233 № 233/1983/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000118 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 01.04.2024 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що з останнім 23.03.2024 року зв`язалась невідома особа з номера телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала створити віртуальну картку. У зв`язку із вказаним ОСОБА_4 самостійно з метою врятувати грошові кошти від шахраїв 23.03.2024 перерахував грошові кошти на загальну суму 48 000 грн. через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на невстановлену банківську картку шахрая. Таким чином, невстановлена особа під приводом створення нової банківської картки шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 48 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дане повідомлення 01.04.2024 внесено СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , допитаний як потерпілий, пояснив, що 23.03.2024 року близько 18:00 год йому зателефонував абонент з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з банківською карткою ОСОБА_4 відбуваються шахрайські дії, у зв`язку з чим запропонував останньому створити в ході телефонної розмови віртуальну картку в онлайн-кабінеті, для того щоб переказати на неї грошові кошти, на що ОСОБА_4 погодився. Після вказаного, продовжуючи телефонну розмову з ОСОБА_4 , невстановлена особа повідомила, що може створити в онлайн-кабінеті ОСОБА_4 віртуальну картку, але потрібен час для того, щоб вона з`явилась в нього. З метою збереження грошових коштів ОСОБА_4 шахрай запропонував йому перерахувати кошти на створену віртуальну банківську карту, після чого потерпілий ОСОБА_4 перерахував з належної йому банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в розмірі 48 000, 00 грн. на банківський рахунок шахрая № НОМЕР_4 . З наданих ОСОБА_4 квитанцій про переказ коштів встановлено, що відповідний банківський рахунок відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з тим, що віртуальна картка в онлайн кабінеті не з`явилася, ОСОБА_4 звернувся до поліції.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, наявна необхідність в отриманні наступної інформації:

- відомостей про особу власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку (банківській картці), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , за період часу з 15.03.2024 по 01.04.2024.

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження с захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використанні як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки в порядку тимчасового доступу.

Без отримання вищезазначеної інформації на даний час неможливо у повному обсязі встановити обставини події, а також здійснити відповідно до чинного законодавства досудове розслідування, з метою прийняття відповідного законного процесуального рішення.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор до суду не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000118 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки прокурором доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000118 від 01.04.2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та групі слідчихСВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області та прокурорам у даному кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей про особу власника особового банківського рахунку (банківської картки), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по особовому банківському рахунку (банківській картці), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , за період часу з 15.03.2024 року по 01.04.2024 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч. 2 ст. 165 КПК України направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9