СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

26 березня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/667/24

провадження № 1-кс/485/122/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000175 від 27 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

22 березня 2024 року дізнавач СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 27 листопада 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000175 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви мешканця смт. Березнегувате Баштанського району Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка під видом надання роботи в інтернет мережі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 55 000 грн., які він самостійно перерахував з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З допиту потерпілого від 27.11.2023 року встановлено, що 25.11.2023 йому в телеграм-каналі надійшло повідомлення з посиланням на сайт, на якому була можливість заробити грошові кошти. Умовами було виконувати різні завдання, за правильність яких, мала надходити оплата. Виконавши вдало три завдання, потерпілому надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_6 , який надіслав додаткові завдання та запропонував їх виконати. Умовами виконання завдань було те, що потерпілий мав відправити грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 (на ім`я ОСОБА_7 ). Потерпілий погодився на умови та із своєї банківської картки № НОМЕР_1 відправив на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 грн. Після виконання завдання, перейшовши за посиланням, потерпілий побачив, що в його електронному гаманці виграш вже збільшився до 11500 грн. В подальшому потерпілому було надіслано ще завдання, згідно якому він мав відправити на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 25000 грн. Після цього ОСОБА_5 знову зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 відправив на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 25000 грн. Разом із цим, сума в електронному гаманці потерпілого вже збільшилась до 39000 грн. В подальшому, в груповому чаті гравців було надіслано повідомлення, що для виводу своїх коштів, необхідно пройти в тритій етап гри. Умовами третього етапу було те, що на банківську картку № НОМЕР_3 (на ім`я ОСОБА_8 ) необхідно було переслати грошові кошти в сумі 80000 грн. Аби потрапити у третій етап та мати змогу вивести грошові кошти, потерпілий знову із своєї банківської картки № НОМЕР_1 відправив грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 25000 грн. Решту потерпілий відправити не зміг, так як на його банківській картці був встановлений ліміт проведення грошових операцій на інші рахунки. Знайшовши вихід із ситуації, потерпілий попрохав свого брата ОСОБА_9 відправити на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 55000 грн., що останній і зробив. Таким чином, для третього етапу гри, потерпілий спільно із своїм братом переслали грошові кошти в сумі 80000 грн. Після цього потерпілий повідомив, що він виконав умови для вступу у третій етап, та має бажання вивести свої кошти. Однак ОСОБА_5 було відмовлено в цьому, обґрунтовуючи це тим, що в системі сталася помилка, та для розблокування якої йому необхідно відправити на останній банківський рахунок ще 160000 грн. На дану пропозицію потерпілий відмовився та попрохав повернути йому назад його грошові кошти. Організатори гри повідомили йому, що на даний момент це не можливо через збій, а після виправлення помилки йому одразу буде надіслано його виграш.

На такому етапі листування з організаторами гри, потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що його грошовими коштами в розмірі 55000 грн. заволоділи шахраї. Окрім цього, вказаний факт зрозумів і брат потерпілого, ОСОБА_9 який проживає у м. Києві та одразу ж повідомив про даний факт до кіберполіції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 , реквізити банку: код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 24.11.2023 по 00:00 год. 16.11.2023, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 , реквізити банку: код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок;

інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 , реквізити банку: код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1