Справа № 202/357/24
Провадження № 1-кс/202/1821/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000010 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ надійшла оперативна інформація, що у період з листопада по грудень 2023 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності було привласнено бюджетні грошові кошти на загальну суму 3 559 324 грн.

Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадовими особами Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Дніпровської міської ради за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організовано та впроваджено протиправну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів шляхом проведення робіт з поточного ремонту приміщень та будівлі на території, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

21.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями про надання послуг з поточного ремонту частини приміщень та будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР очікуваною вартістю 3 559 324,18 грн., строк виконання робіт до 31.12.2023. Згідно тендерної документації виконавець, ДКБ ДМР, здійснює послуги, зокрема закупівлю, демонтаж та заповнення віконних прорізів готовими блоками з алюмінію в кам`яних стінах будівель, улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленнями на клеї, безпіщане накриття поверхонь стін улаштування укосів, установлення та придбання металевих перил.

У грудні 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили в попередню змову зі службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.12.2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі в.о. директора ОСОБА_6 , укладено договір про надання послуг з ремонту № 05/12-1 від 05.12.2023, про надання послуги з поточного ремонту приміщень та будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР за ціною 3 559 324, 18 грн., невід`ємною частиною до вказаного Договору є Додаток №1 «Договірна ціна», Додаток №2 «Локальні кошториси», термін надання послуг з ремонту діє до 31.12.2023 року, а в частині розрахунку до повного виконання зобов`язань.

У зв`язку з об`єктивною неможливістю виконати завідомо суттєвий обсяг робіт у стислий термін, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 21.12.2023 року укладено Додаткову угоду №1 до Договору, відповідно до котрої змінено ціну договору до 2 999 380,94 грн. та виключено з локального кошторису надання послуг з улаштування укосів та встановлення металевих перил, термін надання послуг з ремонту діє до 31.12.2023 року.

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів 23.12.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_7 капітального будівництво перераховано грошові кошти у розмірі 2 999 380, 94 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати за вищевказаним Договором (акти КБ-3, КБ-2в від 21.12.2023). Таким чином, ОСОБА_6 за змовою з ОСОБА_5 привласнили бюджетні кошти.

Аналізом вищезазначеного Договору, Додатку №2 «Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на поточний ремонт», а також комерційних пропозицій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №1282 з аналогічних послуг встановлено, що вартість більшості позицій завищена.

В рамках кримінального провадження у якості свідка допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 , який здійснює підприємницьку діяльність за рямком будівництва та мав на меті прийняти участь у тендері ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте відмовився від подання документів та участі у закупівлі у зв`язку зі стислими термінами виконання робіт. ОСОБА_7 замовив у комерційних підприємств комерційні пропозиції, розрахунки вартості послуг, відповідно до замовлення послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрі свідок додав до протоколу допиту. Також повідомив про те, що вказані послуги у Договорі № 05/12-1 коштують значно менше, ніж зазначено у Договорі.

З метою проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, аналізу документації, в котрій відображена вся інформація з питань оголошення, проведення закупівлі та повного виконання умов договору підрядником, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів,з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а також оригіналів документів, на котрих є зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , а саме: договір № 05/12-1 від 05.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поточний ремонт частини приміщень та будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками та додатковими угодами; тендерну документацію щодо здійснення закупівлі послуги з поточного ремонту частини приміщень та будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР за результатами відкритих торгів з особливостями ІНФОРМАЦІЯ_11 ; протоколи тендерної комісії щодо здійснення закупівлі за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_11 , розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі, документів, що стали підставою для проведення закупівлі, документально підтверджені обґрунтування конкретних якісних та технічних характеристик віконно-дверних систем за закупівлею; первинну документацію до договору № 05/12-1 від 05.12.2023: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти приймання виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі(у разі наявності); журнали робіт на об`єкті; звіти, експертизи, інші; видаткові накладні на віконно-дверну алюмінієву систему RAL 7016, а також інформацію щодо технічної характеристики системи, а саме технічний стан (нові або що були у використанні), найменування та технічні характеристики профілю (кількість камер, ширина рами, ширина стулки, глибина профілю, товщина заповнення, звукоізоляція, теплоізоляція, безпека, тощо), найменування та технічні характеристики склопакету (кількість камер, товщина, % пропускання УФ-випромінювання, % пропускання видимого світла, % сонячного фактору, опір теплопередачі, ступінь затемнення, тощо), фурнітура, москітні сітки, наявність декоративних та/або внутрішність шпросів, тощо; відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором № 05/12-1 від 05.12.2023: договори з субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки з субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування; листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та/або КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР з питань проведення закупівлі та виконання поточного ремонту; належним чином завірені копії з книг реєстрації договорів, річні плани закупівлі із додатками, змінами та фінансовий план за 2023рік; платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договором № 05/12-1 від 05.12.2023; акти обстеження, оглядів приміщень, території, будівель, проведених до закупівлі та відомості, документи (доповідні, службові записки, листи)щодо їх стану та необхідності ремонту; відомості щодо фактичної наявності, кількості, місцезнаходження та подальше використання демонтованих вікон у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР, що відображені у відповідних документах станом на момент проведення тимчасового доступу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, аналізу документації, в котрій відображена вся інформація з питань оголошення, проведення закупівлі та повного виконання умов договору підрядником, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000010 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а також оригіналів документів, на котрих є зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , а саме: договір № 05/12-1 від 05.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поточний ремонт частини приміщень та будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками та додатковими угодами; тендерну документацію щодо здійснення закупівлі послуги з поточного ремонту частини приміщень та будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР за результатами відкритих торгів з особливостями ІНФОРМАЦІЯ_11 ; протоколи тендерної комісії щодо здійснення закупівлі за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_11 , розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі, документів, що стали підставою для проведення закупівлі, документально підтверджені обґрунтування конкретних якісних та технічних характеристик віконно-дверних систем за закупівлею; первинну документацію до договору № 05/12-1 від 05.12.2023: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти приймання виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі(у разі наявності); журнали робіт на об`єкті; звіти, експертизи, інші; видаткові накладні на віконно-дверну алюмінієву систему RAL 7016, а також інформацію щодо технічної характеристики системи, а саме технічний стан (нові або що були у використанні), найменування та технічні характеристики профілю (кількість камер, ширина рами, ширина стулки, глибина профілю, товщина заповнення, звукоізоляція, теплоізоляція, безпека, тощо), найменування та технічні характеристики склопакету (кількість камер, товщина, % пропускання УФ-випромінювання, % пропускання видимого світла, % сонячного фактору, опір теплопередачі, ступінь затемнення, тощо), фурнітура, москітні сітки, наявність декоративних та/або внутрішність шпросів, тощо; відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором № 05/12-1 від 05.12.2023: договори з субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки з субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування; листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та/або КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР з питань проведення закупівлі та виконання поточного ремонту; належним чином завірені копії з книг реєстрації договорів, річні плани закупівлі із додатками, змінами та фінансовий план за 2023рік; платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договором № 05/12-1 від 05.12.2023; акти обстеження, оглядів приміщень, території, будівель, проведених до закупівлі та відомості, документи (доповідні, службові записки, листи)щодо їх стану та необхідності ремонту; відомості щодо фактичної наявності, кількості, місцезнаходження та подальше використання демонтованих вікон у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР, що відображені у відповідних документах станом на момент проведення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 10 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1