УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/204/24

Провадження № 1-кс/126/574/2024

"29" квітня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 із секретарем ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000059 від 20.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 , в якому останній просить накласти арешт на автомобіль Volkswagen» модель «Touran» державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 20.01.2024 в чергову частину ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькі області надійшло повідомлення від поліцейського офіцера громади СПД ОСОБА_5 , про те, що 20.01.2024 року о 09:36 під час патрулювання території громади в смт. Чечельник Гайсинського району Вінницької області виявлений автомобіль Фольксваген Тауран д.н.з НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив розфасовану горілку без марок акцизного збору.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 20.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування, 20.01.2024 проведено огляд службового автомобіля «РЕНО Дастер» д.н.з. НОМЕР_4 на синьому фоні, в АДРЕСА_1 . В ході огляду в багажному відділенні автомобіля виявлено:

-4 поліпропіленові пляшки об`ємом близько 5 літрів з рідиною, які було поміщено до мішка білого кольору, який прошиту та опечатано наліпкою НПУ № NPP 0016888.

-17 поліетиленових пляшок ємкістю близько 2 л кожна з рідиною, які було поміщено до мішка білого кольору, який прошито та опечатано наліпкою НПУ № NPP 0016889.

-2 скляні пляшки об`ємом 0,7 л. з надписом на пляшці «Jack Danieles», скляна пляшка об`ємом 0,7 л. з надписом на пляшці «silver tequila», скляна пляшка об`ємом 0,7 л. з надписом на пляшці «tequila sansose gold»,які поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 3324540.

Вищевказані речі поліцейськими офіцерами громади СВГ ВП Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, було виявлено у гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у автомобілі Фольксваген Тауран д.н.з НОМЕР_1 в ході патрулювання території.

20.01.2024 року було проведено обшук домогосподарства, що розташоване в АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та який належить ОСОБА_7 , під час якого, в приміщенні літньої кухні виявлено та вилучено:

- 19994 (пачок сигарет різних торгових марок, таких як, Астра, Compliment, Ritm, Marshal, Parliament, Kent, D&B comfort, Sin Ling, SOBRANIE, Urta, Winston, Marvel, Marlboro, Brut,Bond, Baston, Luck &Strike, вказані сигарети було упаковано до мішків білого кольору, які було прошиту та опечатано. Загальна кількість мішків з цигарками становить 50 штук. Вказані мішки було прошито на опечатано наліпкою НПУ від номера NPP0016838 до № NPP0016887.

Також в ході обшуку виявлено та вилучено алкогольну продукцію, а саме: коньяк «Adjari» 20 пляшок об`ємом 0.5л поміщено до мішка білого кольору, який прошито та опечатано наліпкою НПУ № NPP 0016837; коньяк «Adjari» 15 пляшок об`ємом 0.5л; «Jack Danieles» 4 пляшки об`ємом 0.5л; «Jack Danieles» 2 пляшки 0.7л, вищезазначену продукцію поміщено до мішка білого кольору, який прошито та опечатано наліпкою НПУ № NPP 0016836; 40 пляшок горілки «Гайдамацька» об`ємом 0.5л (2 ящика), які запаковані поліпропіленовою плівкою без пошкоджень; «Бурбон» 2 пляшки об`ємом 0.7л; «Єгермейстер» 1 пляшка об`ємом 0.7л; «Jim Beam» 2 пляшки об`ємом 0.7л; «Helsinki» 1пляшка об`ємом 0.5л; «Белс» 2 пляшки об`ємом 0.7л; «Трантс» 1 пляшка об`ємом 0.7л; «Край моря» 1 пляшка об`ємом 0.7л; «Стоп хайтер» 2 пляшки об`ємом 0.7л; «Ролсон» 1 пляшка об`ємом 0.7л., вищезазначену продукцію поміщено до мішка білого кольору, який прошито та опечатано наліпкою НПУ № NPP 0016835.

Також в ході проведення обшуку на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та який належить ОСОБА_7 , виявлено та вилучено листи формату А-4, на яких надруковано наклейки з надписом «акцизні марки», акцизні марки з надписом «Республіка Молдова», а також комп`ютерну техніку та пристрої друку.

Враховуючи вищевикладене на підставі рапорту слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 22.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

04.03.2024 постановою начальника Бершадського відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_9 матеріали кримінального провадження № 000059 від 20.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України та матеріали кримінального провадження №0000062 від 22.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер №000059.

Під час досудового розслідування було встановлено, що автомобіль «Volkswagen» модель «Touran» державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 випуску, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 171 КПК України, підтвердженням права власності на майно, що належить арештувати є відповідні документи або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном підозрюваним, потерпілим третіми особами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшуканні,виготовленні, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий просить накласти арешт на автомобіль Volkswagen» модель «Touran» державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителю АДРЕСА_3 ), який являється знаряддям та засобом вчинення злочину для подальшої спеціальної конфіскації.

Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та відсутність підозрюваного ОСОБА_4 , просив його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Отже, з метою забезпечення арешту майна, а саме запобігання будь-яким можливостям чи спробам його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності з ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального Кодексу України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Абзацом 2 ч.1 ст.170 КПК України встановлено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення , збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п.10 ч.2 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

З долучених до клопотання письмових доказів, вбачається, що постановою слідчого від 29.04.2024 року автомобіль Volkswagen» модель «Touran» державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителю АДРЕСА_3 ) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000059 від 20.01.2024.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Керуючись ст.ст. 107,131,132,167,170,172, 173 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000059 від 20.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу із забороною відчуження, розпорядження та користування на автомобіль Volkswagen» модель «Touran» державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителю АДРЕСА_3 ).

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1