Справа № 727/3044/24
Провадження № 1-кс/727/970/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000010 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що група осіб на території міста Чернівці та області займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет в месенджері «Telegram» як методом «закладок», так і відправкою наркотичних засобів та психотропних речовин через поштові відділення.

Зокрема, 19.01.2024 року ОСОБА_5 добровільно видав придбану та отриману у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилку за номером експрес-накладної 9538 із речовиною рослинного походження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою (в перерахунку на висушену речовину) 4,409г.

У відправленні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , окрім наркотичного засобу, знаходилась паперова коробка банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наклейкою всередині з написами « НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також зображеннями штрих-коду та QR-коду для активації банківської картки.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: повної наявної інформації про власника рахунку, який прив`язаний до банківської картки, яка була активована по штрих-коду та QR-коду на коробці банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з написами, окрім кодів, « НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

штрих-кодQR-код

з обов`язковим зазначенням номера банківської картки та банківського рахунку, який до неї прив`язаний, усіх контактних даних власника рахунку (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фотографія особи), деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- повної наявної інформації про власника рахунку, який прив`язаний до банківської картки, яка була активована по штрих-коду та QR-коду на коробці банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з написами, окрім кодів, « НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

штрих-кодQR-код

з обов`язковим зазначенням номера банківської картки та банківського рахунку, який до неї прив`язаний, усіх контактних даних власника рахунку (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фотографія особи), деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2023 року по 27.03.2024 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1