Провадження № 1-кп/554/335/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2024 р. м. Полтава

Октябрьский районний суд м. Полтави у складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду обвинувальний акт відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, не одружений, не працюючий, має вищу освіту, маючий дітей на утриманні, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою і в групі осіб, разом із невстановленою особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, починаючи з грудня 2018 року, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, представляючись спеціалістами з митного оформлення транспортних засобів на території України, хоча такими не являлися, вирішили стати на шлях протиправної, злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння шляхом обману грошовими коштами раніше незнайомих осіб, розробивши при цьому злочинний план для досягнення своєї протиправної корисливої мети.

Так, 20.12.2018 р. ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, з корисливих мотивів, призначив маловідомому потерпілому ОСОБА_8 , який до нього попередньо звернувся із проханням здійснити розмитнення його транспортного засобу ТМ «Аudi A6 3.0 D», 2004 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_1 зустріч, біля входу в універмаг "Харків", у місті Харкові, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, в той же день, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер вчинюваного ним діяння, бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, будучи впевненим у беззастережній довірі до себе, зустрівшись із потерпілим, у розмові повідомив ОСОБА_8 завідомо неправдиву інформацію про те, що за його послуги направлені на митне оформлення та реєстрацію його транспортного засобу для його вільного обігу на території України необхідно заплатити наперед частину грошових коштів, у вигляді авансу, яка складає 400 Євро (за курсом НБУ на день передачі коштів сума склала 12 645 гривень).

Введений в оману ОСОБА_8 нічого не підозрюючи про злочинні наміри раніше йому маловідомого ОСОБА_9 виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останнього, погодився на пропозицію останнього.

28.12.2019 року ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного, заздалегідь чітко спланованого злочинного плану, у телефонній розмові, запропонував потерпілому приїхати до митного терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , куди сам прибув разом із невстановленою особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження. В розмові із потерпілим, невстановлена особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження. для створення у ОСОБА_8 хибної уяви стосовно добросовісності своїх намірів, представився як митний брокер, хоча таким не являвся, та згідно відведеної йому ролі, зарекомендувавши себе яккваліфікованого працівника, використовуючи свої навички і знання в сфері розмитнення транспортних засобів, та створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлених на митне оформлення транспортного засобу для його вільного обігу на території України, попросив разом із ОСОБА_5 виплатити залишок обумовленої раніше суми грошових коштів, пославшись на неправдиву і вигадану інформацію з приводу того, що для здійснення всіх офіційних виплат їм необхідна повна сума грошових коштів, за надання своїх послуг у розмірі 135 000 тисяч гривень.

На що потерпілий, не маючи намірів не довіряти ОСОБА_5 та раніше не знайомій невстановленій особі, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження., відповідно до попередньої зарекомендованості останніх перед ним, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 135 000 тисяч гривень.

03.01.2019 р. невстановлена особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження. продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлену на видачу державних номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу запросив ОСОБА_8 до приміщення Територіального сервісного центру МВС за адресою: АДРЕСА_5 , де невстановлена в ході досудового розслідування особа, передала потерпілому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № « НОМЕР_2 » на автомобіль ТМ «Аudi A6 3.0 D», 2004 року випуску з реєстраційним номером « НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_8 , інформація щодо реєстрації якого, відповідно до довідки з Регіонального сервісного центру в Харківській області не внесена, тобто митне оформлення зазначеного транспортного засобу у встановлений законом спосіб не здійснено.

Таким чином, ОСОБА_5 разом із невстановленою особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, не маючи намірів повертати взяті ними грошові кошти, здобуті шляхом обману та зловживання довірою, і виконувати обіцяні зобов`язання по розмитненню вищевказаного транспортного засобу, заподіяли потерпілому ОСОБА_8 , значну матеріальну шкоду на загальну суму 147 645 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою і в групі осіб, разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, представляючись спеціалістами з митного оформлення транспортних засобів на території України, хоча такими не являлися, вирішили стати на шлях протиправної, злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння шляхом обману грошовими коштами раніше незнайомих осіб, розробивши при цьому злочинний план для досягнення своєї протиправної корисливої мети.

Так, в грудні 2018 року, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, ОСОБА_11 вирішив згідно діючого законодавства офіційно, розмитнити свій легковий автомобіль ТМ «VolkswagenGolf», 2003 року випуску, який зареєстрований в республіці Польща. ОСОБА_11 звернувся до невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, якого йому порадили односельчани, які також розмитнювали через нього свої автомобілі.

24.01.2019 р. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження,діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, з корисливих мотивів, призначив маловідомому потерпілому ОСОБА_11 , який до нього попередньо звернувся із проханням здійснити розмитнення його транспортного засобу ТМ «VolkswagenGolf», 2003 року випуску зустріч на 25.01.2019, біля митного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , де його буде чекати митний брокер.

