Справа № 703/2104/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000385 від 26 квітня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000385 від 26 квітня 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2024 невідома особа близько 16:16 год., із картки ОСОБА_4 AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , шляхом використання електронно - обчислювальної техніки здійснила зняття грошових коштів в сумі 39 942 грн.

За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000385внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_4 показав, що 23.04.2024, близько 22 год. 10 хв. переглядаючи різні групи в додатку telegram, зайшов в групу Дія-є Допомога, побачив допис про можливість отримання коштів, зайшовши на нього, його перекинуло за посиланням в додаток Дія, він авторизувався там через додак ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому вибило код і він його набрав і двічі ввів пароль НОМЕР_2 , йому зателефонував номер НОМЕР_3 , який роботизованим голосом запитав чи хоче він авторизуватися і він натиснув номер 1 на клавіатурі та авторизувався. Також 25.04.2024 близько 16 години 05 хвилин йому зателефонував номер НОМЕР_4 - при спілкуванні чоловік представився представником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив йому , що йому схвалено допомогу та прийде смс- повідомлення, коли смс прийшло він передав цифри представнику банка, на що представник банка сказав, що йому прийде звінок з ІНФОРМАЦІЯ_1 для підтвердження потрібно натиснути кнопку 1, в 16 годині 08 хвилин йому зателефонував номер НОМЕР_3 , який роботизованим голосом запитав чи підтверджує він переказ і він натиснув цифру 1. 25.04.2024 о 16 год. 16 хв. після цієї дії ОСОБА_4 виявив невідомі списання у іншій валюті на загальну суму 39 942 грн. зі своєї банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_5 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаних банківських рахунках НОМЕР_5 .

Потерпілого ОСОБА_4 , зокрема роздруківок руху коштів за період з 23 квітня 2024 року по 25 квітня 2024 року., із зазначенням вхідного т вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначені правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Тому у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку: НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службові осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіональної управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

-роздруківок руху коштів по вказаного банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, в період з 23.04.2024 по 25.04.2024 включно, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях,

-інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі вказаного банківського рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, в період з 23.04.2024 по 25.04.2024 включно, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_5