Справа № 161/7136/24
Провадження № 1-кс/161/2038/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 квітня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 замовника робіт.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000016 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що 30.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) договір підряду № 334 на проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » на суму 22 762 460,38 грн.

02.11.2018, на виконання вказаного договору даний об`єкт передано згідно з актом квартирно-експлуатаційним відділом (надалі КЕВ) м. Володимир-Волинський (на цей час м. Володимир) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.08.2020 №304 припинено юридичну особу - ІНФОРМАЦІЯ_5 . А тому, у подальшому, замовником за договором підряду № 334 від 30.10.2018 виступало ІНФОРМАЦІЯ_6 замовника робіт.

24.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 замовника робіт (замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) укладено додаткову угоду № 23 до договору № 334, згідно з якою сторони дійшли згоди про дострокове припинення договору, за яким на вказану дату виконано та оплачено робіт на суму 16 537 238,88 грн.

12.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 замовника робіт (замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (підрядник) укладено договір № 1273/70/ЗБ підряду на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 2/40 (їдальня) в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » на суму 14 089 033,67 грн.

31.10.2023 об`єкт «Реконструкція будівлі № 2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » введено в експлуатацію та 17.01.2024 передано Західним управлінням замовника робіт для балансоутримувача ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.02.2024 № 761/55/102/01-2024 упродовж 2018-2023 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 замовника робіт вступили у злочинну змову з суб`єктами господарської діяльності, які надають послуги з проведення капітальних робіт об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» цих суб`єктів господарської діяльності обрано переможцями закупівель, в яких одним із предметів закупівель було надання послуг з капітального ремонту об`єкта інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого на території Волинської області, а саме: «Реконструкція будівлі №2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ». Під час виконання робіт посадові особи суб`єктів господарської діяльності, які були залучені до виконання робіт, не дотримувались умов договорів, а саме технічних умов, креслень та відомостей щодо обсягів робіт, внесли завідомо неправдиві дані до звітів про об`єми виконання робіт та використані матеріали. Крім того, роботи виконано із матеріалів, які не передбачені технічними умовами до договору, вартість яких включено до звіту про виконання робіт. Після внесення вищевказаних завідомо неправдивих відомостей до звіту та актів виконаних робіт, їх було надано на погодження посадовим особам замовника робіт, які, достовірно знаючи про включення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо об`ємів виконаних будівельних робіт та вартості використаних матеріалів, здійснили їх оплату в загальній сумі 30 626 272,6 грн.

Таким чином, упродовж 2018-2023 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_1 замовника робіт, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заволоділи бюджетними грошовими коштами під час укладання і виконання договорів на проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

У відповідності до акту приймання-передачі будівлі № 2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , датованого 17.01.2024, Західним управлінням замовника робіт передано для ІНФОРМАЦІЯ_9 вказану будівлю та облікову і технічну документацію, а саме: акт готовності об`єкта до експлуатації, акт технічного стану, проєктну документацію згідно реєстру, виконавчу документацію згідно реєстру, технічний паспорт.

Зважаючи на викладені обставини, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_14 замовника робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по об`єкту «Реконструкція будівлі №2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », які мають значення доказів для встановлення визначених ст. 91 КПК України обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, а саме оригінали: договорів підряду № 334 від 30.10.2018 та № 1273/70/ЗБ від 12.04.2023 із усіма додатками, графіками, планами та специфікаціями, додаткових договорів (угод), договорів субпідряду з відповідними погодженнями на їх укладення, зміни до договорів, документів про розірвання договорів; актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів, їх транспортування, зберігання та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти, звіти, відомості та протоколи, які складались; зведених, локальних та інших кошторисів, відомостей ресурсів, журналів виконання робіт на об`єкті, накладних, довіреностей, договорів купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунків-фактур, оригіналів платіжних доручень, висновків експертиз та досліджень, заключень, документації, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю, отримання-передачу матеріалів, шляхові листи, акти наданих послуг, які підтверджують транспортні витрати з доставки матеріальних ресурсів та інших послуг; листів переписки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_15 ; договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду; документів про проведення контрольних заходів замовником на об`єкті «Реконструкція будівлі №2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , шифр 5/18», в т.ч. контрольних обмірів фактично виконаних робіт на об`єкті та їх результати; акта приймання (передачі) будівлі №2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 для проведення капітального ремонту АДРЕСА_1 від 02.11.2018; акта приймання-передачі будівлі №2/40 (їдальня), в/м №2, АДРЕСА_1 від 12.01.2024 № 55; акта готовності об`єкта до експлуатації, акта технічного стану; інших документів, що стосуються виконання вказаних договорів; а також накази про призначення керівників (якими укладалися договори) та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб за якість, розцінки та об`єми виконання робіт, їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи, готували та підписували акти приймання виконаних робіт.

Приймаючи до уваги, що у вищевказаних документах міститься інформація, яка може бути і буде використана для доведення обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, а тому вказані речі та документи є джерелом доказів, без яких неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, в т.ч. з можливістю вилучення їх оригіналів.

