D. Serial number: 061301208 Manufact. year 2006», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

25.Агрегат № 6 синього, свірого та бежевого кольорів з металевою табличкою з написом «Problue 4 1022237A Serial No: SA06D27766», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

26.Агрегат № 7 у вигляді шафи в корпусі сірого кольору з написами «G.D. 36 37», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

27.Агрегат № 8 у корпусі бежевого кольору з написом «G.D.» та металевою табличкою з написом «G.D. Machine Type C600/Pack-OW Serial number 061321009 Manufacturing year 2006» з наявними додатковими комплектуючими з металу сріблястого кольору на одній палеті, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

28.Агрегат № 9 у корпусі зеленого кольору з металевою табличкою з написами «FOCKE and CO Type 350 Baujahr 2002 Maschinen Nr. M35001402», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

29.Агрегат № 10, візуально схожий на сортувальну лінію з металевими табличками з написами «G.D. Machine type B 21 Serial number 061301208 Manufacturing year 2006» та «S.B.C. Code SMB2IB64-400» , опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

30.Цигарки з фільтром з написом «Yesmoke» у кількості 8 штук, виявлені на агрегаті № 10, опечатано до спецпакету PSP 2126753;

31.Дерев`яний ящик з кресленнями, посібниками з підключення техніки, документацією до обладнання та приладом, схожим на безперебійне джерело живлення, S/N: 0291, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

32.Картонна коробка з моніторами та окремими елементами металеві частини обладнання сріблястого кольору, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

33.Картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання сріблястого кольору, трубка, проводка, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

34.Агрегат № 11 прямокутної форми в корпусі зеленого кольору з написом «Universelle» розміром 130 см х 82 см х 41 см, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

35.Картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання сріблястого кольору, частини обладнання з прозорого пластику, предмет, схожий на конвеєрну стрічку з пластику білого кольору, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

36.Частина обладнання з металу зеленого кольору, яка ймовірно належить до лінії «Protos 1-8» на дерев`яній палеті, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

37.Прилади з металу сріблястого кольору у кількості 3 штуки з написами «401 Vacuum», «409 Vacuum», «350 Vacuum» на дерев`яній палеті, опечатані бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області;

38.Агрегат № 12 в корпусі зеленого кольору з табличкою з написом «tam model FRRJ Serial No 29 Manufed 11.1999», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

39.Частина обладнання з металу зеленого кольору, яка ймовірно належить до лінії «Protos 1-8» на дерев`яній палеті, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

40.Дерев`яний ящик з окремими елементами частини обладнання з металу сріблястого кольору, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

41.Агрегат № 13 в корпусі з металу зеленого кольору з написом виконаним чорним маркером на корпусі «Filter Cabinet», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

42.Частина обладнання з металу зеленого кольору, яка ймовірно належить до лінії «Protos 1-8» з вибитим номером НОМЕР_5 (Н23), опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

43.Агрегат № 14 з металевою табличкою з написом «Dalgakiran винтовой компрессор серийный номер VD038545 дата выпуска 12/2023», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

44.Агрегат № 15 в корпусі бежевого кольору з металевою табличкою з написом «G.D. Machine type X3 Serial number 061321906 Manufacturing year 2006» з додатковими комплектуючими з металу сріблястого кольору на дерев`яній палеті, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

45.Агрегат № 16 в корпусі бежевого кольору з металевою табличкою з написом «G.D. Serial number 061301208 Manufact. year 2006 Nr. 1» з додатковими комплектуючими з металу сріблястого кольору на дерев`яній палеті, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

46.Агрегат № 17 в корпусі сірого кольору з биркою з написом «Dalgakiran Model Dryair DK 130 Serial No: P104765531», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

47.Агрегат № 18 в корпусі бежевого кольору з написами «G.D. Electronic Dept», схожий на вузол для пакування сигарет у внутрішнє пакування пачки (фольгу, папір), опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

48.Картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання сріблястого кольору, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

49.Картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання сріблястого кольору, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

50.Агрегат № 19 в корпусі бежевого кольору з написом «G.D. SN 061324906» з додатковими комплектуючими з металу сріблястого кольору на дерев`яній палеті, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

51.Агрегат № 20 в корпусі бежевого кольору, візуально схожий на агрегат для нарізання фільтропаличок на окремі фільтри, з металевою табличкою з написом «G.D. SN Manufact. year 2006», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

52.Агрегат № 21 в корпусі бежевого кольору, схожий на агрегат для пакування пачок з цигарками в блоки або коробки за допомогою скотча, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

53.Агрегат № 22 в корпусі бежевого кольору з металевою табличкою з написом «Depureco FOX 3 100LT Serial № T07-116», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

54.Агрегат № 23 в прямокутному корпусі сріблястого кольору з металевою табличкою з написом «Attenzione puliri i filtri», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

55.Агрегат № 24 в синьо-білому корпусі з написами «Cerulean QTM 08 QTM 3 QTM 5», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

56.Агрегат № 25 в корпусі сірого кольору з металевою табличкою з написом «Kelvin Model KRAT70Q2003-0764 Serial 0508003/Year 2005» опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

57.Агрегат № 26 в корпусі сріблястого кольору з металевою табличкою з написом «Decoufle DWR 6920 2011», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

58.Елементи огородження виробничої лінії з полікарбонату та металу сріблястого кольору, опечатані биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

59.Агрегат № 27 в корпусі бежевого кольору з написом «G.D. Bologna Italia» та «12 Maker Pie», який ймовірно призначений для склеювання сигаретних гільз, з ємністю об`ємом 10 літрів, ймовірно для клею, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

60.Агрегат № 28 в корпусі зеленого кольору з металевою табличкою з написом «Focke and Co Type 401 Baujahr 2002 Maschinen Nr. M40100502», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

61.Агрегат № 29 в корпусі зеленого кольору з металевою табличкою з написом «Focke and Co Type 401 Baujahr 2002 Maschinen Nr. M40100502», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

62.Агрегат № 30 в корпусі зеленого кольору з металевою табличкою з написом «Focke and Co Type 401 Baujahr 2002 Maschinen Nr. M40100502/08IT», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

63.Агрегат № 31 в корпусі зеленого кольору з биркою з написом «Rittal SK 3186930 S/N: 2017K000129451», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

64.Дві металеві опори зеленого кольору з дерев`яними стільницями, опечатані бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області;

65.Агрегат № 32 в корпусі зеленого кольору з металевою табличкою з написом «HAUNI VE 1-8 307665/030 2003» на дерев`яній палеті з додатковими елементами, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

66.Агрегат № 33 в корпусі зеленого кольору з написом «PROTOS 1-8» та металевою табличкою з написом «HAUNI VE 1-8 307665/030 2003», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

67.Агрегат № 34 в корпусі зеленого кольору з металевою табличкою з написом «HAUNI PROTOS 1-8 SE 1-8 307665/030 2003», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

68.Картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання зеленого кольору, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

69.Агрегат № 35 в корпусі зеленого кольору з написом «HAUNI Universelle», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

70.Картонна коробка з написом «VE+SE» з окремими комплектуючими, ймовірно до лінії «PROTOS 1-8» , опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

71.Агрегат № 36 в корпусі зеленого кольору щ металевою табличкою з написом «Focke and Co Type 409 Baujahr 2002 Maschinen Nr. M40900902», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

72.Агрегат № 37 в корпусі бежевого кольору з металевою табличкою з написом «G.D. Machine type 121 Serial number Manufacturing year 2006», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

73.Агрегат № 38 в корпусі сріблястого кольору з металевою табличкою з написом «G.D. Tipo 121 Matricola », опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 23.05.2024 вказане виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Накладення арешту на виявлені та вилучені речі, враховуючи правову кваліфікацію, за якою здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000002, є розумним та співрозмірним обмеженням права власності з урахуванням завдань кримінального провадження.

Твердження володільця майна в поданому до суду клопотанні про відмову в задоволенні клопотання детектива про арешт майна про легальне походження тютюнової сировини має бути перевірене органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження.

Твердження володільця майна про те, що обшук проведено особою, яка не мала на те повноважень, не заслуговує на увагу.

З наданого слідчому судді витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером провадження 0000002 від 18.01.2024 (а.с. 16-18) вбачається, що детектив ТУ БЕБ у місті Закарпатській області ОСОБА_5 є детективом групи детективів у кримінальному провадженні № 0000002.

