СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження ЄРДР № 0003984 від 17.10.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукування, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Прокурор клопотання мотивує тим, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника ПП «Технікад» код 35522928, адреса: м. Київ, пр-т., Берестейський, 91, з приводу того, що впродовж з 2007 по 2017 роки ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою заволоділа майном ОСОБА_9 в великих розмірах, чим завдала останньому матеріального збитку.

Так, ОСОБА_10 , маючи на меті інвестування у український бізнес, з метою розвитку аграрної промисловості в країні та отримання прибутку від інвестування на підставі ЗУ «Про режим іноземного інвестування» спільно із своєю донькою ОСОБА_11 , здійснив реєстрацію юридичної особи а саме ПП «Технікад» , 70% ОСОБА_10 , 30% ОСОБА_11 . Після реєстрації вказаного підприємства та призначення на посаду директором ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка безпосередньо виконувала керівні та розпорядчі функції вказаного підприємства. В подальшому ОСОБА_10 , було проведено ряд наступних іноземних інвестицій на загальну суму 256 960 доларів США станом на 15.02.2013 рік.

Вказані інвестиції підтверджуються як окремими повідомленнями про внесення іноземної інвестиції так і довідкою виданою департаментом економічного розвитку і торгівлі Хмельницької обласної державної адміністрації.

Діяльністю ПП «Технікад» код 35522928 зокрема було купівля, вирощування та продаж сільсько-господарської продукції. З цією метою ПП «Технікад» код 35522928 було укладено договори оренди земельних ділянок.

З метою отримання прибутку товариством за рахунок підприємства інвестування якого відбувалось виключно ОСОБА_10 , Українським державним інститутом проектування садів і виноградників «УКРДІПРОСАД» код 35814446 було розроблено робочий проєкт замовлення № 21-2010 щодо розрахунку проектної врожайності чорної смородини відповідно до якого «капіталовкладення окупаються на 3-й рік товарного плодоношення». Тобто за нормальної роботи підприємства на 3-й рік після інвестування повинен йти прямий прибуток.

Однак ОСОБА_10 не отримував жодного прибутку із ПП «Технікад» код 35522928, яким керувала ОСОБА_5 , оскільки був введений в оману останньою з приводу того, що підприємство є збитковим, саджанці чорної смородини не приносять врожай. При цьому ПП «Технікад» код 35522928, відповідно до договорів оренди від 01.06.2014 року, орендує багато-габаритну техніку зі встановленим холодильним обладнанням для перевезення та зберігання харчових продуктів, «Мерседес бенс» р.н. НОМЕР_1 , укладають договори складських зберігань сільськогосподарської продукції, договори поставки сільськогосподарський продукції, а також здійснює продаж сільськогосподарської продукції за кордон.

Зокрема в рамках вказаного кримінального провадження було проведено судово-економічну експертизу, в ході якої було встановлено, що 01 серпня 2008 року за договором купівлі продажу приватним підприємством «Технікад» було придбано нежитлову будівлю площею 139,1 метра квадратних у Дунаєвецької районної ради за 180 000,00 гривень за адресою АДРЕСА_3 . В подальшому за рахунок іноземних інвестицій, які були зараховані на рахунки ПП «Технікад», було розроблено проект реконструкції нежитлової будівлі площею 139,1, в готельний комплекс, при цьому вартість такого будівництва склала 1 мільйон 850 тис.грн. 25 липня 2013 року реконструкція була завершена на об`єкт введено в експлуатацію. В подальшому, 06 червня 2017 року приватним підприємством «Технікад» було укладено Договір оренди готелю №2 з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ). Фактично договір №2 від 06 червня 2017 року діяв до 01 грудня 2023 року, тобто 6,5 років ( і виручка від надання готельних послуг надходила на рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), а не на рахунок власника готелю приватного підприємства «Технікад»).

