Справа №638/7824/24
Провадження № 1-кс/638/1995/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000434 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000434 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000289, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000434 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 , були списані грошові кошти на суму 29500 грн.

В матеріалах звернення №345357 до ДКП НП України УПК в Харківській області заявниця ОСОБА_5 зазначає, що 21.01.2024 о 13-17 за Київським часом з номеру НОМЕР_1 їй на номер НОМЕР_2 подзвонив незнайомий чоловік та представився працівником банку. Він сказав, що її картка заблокована та вимагав назвати 10 цифр ( які вказані на її картці під прізвищем та ім`ям), CVC та кодове слово. ОСОБА_5 назвала, та після цього не могла зайти в особистий кабінет. ОСОБА_5 подзвонила в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Їй повідомили, що з її рахунку знято 29500 грн., а картка заблокована.

Також в матеріалах звернення №349030 до ДКП НП України УПК в Харківській області заявниця ОСОБА_5 зазначає, що 21.01.2024 р. о 13:17 за київським часом їй з номеру НОМЕР_1 на Номер НОМЕР_2 зателефонував незнайомий чоловік та представився представником банку ( але не сказав, з якого), Він сказав, що її картка заблокована, та треба ії розблокувати. Вимагав назвати її дані - особистий ключ, СVC та кодове слово. ОСОБА_5 по необачності назвала. Він ще він змінив суму ліміту зняття грошей з картки - ОСОБА_5 надходили смс-повідомлення з кодовими цифрами, вона називала їх. Після закінчення розмови ОСОБА_5 намагалася потрапити в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_1 на телефоні, але її картка була заблокована, та з рахунку списано 29500 грн ( саме стільки, наскільки шахрай встановив щоденний ліміт зняття з картки). Ще він хотів встановив ліміт на розрахування карточкою в магазині, але перерахувати ці гроші ( тобто вкрасти) на іншу картку не встиг, тому що ліміт зняття з карточки в той день було перевищено. ОСОБА_5 була в нідерландській поліції ( тимчасово знаходиться за кордоном), її особу підтверджено, телефон оглянуто, допит проведено. Зображення матеріалу надсилає в зображеннях. Ще на одному з зображень є інформація, що вхід в особистий кабінет було зафіксовано в той самий день та час, коли було скоєне шахрайство. Зображення містить інформацію, що вхід був з Франції ( це заходила не вона). На даний момент картка розблокована, ОСОБА_5 змінила дані картки. ОСОБА_5 виявила, що гроші в той день були відправлені на картку НОМЕР_3 ( в особистому кабінеті є інформація щодо проведених операцій). Ще комісію було взято в розмірі 295 грн.

До того ж, від оперативного підрозділу ДКП НП України УПК в Харківській області надійшов рапорт за результатами електронного звернення гр. ОСОБА_5 про. те, що 21.01.2024 з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа і під видом працівника банку шляхом обману і зловживання довірою заволоділа даними карти заявниці, в результаті цього сталося несанкціоноване списання кошів однією транзакцією у сумі 29500 грн. з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . При перевірці встановлено що 21.01.2024 13:26:42 кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 ; IP НОМЕР_6 , Xiaomi НОМЕР_7 PC75G. По картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 встановлено, що 21.01.2024 13:35:22 кошти виводились на карту № НОМЕР_8 . Щодо карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , на період 24.01.2024 наземних операцій не виявлено. Отримати додаткову інформацію не виявилось можливим.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 (справа №638/7824/24, провадження №1-кс/638/1689/24) від 03.05.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 28.05.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , по кримінальному провадженню №0000434 від 15.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску на додатком на 1 арк.

28.05.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що 21.01.2024 року о 13:35 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 був зарахований переказ на суму 29000,00 грн. з картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 21.01.2024 року о 21:38 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 був здійснений переказ у сумі 83150,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_11 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_11 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 21.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_11 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 21.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 21.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_11 за період з 00:00 год. 21.01.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 21.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000434 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим у поданому клопотанні, у відповідності до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, частково доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково та надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_11 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_11 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) 21.01.2024 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_11 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) 21.01.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо 21.01.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_11 21.01.2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 163 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000434 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_11 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_11 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) 21.01.2024 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_11 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) 21.01.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо 21.01.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_11 21.01.2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

У задоволенні решти вимог клопотання- відмовити.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1