Справа № 752/1724/24
Провадження № 1-кс/752/3093/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 0000498 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 0000498 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, у якому слідчий просить: накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні № 0000498 від 21.04.2023, із забороною будь-яким особам їх використовувати, перетворювати, розпоряджатись та відчужувати на користь третіх осіб, які були вилучені 09.04.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 2 поліетиленові зіп-пакети, у яких знаходяться таблетки блакитного кольору із написом «LACASA DEPAPEL» у загальній кількості 3 069 одиниць загальною масою 1 375 грам, із яких відібрано 30 одиниць та поміщено до сейф-пакету PSP № 1450731, решта до сейф-пакету EXP № 0428737.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє група осіб, яка займається незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини "амфетамін" та прекурсору «фенілнітропропен».

Так, в ході проведення негласних слідчих розшукових дій за місцем здійснення діяльності фігурантів було здійснено відбори зразків речовини.

Проведеними експертними дослідженнями встановлено, що надані для дослідження вилучені у ході відбору зразків речовини являються наркотичним засобом, обіг якого заборонено - "канабіс", особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - "амфетамін", а також прекурсор «фенілнітропропен».

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, а також гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Його роль полягає у здійсненні керівництва учаників групи та відповідає за розподіл грошових коштів отриманих від незаконної діяльності пов`язаної з незаконним збутом наркотичних речовин. Здійснює контроль та звітність злочинної діяльності від фігурантів.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 її роль полягає у виготовленні прекурсору «фенілнітропропен» та психотропної речовини «амфетамін» за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Любимівка, будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0074. Здійснює придбання прекурсору та розподіляє його між фігурантами. Здійснює виготовлення прекурсору фенілнітропропен та психотропної речовини амфетамін (пособник організатора-лаборант);

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Його роль полягає у виготовленні та збуті психотропної речовини;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Його роль полягає у виготовленні та збуті психотропної речовини;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 Використовує автомобіль автомобілі: OPEL, д.н.з. НОМЕР_1 , VІN: НОМЕР_2 . Його роль полягає у перевезенні, збуті та пересиланні прекурсору, психотропної речовини за вказівками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та роздрібний збут наркотичних засобів, психотропних речовин серед своїх зв`язків;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Його роль полягає у збуті психотропної речовини (амфетамін) на території м. Києва;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 . Його роль полягає у виготовленні та збуту психотропної речовини амфетамін на території м. Києва;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Використовує автомобіль PEUGEOT 508, д.н.з. НОМЕР_3 , VІN: НОМЕР_4 . Його роль полягає у виготовленні та збуту психотропної речовини амфетамін;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 . Її роль полягає у виготовленні та збуту психотропної речовини амфетамін;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Його роль полягає у зберіганні та збуті прекурсору нітроетан через ОСОБА_18 та ОСОБА_11 .

Під час оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_5 працює охоронцем речового ринку «Троєщина» розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , має цілодобовий вільний доступ до території ринку. Працює за графіком доба через добу (графік може змінюватися). Останній облаштував на території ринку місце для зберігання прекурсору «нітроетан» а саме в контейнері № 368, розташованого на території вищевказаного ринку. ОСОБА_5 для збуту прекурсору «нітроетан» призначає місце зустрічі на території ринку «Троєщина» тим самим конспірує свою протиправну діяльність. Встановлено, що ОСОБА_5 збуває прекурсор за ціною від 13500 до 15000 грн (в залежності від покупця) з один літр, що є нижчою за ціною чорного ринку, яка становить від 25000 до 30000 грн. Під час проведення НСРД було встановлено, що у ОСОБА_5 є зв`язок « ОСОБА_19 » у якого ймовірно є доступ до військових складів, де зберігається «нітроетан», який використовується для додавання в паливо для двотактових двигунів, авіамодельних двигунів. « ОСОБА_19 » надає ОСОБА_5 для подальшого збуту «нітроетану» на чорному ринку, який використовується для виготовлення прекурсору «фенілнітропропен».

