28.05.2024 Справа № 756/6706/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києвє ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003227 від 21.05.2020, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст.190, ч. 3 ст.190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що за попередньою змовою, група осіб, в яку увійшли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману, відповідно до розділених ролей, умисно, усвідомлюючи небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , вчинивши шахрайство в особливо великих розмірах.

Під час здійснення слідчих (розшукових) дій встановлено, що об`єктом вчинення кримінального правопорушення являється нерухоме майно (квартира), що за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яка наданий час належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до теперішнього часу проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що він не здійснював продаж належної йому квартири.

29.04.2021 приватний нотаріус ОСОБА_9 , посвідчив довіреність зареєстровану в реєстрі під №337 ніби як від ОСОБА_8 надану ОСОБА_5 , якою ОСОБА_8 ніби як уповноважує ОСОБА_5 продати за ціну та на умовах на розсуд ОСОБА_5 належну ОСОБА_8 квартиру АДРЕСА_1 .

25.05.2021 приватний нотаріус ОСОБА_10 , на підставі посвідченого нею договору купівлі-продажу №606 від 25.05.2021 року укладеного між підставними особами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєструє право власності щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на підставну особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: НОМЕР_1 ).

27.04.2023 у якості свідка було допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка у своїх показах повідомила, що являється головою ОСББ будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому вона і проживає в квартирі АДРЕСА_4 з 1972 року. Мешканця квартири АДРЕСА_1 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вона знає останні 10 років. Зі слів ОСОБА_11 , ОСОБА_8 веде антисоціальний спосіб життя, немає засобі для існування. Має родичів, які останнім часом його не відвідують. ОСОБА_8 має дуже поганий фізичний та розумовий стан, а також він являється фізично хворим та майже сліпим.

01.05.2023 в якості свідка було допитано ОСОБА_12 , який повідомив, що він являється племінником ОСОБА_8 , який на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_8 приходиться рідним братом його матері ОСОБА_13 , яка одна залишилась із рідні ОСОБА_8 . На протязі всього часу, як зазначає ОСОБА_12 , ОСОБА_8 веде аморальний спосіб життя, збирає та стягує до квартири всіляке сміття. Моральний та психічний стан ОСОБА_8 викликає сумніви, щодо його дієздатності. Фізичний стан ОСОБА_8 задовільний окрім зору. На протязі останніх чотирьох років він взагалі нічого не бачить. ОСОБА_12 разом із матір`ю на протязі останніх років доглядає ОСОБА_8 . У своїй власності ОСОБА_8 має однокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка оформлена на нього на праві власності і яку він нікому не продавав так як не міг зробити цього фізично. Також ОСОБА_12 у своїх показах повідомляє, що у його сестри ОСОБА_14 , знаходяться оригінали документів на вище зазначену квартиру і при переоформленні квартири, дані документи не використовувались і ніхто з родичів у переоформленні квартири не брав участі. Останні документи, а саме пенсійну карту ОСОБА_8 оформлював у 2017 році і після того не підписував жодних документів. У 2019 році за адресою: АДРЕСА_1 , сталася пожежа після якої багато речей у квартирі було знищено. Оригінали документів ОСОБА_8 (паспорт громадянина України) ніхто не бачив з 2017 року, але ОСОБА_12 було долучено до матеріалів кримінального провадження фотокопію першої сторінки паспорту ОСОБА_8 (НОМЕР_3).

02.08.2023 допитано у якості свідка ОСОБА_5 , який у своїх показах повідомив, що в травні 2021 року, до нього звернувся його кум ОСОБА_7 , який попросив його про послугу, а саме у зв`язку із тим, що у нього немає прописки у паспорті, він не може оформити на себе довіреність, для продажу квартири, яку він нібито купив і хоче перепродати. ОСОБА_5 у зв`язку із тим, що вважав ОСОБА_7 своїм другом погодився. ОСОБА_7 , сказав, що йому необхідно буде з`явитись до м. Києва, де будуть продавати квартиру іншій особі.

