Провадження № 1-кс/686/3468/24
УХВАЛА

Іменем України

19 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000783 від 06.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 17.04.2024 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду приміщення квартири АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання батьків ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме на:

-видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 для Хмельницької обласної організації «Об`єднання правників «Злагода» на 7 арк.,

- три аркуші паперу із чорновими записами із даними транспортних засобів, їх ціни тощо,

- свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки SuzukiGrandVitaraд.н.з. НОМЕР_1 ,

- банківські картки АТ «Універсал банк» (Моно банк) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_6 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , «Sparda-Bank» IBAN: НОМЕР_8 ,

- USB флеш карти пам`яті ТМ GoodRam ємністю 4Gb, ТМ Mibrand ємністю 16 Gb,

- тримачі сім-карт операторів телекомунікаційних послуг «Київстар» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , міжнародні № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

- сім карту оператору телекомунікаційних послуг «лайфселл» № НОМЕР_13 ,

- аркуш паперу із зазначенням номеру банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_14 (відповідь за запит клієнта),

- картонну папку сірого кольору із документами які стосуються транспортних засобів, ввезених з-за кордону їх ремонту, запити військових частин, запитів від благодійних фондів всього на 94 арк.,

- технічний паспорт автомобіля марки SuzukiGrandVitara (брошура в червоній обкладинці),які належать ОСОБА_4 з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна .

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав.

Власники майна на підставі ч.2 ст. 172 КПК України в судове засідання не викликалися.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2023 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що в період дії правового режиму воєнного стану в Україні з травня 2022 року до жовтня 2023 року на території Хмельницької області гр. «Д.С.М.» здійснював продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі.

Зокрема, в ході досудового слідства встановлено, що 09.05.2023, біля 16 год. 30 хв. в м. Київ, на території автостанції «Видубичі», вул. Набережно-Печерська, 10А, ОСОБА_4 , через довірену особу, продав за грошові кошти в розмірі 87800 грн., (з умовою попередньої оплати із карткового рахунку № НОМЕР_15 АТ «ПУМБ" на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» біля 9.00 год. на суму 20000 грн.) ОСОБА_8 , автомобіль марки Mitsubishi моделі Pajero VIN code: НОМЕР_16 , реєстраційний номер: НОМЕР_17 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 24.03.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

Крім того, 24.06.2023, в період часу з 10.00 год. до 11.00 год., в м. Кременчук Полтавської області, на території газової автозаправки, провул. Шишкіна, 31, ОСОБА_4 , через довірену особу продав за грошові кошти в розмірі біля 179500 грн., (з умовою часткової попередньої оплати із рахунку НОМЕР_18 АТ КБ «Приват Банк» та картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» 22.06.2023 о 20.31 год. на суму 15000 грн.) ОСОБА_9 , автомобіль марки Nissan моделі DoubleNavaraOmbyggdbil VIN code: НОМЕР_19 , реєстраційний номер: НОМЕР_20 , (із подальшим поповненням за вказівкою ОСОБА_4 карткового рахунку № НОМЕР_21 АТ «А-Банк» на суму 80000 грн., карткового рахунку № НОМЕР_22 АТ «А-Банк» на суму 10000 грн., карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» 24.06.2023 в період часу з 14.00 год. до 14.55 год.) який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 27.05.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

А також, 04.07.2023, в період часу з 07.30 год. до 08.30 год., в м. Конотоп Сумської області, на вулиці Сумська, ОСОБА_4 , через довірену особу, продав за грошові кошти в розмірі біля 82000 грн., з умовою часткової попередньої оплати ( з карткового рахунку № НОМЕР_23 АТ «ПриватБанк" на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» 01.07.2023 о 13.31 год. на суму 20000 грн., а також 0 14 год. 30 хв. на той же рахунок на суму 18000 грн.) ОСОБА_10 , автомобіль марки Nissan моделі X-Trail, VIN code: НОМЕР_24 , реєстраційний номер: НОМЕР_25 (із подальшим переказом коштів з карткового рахунку № НОМЕР_23 АТ «ПриватБанк" на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» 04.07.2023 о 07.52 год. на суму 4000 грн., та карткового рахунку № НОМЕР_26 о 07.54 год. на суму 40000 грн.), який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 26.05.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