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 . ЇЇ роль полягає у прийомі грошових коштів на власний рахунок в банку за продаж прекурсору;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 . Його роль полягає у постачанні прекурсору нітроетан гр. ОСОБА_5 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 . Його роль полягає у виготовленні та збуті психотропної речовини (амфетамін);

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , Використовує автомобіль КІА K5, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 . Його роль полягає у перевезенні, збуті та пересиланні прекурсору, психотропної речовини (амфетамін);

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 . Його роль полягає у виготовленні психотропної речовини (амфетамін);

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 . Здійснює збут психотропної речовини (амфетамін) (збувач). Здійснює придбання психотропної речовини у ОСОБА_12 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування і здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання одного із фігурантів кримінального провадження, а саме ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 . Як було встановлено в ході розслідування вказана квартира використовується ОСОБА_5 та належить на праві власності ОСОБА_26

09.04.2024 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчим прийняте рішення про необхідність проведення невідкладної слідчої дії обшуку у квартирі АДРЕСА_18 , у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України.

Під час проведення обшуку у зазначеній вище квартирі виявлено та вилучено речі, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування, а саме: 2 поліетиленові зіп-пакети, у яких знаходяться таблетки блакитного кольору із написом «LACASA DEPAPEL» у загальній кількості 3069 одиниць загальною масою 1375 грам, із яких відібрано 30 одиниць та поміщено до сейф-пакету PSP № 1450731, решта до сейф-пакету EXP № 0428737.

Постановою слідчого від 09.04.2024 вилучені в ході обшуку речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000498 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

09.04.2024 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

10.04.2024 до суду подане клопотання про отримання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що з метою збереження речових доказів, вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , до з`ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та проведення необхідних слідчих дій виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

На підставі зазначеного слідчий просить про задоволення клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

09.04.2024 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчим прийняте рішення про необхідність проведення невідкладної слідчої дії обшуку у квартирі АДРЕСА_18 , у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України.

Під час проведення обшуку у зазначеній вище квартирі виявлено та вилучено речі, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування, а саме: 2 поліетиленові зіп-пакети, у яких знаходяться таблетки блакитного кольору із написом «LACASA DEPAPEL» у загальній кількості 3069 одиниць загальною масою 1375 грам, із яких відібрано 30 одиниць та поміщено до сейф-пакету PSP № 1450731, решта до сейф-пакету EXP № 0428737.

Постановою слідчого від 09.04.2024 вилучені в ході обшуку речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000498 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.04.2024 року старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 , який входить до групи слідчих СУ ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000498 від 21.04.2023 надано дозвіл на проведений 09.04.2024 року обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_26 , та у якій проживає ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:2 поліетиленові зіп-пакети, у яких знаходяться таблетки блакитного кольору із написом «LACASA DEPAPEL» у загальній кількості 3 069 одиниць загальною масою 1 375 грам, із яких відібрано 30 одиниць та поміщено до сейф-пакету PSP № 1450731, решта до сейф-пакету EXP № 0428737.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що зазначені речі, а саме: 2 поліетиленові зіп-пакети, у яких знаходяться таблетки блакитного кольору із написом «LACASA DEPAPEL» містять чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначене майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена слідчим мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Водночас, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчим доведено, що вилучені під час обшуку вищезазначені речі, а саме 2 поліетиленові зіп-пакети, у яких знаходяться таблетки блакитного кольору із написом «LACASA DEPAPEL» можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що в разі не застосування запобіжного заходу у виді арешту майна, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, яке має значення для досудового розслідування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя не встановив.

Отже, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема, заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно (ч. 5 ст. 173 КПК України).

Враховуючи те, що правовою підставою для накладення арешту на майно у цьому кримінальному провадженні є забезпечення збереження речових доказів, а також доведеність слідчим існування достатніх підстав вважати, що не накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, може призвести до його можливого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, у зв`язку з чим не буде досягнута дієвість даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що заборона використання, перетворювання, розпорядження та відчуження майна виправдовує у цьому випадку ступінь втручання у право власності особи.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 0000498 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України - задовольнити.

Накласти арешту на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні № 0000498 від 21.04.2023, із забороною будь-яким особам їх використовувати, перетворювати, розпоряджатись та відчужувати на користь третіх осіб, які були вилучені 09.04.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 2 поліетиленові зіп-пакети, у яких знаходяться таблетки блакитного кольору із написом «LACASA DEPAPEL» у загальній кількості 3069 одиниць загальною масою 1375 грам, із яких відібрано 30 одиниць та поміщено до сейф-пакету PSP № 1450731, решта до сейф-пакету EXP № 0428737.

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1