Справа № 646/3350/24
№ провадження 1-кс/646/839/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором-стажистом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП Де 1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим особам за дорученням дізнавача, до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), для подальшого вилучення, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: особистих даних власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів); інформації щодо руху грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 04.01.2024 по теперішній час; фото-відео інформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 04.01.2024 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заяви ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.01.2024 ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , к.т.: НОМЕР_2 , про те, що 04.01.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, у загальній сумі 11000 грн, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківські картки шахраїв НОМЕР_4 , у сумі 4000 грн, НОМЕР_1 , у сумі 7000 грн, у якості заробітку грошових коштів на інвестиціях (ЄО 372).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення вищевказаної інформації за вищевказаним банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, звернулися до суду із заявою в якій просили розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000016 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 10.01.2024 ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , к.т.: НОМЕР_2 , про те, що 04.01.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, у загальній сумі 11000 грн, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківські картки шахраїв НОМЕР_4 , у сумі 4000 грн, НОМЕР_1 , у сумі 7000 грн, у якості заробітку грошових коштів на інвестиціях (ЄО 372).

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 11.01.2024 допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що 04.01.2024 її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов в телеграмі канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому невідома особа викладала свої досягнення в торгівлі. Вона та її чоловік були зацікавлені в даному каналі та написали адміну. В ході розмови мого чоловіка з адміном було вияснено, що він приймає від 4 000 тисяч гривень. Я разом з чоловіком були згодні та скинули йому дані гроші з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на картку адміна НОМЕР_4 .

05.01.2024 адмін написав її чоловіку, що він зміг підняти суму з 4 000 тисяч гривень на 52 128 тисяч гривень та в ході розмови він сказав, що візьме свою долю від даного депозиту та перерахує 41 703 тисячі гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Також адмін додав, що потрібно оплатити гаранта, тобто 20% від депозиту, через якого будуть переведені кошти. Так як сума була велика, мій чоловік зміг домовитися за 7 000 тисяч гривень оплатити гаранта. Я перевела 7 000 тисяч гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на картку НОМЕР_1 , яку надав адмін. ЇЇ чоловік скинув квитанцію оплати. Після оплати даний адмін заблокував її чоловіка та згодом її. Так як вони вдвох були заблоковані, посилання на даний телеграм надати не можуть.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме документів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (Регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу дізнавачу, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, за період часу від 04.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП Де 1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (Регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація, а саме:

-особисті дані власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформація щодо руху грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 04.01.2024 по 01.04.2024;

-фото-відео інформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 04.01.2024 по 01.04.2024 із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 01.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1