Справа № 202/1566/24
Провадження № 1-кс/202/2504/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000350від 19.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , іншими невстановленими особами, шляхом обману, під приводом продажу у мережі Інтернет та соціальній мережі «Instagram» мототранспорту, автомобільних дисків, дронів, які останні не мали наміри реалізовувати після отримання грошових коштів від потерпілих, в період часу з 02.04.2023 року по 06.08.2023 року, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на загальну суму 856600,00 грн., якими розпорядились на власний розсуд, що сумарно в 638,30 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, під час дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу у мережі Інтернет та соціальній мережі «Instagram» мобільної техніки, мототранспорту, автомобільних шин, дронів, а також здачі в оренду житла поблизу курорту ІНФОРМАЦІЯ_1 , за привабливою для потерпілого ціною, які останні не мали наміри реалізовувати зазначений товар чи надавати вказані послуги після отримання грошових коштів від потерпілих, в період часу з 12.08.2023 року по 25.12.2023 року заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на загальну суму 287500,00 грн., якими розпорядились на власний розсуд, що сумарно в 214,23 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

20.03.2024 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

20.03.2024 року ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд обшуків.

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , в ході котрого вилучено: мобільний телефон «iPhone», золотистого кольору, в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон «iPhone 14 ProMax», фіолетового кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 .

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , в ході котрого вилучено: мобільний телефон «iPhone 10»; ноутбук марки «hpPavilion» з серійним номером №5CO2447GPB та зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «MacBookPro» та зарядний пристрій до нього.

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , в ході котрого вилучено: мобільний телефон «SamsungGalaxy A22» темного кольору, IMEI1: НОМЕР_6 ; IMEI2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «IPhone» золотистого кольору, model A1586; два флеш носія білого кольору.

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , в ході котрого вилучено: мобільний телефон «Iphone 15 Pro» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , з сім картою № НОМЕР_10 ; три флеш носія інформації «Super-Tacent», «Kingstone», «Trans-Cenp».

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_30 , в ході котрого вилучено: мобільний телефон «іPhone», чорного кольору, модель НОМЕР_11 .

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_31 , в ході котрого вилучено: мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільний телефон «IPhone 11 Promax» ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з сім-карткою НОМЕР_16 .

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_32 , в ході котрого вилучено: мобільний телефон «Nokia» ТА ІІ 92, ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 , з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; флеш носій інформації чорного кольору з маркуванням «goodram 32 gb»; ноутбук чорного кольору SN: M5NRKD02539518D з зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон «Iphone 14 Pro» ІМЕІ1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 з сім картою № НОМЕР_21 .

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_33 , в ході котрого вилучено: мобільний телефон «RedmiNote 8T», ІМЕІ1: НОМЕР_22 ; ІМЕІ2: НОМЕР_23 ; мобільний телефон «iPhone 7» ІМЕІ1: НОМЕР_24 , з сім-карткою номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_25 ; ноутбук «Toshiba» G66C0002G810 із зарядним пристроєм та роутеромAirtel 4G;

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_34 , в ході котрого вилучено: мобільний телефон «SamsungGalaxy» з сім картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_26 ; мобільний телефон «BQ-1848» з сім картою з номером НОМЕР_27 .

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_35 , в ході котрого вилучено: мобільний телефон «Redmi Note12»; мобільний телефон «Redmi»; ноутбук "emachines"; мобільний телефон «iPone6»; ноутбук "ASUS" та зарядний пристрій до нього; два флеш накопичувачі:«Tosniba», «4Green».

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду проведено обшук автомобілю марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_28 , котрий знаходився у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 , в ході котрого вилучено: ноутбук «НР» модель 15s-FQ2021NQ s/n#5CD114CWC6 із зарядним пристроєм.

Постановами слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області всі вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000350.

Ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська на вказані вилучені речі накладено арешт.

