Провадження №1-кс/389/392/24
Ухвала

іменем України

(резолютивна частина)

07 травня 2024 року м.Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, поданого в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України,

з участю: прокурора ОСОБА_4 ,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 за №0000094, на наступне майно:

- оригінал видаткового касового ордеру від 19.04.2016 зарплати за березень 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №5 за березень 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 20.05.2016 зарплати за квітень 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №6 за квітень 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 17.06.2016 зарплати за травень 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №7 за травень 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 18.07.2016 зарплати за червень 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №8 за червень 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 19.08.2016 зарплати за липень 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №9 за липень 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 19.09.2016 зарплати за серпень 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №12 за серпень 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 18.03.2016 зарплати за лютий 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №4 за лютий 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 19.02.2016 зарплати за січень 2016 року, сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал відомості на виплату грошей №3 за січень 2016 року, сформованої TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 07.10.2016, виданого на ім`я ОСОБА_5 , сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 06.09.2016, виданого на ім`я ОСОБА_5 , сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал видаткового касового ордеру від 01.07.2016, виданого на ім`я ОСОБА_6 , сформованого TOB «Знам`янський граніт»;

- оригінал штатного розпису TOB «Знам`янський граніт» (з 01.08.2016), затвердженого директором TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 - штат у кількості 22 одиниці з місячним фондом заробітної плати 35 635 грн;

- оригінал штатного розпису TOB «Знам`янський граніт» (з 01.05.2016), затвердженого директором TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 - штат у кількості 18 одиниць з місячним фондом заробітної плати 29 065 грн;

- оригінал штатного розпису TOB «Знам`янський граніт» (з 01.04.2016), затвердженого директором TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 - штат у кількості 17 одиниць з місячним фондом заробітної плати 26 645 грн;

- оригінал штатного розпису TOB «Знам`янський граніт» (з 01.01.2016), затвердженого директором TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 - штат у кількості 10 одиниць з місячним фондом заробітної плати 15 765 грн;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: січень 2019 року Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: лютий 2019 року Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: березень 2019 року Директор ОСОБА_8 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: квітень 2019 року Директор ОСОБА_8 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: травень 2019 року Директор ОСОБА_8 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: червень 2019 року Директор ОСОБА_8 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: грудень 2018 року Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: січень 2018 року Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: лютий 2018 року Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: березень 2018 року Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: квітень 2018 року Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: травень 2018 року Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: червень 2018 року Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: липень 2018 року Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: серпень 2018 року Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: вересень 2018 року Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал ««Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: сентябрь 2016 года Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал «Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: листопад 2018 року Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал «Расчетная ведомость» Организация: TOB «Знам`янський граніт» Период: жовтень 2018 року Директор ОСОБА_7 »;

- оригінал відомості на виплату готівки №27 за II половину червня 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_8 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №24 за II половину травня 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_8 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №23 за І половину червня 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_8 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №19 за II половину квітня 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_8 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №17 за І половину квітня 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_8 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №14 за II половину березня 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_8 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №12 за І половину березня 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_8 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №9 за II половину лютого 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_8 ;

- оригінал відомості на виплату готівки №3 за І половину лютого 2019 року TOB «Знам`янський граніт», Керівник ОСОБА_8 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №3 про припинення трудового договору (контракту) з 30.01.2019 з прибиральницею ОСОБА_9 . Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_8 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №100 від 04.12.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_10 - охоронник. Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_8 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №65 від 21.10.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_9 - прибиральниця. Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №64 від 03.07.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_11 - охоронник. Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_8 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №50 від 31.05.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_12 - охоронник. Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_8 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №45 від 27.04.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_13 - охоронник. Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_8 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №11 від 31.01.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_14 - охоронник. Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_8 ;

- оригінал наказу (розпорядження) №8 від 08.05.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_15 - охоронник. Керівник підприємства TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_8 ;

- копію пояснення до акту планової перевірки Південним межрегіональним відділом Департаменту Державного геологічного контролю від 12.10.2018 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 вих.57 від 12.10.2018;