25.01.2019 р. ОСОБА_11 за усною домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, приїхав в обумовлений час до митного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , де його вже чекав ОСОБА_5 . Для створення у ОСОБА_11 . хибної уяви стосовно добросовісності своїх намірів, ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер вчинюваного ним діяння, бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, будучи впевненим у беззастережній довірі до себе, діючи повторно, зустрівшись із потерпілим представився як митний брокер, хоча таким не являвся, та згідно відведеної йому ролі, зарекомендувавши себе яккваліфікованого працівника, використовуючи свої навички і знання в сфері розмитнення транспортних засобів, та створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлених на митне оформлення транспортного засобу для його вільного обігу на території України, попросив виплатити суму грошових коштів в розмірі 58 600 гривень.

Введений в оману ОСОБА_13 нічого не підозрюючи про злочинні наміри раніше йому незнайомому ОСОБА_5 виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останнього, погодився на пропозицію останнього та передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 58 600 гривень.

11.02.2019 р. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_10 ,відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження,продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлену на видачу державних номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу призначив зустріч на 12.02.2019 біля ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , де він зможе отримати документи на автомобіль.

Далі, 12.02.2019 р. ОСОБА_11 за усною домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, приїхав в обумовлений час до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , де невстановлена особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, передала потерпілому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № « НОМЕР_3 » на автомобіль ТМ «VolkswagenGolf», 2003 року випуску з реєстраційним номером « НОМЕР_4 » на ім`я ОСОБА_11 , інформація щодо реєстрації якого, відповідно до довідки з Регіонального сервісного центру в Харківській області не внесена, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 видане на автомобіль AUDI Q7 з реєстраційним номером НОМЕР_5 .Також в ході досудового розслідування було отримано висновок експерта № 10/272СЕ-19 від 26.06.2019, згідно якого бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, серійний номер НОМЕР_3 , виданий 12.02.2019 Центром 6341, на автомобіль «VOLKSWAGEN GOLF», реєстраційний номер НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_11 , не відповідає бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України, тобто митне оформлення зазначеного транспортного засобу у встановлений законом спосіб не здійснено.

Таким чином, ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, не маючи намірів повертати взяті ними грошові кошти, здобуті шляхом обману та зловживання довірою, і виконувати обіцяні зобов`язання по розмитненню вищевказаного транспортного засобу, заподіяли потерпілому ОСОБА_11 , матеріальну шкоду на загальну суму 58 600 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою і в групі осіб, разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, представляючись спеціалістами з митного оформлення транспортних засобів на території України, хоча такими не являлися, вирішили стати на шлях протиправної, злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння шляхом обману грошовими коштами раніше незнайомих осіб, розробивши при цьому злочинний план для досягнення своєї протиправної корисливої мети.

Так, в січні 2019 року, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, ОСОБА_14 вирішила згідно діючого законодавства офіційно, розмитнити свій легковий автомобіль ТМ «VolkswagenGolf», 2000 року випуску, який зареєстрований в республіці Литва. ОСОБА_14 звернулась до невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, якого їй порадили односельчани, які також розмитнювали через нього свої автомобілі.

На початку лютого 2019 року невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження,діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, з корисливих мотивів, призначив маловідомій потерпілій ОСОБА_14 , яка до нього попередньо звернулась із проханням здійснити розмитнення її транспортного засобу ТМ «VolkswagenGolf», 2000 року випуску зустріч біля митного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , де її буде чекати митний брокер.

Далі, ОСОБА_14 за усною домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, приїхала в обумовлений час до митного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , де її вже чекав ОСОБА_5 . Для створення у ОСОБА_14 . хибної уяви стосовно добросовісності своїх намірів, ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер вчинюваного ним діяння, бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, будучи впевненим у беззастережній довірі до себе, діючи повторно, зустрівшись із потерпілим представився як митний брокер, хоча таким не являвся, та згідно відведеної йому ролі, зарекомендувавши себе яккваліфікованого працівника, використовуючи свої навички і знання в сфері розмитнення транспортних засобів, та створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлених на митне оформлення транспортного засобу для його вільного обігу на території України, попросив виплатити суму грошових коштів в розмірі 50 300 гривень та 200 доларів США (за курсом НБУ на день передачі коштів сума склала 5 548 гривень).

Введена в оману ОСОБА_14 нічого не підозрюючи про злочинні наміри раніше їй незнайомому ОСОБА_5 виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останнього, погодилась на пропозицію останнього та передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 50 300 гривень та 200 доларів США.

