СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3721/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001119 від 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

28.05.2024 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001119 від 28.03.2024, та яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку у автомобілі марки «Audi» чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: паперовий конверт від сім-картки із абонентським номером мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_2 , банківська «Кредо Банк» № НОМЕР_3 , банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_4 , банківська картка «Банк кредит Дніпро» № НОМЕР_5 , що були поміщені до спец пакету №PSP2165728.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001119, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2024, у період часу з 11 год. 22 хв. по 12 год. 17 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , шляхом обману потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа реквізитами її банківських рахунків відкритих в АТ "Укрексімбанк", та в подальшому, з банківських рахунків належних останній здійснила зняття коштів шляхом їх переказу на банківські картки відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (код за .), а саме: № НОМЕР_8 у сумі 20 060 грн; № НОМЕР_9 у сумі 6 920 грн; № НОМЕР_10 у сумі 29 377 грн; № НОМЕР_8 у сумі 20 260 грн; № НОМЕР_9 у сумі 7 091 грн; № НОМЕР_10 у сумі 29 087 грн; № НОМЕР_8 у сумі 17 953 грн; № НОМЕР_10 у сумі 29 377 грн; № НОМЕР_8 у сумі 29 377 грн; № НОМЕР_9 у сумі 15 195 грн; № НОМЕР_9 у сумі 9 623 грн.

У ході проведення оперативних заходів підрозділами ДКП НП України встановлено, що 28.03.2024 з банківських платіжних карт ОСОБА_5 відкритих в АТ «УКРЕКСІМБАНК» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 було несанкціоновано перераховано на підконтрольні рахунки кошти зловмисників близько 300 тис. грн.

Встановлено, що перерахування здійснено 28.03.2024 на наступні карти АТ «Райффайзен Банк»:

1) НОМЕР_8 сума 20 060 грн; 2) НОМЕР_8 сума 17 953 грн; 3) НОМЕР_8 сума 29 377 грн; 4) НОМЕР_8 сума 20 260 грн; 5) НОМЕР_10 сума 29 377 грн; 6) НОМЕР_10 сума 29 087 грн; 7) НОМЕР_10 сума 88 131 грн; 8) НОМЕР_9 сума 7 091 грн; 9) НОМЕР_9 сума 6 920 грн; 10) НОМЕР_9 сума 29 377 грн; 11) НОМЕР_9 сума 9623.50 грн.

Зазначені банківські платіжні карти відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_16 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 , виданий 01.12.2015 Софіївським сектором ГУ ДМС у Дніпропетровській області. Користується засобами зв`язку: НОМЕР_18 .

У подальшому, 28.03.2024 у проміжку часу з 12 год. 11 хв. по 12 год. 10хв. з картки № НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_7 та картки № НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_8 у продовж з 12 год. 11 хв. по 12 год. 24 хв. зловмисниками кошти знято в банкоматі АТ «Кредобанк» АТМ09АЕ в м. Одеса по вул. Рішельєвська, 11.

Проведеними заходами було встановлено, що зловмисники до місця обготівкування прибули на автомобілі марки «Audi» чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 , зареєстрованого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проаналізувавши фото з камер системи «Безпечне місто» встановлено, що на даному автомобілі пересувається особа яка є його власником та особою, яка безпосередньо обготівковувала кошти та є причетною до скоєння кримінально правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрований: АДРЕСА_2 . Паспорт громадянина України № НОМЕР_22 , виданий 11.05.2017 відділом № 10 у м. Кривому Розі ГУ ДМС у Дніпропетровській області. Користується засобами зв`язку: НОМЕР_18 та власниця банківської платіжної картки № НОМЕР_19 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстрована: АДРЕСА_3 . Паспорт громадянина України № НОМЕР_24 , виданий 24.11.2021 УДМС України в Херсонській області. Користується засобами зв`язку НОМЕР_25 .

Проведеними заходами було встановлено що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 проживають разом за адресою: АДРЕСА_4 . Також встановлено, що на прибудинковій території указаного будинку у вечірній та нічний час паркується автомобіль марки «Audi» чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 .

