Справа № 646/2081/24
№ провадження 1-кс/646/586/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 19.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 19.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.02.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби "102", про те, що 18.02.2024 приблизно о 11:00 заявниці ОСОБА_4 , зателефонував невідомий чоловік з номеру: НОМЕР_1 , який представився співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та в ході розмови, шляхом обману та зловживання довірою, отримавши персональні данні із використанням електронно-обчислюваної техніки, заволодів належними заявниці грошовими коштами з її банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдав матеріальну шкоду останній на суму 36965,95 гривень. (ІТС ІПНП 1771 від 19.02.2024 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила наступне, що 18.02.2024 приблизно о 11 годині ранку, їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 . Потерпіла взяла слухавку та почула голос робота, який повідомив останню, що її банківська картка заблокована та те, що необхідно пройти верифікацію, а також що зараз з нею зв`яжеться консультант з банку. Після чого до потерпілої передзвонили з вищевказаного номеру, чоловічий голос представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий повідомив те саме що і автовідповідач, після чого ОСОБА_4 повідомила йому, що вона недавно перевипускала ці картки, але чоловік все одно наголосив, що необхідно пройти верифікацію і те, що її потрібно проходити один раз на рік. Окрім цього, невідомий чоловік запропонував потерпілій розблокувати заблоковану картку в цей же момент, та запитав після цього дані та дату народження потерпілої. ОСОБА_4 повідомила вищевказану запитувану інформацію. Після цього невідомий попросив потерпілу назвати останні чотири цифри банківської картки, що остання зробила. Далі невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що зараз їй прийде код, який необхідно повідомити. Як прийшов код, потерпіла повідомила його невідомому. Після цього, невідомий чоловік сказав, що необхідно назвати повний номер картки, на що потерпіла продиктувала повний номер своєї банківської картки, а саме: НОМЕР_2 . Останнім запитанням невідомого чоловіка було стосовно того, чи має потерпіла мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_4 відповіла що так. Після цього невідомий повідомив що верифікація пройдена успішно, та на цьому поклав слухавку. Після цієї розмови, ОСОБА_4 зайшла у свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що на обох її картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має грошей, загальна сума грошових коштів, якими у неї заволоділи шахрайським шляхом склала 36 965,95 грн.

Після цієї розмови, ОСОБА_4 зайшла у свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що на обох її картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має грошей, загальна сума грошових коштів, якими у неї заволоділи шахрайським шляхом склала 36965,95 грн. Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких було знято грошові кошти потерпілої: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Окрім цього, потерпіла ОСОБА_4 надала до своїх показань виписку по картковому рахунку, яку їй надали у відділенні банку, що свідчить про зняття коштів шахраями. Крім того, в цій виписці вказаний рахунок ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме документів з відкриття та обслуговування наступного користувача рахунку НОМЕР_4 , інформацію щодо отримувача грошових коштів з вищевказаного рахунку.

На думку слідчого вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце належним чином, про причини неявку суду не повідомлялось.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме - документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 16.02.2024 року по 20.02.2024 року (включно); - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.02.2024 року по 20.02.2024 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 19.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, інших носіїв інформації в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ):, а саме:

-документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 16.02.2024 року по 20.02.2024 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.02.2024 року по 20.02.2024 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента .

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали до 04.04.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1