Справа №295/4104/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за 0000393 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що відділом поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000393 від 27.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської окружної прокуратури.

Як зазначено в клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2023 близько 16 год. 40 хв. невстановлена особа, під приводом продажу військового одягу в соціальній мережі "Telegram", заволоділа грошовими коштами в сумі 70280 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно перерахував на рахунок НОМЕР_1 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Встановлено, що банківській рахунок НОМЕР_1 на яку потерпілий ОСОБА_5 26.11.2023 близько 16 год. 40 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 70280 грн відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Богунського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.12.2023 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». надано тимчасовий доступ банківського рахунку № НОМЕР_3 , та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD- R диск з надписом « АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ». Оглядом отриманої інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 , встановлено, що його власником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт ID-картка: номер НОМЕР_5 , телефон НОМЕР_6 , місце проживання або перебування: АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 встановлено, що дійсно 26.11.2023 о 17 год. 45 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 70280 грн від потерпілого ОСОБА_5 . В подальшому, о 17 год. 51 хв. грошові кошти в сумі 70280 грн були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_7 .Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Богунського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 01.02.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». надано тимчасовий доступ банківського рахунку № НОМЕР_7 , та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD- R диск з надписом « НОМЕР_8 ». Проаналізувавши виписку по банківському рахунку № НОМЕР_7 встановлено, що 26.11.2023 о 17 год. 51 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 70280 грн. 26.11.2023 о 17 год. 58 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_9 , що відкритий на ім`я « ОСОБА_7 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15292 грн. 26.11.2023 о 18 год. 00 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 10500 грн. 26.11.2023 о 18 год. 02 хв. з рахунку здійснюється два перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_11 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в загальній сумі 70490 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зокрема щодо відомостей про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки за № НОМЕР_11 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 26.11.2023 по 26.12.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок або за яким використовувався в період з 26.11.2023 по 26.12.2023 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 20 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1