25.04.2024
Справа № 642/842/24
Провадження № 1-кс/642/1309/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000321 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000321 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В провадженні ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.02.2024 о 13.22 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши від потерпілої коди які приходили їй на мобільний телефон з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 122 648 гривень з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритих на ім`я заявниці спричинивши останній матеріальну шкоду..

Відповідно до вимог ч.ч.1, 4-5 ст. 214 КПК України відомості за вказаним повідомленням внесені слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по якому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 cт. 190 КК України.

13.02.2024 року під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_6 надала посвідчені виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритими на її ім`я. При аналізі виписки вбачається наступне, 13.02.2024 року з рахунку НОМЕР_4 відбуваються чотири транзакції поспіль о 10:00 год. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 :

Перша транзакція у сумі валюти операції 24 499,00 UAH сума у валюті картки 25 356,47 сума комісії 857,47 сума знижок 0,00.

Друга транзакція у сумі валюти операції 24 500 UAH, сума у валюті картки 25 357,50 сума комісії 857,50 сума знижок 0,00.

Третя транзакція у сумі валюти операції 17 000 UAH, сума у валюті картки 17595,00 сума комісії 595, 00 сума знижок 0,00.

Четверта транзакція у сумі валюти операції 24 000 UAH, сума у валюті картки 24840,00 сума комісії 840, 00 сума знижок 0,00.

Також з рахунку НОМЕР_5 відбуваються дві транзакції поспіль о 10:00 год. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 :

Перша транзакція у сумі валюти операції 9 500,00 UAH сума у валюті картки 9547,50 сума комісії 47,50 сума знижок 0,00.

Друга транзакція у сумі валюти операції 20 000 UAH, сума у валюті картки 20 100 сума комісії 100,00 сума знижок 0,00.

10.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номерами банківських рахунків потерпілої. Та в ході аналізу тимчасового доступу , в порядку ст.162 КПК України, було встановлено , що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 були списані шістьма платежами 13.02.2024 року об 10:00:08 по о 10:00:19 у розмірі 119 499 гривень (загальна сума) на реквізити картки платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

По рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_7 було встановлено наступний рух грошових коштів:

1.13.02.2023 року о 10:00:08 год. була проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» з у сумі 17 000,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

2.13.02.2023 року о 10:00:08 год. була проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» з у сумі 24 000,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

3.13.02.2023 року о 10:00:19 год. була проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» з у сумі 24 499,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

4.13.02.2023 року о 10:00:19 год. була проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» з у сумі 24 500,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Та рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 наступний рух грошових коштів:

1.13.02.2024 року о 10:00:08 год. була проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» з у сумі 20 000,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

2.13.02.2024 року о 10:00:09 год. була проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» з у сумі 9 500,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000321 від 13.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 копій на паперовому та електронному носії наступних документів:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків за № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 з 01.02.2024 по момент отримання ухвали;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам

№ НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії постанови по рахунках № НОМЕР_6 з 01.02.2024 по момент отримання ухвали відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 01.02.2024 до моменту отримання ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_6 з 13.02.2024 по момент отримання ухвали із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці

№ НОМЕР_6 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1