Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1137/24
УХВАЛА

04.07.2024 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

04 липня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період з 06 по 07 листопада 2023 року невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання завдань та заробітку грошових коштів в мобільному додатку "Телеграм", заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , яка знаходилася в с. Слобідка Охрімовецька Хмельницького району Хмельницької області, на загальну суму 69000 грн., які вона самостійно перерахувала на банківські картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та на картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 через мобільний додаткок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із банківської картки № НОМЕР_6 .

За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 15.11.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитана ОСОБА_5 повідомила, що 06 листопада 2023 року вона зайшла в мобільний додаток "Telegram", де зареєструвалася в групі "Глобальний заробіток" з метою заробити грошові кошти шляхом виконання завдань, які надходили в групу. Спочатку вона виконувала безкоштовні завдання, за які їй платили по 20 гривень. В подальшому їй було запропоновано "заробляти" більшу суму грошових коштів, а тому вона почала купувати завдання. 06 листопада 2023 року вона придбала перше завдання вартістю 500 гривень, грошові кошти перераховувала на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Надалі, захопившись даним заробітком, ОСОБА_4 почала купувати дорожчі завдання, кошти за які вона перераховувала на картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та на картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 через мобільний додаткок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із банківської картки № НОМЕР_6 .

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

-рух коштів в період з 01.11.2023 до 15.11.2023 по картках " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які було надіслано грошові кошти;

-коли та кому видавалися картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.11.2023 до 15.11.2023 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відео спостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

Дізнавач зазначила, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятиме повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання її в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- рух коштів в період з 01.11.2023 до 15.11.2023 по картках " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які було надіслано грошові кошти;

-коли та кому видавалися картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.11.2023 до 15.11.2023 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відео спостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить), - з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9