печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000417 від 21.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група осіб, яка здійснює підготовку, тобто пристосування засобів і знарядь, підшукування співучасників, а також інше умисне створення умов для вчинення умисного знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

Встановлено, що група осіб з метою отримання грошових коштів для фінансування злочинної діяльності організованої групи налагодила схему збуту підроблених посвідчень водіїв та офіційних документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями, а також виготовлення підроблених бланків підприємств, установ, організацій.

Збут підроблених посвідчень водіїв здійснювався шляхом їх відправки через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адреси покупців, які відкликалися на рекламу в Інтернет-мережі, зокрема в Instagram.

Покупець при отриманні відправлення, здійснював його огляд та у випадку, якщо все йому підходить, влаштовує вигляд підробленого документа, здійснює оплату доставки та сплачує вартість посилки, середня ціна якої складає 10 000 грн.

В подальшому, кошти, які надходять за посилку, потрапляють на рахунки, які перебувають під контролем учасників організованої групи, звідки виводяться в готівку та розподіляються серед учасників організованої групи.

У разі, якщо покупця не влаштовує отриманий підроблений документ, останній відмовляється від його отримання та здійснює зворотне відправлення, однак, учасники організованої групи такі посилки не забирають, тому поштовий оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в силу своїх нормативних актів, які регламентують порядок надання послу, здійснює їх знищення.

Так, на даний час поштові відправлення, які були здійснені невстановленою особою з використанням анкетних даних « ОСОБА_4 », за експрес накладними: 5384, 5789 , 5115, 4618, 2653, 2944, 3286, 2043, 5582, 3707, 3216, 9287, 4357, 2299, 6869, 6360, 4386, 3820, а також з використанням анкетних даних « ОСОБА_5 », за експрес- накладними: 2516, 2781 , 9590, 9979, 2254, 0520, перебувають у статусі - не отримані.

Також встановлено, що до злочинної діяльності учасниками злочинної групи була залучена невстановлена на даний час особа, яка 09.04.2024 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи вигадані анкетні дані - ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , здійснила 50 поштових відправлень, в яких можуть міститися підроблені документи державного зразка з голографічними захисними елементам.

27.04.2024 у період часу з 16 год. 25 хв. по 16 год. 30 хв. перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена на даний час особа використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_6 » здійснила поштові відправлення в яких можуть міститися підроблені документи з голографічними захисними елементами.

В подальшому, 14.05.2024 невстановлена особа перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи вигадані дані анкетні данні « ОСОБА_7 », зробила поштове відправлення за експрес-накладною 1244, в якому можуть міститися підроблені документи з голографічними захисними елементами.

Наступного дня, 15.05.2024 поштове відправлення за експрес-накладною 1244, було отримане невстановленою особою, у період часу з 17 год. 19 хв. по 17 год. 24 хв., у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи вигадані дані « ОСОБА_8 ».

Надалі, таж сама особа 15.05.2024 у період часу з 18 год. 37 хв. по 18 год. 43 хв. перебуваючи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_9 » здійснила поштові відправлення в кількості 71 шт., у тому числі поштове відправлення за експрес накладною № 2012090.

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні особи, які користуючись послугами Інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи віддалено, а саме за адресами АДРЕСА_4 , квартири: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, НОМЕР_5 , за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюють відправлення та здійснюють їх подальший моніторинг шляху до моменту отримання посилок замовниками.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000417 - ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_5 , саме:

- документів, які містять відомості про ІР-адреси, які було надано в користування громадянам за адресами: АДРЕСА_4 , квартири: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, log-файли, які були збережені під час аналізу трафіку клієнтів за адресами: АДРЕСА_4 , квартири: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, копії документів, які були укладені між провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та клієнтами за адресами: АДРЕСА_4 , квартири 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, інформації щодо підписантів договорів за адресами: АДРЕСА_4 , квартири 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, відомостей про прив`язані номери телефонів, фактичні адреси розташування абонентів, МАС-адреси та ІМЕІ комп`ютерного обладнання, з якого здійснювалися/здійснюється доступ абонентами до мережі Інтернет.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27511/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1