Тривалість проведення обшуку сама по собі не є підставою для відмови в задоволенні клопотання про арешт вилученого майна. Ст. ст. 235-236 КПК України не регламентовано можливість оголошення перерви під час обшуку житла чи іншого володіння особи, разом з тим, норми процесуального законодавства не обмежують можливість оголошення перерви у перебігу проведення обшуку, якщо обшук є тривалим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що коли мета обшуку не досягнута, враховуючи тривалість обшуку, складність слідчої дії, детектив не позбавлений відповідних повноважень за умови фіксації такої дії, відображення її у протоколі обшуку.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відтак, визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно (речі), вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який мав місце у період з 14.05.2024 по 23.05.2024, а саме: журнал обліку транспортних засобів опечатано у паперовий конверт; журнал змін сторожів опечатано у паперовий конверт; мобільний телефон «Sigma mobile» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 ; S/N: НОМЕР_3 чорного кольору з SIM-карткою МТС м.т. НОМЕР_4 опечатано у спецпакет PSP 2126754; прозора рідина з характерним запахом спирту в прозорих пластикових пляшках об`ємом по 1,0 літра у кількості 810 пляшок; прозора рідина з характерним запахом спирту в прозорих пластикових пляшках об`ємом по 6,0 літрів у кількості 113 пляшок; прозора рідина з характерним запахом спирту в прозорих пластикових пляшках об`ємом по 1,0 літра у кількості 260 пляшок; горілка Medoff об`ємом 0,2 л. 53 пляшки; горілка Хлібний дар об`ємом 0,2 л. 6 пляшок; горілка Nemiroff об`ємом 0,2 л. 5 пляшок; горілка Green Day об`ємом 0,2 л. 5 пляшок; горілка Медовуха об`ємом 0,2 л. 1 пляшка; горілка Хортиця об`ємом 0,2 л. 3 пляшки; горілка Мороша об`ємом 0,2 л. 3 пляшки; горілка Цельсій об`ємом 0,2 л. 1 пляшка; горілка Франківська об`ємом 0,25 л. 157 пляшок; горілка Хлібний дар об`ємом 0,5 л. 12 пляшок; горілка Перепілка об`ємом 0,2 л. 1 пляшка; горілка Зубровка об`ємом 0,2 л. 2 пляшки; горілка Чекушка об`ємом 0,25 л. 1 пляшка; горілка Мякуш об`ємом 0,2 л. 1 пляшка; прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшці без маркування об`ємом 0,25 л. 1 пляшка; прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшках без маркування об`ємом 0,1 л. 3 пляшки; горілка Беларуская об`ємом 0,1 л. 1 пляшка; горілка Хлібний дар об`ємом 0,1 л. 2 пляшки; прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшці Shustoff об`ємом 0,1 л. 1 пляшка; горілка Вільна об`ємом 0,1 л. 12 пляшок; горілка За волю об`ємом 0,1 л. 1 пляшка; горілка Yellow Dog об`ємом 0,1 л. 1 пляшка; горілка Наша марка об`ємом 0,1 л. 1 пляшка; горілка Незалежна об`ємом 0,1 л. 4 пляшки; горілка Люботин об`ємом 0,1 л. 9 пляшок; горілка Пшенична об`ємом 0,1 л. 7 пляшок; горілка Нове Полісся об`ємом 0,1 л. 10 пляшок; прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшці П`яна вишня об`ємом 0,1 л. 1 пляшка; прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшці «Black Jack» об`ємом 0,1 л. 1 пляшка; горілка Первачок об`ємом 0,1 л. 1 пляшка; горілка Криївка об`ємом 0,5 л. 1 пляшка; горілка Пшенична об`ємом 0,5 л. 3 пляшки; прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшках без маркування об`ємом 0,5 л. 3 пляшки; горілка Персик об`ємом 0,5 л. 1 пляшка; прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшці Шабо об`ємом 0,5 л. 1 пляшка; горілка Первак об`ємом 0,5 л. 1 пляшка; прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшках Borjomi, Fuzetea, Наш Сік, Mojito, Energo, Акуталь, Ліптон об`ємом по 0,5 л. 10 пляшок; горілка Плосківська об`ємом 0,5 л. 1 пляшка; прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшці Живчик об`ємом 2,5 л. 1 пляшка; горілка Gladiator об`ємом 0,5 л. 1 пляшка; прозора рідина (ймовірно горілка) в пляшках об`ємом 0,1 л. в асортименті 149 пляшок; прозора рідина (ймовірно горілка) в тетрапаках об`ємом 10 л. 35 тетрапаків; горілка Nemiroff об`ємом 0,5 л. 51 пляшка; коньяк Закарпатський об`ємом 0,5 л. 131 пляшка; рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту в пляшці об`ємом 6,0 л. з неповним наливом 1 пляшка; коньяк Невицький замок об`ємом 0,5 л. 20 пляшок; коньяк Бескиди об`ємом 0,5 л. 20 пляшок; пластикові каністри об`ємом 30 л. з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту 2 повні каністри та 1 каністра, наповнена приблизно на 1/3; пластикові пляшки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 6,0 л. з неповним наливом 3 пляшки; речовина рослинного походження з характерним ароматом тютюну в різних фракціях (так звані «жилка» та «пил», а також їх суміш), яку поміщено в картонні коробки розміром приблизно 113 см х 70 см х 73 см в кількості 142 коробки, які пронумеровано та опечатано бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області з зазначенням відповідного порядкового номеру коробки; зразки речовини рослинного походження з характерним ароматом тютюну, відібрані з кожної непарної коробки (1, 3, 5… 139, 141), які поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області з зазначенням відповідного номеру коробки, з якої було відібрано зразки речовини; залишки речовини рослинного походження з характерним