Дата документу 21.05.2024Справа № 554/3636/24
Провадження № 1-кс/554/5813/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000116 від 22.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 21.03.2024 до чергової частини відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що 21.03.2024, невстановлена особа, від імені знайомого, під приводом надання позики, зловживаючи довірою останнього, протиправно заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 6000 грн., які ОСОБА_4 перерахував на картку невстановленої особи НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування з пояснень ОСОБА_4 встановлено, що 21.03.2024 йому в месенджері «Telegram», від імені знайомого написала повідомлення невідома особа з проханням позичити в борг кошти в сумі 6000 грн. Вважаючи, що ОСОБА_4 в дійсності попрохав кошти в борг його знайомий, останній перерахував власні грошові кошти в сумі 6000 грн. на картковий рахунок, зазначений невідомою особою у повідомленні, зокрема НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукала невідома особа та звернувся до поліції для притягнення невстановленої особи до кримінальної відповідальності.

26.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 09.04.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно отриманих відомостей встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 . Відразу після зарахування зазначених переказів на вказаний рахунок, дані кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема 21.03.2024 о 21:29:45 в сумі 11001 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 та на який перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 .

З метою розкриття даного проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 21.03.2024 по 00 год. 00 хв. 20.05.2024, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду дізнавач подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

Належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці: НОМЕР_2 , за період з 21.03.2024 по 20.05.2024, а також:

документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 21.03.2024 по 20.05.2024;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 21.03.2024 по 20.05.2024.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 21.03.2024 по дату дії ухвали.

документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 21.03.2024 по 20.05.2024;

документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 21.03.2024 по 20.05.2024;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1