Справа № 203/1941/24
Провадження № 1-кс/0203/1446/2024
УХВАЛА

25 квітня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000516 від 25.09.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

19.04.2024 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000516 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що У провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією в місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи своїми службовими повноваженнями, під час виконання капітального ремонту адміністративних будівель, які за договором здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), привласнили грошові кошти, чим завдали збитків державним інтересам у великих розмірах.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище та надані повноваження, діючи в супереч інтересам служби, вступивши у злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та іншими, на даний час, не встановленими особами, розробили та впровадили протиправний механізм з розкрадання та привласнення державних коштів під час реалізації вищевказаного договору. Разом з тим, отримані дані свідчать про те що ОСОБА_4 з використанням свого службового становища сприяв в перемозі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення публічної закупівлі.

На теперішній час у органу досудового розслідування для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в ознайомленні та вилученні, зазначених у клопотанні документів.

На цей час законним шляхом отримати відомості можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати дозвіл старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією в місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією в місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів:

- оригіналу договору підряду з капітального ремонту № 807 від 24.07.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого є «Капітальний ремонт громадських будівель літер Ж-1, Е-1, Д-1, Г-1, Б-1, В-1 за адресою: АДРЕСА_1 , код за ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація», та документів на підставі яких укладено договір;

- оригіналу договору підряду з капітального ремонту № 993 від 26.09.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого є «Капітальний ремонт інженерних мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання до громадських будівель літер И-2, Ї-2, 2Б-1, 2А-1, Я-1, Ж-1, Е-1, Д-1, Г-1, Б-1, В-1 за адресою: АДРЕСА_1 », та документів на підставі яких укладено договір;

- оригіналів додаткових угод до договору підряду з капітального ремонту № 807 від 24.07.2023, разом із додатками до нього, договорами субпідряду тощо, та документів на підставі яких укладено додаткові угоди;

- оригіналів додаткових угод до договору підряду з капітального ремонту № 993 від 26.09.2023, разом із додатками до нього, договорами субпідряду тощо та документів на підставі яких укладено додаткові угоди;

- оригіналів договорів на технічний нагляд та авторський, по об`єкту за договором підряду з капітального ремонту № 807 від 24.07.2023, та документів на підставі яких укладено договір;;

- оригіналів договорів на технічний нагляд та авторський, по об`єкту за договором підряду з капітального ремонту № 993 від 26.09.2023 та документів на підставі яких укладено договір;

- оригіналів актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, дефектних актів, та інших, пов`язаних з цим документів, тощо;

- належним чином завірених копій сертифікатів якості будівельних матеріалів, договорів на виготовлення проекту, проекту початкового, та із змінами, проектно-кошторисну документацію, з зазначених будівельних робіт, позитивні висновки комплексної державної експертизи, щодо погодження кошторисної документації тощо;

- належним чином завірених копій конкурсної документації в повному обсязі, протоколів та звітів, складених замовником, тендерних пропозицій учасників конкурсу, переписок (листів, звернень, заяв, тощо), які велись між замовником та учасниками (у тому числі переможцем) зазначених вище торгів;

- належним чином завірених копій наказів про призначення/звільнення на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , посадової інструкції останнього, тощо;

- належним чином завірених копій наказів про призначення/звільнення на посаду працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 які складали, погоджували, підписували акти виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3 та їх посадові інструкції;

- належним чином завірених копій наказів, розпоряджень та інших документів, на підставі яких, були виділені бюджетні кошти для здійснення робіт за договором підряду з капітального ремонту № 807 від 24.07.2023;

- належним чином завірених копій наказів, розпоряджень та інших документів, на підставі яких, були виділені бюджетні кошти для здійснення робіт за договором підряду з капітального ремонту № 993 від 26.09.2023;

- належним чином завірених копій рахунків-фактур, платіжних доручень на розрахунок із підрядником, щодо виконання робіт за договором підряду з капітального ремонту № 807 від 24.07.2023;

