Провадження № 1-кс/554/5354/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.05.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000264 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування під № 0001099 від 21.11.2023,з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.11.2023 о 17:27 до ЧЧ ВП№ 2 ПРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , заявниці від колеги в телеграм каналі прийшло смс - повідомлення о 15:21 20.11.2023, де остання просила позичити кошти в розмірі 6000 грн. заявниця перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , після чого зателефонувала інших колегам, які пояснили, що їм приходили аналогічні смс-повідомлення, та телеграм колеги на ім`я ОСОБА_5 зламали шахраї. Номер банківської картка потерпілої НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Картка зловмисника: НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки під № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на банківські картку № НОМЕР_4 емітовану установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчим ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавськійобласті ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи особі, котра надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо відомостей по банківській картці з номером № НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, за період з 19.11.2023по 21.11.2023, із зазначенням дат, сум, повних реквізитів рахунків вказаних карток, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, повні реквізити рахунків), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- у випадку зняття коштів надати фото- та відеоматеріали щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- абонентські номери, які були закріпленими за банківськими картками та використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансових абонентських номерів телефонів, вказати абонентські номери телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 19.11.2023по 21.11.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів за допомогою іншого обладнання (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси обладнання, з якого адмініструвалися операції з перерахунку грошових коштів із зазначенням геопозиції, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.11.2023по 21.11.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів на рахунки інших установ, надати реквізити вказаних рахунків, з повними номерами рахунків на які було здійснено перерахунок коштів;

- зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1