Дата документу 08.04.2024Справа № 554/3557/24
Провадження № 1-кс/554/4168/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження, внесеного 02.04.2024 за №0000063 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

01.04.2024 до ЧЧ ВнП№1 ПРУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 31.03.2024 невідома особа зловживаючи довірою, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які ОСОБА_3 перерахував на картку НОМЕР_2 , як оплату за сумку переноску для цуценя, яку так і не отримав.

По факту даного повідомлення відомості були внесені до ЄРДР за №0000063 від 02.04.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне виписку по руху коштів № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період з 01.03.2024 до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «МоnоВаnк» по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати їх, а також зазначити IP адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація в інтернет-банкінг, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). А також відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

Також встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по номеру телефону НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати групі дізнавачів ВнП№1 ПРУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №0000063, від 02.04.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме:

Відомостей щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 01.03.2024 рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 з 01.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти;

- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

- IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг;

- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Зобов`язати, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії за номером телефону НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 01.03.2024 по кінцевий термін ухвали з наступними відомостями:

-Адреси розташування та (імеі) абонентських терміналів звязку, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з номером телефону НОМЕР_1 .

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;

-Тип з`єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;

-Дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

- Надати інформацію про вихід в інтернет систему з вище вказаного номеру телефону, ІР-адреси.

- Сума грошових коштів яка була на мобільному рахунку

- ІР-адреси, адреса, номер телефону та інша інформація про вхід до системи самообслуговування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до особистого кабінету НОМЕР_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1