Провадження № 1-кс/742/525/24
Єдиний унікальний № 742/1801/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Прилуки клопотання дізнавача сектора дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000141 від 21.11.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000141 від 21.11.2023 ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.11.2023 до чергової частини відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського ГУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВП №1 (м.Тисмениця) ОСОБА_4 про те, що у ході розгляду матеріалів зареєстрованих в ІКС ІПНП (журналі ЄО) ВП №1 (м.Тисмениця) під №3647 від 23.10.2023 по факту звернення на лінію « НОМЕР_1 » громадянки ОСОБА_5 про те, що 23.10.2023 у месенджері «Телеграм`к.т. НОМЕР_2 їй запропонували роботу на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з перепродажу товарів, щоб почати працювати необхідно було внести передоплату у сумі 3118 грн, які ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 3218 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , яку надала особа на ім.»я ОСОБА_6 . Таким чином останній шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000141 від 21.11.2023 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

У досудового слідства виникла необхідність для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримати інформацію щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_4 , що мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію.

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не зявився, але надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектора дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000141 від 21.11.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою ( АДРЕСА_1 ), надати дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_4 , в період часу з 23.10.2023 по 21.03.2024, з такими відомостями: про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_4 , в період часу з 23.10.2023 по 21.03.2024, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 23.10.2023 по 21.03.2024;інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з картки № НОМЕР_4 в період з 23.10.2023 по 21.03.2024 із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 23.10.2023 по 21.03.2024 - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати можливість дізнавачу виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище відомостями, з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15