Справа № 127/5480/24
Провадження № 1-кс/127/2427/24
У Х В А Л А

Іменем України

25 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обгрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_2 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи однієї із сільських рад Вінницької області за попередньою змовою із посадовими особами одного із товариств з обмеженою відповідальністю, організували злочинну схему по заволодінню бюджетними коштами, виділеними на реконструкцію та капітальний ремонт укриттів, в умовах воєнного стану.

Так, у ході проведення оперативно-пошукових заходів виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши у змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протягом 2022-2023 років у період дії воєнного стану на території держави, під час використання коштів державного бюджету на загальну суму понад 9 млн грн., які були виділені відповідно до постанови КМ України від 28.04.2023 №419 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти», створили схему заволодіння частиною коштів в сумі понад 1 млн грн. при проведенні капітальних ремонтів споруд цивільного захисту-укриттів.

Так, у 2023 році виконавчими органами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено ряд договорів на проведення реконструкцій та капітальних ремонтів найпростіших укриттів навчальних закладів розташованих на території Якушинецької ОТГ.

Зокрема, 22.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника відділу ОСОБА_5 та вищевказаним товариством в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №90 вартістю 2 770 185,00 грн на проведення реконструкції овочесховища під найпростіше укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Термін виконання робіт до 31.12.2023. Станом на 01.01.2024 розрахунки між сторонами проведено в повному обсязі.

У грудні 2022 - квітні 2023 років між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі начальника відділу ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено 2 договори на проведення капітальних ремонтів найпростіших укриттів у навчальних закладах на загальну суму понад 9 млн. грн., а саме:

- 29.12.2022 укладено договір №62 на проведення капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 2 142 076,00 грн. Термін виконання робіт до 30.06.2023;

- 27.06.2023 між відділом освіти та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладена додаткова угода №1 до підрядного договору №62 від 29.12.2022 року про продовження строку дії договору до 31.12.2023. Станом на 01.01.2024 оплата здійснена в повному обсязі.

- 29.12.2022 укладено договір №65 на проведення капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької області за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 4 309 858,0 грн. Строк виконання робіт до 31.12.2023.

В подальшому, укладено договір №46 від 25.04.2023 на суму 2 154 508,8 грн. строк виконання якого до 31.08.2023. Станом на 01.01.2024 оплата здійснена в повному обсязі.

Однак, проведеними заходами отримано відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт, завищуючи їх обсяги, а також вартість матеріалів, шляхом їх придбання у пов`язаних суб?єктів господарювання з метою штучного завищення вартості.

З огляду на викладене, встановлено обставини, що можуть свідчити про заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000149 від 12.02.2024, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 23.01.2024.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до:

-договорів на проведення у 2022-2023 роках капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької області, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, відповідними додатковими угодами до них, тощо;

-тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення капітальних ремонтів згідно укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької області згідно укладених договорів (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття робіт (наданих послуг), проведені експертизи, документи щодо оплати, інші наявні документи);

- документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єктах капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької області, згідно укладених договорів, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, накази про призначення відповідальних осіб, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи щодо оплати, тощо);

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, які стосуються проведення капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької області, підсумкових відомостей ресурсів до них;

- актів на приховані роботи;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення (інструкції), товарно-транспортні накладні, специфікації, гарантійні листи, тощо);

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт;

- наказів про призначення (звільнення) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які підписували договори, акти приймання виконаних робіт, інші фінансові документи на проведення капітального ремонту, їх посадових інструкцій.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів клопотання слідчого не містить.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000149 від 12.02.2024, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме до:

-договорів на проведення у 2022-2023 роках капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької області, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, відповідними додатковими угодами до них, тощо;

-тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення капітальних ремонтів згідно укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької області згідно укладених договорів (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття робіт (наданих послуг), проведені експертизи, документи щодо оплати, інші наявні документи);

- документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єктах капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької області, згідно укладених договорів, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, накази про призначення відповідальних осіб, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи щодо оплати, тощо);

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, які стосуються проведення капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької області, підсумкових відомостей ресурсів до них;

- актів на приховані роботи;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення (інструкції), товарно-транспортні накладні, специфікації, гарантійні листи, тощо);

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт;

- наказів про призначення (звільнення) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які підписували договори, акти приймання виконаних робіт, інші фінансові документи на проведення капітального ремонту, їх посадових інструкцій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя