Справа № 676/2018/24
Номер провадження 1-кс/676/612/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 13 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про володільця акаунта ігрової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а саме зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошових коштів із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: 08.03.2024 о 13:34 год. 2000 гривень; 08.03.2024 о 11:22 год. 500 гривень; 08.03.2024 о 09:13 год. 500 гривень; 08.03.2024 о 05:30 год. 500 гривень; 08.03.2024 о 01:42 год. 100 гривень; 08.03.2024 о 00:32 год. 1000 гривень; 08.03.2024 о 00:12 год. 900 гривень; 07.03.2024 о 10:02 год. 900 гривень; 06.03.2024 о 16:59 год. 500 гривень; 06.03.2024 о 10:40 год. 500 гривень; 05.03.2024 о 15:52 год. 500 гривень, 05.03.2024 о 10:03 год. 500 гривень, з можливістю ознайомитися з цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 05 березня 2024 року по 08 березня 2024 року в м. Кам`янець-Подільський невстановлена особа в умовах воєнного стану, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний телефон із номером НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахувавши їх на банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000333 від «13» березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно наданої потерпілим ОСОБА_5 інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що із карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема 08.03.2024 о 13:34 год. 2000 гривень; 08.03.2024 о 11:22 год. 500 гривень; 08.03.2024 о 09:13 год. 500 гривень; 08.03.2024 о 05:30 год. 500 гривень; 08.03.2024 о 01:42 год. 100 гривень; 08.03.2024 о 00:32 год. 1000 гривень; 08.03.2024 о 00:12 год. 900 гривень; 07.03.2024 о 10:02 год. 900 гривень; 06.03.2024 о 16:59 год. 500 гривень; 06.03.2024 о 10:40 год. 500 гривень; 05.03.2024 о 15:52 год. 500 гривень, 05.03.2024 о 10:03 год. 500 гривень.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення та викриття винних осіб, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333від 13 березня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошових коштів із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема 08.03.2024 о 13:34 год. 2000 гривень; 08.03.2024 о 11:22 год. 500 гривень; 08.03.2024 о 09:13 год. 500 гривень; 08.03.2024 о 05:30 год. 500 гривень; 08.03.2024 о 01:42 год. 100 гривень; 08.03.2024 о 00:32 год. 1000 гривень; 08.03.2024 о 00:12 год. 900 гривень; 07.03.2024 о 10:02 год. 900 гривень; 06.03.2024 о 16:59 год. 500 гривень; 06.03.2024 о 10:40 год. 500 гривень; 05.03.2024 о 15:52 год. 500 гривень, 05.03.2024 о 10:03 год. 500 гривень, що підтверджується долученою до клопотання слідчого випискою по картці НОМЕР_7 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 22.03.2022 року за період 01.03.2024-13.03.2024.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про володільця акаунта ігрової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а саме зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошових коштів із описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: 08.03.2024 о 13:34 год. 2000 гривень; 08.03.2024 о 11:22 год. 500 гривень; 08.03.2024 о 09:13 год. 500 гривень; 08.03.2024 о 05:30 год. 500 гривень; 08.03.2024 о 01:42 год. 100 гривень; 08.03.2024 о 00:32 год. 1000 гривень; 08.03.2024 о 00:12 год. 900 гривень; 07.03.2024 о 10:02 год. 900 гривень; 06.03.2024 о 16:59 год. 500 гривень; 06.03.2024 о 10:40 год. 500 гривень; 05.03.2024 о 15:52 год. 500 гривень, 05.03.2024 о 10:03 год. 500 гривень,

з можливістю ознайомитися із цими документами

та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1