печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6792/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_6 ,

підозрюваного: ОСОБА_7 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_8 ,

підозрюваного: ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання Слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001320 - Старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 17.07.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001320 - Старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 17.07.2023 року.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 17.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудове розслідування розпочате за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, з яких встановлено, що впродовж 2023 року громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, попередньо сприяючи їх незаконній відстрочці від призову чи незаконному зняттю з військового обліку.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 знаючи порядок перетину державного кордону України (виїзду з України) під час дії на її території правового режиму воєнного стану та проведення загальної мобілізації за довідками ВЛК та документами про встановлення інвалідності, порядок оформлення вищезгаданих підтверджуючих документів, а також за участі невстановлених досудовим розслідуванням осіб, уповноважених на їх складання та видачу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 та у невстановленому місці вирішили стати на злочинний шлях та домовилися надавати за грошову винагороду послуги з незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України, а також керівництво та сприяння таким діям.

Після цього вказані особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 та у невстановленому місці обумовили між собою план своєї злочинної діяльності, роль та функції кожного зі співучасників та порядок залучення кожного з них на різних етапах вчинення кримінального правопорушення.

Заздалегідь обумовлений план полягав у поетапному вчиненні наступних кримінально протиправних дій:

1.Підшукуванні військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які не хочуть бути призваними до військової служби під час мобілізації і мають на меті покинути межі України для їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, а в разі самостійного звернення таких чоловіків до членів цієї групи - наданні послуг з організації та сприяння незаконному переправленню військовозобов`язаних осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України шляхом:

-керівництво та сприяння попереднього виготовлення підроблених документів про наявність у таких осіб хвороб, які згідно Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві (Додаток 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України № 402 від 14.08.2008) дають підстави для визнання таких чоловіків тимчасово непридатними чи непридатними до військової служби,

-або ж керівництво та сприяння оформлення підроблених документів про встановлення інвалідності в порядку, визначеному законами України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», постановами Кабінету Міністрів України № 1317 від 03.12.2009 «Питання медико-соціальної експертизи», № 10 від 21.01.2015 «Про затвердження переліку анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду», № 225 від 08.03.2022 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України» та наказом Міністерства охорони здоров`я України № 561 від 05.09.2011 «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності».

2.Оформленні через невстановлених досудовим розслідуванням осіб підтверджуючих документів, які згідно Закону № 3857-XII та Правил № 57 від 27.01.1995 дають підстави для виїзду військовозобов`язаних осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років за межі України в період дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

3.Безпосередньому переправленні зазначених осіб через державний кордон України з залученням невстановлених таксистів служби таксі «Taxi Red» чи інших служб таксі, які не були обізнаними у злорчинних намірах описаної групи осіб.

Згідно заздалегідь розподілених функцій ОСОБА_5 :

-здійснює пошук військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які не хочуть бути призваними до військової служби під час мобілізації і мають на меті покинути межі України, а в разі самостійного звернення до нього таких чоловіків - підтверджує можливість їх незаконного переправлення через державний кордон України;

-описує способи незаконного переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України та надає поради щодо найбільш ефективних;

-описує загальний порядок підробки документів, які надають підстави для виїзду за кордон;

-повідомляє особам орієнтовну вартість зазначених послуг;

-в разі погодження клієнтом вказаних умов та вибору відповідного механізму його переправлення через державний кордон України - контактує указаних осіб з ОСОБА_7 ;

-в процесі та за результатами оформлення підроблених документів, необхідних для переправлення особи через держаний кордон України - за окрему грошову винагороду надає послуги з перевезення до заздалегідь визначених пунктів пропуску на державному кордоні України, та/або до інших учасників вказаної групи;

-в разі оплати клієнтом зазначеної послуги - отримує частину від її вартості.

