Провадження № 1-кс/537/449/2024
Справа № 537/2581/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Сарший дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 10.05.2024 по дату винесення ухвали, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що СД ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №l000161 від 20.05.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2024 невстановлена особа через сторінку в Телеграм під ім?ям знайомої ОСОБА_4 попрохала у ОСОБА_5 надати їй грошові кошти в борг на картку, на що остання погодилась та добровільно перерахувала 10.05.2024 о 22:06 год. із власного рахунку НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 17200 грн. В подальшому потерпіла дізналась від ОСОБА_4 , що остання грошей в борг не просила. ОСОБА_5 здійснено переказ коштів 10.05.2024 о 22:06 год. на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Також встановлено, що банківські картки із першими 6-ма цифрами НОМЕР_4 належать ІНФОРМАЦІЯ_3 . Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з?ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 10.05.2024 по час винесення ухвали, що дозволить встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та останнє її місцезнаходження, у зв`язку з чим старший дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №l000161, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, наступного змісту: «10.05.2024, невстановлена особа, через сторінку в мережі «Телеграм» під ім?ям знайомої ОСОБА_4 попрохала у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати їй грошові кошти в борг на картку на що остання погодилась та добровільно перерахувала 10.05.2024 о 22:06 год. із власного рахунку НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 17200 гривень та як пізніше дізналась від ОСОБА_4 та грошей в борг вона не прохала». На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання старшим дізнавачем надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.05.2024, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.05.2024 та копію платіжної інструкції від 10.05.2024 №P24AD7614.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.05.2024 вбачається, що остання 10.05.2024 близько 21:50 год. в додатку Телеграм отримала смс від своєї знайомої ОСОБА_6 , в якому вона попрохала у борг грошові кошти в розмірі 17 200 грн та пообіцяла на наступний день повернути всю суму. Погодившись на вказане прохання, потерпіла о 22:06 год. здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку їй надіслала знайома № НОМЕР_1 (відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на суму 17 200 грн, про що відразу їй повідомила. Через декілька хвилин ОСОБА_6 попрохала ще 14 000 грн й тоді ОСОБА_5 вирішила їй зателефонувати через додаток «Телеграм», але не додзвонилась, тому подзвонила через додаток «Вайбер». Коли ОСОБА_7 взяла слухавку, то повідомила, що її аккаунт в «Телеграм» зламали і ніяких коштів вона в борг не прохала. Потерпіла зазначила, що листування в соціальній мережі «Телеграм» не збереглось, так як шахраї все видалили.

З наданої платіжної інструкції від 10.05.2024 №P24AD7614 вбачається, що ОСОБА_5 з банківського рахунку НОМЕР_3 10.05.2024 о 22:06 год. здійснила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_5 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 17 200 грн.

Слідчий суддя погоджується, що отримання інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить старшому дізнавачу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 10.05.2024 по 26.05.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконані по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові, по платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів даних про їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 27.07.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1