Справа № 947/7865/24
Провадження № 1-кс/947/7303/24
УХВАЛА

30.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000008 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 11.01.2024 за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами органу місцевого самоврядування в місті Одесі своїм службовим становищем за попередньою групою осіб вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились конкурсні торги за предметом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 «Капітального ремонту спортивного залу та приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування».

За результатами проведення торгів, 24.02.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 4-22/П від 24.02.2022 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 «Капітального ремонту спортивного залу та приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» на суму 1 708 420,10 гривень.

Згідно умов договору до грудня 2023 року підрядник повинен виконати роботи, а замовник здійснити оплату на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну суму 1 708 420,10 гривень.

Крім того, 25.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 20-22/П від 25.11.2022 за результатами відкритих торгів по обєкту: «Капітального ремонту» на суму 18 050 614,97 гривень.

Згідно умов договору до грудня 2023 року підрядник повинен виконати роботи, а замовник здійснити оплату на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

Крім того, 09.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 5-23/П від 09.06.2023 за результатами відкритих ІНФОРМАЦІЯ_5 «Капітального ремонту будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 24 898 822,40 гривень.

Згідно умов договору до грудня 2024 року підрядник повинен виконати роботи, а замовник здійснити оплату на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну суму 19 445 389,01 гривень.

Крім того, 28.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 14-23/ПР від 28.07.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 «Поточного ремонту приміщень будівлі у м. Одесі (Шифр А5833)» на суму 21 470 100,00 гривень.

Згідно умов договору до 31 грудня 2023 року підрядник повинен виконати роботи, а замовник здійснити оплату на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну суму 21 138 375,31 гривень.

Розрахунки за цими договорами здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, документи щодо здійснення закупівлі, підрядником в яких виступило ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по виконанню робіт за договором про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 7-23/П від 03.07.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_9 «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 23 103 388,80 гривень, містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової будівельно-технічної, судової почеркознавчої експертиз.

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- договір між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 : № 7-23/П від 03.07.2023за закупівлею ІНФОРМАЦІЯ_9 «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 23 103 388,80 гривень, з усіма додатковими договорами та додатками;

- первинну документацію до договору № 7-23/П від 03.07.2023: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; звіти, експертизи, інші;

- відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором № 7-23/П від 03.07.2023: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування;

- відомості щодо здійснення технічного нагляду за роботами за договором№ 7-23/П від 03.07.2023 (надати належним чином завірені копії договору технагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому);

- листування між ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо укладання та виконання відповідних договорів;

-проектну документацію у повному обсязі; експертний звіт щодо розгляду проектної документації з додатком; загальний журнал виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми, робочі креслення тощо; накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об?єкту: Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

-кошторисну документацію; договірну ціну (локальні кошториси, відомості ресурсів) з додатками; акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) на об?єкт «Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 » на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу - у форматі IBD ( АДРЕСА_4 );

- акти взаємозвірок за договорами;

- належним чином завірені копії з книги реєстрації договорів за 2023 рік;

- платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договором№ 7-23/П від 03.07.2023;

- штатний розклад ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2023 рік із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

- трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

- інші наявні документи, щодо виконання робіт за договором № 7-23/П від 03.07.2023;

- належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1