Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/948/23
Номер провадження 1-кс/530/375/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000286 від 16.06.2023 року за ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000286 від 16.06.2023 року за ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 15.06.2023 року до ВП №4 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки заявника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 грн., чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що власності має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Даними яких володіє тільки 314.05.2023 року він перебував на стаціонарному лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться в АДРЕСА_1 . Так, 12.06.2023 року близько 14 год. 30 хв. під час перебування в лікарському закладі, на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , потерпілий в ході спілкування зрозумів, що говорить з роботом і в цей момент з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 почало здійснюватись списання грошових коштів по 114 гривень в кількості 7 разів. Згодом його переключили на оператора, який повідомив, що він працівник служби охорони банків, та в ході розмови ОСОБА_4 повідомив йому, що наразі в нього здійснюється списання грошових коштів, без його згоди. Особа, яка представилась працівником банку повідомила, що саме телефонує щодо цієї ситуації та необхідно встановити на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зареєструватися там, щоб захистити свої кошти. В ході розмови, він завантажив дану програму, де невідома особа вказала, щоб він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та перерахував всі, кошти які є на вказаній картці на іншу його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того відбулось списання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 8 743,50 грн та 1708,50 грн., але на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти так і не надійшли. Після чого потерпілий звернувся до відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому було надано інформацію про рух його грошових коштів.

В ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що під час готування до злочину та після його скоєння винні особи могли користуватися мобільними телефонами. А саме з матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпілий спілкувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 (контактний номер телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб та перевірки їх на предмет причетності до вчинення злочину, виявлення та вилучення речових доказів по справі, вважав би за доцільне звернутись до Зіньківського районного суду на отримання Ухвали про тимчасовий доступ до інформації мобільних операторів за вищевказаним мобільним номером в період часу із 12.05.2023 по 12.07.2023 з прив`язкою до базових станцій абонента «А» та «Б».

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо з`єднань операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме вище зазначеного абонентського номеру, та прив`язки його до базових станцій в період з 12.05.2023 по 12.07.2023, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_6 , факс НОМЕР_7 , а саме надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номеру телефону НОМЕР_5 , а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонента по номеру телефону НОМЕР_5 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період часу з 12.05.2023 року по 12.07.2023, документів у належним чином завірених копіях, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], по телефону НОМЕР_5 (абонента «А»), за період часу з 12.05.2023 року по 12.07.2023 з вказівкою:

1.1.дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

1.2.абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

1.3.всіх поповнень рахунків номеру телефону НОМЕР_5 (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

1.3.1.дати та часу поповнення;

1.3.2.суми поповнення;

1.3.3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

1.4.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

1.5.здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_5 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

1.5.1.найменування операції;

1.5.2.дати та часу операції;

1.5.3.грошової суми;

1.5.4.номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

1.5.5.номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

1.5.6.платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

1.5.7.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку),

з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаною інформацією.

Надати можливість старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 10.08.2024.

Копію ухвали направити слідчому який звертився з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1