ОСОБА_7 у свою чергу, після погодження клієнтом усіх запропонованих ОСОБА_5 умов:

-координує дії ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , надаває їм вказівки щодо правил поведінки та спілкування з клієнтами, передаває через нього інформацію клієнту щодо можливих схем його незаконного переправлення через державний кордон України, призначає зустрічі з клієнтами, підшукує та залучає інших співучасників кримінального правопорушення, через яких можна було б підробити офіційні документи, які надали б право для виїзду за кордон;

-зустрічається з клієнтом та детально описує способи незаконного переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, або ж повідомляє ці деталі через ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

-залежно від обраної підстави виїзду за кордон - детально описує загальний порядок складання документів, які надають підстави для виїзду за кордон та залучає відповідних співучасників, зокрема - ОСОБА_9 ;

-залежно від обраної підстави виїзду за кордон, повідомляє особам точну вартість зазначених послуг особисто, чи через ОСОБА_5 або ОСОБА_9 , а також отримує ці кошти та розподіляє між учасниками групи;

-за результатами підроблення підтверджуючих документів, які дають підстави для виїзду за межі України, забезпечує незаконне переправлення клієнтів через державний кордон України з залученням таксистів служби «Taxi Red» чи інших служб таксі.

В разі обрання клієнтом мехінізму його переправлення через державний кордон України на підставі підроблених документів ВЛК про його тимчасову непридатність чи непридатність до військової служби, ОСОБА_7 залучає до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 , яка маючи невстановлених досудовим розслідуванням знайомих серед працівників ТЦК та СП та членів військово-лікарських комісій на території Одеської області, які уповноважені на складання документів, які дають підстави для виїзду за межі України під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації, згідно заздалегідь розподілених функцій:

-організовує оформлення таких документів, шляхом залучення невстановлених досудовим розслідуванням працівників ТЦК та СП, членів військово-лікарських комісій, уповноважених на складання документів, які дають право для виїзду за межі України під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації;

-отримує від ОСОБА_7 свою частку від загальної вартості сплаченої клієнтом послуги, а також грошові кошти, для їх подальшої передачі невстановленим досудовим розслідуванням працівникам ТЦК та СП, членів військово-лікарських комісій, які уповноважені на складання документів, які дають підстави для виїзду за межі України під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації, або ж самостійно отримує грошові кошти від клієнтів.

В подальшому встановлено, що у період з 12:28 по 12:38 23.09.2023 ОСОБА_11 використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 здійснив декілька телефонних дзвінків на мобільний телефон ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_2 та повідомив про необхідність виїзду за межі України й попросив надати йому допомогу в оформленні всіх необхідних документів.

В телефонній розмові ОСОБА_5 повідомив про можливість незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України в Республіку Молдова через один з пунктів пропуску, що розташований в Одеській області за 7500 доларів США; перелічив основні документи, які надають підстави для виїзду за кордон та описав строки їх оформлення та фактичний порядок отримання, який включає необхідність оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи, проходження медичного огляду та отримання відповідного «дозволу з військкомату»; пообіцяв повне сприяння та супроводження ОСОБА_11 при оформленні зазначених документів та безпосередньо під час перетину ним державного кордону України з Республікою Молдова у визначеному пункті пропуску.

Після вказаної розмови, ОСОБА_11 26.09.2023 залучено до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, під час зустрічі ОСОБА_11 з ОСОБА_5 , яка відбулася в період з 10:47 по 11:08 год. 28.09.2023 біля будинку № 12/37 за адресою: м. Київ, вул. Братства Тарасівців (Декабристів), ОСОБА_5 надав поради щодо незаконного перепревлення ОСОБА_11 через державний кордон України, зокрема:

-повторно описав схему переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України, яка полягає в оформленні завідомо неправдивих документів про стан здоров`я та наявність хвороб, на підставі яких цих чоловіків виключають з військового обліку та визнають непридатними до військової служби.

-повідомив, що оформленням всіх документів займаються його знайомі з Одеси;

-повідомив вартість послуг з оформлення вищеописаних підроблених документів та переправлення осіб через державний кордон, яка складає 7500 доларів США;

-повідомив, що оформлення всіх необхідних документів для виїзду за кордон займе 8-10 днів;

-перелічив документи, які необхідно мати для початку оформлення документів для виїзду за кордон: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та фотографії для особових справ;

-описав інші схеми переправлення військовозобов`язаних чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Того ж дня об 11 год. 10 хв. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 і повідомив про зацікавленість ОСОБА_11 у виїзді за межі України, що послугувало для ОСОБА_7 підставою розпочати організаційні дії з незаконного переправлення клієнта через державний кордон України з попереднім підробленням офіційних документів, які дають право виїзду за кордон.