- оригінал повідомлення від 31.01.2019 №06 Про необхідність отримання розрахункових грошей ОСОБА_9 . Директор TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_8 ;

- копію листа Генерального директора TOB «Юнігран-Сервіс» №270 від 28.12.2018 до Управління Держпраці у Кіровоградській області;

- копію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Знам`янський граніт» (нова редакція), м.Кропивницький 2019 рік, затвердженого рішенням Учасника ТОВ «Знам`янський граніт» №67 від 07.11.2019;

- копію повідомлення №12 від 21.12.2018 начальнику Управління Держпраці у Кіровоградській області «Про намір розпочати виконання підривних робіт» TOB «Юнігран- Сервіс»;

- копію Журнала реєстрації повідомлень про намір розпочати вибухові роботи 2018-2021;

- оригінал довідки вих.51 від 06.09.2021 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_16 щодо рентної плати за період з 01.12.2018 до 09.08.2019 за користування надрами;

- оригінал довідки вих.49 від 06.09.2021 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_16 щодо «Оборотно-сальдовая відомость по рахунку 25 за 01.12.2018 - 09.08.2019»;

- оригінал листа (повідомлення) Державної служби геології та надр України «Держгеонадра України» №24430/13/14-16 від 27.12.2016 щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами TOB ««Знам`янський граніт»;

- копію листа вих.№2 від 04.01.2019 директора TOB ««Знам`янський граніт» ОСОБА_5 до Південного міжрегіонального відділу Державної служби геології та надр України;

- копію відповіді вих.№Б/Н від 19.11.2018 на припис від 12.10.2018 №68/3397-К директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 до Державної служби геології та надр України Департаменту державного геологічного контролю Південного міжрегіонального відділу: 49005, АДРЕСА_1 ;

- копію додатку вих.№Б/Н від 10.12.2018 до відповіді на припис від 12.10.2018 №68/3397-К директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 до Державної служби геології та надр України Департаменту державного геологічного контролю Південного міжрегіонального відділу: 49005, АДРЕСА_1 ;

- копії «Докладная записка Директору ООО «Знаменский гранит» ОСОБА_17 от маркшейдера ОСОБА_18 12.06.2019;

- копії листа (повідомлення) вих.№5/12 від 05.12.2018 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 до Державної служби геології та надр України: вул.Антона Цедіка,16, м.Київ, 03680, щодо виконання вимог проведення геолого-економічної оцінки запасів;

- копії довідки від 04.12.2018 №1496/07/2 Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України щодо пленарного засідання колегії ДКЗ України (протокол 4587) з розгляду матеріалів повторної геолого-економічної оцінки запасів Суботцівського родовища кристалічних порід (гнейси, мігматитів) в Знам`янському районі Кіровоградської області;

- копію пояснення до акту планової перевірки Південним межрегіональним відділом Департаменту Державного геологічного контролю від 12.10.2018 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 вих.№57 від 12.10.2018;

- копію наказу №12 від 02.10.2018 TOB «Знам`янський граніт» «Про призупинення виробництва»;

- оригінал пояснення директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 без номера та дати щодо зупинення дії дозволу на користування надрами №3397;

- копію «Протокол заседания технического совета ООО «Знаменский гранит» від 19.06.2019;

- копію «Приказ №1 18.07.2019 с.Субботцы «О виполнении единых правил безопасности взрывных работ»;

- копію листа TOB «Знам`янський граніт» вих.№3 від 04.01.2019 до Державної служби геології та надр України: 03057, АДРЕСА_2 ;

- оригінал журналу з обліку рахунків в непрошитому вигляді з рукописним текстом на 30 арк. за 2017 рік;

- оригінал документа бухгалтерського обліку «TOB «Знам`янський граніт» ЗАРПЛАТА за січень 2019» на 7 арк.;

- оригінал документа бухгалтерського обліку «TOB «Знам`янський граніт» ЗАРПЛАТА за листопад 2017» на 2 арк.;