28.02.2019 р. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлену на видачу державних номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу призначив зустріч на 29.02.2019 р. біля ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , де вона зможе отримати документи на автомобіль. Але у зв`язку із невідкладними справами, вона попрохала, забрати її документи свого знайомого, який також повинен був забирати свої документи в цей день.

Далі, ОСОБА_14 отримала свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № « НОМЕР_6 » на автомобіль ТМ «VolkswagenGolf», 2000 року випуску з реєстраційним номером « НОМЕР_7 » на ім`я її чоловіка, ОСОБА_15 , інформація щодо реєстрації якого, відповідно до довідки з Регіонального сервісного центру в Харківській області не внесена, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 видане на автомобіль NISSAN X-TRAIL з реєстраційним номером НОМЕР_8 . Також в ході досудового розслідування було отримано висновок експерта № 10/214СЕ-19 від 17.05.2019, згідно якого бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, серійний номер НОМЕР_6 , виданий 28.02.2019 Центром 6341, на автомобіль «VOLKSWAGEN GOLF», реєстраційний номер НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_15 , не відповідає бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України, тобто митне оформлення зазначеного транспортного засобу у встановлений законом спосіб не здійснено.

Таким чином, ОСОБА_5 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, не маючи намірів повертати взяті ними грошові кошти, здобуті шляхом обману та зловживання довірою, і виконувати обіцяні зобов`язання по розмитненню вищевказаного транспортного засобу, заподіяли потерпілій ОСОБА_14 , матеріальну шкоду на загальну суму 55 848 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення. передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою і в групі осіб, разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, представляючись спеціалістами з митного оформлення транспортних засобів на території України, хоча такими не являлися, вирішили стати на шлях протиправної, злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння шляхом обману грошовими коштами раніше незнайомих осіб, розробивши при цьому злочинний план для досягнення своєї протиправної корисливої мети.

Так, в січні 2019 року, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, ОСОБА_16 вирішив згідно діючого законодавства офіційно, розмитнити свій легковий автомобіль ТМ «VolkswagenGolf», 2000 року випуску, який зареєстрований в республіці Польща. ОСОБА_16 звернувся до невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, якого йому порадили односельчани, які також розмитнювали через нього свої автомобілі.

На початку лютого 2019 року невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження,діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, з корисливих мотивів, призначив маловідомому потерпілому ОСОБА_16 , який до нього попередньо звернулвся із проханням здійснити розмитнення його транспортного засобу ТМ «VolkswagenGolf», 2000 року випуску зустріч біля митного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , де його буде чекати митний брокер.

Далі, ОСОБА_16 за усною домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, приїхав в обумовлений час до митного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , де його вже чекав ОСОБА_5 . Для створення у ОСОБА_16 . хибної уяви стосовно добросовісності своїх намірів, ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер вчинюваного ним діяння, бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, будучи впевненим у беззастережній довірі до себе, діючи повторно, зустрівшись із потерпілим представився як митний брокер, хоча таким не являвся, та згідно відведеної йому ролі, зарекомендувавши себе яккваліфікованого працівника, використовуючи свої навички і знання в сфері розмитнення транспортних засобів, та створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлених на митне оформлення транспортного засобу для його вільного обігу на території України, попросив виплатити суму грошових коштів в розмірі 60 000 тисяч гривень.

Введений в оману ОСОБА_16 нічого не підозрюючи про злочинні наміри раніше йому незнайомому ОСОБА_5 виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останнього, погодився на пропозицію останнього та передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 60 000 тисяч гривень.

11.02.2019 р. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_10 ,відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження,продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлену на видачу державних номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу призначив зустріч на 12.02.2019 біля ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , де він зможе отримати документи на автомобіль.

12.02.2019 р. ОСОБА_16 за усною домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження приїхав в обумовлений час до приміщення Територіального сервісного центру МВС за адресою: АДРЕСА_5 , де невстановлена в ході досудового розслідування особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, передала потерпілому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № « НОМЕР_9 » на автомобіль ТМ «VolkswagenGolf», 2000 року випуску з реєстраційним номером « НОМЕР_10 » на ім`я ОСОБА_16 , інформація щодо реєстрації якого, відповідно до довідки з Регіонального сервісного центру в Харківській області не внесена. Також в ході досудового розслідування було отримано висновок експерта № 10/212СЕ-19 від 17.05.2019, згідно якого бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, серійний номер НОМЕР_9 , виданий 12.02.2019 р. Центром 6342, на автомобіль «VOLKSWAGEN GOLF», реєстраційний номер НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_16 , не відповідає бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України, тобто митне оформлення зазначеного транспортного засобу у встановлений законом спосіб не здійснено.

Таким чином, ОСОБА_5 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження,не маючи намірів повертати взяті ними грошові кошти, здобуті шляхом обману та зловживання довірою, і виконувати обіцяні зобов`язання по розмитненню вищевказаного транспортного засобу, заподіяли потерпілому ОСОБА_16 , матеріальну шкоду на загальну суму 60 000 тисяч гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою і в групі осіб, разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, представляючись спеціалістами з митного оформлення транспортних засобів на території України, хоча такими не являлися, вирішили стати на шлях протиправної, злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння шляхом обману грошовими коштами раніше незнайомих осіб, розробивши при цьому злочинний план для досягнення своєї протиправної корисливої мети.

Так, у лютому 2019 року, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, ОСОБА_17 вирішив згідно діючого законодавства офіційно, розмитнити свій легковий автомобіль ТМ «VolkswagenGolf», 2000 року випуску, який зареєстрований в республіці Польща. ОСОБА_17 звернувся до невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, якого йому порадили односельчани, які також розмитнювали через нього свої автомобілі.

На початку лютого 2019 року невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження,діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, з корисливих мотивів, призначив маловідомому потерпілому ОСОБА_17 , який до нього попередньо звернувся із проханням здійснити розмитнення його транспортного засобу ТМ «VolkswagenGolf», 2000 року випуску зустріч на 13.02.2019 р., біля митного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , де його буде чекати митний брокер.

Далі 13.02.2019 р. ОСОБА_17 за усною домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, приїхав в обумовлений час до митного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , де його вже чекав ОСОБА_5 . Для створення у ОСОБА_17 . хибної уяви стосовно добросовісності своїх намірів, ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер вчинюваного ним діяння, бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, будучи впевненим у беззастережній довірі до себе, діючи повторно, зустрівшись із потерпілим представився як митний брокер, хоча таким не являвся, та згідно відведеної йому ролі, зарекомендувавши себе яккваліфікованого працівника, використовуючи свої навички і знання в сфері розмитнення транспортних засобів, та створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлених на митне оформлення транспортного засобу для його вільного обігу на території України, попросив виплатити суму грошових коштів в розмірі 62 064 гривні.

Введений в оману ОСОБА_17 нічого не підозрюючи про злочинні наміри раніше йому незнайомому ОСОБА_5 . виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останнього, погодився на пропозицію останнього та передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 62 064 гривні.

28.02.2019р. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_10 ,відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлену на видачу державних номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу призначив зустріч на 16:00 год. цього ж дня, біля Територіального сервісного центру МВС за адресою: АДРЕСА_5 , де він зможе отримати документи на автомобіль.

Далі28.02.2019р. ОСОБА_17 за усною домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, приїхав в обумовлений час до приміщення Територіального сервісного центру МВС за адресою: АДРЕСА_5 , де невстановлена в ході досудового розслідування особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, передала потерпілому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № « НОМЕР_11 » на автомобіль ТМ «VolkswagenGolf», 2000 року випуску з реєстраційним номером « НОМЕР_12 » на ім`я ОСОБА_17 , інформація щодо реєстрації якого, відповідно до довідки з Регіонального сервісного центру в Харківській області не внесена, а реєстраційний номер « НОМЕР_12 » належить автомобілю «MERCEDES-BENZ A190» з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_13 », тобто митне оформлення зазначеного транспортного засобу у встановлений законом спосіб не здійснено.

Таким чином, ОСОБА_5 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, не маючи намірів повертати взяті ними грошові кошти, здобуті шляхом обману та зловживання довірою, і виконувати обіцяні зобов`язання по розмитненню вищевказаного транспортного засобу, заподіяли потерпілому ОСОБА_17 , матеріальну шкоду на загальну суму 62 064 гривні.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою і в групі осіб, разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, представляючись спеціалістами з митного оформлення транспортних засобів на території України, хоча такими не являлися, вирішили стати на шлях протиправної, злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння шляхом обману грошовими коштами раніше незнайомих осіб, розробивши при цьому злочинний план для досягнення своєї протиправної корисливої мети.

Так, у лютому 2019 року, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, ОСОБА_19 вирішив згідно діючого законодавства офіційно, розмитнити свій легковий автомобіль ТМ «VolkswagenGolf», 1999 року випуску, який зареєстрований в республіці Литва. ОСОБА_19 звернувся до невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, якого йому порадили односельчани, які також розмитнювали через нього свої автомобілі.

На початку лютого 2019 року невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження,діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, з корисливих мотивів, призначив маловідомому потерпілому ОСОБА_19 , який до нього попередньо звернувся із проханням здійснити розмитнення його транспортного засобу ТМ «VolkswagenGolf», 1999 року випуску зустріч на 13.02.2019, біля митного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , де його буде чекати митний брокер.

Далі, 13.02.2019 р. ОСОБА_19 за усною домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, приїхав в обумовлений час до митного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , де його вже чекав ОСОБА_5 . Для створення у ОСОБА_19 . хибної уяви стосовно добросовісності своїх намірів, ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер вчинюваного ним діяння, бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, будучи впевненим у беззастережній довірі до себе, діючи повторно, зустрівшись із потерпілим представився як митний брокер, хоча таким не являвся, та згідно відведеної йому ролі, зарекомендувавши себе яккваліфікованого працівника, використовуючи свої навички і знання в сфері розмитнення транспортних засобів, та створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлених на митне оформлення транспортного засобу для його вільного обігу на території України, попросив виплатити суму грошових коштів в розмірі 62 136 гривень.

Введений в оману ОСОБА_19 нічого не підозрюючи про злочинні наміри раніше йому незнайомому ОСОБА_5 . виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останнього, погодився на пропозицію останнього та передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 62 136 гривень.

28.02.2019 р. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_10 ,відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження,продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлену на видачу державних номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу призначив зустріч на 16:00 год. цього ж дня, біля Територіального сервісного центру МВС за адресою: АДРЕСА_5 , де він зможе отримати документи на автомобіль.

Далі, 28.02.2019р. ОСОБА_19 за усною домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 ,відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, приїхав в обумовлений час до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , де невстановлена в ході досудового розслідування особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, передала потерпілому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № « НОМЕР_14 » на автомобіль ТМ «VolkswagenGolf», 1999 року випуску з реєстраційним номером « НОМЕР_15 » на ім`я ОСОБА_19 , інформація щодо реєстрації якого, відповідно до довідки з Регіонального сервісного центру в Харківській області не внесена, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 належить автомобілю TOYOTA AVENSIS з реєстраційним номером НОМЕР_16 ». Також в ході досудового розслідування було отримано висновок експерта № 10/155СЕ-19 від 17.04.2019, згідно якого бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, серійний номер НОМЕР_14 , виданий 28.02.2019 Центром ТСЦ 6341, на автомобіль «VOLKSWAGEN GOLF», реєстраційний номер НОМЕР_15 , на ім`я ОСОБА_19 , не відповідає бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України, тобто митне оформлення зазначеного транспортного засобу у встановлений законом спосіб не здійснено.

Таким чином, ОСОБА_5 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, не маючи намірів повертати взяті ними грошові кошти, здобуті шляхом обману та зловживання довірою, і виконувати обіцяні зобов`язання по розмитненню вищевказаного транспортного засобу, заподіяли потерпілому ОСОБА_19 , матеріальну шкоду на загальну суму 62 136 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою і в групі осіб, разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, представляючись спеціалістами з митного оформлення транспортних засобів на території України, хоча такими не являлися, вирішили стати на шлях протиправної, злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння шляхом обману грошовими коштами раніше незнайомих осіб, розробивши при цьому злочинний план для досягнення своєї протиправної корисливої мети.

Так, у лютому 2019 року, більш точну дату встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_20 вирішив згідно діючого законодавства офіційно, розмитнити свій легковий автомобіль ТМ «MERCEDES-BENZ ML 270», 2003 року випуску, який зареєстрований в республіці Литва. ОСОБА_20 звернувся до невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, якого йому порадили односельчани, які також розмитнювали через нього свої автомобілі.

На початку лютого 2019 року невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження,діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, з корисливих мотивів, призначив маловідомому потерпілому ОСОБА_20 , який до нього попередньо звернувся із проханням здійснити розмитнення його транспортного засобу ТМ «MERCEDES-BENZ ML 270», 2003 року випуску зустріч на 13.02.2019, біля митного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , де його буде чекати митний брокер.

Далі, 13.02.2019 р. ОСОБА_20 за усною домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, приїхав в обумовлений час до митного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , де його вже чекав ОСОБА_5 . Для створення у ОСОБА_20 . хибної уяви стосовно добросовісності своїх намірів, ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер вчинюваного ним діяння, бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, будучи впевненим у беззастережній довірі до себе, діючи повторно, зустрівшись із потерпілим представився як митний брокер, хоча таким не являвся, та згідно відведеної йому ролі, зарекомендувавши себе яккваліфікованого працівника, використовуючи свої навички і знання в сфері розмитнення транспортних засобів, та створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлених на митне оформлення транспортного засобу для його вільного обігу на території України, попросив виплатити суму грошових коштів в розмірі 108 000 тисяч гривень.

Введений в оману ОСОБА_20 нічого не підозрюючи про злочинні наміри раніше йому незнайомому ОСОБА_5 виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останнього, погодився на пропозицію останнього та передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 108 000 тисяч гривень.

26.02.2019 р. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлену на видачу державних номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу призначив зустріч на 28.02.2019, біля ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , де він зможе отримати документи на автомобіль.

Далі, 28.02.2019 р. ОСОБА_20 за усною домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, приїхав в обумовлений час до приміщення Територіального сервісного центру МВС за адресою: АДРЕСА_5 , де невстановлена в ході досудового розслідування особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, передала потерпілому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № « НОМЕР_17 » на автомобіль ТМ «MERCEDES-BENZ ML 270», 2003 року випуску з реєстраційним номером « НОМЕР_18 » на ім`я ОСОБА_20 , інформація щодо реєстрації якого, відповідно до довідки з Регіонального сервісного центру в Харківській області не внесена. Також в ході досудового розслідування було отримано висновок експерта № 10/210СЕ-19 від 17.05.2019, згідно якого бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, серійний номер НОМЕР_17 , виданий 28.02.2019 Центром ТСЦ 6341, на автомобіль «MERCEDES-BENZ ML 270», реєстраційний номер НОМЕР_18 , на ім`я ОСОБА_20 , не відповідає бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України, тобто митне оформлення зазначеного транспортного засобу у встановлений законом спосіб не здійснено.

Таким чином, ОСОБА_5 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, не маючи намірів повертати взяті ними грошові кошти, здобуті шляхом обману та зловживання довірою, і виконувати обіцяні зобов`язання по розмитненню вищевказаного транспортного засобу, заподіяли потерпілому ОСОБА_20 , значну матеріальну шкоду на загальну суму 108 000 тисяч гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило значної шкоди потерпілому.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою і в групі осіб, разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, представляючись спеціалістами з митного оформлення транспортних засобів на території України, хоча такими не являлися, вирішили стати на шлях протиправної, злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння шляхом обману грошовими коштами раніше незнайомих осіб, розробивши при цьому злочинний план для досягнення своєї протиправної корисливої мети.

Так, у лютому 2019 року, більш точну дату встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_21 вирішив згідно діючого законодавства офіційно, розмитнити свій легковий автомобіль ТМ «VolkswagenPassat», 2001 року випуску, який зареєстрований в республіці Литва. ОСОБА_21 звернувся до невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, якого йому порадили односельчани, які також розмитнювали через нього свої автомобілі.

На початку лютого 2019 року невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження,діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, з корисливих мотивів, призначив маловідомому потерпілому ОСОБА_21 , який до нього попередньо звернувся із проханням здійснити розмитнення його транспортного засобу ТМ «VolkswagenPassat», 2001 року випуску зустріч на 13.02.2019, біля митного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , де його буде чекати митний брокер.

Далі, 13.02.2019 р. ОСОБА_21 за усною домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , приїхав в обумовлений час до митного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , де його вже чекав ОСОБА_5 . Для створення у ОСОБА_19 . хибної уяви стосовно добросовісності своїх намірів, ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер вчинюваного ним діяння, бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, будучи впевненим у беззастережній довірі до себе, діючи повторно, зустрівшись із потерпілим представився як митний брокер, хоча таким не являвся, та згідно відведеної йому ролі, зарекомендувавши себе яккваліфікованого працівника, використовуючи свої навички і знання в сфері розмитнення транспортних засобів, та створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлених на митне оформлення транспортного засобу для його вільного обігу на території України, попросив виплатити суму грошових коштів в розмірі 63 250 гривень.

Введений в оману ОСОБА_21 нічого не підозрюючи про злочинні наміри раніше йому незнайомому ОСОБА_5 виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останнього, погодився на пропозицію останнього та передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 63 250 гривень.

27.02.2019 р. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, створюючи уявну впевненість в реальності дій, направлену на видачу державних номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу призначив зустріч на 28.02.2019, біля ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , де він зможе отримати документи на автомобіль.

Далі, 28.02.2019 р. ОСОБА_21 за усною домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_10 , відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, приїхав в обумовлений час до приміщення Територіального сервісного центру МВС за адресою: АДРЕСА_5 , де невстановлена в ході досудового розслідування особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, передала потерпілому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № « НОМЕР_19 » на автомобіль ТМ «VolkswagenPassat», 2001 року випуску з реєстраційним номером « НОМЕР_20 » на ім`я ОСОБА_21 , інформація щодо реєстрації якого, відповідно до довідки з Регіонального сервісного центру в Харківській області не внесена, а реєстраційний номер НОМЕР_20 належить автомобілю «VOLKSWAGEN POLO» з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_21 . Також в ході досудового розслідування було отримано висновок експерта № 10184/11511 від 23.05.2019, згідно якого бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, серійний номер НОМЕР_19 , виданий 28.02.2019 р. Центром ТСЦ 6341, на автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT», реєстраційний номер НОМЕР_20 , на ім`я ОСОБА_21 , не відповідає бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України, тобто митне оформлення зазначеного транспортного засобу у встановлений законом спосіб не здійснено.

Таким чином, ОСОБА_5 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, не маючи намірів повертати взяті ними грошові кошти, здобуті шляхом обману та зловживання довірою, і виконувати обіцяні зобов`язання по розмитненню вищевказаного транспортного засобу, заподіяли потерпілому ОСОБА_21 , матеріальну шкоду на загальну суму 63 250 гривень

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

У судовому засіданні обвинувачений заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Захисник та прокурор підтримали клопотання та просили закрити справу у зв`язку із закінченням строків давності.

Санкція статті за дане кримінальне правопорушення передбачає покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України даний злочин є нетяжким.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності п`ять років, у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Остання кримінальне правопорушення, яке було вчинено обвинуваченим відбулося у лютому 2019 р., тобто з часу вчинення кримінальних правопорушень минуло 5-ть років.

Звільнення від відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності застосовується за таких умов: 1) вчинення особою злочину: 2) з дня вчинення злочину до набрання вироком законної сили минули визначені ч. 1 ст. 49 КК України строки давності; 3) особа не ухилялася від досудового слідства або суду: 4) особа до закінчення зазначених у ч. 1 ст. 49 КК України строків не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Відповідно до приписів п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 288 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом сторона кримінального провадження звертається до суду в клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв?язку із закінченням строків давності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання та, у випадку встановлення передбачених у ст. 49 КК України підстав і відсутності заперечень з боку обвинуваченого, закрити кримінальне провадження, звільнивши особу від кримінальної відповідальності.

За таких обставин суд приходить до висновку щодо наявності підстав для закриття.

В ухвалах Верховного Суду від 14 вересня 2020 року у справі № 93/1843/16-к, від 20 серпня 2020 року у справі № 661/4717/15-к, від 24 лютого 2020 року у справі № 466/5490/17, суд касаційної інстанції висловив наступні висновки щодо застосування норм права під час оцінки доводів касаційних скарг відносно того, що суди першої інстанції під час закриття кримінального провадження у зв`язку із спливом строків давності послались лише на обвинувачення, пред`явлене органом досудового розслідування, проте не навели висновків, що таке діяння дійсно мало місце, містить склад злочину та обвинувачений винний у його вчиненні.

Відповідно до ст. 284, 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє особу від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, а провадження у справі закриває.

Згідно ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Отже, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання обвинуваченого.

Відповідно до ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. Стягнення процесуальних витрат при звільненні обвинуваченого від кримінальної відповідальності КПК України не передбачено. Відповідно до висновку Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду від 12.09.2022 р. зазначено, що якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту. З урахуванням викладеного, процесуальні витрати у даному кримінальному провадженні слід віднести на рахунок держави.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 5, 49 КК України, ст. ст. 100, 286, 369 - 372, 376 КПК України суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а кримінальне провадження щодо нього закрити у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Речові докази по справі, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_22 на автомобіль VOLKSWAGEN GOLF з державним номером НОМЕР_4 видане на ім`я ОСОБА_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 на автомобіль Audi F6 3.0D, загальний легковий седан-В, сірого кольору, 2004 року випуску днз НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 на автомобіль VOLKSWAGEN GOLF синього кольору, загальний легковий хетчбек-В, номер шасі НОМЕР_25 , масою 1800 , 1999 року випуску, з державним номером НОМЕР_15 , видане на ім`я ОСОБА_19 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_27 на автомобіль Mercedes-Benz ML 270, номер шасі НОМЕР_28 , масою 2810 , 2003 року випуску, з державним номером НОМЕР_18 , видане на ім`я ОСОБА_20 ; мобільний телефон iPhone 6, IMEI: НОМЕР_30 , мобільний телефон bravis C-184-Pixel, IMEІ-1: НОМЕР_31 ; IMEI-2: НОМЕР_32 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_33 на транспортний засіб JEEP COMPASS, реєстраційний номер НОМЕР_34 , власником якого є ОСОБА_22 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 на транспортний засіб OPEL Vectra , реєстраційний номер НОМЕР_36 , власником якого є ОСОБА_24 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 на транспортний засіб Volkswagen Passat, загальний легковий седан-В, сірого кольору, 2001 року випуску, виданий на ім`я ОСОБА_21 ;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на транспортний засіб Volkswagen Golf, загальний легковий хатчбек-В, зеленого кольору, 2000 року випуску, виданий на ім`я ОСОБА_16 ;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на транспортний засіб Volkswagen Golf, загальний легковий хатчбек-В, зеленого кольору, 2000 року випуску, днз НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_15 ; чорнові записи на 9 аркушах; бланки митної декларації на 10 аркушах; бланки та документи на іншій мові на 24 аркушах; аркуш з печатками; довіреність на керування транспортним засобом MB «VALERIA» на 1 аркуші; контракт безоплатного користуванням автомобілем на 2 аркушах; заява про страхове відшкодування на 1аркуші; заява про перерахування грошової виплати на 1 аркуші; пам?ятка страхувальника на 1 аркуші; перелік дій при розмитненні авто на 3 аркушах; митна декларація на ОСОБА_25 на 1 аркуші; бланк огляду автомобіля Audi A6 JTP354 на 1 аркуші; копія паспорта на ім?я ОСОБА_8 ; копія документів на автомобіль Audi A6 іншою мовою на 1 аркуші; бланк заяви про проведення огляду автомобіля на 1 аркуші; заява від імені ОСОБА_8 про зміну режиму ввозу транспортного засобу від 20.12.2018; митна декларація на ОСОБА_8 на 1 аркуші: довідка з органу сертифікації на 1 аркуші; довіреності з перекладом на іншу мову на 4 аркушах; пластикова картка мобільного оператора «Vodafone» з сім-карткою бланк довіреності на право виїзду за кордон на 1 аркуші; довіреність на 2 аркушах; 3 пластикові картки мобільних операторів без сім-карт; мобільний телефон Iphone 7 в корпусі чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_37 з сім-карто мобільного «Vodafone» з номером НОМЕР_38 ; сім карта мобільного оператора «МТС», з маркуванням НОМЕР_39 . Посвідчення серії НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_26 , про отримання категорії водія погрузика (газобалонного) 3-го розряду від 16.074.2009 р.; медична карта амбулаторного хворого на ім?я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з зазначенням адреси: АДРЕСА_6 ; сертифікат психоневрологічного диспансеру №?3 серія 2 аак №229710 від 21.08.2009 та міської наркологічної лікарні №9 від 23.07.2009 на ім?я ОСОБА_26 з зазначенням адреси: АДРЕСА_6 , нотатник з червоними рукописними записами; мобільний телефон «Самсунг» модель sgh f480 imei НОМЕР_41 ; мобільний телефон «Самсунг» кнопочного типу модель Reliance sgh 380; мобільний телефон «Nokia» у корпусі білого кольору: модель 5230 ; мобільний телефон «Nokia» кнопочного типу (слайдер) у корпусі чорного кольору; мобільний телефон модель 7373 imei НОМЕР_43 з сім-картою «Київстар», мобільний телефон SKY June кнопочного типу слайдер модель НОМЕР_44 , сім-карта BASE CA; записник, в шкіряній чорній обложці із рукописними засобами; фрагмент стартового пакету (пластикова картка) мобільного оператора «Київстар». Без сім карти на якому зазначений мобільний номер НОМЕР_45 ; фрагмент стартового пакету мобільного оператора «Водафон», без сім карти на якому зазначено мобільний номер телефону НОМЕР_46 ;фрагмент стартового пакету мобільного оператора «Водафон», без сім карти на якому зазначено мобільний номер телефону НОМЕР_47 ;фрагмент стартового пакету мобільного оператора «life», без сім карти на якому зазначено мобільний номер телефону НОМЕР_48 ;фрагмент стартового пакету мобільного оператора «life», без сім карти, з маркуванням НОМЕР_49 ; сім карта мобільного оператора «МТС» з маркуванням НОМЕР_50 ; сім карта мобільного оператора «life», з маркуванням НОМЕР_51 ; сім карта мобільного оператора «life», з маркуванням НОМЕР_52 ; сім карта мобільного оператора «life», з маркуванням НОМЕР_53 ; сім карта мобільного оператора «МТС», з маркуванням НОМЕР_54 - повернути законним власникам.

Речові докази по справі, визнані такими відповідно до постанови слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області від 30.05.2019 р. та постанови слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області від 30.05.2019 р. - повернути законним власникам.

Скасувати арешти, накладені ухвалами Московського районного суду м. Харкова від 07.06.2019 р. справа №643/8993/19, провадження 1-кс/643/3497/2019, від 10.06.2019 р. справа 643/8995/19, провадження №1-кс/643/3498/2019, від 10.06.2019 р. справа №643/8998/19, провадження №1-кс/643/3500/2019, від 10.06.2019 р. справа №643/8996/19, провадження №1-кс/643/3499/2019, від 10.06.2019 р. справа №643/8996/19, провадження №1-кс/643/3499/19, від 10.06.2019 р. справа №643/8991/19, провадження №1-кс/643/3496/2019, від 10.06.2019 р. справа №643/8991/19, провадження №1-кс/643/3496/2019.

Судові витрати по справі у сумі 5 338, 34 грн. віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду через Октябрський районний суд м. Полтави протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1