УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за дорученням про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № 4057-0. Ds. 153.2021, -

в с т а н о в и в :

В травні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за дорученням про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № 4057-0. Ds. 153.2021.

Клопотання мотивоване тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 4057-0. Ds. 153.2021.

Прокурор зазначає, що відповідно до тексту запиту: « ОСОБА_4 здійснюється нагляд за проведенням досудового провадження в справі 4057-0.Ds. 153.2021 в справі спроби доведення в період часу до 17 червня 2020 року в населеному пункті П`ясковєц Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНФОРМАЦІЯ_18 ] до некорисного розпорядження майном значної вартості, тобто скоєння кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статті 13 Кримінального Кодексу Республіки Польща (далі КК РП) в зв`язку з параграфом 1 статті 286 КК РП в зв`язку з параграфом 1 статті 294 КК РП.

В ході досудового провадження встановлено, що 21 травня 2020р. невстановлена особа зареєструвала домени під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, між іншими, адреси електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перераховані вище домени та адреси електронної пошти мають характер, впроваджуючий в помилку щодо даних суб`єкту одного з клієнтів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 з юридичною адресою в населеному пункті П`ясковєц (далі іменуєме потерпіле Товариство), тобто фірми ІНФОРМАЦІЯ_6 з юридичною адресою в АДРЕСА_2 ), яка користається з домен під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » nf « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході листування за посередництвом електронної пошти, яка велась працівником потерпілогоТовариства - ОСОБА_6 з Товариством ІНФОРМАЦІЯ_6 , що стосувались питань оплати за товари та послуги, потерпіле Товариство 21 травня 2020 року отримало повідомлення з фальшивої адреси електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про затвердження платежів клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_6 . Внаслідок дій, в ході подальшого листування, працівник потерпілого Товариства висилав повідомлення до осіб, які підшивались під працівників ІНФОРМАЦІЯ_6. 28 травня 2020р. ОСОБА_7 отримала повідомлення е-майл з фальшивої адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням про надіслання документу, який містить детальні дані банківського рахунку потерпілого Товариства, підписаного представником потерпілого Товариства та скріпленого фірмовою печаткою потерпілого Товариства - ніби то з метою врегулювання заборгованих платежів фірмою ІНФОРМАЦІЯ_6. 29 травня 2020 року ОСОБА_6 надіслала на фальшиву адресу е-майл документ, який виповнював перераховані вимоги. В той самий день отримала з фальшивої адреси е-майл підтвердження заборгованих платежів, ніби то здійснених фірмою ІНФОРМАЦІЯ_6.

В послідуючому, 24 квітня 2020р., невстановлена особа зареєструвала домену під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та створила адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 15 травня 2020 року особа, яка представила себе як особа: ОСОБА_8 , АДРЕСА_6, номер телефону: НОМЕР_1 , зареєструвала домену під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та створила наступні адреси електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Перераховані вище домени та адреси електронної пошти мають характер впровадження в помилку щодо назви потерпілого Товариства, адже потерпіле Товариство користається доменою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

29 травня 2020р., невстановлена особа здійснила підроблення документу, ніби то підписаного Паном ОСОБА_9 - Голова Правління Товариства ІНФОРМАЦІЯ_17, діючого від імені потерпілого Товариства, який містив фальшиві відомості щодо банківського рахунку потерпілого Товариства. В ході провадження встановлено, що у невстановленому часі, невстановлена особа зареєструвала також в банку ІНФОРМАЦІЯ_13, АДРЕСА_7, банківський рахунок №: НОМЕР_2 , який ніби то відкрито для потерпілого Товариства, вказуючи при цьому фальшиву юридичну адресу потерпілого Товариства:

АДРЕСА_3 . з адреси електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_11 до клієнта потерпілого Товариства - фірми ІНФОРМАЦІЯ_14 з юридичною адресою в Лондоні було надіслано повідомлення з проханням здійснення наступного платежу на вищевказаний банківський рахунок в Україні. Скан підробленого документу який містить фальшиві дані потерпілого Товариства, становив додаток до вказаного вище листа. Станом на 29 травня 2020р. потерпілому Товариству була належна заборгованість з фірми ІНФОРМАЦІЯ_14 на загальну суму 678953,68 евро. В ході розмов з клієнтом, представники потерпілого Товариства виявили, що стали жертвою шахрайства та не допустили до перерахунку вказаної суми на банківський рахунок в Україні.

З доказів в справі встановлено, що невідомий зловмисник відкрив в банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , м. Київ, банківський рахунок №: НОМЕР_2 , який повинен був бути використаний до скоєння предметного злочину.

Враховуючи перераховані вище обставини, компетентний орган Республіки Польща звернувся із запитом про проведення в рамках міжнародної правової допомоги процесуальних дій: отримання від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_4 , персональних даних, адресних та контактних даних власника банківського рахунку №: НОМЕР_3 .

З метою виконання п. 1 запиту компетентних органів Республіки Польща прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_5 .

Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » змінено назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформації отриманої з сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 з 25 лютого 2022р. прийнято рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_16 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В судове засідання прокурор не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 562 КПК України передбачено, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з"єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2. ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за дорученням про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № 4057-0. Ds. 153.2021 - задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 на виконання доручення про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № 4057-0. Ds. 153.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді, які містятьінформацію про персональні дані, адресні та контактні дані власника банківського рахунку №: НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: