Справа № 592/9265/24
Провадження № 1-кс/592/3793/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в якому відкрита картка № НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особі на ім`я якої емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 26.01.202 по 15.02.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому і електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місце розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансова та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Клопотання мотивоване тим, що 01.02.2024 о 14.14 год. невстановлена особа у соціальній мережі Інтернет у додатку «Інстаграм» надіслала на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , повідомлення нібито від імені знайомої - ОСОБА_6 , про надання фінансової позики (допомоги) та, зловживаючи довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 1400,00 гривень, які 01.02.2024 о 14.23 год. вона перерахувала на надану під час здійснення листування для переведення коштів картку № НОМЕР_1 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому їй стало відомо, що сторінку знайомої зламано невстановленою особою та використано в шахрайських цілях.

Зазначає, що відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 0000165 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000297 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 01.02.2024 по 10.02.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в якому відкрита картка № НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особі на ім`я якої емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.02.2024 по 10.02.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому і електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, міси розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансова та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали до 15.07.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.