Справа № 296/2665/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000298 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000298 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та його підпорядкованих та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом, що в період 2018-2020 службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїми службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, в період 2018-2020 років службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 ініційовано проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдження зброї масового знищення, та інших правопорушень за період 01.01.2018 року по 31.12.2019 року.

Встановлено, що протягом 2018-2019 років між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » функціонував механізм щодо купівлі-продажу (обміну) чорновим ільменітовим концентратом, відповідно до якого філія державного підприємства передавала чорновий ільменітовий концентрат з вмістом ТіО2 близько 60% натомість отримувала вказану продукцію з вмістом ТіО2 близько 52%, при цьому вартість однієї тони продукції з різним вмістом ТіО2 була однаковою, що є економічно необґрунтованим.

Також, протягом 2018-2020 років філія вказаного державного підприємства здійснювала фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) щодо придбання соди кальцинованої марки Б, на загальну суму 21465,7 тис. грн. Придбання товару (соди кальцинованої) здійснювалось через ряд суб`єктів господарювання за цінами, що перевищують середню вартість ввезення на митну територію України. Відповідно до результатів дослідження, зазначений приватний суб`єкт господарювання здійснив постачання соди кальцинованої на адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 із завищенням вартості на загальну суму 2194,8 тис. грн.

Крім того, встановлено, що протягом 2018-2020 років філія вказаного державного підприємства здійснювала оренду спеціалізованої техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 22625 тис. грн. В той же час, аналіз вартості орендованої спеціальної техніки, свідчить що у разі її придбання (лізингу) філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ ОГХК отримала б у постійне користування власну техніку на купівлю якої витратила б загальну суму близько 11200 тис. грн., тобто за вказаний період необґрунтовано понесені витрати державного підприємства склали 11425 тис. грн.

Також, виявлені факти, що можуть свідчити про виведення коштів до «тіньового» сектору економіки шляхом нарахування та виплати посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вигляді дивідендів на загальну суму понад 4702 тис.грн. в період реалізації філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » соди кальцинованої та надання в оренду техніки із завищенням їх вартості.

Разом з тим, в ході проведення дослідження встановлені факти закупівлі філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ ОГХК насосів Warman у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із завищенням вартості на загальну суму 2300,2 тис. грн.

Крім того, в ході дослідження фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлений факт господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) щодо закупівлі труб на загальну суму 16 059 тис. грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснювало придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Вищевикладене може свідчити про здійснення безтоварних операцій, з метою заволодіння коштами філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для державної компанії.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців сто відсотків (100%) акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено до статутного капіталу Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В ході досудового розслідування 04.12.2023 року отримано висновок судово-економічної експертизи, якою підтверджено висновок спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_13 від 19.11.2021 частково, а саме: підтверджено завищену вартість визначену в аналітичному дослідженні ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 2 194 800 гривень та підтверджено частково суму завищення при закупівлі насосів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 1 003 416,96 гривень.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину, для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення судових експертиз, слідчих дій, виникла необхідність у отриманні відомостей про реалізацію соди кальцинованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інших суб`єктам господарювання за вказаний період та визначення ринкових цін, на підставі яких здійснювалася придбання та реалізація соди кальцинованої іншими суб`єктами господарювання.

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Просив розгляд справи проводити у його відсутність.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити комерційну таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Україниа фактом, що в період 2018-2020 службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїми службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, в період 2018-2020 років службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 ініційовано проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдження зброї масового знищення, та інших правопорушень за період 01.01.2018 року по 31.12.2019 року.

Встановлено, що протягом 2018-2019 років між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » функціонував механізм щодо купівлі-продажу (обміну) чорновим ільменітовим концентратом, відповідно до якого філія державного підприємства передавала чорновий ільменітовий концентрат з вмістом ТіО2 близько 60% натомість отримувала вказану продукцію з вмістом ТіО2 близько 52%, при цьому вартість однієї тони продукції з різним вмістом ТіО2 була однаковою, що є економічно необґрунтованим.

Також, протягом 2018-2020 років філія вказаного державного підприємства здійснювала фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) щодо придбання соди кальцинованої марки Б, на загальну суму 21465,7 тис. грн. Придбання товару (соди кальцинованої) здійснювалось через ряд суб`єктів господарювання за цінами, що перевищують середню вартість ввезення на митну територію України. Відповідно до результатів дослідження, зазначений приватний суб`єкт господарювання здійснив постачання соди кальцинованої на адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ ОГХК із завищенням вартості на загальну суму 2194,8 тис. грн.

Згідно п. п. 1.2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та його підпорядкованих та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000298 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, період за який має право слідчий отримати таку інфіормацію є І квартал 2019 року.

Отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000298 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати слідчим слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000298 від 07.07.2020, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та його підпорядкованих та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах , без їх вилучення, про :

- отримані та видані податкові накладні у період за січень березень 2019 року (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ), співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів, помісячно;

- перелік відкритих та зареєстрованих банківських рахунків в національній та іноземній валюті для здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по дату надання доступу;

-

-податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, звітність за формою 4-ДФ, інша податкова звітність, яка подавалась в електронному вигляді та зберігається в базах даних ДПС з 01.01.2019 по 01.04.2019;

-суб`єктів господарювання (підприємства, установи, організації, заклади) щодо зареєстрованих податкових накладних, які містяться у податкових базах ДПС щодо придбання та реалізації соди кальцинованої марки Б або легка сорт вищий або перший (ГОСТ 5100-85) за період 1 квартал 2019 року;

Надати слідчим слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000298 від 07.07.2020, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та його підпорядкованих та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а сме

-актів перевірок, ревізій планових, позапланових, виїзних чи інших суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 01.04.2019 з можливістю їх вилучення;

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1