Справа № 686/5834/24
Провадження № 1-кс/686/3031/24
УХВАЛА

Іменем України

8 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000101 від 20.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

03.04.2024 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 та ч.2 ст. 146 КК України.

У скоєнні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .

01.04.2024, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 146 КК України та 02.04.2024 вручено письмове повідомлення про підозру за вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

01.04.2024, в період часу з 14:29 год. до 14:52 год. по АДРЕСА_7 , проведено особистий обшук затриманого ОСОБА_5 , в ході чого вилучено: сім банківських карток, а саме: картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_6 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування, допитаний потерпілий повідомив, що грошові кошти згідно висунутої вимоги, він частинами перекидав на банківські ОСОБА_6 .

На даний час, з метою отримання доказів по вказаному кримінальному провадженню, з метою опрацювання руху коштів та встановлення додаткових відомостей про причетність до вчинення злочинів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять рух коштів по банківських рахунках.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000101 від 20.02.2024 року до:

?- документів, з можливістю їх вилучення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському (банківських) картковому рахунку № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру банківської картки та всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента (банківської картки), назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань за період часу з 01.01.2023 до моменту дії ухвали.

?документів, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (юридична адреса: АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ) роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському (банківських) картковому рахунку№ НОМЕР_5 , із зазначенням номеру банківської картки та всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента (банківської картки), назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань за період часу з 01.01.2023 до моменту дії ухвали.

?документів, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському (банківських) картковому рахунку№ НОМЕР_4 , із зазначенням номеру банківської картки та всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента (банківської картки), назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань за період часу з 01.01.2023 до моменту дії ухвали.

?документів, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському (банківських) картковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням номеру банківської картки та всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента (банківської картки), назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань за період часу з 01.01.2023 до моменту дії ухвали.

?документів, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському (банківських) картковому рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням номеру банківської картки та всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента (банківської картки), назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань за період часу з 01.01.2023 до моменту дії ухвали.

?Службовим та посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 03.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя