Справа № 442/3061/24
Провадження № 1-кс/442/600/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , покартковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024 включно, а саме:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024 включно із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024 включно здійснювалось зняття готівкових коштів чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обґрунтування клопотання зазначає, що у період часу з 09.04.2024 приблизно о 17:08 год. невідома особа шляхом обману та з використанням інформаційних технологій здійснила незаконний переказ коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , якою користується потерпілий ОСОБА_7 , на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 2400 гривень, чим завдала майнової шкоди потерпілому на вказану суму.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що 09.04.2024 о 17:08 год. невідома особа здійснила переказ коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , якою користується потерпілий ОСОБА_7 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 2400 гривень. Яким чином здійснено переказ йому не відомо. Він нікому не давав дозволу цього робити.

Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття додаткових доказів його вчинення, зокрема, отримана інформація дозволить достовірно підтвердити перекази коштів та встановити особу, якій переказано кошти. Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо. Згадана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 . Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 12.04.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000435, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів покартковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024. Зважаючи на вказане, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними, надання завірених копій та можливістю їх вилучення по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024 включно, а саме:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024 включно із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 08.04.2024 по 15.04.2024 включно здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1