справа № 208/1559/23
№ провадження 1-кс/208/490/24
УХВАЛА

Іменем України

15 березня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах, старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського ОСОБА_7 оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 старшому оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , до усіх фотографій, скріншотів, відеозаписів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- САКІ 1158 (за період з 00:00 год. 12.04.2023 по 00:00 год. 13.04.2023);

- CADN 6184 (за період з 00:00 год. 13.04.2023 по 00:00 год. 14.04.2023);

- CAKG 8897 (за період з 00:00 год. 20.05.2023 по 00:00 год. 21.05.2023);

- CAKG 8897(за період з 00:00 год. 21.05.2023 по 00:00 год. 22.05.2023);

- CAKG 6043(за період з 00:00 год. 22.05.2023 по 00:00 год. 23.05.2023);

- CAKG 6043 (за період з 00:00 год. 23.05.2023 по 00:00 год. 24.05.2023);

- CAKG 6043 (за період з 00:00 год. 25.05.2023 по 00:00 год. 26.05.2023);

- CADN 1965 (за період з 00:00 год. 26.05.2023 по 00:00 год. 27.05.2023);

- CAPL 5876 (за період з 00:00 год. 29.05.2023 по 00:00 год. 30.05.2023);

- CAPL 1321 (за період з 00:00 год. 31.05.2023 по 00:00 год. 01.06.2023);

- CADN 5394 (за період з 00:00 год. 03.06.2023 по 00:00 год. 04.06.2023);

- CADN 2512 (за період з 00:00 год. 17.06.2023 по 00:00 год. 18.06.2023);

- CADN 3340 (за період з 00:00 год. 21.06.2023 по 00:00 год. 22.06.2023);

- CAKG 8098 (за період з 00:00 год. 23.06.2023 по 00:00 год. 24.06.2023);

- CAKG 8098 (за період з 00:00 год. 24.06.2023 по 00:00 год. 25.06.2023);

- CAKG 3259 (за період з 00:00 год. 28.06.2023 по 00:00 год. 29.06.2023);

- CAKG 8260 (за період з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 02.07.2023);

- CAKG 8098 (за період з 00:00 год. 02.07.2023 по 00:00 год. 03.07.2023);

- CAKG 8892 (за період з 00:00 год. 25.04.2023 по 00:00 год. 26.04.2023);

- CAKG 2639 (за період з 00:00 год. 28.04.2023 по 00:00 год. 29.04.2023);

- CAKG 8897 (за період з 00:00 год. 20.05.2023 по 00:00 год. 21.05.2023);

- CAKG 8897 (за період з 00:00 год. 21.05.2023 по 00:00 год. 22.05.2023);

- CAKG 6043 (за період з 00:00 год. 22.05.2023 по 00:00 год. 23.05.2023);

- CAKG 2582 (за період з 00:00 год. 23.05.2023 по 00:00 год. 24.05.2023);

- CAKG 6043 (за період з 00:00 год. 24.05.2023 по 00:00 год. 25.05.2023);

- CAKG 6043 (за період з 00:00 год. 25.05.2023 по 00:00 год. 26.05.2023);

- CADN 6184 (за період з 00:00 год. 26.05.2023 по 00:00 год. 26.05.2023);

- CAPL 5876 (за період з 00:00 год. 29.05.2023 по 00:00 год. 30.05.2023);

- CAPL 1321 (за період з 00:00 год. 31.05.2023 по 00:00 год. 01.06.2023);

- CADN 2512 (за період з 00:00 год. 17.06.2023 по 00:00 год. 18.06.2023);

- CAKG 8098 (за період з 00:00 год. 23.06.2023 по 00:00 год. 24.06.2023);

- CAKG 8098 (за період з 00:00 год. 24.06.2023 по 00:00 год. 25.06.2023);

- CAKG 3259 (за період з 00:00 год. 28.06.2023 по 00:00 год. 29.06.2023);

- CAKG 8260 (за період з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 02.07.2023);

- CAKG 8098 (за період з 00:00 год. 02.07.2023 по 00:00 год. 03.07.2023), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах та складають банківську таємницю.

Зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, завірених належних чином.

Залишити ухвалу в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 26.01.2023 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

25.01.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшов рапорт начальника сектору ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_15 про те, що на території міста Кам`янське діє група осіб, які вчиняють шахрайські шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Оперативним шляхом встановлено групу осіб, мешканців міста Кам?янське, котрі причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: знаходять у відкритих мережах («Facebook», телеграм та інше) оголошення про збір коштів на допомогу ЗСУ, лікування, тощо. Телефонують за вказаним у оголошенні номером, називаються представниками міжнародної волонтерської організації та пропонують допомогу, як правило з Польщі, у злотих, та вказують потерпілим, що для того щоб переказати кошти їх потрібно конвертувати, а для цього необхідно провести алгоритм дій наданий шахраями та заволодівають грошовими коштами потерпілих.

Встановлено вчинення вказаною групою осіб злочинів відносно потерпілих - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 .

04.07.2023 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні вказаних правопорушень. 19 та 20 липня 2023 вказаним особам вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з наступною кваліфікацією: ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України, а також 29 грудня 2023 та 08 січня 2024 вказаним особам вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з наступною кваліфікацією: ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

Під час аналізу руху грошових коштів встановлено, що грошові кошти знімались в банкоматі на території м. Кам`янське, які належать AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) По банківській картці № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »):

- 12.04.2023 САКІ 1158

2) По банківській картці № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »):

- 13.04.2023 CADN 6184

3) По банківській картці № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »):

- 20.05.2023 CAKG 8897;

- 21.05.2023 CAKG 8897;

- 22.05.2023 CAKG 6043;

- 23.05.2023 CAKG 6043;

- 25.05.2023 CAKG 6043;

- 26.05.2023 CADN 1965;

- 29.05.2023 CAPL 5876;

- 31.05.2023 CAPL 1321;

- 03.06.2023 CADN 5394;

- 17.06.2023 CADN 2512;

- 21.06.2023 CADN 3340;

- 23.06.2023 CAKG 8098;

- 24.06.2023 CAKG 8098;

- 28.06.2023 CAKG 3259;

- 01.07.2023 CAKG 8260;

- 02.07.2023 CAKG 8098;

4) По банківській картці № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »):

- 25.04.2023 CAKG 8892;

- 28.04.2023 CAKG 2639;

- 20.05.2023 CAKG 8897;

- 21.05.2023 CAKG 8897;

- 22.05.2023 CAKG 6043;

- 23.05.2023 CAKG 2582;

- 24.05.2023 CAKG 6043;

- 25.05.2023 CAKG 6043;

- 26.05.2023 CADN 6184;

- 29.05.2023 CAPL 5876;

- 31.05.2023 CAPL 1321;

- 17.06.2023 CADN 2512;

- 23.06.2023 CAKG 8098;

- 24.06.2023 CAKG 8098;

- 28.06.2023 CAKG 3259;

- 01.07.2023 CAKG 8260;

- 02.07.2023 CAKG 8098.

Приймаючи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини по справі необхідно надання дозволу на тимчасовий доступ (з правом виїмки) до усіх фотографій, скріншотів, відеозаписів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- за вказані вище дати відповідно знімались кошти з карток № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах та складають банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілих та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати інформацію, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_5 , а також у структурних підрозділах,

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_9 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах, старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського ОСОБА_7 , за дорученням слідчого, оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 старшому оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , до усіх фотографій, скріншотів, відеозаписів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- САКІ 1158 (за період з 00:00 год. 12.04.2023 по 00:00 год. 13.04.2023);

- CADN 6184 (за період з 00:00 год. 13.04.2023 по 00:00 год. 14.04.2023);

- CAKG 8897 (за період з 00:00 год. 20.05.2023 по 00:00 год. 21.05.2023);

- CAKG 8897(за період з 00:00 год. 21.05.2023 по 00:00 год. 22.05.2023);

- CAKG 6043(за період з 00:00 год. 22.05.2023 по 00:00 год. 23.05.2023);

- CAKG 6043 (за період з 00:00 год. 23.05.2023 по 00:00 год. 24.05.2023);

- CAKG 6043 (за період з 00:00 год. 25.05.2023 по 00:00 год. 26.05.2023);

- CADN 1965 (за період з 00:00 год. 26.05.2023 по 00:00 год. 27.05.2023);

- CAPL 5876 (за період з 00:00 год. 29.05.2023 по 00:00 год. 30.05.2023);

- CAPL 1321 (за період з 00:00 год. 31.05.2023 по 00:00 год. 01.06.2023);

- CADN 5394 (за період з 00:00 год. 03.06.2023 по 00:00 год. 04.06.2023);

- CADN 2512 (за період з 00:00 год. 17.06.2023 по 00:00 год. 18.06.2023);

- CADN 3340 (за період з 00:00 год. 21.06.2023 по 00:00 год. 22.06.2023);

- CAKG 8098 (за період з 00:00 год. 23.06.2023 по 00:00 год. 24.06.2023);

- CAKG 8098 (за період з 00:00 год. 24.06.2023 по 00:00 год. 25.06.2023);

- CAKG 3259 (за період з 00:00 год. 28.06.2023 по 00:00 год. 29.06.2023);

- CAKG 8260 (за період з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 02.07.2023);

- CAKG 8098 (за період з 00:00 год. 02.07.2023 по 00:00 год. 03.07.2023);

- CAKG 8892 (за період з 00:00 год. 25.04.2023 по 00:00 год. 26.04.2023);

- CAKG 2639 (за період з 00:00 год. 28.04.2023 по 00:00 год. 29.04.2023);

- CAKG 8897 (за період з 00:00 год. 20.05.2023 по 00:00 год. 21.05.2023);

- CAKG 8897 (за період з 00:00 год. 21.05.2023 по 00:00 год. 22.05.2023);

- CAKG 6043 (за період з 00:00 год. 22.05.2023 по 00:00 год. 23.05.2023);

- CAKG 2582 (за період з 00:00 год. 23.05.2023 по 00:00 год. 24.05.2023);

- CAKG 6043 (за період з 00:00 год. 24.05.2023 по 00:00 год. 25.05.2023);

- CAKG 6043 (за період з 00:00 год. 25.05.2023 по 00:00 год. 26.05.2023);

- CADN 6184 (за період з 00:00 год. 26.05.2023 по 00:00 год. 26.05.2023);

- CAPL 5876 (за період з 00:00 год. 29.05.2023 по 00:00 год. 30.05.2023);

- CAPL 1321 (за період з 00:00 год. 31.05.2023 по 00:00 год. 01.06.2023);

- CADN 2512 (за період з 00:00 год. 17.06.2023 по 00:00 год. 18.06.2023);

- CAKG 8098 (за період з 00:00 год. 23.06.2023 по 00:00 год. 24.06.2023);

- CAKG 8098 (за період з 00:00 год. 24.06.2023 по 00:00 год. 25.06.2023);

- CAKG 3259 (за період з 00:00 год. 28.06.2023 по 00:00 год. 29.06.2023);

- CAKG 8260 (за період з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 02.07.2023);

- CAKG 8098 (за період з 00:00 год. 02.07.2023 по 00:00 год. 03.07.2023), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах та складають банківську таємницю.

Зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, завірених належних чином.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1