печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001543 від 20.11.2017 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001543 від 20.11.2017 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001543 від 20.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили недбалість за наступних обставин.

30.03.2015 головним інженером філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано, а начальником управління автоматизації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - погоджено, обґрунтування необхідності виконання робіт по об`єкту будівництва «Технічне переоснащення системи автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції «Зіньків» Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (будівельні роботи)», в якому зазначено, що системи автоматики компресорної станції морально та фізично застаріли і не відповідають вимогам СОУ 49.5-5:2014 «Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів» та «Тимчасовим вимогам до систем та засобів автоматизації і телемеханіки ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.07.2012, очікуваним результатом від виконання робіт визначено забезпечення надійної і безаварійної роботи цієї компресорної станції.

15.06.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено Завдання № 15.24.029 на проєктування об`єкту будівництва «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом па компресорній станції « Зіньків ».

Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів в апараті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.03.2016 № 16.15 затверджено зміни до річного плану закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016 рік.

Зазначеними змінами передбачено проведення закупівлі за предметом «Технічне переоснащення системи автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції «Зіньків» Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (будівельні роботи)» очікуваною вартістю 114 877 262 грн 80 коп.

23.03.2016 тендерним комітетом філії «УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.03.2016 № 4422/15-015 «Щодо розгляду умов заявки на закупівлю» розпочато процедуру закупівлі об`єкту будівництва код за ДК 021-2015:45333000-0 «Технічне переоснащення системи автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції «Зіньків» Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (будівельні роботи)».

Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 25.03.2016 № Р-2016-025/1 прийнято рішення розпочати процедуру закупівлі за даним об`єктом.

Оголошення про заплановану закупівлю під № НОМЕР_1 опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель - інформаційному бюлетні «Вісник державних закупівель» від 29.03.2016 № 60, оприлюдненому на вебсайті Уповноважено органу.

Потім, 23.05.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою визначення предмета закупівлі згідно з п. 23 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII за об`єктами будівництва, враховуючи вимоги п. 4.9 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятих наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293, згідно з яких вартість будівництва визначається на стадії проєктування інвесторською кошторисною документацією, довело до керівництва філії «УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » План-завдання 15-16-УПКР на проєктування (стадії «Проєкт» та «Робоча документація») об`єкту будівництва «Технічне переоснащення системи автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції «Зіньків» Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до наведеного Плану-завдання № 15-16-УПКР від 23.05.2016, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора департаменту забезпечення виробництва зобов`язало філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувати функції замовника, а управління проєктно-кошторисних робіт при апараті філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - виконувати функції генерального проєктувальника на проєктування (стадії «Проєкт» та «Робоча документація») об`єкту будівництва «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції «Зіньків» Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів».

Пунктом 10.1. Плану-завдання встановлено, що генеральний проєктувальник зобов`язаний виконати роботи своєчасно (згідно із термінами та етапами виконання робіт, передбачених календарним графіком) та якісно (відповідно норм проєктування, завдання на проєктування).

Протягом червня 2016 року невстановлена службова особа філії «УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в силу здійснюваних ним організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, передбачених посадовою інструкцією, на виконання Плану-завдання 15-16-УПКР стосовно проєктування (стадії «Проєкт» та «Робоча документація») об`єкту будівництва «Технічне переоснащення системи автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції «Зіньків» Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.05.2016, у частині формування кошторисної вартості устаткування, усвідомлюючи зміст, обсяг своїх обов`язків, проявляючи кримінально-протиправну недбалість, маючи можливість діяти так, як того вимагають інтереси служби, не передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, неналежним чином виконав свої службові обов`язки через несумлінне і безвідповідальне ставлення до них за наступних обставин.

01.06.2016 працівниками відділу організації виробництва управління проєктно-кошторисних робіт філії «УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля встановлення вартості обладнання, призначеного для переоснащення системи автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції «Зіньків» Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », направлено запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за №№ 3396/31 , 3397/31, 3398/31.

Водночас запит, адресований ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », фактично останнім отриманий не був, що унеможливило надання цим підприємством відповідних відомостей стосовно вартості наведеного обладнання. Відсутність відповіді на запит з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », нібито скерований на адресу останнього, залишена поза увагою.

