Справа № 453/1102/24
№ провадження 1-кс/453/240/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
15 липня 2024 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
- особової справи та детальної інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);
-банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували
кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб);
-прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 27.06.2024 по день фактичного виконання ухвали;
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
-відеозаписів (фотознімків) із камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із рахунку - № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 27.06.2024 по день фактичного виконання ухвали;
- інформацію по операціях (транзакціях) та користувачах у разі якщо грошові кошти було використано на оплату послуг.
У ході досудового розслідування, ОСОБА_7 , повідомив про те, що останній мав намір придбати дитячий квадроцикл - у зв`язку із чим, в мережі інтернет на різних платформах шукав підходящий варіант.
Так, 26.06.2024 близько о 16:00-17:00 годин, ОСОБА_7 , за допомогою свого мобільного телефону «Xiomi HONOR» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , із встановленою сім-картою мобільного оператора НОМЕР_4 , через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшов товар, інформація про який останнього зацікавила.
Тоді ОСОБА_7 , зателефонував на вказаний на даному сайті мобільний телефон НОМЕР_5 , де слухавку підняв продавець, де в ході телефонної розмови, ОСОБА_7 дізнався інформацію про товар, де однією з умов придбання товару було те, що при повній оплаті доставка безкоштовна або ж часткова передоплата, однак, в такому разі, ОСОБА_7 , повинен був оплатити послугу доставки товару.
Дізнавшись всі умови, ОСОБА_7 , зателефонував до свого рідного брата ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ), який на даний час несе службу в лавах Збройних Сил України та перебуває на сході України. Порадившись із своїм братом, ОСОБА_7 , вирішив придбати на вищевказаному інтернет-сайті дитячий квадроцикл « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартість якого складала - 26 000 гривень.
У телефонній розмові із братом, останні вирішили що його брат ОСОБА_8 , здійснить оплату даного товару із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , а ОСОБА_7 та їхній рідний брат ОСОБА_9 , віддадуть ОСОБА_8 готівкою по - 8 700 гривень, тобто ОСОБА_7 , та його брати ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , мали намір, спільно придбати вищевказаний дитячий квадроцикл, «скинувшись» по - 8 700 гривень.
Так, 27.06.2024 близько о 09:00-10:00 год., ОСОБА_7 , зателефонував продавцю товару де домовившись, узгодив придбання дитячого квадроциклу, вибравши умову повної оплати товару. Після чого, зателефонував своєму брату ОСОБА_10 (через мобільний додаток «Instagram», щоб він перечисляв зі свого карткового рахунку кошти продавцю та де надав даний рахунок, а саме: № НОМЕР_1 .
Так, орієнтовно, через 5 хвилин часу ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_12 у мобільному додатку «Instagram» фото (скріншот) квитанції про оплату товару. Після чого, орієнтовно, через 1 хвилину часу за допомогою мобільного додатку «Viber» НОМЕР_8 )), ОСОБА_7 надіслав продавцю фото (скріншот) квитанції про оплату дитячого квадроциклу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що продавець надіслав ОСОБА_7 , у відповідь, повідомлення про те, що оплата пройшла та час очікування доставки товару становить - 3 дні.
Однак, пройшло 3 дні, де повідомлення про відправку товару ОСОБА_7 так і не надійшло, як і сам товар. Продавець інтернет-магазину на зв`язок не виходив та на смс-повідомлення не реагував, однак, їх переглядав.
Тому, 29.06.2024 о 10:10 годин, ОСОБА_7 , було надіслано повідомлення від продавця про те, що на складі виявлено дефект, замовленого ОСОБА_7 товару, у зв`язку із чим надіслати чи здійснити його обмін неможливо, однак є можливість повернути оплачені за товар кошти. На що ОСОБА_7 відписав, про те, що бажає повернення коштів. Проте, із вказаного моменту, продавець на зв`язок не виходив, кошти ОСОБА_8 не повернулись, у зв`язку із чим, ОСОБА_7 звернувся в поліцію.
Під час проведення досудового розслідування, ОСОБА_7 , було долучено до матеріалів кримінального провадження платіжну інструкцію, відповідно до якої встановлено, що 27.06.2024, о 10 годині 15 хвилин, клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 гривень на банківську картку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ОСОБА_13 .
БІН (BIN) " ІНФОРМАЦІЯ_8 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки № НОМЕР_1 є Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
БІН (BIN) " ІНФОРМАЦІЯ_8 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсу встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки № НОМЕР_1 є Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів (роздруківки) із відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 27.06.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 .
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_8 .
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та начальник сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 27.06.2024 по день фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, до:
- особової справи та детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);
-банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб;
-прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 27.06.2024 по день фактичного виконання ухвали;
-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
-відеозаписів (фотознімків) із камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із рахунку - № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 27.06.2024 по день фактичного виконання ухвали;
- інформацію по операціях (транзакціях) та користувачах у разі якщо грошові кошти було використано на оплату послуг.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя