Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6293/24
У Х В А Л А

07 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 01.05.2024 ,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000074 від 01.05.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві за ч. 4 ст. 191 КК України.

Зазначає, що до УП в метрополітені ГУНП у м. Києві надійшла заява заступника директора з реалізації інноваційних проектів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо завищення ціни посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, що призвело до розтрати коштів підприємства на суму понад 585 тис. грн. під час закупівлі слюсарно-монтажного інструменту та наборів інструментів, які були предметом закупівлі у листопаді 2023 року замовником, чим завдано збитків у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність дослідити в рамках кримінального провадження оригінали (копії документів, щодо фінансових-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом судово-товарознавчих, судово-економічних експертиз.

На адресу ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) 14.05.2024 року було направлено запит щодо отримання інформації, та належним чином звірені копії документів, а саме:

- первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ) за період 27.11.2023-02.05.2024, по договору № 488-НХ-23 від 27.11.2023 року а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки;

- первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання у яких останній придбав товар для подальшої доставки по договору № 488-НХ-23 від 27.11.2023 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки;

На даний час відповіді від ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) так і не отримано.

Відтак, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність посадових осіб ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ) за період 27.11.2023-02.05.2024, по договору № 488-НХ-23 від 27.11.2023 року а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки;

Крім того, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які становлять інтерес для органу досудового розслідування, внаслідок виклику судом посадових осіб та співробітників ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ), у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000074 від 01.05.2024 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та прокурорам які входять у групу прокурорів: прокурору Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ) за період 27.11.2023-02.05.2024, по договору № 488-НХ-23 від 27.11.2023 року а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки;

- бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання у яких останній придбав товар для подальшої доставки по договору № 488-НХ-23 від 27.11.2023 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1