Справа № 462/3742/24
провадження 1-кс/462/873/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000428 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000428 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо проведених транзакцій із банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей про рух грошових коштів у період часу з 20.04.2024 по 22.04.2024 (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ №492 від 12.1 1.2003, в тому числі, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних транзакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 20.04.2024 по 22.04.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки

№ НОМЕР_1 у період часу з 20.04.2024 по 22.04.2024 (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код (ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів); фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних банківських карток у період часу з 20.04.2024 по 22.04.2024 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки. Вказана іфнормація та документи перебувають у володінні ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 ).

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом надходження 23.04.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області письмової заяви ОСОБА_5 , яка просила вжити заходів до невідомої особи, яка 20.04.2024 о 12.12 год. шахрайським способом, під приводом купівлі товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 », який попередньо виставила на продаж ОСОБА_5 а саме особа жіночої статі, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 і представившись на ім`я ОСОБА_6 , надіслала посилання, за яким ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого із карти відбулось зняття грошових коштів на 59 302 грн.

Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання у своїх показаннях повідомила, що 20.04.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потерпіла була зареєстрована за номером телефону НОМЕР_4 , вона виставила оголошення про продаж товару, а саме дитячих кросівок. 20.04.2024 близько о 12:10 год. вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 та в цей час на її телефон прийшло повідомлення у месенджері «Viber», де ОСОБА_5 зареєстрована за номером телефону НОМЕР_5 , зі скріншотом її оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із повідомленням чи дане оголошення актуальне та чи погоджується вона відправити даний товар через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставку від абонента ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_3 . На що потерпіла відповіла, що дане оголошення актуальне, але послугами доставки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона ще не користувалась. Після чого їй надійшло повідомлення про те, що не лише декілька хвилин часу та посилання технічної підтримки, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким ОСОБА_5 мала перейти. Перейшовши за вказаним посиланням, вона почала реєструвати банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк № НОМЕР_1 , оскільки їй надійшло повідомлення про оплату товару та надалі, щоб отримати кошти потрібно було зареєструвати свою банківську карту. Через декілька хвилин на екрані її мобільного телефону потерпілої висвітлилось повідомлення про вказання балансу карти, на що вона одразу вирішила уточнити в абонента ОСОБА_6 для чого це потрібно, після чого отримавши відповідь

ОСОБА_5 , що це потрібно для підтвердження особи, далі продовжила реєстрацію. Через декілька хвилин їй знову надійшло повідомлення про те, що необхідно надати код підтвердження для перевірки карти, що вона і зробила. Одразу ж після цього з додатку «PUMВ online» надійшло повідомлення про списання коштів потерпілої у сумі 1 700 грн, у зв`язку із чим, вона знову надіслала повідомлення ОСОБА_6 , з метою уточнити чому саме списані її грошові кошти з карти

№ НОМЕР_1 у сумі 1 1 700 грн. ОСОБА_6 повідомила, їй, що це також потрібно для реєстрації банківської карти і після завершення реєстрації грошові кошти будуть повернуті. Після чого, отримала повідомлення з технічної підтримки, що потрібно завершити реєстрацію карти, на що вона погодилась та продовжила реєстрації. Після завершення, потерпілій почали надходити повідомлення про підписання кредитного договору та код його підтвердження, також повідомлення про зарахування та зняття коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк № НОМЕР_1 , а саме 20.04.2024 о 12:27 год. зарахування в сумі 28 000 грн, також о 12:34 год. відбулось списання з банківської карти в сумі 25 000 грн та о 12:35 год. відбулось зарахування у сумі 21 000 грн. Після даної операції відбулося списання о 12:38 год. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк

№ НОМЕР_1 у сумі 22 000 грн. Потерпіла зрозумівши, що за її банківським рахунком був відкритий кредитний ліміт, надіслала повідомлення у технічну підтримку із питанням, коли будуть повернуті її кошти та повернутий кредит, який вони оформили, однак більше жодних повідомлень з даного додатку вона не отримувала. Після цього, ОСОБА_7 неодноразово намагалася додзвонитися через додаток « ОСОБА_8 » на номер телефону НОМЕР_3 , але виклики були скасовано. Потім вона вирішила зателефонувати на згаданий номер з мобільного телефону НОМЕР_6 , на телефонний дзвінок відповіла особа жіночої статі та повідомила їй, що додатків та месенджерів вона немає та жодних покупок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювала. Після цієї розмови потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк, де працівник банку з`єднав її з відділом банку з приводу випадків шахрайства, після чого працівник банку, з`ясувавши обставини її ситуації, заблокував доступ до її банківської карти № НОМЕР_1 , та рекомендував їй звернутися у поліцію. 22.04.2024 о 13:12 год. відбулось надходження на карту потерпілої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку № НОМЕР_1 в сумі 1685 грн. Від кого надійшли вказані грошові кошти ОСОБА_7 не відомо. 23.04.2024 року вона звернулась у відділення банку де їй надали інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_7 та виготовлено нову банківську карту за вказаним рахунком.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації (документів), що стосується банківської картки № НОМЕР_1 .

Банківська картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса представництва якого: АДРЕСА_1 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000428 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000428 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківської карти № НОМЕР_1 , та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса представництва якого: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ МП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса представництва якого у м. Львові знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

проведених транзакцій із банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей про рух грошових коштів у період часу з 20.04.2024 по 22.04.2024 (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ №492 від 12.1 1.2003, в тому числі, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних транзакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків;

інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 20.04.2024 по 22.04.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 20.04.2024 по 22.04.2024 (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код (ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів);

фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних банківських карток у період часу з 20.04.2024 по 22.04.2024 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/3742/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1