Справа №534/338/24
Провадження №1-кс/534/83/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому прохає надати, слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНІЇ в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНІ В Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НГ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картковому рахунку, а саме НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: його повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи в період часу з 00:00 год 07.02.2024 року по теперішній час; до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку, яку відкрито AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження в період часу з 00:00 год 07.02.2024 року по теперішній час. Інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до власника рахунку, відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 07.02.2024 року по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце
знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 08.02.2024 року близько 23 год 00 год., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, отримавши інформацію про номер карткового рахунку та інші відомості, заволоділа грошовими коштами потерпілої. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму близько 78 573,54 грн.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_9 , яка вказала на обставини зняття грошових коштів з її банківського рахунку. Також остання долучила до матеріалів кримінального провадження копії виписки по своїм картковим рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, для досягнения повноти всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціоперного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
У судове засідання слідча не з`явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в судове засідання не прибув.
З`ясувавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл групі слідчих у складі слідчого СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області начальника СВ капітана поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картковому рахунку, а саме: НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: його повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи в період часу з 00:00 год 07.02.2024 року по 03.04.2024;
-до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку, яку відкрито AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження в період часу з 00:00 год 07.02.2024 року по 03.04.2024;
-інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до власника рахунку, відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування;
-інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 07.02.2024 року по 03.04.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали до 03 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1