З цією метою, ОСОБА_7 у період з 28.09.2023 по 14.11.2023 по телефону координував дії ОСОБА_5 , надавав вказівки щодо правил його поведінки та спілкування з ОСОБА_11 , передавав через нього інформацію ОСОБА_11 щодо можливих схем його незаконного переправлення через державний кордон України, призначав зустрічі з ОСОБА_11 , самостійно зустрічався з ОСОБА_5 з указаних питань, підшукував інших співучасників кримінального правопорушення, через яких можна було б підробити офіційні документи, які надали б право для виїзду за кордон, за результатами чого у період з 28.09.2023 по 09.11.2023 залучив до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_9 , яка згідно їхнього плану повинна була дізнатися у своїх знайомих - невстановлених досудовим розслідуванням осіб, уповноважених на складання та видачу офіційних документів, які дають право для виїзду за межі України про можливість оформлення таких документів для ОСОБА_11 та актуальну вартість зазначеної послуги, та в подальшому за грошову винагороду організувати підробку таких документів на ім`я ОСОБА_11 з метою його незаконного переправлення через державний кордон України; під виглядом надання порад та юридичних консультацій зустрітися з ОСОБА_11 та описати механізм його переправлення через державний кордон України.

В цей же період, а саме 29.09.2023 та 16.10.2023 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_11 по телефону про необхідність безпосередньої зустрічі з його знайомими з Одеси для обговорення всіх деталей його незаконного переправлення через державний кордон України, погодження умов співпраці, за організацію якої необхідно сплатити 300 доларів США, які начебто будуть використані в якості оплати за витрачений час цих знайомих та для отримання характеризуючих даних про нього.

Далі, у період з 16 год. 56 хв. по 17 год. 27 хв. 19.10.2023 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_11 по телефону про необхідність надсилання йому в програмі «Telegram» фотографій своїх документів для здійснення за ними перевірки особи, а також перерахування на його банківську картку № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 11400 гривень (еквівалент 300 доларів США), що є необхідною умовою для організації згаданої зустрічі та обговорення деталей його переправлення через державний кордон України.

На виконання зазначеного прохання, ОСОБА_11 діючи в рамках контролю за вчиненням злочину у період з 16 год. 53 хв. по 17 год. 44 хв. 19.10.2023 надіслав ОСОБА_5 фотографії запитуваних документів, а о 10 год. 20 хв. 20.10.2023 - перерахував грошові кошти.

Пізніше, о 23 год. 15 хв. 27.10.2023 та о 10 год. 56 хв. 31.10.2023 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про можливість незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України на підставі підроблених офіційних документів про інвалідність, роз`яснив йому механізм та строки оформлення зазначених документів про інвалідність, порядок його переправлення через державний кордон України на підставі цих документів, та надав йому усну вказівку схилити ОСОБА_11 погодитися на цей варіант.

Згідно роз`яснень ОСОБА_7 , оформлення для ОСОБА_11 інвалідності передбачає:

-оформлення для нього всіх документів через визначену лікарню на території Одеської області впродовж трьох місяців;

-необхідність оформлення в Одесі статусу внутрішньо переміщеної особи;

-формальне проходження, протягом не менш ніж 21 дня, стаціонарного лікування за фіктивним діагнозом у визначеній лікарні;

-необхідність подальших явок на прийом до лікарів, з метою констатації погіршення стану здоров`я клієнта;

-подальше оформлення інвалідності на певний строк з можливістю його продовження;

-отримання відповідних соціальних виплат у звязку з інвалідністю;

-безперешкодний виїзду з України на підставі складених документів.

На виконання зазначеної вказівки, ОСОБА_5 31.10.2023 повідомив ОСОБА_11 по телефону про зазначену схему його незаконного переправлення через державний кордон України, переказав описаний ОСОБА_7 механізм оформлення відповідних підтверджуючих документів, однак ОСОБА_11 відмовився від зазначеного варіанту на користь швидшого та пов`язаного з оформленням відповідних документів про непридатність до військової служби в ТЦК та СП, про що ОСОБА_5 того ж дня повідомив ОСОБА_7 , а той - ОСОБА_9 . Вказане повідомлення ОСОБА_7 послугувало для ОСОБА_9 підставою розпочати вищезазначені організаційні дії, які передбачені заздалегідь обумовленим планом та розподіленими функціями.

Після цього ОСОБА_7 ініціював через ОСОБА_5 зустріч з ОСОБА_11 в м. Одеса для обговорення всіх деталей його незаконного переправлення через державний кордон України, та надання порад останньому щодо такого переправлення та запросив на зустріч ОСОБА_9 . Перевезення ОСОБА_11 з м. Києва до м. Одеси на зустріч з ОСОБА_9 здійснив ОСОБА_5 на автомобілі марки KIA K5, днз. НОМЕР_4 .

Під час указаної зустрічі, яка відбувался у період з 17 год. 28 хв. по 18 год. 00 хв. 09.11.2023 у приміщенні ресторану «Золоте Руно» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 16 за участі ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , остання підтвердила можливість незаконного переправленя ОСОБА_11 через державний кордон України за вказаними двома схемами, озвучила їх орієнтовну вартість та порядок дій ОСОБА_11 в разі вибору одного з запропонованих нею варіантів, розповіла про свої дії після прийняття відповідного рішення клієнтом, надала ОСОБА_11 час для вибору однієї з запропонованих схем, чим фактично сприяла наданням порад та вказівок незаконному переправленню ОСОБА_11 через державний кордон України.

В подальшому ОСОБА_9 у період з 09.11.2023 по 13.11.2023 надала ОСОБА_5 вказівки щодо правил спілкування з ОСОБА_11 , повідомила вартість послуг з підроблення для останнього підтверджуючих докумнетів для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, яка склала 8500 доларів США без урахування частини ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; описала механізм оформлення зазначених документів та подальшого переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України.

В ході наступних телефонних розмов ОСОБА_5 та ОСОБА_11 у період з 12 год. 51 хв. 13 год 36 хв. 13.11.2023, останній повідомив, що обрав швидший варіант його переправлення через державний кордон України, а перший у свою чергу на виконання вказівки ОСОБА_9 та з відома ОСОБА_7 повідомив, що остаточна вартість цієї послуги складає 10500 доларів США, яку необхідно сплатити ОСОБА_9 , вказав строки, до яких її необхідно сплатити, а саме до 16.11.2023, а також надав вказівки щодо подальших дій ОСОБА_11 після передачі їй цих коштів, які полягали у необхідності постійного перебування клієнта в м. Одесі, чим фактично створив умови щодо необхідності повторної поїздки до м. Одеси для передачі грошових коштів, а також порадами та вказівками сприяв незаконному переправленню ОСОБА_11 через державний кордон України.

В подальшому 14.11.2023 ОСОБА_5 підтвердив ОСОБА_11 дату поїздки в м. Одесу, повідомив перелік документів, які необхідно мати з собою для оформлення відповідних документів, та повідомив, що його перевезення здійснюватиме ОСОБА_7 на своєму автомобілі.

Після цього 16.11.2023 ОСОБА_7 надав засоби, а саме власний автомобіль KIA CEED, днз. НОМЕР_5 для транспортування ОСОБА_11 з м. Києва в м. Одесу для зустрічі з ОСОБА_9 та передачі їй грошових коштів за керівництво та сприяння в незаконному переправленні останнього через державний кордон України. В дорозі ОСОБА_7 повідомив

ОСОБА_11 окремі аспекти його переправлення через державний кордон України, а в подальшому супроводжував останнього на зустріч з ОСОБА_9 у кафе « Бургер Хауз » за адресою: вул. Проїзна, 12, смт. Авангард, Одеської обл .

