Справа № 569/1023/24
УХВАЛА

22 березня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000437 від 21.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000437 від 21.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 18.10.2023 № 23/17-00-08-12/39240201 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при проведенні взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 ' та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2021 по даний час.

Так, в ході здійснення аналітичного дослідження було встановлено, що в період часу з 01.01.2022 по даний час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також іншими суб`єктами господарювання внесли недостовірні відомості до договорів, щодо реалізації сільськогосподарських культур (гречка, насіння сої, соняшника) на загальну суму 14 427 217,04 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Слід зазначити, що отримати інформацію в ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можливо лише в порядку ст. 159 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи наведені обставини виникла необхідність y здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю здійснення їх виїмки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення фактичних даних, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення істини.

Крім того, вищевказані документи необхідні для дослідження кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення фінансово-господарських операцій.

Слідча у клопотанні вказала, що у разі відсутності вказаних документів у матеріалах даного кримінального провадження, істотно ускладниться забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

-реєстраційної та звітної частини матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відомості щодо електронних адрес та ІР-адрес з яких здійснювалося подання звітності та інших наявних документів;

-інформації про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-відомостей (інформації) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

-інформації про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повних даних про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

-даних про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

-висновків за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 2022-2023 років, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

-інформації про співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ у розрізі контрагентів;

-інформації про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Кристина ДАШ`ЯН