Справа № 203/1540/24
Провадження № 1-і/203/3/2024
УХВАЛА

01 квітня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Норд Втормет» про скасування арешту майна, заявлене в рамках кримінального провадження №10000025 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 213 КК України,

встановив:

26.03.2024 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Норд Втормет» (далі - ТОВ «Норд Втормет», заявник, власник майна) із клопотанням про скасування арешту майна, заявленим в рамках кримінального провадження №10000025 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 213 КК України, в якому заявник просить суд:

- скасувати арешт майна, що накладений ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська твід 02.08.2021 року по справі №203/2582/21, провадження №1-кс/0203/11480/2021, у кримінальному провадженні від 08.06.2021 року за №10000025 на майно, що належить ТОВ «Норд Втормет», а саме:

- чорний метал загальною вагою (1815,010 кг), метал з латуні загальною вагою (13,800 кг), метал з міді (17,800 кг), нержавіючий метал загальною вагою (17,300 кг), деталі з різного металу загальною вагою (135,200 кг), метал алюміній загальною вагою (24,50 кг.), металеві ваги SN з головкою та акумулятором, які знаходяться на зберіганні на території СП «Дніпровська дистанція колії» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» за адресою: м. Дніпро, вул. Краснозаводська, б. 1-Д;

- договір про надання послуг від 08 січня 2019 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_3 ;

- трудову угоду від 01 жовтня 2018 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_3 ;

- журнал з рукописними записами на 96 аркушах.

Своє клопотання заявник обґрунтував тим, що у кримінальному провадженні №10000025 начальником СД ВП №12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 було винесено постанову про закриття кримінального провадження, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України. Щодо посадових осіб ТОВ «Норд Втормет» не було складено протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 164-10 КУпАП. Проте слідчий не вирішив питання про долю майна, на яке було накладено арешт. Тому заявник звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.03.2024 року, судову справу №203/1540/24, провадження №1-і/203/3/2024, було передано слідчому судді - ОСОБА_1 та передано канцелярією суду - 27.03.2024 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначене судом на 01.04.2024 року, в яке учасники справи не з`явились, належним чином були повідомлені про час, дату та місце розгляду справи.

01.04.2024 року представник заявника подав до суду письмове клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

01.04.2024 року начальник СД ВП №12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання про скасування арешту за його відсутності, та зазначив, що він не заперечує проти скасування арешту майна, оскільки 30.11.2021 року ним у кримінальному провадженні №0000041 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, було винесено постанову про закриття кримінального провадження, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 164-10 КУпАП; речові докази в частині: чорний метал загальною вагою (1815,010 кг), метал з латуні загальною вагою (13,800 кг), метал з міді (17,800 кг), нержавіючий метал загальною вагою (17,300 кг), деталі з різного металу загальною вагою (135,200 кг), метал алюміній загальною вагою (24,50 кг), металеві ваги SN з головкою та акумулятором, які знаходяться на зберіганні на території СП «Дніпровська дистанція колії» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» за адресою: м. Дніпро, вул. Краснозаводська, б. 1-Д.

Суд на підставі положень ст. ст. 107, 174 КПК України розглянув клопотання про скасування арешту за відсутності учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши норми КПК України, дійшов таких висновків.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні ВП №12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження №10000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 213 КК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 02.08.2021 року, справа №203/2582/21, провадження № 1-кс/0203/1480/2021, було частково задоволено клопотання слідчого Відділення поліції № 12 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 08 червня 2021 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №10000025 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 213 КК України, у вигляді арешту майна, та накладено арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, яке 29 липня 2021 року вилучено під час проведення обшуку господарських приміщень пункту приймання металобрухту ТОВ «Норд Втормет», за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 13-Б, розташованих на першому поверсі, а саме на:

- чорний метал загальною вагою (1815,010 кг), метал з латуні загальною вагою (13,800 кг), метал з міді (17,800 кг), нержавіючий метал загальною вагою (17,300 кг), деталі з різного металу загальною вагою (135,200 кг), метал алюміній загальною вагою (24,50 кг), металеві ваги SN з головкою та акумулятором, які знаходяться на зберіганні на території СП «Дніпровська дистанція колії» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» за адресою: м. Дніпро, вул. Краснозаводська, б. 1-Д;

- договір про надання послуг від 08 січня 2019 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_3 ;

- трудову угоду від 01 жовтня 2018 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_3 ;

- журнал з рукописними записами на 96 аркушах, а у задоволенні решти вимог клопотання - відмолено.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 08.10.2021 року, справа №203/2582/21, провадження №11-сс/803/1337/21, було відмовлено у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ НОРД ВТОРМЕТ, про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 02 серпня 2021 року про арешт майна в межах кримінального провадження №10000025 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 213 КК України, апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ НОРД ВТОРМЕТ, на ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 02 серпня 2021 року про арешт майна в межах кримінального провадження №10000025 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 213 КК України, - повернуто особі, яка її подала.

