Справа № 473/2084/24
Номер провадження 1-кс/473/917/2024
У Х В А Л А

іменем України

"08" липня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000100 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.04.2024 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 16.04.2023 року невідома особа, під приводом продажу мобільних телефонів в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9588 грн., які останній перерахував в якості передплати через мобільний мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого зв`язок з продавцем припинився та замовлений товар так і не надійшов.

19.04.2024 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході аналізу виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 10 222 грн. в період з 16.04.2024 року були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

З урахуванням вищевикладених обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що має значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ під час провадження досудового розслідування.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та даних щодо технічного обладнання, яке використовувалось злочинцями, встановлення місцезнаходження грошових коштів тощо, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »): АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення, оскільки іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився; надав суду про розгляд даного клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19.04.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000100.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

1. Юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на який було переказано грошові кошти, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. Фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття, зображенням особи, яка отримувала грошові кошти та міста, в якому було зняття, номера та адреси терміналу, часу дії в банкоматах за період з 16.04.2024 року по 26.05.2024 року;

3. Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в період з 16.04.2024 року по 26.05.2024 року із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номера банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 16.04.2024 року по 26.05.2024 року; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4. Інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. У випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій в період з 16.04.2024 року по 26.05.2024 року;

6. У випадку наявності - матеріалів службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактом шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1