Після того, протягом червня 2016 року, невстановлена службова особа перебуваючи на своєму робочому місці у службовому приміщенні відділу організації виробництва управління проєктно-кошторисних робіт філії «УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимогам посадової інструкції, неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне і безвідповідальне ставлення до них, не перевірив надану працівниками відділу інформацію з приводу вартості обладнання, яка ґрунтувалася на комерційних пропозиціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.06.2016 № 97 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 03.06.2016 № 02/06, наданих за результатами розгляду вказаних запитів, що не містили обґрунтування ціни, а лише викладення загальної вартості специфічного обладнання, не відображаючи матеріально-технічних складових, наслідком чого стало штучне завищення очікуваної ціни на устаткування, яке підлягатиме закупівлі, зокрема заявлена кошторисна вартість станом на 14.06.2016 склала: будівельні роботи - 14 676 550 грн, устаткування - 87 738 998 грн (ринкова вартість становила 21 207 959 грн 59 коп.); інші витрати - 21 451 646 грн, усього - 123 867 194 грн.

У подальшому вказана інформація щодо вартості обладнання була формальним чином відкоригована з урахуванням зауважень та пропозицій експертів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які не були обізнані про попередню неналежну перевірку комерційних пропозицій згаданих суб`єктів господарської діяльності, при цьому все ще значно перевищуючи ринкову вартість, після чого внесена посадовими особами управління проєктно-кошторисних робіт філії «УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до проєктно-кошторисної документації вищевказаного об`єкту будівництва.

На підставі цієї документації 30.06.2016, за результатами проведеної експертизи, обов`язковість якої передбачено п. 10 Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, складено експертний висновок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якому, при перевірці матеріалів у частині вартості специфічного технологічного устаткування, поточні ціни на останнє в інвесторській кошторисній документації приймалися за даними замовника згідно з п. 5.4.6.1 ДСТУ БД.1.1-1:2013, а саме: 115 650 493 грн (попередньо -123 867 194 грн), в тому числі: устаткування - 81 833 308 грн (попередньо - 87 738 998 грн).

Потім, до участі у вищевказаній закупівлі за предметом «Технічне переоснащення системи автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції «Зіньків» Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (будівельні роботи)», оголошеній 29.03.2016, подано 2 пропозиції учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 113 868 966 грн. 70 коп. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 114 860 849 грн 63 коп.

Протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 26.07.2016 № Р2016-025/5 комітетом з конкурсних торгів, з урахуванням зазначеної експертизи від 30.06.2016, вирішено визначити переможцем процедури закупівлі з найбільш вигідною економічною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Далі 19.08.2016, за результатами проведення процедур публічних закупівель, між філією «УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником з одного боку, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що стало переможцем конкурсних торгів, як підрядником - з іншого, укладено договір № на технічне переоснащення компресорної станції « Зіньків » Диканського ЛВУМГ УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ціною якого визначено суму у розмірі 113 868 966 грн 70 коп. (з них вартість матеріалів та робіт складає 16 153 323 грн 42 коп., вартість обладнання - 97 715 643 грн 28 коп.).

У період з 26.09.2016 до 11.07.2017 згадане майно, визначене предметом договору від 19.08.2016 № , було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до філії «УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу чого складено відповідні накладні та специфікації, згідно з якими встановлена вартість устаткування становила 85 111 474 грн 80 коп., натомість ринкова вартість складала 21 207 959 грн 59 коп. на момент здійснення правочину, тобто його вартість штучно завищено на 63 903 515 грн 21 коп.

Грошові кошти за поставлене обладнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договірних зобов`язань перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у повному обсязі, чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано тяжких наслідків у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму 63 903 515 грн. 21. Коп.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що обладнання, яке було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором укладеним з філією «УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 від 19.08.2016, згідно з вантажно-митними деклараціями отриманими в ІНФОРМАЦІЯ_11 імпортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 01.11.2016 уклало договір купівлі-продажу №01/11-2016 з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_2 ) та відповідно до вантажно-митних декларацій у грудні 2016 року, імпортувало продукцію у GB, ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_3 , країна відправлення Польща.

Крім того, згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обладнання виробництва «Simens» фактично відвантажено на адресу польської компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_4 .

Таким чином, у ході досудового розслідування з метою перевірки викладених обставин виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_3 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , EDRPOU: НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ).

Вищевказані документи, які перебувають у володінні посадових осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та будуть використані як докази, та дадуть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Указані відомості можуть бути використані як докази, і іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_3 , довести обставини вказаного кримінального правопорушення, неможливо.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 8 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 або представнику компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів, що перебувають у володінні посадових осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , EDRPOU: НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ) за договором № 01/11-2016 від 01.11.2016, у тому числі договору № 01/11-2016 від 01.11.2016 з додатками, додатковими угодами та спеціфікаціями, інвойсів, вантажно-митних декларацій, довіреностей, рахунків, накладних, транспортних накладних CMR, актів взаєморозрахунків, актів-приймання передачі, товарно-транспортних накладних, митних документів, а також документів до обладнання, яке постачалось за вказаних договором (паспортів, сертифікатів відповідності, гарантій), листування; та документів фінансово-господарських взаємовідносин з польською компанією ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27638/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1