Справа № 369/9739/24
Провадження № 1-кс/369/1980/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000183, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

У червні 2024 року до суду надійшло клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000183, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 23.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 22.05.2024 року до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 20.05.2024 року невстановлена особа перебуваючи в додатку "Телеграм" шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці у розмірі 5200, які остання добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , як позику знайомій, в подальшому дізналась що акаунт було зламано. (ЖЄО №9721 від 22.05.2024 року ВП №1)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що дійсно проживає за адресою : АДРЕСА_1 . Так 22.05.2024 року 10 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання мені прийшло повідомлення в додатку «Телеграм» з номера телефона моєї сусідки ОСОБА_6 з проханням позичити гроші сумі 5 200 грн., що я і зробила перерахувала вказану вище суму на картковий рахунок, який вона ніби вказала у повідомленні, а саме: НОМЕР_1 із своєї карти N? НОМЕР_2 . Цього дня, через деякий час в повідомленні ОСОБА_7 повідомила, що її акаунт зламали, тому в борг гроші просила не вона, а шахраї.

Зазначили, що приймаючи до уваги те, що вказана інформація про рух грошових коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти з вищевказаних рахунків, а отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо.

Просили надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, а саме: т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СРЗ ПО ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 21.05.2024 року по 00:00 год. 07.06.2024 року. Зазначити власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 21.05.2024 року по 00:00 год. 07.06.2024 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо. Інформацію чи відбувалося зняття грошових коштів починаючи з 00:00 год. 21.05.2024 року по 00:00 год. 07.06.2024 року. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти. Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на електронному диску, флеш накопичувачі зазначені вище документи, за вище вказані періоди часу, що мають вагоме значення для подальшого розслідування кримінального провадження, та встановлення істини в даному кримінального провадженні, та видати її наступним працівникам:

- т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ;

Роз`яснити володільцю речей та документів, що згідно ч.1 ст. 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора. Відмова в наданні доступу до речей та документів може слугувати підставою для звернення до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000183, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1