ароматом тютюну в двох картонних коробках, які опечатано бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області; бирка з написом «NIK LC/тютюнова суміш», яку було виявлено на коробці під № 134, опечатано до паперового конверту; пластиковий ящик сірого кольору з окремими елементами металеві частини, трубки, каністри, електронні блоки, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; пластиковий ящик сірого кольору з окремими елементами металеві частини обладнання, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 1 в корпусі зеленого кольору прямокутної форми з написом «МР31» та ієрогліфами розміром 191 см х 71 см х 23 см, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; бочки синього кольору, ймовірно для компресора, у кількості 2 штуки, опечатані бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області; пластиковий ящик сірого кольору з окремими елементами металеві частини обладнання зеленого кольору, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 2 в корпусі темно-сірого кольору з написами «G.D.» та «32» з металевою табличкою з написом «G.D. Societa Per Azions Serial number: 061321906 Manufact. year: 2006», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання зеленого кольору, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання сріблястого кольору та з дерев`яною коробкою з написом «Обережно», всередині якої знаходяться кейси з дрібними запчастинами, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; сірий пластиковий ящик з окремими елементами металеві частини обладнання зеленого кольору та частини з прозорого пластику та металу сріблястого кольору, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 3 в корпусі зеленого кольору з металевою табличкою з написом «HAUNI MAX 1-8 307665/030 2003» , опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; дерев`яна палета, на якій знаходиться агрегат № 4 в корпусі сірого кольору з написом «Attenzione Attention» та картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання сріблястого кольору, опечатані бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 5 в корпусі сріблястого кольору з написами «G.D.» та «34» та металевою табличкою з написом «G.D. Serial number: 061301208 Manufact. year 2006», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 6 синього, свірого та бежевого кольорів з металевою табличкою з написом «Problue 4 1022237A Serial No: SA06D27766», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 7 у вигляді шафи в корпусі сірого кольору з написами «G.D. 36 37», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 8 у корпусі бежевого кольору з написом «G.D.» та металевою табличкою з написом «G.D. Machine Type C600/Pack-OW Serial number 061321009 Manufacturing year 2006» з наявними додатковими комплектуючими з металу сріблястого кольору на одній палеті, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 9 у корпусі зеленого кольору з металевою табличкою з написами «FOCKE and CO Type 350 Baujahr 2002 Maschinen Nr. M35001402», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 10, візуально схожий на сортувальну лінію з металевими табличками з написами «G.D. Machine type B 21 Serial number 061301208 Manufacturing year 2006» та «S.B.C. Code SMB2IB64-400», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; цигарки з фільтром з написом «Yesmoke» у кількості 8 штук, виявлені на агрегаті № 10, опечатано до спецпакету PSP 2126753; дерев`яний ящик з кресленнями, посібниками з підключення техніки, документацією до обладнання та приладом, схожим на безперебійне джерело живлення, S/N: 0291, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; картонна коробка з моніторами та окремими елементами металеві частини обладнання сріблястого кольору, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання сріблястого кольору, трубка, проводка, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 11 прямокутної форми в корпусі зеленого кольору з написом «Universelle» розміром 130 см х 82 см х 41 см, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання сріблястого кольору, частини обладнання з прозорого пластику, предмет, схожий на конвеєрну стрічку з пластику білого кольору, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; частина обладнання з металу зеленого кольору, яка ймовірно належить до лінії «Protos 1-8» на дерев`яній палеті, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; прилади з металу сріблястого кольору у кількості 3 штуки з написами «401 Vacuum», «409 Vacuum», «350 Vacuum» на дерев`яній палеті, опечатані бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 12 в корпусі зеленого кольору з табличкою з написом «tam model FRRJ Serial No 29 Manufed 11.1999», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;частина обладнання з металу зеленого кольору, яка ймовірно належить до лінії «Protos 1-8» на дерев`яній палеті, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; дерев`яний ящик з окремими елементами частини обладнання з металу сріблястого кольору, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 13 в корпусі з металу зеленого кольору з написом виконаним чорним маркером на корпусі «Filter Cabinet», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

частина обладнання з металу зеленого кольору, яка ймовірно належить до лінії «Protos 1-8» з вибитим номером НОМЕР_5 (Н23), опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 14 з металевою табличкою з написом «Dalgakiran винтовой компрессор серийный номер VD038545 дата выпуска 12/2023», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 15 в корпусі бежевого кольору з металевою табличкою з написом «G.D. Machine type X3 Serial number 061321906 Manufacturing year 2006» з додатковими комплектуючими з металу сріблястого кольору на дерев`яній палеті, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 16 в корпусі бежевого кольору з металевою табличкою з написом «G.D. Serial number 061301208 Manufact. year 2006 Nr. 1» з додатковими комплектуючими з металу сріблястого кольору на дерев`яній палеті, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 17 в корпусі сірого кольору з биркою з написом «Dalgakiran Model Dryair DK 130 Serial No: P104765531», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

агрегат № 18 в корпусі бежевого кольору з написами «G.D. Electronic Dept», схожий на вузол для пакування сигарет у внутрішнє пакування пачки (фольгу, папір), опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання сріблястого кольору, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання сріблястого кольору, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 19 в корпусі бежевого кольору з написом «G.D. SN 061324906» з додатковими комплектуючими з металу сріблястого кольору на дерев`яній палеті, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 20 в корпусі бежевого кольору, візуально схожий на агрегат для нарізання фільтропаличок на окремі фільтри, з металевою табличкою з написом «G.D. SN Manufact. year 2006», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 21 в корпусі бежевого кольору, схожий на агрегат для пакування пачок з цигарками в блоки або коробки за допомогою скотча, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 22 в корпусі бежевого кольору з металевою табличкою з написом «Depureco FOX 3 100LT Serial № T07-116», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 23 в прямокутному корпусі сріблястого кольору з металевою табличкою з написом «Attenzione puliri i filtri», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 24 в синьо-білому корпусі з написами «Cerulean QTM 08 QTM 3 QTM 5», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 25 в корпусі сірого кольору з металевою табличкою з написом «Kelvin Model KRAT70Q2003-0764 Serial 0508003/Year 2005» опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 26 в корпусі сріблястого кольору з металевою табличкою з написом «Decoufle DWR 6920 2011», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; елементи огородження виробничої лінії з полікарбонату та металу сріблястого кольору, опечатані биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 27 в корпусі бежевого кольору з написом «G.D. Bologna Italia» та «12 Maker Pie», який ймовірно призначений для склеювання сигаретних гільз, з ємністю об`ємом 10 літрів, ймовірно для клею, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 28 в корпусі зеленого кольору з металевою табличкою з написом «Focke and Co Type 401 Baujahr 2002 Maschinen Nr. M40100502», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

агрегат № 29 в корпусі зеленого кольору з металевою табличкою з написом «Focke and Co Type 401 Baujahr 2002 Maschinen Nr. M40100502», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 30 в корпусі зеленого кольору з металевою табличкою з написом «Focke and Co Type 401 Baujahr 2002 Maschinen Nr. M40100502/08IT», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 31 в корпусі зеленого кольору з биркою з написом «Rittal SK 3186930 S/N: 2017K000129451», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; дві металеві опори зеленого кольору з дерев`яними стільницями, опечатані бирками ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 32 в корпусі зеленого кольору з металевою табличкою з написом «HAUNI VE 1-8 307665/030 2003» на дерев`яній палеті з додатковими елементами, опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 33 в корпусі зеленого кольору з написом «PROTOS 1-8» та металевою табличкою з написом «HAUNI VE 1-8 307665/030 2003», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 34 в корпусі зеленого кольору з металевою табличкою з написом «HAUNI PROTOS 1-8 SE 1-8 307665/030 2003», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області;

картонна коробка з окремими елементами металеві частини обладнання зеленого кольору, опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 35 в корпусі зеленого кольору з написом «HAUNI Universelle», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; картонна коробка з написом «VE+SE» з окремими комплектуючими, ймовірно до лінії «PROTOS 1-8» , опечатана биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 36 в корпусі зеленого кольору щ металевою табличкою з написом «Focke and Co Type 409 Baujahr 2002 Maschinen Nr. M40900902», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 37 в корпусі бежевого кольору з металевою табличкою з написом «G.D. Machine type 121 Serial number Manufacturing year 2006», опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області; агрегат № 38 в корпусі сріблястого кольору з металевою табличкою з написом «G.D. Tipo 121 Matricola », опечатаний биркою ТУ БЕБ у Закарпатській області,

заборонивши відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим (детективом), прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1