Єдиний унікальний номер 725/2203/24
Номер провадження 1-кс/725/563/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000213 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 з привиду того, що 29.02.2024 року приблизно о 20год. 06хв. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 під приводом оплати за виконання ремонтних робіт, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які гр. ОСОБА_5 самостійно із власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . В результаті чого невідома особа завдала матеріальних збитків гр. ОСОБА_5 , на вищевказану суму. (ЄО 6734 від 01.03.2024).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Згідно Інтернет ресурсу-за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , видана Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл, на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_3 , у період часу з 28.02.2024 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

?у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

?IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_3 , у період з 28.02.2024 року по теперішній час;

?місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), індекс: 01001, а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1