Справа № 405/1082/24
провадження № 1-кс/405/482/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000275 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено:

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що до Кіровоградської обласної прокуратури з ГУ ДПС у Кіровоградській області надійшов висновок аналітичного дослідження №54/11-28-08-07/44865737 від 30.11.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.10.2022 по 30.06.2023.

Відповідно до даних матеріалів встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) під час здійснення операції з постачання сільськогосподарської продукції не відображено та як наслідок не задекларовано показники доходу у декларації платника податку за 2022-2023 роки, що призвело до заниження суми податкових зобов`язань з єдиного податку, що підлягає сплаті до державного бюджету у загальній сумі 49 882 704,57 грн.

Заступником ІНФОРМАЦІЯ_2 доручено здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженню СУ ГУНП в Кіровоградській області.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстраційної справи приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено хронологію реєстраційних дій щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме державних реєстраторів та реєстраційні дії, які були ними вчинені:

1)Державна реєстрація створення юридичної особи, 16.02.2022 16:50:16, 000000507, Приватний нотаріус ОСОБА_4 ;

2)Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 02.09.2022 11:03:10, 001000507, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3)Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 05.09.2022 10:26:41, 002000507, Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4)Виправлення помилок, 23.09.2022 10:06:11, 003000507, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5)Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 19.12.2023 17:49:51, 004000507, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., Приватний нотаріус ОСОБА_7 ;

6)Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 20.12.2023 17:16:01, 005000507, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна структури власності., Приватний нотаріус ОСОБА_7 ;

7)Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, 25.01.2024 14:17:18, 006000507, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчим стверджується, що на даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме матеріалів (документів) реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наданням права на вилучення їх належним чином завірених копій (виїмки):

-від 16 лютого 2022 року номер запису 000000507,

що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Зважаючи, на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_4 припинила власну нотаріальну діяльність, то документи, які перебували в її володінні на даний момент передані у володіння ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_4 );

-від 02 вересня 2022 року номер запису 001000507,

-від 05 вересня 2022 року номер запису 002000507,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 );

-від 23 вересня 2022 року номер запису 001000507,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_6 );

-від 19 грудня 2023 року номер запису 004000507,

-від 20 грудня 2023 року номер запису 004000507

що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 (юридична адреса: АДРЕСА_7 );

-від 25 січня 2024 року номер запису 006000507,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в матеріалах справи наявна заява у якій слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність та задовольнити за викладених у нього підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника володільців речей та документів.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), приватного нотаріуса ОСОБА_7 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , приватного нотаріуса ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

1) ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме, до матеріалів (документів) реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 16 лютого 2022 року номер запису 000000507;

2) ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме, до матеріалів (документів) реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 02 вересня 2022 року номер запису 001000507 та від 05 вересня 2022 року номер запису 002000507;

3) ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме, до матеріалів (документів) реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23 вересня 2022 року номер запису 001000507;

4) Приватного нотаріуса ОСОБА_7 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме, до матеріалів (документів) реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 19 грудня 2023 року номер запису 004000507 та від 20 грудня 2023 року номер запису 004000507;

5) ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а саме, до матеріалів (документів) реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25 січня 2024 року номер запису 006000507, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 26.04.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18