Справа №: 398/6033/23
провадження №: 1-кс/398/483/24
УХВАЛА

Іменем України

"15" березня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 28.03.202 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 29.11.2021 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області (Замовник), яка діяла на підставі Статуту комунального закладу, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник), який діяв на підставі Статуту товариства, укладено договір підряду №466/03 на виконання робіт по будівництву дитячого майданчика та спортивного майданчика з міні-футбольним полем, за адресою: АДРЕСА_1 (надалі договір №466/03). Відповідно п.3.1 даного договору вартість робіт становила 1 3700 000 (один мільйон триста сімдесят тисяч) гривень 00 (нуль) копійок.

В подальшому між тими ж сторонами, до договору № 466/03, укладено додаткову угоду №1 від 17.12.2021, яка є невід`ємною частиною договору підряду, якою зменшено суму договору на 259 486 гривень 33 копійки, у зв`язку з чим вартість робіт за договором становила 1 110 513 (один мільйон сто десять тисяч п`ятсот тринадцять) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.

Так, відповідно до умов договору №466/03: підрядник зобов`язується до кошторисної документації на свій ризик виконати, в порядку та на умовах договору здійснити будівництво дитячого майданчика та спортивного майданчика з міні-футбольним полем, за адресою: АДРЕСА_1 (п.1.1. договору №466/03). Підрядник зобов`язаний виконати роботи з будівництва об`єкту, визначену договором, із свого матеріалу (п.1.2. договору №466/03). Розрахунки замовника з підрядником проводиться за фактично виконані роботи протягом тридцяти календарних днів з моменту підписання акту виконаних робіт згідно встановленого підрядником рахунку на підставі: довідки про вартість виконаних робіт типової форми «КБ-3», акту приймання виконаних підрядних робіт типової форми «КБ-2», підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту), розрахунку загальновиробничих витрат (п.п.3.2 3.2.4 договору №466/03). Виконання умов договору та відповідна оплата може здійснюватися також за проміжними актами приймання-передачі виконаних робіт (етапів робіт), які подаються в кінці місяця (п.п.3.4 договору №466/03). Підрядник зобов`язаний надавати до актів виконаних робіт форми №КБ-2В копії первинних документів (накладні, рахунки фактури та інші), що підтверджують вартість використаних матеріально-технічних ресурсів (п.п.3.5 договору №466/03). Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок підрядника у межах отриманого бюджетного фінансування (п.п.3.8 договору №466/03). Строк виконання робіт до 31.12.2021 (п.п.4.1 договору №466/03). Місце знаходження об`єкту: Кіровоградська область, Олександрійський район, с.Дівоче Поле (п.п.4.2 договору №466/03).

Таким чином умови укладеного договору №466/03 від 29.11.2021 надали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правовий статус підрядника, директора товариства, відповідні повноваження, можливість здійснення організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарчих функцій стосовно бюджетних коштів виділених для проведення вказаних робіт за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с.Дівоче Поле.

У подальшому, в період з 29.11.2021 по 22.12.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто товариство підрядник за договором № 466/03, складено завідомо неправдиві офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт форми «КБ-2В», шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей, зазначивши вартість робіт, які не були виконані, та скріплено печаткою товариства. Після чого надано до замовника, тобто КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 22.12.2021 на загальну суму 1 041 749 гривень 34 копійок, у якому зазначив вартість фактично не виконаних робіт на загальну суму 79 911 гривень 36 копійок.

Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як товариство підрядник за договором №466/03, у вищевказаному офіційному документі зазначено вартість невиконаних робіт на загальну суму 79 911 гривень 36 копійок.

Поряд з актом приймання виконаних будівельних робіт №1 від 22.12.2021 на загальну суму 1 041 749 гривень 34 копійок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання п.3.2 договору №466/03 довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2021 року, відповідно якої вартість виконаних будівельних робіт з податком на додану вартість склала 1 110 513 гривень 67 копійок.

В подальшому, 24.12.2021 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області (Замовник), яка діяла на підставі Статуту комунального закладу, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник), який діяв на підставі Статуту товариства, укладено договір підряду №567/03 на виконання робіт по будівництву дитячого майданчика та спортивного майданчика з міні-футбольним полем, за адресою: АДРЕСА_1 (надалі договір №567/03).

Відповідно п.3.1 договору №567/03 вартість робіт за договором становила 244 342 (двісті сорок чотири тисячі триста сорок дві гривні) гривень 50 (п`ятдесят) копійок.

Так, відповідно до умов договору №567/03: підрядник зобов`язується до кошторисної документації на свій ризик виконати, в порядку та на умовах договору здійснити будівництво дитячого майданчика та спортивного майданчика з міні-футбольним полем, за адресою: АДРЕСА_1 (п.1.1. договору №567/03). Цей договір укладено на підставі п.5 ч.7 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі» у зв`язку з необхідністю закупівлі додаткових аналогічних робіт у того самого учасника після укладення договору про закупівлю додаткових аналогічних робіт у того самого учасника після укладення договору про закупівлю (договору №466/03 від 29.11.2021) (п.1.2. договору №567/03). Розрахунки замовника з підрядником проводяться за фактично виконані роботи протягом тридцяти календарних днів з моменту підписання акту виконаних робіт згідно встановленого підрядником рахунку на підставі: довідки про вартість виконаних робіт типової форми «КБ-3», акту приймання виконаних підрядних робіт типової форми «КБ-2», підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту), розрахунку загальновиробничих витрат (п.п. 3.2 3.2.4 договору №567/03). Виконання умов договору та відповідна оплата може здійснюватися також за проміжними актами приймання-передачі виконаних робіт (етапів робіт), які подаються в кінці місяця (п.п. 3.4 договору №567/03). Підрядник зобов`язаний надавати до актів виконаних робіт форми №КБ-2В копії первинних документів (накладні, рахунки фактури та інші), що підтверджують вартість використаних матеріально-технічних ресурсів (п.п.3.5 договору №567/03). Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок підрядника у межах отриманого бюджетного фінансування (п.п. 3.8 договору №567/03). Строк виконання робіт до 31.12.2021 (п.п. 4.1 договору №567/03). Місце знаходження об`єкту: Кіровоградська область, Олександрійський район, с.Дівоче Поле. (п.п.4.2 договору №567/03).

Таким чином умови укладеного договору № 567/03 від 24.12.2021 надали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правовий статус підрядника, директору товариства, відповідні повноваження, можливість здійснення організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарчих функцій стосовно бюджетних коштів виділених для проведення вказаних робіт по за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, село Дівоче Поле.

У подальшому, в період з 24.12.2021 по 28.12.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто товариство підрядник за договором №567/03, складено завідомо неправдиві офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт форми «КБ-2В», шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей, зазначивши вартість робіт, які не були виконані, та скріплено печаткою товариства. Після чого надано до замовника, тобто КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 28.12.2021 на загальну суму 244 342 гривень 50 копійок, у якому зазначив вартість фактично не виконаних робіт на загальну суму 4 695 гривень 47 копійок.

Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як товариство підрядник за договором №466/03, у вищевказаному офіційному документі зазначено вартість невиконаних робіт на загальну суму 4 695 гривень 47 копійок.

У подальшому, на підстав вищевказаних та інших документів (актів виконаних робіт), які були отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, упродовж дня 28.12.2019, більш точного часу в ході слідства встановити не представилось можливим, на виконання умов п.3.8 договорів №466/03 та №567/03, склали офіційні документи у вигляді платіжних доручень, зокрема: №2768 від 28.12.2021 на суму 114 147 гривень 67 копійок (акт №1 договору №466/03); №2769 від 28.12.2021 на суму 996 366 гривень 00 копійок (акт №1 договору № 466/03); №2785 від 28.12.2021 на суму 244 342 гривень 50 копійок (акт №1 договору № 567/03), на підставі яких, через ІНФОРМАЦІЯ_4 упродовж дня 29.12.2021 перерахували, шляхом безготівкового перерахування, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , бюджетні кошти, а саме: 114 147 гривень 67 копійок за платіжним дорученням №2768 від 28.12.2021 по акту №1 договору №466/03; 996 366 гривень 00 копійок за платіжним дорученням №2769 від 28.12.2021 по акту №1 договору №466/03; 244 342 гривень 50 копійок за платіжним дорученням №2785 від 28.12.2021 по акту №1 договору №567/03.

Всього, упродовж 29.12.2019 перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 354 856 гривень 17 копійок, тобто 1 110 513 гривень 67 копійок за договором №466/03 від 29.11.2021 та 244 342 гривень 50 копійок за договором №567/03 від 24.12.2021, з яких 84 606 гривень 83 копійки за роботи, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не були виконані, зокрема: 79 911 гривень 36 копійок за договором №466/03 від 29.11.2021 та 4 695 гривень 47 копійок за договором №567/03 від 24.12.2021.

Таким чином, в результаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно отримало, а керівництво товариства заволоділо, бюджетними грошовими коштами на загальну суму 84 606 (вісімдесят чотири тисячі шістсот шість) гривень 83 (вісімдесят три) копійки, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 майнової шкоди на вказану суму.

Враховуючи викладене, є усі підстави вважати, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000034 від 28.03.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , та/аба прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_7 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_8 ; та/аба прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 ; та/або тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до відомостей, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок за НОМЕР_1 ;

2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.11.2021 по 31.01.2022, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ., надати вищевказаним слідчим і прокурорам тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електроному вигляді на цифровом носії, та вилучити (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1