Справа № 216/3436/24
провадження 1-кс/216/1128/24
УХВАЛА

іменем України

21 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000027 від 07.03.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській платіжній картці, укорочений номер якої НОМЕР_1 про:

повний номер банківської платіжної картки, укорочений номер якої НОМЕР_1 , на яку 06.03.2023 о 13:22:41 годин, надійшли грошові кошти в сумі 9800 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:26:19 годин, надійшли грошові кошти в сумі 4900 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:29:44 годин, надійшли грошові кошти в сумі 4900 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:57 годин, надійшли грошові кошти в сумі 14700 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »;

рух коштів в період часу з 06.03.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській платіжній картці, укорочений номер якої НОМЕР_1 , на 06.03.2023 о 13:22:41 годин, надійшли грошові кошти в сумі 9800 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:26:19 годин, надійшли грошові кошти в сумі 4900 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:29:44 годин, надійшли грошові кошти в сумі 4900 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:57 годин, надійшли грошові кошти в сумі 14700 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 », що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за №373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаній банківській платіжній картці, а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, магазину, супермаркету, іншої фізичної установи, в яких здійснювався розрахунок, його номеру, точної фізичної адреси, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів / команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) і вказанням повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);

з зобов`язанням відповідних працівників банківської установи щодо проведення фінансового моніторингу всіх банківських операцій по всім відкритим банківським рахункам, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріалів первинного фінансового моніторингу), довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) та комплаєнс-контролю, внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі рішення про блокування коштів та розблокування коштів, документацію що подавалась для розблокування коштів, відомості про факти блокування коштів, рішення по розблокуванню коштів та документи, що стали підставою для блокування та розблокування коштів, а також провести перевірку операцій по вказаній картці, окрім цього, шляхом здійснення телефонного дзвінка на Фінансовий номер Клієнта (або інший номер, який Клієнт самостійно змінив засобами системи дистанційного обслуговування інформаційно-комунікаційної системи) з метою уточнення обставин та підтвердження платіжних операцій за 06.03.2023 о 13:22:41 годин, надійшли грошові кошти в сумі 9800 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:26:19 годин, надійшли грошові кошти в сумі 4900 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:29:44 годин, надійшли грошові кошти в сумі 4900 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:57 годин, надійшли грошові кошти в сумі 14700 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 », в разі неможливості підтвердити зазначені платіжні операції власником (або уповноваженою особою) вказаного рахунку, зупинити (блокувати) банківську платіжну картку або на підставі договору в односторонньому порядку зупинити (блокувати) банківську платіжну картку;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних

відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 06.03.2023 до ЧЧ ВП№3 ВРУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.03.2023 близько о 13:00 год. невстановлена особа, під приводом не притягнення до відповідальності доньки заявниці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 45 тис. грн., які остання переказала через термінал самообслуговування на банківську карту НОМЕР_1 .

Заданим фактом 07.03.2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, було з`ясовано, що грошовими коштами потерпілої, заволоділи, шляхом переказу на банківську картку, укорочений номер якої НОМЕР_1 .

З відкритих джерел інформації, з`ясовано, що вказана картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Дізнавач в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілого;

-Протокол огляду речі (квитанцій, що підтверджують перерахування коштів) з фототаблицею до нього.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні дізнавача, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості зазначені у клопотанні мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, сформованих відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.08.2016 за №373 та зобов`язати відповідних працівників банківської установи щодо проведення фінансового моніторингу.

Суд зазначає, що з закріпленої в ст. 26 КПК України диспозитивності як загальної засади кримінального провадження слідує, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Відповідно до п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що ані чинним КПК України, ані Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» не передбачено повноважень слідчого судді ініціювати фінансовий моніторинг, а доказів того, що за вказаним у клопотанні картковим рахунком такий моніторинг проводився слідчому судді не надано в цій частині клопотання дізнавача задоволенню не підлягає.

Окрім того, дізнавач в клопотанні просить надати право тимчасового доступу іншим працівникам поліції.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР, долученої до матеріалів клопотання здійснення досудового розслідування доручено дізнавачу ОСОБА_3 , відомості щодо інших дізнавачів та створення групи дізнавачів в матеріалах клопотання відсутні.

Окрім того, відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання дізнавача задовольнити частково.

2. Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській платіжній картці, укорочений номер якої НОМЕР_1 про:

повний номер банківської платіжної картки, укорочений номер якої НОМЕР_1 , на яку 06.03.2023 о 13:22:41 годин, надійшли грошові кошти в сумі 9800 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:26:19 годин, надійшли грошові кошти в сумі 4900 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:29:44 годин, надійшли грошові кошти в сумі 4900 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:57 годин, надійшли грошові кошти в сумі 14700 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »;

рух коштів в період часу з 06.03.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській платіжній картці, укорочений номер якої НОМЕР_1 , на 06.03.2023 о 13:22:41 годин, надійшли грошові кошти в сумі 9800 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:26:19 годин, надійшли грошові кошти в сумі 4900 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:29:44 годин, надійшли грошові кошти в сумі 4900 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »; 06.03.2023 о 13:57 годин, надійшли грошові кошти в сумі 14700 гривень, призначення «ТСО, ПОПОВНЕННЯ КАРТИ/РАХУНКА», платник « ОСОБА_4 », «Код платника НОМЕР_2 » «Телефон підтвердження НОМЕР_3 »;

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, магазину, супермаркету, іншої фізичної установи, в яких здійснювався розрахунок, його номеру, точної фізичної адреси, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів / команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) і вказанням повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти) в період часу з 06.03.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання;

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 06.03.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання;

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21 серпня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1