Крім того, 14.07.2023, в період часу з 10.00 год. до 11.00 год., в м. Хмельницький, на автостоянки біля дендропарку «Поділля», вул. Гагаріна, 3, ОСОБА_4 , продав за грошові кошти в розмірі біля 210000 грн., з умовою часткової попередньої оплати (шляхом поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» 13.07.2023 на суму 30000 грн.) ОСОБА_11 , автомобіль марки Nissan моделі D40 Navara VIN code: НОМЕР_27 , реєстраційний номер: НОМЕР_28 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 02.03.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

А також, 25.10.2023, в період часу з 12.00 год. до 12.30 хв. в м. Хмельницький, на території автостоянки біля перехрестя вулиць Трудова та Прибузька, ОСОБА_4 продав за грошові кошти в розмірі 94500 грн., з умовою попередньої оплати (поповненням карткового рахунку № НОМЕР_29 АТ КБ «Приват Банк» 23.08.2023 о 13.37 год на суму 94000 грн., а також за вказівкою ОСОБА_4 переказом на карткові рахунки № НОМЕР_30 АТ КБ «Приват Банк», а також картковий рахунок № НОМЕР_31 АТ «Універсал банк», а також картковий рахунок № НОМЕР_32 АТ «ПУМБ»13.10.2023 в період часу з 11.50 год. до 11.56 год.) ОСОБА_12 , автомобіль марки Volkswagen моделі Caravelle TDI Syncro T4 (4x4) VIN code: НОМЕР_33 , реєстраційний номер: НОМЕР_34 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 17.08.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

17.04.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суд від 05.04.2024 було проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання батьків ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено і вилучено документи дозвіл на вилучення яких надано слідчим суддею:

- картонну папку сірого кольору із документами які стосуються транспортних засобів, ввезених з-за кордону їх ремонту, запити військових частин, запитів від благодійних фондів всього на 94 арк.,

- технічний паспорт автомобілямарки SuzukiGrandVitara (брошура в червоній обкладинці), які поміщену у сейф пакет WAR1816968.

17.04.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суд від 05.04.2024 було проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ., в ході якого виявлено і вилучено предмети і документи дозвіл на вилучення яких надано слідчим суддею:

- видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 для Хмельницької обласної організації «Об`єднання правників «Злагода» на 7 арк.,

- три аркуші паперу із чорновими записами із даними транспортних засобів, їх ціни тощо,

- свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки SuzukiGrandVitaraд.н.з. НОМЕР_1 ,

- банківські картки АТ «Універсал банк» (Моно банк)№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_6 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , «Sparda-Bank» IBAN: НОМЕР_8 ,

- USB флеш карти пам`яті ТМ GoodRam ємністю 4Gb, ТМ Mibrand ємністю 16 Gb,

- тримачі сім-карт операторів телекомунікаційних послуг «Київстар» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , міжнародні № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

- сім карту операторів телекомунікаційних послуг «лайфселл» № НОМЕР_13 ,

- аркуш паперу із зазначенням номеру банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_14 (відповідь за запит клієнта), які поміщені у сейф-пакет №CRI1011576, №CRI1011577, №RIC2203408, №RIC2203409, які опечатані.

Вказані речі, предмети і документи були визнані речовими доказами, згідно постанови слідчого від 17.04.2024, оскільки могли бути використані при вчиненні вказаного кримінального правопорушення та містити інформацію про готування і вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення.

Відповідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або перебувають в інших фізичних або юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 17.04.2024 року під час проведення санкціонованого обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 для Хмельницької обласної організації «Об`єднання правників «Злагода» на 7 арк., три аркуші паперу із чорновими записами із даними транспортних засобів, їх ціни тощо, свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки SuzukiGrandVitaraд.н.з. НОМЕР_35 1 арк., банківські картки АТ «Універсал банк» (Моно банк) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_6 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , «Sparda-Bank» IBAN: НОМЕР_8 , USB флеш карти пам`яті ТМ GoodRam ємністю 4Gb, ТМ Mibrand ємністю 16 Gb, тримачі сім-карт операторів телекомунікаційних послуг «Київстар» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , міжнародні № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , сім карту оператору телекомунікаційних послуг «лайфселл» № НОМЕР_13 , аркуш паперу із зазначенням номеру банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_14 (відповідь за запит клієнта), картонну папку сірого кольору із документами які стосуються транспортних засобів, ввезених з-за кордону їх ремонту, запити військових частин, запитів від благодійних фондів всього на 94 арк., технічний паспорт автомобіля марки SuzukiGrandVitara (брошура в червоній обкладинці), які належать ОСОБА_4 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1