Справа № 473/3583/24
Номер провадження 1-кс/473/875/2024
У Х В А Л А

"04" липня 2024 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000590 від 01.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що що 31.05.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом придбання у потерпілої взуття, об`яву про продаж яких останньою було розміщено на веб-сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням абонентського номера НОМЕР_1 , надіслала останній в месенджері "Viber" фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . При переході потерпілою за посиланням та після заповнення форми із зазначенням персональних даних банківської картки заявниці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з рахунку потерпілої списано грошові кошти на суму 4000 грн.

01.06.2024 року слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000590, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів.

В ході допиту потерпілою вказано на встановлення факту викрадення грошових коштів з її карткового рахунку, відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , та подальше звернення до банківської установи; отримання виписки з карткового рахунку, до була долучена до матеріалів кримінального провадження.

Інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 щодо руху по ньому коштів перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 000590 від 01.06.2024.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню під час тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, доступ до такої інформації надається не інакше як за рішенням слідчого судді.

В інший спосіб, ніж як через дозвіл суду на проведення тимчасового доступу речей та документів, стороні обвинувачення не можливо отримати вище вказані документи (інформацію).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучити.

Слідчий Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився, від нього на адресу суду надійшла заява про розглядклопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не з`явилися про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст. 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих, котрі здійснюють досудове розслідування вищевказаних матеріалів кримінального провадження а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 за 31.05.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за 31.05.2024 рік;

Юридичних справ осіб, на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів протягом 31.05.2024 року з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; у тому числі - копій паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 , а саме входи через інтернет- додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із перерахованих карткових рахунків за період з 31.05.2024 і по теперішній час, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактами шахрайських дій/крадіжок грошових коштів, з використанням карткових рахунків осіб, встановлених в ході виконання п. 2 клопотання.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1