Справа № 626/1227/24
Провадження № 1-кс/626/544/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 березня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження за № 0000253 від 08.03.2024, за ч.4 ст.185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

27.03.2024 року слідчий СВ №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 07.03.2024 о 20:16 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ( ЄО№952 від 07.03.2024 ) від ОСОБА_4 , мешканки смт.Сахновщина, Красноградського району, Харківської області, про те що 07.03.2024 в період часу з 18:28 по 18:44 годину, невідома особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 7868,80 гривень, без відома останньої, чим спричинила матеріальний збиток.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 08.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено те, що 07.03.2024 близько 18 години їй на мобільний телефон номер якого НОМЕР_1 ( фінансовий номер) прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) прийшли соціальні виплати на дітей в загальній сумі 7955 гривень. Та через хвилин 10 зайшовши до мобільного застосунку Ощад-24, з метою перевірити баланс на банківській картці, виявила відсутність на ній коштів, було здійснено транзакції на іншу банківську картку, які вона взагалі не проводила: 07.03.2024 о 18 годині 29 хвилин було проведено транзакцію в сумі 2924 гривень, ( сума разом з комісією банку складає 2958, 24 гривень), о 18 годині 33 хвилин було проведено транзакцію в сумі 4000 гривень, ( сума разом з комісією банку складає 4045 гривень), о 18 годині 39 хвилин було проведено транзакцію в сумі 262 гривень, ( сума разом з комісією банку складає 269,62 гривень) о 18 годині 41 хвилин було проведено транзакцію в сумі 329 гривень, ( сума разом з комісією банку складає 337,29 гривень) о 18 годині 44 хвилин було проведено транзакцію в сумі 250 гривень, ( сума разом з комісією банку складає 257,50 гривень). Особисто вона переказ грошових коштів не здійснювала, таким чином завдано матеріальну шкоду на загальну суму 7765 гривень ( сума разом з комісією банку складає 7867,65). Для перевірки достовірності даної інформації, вона зателефонувала на гарячу лінію обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в ході розмови зі співробітником заблокувала вищевказану банківську картку та вхід у Ощад24, їй порадили звернутися до відділення банку та до поліції. Після чого в подальшому звернулася до поліції та до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в смт. Сахновщина. Вже у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй надали виписку по картковому та повідомили, що дійсно з її вищевказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів на іншу банківську картку, номер якої не повідомили, також запропонували пере випустити банківську картку, на що вона погодилася, картку було пере випущено на нову. Хто саме здійснив крадіжку коштів їй не відомо.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 07.03.2024 по теперішній час у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за картою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається слідчий, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000253 від 08.03.2024, за ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.03.2024 по 28.03.2024р.;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 07.03.2024 по 28.03.2024р.;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.03.2024 по 28.03.2024р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 07.03.2024 по 28.03.2024р..

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по данному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1