Справа № 202/1566/24
Провадження № 1-кс/202/2008/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з метою незаконного збагачення, в період часу з квітня 2023 року по теперішній час, діючи умисно, шляхом обману, розміщувалив мережі Інтернет соціальної мережі «Instagram» оголошення про продаж певних товарів, в тому числі, мобільної техніки, мототранспорту, автомобільних шин, автомобільних дисків, дронів, а також здачі в оренду житла поблизу курорту Буковель Івано-Франківської області, за ціною, що є нижчою від ринкових, у дійсності не маючи їх у наявності. Потерпілі, зацікавившись змістом оголошень та будучи введеними в оману, здійснювали переказ грошових коштів, а замовлені товари та послуги, за котрі потерпілі сплачували грошові кошти, так і не отримали.

Зі свідчень потерпілих встановлено, що на веб-ресурсах соціальноїмережі «Instagram», знайшовши оголошення щодо продажу певних товарів, за привабливою ціною, оформляли замовлення та перераховували грошові кошти на зазначені продавцями реквізити. Після внесення авансового платежу чи повної оплати товару, так звані продавці обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів. Після чого останні ігнорували телефонні дзвінки потерпілих, вносили їх до «чорного списку» та більше на зв`язок не виходили. В подальшому потерпілі, замовлені ними товари та послуги з оренди, так і не отримали та сплачені ними грошові кошти їм не повернули.

Таким чином, в діях групи осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Органами досудового розслідування встановлено, що до скоєння зазначених кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_2 (винаймане житло) та АДРЕСА_3 (житло співмешканки) та користується транспортним засобом марки «BMW Х5», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , право власності на котрий зареєстровано за його матір`ю ОСОБА_15 .

Злочинні роль та функції ОСОБА_5 полягають у розміщенні у мережі Інтернет на створених сайтах та на створених аккаунтах в соціальній мережі «Instagram» завідомо недостовірної інформації щодо продажу від імені певних юридичних осіб певних товарів за привабливою для потерпілих ціною, з зазначенням контактної інформації, користувачами котрої були виключно співучасники кримінального правопорушення, так звані менеджери; веденні створених аккаунтів у соціальній мережі «Instagram»; наповненні створених аккаунтів в соціальній мережі «Instagram» та сайтів у мережі Інтернет фото та відео продукцією; підшуканні осіб, які нададуть згоду щодо реєстрації на їхні імена певних юридичних осіб, а також банківських карткових рахунків, на котрі у подальшому будуть надходити грошові кошти отримані злочинним шляхом; користуванні вказаними аккаунтами та спілкуванні з клієнтами у соціальній мережі «Instagram», а також надання потенційним покупцям так званих «телефонних консультацій»; імітуванні процедури підтвердження замовлення, оформленого потенційними покупцями на створених аккаунтах соціальної мережі «Instagram» та сайтах у мережі Інтернет щодо придбання товару; штучному створенні у потенційного покупця враження щодо конкуренції; штучному створенні у свідомості потенційного покупця реальності намірів суб`єкта підприємницької діяльності надати бажаний замовлений товар, що виражалося у неодноразовому наданні інформації з зазначенням причин, перепон вчасного виконання юридичною особою своїх зобов`язань щодо доставки замовлених товарів за привабливою для потерпілих ціною, котрі будуть подолані у майбутньому; знятті з розрахункових рахунків грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; розподілі отриманих грошових коштів між співучасниками кримінальних правопорушень в залежності від функцій та виконаної роботи.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 05.03.2024 року об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено достатньо даних, котрі свідчать про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, котрі самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності, слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судовому засідання клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що группа осіб, включаючи ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділи чужим майном, що підтверджується показами потерпілих і за місцем реєстрації та фактичного проживання співмешканки останнього, ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігати мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, сім-холдери, карти пам`яті, флеш накопичувачи, комп`ютерну техніку, ноутбуки, системні блоки, процесори, сервери, маршрутизатори (роутери), відеореєстратори, блокноти, зошити, чорнові записи, банківські картки будь-яких фізичних та юридичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності, готівкові грошові кошти, отримані злочинним шляхом, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інших співучасників кримінальних правопорушень.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 05.03.2024 року об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріалами доданими до клопотання, було підтверджено, що ймовірно було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також відповідно до протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії підтверджується, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та його співмешканки ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитись мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, сім-холдери, карти пам`яті, флеш накопичувачи, комп`ютерна техніка, ноутбуки, системнні блоки, процесори, сервери, маршрутизатори (роутери), відеореєстратори, блокноти, зошити, чорнові записи, банківські картки будь-яких фізичних та юридичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності, готівкові грошові кошти, отримані злочинним шляхом, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інших співучасників кримінальних правопорушень.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000350 від 19.04.2023 року дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на котру зареєстровано за ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, сім-холдерів, карт пам`яті, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, процесорів, серверів, маршрутизаторів (роутерів), відеореєстраторів, блокнотів, зошитів, чорнових записів, банківських карток будь-яких фізичних та юридичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності, готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інших співучасників кримінальних правопорушень.

Ухвала надає право на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 26 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1