Справа № 274/8326/23
Провадження № 1-кс/0274/773/24
У Х В А Л А

іменем України

24.04.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні наступних банківських установ:

1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - до роздруківок руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 (за період часу з 01.01.2023 по 16.04.2024), № НОМЕР_3 (за період часу з дати відкриття рахунку по 16.04.2024), № НОМЕР_4 (за період часу з дати відкриття рахунку по 16.04.2024), із зазначенням номеру картки до якої прив`язані розрахункові рахунки, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів, ІР-адрес мережевого обладнання з якого здійснювалась авторизація в особовому кабінеті в додатках «Банк-клієнт» та здійснити виїмку вищевказаних відомостей та роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді;

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - до роздруківок руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_5 (за період часу з дати відкриття рахунку по 16.04.2024), № НОМЕР_6 (за період часу з дати відкриття рахунку по 16.04.2024), НОМЕР_7 (за період часу з дати відкриття рахунку по 10.02.2023), із зазначенням номеру картки до якої прив`язані розрахункові рахунки, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів, ІР-адрес мережевого обладнання з якого здійснювалась авторизація в особовому кабінеті в додатках «Банк-клієнт» та здійснити виїмку вищевказаних відомостей та роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - до роздруківок руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_8 (за період часу з дати відкриття рахунку по 16.04.2024), № НОМЕР_9 (за період часу з дати відкриття рахунку по 16.04.2024), № НОМЕР_10 (за період часу з дати відкриття рахунку по 16.04.2024), № НОМЕР_11 (за період часу з дати відкриття рахунку по 30.09.2023), № НОМЕР_12 (за період часу з дати відкриття рахунку по 05.10.2023), № НОМЕР_13 (за період часу з дати відкриття рахунку по 06.10.2023), із зазначенням номеру картки до якої прив`язані розрахункові рахунки, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів, ІР-адрес мережевого обладнання з якого здійснювалась авторизація в особовому кабінеті в додатках «Банк-клієнт» та здійснити виїмку вищевказаних відомостей та роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, встановлено, що на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.11.2023 № 022-05/2031 та від 08.11.2023 № 022-05/2048, з яких вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі- КНП) неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого КНП із суб`єктами господарювання було укладено договори про закупівлю за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.

Зокрема, відповідно до зазначених матеріалів перевірки виконавчого комітету, в ході проведення службового розслідування щодо директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.10.2023 № 186/05-01 виявлено наступне можливе порушення законодавства України у сфері публічних закупівель.

Так, без використання електронної системи закупівель була проведена закупівля «Придбання фільтрувальних пристроїв для саморятування під час пожежі (Маска-саморятівник XHZLC 40)», оголошення про проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 552 780 грн. Так, 12.12.2022 директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бердичівської міської ради укладено договір № 804-22 про закупівлю товару з ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посилаючись на пп. 12 п. 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, предметом якого було придбання фільтрувальних пристроїв для саморятування під час пожежі (Маска-саморятівник XHZLC 40) на суму 552 780 грн. Однак, аналізом зазначеної норми (підпункту 12 пункту 13) вказаного нормативно-правового акту встановлено, що підстави її застосування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при здійсненні закупівлі товарів без використання електронної системи закупівель були відсутні, оскільки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на час проведення закупівлі не набула статусу об`єкта критичної інфраструктури. Згідно специфікації (додаток № 1 до договору) ФОП ОСОБА_9 поставлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бердичівської міської ради маски-саморятівник моделі «XHZLC 40» ТМ «ПАРАМЕДИК», китайського виробника, в кількості 333 шт., по ціні 1660 грн. за одну. Разом з тим, аналізом оголошень в мережі Інтернет, в тому числі офіційного веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що зазначені маски-саморятівники можливо було придбати по дешевшій ціні.

В ході досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей і документів вилучено роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.12.2020 по 31.12.2022, що був зазначений у договорі № 804-22 про закупівлю товару від 12.12.2022. При аналізі роздруківок руху коштів встановлено, що відомості щодо придбання ФОП ОСОБА_9 масок-саморятівників моделі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у зазначений період часу відсутні.

Разом з тим, в ході розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_9 04.04.2022 виїхав з території України та до даного часу не повернувся, а тому фізично не мав змоги укладати договір № 804-22 від 12.12.2022 про закупівлю товару (масок-саморятівників моделі «XHZLC 40» ТМ «ПАРАМЕДИК»).

