Справа № 215/3869/24
У Х В А Л А

19 червня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000201 від 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 02.03.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка 02.03.2024 шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у загальній сумі 1430 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню допитано потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що 02.03.2024 з мобільного телефону через торговий майданчик Інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він виклав оголошення щодо продажу товару, вказавши належний йому номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Через деякий час потерпілому у додатку «Вайбер» написала невідома йому жінка, підписана як ОСОБА_4 , яка зацікавилась пропозицією та запропонувала оформити угоду за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіславши посилання на неї. Перейшовши за посиланням ОСОБА_3 заповнив всі анкетні дані та вказав дані своєї картки. Після чого 02.03.2024 о 13:27 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у розмірі 1431,96 гривень, при цьому в описі транзакції було вказано «Благодійність», але ніяких додаткових реквізитів чи назви організації не було зазначено. Далі в період часу з 13:28 години до 13:44 години з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 трьома транзакціями було знято грошові кошти в загальному розмірі 13561,30 гривень. Після чого потерпілий зателефонував до оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з його допомогою заблокував свої банківські картки.

З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно банківських карток потерпілого за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме про: відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківськими картками фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами вказаних карток, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; про рух грошових коштів по вказанимбанківським карткам за період часу з 00 години 00 хвилин 02.03.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із вказаних банківських карток з 00 години 00 хвилин 02.03.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаним банківським карткам, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з вказаних банківських карток, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє до 19.07.2024 та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_12