САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1458/24
Провадження №1-кс/726/294/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000027 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Встановлено, що на території Чернівецької області група осіб, всупереч вимогам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», організувала незаконне виробництво (фасування) фальсифікованої продукції з використанням торгового знаку « Ariel », «Tide», «Gala», «Lenor» та інших, права на які належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здійснює діяльність, пов`язану зі зберіганням з метою збуту та збут вказаної продукції, чим завдають право власнику торгового знаку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував діяльність «підпільного цеху» по виготовленню миючих засобів з використанням знаків для товарів, фірмового найменування відомих марок ««Persil», «Ariel», «Tide», «Fairy», «Heand&Shoulders», «Dash», «Domestos» та інших марок.

Також встановлено, що ОСОБА_6 є платником єдиного податку першої групи.

З метою отримання вищевказаної інформації, 07.06.2024 листом вих. №21/3.4/1188-24 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України. 24.06.2024 отримано відповідь на запит, відповідно до якої копії запитуваних документів можна отримати на підставі ухвали слідчого судді.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, на стадії досудового слідства, виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, щодо здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які знаходять у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: податкової звітності, яка була подана ФОП ОСОБА_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; обліково-реєстраційної (податкової) справи ФОП ОСОБА_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по даний час; довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), установчі документи, доручення на представництво інтересів; акти перевірок, винесені податкові повідомлення-рішення за результатами проведення перевірки, інші документи, за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_5 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.02.2012 р. №238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» встановлено, що витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні податкових установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження - відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), надати групі детективів ТУ БЕБ у Чернівецькійобласті: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, щодо здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкової звітності, яка була подана ФОП ОСОБА_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; обліково-реєстраційної (податкової) справи ФОП ОСОБА_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по даний час; довідки про взяття на облік платникаподатків ФОП ОСОБА_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), установчих документів, доручення на представництво інтересів; акти перевірок, винесені податкові повідомлення-рішення за результатами проведення перевірки, інші документи, за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1