Справа № 565/811/24
Провадження № 1-кс/565/188/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 28.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 27.04.2024 о 21:22 год. невідома особа, яка користується а.н. НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання інтимних послуг, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 7000,00 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі дізнавач ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по даній картці з відповідною деталізацією за період часу з 28 квітня 2024 року по дату виконання ухвали. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000070 від 28.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 27.04.2024 він вирішив через пошукову систему "Google" знайти собі дівчину для заняття інтимом. Ввівши запитувану інформацію, він натрапив на оголошення відповідного характеру та зателефонував на зазначений номер телефону. В телефонному режимі ОСОБА_4 продиктували номер картки, на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 3000,00 грн. в якості завдатку. ОСОБА_4 погодився і того ж дня о 21:20 год. за допомогою електронного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував необхідну суму коштів, про що повідомив невідому особу. Однак ОСОБА_4 повідомили, що потрібно здійснити повну проплату, а саме: доплатити ще 4000,00 грн. ОСОБА_4 погодився на дану пропозицію, однак після перерахунку коштів його знову попросили перерахувати ще 7000,00грн. ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали і більше коштів не перераховував.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про власника та руху коштів по картці № НОМЕР_2 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківською карткою № НОМЕР_2 , неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшом дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці№ НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27.04.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копії документів особи (осіб) (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою (якими) рахується банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку, за якою вони закріплені;

-матеріали фото- та відеофіксації операцій, здійснених особами, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картка № НОМЕР_2 , відкритої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-абонентські номери телефонів, які були закріплені за банківською курткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалась як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.04.2024 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 27.04.2024 по дату виконання ухвали.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1