УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000499 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УБН в Рівненській області ДБН НПУ ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію щодо незаконного виготовлення та збуту психотропної речовини метамфетамін на території м. Рівне гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 . Вказані особи активно використовують свої мобільні термінали із певними абонентськими номерами з метою розширення ринку збуту наркотиків, а також рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »для оплати коштів за отримані наркотики - № НОМЕР_1 , рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_5 ..

Слідчий вказав, що вказана в клопотанні інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в м. Рівне, а саме документів, які становлять банківську таємницю, інформацію по карт рахунку № НОМЕР_1 :

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковий рахунок;

- повідомити чи створений обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

??- анкетні дані, паспортні дані особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копії договорів);

-фото-відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком;

??- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні данні щодо особи, які були використанні при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

??- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомого системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали, за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА