У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/872/24 № 1-кс/610/445/2024
м. Балаклія19 квітня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001433 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт привласнення грошових коштів під час проведення робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області.

Тендер на закупівлю послуг щодо виконання робіт був оголошений та проводжений ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора школи ОСОБА_4 Переможцем вказаного тендеру на закупівлю вищевказаних послуг було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким в подальшому 18.06.2018 укладено договір № 105, де предметом договору є капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (корегування) зі строком дії договору до 31.12.2018.

За постановою прокурора від 22.12.2023 з матеріалів кримінального провадження № 0001425 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження № 0001433 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та визначено органом проведення досудового слідства - СУ ГУНП в Харківській області. Територіальну підслідність за постановою прокурора від 27.12.2023 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В рамках досудового розслідування кримінального провадження 29.01.2024 призначено судово будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку з цим виникла необхідність надання додаткових матеріалів для проведення експертного дослідження.

З метою проведення повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, підтвердження або спростування вчинення вищевказаного кримінального правопорушення конкретною особою, а також забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні необхідних документів, що стосуються проведених робіт за договором від 18.06.2018 № 105 у сторони договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча просила розглянути клопотання за її відсутності.

ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001433.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 22.12.2023 із кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви Голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 від 28.05.2019, із якої вбачається, що за даними звіту щодо укладення договору, який розміщено на порталі системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 1 м2 профнастілу ПК-27 коштував 287,13 грн. Всього за даними кошторису, який був частиною угоди, планувалося укласти 2170,05 кв.м профнастилу на загальну суму 623 000 грн. Для порівняння на теперішній час, згідно з інформацією з відкритих джерел, ринкова ціна на профнастил ПК-57 починається від 130 грн/м2, й в середньому складає 145-150 грн/м2. Таким чином сума надмірно сплачених коштів лише внаслідок завищеної у проектно-кошторисній документації ціни на профнастил ПК-27 може скласти близько 300 000 гривень. Водночас точна сума завданих збитків може бути встановлена шляхом експертного дослідження під час досудового розслідування. Відтак викладені обставини дають підстави для висновку про ймовірне вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 протиправних дій, які полягають в умисному, нецільовому використанні бюджетних коштів, оскільки реальна ринкова ціна окремих будівельних матеріалів становить в два рази меншу ціну ніж у договорі про закупівлю. Суттєве зниження цін може свідчити про наявність корупційних зв`язків посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та зловживання ними службовим становищем для одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших осіб.

Постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_6 від 22.12.2023 з матеріалів кримінального провадження № 0001425 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження № 0001433 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та визначено органом проведення досудового слідства-СУ ГУНП в Харківській області.

Постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_9 та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_6 від 27.12.2023 визначено територіальну підслідність за ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

18.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора школи ОСОБА_4 (замовник-розпорядник коштів) з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 (генеральний підрядник) з іншої сторони, укладено договір № 105 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (корегування)». Згідно з договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечує виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації та у встановлений договором строк - до 31.12.2018. Строки виконання робіт по об`єкту можуть змінюватися відповідно до п. 19 Загальних умов і п. 4 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі». Договірна ціна договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку робіт по об`єкту та згідно з нормативами складає 3 099 193 гривень (у т.ч. ПДВ). Джерелом фінансування робіт є бюджет.

28.02.2024 слідчим ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області було надіслано директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »вимогу про надання в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0001433 завірених належним чином копій документів щодо придбання будівельного матеріалу «Лист профнастилу ПК 57 мм» (де і коли було придбано), а також документів (чеків, накладних тощо) на придбання матеріалів, які були використані для виконання робіт, зокрема повний пакет супровідних документів на постачання товару, технічних параметрів та інших товарних характеристик, із зазначенням відомостей про країну та фірму виробника, покриття, товщину тощо. Зазначена вимога була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак відповіді дотепер не отримано.

29.01.2024 слідчим ухвалено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

З клопотання експерта від 02.02.2024 № СЕ-19/121-242712-БТ вбачається, що для проведення вищезазначеної експертизи необхідно надати: оригінали або якісні копії проектної документації у масштабі доступності для дослідження (графічні, текстові матеріали) на виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (корегування)» по розділам робочого проекту - том № 2, обмірні креслення - том № 3, архітектурно-будівельні рішення.

Документи, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати як докази, які сприятимуть підтвердженню або спростуванню вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також задля забезпечення проведення судових експертиз, а для цього їх необхідно вилучити.

Слідчим вживались заходи для отримання документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, проте запитувані документи органу досудового розслідування так надані і не були. Тому слідча звернулася з цим клопотанням до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 можливість вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактична адреса: АДРЕСА_2 ), належним чином завірені копії документів по договору від 18.06.2018 № 105, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-додаткових угод до договору № 105 від 18.06.2018 з усіма додатками та всіх обліково-реєстраційних документів, щодо вищевказаного об`єкту;

-виконавчої документації на роботи (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; подорожні листи, наряди-завдання);

-актів на сховані роботи і актів проміжного приймання окремих відповідних конструкцій; журналів виконання робіт, технічного та авторського нагляду проектних організацій, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи;

-журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-6) (на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3));

-акти виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та іншими розрахунками), акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, виконавчі схеми та інше); копій накладних на придбані матеріали, довідки щодо результатів проведеного моніторингу цін за підписом керівника, комерційних пропозицій щодо вартості матеріалів від різних постачальників, розрахунок фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів, розрахунок середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку виконавець планує отримувати на об`єкті на відповідний рік;

-договірні ціни в повному обсязі на роботи (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) в електронному вигляді та на паперовому носію;

-документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, зокрема повний пакет супровідних документів на постачання товару (договори та специфікації до них, проектна документація зі схемами, кресленням, калькуляціями кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних конструктивних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та інших товарних характеристик, тощо);

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт при проведенні робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт;

-довідку із зазначенням форми оподаткування організації (на загальних засадах) фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи;

-первинні документи що підтверджують прямі витрати з оплати праці: розрахунково-платіжна відомість працівника типової форми № П-6, розрахунково-платіжна відомість (зведена) типової форми № П-7, табель обліку використання робочого часу типової форми №П-5 та інші документи;

-дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на о`єкті з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), первинні документи складського обліку, наряди, картки складського обліку матеріалів, (типова форма М-12), матеріальні ярлики (типова форма М-12), лімітно-заборні картки (типова форма М-8), лімітно-заборні картки (типова форма М-9), акти-вимоги на заміну (додатковий відпуск матеріалів) (типова форма М-10), накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) (типова форма М-11);

-календарний план (в повному обсязі) виконання робіт на об`єкті;

-технологічну карту з конкретизацією етапів виконання робіт;

-виконаних графічних матеріалів до договірної ціни;

-документи на транспортні витрати (товарно-транспортні накладні та видаткові накладні) щодо поставки будівельних та сипучих матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;

-дані та відповідні підтверджуючи первинні документи, щодо витрат на оплату службових відряджень персоналу, який залучений до виконання робіт.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1