Крім того, встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_20 з якої було обготівковано 99 000 грн належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_26 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Паспорт громадянина України № НОМЕР_27 , виданий 06.02.2017 Білгород-Дністровським відділом ГУ ДМС в Одеській області. Користується засобами зв`язку НОМЕР_28 .

Також було встановлено, що частина коштів була шахраями виведена на карткові рахунки мешканців Івано-Франківської області, а саме на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_29 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , Паспорт громадянина України № НОМЕР_30 , виданий 18.05.2021 Калуським відділом УДМС в Івано-Франківській області. Користується засобами зв`язку НОМЕР_31 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_32 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Паспорт громадянина України № НОМЕР_33 , виданий 05.04.2023 Тисминицьким відділом УДМС в Івано-Франківській області. Користується засобами зв`язку НОМЕР_34 .

З метою доказування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі марки «Audi» чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому можуть зберігатися чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом електронна та комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони), які використовують у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо місцезнаходження грошових коштів чи майна яким заволоділи протиправним шахрайським шляхом, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом, інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину, банківські картки, та інші банківські документи.

Враховуючи вищевикладену інформацію, а також те, що в автомобілі марки «Audi» чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть зберігатися чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом електронна та комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони), які використовують у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо місцезнаходження грошових коштів чи майна яким заволоділи протиправним шахрайським шляхом, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом, інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину, банківські картки, та інші банківські документи виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у автомобілі марки «Audi» чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що стосуються фактів, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, а саме: чорнових записів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, електронної та комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів (телефонів), які використовують у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо місцезнаходження грошових коштів чи майна яким заволоділи протиправним шахрайським шляхом, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом, інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину, банківських карток, та інших банківських документів.

Тому, в період часу з 09 год. 20 хв. по 09 год. 30 хв., старшим слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітаном поліції ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, в присутності двох понятих та із застосуванням відеозйомки за допомогою цифрової відеокамери, було проведено обшук у автомобілі марки «Audi» чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де могли знаходитися речі та документи, що стосуються фактів, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, а саме: чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, електронна та комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони) які використовують у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо місцезнаходження грошових коштів чи майна яким заволоділи протиправним шахрайським шляхом, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом, інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину, банківські картки, та інші банківські документи.

У ході проведення обшуку у вищевказаній автомобілі, було виявлено та, у подальшому, вилучено: паперовий конверт від сім-картки із абонентським номером мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_2 , банківська «Кредо Банк» № НОМЕР_3 , банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_4 , банківська картка «Банк кредит Дніпро» № НОМЕР_5 , що були поміщені до спец пакету №PSP2165728.

24.05.2024, слідчим було прийнято процесуальне рішення, та в порядку ст. 110 КПК України, вищеперераховані вилучені речі були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

В судове засіданні прокурор не з`явився, надав заяву за якою просив проводити розгляд без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001119, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, 24.05.2024 в період часу з 09:20 до 09:30 слідчими було проведено обшук у автомобілі марки «Audi» чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: паперовий конверт від сім-картки із абонентським номером мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_2 , банківська «Кредо Банк» № НОМЕР_3 , банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_4 , банківська картка «Банк кредит Дніпро» № НОМЕР_5 , що були поміщені до спец пакету №PSP2165728, які мають важливе доказове значення для розслідування кримінального провадження.

24.05.2024 постановою слідчого вищевказані речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно , яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001119 від 28.03.2024, та яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку у автомобілі марки «Audi» чорного кольору, н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: паперовий конверт від сім-картки із абонентським номером мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_2 , банківська «Кредо Банк» № НОМЕР_3 , банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_4 , банківська картка «Банк кредит Дніпро» № НОМЕР_5 , що були поміщені до спец пакету №PSP2165728 так як вказані речі можуть бути використані слідством як речові докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001119 від 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно- задовольнити.

Накласти арешт на речі, а саме на паперовий конверт від сім-картки із абонентським номером мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_2 , банківську картку «Кредо Банк» № НОМЕР_3 , банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_4 , банківську картку «Банк кредит Дніпро» № НОМЕР_5 , що були поміщені до спец пакету №PSP2165728.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1