При цьому, вилучення оригіналів документів обумовлене тим, що саме оригінали документів мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, адже доводять обставини, що підлягають встановленню в ході досудового розслідування, а саме: обсяги та види робіт згідно з укладеними договорами по об`єкту «Реконструкція будівлі №2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », їх відповідності проєктній та виконавчій документації, в т.ч. складання та підписання актів виконаних робіт, їх оплати, здійснення перевірки таких робіт з співставленням зазначених відомостей у актах, усунення виявлених недоліків.

Крім цього, з метою належного і повного виконання завдань кримінального провадження необхідним буде встановлення та підтвердження належності підписів в цих документах конкретним особам, а також ідентифікації відтисків печаток шляхом проведення експертиз, зокрема почеркознавчої та технічної експертизи документів, а також проведення будівельно-технічної експертизи по об`єкту «Реконструкція будівлі №2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », що є можливим виключно за оригіналами таких документів.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст 163 КПК України судовий розгляд здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З витягу з ЄРДР вбачається, що упродовж 2019-2023 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 замовника робіт і ІНФОРМАЦІЯ_12 шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами суб`єктів господарювання заволоділи бюджетними коштами під час укладання і виконання договорів на виконання будівельних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) договір підряду № 334 на проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » на суму 22 762 460,38 грн.

02.11.2018, на виконання вказаного договору даний об`єкт передано згідно з актом квартирно-експлуатаційним відділом (надалі КЕВ) м. Володимир-Волинський (на цей час м. Володимир) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.08.2020 №304 припинено юридичну особу - ІНФОРМАЦІЯ_5 . А тому, у подальшому, замовником за договором підряду № 334 від 30.10.2018 виступало ІНФОРМАЦІЯ_6 замовника робіт.

24.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 замовника робіт (замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) укладено додаткову угоду № 23 до договору № 334, згідно з якою сторони дійшли згоди про дострокове припинення договору, за яким на вказану дату виконано та оплачено робіт на суму 16 537 238,88 грн.

12.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 замовника робіт (замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (підрядник) укладено договір № 1273/70/ЗБ підряду на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 2/40 (їдальня) в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » на суму 14 089 033,67 грн.

31.10.2023 об`єкт «Реконструкція будівлі № 2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » введено в експлуатацію та 17.01.2024 передано Західним управлінням замовника робіт для балансоутримувача ІНФОРМАЦІЯ_9 .Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.02.2024 № 761/55/102/01-2024 упродовж 2019-2023 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 замовника робіт вступили у злочинну змову з суб`єктами господарської діяльності, які надають послуги з проведення капітальних робіт об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» цих суб`єктів господарської діяльності обрано переможцями закупівель, в яких одним із предметів закупівель було надання послуг з капітального ремонту об`єкта інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого на території Волинської області, а саме: «Реконструкція будівлі №2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ». Під час виконання робіт посадові особи суб`єктів господарської діяльності, які були залучені до виконання робіт, не дотримувались умов договорів, а саме технічних умов, креслень та відомостей щодо обсягів робіт, внесли завідомо неправдиві дані до звітів про об`єми виконання робіт та використані матеріали. Крім того, роботи виконано із матеріалів, які не передбачені технічними умовами до договору, вартість яких включено до звіту про виконання робіт.

Для встановлення всіх обставин справи слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 замовника робіт, що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 замовника робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по об`єкту «Реконструкція будівлі №2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вимога слідчого щодо надання усіх інших документів, що стосуються виконання вказаних договорів, то в даній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки такі документи не конкретизовані.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 замовника робіт, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_14 замовника робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по об`єкту «Реконструкція будівлі №2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », а саме:

- договорів підряду № 334 від 30.10.2018 та № 1273/70/ЗБ від 12.04.2023 із усіма додатками, графіками, планами та специфікаціями, додаткових договорів (угод), договорів субпідряду з відповідними погодженнями на їх укладення, зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

- актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів, їх транспортування, зберігання та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти, звіти, відомості та протоколи, які складались; зведених, локальних та інших кошторисів, відомостей ресурсів, журналів виконання робіт на об`єкті, накладних, довіреностей, договорів купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунків-фактур, оригіналів платіжних доручень, висновків експертиз та досліджень, заключень, документації, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю, отримання-передачу матеріалів, шляхові листи, акти наданих послуг, які підтверджують транспортні витрати з доставки матеріальних ресурсів та інших послуг;

- листів переписки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

- документів про проведення контрольних заходів замовником на об`єкті «Реконструкція будівлі №2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , шифр 5/18», в т.ч. контрольних обмірів фактично виконаних робіт на об`єкті та їх результати;

- акта приймання (передачі) будівлі №2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_1 для проведення капітального ремонту АДРЕСА_1 від 02.11.2018;

- акта приймання-передачі будівлі №2/40 (їдальня), в/м №2, АДРЕСА_1 від 12.01.2024 № 55;

- акта готовності об`єкта до експлуатації, акта технічного стану;

- положення про ЗУЗР, наказів про призначення керівників (якими укладалися договори) та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб за якість, розцінки та об`єми виконання робіт, їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи, готували та підписували акти приймання виконаних робіт,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 замовника робіт, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 замовника робіт, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, окрім положення про ЗУЗР, наказів про призначення керівників (якими укладалися договори) та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб за якість, розцінки та об`єми виконання робіт, їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи, готували та підписували акти приймання виконаних робіт, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 10 червня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1