Справа № 947/9795/24
Провадження № 1-кс/947/4612/24
УХВАЛА

01.04.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000005 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчими слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Одеси.

15.01.2024 до Київської окружної прокуратури міста Одеси надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно вимагання директором Держаного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправомірної вигоди від останнього, щомісячно у розмірі 11 000 тисяч гривень за невжиття заходів щодо ініціювання питання відносно встановлення законних підстав його знаходження на прилеглій до ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » території, яка використовується підприємцем у якості пакувального майданчику.

За вимогою ОСОБА_5 ,вказану суму неправомірної вигоди підприємець повинен щомісячно перераховувати на розрахунковий рахунок комерційної структури Благодійний фонд «АКТИВ» КОД ЄДРПОУ- НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , однією з осіб, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженка Чернівецької області, Вижницького району м. Вижниця, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування 15.01.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що у 2021 його мати ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем, уклала з Державним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір оренди нерухомого майна, а саме мостіння на території корпусу №7, інвентарний номер , площею 691,64 кв. м. Після чого, будучи представником матері та діючи за довіреністю від неї, розпочав за власний кошт облаштувати відповідну парковку, уклав договір страхування, уклав договір охорони, розчистив її. На даній парковці перебувають в тому числі автомобілі співробітників та студентів Університету.

У подальшому, у матері виникли проблемні питання, пов`язані із обставинами укладання вказаного договору оренди, які вирішувались у судовому порядку, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувала апеляційна скарга фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (мати заявника ОСОБА_4 , який фактично здійснював фінансово-господарську діяльність та представляв її інтереси на підставі довіреності) на рішення господарського суду Одеської області від 11.04.2023 по справі №916/3164/22, за позовом заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 до відповідачів фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , про визнання договору оренди території, яка використовується як майданчик для паркування, за адресою: АДРЕСА_2 , недійсним та повернення орендованого майна з підстав незаконної передачі в оренду нерухомого майна.

Згодом, колегією суддів ІНФОРМАЦІЯ_11 03.10.2023 ухвалено рішення щодо визнання договору оренди вищевказаної території недійсним та зобов`язано повернути орендоване майно з підстав незаконної передачі.

08.01.2023 директор Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , запросила останнього до свого робочого кабінету та повідомила, що у разі якщо останній погодиться щомісячно платити їх грошові кошти у розмірі 11 000 гривень, вона не буде ініціювати питання щодо прискорення залишення вказаної території для паркування, а навпаки, після передачі її на баланс ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заключить з останнім договір співпраці, для того щоб приховати факт оренди від ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Наприкінці зустрічі, ОСОБА_5 передала свідку аркуш білого паперу на якому були зазначені реквізити Благодійного фонду « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та сказала що останній повинен перераховувати на його розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », щомісячно грошові кошти у сумі 11 000 гривень, для того щоб вона надала можливість знаходитись на даній території та не прискорювала питання щодо її залишення. Крім цього, ОСОБА_5 сказала що у випадку виконання висунутих нею вимог, вона ініціює питання щодо складання листа на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 для попереднього погодження підстав знаходження на вказаній території та сказала що поміркує над тим, як та на яких завуальованих підставах у подальшому заключити з останнім договір, щоб це не було договором прямої оренди для фактичноговикористання прилеглої до ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » території.

У подальшому, 12.01.2023 близько 14:00 на номер мобільного телефону ОСОБА_4 НОМЕР_4 зателефонувала ОСОБА_5 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 з вимогами якнайшвидшої передачі грошових коштів на рахунок благодійного фонду, а у випадку невиконання її вимог, повідомила про те, що від`єднає останнього від електропостачання на території паркувального майданчику та буде перешкоджати його діяльності.

На теперішній час вказана територія передана наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.11.2023 року за №1404 «Про безоплатну передачу державного нерухомого майна» з балансу державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на баланс ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , акт прийому-передачі було підписано та 09.02.2024 затверджено ІНФОРМАЦІЯ_15 .

За домовленістю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , грошові кошти заявник повинен перераховувати у період з 20 по 25 щомісячно на рахунок благодійного фонду «АКТИВ».

Проведеними заходами встановлено, що директор ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 )будучи організатором вказаної протиправної схеми, висловила вимогу громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серія та номер КК НОМЕР_8 , виданий 15.01.2001 Київським РВ ГУМВС України в Одеській області, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ), який виступає представником за довіреністю ФОП ОСОБА_6 , щомісячно перераховувати грошові кошти у розмірі 12 000 гривень на розрахунковий рахунок комерційної структури Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, статутний капітал 0 грн., директор ОСОБА_8 , контактний номер телефону НОМЕР_5 ) НОМЕР_3 , відкритий 26.12.2013 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_9 , за невжиття заходів щодо ініціювання питання відносно встановлення законних підстав його знаходження на прилеглій до ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » території, яка використовується ним у якості паркувального майданчику.

У подальшому, згідно наявної інформації отриманої оперативним шляхом, ОСОБА_5 , після надходження на розрахунковий рахунок БФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від ОСОБА_4 та інших осіб-підприємців, щомісячно акумулює їх необхідний розмір та декілька разів надавала вказівку головному бухгалтеру ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ), яка контролює та веде фінансово-господарську діяльність БФ «АКТИВ», перерахувати більшу частину суми на банківський розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 , за нібито проведений ремонт оргтехніки. Згідно отриманої інформації, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ) у минулому був співробітником ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особисто знайомий з ОСОБА_5 та є її довіреною особою.

Відповідно до інформації отриманої у ході проведення оперативно-розшукових заходів, перерахування безготівкових грошових коштів з розрахункових рахунків БФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_10 , здійснюється без укладання відповідних договорів, а призначення платежу визначається з метою отримання можливості приховування факту фіктивного надання послуг.

За отриманими даними, після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 , останній здійснює їх зняття в касах банків та у подальшому передає у готівковому вигляді головному бухгалтеру ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 та директору ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Відповідно до отриманої інформації, ФОП ОСОБА_10 (основний вид діяльності 95.11 Ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування, юридична адреса: АДРЕСА_4 ), для здійснення комерційної діяльності використовує низку відкритих розрахункових рахунків в банківських установах, зокрема:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО: НОМЕР_12

- НОМЕР_13 , відкритий 31.03.2022;

- НОМЕР_14 , відкритий 31.03.2022;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО: НОМЕР_9

- НОМЕР_15 , відкритий 12.03.2014;

- НОМЕР_16 , відкритий 10.11.2018;

- НОМЕР_17 , відкритий 15.08.2013;

- НОМЕР_18 , відкритий 22.09.2018;

- НОМЕР_19 , відкритий 22.09.2018;

- НОМЕР_20 , відкритий 06.10.2018.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення ймовірного кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність вилученні у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » належним чином засвідчених копій, документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0000005 від 15.01.2024слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » належним чином засвідчених копій, документів, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів клієнтів банку: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 , відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за період із 01.01.2024 по 27.03.2024 та/або закриття банківського рахунку;

- копії юридичної справи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 ,за період із 01.01.2024 по 27.03.2024 та/або закриття банківського рахунку;

- матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття/перерахунку готівки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 , за період із 01.01.2024 по 27.03.2024 та/або закриття банківського рахунку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1