Справа № 485/1479/24
Провадження № 1-кс/485/234/24
УХВАЛА

іменем України

11 липня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000210 від 06 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

08 липня 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 06 квітня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 05 квітня 2024 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка створила неправдиве посилання під приводом доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заявник вказав данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого 05 квітня 2024 року о 15.18 год. з вказаної картки було знято належні заявнику грошові кошти в сумі 9300 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у власності має картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пенсійна), яка підв`язана до банківського рахунку НОМЕР_1 . Восени 2023 року він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщував оголошення про продаж автозапчастин, де був зазначений його мобільний телефон. 24 березня 2024 року у вечірній час у мобільному додатку «вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_2 , який був підписаний як « ОСОБА_6 », надійшло повідомлення з приводу продажу автозапчастин. Під час листування домовились про продаж автозапчастин за 2300 грн. через оплату та доставку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ОСОБА_6 » прислала через додаток «Вайбер» посилання на доставку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши що вона вже її оформила і оплатила її, а йому залишилось лише вказати дані відправника. Перейшовши за посиланням він побачив, що данні отримувача вже заповнені і залишилося заповнити дані відправника з зазначенням всіх даних банківської карти, що він і зробив. 05 квітня 2024 року на його картку надійшла пенсія в сумі 9527,25 грн та він поїхав у м. Снігурівка щоб зняти готівку у банкоматі, але коли подивився баланс, то виявив що грошових коштів немає.

Згідно з банківською випискою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05 квітня 2024 року з картки на ім`я ОСОБА_5 (розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ) в період часу з 15 год. 00 хв. 05 квітня 2024 року по 15 год. 30 хв. 05 квітня 2024 року знято гроші на загальну суму 9300,00 грн.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ) в розрізі даних про залишок грошових коштів станом на 00 год 00 хв 23 березня 2024 року, дату, час та суми надходжень на рахунок грошових коштів з 23 березня 2024 року по 05 квітня 2024 року, дату, час та суми зняття або переказу грошових коштів на інший рахунок за період часу з 15 год. 00 хв. 05 квітня 2024 року по 15 год. 30 хв. 05 квітня 2024 року , що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та/або філії Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в розрізі даних про залишок грошових коштів станом на 00 год 00 хв 23 березня 2024 року, дату, час та суми надходжень на рахунок грошових коштів з 23 березня 2024 року по 05 квітня 2024 року, дату, час та суми зняття або переказу грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням по кожній транзакції номеру рахунку на який здійснено переказ, банку в якому відкритий вказаний рахунок та наявних даних про власника вказаного рахунку) за період часу з 15 год. 00 хв. 05 квітня 2024 року по 15 год. 30 хв. 05 квітня 2024 року;

- відомості про те, яким чином у період з 15 год. 00 хв. 05 квітня 2024 року по 15 год. 30 хв. 05 квітня 2024 року здійснювався переказ грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераовані грошові кошти, ІР-адреси, із якої здійснювалася зазначена операція.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та/або філію - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати зазначеним в ухвалі особам вказану інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1