Справа № 484/3153/24
Провадження № 1-кс/484/585/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.06.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000577 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11.06.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернувся слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000577 від 05.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 04.06.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 , яка перебуває на посаді майстра виробничого навчання ДНЗ ППЛ, про те, що в період часу з 04.03.2024 по 25.05.2024 учениця ОСОБА_5 , 2005 р.н., перебуваючи у навчальному закладі ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований по АДРЕСА_1 , користуючись довірливими відносинами з ОСОБА_4 достовірно знаючи пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювала неодноразово вхід до вказаного додатку, де переводила грошові кошти з карток ОСОБА_4 на свою картку відриту в ІНФОРМАЦІЯ_1 , тим самим таємно, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти в загальній кількості 19 625 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, в результаті чого ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000577 від 05.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в ході допиту пояснила наступне що в неї є дві картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , одна картка пенсійна № НОМЕР_1 дійсна до 12/23 року називається «золота картка для виплат» на неї їй приходить пенсія в сумі 6 130 грн. кожного місяця. Інша картка також «золота картка для виплат», № НОМЕР_2 дійсна до 09/24 , але вже зарплатна, тобто кожного місця на неї приходить зарплата в розмірі 3 500 грн. аванс та ще приблизно 6 000 грн. зарплата. Крім того у неї в телефоні встановлений додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким вона користується, тобто оплачує комунальні послуги та інколи переводить грошові кошти своїй доньці ОСОБА_6 . До вказаного особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 також прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

На третьому курсі ДНЗ ППЛ за спеціальністю продавець продовольчих товарів та не продовольчих товарів, навчається ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка являється із багатодітної сім`ї, безпосередньо вона являється її також класним керівником, характеризує себе добре, а саме навчається добре, тиха дівчина, спокійна, приймала постійно участь в змаганнях.

Вказана дівчина вже навчається три роки, вона її інколи прохала щоб вона їй допомогла виконати операції пов`язанні із сплаченням комунальних послуг. Тобто ОСОБА_4 почала довіряти вказаній дівчині ОСОБА_7 . Коли їй щось потрібно було, то вона спочатку розблоковувала телефон і потім заходила до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 вводила свій пароль від додатку, а ОСОБА_8 в цей час знаходилась біля неї та нібито не дивилася який саме пароль вона вводила, але запросто могла його підгледіти, після чого ОСОБА_4 передавала їй телефон, тим самим вона їй допомагала. Також вона бачила що є грошові кошти на двох вказаних картках потерпілої

24.05.2024 приблизно об 18 годині ОСОБА_4 знаходилась в себе вдома та перевіряла суму надходження своїх грошових коштів на заробітну картку так як пришла заробітна плата, то вона побачила що надійшло 5 887 об 10:28 год. та побачила, що 24.05.2024 об 12:24 год. наявний переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн., відкривши квитанцію то побачила що грошові перейшли на картку ОСОБА_5 , хоча вона цей платіж не здійснювала, після чого вона їй наступного дня перевела 1 000 грн., та 28.05.2024 ще 400 грн.

Пам`ятає, що 24.05.2024 ОСОБА_4 залишала телефон без догляду, а саме в класі де відбувалось навчання, того дня також була ОСОБА_5 .

Після чого вона помітила що мало грошей на картці, та почала листали та дивитися транзакції і помітила що багато платежів-переказів здійснено саме на ОСОБА_9 .

ОСОБА_4 спочатку зателефонувала її батькам та повідомила, що їхня донька краде в неї гроші, та запропонувала зустрітися із ними біля поліції.

25 травня 2024 року вона зустрілась все ж таки з батьком ОСОБА_10 , батьком ОСОБА_8 та поговоривши з ним, то він сказав щоб потерпіла розбиралася сама з нею.

Крім того ОСОБА_4 говорила особисто з ОСОБА_8 , та ОСОБА_8 погодилась що дійсно викрадала грошові, але деякі повертала, але не набагато менше.

Після чого, потерпіла пішла до ІНФОРМАЦІЯ_1 та прийшовши взяла виписки по двом своїм карткам, де побачила що починаючи з 04.03.2024 ОСОБА_8 переводила собі грошові кошти з моїх двох карток, а саме:

Із пенсійної картки:

04.03.2024 об 14:11 год. 201,01 грн.

15.03.2024 об 12:00 год. 30,15 грн.

25.03.2024 об 14:21 год. 100,50 грн.

26.03.2024 об 11:32 год. 100,50 грн.

27.03.2024 об 09:49 год. 100,50 грн.

04.04.2024 об 08:22 год. 100,50 грн.

11.04.2024 об 14:20 год. 804,02 грн.

18.04.2024 об 13:53 год. 402,01 грн.

24.04.2024 об 15:29 год. 804,02 грн.

01.05.2024 об 11:51 год. 402,01 грн.

06.05.2024 об 11:39 год. 1 206,03 грн.

09.05.2024 об 13:07 год. 1 206, 03 грн.

13.05.2024 об 11:32 год. 1 206,03 грн.

13.05.2024 об 11:35 год. 603,02 грн.

17.05.2024 об 08:24 год. 603,02 грн.

20.05.2024 об 08:58 год. 1 206,03 грн.

20.05.2024 об 09:00 год. 703,52 грн.

В загалом сума переказів 9 776 грн.

З картки зарплатної:

07.03.2024 об 10:33 год. 201,01 грн.

07.03.2024 об 11:58 год. 100,50 грн.

09.04.2024 об 09:11 год. 1005,03 грн.

29.04.2024 об 12:43 год. 804,02 грн.

14.05.2024 об 09:10 год. 1206,03 грн.

14.05.2024 об 09:11 год. 603,02 грн.

16.05.2024 об 08:33 год. 2814,07 грн.

17.05.2024 об 08:24 год. 402,01 грн.

22.05.2024 об 08:47 год. 904,52 грн.

25.05.2024 об 10:18 год. 2010, 05 грн.

загалом сума 9 839 грн.

Всі вказані платежі ОСОБА_4 не здійснювала, а це робила сама ОСОБА_5 без її дозволу, тобто вона таємно викрала в ОСОБА_4 грошові кошти з карток та спричинила їй матеріальний збиток на загальну суму 19 625 грн.

Разом з цим, потерпіла ОСОБА_4 надала дві виписки по своїм карткам № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_5 , відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зважаючи на вищевикладене, слідчий вказує, що з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів з банківського рахунку власника рахунку, рух коштів по вказаному рахунку, місця здійснення операцій, що дасть можливість встановити хто вчинив злочин, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, місця здійснення таких операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 05.06.2024 року, слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати:

- копії документів, поданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- копії документів, поданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахункам (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1