печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8033/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001932 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначено у клопотанні, що у вересні 2023 року невстановлені особи, які представилися працівниками Міністерства економіки України, шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 350 тис. грн. за наступних обставин.

Так, 15-16 серпня 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_4 поступив телефонний дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_5 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про можливість отримати для очолюваного ОСОБА_4 Фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) грант від держави (фінансову допомогу) на безоплатній основі. Для цього ОСОБА_4 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно відправити певний пакет документів, а для прийняття позитивного рішення по цьому питанню, необхідно оплатити внесок в сумі 350.000 грн. шляхом оплати рахунку за добриво чи паливо.

19.09.2023 на адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Фермерського господарства « ОСОБА_6 », надійшов висновок та рекомендації Мінекономіки щодо погодження суми фінансової допомоги в розмірі 13.200.000 грн.

20.09.2023 на адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Фермерського господарства « ОСОБА_6 » надійшов рахунок-фактура на оплату грошових коштів в сумі 350.000 грн. щодо купівлі аміачної селітри. ОСОБА_4 , будучи введений в оману вищевказаним діями невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , перерахував вказану грошову суму за реквізитами, вказаним у рахунку-фактурі.

Відповідно до рахунку-фактури №1885 від 20 вересня 2023 року, одержувачем грошових коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 . Директором вказаної юридичної особи є ОСОБА_7 .

На початку жовтня 2023 року дружина ОСОБА_4 ОСОБА_8 отримала конверт від Міністерства економіки України з двома примірниками договору про надання фінансової допомоги №111/1008 від 28.09.2023, підписаний Міністром економіки України та скріплений печаткою установи. ОСОБА_4 , підписавши перший примірник від очолюваного ним підприємства за допомогою поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скерував на адресу особи, дані якої були вказані невстановленими особами як отримувач.

Через декілька днів, на мобільний телефон ОСОБА_4 поступив телефонний дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи, який представився працівником Міністерства економіки України та запропонував збільшити розмір фінансової допомого, але задля цього ОСОБА_4 повинен перерахувати грошові кошти в сумі 147.000 грн. на рахунок певного підприємства.

12.10.2023 року на адресу електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Фермерського господарства « ОСОБА_6 » надійшов рахунок-фактура №1 від 12 жовтня 2023 року на оплату грошових коштів в сумі 147.000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_5 . Директором вказаної юридичної особи є ОСОБА_9 .

У той же час, у ОСОБА_4 виник сумнів, щодо справжності договору фінансової допомоги. Після чого він зателефонував до канцелярії Міністерства економіки України, з`ясувавши, що вихідні номери зазначені на документах, складених від цієї установи не відповідають дійсності. Після чого звернувся в правоохоронні органи.

В ході досудового розслідування встановлено дані про рахунки, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , використаних під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснювались телефонні дзвінки до операторів вказаного банку, які здійснювались з використанням мобільного номеру стільникового зв?язку: НОМЕР_8 в інтересах клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ).

Слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо розмов з операторами банку, які були здійснені з використанням мобільного номеру стільникового зв?язку: НОМЕР_8 в інтересах клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), які перебувають у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з моменту відкриття рахунку по дату закриття.

Таким чином, у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться відомості щодо розмов з операторами вищевказаного банку з представником клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що становлять банківську таємницю, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву «Виноградар») Подільського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 та іншим слідчим групи слідчих, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення електронних копій наступних документів, що складають банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться документи щодо:

- записів аудіорозмов з операторами банку зі звернення клієнтів, а саме клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та який користується мобільним номером стільникового зв?язку: НОМЕР_8 в період часу з 01.09.2023 по 01.12.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1