Таким чином, недоотримання доходу (втрачена вигода) приватним підприємством ПП «Технікад» за період з 2017 по 2023 роки, від надання готельних послуг готельним комплексом за адресою АДРЕСА_3 внаслідок безкоштовної оренди готелю Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 підтверджується документально і розрахунково, на суму 8 773 100,00 грн.

При цьому надано також збитки і державі, яка не отримала 30% податку на прибуток підприємства, що складав би 2 631 930,00 грн.

Окрім цього, після реєстрації вказаного підприємства та призначення 22.06.2010 року на посаду директором ОСОБА_12 діяльністю ПП «Технікад» (код 35522928), зокрема була купівля, вирощування та продаж сільськогосподарської продукції.

З цією метою ПП «Технікад» (код 35522928) було укладено договори оренди земельних ділянок загальною площею 172,5132 га. земельних угідь.

В 2011 році, приватним підприємством «Технікад», було придбано 400 тисяч кущів смородини, але по факту було висаджено тільки 28 тисяч кущів, тобто директором ОСОБА_5 , було не освоєно, або присвоєно, близько 120 тисяч кущів смородини - це 120 000 (сто двадцять) тис. доларів CША.

Листом №02-23/925 від 20.02.2014 року, Відділу Держземагенства у Дунаївецькому районі Хмельницької області підтверджено, що зазначені ділянки були в оренді з 01 жовтня 2012 року, і було проведено інвентаризацію садів та ягідників площі ділянки 22,70 га, в якій зазначено, що в рік посадки 2011 року було засаджено ягідниками кущовими 22,7 га, стан яких характеризується як «задовільний».

В 2012 році, директор ОСОБА_5 , надає довідку з ТПП (документ, виданий уповноваженим органом, що підтверджує, що заявлена вартість товару або продукції відповідає реальній), що були неврожаї смородини та в наступні роки з 2013 року по 2017 рік, директор ОСОБА_5 , надавала інформацію що була постійно засуха та був неврожай на протязі цих років.

При цьому ПП «Технікад» (код 35522928), відповідно до договорів оренди від 01.06.2014 року, орендує багато-габаритну техніку зі встановленим холодильним обладнанням для перевезення та зберігання харчових продуктів, укладають договори складських зберігань сільськогосподарської продукції, договори поставки сільськогосподарський продукції, а також здійснює продаж сільськогосподарської продукції за кордон.

З отриманих 1 877 314,03 грн., фінансових інвестицій для діяльності по КВЕД 01.13.0. "Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів та із власних джерел» використано 2 021 996,42 грн. Недоотримання доходу становить 278 786 440,00 гривень

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , Уродженка м. Дунаївці Хмельницької області., раніше не судима, розлучена. РНОКПП: НОМЕР_3 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , мешкає: АДРЕСА_1 в окремому житловому будинку загальною площею 199.4 к.в.м, який від 11.04.2024 року є власністю дітей ОСОБА_5 - ОСОБА_13 та ОСОБА_6 . ОСОБА_5 проживає у даному помешканні разом і своїм співмешканцем ОСОБА_14 .

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на тяжкість скоєння злочину, з метою отримання доказів щодо осіб причетних до даного злочину виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному домоволодінні, де можуть зберігатися речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, та в подальшому бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Також слідчий подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за таких підстав.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження ЄРДР № 0003984 від 17.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, а тому відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Результати проведених слідчих дій містять достатні дані про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та предмети, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і така мета обшуку доведена слідчим.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об?єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 на праві власності належить - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0003984 на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, електронної та комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів (телефонів), карт операторів мобільного зв`язку які використовує ОСОБА_5 у своїй діяльності, документи щодо господарської діяльності ПП «ТЕХІНКАД» , документація щодо аграрного виробництва в період часу з 2010 по 2023 рік включно, у тому числі щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:166:0037, :08:005:0182, :02:002:0108, :02:002:0109, :02:004:0001, :02:005:0006, :04:006:0072, :04:001:0020, документацію щодо готельного комплексу «ЛІЗ» з 2013 року по 2023 рік включно, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_22