- оригінал документа бухгалтерського обліку «Табель обліку робочого часу за «НОЯБРЬ» 2017 року «Знаменский Гранит»» на 3 арк.;

- оригінал документа бухгалтерського обліку «Табель січень 2019 року» на 2 арк.,

вилучені 22.04.2024 під час обшуку приміщення, яке використовується ТОВ «Знам`янський граніт», за місцем фактичного знаходження офісного приміщення за адресою: вул.Архангельська (Червоногвардійська),89, м.Кропивницький, заборонивши розпорядження та користування вказаним майном;

- оригінал документа «ПРИКАЗ №4 ООО «Знаменский гранит» от 13.12.2021 с.Субботцы» «О выполнении единых правил безопасности взрывных работ»;

- оригінал документа «ПРИКАЗ №1 ООО «Знаменский гранит» от 18.03.2021 с.Субботцы» «О выполнении единых правил безопасности взрывных работ»;

- оригінал протоколу випробувань продукції №65/07-18П, затвердженого 04.07.2018 Державним підприємством «Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;

- оригінал повідомлення вих.б/н від 03.10.2019 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 до Суботцівської сільської ради щодо проведення масового вибуху на кар`єрі підприємства;

- оригінал повідомлення директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_5 до ВП «Знамянський кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» щодо проведення 04.10.2019 масового вибуху на кар`єрі підприємства;

- оригінал «Паспорт блока 19-10-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 4 жовтня 2019 року»;

- оригінал «Паспорт блока 20-11-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 30 листопада 2020 року»;

- оригінал «Паспорт блока 20-08-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 28 серпня 2020 року»;

- оригінал «Паспорт блока 20-04-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 15 квітня 2020 року»;

- оригінал «Паспорт блока 19-07-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 25 липня 2019 року»;

- оригінал «Паспорт блока 18-09-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінал «Паспорт блока 18-06-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 13 липня 2018 року»;

- оригінал повідомлення вих.№57 від 27.10.2017 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 до директора TOB «Юнігран-сервіс» щодо неможливості евакуювати несправний екскаватор ЕКГ-4,6 в зоні ураження вибухової хвилі;

- оригінал повідомлення директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_19 до ВП «Знамянський кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» щодо проведення 19.03.2021 масового вибуху на кар`єрі підприємства;

- оригінал «Паспорт блока 17-09-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 30 жовтня 2017 року»;

- оригінал листа (повідомлення) вих.№44 від 29.08.2017 директора TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 до директора TOB «Юнігран-сервіс» щодо можливості проведення 12.09.2017 вибухових робіт;

- оригінал «Паспорт блока 17-06-01 Суботцівське родовище гнейсів Східний кар`єр гор. 100 м. дата проведення вибуху 22 червня 2017 року» в 2-х примірниках;

- оригінал «Пояснювальна записка до плану розвитку гірничих робіт TOB «Знам`янський граніт» на 2017 рік. Затверджую директор TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 ». В не прошитому вигляді на 41 арк.;

- оригінал «Пояснювальна записка до плану розвитку гірничих робіт TOB «Знам`янський граніт» на 2016 рік. Затверджую директор TOB «Знам`янський граніт» ОСОБА_7 ». В прошитому вигляді на 40 арк.,

вилучені 22.04.2024 під час обшуку приміщень, які використовуються ТОВ «Знам`янський граніт», за місцем фактичного розташування родовища Суботцівського за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер :02:000:8515), АДРЕСА_4 , заборонивши розпорядження та користування вказаним майном.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на копію паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , виданого 04.02.2021 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та копію довідки №002623/1 про реєстрацію місця проживання особи - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сформованої 11.02.2021 відділом реєстрації місця проживання особи Управління у сфері державної реєстрації Департаменту надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницький, відмовити.

Часткове задоволення клопотання про арешт майна згідно з ч.3 ст.173 КПК України тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Зобов`язати слідчого, прокурора невідкладно повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на майно.

На ухвалу може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 12 год 15 хв 08.05.2024.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1