Провадження № 1-кс/752/4952/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені №0000599 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання у якому прокурор просить накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 13.06.2024 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме: посвідчення волонтера пусті у кількості 3-х шт., сім-карти мобільних операторів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; чорнову записку з написами про розрахунки в іноземній валюті; тимчасову перепустку адміністратора до одеського морського порту; зовнішній диск чорного кольору, WD S/N: НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_4 , свідоцтво про право власності, видане іноземною державою НОМЕР_16 на автомобіль MITSUBISHI PASERO SPORT 2,5 TD GI-X; декларація про перелік товарів, які визнанні гуманітарною допомогою на автомобіль MITSUBISHI L200; акт приймання-передачі предмета благодійної допомоги автомобіль MITSUBISHI L200; декларація про перелік товарів, які визнані гуманітарною допомогою на автомобіль IVECO НОМЕР_15; кредитна картка НОМЕР_5 , іноземний документ на право користування автомобілем серія НОМЕР_6 ; іноземний документ на право користування автомобілем серія НОМЕР_17; декларація про перелік товарів, які визнанні гуманітарною допомогою Fiat НОМЕР_18, декларація про перелік товарів які визнанні гуманітарною допомогою AF 2115223 MITSUBISHI PASERO SPORT 2,5 TD GI-X, договір про надання благодійної допомоги на 3 арк., декларація про перелік товарів, які визнанні гуманітарною допомогою VOLKSWAGEN NIV 223, видатковий ордер МВ-000019920, видатковий ордер МВ-000020064, мобільний телефон марки Tecno Spark синього кольору.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000599 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час воєнного стану група осіб, під виглядом благодійної організації, «Благодійний фонд «Крузак» (ЄРДПОУ 44978486, АДРЕСА_2 ) незаконно використовує гуманітарну допомогу з метою отримання прибутку.

За результатом проведених слідчих дій встановлено ряд суб`єктів, які причетні до здійснення фінансових та правовстановлюючих операцій, які здійснюють свою злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться майданчик на якому здійснюється перегляд та продаж автомобілів, які є гуманітарною допомогою.

Слідством встановлено, що на платформі онлайн - продажів «ОЛХ» наявне оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi Pajero Sport» сірого кольору з іноземним номерним знаком НОМЕР_7 вартістю 4300 євро, перегляд та розміщення якого можливе за адресою АДРЕСА_3 ; подавець оголошення вказав номером мобільного телефону НОМЕР_8 . Вказаний номер мобільного телефону було перевірено та встановлено, що ним тривалий час на постійні основі користується ОСОБА_4 .

Під час перевірки вищевказаних транспортних на предмет порушення ПДР встановлено осіб, які притягувались до адміністративної відповідальності під час керування вищевказаними т/з зареєстрованих на БО «КРУЗАК», тобто являються потенційними покупцями таких автомобілів, які згідно інформації з Пенсійного фонду України не мають відношення до служби в ЗСУ, а саме: автомобіль «Порш Каєн» н.з. НОМЕР_9 - ОСОБА_5 , автомобіль «Ленд Ровер» н.з. НОМЕР_10 - ОСОБА_6 , автомобіль «Фольцваген Каді» н.з. НОМЕР_11 - ОСОБА_7 , автомобіль «Мерседес E200» н.з. НОМЕР_12 - ОСОБА_8 , автомобіль «Мерседес Бенз» н.з. НОМЕР_13 - ОСОБА_9 , автомобіль «Фольцваген Туарег» н.з. НОМЕР_14 - ОСОБА_10 .

Також слідством встановлено, що на Благодійну організацію «Благодійний Фонд «КРУЗАК» було задекларовано близько 300 одиниць деталей та запасних частин для автомобілей (двигуни, тощо), а також загнано 210 автомобілів, але поставлено на тимчасовий облік в ТСЦ МВС України лише 31 автомобіль, що може свідчити про нецільове використання гуманітарної допомоги, а також про те, що вказані транспортні засоби були розібрані та продані на деталі та запасні частини підприємствам та фізичним особам.

13.06.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/11667/24, провадження № 1-кс/752/4611/24, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено такі речі та документи, а саме: посвідчення волонтера пусті у кількості 3-х шт., сім-карти мобільних операторів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; чорнову записку з написами про розрахунки в іноземній валюті; тимчасову перепустку адміністратора до одеського морського порту; зовнішній диск чорного кольору, WD S/N: НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_4 , свідоцтво про право власності, видане іноземною державою НОМЕР_16 на автомобіль MITSUBISHI PASERO SPORT 2,5 TD GI-X; декларація про перелік товарів, які визнанні гуманітарною допомогою на автомобіль MITSUBISHI L200; акт приймання-передачі предмета благодійної допомоги автомобіль MITSUBISHI L200; декларація про перелік товарів, які визнані гуманітарною допомогою на автомобіль IVECO НОМЕР_15; кредитна картка НОМЕР_5 , іноземний документ на право користування автомобілем серія НОМЕР_6 ; іноземний документ на право користування автомобілем серія НОМЕР_17; декларація про перелік товарів, які визнанні гуманітарною допомогою Fiat НОМЕР_18, декларація про перелік товарів які визнанні гуманітарною допомогою AF 2115223 MITSUBISHI PASERO SPORT 2,5 TD GI-X, договір про надання благодійної допомоги на 3 арк., декларація про перелік товарів, які визнанні гуманітарною допомогою VOLKSWAGEN NIV 223, видатковий ордер МВ-000019920, видатковий ордер МВ-000020064, мобільний телефон марки Tecno Spark синього кольору.

