УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000948 від 20.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000948 від 20.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000948 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування досліджується протиправна діяльність за участю службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших осіб з числа керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_4 , які у період 2021-2023 років, вчиняють протиправні дії, що полягають у розтраті коштів державного бюджету під час укладання договорів із підконтрольними комерційними суб`єктами господарювання на поставку спеціальної техніки по завищеним цінам, а також вчиняють дії, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинних шляхом з подальшим їх обготівкуванням.

Досудовим розслідуванням встановлено схему «штучного» завищення вартості з метою заволодіння бюджетними коштами під час придбання однією з військових частин ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціальної техніки та подальшої легалізації таких коштів шляхом їх обготівкування.

Так, 20.12.2021 військова частина НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти від 20.12.2021 №89/157-3110.010А придбала за державні кошти 2 (два) спеціалізовані броньовані автомобіля КрАЗ COUGAR-APC (шифр «дизель») код УКТЗЕД шасі № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за ціною 14 928 000 грн. (без ПДВ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), при цьому останні у свою чергу 16.11.2021 придбали ті ж 2 аналогічні спеціалізовані броньовані автомобілі КрАЗ за ціною 8 400 000 грн. (без ПДВ) згідно договору купівлі-продажу від 20.10.2021 №253А/21 безпосередньо у виробника - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Такі дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та військової частини НОМЕР_1 вчинені умисно, у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою штучного збільшення вартості вказаної спеціальної техніки та заволодінням бюджетними коштами на суму 6 528 000 грн.

23.12.2021 «Промінтерінвест Груп» отримало від військової частини НОМЕР_1 на власні банківські рахунки грошові кошти у сумі 14 928 000 грн. з призначенням платежу: «спец броньов авто КрАЗ;накл.а-00000011 вiд 20.12.2021 дог.89/157-3110.010А вiд 20.12.2021; без ПДВ».

28.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у подальшому з власних банківських рахунків перерахувало 8 400 000 грн. на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з призначенням платежу: «за спеціалізовані броньовані автомобілі згідно договору №253А/21 від 20.10.21 без ПДВ».

У подальшому, аналізом руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ймовірно з метою обготівкування бюджетних коштів, які отримані під час реалізації на адресу військової частини НОМЕР_1 вказаних автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_7 здійснювало їх перерахування, серед іншого, на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_8 з призначенням платежів, а саме: «за надання послуг з реклами згідно Договору №0102-1 від 01.02.2021р.без ПДВ», «За надані послуги реклами за Договором №0102-1 від 01.02.2021 р. без ПДВ», на банківські картки (рахунки) фізичної особи - директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_7 , з призначенням платежів «поповнення картки ОСОБА_4 № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку з наданням безвідсоткової поворотної фінансової допомоги зг. дог. №28/12 від 28.12.21», «поповнення картки ОСОБА_4 у зв`язку з виплатою за оренду автомобіля за серпень 2022р.-травень 2023р.», «оплата за перший продаж авто зг. договору купівлі-продажу транспортного засобу від 20.01.22р, не підлягає оподаткуванню зг. ст. 173.2 ПКУ», на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з призначенням: «Оплата згідно Договору №1712/12 від 17.12.2021р.в т.ч. ПДВ 20% 146430 грн.», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з призначенням: «Оплата за автомобільне шасі МАЗ, по Договору купівлі-продажу №166/1 від 21.12.2021р. Рахунок-фактура №166/1 від 21.12.21р. в т.ч. ПДВ 20%» тощо.

Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 для ймовірної легалізації та обготівкування бюджетних коштів, які одержані від військової частини НОМЕР_1 міг використовувати банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ).

Такі дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та військової частини НОМЕР_1 вчинені умисно, у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою штучного збільшення вартості вказаної спеціальної техніки та заволодінням бюджетними коштами на суму 6 528 000 грн.

Також встановлено, що військова частина НОМЕР_1 придбала зазначені вище спеціалізовані броньовані автомобілі, у зв`язку з вивільненням та перебуванням на рахунках коштів, внаслідок розірвання договору від 25.08.2021 №89/67-3110.010-А з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) відповідно до повідомлення про розірвання Договору від 03.12.2021 №1070.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів щодо усього наявного листування між військовою частиною НОМЕР_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у т.ч. документів, що стали підставою для укладання договору від 25.08.2021 №89/67-3110.010-А та його розірвання.

28.02.2024 на адресу військової частини НОМЕР_1 у порядку ст. 93 КПК України скеровано лист ІНФОРМАЦІЯ_11 №6/2757 щодо надання документів, які укладені між військовою частиною НОМЕР_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період 2021 року, у т.ч. усі документи листування, листи, запити, повідомлення, претензії, протоколи засідань тендерного комітету, рапорти, договір від 25.08.2021 №89/67-3110.010-А, документи, які стали підставою для розірвання такого договору та інші документи.

17.04.2024 від військової частини НОМЕР_1 отримано лист від 15.04.2024 №639, яким відмовлено у надані запитуваних документів, а також повідомлено, що такі документи будуть надані у порядку передбаченому ст. 159 КПК України, на виконання ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом вилучення належним чином завірених копій, які відображують обставини листування та здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між військовою частиною НОМЕР_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.09.2023 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України (кримінальне провадження №0000948).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, що знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1.1 усі документи листування, листи, запити, повідомлення, претензії, протоколи засідань тендерного комітету, рапорти, договір від 25.08.2021 №89/67-3110.010-А з додатками, документи, які стали підставою для розірвання такого договору та інші документи, щодо взаємовідносин між військовою частиною НОМЕР_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

1.2 інформації про наступне:

- дату коли військовій частині НОМЕР_1 стало відомо про неможливість виконання постачальником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » своїх зобов`язань, визначених договором від 25.08.2021 №89/67-3110.010-А;

- підстави, які слугували про неможливість виконання постачальником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » своїх зобов`язань, визначених договором від 25.08.2021 №89/67-3110.010-А перед військовою частиною НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам військової частини НОМЕР_1 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам військової частини НОМЕР_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: