Справа №504/2016/22
Провадження №1-кс/504/178/24
Комінтернівський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2024смт. Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав, клопотання дізнавача СД ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000046, внесеному до ЄРДР 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000046, внесеному до ЄРДР 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайських дій.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046, внесеному до ЄРДР 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2022 до Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №3 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Комінтернівського районного суду Одеської області справа №504/2016/22 провадження 1-кс/504/313/22 від 01.08.2022, щодо зобов`язання посадових осіб ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході свого допиту повідомив, що 25.02.2022 призивався служити та захищати Україну, у зв`язку із військовим станом. Приблизно 2 місяці тому, а саме в червені місяці, коли він перебував у смт. Доброславі, Одеського району, Одеської області то познайомився із волонтеркою, яка представилась ОСОБА_6 та яка запропонувала допомогти із покупкою берців, також ОСОБА_6 повідомила, що одна пара берців буде коштувати від 1000 гривень, на що потерпілий разом із товаришами погодились та обмінялись мобільними телефонами, через декілька днів ОСОБА_6 надала номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та повідомила, що на цю карту необхідно скинути грошові кошти за берци, а потім вона привезе їх. Наступного дня потерпілий разом із товаришами здійснив замовлення на декілька пар берців, та скинув на раніше вказану банківську карту грошові кошти, та через декілька днів гр. ОСОБА_6 привезла замовлення.

Приблизно через два тижні потерпілого переведено до міста Херсон, де він познайомився із військовослужбовцями, яким сподобались його берци та попросили його замовити їм також, на що він погодився та зв`язався із ОСОБА_6 та здійснив замовлення на 12 пар берців, та того ж дня, а саме 04.06.2022 він перерахував грошові кошти з власної банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту моно банку (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_3 , у розмірі спочатку 8000 грн., а потім ще 4000 грн. на загальну суму 12 000 гривень.

Коли він вперше переводив грошові кошти на вказану банківську карту через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то звернули увагу, що отримувачем грошових коштів, являвся ОСОБА_7 , на його запитання до гр. ОСОБА_6 хто такий ОСОБА_7 , вона повідомила, що він являється підприємцем та саме він готував замовлення.

На протязі останніх двох місяців ОСОБА_5 намагався повернути грошові кошти або отримати берци, неодноразово телефонував за номером НОМЕР_4 ОСОБА_6 та запитував коли вони збирається привезти берци або повернути грошові кошти, на що остання іноді не брала слухавку від нього, або відповідала, що у зв`язку із тим, що в країні військовий час, то вона вона не може повернути назад гроші кошти або берци та клала слухавку, на смс-повідомлення не відповідає, постійно знаходила якісь відмазки, щоб не передавати замовлення, та наполягала на тому, що на фірмі яка виготовлює замовлення не має сировини, щоб виконати замовлення.

Так, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в ході допиту повідомив, що являється ФОП з 10.08.2001 та займається пошивом берців та тактичного взуття з першого дня війни та допомагав військовим пошивом різного тактичного одягу та взуття. Приблизно 28 травня 2022 року до нього звернулась жінка на ім`я ОСОБА_8 та розповіла, що являється волонтером та хотіла у нього замовити 13 пар берців для військових, після чого ОСОБА_7 повідомив номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які в подальшому перераховано грошові кошти в сумі 12000 грн., але на яку саме перераховано грошві кошти гр. ОСОБА_7 не пам`ятає.

Так, 27.09.2023 дізнавачем за погодженням з процесуальним керівником направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду Одеської області, а саме на надання тимчасового доступу і можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.04.2022 до 01.07.2022 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: Юридична адреса: АДРЕСА_1 , Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_9 від 29.09.2022 справа № 504/2016/22, (провадження 1-кс/504/380/22), вищевказане клопотання задоволено в повному обсязі, у зв`язку з чим було надано тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі вищевказаної ухвали судді Комінтернівського районного суду Одеської, 07.10.2022 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської справи, в результаті чого отримано звіт по трансакціях з використанням/без використання БПК по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.04.2022 до 01.07.2022, в якому чітко зазначено, що 02.06.2022 на вище зазначену карту перераховані грошові кошти у сумі 12000 гривень с карти № НОМЕР_3 , яка також належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно інформації «Сервісу визначення банку за номером картки», вищевказана картка № НОМЕР_3 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 30.03.2023 сектором дізнання направлено витребування вих. № 61.1/2645 в порядку ст. 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 26.05.2022 по 10.06.2022 включно, а також надання інформації щодо того.

Згідно інформації, яка міститься у відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 1963 від 12.04.2023, банком відмовлено у наданні запитуваної інформації.

В подальшому сектором дізнання б встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснював переказ грошових коштів на банківську карту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який базується як філіал від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також відібрано письмове пояснення в ОСОБА_6 , яка повідомила приблизно в червні місяці 2022 року, їй знову зателефонував ОСОБА_10 , та повідомив, що йому необхідно, ще декілька пар берців, на що ОСОБА_6 погодилась, та відразу повідомила, що точну дату виготовлення та доставки берців, не відомо, це може зайняти декілька тижнів або місяці, на що ОСОБА_10 погодився, та перерахував грошові кошти приблизно 12 000 гривень, на її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка на даний час вже заблокована, номер карти вона не пам`ятає.

27 лютого 2024 року сектором дізнання надіслано витребування в порядок ст. 93 КПК України, з метою отримання інформації стосовно чи являється або являлась Вашою клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_7 від 25.10.2017, РНОКПП НОМЕР_8 , місце народження с. Дмитріва, Комінтернівського району Одеської області, якщо так то прошу Вас повідомити номер її банківського рахунку.

Однак 06 лютого 2024 року вих. № 338 та 14 лютого 2024 року вих. № 407 на электрону почту надійшли від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповіді відповідно до яких банком відмовлено у наданні запитуваної інформації.

Таким чином враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування у органу дізнання виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вищевказані документи, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор та дізнавач будучи належним чином повідомленими про дату, та час судового розгляду не з`явилися, однак до початку розгляду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та просили задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може містити відомості для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000046, внесеному до ЄРДР 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації стосовно чи являється або являлась клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_7 від 25.10.2017, РНОКПП НОМЕР_8 , місце народження с. Дмитрівка, Комінтернівського району Одеської області, якщо так то повідомити номер її банківського рахунку та надходження на її банківський рахунок грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, в тому числі інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківському рахунку клієнтки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_7 від 25.10.2017, РНОКПП НОМЕР_8 , місце народження с. Дмитрівка, Комінтернівського району, Одеської області, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 26.05.2022 по 10.06.2022; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку клієнтки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_7 від 25.10.2017, РНОКПП НОМЕР_8 , місце народження с. Дмитрівка, Комінтернівського району Одеської області, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: Юридична адреса: АДРЕСА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області страшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням в порядку ст. 401 КПК України дізнавача СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області співробітникам СКП ,а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення дізнання старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженому на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , уповноваженому на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 .

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: Юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.05.2024

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06.06.2024.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1