ОСОБА_9 прибувши за цією адресою з 11:55 по 11:57 16.11.2023 в присутності ОСОБА_7 , отримала від ОСОБА_11 заздалегідь імітовані засоби у вигляді грошових коштів у сумі 10500 доларів США за керівництво та сприяння в незаконному переправленні останнього через державний кордон України.

Таким чином, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у керівництві та сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів підозрюється:

1.Громадянин України ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Одесі, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та проживає за адресою: АДРЕСА_3 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України складено та вручено 16.11.2023);

2.Громадянин України ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Херсоні, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та проживає за адресою: АДРЕСА_5 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України складено та вручено 16.11.2023);

3.Громадянка України ОСОБА_9 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Рені, Ренійського р-ну, Одеської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , та проживає за адресою: АДРЕСА_7 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України складено та вручено 17.11.2023).

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.02.2024, але закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, у зв`язку з особливою складністю провадження, крім цього потрібно виконати процесуальні дії, які потребують додаткового часу.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисники - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 17.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у керівництві та сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів підозрюється:

1.Громадянин України ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Одесі, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та проживає за адресою: АДРЕСА_3 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України складено та вручено 16.11.2023);

2.Громадянин України ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Херсоні, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та проживає за адресою: АДРЕСА_5 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України складено та вручено 16.11.2023);

3.Громадянка України ОСОБА_9 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Рені, Ренійського р-ну, Одеської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , та проживає за адресою: АДРЕСА_7 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України складено та вручено 17.11.2023)

Підозра ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

- Рапортами старшого оперуповноваженого ДВБ НП України ОСОБА_12 від 17.07.2023, 18.07.2023, 19.07.2023, 28.08.2023, про які містять відомості про співучасників вказаного кримінального правопорушення, їх роль у його вчиненні та осіб, переправлених через державний кордон України;

- протоколами огляду від 18.07.2023, 28.08.2023, які підтверджують наявність в учасників зазначеної групи транспортних засобів та служби таксі «Taxi Red», які вони використовують у злочинній діяльності;

- показами свідка ОСОБА_13 від 18.07.2023, яка повідомила про надання ОСОБА_5 пропозицій щодо організації оформлення для її чоловіка документів, які надають підстави для виїзду за кордон за 7500 доларів США;

- показами свідка ОСОБА_14 від 13.09.2023, який повідомив, що при спілкуванні з ОСОБА_5 по телефону, останній повідомив про можливість оформлення для нього через своїх знайомих з м. Одеси документів, які надають право для виїзду за кордон за 7500 доларів США, описав процедуру за якою відбувається процес зазначених фіктивних документів, вказав на документи, які необхідно при цьому мати свідку;

- показами свідка ОСОБА_11 від 26.09.2023, 02.10.2023, 17.10.2023, 20.10.2023, 07.11.2023, 13.11.2023 та 16.11.2023 з яких встановлено, що ОСОБА_5 під час спілкування з ним по телефону та під час зустрічей підтвердив можливість незаконного переправлення свідка через державний кордон України за різними схемами та за грошову винагороду в 7500 доларів США, яка в подальшому зросла до 10500 доларів США; описав різні механізми незаконного переправлення осіб через державний кордон України; неодноразово повідомляв, що підроблення підтверджуючих документів здійснюється через його знайомих з м. Одеси, зокрема - ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , з якими він в подальшому сконтактував свідка, організувавши їх зустрічі, з метою обговорення деталей переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, а також для транспортування свідка з м. Києва в м. Одесу 16.11.2023.

- протоколом огляду від 02.10.2023, який містить відомості про розмову ОСОБА_5 з ОСОБА_11 з приводу можливих схем незаконного переправлення останнього через державний кордон України, та особливостей співпраці;

- протоколом огляду від 20.10.2023, який в сукупності з іншими доказами містить відомості про висловлення ОСОБА_5 вимоги про перерахування йому грошових коштів у сумі 11400 гривень для організації зустрічі з його знайомими з м. Одеси та пришвидшення початку підроблення підтверджуючих документів, які дають право виїзду за кордон;

