Провадження № 1-кс/537/170/2024
Справа № 537/747/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000029 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (IBAN), яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що у провадженні СВ ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000029 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

До чергової частини ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа в період часу з грудня 2021 року по січень 2024 року під приводом виконання умов договору за послугу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом заволоділа бюджетними грошовими коштами в великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що договір про надання послуги з денного догляду за дитиною з інвалідністю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , датований 01.12.2021 роком, у вказаному договорі зазначено що ФОП ОСОБА_6 користується банківським рахунком № НОМЕР_1 (IBAN).

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (IBAN), яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 01.12.2021 по час винесення ухвали.

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку, слідчий і звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000029 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 12.01.2024 року за повідомленням підприємств, установ, організацій та посадових осіб внесено відомості такого змісту: «до чергової частини ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа в період часу з грудня 2021 року по січень 2024 року під приводом виконання умов договору за послугу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом заволоділа бюджетними грошовими коштами в великих розмірах.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_7 від 23.01.2024 року вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 призначає та виплачує компенсацію послуги «муніципальна няня» відповідно до п. п. 1 п. 2 Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» зі змінами. Послугу з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», що надається для підтримки батьків, опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років, яка потребує додаткового догляду, здійснює «муніципальна няня».

Муніципальна няня це будь-яка фізична особа підприємець (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91) чи юридична особа на спрощеній системі оподаткування (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 було внесено зміни до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» в частині призначення даної компенсації лише по догляду за дітьми до трьох років, які потребують додаткового догляду, або якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю І чи II групи.

Починаючи з 1 січня 2023 року відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» надається у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року. Розмір компенсації послуги «муніципальна няня» не може перевищувати вартість послуги «муніципальна няня», сплачену заявником послуги «муніципальна няня».

Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею. Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається з місяця подання заяви про призначення послуги «муніципальна няня», але не раніше дати укладення договору між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих заявником послуги "муніципальна няня" документів, що підтверджують здійснення догляду за дитиною (акт про надану послугу «муніципальна няня») та кількість годин на місяць здійснення такого догляду, а також витрати на оплату муніципальній няні послуги "муніципальна няня".

У 2023 році на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувало 6 отримувачів компенсації «муніципальна няня», які уклали договір з ФОП ОСОБА_6 (місце реєстрації квартал АДРЕСА_1 ), а саме:

ОСОБА_8 договір про надання послуги з денного догляду за дитиною з інвалідністю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.12.2022 № 3/9, який передбачав надання послуги 16 годин на місяць та вартість послуги 4550 грн на місяць, місце надання послуги квартал АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 (адреса заявниці); додаткова угода від 01.01.2023 № 1 до договору № 3/9 про збільшення часу надання послуг до 165 годин на місяць та вартості послуги до 6700 грн на місяць; додаткова угода від 01.10.2023 № 4 до договору № 3/9 про його розірвання; за період з 01.01.2023 по 30.06.2023 призначено та виплачено 40055,40 грн компенсації послуги «муніципальна няня».

ОСОБА_10 договір про надання послуги з денного догляду за дитиною хворою на рідкісне (орфанне) захворювання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.06.2023 № 8, який передбачав надання послуги 165 годин на місяць та вартість послуги 6700 грн на місяць; місце надання послуги квартал АДРЕСА_3 (адреса заявниці); додаткова угода від 01.09.2023 № 3 до договору № 8 про його розірвання; за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 призначено та виплачено 6675,90 грн компенсації послуги «муніципальна няня».

ОСОБА_12 договір про надання послуги з денного догляду за дитиною хворою на рідкісне (орфанне) захворювання та ураження нервової системи ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.06.2023 № 8/0, який передбачав надання послуги 165 годин на місяць та вартість послуги 6700 грн на місяць, місце надання послуги квартал АДРЕСА_4 (адреса заявниці); додаткова угода від 03.06.2023 № 1 до договору № 8/0 про зміни до п. 1.4. договору щодо місця надання послуги (п. 1.4. доповнено словами «м. Кременчук, дитячі майданчики, парки, сквери, пляжі, які знаходяться на території Крюківського та Автозаводського району м. Кременчука або ж за адресою проживання дитини, та ін.»); додаткова угода від 09.08.2023 № 2 до договору № 8/0 про зміни до п. 1.2, до п. 1, п. 3.1, до п. 3 щодо залучення співвиконавця надання послуги; додаткова угода від 01.09.2023 № 3 до договору № 8/0 про його розірвання; за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 призначено та виплачено 6675,90 грн компенсації послуги «муніципальна няня».

