Справа № 203/2861/24
Провадження № 1-кс/0203/1838/2024
УХВАЛА

13 червня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене начальником Волноваського відділу Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим, погоджене прокурором, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім СВ (з дислокацією у м. Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто, будучи службовою особою, на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та будучи наділеним правом технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, як інженер технічного нагляду, та виконуючи повноваження інженера нагляду, діючи умисно, в своїх інтересах та в інтересах службових осіб ПП « ОСОБА_6 », достовірно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки щодо необхідності безпосередньої перевірки обсягів виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, зловживаючи своїми повноваженнями, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у м. Києві, діючи у період травня-червня 2019 року особисто підписав та скріпив печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні документи, які містили недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в по договору підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, АДРЕСА_1 ;

- Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в по договору підряду №131/2018/131 від 07.06.2018 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, АДРЕСА_1 ;

- Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в по договору підряду №132/2018/132 від 07.06.2018 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, АДРЕСА_2 »;

- Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в по договору підряду №133/2018/133 від 07.06.2018 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, АДРЕСА_2 »;

- Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ-2в по договору підряду №131/2018/131 від 07.06.2018 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, АДРЕСА_1 .

Внаслідок вищевказаних дій, на підставі вказаних офіційних документів службові особи ПП « ОСОБА_6 » незаконно заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 901 231,46 грн.

Окрім цього, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що технічний нагляд за об`єктами «Будівництво будівель казарм поліпшеного планування №№ 1, 2 56омпбр, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та №№ 3, АДРЕСА_3 » ним не здійснювався, з метою приховування цього факту, а також з метою приховування факту заволодіння грошовими коштами службовими особами ПП « ОСОБА_6 » склав, особисто підписав та скріпив печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні документи, що містили завідомо недостовірні відомості щодо фактично виконаних ним робіт з технічного нагляду за будівництвом, а саме:

- Акт № 1 виконання робіт з технічного нагляду та рахунок на оплату № 5 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, АДРЕСА_1 .

- Акт № 1 виконання робіт з технічного нагляду та рахунок на оплату № 4 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, АДРЕСА_1 .

- Акт № 1 виконання робіт з технічного нагляду та рахунок на оплату № 3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, АДРЕСА_2 ».

- Акт № 1 виконання робіт з технічного нагляду та рахунок на оплату № 2 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, АДРЕСА_2 ».

- Акт № 2 виконання робіт з технічного нагляду та рахунок на оплату№ 5 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладених актів ОСОБА_5 заволодів коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 23 544 грн.

Окрім цього, 03 травня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено згідно ст.ст. 277-278 цього Кодексу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Розслідуванням також встановлено, що 23.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Східне ТКЕУ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №№25/2019/25 від 23.04.2019, 26/2019/26 від 23.04.2019, 27/2019/27 від 23.04.2019, 28/2019/28 від 23.04.2019, про надання послуг з технічного нагляду з будівництва казарм поліпшеного планування, а саме: казарми №1, 56 омбрп; казарми №2, 56 обрмп; казарми №3, 36 обрмп та казарми №4, 36 обрмп, ( АДРЕСА_2 ) укладені в період 2019 року.

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у органу досудового розслідування, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме договорів №№25/2019/25 від 23.04.2019, 26/2019/26 від 23.04.2019, 27/2019/27 від 23.04.2019, 28/2019/28 від 23.04.2019, про надання послуг з технічного нагляду з будівництва казарм поліпшеного планування, а саме: казарми №1, 56 омбрп; казарми №2, 56 обрмп; казарми №3, 36 обрмп та казарми №4, 36 обрмп, ( АДРЕСА_2 ) та всіх документів щодо виконання договорів, у т.ч. додаткових угод, платіжних доручень, актів приймання виконання робіт (послуг), виписки з банку щодо перерахування коштів за виконані роботи, а тому слідчий просив надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів договорів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, на електронну пошту суду надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з цим, слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу, з огляду на що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене начальником Волноваського відділу Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до: договорів №№25/2019/25 від 23.04.2019, 26/2019/26 від 23.04.2019, 27/2019/27 від 23.04.2019, 28/2019/28 від 23.04.2019, про надання послуг з технічного нагляду з будівництва казарм поліпшеного планування, а саме: казарми №1, 56 омбрп; казарми №2, 56 обрмп; казарми №3, 36 обрмп та казарми №4, 36 обрмп, ( АДРЕСА_2 ) та всіх документів щодо виконання договорів, у т.ч. додаткових угод, платіжних доручень, актів приймання виконання робіт (послуг), виписки з банку щодо перерахування коштів за виконані роботи.

В решті вимог клопотання слідчого відмовити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати визначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 03 липня 2024 року з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1