05.03.2024
Справа № 642/1154/24
Провадження № 1-кс/642/814/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся Старший дізнавач СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до 26.02.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 13673,05 гривень, які вона самостійно переказала на картку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_6 та встановлено, що остання має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , якими вона користується протягом тривалого часу. Так, 23.02.2024 року ОСОБА_6 знаходилася вдома, за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в той час, коли вона оголошення про заробіток. Зв`язавшись із адміністратором телеграм-каналу у додатку, потерпіла виявила бажання заробити грошей. У зв`язку з цим, адміністратор телеграм-каналу пояснив, що необхідно зареєструватися за наданим ним посиланням і поповнити рахунок шляхом переказу грошових коштів, після чого надав номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 та пояснив, що на цю картку потрібно зробити переказ грошових коштів, на що потерпіла 23.02.2024року погодилась та переказала грошові кошти на загальну суму 5060, 20 грн. Після успішного переказу грошових коштів, ОСОБА_6 грошей не отримала.

У зв`язку із встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі, а саме, даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 23.02.2024 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 23.02.2024 року по теперішній час, відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має доказове значення по справі, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів по ньому.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, подали заяву у якій просили розглянути клопотання за їх відсутністю, клопотання підтримали та просили задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , або іншим дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які перебувають у групі дізнавачів по вказаному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступдо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

1.яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 до інформації, а саме - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 23.02.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1