печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001070,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001070 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Прокурор вказує, що у невстановленому місці та у невстановлений час у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів, а саме метою отримання прибутку за рахунок протиправної діяльності, виник умисел спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

Реалізуючи свій злочинний намір, за невстановлених слідством обставин у невстановлений час та у невстановленому місці, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановленої слідством особи придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс та розпочав його незаконно зберігати, з метою подальшого збуту.

Так, 29 вересня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 (анкетні дані якого змінені в зв`язку із застосуванням заходів безпеки), під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки з метою придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, попередньо узгодивши зустріч за допомогою месенджера «Telegram» з користувачем « ОСОБА_6 » (приєднано до номеру телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПАрТ «Київстар») який підв`язаний до сторінки (каналу), зустрівся з ОСОБА_4 .

У подальшому, в ході особистої зустрічі ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 паперовий конверт в якому знаходився прозорий герметичний полімерний пакет з 11 (одинадцятьма) прозорими полімерними пакетами з пазовим замком, в яких була невідома речовина рослинного походження зеленого кольору, отримавши за це від останнього грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень (надані працівниками правоохоронних органів, для проведення оперативної закупки).

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-22/42872-НЗПРАП від 21.10.2022 у наданій на дослідження речовині рослинного походження зеленого кольору виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс. Загальна маса канабісу в речовині становить 9,32 г.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», канабіс віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Згідно з наказом № 188 від 1 серпня 2000 року Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» до 5,0 г канабісу, є невеликим розміром, від 500 до 2500 г - великі розміри, 2500 і більше г - особливо великі розміри.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбані, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

30.11.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, тимчасово не працевлаштованого, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого затримано в порядку ст. 208 КПК України. В ході затримання здійснено обшук ОСОБА_4 під час якого виявлено та вилучено:

телефон марки «iPhone» (п. 201960) IMEI: НОМЕР_2 , IMEI 2 : НОМЕР_3 з сім-картою з номером НОМЕР_4 та телефон марки Realme, з сім-картою оператора лайфсел « НОМЕР_5 » синього кольору поміщені до спец. пакету №4510729;

грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 43 шт. : УЗ1642308, СЖ1480774, ББ2073228, АИ8935834, АГ4829085, ЦА8837276, ВД7402072, ВЖ9849692, ХЗ7909937, СИ3246015, ГТ4652575, БА9445259, АЕ5195922, МБ 3479705, ВЖ5732826, ХД4120132, ЦБ3696674, ЕЕ4946526, ЕА1965703, ВД7247133, АЗ2837471, ЄИ7173135, МВ1348263, ЄИ6259283, ЦБ5874045, ХЕ7216779, ЦА1479249, ЄИ7815240, ВИ2507451, ЄЄ7632412, ЕЕ0541535, ГА8380289, ЕА2904737, ГВ2676734, ГБ1387741, АН4432132, ЕЕ8176239, АЖ2637968, ВЗ3290189, ВИ1961642, АЗ1754801, ВЗ8419814, ХВ4373327, купюри номіналом по 200 грн. в кількості 4 шт.: СГ3608495, ГЕ7689356, ЕЖ1051479, ПВ4498783, купюри номіналом по 100 грн. в кількості 4 шт.:АВ6311596, СГ1147294, СГ2668682, МГ4363520, купюри номіналом по 50 грн. в кількості 2 шт.: УЗ1418507, УР5284272, 1 шт. купюра 20 гривень ЮЄ3407711, банківська картка «762212» «ОщадБанк» поміщені до спец. пакету №PSP2151233.

Відповідно до Протоколу огляду грошових коштів, які будуть використані під час проведення оперативної закупки від 30.11.2022 року та Протоколу огляду покупця, який здійснює оперативну закупку особливо небезпечної наркотичної речовини - «Канабіс» від 30.11.2022 в присутності понятих свідку ОСОБА_5 для проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі оперативної закупки вручено грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень, які попередньо ксерокопійовані, а саме 6 купюр банкнот Національного банку України номіналом по 500 гривень: ЕА1965703, ХД4120132, ЕЕ4946526, ВЖ5732826, ЄИ7173135, АЗ2837471.

Зазначені вище предмети мають значення речових доказів в значенні ст. 98 КПК України, а саме являються матеріальними об`єктами, які могли бути знаряддям вчинення злочину та/або могли зберігати на собі його сліди та можуть бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому 1 грудня 2022 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №0001070 від 25.08.2022 речей вилучених під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України 30.11.2022.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання слідчий та власник майна не з`явились, про розгляд даного клопотання повідомлялись належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 від 01.12.2022 визнано у кримінальному провадженні речовими доказами майно, на арешті якого наполягає слідчий.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001070 - задовольнити.

Накласти арешт на майно юридичної особи - частки у розмірі 100% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «НАВІГАТОР МАЙНИЦЬКЕ» (), яка належить ТОВ «СЕЛА ЕНЕРДЖИ» () заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: телефон марки «iPhone» (п. 201960) IMEI: НОМЕР_2 , IMEI 2 : НОМЕР_3 з сім-картою з номером НОМЕР_4 та телефон марки Realme, з сім-картою оператора лайфсел « НОМЕР_5 » синього кольору поміщені до спец. пакету №4510729; грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 43 шт. : УЗ1642308, СЖ1480774, ББ2073228, АИ8935834, АГ4829085, ЦА8837276, ВД7402072, ВЖ9849692, ХЗ7909937, СИ3246015, ГТ4652575, БА9445259, АЕ5195922, МБ 3479705, ЦБ3696674, ВД7247133, МВ1348263, ЄИ6259283, ЦБ5874045, ХЕ7216779, ЦА1479249, ЄИ7815240, ВИ2507451, ЄЄ7632412, ЕЕ0541535, ГА8380289, ЕА2904737, ГВ2676734, ГБ1387741, АН4432132, ЕЕ8176239, АЖ2637968, ВЗ3290189, ВИ1961642, АЗ1754801, ВЗ8419814, ХВ4373327, купюри номіналом по 200 грн. в кількості 4 шт.: СГ3608495, ГЕ7689356, ЕЖ1051479, ПВ4498783, купюри номіналом по 100 грн. в кількості 4 шт.: АВ6311596, СГ1147294, СГ2668682, МГ4363520, купюри номіналом по 50 грн. в кількості 2 шт.: УЗ1418507, УР5284272, 1 шт. купюра 20 гривень ЮЄ3407711, банківська картка «762212» «ОщадБанк» поміщені до спец. пакету №PSP2151233.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1