Справа № 567/438/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.04.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000061

слідчою СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідча звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів із банківського карткового рахунку, відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000061 за ч. 4 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зняття грошових коштів із рахунку потерпілого та їх подальшого використання.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала, просить його задоволити. Розгляд справи просить проводити в її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000061 від 24.02.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.02.2024 у мобільному додатку Вайбер, в групі «Колектив школи», учасниця групи ОСОБА_5 скинула посилання про надання допомоги українцям. ОСОБА_6 перейшла за даним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввела персональні дані свої банківської картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Через деякий час на її абонентський номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа із абонентського номера НОМЕР_4 , яка представилась представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що для отримання соціальної допомоги потерпілій необхідно назвати код, який прийде в повідомленні, на що остання згодилась та повідомила його невідомій особі (представнику банку). 23.02.2024 о 21:36 ОСОБА_7 прийшло повідомлення про перерахунок з її зарплатної банківської картки НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 350 грн. (23.02.2024 о 21.36) на її кредитну картку відкриту в тому ж банку НОМЕР_5 , з якої в подальшому шахраями було перераховано 10000 грн., комісія 105 грн. (23.02.2024 о 21:36) на невідомий рахунок (UKR KYIV MOBILE BANKING) Потерпіла даних операцій не проводила.

Відповідно до тимчасового доступу до інформації, наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Острозького районного суду № 567/438/24 від 06.03.2024, з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_5 23.02.2024 о 21:36 було перераховано грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім того, в подальшому, 23.02.2024 о 21:39:21 із банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано грошові кошти в сумі 11550 грн. за допомогою платіжної системи BILLER - С2С на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Інформація про банківський рахунок, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до: інформації про рух коштів із банківського карткового рахунку, відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 23.02.2024 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_1 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1