Справа № 471/432/24
Провадження №1-кс/471/139/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2024 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 12.03.2024 по 13.03.2024 невстановлена особа таємно здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця смт. Братське Вознесенського району (Братська ТГ) Миколаївської області, а саме з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_1 451,89 грн. та з банківської картки "Для виплат" " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - 11 022,55 грн., шляхом здійснення переказів " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також шляхом переказу грошових коштів на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 15.03.2024 року за № НОМЕР_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 року близько 12:20 год. потерпілому зателефонували зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру НОМЕР_5 та повідомили, що він проводить операцію по своїй картці щодо великої суми грошових коштів, на що потерпілий повідомив, що жодних операцій по картці не здійснює та співробітник банку повідомив, що йому необхідно заблокувати свої картки, так як з його кредитної картки було списано грошові кошти в сумі 129451,89 грн. Після цього він зателефонував за номером НОМЕР_6 та попросив заблокувати свої картки, проте йому повідомили, що його картки заблоковано і карта «Для виплат» і кредитна карта. Потім ОСОБА_4 хотів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переглянути транзакції по картці, проте вже в нього такої змоги не було через блокування карток.

15.03.2024 потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Вознесенськ, де йому повідомили, що з його карти НОМЕР_7 були перераховані грошові кошти в сумі 75125 грн. на банківську карту НОМЕР_3 о 12:42 год. 13.03.2024, яка була відкрита на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 40050 грн. на його банківську карту НОМЕР_8 (Для виплат) 13:20 год. 13.03.2024, грошові кошти сумі 6532,66 грн. на банківську карту НОМЕР_8 (Для виплат) о 13:26 год. 13.03.2024. Також йому повідомили, що 12.03.2024 з його кредитної картки було здійснено 7 переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4093 гривні. У відділенні банку йому перевипустили його картки з новими номерами.

Також згідно даних додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти, які перерахувалися з кредитної карти потерпілого на карту «Для виплат» 13.03.2024 були перераховані на банківську карту НОМЕР_2 .

Інформація про власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області, а саме:

- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаною карткою, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 12.03.2024 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,