Дата документу 02.05.2024Справа № 554/2589/23
Провадження № 1-кс/554/5125/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.05.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000005 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1та ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 3652 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000005 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1та ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 3652 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження 07.11.2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ініційовано проведення інвентаризації земель в межах ІНФОРМАЦІЯ_2 за наслідками якої було розроблено технічну документацію на земельні ділянки яким присвоєно кадастрові номери :00:001:0044 та :00:001:0050.

Водночас, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 приховано інформацію щодо наявності на вищезазначених земельних ділянках лісового масиву та кар`єру з видобутку піску. У зв`язку з чим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не мали права проводити інвентаризацію та надавати їх у власність фізичним та юридичним особам, оскільки розпорядником вказаних земельних ділянок було ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до матеріалів провадження рішенням 34 позачергової сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.10.2020 надано дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, як комунальної власності сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства наступним громадянам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В послідуючому рішенням 35 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.10.2020 затверджено затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянко за кадастровими номерами:

ОСОБА_3 площею 2 га, номер :00:001:0230;

ОСОБА_4 площею 2 га, номер :00:001:0228;

ОСОБА_5 площею 1,9433 га, номер :00:001:0224;

ОСОБА_6 площею 2 га, номер :00:001:0219;

ОСОБА_7 площею 2 га, номер :00:001:0214;

ОСОБА_8 площею 2 га, кадастровий номер :00:001:0218;

ОСОБА_9 площею 2 га, номер :00:001:0215;

ОСОБА_10 площею 2 га, номер :00:001:0227;

ОСОБА_11 площею 2 га, номер :00:001:0217;

ОСОБА_12 площею 2 га, номер :00:001:0216;

ОСОБА_13 площею 2 га, номер :00:001:0213;

ОСОБА_14 площею 2 га, номер :00:001:0222;

ОСОБА_15 площею 2 га, номер :00:001:0229;

ОСОБА_16 площею 2 га, номер :00:001:0226;

ОСОБА_17 площею 2 га, номер :00:001:0221.

На підставі вищевказаного рішення органу місцевого самоврядування 10.12.2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 за вищевказаним громадянами на вищезазначені земельні ділянки зареєстровано право власності.

В послідуючому 29.12.2020 року між ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 в особі ОСОБА_18 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Пирятинського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами :00:001:0213; :00:001:0214; :00:001:0215; :00:001:0216; :00:001:0217; :00:001:0218; :00:001:0219; :00:001:0221; :00:001:0222; :00:001:0224; :00:001:0226; :00:001:0227; :00:001:0228; :00:001:0229, :00:001:0230, який посвідчений приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 29.12.2020 року зареєстровано право приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на земельні ділянки за кадастровим номером :00:001:0213; :00:001:0214; :00:001:0215; :00:001:0216; :00:001:0217; :00:001:0218; :00:001:0219; :00:001:0221; :00:001:0222; :00:001:0224; :00:001:0226; :00:001:0227; :00:001:0228; :00:001:0229, :00:001:0230 що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.08.2022 року.

Водночас Державним лісогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2003 році виготовлено Проект відведення земельних ділянок лісового фонду державному лісогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із земель корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на території Лохвицького району Полтавської області.

Згідно з пояснювальною запискою до зазначеного проекту земельні ділянки загальною площею 7464,7 га відведені у постійне користування із земель ІНФОРМАЦІЯ_9 , зокрема, в розрізі ІНФОРМАЦІЯ_2 площею 263,6 га. Крім того, у матеріалах проекту землеустрою наявний висновок ІНФОРМАЦІЯ_4 про погодження передачі земель лісового фонду у постійне користування ІНФОРМАЦІЯ_10 підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » площею 263,6 га.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 21.05.2003 № 258 за наслідками розгляду проекту відведення земель території Лохвицького району, розроблений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надано земельні ділянки площею 7464,7 га в постійне користування ІНФОРМАЦІЯ_10 підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території району згідно додатку №1 (код цільового використання землі згідно Українського класифікатора цільового використання землі (УКЦВЗ): 5. Землі лісогосподарського призначення; 5.1. Для ведення лісового господарства.

У проекті відведення земельних ділянок лісового фонду ділянка, за рахунок якої надано землю у приватну власність 15 громадянам для ведення особистого селянського господарства та приєднано до земель комунальної власності як землі запасу, що представлена лісами, відображена на викопіровці земель лісового фонду, які передаються Полтавському державному лісогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із земель ІНФОРМАЦІЯ_13 під № 24 та №24а.

Також, розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11.11.2009 року № 406 надано дозвіл землевпорядним організаціям на розробку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування земельною ділянкою Полтавського Державного лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У 2009 році на замовлення державного підприємства виготовлено Технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування земельною ділянкою Полтавського Державного лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за межами населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до вказаної технічної документації (Пояснювальна записка) згідно з довідкою відділу ІНФОРМАЦІЯ_14 за Полтавським державним лісогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахується 263,6 га земель. В результаті виконання геодезичних та землевпорядних робіт встановлено, що загальна площа земельних ділянок становить 351,4398 га та складається з 29 об`єктів, розташованих на території Білогорільської сільської ради Лохвицького району і надається для ведення лісового господарства. Збільшення площ відбулося внаслідок природного зростання лісової рослинності.

Таким чином, Полтавському державному лісогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території Білогорільської сільської ради Лохвицького району у постійне користування передано 29 земельних ділянок загальною площею 351,4398 га.

Ділянка, за рахунок якої надано землю у приватну власність 15 громадянам для ведення особистого селянського господарства та приєднано до земель комунальної власності як землі запасу, що представлена лісами у технічній документації із землеустрою, відображена на збірному кадастровому плані також під номером 24, к.н. :00:001:0027, що має площу 44,5354 га., а під номером 24а, к.н. :00:001:0026 має площу 16,6605 га.

При цьому, на 1 сторінці технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування земельною ділянкою Полтавського державного лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стоїть штамп Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Полтавська регіональна філія про те, що технічна документація та обмінний файл прийнято 21.10.2010 року.

Крім того, відповідно до Планшету №1 лісовпорядкування 2014 року, до земель Лохвицького агролісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входить квартал 8, та зокрема виділи 4, 6-10, 12, 13, 19-25, 27-32, тобто ті земельні лісові ділянки, що належать постійному лісокористувачеві та поза його волею вибули з користування.

Згідно з Таксаційним описом зазначених вище земельних ділянок лісового фонду кварталу 8 ІНФОРМАЦІЯ_16 , 6, 12, 19, 27 зростають лісові культури віком відповідно 84, 34, 34, 49 та 49 років, що свідчить про штучно створене лісове насадження та не може вважатися самозалісненими землями сільськогосподарського призначення, оскільки згідно з ДСТУ 2980-95 «Культури лісові. Терміни та визначення» лісові культури - це лісові насадження, створені висаджуванням сіянців, саджанців, живців дерев і чагарників чи висіванням їхнього насіння.

Також на зазначених землях ведеться лісове господарство та проводяться господарські заходи, зокрема рубки, пов`язані із веденням лісового господарства. Так, у 2015 році у 8 кварталі 21 виділі була проведена рубка догляду; у 2016 році у 8 кварталі 9 виділі також була проведена рубка догляду; у 2017 році у кварталі 8 виділі 16 проведена рубка догляду; у 2018 році у кварталі 8 виділі 10 проводилася рубка головного користування з подальшим лісовідновленням, а у виділі 9 - рубка догляду; у 2019 році у кварталі 8 виділі 10 також проводилася рубка головного користування з подальшим лісовідновленням.

Зазначене також свідчить про те, що сільська рада могла і повинна була знати про здійснення лісогосподарської діяльності на землях державного лісового фонду в адміністративних межах Білогорільської сільської ради колишнього Лохвицького району.

Також варто зазначити, що згідно з планово-картографічними матеріалами перерозподілу земель між землекористувачами 1993 року, зазначена земельна ділянка відноситься до категорії лісові насадженні на пісках.

За інформацією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 30.08.2022 №258 зазначено, що на наданих для опрацювання земельних ділянках зростають насадження, які повністю або частково обліковуються в кв.8 Лохвицького агролісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Зокрема встановлено, що земельні ділянки біля с. Ручки Лохвицького району Полтавської області перебували у користуванні Колективного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Колективного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Агро-промислового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на останні розроблялись проекти землеустрою з картографічними матеріалами в яких зазначалось лісовкриті ділянки.

З огляду на викладене та враховуючи, що зазначені вище земельні ділянки відносилась до земель лісогосподарського, а не сільськогосподарського призначення, рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 про затвердження проектів землеустрою прийняті всупереч п. ґ) ч. 4 ст. 84, ч. 2 ст. 56, ст. 122, п. 24 Перехідних положень Земельного кодексу України, а тому є незаконними.