- належним чином завірених копій рахунків-фактур, платіжних доручень на розрахунок із підрядником, платіжних доручень на розрахунок із підрядником, щодо виконання робіт за договором підряду з капітального ремонту № 993 від 26.09.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 19.04.2024 року, судову справу № 203/1941/24, провадження № 1-кс/0203/1446/2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 22.04.2024 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 25.04.2024 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання старший слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання, проте до початку судового засідання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 7 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває кримінальне провадження № 0000516 від 25.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 25.09.2023 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення капітального ремонту громадських будівель, які за договором виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнили грошові кошти, чим завдали збитки державним інтересам у великих розмірах.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000516 від 25.09.2023 року, копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, копію матеріалів перевірки отриманої інформації, копії доручень, копії матеріалів на виконання доручень, копії протоколів огляду, копії договорів підряду з капітального ремонту з додатками до договору.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000516 від 25.09.2023 року задовольнити.

Надати старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000516 від 25.09.2023 року: старшому ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 , групі прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 0000516 від 25.09.2023 року: ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналу договору підряду з капітального ремонту № 807 від 24.07.2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого є «Капітальний ремонт громадських будівель літер Ж-1, Е-1, Д-1, Г-1, Б-1, В-1 за адресою: АДРЕСА_1 , код за ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація», та документів на підставі яких укладено договір;

- оригіналу договору підряду з капітального ремонту № 993 від 26.09.2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого є «Капітальний ремонт інженерних мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання до громадських будівель літер И-2, Ї-2, 2Б-1, 2А-1, Я-1, Ж-1, Е-1, Д-1, Г-1, Б-1, В-1 за адресою: АДРЕСА_1 », та документів на підставі яких укладено договір;

- оригіналів додаткових угод до договору підряду з капітального ремонту № 807 від 24.07.2023 року, разом із додатками до нього, договорами субпідряду тощо, та документів на підставі яких укладено додаткові угоди;

- оригіналів додаткових угод до договору підряду з капітального ремонту № 993 від 26.09.2023 року, разом із додатками до нього, договорами субпідряду тощо та документів на підставі яких укладено додаткові угоди;

- оригіналів договорів на технічний нагляд та авторський, по об`єкту за договором підряду з капітального ремонту № 807 від 24.07.2023 року, та документів на підставі яких укладено договір;;

- оригіналів договорів на технічний нагляд та авторський, по об`єкту за договором підряду з капітального ремонту № 993 від 26.09.2023 року та документів на підставі яких укладено договір;

- оригіналів актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, дефектних актів, та інших, пов`язаних з цим документів;

- належним чином завірених копій сертифікатів якості будівельних матеріалів, договорів на виготовлення проекту, проекту початкового, та із змінами, проектно-кошторисну документацію, з зазначених будівельних робіт, позитивні висновки комплексної державної експертизи, щодо погодження кошторисної документації;

- належним чином завірених копій конкурсної документації в повному обсязі, протоколів та звітів, складених замовником, тендерних пропозицій учасників конкурсу, переписок (листів, звернень, заяв, тощо), які велись між замовником та учасниками (у тому числі переможцем) зазначених вище торгів;

- належним чином завірених копій наказів про призначення/звільнення на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , посадової інструкції останнього;

- належним чином завірених копій наказів про призначення/звільнення на посаду працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 які складали, погоджували, підписували акти виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3 та їх посадові інструкції;

- належним чином завірених копій наказів, розпоряджень та інших документів, на підставі яких, були виділені бюджетні кошти для здійснення робіт за договором підряду з капітального ремонту № 807 від 24.07.2023 року;

- належним чином завірених копій наказів, розпоряджень та інших документів, на підставі яких, були виділені бюджетні кошти для здійснення робіт за договором підряду з капітального ремонту № 993 від 26.09.2023 року;

- належним чином завірених копій рахунків-фактур, платіжних доручень на розрахунок із підрядником, щодо виконання робіт за договором підряду з капітального ремонту № 807 від 24.07.2023 року;

- належним чином завірених копій рахунків-фактур, платіжних доручень на розрахунок із підрядником, платіжних доручень на розрахунок із підрядником, щодо виконання робіт за договором підряду з капітального ремонту № 993 від 26.09.2023 року.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 25.06.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1