- протоколами пред`явлення осіб для впізнання від 13.11.2023 та 16.11.2023, які містять відомості про впізнання ОСОБА_11 фотознімків ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 як таких, на яких зображені особи з якими він зустрічався з питань його переправлення через державний кордон України та які надавали йому відповідні поради, вказівки, засоби та керували його діями з цих питань,

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, за результатаим проведення яких зафіксовані розмови, рухи, дії та поведінка ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 щодо керівництва та сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, та інші обставини,

- протоколом обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого серед іншого вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 та банківські його квартки, реквізити яких він надавав ОСОБА_11 за організацію та пришвидшення зустріч з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ;

- протоколом обшуку, проведеного 16.11.2023 у кафе « Бургер Хауз » за адресою: вул. Проїзна, 12, смт. Авангард, Одеської обл. під час якого вилучені заздалегідь ідентифіковані імітаційні засоби у вигляді грошових коштів у сумі 10500 доларів США, документи ОСОБА_11 та мобільні телефони ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- протоколом обшуку, проведеного 16.11.2023 за адресою: АДРЕСА_8 під час якого вилучено мобільний телефон ОСОБА_15 , у пам`яті якого наявний чат з ОСОБА_7 з приводу оформлення фіктивних документів для ОСОБА_11 , які надали б йому можливість виїхати за кордон;

- протоколами затримання ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ;

- речовими доказами, а саме: мобільними телефонами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ноутбуком ОСОБА_9 , у пам`яті яких у вигляді зображень, фотографій, чатів, голосових і текстових повідомлень зберігаються відомості про їх протиправну діяльність, пов`язану з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, а також протоколами огляди цих речових доказів;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , який повідомив, про те, що ОСОБА_7 дійсно звертався до нього з проханням оформити через своїх знайомих документи для ОСОБА_11 , які надали б останньому можливість виїхати за кордон, однак ОСОБА_15 йому так і не допоміг;

- інформацією про перетин державного кордону України ОСОБА_9 , що в сукупності з відомостями, отриманими під час проведення огляду мобільних толефонів підозрюваних, свідчить про можливе незаконне переправлення ОСОБА_9 інших осб через державний кордон України.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.02.2024, але закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, у зв`язку з особливою складністю провадження, крім цього потрібно виконати процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

- отримати результати 14 призначених судових експертиз звуко-, відеозапису з метою ідентифікації ОСОБА_7 на звуко- та відеозаписах його розмов з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими особами, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати результати призначеної судової портретної експертизи з метою ідентифікації ОСОБА_7 на фотографіях та відеозаписах його зустрічей та розмов з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати результати 12 призначених судових експертиз звуко-, відеозапису з метою ідентифікації ОСОБА_5 на звуко- та відеозаписах його розмов з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими особами, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати результати призначеної судової портретної експертизи з метою ідентифікації ОСОБА_5 на фотографіях та відеозаписах його зустрічей та розмов з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 та іншими особами, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати результати призначеної судової експертизи звуко-, відеозапису з метою ідентифікації ОСОБА_9 на звуко- та відеозаписах її розмов з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та іншими особами, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати результати призначеної судової портретної експертизи з метою ідентифікації ОСОБА_9 на фотографіях та відеозаписах її зустрічей та розмов з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати результати призначеної лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи з метою встановлення значення висловлювань підозрюваних, під час розмов та зустрічей задокументованих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- встановити всіх осіб, яких ОСОБА_9 вивезла за межі України, а в разі їх повернення в Україну - допитати їх як свідків;

- отримати копії документів, які стали підставою для виїзду за межі України для осіб, яких ОСОБА_9 перевезла через державний кордон України;

- в установленому законом порядку долучити до матерівалів кримінального провадження розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні (ухвал слідчих суддів Київського апеляційного суду);

- з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних осіб та повідомити їм про остаточну підозру;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є виняткова складність кримінального провадження, значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалий термін процедур розсекречення матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 17.07.2023 року, до шести місяців, тобто до 16 травня 2024 року включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_18 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001320 - Старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 17.07.2023 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 17.07.2023 року, до шести місяців, тобто до 16 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 14 год. 20 хв. 15.02.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1