Правонаступником Полтавського державного лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі рішення Наказу ІНФОРМАЦІЯ_22 від 15.08.2018 та згідно з пунктом 1.1. Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та відповідно, до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та на даний час являється Філія « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

В послідуючому до першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, з Державного бюро розслідувань надійшла заява в.о. директора Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » щодо зловживання службовим становищем працівниками поліції в інтересах групи осіб, які здійснюють видобування корисних копалин на землях лісового фонду, знищуючи лісові насадження. За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2023 внесено відомості за № 0000047. Постановою прокурора від 01.02.2023 кримінальне провадження № 0000047 об`єднано з провадженням № 0000005.

На виконання доручення слідчого, першим ОВ ТУ ДБР у м. Полтаві встановлено, що видобування корисних копалин та знищення лісових насаджень здійснювалось на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:0230 яка на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ).

Відповідно до матеріалів провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало погодження на початок робіт з очищення земельних ділянок за кадастровими номерами :00:001:0213; :00:001:0214; :00:001:0215; :00:001:0216; :00:001:0217; :00:001:0218; :00:001:0219; :00:001:0221; :00:001:0222; :00:001:0224; :00:001:0226; :00:001:0227; :00:001:0228; :00:001:0229, :00:001:0230 від кущів та дерев від старости с. Білогорілка ОСОБА_21 , Депутата ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_22 , Лісничого Лохвицького лісництва Філії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_23 .

Таким чином, під час досудового розслідування здобуто достатньо доказів, що можуть свідчити про неправомірні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в наслідок чого землі лісового фонду передано у приватну власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в послідуючому в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мало розрахункові рахунки відкриті в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 (980 українська гривня).

Водночас, відповідно до матеріалів провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало розрахунок з власниками земельних ділянок :00:001:0213; :00:001:0214; :00:001:0215; :00:001:0216; :00:001:0217; :00:001:0218; :00:001:0219; :00:001:0221; :00:001:0222; :00:001:0224; :00:001:0226; :00:001:0227; :00:001:0228; :00:001:0229, :00:001:0230 шляхом перерахування коштів на карткові рахунки останніх.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація інформації за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунках вказаної юридичної особи, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », із правом вилучення такої інформації та копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:

завірених копій справ з юридичного оформлення рахунків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунків, які відкриті на вказану юридичну особу (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.);

регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунків, які відкриті на вказану юридичну особу, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з дати відкриття рахунків по 01 травня 2024 року;

інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з дати відкриття рахунків по 01 травня 2024 року;

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунків, які відкриті на вказану юридичну особу (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

відео- і фото- зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунків, які відкриті на вказану юридичну особу, починаючи з дати відкриття рахунків по 01 травня 2024 року;

відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунків, які відкриті на вказану юридичну особу, а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах, починаючи з дати їх відкриття по 01 травня 2024 року;

копій договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунків, які відкриті на вказану юридичну особу, та придбання і продажу майна, починаючи з дати відкриття рахунків по 01 травня 2024 року;

вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », починаючи з дати відкриття рахунків по 01 травня 2024 року;

завірені копії грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунках, які відкриті на вказану юридичну особу, починаючи з дати їх відкриття по 01 травня 2024 року; та інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Згідно витягу офіційного сайту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , прокурорам відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , заступнику начальника відділу ОСОБА_40 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване по АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , зокрема інформації за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунках вказаної юридичної особи, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », із правом вилучення такої інформації та копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:

завірених копій справ з юридичного оформлення рахунків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунків, які відкриті на вказану юридичну особу (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.);

регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунків, які відкриті на вказану юридичну особу, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з дати відкриття рахунків по 01 травня 2024 року;

інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з дати відкриття рахунків по 01 травня 2024 року;

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунків, які відкриті на вказану юридичну особу (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

відео- і фото- зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунків, які відкриті на вказану юридичну особу, починаючи з дати відкриття рахунків по 01 травня 2024 року;

відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунків, які відкриті на вказану юридичну особу, а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах, починаючи з дати їх відкриття по 01 травня 2024 року;

копій договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунків, які відкриті на вказану юридичну особу, та придбання і продажу майна, починаючи з дати відкриття рахунків по 01 травня 2024 року;

вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », починаючи з дати відкриття рахунків по 01 травня 2024 року;

завірені копії грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 та інших рахунках, які відкриті на вказану юридичну особу, починаючи з дати їх відкриття по 01 травня 2024 року;

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване по АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , надати вищевказані оригінали документів та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в м. Полтава Полтавської області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1