Вищезазначені вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлялись належним чином.

Від прокурора надійшло клопотання про розгляд справи без участі прокурора у якому він зазначив, що клопотання підтримує, метою арешту майна є збереження речових доказів, просить про задоволення клопотання.

В зв`язку з неявкою в судове засідання учасників кримінального провадження, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000599 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

13.06.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/11667/24, провадження № 1-кс/752/4611/24, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено такі речі та документи, а саме: посвідчення волонтера пусті у кількості 3-х шт., сім-карти мобільних операторів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; чорнову записку з написами про розрахунки в іноземній валюті; тимчасову перепустку адміністратора до одеського морського порту; зовнішній диск чорного кольору, WD S/N: НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_4 , свідоцтво про право власності, видане іноземною державою НОМЕР_16 на автомобіль MITSUBISHI PASERO SPORT 2,5 TD GI-X; декларація про перелік товарів, які визнанні гуманітарною допомогою на автомобіль MITSUBISHI L200; акт приймання-передачі предмета благодійної допомоги автомобіль MITSUBISHI L200; декларація про перелік товарів, які визнані гуманітарною допомогою на автомобіль IVECO НОМЕР_15; кредитна картка НОМЕР_5 , іноземний документ на право користування автомобілем серія НОМЕР_6 ; іноземний документ на право користування автомобілем серія НОМЕР_17; декларація про перелік товарів, які визнанні гуманітарною допомогою Fiat НОМЕР_18, декларація про перелік товарів які визнанні гуманітарною допомогою AF 2115223 MITSUBISHI PASERO SPORT 2,5 TD GI-X, договір про надання благодійної допомоги на 3 арк., декларація про перелік товарів, які визнанні гуманітарною допомогою VOLKSWAGEN NIV 223, видатковий ордер МВ-000019920, видатковий ордер МВ-000020064, мобільний телефон марки Tecno Spark синього кольору.

Постановою слідчого від 13.06.2024 вилучені під час обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що зазначені речі та документи (окрім паспорту громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_4 ) містять чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тобто такі речі та документи відповідають ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і мають значення речових доказів. Щодо зазначених речей та документів слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Водночас, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що в разі не застосування запобіжного заходу у виді арешту майна, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна, яке має значення для досудового розслідування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя не встановив.

Таким чином, накладення арешту на вищезазначені вилучені під час обшуку речі та документи (окрім паспорту громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_4 ) відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_4 , оскільки постанова слідчого, якою зазначений особистий документ був визнаний речовим доказом, не містить належного обґрунтування того, яким саме ознакам ст. 98 КПК України відповідає вказане вилучене майно, яке конкретно значення має цей оригінал особистого документу для кримінального провадження, як саме він буде використаний під час досудового розслідування. Клопотання прокурора про арешт майна також не містить зазначених обґрунтувань. За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про невідповідність зазначеного вище особистого документу ознакам-критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Враховуючи недоведеність прокурором мети арешту зазначеного особистого документу (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у слідчого судді відсутні підстави для накладення арешту на такий документ.

З огляду на викладене клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку 13.06.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: посвідчення волонтера пусті у кількості 3-х шт., сім-карти мобільних операторів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; чорнову записку з написами про розрахунки в іноземній валюті; тимчасову перепустку адміністратора до одеського морського порту; зовнішній диск чорного кольору, WD S/N: НОМЕР_4 ; свідоцтво про право власності, видане іноземною державою НОМЕР_16 на автомобіль MITSUBISHI PASERO SPORT 2,5 TD GI-X; декларація про перелік товарів, які визнанні гуманітарною допомогою на автомобіль MITSUBISHI L200; акт приймання-передачі предмета благодійної допомоги автомобіль MITSUBISHI L200; декларація про перелік товарів, які визнані гуманітарною допомогою на автомобіль IVECO НОМЕР_15; кредитна картка НОМЕР_5 , іноземний документ на право користування автомобілем серія НОМЕР_6 ; іноземний документ на право користування автомобілем серія НОМЕР_17; декларація про перелік товарів, які визнанні гуманітарною допомогою Fiat НОМЕР_18, декларація про перелік товарів які визнанні гуманітарною допомогою AF 2115223 MITSUBISHI PASERO SPORT 2,5 TD GI-X, договір про надання благодійної допомоги на 3 арк., декларація про перелік товарів, які визнанні гуманітарною допомогою VOLKSWAGEN NIV 223, видатковий ордер МВ-000019920, видатковий ордер МВ-000020064, мобільний телефон марки Tecno Spark синього кольору.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1