Справа №485/842/24
Провадження № 1-кс/485/144/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000155 від 15 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

11 квітня 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 15 березня 2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 11.03.2024 по 14.03.2024 під видом продажу автомобіля, зловживаючи його довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 246123 грн., які він перерахував зі своїх банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , однак замовленого автомобілю не отримав.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на даний час він проходить військову службу у в/ч НОМЕР_9 . Під час виконання службового завдання, автомобіль який перебував в користуванні ОСОБА_5 був пошкоджений, тому він вирішив придбати інший транспортний засіб. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобілю марки «Мітсубісі» моделі «L200» на іноземній реєстрації за 160 000 грн. У оголошенні був вказаний номер продавця - НОМЕР_10 . 11.03.2024 року ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер, і з ним почав спілкуватись чоловік, який представився ОСОБА_6 . Під час обговорення питання щодо купівлі автомобілю, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль перебуває за кордоном і він зможе пригнати автомобіль із-за кордону 14.03.2024 року, однак для цього потрібно повністю оплатити вартість транспортного засобу. Крім того, необхідно оплатити довідку від брокера про поставлення автомобілю на транзитні номера, для того, щоб в подальшому на протязі двох років автомобіль можливо було розмитнити. Вартість вказаної послуги коштувала 84 700 грн. Також, ОСОБА_5 необхідно було оплатити послуги перевізника в розмірі 25 000 грн. В підтвердження своїх слів, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 надсилав фотозображення документів на автомобіль, власного паспорту та волонтерського посвідчення. Відповідно до отриманого фотозображення паспорту чоловіка, з яким спілкувався ОСОБА_5 , останній побачив, що невстановлену особу звати ОСОБА_7 . Крім того, невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав фото паспорту їх старшого волонтера, який займається пошуком автомобілів для військових - ОСОБА_8 та надав його номер мобільного телефону НОМЕР_11 . Відповідно до усної домовленості, ОСОБА_5 відразу 11.03.2024 року з власних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (перша картка) та № НОМЕР_2 (друга картка) перерахував грошові кошти декількома платежами, а саме з картки № НОМЕР_1 в сумах 30149 грн., 30049 грн., 25125 грн. та 25125 грн. Наступного дня (12.03.2024) з картки № НОМЕР_1 в сумах 20100 грн., 24120 грн., 24120 грн. 14.03.2024 року ОСОБА_5 перерахував з картки № НОМЕР_1 в сумах 27135 грн., 10050 грн., 20100 грн. та з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 10050 грн.

Грошові кошти ОСОБА_5 перераховував на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , номера вказаних банківських карток невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 надсилав у Вайбері. В більшості, ОСОБА_5 спілкувався з вказаним чоловіком по вищевказаному номеру та у Вайбері, у якому зазначений той же абонентський номер. Однак, 13.03.2024 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 , телефонував з іншого номеру НОМЕР_12 . Саме цей чоловік надсилав номери карток, на які потрібно було перераховувати грошові кошти. Однак, ОСОБА_9 телефонував і на номер головного волонтера та спілкувався з невстановленим чоловіком з приводу автомобіля, який хотів купити та обговорював умови доставки автомобіля.

14.03.2024 року невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 надав ОСОБА_9 номер телефону водія автомобілю - НОМЕР_13 , який повинен був пригнати придбаний автомобіль до м. Миколаїв. Згідно попередньої домовленості, ОСОБА_5 14.03.2023 року о 13.00 год. приїхав у м. Миколаїв, де на заправці при в`їзді в м. Миколаїв зі сторони м. Нова Одеса, став чекати. Оскільки у вказаний час автомобіль не було доставлено, ОСОБА_5 зателефонував всім трьом чоловікам. В ході розмови, невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_6 та водій, ім`я якого не відоме, повідомили, що їх затримала поліція. Щоб автомобіль відпустили, потрібно надіслати їм ще грошові кошти в сумі 17200 грн. Старший волонтер на ім`я ОСОБА_10 повідомив, що нічого не знає, зараз буде телефонувати і з`ясовувати всі обставини. ОСОБА_9 попросив, щоб вони надіслали координати місця перебування, щоб він міг приїхати та вирішити всі питання. Однак, координат ніхто не скинув. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що грошові кошти надіслав шахраям. В подальшому вказані номера телефонів перестали відповідати. Таким чином, невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_6 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 246 123 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - це мобільний банк, фінтех-проект, створений на базі та працює на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_14 , Код банку: НОМЕР_15 , Ліцензія НБУ №?84 від 25.10.2011, Державна Реєстрація №?45 від 21.10.1991).

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілого, встановлення злочинних зв`язків особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів, просить надати доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаних карток (рахунків), а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картках (рахунках) за період з 08:00 год. 11.03.2024 по час винесення ухвали.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) та/або філія, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у період часу з 08:00 год. 11.03.2024 по 16.04.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських карток з 08:00 год. 11.03.2024 по 16.04.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1