Справа № 346/878/24
Провадження № 1-кс/346/379/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання старшого слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000124 від 12.02 .2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до суду 11 квітня 2024 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону та IP-адрес входу; якщо реєстрація цієї банківської картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес входу, ІМЕІ пристрою; інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , 3 повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 10.02.2024 по дату виконання ухвали; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 10.02.2024 р. по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); інформацію про те, чи дана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин; інформацію про відкриття інших рахунків клієнтом кому належить банківська картка № НОМЕР_1 у даній банківській установі та рух коштів по них в період з 10.02.2024 по дату виконання ухвали з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.

В чергову частину Коломийського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 10.02.2024 р. близько 15:43 год. невідома особа, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, в період воєнного стану, викрала із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти двома транзакціями 2000 гривень та 6065 гривень, чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 8065 гривень.

Відомості по даному факту 12.02.2024 внесено в ЄРДР за №0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила,що за вищевказаною адресою вона проживає спільно із двома дітьми ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється інвалідом 1-ї групи (ДЦП) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 Чоловік перебуває за кордоном. Так, 10.02.2024 року близько 15:43 год. вона перебувала по місцю свого проживання, в цей час їй прийшло смс повідомлення, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (на яку вона отримує пенсію на дитину, яка є інвалідом 1-ї групи), були зняті кошти без її згоди, двома транзакціями 2000 гривень та 6000 гривень, загальна сума становить 8000 гривень. В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала картку та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого звернулася в ІНФОРМАЦІЯ_7 , де написала заяву по даному факту та отримала в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписку про рух коштів по своїй банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . У даній виписці зазначено, що списання грошових коштів відбулося через ІНФОРМАЦІЯ_8 та на карту № НОМЕР_3 перечислено грошові кошти в сумі 6000, внаслідок чого було знято комісію в сумі 65 гривень. При перечисленні іншої транзакції, а саме грошей в сумі 2000 гривень номер банківського рахунку не зазначений. На даний час вона користується мобільним телефоном марки «VIVO Y338 IMEI 1) НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_6 .

В подальшому, коли вона здійснює вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » їй висвічується повідомлення, в якому зазначено «Очікуйте СМС з одноразовим паролем або дзвінок на Ваш номер НОМЕР_7 ». Зауважила, що даний номер телефону їй не належить, вона користується іншим номером телефону - НОМЕР_6 .

В рамках даного кримінального провадження Коломийським міськрайонним судом надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було встановлено, що із банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6 000 гривень були перечислені на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана банківська картка належить банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів просить клопотання задовольнити.

Слідча подала до суду заяву про розгляд справи без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону та IP-адрес входу;

- якщо реєстрація цієї банківської картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес входу, ІМЕІ пристрою;

- інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , 3 повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 10.02.2024 по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 10.02.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- інформацію про те, чи дана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин; - інформацію про відкриття інших рахунків клієнтом кому належить банківська картка № НОМЕР_1 у даній банківській установі та рух коштів по них в період з 10.02.2024 по дату виконання ухвали з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_8 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 червня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1