Справа № 559/2426/24
Провадження № 1-кс/559/493/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації

"08" липня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 01.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа в період часу з 05 до 26 червня 2024 року, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом надання виграшу в мережі інтернет, що полягав у нарахуванні певних відсотків, заволоділа її грошовими коштами в сумі 56733 гривні, що вона перерахувала з своєї банківської карти НОМЕР_1 , зокрема,: 05 червня о 11 год. 18 хв. 375 грн. на банківську карту НОМЕР_2 ; о 20 год. 58 хв. 1000 грн. - на банківську карту НОМЕР_3 ; о 21 год. 10 хв. 1250 грн. - на банківську карту НОМЕР_3 ; 06 червня о 16 год. 18 хв. 3445 грн. - на банківську карту НОМЕР_4 ; 09 червня о 15 год. 41 хв. 3789 грн. - на банківську карту НОМЕР_5 ; 11 червня о 07 год. 45 хв. 3125 грн. - на банківську карту; 14 червня о 19 год. 45 хв. 3250 грн. - на банківську карту НОМЕР_6 ; 22 червня о 14 год. 33 хв. 6250 грн. - на банківську карту НОМЕР_7 ; 23 червня о 12 год.17 хв. 6250 грн. - на банківську карту НОМЕР_8 ; 24 червня о 13 год. 59 хв. 6250 грн. - на банківську карту НОМЕР_9 ; 25 червня о 14 год.28 хв. 6250 грн. - на банківську карту НОМЕР_10 ; 26 червня о 12 год. 22 хв. 6249 грн. на банківську карту НОМЕР_11 та із своєї банківської карти НОМЕР_12 17 червня о 14 год. 20 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 6250 грн на банківську карту НОМЕР_13 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо банківських карткових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_14 , що належать акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із метою проведення подальших слідчих дій та документування злочинної діяльності невідомої особи, а іншим чином здобути докази неможливо.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000170 від 01.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190КК України. З`ясовано, що під час кримінального провадження використовувались банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_14 , що належать акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

-копій усіх документів, що містять персональні дані власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_14 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_14 , із зазначенням місць зняття коштів із них і сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із цих банківських карткових рахунків, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 01.06.2024 до 08.07.2024,

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, із наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 01.06.2024 до 08.07.2024, під час транзакцій по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_14 ;

-інформації про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні банківською карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 01.06.2024 до 08.07.2024, під час транзакцій коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_14 ,

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 в кримінальному провадженні № 0000170, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1