Справа №705/3074/24
1-кс/705/783/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000020 від 23.01.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 та 4 ст. 190КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в слідчому відділі Уманського районного управлінням поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000020 від 23.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.01.2024 до ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу запчастин до трактора на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа його грошима в сумі 4300 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки з номером НОМЕР_1 на банківську картку з номером НОМЕР_2 , однак продавець запчастини не відправив.

Крім того, в слідчому відділі Уманського районного управлінням поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000020 від 23.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідування встановлено, що 05.01.2024 року невідома особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запчастин до автомобіля «MAN», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 1800 грн., які останній перераховував із банківського рахунку НОМЕР_3 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_6 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого особа на зв`язок виходити перестала, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , з показів якого стало відомо, що 05 січня 2024 року розмістив оголошення в мережі інтернет на сайті "Запчасть юа" про пошук запчастини корпус інтандера КПП до вантажного автомобіля «MAN».

05.01.2024 року близько 13:00 год. йому на його абонентський номер НОМЕР_5 , зателефонував невідомий раніше чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_6 та представився як ОСОБА_7 . Останній повідомив йому, що в нього на складі є необхідна йому запчастина до автомобіля «MAN», і які будуть коштувати йому 9500 гривень.

Так як дана пропозиція зацікавила його, особа, яка представилась як ОСОБА_7 повідомив, що зможе надіслати дані запчастини найближчим часом, на будь яке зручне для нього відділення " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Однак у відповідь попросив його перерахувати передплату в сумі 1800 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Так як умови усного договору його влаштовували він 05.01.2024 року близько 15:30 год. зі банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою мобільного додатку перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 1800 грн. Після чого надіслав особі на ім?я ОСОБА_7 квитанцію про здійснення грошового переказу.

06.01.2024 року він почав писати в месенджері "Вайбер", особі на ім?я ОСОБА_7 , щоб останній надіслав йому номер ТТН " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", однак ОСОБА_7 на його повідомлення перестав відповідати, а згодом заблокував його номер мобільного телефону. Після чого він зрозумів, що його ошукали та він став жертвою шахрайства. Згодом він вирішив звернутися в поліцію по даному факту.

Крім того, 28.05.2024 кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 та 4 ст. 190 КК України, у кримінальних провадженнях №0000020 від 23.01.2024, №0000086 від 26.02.2024, №0000171 від 03.03.2024, №0000307 від 22.02.2024, №0000846 від 27.05.2024, №0000847 від 27.05.2024, №0000848 від 27.05.2024, №0000849 від 27.05.2024, №0000850 від 27.05.2024, №0000851 від 27.05.2024, №0000852 від 27.05.2024, №0000853 від 27.05.2024, №0000854 від 27.05.2024, №0000855 від 27.05.2024, № НОМЕР_7 від 27.05.2024, № НОМЕР_8 від 27.05.2024, № НОМЕР_9 від 27.05.2024, № НОМЕР_10 від 27.05.2024, № НОМЕР_11 від 27.05.2024, № НОМЕР_12 від 27.05.2024, № НОМЕР_13 від 27.05.2024, № НОМЕР_14 від 27.05.2024, № НОМЕР_15 від 27.05.2024, об`єднані в одне провадження, якому присвоєно загальний номер № НОМЕР_16 .

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який вчинив правопорушення в період з 10.09.2023 по 01.05.2024.

Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківську картку № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що дослідження інформації про рух коштів по вище вказаному банківському рахунку має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зазначені відомості в інший спосіб отримати не можливо, а тому є необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) за адресою: АДРЕСА_2 , роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_2 за 05.01.2024.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області натимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за 05.01.2024 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківський рахунок, який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 05.01.2024.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 05.01.2024.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000020 від 23.01.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 та 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити вилучення (виїмку)документів (в тому числі електронних), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за 05.01.2024 із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківський рахунок, який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 05.01.2024.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 05.01.2024.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Суддя ОСОБА_1