Вилучені мобільні телефони, жорсткі диски, ноутбуки, флеш носії інформації знаходилися у користуванні підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , інших осіб для підтримки зв`язку між собою та іншими співучасниками кримінального правопорушення і могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, інші відомості, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, нададуть органам досудового розслідування можливість отримати докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу дооригіналів документів, інформації, з можливістю їх вилучення, а саме, до: контактів, вхідних та вихідних дзвінків, листування, текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото, відео тощо, котрі знаходяться у вилучених в ході обшуків мобільному телефоні «iPhone», золотистого кольору, доступ до якого обмежено паролем із чотирьох цифр, в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 ; мобільному телефоні «iPhone 14 ProMax», фіолетового кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 ; мобільному телефоні «iPhone 10»; ноутбуці марки «hpPavilion» з серійним номером №5CO2447GPB;ноутбуці марки «MacBookPro»; мобільному телефоні «SamsungGalaxy A22» темного кольору, IMEI1: НОМЕР_6 ; IMEI2: НОМЕР_7 ; мобільному телефоні«IPhone» золотистого кольору, model A1586; двох флеш носіях білого кольору; мобільному телефоні «Iphone 15 Pro» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з сім картою № НОМЕР_10 ; трьох флеш носіях інформації «Super-Tacent», «Kingstone», «Trans-Cenp»; мобільному телефоні «іPhone», чорного кольору, модель НОМЕР_11 ; мобільному телефоні «Redmi» ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільному телефоні «IPhone 11 Pro max» ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з сім-карткою НОМЕР_16 ; мобільному телефоні «Nokia» ТА ІІ 92, ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; флеш носії інформації чорного кольору з маркуванням «goodram 32 gb»; ноутбуці чорного кольору SN: M5NRKD02539518D; мобільному телефоні «Iphone 14 Pro» ІМЕІ1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 з сім картою № НОМЕР_21 ; мобільному телефоні «RedmiNote 8T», ІМЕІ1: НОМЕР_22 ; ІМЕІ2: НОМЕР_23 ; мобільному телефоні «iPhone 7» ІМЕІ1: НОМЕР_24 , з сім-карткою номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_25 ; ноутбуці «Toshiba» НОМЕР_29 ; мобільному телефоні «SamsungGalaxy» з сім картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_26 ; мобільному телефоні«BQ-1848» з сім картою з номером НОМЕР_27 ; мобільному телефоні «Redmi Note12»; мобільному телефоні «Redmi»; ноутбук "emachines"; мобільному телефоні «iPone6»; ноутбуці "ASUS"; двох флеш носіях інформації «Tosniba», «4Green»; ноутбуці «НР» модель 15s-FQ2021NQ s/n НОМЕР_30 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення наявності контактів, текстових та електронних документів, файлів, в тому числі фото та відео, у яких можуть міститися відомості щодо всього кола осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень проти власності, доказів, які самостійно чи у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у вилучених в ході обшуків мобільних телефонах, жорстких дисках, ноутбуках, флеш носіях інформації, котрі належали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , іншим співучасникам кримінального правопорушення.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у вилучених в ході обшуків мобільних телефонах, жорстких дисках, ноутбуках, флеш носіях інформації, котрі належали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , іншим співучасникам кримінального правопорушення підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, інформації, з можливістю їх вилучення, а саме, до: контактів, вхідних та вихідних дзвінків, листування, текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото, відео тощо, котрі знаходяться у вилучених в ході обшуків мобільному телефоні «iPhone», золотистого кольору, доступ до якого обмежено паролем із чотирьох цифр, в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 ; мобільному телефоні «iPhone 14 ProMax», фіолетового кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 ; мобільному телефоні «iPhone 10»; ноутбуці марки «hpPavilion» з серійним номером №5CO2447GPB;ноутбуці марки «MacBookPro»; мобільному телефоні «SamsungGalaxy A22» темного кольору, IMEI1: НОМЕР_6 ; IMEI2: НОМЕР_7 ; мобільному телефоні«IPhone» золотистого кольору, model A1586; двох флеш носіях білого кольору; мобільному телефоні «Iphone 15 Pro» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з сім картою № НОМЕР_10 ; трьох флеш носіях інформації «Super-Tacent», «Kingstone», «Trans-Cenp»; мобільному телефоні «іPhone», чорного кольору, модель НОМЕР_11 ; мобільному телефоні «Redmi» ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільному телефоні «IPhone 11 Pro max» ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з сім-карткою НОМЕР_16 ; мобільному телефоні «Nokia» ТА ІІ 92, ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; флеш носії інформації чорного кольору з маркуванням «goodram 32 gb»; ноутбуці чорного кольору SN: M5NRKD02539518D; мобільному телефоні «Iphone 14 Pro» ІМЕІ1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 з сім картою № НОМЕР_21 ; мобільному телефоні «RedmiNote 8T», ІМЕІ1: НОМЕР_22 ; ІМЕІ2: НОМЕР_23 ; мобільному телефоні «iPhone 7» ІМЕІ1: НОМЕР_24 , з сім-карткою номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_25 ; ноутбуці «Toshiba» НОМЕР_29 ; мобільному телефоні «SamsungGalaxy» з сім картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_26 ; мобільному телефоні«BQ-1848» з сім картою з номером НОМЕР_27 ; мобільному телефоні «Redmi Note12»; мобільному телефоні «Redmi»; ноутбук "emachines"; мобільному телефоні «iPone6»; ноутбуці "ASUS"; двох флеш носіях інформації «Tosniba», «4Green»; ноутбуці «НР» модель 15s- НОМЕР_31 .

Строк виконання ухвали до 11 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1