ОСОБА_14 договір про надання послуги з денного догляду за дитиною хворою на тяжке перинетальне ураження нервової системи ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.07.2022 № 16, який передбачав надання послуги 8 годин на місяць та вартість послуги 2250 грн на місяць, місце надання послуги квартал АДРЕСА_1 ; додаткова угода від 02.01.2023 № 2 до договору № 16 про збільшення часу надання послуг до 165 годин на місяць та вартості послуги до 6700 грн на місяць; додаткова угода від 03.06.2023 № 3 до договору № 16 про зміни до п. 1.4. договору щодо місця надання послуги (п. 1.4. доповнено словами «м. Кременчук, дитячі майданчики, парки, сквери, пляжі, які знаходяться на території Крюківського та Автозаводського району м. Кременчука або ж за адресою проживання дитини, та ін.»); додаткова угода № 4 від 09.08.2023 до договору № 16 про зміни до п. 1.2, до п. 1, п. 3.1, до п. 3 договору щодо залучення співвиконавця надання послуги; додаткова угода від 01.11.2023 № 5 до договору № 16 про його розірвання; за період з 01.01.2023 по 30.06.2023 призначено та виплачено 40055,40 грн компенсації послуги «муніципальна няня».

ОСОБА_16 договір про надання послуги з денного догляду за дитиною хворою на тяжку вроджену ваду розвитку, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеню ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.08.2022 № 1/8, який передбачав надання послуги 16 годин на місяць та вартість послуги 4500 грн на місяць, місце надання послуги квартал АДРЕСА_1 ; додаткова угода від 02.01.2023 № 2 до договору № 1/8 про збільшення часу надання послуг до 165 годин на місяць та вартості послуги до 6700 грн на місяць; додаткова угода від 03.06.2023 № 3 до договору № 1/8 про зміни до п. 1.4. договору щодо місця надання послуги (п. 1.4. доповнено словами «м. Кременчук, дитячі майданчики, парки, сквери, пляжі, які знаходяться на території Крюківського та Автозаводського району м. Кременчука або ж за адресою проживання дитини, та ін.»); додаткова угода від 09.08.2023 № 4 до договору № 16 про зміни до п. 1.2, до п. 1, п. 3.1, до п. 3 договору щодо залучення співвиконавця надання послуги; за період з 01.01.2023 по 30.06.2023 призначено та виплачено 40055,40 грн компенсації послуги «муніципальна няня».

ОСОБА_18 договір про надання послуги з денного догляду за дитиною з інвалідністю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.12.2021 № 3, який передбачав надання послуги 8 годин на місяць та вартість послуги 2250 грн на місяць, місце надання послуги квартал АДРЕСА_1 ; додаткова угода від 01.01.2022 № 1 до договору № 3 про збільшення часу надання послуг до 16 годин на місяць та вартості послуги до 4500 грн на місяць; додаткова угода від 15.06.2023 № 2 до договору № 3 про збільшення часу надання послуг до 165 годин на місяць та вартості послуги до 6700 грн на місяць; додаткова угода від 16.06.2023 № 3 до договору № 3 про зміни до п. 1.4. договору щодо місця надання послуги (п. 1.4. доповнено словами «м. Кременчук, дитячі майданчики, парки, сквери, пляжі, які знаходяться на території Крюківського та Автозаводського району м. Кременчука або ж за адресою проживання дитини, та ін.»); додаткова угода від 09.08.2023 № 4 до договору № 3 про зміни до п. 1.2, до п. 1, п. 3.1, до п. 3 договору щодо залучення співвиконавця надання послуги; за період з 01.01.2023 по 30.06.2023 призначено та виплачено 5259,80 грн компенсації послуги «муніципальна няня».

За червень минулого року призначено та виплачено 38639,30 грн вищевказаним отримувачам компенсації, які уклали договір з ФОП ОСОБА_6 .