Постановою начальника СД ВП №12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 30.11.2021 року було прийнято постанову про закриття кримінального провадження у кримінальному провадженні №0000041, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України; речові докази постановлено зберігати у СП «Дніпровська дирекція колії» РФ «Придніпровська залізниця» за адресою: м. Дніпро, вул. Краснозаводська, 1д, та при матеріалах кримінального провадження; направлено матеріали начальнику ВП №12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області для вирішення питання про притягнення ОСОБА_3 до адміністративної відповідальності у порядку ст. 164-10 КУпАП.

За змістом постанови слідчим вказано, що під час розслідування кримінального провадження №10000025 від 08.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, на підставі ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 29.07.2021 року в період часу з 08:48 по 13:29 годину, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено незаконний пункт приймання металобрухту. Відомості за вказаним фактом 29.07.2021 року були внесені до ЄРДР за №0000041 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 213 КК України.

Так, у ході досудового розслідування №10000025 на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 09.07.2021 року 29.07.2021 року в період часу з 08:48 години по 13:29 годину за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено незаконний пункт приймання металобрухту. Під час проведення обушку вилучено:

- чорний метал загальною вагою (1815,010 кг), метал з латуні загальною вагою (13,800 кг), метал з міді (17,800 кг), нержавіючий метал загальною вагою (17,300 кг), деталі з різного металу загальною вагою (135,200 кг), метал алюміній загальною вагою (24,50 кг), металеві ваги SN з головкою та акумулятором, які знаходяться на зберіганні на території СП «Дніпровська дистанція колії» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» за адресою: м. Дніпро, вул. Краснозаводська, б. 1-Д;

- договір про надання послуг від 08 січня 2019 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_3 ;

- трудову угоду від 01 жовтня 2018 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_3 ;

- журнал з рукописними записами на 96 аркушах.

Суд зазначає, що відповідно до абзацу першого частини 1, частини 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частин 2, 3 статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до пунктів 3, 4 частини 1, частини 3 статті 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу , у разі скасування арешту.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Відповідно до частини 5 статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до частини 4 статті 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до частини 6 статті 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Згідно з частиною 1 статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до частини 9 статті 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу

Аналіз викладених вище норм КПК України та встановлених у ході судового розгляду справи обставин кримінального провадження, дає слідчому судді підстави для висновку, що на момент судового розгляду клопотання відпали правові підстави для арешту майна у кримінальному провадженні, на яке було накладено арешт ухвалою слідчого судді, та збереження його у кримінальному провадженні, яке було закрито, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Як пояснив слідчий, він закрив кримінальне провадження, бо встановив наявність ознак адміністративного правопорушення у кримінальному провадженні. При цьому у своїй заяві слідчий не врахував, що арешт був накладений і на договір про надання послуг від 08 січня 2019 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_3 , трудову угоду від 01 жовтня 2018 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_3 та журнал з рукописними записами на 96 аркушах.

З огляду на викладене вище, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання заявника та скасувати арешт, накладений на майно в рамках кримінального провадження №10000025.

Керуючись статтями 168, 169, 170, 171, 173, 174, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, суд,

ухвалив:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Норд Втормет» про скасування арешту майна, заявлене в рамках кримінального провадження №10000025 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 213 КК України, - задовольнити повністю.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 02.08.2021 року, справа №203/2582/21, провадження № 1-кс/0203/1480/2021, у кримінальному провадженні №10000025 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 213 КК України, на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Норд Втормет», а саме на:

- чорний метал загальною вагою (1815,010 кг), метал з латуні загальною вагою (13,800 кг), метал з міді (17,800 кг), нержавіючий метал загальною вагою (17,300 кг), деталі з різного металу загальною вагою (135,200 кг), метал алюміній загальною вагою (24,50 кг), металеві ваги SN з головкою та акумулятором, які знаходяться на зберіганні на території СП «Дніпровська дистанція колії» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» за адресою: м. Дніпро, вул. Краснозаводська, б.1-Д;

- договір про надання послуг від 08 січня 2019 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_3 ;

- трудову угоду від 01 жовтня 2018 року між ТОВ «Норд Втормет» та ОСОБА_3 ;

- журнал з рукописними записами на 96 аркушах.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1