Справа № 646/7352/24
№ провадження 1-кс/646/1990/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 13 лютого 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 13 лютого 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.02.2024 15:35 до чергової частини ВПД N?l Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_1 ) про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , невідома особо ІНФОРМАЦІЯ_3 , представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказала їй виконати певні дії в додатку банку, та шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 38 000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 13.02.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 13 лютого 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав, що на даний час проходить службу у ВЧ НОМЕР_3 , та тимчасово дислокується в смт. Шевченкове Куп?янського району Харківської області. В його користуванні є банківська картка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім?я № НОМЕР_4 .

09.02.2024 о 19:02 на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , невідомий чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім?я ОСОБА_5 . Він попередив, що з його картки намагаються списати грошові кошти, за для їх збереження, треба заблокувати картку, але перед цим перевести гроші на іншу банківську картку. На що він погодився, та чоловік сказав йому виконати певні дії в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме здійснити переказ грошових коштів на номер картки НОМЕР_6 трьома транзакціями, а саме 10 000 гривень, 13 000 гривен та 15 000 гривень. Після переказу, ОСОБА_5 сказав, що очікують мене на наступний день у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , для оформлення нової картки, та відключився.

Наступного дня він зрозумів, що спілкувався з шахраями, та 12.02.2024 вирішив звернутися до поліції з приводу вчиненого злочину. Згідно виписці по картковому рахунку, якую надав потерпілий ОСОБА_4 вищевказані грошові кошти з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 були перераховані у період проведення транзакції, а саме 09.02.2024 в період часу з 19:11 по 19:13 на банківську картку № НОМЕР_7 емітовану в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_5 , котра ймовірно належить особі, причетній до вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ : НОМЕР_8 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_6 .

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ : НОМЕР_8 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 13 лютого 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику відділення № 3 СВ Куп?янського РВП ГУНП України в Харківськіій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому віділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 3 СВ Куп?янського РВП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ Куп?янського РВП ГУНІ в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору № 3 ВКП Куп?янського РВП ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 3 ВКІ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп?янського РВП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до :

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_6 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 у період часу з 00 годин 01 хвилин 08.02.2024 по 00 годин 01 хвилин 21.02.2024, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, які в проміжок часу з 19:11 по 19:13 09.02.2024 були перераховані з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_9 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Надання вказаної інформації покласти на ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ : НОМЕР_8 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 09.09.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1