Справа № 334/2225/24
Номер провадження № 1-кс/334/761/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 березня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002137 від 20.10.2023 року за ознаками ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.03.2024 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002137 від 20.10.2023 року за ознаками ч.3 ст.332 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території м. Запоріжжя, з корисливих мотивів, організували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України на тимчасово окуповані території.

В ході досудового розслідування до УСР в Запорізькій області ДСР НПУ було направлено доручення в порядку ст.40 КПК України про встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.Відповідно відповіді на вказане доручення було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється організатором зазначеної злочинної схеми та керує діями інших учасників, під час своєї діяльності користується мобільним телефоном з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється одним із водіїв, які здійснюють незаконне перевезення осіб на тимчасово окуповану територію, під час своєї діяльності користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється одним із водіїв, які здійснюють незаконне перевезення осіб на тимчасово окуповану територію, під час своєї діяльності користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється одним із водіїв, які здійснюють незаконне перевезення осіб на тимчасово окуповану територію, під час своєї діяльності користується мобільним телефоном з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка являється однією із операторів, які здійснюють прийом заявок та консультування стосовно перевезення осіб на тимчасово окуповану територію, під час своєї діяльності користується мобільним телефоном з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка являється однією із операторів, які здійснюють прийом заявок та консультування стосовно перевезення осіб на тимчасово окуповану територію, під час своєї діяльності користується мобільним телефоном з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка являється однією із операторів, які здійснюють прийом заявок та консультування стосовно перевезення осіб на тимчасово окуповану територію, під час своєї діяльності користується мобільним телефоном з мобільними номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування було проведено ряд НСРД, в ході яких було задокументовано факт незаконної діяльності зазначених осіб.

На теперішній час виникла необхідність у встановленні осіб, які користувалися послугами з незаконного перетину державного кордону України та які можуть бути свідками у кримінальному провадженні, зафіксувати період діяльності зазначеного кола осіб та підтвердити їх взаємозв`язки між собою.

В зв`язку з цим на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та яка має значення для повного і всебічного розслідування у кримінальному провадженні.

Прохав надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (терміном на 2 місяці), яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки по номерам телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , у період часу з 00:00 21.10.2023 року по момент оголошення ухвали, з можливістю вилучення наступної інформації:

1. Інформацію про реєстраційні дані абонентів, які використовують номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача;

2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

3. Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

5. Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

6. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

7. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Інформацію надати на електронному носії.

З метою запобігання знищення або зміни речей чи документів прохав проводити розгляд даного клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як володільця документів.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до роздруківки по номерам телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , у період часу з 00:00 21.10.2023 року по момент оголошення ухвали, які відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , в якому посилався на те, що дана інформація необхідна для встановлення осіб, які користувалися послугами з незаконного перетину державного кордону України та які можуть бути свідками у кримінальному провадженні, зафіксувати період діяльності зазначеного кола осіб та підтвердити їх взаємозв`язки між собою.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення осіб, які користувалися послугами з незаконного перетину державного кордону України та які можуть бути свідками у кримінальному провадженні, зафіксувати період діяльності зазначеного кола осіб та підтвердити їх взаємозв`язки між собою, по-третє, документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання доступу до вказаної інформації.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002137 від 20.10.2023 року за ознаками ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки по номерам телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , у період часу з 00:00 21.10.2023 року по момент оголошення ухвали, з можливістю вилучення наступної інформації:

1. Інформацію про реєстраційні дані абонентів, які використовують номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача;

2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

3. Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

5. Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

6. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

7. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Інформацію надати на електронному носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1