ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/3025т/23 Головуючий суддя І інстанції
Провадження № 11-кс/818/2908/23 Суддя доповідач ОСОБА_1
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій -

м. Харків «27» червня 2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського апеляційного суду звернувся прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказуючи на наступне.

Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000461 від 04.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 204, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДПС у Полтавській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, а також для юридичної особи - ТОВ «Концерн Біг-М» (), службові особи якого здійснюють необліковане виготовлення алкогольних напоїв без сплати відповідних податків, маркування продукції підробленими марками акцизного податку, а також реалізовують продукцію за готівкові кошти без відображення по податковому обліку підприємства, не вживаючи при цьому належних заходів щодо виявлення порушень у діяльності вказаного підприємства, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Так, службові особи ТОВ «Концерн Біг-М», діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, порушуючи запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, на виробничих потужностях вказаного підприємства здійснюють необліковане виготовлення, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Щомісячний тіньовий обіг незаконно виготовленої алкогольної продукції становить близько 60-80 тон горілчаних напоїв. При цьому, дана алкогольна продукція маркується підробленими марками акцизного податку, яка розмножується шляхом копіювання офіційно отриманих марок акцизного податку на місці виробництва та реалізовується на території Полтавської та Харківської областей за готівкові кошти без відображення по податковому обліку підприємства в адресу ринків, магазинів, кафе, ресторанів.

Разом з тим, посадові особи ГУ ДПС у Полтавській області обізнані щодо незаконної діяльності ТОВ «Концерн Біг-М» щодо незаконного виготовлення необлікованої алкогольної продукції, в т.ч. підтримують дружні та корупційні відносини з посадовими особами підприємства (надання переваг та практичної допомоги в оформленні дозвільних документів, допомога в ухиленні від сплати акцизного податку, погодження з посадовими особами дат та часу проведення інвентаризації залишків спирту, в т.ч. оформлення таких актів минулих датами без фактичного його проведення, отримання від працівників підприємства безкоштовно незаконно виготовленої необлікованої алкогольної продукції та спирту).

Таким чином, дії працівників вказаного правоохоронного органу підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 199 КК України.

Санкція ч.2 ст. 364 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років та відповідно до ч.5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких.

Згідно відомостей, отриманих під час досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний начальник управління податкового аудиту ГУ ДПС у Львівській області ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який(ка) користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 .

Причетність ОСОБА_2 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджуються відомостями, викладеними у матеріалах першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 веде розмови, в тому числі телефонні, з іншими співучасниками та особами можливо причетними до вчинення злочину, обговорює плани злочинної діяльності, отримує неправомірну вигоду від зацікавлених та інших причетних осіб, розробляє та забезпечує втілення заходів з метою уникнення кримінальної відповідальності та укриття протиправної діяльності і слідів злочину тощо.

Розглянувши клопотання суд дійшов висновку, що для встановлення обставин, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть підтвердити причетність ОСОБА_2 до скоєння злочину, а також мати суттєве значення для з`ясування інших обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, необхідно зафіксувати розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з їх діяльністю або місцем перебування тощо.

Враховуючи, що особи причетні до вчинення вказаного злочину можуть проводити свою протиправну діяльність конспіративно у завуальованій формі та без проведення вищевказаних негласних слідчих розшукових дій стосовно ОСОБА_2 буде неможливо отримати інформацію, яка має значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення інших осіб, причетних до його вчинення.

Таким чином, є достатні дані для надання дозволу Харківській обласній прокуратурі на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 246-249, 258, 263, 264, 369, 371, 372 КПК України та ст. ст. 30-32 Конституції України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій строком на два місяці з моменту винесення ухвали тобто до 19.08.2023 відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , згідно з положеннями ст. 263 КПК України;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, зокрема месенджерів «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Signal» які використовуються з прив`язкою до номера абонента НОМЕР_1 ., згідно з положеннями ст. 264 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Харківського

апеляційного суду ОСОБА_1