465/999/23
1-кс/465/804/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05.06.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000035 від 05.01.2023 року, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000035 від 05.01.2023 року, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , які на території м. Львові та Львівської області здійснювали збут наркотичних засобів - «бупренорфін».

Як зазначено у клопотанні слідчого, в ході аналізу кримінального провадження було встановлено, що підозрювані: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , у своїй злочинній діяльності могли користуватися послугамиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відтак, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_8 , щодо отримання банківських послуг ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в вищезазначених банках, зокрема, щодо номерів банківських карток та рахунків, руху коштів за даними банківськими рахунками, які зареєстровані на:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ,

зафіксованих даних з систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття ними готівки, документів щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), документів про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні банківські картки, за період часу з 01.04.2023 року до 22.04.2024 року, що саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, надасть можливість використовувати цю інформацію як докази у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Наведене не перешкоджає розгляду клопотання за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких перебуває інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 05.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, по факту розповсюдження наркотичних речовин.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », стосовно отримання банківських послуг ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в вищезазначених банках, зокрема щодо номерів банківських карток та рахунків, руху коштів за даними банківськими рахунками, які зареєстровані на:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ,

самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, дозволять встановити і довести належними доказами отримання вищевказаними особами грошових коштів від незаконного зубу наркотичних засобів. На даний час іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000035 від 05.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що стосуються банківських рахунків, а саме відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківських рахунках, відкритих на громадян:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.04.2023 року до 22.04.2024 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання банківських рахунків із зазначенням номерів виданих банківських карток на громадян:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- документів про рух коштів по рахункам осіб, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

-документів з параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні банківські картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1