Справа №359/5450/24
Провадження №1-кс/359/1065/2024
УХВАЛА

14 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Начальник СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме всієї наявної інформації щодо перерахунків грошових коштів через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що має рахунок НОМЕР_2 на не встановлені реквізити отримувача, а саме: 28.04.2024 о 22:16:02 4954 гривень; 28.04.2024 о 22:19:35 611 гривень; 28.04.2024 о 22:32:42 4853 гривень; 28.04.2024 о 22:47:54 23235 гривень (номер рахунку чи банківської платіжної картки, на які було переведено кошти, місцезнаходження особи, яка вчиняла дану трансакцію тощо). Тимчасовий доступ до документів просить надати начальнику СД ОСОБА_3 та дізнавачу СД ОСОБА_4 .

Начальник СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направив суду заяву, в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 28 квітня 2024 року невстановлена особа, зламавши месенджер «Telegram» знайомого ОСОБА_5 та надсилаючи від його імені повідомлення щодо займу грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 31000 гривень, які нею було перераховано на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкриту на ОСОБА_7 та № НОМЕР_3 , відкриту на ОСОБА_8 . Такі дії кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: НОМЕР_4 . Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на дізнавачів Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.4).

Зі змісту руху коштів (а.с.9-12) вбачається, що після зарахування грошових коштів на банківську платіжну картку ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , такі були перераховані на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську платіжну картку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , що має рахунок НОМЕР_2 , такі в подальшому було перераховано через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на невідомі реквізити отримувача, а саме: 28.04.2024 о 22:16:02 4954 гривень; 28.04.2024 о 22:19:35 611 гривень; 28.04.2024 о 22:32:42 4853 гривень; 28.04.2024 о 22:47:54 23235 гривень.

З метою досягнення завдань кримінального провадження начальником СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати дізнавачам СД Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме всієї наявної інформації щодо перерахунків грошових коштів через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що має рахунок НОМЕР_2 на не встановлені реквізити отримувача, а саме: 28.04.2024 о 22:16:02 4954 гривень; 28.04.2024 о 22:19:35 611 гривень; 28.04.2024 о 22:32:42 4853 гривень; 28.04.2024 о 22:47:54 23235 гривень (номер рахунку чи банківської платіжної картки, на які було переведено кошти, місцезнаходження особи, яка вчиняла дану трансакцію тощо).

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всієї наявної інформації щодо перерахунків грошових коштів через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що має рахунок НОМЕР_2 на не встановлені реквізити отримувача, а саме: 28.04.2024 о 22:16:02 4954 гривень; 28.04.2024 о 22:19:35 611 гривень; 28.04.2024 о 22:32:42 4853 гривень; 28.04.2024 о 22:47:54 23235 гривень (номер рахунку чи банківської платіжної картки, на які було переведено кошти, місцезнаходження особи, яка вчиняла дану трансакцію тощо).

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1