Справа №: 398/1954/24
провадження №: 1-кс/398/783/24
УХВАЛА

Іменем України

"22" квітня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 000000381 від 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватним картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Клопотання дізнавача мотивовано тим, щоу провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000381 від 08.03.2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 березня 2024 року ОСОБА_5 , в мережі інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виставив оголошення з приводу продажу захисту на трактор, в цей же день невідома особа з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 запитала чи оголошення ще актуальне. 06.03.2024 року, з невідомою особою почали листування, після чого невідома особа повідомила, що має намір придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для чого ОСОБА_6 потрібно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підтвердження отримання коштів. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської картки. Після чого ОСОБА_6 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили на банківській картці № НОМЕР_5 на рахунку 75000 грн. Далі в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення в чаті-підтримки про те, що потрібно переказати кошти на три банківські картки. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 перерахував кошти у сумі 29920 гривень. Потім на банківську картку № НОМЕР_1 перерахував кошти у сумі 30019 гривень. Та на картку № НОМЕР_2 в сумі 15527 гривень. Потім почав телефонувати за номером НОМЕР_4 , але слухавку не підіймали. На даний час кошти не повернуто.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Старший дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання про розгляд без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження № 0000381 від 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що 06.03.2024 року невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 75466 грн., спричинивши цим останньому майнову шкоду.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС №0000381 від 08.03.2024 року; рапортом від 07.03.2024 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07.03.2024 року; протоколом допиту потерпілого від 09.03.2024 року; випискою по картковому рахунку.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, старший дізнавач звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 000000381 від 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_12 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_14 ; та /або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватним картковим рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 у кримінальному провадженні №0000381 від 08.03.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

?документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

?відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 06.03.2024 року до 12.04.2024 року;

?документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , в період часу з 06.03.2024 року до 12.04.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.03.2024 року до 12.04.2024 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

?документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

?відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 06.03.2024 року до 12.04.2024 року;

?документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , в період часу з 06.03.2024 року до 12.04.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 06.03.2024 року до 12.04.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати копії наступних документів:

?документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

?відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 06.03.2024 року до 12.04.2024 року;

?документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , в період часу з 06.03.2024 року до 12.04.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 06.03.2024 року до 12.04.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1