За таких обставин, у слідства виникла необхідність у встановленні особи, яка від імені ОСОБА_9 укладала договір, здійснювала поставку масок-саморятівників та використовувала кошти, отримані від комунальної установи в якості оплати за поставлений товар, встановлення дати, місця та вартості придбання масок-саморятівників, шляхом отримання повних відомостей від банківських установ по рахункам ФОП ОСОБА_9 .

Розслідуванням встановлено, що для ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )відкриті наступні розрахункові рахунки:

НОМЕР_14 )№ НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2)№ НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3)№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4)№ НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5)№ НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

6)№ НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

7)№ НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8)№ НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

9)№ НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дата закриття рахунку 10.02.2023);

10)№ НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата закриття рахунку 30.09.2023);

11)№ НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата закриття рахунку 05.10.2023);

12)№ НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата закриття рахунку 06.10.2023);

Тому, з метою встановлення повних обставин вчинення кримінального правопорушення, дати, місця та вартості придбання ФОП ОСОБА_9 масок-саморятівників, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю (до роздруківок руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) та знаходяться у володінні наступних банківських установ: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Роздруківки руху коштів необхідні за зазначений період (з часу відкриття рахунку по 16.04.2024), оскільки слідство не володіє інформацією про дату придбання ФОП ОСОБА_9 масок-саморятівників, а також встановлення особи, яка використовує рахунки, відкриті на ФОП ОСОБА_9 .

Вказані документи (роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку та інші відомості щодо використання рахунків) мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, місця та вартості придбання масок-саморятівників, встановлення розміру можливої заподіяної матеріальної шкоди, тому містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000063, сформованого 16.04.2024: на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.11.2023 № 022-05/2031 та від 08.11.2023 № 022-05/2048, з яких вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі - КНП) неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого КНП із суб`єктами господарювання було укладено договори про закупівлю за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 16.04.2024; копії рапорту прокурора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_10 від 16.11.2023; повідомлення міського голови ОСОБА_11 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08.11.2023 № 022-05/2048 про виявлення можливих порушень у сфері публічних закупівель ОСОБА_12 ; копії накладної №ВВНФ-010131 від 13.12.2022; копії протоколу огляду комп`ютерних даних від 23.11.2023; матеріали виконаної постанови слідчого про проведення слідчих дій; копії відомостей про власника банківських рахунків; відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи та речі перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000063 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні наступних банківських установ:

1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - до роздруківок руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 (за період часу з 01.01.2023 по 16.04.2024), № НОМЕР_3 (за період часу з дати відкриття рахунку по 16.04.2024), № НОМЕР_4 (за період часу з дати відкриття рахунку по 16.04.2024), із зазначенням номеру картки до якої прив`язані розрахункові рахунки, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів, ІР-адрес мережевого обладнання з якого здійснювалась авторизація в особовому кабінеті в додатках «Банк-клієнт» та здійснити виїмку вищевказаних відомостей та роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді;

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - до роздруківок руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_5 (за період часу з дати відкриття рахунку по 16.04.2024), № НОМЕР_6 (за період часу з дати відкриття рахунку по 16.04.2024), НОМЕР_7 (за період часу з дати відкриття рахунку по 10.02.2023), із зазначенням номеру картки до якої прив`язані розрахункові рахунки, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів, ІР-адрес мережевого обладнання з якого здійснювалась авторизація в особовому кабінеті в додатках «Банк-клієнт» та здійснити виїмку вищевказаних відомостей та роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - до роздруківок руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_8 (за період часу з дати відкриття рахунку по 16.04.2024), № НОМЕР_9 (за період часу з дати відкриття рахунку по 16.04.2024), № НОМЕР_10 (за період часу з дати відкриття рахунку по 16.04.2024), № НОМЕР_11 (за період часу з дати відкриття рахунку по 30.09.2023), № НОМЕР_12 (за період часу з дати відкриття рахунку по 05.10.2023), № НОМЕР_13 (за період часу з дати відкриття рахунку по 06.10.2023), із зазначенням номеру картки до якої прив`язані розрахункові рахунки, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів, ІР-адрес мережевого обладнання з якого здійснювалась авторизація в особовому кабінеті в додатках «Банк-клієнт» та здійснити виїмку вищевказаних відомостей та роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13

-