Провадження №1-кс/760/6574/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні ВД Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування розслідуються обставини щодо факту здійснення підробки, невстановленою особою особистого підпису ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у офіційних документах товариства, а саме: видаткових накладних, актів звірки, ТТН та договорах.

У ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_6 представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що менеджер відділу збуту департаменту внутрішньо-економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 на початку березня 2023 року в мережі Інтернет знайшла рекламні пропозиції щодо закупівлі м`ясної продукції від виробників, в наслідок чого зконтактувала із менеджером фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При спілкуванні із менеджером вони домовилися про відправку пробної партії продукції. Поставка здійснена 07.03.2023 до міста Дніпра, оплата за поставку відбулася по факту отримання продукції. Так як відбулася поставка, наступна заявка від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку було відгружено 27.03.2023 та 28.03.2024 доставлено за адресою, яка вказана у заявці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - АДРЕСА_1 . Згідно із документами реалізації було поставлено продукції на суми 1303687,50 грн. та 650486,39 грн. Надалі, вигрузку автомобілів та прийом товару керував менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 після чого було здійснено 3 платежі від ОСОБА_5 з банківського рахунку НОМЕР_1 відповідно сумами 180000, НОМЕР_2 , та 100000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, менеджер ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пояснювали, що вони товар перепродали, але оплати за товар не отримали. В подальшому, зазначені особи почали ухилятися від будь яких комунікацій.

У порядку ст. 93 КПК України посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано копії платіжних інструкцій, а саме: платіжна інструкція від 12.04.2023 № НОМЕР_3 , платіжна інструкція від 05.04.2023 № НОМЕР_4 , платіжна інструкція від 06.04.2023 № НОМЕР_5 , платіжна інструкція від 27.03.2023 № НОМЕР_6 , платіжна інструкція від 27.03.2023 № НОМЕР_7 . Відповідно до вищевказаних платіжних інструкцій рахунком платника являється банківський рахунок за № НОМЕР_1 , код платника НОМЕР_8 .

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, з метою отримання інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві - старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформації за період з часу з 03.01.2023 по 08.07.2024 щодо:

- інформації, щодо власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 та руху коштів за вказаним банківським рахунком (із зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із зазначенням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним банківським рахунком (розрахунковими рахунками);

- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із зазначенням дати, часу та описом процедури;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із картки, фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місця і часу тримання коштів із таких рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16