печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

31.05.2024 року прокурор Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 21.05.2024 під час проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «ЮЖПРОМЛОГІСТІК» за адресою: м. Одеса, вулиця Балківська, будинок 130ж.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч.4 ст. 426 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/20366/24-к) проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІСТЕХНІКА» ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , які 22.05.2024 визнано та долучено в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження № 0000584 від 15.11.2022, визначено місце їх зберігання.

Наведене дає підстави вважати, що вилучені у ході проведення обшуку документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі підтверджують факт незаконного заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 , такі документи відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, щодо майна якої вирішується питання в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено яке вилучено 21.05.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІСТЕХНІКА» ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Видаткові накладні, у яких постачальник ТОВ «Енергосервістехніка», покупець військова частина НОМЕР_1 , а саме: №2 від 25.07.2022 на 1 ар.; 2) 7 від 03.08.2022 на 1 арк.; 3) №9 від 26.08.2022 на 2 арк.; 4) №10 від 29.08.2022 на 2 арк.; 5) №11 від 29.08.2022 на 2 арк.; 6) №12 від 12.09.2022 на 2 арк; 7) №13 від 20.09.2022 на 1 арк; 8) №14 від 13.10.2022 на 1 арк; 9) №15 від 11.10.2022 на 1 арк; 10) №16 від 29.10.2022 на 1 арк.; 11) №17 від 08.11.2022 на 1 арк; 12) №18 від 18.11.2022 на 1 арк; 13) №19 від 16.12.2022 на 1 арк.

- Договори між ТОВ «Енергосервістехніка» покупець військова частина НОМЕР_1 : Договір № 60 від 25.05.2022 на 6 арк., з додатком №1 (специфікація) на 1 арк., з додатком №2 (графік поставки) на 1 арк., додатковою угодою №1 на 1 арк., додатковою угодою №2 на 1 арк., Додатковою угодою №3 та таблицею взаємних розрахунків на 2 арк, Додатковою угодою №4 на 1 арк.; додатковою угодою №5 на 1 арк.,; Договір №153 від 15.09.2022 на 3 арк, з додатком № 1 (специфікація на 1 арк); 3) Договір № 196 від 01.11.2022 на 7 арк., з додатком №1 (специфікаця) на 1 арк., додатковою угодою №1 на 1 арк., акт приймання-передачі на 1 арк.

- Рахунок на оплату між ТОВ «Велсі Транс» (постачальник» та ТОВ «Енергосервістехніка», а саме: 1) №282 від 09.08.2022 на 2 арк.; 2) Заявка з організ. експед. послуг №ВТ000000301 від 17.08.2022 на 1 арк; 3) №283 від 09.08.2022 на 2 арк.; 4) №301 від 17.08.2022 на 1 арк.; 5) №315 від 29.08.2022 на 1 арк.; 6) №392 від 12.10.2022 на 1 арк.; 7) №393 від 12.10.2022 на 1 арк.; 8) №409 від 20.10.2022 на 1 рк.; 9) заяви з організації експедиційно-транспортних послуг №ВТ 000000409 від 20.10.2022 на 1 арк.; 10) №306 від 22.08.2022 на 1 арк.

- Акти наданих послуг між замовником ТОВ «Енергосервістехніка» та виконавцем ТОВ «Велсі Транс», а саме: 1) №206 від 22.08.2022 на 1 арк.; 2) заяви з організації експедиційно-транспортних послуг № ВТ000000306 від 22.08.2022 на 1 арк.; 3) №207 від 19.08.2022 на 1 арк.; 4) 212 від 25.08.2022 на 1 арк.; 5 заяви з організації експедиційно-транспортних послуг №ВТ000000315 від 29.08.2022 на 1 арк.; 6) №211 від 03.09.2022 на 1 арк.; 7) №222 від 10.09.2022 на 1 арк.; 8) заяви з організації експедиційно-транспортних послуг № ВТ000000392 від 12.10.2022 на 1 арк.; 9) №271 від 29.10.2022 на 1 арк.; 10) 277 від 22.10.2022 на 1 арк.; 11) №278 від 22.10.2022 на 1 арк.; 12) заяви з організації експедиційно-транспортних послуг № ВТ000000283 від 09.08.2022 на 1 арк.; 13) заява з організації експедиційно-транспортних послуг № ВТ000000282 від 09.08.2022; 14) заяви з організації експедиційно-транспортних послуг № ВТ000000282 від 09.08.2022 на 1 арк.

- Акти надання послуг між замовником ТОВ «Енергосервістехніка» та викорнавцем ТОВ «Лентіс», а саме: № 11 від 20.12.2022 на 1 арк; 2) №13 від 10.12.2022 на 1 арк.

- Акти надання послуг між замовником ТОВ «Енергосервістехніка» та виконавцем ТОВ «Ранвіс», а саме: 1) ЧПУ-2012 від 20.12.2022; 2) ПБ-2012 від 20.12.2022 на 1 арк.

- Акти надання послуг між замовником ТОВ «Енергосервістехніка» та виконавцем ТОВ «Юридичне бюро «Смирний та партнери», а саме: 1) №4 від 20.12.2022 на 1 арк.; 2) №26 від 20.12.2022 на 1 арк.

- Акти надання послуг між замовником ТОВ «Енергосервістехніка» та виконавцем ТОВ «Донстройконсалтинг», а саме: 1) №23/12-1 від 23.12.2022 на 1 арк.; 2) №23/12-02 від 23.12.2022 на 1 арк.

- Видаткові накладні №21/12-01 від 21.12.2022 на 1 арк.; та №21/12-02 від 21.12.2022 на 1 арк. між ТОВ «Донстройконсалтинг» та покупцем ТОВ «Енергосерсістехніка».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1