Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8343/24
Провадження №1-кс/523/1652/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20.05.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000201 від 06 травня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

17 травня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000201 від 06 травня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що о 18 годині 08 хвилин 27 квітня 2024 року невстановлена особа, під приводом продажу товару в соціальній мережі "Facebook", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно перерахувала, через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 , в розмірі 1400 грн.

Допитана в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 26 квітня 2024 року у соціальній мережі "Facebook" знайшла оголошення з продажу вживаної пральної машини фірми «LG» вартістю 2800 грн, автор оголошення був підписаний, як ОСОБА_6 . Оскільки її зацікавило дане оголошення, потерпіла о 17 годині 07 хвилин в додатку «Messenger» написала вказаному автору, з приводу оголошення, на що їй відповіли та повідомили, що дана пральна машинка в наявності. Після чого, вони оговорили деталі покупки, так як потерпілій все підійшло вона погодилась сплатити задаток в розмірі 1400 грн. ОСОБА_5 надіслали номер банківської карти № НОМЕР_3 для оплати, але їй не вдалося здійснити переказ на вказану карту, адже вона була не дійсна. Після чого, 27 квітня 2024 року ОСОБА_5 попросила, щоб надали іншу банківську карту для оплати, на що їй надіслали номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Далі, о 18 годині 08 хвилин потерпіла зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 1400 грн. Після оплати, ОСОБА_5 написала автору оголошення, та скинула квитанцію про оплату. Також написала свої дані для відправки товару. 29 квітня 2024 року о 09 годині 31 хвилин ОСОБА_5 написала автору, щоб дізнатися коли буде відправка, та їй повідомили, що сьогодні. На протязі дня товар так і не був відправлений, тож 30 квітня 2024 року ОСОБА_5 написала знову, щоб дізнатись про причину затримки, та їй вже ніхто не відповідав, а згодом було взагалі заблоковано. Сума завданого матеріального збитку становить 1400 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської карти № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим дізнавачам цього ж відділу поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 26 квітня 2024 року до дня виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 26 квітня 2024 року до дня виконання ухвали,;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківській картці № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 , та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів, із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1