Провадження № 1-кс/554/3033/2024
У Х В А Л А

14 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 289 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до інформації: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі інформації щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання) із мобільних терміналів із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS, GPRS) з використанням карток операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01 березня 2021 року по 01 жовтня 2023 року, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Крім того, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до інформації: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання) із мобільних терміналів із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS) з використанням карток операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01 січня по 01 жовтня 2023 року з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

В обґрунтування поданого клопотання зазначила, що слідчими слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 289 КК України, в ході здійснення досудового розслідування по якому встановлено наступне.

2021 року ОСОБА_5 з погрозами, під тиском та примусом змусив потерпілого ОСОБА_6 передати частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (100% належало йому) у розмірі 80 % та його доньку ОСОБА_7 передати частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 80% (100% належало їй) доньці ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14 листопада 2023 року розмір частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_17 ) ОСОБА_7 після змін складає 400 000 грн, ОСОБА_5 1 600 000 грн. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14 листопада 2023 року розмір частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_18 ) ОСОБА_6 після змін складає 620 000 грн, ОСОБА_5 2 480 000 грн.

Після цього в травні 2023 року ОСОБА_5 самостійно, не маючи на це повноважень, прийняв рішення та привласнив весь автотранспорт підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (22 транспортних засоби) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (6 транспортних засобів), а також автомобіль марки КАМАЗ, д. н. з. НОМЕР_19 та причеп СЗАП бортового НОМЕР_20 , належний особисто ОСОБА_6 , після чого з його ініціативи була здійснена зміна директорів на двох підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без погодження з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які не підписували будь-яких актів приймання передачі основних засобів зазначених вище підприємств.

В подальшому, протягом серпня-вересня 2023 року без відома учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_18 ) ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_17 ) ОСОБА_7 відбулось відчуження транспортних засобів указаних підприємств, хоча відповідно до статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.10.9.3) рішення зокрема щодо розпорядження майном товариств приймається одностайно всіма учасниками товариств, які мають право голосу з відповідних питань, однак ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 не запрошувались та не були присутніми на загальних зборах підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де б вирішувалось питання щодо відчудження майна підприємств автомобілів.

Проведеним оглядом вилучених документів встановлено, що відчудження транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_17 ) здійснювалось на підставі одноособових рішень учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_17 ) ОСОБА_8 , які в оригіналах долучені до реєстраційних справ на транспортні засоби. Відчудження транспортних засобів відбувалось на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_21 ) та ФГ « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_22 ), а також ряд фізичних осіб.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_18 ) є ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_17 ) є ОСОБА_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_21 ) є ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_17 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що зняття з військового обліку транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_17 ), постановка на військовий облік їх як вже майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_21 ) та ФГ « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_22 ), перереєстрація у сервісних центрах МВС здійснювались за участю уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_21 ) та ФГ « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_22 ), а також ОСОБА_11 як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_10 як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_21 ), а саме ОСОБА_12 , який також став новим власником RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , 2019 року випуску, д. н. з. НОМЕР_24 ), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , який став новим власником VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_25 , 2019 року випуску, д. н. з. НОМЕР_26 ), ОСОБА_16 , який став новим власником RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_27 , 2021 року випуску, д. н. з. НОМЕР_28 ), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Слідча також вказує, що органом досудового розслідування, окрім цього встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_18 були активними учасниками заволодіння транспортними засобами в м. Полтава та організовували їх переміщення до визначених ОСОБА_19 місць. ОСОБА_11 окрім того, що будучи уповноваженою ОСОБА_19 особою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_17 ), де його в подальшому було призначено директором, також приймав активну участь у тиску на потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом проведення ніби-то аудиту господарської діяльності останніх. Також встановлено, що учасником вище описаних подій був також ОСОБА_20 , який неодноразово приїжджав до потерпілих з метою здійснення психологічного тиску на останніх. Крім цього, даючи показання під час його допиту потерпілий ОСОБА_6 вказує, що постійно спілкувався з ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншими за допомогою мобільного зв`язку.

Як вбачається зі змісту поданого клопотання, на виконання рядку доручень, наданих у порядку ст. 40 КПК України, на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли відповіді, зі змісту яких встановлено, що вище вказані особи користувались та користуються наступними абонентськими номерами без зазначення операторів зв`язку, а саме: ОСОБА_10 НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 НОМЕР_12 ; ОСОБА_5 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 НОМЕР_4 ; ОСОБА_23 НОМЕР_5 ; ОСОБА_24 НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 НОМЕР_16 ; ОСОБА_25 НОМЕР_8 .

В свою чергу, потерпілі використовують наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: ОСОБА_6 НОМЕР_9 , ОСОБА_7 НОМЕР_10 .

Враховуючи, що під час вчинення вказаних дій кримінального правопорушення вказані особи користувалися послугами операторів телекомунікацій, встановлення їх місця перебування в визначених місцях, а також контакту між собою та потерпілими можливе шляхом перевірки інформації про з`єднання їх абонентських номерів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яку у інший спосіб отримати неможливо, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за визначеними абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримав та просила його задовольнити (а. с. 28).

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться відповідні документи, доступ до яких просить отримати слідча, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового розгляду (а. с. 25 - 27), в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки не повідомили та заяви про відкладення судового засідання не подали.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 289 КК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою доведено, що вказана інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за визначеними абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадження та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення місця перебування вказаних у клопотанні осіб у визначених місцях, а також контакту між собою та потерпілими.

Іншими способами, без доступу до вказаної інформації (документів), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_5 , Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що в АДРЕСА_6 , Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), що в АДРЕСА_7 , зокрема до інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі інформації щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання) із мобільних терміналів із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS, GPRS) з використанням карток операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01 березня 2021 року по 01 жовтня 2023 року з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_5 , Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що в АДРЕСА_6 , Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), що в АДРЕСА_7 , зокрема інформації: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання) із мобільних терміналів із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS) з використанням карток операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01 січня 2023 року по 01 жовтня 2023 року з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 14 травня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_39