Крім того, по ІНФОРМАЦІЯ_12 ФОП ОСОБА_6 станом початок травня 2023 року укладено договори з трьома заявниками ( ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ). Згідно з актами про надану послугу догляд здійснено по 165 годин за кожною дитиною.

Також по ІНФОРМАЦІЯ_13 у 2023 році отримували компенсацію 6 заявників, які мали договори з ФОП ОСОБА_6 .

Управлінням було прийнято рішення про зупинення виплати компенсації «муніципальна няня» з липня 2023 року до з`ясування правомірного отримання допомоги.

На вимогу управління заявниками, які перебували на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , надано пояснення щодо отримання послуги «муніципальна няня» за липень 2023 року щоденно і погодинно. Також надано додаткові угоди до основних договорів, якими ФОП ОСОБА_22 , делегує частину своїх обов`язків іншим співвиконавцям. Найманих працівників ФОП ОСОБА_22 не має.

У серпні поточного року на вимогу управління отримувачі надали пояснения щодо фактичного отримання послуги за липень від ФОП ОСОБА_23 08.08.2023 ФОП ОСОБА_6 надала до управління договір з ФОП ОСОБА_23 щодо делегування частини своїх обов`язків по здійсненню послуги з догляду за дітьми до трьох років «муніципальна няня». 09.08.2023 ФОП ОСОБА_6 надала розклад роботи із замовниками послуги. Як вбачається із зазначеного розкладу, зокрема, 06.07.2023 та 12.07.2023 ОСОБА_6 надала послуги всього 49 годин за добу (тільки отримувачам Крюківського району), не враховуючи замовників послуги з інших районів.

Крім того, наприкінці минулого року, у телефонному режимі управлінням була отримана інформація з ІНФОРМАЦІЯ_14 про отримання компенсації послуги «муніципальна няня» по червень 2023 року заявницею, яка уклала договір з ФОП ОСОБА_6 .

Також відповідно до програмного комплексу «Монетизація», розробленого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_16 отримана інформація про наявність договору отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» по ІНФОРМАЦІЯ_17 . У роздруківці з вищевказаного програмного комплексу щодо кількості дітей на догляді за ФОП ОСОБА_6 станом на 03.07.2023 значиться 59 дітей, станом на 08.01.2024 51 дитина (код УСЗН Крюківського району 1631, код УСЗН Автозаводського району 1604, код ІНФОРМАЦІЯ_12 1633, код ІНФОРМАЦІЯ_17 3514).

Порядком № 68 не передбачено укладення договорів між «муніципальною нянею» та іншими фізичними особами підприємцями з метою залучення співвиконавця надання послуги, тобто перекладання свого обов`язку на інших осіб, що підтверджується листом Національної соціальної сервісної служби України від 19.09.2023 №000-00503-5/26392-2023/30333.

Відповідно до п. 17 Порядку виплата раніше призначеної компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється, якщо заявником послуги «муніципальна няня» було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення компенсації послуги «муніципальна няня», внаслідок чого було надміру виплачено кошти, з місяця, в якому виявлено порушення.

Порядком не передбачено повноважень управлінь соціального захисту населення у здійсненні перевірки достовірності поданих даних щодо надання послуг.

Враховуючи викладене, представник потерпілого вважає, що має місце змова отримувачів компенсації послуги «муніципальна няня» із надавачем послуги ФОП ОСОБА_6 з метою неправомірного отримання державних коштів.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000029, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: заява про вчинення кримінального правопорушення (злочину) від 11.01.2024 року за № 02/294; договором про надання послуг № 3 від 01.12.2021 року; протоколом представника потерпілого ОСОБА_7 від 23.01.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , старшого слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_26 , старшого слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (IBAN), яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення копій:

1.договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (IBAN) (в т.ч. додатків до них);

2.детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківського рахунку НОМЕР_1 (IBAN) з 01.12.2021, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

3.номери телефонів (їх геолокація), які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 (IBAN), в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

4.вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет -банку чи інших Інтернет -ресурсів (Інтернет -банків, Інтернет -платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

5.у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

6.даних щодо підключення карткового рахунку до NFC - безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення;

7.у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

8.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

9.фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 01.12.2021 року по час винесення ухвали.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 28.04.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1