Через декілька днів ОСОБА_5 приїхав до міста Києва (білети йому купив ОСОБА_7 ), де ОСОБА_7 викликав йому таксі на адресу: АДРЕСА_6 . За вказаною адресою ОСОБА_5 зустрів ОСОБА_7 . Вони деякий час почекали надворі. Як пояснив ОСОБА_7 , що чекають на людину з якою будуть підписувати необхідні документи. Пізніше ОСОБА_7 взяв у ОСОБА_5 паспорт та код та піднявся до нотаріуса ОСОБА_10 . Через деякий час під`їхав чоловік з яким як пізніше дізнався ОСОБА_5 підписували усі необхідні документи разом. Після приїзду зазначеного чоловіка вони піднялись до нотаріуса, де вона поклала перед нами документи і сказала, «Покупець і продавець перегляньте, чи правильно зазначені ваші анкетні дані», ОСОБА_5 переглянув та сказав, що правильно, невідомий чоловік, який виступав в ролі покупця також підтвердив правильність його даних. Після цього їм надали для підпису договір-купівлі продажу квартири у АДРЕСА_1 , який ОСОБА_5 підписав. Під час перебування ОСОБА_5 у нотаріуса, вона (нотаріус) люб`язно спілкувалась із ОСОБА_7 і в ОСОБА_5 склалося враження, що вони знайомі вже на протязі довгого часу. У подальшому ОСОБА_7 відвіз ОСОБА_5 на вокзал звідки останній направився додому.

Також, ОСОБА_5 повідомив, що більше жодних документів він не підписував, ніхто йому довіреності на продаж квартири ніколи не надавав. ОСОБА_8 він не знає та ніколи його не бачив. Грошові кошти за продаж квартири йому ніхто не давав. Грошові кошти від ОСОБА_7 він ніякі не отримував, а зробив це як послугу своєму знайомому і вважав, що він являється власником даної квартири та він продає її законно. Особу яка придбала квартиру він зможе впізнати так як добре її роздивився.

10.05.2023 за вихідним номером у відповідь на запит, нотаріусом ОСОБА_9 було надіслано для доручення до матеріалів кримінального провадження завірені копії довіреностей посвідчених за реєстром під номерами № НОМЕР_2 , 337, 364. В ході вивчення зазначених копій документів було виявлено копії паспорта громадянина України виданого ніби як на ім`я ОСОБА_8 , який був використаний для видачі вищезазначеної довіреності та містив суттєві відмінності від фотокопії першої сторінки паспорта ОСОБА_8 наданої його родичем ОСОБА_12 , (особа зображена на фото у паспорті, який використовувався для видачі довіреностей не являється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Враховуючи викладене слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

-оригіналів документів на підставі яких 25.05.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_10 було зареєстровано договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер договору: 606, нею ж посвідчений 25.05.2021;

-оригінал договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер договору: 606, посвідчений 25.05.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

Вказані документи знаходяться знаходяться в приватного нотаріуса ОСОБА_10 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Підставою вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи є те, згідно інформаційної довідки № 376594707, від 30.04.2024, приватний нотаріус ОСОБА_10 , 25.05.2021 зареєструвала договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер договору: 606.

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинених злочинів, оскільки у вказаних документах, знаходяться окремі документи, які використовувались як знаряддя та засоби вчинення злочину, а також надасть змогу в подальшому провести експертні дослідження щодо встановлення ідентичності підписів осіб, які брали участь у їх складанні. Інформація яка міститься у вказаних документах надасть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які причетні до вчинення злочинів, а також встановити відомості, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми незаконного заволодіння нерухомим майном.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані вище обставини, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід дозволити тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003227 від 21.05.2020, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст.190, ч. 3 ст.190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приватного нотаріуса ОСОБА_10 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- оригінал документів на підставі яких 25.05.2021 року, приватним нотаріусом ОСОБА_10 було зареєстровано договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер договору: 606, нею ж посвідчений 25.05.2021 року;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер договору: 606, посвідчений 25.05.2021 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 , який знаходиться в архівній справі та оригінали документів на підставі яких вчинялась нотаріальна дія.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 28.05.2024 по 28.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1