Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1009/24
номер провадження 1-кс/695/278/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.184 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.184 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 27.02.2024, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

27.02.2024 до чергової частини Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що, 26.02.2024 р. в період часу з 18 години 38 хвилин по 19 годину 06 хвилин, з банківської картки № НОМЕР_1 невідомою особою здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 18 379 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківську картку № НОМЕР_1 , на яку вона 16.02.2024 року та 19.02.20214 року зарахувала власні грошові кошти в сумі 1 900 доларів США. 26.02.2024 вона виявила, що із вищевказаної банківської картки здійснилося несанкціоноване зняття грошових коштів в сумі 18 379 грн. та 244,93 доларів США.

З документу, приєднаного потерпілою до кримінального провадження, а саме виписки по виплатам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору:

SAMDNWFC7 від 29.08.2022 стало відомо, що грошові кошти були переказані із картки, деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , Unavailable; ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; але куди саме не вказано.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію, а саме: інформацію чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та які рахунки, карткові рахунки, кредити на неї відкрито із зазначенням повних їх реквізитів; документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) у період з 18 год. 35 хв. 26.02.2024 по 19 год. 10 хв. 26.02.2024; документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку в період 18 год. 35 хв. 26.02.2024 по 19 год. 10 хв. 26.02.2024.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код НОМЕР_4 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зважаючи, що відомості, що містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, згідно якої просила розглянути клопотання без її участі та наполягала на його задоволенні.

У судове засідання прокурор не з`явився, у заяві просила розглянути дане клопотання без її участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.184 КК України- задовольнити частково.

Надати співробітникам слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: слідчому відділення майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та інофрмації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , жительки АДРЕСА_1 і додатковим рахунком договору: SAMDNWFC7 від 29.08.2022, у період із 18 год. 35 хв. 26.02.2024 по 19 год. 10 хв. 26.02.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).;

2) фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за номером картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , жительки АДРЕСА_1 і додатковим рахунком договору: SAMDNWFC7 від 29.08.2022, у період із 18 год. 35 хв. 26.02.2024 по 19 год. 10 хв. 26.02.2024;

3) документів юридичної справи виготовлених при відкритті карткового рахунку за номером карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , жительки АДРЕСА_1 і додатковим рахунком договору: SAMDNWFC7 від 29.08.2022, в тому числі документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше;

4) фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , жительки АДРЕСА_1 і додатковим рахунком договору: SAMDNWFC7 від 29.08.2022, у період із 18 год. 35 хв. 26.02.2024 по 19 год. 10 хв. 26.02.2024.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1